Mise à jour RCS : le 06/06/2026
AMOTEC
Active
•0473.414.735
Adresse
22 Kleine Tapuitstraat 8540 Deerlijk
Activité
Commerce de gros d’autres machines et équipements n.c.a.
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
04/12/2000
Dirigeants
Informations juridiques
AMOTEC
Numéro
0473.414.735
SIRET (siège)
2.116.153.087
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0473414735
EUID
BEKBOBCE.0473.414.735
Situation juridique
normal • Depuis le 04/12/2000
Capital social
62 000.00 EUR
Activité
AMOTEC
Code NACEBEL
46.649, 28.295•Commerce de gros d’autres machines et équipements n.c.a., Fabrication d’appareils de filtrage
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing
Finances
AMOTEC
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 1.8M | 1.4M | 1.4M |
| EBITDA - EBE | € | 953.7K | 737.4K | 662.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 950.8K | 724.4K | 645.8K |
| Résultat net | € | 779.9K | 589.5K | 545.3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 23,782 | 5,253 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 53,062 | 51,437 | 48,649 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 286.8K | 442.4K | 489.2K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -286.8K | -442.4K | -489.2K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1.3M | 1.1M | 1.0M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 43,39 | 41,124 | 40,038 |
Dirigeants et représentants
AMOTEC
3 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 03/03/2023
Numéro : 0726.513.370
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/10/2019
Numéro : 0728.542.749
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 03/03/2023
Numéro : 0783.945.486
Cartographie
AMOTEC
Documents juridiques
AMOTEC
1 document
2230249B
2230249B
01/03/2023
Comptes annuels
AMOTEC
10 documents
Comptes sociaux 2023
20/10/2023
Comptes sociaux 2022
13/10/2022
Comptes sociaux 2021
11/10/2021
Comptes sociaux 2020
30/11/2020
Comptes sociaux 2019
10/10/2019
Comptes sociaux 2018
04/10/2018
Comptes sociaux 2017
27/09/2017
Comptes sociaux 2016
29/09/2016
Comptes sociaux 2015
25/09/2015
Comptes sociaux 2014
30/09/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
AMOTEC
1 établissement
2.116.153.087
Actif
Adresse : 22 Kleine Tapuitstraat 8540 Deerlijk
Date de création : 09/02/2001
Publications
AMOTEC
26 publications
Démissions, Nominations
07/03/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0473414735
Naam
(voluit) : AMOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleine Tapuitstraat 22
: 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor notaris Lars HANSEN, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV “Deckers notarissen”, met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op één maart tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap “AMOTEC”, gevestigd te 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0473.414.735 onder meer beslist heeft:
1. om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV). 2.om als gevolg van voorgaand volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:
Rechtsvorm
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Naam
Haar naam luidt: "AMOTEC".
Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-De verkoop, installatie en productie van stofafzuigingsinstallaties - en onderdelen. -De verkoop en installatie van verbrandingsovens.
-De verkoop en installatie van elektrische installaties en ventilatoren. Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, fusie, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in verband met het hare staat.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal
*23320224*
Neergelegd
03-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (€ 62.000,00). Het is vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND VIERHONDERDTACHTIG (2.480) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.
Raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechts-wege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen. De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrich-ten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Delegatie van machten
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.
Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon ‘gedelegeerd bestuurder’ genoemd, in de andere gevallen ‘persoon belast met dagelijks bestuur’. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks be-stuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer perso-nen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers. De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten, Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht. Vertegenwoordiging
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshande-lingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweer- der, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, doch enkel voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door een gedelegeerd bestuurder die alleen op-treedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.
Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Gewone algemene vergadering
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aange-duide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de tweede zaterdag van de maand september, om twaalf uur.
Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verscho-ven naar de eerstvolgende werkdag.
Toelating
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.
Boekjaar
Het boekjaar begint op één april en eindigt op eenendertig maart, van het daaropvolgende kalenderjaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.
Winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan als vereffenaar beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Woonstkeuze
De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.
Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.
Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.
3. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 3 maart 2023 werd aangeboden door: - de heer VIAENE Geert Patrick Daniel, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 1, van Belgische nationaliteit;
- de heer BUDDAERT Claude Daniel, wonende te 8740 Pittem, Ter Ooigem 34, van Belgische nationaliteit;
- de naamloze vennootschap “Dust Extraction International Group”, afgekort “DEI Group”, gevestigd te 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0728.542.749, vast vertegenwoordigd door de heer THIERS Yves Roger Ignace, wonende te 9772 Kruisem, Fonteinstraat 6;
in hun hoedanigheid van bestuurders en, in voorkomend geval, van gedelegeerd bestuurders van de vennootschap.
4. met ingang van 3 maart 2023 te benoemen tot gewone bestuurder en dit voor een periode van zes (6) jaar::
- de commanditaire vennootschap “MOVIKOR”, gevestigd te 8500 Kortrijk, Korenbloemlaan 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), met ondernemingsnummer 0726.513.370, vast vertegenwoordigd door de heer VIAENE Geert Patrick Daniel, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 1;
- de commanditaire vennootschap “CBCon”, gevestigd te 8740 Pittem, Ter Ooigem 34, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge) onder nummer 0783.945.486, vast vertegenwoordigd door de heer BUDDAERT Claude Daniel, wonende te 8740 Pittem, Ter Ooigem
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
34;
- de naamloze vennootschap “Dust Extraction International Group”, afgekort “DEI Group”, gevestigd te 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 22, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer 0728.542.749, vast vertegenwoordigd door de heer THIERS Yves Roger Ignace, wonende te 9772 Kruisem, Fonteinstraat 6.
5. dat het adres van de zetel is gevestigd te 8540 Deerlijk, Kleine Tapuitstraat 22. DELEGATIE VAN MACHTEN
De comparante-aandeelhouder verzoekt mij, notaris, in deze akte haar verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij zo-even heeft benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot be-stuurders, na beraadslaging hebben besloten navolgende bestuurders te benoemen tot gedelegeerde bestuurders:
- de commanditaire vennootschap “MOVIKOR”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VIAENE Geert Patrick Daniel, voornoemd;
- de commanditaire vennootschap “CBCon”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer BUDDAERT Claude Daniel, voornoemd.
De gedelegeerde bestuurders zijn bevoegd voor de aangelegenheden zoals omschreven in artikel 18 van de statuten van de vennootschap.
Verklaring enige aandeelhouder
De enige aandeelhouder heeft in de akte de verklaring overeenkomstig artikel 2:8 § 4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afgelegd
Volmacht
Teneinde de nodige formaliteiten inzake de wijzi-gingen of aanpassingen te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan Alaska Kortrijk- Ieper CVBA, gevestigd te 8510 Kortrijk, Engelse Wandeling 76, met ondernemingsnummer 0448.680.725. VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
Notaris Lars HANSEN
Worden neergelegd
-afschrift van de akte
-volmachten
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/08/2020
Description :
Mod DOG 19,61
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
ONDERNERINGSRECHTBANK GENT
Voor- afdeling KORTRIJK
behouden L
aan het
Beigisch _ 24 JULI 2020, Staatsblad
Ondernemingsnr : 0473 414 735 Naam
(voluit): Amotec
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kleine Tapuitstraat 22, 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 17 januari 2020 blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag van de heer Gilles Hendrickx vanaf 17 januari 2020 en hiermee instemt.
Geert Viaene
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het lype “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/01/2020
Description : Mod Ward 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
CHOERREMINGSRECHTBANA GENT
Voor-
behoude
aan hef
Staatsbli
*2000264
9%
- afdeling KORTRIJK
ts fl 4
N
Il 16 DEC. 2019 - Gite MONITEUR BÉLGE
TT renee BRARD 27 -12="200 Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit} :
(verkort) :
Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel:
et afgelopen boekjaar.
‘ t t Geert Viaene Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto :
Verso:
0473 414 735
AMOTEC
Naamloze vennootschap
Kleine Tapuitstraat 22, 8540 Deerlijk
ï Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 01/10/2019 blijkt dat de NV Cleuvijnck Holding, + met nummer 0671.584.052 en met zetel te 9820 Merelbeke, Guldensporenpark 120, vertegenwoordigd door Yves; hiers, ontslag neemt als bestuurder en dit met ingang van 01/10/2019.
YELGISCH STAATSBL *=
Aan de vennootschap en de vaste vertegenwoordiger wordt kwijting verleend voor het gevoerde bestuur in!
De bijzondere algemene vergadering beslist om de NV Dust Extraction International Group (DEI Group), met: nummer 0728.542.749, met zetel te 8540 Deerlik, Kleine Tapuitstraat 22, vertegenwoordigd door Yves Thiers,! ı vaste vertegenwoordiger te benoemen tot bestuurder en dit met ingang van 01/10/2019. i
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen"),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/12/2017
Description : Mod Word 15.1
î { \ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de akte .
A j
I NEERGELEOD Voor-
Yo,
== MN 4 act Belgisch &k “ig OPHANDEL Staatsblac ay i? Kpachibank van KO * * G 2 OnGent, afd_KORTRIIK 17176682 ek
ZN Op
J 7 |: Ondernemingsnr : 0473 414 735 À &
; Benaming ID
} woluit) : AMOTEC
! (verkort) :
i Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel :
Kleine Tapuitstraat 22, 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDER !
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 30/05/2017 blijkt dat dhr. Gilles Hendrickx,’ t wonende te 2240 Massenhoven, Vogelzangstraat 38 met ingang van 30/05/2017 tot bestuurder benoemd werd. i
: NV Cleurvijnck Holding,
| bestuurder,
' Yves Thiers,
: vaste vertegenwoordiger
ï
'
}
:
1
t
1
Verso
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto «Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechfspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/12/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/05/2017
Description : Mod Word 15,1
O7 \ : | > In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
r
í =,
Voor- | TE FE \ NEERGELEGD
ZE 11 | Te i OEL E eisch STAATSB rs somo
Ondernemingsnr : 0473. ana. 735 :
: Benaming !
(voluit) : AMOTEC
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Kleine Tapuitstraat 22, 8540 Deerlijk
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, ontslag en benoeming voorzittervan : de raad van bestuur en het ontslag en de benoeming van de gedelegeerd- ; bestuurders. :
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd, 3 maart 2017 blijkt dat de Naamloze’ Vennootschap Cleurvijnck Holding, met als vaste vertegenwoordiger de heer Yves Thiers, benoemd werd tot: bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden voor een periode van 6 jaar. Haar mandaat i is; onbezoldigd.
\ Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 3 maart 2017 blijkt voorts dat de vergadering: ‘+ kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de volgende personen en dit met; $+ ingang van 03/03/2017: :
! - Aerovi BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Viaene, en i ! - C.L.AN. BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Claude Buddaert. De enige aandeelhouder besluit de bovengenoemde bestuurders te vervangen. Ze benoemt tot bestuurders: van de Vennootschap, de heren Geert Viaene, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 1, en Claude: Buddaert, wonende te Ter Ooigem 34, 8740 Pittem, en dit met ingang vanaf heden voor een periode van 6 Jaar. Hun mandaten zijn onbezoldigd. ;
Uit de notulen van de daaropvolgende bijkomst van de raad van bestuur dd. 3 maart 2017 blijkt dat als; gevolg van het einde van het mandaat van Aerovi BVBA en CLAN. BVBA als bestuurders van de; Vennootschap, de vergadering vaststelt dat er met ingang van 03/03/2017 ook een einde zal komen aan hun; mandaat als gedelegeerd bestuurders. :
De vergadering beslist om in hun vervanging te voorzien door te benoemen tot gedelegeerd bestuurders: : met ingang van 03/03/2017:
-De heer Geert Viaene, wonende te Bad Godesberglaan 1, 8500 Kortrijk;
-De heer Claude Buddaert, wonende te Ter Ooigem 34, 8740 Pittem.
Als gevolg van het einde van het mandaat als bestuurder van de BVBA Aerovi, vertegenwoordigd door de: heer Geert Viaene, stelt de vergadering vast dat er bijgevolg met ingarig van 03/03/2017 ook een einde zal: komen aan het mandaat afs Voorzitter. \
De vergadering beslist in de vervanging te voorzien door de NV Cleurvijnck Holding, met als vaste! vertegenwoordiger, de heer Yves Thiers, te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur. |
Er werd unaniem volmacht gegeven aan Mevrouw Claire Lemahieu, wonende te Elsegemplein 35, 9790: Elsegem, met de bevoegdheid te delegeren en alleen te handelen, om alle administratieve formaliteiten met: betrekking tot het ontslag en de benoeming van de bestuurders, gedelegeerde bestuurders atsook het ontslag’ en de benoeming van de Voorzitter van de Raad van Bestuur te vervullen, meer in het bijzonder om de nodige; notificaties dienaangaande te laten publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in het KBO te laten: inschrijven. ‘
laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : ‘Naam ¢ en hoedanigheid van de instrumenterende n not ‚ hetzij van de ‘perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-30/0360225
Comptes annuels
29/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-29/0347751
Comptes annuels
01/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-01/0354405
Démissions, Nominations
13/02/2014
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
, > NEERGELEGD ber ‘ -
= QM en Ondernemingsnr : 0473.414.735
Benaming
(voluit) : AMOTEC
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: Kleine Tapuitstraat 22, 8540 Deerlijk
(volledig adres)
\ '
' ‘
' ‘
' 1
'
' ‘
‘ '
4 ‘
'
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, ontslag en benoeming voorzitter van de raad van bestuur en het ontslag en de benoeming van de gedelegeerd bestuurders.
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering, d.d, 15/01/2014, blijkt dat de vergadering kennis heeft genomen van het ontslag als bestuurder, aangeboden door de volgende personen en dit met ingang d.d. 15/01/2014:
- De heer Geert Viaene, wonende te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 1;
- De heer Claude Buddaert, wonende te 8740 Pittem, Sint-Elooistraat 13.
Dew
anna
een
eee
ener
nnn
eee
eee
ened
Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist om in hun vervanging te voorzien door tet benoemen als bestuurder, met ingang van 15/01/2014, en dit voor een hernieuwbare termijn eindigend: onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2019:
1.De BVBA AEROVI, met zetel te 8500 Kortrijk, Bad Godesberglaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0541.728.469;
2.De BVBA C.LAN. met zetel te 8740 Pittem, Sint-Elooistraat 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0541.724.115.
‘ ‘
1 1
r
1 t
' t
' x
' '
8 '
t
t '
' '
' ‘
' '
'
' ‘
' '
‘ '
' ‘
t t
‘ '
' ‘
‘ '
'
1 1
ı ‘
‘
De zaakvoerder van de BVBA AEROVI, nl. de heer Geert Viaene, voornoemd, heeft zichzelf aangesteld als; vaste vertegenwoordiger van de BVBA AEROVI, voornoemd, voor de uitoefening van het mandaat als: bestuurder van de BVBA AEROVI, voornoemd, in de NV AMOTEC.
De zaakvoerder van de BVBA C.L.A.N., nl, de heer Claude Buddaert, voornoemd, heeft zichzelf aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de BVBA C.LA.N., voornoemd, voor de uitoefening van het mandaat als bestuurder van de BVBA C.L.A.N., voornoemd, in de NV AMOTEC.
Uit de notulen van de daaropvolgende bijeenkomst van de raad van bestuur, d.d. 15/01/2014, blijkt dat als; gevolg van het einde van het mandaat als bestuurder van de heer Geert Viaene, voornoemd, met ingang d.d.! 15/01/2014, de vergadering heeft vastgesteld dat er bijgevolg met ingang d.d. 15/01/2014 ook een einde zal! komen aan zijn mandaat als voorzitter.
|
Uit dezelfde notulen blijkt dat de vergadering heeft beslist om in zijn vervanging te voorzien door de BVBA AEROVI, voornoemd, te benoemen als voorzitter van de raad van bestuur met ingang d.d. 15/01/2014.
Eveneens uit dezelfde notulen blijkt dat als gevolg van het einde van het mandaat als bestuurder van de; heer Geert Viaene en de heer Claude Buddaert, beiden voornoemd, met ingang d.d. 15/01/2014, de; vergadering heeft vastgesteld dat er bijgevolg met ingang d.d. 15/01/2014 ook een einde zal komen aan hun! mandaat als gedelegeerd-bestuurder. 1
Tot slot blijkt uit dezelfde notulen dat de vergadering heeft beslist om in hun vervanging te voorzien door de volgende rechtspersonen te benoemen als gedelegeerd-bestuurder met ingang d.d. 15/01/2014:
- De BVBA AEROVI, voornoemd;
- De BVBA C.LA.N., voornoemd.
Op de laatste biz, van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Vertegenwoordigingsbevoegdheid (artikel 18) Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de ;
vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden ! of door één gedelegeerd-bestuurder die alleen optreedt,
Yoor-
behouden | “Eike” gedelegeerd-bestuurder heeft afzonderijk de” bevoegdheid om alleen op te treden ter} Belgisch vertegenwoordíiging van de vennootschap bij de uitoefening van de daden van dagelijks bestuur. i
Staatsblad :
V
Gedaan te Deerlijk, op 15/01/2014
Getekend:
De BVBA AEROVI, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Geert Viaene
Gedelegeerd-bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-20/0339907
Chargement des publications...
Informations de contact
AMOTEC
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
22 Kleine Tapuitstraat 8540 Deerlijk