Mise à jour RCS : le 29/05/2026
APPFIE
Active
•0727.724.979
Adresse
45 Molenstraat Box 12 9300 Aalst
Activité
Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
04/06/2019
Dirigeants
Informations juridiques
APPFIE
Numéro
0727.724.979
SIRET (siège)
2.325.432.072
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0727724979
EUID
BEKBOBCE.0727.724.979
Situation juridique
normal • Depuis le 04/06/2019
Activité
APPFIE
Code NACEBEL
62.200•Activités de conseil en informatique et de gestion d’installations informatiques
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
APPFIE
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 438.8K | 331.6K | 212.2K |
| EBITDA - EBE | € | 215.3K | 139.9K | 158.4K |
| Résultat d’exploitation | € | 213.0K | 139.7K | 158.3K |
| Résultat net | € | 153.6K | 100.3K | 110.0K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 32,347 | 56,273 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 49,065 | 42,197 | 74,633 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 134.0K | 197.2K | 121.1K |
| Dettes financières | € | 111.3K | 521,12 | 0 |
| Dette financière nette | € | -22.7K | -196.7K | -121.1K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 364.8K | 211.3K | 111.0K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 34,991 | 30,235 | 51,855 |
Dirigeants et représentants
APPFIE
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/10/2019
Numéro: 0506.730.572
Cartographie
APPFIE
Documents juridiques
APPFIE
1 document
Statuten
Statuten
03/06/2019
Comptes annuels
APPFIE
3 documents
Comptes sociaux 2022
06/09/2023
Comptes sociaux 2021
18/10/2022
Comptes sociaux 2020
25/06/2021
Établissements
APPFIE
2 établissements
APPFIE
En activité
Numéro: 2.325.432.072
Adresse: 36 Molenstraat 9300 Aalst
Date de création: 23/11/2021
APPFIE
En activité
Numéro: 2.289.782.790
Adresse: 58a Exterkenstraat 9310 Aalst
Date de création: 04/06/2019
Publications
APPFIE
2 publications
Rubrique Constitution
06/06/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : APPFIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Exterkenstraat 58a
: 9310 Moorsel
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Daisy Bracke, notaris bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Thierry Van Sinay & Daisy Bracke, geassocieerde notarissen", met zetel te 9402 Ninove - Meerbeke, Halsesteenweg 17 op drie juni tweeduizend negentien, neergelegd ter publicatie, vóór registratie, dat er een besloten vennootschap werd opgericht met als naam “APPFIE”, met zetel gelegen in het Vlaamse Gewest, en met als eerste adres: 9310 Aalst (Moorsel), Exterkenstraat 58a door .
De heer VONCK Gert, geboren te Aalst op dertien juli negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te 9310 Aalst (Moorsel), Exterkenstraat 58a.
AANVANGSVERMOGEN
Comparant verklaart dat op de honderd (100) aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van tien euro (€ 10,00) per stuk, als volgt:
door de heer Vonck Gert: honderd (100) aandelen, hetzij voor duizend euro (€ 1 000,00). De comparant verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij duizend euro (€ 1 000,00), is gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer BE66 6451 0394 6043, geopend namens de vennootschap in oprichting bij de Bank J. Van Breda & C° zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op negenentwintig mei tweeduizend negentien, dat mij is overhandigd om door mij te worden bewaard.
Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van duizend euro (€ 1 000,00).
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
Ontwikkelen software
Business consulting
Dit alles in de meest ruime zin.
De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
De vennootschap kan alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks tot de verwezenlijking van haar voorwerp kan bijdragen.
De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:
a. het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden en effecten, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen;
b. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering ; c. het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen ; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het
*19320252*
Neergelegd
04-06-2019
0727724979
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur en beleggingen van allerlei aard ;
d. het deelnemen in en het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen ;
e. het verhuren of huren al of niet onder het stelsel van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, aan- en verkopen van roerende en onroerende goederen en rechten, alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing ;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa ;
g. het afsluiten van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het doen van periodieke uitkeringen en uitvoeren van pensioenregelingen ;
h. het toestaan of opnemen van leningen en kredietopeningen al dan niet onder hypothecair verband, het verstrekken van zekerheden ook voor schulden van derden, waaronder begrepen hypothecaire zekerheid op haar toebehorende goederen voor schulden aan derden aan één of meer van haar zuster- of dochtervennootschappen, dan wel voor schulden van derden van (andere) natuurlijke personen of rechtspersonen, alsmede het zich hoofdelijk of als borg mede verbinden van aval verlenen voor die schulden;
i. alle onroerende activiteiten en alle studies die verband houden met alle goederen en onroerende rechten, van nature, door incorporatie of door bestemming, en met alle goederen en roerende rechten die daaruit voortvloeien, evenals alle burgerlijke, commerciële, industriële of financiële verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks daarmee verband houden, zoals bijvoorbeeld de aankoop, ontsluiting, de valorisatie, de verkaveling, de ruil, de verbetering, de gemeubileerde of niet- gemeubileerde verhuur, de verkoop, de overdracht, het beheer, de omvorming, de bouw en afbraak van onroerende en roerende goederen.
j. het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en dit in de ruimste zin;
k. het voeren van interim-management bij bedrijven;
l. het geven van opleiding, sessies en consultancy in bedrijven en managementscholen; Om haar voorwerp te bereiken, kan de vennootschap obligatieleningen uitgeven, evenals grondleningen of om het even welke gelijkaardige lening. Zij kan optreden voor eigen rekening, per commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
Zij kan deelnemen aan of een interesse nemen in alle mogelijke vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Ze kan deze onroerende goederen hypothekeren en de andere goederen in pand geven, met inbegrip van het handelsfonds, evenals haar aval verlenen voor alle mogelijke leningen of kredietopeningen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijke voorwerp. Hiervoor mag zij investeringen en beleggingen uitvoeren zoals ondermeer de aankoop, de verhuring en de oprichting van roerende en onroerende goederen.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en de wet over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd tweeënnegentig en het Koninklijk Besluit van negenentwintig november negentienhonderd drieënnegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap is verbonden door de handelingen die verricht zijn door haar bestuurder(s) zelfs indien die handelingen buiten haar voorwerp vallen, behoudens in het geval dat ze kan bewijzen dat een derde ervan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs. Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de vierde vrijdag van de maand juni, om 11u00. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 21. Beraadslagingen
§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
§3. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§5. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 24. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Artikel 25. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
Artikel 28. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
III. SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN
De comparant neemt eenparig de volgende beslissingen die slechts uitwerking hebben vanaf de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte, in overeenstemming met de wet. 1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering
Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op éénendertig december tweeduizend twintig.
De eerste algemene vergadering heeft plaats op de vierde vrijdag van de maand juni van het jaar tweeduizend éénentwintig.
2. Adres van de zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9310 Aalst (Moorsel), Exterkenstraat 58a 3. Benoeming van bestuurder(s)
Voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden wordt door de oprichter tot gewone bestuurder benoemd: de heer Vonck Gert voornoemd, die bevestigt dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart de hem verleende opdracht te aanvaarden. De bestuurder zal maar zijn taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie. 4. Commissaris
Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.
VOLMACHT.
De bestuurder geeft volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B&A Advies, extern Accountant Belastingconsulent, met maatschappelijke zetel te 9402 Ninove- Meerbeke, Halsesteenweg 42, vertegenwoordigd door de heer DEVLOO Wouter, die de bevoegdheid verkrijgt om op te treden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, ter uitvoering van de wettelijke en administratieve formaliteiten te vervullen bij de bevoegde diensten van het ondernemingsloket, de griffies van de rechtbanken van het koninkrijk en bij alle administratieve overheden, waaronder alle belastingsadministraties, de BTW-administratie zijnde inbegrepen, ten gevolge van de door de vennootschap tot heden genomen beslissingen of toekomstige te nemen beslissingen.
De verantwoordelijkheid van voornoemde B&A Advies en zijn vertegenwoordigers wordt uitdrukkelijk beperkt tot het vervullen van de formaliteiten. Deze volmacht kan geen enkele verantwoordelijkheid meebrengen in hoofde van B&A Advies wat betreft de wettelijkheid en/of de gegrondheid van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door de vennootschap genomen beslissingen die aan de grondslag liggen van de in het kader van deze volmacht verrichte formaliteiten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.
Tegelijk neergelegd: uitgifte van de oprichtingsakte.
D. Bracke, notaris te Ninove-Meerbeke.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/05/2021
Description: 7 i agun "om Mod DOC 19.01 in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie on Somngineor deze were or remi elegd af dering gSrechtbank Gent Dendermonde Op de laatste blz. van Luik B vermelden : mr Griffie Doce cen ecn eee acne econ nee nn num 2 Ondernemingsnr : 0727 724 979 Naam (voluit) : APPFIE (verkort) : Pr TT TETE TTC ITS Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d. zetel : EXTERKENSTRAAT 58A - 9310 AALST Onderwerp akte : ONTSLAGEN EN/OF BENOEMINGEN - KENNISNAME BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders d.d. 12 februari 2021 De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing, met ingang van 1 oktober 2019, tot het ontslag van heer Gert Vonck, wonende te Exterkenstraat 58 a, 9310 Moorsel, als bestuurder van de vennootschap. De aanwezige aandee!houder bevestigt en bekrachtigt dat ze de bestuurder kwijting hebben verleend voor de uitoefening van het mandaat. De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing, met ingang van 1 oktober 2019, tot de benoeming van de vennootschap The Optimyzers VOF, gevestigd te Exterkenstraat 58 bus a, 9310 Aalst, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BTW BE (0)506.730.572, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, als bestuurder voor onbepaalde duur. De gekozen bestuurder bevestigt dat hij het mandaat heeft aanvaardt en verklaart dat er geen maatregel bestond die zich verzet tegen zijn benoeming. Het betreft een bezoldigd mandaat. 1 1 I 3 1 1 1 4 t t 1 1 t i 1 u 1 t 4 4 1 t 4 4 1 t 4 4 1 v 1 1 ’ 1 1 t i 1 t ı i 1 1 i 1 1 1 Een bijzondere volmacht wordt verleend aan Moore Finance & Tax BV, ingeschreven met i ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondememingsrechtbank Brussel, met : zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden : en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw en ! Dominique Jaminet, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de magelijkheid hebben : voor: i 0 het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voor-gaande, huidige en i toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondememingen bij de Kruispuntbank voor : Ondernemingen, de ondememingsloketten of andere administratieve diensten; ! © het vervullen van diverse administratieve verplichtingen: ı - alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorafgaande, huidige en toekomstige) ! en doorhaling bij een sociaal verzekerings-fonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of | haar be-stuursorgaan; ' - het aanvragen en wijzigen van vergunningen; 1 ~ het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma’s; ï - het inschriven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroeps-orde of beroepsvereniging; | - alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met ' name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bilagen tot het Belgisch : Staatsblad, ...; T - de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte i tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid; ! - de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de ! algemene vergadering en bestuursorgaan voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht ! evenals deze neer te leggen op de ondememingsrechtbank; ı - het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en ! toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, | alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register. : t 4 i Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
1 i î
: :
i
! i
i
:
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
Op de laatste biz. van Luik, B vermelden : Recto
‘wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de ‘desbetreffende Fiscale Overheden. De voimachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de ; volmachtgever verstrekte informatie.
! Voor af het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alie akten, stukken en processen- ‘ verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou ‘blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.
; Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde ín de gevallen bij wet voorzien. ‘Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze ‘overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
Uittreksel uit het verslag van de bestuurders na afsluiting van de bijzondere algemene vergadering der : t aandeelhouders d.d. 12 februari 2021
ì___Het bestuursorgaan bevestigt en bekrachtigt voor zover als nodig haar beslissing, met ingang van 1 oktober ‘2019, van de benceming van de heer Gert Vonck, wonende te Exterkenstraat 58 a, 9310 Moorsel, } overeenkomstig arfikel 2:55 WVV, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap The Optimyzers VOF,
‘gevestigd te Exterkenstraat 58 bus a, 9310 Moorsel, ingeschreven in het rechtspersonenregister met { ondememingsnummer BTW BE (0)506.730.572, gekend op de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling : Dendermonde, belast met de uitvaering van deze bestuursfunctie in naam en voor rekening van de besturende : ‘ vennooischap.
! Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.
Het bestuursorgaan is vanaf, 1 oktober 2019, zodoende als volgt samengesteld:
: = The Optimyzers VOF, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Gert Vonck.
The Optimyzers VOF,
bestuurder,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
Gert Vonck,
3
aam en hoedanigheid v van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
{Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2021 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
APPFIE
Téléphone
0473466841
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
45 Molenstraat Box 12 9300 Aalst