Mise à jour RCS : le 04/06/2026
Apheon Advisors
Active
•0825.238.089
Adresse
326 Avenue Louise 1050 Ixelles
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
22/04/2010
Informations juridiques
Apheon Advisors
Numéro
0825.238.089
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0825238089
EUID
BEKBOBCE.0825.238.089
Situation juridique
normal • Depuis le 22/04/2010
Capital social
61 500.00 EUR
Activité
Apheon Advisors
Code NACEBEL
70.200•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
Apheon Advisors
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 17.8M | 14.6M | 13.0M |
| Marge brute | € | 17.8M | 14.6M | 13.0M |
| EBITDA - EBE | € | 827.0K | 602.2K | 529.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 808.7K | 563.1K | 520.7K |
| Résultat net | € | 256.3K | 208.1K | 218.9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 21,472 | 12,382 | 21,661 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 4,659 | 4,121 | 4,073 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 579.6K | 1.0M | 891.7K |
| Dettes financières | € | 7.4M | 7.3M | 6.0M |
| Dette financière nette | € | 6.9M | 6.3M | 5.1M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,289 | 10,464 | 9,646 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1.6M | 1.4M | 1.2M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 1,444 | 1,424 | 1,684 |
Dirigeants et représentants
Apheon Advisors
3 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 05/12/2013
Numéro : 0825.238.089
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/06/2014
Numéro : 0825.238.089
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 21/06/2024
Numéro : 0597.891.964
Cartographie
Apheon Advisors
Documents juridiques
Apheon Advisors
2 documents
COOR ERGON CAPITAL ADVISORS 09.12.2020
COOR ERGON CAPITAL ADVISORS 09.12.2020
09/12/2020
COOR ERGON CAPITAL ADVISORS 21062023
COOR ERGON CAPITAL ADVISORS 21062023
21/06/2023
Comptes annuels
Apheon Advisors
10 documents
Comptes sociaux 2023
27/06/2024
Comptes sociaux 2022
30/06/2023
Comptes sociaux 2021
26/07/2022
Comptes sociaux 2020
22/07/2021
Comptes sociaux 2019
13/07/2020
Comptes sociaux 2018
16/07/2019
Comptes sociaux 2017
17/07/2018
Comptes sociaux 2016
31/07/2017
Comptes sociaux 2015
27/07/2016
Comptes sociaux 2014
01/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Apheon Advisors
1 établissement
2.188.388.690
Actif
Adresse : 24 Avenue Marnix 1000 Bruxelles
Date de création : 21/04/2010
Publications
Apheon Advisors
21 publications
Démissions, Nominations
23/07/2025
Démissions, Nominations
15/09/2023
Comptes annuels
19/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-19/0180502
Démissions, Nominations
25/09/2012
Description : MOD WORO 11.1
ENA _ { f \ a \ Nat 5 | Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
À après dépôt de l'acte au greffe
a ERUKELLER 59529* oare 1 4SER 2012,
: N° d'entreprise : 0825.238.089
i Dénomination
(en entier): Ergon Capital Adivsors
(en abrégé) : ECAB
Forme juridique * Société Privée à Responsabilité Limitée
: Siège: Avenue Marnix 24 - 1000 Bruxelles
! ! (adresse complète)
i bjet{s) de Pacte : Extaits du PV de I'assemblée générale ordinaire du 15 juin 2012 A l'unanimité, l'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Xavier Likin de son poste de délégué à : la gestion journalière avec effet à ce jour. L'assemblée remercie Monsieur Xavier Likin pour l'exercice de ses fonctions de délégué à la gestion: journalière. i A l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer Monsieur John Mansvelt, domicilié Clos Saint Georges 5 à: ! | 1970 Wezembeek-Oppem, comme délégué à la gestion journalière pour une durée indéterminée. Certifié conforme Wolfgang de Limburg Stirum Emanuele Lembo Gérant Gérant Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité pi ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-03/0210432
Démissions, Nominations
17/09/2020
Description :
“|
FR A Mod Word 15.4 Copie 4 publier aux annexes au Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe
— |
ts Zp LW
Rene DEIISTT Rache
Mn tem À 20107643* au greffe du tribunal de l'entreprise
Mentionner sur |
N° d'entreprise :
Dénomination
Forme juridique :
Adresse complète du siège :
Certifié conforme
a dernière page du Volet B:
france shone Bruxetes
0825 238 089 L
: Ergon Capital Advisors SA
: ECAB
Société Anonyme
24 Avenue Marnix, 1000 Bruxelles
Objet de Pacte : Démissions - Nominations
Extrait du PV de l'assemblée générale du 19 juin 2020
A l'unanimité, l'Assemblée décide de renouveler le mandat de Mr. John Mansvelt comme administrateur. Ge: mandat est gratuit et est renouvelé pour une durée de 6 ans, prenant fin immédiatement après l'assemblée "générale ordinaire de 2026.
Wolfgang de Limburg Stirum
Administrateur délégué
“Au recto : Nom ét qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale a l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/03/2013
Description : Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
1:1 MRT 208 Réserv: au
Monitet
belge *13045142* BRUXELLES
Greffe
|
| N° d'entreprise : 0825.238.089 | ' : Dénomination ;
! (en entier): Ergon Capital Advisors |
i Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée ;
i Siège : Avenue Marnix 24 - 1000 Bruxelles i
i | Objet de facte: Extrait du PV de l'assemblée générale extraordinaire du 5 février 2013
| i À l'unanimité, l'Assemblée décide de nommer un troisième gérant en la personne de Monsieur Colin Hall t i ; domicilié 333 Ramona Street, Palo Alto, California 94301, Etats-Unis, et ce pour une durée de 12 mois. |
| i i Certifié conforme :
| i | Wolfgang de Limburg Stirum :
; ii Gérant ;
|;
Mentionner sur la derniére page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
04/05/2010
Description : Mod 21
[Werk] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
22 -04- 2019 civ ae
Gretfe
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 04/05/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
cae OS BEN m
Denomination
(eventior): ERGON CAPITAL ADVISORS En abrégé ECAB
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège : 1000 Bruxelles, Avenue Marnix, 24
Objet de l'acte : CONSTITUTION
li résulte d'un acte déposé avant enregistrement el dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé à!
Bruxelles en date du vingt et un avril deux mille dix, que
1. Monsieur Wolfgang Christian Yolande Frangois Xavier Marie Ghislain Comte de LIMBURG STIRUM, né! à Bruxelles le vingt-six novembre mil neut cent seplante et un, époux séparé de biens de Madame Marine! Louise Joséphine EYKERMAN., demeurant à Bruxelles, 1120, avenue Molière 159. : 2. Monsieur Serge TOUATI, ré à Suresnas (France) le onze mai mit neut cent septante-deux, époux séparé! de biens de Madame Mcnica SAKHAI, demeurant 4 15 Londcn House, 7-9 Avenue Road, Londres NW8 7PX. : 3. La société anonyme de droit luxembourgeois Sole S.A. ayant son siège social 73 côte d'Eich, L- 1450! Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéra B 132375. ; Société constituée aux termes d'un acte reçu par le Notaire Jacques DELVAUX, a Luxembourg Ville, le! treize septembre deux mille sept, publié au Mémorial - Aeceuil des Sociétés et Associations du neuf novembre; : | deux mille sapt sous le numéro 122613.
: 4. Monsieur Nicola ZAMBON, né à Vense le dix décembre mil neuf cent septante et un, époux séparé de! biens de Madame Lara Maria CUTAYAR, demeurant à Madrid 28001, Calles Marques del Duero 3, Piso Poa; Puerta IZQ. (...)
: Lesquelles, représeniées comme dit esi, cnt remis au Notaire soussigné le document presc'it par rarticle! : 215 du Code des Sociétés et l'ort requis de constater authentiquement les statuts d'une société commerciale : | qu'elles constituent comme suit. (...) :
pt ARTICLE t : FORME - DENOMINATION ;
ii La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « ERGON: CAPITAL ADVISORS », en abrégé « ECAB ». !
Les dénominations complètes et abrégées peuvent être utilisées ensemble ou séparément. ARTICLE 2 : SIEGE SOCIAL
Le siège social ce la Société est établi à 1000 Bruxelles {Belgique}, avenue Marnix, 24.
Le siège social peut être transféré en tout autre endrait de la Région de Bruxelles-Capitale cu de la Région! Wallonre pa: simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la: modification des statuts qui en résu:te. La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs. succursales, agences, dépôts et comptoirs en Belgique et à l'étranger. : ARTICLE 3: OBJET
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :
-linvestissement : la société peut prendre des participations ou des intérêts dans toutes sociétés oui entreprises constituées ou à constituer, sous quelle que forme que ce sait et notamment par voie d'apport en: espèces ou en nature, de prêt sous quelle que lorme que ce soit et pour quelle que durée que ce sait, ou dei oute autre forme d'intervention financière ; ;
-la prise de participation directe ou indirecte, en ce compris des opérations sur titres à revenus f xes, dans:
outes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, le contrée! de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés out : : entreprises, la gestion et l'administrahon de sociétés, liêes ou avec laquelle il existe un lien de participation et: : ! toutes autres, l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières. de tous droits; sociaux et d’une manière générale toutes opérations de gestion du porteteuille ainsi constitué, ; -la gestion de, et l'assistance à, toute société ou entreprise liée ou avec laquelle ii existe un lien de; participation ; :
-la réalisation de prestations de services et de conseil en matiere financiäre et stratägique au prolit de tiers ; : -la cession ei la gesticn pour compte propre de toute participation, intérêt, prêt ou toute autre forma: d' intervention “inancière ;
Menciorner s sur la dernière page du ‘Vo ot! at B: Au recto : “Nom at “qualita du notaire instumentant ou ce > la porsonre 2 ou ‚des personnes ayant pouvoir de raprasenter la personne morale 4 légard ces tiers
Au verso : Nom et signature Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 04/05/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
La société peut accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes généralement quatccnques, industriels, commerciaux, tinanciers, mobiliers et immobilhers qui s8 rapportent directement ou indirectement à son objet social cu qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobitiers et immobiliers, pour autant que ceux-ci aiant un lien direct ou indirect avec l'objet de la société.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prencre des intéréts dans. coopérer cu fusionner avec, toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe. ou qui sont susceptibles de favoriser san entreprise.
La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés l6es où avec lasquolies il existe un tien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties à celes-ci, sous
quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut fonctionner comme administrateur eu liquidateur
d'une autre société, rémunéré où non.
De manière générale, la société peut réaliser son objet social directement ou indirectement et notamment
conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d'entreprise, prêter san concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter tous travaux et étude pour toute entreprise, association ou société à laquel:e ele se sera intéressée cu à laguelle ella aura apporté son concours financier, vendre, acheter, cautionner, donrer à pail ou prendre en location tout bien corperel ou incorporel. mobiker cu immobilier, donner a bail ou affermer tout ou partie de ses installations. exploitations et
son fonds de commerce.
Au cas où la prestation ce cenains actes serait soumise à des conaitions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui conceme la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
L'objet social peut être modifié par les associés conformément aux dispositions du Code des sociétés.
ARTICLE é : DUREE
La société est cons‘ituée pour une durée illimitée. (...)
ARTICLE 5 : CAPITAL SOCIAL
Le capital est fixé à dix huit mille six cent Euros (18.600,00€).
ll est représenté par dix huit mitlé six cent parts sociales sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 & 18600. (...)
ARTICLE QU.NZE : GERANCE
La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés où non, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle. L'assemblée générale des associés fixe le nombre des gérants et, le cas échéant, leur qualité statutaire, détermine la durée de leur mandat et l'étendue de taurs pouvoirs, y compris les pouvoirs de délégation.
S'ils sont plus de deux, las gérants forment un collège; il délibère valablement lorsque la majorité des gérants est présente; les décisions sont prises à la majonté des trois/quarn voix
Le mandat de gérant est gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.
En cas de vacance d'une ou de plusieurs places de gérant par suite de décès, démission ou autre cause, les gérants restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive. Le gérant désigné dans las conditions ci-dessus est nommé pour le temps nécessaire à l'achèvement du mandat du gérant qu'il remplace. ARTICLE SEIZE : POUVOIRS DE LA GERANCE.
Le ou res gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à laccomplissement de l'obiet sociat de la société. à "exception ces ogérat:ons cu investissements pour un montant supérieur à cnq cent mike euros (500.009,00€) qui doivent faire l'cbjet d'une autonsation préalable de l'assemblée générale. Ils ent dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par ta lai ou les statuts à l'assemblée générale.
La Gérance peut conférer la gestion joumalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs délégués qui portent de titre de délégué à la gest:on journalière. Le ou las gérants peuvent conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire. ARTICLE DIX-SEPT : REPRESENTATION - ACTES ET ACT'ONS JJDI-CIAIRES. Lä soc-été est représentée dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériet et en justice :
- pour toutes opérations et ou investissements inféneurs à vingt-cinq mille Euros (25.000,00€) par le délégué à ta gestion journalière agissant saul :
- pour toutes opérations et ou investissements inférieurs à cinquante mille Euros (50.000,00€) par un gérant agissant seul ;
- pour toutes cpérations el ou investissements inférieurs à cent mille Euros (100.009,00€} par un gérant et la délégué à ta gestion journalière agissant conjointement ;
- pour toules opérations 8t ou investissements inférieurs à cinq cent mille Euros {500.900,0C€} par deux gérants agissant conjointement ;
- pour toutes opérations et ou investissements supérieurs à cinq cent mille Euros (500.000,00€} par un gérant agissant saul et spécialement et préalablement autorisé par ‘assemblée générale conformément à l'article 16 des statuts.
Elle est en outre valablement engagée par ces mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. (...)
ARTICLE VINGT : REUNION Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 04/05/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Il est tenu chaque année la troisième vendredi ce juin à quinze heures une assemblée générale des associés. Si ce jour est férié, l'assemblée sera remise au prochain jour ouvrable suivant. L'assemblée se réunit extraordinairement craque lois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la demande dassociés représentant la cinquième du capital.
Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit ce la Région ce Bruxetles-Capitale indiqué dans les convocations.
Les associés peuvent à l'unanimité prendre par écrit loutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale. à l'exception de celles cui doivent être passées par un acte authentique. (...) ARTICLE VINGT-DEUX : ADMISSION - REPRESENTATION
Les associés sont admis de pleir droit à l'assemblée générale, pourvu qu'ils soient inscrits dans le Registre des pans sociales. Tout associé peut se faire représentar aux assemblées par un mandataire, pourvu que celui- ci sait lui-même associé.
En cas démembrement de la propriété d'un titre entre usutruitier et nu-propriëtaire, tous deux sont admis à assister à l'assamblée. L'exercice du droit de vote est cependant exclusivement reconnu. à défaut d'accord entre eux, à l'usulruitier et ce, sans préjudice des conventions de vote pouvant être conclues entre l'usufruitier
at la nu-propriétaire. Toutefois, lorsque l'usufruit est Pusufruit successoral du conjoint survivant, ce dernier ne peut exercer le droit de vote que pour ce qui concerne l'atinbution éventuelle de dividendes. Dans ‘aus les autres cas, le droit de vote est exercdé par le nu-propnéta:re et s'ils sont plusieurs, par le nu-propriétaire désigné
de commun accord et, à défaut, par le plus âgé d'entre eux.
Toutefois, les mineurs, les interdits et les incapables en général sant représentés par leurs représentants égaux. Les copropriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et mame persanne. (...)
ARTICLE VINGT-CING : NOMBRE DE VOIX - DELIBERATIONS
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Sauf dans les cas prévus par la loi cu les statuts, les décisions sont prises à la majcrité des trois/quart des VOIX.
ARTICLE VINGT-SIX : PROCES-VERBAUX.
... Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sant signés par ur gérant. ARTICLE VINGT-SEPT : ANNEE SOCIALE
L'exercice social commence la premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. (...)
ARTICLE VINGT-HUIT : DISTRIBUTION.
Le bénélice annuel ret de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Le bénéfice restant à aflecter après dotation. sil y a lieu, ce la réserve légale. recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des trois / quart des voix. sur proposition de la gérance. Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance. Les dividendes et tantièmes non réc'amés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits. Sauf convention autre ertre l'usufruitier el le nu-proprétaire, l'usufruitier perçoit tous les capitaux et produits tinanciers attachés ou résuitant d'une part sociale. (...)
ARTICLE TRENTE : REPARTITION
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de licuidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts sociales. Si les parts sociales ne sont pas toutes lbérées dans une égale proportion, les fiquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent comple de cette diversité de situation et rétablissent {équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés soit par des remboursements préalables en espèces au profit des pans sociales libérées dans une proportion supérieure, Le solde est réparti également entre toutes les parts sociales. (...)
CHAPITRE XI SOUSCRIPTION LIBERATION
Les dix huit mille six cent parts sociales sont à l'instant souscritas au prix unitaire de un Euro (1.00€) soit au pair comptable comme suit :
1, Monsieur Wolfgang Comte de LIMBURG STIRUM, quatre mille 4650
six cent cinquante pars sociales numérotées de 1à 4650
2. Monsieur Serge TOUATI, quatre mille six cent cinquante parts 4650
sociales numérotées ce 4651 à 9300
3. La société anonyme de droit luxembourgecis SOLE, quatre 4650
mitle six cent cinquante parts saciales numérotées de 9301 a 13950
4, Monsieur Nicola ZAMBON, quatre mille six cent cinquante parts 4650
sociales numérotées de 13951 à 18600
Ensemble dix huit mille six cent parts sociales 18600
Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts sociales souscrites est libérée à
concurrence d'un tiers par un versement en espèces qu'ils ont eflectué auprès de la Banque ING à Bruxelles au compte numéro BE82 3639 7172 4668 ouvert au nom de la société en format:on, de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef et à sa disposition une somme de six mile deux cent Euros (6200,00€).
Une attestation de l'organisme dépositaire en date du vingt avril deux mille dix, demeure conservée au dossier du Notaire.
CHAPITRE XI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ENTRANT EN VIGUEUR AU MOMENT DU DEPOT VISE PAR L'ARTICLE 68 DU CODE DES SOCIETES
Réservé Volet B - Suite au den gris
compétent.
V7
Monsieur Serge
| Mandat
ses activités.
visées Sub 5.1. et
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 04/05/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Ment onner sur la derniéra page du ¥
“Ensuite les comparants
Touati
Pour extrait conforme
Sophie Maquet - Notaire associé
Déposées en méme temps : 1 expddition, 1 procuration.
olet B Au recto :
teprbsentés comme dt est, ont déclaré. de manière unanime, prendre les !
Moniteur | : dspositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'à partir du moment où la société acquerra la! belge : personnalilé juridique par le dépôt d'un extrait de présent acte constitutit au greffe du tribunal de commerce !
1. Clôture du premier exercice social
Le premier exercice social prendra cours le jour cu la société acquerra la personnalité juridique et sera clôturé le trente et un décembre deux mille dix.
2. Première assemblée annuelle
La première assemblée annuelle sera tenue en deux mille onze. (...)
4. Gérance — Gestion journalière - Contrôle
4.1 Le nombre des gérants est fixó à deux
Sont appelés à la fonction de gérants, pour une durée indéterminge :
Monsieur Wolfgang Comte de Limburg Stirum
4.2. Les gérants réunis en Collège déclarent désigner en qualité de Dékégué à la gestion journalière Monsieur Xavier LIKIN
4.3. L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société répondant aux critères prévus par
: l'article 141, 2° du Code des Sociétés.
5. Reprise d'engagements
5.1.Antérieurs à la signature de l'acte constitutif
Tous les engagements qui ont été pris, ainsi que les obligations qui en résultent, et loutes les activités qui : furent entreprises au nom et pour compte de la société en formation et ce, depuis le premier mars deux mille: ‘ dx, sont repris par la société présentement constituée
Les camparants, représentés comme dit est, déclarent avoir parfaite connaissance desdits engagements et activités et dispenser expressément le nataire d'en faire plus ample mention aux présentes. : 5,2.Postérieurs à la signature de l'acte constitutif et antérieurs à l'acquisiton de la personnalité juridique - :
5.3.Prise d'effet des reprises
Suite aux reprises qui précèdent, les engagements pris et les opérations accomplies dans les conditions :
5.2. seront réputés avoir Été contractés el effectuées dès ‘‘origine par ia saciéte ici constituée. :
Toutefois, ces reprises n'auront d'eifet qu'au moment où la société aura acquis la personnalité juridique. 6. Formalités administratives - Procuration
Les comparantes, représentées camme dit est, déclarent par tes présentes donner procuration, avec faculté | de substituer, avec droit de substitution à comma dit est, déclarent par les présentes donner procuration, avec : faculté de substituer, à la SPRL JORCENS à 1210 Bruxelles, Rue du Méridien, pour effectuer au nom et pour : compte de la société, suile a sa consblutian, par l'intermédiaire d'un guichet d'entreprises agréé de son choix, ; toutes les farmalités administratives légalement requises dans ta 'Banque-Carrefour des Entreprises’ (demance : d'un numéro d'entreprise et éventuellement d'un numéro d'unitá d'établissement}, ainsi cu'éventueliement auprès des services de la laxe sur ta valeur ajoutée (déclaration de commencement c'activité), (...)
Nom at qualité du notare nstrumeniani ou da ia personne ou des
avant pouvoir ue représenter la pe-so:ne morala à l'égard des lie's
Au vorsg : Nom at signature
Pour ia période comprise entre la date du présent acte et la date ce dépôt de son extrait au greffe du; tribun! compétent, les comparanis, représentés comme dit est, déclarent constituer pour mandataires les : personnes précitées désignées comme gérants , et donner à chacune d'elles, avec faculté de substitution, le : pouvoir, au nom de la société en formation et conformément a l'article 60 du Coce des sociétés, d'accomplir : tous actes et prendre tous engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social et l'exercice de;
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Modification de la forme juridique
31/12/2013
Description : MOD WORD 11.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
RON 13196664*
; Dénomination
(adresse complète)
décembre deux mille treize.
le 11 Décembre 2013
3. Réduction du capital
après.
1, Rapports
Machelen (1831 Diegem),
Lannnmemmamanncennannannanece
canmencueanpencenconencesnessencese
nées
enememesunée
sense
en
cena
none
non
Mentionner sur la dernière page du Volet B:
N° d'entreprise : 0825238089
(en entier): “ERGON CAPITAL ADVISORS"
{en abrégé): "ECAB"
: Forme juridique: Société Privée à Responsabilité Limitée
i Siège : 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24
ı Objetfs) de l'acte :AUGMENTATION DE CAPITAL - TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE ANONYME - ADOPTION DES STATUTS DE LA SOCIETE ANONYME - NOMINATION DES ADMINISTRATEURS - POUVOIRS
I! résulte d'un procès-verbal dressé devant Maître Sophie Maquet, Notaire associé 4 Bruxelles le cinq:
Enregistré onze rôles cinq renvois
au 2° bureau de l'enregistrement de JETTE
volume 50 folio 73 case 17
Reçu cinquante euros (€ 50,00) .
Le Receveur Wim ARNAUT - Conseiller ai (signé). i
Que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée: dénommée "ERGON CAPITAL ADVISORS", en abrégé "ECAB", ayant son siége social a 1000 Bruxelles, : avenue Marnix, 24, ont pris les résolutions suivantes :
A. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL
1. Augmentation du capital
L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de cinquante-cinq mille trois cents euros € 55.300,00), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (€ 18.600,00) à septante-trois mille neuf cents euros: (€ 73.900,00), sans creation de parts sociales nouvelles, par incorporation des bénéfices reportés à: concurrence d'un montant équivalent, tels que ces bénéfices reportés figurent dans les comptes annuels: clôturés au trente et un décembre deux mille douze, approuvés par l'assemblée générale ordinaire du vingt et: un juin deux mille treize, déposés auprès de la Banque Nationale de Belgique au quinze juillet deux mille treize: sous la référence 13309-0558-031, dont la mention du dépôt a été publiée aux Annexes au Moniteur belge du; dix-neuf juillet deux mille treize, sous le numéro 13180502. (...) }
B. TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN SOCIETE ANONYME
A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture des documents suivants : a) le rapport des gérants établi conformément à l'article 778 du Code des Sociétés, justifiant la proposition: de transformation de la société en société anonyme; a ce rapport est joint un état résumant la situation active et! passive de la société arrêté conformément à l'article 776 du Code des Sociétés au trente septembre deux mille! treize, soit une date ne remontant pas a plus de trois mois ;
b) le rapport du réviseur d'entreprises désigné par les gérants, étant la société civile à forme de société: coopérative à responsabilité limitée dénommée "DELOITTE BEDRIJFSREVISOREN", ayant son siège social a
1 7DEC. 2013
BRUXELLES
Greffe
i
L'assemblée décide de réduire le capital Social à concurrence de douze mille quatre cents euros € 12.400,00), pour le ramener de septante-trois mille neuf cents euros (€ 73.900,00) à soixante et un mille cinq! cents euros (€ 61.500,00), (...)
5. Modification de l'article 5 des statuts
L'assemblée décide de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la situation! nouvelle du capital tel que repris dans le texte des statuts coordonnés à adopter dont question au point C. ci-
Berkenlaan 8/B, Pegasuspark (RPM Bruxelles — BCE 0429053.863 — TVA BE! bnn ı 429.053.863 — IRE n° B00025), représentée par Monsieur Eric Nys, reviseur d'entreprises (IRE n° > A01773),;
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge be
ayant ses bureaux à la même adresse, établi conformément à l'article 777 du Code des Sociétés sur l'état joint au rapport des gérants.
Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :
« Conclusion
« Nos travaux ont eu notamment pour but d’identifier toute su-révaluation de l'actif net mentionné dans l'état résumant la situation active et passive au 30 septembre 2013 dressé par le conseil de gérance de la société. Ces travaux effectués conformément aux normes relatives au rapport à rédiger à l'occasion de la transformation de la société n'ont pas fait apparaître la moindre surévaluation de l'actif net. L’actif net constaté dans l'état résumant la situation active et passive susvisé pour un montant de 67.332 EUR n'est pas inférieur au capital social de 18.600 EUR. Ce capital social tel que mentionné dans l'état résumant la situation active et passive est inférieur au ca-pital minimum requis par le Code des Sociétés pour la constitution d'une sooïété anonyme. En conséquence, et sous peine de responsabilité des gérants, l'opération ne peut se réaliser que moyennant la réalisation d'une augmentation de capital, Il est prévu que l'assemblée générale extraordinaire du 5 décembre 2013 déoïide d'une double opération {i} d'augmentation de capital par incorporation de réserves disponibles pour un montant de 55.300 EUR et (ii) de réduction de capital par dispense totale du versement du solde des libérations 4 concurrence de 12.400 EUR. En conséquence de cette double apération, le capital social serait porté à 61.500 EUR.
« Diegem, le 3 décembre 2013
« Le réviseur d’entreprises
« DELOITTE Reviseurs d'Entreprises
« SC s.f.d. SCRL
« Représentée par Eric Nys »
Chaque associé déclare et reconnaît avoir reçu une copie de ces doouments préalablement aux présentes et en avoir pris connaissance.
Un exemplaire de ces documents sera déposé au greffe du tribunal de Commerce, conformément à l'article 75 du Code des Sociétés.
2. Transformation de la présente société, sans changement de sa personnalité juridique, en une société anonyme
L'assemblée décide de modifier la forme juridique de la société sans changement de la personnalité juridique et d'adopter la forme d'une société anonyme.
Conformément à l'article 775 du Code des Sociétés, l'adoption d'une autre forme juridique par une société constituée sous l'une des formes énumérées à l'article 2 8 2 du Code des Sociétés n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de la sooïété qui subsiste sous la nouvelle forme. L'objet social et les activités de la société restent inchangés.
La société anonyme conserve le numéro d'immatriculation à la Banque Carrefour des Entreprises et au Registre des Personnes Morales de Bruxelles de la société privée à responsabilité limitée 0825.238.089 et son numéro d'assujettie à la Taxe sur la Valeur Ajoutée BE 825,238.089.
La transformation a lieu sur base d'une situation active et pas-sive de la société arrêtée à la date du trente septembre deux mille treize.
Le capital et les réserves demeurent intacts de même que tous les éléments d'actif et de passif, les amortissements, les moins-values et les plus values.
La société anonyme continuera les écritures et la comptabilité tenue par la société existant sous ‘la forme de sooiete privée à responsabilité limitée.
Toutes les opérations depuis la date de la présente assemblée, sont réputées avoir été accomplies par la société ayant la forme de société anonyme, notamment en ce qui concerne létablissement des comptes sociaux.
Les dix-huit mille six cents (18.600) paris sociales représentant le capital social, sont réparties entre les actionnaires de la société anonyme proportionnellement à leur part dans l'avoir social de la société privée à responsabilité limitée, soit à concurrence d'une (1) action de la société anonyme pour une (1) part sociale de la société privée à responsabilité limitée.
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration de fa société anonyme afin de procéder à l'insertion au registre des actions nominatives toutes les mentions nécessaires dans le cadre des résolutions prises par la prèsente assemblée relative à l'échange des parts sociales contre des actions suite a la transformation de la présente société en société anonyme.
ARTICLE UN ; DENOMINATION
La société est anonyme. Elle est dénommée "ERGON CAPITAL ADVISORS", en abrégé "ECAB",. Les dénominations, complète et abrègée, peuvent être utilisées ensemble ou séparément. ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL
Le siège social est établi à 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24.
Le siège social peut être transféré en tout endroit de Belgique, par simple décision du Conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
Des succursales, sièges d'exploitation ou agences pourront être établis, tant en Belgique qu'à l'étranger, par simpte décision du Con-seil d'administration.
ARTICLE TROIS : OBJET
La société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge l'investissement : la société peut prendre des participations ou des intérêts dans toutes sociétés ou entreprises constituées ou à constituer, sous quelle que forme que ce soit et notamment par voie d'apport en espèces ou en nature, de prét sous quelle que forme que ce soit et pour quelle que durée que ce soit, ou de toute autre forme d'intervention financière ;
-la prise de participation directe ou indirecte, en ce compris des opérations sur titres à revenus fixes, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises, la gestion et l'administration de sociétés, liées ou avec laquelle il existe un lien de participation et toutes autres, l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué; -la gestion de, et l'assistance à, toute société ou entreprise liée ou avec laquelle il existe un lien de participation ;
-la réalisation de prestations de services et de conseil en matière financière et stratégique au profit de tiers ; -la cession et Ia gestion pour compte propre de toute participation, intérêt, prêt ou toute autre forme d'intervention financière ;
-la gestion de sa trésorerie ou celle du groupe dont elle fait partie.
La société peut accomplir, tant en Belgique qu'à l'étranger, tous actes généralement quelconques, industriels, commerciaux, financiers, mobiliers et immobiliers qui se rapportent directement ou indirectement à son objet social ou qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, pour autant que ceux-ci aïent un lien direct ou indirect avec l'objet de la société.
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec, toutes associations, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise.
La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou avec lesquelles il existe un lien de participation et toutes autres, et consentir tous prêts ou garanties à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit. Elle peut fonctionner comme administrateur ou liquidateur d'une autre société, rémunéré ou non.
De manière générale, la société peut réaliser son objet social di-rectement ou indirectement et notamment conclure toute convention d'association, de rationalisation, de collaboration, tout contrat de travail ou d'entreprise, prêter son concours financier sous quelque forme que ce soit, exécuter tous travaux et étude pour toute entreprise, association ou société à laquelle elle se sera intéressée ou à laquelle elle aura apporté son concours financier, vendre, acheter, cautionner, doriner à bail ou prendre en location tout bien corporel ou incorporel, mobilier ou immobilier, donner à bail ou affermer tout ou partie de ses installations, exploitations et son fonds de commerce. ”
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces coriditions.
L'objet social peut être modifié par les associés conformément aux dispositions du Code des sociétés. ARTICLE QUATRE : DUREE
La société est à durée illimitée. (...)
ARTICLE CINQ : CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à soixante et un mille cinq cents euros (€ 61.500,00). I est représenté par dix-huit mille six cents (18.600) actions nominatives, sans mention de valeur nominale, numérotées de 1 à 18.600, représentant chacune un/dix-huit mille six centième (1/18.600ïième) du capital social, toutes intégralement libérées. (...)
ARTICLE DOUZE : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil de trois (3) administrateurs au moins, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et rééligibies.
Toutefois, la composition du Conseil d'administration pourra être limitée à deux membres chaque fois que la loi l'autorise.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs, un représentant chargé de l'exécution de cette mission, au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut ré-voquer son représentant qu'en désigriant simultanément son successeur. (...)
ARTICLE QUINZE : PROCES-VERBAUX
... Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par la personne à charge de la gestion journalière au sein de la société. (...)
ARTICLE DIX-SEPT : POUVOIRS DU CONSEIL
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la so-ciété, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. ARTICLE DIX-HUIT : COMITE DE DIRECTION - GESTION JOURNALIERE Le conseil d'administration peut : .
a) déléguer ses pouvoirs de gestion, en ce compris la gestion journalière, à un comité de direction, constitué dans ou hors son sein, sans que cette délégation puisse porter sur la politique générale de la société ou sur l'ensemble des actes réservé au conseil d'administration par la loi,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge b} déléguer la gestion journalière et la représentation de celle-ci, confier la direction de l'ensemble ou d'une ou plusieurs parties des affaires sociales, confier des missions spéciales, déléguer des pouvoirs spéciaux à des personnes qui peuvent également être choisies dans ou hors de son sein. Le conseil d'administration fixe les attributions, les pouvoirs, les émoluments fixes ou variables, par prélèvement sur les frais généraux, des personnes désignées à ces fins; il les révoque le cas échéant. De la même manière, les délégués à la gestion journalière et le comité de direction peuvent conférer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire, mais dans les limites de la gestion qui leur a été conférée. ARTICLE DIX-NEUF : REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES A. Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, de même que tous recours judiciaires ou administratifs sont intentés, formés ou soutenus au nom de la société par deux administrateurs, agissant conjointement ou par une personne désignée par le conseil d'administration. B. Dans les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel ainsi que dans les procurations, la société est représentée :
- soit par deux administrateurs, agissant conjointement;
- soit, dans les limites de la gestion qui lui a été conférée, par le comité de direction, lui-même représenté par deux de ses membres agissant conjointement dont le président du comité; - soit, dans les limites de la gestion journalière, par un délégué à cette gestion. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. ARTICLE VINGT : CONTROLE
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard du Code des Sociétés et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale des actionnaires, conformément aux dispositions légales. Les émoluments des commissaires consistent en une somme fixe, établie au début de leur mandat, par l'assemblée générale des actionnaires; ils ne peuvent être modifiés que du consentement des parties. Toutefois, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141 2° du Code des Sociétés, la nomination d'un commissaire est facultative.
ARTICLE VINGT ET UN : REUNIONS
L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième vendredi du mois de juin de chaque année, à quinze heures, au siège social ou daris une commune de la Région de Bruxelles-Capitale, au lieu indiqué dans les convocations.
Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, à l'exception du samedi. Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées autant de fois que l'intérêt social l'exige. Elles doivent l'être sur la demande d'actionnaires représentant un cinquième du capital social, Les assemblées générales extraordinaires se tiennent également au siège social ou dans une commune de la Région de Bruxelies-Capitale, aux lieu et heure indiqués dans les avis de convocation. La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les actionnaires sont présents ou valablement représentés.
ARTICLE VINGT-DEUX : ADMISSION A L'ASSEMBLEE
Les actionnaires nominatifs sont admis de plein droit à l'assemblée générale, pourvu qu'ils soient inscrits dans le registre des actions nominatives.
Tout cessionnaire d'action nominative peut assister aux assemblées générales même si la cession est intervenue après la convocation pour l'assemblée pour autant qu'il ait fait connaître son intention d'y prendre part trois jours au plus tard avant l'assemblée.
ARTICLE VINGT-TROIS : REPRESENTATION
Tout propriétaire d'actions peut se faire représenter à l'assem-blée générale par un mandataire spécial, actionnaire ou non.
L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent respectivement se faire re-présenter par une seule et même personne.
Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de leurs actions doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, (...)
ARTICLE VINGT-CINQ : DROIT DE VOTE
. Sauf les cas prévus par la loi ou les statuts, les décisions sont prises, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée, à la majorité simple des voix valablement exprimées, sans tenir compte des abstentions.
Les actionnaires peuvent à l'unanimité prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui sont passées par un acte authentique. (...) ARTICLE VINGT-SEPT ; PROCES-VERBAUX
. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs ou par la per-sonne à charge de la gestion journalière au sein de la société, ARTICLE VINGT-HUIT : ECRITURES SOCIALES
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. (...) ARTICLE VINGT-NEUF : DISTRIBUTION - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES : SUR DIVIDENDE
Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge .. en ae
#
Réservé
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
© 77" Sur ce bénéfice, Vest prélevé cing pour cent pour la 1 réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être “obligatoire : ‘lorsque le fonds de réserve atteint un/dixieme du capital social; il doit être repris si la ré-serve légale vient à être | i : entamée.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assem-blée générale statuant à la majorité des voix, | ; {sur proposition du conseil d'administration. !
Le conseil d'administration pourra décider le paiement d'acomptes sur le dividende conformément a [a lol. II: | fixe le montant de ces acomptes et la date de leur paiement. :
! Les dividendes et acomptes sur dividende peuvent être déclarés payables en espèces ou sous toute autre : forme, notamment en titres. (...) ‘
? ARTICLE TRENTE ET UN : RÉPARTITION '
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, i ‘l'actif net est réparti entre toutes les actions. Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale ; * proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par une répartition : ! : préalable. (...)
Î D. ADMINISTRATEURS
| 1. L'assemblée constate que le mandat des gérants a pris fin de plein droit suite à la décision de : transformation de la présente société,
2. L'assemblée décide de fixer le nombre d'administrateurs à quatre (4) et d'appeler à ces fonctions : | - Monsieur Wolfgang Comte DE LIMBURG STIRUM, demeurant a Forest (1190 Bruxelles), avenue Moliére, : 169 ;
! - Monsieur Emanuele LEMBO, demeurant à 1-20121 Milan (Italie), Via Solferino, 11 ; ‘ - Monsieur Nicola ZAMBON, demeurant à 28001 Madrid (Espagne), Calles Marques del Duero 3, Piso P04 i ' Puerta IZQ ;
: «Monsieur Pierre GALLIX, demeurant à 75005 Paris (France), Rue du Val de Grâce, 7. : Le mandat des administrateurs ainsi nommés prendra fin immédiatement après l'assemblée générale ordinaire de deux mille dix-neuf,
Le mandat des administrateurs ainsi nommés est gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. La représentation de la société sera exercée conformément à l'article 19 des statuts sous la signature : : conjointe de deux administrateurs, ou, dans les limites de la gestion journalière sous la signature d'un; tadministrateur-délégué.
3. La société ne répondant pas aux critéres prévus par l'article 141 2° du Code des Sociétés, l'assemblée | ; décide de ne pas désigner de commissaire.
! E, POUVOIRS
; L'assemblée confère tous pouvoirs:
{ = au conseil d'administration pour l'exécution des décisions prises sur les résolutions qui précèdent. ! - au mandataire spécial désigné ci-après, agissant seul et avec pouvoir de subdélégation, pour accomplir : toutes les formalités nécessaires en vue de modifier l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour : | des Entreprises et de toutes autres administrations compétentes.
| Bst désigné :
! - Monsieur John MANSVELT, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Avenue de la Bécasse, 13. CONSEIL D'ADMINISTRATION
; Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se constituer valablement aux fins : | : de procéder à la nomination de administrateur-délégué et du délégué à la gestion journalière. i A l'unanimité, le conseil décide d'appeler aux fonctions :
{ - d'administrateur-délégué :
! Monsieur Wolfgang Comte DE LIMBURG STIRUM, demeurant à Forest (1190 Bruxelles), avenue Molière, ‘159,
+ Ce mandat a une durée de six (6) ans et prend fin en deux mille dix-neuf. Ce mandat est gratuit, sauf décision contraire du conseil d'administration. - de délégué à la gestion journalière :
Monsieur John MANSVELT, demeurant à 1970 Wezembeek-Oppem, Avenue de la Bécasse, 13. Ce mandat a une durée de six (6) ans et prend fin en deux mille dix-neuf. Ce mandat est gratuit, sauf décision contraire du conseil d'administration. (...)
;
}
Pour extrait analytique conforme
Sophie Maquet - Notaire associé
Déposés en même temps : 1 expédition, 1 liste des présences, rapport du réviseur d'entreprises, rapport du conseil de gérance, 4 procurations, statuts coordonnés.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-27/0109862
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