ANVA CONSULT
Active
•0542.472.993
Adresse
20 Charles Decockstraat(H), 8551 Zwevegem
Activité
Other information service activities
Création
20/11/2013
Dirigeants
Informations juridiques
ANVA CONSULT
Numéro
0542.472.993
SIRET (siège)
2.224.279.482
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0542472993
EUID
BEKBOBCE.0542.472.993
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 20/11/2013
Activité
ANVA CONSULT
Code NACEBEL
63.920, 64.210, 68.201, 70.200•Other information service activities, Activities of holding companies, Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, financial and insurance activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities
Finances
ANVA CONSULT
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 231,1K | 241,0K | 235,8K | 311,0K |
| EBITDA - EBE | € | 171,7K | 160,6K | 209,4K | 290,8K |
| Résultat d’exploitation | € | 171,7K | 149,4K | 209,4K | 284,7K |
| Résultat net | € | 124,4K | 116,6K | 154,2K | 218,9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -4,089 | 2,197 | -24,174 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 74,302 | 66,644 | 88,809 | 93,501 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 27,2K | 89,6K | 174,0K | 82,4K |
| Dettes financières | € | 410,5K | 461,1K | 334,9K | 368,5K |
| Dette financière nette | € | 383,3K | 371,5K | 160,8K | 286,1K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,232 | 2,313 | 0,768 | 0,984 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 714,4K | 640,0K | 558,4K | 484,4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 53,809 | 48,376 | 65,384 | 70,404 |
Dirigeants et représentants
ANVA CONSULT
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/03/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 20/11/2013
Jusqu'au : 28/03/2023
Cartographie
ANVA CONSULT
Documents juridiques
ANVA CONSULT
1 document
Gecoördineerde statuten bv ANVA CONSULT - 29.03.2023
Gecoördineerde statuten bv ANVA CONSULT - 29.03.2023
29/03/2023
Comptes annuels
ANVA CONSULT
10 documents
Comptes sociaux 2023
17/07/2024
Comptes sociaux 2022
06/07/2023
Comptes sociaux 2021
09/06/2022
Comptes sociaux 2020
22/07/2021
Comptes sociaux 2019
20/10/2020
Comptes sociaux 2018
29/08/2019
Comptes sociaux 2017
24/07/2018
Comptes sociaux 2016
28/07/2017
Comptes sociaux 2015
20/06/2016
Comptes sociaux 2014
22/07/2015
Établissements
ANVA CONSULT
1 établissement
2.224.279.482
Actif
Adresse : 20 Charles Decockstraat(H), 8551 Zwevegem
Date de création : 20/11/2013
Activité : 43.24001• Installation of blinds and awnings
Publications
ANVA CONSULT
5 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Démissions, Nominations
03/05/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0542472993
Naam
(voluit) : ANVA CONSULT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Charles Decockstraat(H) 20
: 8551 Zwevegem
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)
Uit een proces-verbaal (D2230208) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 29 maart 2023, blijkt dat de enige aandeelhouder, handelend als buitengewone algemene vergadering van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft: 1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00)) en de wettelijke reserve (hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00)) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”, respectievelijk “Statutair onbeschikbare reserves”.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overzetting naar de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”, respectievelijk “Beschikbare reserves”.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
3° teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de rechtsvorm; de zetel; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht; netting.
4° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.
Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest:
*23340638*
Neergelegd
28-04-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “ANVA CONSULT”. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Ge
west.
2. Zetel:
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
3. Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. 5. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders.
Evenwel kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van “gedelegeerd bestuurder”, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van “directeur”.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er 2 of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder, ook wanneer een collegiaal bestuursorgaan werd benoemd, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, in alle handelingen en verrichtingen en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden: - het verlenen van advies aan derden, het besturen van organisaties en vennootschappen, het verlenen van consultancy diensten, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord; - het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar of analoge opdrachten en functies en het directie voeren over andere vennootschappen, ondernemingen, of organisaties. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke wijze ook, in ondernemingen, verenigingen, vennootschappen of organisaties die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn of kunnen zijn voor de verwezenlijking van het gehele of een gedeelte van haar voorwerp;
- het beheer, het verwerven, en in standhouden van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen zoals ondermeer het onderhoud, het valoriseren, verbouwen, verfraaien, het in huur nemen en de verhuring van deze goederen alsook het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
- het verwerven, opwaarderen en aanhouden van roerende waarden, beleggingen en investeringen; - het aankopen, valoriseren en verhandelen van kunstvoorwerpen, antiquiteiten, verzamelobjecten en collectiestukken;
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en handelsvertegenwoordiging van om het even welke goederen;
- het uitoefenen van alle activiteiten als tussenpersoon in de handel, onder welke vorm ook; - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa. Het verwerven, beheren en commercialiseren van brevetten, octrooien, licenties en andere intellectuele rechten;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, organisaties of particulieren onder om het even welke vorm. De vennootschap kan alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie ondernemingen of het bankwezen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties, vermogensbeheer en beleggingsadvies; - de vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om het even welke vennootschap of private personen en in het bijzonder voor haar aandeelhouders en voor ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders verbonden zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- alle verrichtingen van commerciële-, industriële-, onroerende-, roerende-, handels-, nijverheids- of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar voorwerp verwant zijn en of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de derde zaterdag van de maand juni, om 11.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
9.B. Voorwaarden van toelating:
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. 9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
5° over te gaan tot de herbenoeming van de huidige niet-statutaire zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:
mevrouw Ann VANDENABEELE, met woonplaats te 8551 Zwevegem (Heestert), Charles Decockstraat 20.
De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van haar mandaat.
Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. 6° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8551 Zwevegem (Heestert), Charles Decockstraat 20. 7° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren. De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed. 8° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de naamloze vennootschap “WARFID”, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, met zetel te 8790 Waregem, Noorderlaan 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het ondernemingsnummer 0836.447.628 en met btw-nummer BE0836.447.628, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Bruno Raes
Geassocieerde Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-30/0128040
Comptes annuels
28/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-28/0190864
Divers
24/12/2013
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
QU 12.0. m * RESHTBANK KOOPHANDEL —-GriffetTRIJK_
Ondernemingsnr : 0542.472.993
Benaming
wolui) : ANVA CONSULT
{verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 8551 Heestert - Charles Decockstraat 20
(volledig adres)
Onderwerp akte : rechtzetting
In de titel van het uittreksel van de oprichtingsakte verleden voor notaris Leen Coppejans te Oudenaarde op; 20/11/2013 neergelegd op de griffie van de recht van koophandel te Kortrijk op 26/11/2013, gepubliceerd in de: bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 06/12/2013 onder nummer 13183160 werd per vergissing de naam: verkeerdelijk vermeld. De juiste benaming is ANVA CONSULT.
In eerste zin van voormeld uittreksel werd de oprichtingsdatum verkeerdelijk vermeld. De juiste oprichtingsdatum is twintig november tweeduizend dertien in plaats van één oktober tweeduizend dertien. VOOR GETROUW BEKNOPT UITTREKSEL
De instrumenterende notaris:
Mr. Leen Coppejans
notaris te Oudenaarde
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
06/12/2013
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
WC ma m | ES
yr [= —
Sonning : ANVA CONSLUT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 8551 Heestert - Charles Decockstraat 20
(volledig adres}
Onderwerp akte : Oprichting
Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde op één oktober: tweeduizend en dertien werd door : mevrouw VANDENABEELE Ann Julienne Anna, geboren te Waregem op; vierentwintig juli negentienhonderd drieënzeventig (730724 256 24), echtgescheiden, wonende te Heestert,: Charles Decockstraat 20, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelikheid "ANVA CONSULT": + opgericht.
Naam
De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt; de naam "ANVA CONSULT”.
De naam zal steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met: : beperkte aansprakelijkheid” of de afkorting "BVBA",
Zetel
De zetel van de vermootschap is gevestigd te 8551 Heestert, Charles Decockstraat 20. De zaakvoerders hebben elk de bevoegdheid om bij eenvoudig besluit, zonder statutenwijziging, de zetel te verplaatsen in het Vlaamse of Brusselse gewest mits zij deze verandering bekendmaken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, en om in België of in het buitenland bijnuizen of agentschappen op te richten. Doel
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden : - het verlenen van advies aan derden, het besturen van organisaties en vennootschappen, het verlenen van consultancy diensten, en dit in de meest uitgebreide zin van het woord.
= het opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar of analoge opdrachten en functies: en het directie voeren over andere vennootschappen, ondernemingen, of organisaties. Zij mag betrokken zijn bij! wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op welke wijze ook, in ondernemingen, verenigingen; vennootschappen of organisaties die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig; zijn of kunnen zijn voor de verwezenlijking van het gehele of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. i - het beheer, het verwerven, en in standhouden van een onroerend vermogen en de huurfinanciering vani onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in! verband staan en van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen zoals ondermeer het! onderhoud, het valoriseren, verbouwen, verfraaien, het in huur nemen en de verhuring van deze goedereni alsook het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het; genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- het verwerven, opwaarderen en aanhouden van roerende waarden, beleggingen en investeringen; = het aankopen, valoriseren en verhandelen van kunstvoorwerpen, antiquiteiten, verzamelobjecten en! collectiestukken.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en handelsvertegenwoordiging varı om het even welke goederen,
Het uitoefenen van alle activiteiten als tussenpersoon in de handel, onder welke vorm ook. - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante! immateriële duurzame activa. Het verwerven, beheren en commercialiseren van brevetten, octrooien, licenties; en andere intellectuele rechten.
= het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen, organisaties of particulieren onder om het even welke vorm. De vennootschap kan alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve deze! die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatie; ondememingen of het bankwezen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties, „vermogensbeheer.en.heleggingsadvies... nnen annen senener en enee eeen
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hei an de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge - De vennootschap kan borgstellingen afleveren en zekerheden stellen voor rekening van om het even welke vennootschap of private personen en in het bijzonder voor haar aandeelhouders en voor ondernemingen die rechistreeks of onrechtstreeks met haar of haar aandeelhouders verbonden zijn. - Alle verrichtingen van commerciële-, índustriële-, onroerende-, roerende-, handels-, nijverheids- of financiële aard stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, met haar doel verwant zijn en of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap zal zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde tijd te rekenen van twintig november tweeduizend dertien.
Kapitaal
Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00) en ís verdeeld in tweehonderd vijftig aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Mevrouw VANDENABEELE Ann verklaart en erkent dat het maatschappelijk kapitaal volledig geplaatst is, waarvoor haar tweehonderd vijftig aandelen worden toegekend.
De aandelen volgestort worden ten belope van vijftienduizend euro.
Welk bedrag overeenkomstig artikel 224 van het wetboek van vennootschappen vòòr de oprichting van de vennootschap door storting gedeponeerd werd op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap in oprichting, geopend bij Argenta onder nummer 973-103130-54, zoals blijkt uit een bewijs van deponering. Zaakvoerder(s)
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van het directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, benoemt het bestuursorgaan onder de vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. Het bestuursorgaan is bevoegd om de vaste vertegenwoordiger te allen tijde te ontstaan. In dat geval is zij verplicht tezelfdertijd te voorzien in zijn vervanging. De benoeming en het ontslag van de niet-statutaire zaakvoerder(s) wordt door de zorgen van de zaakvoerder(s) bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Interne bevoegdheid van de zaakvoerders
De zaakvoerders zijn bevoegd om alle handelingen van intem bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Indien er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij het college van de zaakvoerders. Dit college kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De beslissingen worden genomen met de meerderheid van de aanwezige of vertegerwoordigde leden, en bij onthouding van één of meerdere onder hen met de meerderheid van de andere zaakvoerders. Bij staking van stemmen, wordt het voorstel verworpen.
Externe vertegenwoordigingsmacht
De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere zaakvoerder individueel. ledere zaakvoerder mag onder zijn eigen verantwoordelijkheid, bij middel van een speciale geschreven volmacht aan één of meerdere gevolmachtigden al of niet vennoten, alle of een deel van zijn bevoegdheden, die hij bepaalt en voor de duur die hij vaststelt, delegeren. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap jegens derden binnen de bevoegdheden hen verleend in de volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder voor overdreven volmacht.
Tegenstrijdige belangen
Indien een zaakvoerder bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijk aard heeft, dat strijdig is met een besluit of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is hij gehouden te handelen conform artikel 259 en volgende van het wetboek van vennootschappen.
Indien hij de enige zaakvoerder is mag de beslissing slechts genomen of de verrichting slechts gedaan worden voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc. Een zaakvoerder, die de bovenvermelde regels miskent, kan aansprakelijk gesteld worden. Ontslag door de zaakvoerder
De zaakvoerder die vrijwillig ontslag wil nemen moet ten minste twee maanden op voorhand, op straffe van schadevergoeding, zijn voornemen te kennen geven aan de eventuele andere zaakvoerders en aan de venrioten.
De aftredende zaakvoerder is verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien en hij is daartoe op straffe van schadevergoeding verplicht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge Het ontslag behoeft geen aanvaarding.
Opvolging van de zaakvoerder
Wanneer wegens overlijden of om een andere reden, de zaakvoerder zijn functie neerlegt of moet neerleggen, zal de vennoot, die het grootst aantal aandelen bezit, binnen de maand na het overlijden of het neerleggen van de functie, een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen die ofwel een nieuwe zaakvoerder zal benoemen.
Controle
De controle op de financiële toestand, de jaarrekening en de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien opgedragen aan ten minste één commissaris-revisor, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van drie jaar.
Indien geen commissaris-revisor benoemd wordt, heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controle bevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant.
Jaarvergadering
leder jaar zat op de derde zaterdag van de maand juni om elf uur een jaarvergadering gehouden worden op de zetel of op elke andere plaats en uur aangeduid in de oproeping.
ls die dag een wettelijke feestdag, dan zal de vergadering de eerstvolgende werkdag op zelfde plaats en uur gehouden worden.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
De oproeping wordt ten minste vijftien dagen vooraf per aangetekend schrijven verstuurd aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerder(s).
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachten het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikkinig gesteld.
Indien alle personen die moeten opgeroepen worden aan de vergadering deelnemen kunnen de convocaties achterwege gelaten worden.
De oproeping moet de volledige agenda bevatten. Over daarin niet vermelde onderwerpen kan slechts geldig worden gestemd, indien alle vennoten aanwezig zijn;
Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen
Door de zaakvoerders kunnen bijzondere algemene vergaderingen worden belegd zo dikwijls als zulks nodig blijkt en telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering bijeengeroepen worden om over een wijziging van de statuten te beraadslagen.
Deze vergaderingen worden gehouden op plaats en uur, vermeld in de oproeping. Vertegenwoordiging op de vergadering
Elke vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager al dan niet vennoot, mits voorlegging van een bijzondere geschreven volmacht. De regelmatig genomen besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle vennoten, ook voor onbekwamen, de afwezigen en diegenen die tegenstemden.
Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens wettelijke en/of statutaire beperkingen. Wijze van stemmen
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste van de zaakvoerders, of anders door de oudste vennoot.
Een aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal van hun aandelen voorkomen, wordt door ieder van hen of hun lasthebbers ondetekend vooraleer de vergadering aanvangt. leder vennoot heeft het recht zijn stem schriftelijk uit te brengen.
De vennoot die zijn stem per brief wil uitbrengen, zal in een aangetekende brief, die ten laatste de dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel moet toekomen, de agenda overnemen en naast elk punt van de agenda antwoorden met "aanvaard" of “verworpen” of “onthouding”.
Behoudens de gevallen door de wet voorzien, worden de besluiten genomen met de gewone meerderheid van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Van de algemene vergaderingen worden tijdens de vergadering notulen gemaakt die ondertekend worden door de aanwezige vennoten. Afschriften en uittreksels voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder. De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
Boekjaar - inventaris - jaarrekening
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder, overeenkomstig de wet, een inventaris op alsmede de jaarrekening. Deze laatste bestaat uit de balans, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
["pehoncen | rrasuitaatrekening en de toelichting, die &én geheel vormen. Deze stukken worden nésrgelegd en eventueol Belgisch | : bekendgemaakt overeenkomstig de alsdan geldende wetten.
Staatsblad i De zaakvoerder stelt bovendien, indien vereist, een jaarverslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn; | t beleid.
i De jaarrekening wordt goed- of afgekeurd door de algemene vergadering. ! : Daarna besluit de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting van de zaakvoerder(s) ; | en eventueel commissarissen.
: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
! A.Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering
' Het eerste boekjaar begint op datum van neerlegging van de akte en eindigt op 31 december 2014. : De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in tweeduizend vijftien. i
B. Benoemingen ‘
1) Wordt benoemd tot niet statutair zaakvoerder voor de duur var de vennootschap : mevrouw Ann i Vandenabeele, voornoemd, die verklaart dat geen maatregel zich hiertegen verzet. : 2) Overeenkomstig de vennootschappenwet wordt er geen commissaris benoemd. : C. Alle verbintenissen aangegaan voor de vennootschap ìn oprichting alsook de verbintenissen aan te gaan : na de oprichting en vòòr de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel | worden bekrachtigd onder opschortende voorwaarde van voormelde neerlegging.
VOOR GETROUW BEKNOPT UITTREKSEL
De instrumenterende notaris:
Mr. Leen Coppejans
notaris te Oudenaarde
Tegelijk hiermede neergelegd: ‘
- expeditie van de akte
: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtckening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
ANVA CONSULT
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
20 Charles Decockstraat(H), 8551 Zwevegem