Alysee Projectontwikkeling
Active
•0831.759.855
Adresse
17-19 Monnikenwerve, 8000 Brugge
Activité
Development of residential building projects
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
01/12/2010
Informations juridiques
Alysee Projectontwikkeling
Numéro
0831.759.855
SIRET (siège)
2.194.567.590
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0831759855
EUID
BEKBOBCE.0831.759.855
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 01/12/2010
Activité
Alysee Projectontwikkeling
Code NACEBEL
68.121•Development of residential building projects
Domaines d'activité
Real estate activities
Finances
Alysee Projectontwikkeling
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -474,5K | -343,8K | 340,9K | -116,9K |
| EBITDA - EBE | € | -743,5K | -578,7K | 93,0K | -397,0K |
| Résultat d’exploitation | € | -743,5K | -587,7K | 92,9K | -399,4K |
| Résultat net | € | -746,5K | -579,8K | 92,0K | -397,8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | - | -100 | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | - | - | 27,281 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 2,0K | 288,2K | 83,5K | 98,0K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -2,0K | -288,2K | -83,5K | -98,0K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | -1,8M | -1,1M | -493,4K | -585,4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | - | - | 26,993 | - |
Dirigeants et représentants
Alysee Projectontwikkeling
77 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 04/06/2021
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/08/2023
Entreprise : Las Brisas
Numéro : 0867.464.664
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 04/06/2021
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/12/2010
Entreprise : JOYCE INVEST
Numéro : 0440.779.777
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/06/2025
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/08/2023
Entreprise : European Lease and Finance Company
Numéro : 0883.626.943
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/08/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/08/2023
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 04/06/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/06/2021
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Alysee Projectontwikkeling
Documents juridiques
Alysee Projectontwikkeling
1 document
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
GECOÖRDINEERDE STATUTEN
04/06/2021
Comptes annuels
Alysee Projectontwikkeling
13 documents
Comptes sociaux 2023
16/07/2024
Comptes sociaux 2022
14/07/2023
Comptes sociaux 2021
14/07/2022
Comptes sociaux 2020
14/07/2021
Comptes sociaux 2019
16/09/2020
Comptes sociaux 2018
08/07/2019
Comptes sociaux 2017
19/07/2018
Comptes sociaux 2016
27/07/2017
Comptes sociaux 2015
19/07/2016
Comptes sociaux 2014
18/08/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Alysee Projectontwikkeling
2 établissements
2.250.347.045
Actif
Adresse : 6 Bijenstraat, 9051 Gent
Date de création : 01/01/2016
Activité : 68.121• Development of residential building projects
2.194.567.590
Actif
Adresse : 17-19 Monnikenwerve, 8000 Brugge
Date de création : 09/12/2010
Activité : 68.121• Development of residential building projects
Publications
Alysee Projectontwikkeling
27 publications
Démissions, Nominations
19/12/2025
Démissions, Nominations
03/06/2024
Démissions, Nominations
30/04/2024
Démissions, Nominations
04/12/2023
Démissions, Nominations
27/10/2023
Démissions, Nominations
24/05/2023
Description : Mod DOG 19.01 In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT am mm 678 Win 230 Griffie a DT 5 i Ondernemingsnr : 0831 759 855 ! il Naam i it (voluit) : Alysee Projectontwikkeling ‘ i werkort): APO ‘ if ’ I Rechisvorm : BV ! vr ’ i ı Volledig adres v.d. zetel: Monnikenwerve 17-19 eerste verdieping, 8000 Brugge : 11 F 11 1 i I :ı Onderwerp akte : Samestelling raad van bestuur / wijzigen vaste vertegenwoordigers / fj i bencemen functies ! i Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 01-04-2023 i tn 1 tl 1 it Agendapunten ı 11 1 11 ' i 1 De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1. Samenstelling raad van bestuur ! tt 1 il Alle leden zijn aanwezig op de algemene vergadering en gaan akkoord met het agendapunt. De 1 11 oproepingsiormaliteiten moeten dus niet worden verantwoord. : 11 1 i! 1 { | Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden } i toegelaten. Aldus is de algemene vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de : \} agendapunten. ! 11 1 it 1 \ De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de : i ! beraadslaging over de agendapunten aan. i it 1 i ! Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen. | 11 1 at 1 1} Besluiten ı i ‘ i t i i 1. Samenstelling raad van bestuur | HR 1 i i De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen leden als leden van ! ı1 de raad van bestuur te ontslaan, met ingang van heden: ! i? ~ de heer Laurens Velghe, ! i - de heer Sergei Kazarov, ı ‘ i t -de heer Louis Vandermarliere, t at 1 ii 1 | Alle ontslagen bestuurders krijgen decharge en aanvaarden hun ontslag. i H | i 1 at 1 i ty Uittreksel uit het verslag raad van bestuur van 01-04-2023 H it t tt H ji Agendapunten | it 1 i De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: \ i? 1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s) in interne vennootschap H il 2. Verkiezing voorzitter 1 al I ! J F Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
. Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Io
Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord,
toegelaten. Aldus is de algemene vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de i Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden
* agendapunten.
i De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de } beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.
Besluit(en)
1. Publicatie vreemde vaste vertegenwoordiger(s} in interne vennootschap.
De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen de vaste vertegenwoordiger van t externe vennootschappen die zetelen in haar eìgen, interne bestuursorganen te publiceren, zoals deze werd t besloten en meegedeeld door deze externe vennootschappen overeenkomstig artikel 2.55 van het Wetboek ı van vennootschappen en Verenigingen: .
-als lid van de raad van bestuur zetelt N.V. Blankenberge Development Company (0678.537.566) die als vaste vertegenwoördiger hetd aängeduitl de heer Mathieu Vanganneyt, dewelke vahat heden met direofe ingang wordt vervangen door de heer Thomas Persyn. . :
Alle ontslagen vaste vertegenwoordiger krijgen decharge en aanvaarden hun ontslag. Alle benoemde vaste vertegenwoordigers aanvaarden hun benoeming.
2, Verkiezing voorzitter
De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen als voorzitter van de raad van bestuur met directe ingang te benomen:
-de N.V. Joyce Invest (0440.779.777).
De voorzitter aanvaardt zijn benoeming.
Getekend:
- NV Joyce Invest, gedelegeerd bestuurder (Joachim Debucquoy, vaste vertegenwoordiger),
- NV Blankenberge Development Company, bestuurder (Thomas Persyn, vaste vertegenwoordiger)
Bijlage:
- Uittreksel BAV en RVB van 01-04-2023
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/02/2023
Description : Mod DOC 19,0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
eee n . aoe EAU Ge ve GENT
Se mn [AN 06 FEB, Rn
m ‘ Griffie
Ondernemingsnr : 0831 759 855 Naam (ui) : Alysee Projectontwikkeling
(verkort) : APO
Rechtsvorm: BV
Volledig adres v.d. zetel: Monnikenwerve 17-19 eerste verdieping, 8000 Brugge
Onderwerp akte : Benoeming commissaris - samenstelling raad van bestuur
Agendapunten
De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1.Benoeming commissaris
“_2.Samenstelling raad van bestuur
Alle leden zijn aanwezig op de algemene vergadering en gaan akkoord met het agendapunt. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de algemene vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.
Besluiten
1. Benoeming commissaris
De algemene vergadering beslist op heden met eenparigheid van stemmen om BV. Finvision Bedrijfsrevisoren (IBR BO0829), kantoorhoudende te Vredestraat 55 bus 31 te 8790 Waregem en vertegenwoordigd door de heer DE PAEPE Christophe, bedrijfsrevisor (IBR A01966), te herbenoemen als commissaris en dit voor een termijn van drie jaar vanaf heden om te eindigen na goedkeuring van de jaarrekening van 2024.
De commissaris aanvaardt zijn benoeming.
2. Samenstelling raad van bestuur
De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen leden als leden van de raad van bestuur te ontslaan, met ingang van heden:
-de heer Raf Van den Abbeele (93.06.04-399.21);
-de heer Artour Bezdenejnykh (92.20.17-341.84);
-de heer Nelson Callens (90.02.22-305.66);
-de heer Jochen Gysens (93.02.10-247.62).
-de heer William Derck (96.05.07-363.23);
Op de laatste x N Iz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verfegenwoordigen ‘
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge -de heer Sergei Kazarov (94.07.12-463.01); -de heer Robbe Vlaeminck (97.03.07-195.04); -de heer Louis Vandermarliere (96.06.18-245.12); -de heer Ilias Bourich (96.07.26-407.05) -de heer Frederik Francoys Alle bestuurders krijgen decharge en aanvaarden hun ontslag en benoeming. . Opgemaakt in drievoud te Brugge op 01-12-2022 Getekend: - NV Joyce Invest, gedelegeerd bestuurder (Joachim Debucquoy, vaste vertegenwoordiger) Bijlage: - Uittreksel BAV 01-08-2022 Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Modification de la forme juridique, Dénomination, Démissions, Nominations
18/06/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0831759855
Naam
(voluit) : CHATEAU RESIDENTIES PROJECTONTWIKKELING
(verkort) : CRP
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Monnikenwerve 17-19
: 8000 Brugge
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Er blijkt uit een proces-verbaal dd. 04 juni 2021, opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende, geregistreerd op het kantoor rechtszekerheid te Oostende op 14 juni 2021 (Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0016803), dat de besloten vennootschap CHATEAU RESIDENTIES PROJECTONTWIKKELING het volgende heeft beslist/vastgesteld:
1. NAAMSWIJZIGING
De vergadering beslist de huidige benaming van de vennootschap te wijzigen naar: “Alysee Projectontwikkeling”, afgekort als volgt “APO”.
De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. De algemene vergadering verklaart voortaan tevens de benaming “Alysee” te gebruiken als handelsbenaming.
2. ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
3. ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN – RECHTSVORM
In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).
4. BESCHIKBAARHEID VAN HET EIGEN VERMOGEN – VAST EN VARIABEL KAPITAAL In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal (€ 1.285.840,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (€ 110.882,00), hetzij samen één miljoen driehonderd zesennegentigduizend euro zevenhonderd tweeëntwintig euro (€ 1.396.722,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij nul euro, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1). De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019
*21337442*
Neergelegd
16-06-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 5. AANNEMEN VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: NAAM EN RECHTSVORM
De Vennootschap draagt als volledige naam "Alysee Projectontwikkeling", wordt afgekort als "APO", en kan tevens als commerciële naam "Alysee" gebruiken.
De volledige naam, de afgekorte naam en/of de commerciële naam kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.
De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een "Besloten Vennootschap", afgekort "B.V." gekozen, zoals bepaald in Boek 5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (W.V.V.), en de gehanteerde benaming van onderhavig artikel 1.1. moet steeds door deze rechtsvorm, ofwel voluit, ofwel afgekort, worden voorafgegaan of gevolgd.
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest, doch in het bijzonder te 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19, eerste verdieping
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) het uitoefenen van de activiteit van vastgoedmakelaar in de ruimste zin van het woord, dit wil zeggen tussenpersoon in de verkoop, aankoop en verhuring van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen evenals bemiddeling bij vestiging van zakelijke rechten op deze goederen; b) Het promoveren, coördineren, concipiëren, realiseren, inrichten, valoriseren, uitbaten en beheren zowel voor zichzelf als voor derden van onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken hebben;
c) Het opmaken binnen het door de wet en de uitvoeringsbesluiten voorzien kader, van schattingsverslagen, expertises en plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen. d) Het beoefenen, adviseren, organiseren van alle klassieke investeringsvormen in de industriële, handels- en dienstensector
e) De verhuur van handelsfondsen;
f) Het optreden als publiciteitsagent;
g)Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derde; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel; h) Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium;
i) Het besturen van vennootschappen, welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen en andere rechtspersonen;
j) Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; k) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp; de vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin. ALGEMENE VERGADERING
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de laatste vrijdag van de maand april om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur. Deze vergadering wordt georganiseerd door het bestuursorgaan.
Toegang
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een aandeelhouder (of effectenhouder) te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de aandeelhouder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het aandelenregister (of register van de effecten) op naam met betrekking tot zijn (sub)soort van effecten;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Vertegenwoordiging
Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene ver-gade-ring laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmach-tigde door middel van elk grafisch transmissiemiddel. Er is geen beperking op het aantal aandeelhouders een bijzondere gevolmachtigde mag vertegenwoordigen. Deze bijzonder gevolmachtigde moet ook een aandeelhouder van de Vennootschap zijn. Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn, d.w.z. door middel van elk grafisch transmissiemiddel, en voor de gehele duur van de vergadering. Maakt de volmacht geen melding van enige verplichting van de gevolmachtigde om zijn stem in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet-naleving van de instructies die hem dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de Vennootschap worden tegengeworpen.
Beraadslaging en stemmen
A. Op de gewone en bijzondere algemene vergaderingen
De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien minstens de absolute meerderheid van de aandeelhouders binnen – onafhankelijk van de aandeelhouderssoort waartoe ze behoren - aanwezig of vertegenwoordigd zijn en samen aandelen bezitten die minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen – onafhankelijk van de aandelensoort waartoe ze behoren - vertegenwoordigen.
Indien dit quorum niet bereikt wordt, moet de bijeenkomst uitgesteld worden binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen. Deze tweede (2e) algemene vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen en of aandeelhouders. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve indien de dwingende bepalingen van het W.V.V. of deze statuten een strikter meerderheidsquorum voorzien. B. Op de buitengewone algemene vergaderingen
In geval van een wijziging van de statuten kan de buitengewone algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien minstens de absolute meerderheid van de aandeelhouders binnen de aandelensoorten A en B, binnen de aandelensoorten C en D, en binnen de aandelensoorten E en F, elk, aanwezig of vertegenwoordigd is, en deze tevens minstens de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen binnen de respectievelijke aandelensoorten A en B, C en D, en E en F vertegenwoordigen. Zoals omschreven in artikel 7.2. van onderhavige statuten. Indien dit quorum niet bereikt wordt, moet de bijeenkomst uitgesteld worden binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen. Deze tweede (2e) algemene vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen en beslissen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen en aandelensoorten. Alle beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve indien de dwingende bepalingen van het W.V.V. of deze statuten een strikter meerderheidsquorum voorzien. Onthoudingen of blanco of ongeldige stemmen
De onthoudingen of blanco of ongeldige stemmen worden zowel in de gewone als in de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bij de berekening van de meerderheid buiten beschouwing gelaten. Enkel de geldige stemmen worden gebruikt bij de berekening van de meerderheid. Staking van stemmen
Bij staking van stemmen wordt elk voorstel geacht te zijn verworpen. Verdaging
Elke gewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting zelf worden verdaagd met maximum éénentwintig (21) kalenderdagen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen beslissingen. De tweede (2e) vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. Buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen kunnen niet worden verdaagd tijdens de zitting ervan. Zij dienen de agenda af te werken.
BESTUUR
De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur (RVB) die op collegiale wijze beslist. De individuele leden van het bestuursorgaan worden bestuurders genoemd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan is gemachtigd om zich uit te spreken over alle daden van beheer alsook over de beschikkingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp van de Vennootschap, met uitzonderling van de daden waarvoor volgens de dwingende bepalingen van het W.V.V., of volgens deze statuten, de algemene vergadering bevoegd is. Er zijn twee (2) soorten van bestuurders:
- “AB-bestuurders”,
- “CDEF-bestuurders”.
Bestuurders worden benoemd door verkiezing op de algemene vergadering door de deelnemers. “AB-bestuurders” worden verkozen door de aandeelhouders die samen behoren tot de aandelensoorten A en B. “CDEF-bestuurders” worden verkozen door de aandeelhouders die samen behoren tot de aandelensoorten C en D en E en F. Zoals omschreven in artikel 7.2.A. van de statuten.
Alle bestuurders worden benoemd tot het bestuursorgaan door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen binnen voormelde aandelensoorten, ofwel A en B, ofwel C en D en E en F, op voorwaarde dat binnen voormelde groep van aandelensoorten minstens de absolute meerderheid van de aandelen behorende tot deze soorten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn. Elke publicatie van bestuurders in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet steeds de soort van bestuurder vermelden waartoe ze behoren. Bij niet vermelding van enige soort worden ze steeds geacht “CDEF-bestuurder” te zijn.
EXTERNE VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de Vennootschap in en buiten rechte wettig vertegenwoordigd in al haar handelingen door: - hetzij door twee (2) afgevaardigd bestuurders samen,
- hetzij door één (1) afgevaardigd bestuurder en één (1) bestuurder samen. Deze moeten geen bewijs van voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap leveren.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de Vennootschap gaat in op één januari (01-01) en eindigt op eenendertig december (31-12) van ieder kalenderjaar.
BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij eraan herinnerd wordt dat elke uitkering moet voldoen aan de voorwaarden voorgeschreven door de artikelen 5:142 en 5:143 van het W.V.V.. VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding zoals bepaald in artikel 7.3. van onderhavige statuten, en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. 6. ADRES VAN DE VENNOOTSCHAP
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19, eerste verdieping.
7. ONTSLAG EN DECHARGE VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN VOORSTEL TOT BENOEMING VAN NIEUW BESTUUR
De algemene vergadering verklaart reeds door het bestuur op de hoogte te zijn gebracht dat de heer VAN dEN Abbeele, Peter, reeds op mondelinge wijze zijn ontslag heeft ingediend dd. 01 december 2020.
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders (voorheen zaakvoerder(s)), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder(s) voor een duur van zes (6) jaar:
1. " De naamloze vennootschap “OSTEND DEVELOPMENT COMPANY”, afgekort “ODC”, met zetel te 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19, eerste verdieping, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0677.842.235, voornoemd.
Vastvertegenwoordigd door mevrouw VERBEKE, Aline Albert Elisabeth Marie Christel, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12.
2. De naamloze vennootschap “BLANKENBERGE DEVELOPMENT COMPANY”, afgekort: “BDC”, met zetel te 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19, eerste verdieping, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0678.537.566. Vast vertegenwoordigd door de heer VANCANNEYT, Mathieu, wonende te 9000 Gent, Sanderswal 11.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
3. De naamloze vennootschap “JOYCE INVEST”, met zetel te 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19, eerste verdieping, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge, met ondernemingsnummer BTW BE 0440.779.777.
Vastvertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY, Joachim, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12
4. De heer VAN dEN ABBEELE, Raf, wonende te 9320 Aalst, Bronlaan 13. 5. De heer BEZDENEJNYKH, Artour, wonende te 9300 Aalst, Merestraat 75. 6. De heer CALLENS, Nelson, wonende te 9040 Gent, Reginal Warnefordstraat 100. 7. De heer GHYSENS, Jochen, wonende te 9240 Zele, Narcislaan 124 . 8. De heer DERCK, William, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Hoge Heirweg 70. 9. De heer VELGHE, Laurens, wonende 9800 Deinze, Leernesteenweg 124/A. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat. 8. VOLMACHTBEPALING
De vergadering geeft bij deze volmacht aan ondergetekende notaris en haar eigen aangestelden teneinde haar te vertegenwoordigen ten opzichte van alle administratieve diensten en in het bijzonder de ondernemingsloketten.
9. BESTUURSVERGADERING
Onmiddellijk na deze vergadering komen alle bestuurders samen en beslissen zij: - te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur:
De naamloze vennootschap “JOYCE INVEST”, met zetel te 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19, eerste verdieping, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge, met ondernemingsnummer BTW BE 0440.779.777.
Vastvertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY, Joachim, voornoemd. - te (her)benoemen tot gedelegeerd-bestuurder:
1. De naamloze vennootschap “JOYCE INVEST”, met zetel te 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19, eerste verdieping, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge, met ondernemingsnummer BTW BE 0440.779.777.
Vastvertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY, Joachim, voornoemd. 2. De naamloze vennootschap “OSTEND DEVELOPMENT COMPANY”, afgekort “ODC”, met zetel te 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19, eerste verdieping, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0677.842.235, voornoemd.
Vastvertegenwoordigd door mevrouw VERBEKE, Aline, voornoemd. 3. De naamloze vennootschap “BLANKENBERGE DEVELOPMENT COMPANY”, afgekort: “BDC”, met zetel te 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19, eerste verdieping, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent – afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0678.537.566. Vast vertegenwoordigd door de heer VANCANNEYT, Mathieu, voornoemd. ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN
Voor beredeneerd uittreksel,
Henri Baeke,
Hiermee gelijktijdig neergelegd: Expeditie, oorspronkelijke statuten en het verslag van de revisor naar aanleiding van de kapitaalverhoging dd. 30 mei 2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
10/06/2021
Description : Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie ONDERNEMINGSRECHTEA NL. & afdeling -:" KE mam 21068695* bw cite, Ondernemingsnr : 0831 759 855 Naam (vou): CHATEAU RESIDENTIES PROJECTONTWIKKELING (verkort) ; CRP Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Volledig adres v.d. zetel: Monnikenwerve 17-19 (eerste verdieping) te 8000 Bugge Onderwerp akte : Kapitaalverhoging in natura - Herboeniming Bestuurders / Aanpassing, herziening en coördinatie statuten Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door en verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 30 april 2019, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID OOSTENDE op 9 mei 2019 (Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0010261) letterlijk wat volgt: HET JAAR TWEEDUIZEND EN NEGENTIEN. Op dertig april Om veertien uur dertig. Voor mij, Henri BAEKE, notaris met staridplaats te Oostende, gerechtelijk karton Oostende 2. Ten kantore, Vredestraat 20, Oostende. Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CHATEAU RESIDENTIES PROJECTONTWIKKELING", gevestigd te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7, ingeschrepen in het rechtspersonenregister te Gent — afdeling Oostende, onder het nummer BTW BE 0831.759.855. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Henri Baeke te Oostende op 1 december 2010, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Beigisch Staatsblad van 20 december 2010 onder nummer 10183950. Welke statuten sinds de oprichting niet meer werden gewijzigd zo verklaard. IN DE TEGENWOORDIGHEID VAN: Lì Al haar aandeelhouders — afdus volgens verklaring en het aandelenregister — met name: 1. De naamloze vennootschap LAS BRISAS, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 279, met ondernemingsnummer BTW BE 0867.646.664. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc Coudeville te Oostende op 20 september 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 oktober 2004 onder nummer 04140318. Vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Coastal Sales Company, met zetel te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 42, met, ondememingsnummer BTW BE0473.483.040. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Maurice-Henri Quaghebeur te Oostende op 24 juli 2000, gepubliceerd in de bijlageri tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2000 onder nummer 20000803-454. Met ais vaste vertegenwoordiger de heer DEBUCQUOY Joachim Guillaume, geboren te Oostende op 31 augustus 1980, rijksregisternummer *, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12. Houdster van één miljoen honderd achtenvijftlgduizend zeventig aandelen categorie A1 1.158.070 2. De naamloze vennootschap EUROPEAN LEASE AND FINANCE COMPANY met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 65, met ondernemingsnummer BTW BE0883.626.943. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, onder de naam Harbour Gardens Invest, op 15 september 2006, gepubliceerd In de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 september 2006 onder nummer 06149571. Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Coastal Sales Company, met zetel te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12, met ondernemingsnummer BTW BE0473.483.040. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Maurice-Henri Quaghebeur te Oosteride op 24 juli 2000, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2000 onder nummer 20000803-454. Op de faatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Met als vaste vertegenwoordiger de heer DEBUCQUOY Joachim Guillaume, geboren te Oostende op 31 augustus 1980, rijksregisternummer *, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12. Houdster van driehonderdzeventigduizend aandelen categorie A2
370.000
3. De naamloze vennootschap JOYCE INVEST, met zetel te 8400 Oostende, Archimedesstraat 7, met ondernemingsnummer BTW BE0440.779.777.
De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Maurice-Henri Quaghebeur, te Oostende, op 27 april 1990, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 mei daarna, onder nummer 900530-2.
Hier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Coastal Sales Company, met zetel te 8020 Oostkamp, Eekhoomstraat 12, met ondernerningsnummer BTW BE0473.483.040.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Maurice-Henri Quaghebeur te Oostende op 24 juli 2000, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2000 onder nummer 20000803-454. Met als vaste vertegenwoordiger de heer DEBUCQUOY Joachim Guillaume, geboren te Oostende op 31 augustus 1980, rijksregisternummer *, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoomstraat 12. Houdster van honderdvijftigduizend aandelen categorie A3
150.000
4. De heer DEBUCQUOY, Joachim geboren te Oostende op 31 augustus 1980, riksregisternummer * wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoomstraat 12.
Houder van negenhonderdnegenennegentig aandelen categorie F1
999
5. Mevrouw VERBEKE, Aline, geboren te Sint-Niklaas op 13 januari 1981, rijksregisternummer *, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12.
Alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd.
Houdster van vijftienduizend aandelen categorie B1
15.000
6. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SEA SIDE INVESTMENT COMPANY, met zetel te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12, met ondememingsnummer BTW BE0871.025.653. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Marc Coudeville te Oostende op 31 december 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari erna, onder nummer 05010183. Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder te weten mevrouw VERBEKE Aline, geboren te Sint-Niklaas op 43 januari 1981, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12.
Alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd.
Houdster van vijftienduizend aandelen categorie B2
15.000
7. De heer VANCANNEYT, Mathieu Marc Dirk, geboren te Torhout op 21 juli 1985, rijksregisternummer *, wonende te 9000 Gent, Sanderswal 11.
Alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd.
Houder van zeventienduizend negenhonderdnegentien aandelen categorie G4 17.919
8. De heer BILLE, Lennert Leonel, geboren te Menen op 11 juni 1988, rijksregisternummer *, wonende te 9120 Beveren, Peperdam 27.
Alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd.
Houder van zeventienduizend negenhonderdtwintig aandelen categorie G8 17.920
9. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COASTAL SALES COMPANY, met zetel té 8020 Oostkarnp, Eekhoornstraat 12, met ondernemingsnummer BTW BE0472.483.040. Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Maurice-Henri Quaghebeur te Oostende op 24 juli 2000, gepubliceerd ín de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus 2000 onder nummer 20000803-454. _ Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer DEBUCQUOY Joachim Guillaume, geboren te Oostende op 31 augustus 1980, rijksregisternummer *, wonende te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12. Houdster van één aandeel categorie G13
1
10, De vennootschap onder firma A+, met zetel te 9000 Gent, Sanderswal 11, met ondememingsnummer BE 0505.975.853.
Opgericht blijkens onderhandse akte de dato 25 september 2014 gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 december 2014 onder nummer 14223302.
Vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de heer Vancanneyt Mathieu, geboren te Torhout op 21 juli 1985, wonende te 9000 Gent, Sanderswal 11.
Alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Houdster van één aandeel categorie G14
1
11. De heer VERMEIRE, Michiel Phitip, geboren te Brugge op 3 mei 1989, rijksregisternummer *, wonende te 8421 De Haan, Ter Bieststraat 8.
Alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd.
Houder van zeventienduizend negenhonderdiwintig aandelen categorie G20
17.920
12, De heer VAN dEN ABBEELE, Raf Leen Dirk, geboren te Gent op 4 juni 1993, rijksregisternummer *, wonende te 9320 Aalst, Villalaan 11.
Alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd.
Houder van zeventienduizend negenhonderdtwintig aandelen categorie G22
17.920
13. De heer BEZDENEJNYKH, Artour Youricvitch, geboren te Almaty (Kazachstan) op 47 oktober 1992, riiksregisternummer *, wonende te 9300 Aalst, Merestraat 75.
Alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd.
Houder van drieduizend zevenhonderdvijftig aandelen categorie G23
3.750
14. De heer CALLENS, Nelson, geboren te Gent op 22 februari 1990, rijksregisternummer * wonende te 9000 Gent, Henegouwenstraat 101.
Alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd.
Houder van drieduizend zevenhonderdvijftig aandelen categorie G24
3.750
15. De heer GYSENS, Jochen, geboren te Dendermonde op 10 februari 1993, rijksregistemummer * wonende te 9240 Zele, Albrecht Rodenbachstraat 9.
Alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht door de heer DEBUCQUOY Joachim, voornoemd.
Houder van drieduizend zevenhonderdvijftig aandelen categorie G25
3.750
TOTAAL:1.792.000
Hetzi alle aandelen van de vennootschap, meteen ook het volledig maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd.
Il. Raad van Bestuur:
1.De voornoemde naamloze vennootschap LAS BRISAS:;
2. De voornoemde naamloze vennootschap EUROPEAN LEASE AND FINANCE COMPANY; 3. De voornoemde naamloze vennootschap JOYCE INVEST;
4. de heer DEBUQGCUOY, Joachim, voornoemd;
5. de voomoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COASTAL SALES COMPANY; 6. Mevrouw VERBEKE, Aline, voornoemd;
7. De voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SEA SIDE INVESTMENT COMPANY;
8. De heer VANCANNEYT, Mathieu, voornoemd;
9. De voornoemde vennootschap onder firma A+;
10. De heer VERMEIRE, Michiel, voornoemd;
41. De heer VAN dEN ABBEELE, Raf, voomoemd;
12. De heer BEZDENEJNYKH, Artour, voornoemd;
13. De heer CALLENS, Nelson, voomoemd;
14. De heer GYSENS, Jochen, voornoemd.
Allen hier aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld.
De naamloze vennootschap Las Brisas, de naamloze vennootschap European Lease and Finance Company en de naamloze vennootschap Joyce Invest zijn benoemd tot gedelegeerd bestuurder in voormelde oprichtingsakte.
De ieden van de raad van bestuur vermeld onder 1, 2, 3, 4, 6, 7 en 8 werden hiertoe benoemd door de bijzondere algemene vergadering van 9 juli 2013 voor een periode van 6 jaar ingaand op voormelde datum, bekendgemaakt in de bijfagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2013 onder nummer 13114585. De leden van de raad van bestuur vermeld onder 5 en 6 werden hiertoe benoemd door de bijzondere algemene vergadering van 17 maart 2015 voor een periode van 6 jaar ingaand op voormelde datum, bekendgemaakt ín de bijtagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 april 2015 onder nummer 15058673 ~ De leden van de raad van bestuur vermeld onder 10, 11, 12, 13 en 14 zijn hiertoe benoemd door de bijzondere algemene vergadering van 20 november 2018 voor een periode van 6 jaar met ingang vanaf voormelde datum, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 december 2018 onder nummer 18182838.
Il. De commissaris:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Er werd geen commissaris benoemd.
De verschijners verklaren kennis genomen te hebben van de agenda van huidige buitengewone algemene vergadering.
Zij zijn het er bijgevolg over eens:
a) dat geen rechtvaardiging van bijeenroeping nodig is;
b) dat geen bureau dient te worden gevormd;
c) dat de vergadering geldig is samengesteld om te beslissen over alle punten van de agenda. Na deze uiteenzetting en nadat de bestuurders van de vennootschap eerst nog hebben laten acteren: a) dat alle formaliteiten voor de deelname aan de vergadering werden nageleefd en/of te aanzien zijn als vervuld,
b) dat de vennootschap geen publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen wordt telkens na afzonderlijke beraadslaging beslist wat volgt.
|. KAPITAALVERHOGING IN NATURA
Verslagen
De vergadering verleent eenparig ontslag van de voorlezing van het verslag van BVBA Bedrijfsrevisor Jeroen Verslype, met zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 923, vertegenwoordigd door Jeroen Verslype, bedrijfsrevisor, alsmede van het verslag van de raad van bestuur van 10 april 2019, beiden vereist op grond van artikel 423 Wetboek van Vennootschappen.
De vennoten, hier aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigen kennis genomen te hebben van deze twee verslagen en bevestigen ze goed te keuren, onder voorbehoud van wat hierna volgt. Een exemplaar van beide verslagen zal, samen met het onderhavig proces-verbaal, ter griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd.
Het besluit van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt:
en)
Besluiten
Overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van vennootschappen, breng ik aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik aangesteld werd blijkens de opdrachtbrief van 10 april 2019.
Oordeel zonder voorbehoud
Ik heb de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen bij de opdrachtbrief van 10 aprit 2019 en in het ontwerp van het bijzonder versiag van het bestuursorgaan en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van het bestuursorgaan (hierna “Overzicht"}. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 62.500.000 nieuw uit te geven aandelen in het vast kapitaal van de CVBA CHATEAU RESIDENTIES PROJECTONTWIKKELING, met een fractiewaarde van 0,02 Euro per aandeel (zijnde een totaat bedrag van 1.250.000,00 Euro). De nieuwe aandelen worden toegekend aan de NV LAS BRISAS. Naar mijn oordeel,
ibeartwoordt de beschrijving van de inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
iis de methode van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt; üis het Overzicht per 10 april 2019, inhoudende de inbreng in natura van een gedeelte van een vaststaande, zeker en opeisbare schuldvordering die de NV LAS BRISAS heeft ten opzichte van de CVBA CHATEAU RESIDENTIES PROJECTONTWIKKELING ten belope van 1.250.000,00 Euro, in alle van materieel belang zijnde aspecten, door het bestuursorgaan opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden;
iv.leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, verhoogd met een globale uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura, in aile van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Ik spreek mij niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend,
Basis voor mijn oordeel zonder voorbehoud
Ik heb mijn controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (“International Standards on Auditing’, ISAs) Mijn verantwoordelijkheden op grond var deze standaard zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van mijn verslag. Ik heb alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.
Ik ben van mening dat de door mij verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor mijn oordeel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethode(n) Ik vestig de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.
Overige aangelegenheden
Ik vestig specifiek de aandacht op het feit dat mijn controleopdracht er niet in bestaat een | uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
De te verstrekken stukken en informatie werden mij niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat ik niet in de mogelijkheid was het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op mijn controle uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende het Overzicht
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Het bestuursorgaan is tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten. Bij het opstellen van het Overzicht is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te haridhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuiteitsveronderstelling.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht Het is mijn verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode(n), waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden ‘tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Ik spreek mij everrwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting (“no fairness opinion’).
Mijn doelstelling is het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin mijn oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de ISA's is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden ats van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.
Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001, pas ik professionele oordeelsvorming toe en handhaaf ik een professioneelkritische instelling gedurende de controle. Ik voer tevens de volgerde werkzaamheden uit:
“Het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor mijn oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg i is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken;
‘Het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;
“Desgevallend, het concluderen dat de door het bestuursorgaan gehanteerde continuiteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;
«Het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel
belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien ik concludeer dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, ben ik ertoe gehouden om de aandacht in mijn verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om mijn oordeel aan te passen. Mijn conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van mijn verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;
“Het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering. Ik communiceerde met het bestuursorgaan onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die ik identificeerde gedurende mijn controle. ,
Aldus opgesteld en beëindigd te Middelkerke op 25 april 2019
BVBA BEDRIJFSREVISOR JEROEN VERSLYPE
Vertegeriwoordigd door de heer Jeroen Verslype
Bedrijfsrevisor - Vennoot...”
Kapitaaiverhoging
Op basis van voormelde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen om het van vijfendertigduizend achthonderdveertig euro (€ 35.840,00) op één miljoen tweehonderdvijfentachtig
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge duizend achthonderdveertig euro (€ 1.285.840,00), door inbreng van een vaststaande, zeker en opeisbare schuldvordering die zij heeft lastens de naamloze vennootschap Las Brisas en dit ten belope van één miljoen tweehonderdvijftigduizend euro (€ 1.250.000,00) met uitgifte van tweeënzestig miljoen vijfhonderdduizend (62.500.000) nieuwe aandelen van de klasse A. De aandelen worden toegekend aan de enige inbrengende aandeelhouder, meer bepaald aan de naamloze vennootschap Las Brisas, die de totaliteit van tweeënzestig miljoen vijfhonderdduizend (62.500.000) nieuwe aandelen ontvangt. Het totaal aantal aandelen wordt aldus op vierenzestig miljoen tweehonderd tweeénnegentigdulzend (64.292.000) gebracht. De nieuwe aandelen zijn volledig volgestort. Ze zullen delen in de winsten pro rata temporis vanaf de inschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen geacht worden eerst uit de volgens het regime van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingebrachte kapitalen voort te komen. Deze inbreng geschiedt door de inbreng in natura van een gedeelte van de vaststaande, zekere en opeisbare schuld die werd toegekend door de naamloze vennootschap Las Brisas aan de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Chateau Residenties Properties (de inbrenggenietende vennootschap). De vergadering sielt vast dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk is verwezentijkt en dat het kapitaal thans één miljoen tweehonderdvijfentachtigduizend achthonderdveertig euro (€ 1.285.840,00) bedraagt. Il. HERBENOEMING BESTUURDER De vergadering beslist te herbenoemen voor een periode van zes (6) jaar als bestuurder: 1.De Naamloze vennootschap LAS BRISAS, voomoemd; 2.De Naamloze vennootschap EUROPEAN LEAS AND FINANCE COMPANY, voornoemd; 3.De Naamloze vennootschap JOYCE INVEST, voornoemd; 4.De heer DEBUCQUOY, Joachim, voornoemd; 5.Mevrouw VERBEKE, Aline, voomoemd; 6.De heer VANCANNEYT, Matthieu, voornoemd; 7. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SEA SIDE INVESTMENT COMPANY, met zetel te 8020 Oostkamp, Eekhoornstraat 12, met ondernemingsnummer BTW BE0871.025.653, met ais vaste vertegenwoordiger, mevrouw VERBEKE Aline, voornoemd; 8. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid COASTAL SALES COMPANY, met zetel te 8020 Oostkamp, met ondernemingsnummer BTW BE0472.483.040, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DEBUCQUOY Joachim, voomoemd; 9. De vennootschap onder firma A+, met zetel te 9000 Gent, Sanderswal 11, met ondernemingsnummer BE 0505.975.853, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Vancanneyt Mathieu, geboren te Torhout op 21 juli 1985, wonende te 9000 Gent, Sanderswal 11. II. AANPASSING, HERZIENING en COORDINATIE VAN DE STATUTEN De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen en aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, ze te herzien (met medegaande hernummering van de artikelen) en te coördineren tot de hiema volgende volledig nieuwe tekst van haar statuten. De vergadering beslist in concreto artikel 5.1 aan te passen aan de genomen beslissing en te wijzigen als volgt: “5.2. Vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is bepaald op één miljoen tweehonderd achtenzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 1.268.592,01), vertegenwoordigd door vierenzestig miljoen tweehonderdtweeénnegentigduizend (64.292.000) aandelen op naam, waarvan: - 64.178.500 aandelen van de klasse A (hierna de ‘A-aandeler’); - 60.000 aandelen van de klasse B (hierna de ‘B-aandelen’); - 45.000 aandelen van de klasse C (hiema de ‘C-aandelen’); - 7.500 aandelen van de klasse E (hierna de 'E aandelen’); ~ 1.000 aandelen van de klasse F (hierna de ‘F aandelen’). Het vaste gedeelte van het kapitaal kan slechts gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering mits inachtneming van de regels vastgesteld voor statutenwijziging zoals voorzien in onderhavige statuten.” De statuten: “TITEL |. - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR. ARTIKEL 1. - NAAM. 1.1. Benaming. De Vennootschap heeft de rechtsvorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid aangenomen en draagt de naam "CHATEAU RESIDENTIES PROJECTONTWIKKELING”, AFGEKORT “CRP”. 1.2. Rechtsvorm. De benaming moet evenwel steeds door de woorden "Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid” of door de afkorting "CVBA" worden voorafgegaan of gevolgd. ARTIKEL 2. - ZETEL. 2,1. Huidige zetel. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Archimedestraat 7. 2.2. Zetelverplaatsing. Het bestuursorgaan van de Vennootschap kan, krachtens een besluit genomen met een gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad van Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge bestuur, de maatschappelijke zetel naar iedere andere plaats in het Vlaams Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overbrengen, zonder dat hiervoor een statutenwijziging vereist is. Het bestuursorgaan zorgt voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van elke verandering van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en dient daartoe de nodige aanpassingen van de inschrijving van de Vennootschap bij de administratieve diensten te verrichten. ARTIKEL 3. - DOEL.
De vennootschap heeft tot doel:
a)het uitoefenen van de activiteit van vastgoedmakelaar in de ruimste zin van het woord, dit wil zeggen tussenpersoon in de verkoop, aankoop en verhuring van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen evenals bemiddeling bij vestiging van zakelijke rechten op deze goederen. b)Het promoveren, coördineren, concipiëren, realiseren, inrichten, valoriseren, uitbaten en beheren zowel voor zichzelf als voor derden van onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde, met inbegrip van de handel onder al zijn vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren van onroerende goederen en het verhandelen van alle producten en materialen die iets met het bouwvak te maken hebben; .
e)Het opmaken binnen het door de wet en de uïtvoeringsbesluiten voorzien kader, van schattingsverslagen, expertises en plaatsbeschrijvingen van onroerende goederen. d)Het beoefenen, adviseren, organiseren van alle klassieke investeringsvormen in de industriële, handels- en dienstensector;
e)De verhuur van handelsfondsen
f)Het optreden als pubficiteitsagent;
g)Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derde; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel! beheer en advies, alsook het ter beschikking stellen en het huren en verhuren van personeel;
h)Het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, bebouwing en verhuring ervan, alsook de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst. Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium; ijHet besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen en vennootschappen en andere rechtspersonen; Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering; k)Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek maatschappijen en: kapitalisatieondernemingen.
Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel; de vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, ín de meest uitgebreide zin. ARTIKEL 4. - DUUR,
De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL It. - KAPITAAL - AANDELEN.
ARTIKEL 5. - KAPITAAL.
5.1. Algemeen. Het maatschappelijk kapitaal omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte, vertegenwoordigd door aandelen op naam.
5.2. Vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is bepaald op één miljoen tweehonderd achtenzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 1.268.592,01), vertegenwoordigd door vierenzestig miljoen tweehonderdtweeénnegentigduizend (64.292.000) aandelen op naam, waarvan:
- 64.178.500 aandelen van de klasse A (hierna de ‘A-aandelen');
- 60.000 aandelen van de klasse B (hierna de ‘B-aandelen’);
- 45.000 aandelen van de klasse C (hiema de ‘C-aandelen’);
- 7.500 aandelen van de klasse E (hierna de ‘E aandelen’);
- 1.000 aandelen van de klasse F (hierna de ‘F aandelen’).
Het vaste gedeelte van het kapitaal kan slechts gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering mits inachtneming van de regels vastgesteld voor statutenwijziging zoals voorzien in onderhavige statuten.
5.3. Veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal. Het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt gewijzigd, en dit evenwel met naleving van de wettelijke en de statutaire bepalingen ter zake:
(a) door incorporatie van overgedragen winst, reserves, herwaarderingsmeerwaarden en uitgiftepremies, {b) door nieuwe inbrengen door bestaande vennoten, met dien verstande dat hierbij de procedure inzake de toetreding van nieuwe vennoten ex artikel 10 van onderhavige statuten nageleefd dient te worden, {e) door de toetreding van nieuwe vennoten die één of meer nieuwe aandelen onderschrijven, en dit evenwel met naleving van de procedure inzake de toetreding van nieuwe vennoten ex artikel 10 van onderhavige statuten, :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
(d) door de uitbetaling van een scheidingsaandeel naar aanleiding van de uittreding van een vennoot, en dit evenwel met naleving van de procedure inzake de uittreding van vennoten ex artikel 12 van onderhavige statuten, of
{e) door de uitbetaling van een scheidingsaandeel naar aanleiding van de uitsluiting van een vennoot, en dit evenwel met naleving van de procedure inzake de uitsluiting van vennoten ex artikel 13 van onderhavige statuten.
Het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt eveneens vertegenwoordigd door aandelen op naam.
ARTIKEL 6. - VOLSTORTING VAN DE AANDELEN EN TERUGNEMING VAN GESTORTE GELDEN. 6.1. Vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal. Bij de oprichting werd het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal volledig onder=schreven en integraal voistort.
6.2. Volstorting. Door het onderschrijven van een aandeel, en dit met naleving van de procedure van artikel 10 van onderhavige statuten, gaat de vennoot de onvoorwaardelijke verbintenis tot volstorting aan.
Behoudens wanneer naar aanleiding van de inschrijving op nieuwe aandelen een bijzondere overeenkomst tussen de Vennootschap en de nieuw toegetreden vennoot afgesloten werd, bepaalt de algemene vergadering met een gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn, het tijdstip en de modalisteiten van volstorting en van betaling. Het besluit wordt aan laatstgenoemde vennoot ter kennis gebracht bij aangetekend schrijven van de raad van bestuur van de Vennootschap, waarin de modaliteiten en het tijdstip van betaling en de girorekening waarop de betaling dient te gebeuren, wordt opgegeven. Een vennoot is in verzuim door het louter verstrijken van de bepaalde termijn. Na het verstrijken ervan is er van rechtswege een rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet, vermeerderd met drie ten honderd (3/100) vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling. Zolang de opgevraagde en opeisbare stortingen op de aandelen van een vennoot niet volledig zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van zijn rechten geschorst, onverminderd de bevoegdheid voor de Vennootschap om de vennoot uit te sluiten op de wijze bepaald ex artike! 13 van onderhavige statuten.
Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder vooraf"gaande instemming van de algemene vergadering worden gedaan, die goedgekeurd dient te worden met dezelfde meerderheid als bedoefd in artikel 6.2, tweede lid, van onderhavige statuten.
De stortingen op de aandelen worden aangetekend in het register van aandelen, met vermelding van de datum van betaling.
6,3. Terugnemingen op aandelen. Het is aan de vennoten niet toegelaten gelden die zij tot volstorting van hun aandelen gestort hebben, terug te nemen.
ARTIKEL 7. - BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN. De vennoten zijn niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, en zijn niet gehouden bij te dragen in de verliezen van de Vennootschap, boven het bedrag van hun inbreng. ARTIKEL 8. - AARD EN ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN.
8.1. Aard van de aandelen. De aandelen zijn op naam. Alle aandelen hebben dezelfde rechten, behoudens de bijzondere rechten vervat in onderhavige statuten en de aandeelhoudersovereenkomst. 8.2. Categorieën van aandelen. De aandelen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën van aandelen. De aandelen van elke vennoot zijn ondergebracht in een afzonderlijke categorie, zijnde categoriëen A,B,C, Een F.
Een vennoot kan nooit houder zijn van aandelen die behoren tot verschillende categorieën van aandelen. Indien alle of een gedeelte van de aandelen van een vennoot eigendom worden van een andere vennoot die reeds houder is van aandelen behorende tot een andere categorie, dan worden alle overgenomen aandelen omgezet in aandelen van de categorie waarvan de overnemende vennoot reeds houder is. Indien een gedeelte van de aandelen van een vennoot eigendom worden van een derde die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, dan worden alle overgenomen aandelen omgezet in aandelen van een nieuwe categorie waarvan de overnemende derde die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, de exclusieve eigenaar zal zijn.
Indien alle aandelen van een vennoot eigendom worden van een derde die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, dan blijven alle overgenomen aandelen behoren tot dezelfde categorie van aandelen en wordt de derde die nog geen houder was van enig aandeel in de Vennootschap, de nieuwe eigenaar van alle aandelen van de betrokken categorie.
De Voorzitter van de raad van bestuur dient binnen de veertien dagen het nodige te doen om de wijziging | van categorie in te schrijven in het register van aandelen van de Vennootschap. 8.3. Ondeelbaarheid van de aandelen. De aandelen zijn ondeelbaar. De Vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien de eigendom van een aandeel toebehoort aan meerdere personen, dan worden de rechten die eraan verbonden zijn geschorst, totdat zij gezamenlijk een gemeenschappelijke lasthebber aangeduid hebben die de medevennoten zal vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen. De mede-eigenaars zijn verplicht om de gemeenschappelijke lasthebber onder elkaar te kiezen en de Vennootschap hiervan op de hoogte te brengen, met dien verstande dat enkel als “gemeenschappelijke lasthebber" aangesteld kan worden de natuurlijke persoon of de vennootschap die oorspronkelijk als vennoot aanvaard werd met toepassing van de procedure van toetreding eX artikel 10 van onderhavige statuten. .
Ingeval van vruchtgebruik worden de rechten, verbonden aan de aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd werd, geschorst, totdat de vruchtgebruiker en de blote eigenaar gezamenliik een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
gemeenschappelijke lasthebber aangeduid hebben die hen zal vertegenwoordigen op de algemene vergaderingen. De vruchtgebruiker en de blote eigenaar zijn verplicht om de gemeenschappelijke lasthebber onder elkaar te kiezen en de Vennootschap hiervan op de hoogte te brengen, met dien verstande dat enkel als "gemeenschappelijke lasthebber" aangesteld kan worden de natuurlijke persoon of de vennootschap die oorspronkelijk als vennoot aanvaard werd met toepassing van de procedure van toetreding ex artikel 10 van onderhavige statuten.
ARTIKEL 9 — BEPERKTE OVERDRACHT VAN AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP 9.1. Algemeen. Elke overdracht of overgang van alle of een gedeelte van de aandelen van de Vennootschap aan een derde, al dan niet vennoot, die door de uitoefening van zijn beroep meewerkt aan de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, behoudens hetgeen bepaald is in artikel 9.1, leden 3 en 4, van onderhavige statuten inzake de toekenning van een optie tot verwerving van de aandelen respectievelijk inzake de vestiging van zakelijke en persoonlijke zekerheidsrechten, is slechts vrij op voorwaarde : (i} dat de overdracht of overgang van aandelen goedgekeurd wordt door de algemene vergadering, en dit overeenkomstig artike! 9.3. van onderhavige statuten, en
(ii) dat de derde als nieuwe vennoot aanvaard wordt door de algemene vergadering, en dit met naleving van de voorwaarden en de modaliteiten van toetreding ex artikel 9.3, juncto artikel 10 van onderhavige statuten.
Onder overdracht of overgang van aandelen in de zin van onderhavig artikel wordt onder meer begrepen, zonder dat deze opsomming limitatief is : de koop-verkoop, de ruil, de vereffening/verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening van een onverdeeldheid tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten, de schenking van aandelen onder levenden, de toekenning van aandelen bij legaat, de inbreng in een andere vennootschap, de overdracht ten gevolge van fusie of splitsing van vennootschap, de overdracht ten gevolge van de vereffening van vennootschappen, de inbreng van een algemeenheid van goederen of van een tak van werkzaamheid, en dit zowel de volle als de blote eigendomsrechten, het vruchtgebruik en de genotsrechten op de betreffende aandelen. De toekenning door een vennoot van een optie tot verwerving van zijn aandelen is verboden. De vestiging van zakelijke of persoonlijke zekerheidsrechten door een vennoot op zijn aandelen, zij het onder bezwarende titel of ten kosteloze fitel, vrijwillig of gedwongen, is verboden. 9.2. Mededeling van het voornemen tot overdracht of de overgang. De kandidaat-overdrager die al of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen aan een derde, al dan niet vennoot, moet dit voornemen per aangetekend schrijven kenbaar maken aan het bestuursorgaan van de Vennootschap. Deze kennisgeving dient op straffe van onontvankelijkheid de volgende essentiële gegevens te bevatten : «de naam, voornaam en woonplaats van de natuurlijke persoon van de kandidaat-overnemer of de naam, rechtsvorm en de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon, die kandidaat-overnemer is, «de rechtsgrond van de overdracht of de overgang,
‘het aantal en de precieze identificatie (aard en volgnummer) van de aandelen, waarvan de overdracht wordt voorgesteld respectievelijk die overgaan door overlijden,
«de prijs, zijnde de waarde in geld van de door de derde geboden tegenprestatie, alsmede alie andere voorwaarden, waartegen de overdracht zou geschieden,
«het bewijs dat de derde over de middelen beschikt, die voor de betaling van de totale prijs vereist is, en shet bewijs dat de derde kennis heeft gekregen van onderhavige overdraagbaarheidsbeperking. Voormelde kennisgeving wordt door zowel de overdragende vennoot als de kandidaat-overnemer ondertekend. Tijdens de duurtijd van onderhavige procedure zijn de stemrechten verbonden aan de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld wordt, geschorst.
9.3. Goedkeuring door de algemene vergadering der vennoten van de overdracht respectievelijk de overgang van alle of een gedeelte van de aandelen aan de derde, al dan niet vennoot, en de toetreding van laatstgenoemde als nieuwe vennoot. Binnen veertien dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven van de kandidaat- overdrager en/of de derde, al dan niet vennoot, dient het bestuursorgaan van de Vennootschap een algemene vergadering bijeen te roepen die zal beraadslagen en beslissen over de overdracht van alle of een gedeelte van de aandelen en over de toetreding van de derde als nieuwe vennoot. De kennisgeving, zoals vermeld in artikel 9.2 van onderhavige statuten, dient gevoegd te worden bij de uitnodiging voor de algemene vergadering.
De beslissing tot goedkeuring van de overdracht respectievelijk de overgang en van de toetreding van de derde als nieuwe vennoot wordt door de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande (í) dat minstens de hefit plus één van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn, en (fi) dat voornoemde beslissing goedgekeurd wordt met een gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering zal de overdracht respectievelijk de overgang van de aandelen slechts kunnen goedkeuren, indien de voorwaarden en de modaliteiten van toetreding vermeld in artikel 10 van onderhavige statuten in hoofde van de derde, al dan niet vennoot, vervuld zijn. .
Het besluit tot afkeuring van de overdracht of overgang en aldus van de toetreding als nieuwe vennoot dient niet gemotiveerd te worden.
Zowel de overdragende vennoot als de derde, al dan niet vennoot, worden van de beslissing van de algemene vergadering ingelicht door het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dit per aangetekend schrijven. In bijlage bij het betrokken aangetekend schrijven wordt een afschrift van de notulen van de algemene vergadering gevoegd.
HOOFDSTUK II. - VENNOTEN.
ARTIKEL 10. - TOETREDING VAN NIEUWE VENNOTEN.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
10.1. Hoedanigheid van de nieuwe vennoten. Om als vennoot tot de Vennootschap na haar oprichting: toegelaten te worden moet de kandidaat als nieuwe vennoot aanvaard zijn door de algemene vergadering der vennoten, en dit op de wijze bepaald in artikei 10,3. van onderhavige statuten, en moet de kandidaat aan de hierna volgende vereisten voldoen.
Hij moet :
(a) door zijn bijdrage in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap wensen bij te dragen aan de verwezenlijking van het maatschappelijk doel,
(b) reeds gedurende een periode van tenminste dertig (30) dagen als werknemer dan wel als zelfstandig consultant gewerkt hebben voor de Vennootschap, indien de kandidaat-vennoot een natuurlijke persoon is, dan wel, indien de kandidaat-vennoot een vennootschap is, gecontroleerd worden door een natuurlijke persoon die reeds gedurende een periode van tenminste dertig (30) dagen als werknemer dan wel als zelfstandig consultant gewerkt heeft voor de Vennootschap, en dit behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering der vennoten naar aanleiding van de toetreding van de kandidaat-vennoot met naleving van de procedure ex artikel 10.3, van onderhavige statuten,
(c) de gebeurlijke bijkomende voorwaarden, vastgesteld in een afzonderlijk toetredingsovereenkomst, aanvaarden en/of eraan voldoen, en
(d) minstens een bepaald aantal aandelen van de Vennootschap onderschrijven dan wel verwerven met naleving van hetgeen bepaald wordt in artikel 9 van onderhavige statuten en verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten.
10.2. Hoedanigheid van vennoot. De vennoot kan zowel een natuurlijke persoon als een vennootschap zijn.
Indien de vennoot een vennootschap is, dan dient hij mee te delen welke natuurlijke persoon de vennoot - vennootschap in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert. Laatstgenoemde natuurlijke persoon dient de controle in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen te behouden over de vennoot - vennootschap, zolang de vennoot - vennootschap de hoedanigheid van vennoot van de Vennootschap heeft. Indien laatstgenoemde natuurlijke persoon de controle in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen over de vennoot - vennootschap verliest, dan wordt de vennoot - vennootschap geacht van rechtswege te zijn uitgetreden ex artikel 12.5. van onderhavige statuten.
10.3. Goedkeuring van de toetreding van een kandidaat-vennoot als nieuwe vennoot door de algemene vergadering der vennoten. Elke kandidaat-vennoot dient een verzoek tot toetreding te richten aan het bestuursorgaan van de Vennootschap.
Binnen veertien dagen na ontvangst van het betrokken verzoek dient de raad van bestuur van de
Vennootschap een algemene vergadering bijeen te roepen die zal beraadslagen en beslissen over de toetreding van de kandidaat-vennoot als nieuwe vennoot. Binnen dezelfde periode stelt het bestuursorgaan van de Vennootschap een schriftelijk en omstandig advies op, waarin zij haar standpunt ten aanzien van het verzoek tot toetreding uiteenzet en waarin zij eventuele bijkomende voorwaarden van toetreding voorstelt. De kennisgeving, zoals vermeïd in artike! 10.3, lid 1 van onderhavige statuten, evenals het schriftelijke en omstandig advies van het bestuursorgaan van de Vennootschap, dient gevoegd te worden bij de uitnodiging voor de algemene vergadering der vennoten.
De beslissing tot goed- of afkeuring van de toetreding van de kandidaat-vennoot als nieuwe vennoot wordt door de algemene vergadering genomen met een gewone meerderheid der sternmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. De algemene vergadering zal de toetreding als nieuwe vennoot slechts kunnen goedkeuren, indien de voorwaarden en de modaliteiten van toetreding vermeld in arikel 10 van onderhavige statuten en verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten in hoofde van de kandidaat- vennoot vervuld zijn.
Het besluit tot afkeuring van de toetreding van de kandidaat-vennoot als nieuwe vennoot dient niet gemotiveerd te worden en tegen haar besluit kan niet opgekomen worden. De kandidaat-vennoot wordt van de beslissing van de algemene vergadering der vennoten ingelicht door het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dit per aangetekend schrijven. In bijlage bij het betrokken aangetekend schrijven wordt een afschrift van de notulen van de algemene vergadering gevoegd. 10.5. Verplichting tot naleving van de statuten en de beslissingen van de organen van de Vennootschap. Door hun toetreding, onderwerpen de vennoten zich aan onderhavige statuten, aan het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten en aan de in overeenstemming met onderhavige statuten en het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten rechtsgeldig genomen besluiten van de organen van de Vennootschap. De vennoten werken naar best vermogen, op een positieve en wederzijds aanvullende manier samen om het doel van de Vennootschap te verwezenlijken. ARTIKEL 11. - REGISTER VAN AANDELEN.
11.1. Inhoud van het register van aandelen. In de zetel van de Vennootschap wordt een register bijgehouden dat de volgende vermeldingen bevat : de naam, de voomaam en de woonplaats van de vennoten; de datum van de toetreding, van de uittreding of van de uitsluiting van elke vennoot; het aantal aandelen dat elke vennoot bezit; de bedragen die door de vennoot op deze aandelen gestort werden; de inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetaling, de overdrachten en overgangen van aandelen, en dit met vermelding van de datum, waarop de betrokken verrichtingen zich hebben voorgedaan. 11.2. Inschrijving in het register van aandelen. Het bestuursorgaan van de Vennootschap wordt belast met de inschrijvingen in het register van aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht die gedagtekend en ondertekend zijn. Deze gebeuren in de volgorde van datum van overlegging van deze stukken. Aan de vennoten die erom verzoeken, wordt door het bestuursorgaan van de Vennootschap een afschrift van de inschrijvingen in het register van aandelen afgeleverd. Deze afschriften worden ondertekend door het bestuursorgaan van de Vennootschap.
De aantekeningen in het register van aandelen met betrekking tot de gestorte bedragen gelden als kwijting, indien zij door zowel! het bestuursorgaan van de Vennootschap als door de betrokken vennoot mee ondertekend werden.
ARTIKEL 12. - UITTREDING VAN EEN VENNOOT.
12.1. Algemene rege!. Behoudens de beperkingen voorzien in de artikelen 12.2. en 12.3. van onderhavige statuten, staat het een vennoot vrij om uit de Vennootschap te treden.
Een vennoot wordt geacht van rechtswege te zijn uitgetreden in de gevallen voorzien in artikel 12.5. van de statuten.
12.2. Enkel uittreding mogelijk tijdens de eerste zes maanden van elk boekjaar. Een vennoot kan slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar. Het verzoek van de vennoot om vrijwillig uit te treden dient dan ook per aangetekend schrijven ter kennis van het bestuursorgaan van de Vennootschap gebracht te worden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar. Een verzoek tot vrijwillige uittreding gedurende de laatste zes maanden van het boekjaar zal slechts geacht worden te zijn meegedeeld in de eerste zes maanden van het volgende boekjaar. 12.3. Verbod van daling van het maatschappelijk kapitaal tot minder dan het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal en verbod van daling van het aantal vennoten beneden het minimum aantal vennoten.
De uittreding van een vennoot is verder enkel toegestaan :
“indien het maatschappelijk kapitaal daardoor niet daalt tot beneden het bedrag van het in de statuten bepaald vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, en
“indien het aantal vennoten daardoor niet herleid wordt tot minder dan drie, 124. Kennisgeving van de uittreding van de vennoot. Behoudens in geval van een uittreding van rechtswege ex artikel 12,5. van onderhavige statuten, moet de vennoot die wenst uit te treden, zijn voornemen tot uittreding per aangetekend schrijven kenbaar maken aan het bestuursorgaan van de Vennootschap. Binnen de veertien dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven ex artikel 12.4, lid 1, van onderhavige statuten dient het bestuursorgaan van de Vennootschap een algemene vergadering der vennoten bijeen te roepen.
Binnen dezelfde periode stelt het bestuursorgaan van de Vennootschap een schriftelijk en omstandig advies op, waarin zij haar standpunt ten aanzien van de vraag tot uittreding uiteenzet en waarin zij eventuele bijkomende voorwaarden van uittreding voorstelt.
De kennisgeving zoals vermeld in artikel 12.4., lid 1, van onderhavige statuten, evenals het schriftelijke en omstandig advies van het bestuursorgaan van de Vennootschap, dient gevoegd te worden bij de uitnodiging tot de algernene vergadering.
Binnen de drie maanden na de kennisgeving ex artikel 12.4, lid 1, van onderhavige statuten dient de algemene vergadering te beraadslagen en te beslissen over deze uittreding. De algemene vergadering heeft enkel de bevoegdheid om de uittreding van de vennoot te weigeren, indien door de uittreding van de betrokken vennoot de beperkingen voorzien in de artikelen 12.2. en 12.3. van onderhavige statuten geschonden zouden worden.
De beslissing tot goed- of afkeuring van de uittreding van een vennoot wordt door de algernene vergadering genomen met gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.
Het besluit tot afkeuring van de uittreding van een vennoot dient gemotiveerd te worden. Zowel de uittredend vennoot als de overige vennoten worden van de beslissing van de algemene vergadering ingelicht door het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dit per aangetekend schrijven. In bijlage bij het betrokken aangetekend schrijven wordt een afschrift van de notulen van de algemene vergadering gevoegd.
12.5. Uittreding van rechtswege van een vennoot. Een vennoot wordt in de hierna opgesomde gevallen geacht van rechtswege te zijn uitgetreden :
(a) nihil.
(b) bij afwezigheid of onbeschikbaarheid van de vennoot - natuurlijke persoon dan wel van de natuurlijke persoon die de vennoot - vennootschap in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte gedurende een periode van minstens zes maanden wordt de vennoot - natuurlijke persoon dan wel de vennoot - vennootschap geacht van rechtswege te zijn uitgetreden na het verstrijken van de termijn van zes maanden, tijdens dewelke de vennoot - natuurlijke persoon dan wel de natuurlijke persoon die de vennoot - vennootschap. in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, afwezig of onbeschikbaar was wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte, die al dan niet moedwillig verklaard kan worden op de wijze bepaald in artikel 12.5., lid 3, van de statuten,
(c) indien de vennoot - natuurlijke persoon dan wel van de natuurlijke persoon die de vennoot - vennootschap in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, komt te overlijden,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge (d) indien de vennoot - vennootschap niet langer in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen gecontroleerd wordt door de natuurlijke persoon die de vennoot - vennootschap in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek controleerde op datum van de toetreding van de vennoot - vennootschap als nieuwe vennoot, dan wordt de vennoot - vennootschap geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum dat voornoemde natuurlijke persoon niet langer de controle in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen heeft over de vennoot - vennootschap,
(e) indien het stemrecht van de aandelen om redenen van onverdeeldheid ex artikel 8.3. van onderhavige statuten geschorst zijn en de mede-eigenaars een akkoord bereikt hebben over de vrijwillige uittreding als vennoot, dan wordt de vennoot - natuurlijke persoon dan wel de vennoot - vennootschap, geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum van voornoemd akkoord,
(f} indien de vennoot - natuurlijke persoon zelf, indien de vennoot - vennootschap zelf dan wel indien de natuurlijke persoon die de vennoot - vennootschap in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, door de bevoegde Rechtbank van Koophandel failliet verklaard werd, dan wordt de vennoot geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum van het vonnis van faillietverklaring, (g) indien de vennoot - natuurlijke persoon dan wel de natuurlijke persoon die een vennoot - vennootschap in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, zich in een toestand van kennelijk onvermogen bevindt, dan wordt de vennoot geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum van het ontstaan van de toestand van kennelijk onvermogen, en
(h) bij onbekwaamverklaring van de vennoot - natuurlijke persoon dan wel van de natuurlijke persoon die de vennoot - vennootschap in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, wordt de vennoot geacht van rechtswege te zijn uitgetreden op datum van het vonnis van onbekwaamverklaring.
In geval vari uittreding van rechtswege dient er geen kennisgeving te zijn aan het bestuursorgaan van de Vennootschap ex artikel 12.4. van onderhavige statuten en dient de algemene vergadering niet te beraadslagen en te beslissen over de uittreding van de vennoot.
Binnen de veertien dagen nadat het bestuursorgaan var de Vennootschap vastgesteld heeft dat een vennoot gedurende een periode van minstens zes maanden afwezig of onbeschikbaar is wegens werkoribekwaamheid dan wel ziekte, kan het bestuursorgaan van de vennootschap een algemene vergadering der vennoten bijeenroepen, waarop beraadslaagd en beslist dient te worden over het feit of de afwezigheid dan wel de onbeschikbaarheid wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte, al dan niet moedwillig is.
Binnen dezelfde periode stelt het bestuursorgaan van de Vennootschap daarover een schriftelijk en omstandig advies op. Het betrokken schriftelijke en omstandig advies van het bestuursorgaan dient gevoegd te worden bij de uitnodiging tot de algemene vergadering.
Binnen de drie maanden na het verstrijken van de periode van minstens zes maanden afwezigheid of onbeschikbaarheid wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte, dient de algemene vergadering te beraadslagen en te beslissen over de al dan niet moedwilligheid van de werkonbekwaamheid of die ziekte. De beslissing wordt door de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. Het besluit dient gemotiveerd te worden. Zowel de vennoot die gedurende een periode van minstens zes maanden afwezig of onbeschikbaar is wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte, als de overige vennoten worden van de beslissing van de algemene vergadering ingelicht door het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dit per aangetekend schrijven. In bijlage bij het betrokken aangetekend schrijven wordt een afschrift van de notulen van de algemene vergadering gevoegd.
Indien de vennoot die gedurende een periode van minstens zes maanden afwezig of onbeschikbaar is wegens werkonbekwaamheid dan wel ziekte, zich niet akkoord kan verklaren met de beslissing van de algemene vergadering, dan dient hij binnen de drie maanden na ontvangst van voornoemd aangetekend schrijven van het bestuursorgaan voornoemde beslissing van de algemene vergadering aan te vechten volgens de arbitrageprocedure ex artikel 41 van onderhavige statuten.
12.6. Bepaling van het scheidingsaandeel. In geval van een vrijwillige uittreding dan wel een uittreding van rechtswege heeft de uittredend vennoot recht op de uitkering van een scheidingsaandeel. Het scheidingsaandeel wordt berekend op grond van de balans van het boekjaar, waarin de uittredende vennoot zijn voorgenomen uittreding ter kennis van de Vennootschap gebracht heeft ex artikel 12.4 van onderhavige statuten, of op grond van de balans van het boekjaar, waarin de uittredende vennoot geacht werd van rechtswege te zijn uitgetreden.
De omvang, de berekeningswijze en de voorwaarden en de modaliteiten van betaling van het scheidingsaandeel worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement, dat door de vennoten goedgekeurd wordt ex artikel 40 van onderhavige statuten.
Het scheidingsaandeel wordt vastgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap ten laatste 14 dagen volgend op de algemene vergadering die de jaarrekening goedgekeurd heeft van het boekjaar, waarin de uittredende vennoot zijn uittreding ter kennis van de Vennootschap gebracht heeft respectievelijk waarin de uittredende vennoot geacht werd van rechtswege te zijn uitgetreden.
12.7. Omzetting van goedgekeurde uittreding in uitsluiting. Indien zich in de periode van één jaar voorafgaand aan de kennisgeving van vrijwillige uittreding ex artikel 12.4., lid 1, van onderhavige statuten dan wel voorafgaand aan de datum waarop de venrioot geacht wordt van rechtswege te zijn uitgetreden, een feit heeft voorgedaan die aanleiding kan geven tot uitsluiting, dan kan de algemene vergadering binnen de drie maarden nadat zij kennis genomen heeft van het betrokken feit, terugkomen op haar beslissing tot goedkeuring van de vrijwillige uittreding dan wel de uittreding van rechtswege van de betrokken vennoot en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
kan zij beslissen tot uitsluiting van de betrokken vennoot met toepassing van de procedure ex artikel 13 van onderhavige statuten.
ARTIKEL 13. - UITSLUITING VAN EEN VENNOOT.
13.1. Algemene regel. Een vennoot kan uitgesloten worden wegens gegronde redenen. Louter exemplatief en niet limitatief wordt als een gegronde reden beschouwd, met name:
(a) indien de vennoot zelf dan wel de natuurlijke persoon die een vennoot - vennootschap in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, onderhavige statuten dan wel het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten niet naleeft, en dit ofwel intentioneel ofwel indien de vennoot zelf dan wel de natuurlijke persoon die een vennoot - vennootschap in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, de schending van onderhavige statuten dan wel het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten niet rechtzet binnen de veertien dagen na hiertoe per aangetekend schrijven te zijn aangemaand door het bestuursorgaan van de Vennootschap, {b) indien de vennoot zelf dan wel de natuurlijke persoon die een vennoot - vennootschap in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, ten aanzien van de Vennootschap, ten aanzien van de overige vennoten of ten aanzien van de overige bestuurders een zware fout begaat, (c) nihil,
(d) indien de vennoot zelf dan wel de natuurlijke persoon die een vennoot - vennootschap in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, de patrimoniale belangen van de Vennootschap schaadt,
(e) indien de vennoot - natuurlijke persoon dan wel de natuurlijke persoon die een vennoot - vennootschap in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, zich schuldig gemaakt heeft aan ongewenst seksueel gedrag op het werk,
(f) indien de vennoot - natuurlijke persoon dan wel de natuurlijke persoon die een vennoot - vennootschap in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, zich schuldig gemaakt heeft aan geweld ten aanzien van zijn medevennoten, bestuurders dan wel ten aanzien van personeelsleden van de Vennootschap, en
(g) indien het stemrecht van de aandelen om redenen van onverdeeldheid ex artikel 8.3. van onderhavige statuten gedurende meer dan één jaar geschorst zijn en de mede-eigenaars binnen voornoemde periode van één jaar geen akkoord bereikt hebben over de aanstelling van een gemeenschappelijk lasthebber dan wel over de vrijwillige uittreding als vennoot.
13.2, Procedure tot uitsluiting van een vennoot. Het bestuursorgaan van de Vennootschap beslist tot het opstarten van de procedure van uitsluiting tegen een bepaalde vennoot door de bijeenroeping van de algemene vergadering die als enig orgaan bevoegd Is om over de voorgestelde uitsluiting te beslissen. Uiterlijk één maand vóór de algemene vergadering gedurende dewelke over de uitsluiting bestist zal worden, wordt de vennoot per aangetekend schrijven in kennis gesteld van de beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap om de procedure van uitsluiting tegen hem op te starten en wordt hem het met redenen omkleed advies tot uitsluiting overgemaakt.
In hetzelfde aangetekend schrijven wordt de vennoot verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dit uiterlijk 8 dagen vóór de betrokken algemene vergadering.
Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot worden gehoord. De algemene vergadering kan enkel rechtsgeldig over de voorgestelde uitsluiting beraadslagen, indien de vennoten in kennis gesteld werden van de gebeurlijke schriftelijke opmerkingen van de vennoot omtrent zijn. voorgestelde uitsluiting.
De algemene vergadering beslist met unanieme instemming van alle overige vennoten, met dien verstande dat minstens de helft plus één van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. Voor de toepassing van onderhavige bepaling wordt onder het begrip "alle overige vennoten” begrepen alie vennoten van de Vennootschap, met uitzondering van de vennoot, over wiens uitsluiting er beslist dient te worden op de betrokken algemene vergadering.
Het besluit tot uitsluiting dient gemotiveerd te zijn, is onherroepelijk en wordt vastgesteld in de notulen die ondertekend worden door twee bestuurders, evenals door de voorzitter van de algemene vergadering en de vennoten die erom verzoeken.
De notulen vermelden de feiten waarop de uitsluiting gebaseerd is. De uitsluiting wordt overgeschreven ir het register van aandelen en binnen de vijftien dagen wordt een eensluidend afschrift ervan aangetekend toegezonden aan de uitgesloten vennoot.
13.3. Bepaling van een scheidingsaandeel. In geval van een uitsluiting heeft de uitgesloten vennoot recht op de uitkering van een scheidingsaandeel.
Het scheidingsaandeel wordt berekend op grond van de balans van het boekjaar, waarin de vennoot door de algemene vergadering uitgesloten werd.
De omvang, de berekeningswijze en de voorwaarden en de modaliteiten van betaling van het scheidingsaandeel wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement, dat door de vennoten goedgekeurd wordt ex artikel 40 van onderhavige statuten.
Het scheidingsaandeel wordt vastgesteld door het bestuursorgaan van de Vennootschap ten laatste 14 dagen volgend op de algemene vergadering die de jaarrekening goedgekeurd heeft van het boekjaar, waarin de vennoot door de algemene vergadering uitgesloten werd.
De uitsluiting van de betrokken vennoot laat het recht van de Vennootschap onverlet om een schadevergoeding te vorderen van de betrokken vennoot voor de werkelijke schade, die de Vennootschap
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge geleden heeft door de feiten, verrichtingen of rechtshandelingen die de grondslag vormden voor de uitsluiting van de betrokken vennoot, of voor de werkelijke schade die de Vennootschap om gelijk welke andere reden geleden heeft door feiten, verrichtingen of rechtshandelingen van de betrokken vennoot. De betaling van het scheidingsaandeel dient evenwel opgeschort te worden, totdat de uitgesloten vennoot alle werkelijke schade, die de Vennootschap geleden heeft door de feiten, verrichtingen of rechtshandelingen die de grondslag vormden voor de uitsluiting van de betrokken vennoot, of voor de werkelijke schade die de Vennootschap om gelijk welke andere reden geleden heeft door feiten, verrichtingen of rechtshandelingen van de betrokken vennoot, integraal betaald heeft aan de Vennootschap.
HOOFDSTUK IV - BESTUUR, DIRECTIE EN CONTROLE,
ARTIKEL 14, — BESTUUR VAN VENNOOTSCHAPPEN.
14.1. Aantal bestuurders. De Vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit tenminste twee en maximaal evenveel bestuurders als er vennoten zijn, die benoemd worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van zes jaar, tenzij de algemene vergadering de bestuurders voor een kortere termijn benoemt. .
De benoeming van de bestuurder treedt eerst in werking, nadat hij uitdrukkelijk verklaard heeft dat hij zijn mandaat aanvaardt en dat die aanvaarding niet door of krachtens de wet verboden is. Het bestuurdersmandaat verstrijkt op het einde van de jaarlijkse algemene vergadering, die plaatsarijpt gedurende het jaar, waarin de duurtijd van het mandaat verstrijkt.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
14.2. Hoedanigheid van de bestuurder. Zowel natuurlijke personen of vennoten kunnen benoemd worden als bestuurder van de Vennootschap.
Indien de vennoot een vennootschap is, dan kan hij ofwel zichzelf ofwel de natuurlijke persoon die de vennoot - vennootschap in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, voordragen als bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dat, indien de vennoot - vennootschap zichzelf voordraagt, enkel de natuurlijke persoon die de vennoot - vennootschap in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, benoemd kan worden als vaste vertegenwoordiger ex artikel 61, $ 2, van het Wetboek van Vennootschappen voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de vennootschap tot bestuurder, door de algemene vergadering goedgekeurd te worden. Indien de vennoot een natuurlijke persoon is, dan kan hij ofwel zichzelf ofwel een door hem in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen gecontroleerde vennootschap voordragen als bestuurder van de Vennootschap, met dien verstande dat, indien de vennoot - natuurlijke persoon een door hem in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen gecontroleerde vennootschap voordraagt, enkel de vennoot - natuurlijke persoon die de voorgedragen bestuurder - vennootschap in rechte ex artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, benoemd kan worden als vaste vertegenwoordiger ex artikel 61, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen voor de uitoefening van zijn mandaat van bestuurder van de Vennootschap. De identiteit van deze natuurlijke persoon dient tezelfdertijd met de benoeming van de rechtspersoon tot bestuurder, door de algemene vergadering goedgekeurd te worden. ARTIKEL 15, - VOORZITTERSCHAP.
indien het bestuur van de Vennootschap uitgeoefend wordt door een raad van bestuur, dan kiest de raad
van bestuur vrijelijk onder haar bestuurders een voorzitter. Indien geen voorzitter verkozen zou worden, dan wordt deze functie uitgeoefend door de oudste bestuurder.
ARTIKEL 16, - VRIJWILLIG ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER.
Elke bestuurder kan ontslag nemen door eenzijdige schriftelijke kennisgeving aan het bestuursorgaan van de Vennootschap. De betrokken bestuurder is echter verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging voorzien kan worden.
ARTIKEL 17. - ONGEVRAAGD ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER.
De bestuurders kunnen op elk ogenblik voor het verstrijken van de duurtijd van hun mandaat ontslagen worden, en dit al dan niet om gewichtige redenen.
De algemene vergadering beslist daartoe met een gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. ARTIKEL 18. - ONTSLAG VAN RECHTSWEGE ALS BESTUURDER.
Een bestuurder wordt geacht van rechtswege te zijn ontslagen onder de hierna bepaalde voorwaarden : (a) indien de bestuurder - vennootschap niet langer in rechte gecontroleerd wordt in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen door de vennoot - natuurlijke persoon, op wiens voordracht de bestuurder - vennootschap benoemd werd, voor zover de vennoot - natuurlijke persoon een vennootschap als bestuurder voorgedragen had,
{b) indien de bestuurder - natuurlijke persoon niet langer de vennoot - vennootschap op wiens voordracht hij benoemd werd, in rechte in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen controleert, {c) indien de vennoot op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, vrijwillig uittreedt dan wel van rechtswege is uitgetreden als vennoot van de Vennootschap met toepassing van artikel 12 van onderhavige statuten, of
{d) indien de vennoot op wiens voordracht de bestuurder benoemd werd, uitgesloten wordt als vennoot met toepassing van artikel 13 van onderhavige statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
ARTIKEL 19. - BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS.
De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn, kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging of een tantième toe te kennen.
ARTIKEL 20. - VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen op verzoek van de voorzitter van de raad van bestuur of van twee bestuurders, en dit telkens wanneer het belang van de Vennootschap dit vereist. De oproeping vermeidt de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering en wordt, behoudens in gevat van hoogdringendheid, tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief, telegram, telefax, telex, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden.
De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist, indien alle bestuurders aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn.
De raad van bestuur zal tenminste twee (2) maal per jaar vergaderen. Behoudens in geval van hoogdringendheid, worden er geen raden van bestuur gehouden tijdens het jaarlijks verlof van de Vennootschap.
ARTIKEL 21. - BERAADSLAGING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP. 21.1. Minimum aantal bestuurders. De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen, indien tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met dien verstande dat minstens twee bestuurders fysiek aanwezig dienen te zijn.
Indien dit aanwezigheidsquorum niet gehaald wordt op de eerste vergadering van de raad van bestuur, dan wordt een tweede vergadering van de raad van bestuur met dezelfde agenda bijeengeroepen met een tussenperiode van vijftien dagen, waarop beraadslaagd kan worden ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met dien verstande dat minstens twee bestuurders fysiek aanwezig dienen te zijn.
21,2. Beraadslagingen niet geagendeerde punten. Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen met instemming van de voltallige raad van bestuur van de Vennootschap en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn. 21.3. Vertegenwoordiging van een bestuurder. ledere bestuurder kan per brief, telegram, telefax, telex, e- mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere bestuurder om hem op een vergadering van de raad van bestuur van de Vennootschap te vertegenwoordigen, met dien verstande dat één bestuurder slechts houder kan zijn van één volmacht.
21.4. Meerderheidsquorum. De raad van bestuur vergadert en beslist als college. De beslissingen worden in principe genomen met gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders, behoudens de hierna bepaalde bijzondere beslissingen die goedgekeurd dienen te worden met de hierna vermelde bijzondere meerderheid.
De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die het b=e=grip dagelijks bestuur in de zin van artikel 23.2. van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van de raad van bestuur behoren. Zij dienen goedgekeurd te worden met een drie vierde meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders :
(a) de beslissing tot sluiting respectievelijk overdracht van vestigingen, bijhuizen of bedrijfstakken van de Vennootschap;
(b) de beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een aandeelhouder van de Vennootschap, .
{c) de beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een bestuurder of een directeur van de Vennootschap, (d) de beslissing tot het aangaan, het wijzigen of het beëindigen van overeenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap en een andere vennootschap, die een bestuurder dan wel een directeur van de Vennootschap in rechte of in feite controleert in de zin van de artikelen 5 tot en met 9 van het Wetboek van Vennootschappen, of die door een bestuurder, een directeur dan wel een aandeelhouder van de Vennootschap in rechte of ín feite gecontroleerd wordt in de zin van de artikelen 5 tot en met 9 van het Wetboek van Vennootschappen, of die een consortium in de zin van artikel 10 van de Wetboek van Vennootschap met een bestuurder, een directeur dan wel een aandeelhouder van de Vennootschap, (e) de beslissing tot het aankopen, het verkopen, het hypothekeren, het huren, het verhuren of het leasen van onroerende goederen,
(f) de beslissing tot het aanvaarden of het toekennen van persoonlijke of zakelijke zekerheden door de Vennootschap,
(g) de beslissing tot het toekennen of het aanvragen van al dan niet hypothecair gewaarborgde leningen ten belope van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR),
(h) de beslissing tot het oprichten of het onderschrijven van een kapitaalverhoging bij een dochtervennootschap van de Vennootschap,
(ì) de beslissing tot de aanstelling van een vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen die de Vennootschap zal vertegenwoordigen in de uitoefening van het mandaat van bestuurder waartoe de Vennootschap benoemd werd,
(ij) de beslissing tot wijziging van de boekhoud- en waarderingsregels van de Vennootschap, (k) de beslissing tot goedkeuring en beëindiging van overeenkomsten met een financiële impact van tenminste tweehonderd duizend euro (200.000,00 EUR) of met een looptijd van meer dan 2 jaar, en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge {1) de beslissing tot de uitgifte en terugbetaling van obligatieleningen.
De hierna opgesomde bevoegdheden zijn handelingen die eveneens het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 23.2. van onderhavige statuten overstijgen en die tot de exclusieve bevoegdheid van de raad van bestuur behoren. Zij dienen goedgekeurd te worden met instemming van alle aanwezige en vertegenwoordigde bestuurders :
(a) de beslissing tot het bepalen van het stemgedrag van de Vennootschap op de algemene vergadering van een andere vennootschappen, waarin de Vennootschap participeert,
(b) de beslissing tot overdracht in de ruimste zin van het woord van participaties die de Vennootschap aanhoudt in een andere vennootschap,
(c) de beslissing tot aanduiding van de kandidaat-bestuurders die de Vennootschap als aandeelhouder voordraagt op grond van haar voordrachtrecht voorzien in de statuten van een dochtervennootschap, (d) de beslissing tot vaststelling van de bonus / variabele vergoeding van de individuele bestuurders - vennootschappen die door de Vennootschap toegekend zal worden in het kader van de samenwerkingsovereenkomsten, afgesloten tussen de Vennootschap als opdrachtgever en de bestuurders - vennootschappen als opdrachtnemer, en
(e) de beslissing tot het toekennen van algemene en/of bijzondere volmachten aan bestuurders of aan derden om de Vennootschap in of buiten rechte te vertegenwoordigen.
Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend.
21.5. Schriftelijke besluitvorming. Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders ondertekend is en waarvan in de notulen aantekening is gedaan. ARTIKEL 22, - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP De raad van bestuur van de vennootschap is bevoegd om over alle handelingen van beheer en beschikking te beslissen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de verinootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
ARTIKEL 23, — DAGELIJKS BESTUUR
De raad van bestuur van de vennootschap kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur van de vennootschap opdragen aan hetzij één of meer bestuurder, hetzij aan één of meer directeurs, hetzij aan één of meer volmachtdragers, die al dan niet vennoot of bestuurder dienen te zijn en die individueel, gezamenlijk of als college dienen op te treden.
Voor de toepassing van onderhavige bepaling wordt onder het begrip ‘daden van dagelijks bestuur’ gegrepen alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur van de vennootschap niet vereisen, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten alleen de algemene vergadering van de vennootschap dan wel de raad van bestuur van de vennootschap bevoegd is. * ARTIKEL 24. - EXTERNE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP. 24.4. Algemene externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in al haar handelingen, en dit zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die gezamenlijk dienen op te treden, met dien verstande dat één van beide bestuurders een gedelegeerd bestuurder dient te zijn. Zij moeten geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur van de vennootschap leveren.
ARTIKEL 25. - SANCTIEMOGELIJKHEID VAN EEN BESTUURDER BIJ SCHENDING VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN, VAN ONDERHAVIGE STATUTEN DAN WEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT EX ARTIKEL 40 VAN ONDERHAVIGE STATUTEN. Indien een bestuurder de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, van onderhavige statuten dan wel van het huishoudelijk reglement ex artikel 40 van onderhavige statuten schendt, dan kan het bestuursorgaan van de Vennootschap aan de algemene vergadering voorstellen om de betrokken bestuurder hiervoor een in de tijd beperkte sanctie op te leggen.
Het bestuursorgaan dient hiertoe een algemene vergadering bijeen te roepen die als enig orgaan bevoegd is om aan de betrokken bestuurder een in de tijd beperkte sanctie op te leggen.
Uiterlijk één maand vóór de algemene vergadering die over op het opleggen van een in de tijd beperkte sanctie zal beslissen, wordt de bestuurder per aangetekend schrijven in kennis gesteld van de gemotiveerde beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap om onderhavige procedure tegen hem op te starten. In hetzelfde aangetekend schrijven wordt de bestuurder verzocht zijn opmerkingen schriftelijk te kennen te geven aan het bestuursorgaan van de Vennootschap, en dit uiterlijk 8 dagen vóór de betrokken algemene vergadering van de vennootschap. .
Indien hij daarom verzoekt in het geschrift dat zijn opmerkingen bevat, moet de bestuurder worden gehoord.
De algemene vergadering kan enkel rechtsgeldig over het opleggen van de voorgestelde en in de tijd beperkte sanctie beraadslagen, indien de vennoten in kennis gesteld werden van de gebeurlijke schriftelijke opmerkingen van de betrokken bestuurder.
De algemene vergadering beslist met instemming van alle overige vennoten, met dien verstande dat minstens de helft plus één van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn. Voor de toepassing van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
onderhavige bepaling wordt onder het begrip "alle overige vennoten” begrepen alle vennoten van de Vennootschap, met uitzondering van de vennoot, die de bestuurder die men wenst te sanctioneren, in rechte controleert in de zin van artikel 5 van het Wetboek van Vennootschappen. Het besluit van de algemene vergadering dient gemotiveerd te zijn, is onherroepelijk en wordt vastgesteld in de notulen die ondertekend worden door twee bestuurders, evenals door de voorzitter van de algemene vergadering en de vennoten die erom verzoeken. De notulen vermelden de feiten waarvoor onderhavige procedure ingeleid werd. .
ARTIKEL 26. - NOTULEN.
Alle beslissingen van het bestuursorgaan van de Vennootschap worden vastgesteld in notulen en de notulen van iedere zitting worden in een daartoe bestemd register bewaard. De notulen worden door de meerderheid van de bestuurders die aan de beraadslaging hebben deelgenomen, ondertekend. De afschriften of uittreksels, in rechte of om gelijk welke andere reden voor te leggen, worden door minstens één bestuurder ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een bijzonder lasthebber.
ARTIKEL 27. - CONTROLE EN TOEZICHT DOOR EEN OF MEERDERE COMMISSARISSEN. 27.1. Benoeming van één of meerdere commissarissen. De controle op de vennooischap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wet de benoeming van een commissaris oplegt, of wanneer de algemene vergadering met de gewone meerderheid der stemmen, met dien verstande dat minstens de helft plus één van de vennoten die samen minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn, tot de benoeming van een commissaris besluit. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar. Zij zijn herbenoembaar.
27.2. Bezoldiging van de commissaris. De bezoldiging van de commissaris wordt eveneens vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de Vennootschap ontvangen. HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERING,
ARTIKEL 28. - DE JAARLIJKSE, DE BIJZONDERE EN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden - ook jaarvergadering genoemd - op de laatste vrijdag van de maand april om elf uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.
Ten allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen statutenwijziging inhoudt.
Ten allen tijde kan eveneens een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over de voorgestelde statutenwijzigingen.
ARTIKEL 29. - PLAATS VAN DE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de Vennootschap of op een andere plaats in het gerechtelijk arrondissement waar de Vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping. De bijzondere algemene vergadering worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping. ARTIKEL 30. — BIJEENROEPINGEN VAN DE VERGADERING.
30.1. Bevoegdheid tot bijeenroeping van de vergadering. Het bestuursorgaan van de Vennootschap is verplicht om de algemene vergadering bijeen te roepen zodra het vennootschapsbelang zulks vereist, alsook op verzoek van de commissaris, op vraag van één of meerdere vennoten die alleen of gezamenlijk ter minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
30,2. Wijze van bijeenroeping. Behoudens in geval van absoluut dringende noodzakelijkheid, worden de uitnodigingen schriftelijk (d.w.z. per brief, fax of e-mail) verzonden aan iedere vennoot en aan alle leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap en - in voorkomend geval ook aan de commissaris - tenminste vijftien dagen vóór de algemene vergadering, en dit met opgave van de agenda. De oproeping tot de algemene vergadering vermeldt de naam, de rechtsvorm en de zetel van de vennootschap alsmede het woord “rechtspersonenregister’ of de afkorting “RPR” gevolgd door het ondernemingsnummer en de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de Vennootschap haar zetel heeft, de datum en het uur van de vergadering, de nauwkeurige aanwijzing van de plaats van de vergadering, de agenda met opgaaf, in voorkomend geval, van de bijzondere verslagen van het bestuursorgaan van de Vennootschap en van de commissarissen) of van een bedrijfsrevisor, die door het Wetboek van Vennootschappen zijn voorgeschreven, de formaliteiten die, in overeenstemming met het hiema volgende bepalingen van onderhavige statuten, vervuld moeten worden om aan de vergadering deel te nemen, de identiteit van de persoon van wie de oproeping uitgaat en de hoedanigheid waarin hij handelt, en de vermelding dat de vennoten in de zetel van de Vennootschap kennis kunnen nemen van de wettelijk verplichte documenten.
30.3. Agenda van de algemene vergadering. De algemene vergadering beraadslaagt over alle zaken van de Vennootschap, haar door het bestuur ter kennis gebracht en bovendien over alle voorstellen die op de agenda staan vermeld.
Elke vraag om een agendapunt toe te voegen moet schriftelijk aan het bestuur ter kennis gebracht worden, getekend zijn door één of meerdere vennoten die minstens een vijfde van het maatschappelijk
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
kapitaal vertegenwoordigen, en ten minste twintig volle dagen voor de algemene vergadering ter kennis van de raad van bestuur van de Vennootschap gebracht worden.
De algemene vergadering kan slechts over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, beraadslagen en beslissen, indien alle vennoten aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn, en ze met unanimiteit besluiten tot het uitbreiden van de agenda.
ARTIKEL 31. - VERTEGENWOORDIGING.
31.1. Wijze van vertegenwoordiging van een vennoot. ledere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmach=tigde, die echter zelf vennoot moet zijn.
31,2. Vorm van de machtiging tot vertegenwoordiging. Om geldig te zijn, moet de volmacht bij geschrift gegeven zijn voor de gehele duur van de vergadering. Maakt de volmacht geen melding van enige verplichting van de gevolmachtigde om zijn stem in een bepaalde zin uit te brengen, dan kan de niet-naleving van de instructies die hem dienaangaande door zijn lastgever zijn gegeven, niet aan de Vennootschap worden tegengeworpen. .
ARTIKEL 32. - BUREAU.
32.1. Samenstelling van het bureau. De algemene vergadering wordt voorgezeten door het bestuursorgaan. De voorzitter duidt de secretaris, die geen vennoot behoeft te zijn, aan, alsmede twee vennoten die als stemopnemers optreden. De in dit artike! bedoelde personen maken samen het bureau uit. 32,2. Notulen van de algemene vergadering. De notulen van de vergadering worden in een daartoe bijzonder bestemd register bewaard en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten en desgevallend door het bestuursorgaan van de Vennootschap en door de commissaris.
ARTIKEL 33. - STEMRECHT PER AANDEEL.
Alle aandelen geven recht op één stem per aandeel.
ARTIKEL 34. - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING,
34.1. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum op de jaarlijkse en de bijzondere algemene vergaderingen. De algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen, wanneer minstens de helft plus één van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn die samen in het bezit zijn van aandelen die ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen.
Indien de vergadering niet in getal is, dan dient ze opmieuw binnen de vijftien dagen te worden opgeroepen. Deze tweede algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en besluiten welk ook het vertegenwoordigd aantal aandelen wezen.
Behoudens in geval het Wetboek van Vennootschappen of de onderhavige statuten in een strenger meerderheidsquorum voorziet, worden alle besluiten genomen met gewone meerderheid der stemmen. 34.2. Aanwezigheids- en meerderheidsquorum op de buitengewone algemene vergaderingen. in geval van statutenwijziging kan de vergadering slechts geldig beraadslagen en besluiten, indien minstens de heift plus één van de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zij samen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal plus één aandeel vertegenwoordigen, enerzijds en indien de aanwezige en/of vertegenwoordigde vennoten binnen elke categorie van aandelen de helft van het door alle aandelen van de betrokken categorie vertegenwoordigd maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigen. Indien de vergadering niet in getal is, dient ze opnieuw binnen de vijftien dagen te worden opgeroepen. Deze tweede algemene vergadering kan alsdan geldig beraadslagen en besluiten welk ook het vertegenwoordigd aantal aandelen weze.
Behoudens in geval het Wetboek van Vennootschappen of onderhavige statuten in een dwingend bijzonder meerderheidsquorum voorziet, worden alle besluiten tot statutenwijziging genomen met een drie vierde meerderheid der stemmen.
34.3. Onthoudingen of blancostemmen. De onthoudingen of blanco-sternmen worden zowel in de gewone als in de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bij de berekening van de meerderheid buiten beschouwing gelaten.
34.4. Staking van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel geacht te zijn verworpen. ARTIKEL 35. - BEVOEGDHEDEN.
De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die haar krachtens de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen of krachtens onderhavige statuten toekomen. HOOFDSTUK VI - BOEKJAAR EN RESULTAATVERDELING.
ARTIKEL 36. - BOEKJAAR,
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. ARTIKEL 37. - WINSTVERDELING.
37.1. Algemeen. Het batig overschot van de jaarrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, van de maatschappelijk lasten, de noodzakelijke afschrijvingen alsmede van een provisie voldoende geacht tot het dekken van de belastingen op winsten en risico's ten laste van de Vennootschap, vormt de nettowinst. 37.2. Winstverdeling. Op deze nettowinst wordt vijf procent voor de wettelijke reserves voorafgenomen. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer de wettelijke reserves één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. De verplichte voorafname herleeft zodra de wettelijke reserves geen één tiende van het maatschappelijk kapitaal meer vertegenwoordigt. Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap over zijn aanwending zal beslissen.
37.3. Verlies. Bij verlies zullen de reserves aangesproken worden. Het verlies kan eveneens naar een volgend boekjaar overgedragen worden. Geen uitkering mag geschieden, indien het eigen vermogen is
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het statutair bepaald vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal, vermeerderd met alle reserves en subsidies, die volgens het Wetboek van Vennootschapper of onderhavige statuten niet voor uitkering vatbaar zijn. ARTIKEL 38. - DIVIDENDUITKERING.
De toewijzing van de dividenden gebeurt in verhouding tot de aandelen door beslissing van de jaarlijkse algemene vergadering der vennoten. De betaling van de dividenden zal geschieden op de tijdstippen en plaatsen door de raad van bestuur aangeduid.
Deze betaling kan ingevolge een beslissing van het bestuursorgaan van de Vennootschap slechts geschieden onder aftrek van alle sommen, welke de vennoten, ten welken titel het ook zij, nog verschuldigd zijn aan de Vennootschap.
HOOFDSTUK VII - ONTBINDING EN VEREFFENING.
ARTIKEL 39. - ONTBINDING.
De ontbinding kan worden uitgesproken door de algemene vergadering met het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor statutenwijziging en mits inachtneming van alle wettelijke bepalingen terzake. De op het ogenblik van de ontbinding in functie zijnde de leden van het bestuursorgaan van de Vennootschap zijn van rechtswege vereffenaars, tenzij anders wordt beslist door de algemene vergadering, die in dit geval één of meer vereffenaars zal aanstellen en de machten ervan zal bepalen. ARTIKEL 40. - LIQUIDATIEBONUS.
Na afbetaling van alie lasten der Vennootschap zal het netto-actief onder alle vennoten worden verdeeld,
in verhouding tot hun aantal aandelen.
HOOFDSTUK VIII — HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
ARTIKEL 44. — HUISHOUDELIJK REGLEMENT,
Met het oog op de verdere uitwerking van de statutaire bepalingen, de verdere organisatie van de Vennootschap en de nadere omschrijving van de rechten en plichten van de vennoten en de bestuurders, worden de statuten aangevuld met een huishoudelijk reglement, met dien verstande dat zij geen bepalingen mag bevatten in strijd met de dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en/of in strijd met onderhavige statuten.
Het huishoudelijk reglement kan slechts worden goedgekeurd en na goedkeuring gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering geromen overeenkomstig de regels voor statutenwijziging, maar dient niet in een authentieke akte te worden vastgesteld.
Bij tegenstrijdigheid tussen de statuten en het huishoudelijk reglement, gelden de statutaire bepalingen. HOOFDSTUK IX - ALGEMENE BEPALINGEN.
ARTIKEL 42. - GESCHILLEN.
Alle geschillen terzake van de vennootschap tussen de Vennootschap en vennoten, tussen vennoten, tussen de Vennootschap en bestuurders, tussen bestuurders, tussen bestuurders en vennoten, tussen commissarissen, tussen commissarissen en de Vennootschap, tussen commissarissen, bestuurders of vennoten, tussen vereffenaars, tussen vereffenaars en de Vennootschap, tussen vereffenaars en vennoten, tussen de Vennootschap, vennoten, bestuurders, commissarissen of vereffenaars en bedrijfsrevisoren, tussen oprichters, tussen oprichters en de Vennootschap, tussen oprichters en derden of tussen oprichters, de Vennootschap, vennoten en bestuurders, worden definitief en voor alle partijen bindend beslecht door een college van drie arbiters.
Zijn de bij het geschil betrokken partijen het niet eens over de aanduiding van de arbiters, dan wijst elke partij één arbiter aan. Deze arbiters kiezen een derde arbiter die als Voorzitter zal optreden. Zijn de arbiters het niet eens omtrent de benoeming van de derde arbiter - voorzitter, dan benoemt de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgeldig waarbinnen de Vennootschap haar zetel heeft, op verzoek van de meest gerede partij de derde arbiter - voorzitter aan.
Behoudens andersluidend akkoord tussen de partijen betrokken bij het conflict, zal het college van arbiters uiterlijk zes maanden na de aanstelling van de derde arbiter - voorzitter een bindende uitspraak vellen. De zetel van de procedure zal Brussel zijn. ‘
De taal van de arbitrage is het Nederlands.
ARTIKEL 43. - WOONSTKEUZE.
43.1. Woonstkeuze van de bestuurders. Alle bestuurders en alle directeurs en vereffenaars doen voor de duurtijd van hun opdracht woonstkeuze op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, waar hen dagvaardingen en betekeningen betreffende de zaken van de Vennootschap en de verantwoordelijkheid van zijn bestuur, geldig kunnen worden gedaari, met uitzondering van de oproepingen voor de vergaderingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering, die zullen gebeuren overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en onderhavige statuten.
43.2. Woonstkeuze van de vennoten. De vennoten zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van hun woonplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving, worden zij geacht keuze van woonplaats te hebben gedaan op hun vroegere woonplaats.
ARTIKEL 44. - DEFINITIES,
Voor de toepassing van onderhavige statuten wordt onder het begrip “de vennoten - vennootschappen" of "de bestuurders - vennootschappen" begrepen handelsvennootschappen met rechtspersoonliijjkheid, zoals opgesomd in artikel 2, $ 2 van het Wetboek van Vennootschappen.”
VOLMACHT FORMALITEITEN .
De vergadering verleent een bijzorıdere machtiging aan de respectieve bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
i “"De vergadering geeft bij deze tevens volmacht aan de medewerkers van het kantoor van ondergetekend } notaris teneinde haar te vertegenwoordigen ten opzichte van alie administratieve diensten.
: ALLE BESLISSINGEN WERDEN EENPARIG GENOMEN.
: SLOTVERKLARINGEN
; 4. Zorgplicht - Onpartijdigheid
De comparanten, handelend in hun gemelde hoedanigheid, erkennen dat ondergetekende notaris hen : gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 ten 3 van de Organieke Wet Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of + de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen ten hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten tbijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, * verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelin=gen waarbij zij betrokken is en hij moet aan talle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.
! De comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen { voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze t aanvaarden.
De comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, : verplichtingen en faster die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft : verstrekt.
: 2. Waarmerking
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestig ik, rotaris, de iderttiteit van de comparariter! — natuurlijke ipersoenen te hebben nagezien aan de hand van hun identiteitskaart en het rijksregister en voor de ? comparanten — rechtspersonen op basis van de gegevens beschikbaar in het KBO. 3. Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)
Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).
SLOT
Nadat de vergadering heeft laten akteren dat de koster van onderhavige akte drieduizend ; honderdvierenvijftig euro éénentwintig eurocent (€ 3.154,21) bedragen, en nadat werd vastgesteld dat alle : purtten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering geheven om vijftien uur. WAARVAN PROCES-VERBAAL.
| Opgemaakt op voormelde plaats en datum.
! Nadat het proces-verbaal integraal werd voorgelezen en toegelicht, hebben de comparanten, handelend | ‚als gezegd, getekend met mij, notaris Henri BAEKE
i
Voor letterlijk uittreksel,
Hiermee neergelegd: expeditie — gecoördineerde statuten
Im nn meeneem nnen neen nemen
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Op de laatste biz. van n Luik B vermelden : Recto : ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, ‚ hetzij van de persofo)n (en) |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social, Démissions, Nominations
26/01/2021
Description : Mod DOC 19.01 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie NÉEPLEGGING TF7 CRIFFIE VAN DE ONDEREN HGL FTBANK GENT aid.ling ”"TENDE MIN 18. am 1011359* - Jochen Ghysens. Alle bestuurders aanvaarden hun benoeming. Uittreksel uit het verslag raad van bestuur van 01-12-2020 nu A 7 d 5 ! i Ondernemingsnr : 0831 759 855 ! il Naam | il {out : Chateau Residenties Projectontwikkeling i \ i (verkor): CRP i Rechtsvorm : coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid i ot 1 i | Volledig adres v.d. zetel: Archimedesstraat 7 8400 Oostende i at 1 et 1 il à i i Onderwerp akte : Samenstelling raad van bestuur / Wijziging maatschappelijke zetel i i Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering van 19-10-2020 ! 1 1 L i Agendapunten i at 1 it 1 1 De vergadering wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen: 1 i 1.Samenstelling raad van bestuur i it 3 i Alle aandeelhouders zijn aanwezig op de vergadering en gaan akkoord met de agendapunten. De 1 i} oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord. t it t ty 1 i Alle aanwezige aandeelhouders hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te ; 11 worden toegelaten. Aldus is de vergadering geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten. ! it 1 if t i De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de : | i beraadslaging over de agendapunten aan. ; i i 1 i Na beraadslaging worden volgende besluiten genomen. i i t |! Besluiten i EI 1 it 1 i | 1. Samenstelling raad van bestuur ! if t i De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen als ieden van de raad 1 tr van bestuur te ontslaan, met ingang van heden. Dit zijn: ! ii -Randy Devolder, ! uw -Michiel Vermeire. ! il t i i {; Alle bestuurders krijgen decharge en aanvaarden hun ontslag. ' it | i} u | De vergadering beslist op heden met éénparigheid van stemmen volgende personen als leden van de raad | H | van bestuur te benoemen, met ingang van heden. Dit zijn: ! i ! - William Derck, ! il - Laurens Velghe, ! i i i r al 1 11 1 it 1 i 1 at 1 Î T 1 at 1 Ut 1 1 i! I al t it t af i it 1 11 1 th i Agendapunten Op de iaatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Pr
+ Moor-
*behouden
adn het
Belgisch
Staatsbiad
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen om over volgende agendapunt(en) te beraadslagen:
1. Wijziging maatschappelijke zetel
Alle leden zijn aanwezig op de raad van bestuur en gaan akkoord met het agendapunt. De oproepingsformaliteiten moeten dus niet worden verantwoord.
Alle aanwezige leden hebben zich naar de voorwaarden geschikt om op deze vergadering te worden toegelaten. Aldus is de raad van bestuur geldig samengesteld en kan beraadslagen over de agendapunten.
De raad van bestuur beslist met éénparigheid van stemmen dat deze uiteenzetting correct is en vat de beraadslaging over de agendapunten aan.
Na beraadslaging worden volgend(e) besluit(en) genomen.
Besluit(en)
1. Wijziging maatschappelijke zetel
De raad van bestuur beslist op heden met éénparigheid van stemmen om, met ingang van 01-02-2021 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen. De nieuwe maatschappelijke wordt vanaf dan evestigd te 8000 Brugge, Monnikenwerve 17-19 eerste verdieping. @
Getekend:
- N.V. Joyce Invest, gedelegeerd bestuurder (Joachim Debucquoy, vaste vertegenwoordiger) - N.V. Blankenberge Development Company, bestuurder (Mathieu Vancanneyt, vaste vertegenwoordiger)
Bijlagen:
- Uittreksel verslag BAV 19-10-2020
= Uittreksel verslag RVB 01-12-2020
prenenrnemereennranenmenanveeeenmeennvenvensnermseneenemenerneevennnvennnnwnnsennmenmennscaneennenennenmnerneenenvernvenn
sooren
en
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2021 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Alysee Projectontwikkeling
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
17-19 Monnikenwerve, 8000 Brugge