ANVERZ
Active
•0880.609.352
Adresse
72 Begijnenbossen, 2840 Rumst
Activité
Other financial service activities nec
Création
06/04/2006
Dirigeants
Informations juridiques
ANVERZ
Numéro
0880.609.352
SIRET (siège)
2.153.869.855
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0880609352
EUID
BEKBOBCE.0880.609.352
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 10/04/2006
Activité
ANVERZ
Code NACEBEL
64.999, 70.200, 85.592•Other financial service activities nec, Business and other management consultancy activities, Vocational training
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities, education
Finances
ANVERZ
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -23,3K | 7,4K | 4,2K |
| EBITDA - EBE | € | 925,4K | 10,4K | 12,5K |
| Résultat d’exploitation | € | -24,5K | 7,3K | 4,1K |
| Résultat net | € | 921,8K | 3,5K | 4,8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -100 | 74,4 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | - | 141,254 | 295,395 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 129,2K | 15,5K | 14,4K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -129,2K | -15,5K | -14,4K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 538,5K | 127,0K | 114,4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | - | 47,544 | 113,431 |
Dirigeants et représentants
ANVERZ
12 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 19/12/2022
Entreprise : Mikarohas
Numéro : 0790.824.469
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/12/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/12/2022
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 19/12/2022
Entreprise : KLART CONSULT
Numéro : 0794.159.685
Anciens dirigeants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 31/08/2015
Jusqu'au : 19/12/2022
Numéro : 0811.140.724
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/07/2022
Jusqu'au : 19/12/2022
Qualité : Gérant
Depuis le : 06/04/2006
Jusqu'au : 31/08/2015
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 31/08/2015
Jusqu'au : 19/12/2022
Numéro : 0811.140.823
Qualité : Gérant
Depuis le : 06/04/2006
Jusqu'au : 31/08/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/07/2022
Jusqu'au : 19/12/2022
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
ANVERZ
Documents juridiques
ANVERZ
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
ANVERZ
17 documents
Comptes sociaux 2023
18/10/2023
Comptes sociaux 2022
21/10/2022
Comptes sociaux 2021
18/10/2021
Comptes sociaux 2020
27/10/2020
Comptes sociaux 2019
30/09/2019
Comptes sociaux 2018
12/10/2018
Comptes sociaux 2017
26/09/2017
Comptes sociaux 2016
07/09/2016
Comptes sociaux 2015
21/09/2015
Comptes sociaux 2014
29/09/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
ANVERZ
1 établissement
2.153.869.855
Actif
Adresse : 72 Begijnenbossen, 2840 Rumst
Date de création : 06/06/2006
Activité : 70.200• Business and other management consultancy activities
Publications
ANVERZ
18 publications
Siège social, Démissions, Nominations
08/03/2023
Description :
we.
NN 23 En.
Mod POF 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afd. Antwerz 51 ES
Griffie
Foe
ee
em
ne
OE
OO
en
eR
na
nee
ern
Onn
enna
nee
eee
enone
diens mandaat.
persoon kwijting voor
diens mandaat.
mmeneneenmnnnmunnesnenemmenamanneenenunnn
nn
unes
conne
sc
sut
sésesuunnnnecaevesneumennanenmennnenennednnennenannu
une
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr : 0880.609.352
Naam
{voluit) : ANVERZ
(verkort): /
Rechtsvorm: Besloten vennootschap (BV)
Volledig adres v.d. zetel: Laarstraat 36, 2840 Rumst
Onderwerp akte : Zetel (zetelverplaatsing) — Ontslagen — benoemingen
1/ Ontslag van BV Emde als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Ontslag van BV Emde als niet-statutaire bestuurder met ingang op 19/12/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
2/ Ontslag van Maarten Dom als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Emde
De vergadering beslist tot: Ontslag van Maarten Dom als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Emde met ingang op 19/12/2022. De algemene vergadering verleent deze de uitoefening van diens mandaat.
3/ Ontslag van BV Kade als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Ontslag van BV Kade als niet-statutaire bestuurder met ingang op 19/12/2022. De algemene vergadering verleent deze persoon kwijting voor de uitoefening van
4] Ontslag van Katrien Dom als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Kade
De vergadering beslist tot: Ontslag van Katrien Dom als vaste vertegenwoordiger van de {rechtspersoon BV Kade met ingang op 19/12/2022. De algemene vergadering verleent deze ! : persoon kwijting voor de uitoefening van diens mandaat.
Voorkant: Naam en hoedanigheid van det instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te veriegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
ee
TE
meee
ween
rna
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge 5/ Benoeming van BV Mikarohas als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Benoeming van BV Mikarohas als niet-statutaire bestuurder met ingang op 19/12/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
6/ Benoeming van Katrien Dom als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Mikarohas
De vergadering beslist tot: Benoeming van Katrien Dom als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV Mikarohas met ingang op 19/12/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
7/ Benoeming van BV KLART CONSULT als niet-statutaire bestuurder
De vergadering beslist tot: Benoeming van BV KLART CONSULT als niet-statutaire bestuurder met ingang op 19/12/2022, Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist,
8/ Benoeming van Maarten Dom als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV KLART CONSULT -
De vergadering beslist tot: Benoeming van Maarten Dom als vaste vertegenwoordiger van de rechtspersoon BV KLART CONSULT met ingang op 19/12/2022. Dit mandaat geldt voor onbepaalde duur. De functie is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daar, met een gewone meerderheid, anders over beslist.
9/ Verplaatsing van het adres van de zetel
De vergadering beslist dat de zetel van de vennootschap zal worden verplaatst van Laarstraat 36, 2840 Rumst naar Begijnenbossen 72, 2840 Rumst, en dit vanaf 19/12/2022.
Volmacht aan accountant
De algemene vergadering verleent volmacht aan BV AVISEM, rechtspersoon met zetel te 2547 Lint, Koning Albertstraat 94 bus 1, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, gekend in de KBO onder „nummer 0661.658.081, en aan diens aangestelden, voor onbepaalde tijd en tot aan de t uitdrukkelijke herroeping, voor wat betreft de acties nodig voor de uitvoering en verwerking en £ publicatie van de beslissingen van deze vergadering.
Allen met de mogelijkheid alleen op te treden en met recht van indeplaatsstelling, om alle magelijke formaliteiten te vervullen, verklaringen af te leggen en documenten te ondertekenen, of te vertegenwoordigen ten opzichte van de BTW, de Belastingen, Douane en Accijnzen, Sabam, Billijke vergoeding, Gemeentebesturen, de Provincie, de RSZ, het Belgisch Staatsblad, Ondernemingsloketten, Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale kassen, Pensioenkassen, Leveranciers, Klanten, Banken, Sociaal Secretariaat, UBO-register, eStox, overheidsdiensten en Ministeries, van welke aard ook.
Op da laatste biz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de Insttumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{an)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verfegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van hat type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge pememunmeneusemeennenss
Voor de publicatie van de beslissingen van deze vergadering zal Stijn Deseure, bestuurder van BV AVISEM, tekenen.
Voor de vennootschap
BV AVISEM, vertegenwoordigd door Stijn Deseure, bestuurder
Lasthebber, bij bijzondere volmacht
EN
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perselo)nfen}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededekngen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Statuts, Modification de la forme juridique, Rubrique Restructuration
15/09/2022
Description :
3 Mod DOG 19.01 - AL.
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging van de akte ter griffie
. .Ondernemingsrechtbank
» Voor: Antwerpen’
enouden
aan het N
taatsblad V % * .
“Afdeling AUEERPEN
Ondernemingsnr 0880.609.352
(voluit): ANVERZ
i
Naam i
i
i
(verkort): ;
Rechtsvorm: besloten vennootschap i
Volledig adres v.d. zetel: Laarstraat 36
2840 Rumst
Onderwerp akte : Aanneming nieuwe statuten - Partiële splitsing door overneming deel EMDE: : i - verhoging aandelen ("de Verkrijgende vennootschap")
: Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, notaris die ‘haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen \ ‘afdeling Antwerpen, op 29 juli 2022, geregistreerd dertig bladen, nul verzendingen op het ‘kantoor rechtszekerheid Antwerpen 3 op 05 augustus 2022, dat op de buitengewone ‘algemene vergadering van De besloten vennootschap "ANVERZ", met zetel te 2840 . | ‘Rumst, Laarstraat 36, BTW BE0880.609.352, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling ‘Antwerpen 0880.609.352. volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden
i | |
i i i |
| ! |
i ! i
| | i
i i
! } |
j | ;
| i i
i i i
i i i
i i
i i i
| i
i i
i
| i |
i ! !
i i
; |
| ! i
} |
i
; | |
i id
! igenomen: !
i i |
| | i
: i
| i i
| i i
i |
| i i
I i
i | i
i ; i
i i i
; ! i
i ; |
i |
i ! i
i i i |
| i i
| i !
i | |
| i |
| | |
|
i
EERSTE BESLUIT: AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
i In toepassing van artikel 39, $1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van ‘het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (hierna afgekort “wet van 23 maart 2019”), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de: ! ibepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten; ‘vennootschap te behouden. i
‘TWEEDE BESLUIT: BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR EIGEN i
IVERMOGENSREKENING
in toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast idat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege ‘werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort tdeel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”: i : iDe algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbéschikbare eigen! \vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet; ibijgevolg niet in de statuten van de vennootschap worden vermeld.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden; ‘geplaatst kapitaal van de vennootschap dat op vandaag nog niet werd gestort en dat werd geboekt op; ‘een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 4
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19,01- AL
Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.
De algemene vergadering verklaart dat de notaris voorlezing en toelichting heeft gegeven van: -artikel 5:142 WVV (netto-actieftest), hetgeen bepaalt dat geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of door de uitkering negatief zou worden, of is gedaald of door de uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van het onbeschikbaar eigen vermogen; -artikel 5:143 WVV (liquiditeitstest), hetgeen bepaalt dat het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. :
-artikel 5:144, 1e lid WVV, hetgeen bepaalt dat wanneer de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van de beslissing tot uitkering wisten of behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn jegens de vennootschap en derden voor alle daaruit vloeiende schade;
-artikel 5:144, 2e lid WVV, hetgeen bepaalt dat de vennootschap elke uitkering die ín strijd met voormelde bepalingen werd verricht, van de aandeelhouders kan terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
DERDE BESLUIT: AANDUIDING ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN
De vergadering besluit om de aanduiding van het adres van de zetel niet meer op te nemen in de statuten, maar zich te beperken tot de aanduiding van het Gewest.
VIERDE BESLUIT: VOORSTEL TOT VERPLAATSING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE
ALGEMENE VERGADERING NAAR DE EERSTE DINSDAG VAN DE MAAND SEPTEMBER OM TWINTIG UUR
De vergadering besluit tot verplaatsing van de datum van de gewone algemene vergadering naar de eerste dinsdag van de maand september om twintig uur. De eerste paragraaf van artikel 19 van de statuten wordt gewijzigd als volgt: 81. “leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, de de eerste dinsdag van de maand september om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.”
VIJFDE BESLUIT: VERZAKING AAN DE VERSLAGGEVING CONFORM 12:65 VAN HET
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
De algemene vergadering besluit om in het kader van onderhavige procedure tot partiële splitsing door overneming met eenparigheid van stemmen om vrijstelling te verlenen van het verslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 12:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het eerste, tweede en derde lid van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en vereniging luiden letterlijk zoals hierna vermeld:
“Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennoofschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:61 en 12:64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.
De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten.
In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens is deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid opgenomen.”
ZESDE BESLUIT: VERZAKING AAN DE VERSLAGGEVING CONFORM ARTIKELEN 12:62, 81, LAATSTE LID, 12:63 EN 12:64 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGIGINGEN De voorzitter deelt mee dat de aandeelhouders voorafgaandelijk de intentie hebben uitgedrukt om in hetzelfde verband als voorgaand besluit geen toepassing te maken van artikel 12:62 WVV en af te zien van het daarin voorziene controleverslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant bij het voorstel tot partiële splitsing. ; De vergadering besluit tevens dat er geen verplichting bestaat voor het bestuursorgaan om de algemene vergadering in te lichten omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge ? .
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
VU
Mod DOC 19,01 - AL,
zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen tussen de datum van opstelling van het partieel splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering als bedoeld in artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en geen verplichting bestaat om tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen op te stellen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het partieel _splitsingsvoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:64, 8 2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
ZEVENDE BESLUIT: KENNISNEMING EN BESPREKING VAN HET VOORSTEL TOT PARTIELE
SPLITSING
Op 10 juni 2022 werd het voorstel tot partiële splitsing door overneming opgemaakt door de bestuursorganen van de partieel te splitsen vennootschap, enerzijds, en de verkrijgende vennootschap, anderzijds , in toepassing van artikel 12:8 juncto artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het partieel splitsingsvoorstel en verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dit voorstel. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de inhoud van het partieel splitsingsvoorstel. In dit voorstel wordt voorgesteld om een gedeelte van het vermogen van de Partieel te splitsen vennootschap, te weten de Besloten Vennootschap Emde, met zetel te 2840 Rumst (Reet), Begijnenbossen 72, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0811.140.724 over te dragen aan onderhavige vennootschap. Het over te dragen vermogen betreft de eigendomsrechten van de aandelen in de besloten vennootschap “HARUKEY”.
Het voorstel tot partiële splitsing werd op 15 juni 2022 neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen in het vennootschapsdossier van de partieel te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 juni daarna onder het nummer 22077265 voor wat betreft de partieel te splitsen vennootschap en onder het nummer 22077264 voor wat betreft de verkrijgende vennootschap.
ACHTSTE BESLUIT: KENNISNAME VERSLAG BESTUURSORGAAN
De voorzitter geeft een korte samenvatting van de inhoud van het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing door overneming van de besloten vennootschap EMDE opgesteld op basis van artikel 5:121 juncto 5:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld op 28 juli 2022 waarin wordt uiteen gezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap. De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag. De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de inbreng in natura goed te keuren.
Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
NEGENDE BESLUIT: KENNISNAME VERSLAG BEDRIJFSREVISOR
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde BDO Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Philippe Venken, bedrijfsrevisor, opgesteld op 27 juli 2022 in het kader van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het besluit van voormeld verslag met betrekking tot de inbreng in natura luidt als volgt: “Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Anverz BV
Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap Anverz BV onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 juli 2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de. inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge è \
‘| behouden
Voor-
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOG 19.01 «AL
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake: — de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
— de toegepaste waardering;
— de daartoe aangewende methodes van waardering.
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng{en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld vermeerderd met andere elementen die toegevoegd worden aan het eigen vermogen gerelateerd aan deze verrichting].
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 4.500,00 EUR, overeen met de boekhoudkundige-waarde van de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van de te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
De werkelijke vergoeding bestaat uit 15 aandelen op naam van Anverz BV. No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion’).
Overige aangelegenheid
De termijnen inzake de terbeschikkingstelling van ons verslag voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, konden níet gerespecteerd worden, gezien de nodige stukken en inlichtingen ons niet tijdig werden overgemaakt. Deze laattijdigheid heeft - evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
* het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap; * de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en « het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
* hef onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
* het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
* de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die ín de (ontwerp)akte worden vermeld; « het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de inbreng van de participatie, zijnde het deel van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap omvattende de eigendomsrechten van de aandelen ín de besloten vennootschap HARUKEY met zetel te 2840 Rumst (Reet), Begijnenbossen 72 (ON 0553.623.441), met inbegrip van de bijhorende activa, rechten en plichten, voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Antwerpen, 27 juli 2022 .
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Bedrifsrevisor
Vertegenwoordigd door Philippe Venken”
Dit verslag zal samen met voormeld verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge t .
Voor-
‘| behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOC 19,01 - AL
TIENDE BESLUIT: VOORSTEL TOT GOEDKEURING PARTIELE SPLITSING DOOR OVERNEMING De algemene vergadering besluit tot goedkeuring van de partiéle splitsing door overneming door de vennootschap van de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven vermogensbestanddelen, evenals de daaraan verbonden rechten en verplichtingen, met - uitreiking van nieuwe aandelen, dit alles overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het partieel splitsingsvoorstel.
De vergadering keurt het partieel splitsingsvoorstel integraal goed.
Door deze verrichting gaat het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de verkrijgende vennootschap. /
ELFDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERMOGENSOVERGANG EN DE
BOEKHOUDKUNDIGE UITDRUKKING HIERVAN
Voor een uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de partieel gesplitste vennootschap verwijst de vergadering naar het partieel splitsingsvoorstel met als bijlage de splitsingsbalans de dato 31 december 2021.
De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen vermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap wordt vastgesteld op 1 januari 2022. Het voorwerp van de splitsing betreft de eigendomsrechten van de aandelen in de besloten vennootschap HARUKEY, met zetel te 2840 Rumst (Reet), Begijnenbossen 72 met ondernemingsnummer 0553.623.441 met de bijhorende activa, rechten en verplichtingen.
Het afgesplitste gedeelte heeft betrekking op de financiële vaste activa, evenals op alle andere, niet in de balans uitgedrukte rechten en verplichtingen die op deze activa betrekking hebben.
Het afgesplitste deel van de partieel gesplitste vennootschap kan als volgt worden samengevat:
[ACTIVA EUR
Vaste Activa 4.500,00
Financiële vaste activa 4.500,00
Verbonden ondernemingen - Deelneming Harukey 4.500,00
Totaal activa 4.500,00
| PASSIVA EUR |
Eigen vermogen 4.500, 00
Inbreng buiten kapitaal 1.078,34
Onbeschikbaar 1.078,34
Reserves 3.421,66
Onbeschikbare reserves 63,99
Beschikbare reserves 3.357,68
| Totaal passiva 4.500,00 |
Teneinde enige betwisting over de verdeling uit te sluiten, indien de splitsingsbalans geen uitsluitsel geeft omtrent de verdeling van een gedeelte van de activa en/of passiva of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het delen van het vermogen betreft die ingevolge verzuim of nalatigheid niet in de gekende vermogensbestanddelen zijn opgenomen, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de Partieel gesplitste Vennootschap.
Alle verrichtingen gesteld door de partieel gesplitste vennootschap zullen, voor wat betreft het af te splitsen gedeelte, met ingang van 1 januari 2022 boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de’ Verkrijgende Vennootschap.
Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de Partieel gesplitste Vennootschap gedaan, met betrekking tot het af te splitsen gedeelte, komen voor rekening van de Verkrijgende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten met betrekking tot het af te splitsen gedeelte zuilen in de rekeningen van de Verkrijgende Vennootschap geboekt worden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOG 18.01 - AL
De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen van de verkrijgende Vennootschap recht gegeven om te delen in het bedrijfsresultaat vanaf 1 januari 2022. Er zullen naar aanleiding van de partiële splitsing geen onroerende goederen in Vlaanderen, Wallonië en/of Brussel, noch enige zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap waarvan de overdracht naar aanleiding van de partiële splitsing tot toepassing van de verplichtingen onder het Vlaams Bodemdecreet, het Waals Bodemdecreet en/of de Brusselse Bodemordonnantie leidt.
TWAALFDE BESLUIT: RUILVERHOUDING
De waardering van het afgesplitste gedeelte van de partieel gesplitste vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap gebeurt op basis van de boekhoudkundige eigen vermogenswaarde van deze vennootschappen.
De berekening van de ruilverhouding op basis van de bovenvermelde waardering is als volgt:
Afgesplitste gedeelte partieel gesplitste vennootschap
Boekhoudkundige eigen vermogenswaarde partieel afgesplitste activa en passiva 4.500,00 EUR
Aantal aandelen 756
Waarde per aandeel 5,92238095 EUR
Verkrijgende Vennootschap
Boekhoudkundige eigen vermogenswaarde 114.437,17 EUR
Aantal aandelen 372
Waarde per aandeel 307,626801 EUR
Ruilverhouding
| 5,92238095 / 307, 626801 = 0,0193494 |
Op basis van bovenstaande ruilverhouding zal het aantal aan de enige aandeelhouder van de partieel gesplitste vennootschap uit te reiken aandelen voor 1 aandeel dat zij bezit in de partiee! gesplitste vennootschap 0,0193494 aandelen van de verkrijgende vennootschap bedragen.
De enige aandeelhouder van de partieel gesplitste vennootschap ontvangt als vergoeding voor de inbreng door de partieel gesplitste Vennootschap in verkrijgende vennootschap in totaal 15 aandelen van de verkrijgende vennootschap. De enige aandeelhouder behoudt tevens zijn aandelen in de partieel gesplitste vennootschap.
Er wordt geen opleg in geld betaald.
De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen. Er zijn in de Partieel gesplitste Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten. hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen rechten toegekend of maatregelen voorgesteld dienen te worden. °
De vergadering beslist dat onmiddellijk na het besluit tot splitsing het bestuursorgaan van de verkrijgende Vennootschap de volgende gegevens zullen aanbrengen in de aandelenregisters in overeenstemming met hetgeen hoger werd uiteengezet: - de identiteit van de aandeelhouder(s);
- het aantal aandelen dat aan de aandeelhouder(s) toekomt;
- de datum van het besluit tot splitsing.
Na het besluit tot splitsing zal het bestuursorgaan van de verkrijgende Vennootschap de respectievelijke aandeelhouder(s) (of hun gevolmachtigden) uitnodigen om het aandelenregister van de verkrijgende Vennootschap te ondertekenen.
DERTIENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE SPLITSING -
VERHOGING EIGEN VERMOGEN DOOR INBRENG IN NATURA — VERHOGING AANDELEN
De vergadering stelt vast dat, gelet op voorafgaande beslissingen, de partiële splitsing van de partieel gesplitste Vennootschap door overneming door de verkrijgende vennootschap - verwezenlijkt is.
De inbreng bedraagt duizend achtenzeventig euro vierendertig cent (€ 1.078,34) waardoor de vergadering besluit tot verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap. De inbreng van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00) wordt gebracht op . - zevenduizend tweehonderdachtenzeventig euro vierendertig cent (€ 7.278,34) welke werd
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 19,01 - AL
?
x
b nn verwezenlijkt door inbreng in natura van een deel van het vermogen van de besloten aan het vennootschap 'EMDE’ omvattende de eigendomsrechten van de aandelen in de besloten Belgisch f vennootschap ‘HARUKEY’, met zetel te 2840 Rumst (Reet), Begijnenbossen 72 (met Staatsblad Ondernemingsnummer) 0553.623.441) en dit conform het partieel splitsingsvoorstel. Er worden ingevolge de inbreng vijftien nieuwe aandelen uitgegeven waardoor het aantal
aandelen van de vennootschap thans wordt bepaald op driehonderdzevenentachtig (387). Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen en zullen delen in de winst.
Zij worden toegekend aan de aandeelhouder van de besloten vennootschap Emde, op de wijze zoals hierboven omschreven.
VEERTIENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp (vroeger “maatschappelijk doel”) en met voormelde wijzigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR
Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.
Zij heeft de naam “Anverz’.
Deze naam moet steeds — op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap — worden vermeld, evenals de woorden ‘besloten vennootschap’ of het letterwoord ‘BV’,
Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Voorwerp
De vennootschap stelt zich tot voorwerp :
Het informeren, adviseren en opleiden van derden, zowel natuurlijke als rechtspersonen, over alle aspecten van sociale zekerheid, verzekeringen, handels- en fiscale aangelegenheden, financiën, bedrijfs- en personeelsbeleid, personeelsadministratie, proces- en projectmanagement alsook over alle informatiseringnoden over bovenstaande onderwerpen.
Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
Eveneens kan de vennootschap samenwerkingsverbanden aangaan met andere natuurlijke- en/of rechtspersonen in zowel binnen -als buitenland in het kader van de in stand houding, professionalisering of uitbreiding van haar aanbod en/of kennis in haar aandachtsgebied.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, in voorkomend geval mits aanstelling daartoe van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon.
Ook deze opsomming is niet limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp.
Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij heeft. :
Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge 4 i
x
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 19.01 - AL
EIGEN VERMOGEN EN INBRENG
Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden driehonderdzevenentachtig (387) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. BESTUUR — CONTROLE
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. |
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam, noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan. De rechtspersoon-bestuurder mag het mandaat van de vaste vertegenwoordiger niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering zonder opgave van reden, of ad nutum, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding, of al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding
Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een collegiaal bestuursorgaan, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan
ledere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap — al dan niet aandeelhouders — aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen, zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven vol- macht.
ALGEMENE VERGADERING
Organisatie en bijeenroeping
leder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats, de de eerste dinsdag van de maand september om twintig uur.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. \
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge eos 1
x
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Y
Mod DOC 19.01 - AL
vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
ledere persoon kan aan de oproeping verzaken en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
~ de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
~ de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. BOEKJAAR — JAARREKENING — RESERVE
Boekjaar - jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap vangt aan op 1 april en eindigt op 31 maart van het daarop volgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.
Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Bestemming van de winst — reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag geschieden indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatst goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 19.04 ~AL
€
vereen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te reke- aan het nen van de datum van uitkering. Dit besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in Belgisch | een verslag, dat, in voorkomend geval, door de commissaris wordt beoordeeld. Staatsblad Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de hiervoor bepaalde grenzen over te
gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het ı voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in £ voorkomend geval verminderd met de overgedragen verliezen of vermeerderd met de overgedragen winsten. | ONTBINDING — VEREFFENING ‘Verdeling van het netto-actief £__Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van
; de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volstort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te ! eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke £_ terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn | volstort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het \_aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn }_op dezelfde wijze verdeeld.
: VIFTIENDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COÖRDINATIE
£_De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om \_de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met ı het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. £_ ZESTIENDE BESLUIT: BENOEMING VAN BESTUURDERS}
| De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op 2 en beslist om te ‚herbenoemen tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:
' 1. De besloten vennootschap “EMDE", met zete! te 2840 Rumst (Reet), Begijnenbossen 72,
ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met ! ondernemingsnummer 0811.140.724, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste
: vertegenwoordiger aanduidt: de heer DOM Maarten, voornoemd.
i 2. De besloten vennootschap "KADE", met zetel te 2840 Rumst (Reet), Laarstraat 36,
i ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen met } ondernemingsnummer 0811.140.823, die voor de uitvoering van deze opdracht als vaste : vertegenwoordiger aanduidt mevrouw DOM Katrien, voornoemd.
£_Hun mandaat is onbezoldigd tot de algemene vergadering anderszins beslist. ı De bestuurders bevestigen dat het uitoefenen van deze functie hen niet werd verboden. {De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle £_aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat. | ZEVENTIENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE | STATUTEN |
: De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2840 Rumst : (Reet), Laarstraat 36 en dat dit adres buiten de statuten wordt aangeduid zoals | voorafgaandelijk beslist.
: _ ACHTTIENDE BESLUIT: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
! De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de verkrijgende | vennootschap tot uitvoering van de genomen bestuiten.
i NEGENTIENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
: De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan mevrouw Annemie Wittemans en/of : mevrouw Nadine Crocaerts en/of de heer Thomas Van de Wiel, c/o BDO Advisory BV, i 1050 Elsene, de Stassartstraat 35 en/of mevrouw Stephanie Struyfs, c/o BDO Belgium BV, ! 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6, The Corporate Village-Elsinore Building, elk met £_bevoegdheid om individueel te handelen en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ten- £_einde de nodige formaliteiten te vervullen omtrent de wijziging en/of doorhaling van de £_ inschrijving bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle £_documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling | van de inschrijving als B.T.W.-belastingplichtige te bekomen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
pence
een
eee
neem
ee
Mod DOG 19.01 - AL
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Julie DE HERDT, notaris te Hove.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5., §2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit
- gecoördineerde statuten .
- Volmacht tot deelname aan de buitengewone algemene vergadering verslag van de bedrijfsrevisor
bijzonder verslag van het bestuursorgaan.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”). "
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Rubrique Restructuration
15/09/2022
Description : Mod DOC 19,01 - AL
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Staatsblad
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Onderriémingsrechtb . ank
ee - Antwerpen
05 SEP. 2022
Afdeling éHAYERPEN Ondernemingsnr 0880.609.352
Naam |
(oil: ANVERZ :
(verkort): :
Volledig adres v.d. zetel: Laarstraat 36
i
} i
|
i Rechtsvorm: besloten vennootschap
i 2840 Rumst
i i |
i Onderwerp akte : Partiële splitsing door overneming KADE - verhoging aandelen (de i ; verkrijgende vennootschap) :
i Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door Julie DE HERDT, notaris die haar ambti tuitoefent in de besloten vennootschap “DE HERDT & MAES”, geassocieerde notarissen, met zetel te! ‘Hove, Leliestraat 41, BTW BE0838.048.821, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen, op 29 juli 2022, | ‘geregistreerd veertien bladen, nul verzendingen op het kantoor rechtszekerheid Antwerpen 3 op 5 i faugustus 2022 , dat op de buitengewone algemene vergadering van De besloten vennootschap : ANVERZ”, met zetel te 2840 Rumst, Laarstraat 36, BTW BEG880.609.352, rechtspersonenregister ; ‘Antwerpen afdeling Antwerpen 0880.609.352. i
! volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen werden genomen: i
EERSTE BESLUIT: VERZAKING AAN DE VERSLAGGEVING CONFORM 12:65 VAN HET:
WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN :
‘De algemene vergadering besluit om in het kader van onderhavige procedure tot partiële!
‘splitsing door overneming met eenparigheid van stemmen om vrijstelling te verlenen van:
ihet verslag van het bestuursorgaan zoals bedoeld in artikel 12:61 van het Wetboek van:
ivennootschappen en verenigingen. |
‘Het eerste, tweede en derde lid van artikel 12:65 van het Wetboek van vennootschappen en
!vereniging luiden letterlijk zoals hierna vermeld: i
“Indien alle vennoten of aandeelhouders en afle houders van andere stemrechtverlenende;
ieffecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de;
iartikelen 12:61 en 12: 64, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.!
‘De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene:
‘vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten. |
‘In de agenda van die algemene vergadering wordt vermeld dat de vennootschap voornemens
ils deze bepaling toe te passen en worden het eerste en het tweede lid opgenomen.” |
(TWEEDE BESLUIT: VERZAKING AAN DE VERSLAGGEVING CONFORM ARTIKELEN 12: 62,
§1, LAATSTE LID, 12:63 EN 12:64 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
“aan het
Belgisch
Staatsblad
v
Mod DOC 18.01 - AL
VERENIGIGINGEN
De voorzitter deelt mee dat de aandeelhouders voorafgaandelijk de intentie hebben
uitgedrukt om in hetzelfde verband als voorgaand besluit geen toepassing te maken van
artikel 12:62 WVV en af te zien van het daarin voorziene controleverslag van een
bedrijfsrevisor of externe accountant bij het voorstel tot partiéle splitsing.
De vergadering besluit tevens dat er geen verplichting bestaat voor het bestuursorgaan om
de algemene vergadering in te lichten omtrent eventuele belangrijke wijzigingen welke zich
zouden hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen tussen de datum van
opstelling van het partieel splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering
als bedoeld in artikel 12:63 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en geen
verplichting bestaat om tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen op te stellen
die niet meer dan drie maanden voor de datum van het partieel splitsingsvoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:64, & 2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en
verenigingen. .
DERDE BESLUIT: KENNISNEMING EN BESPREKING VAN HET VOORSTEL TOT
PARTIELE SPLITSING
Op 10 juni 2022 werd het voorstel tot partiële splitsing door overneming opgemaakt door
de bestuursorganen van de partieel te splitsen vennootschap enerzijds, en de verkrijgende
vennootschap, anderzijds , in toepassing van artikel 12:8 juncto artikel 12:59 van het
Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het partieel
splitsingsvoorstel en verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van dit voorstel.
De voorzitter geeft een korte samenvatting van de inhoud van het partieel splitsingsvoorstel.
In dit voorstel wordt voorgesteld om een gedeelte van het vermogen van de partieel te
splitsen vennootschap, te weten de besloten vennootschap "KADE", met zetel te 2840
Rumst (Reet), Laarstraat 36, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen afdeling
Antwerpen met ondernemingsnummer 0811.140.823. over te dragen aan onderhavige
vennootschap. Het over te dragen vermogen betreft de eigendomsrechten van de aandelen
in de besloten vennootschap “HARUKEY”.
Het voorstel tot partiële splitsing werd op 15 juni 2022 neergelegd ter griffie van de
Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen in het vennootschapsdossier
van de partieel te splitsen vennootschap en de verkrijgende vennootschap en
bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 juni daarna onder het
nummer 22077263 voor wat betreft de partieel te splitsen vennootschap en n onder het
nummer 22077262 voor wat betreft de verkrijgende vennootschap.
VIERDE BESLUIT: KENNISNAME VERSLAG BESTUURSORGAAN
De voorzitter geeft een korte samenvatting van de inhoud van het verslag van het
bestuursorgaan met betrekking tot de inbreng in natura ingevolge de partiële splitsing door
overneming van de besloten vennootschap KADE opgesteld op basis van artikel 5:121 juncto
5:133 Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgesteld op Ö waarin
wordt uiteen gezet waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap.
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag.
De vergadering besluit het verslag van het bestuursorgaan met betrekking tot de inbreng in
natura goed te keuren.
Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.
VIJFDE BESLUIT: KENNISNAME VERSLAG BEDRIJFSREVISOR
De vergadering neemt kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor, zijnde BDO
Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Philippe Venken, bedrijfsrevisor,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Mod DOC 19.01 - AL
ur
peen opgesteld op # 3022 in het kader van artikel 5:133 van het Wetboek van | aanhet | vennootschappen en verenigingen.
Pr Het besluit van voormeld verslag met betrekking tot de inbreng in natura luidt als volgt: “Conclusie van de bedrijfsrevisor aan de buitengewone algemene vergadering van
vennootschap Anverz BV Overeenkomstig artikel 5:133 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone
algemene vergadering van vennootschap Anverz BV onze conclusie uit in het kader van onze
opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 6 juli
2022.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de
bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de
Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder
beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze
opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan
onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
—de beschrijving van de in te brengen bestanddelen;
— de toegepaste waardering;
— de daartoe aangewende methodes van waardering.
: Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes
| leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met de waarden
| van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld vermeerderd met andere
: elementen die toegevoegd worden aan het eigen vermogen gerelateerd aan deze
£_ verrichting].
£_ Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van
{het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura
weerhouden waarde, namelijk 4.500,00 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van
| de activa- en passivabestanddelen zoals ze voorkwamen in de boekhouding van de te splitsen
{_ vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording 1 Inde wet.
: De werkelijke vergoeding bestaat uit 15 aandelen op naam van Anverz BV.
: No fairness opinion
| Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet ín uitspraak te doen over
de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de
vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Overige aangelegenheid
De termijnen inzake de terbeschikkingstelling van ons verslag voorzien in het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen, konden niet gerespecteerd worden, gezien de nodige
stukken en inlichtingen ons niet tijdig werden overgemaakt. Deze laattijdigheid heeft
evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:
e het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
e de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng ín natura; en
» het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
N
| behouden
« Vòor-
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
Mod DOC 18.01 - AL
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:
e het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in
natura;
e het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende
waarderingsmethodes;
e de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met
de waarden van de bijkomende inbreng die in de (ontwerp)akte worden vermeld;
e het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
Beperking van het gebruik van dít verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 WVV in het kader van de
inbreng van de participatie, zijnde het deel van het vermogen van de Partieel te Splitsen
Vennootschap omvattende de eigendomsrechten van de aandelen in de besloten
vennootschap HARUKEY met zetel te 2840 Rumst (Reet), Begijnenbossen 72 (ON
0553.623.441), met inbegrip van de bijhorende activa, rechten en plichten, voorgesteld aan
de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Antwerpen, 27 juli 2022
BDO Bedrijfsrevisoren BV
Bedrijfsrevisor
Vertegenwoordigd door Philippe Venken”
Dit verslag zal samen met voormeld verslag van het bestuursorgaan worden neergelegd op
de griffie van de ondernemingsrechtbank.
ZESDE BESLUIT: VOORSTEL TOT GOEDKEURING PARTIËLE SPLITSING DOOR
OVERNEMING
De algemene vergadering besluit tot goedkeuring van de partiële splitsing door overneming
van de in het partieel splitsingsvoorstel beschreven vermogensbestanddelen, evenals de
daaraan verbonden rechten en verplichtingen, met uitreiking van nieuwe aandelen, dit alles
overeenkomstig de modaliteiten voorzien in het partieel splitsingsvoorstel.
De vergadering keurt het partieel splitsingsvoorstel integraal goed.
Door deze verrichting gaat het afgesplitste vermogen van de partieel te splitsen
Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de
verkrijgende vennootschap.
ZEVENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERMOGENSOVERGANG EN DE
BOEKHOUDKUNDIGE UITDRUKKING HIERVAN
Voor een uitgebreide beschrijving van de actief- en passiefbestanddelen van de partieel
gesplitste vennootschap verwijst de vergadering naar het partieel splitsingsvoorstel met als
bijlage de splitsingsbalans de dato 31 december 2021.
De datum vanaf welke de verrichtingen van de toegewezen vermogensbestanddelen van de Partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap wordt vastgesteld op 1 januari 2022. Het voorwerp van de splitsing betreft de eigendomsrechten van de aandelen in de besloten vennootschap HARUKEY, met zetel te 2840 Rumst (Reet), Begijnenbossen 72 met ondernemingsnummer 0553.623.441. met de bijhorende activa, rechten en verplichtingen. Het afgesplitste gedeelte heeft betrekking op de financiële vaste activa, evenals op alle andere, niet in de balans uitgedrukte rechten en verplichtingen die op deze activa betrekking hebben.
Het afgesplitste deel van de partieel gesplitste vennootschap kan als volgt worden
samengevat: ,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
| «Vôor-
behouden
[aan het
Belgisch
Staatsbiad
v
Mod DOC 19.01 - AL
ACTIVA EUR
Vaste Activa 4.500,00
Financiéle vaste activa 4.500,00
Verbonden ondernemingen - Deelneming Harukey 4.500,00
Totaal activa 4.500,00
PASSIVA EUR Eigen vermogen 4.500, 00
Inbreng buiten kapitaal 285,24
Onbeschikbaar 285,24
Reserves 4.214,76
Onbeschikbare reserves 28,52
Beschikbare reserves 4.186,24
| Totaal passiva 4.500,00
Teneinde enige betwisting over de verdeling uit te sluiten, indien de splitsingsbalans geen
uitsluitsel geeft omtrent de verdeling van een gedeelte van de activa en/of passiva of omdat
de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het delen van het vermogen betreft die
ingevolge verzuim of nalatigheid niet in de gekende vermogensbestanddelen zijn
opgenomen, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet
met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de
Partieel gesplitste Vennootschap.
Alle verrichtingen gesteld door de partieel gesplitste vennootschap zullen, voor wat betreft
het af te splitsen gedeelte, met ingang van 1 januari 2022 boekhoudkundig en vanuit het
oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de
Verkrijgende Vennootschap.
Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de Partieel gesplitste Vennootschap gedaan,
met betrekking tot het af te splitsen gedeelte, komen voor rekening van de Verkrijgende
vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten met betrekking tot het af te splitsen
gedeelte zullen in de rekeningen van de Verkrijgende Vennootschap geboekt worden.
De vergadering beslist dat de nieuwe aandelen van de verkrijgende Vennootschap recht
gegeven om te delen in het bedrijfsresultaat vanaf 1 januari 2022,
Er zullen naar aanleiding van de partiële splitsing geen onroerende goederen in Vlaanderen,
Wallonië en/of Brussel, noch enige zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende
goederen worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap waarvan de overdracht
naar aanleiding van de partiële splitsing tot toepassing van de verplichtingen onder het
Vlaams Bodemdecreet, het Waals Bodemdecreet en/of de Brusselse Bodemordonnantie
leidt.
ACHTSTE BESLUIT: RUILVERHOUDING
De waardering van het afgesplitste gedeelte van de partieel gesplitste vennootschap en van
de Verkrijgende Vennootschap gebeurt op basis van de boekhoudkundige eigen
vermogenswaarde van deze vennootschappen.
De berekening van de ruilverhouding op basis van de bovenvermelde waardering is als volgt:
Af te splitsen gedeelte Partieel te Splitsen Vennootschap
Boekhoudkundige eigen vermogenswaarde Partieel af te splitsen activa en passiva 4.500,00
EUR
Aantal aandelen 205
Waarde per aandeel 21,9512195 EUR
Verkrijgende Vennootschap
Boekhoudkundige eigen vermogenswaarde 114.437,17 EUR
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
‚ Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod DOG 19,01 - AL
Aantal aandelen 372
Waarde per aandeel 307,626801 EUR
Ruilverhouding
21,9512195 / 307, 626801 = 0,07135665
u Op basis van bovenstaande ruilverhouding zal het aantal aan de enige aandeelhouder van de Partieel gesplitste Vennootschap uit te reiken aandelen voor 1 aandeel dat zij bezit in de Partieel gesplitste Vennootschap 0,07135665 aandelen van de Verkrijgende Vennootschap bedragen. ‘ De enige aandeelhouder van de partieel gesplitste Vennootschap ontvangt als vergoeding voor de inbreng door de partieel gesplitste Vennootschap in Verkrijgende Vennootschap in totaal 15 aandelen van de Verkrijgende Vennootschap. De enige aandeelhouder behoudt tevens haar aandelen in de Partieel gesplitste Vennootschap.
Er wordt geen opleg in geld betaald.
De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen.
Er zijn in de Partieel gesplitste Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten
hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen
rechten toegekend of maatregelen voorgesteld dienen te worden.
De vergadering beslist dat onmiddellijk na het besluit tot splitsing het bestuursorgaan van de verkrijgende Vennootschap de volgende gegevens zullen aanbrengen in de aandelenregisters in overeenstemming met hetgeen hoger werd uiteengezet:
- de identiteit van de aandeelhouder(s);
- het aantal aandelen dat aan de aandeelhouder(s) toekomt;
- de datum van het besluit tot splitsing.
Na het besluit tot splitsing zal het bestuursorgaan van de verkrijgende Vennootschap de
respectievelijke aandeelhouder(s) (of hun gevolmachtigden) uitnodigen om het
aandelenregister van de verkrijgende Vennootschap te ondertekenen.
NEGENDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE SPLITSING -
VERHOGING EIGEN VERMOGEN DOOR INBRENG IN NATURA — VERHOGING AANDELEN
De vergadering stelt vast dat, gelet op voorafgaande beslissingen, de partiële splitsing van
de partieel gesplitste vennootschap door overneming door de verkrijgende vennootschap verwezenlijkt is. |
ingevolge voormelde eerste partiële splitsing door overneming gebeurde een inbreng ten
belope van duizend achtenzeventig euro vierendertig cent (€ 1.078,34), waarbij inbreng van
de verkrijgende vennootschap van zesduizend tweehonderd euro [€ 6.200,00) werd
gebracht op zevenduizend tweehonderdachtenzeventig euro vierendertig cent (€ 7.278,34).
De inbreng ingevolge onderhavige partiële splitsing bedraagt tweehonderdvijfentachtig euro
vierentwintig cent (€ 285,24) waardoor de vergadering besluit tot verhoging van het inbreng
van de verkrijgende vennootschap.
De inbreng van de verkrijgende vennootschap van zevenduizend
tweehonderdachtenzeventig euro vierendertig cent (€7.278,34) wordt gebracht op
zevenduizend vijfhonderddrieënzestig euro achtenvijftig cent (€7.563,58) welke werd
verwezenlijkt door inbreng in natura van een deel van het vermogen van de besloten
vennootschap ‘KADE’ omvattende de eigendomsrechten van de aandelen in de besloten
vennootschap ‘HARUKEY’, met zetel te 2840 Rumst (Reet), Begijnenbossen 72 (met
ondernemingsnummer 0553.623.441) en dit conform het partieel splitsingsvoorstel.
Er worden ingevolge de inbreng vijftien nieuwe aandelen uitgegeven waardoor het aantal
aandelen van de vennootschap thans wordt bepaald op vierhonderd en twee (402).
Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande aandelen en zullen
delen in de winst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge >
« „Voor-
* behouden
* aan het
Belgisch
Staatsblad
Ü
Mod DOC 19.01 - AL
Zij worden toegekend aan de aandeelhouder van de besloten vennootschap KADE, op de
wijze zoals hierboven omschreven.
TIENDE BESLUIT: AANNEMING NIEUWE STATUTEN
Als gevolg van het voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te wijzigen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
“Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vierhonderdentwee (402) aandelen uitgegeven.
leder aandeel geeft een gelijk recht ín de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.”
ELFDE BESLUIT: OPDRACHT TOT COORDINATIE
De algemene vergadering besluit aan de ondergetekende notaris de opdracht te geven om
de coérdinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met
het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
TWAALFDE BESLUIT: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan van de verkrijgende
vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten.
DERTIENDE BESLUIT: BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan mevrouw Annemie Wittemans en/of mevrouw Nadine Crocaerts en/of de heer Thomas Van de Wiel, c/o BDO Advisory BV, 1050 Elsene, de Stassartstraat 35 en/of mevrouw Stephanie Struyfís, c/o BDO Belgium BV, 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6, The Corporate Village-Elsinore Building, elk met bevoegdheid om individueel te handelenen met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervulien om- trent de wijziging en/of doorhaling van de inschrijving bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten en alle documenten hiervoor te ondertekenen, alsmede om eventueel wijziging en/of doorhaling van de inschrijving als B.T.W.-be- lastingplichtige te bekomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Julie DE HERDT, notaris te Hove.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- voor eensluidend verklaard afschrift van de akte vóór registratie overeenkomstig artikel 3.12.3.0.5., §2 van de Viaamse Codex Fiscaliteit ;
- gecoördineerde statuten;
- bijzonder verslag van het bestuursorgaan;
verslag van de bedrijfsrevisor
volmacht tot deelname aan de buitengewone algemene vergadering.
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ajn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/09/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
29/06/2022
Description :
Mad DOC 19.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
Belgisch —
Staatsblad
aanhet —
1 Öndememingsrechtbank
Antwerpen
15 JN 202 .
* N N oO I J N a N +
AfdelingAMEWERPEN
Op de laatste blz.
Aenean en ee nennen nennen nennen eenen enen à
Ondernemingsnr : 0880 609 352
Naam
woluit): ANVERZ
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Laarstraat 36 - 2840 Rumst (Reet)
Onderwerp akte : Uittreksel voorstel tot partiële splitsing door overneming in de zin van artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tussen enerzijds, de partieel te splitsen vennootschap KADE BV, en
anderzijds, de verkrijgende vennootschap ANVERZ BV
[Uittreksel voorstel tot partiële splitsing door overneming dd. 10 juni 2022]
“AJ De rechtsvorm, de naam, de zetel en het voorwerp van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap
Partieel te Splitsen Vennootschap
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Naam: KADE
Zetel: 2840 Rumst (Reet), Laarstraat 36
Voorwerp (waarbij ‘doel’ wordt gelezen als ‘voorwerp'): Het voorwerp luidt overeenkomstig artikel 4 van de statuten letterlijk als hiema volgt:
De vennootschap heeft tot voorwerp:
-de verwerving van deelnemingen, belangen, aandelen, effecten, obligaties en waarden door inschrijving, aankoop, optie, inbreng, fusie, geldschieting of enig ander middel, in alle dienstverlenende, financiële, commerciële of industriële ondernemingen.
-het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen in het algemeen en in het bijzonder van ondememingen actief in de verzekeringssector, inclusief het organiseren van marktonderzoek en het voeren van marketingactiviteiten ten behoeve van voormelde sector; het waamemen van bestuursmandaten, het verstrekken van managementadvies voor eigen rekening, in opdracht van derden of in deelneming met derden.
-de aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, het beheer van roerend en onroerend patrimonium door het aanhouden van deze goederen op langere termijn bij wijze van investering, zodat deze goederen een wezenlijk en duurzaam bestanddeel vormen van het patrimonium van de vennootschap. ~makelarij in alle soorten verzekeringen.
De vennootschap mag bovendien rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie, opslorping of inschrijving of op welke manier ook, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken zo zij daar belang bij heeft.
Deze opsomming is niet limitatief.
Verkrijgende Vennootschap
Rechtsvorm: Besloten vennootschap
Naam: ANVERZ
Zetel: 2840 Rumst (Reet), Laarstraat 36
Voorwerp (waarbij ‘doel’ wordt gelezen ats ‘voorwerp’): Het voorwerp luidt overeenkomstig de statuten Jetterliik. als.hierna.volgt -- ---- ---- -----------=-2----- 22002002000 onen mun ea van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - Annexes du Moniteur belge 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het informeren, adviseren en opieiden van derden, zowel natuurlijke als rechtspersonen, over alle aspecten van sociale zekerheid, verzekeringen, handels- en fiscale aangelegenheden, financiën, bedrijfs- en personeelsbeleid, _personeelsadministratie, proces- en projecimanagement alsook over alle informatiseringnoden over bovenstaande onderwerpen. Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
Eveneens kan de vennootschap samenwerkingsverbanden aangaan met endere natuurlijke- en/of rechtspersonen in zowel binnen- als buitenland in het kader van de in stand houding, professionalisering of uitbreiding van haar aanbod en/of kennis in haan aandachtsgebied.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, in voorkomend geval mits aanstelling daartoe van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon.
Ook deze opsomming is niet limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij heeft.
B/ De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld
[1
Op basis van bovenstaande ruilverhouding zal het aantal aan de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap uit te reiken aandelen voor 1 aandeel dat zij bezit in de Partieel te splitsen Vennootschap 0,07135665 aandelen van de Verkrijgende Vennootschap bedragen.
Bijgevolg zullen er aan de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap in totaal (afgerond) 15 nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt.
Er wordt geen opleg in geld betaald.
De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen.
C/ Wijze waarop de aandelen in de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt
De aandelen die door de Verkrijgende Vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap toegekend worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap.
De aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zijn aandelen op naam en zullen overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingeschreven worden in het register van aandelen van deze vennootschap op naam van de aandeelhouder.
D/ De datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht
De datum vanaf wanneer de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2022, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap, zoals bepaald onder titel E.
E/ De datum vanaf wanneer de handelingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap boekhoudkundig (en wat betreft de directe belastingen) geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap
Alle verrichtingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap zullen, voor wat betreft het af te splitsen gedeelte, met ingang van 1 januari 2022 boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de Partieel te Splitsen Vennootschap gedaan, met betrekking tot het af te splitsen gedeelte, komen voor rekening van de Verkrijgende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten met betrekking tot het af te splitsen gedeelte zullen in de rekeningen van de Verkrijgende Vennootschap geboekt worden.
F/ Rechten die de Verkrijgende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen
Er zijn in de Partieel te Splitsen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen rechten toegekend of maatregelen voorgesteld dienen te worden.
G/ Opdracht en bezoldiging bedrijfsrevisor
In toepassing van artikel 12:62, $1 WVV wordt voorgesteld dat door een bedrijfsrevisor of externe accountant geen verslag over het splitsingsvoorstel zal worden opgemaakt, op voorwaarde dat alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de partiële splitsing deeinemen hiermee instemmen.
Er wordt tevens voorgesteld dat in toepassing van artikel 12:61, lid 2 WVV de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen geen verslag over de partiële splitsing opstellen, op voorwaarde dat alle aandeelhouders van aandelen waaraan stemrecht is verbonden en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen hiermee instemmen.
In voormeld geval zullen er in toepassing van artikel 12:61, lid 2 en 12:62 8 2 WVV — voor wat betreft de Verkrijgende vennootschap — wel inbreng in natura verslagen opgemaakt worden overeenkomstig artikelen 5:121 juncto 5:133 WVV (zowel van de bedrijfsrevisor als van het bestuursorgaan).
Aan BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6, Elsinore Building - Corporate Village, vertegenwoordigd door de heer Philippe Venken, bedrijfsrevisor, wordt opdracht verleend om overeenkomstig artikelen 5:121 juncto 5:133 WVV een bijzonder verslag op te stellen inzake de inbreng in natura ingevolge deze partiële splitsing door overneming.
De bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor voor het opstellen van het in artikelen 5:121 juncto 5:133 WVV bedoelde verstag wordt berekend volgens het in het kantoor toepasselijke uurtarief, in functie van de tijd vereist voor de controlewerkzaamheden en het opstellen van het verslag.
H/ leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te betrokken vennootschappen .
Aan de bestuurdersorganen van de betrokken vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
1/ Nauwkeurige beschrijving en verdeling van de activa en passiva van het vermogen die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap
De delen van de activa en passiva van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, zijn alle activa en passiva die verband houden met de Participatie.
Het betreft meer in detail volgende activa en passiva:
ACTIVA EUR
Vaste Activa 4.500,00
Financiéle vaste activa 4.500,00
Verbanden ondernemingen — Deelneming Harukey BV 4.500,00
Totaal activa 4.500,00
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - Annexes du Moniteur belge PASSIVA EUR
Eigen vermogen 4.500,00
Inbreng buiten kapitaal 285,24
Onbeschikbaar 285,24
Reserves 4.214,76
Onbeschikbare reserves 28,52
Beschikbare reserves 4.186,24
Totaal passiva 4.500,00
De samenstelling van de activa en passiva van de Partieel te Splitsen Vennootschap voor de partiéle splitsing, de samenstelling van de activa en passiva van de Partieel! te Splitsen Vennootschap na de partiële splitsing en de samenstelling van de activa en passiva van het aan de Verkrijgende Vennootschap ingevolge de partiële splitsing af te splitsen gedeelte zijn samengevat in de splitsingsbalans per 31 december 2021, die als bijlage bij dit voorste is gevoegd.
Teneinde enige betwisting over de verdeling uit te sluiten, indien de splitsingsbalans geen uitsluitsel geeft omtrent de verdeling van een gedeelte van de activa en/of passiva of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het delen van het vermogen betreft die ingevolge verzuim of nalatigheid niet in de gekende vermogensbestanddelen zijn opgenomen, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de Partieel te Splitsen Vennootschap.
J/ Onroerende Goederen
Er zullen naar aanleiding van de partiële splitsing geen onroerende goederen in Vlaanderen, Wallonië en/of Brussel, noch enige zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap waarvan de overdracht naar aanleiding van de partiële splitsing tot toepassing van de verplichtingen onder het Vlaams Bodemdecreet, het Waals Bodemdecreet en/of de Brusselse Bodemordonnantie leidt.
K/ De verdeling onder de aandeelhouders van de aandelen in de Verkrijgende Vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd
Zoals gezegd, ontvangt de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap als vergoeding voor de inbreng door de Partieel te Splitsen Vennootschap in Verkrijgende Vennootschap in totaal 15 aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.
De enige aandeelhouder behoudt tevens haar aandelen in de Partieel te Splitsen Vennootschap.
Ll
Of Bijzondere volmacht
De bestuurders beslissen om mevrouw Annemie Wittemans en/of mevrouw Nadine Crocaerts en/of de heer Thomas Van de Wiel, c/o BDO Advisory BV, 1050 Elsene, de Stassartstraat 35 en/of mevrouw Stephanie Struyfs, co BDO Belgium BV, 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6, The Corporate Village-Elsinore Building, elk met bevoegdheid om individueel te handelen, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden van elke bij de partiële splitsing door overneming betrokken vennootschap met opdracht om namens elk van deze vennootschappen het nodige te doen voor de neerlegging en bekendmaking van het onderhavige partieel splitsingsvoorstel zoals wettelijk voorgeschreven, met inbegrip van de ondertekening van het formulier ! met het oog op de publicatie van onderhavig partieel splitsingsvoorstel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Elke gevolmachtigde is gemachtigd om alle nodige stappen te ondernemen teneinde de wettelijk voorgeschreven formaliteiten naar behoren te vervullen, elk document te ondertekenen, elke verklaring af te leggen en in het algemeen alles te doen wat nodig is.
Lr
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
g
‘Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekenin
- origineel getekend voorstel tot partiéle splitsing door overneming dd. 10 juni 2022
Op de laatste blz. van Luik B vermelden :
Voor eensluidend uittreksel.
bijzonder gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd :
Stephanie Struyfs
Yoor-
ehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
vie
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
29/06/2022
Description : Mod DOC 19,01 na neerfegging van de akte ter griffie In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Eg a Afdeling ANTWERPEN Ondernemingsnr : 0880 609 352 Naam (voluit): ANVERZ (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap Volledig adres v.d. zete!: Laarstraat 36 - 2840 Rumst (Reet) Onderwerp akte : Uittreksel voorstel tot partiële splitsing door overneming in de zin van artike! 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tussen enerzijds, de partieel te splitsen vennootschap EMDE BV, en anderzijds, de verkrijgende vennootschap ANVERZ BV [Uittreksel voorstel tot partiële splitsing door ovememing dd. 10 juni 2022] “A/ De rechtsvorm, de naam, de zetel en het voorwerp van de Partieel te Splitsen Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap Partieel te Splitsen Vennootschap Rechtsvorm: Besloten vennootschap Naam: EMDE Zetel: 2840 Rumst (Reet), Begijnenbossen 72 Voorwerp (waarbij ‘doel’ wordt gelezen als ‘voorwerp’): Het voorwerp luidt overeenkomstig artikel 4 van de statuten letterlijk als hierna volgt: De vennootschap heeft tot voorwerp: : -De verwerving van deelnemingen, belangen, aandelen, effecten, obligaties en waarden door inschrijving, aankoop, optie, inbreng, fusie, geldschieting of enig ander middel, in alie dienstverlenende, financiële, commerciële of industriële ondernemingen. “Het besturehn, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen in het algemeen en in het bijzonder van ondernemingen actief in de verzekeringssector, inclusief het organiseren van marktonderzoek en het voeren van marketingactiviteiten ten behoeve van voormelde sector; het waarnemen van bestuursmandaten, het verstrekken van managementadvies voor eigen rekening, in opdracht van derden of in deelneming met derden. de aankoop, verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, het beheer van roerend en onroerend patrimonium door het aanhouden van deze goederen op langere termijn bij wijze van investering, zodat deze goederen een wezenlijk en duurzaam bestanddeel vormen van het patrimonium van de vennootschap. -makelarij in alle soorten verzekeringen. De vennootschap mag bovendien rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie, opslorping of inschrijving of op welke manier ook, deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoorfig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn voor de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken zo zij daar belang bij heeft. Verkrijgende Vennootschap Rechtsvorm: Besloten vennootschap Naam: ANVERZ Zetel: 2840 Rumst (Reet), Laarstraat 36 Voorwerp (waarbij ‘doel’ wordt gelezen als ‘voorwerp’): Het voorwerp luidt overeenkomstig de statuten letterlijk als hierna volgt: Op de taatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het informeren, adviseren en opleiden van derden, zowel natuurlijke als rechtspersonen, over alle aspecten van sociale zekerheid, verzekeringen, handels- en fiscale aangelegenheden, financién, bedrijfs- en personeelsbeleid, personeelsadministratie, proces- en projectmanagement alsook over alle informatiseringnoden over bovenstaande onderwerpen. Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
Eveneens kan de vennootschap samenwerkingsverbanden aangaan met andere natuurlijke- en/of rechtspersonen in zowel binnen- als buitenland in het kader van de in stand houding, professionalisering of uitbreiding van haar aanbod en/of kennis in haar aandachtsgebied.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, ìn voorkomerid geval mits aanstelling daartoe van een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon.
Ook deze opsomming is niet limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende en onroerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan en kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, zo zij daar belang bij heeft.
B/ De ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld
Ll
Op basis van bovenstaande ruilverhouding zal het aantal aan de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap uit te reiken aandelen voor 1 aandeel dat hij bezit in de Partieel te splitsen Vennootschap 0,0193494 aandelen van de Verkrijgende Vennootschap bedragen.
Bijgevolg zullen er aan de enige aandeelhouder van de Partieel te Splitsen Vennootschap in totaal (afgerond) 15 nieuwe aandelen van de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt.
Er wordt geen opleg in geld betaald.
De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen.
C/ Wijze waarop de aandelen ìn de Verkrijgende Vennootschap worden uitgereikt
De aandelen die door de Verkrijgende Vennootschap in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen aan de aandeelhouders van de Parüeel te Splitsen Vennootschap toegekend worden door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de Verkrijgende Vennootschap.
De aandelen van de Verkrijgende Vennootschap zijn aandelen op naam en zullen overeenkomstig artikel 5:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingeschreven worden in het register van aandelen van deze vennootschap op riaam van de aandeelhouder.
D/ De datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op deelname in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht
De datum vanaf wanneer de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst, is bepaald op 1 januari 2022, zijnde de datum vanaf wanneer de handelingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende vennootschap, zoals bepaald onder titel E.
E/ De datum vanaf wanneer de handelingen van de Partieel te Splitsen Vennootschap boekhoudkundig (en wat betreft de directe belastingen) geacht worden fe zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap
Alle verrichtingen gesteld door de Partieel te Splitsen Vennootschap zuilen, voor wat betreft het af te splitsen gedeelte, met ingang van 1 januari 2022 boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de Partieel te Splitsen Vennootschap gedaan, met betrekking tot het af te splitsen gedeelie, komen voor rekening van de Verkrijgende vennooischap, en de sindsdien verworven resultaten met betrekking tot het af te splitsen gedeelte zullen in de rekeningen van de Verkrijgende Vennootschap geboekt worden.
F/ Rechten die de Verkrijgende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Partieel te Splitsen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen
Er zijn in de Partieel te Splitsen Vennootschap geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, dan wel houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen rechten toegekend of maatregelen voorgesteld dienen te worden.
G/ Opdracht en bezoldiging bedrijfsrevisor
In toepassing van artikel 12:62, §1 WVV wordt voorgesteld dat door een bedrijfsrevisor of externe accountant geen verslag over het splitsingsvoorstel zal worden opgemaakt, op voorwaarde dat alle aandeelhouders en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen hiermee instemmen.
Er wordt tevens voorgesteld dat in toepassing van artikel 12:61, lid 2 WVV de bestuursorganen van de bij de partiële splitsing betrokken vennootschappen geen verslag over de partiële splitsing opstellen, op voorwaarde dat alle aandeelhouders van aandelen waaraan stemrecht is verbonden en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de partiële splitsing deelnemen hiermee instemmen.
in voormeld geval zullen er in toepassing van artikel 12:61, lid 2 en 12:62 $ 2 WVV — voor wat betreft de Verkrijgende vennootschap — wel inbreng in natura verslagen opgemaakt worden overeenkomstig artikelen 5:121 juncto 5:133 WVV (zowel van de bedrijfsrevisor of externe accountant als van het bestuursorgaan).
Aan BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6, Elsinore Building - Corporate Village, vertegenwoordigd door de heer Philippe Venken, bedrijfsrevisor, wordt opdracht verleend om overeenkomstig artikelen 5:121 juncto 5:133 WVV een bijzonder verslag op te stellen inzake de inbreng in natura ingevolge deze partiéle splitsing door overneming.
De bezoldiging toegekend aan de bedrijfsrevisor voor het opstellen van het in artikelén 5:121 juncto 5:133 WVV bedoelde verslag wordt berekend volgens hef in het kantoor toepasselijke uurtarief, in functie van de tijd vereist voor de controlewerkzaamheden en het opstellen van het verslag.
H/ leder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te betrokken vennootschappen
Aan de bestuurdersorganen van de betrokken vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
1/ Nauwkeurige beschrijving en verdeling van de activa en passiva van het vermogen die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap
De delen van de activa en passiva van het vermogen van de Partieel te Splitsen Vennootschap die zullen overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, zijn alle activa en passiva die verband houden met de Participatie.
Het betreft meer in detail volgende activa en passiva:
ACTIVA EUR
Vaste Activa 4.500,00
Financiële vaste activa 4.500,00
Verbonden ondernemingen — Deelneming Harukey BV 4.500,00
Totaal activa 4.500,00
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - Annexes du Moniteur belge PASSIVA EUR
Eigen vermogen 4.500,00
Inbreng buiten kapitaal 1.078,34
Onbeschikbaar 1.078,34
Reserves 3.421,66
Onbeschikbare reserves 63,99
Beschikbare reserves 3.357,68
Totaal passiva 4.500,00
De samenstelling van de activa en passiva van de Partieel te Splitsen Vennootschap voor de partiële splitsing, de samenstelling van de activa en passiva van de Partieel te Splitsen Vennootschap na de partiële splitsing en de samenstelling van de activa en passiva van het aan de Verkrijgende Vennootschap ingevolge de partiële splitsing af te splitsen gedeelte zijn samengevat in de splitsingsbalans per 31 december 2021, die als bijlage bij dit voorstel is gevoegd.
Teneinde enige betwisting over de verdeling uit te sluiten, indien de splitsingsbatans geen uitsluitsel geeft omtrent de verdeling van een gedeelte van de activa en/of passiva of omdat de toekenning voor interpretatie vatbaar is of omdat het delen van het vermogen betreft die ingevolge verzuim of nalatigheid niet in de gekende vermogensbestanddeleri zijn opgenomen, wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld aan wie ze werden toegekend, toekomen aan de Partieel te Splitsen Vennootschap.
Jf Onroerende Goederen
Er zullen naar aanleiding van de partiële splitsing geen onroerende goederen in Vlaanderen, Wallonië en/of Brussel, noch enige zakelijke of persoonlijke rechten op onroerende goederen worden overgedragen aan de Verkrijgende Vennootschap waarvan de overdracht naar aanleiding van de partiële splitsing tot toepassing van de verplichtingen onder het Vlaams Bodemdecreet, het Waals Bodemdecreet en/of de Brusselse Bodemordonnantie leidt.
K/ De verdeling onder de aandeelhouders van de aandelen in de Verkrijgende Vennootschap alsmede het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd
Zoals gezegd, ontvangt de enige aardeelhouder van de Partieel te Splitsen Verinootschap als vergoeding voor de inbreng door de Partieel! te Splitsen Vennootschap in Verkrijgende Verrootschap in totaal 15 aandelen van de Verkrijgende Vennootschap.
De aandeelhouder behoudt tevens zijn aandelen in de Partieet te Splitsen Vennootschap.
LJ
O/ Bijzondere volmacht
De bestuurders beslisser om mevrouw Anriemie Wittemans en/of mevrouw Nadine Crocaerts en/of de heer Thomas Van de Wiel, c/o BDO Advisory BV, 1050 Elsene, de Stassartstraat 35 en/of mevrouw Stephanie Struyfs, c/o BDO Belgium BV, 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 Box E.6, The Corporate Village-Elsinore Building, elk met bevoegdheid om individueel te handelen, aan te stellen als bijzonder gevolmachtigden van elke bij de partiële splitsing door overneming betrokken vennootschap met opdracht om namens elk van deze vennootschappen het nodige te doen voor de neerlegging en bekendmaking van het onderhavige partieel splitsingsvoorstel zoals wettelijk voorgeschreven, met inbegrip van de ondertekening van het formulier { met het oog op de publicatie van onderhavig partieel splitsingsvoorstel in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
Elke gevolmachtigde is gemachtigd om alle nodige stappen te ondememen teneinde de wettelijk voorgeschreven formaliteiten riaar behoren te vervullen, elk document te ondertekerien, elke verklaring af te leggen en in het algemeen alles te doen wat nodig is.
Lr
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
g
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Verso : Naam en handtekenin
- origineel getekend voorstel tot partiéle splitsing door overneming dd. 10 juni 2022
3
3
8
8
3
ge
2
>
2
=
©
=
3
2
z
=
ge
©
ö
E
g
‚8
|
8
ES
E
3
5
>
E
: Ê
3
noo
oS
=
a
v>
2
2
©
2.
<
>
®
S
8
x,
al
8
aU
EN
:
2
£
£
5
=
5
ao
8
3
DN
a
S
2
©
=
>
nS
Fr
8
|
5 N
!
-
-
Be
ue
eeen
nenn
eee
a
wmanmmensnenmenmennnenrnensnnnnmennnennnnsnenenanrsentnennsmennsannnnrsnenensmenssnnnennnenmenmansennenenvnnrnnnenennnennenennnenennnnennennnennnnnnnenn
nen
ennen
ennn
seannenrvennnenennenensenrnnven
‚8
s
7
13
„Os
is
i
LD
2
1
©
i
63523
1&
oe
1g
CRETE
10
sem
8
le
aos
!
-
a
"Oo
x
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
14/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-14/0344647
Démissions, Nominations
03/11/2015
Description : Mod PDF 41.1
[ie Tik AY In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR BELGE Rechtbank van koophandel
UHCI ore) ao oc *15153 BELGISCH BTAATSELAD
!Ondernemingsnr : 0880.609.352
1 | Benaming (voluit): Anverz
Si (verkort) :
: }Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
‘Zetel: Laarstraat 36 - 2840 Rumst
(volledig adres)
‘Onderwerp(en) akte : Ontslag - Benoeming
i Tekst:
‘ Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd 31/08/2015
afdeling Affwerpen
i; De vergadering aanvaardt het ontslag als zaakvoerder vanaf heden van : 1 | «Maarten Dom
i! -Katrien Dom
i: Er wordt décharge verleend voor het door hen gevoerde beleid.
: De vergadering aanvaardt de benoeming als zaakvoerder vanaf heden voor onbepaalde duur van : * { : - KADE BVBA, 0811.140.823, Laarstraat 36 - 2840 Rumst, vast vertegenwoordigd door Mvr. Katrien ; : Dom, Laarstraat 36 - 2840 Reet
: - EMDE BVBA, 0811.140.724, Begijnenbossen 72 - 2840 Rumst, vast vertegenwoordigd door Dhr. | | Maarten Dom, Begijnenbossen 72 - 2840 Rumst
i + Het mandaat van de zaakvoerders is bezoldigd.
KADE BVBA, vast vertegenwoordigd door Mvr. Katrien Dom
ı Zaakvoerder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-25/0345747
Comptes annuels
08/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-08/0369988
Comptes annuels
17/09/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-09-17/0338417
Chargement des publications...
Informations de contact
ANVERZ
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
72 Begijnenbossen, 2840 Rumst