Ameloot
Active
•0413.029.562
Adresse
61a Spoorwegstraat, 8530 Harelbeke
Activité
Raising of dairy cattle
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
23/02/1973
Dirigeants
Informations juridiques
Ameloot
Numéro
0413.029.562
SIRET (siège)
2.300.014.015
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0413029562
EUID
BEKBOBCE.0413.029.562
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 23/02/1973
Activité
Ameloot
Code NACEBEL
01.410, 10.120, 46.321, 47.221•Raising of dairy cattle, Processing and preserving of poultry meat, Wholesale of meat and meat products, except meat of poultry and game animals, Retail sale of meat and meat products, except meat of poultry and game animals
Domaines d'activité
Agriculture, forestry and fishing, manufacturing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Ameloot
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 49,3M | 43,3M | 39,0M | 34,5M |
| Marge brute | € | 5,6M | 6,2M | 5,1M | 4,4M |
| EBITDA - EBE | € | 1,3M | 950,9K | 270,4K | 561,2K |
| Résultat d’exploitation | € | 1,2M | 922,7K | 246,4K | 637,7K |
| Résultat net | € | 1,0M | 804,3K | 116,4K | 477,8K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 13,756 | 11,025 | 13,194 | 11,929 |
| Taux de marge brute | % | 11,394 | 14,381 | 12,981 | 12,656 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 2,59 | 2,194 | 0,693 | 1,628 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 198,3K | 315,1K | 322,8K | 236,2K |
| Dettes financières | € | 1,4M | 1,2M | 2,1M | 2,2M |
| Dette financière nette | € | 1,2M | 884,3K | 1,7M | 2,0M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,977 | 0,93 | 6,423 | 3,544 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 2,4M | 1,9M | 1,8M | 1,6M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 2,077 | 1,856 | 0,298 | 1,386 |
Dirigeants et représentants
Ameloot
9 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 16/12/2016
Entreprise : AM PROJECTS
Numéro : 0600.934.992
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/08/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 24/12/1987
Jusqu'au : 01/01/2017
Qualité : Gérant
Depuis le : 24/12/1987
Jusqu'au : 01/10/2014
Qualité : Gérant
Depuis le : 03/12/1996
Jusqu'au : 01/12/2022
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/10/2014
Jusqu'au : 01/12/2022
Entreprise : VANAM INTERNATIONAL
Numéro : 0452.365.438
Qualité : Gérant
Depuis le : 03/12/1996
Jusqu'au : 01/01/2017
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/10/2014
Jusqu'au : 01/12/2022
Qualité : Gérant
Depuis le : 16/12/2016
Jusqu'au : 02/08/2023
Cartographie
Ameloot
Documents juridiques
Ameloot
1 document
Omer Ameloot en zonen BV COORD'23
Omer Ameloot en zonen BV COORD'23
03/08/2023
Comptes annuels
Ameloot
50 documents
Comptes sociaux 2024
20/08/2025
Comptes sociaux 2023
11/09/2024
Comptes sociaux 2022
28/07/2023
Comptes sociaux 2021
19/07/2022
Comptes sociaux 2020
07/06/2021
Comptes sociaux 2019
20/08/2020
Comptes sociaux 2018
30/07/2019
Comptes sociaux 2017
01/06/2018
Comptes sociaux 2017
20/07/2018
Comptes sociaux 2016
23/06/2017
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Ameloot
2 établissements
2.300.014.015
Actif
Adresse : 61A Spoorwegstraat, 8530 Harelbeke
Date de création : 02/03/2020
Activité : 14.10• Manufacture of knitted and crocheted apparel
2.008.149.131
Fermé
Adresse : 140 Rekkemstraat, 8930 Menen
Date de création : 01/04/1973
Date de clôture : 05/09/2020
Activité : 14.10• null
Publications
Ameloot
48 publications
Modification de la forme juridique, Dénomination, Démissions, Nominations
08/08/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0413029562
Naam
(voluit) : Omer Ameloot en zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Spoorwegstraat 61a
: 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM
Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Michaël Mullie te Zwevegem, op 3 augustus 2023, ter registratie blijkt dat is bijeengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap “Omer Ameloot en zonen” waarvan de zetel gevestigd is 8530 Harelbeke, Spoorwegstraat 61a. Ingeschreven in het RechtsPersonenRegister Gent afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0413.029.562.
De algemene vergadering vat de agenda aan en neemt de volgende beslissingen: Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap, hetzij negenenveertigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig eurocent (49.578,70€) en de wettelijke reserves hetzij vierduizend negenhonderd achtenvijftig euro (4.958,00€) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering stelt vast dat er geen niet-volstort kapitaal bestaat. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en waarbij het voorwerp niet wordt aangepast.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «Ameloot».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
*23379408*
Neergelegd
04-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De statuten wijken dienaangaande niet af van de wet. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp,
1. De handel in alle soorten vee, vlees, vleeswaren, vleesafvallen, wild en gevogelte, diepvriesproducten, conserven, specerijen en aanverwante producten; Deze handel omvat zowel import als export, groothandel, half- groot-, klein- en detailhandel, vertegenwoordiging, commissiehandel en agenturen in alle bovenstaande goederen.
1. Het opfokken en slachten van vee en pluimgedierte
2. Het bewerken en verwerken van vlees en vleesproducten, onder meer het versnijden en diepvriezen van alle producten.
De vennootschap mag hiertoe alle handelsverrichtingen, ambachtelijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, syndicaten of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondernemingen te bevorderen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken, en voor zover de wet dit niet verbiedt. De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor wijziging van de statuten, kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, door alle middelen en op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zal achten, en die niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend vijfhonderd (1500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven mits goedkeuring overeenkomstig artikel 9 van de statuten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.
Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
geven op de verwerving van aandelen.
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder voorafgaande goedkeuring wel worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Vrije overdraagbaarheid
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
De bezoldiging van de bestuurders kan bestaan uit een periodieke verloning alsook uit belastbare voordelen in natura van onroerende en roerende goederen zoals voertuigen, telefoon, internet, energie, de betaling van de sociale bijdragen, Vrij Aanvullende Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) en eventuele andere roerende of onroerende zaken.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde zaterdag van de maand juni om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking
tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten
geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien er vruchtgebruik rust op alle of bepaalde aandelen, wordt het stemrecht door de vruchtgebruiker uitgeoefend.
§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 18 bis elektronische algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de zevende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
3. Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de AV van obligatiehouders
De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in artikel 18bis van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van dat jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Het besluit van het bestuurdersorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
Indien komt vast te staan dat de bestuurder bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wist of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, is hij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de enige aandeelhouder terugvorderen, ongeacht zijn goede of kwade trouw.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8530 Harelbeke, Spoorwegstraat 61a.
Vijfde besluit
De algemene vergadering bevestigt, voor zoveel als nodig, het mandaat van de Besloten Vennootschap AM PROJECTS, voornoemd, met met als vaste vertegenwoordiger de heer Ameloot Maxime, voornoemd, als niet statutair bestuurder van de vennootschap. C. Volmacht voor de coördinatie van de statuten en machtigingen allerhande. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.
Alle beslissingen werden met eenparigheid van stemmen genomen.
- VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL -
Bijlage :
- Uitgifte
- gecoördineerde statuten
Opgemaakt door Elien Turpyn, geassocieerd notaris te Zwevegem
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/01/2023
Description :
4 EU Mod DOG 19.01
f \ N \ . In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie-
À . na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- G TER GRIEFIE VAN DE
~ = \ SJ ws
Proeveneeevenrnnertenvenneenvenonenenenenenvenneennvenanvenvenvennarvennennncerrenvenrvarernenneeernenrernanansonservenverzerenmerenvennsnnnenc
eener
nen Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) ;
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel :
december 2022:
Ameloot Maxime
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant :
RAA Teen onen DEGRIFFIER = onen non
0413 029 562
Omer Ameloot en zonen
Besloten vennootschap
Spoorwegstraat 61a, 8530 Harelbeke
Onderwerp akte : Ontslag
De bijzondere algemene vergadering aanvaardt het ontslag van de volgende bestuurders en dit vanaf 01
- Ameloot Luc wonende te 8511 Kortrijk , A. Van Vlienderbekestraat 8.
- Vanam International NV met maatschappelijke zetel te 8560 Gullegem, Hondschotestraat 161 met als vast vertegenwoordiger Ameloot Jean.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
17/11/2020
Description : Mod DOG 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ve
hehe
= m 129 -3 HOV. 220
| , Griffie-ien J 5 Ondernemingsnr : 0413 029 562 | Naam
| vou): Omer Ameloot en zonen
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Rekkemstraat 140 , 8930 Menen
Onderwerp akte : Adreswijziging Maatschappelijke zetel
Op de Buitengewone Algemene Vergadering van 5 september 2020 werd met eenparigheid van stemmen beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar de Spoorwegstraat 61a te 8530 Harelbeke. Daarnaast werd eveneens met eenparigheid van stemmen beslist aíle activiteiten in de Rekkemstraat 140 te 8930 Lauwe onmiddellijk stop te zetten.
Ameloot Luc
Zaakvoerder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
22/02/2017
Description : Mod Word 15.1 fix __In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD TT 2 6 JAN At. 2017 Rechtbank BrifferHanDeL Gant al Koor Te = TT Ondememingsnr: 0413.029.562 MONITEUR BELGE Benaming (voluit}: Omer Ameloot en zonen 13 -02- 2017 (verkort) : RTL CISC Rechtsvorm : BVBA Hi STAATSBLAD Volledig adres v.d. zetel: Rekkemstraat 140, 8520 Lauwe (Menen) Onderwerp akte : Diversen Verslag van het college van zaakvoerders dd. 30 december 2016 Het college van zaakvoerders van de vennootschap moet beraadslagen en beslissen over volgend agendapunt: Beslissing tot het verstrekken van een kredietlijn voor een bedrag van 320.000 euro aan AM Projects met! zetel te 8500 Kortrijk, Pluimstraat 65, met ondernemingsnummer RPR 0600.934.992, met toepassing van! i artikel 329 van het Wetboek van Vennootschappen. De voorzitter stelt voor de agenda aan te vatten. BERAADSLAGING 1.Beslissing tot het verstrekken van een kredietlijnonder de vorm van vast voorschot van 320.000 euro aan AM Projects met zetel te 8500 Kortrijk, Pluimstraat 65, met ondernemingsnummer RPR 0600.934.992, vanaf 1 januari 2017 met toepassing van artikel 329 van het Wetboek van Vennootschappen. In het kader van het verstrekken van de kredietlijn van 320.000 euro van onderhavige vennootschap aan bvba AM Projects dient rekening gehouden te worden met artikel 329 van het Wetboek van Vennootschappen: ! “8 1. Het voorschieten van middelen, toestaan van leningen of stellen van zekerheden door een besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of! met het oog op de verkrijging of de inschrijving door een derde van certificaten die betrekking hebben op haar! aandelen, moet voldoen aan de voigende voorwaarden : 1° de verrichtingen gebeuren onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan en tegen bike! : marktvoorwaarden, met name wat betreft de rente die de vennootschap ontvangt en de zekerheid die aan de! vennootschap wordt verstrekt. De kredietwaardigheid van iedere betrokken tegenpartij moet nauwgezet! onderzocht worden; 2° de verrichting is onderworpen aan een voorafgaand besluit van de algemene vergadering, genomen met inachtneming van de in artikel 286 bepaalde voorschriften inzake quorum en meerderheid; 3° het bestuursorgaan stelt een verslag op waarin de redenen voor de verrichting, het belang dat de! vennootschap bij het aangaan van een dergelijke verrichting heeft, de voorwaarden waartegen de verrichting: t wordt aangegaan, de aan de verrichting verbonden risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de: : vennootschap en de prijs waartegen de derde geacht wordt de aandelen te verkrijgen, worden vermeld. Dit : verslag wordt bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74; ! „Wanneer een bestuurder van de moedervennootschap of de moedervennootschap zelf de begunstigde i is; t van de verrichting, dan bevat het verslag van het bestuursorgaan bovendien een specifieke verantwoording van! de genomen beslissing, rekening houdend met de hoedanigheid van de begunstigde, alsook met dei rermogensrechtelijke gevolgen van de verrichting voor de vennootschap; ! 4° het voor die verrichting uitgetrokken bedrag moet overeenkomstig artikel 320 voor uitkering vatbaar zijn.: De vennootschap neemt aan de passiefzijde van haar balans een niet voor uitkering beschikbare reserve op, ten bedrage van de totale financiële bijstand; ! 5° wanneer een derde met financiële bijstand van de vennootschap overeenkomstig artikel 326 vervreemde! i aandelen van de vennootschap verkrijgt, of op in het kader van een verhoging van het geplaatst kapitaal: i uitgegeven aandelen ìnsctuijft, vindt die verkrijging. of. inschrijving plaats.tegen een billijke. prijs. Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2017 - Annexes du Moniteur belge af
§ 2. Met uitzondering van het eerste lid, 4°, is paragraaf 1 niet van toepassing op de voorschotten, leningen en zekerheden foegekend aan :
1° leden van het personee! van de vennootschap of van een met haar verbonden vennootschap voor de verkrijging van aandelen van deze vennootschappen of van certificaten die betrekking hebben ap aandelen van die vennootschappen;
2° vennootschappen waarvan ten minste de helft van de stemrechten in het bezit is van de leden van het personeel van de vennootschap, voor de verkrijging door die vennootschappen van aandelen van de vennootschap of van certificaten die betrekking hebben op aandelen van die vennootschap, waaraan ten minste de helft van de stemrechten verbonden is.”
REDENEN VAN DE VERRICHTING
BVBA AM Projects beschikt vandaag reeds over 20% (of 300) aandelen van de 1,500 aandelen van de vennootschap. BVBA AM Projects is de eenpersoons-bvba van de heer Maxime Ameloot, zijnde de zoon van huidig vennoot Luc Ameloot.
BVBA AM Projects wil bijkomend 40 % van de aandelen van de vennootschap verwerven door overname van de participaties van 300 aandelen van respectievelijk Hendrik en Lieven Ameloot, die bereid zijn om hun aandelen aan AM Projects over te dragen.
Dit alles kadert in de overheveling van de famiiiaie vennootschap naer de volgende (derde) generatie. AM Projects beschikt op vandaag niet over voldoende liquide middelen om de aankoop van 600 aandelen van de vennootschap te financieren en zou daarom de helft van de aankoopsom willen financieren bij de vennootschap.
De zaakvoerders stellen voor om het door AM Projects gevraagde kredietlijn onder de vorm van vast voorschot toe te staan per 1 Januari 2017, zodat BVBA AM Projects op die manier de helft van de koopprijs voor de verwerving van de aandelen van de vennootschap kan financieren.
BELANG DAT DE VENNOOTSCHAP HEEFT BIJ HET AANGAAN VAN EEN DERGELIJKE VERRICHTING
Het ter beschikking stellen van de kredietlijn onder de vorm van vast voorsohot ís in het belang van de vennootschap aangezien dit kadert in de generatiewissel in de controle over de vennootschap. Deze generatiewissel zal ongetwijfeld bijdragen tot de verjonging en modernisering van de onderneming, met behoud van het familiaal karakter van de onderneming.
De continuïteit van de vennootschap wordt op die wijze gewaarborgd voor de toekomst. Door te werken met een kredietlijn o.v.v. vast voorschot — eerder dan met een kapitaalvermindering of een uitkering van dividenden — geeft als voordeel dat de ter beschikking gestelde middelen niet definitief aan de vennootschap onttrokken worden: BVBA AM Projects wordt conform de modaliteiten immers verplicht om de kredietlijn o.v.v. vast voorschotuiterlijk 31 augustus 2017 terug te betalen. De vennootschap behoudt afs dusdanig de eigendom en op termijn opnieuw de beschikking over haar middelen. Daarenboven zal BVBA AM Projects intrest verschuldigd zijn op de ter beschikking gestelde kredietlijn, hetgeen bijkomende inkomsten voor onderhavige vennootschap genereert,
VOORWAARDEN WAARTEGEN DE VERRICHTING WORDT AANGEGAAN, BEDRAG VAN DE KREDIETLIJN, MARKTCONFORMITEIT EN KREDIETWAARDIGHEID VAN DE ONTLENER
De vennootschap zal per 1 januari 2017 een kredietlijn onder de vorm van vast voorschot verlenen van 320.000 euro aan de BVBA AM Projects, aan een interestvoet op het opgenomen gedeelte gelijk aan Euribor + 2 % pt, dit voor de duurtijd van de opname, De kredietlijn loopt tot uiterlijk 31 augustus 2017. De zaakvoerders zijn van oordeel dat deze voorwaarden overeenstemmen met hetgeen op vandaag gangbaar is in de markt voor vergelijkbare transacties.
VERMOGENSRECHTELIJKE GEVOLGE EN RISICO'S MET BETREKKING TOT LIQUIDITEIT EN SOLVABILITEIT
Op het ogenblik van het toekennen van het krediet beschikt de vennootschap over voldoende uitkeerbare middelen van de vennootschap op grond van art 320 van het Wetboek van Vennootschappen. De beschikbare middelen volstaan ruimschoots in het kader van de naleving van artikel 329, 4 W.Venn. Er zal aan de passivazijde van de balans een niet voor uitkering beschikbare reserve aangelegd worden ten bedrage van het saldo van het krediet.
Op de eerstvolgende gewone algemene vergadering zal het aanleggen van deze onbesohikbare reserve worden bevestigd. De algemene vergadering kan beslissen om het bedrag van de onbeschikbare reserve te verminderen in de mate dat het bedrag van de verstrekte Kredietlijn afbetaald wordt.
Na het verstrekken van het krediet zullen voldoende middeten in de vennootschap aanwezig zullen zijn zodat zij haer financiële verplichtingen zal kunnen blijven voldoen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7 ‘ ' i i ‘ t { t ï I '
I 1
t
À Vennoctechop te garanderen, hetgeen zal boen tot een verdere groei van de Aad en haar | rendabiliteit.
Hieruit kan worden besloten dat er voor zowel de liquiditeit als de solvabiliteit weinig tot geen risico's zijn verbonden die kunnen voortvloeien uit deze transactie.
PRIJS
De financiering wordt gegeven voor het verkrijgen van 40 % aandelen van de vennootschap door BVBA AM Projects.
De financiering heeft betrekking op de helft van de aankoopprijs voor de aandelen, zijnde 320.000 EUR! (driehonderd twintigduizend EUR). Het ontwerp van de koop-verkoopovereenkomst wordt als bijlage aan dit : : verslag gehecht.
De prijs van de aandelen is, naar het oordeel van de zaakvoerders, correct en marktconform.
BIJZONDERE VERANTWOORDING
Deze transactie gebeuren in het licht van de continuïteit van de vennootschap. Door het faciliteren van de generatiewissel beoogt men een algehele modernisering door te voeren. Op deze manier wordt het; voortbestaan en de werkzekerheid in de vennootschap beoogd.
Besluit voor te leggen aan de algemene vergadering :
: Gelet op het feit dat de zekerheden, waarborgen, vergoedingen en ook alle overige contractuele ; ‘voorwaarden marktconform zijn en overeenstemmen met de voorwaarden die bij degelijke oontracten | t gebruikelijk zijn, heeft de vennootschap er alle belang bij deze kredietverstrekking goed te keuren. Het effect van de goedkeuring van het krediet en de overname in het geheel beschouwd, werd in’ aanmerking genomen om het belang van de vennootschap te beoordelen bij het toestaan van deze financiering.
VOORAFGAANDE BESLISSING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Dit voorstel tot het verstrekken van een kredietlijn o.v‚v. vast voorschot door de vennootschap in het kader | | van artikel 329 van het Wetboek van Vennootschappen, zal ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de ; } | algemene vergadering van de vennootschap, die hierover zai beraadslagen en beslissen. : Omwille van de hierboven geschetste redenen vragen wij de Bijzondere Algemene Vergadering in te: ; stemmen met ons voorstel tot het verstrekken van het krediet t.b.v. 320.000 EUR aan BVBA AM Projects. |
BESLISSINGEN
! , Het college van zaakvoerders besluit fot het verstrekken van een kredietlijn o.v.v. vast voorschot ten bedrage van 320.000 EUR aan BVBA AM Projects per 1 januari 2017en dit volgens de modaliteiten vermeld, dit ; onder voorbehoud van voorafgaandelijke goedkeuring door de algemene vergadering van de vennootschap.
‘ t
4 ï
t
‘
t ï
In geval van goedkeuring door de algemene vergadering, zal het nodige gedaan worden voor publicatie in ! | het Belgisch Staatsblad. De zaakvoerders verlenen hiervoor bijzondere volmacht aan Luc Ameloot voor het vervullen van de publicatieformaliteiten.
Gedaan te Lauwe, op 30 december 2016.
Voor de vennootschap,
Luc Ameloot
Zaakvoerder - bijzonder gemachtigde:
Op de latte biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/01/2017
Description : Mod Word 15.1 ‘1154 2? Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie neerlegging ter griffie van de akte Voor- behouden aanhet bh Belgisch | Staatsblad |. In En einen the, aag rm 05 NEERGELEGD Rechtbank v HANDEL Gent, ae Re Vv Benaming \ ï i ‘ ‘ : ' ' ' ' ı i 4 ‘ Ondernemingsnr (voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : zaakvoerders en dit vanaf stemmen om de volgende Ameloot Jean-Marie Zaakvoerder Op de laatste blz, van Luik B vermelden ; Recto Verso 0413.029.562 Omer Ameloot en Zonen BVBA Rekkemstraat 140; 8930 Lauwe Onderwerp akte : Ontslag en benoemingen De bijzondere algemene vergadering van 16 december 2016 aanvaard het ontslag van de volgende 1 januari 2017: Ameloot Lieven wonende te 8500 Kortrijk, Rodenburgstraat 54 Ameloot Hendrik wonende te 8560 Wevelgem, Abdijweg 32 De bijzondere algemene vergadering van 16 december 2016 heeft ook beslist met éénparigheid van zaakvoerder te benoemen: AM Projects BVBA met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Pluimstraat 65 met als vast vertegenwoordiger Ameloot Maxime en dit vanaf 16 december 2016. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-05/0149943
Démissions, Nominations
26/08/2015
Description : Na In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
A
Rana
NEERGELEGD
Ze
MONITHUR BEL
LD 22764* BELGISCH STAATSBLAD u 19-8 26
Ondernemingsnr : 0413.029.562
Benaming
(voluit): OMER AMELOOT EN ZONEN
(verkort) :
Rechtsvorm : BVBA
Zetel: Rekkemstraat 140; 8930 LAUWE
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders
De bijzondere algemene vergadering van 30 september 2014 beslist met eenparigheid van stemmen om Dhr. Ameloot Jean-Marie te ontslaan vanaf 1 oktober 2014.
De bijzondere algemene vergadering van 30 september 2014 keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming van de volgende bestuurder goed en dit vanaf 1 oktober 2014: Vanam International NV
Hondschotestraat 161
8560 Gullegem
BE0452.365.438
met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Ameloot Jean-Marie
Ameloot Luc
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/08/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-10/0161943
Comptes annuels
09/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-09/0311079
Comptes annuels
08/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-08/0152989
Chargement des publications...
Informations de contact
Ameloot
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
61a Spoorwegstraat, 8530 Harelbeke