Mise à jour RCS : le 27/05/2026
Aquiflor
Active
•0644.532.831
Adresse
22 Rue de la Liberté, Nodebais 1320 Beauvechain
Activité
Sylviculture et autres activités forestières
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
15/12/2015
Dirigeants
Informations juridiques
Aquiflor
Numéro
0644.532.831
SIRET (siège)
2.248.754.661
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0644532831
EUID
BEKBOBCE.0644.532.831
Situation juridique
normal • Depuis le 15/12/2015
Activité
Aquiflor
Code NACEBEL
02.100, 03.220, 47.761•Sylviculture et autres activités forestières, Aquaculture en eau douce, Commerce de détail de fleurs, de plantes, de graines et d’engrais
Domaines d'activité
Agriculture, forestry and fishing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Aquiflor
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 949.6K | 691.0K | 682.3K | 754.3K |
| EBITDA - EBE | € | 394.7K | 168.5K | 246.1K | 380.4K |
| Résultat d’exploitation | € | 394.3K | 164.7K | 245.8K | 379.6K |
| Résultat net | € | 244.6K | 84.3K | 160.6K | 266.2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 37,42 | 1,282 | -9,551 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 41,561 | 24,382 | 36,067 | 50,435 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 97.4K | 60.5K | 271.1K | 514.4K |
| Dettes financières | € | 6.4K | 17.2K | 87.6K | 175.5K |
| Dette financière nette | € | -91.0K | -43.4K | -183.5K | -338.9K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 462.9K | 458.4K | 444.1K | 443.5K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 25,755 | 12,198 | 23,535 | 35,297 |
Dirigeants et représentants
Aquiflor
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 28/06/2023
Numéro: 0644.532.831
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2019
Numéro: 0677.631.013
Cartographie
Aquiflor
Documents juridiques
Aquiflor
1 document
Statuts coordonnés
Statuts coordonnés
28/06/2023
Comptes annuels
Aquiflor
9 documents
Comptes sociaux 2023
11/06/2024
Comptes sociaux 2023
04/06/2024
Comptes sociaux 2022
17/07/2023
Comptes sociaux 2021
30/08/2022
Comptes sociaux 2020
21/06/2021
Comptes sociaux 2019
06/08/2020
Comptes sociaux 2018
13/08/2019
Comptes sociaux 2017
14/08/2018
Comptes sociaux 2016
28/08/2017
Établissements
Aquiflor
1 établissement
2.248.754.661
En activité
Numéro: 2.248.754.661
Adresse: 22 Rue de la Liberté, Nodebais 1320 Beauvechain
Date de création: 01/01/2016
Publications
Aquiflor
6 publications
Démissions, Nominations
26/03/2019
Description:
Mod 2.0
Velet &| Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Mentionner sur la dernière page du volet B :
uy a ur an
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU BRABANT WALLON
i 1Gérant Gérante
1 | | | | | |
Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée
Siège : Rue de la Liberté, Nodebais 22
1320 BEAUVECHAIN
N° d'entreprise : 0644,532.831
Objet de l'acte : Nomination d'un co-gérant
Texte : Extrait du Procés-Verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12/02/2019
Ordre du jour:
|- Nomination d'un co-gérant.
IL'Assembée décide de nommer en tant que co-gérant la société PONDSHOPI SPRL domiciliée jonemin Goffin 10 à 1320 BEAUVECHAIN, représentéepar Monsieur DANSE Pierre-Frangois.
'Son mandat a pris cours le 01/01/2019, pour une durée indéterminée.
:Fait à Nodebais, le 12 Février 2019
Monsieur PERSOONS Nicolas Madame ORLANDO Simone
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
17/12/2015
Description: Copie à publier aux annexes du Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 11.1
Siège :
N° d'entreprise :
(en abrégé) :
Objet(s) de l'acte :
(en entier) :
(adresse complète)
Aquiflor
Rue de la Liberté, Nodebais 22
1320 Beauvechain
Société privée à responsabilité limitée Forme juridique :
Dénomination
Constitution
Il résulte d’un acte reçu par le notaire Alexis Brusselmans, à Leuven (Heverlee) en date du 15 décembre 2015, encore à enregistrer, que monsieur PERSOONS Nicolas Luc Jacques Valentin Marie, né à Leuven le sept mars mil neuf cent soixante-neuf , et son épouse madame ORLANDO Simone, née à Siegen (Allemagne) le treize juin mil neuf cent septante et un , demeurant ensemble à 1320 Nodebais (Beauvechain), Rue de la Liberté 20 ont constituté une société commerciale et de dresser les statuts d’une société privée à responsabilité limitée.
1, La société est dénommée « AQUIFLOR ».
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres documents qui émanent de la société doivent contenir les mentions suivantes: -la dénomination sociale;
-la mention « société privée à responsabilité limitée » ou les initiales « SPRL »; -l’indication précise du siège social et du siège administratif, en précisant que toute correspondance doit être adressée au siège administratif;
-les mots « registre des personnes morales » ou les initiales « R.P.M. » accompagnés de l’indication du siège du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la société a son siège social et suivis du numéro d’immatriculation.
2. Le siège social est établi à 1320 Beauvechain, Rue de la liberté 22. Il peut être déplacé en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte si ce transfert n’entraîne pas changement de langue.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
3. La société a pour objet, tant pour elle-même que pour le compte de tiers, seule ou en association ou partenariat avec qui que ce soit, en Belgique comme à l’étranger : - Commerce en gros et/ou détail, d'import-export, de poissons (poissons vivants), nourritures et articles pour petits animaux domestiques et animaux d’agréments, la représentation commerciale de plantes, fleurs d'intérieur ou d'extérieur, naturelles et/ou artificielles, plantes ornementales, arbres arbustes, bulbes, semences, terreau, engrais, produits pour plantes, articles et accessoires divers en rapport avec le commerce de fleurs et plantes, articles d'ornementation florale en ce compris la décoration intérieure et/ou extérieure de l'habitation, articles et accessoires de jardinage, article et matériel aquatique, matériel et machines agricoles et/ou horticoles et d'une manière générale tout article en rapport avec les activités de jardinerie, d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture; - Toute activité se rapportant à l'entreprise de jardins et d'une manière générale toute activité en rapport avec la jardinerie d'agriculture, d'horticulture et d’aquaculture; - L'exploitation de pépinières, la culture et le commerce de graines, plants ornementaux et forestiers ; - L'entreprise de terrassement, d'aménagement de plans d'eau, constructions de piscines et baignades biologiques, constructions de jardin, terrasses ainsi que la commercialisation des articles y relatifs;
*15321249*
Déposé
15-12-2015
0644532831
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
La société a également pour objet, pour son compte propre, l’achat, la vente, le leasing, l’échange, la construction, la reconstruction, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, ainsi que l’achat, la vente, le leasing, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’affermage de tous immeuble non bâtis.
Elle peut exercer tout mandat de gestion et d’administration dans toute société et association quelconque et se porter cautionou prendre des engagements pour autrui. La société peut s’intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique ou analogue, similaire ou connexe, qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, en Belgique ou à l’étranger
Seule l’assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet. L’assemblée générale peut, en se conformant aux disposition des articles 286 et suivants du Code des Sociétés, étendre ou modifier l’objet social.
4. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600,00-€). Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt sixième de l’avoir social. Chacune des parts souscrites a été libérée pour la totalité par un versement en espèces déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le numéro BE58 3631 5441 8279, tel qu'il ressort d'une attestation datée du 8 décembre 2015.
5. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par l’assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.
Chaque gérant, agissant séparément, représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
6. Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le 13 juin à 19 heures, même si ce jour est un dimanche ou un jour férié.
S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l’ordre du jour. La gérance convoquera l’assemblée générale dans les quinze jours de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l’assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d’obligations nominatives et aux commissaires.
La convocation peut faire l’objet d’un autre moyen de communication, si les destinataires l’acceptent individuellement, expressément et par écrit.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.
7. L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.
8. Sur le bénéfice annuel net, il est d’abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.Le solde restant recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire
Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’un extrait du présent acte et finira le 31 décembre 2016.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier lundi du mois de juin 2017. Nomination du gérant
Sont nommés gérant de la société pour une durée indéterminée :
• Monsieur Nicolas PERSOONS, prénommé, Madame Simone ORLANDO, prénommée,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature.
ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 11.1
Ici présents et qui acceptent leur mandat. Le mandat sera rémunéré ou gratuit, selon décision de l’assemblée générale.
4. Procuration
Procuration est donnée à Monsieur Claude Charlier du Bureau Pack Trend, Rue de la Poste, 4, (Luxembourg)-8824 Perlées, avec pouvoir de délégation, pour représenter la société présentement constituée, auprès de toutes administrations, notamment auprès du Registre des Personnes Morales, de l’administration de la TVA ainsi qu’auprès du guichet d’entreprise auprès de la Banque de Carrefour des Entreprises, pour signer toutes déclarations et généralement faire tout ce qui est nécessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Alexis Brusselmans
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2015 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
30/03/2016
Description: dei | Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Tribunal de Commerce A 17 mus 208 * * 16044705 prfibaitb Wallon L / Ei tion: AQUIFLOR | ST i i _ Forme juridique: Société Privée A Responsabilité Limitée i i Siège : Rue de la Liberté 22 à 1320 BEAUVECHAIN | i! NP d'entreprise: 0644.532,831 Obiet de l'acte : Dépôt des rapports de l'organe de gestion et du Reviseur d'entreprises i ! | relatifs au quasi-apport de Monsieur Nicolas PERSOONS, associé de la i ti société. | i Simone ORLANDO, gérante. Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations
11/07/2023
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0644532831
Nom
(en entier) : Aquiflor
(en abrégé) :
Forme légale : Société privée à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Rue de la Liberté, Nodebais 22
: 1320 Beauvechain
Objet de l'acte : MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION,
AUTRES MODIFICATIONS), OBJET
Il résulte d'un acte reçu le 28 juin 2023 par le notaire Grégoire Michaux, à Beauvecchain, que s'est réunie l'assemblée générale de la société, laquelle a pris à l'unanimité de ses membres les résolutions suivantes :
1. Première résolution
1. Rapport
A l'unanimité, l'assemblée dispense Monsieur le président de donner lecture du rapport de l’organe de gestion exposant la justification détaillée de la modi-fication proposée de l'objet social, tous les actionnaires reconnaissant avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance en temps utiles.
1. Modification de l'objet social
En conséquence, l'assemblée d’ajouter à l’objet social actuel aux activités suivantes : - L’organisation, l’administration et le conseil de sociétés, entreprises, organisations ou institutions dans les domaines ayant trait au management, au marketing, à la gestion générale de la société, à la publicité, aux relations publiques ;
- La sous-traitance de tout service administratif
- pisciculture ;
- vente de poissons d’ornement et de leurs dérivés ;
- la phyto épuration, assainissement des sols et des eaux, dépollution de sol et rivières, gestion des déchets organiques et inertes ;
- la conception, la création, l’implantation, l’entretien de parcs et jardins, jardins aquatiques et jardins terrasses ;
En conséquence, l’objet social sera défini ainsi qu’il est dit ci-après à la résolution suivante.
2. Deuxième résolution
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL).
3. Troisième résolution
En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit vingt mille quatre cent soixante euros (20.460,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible.
*23369602*
Déposé
07-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars 2019 introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société.
Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux propres "apports non appelés".
4. Quatrième résolution
Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet.
L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS
Titre I. Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée
Article 1. Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée "AQUIFLOR".
Article 2. Siège
Le siège est établi en Région wallonne.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. La société peut déplacer le siège par simple décision de l'assemblée générale, sans nécessiter de modifier les statuts.
Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- La communication sous toutes ses formes : écrite, radio, télévisuelles, informatique, ... et notamment le développement et la gestion de sites Web ;
- Toute contribution à l’établissement et au développement de sociétés, d’entreprises, d’ organisations ou d’institutions et en particulier dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, à l’exception de conseils de placement d’argent, la fourniture de conseils, l’assistance et l’exécution de services directement ou indirectement sur le plan de l’administration et des finances, de la vente, de la production, des techniques d’organisation et de distributions commerciales, de services informatiques,
- L’organisation, l’administration et le conseil de sociétés, entreprises, organisations ou institutions dans les domaines ayant trait au management, au marketing, à la gestion générale de la société, à la publicité, aux relations publiques,
- La sous-traitance de tout service administratif
- Commerce en gros et/ou détail, d'import-export, la représentation commerciale de plantes, fleurs d'intérieur ou d'extérieur, naturelles et/ou artificielles, plantes ornementales, arbres arbustes, bulbes, semences, terreau, engrais, produits pour plantes, articles et accessoires divers en rapport avec le commerce de fleurs et plantes, articles d'ornementation florale en ce compris la décoration intérieure et/ou extérieure de l'habitation, articles et accessoires de jardinage, article et matériel aquatique, matériel et machines agricoles et/ou horticoles et d'une manière générale tout article en rapport avec les activités de jardinerie, d'agriculture, d'horticulture et d'aquaculture; de pisciculture - Toute activité se rapportant à l'entreprise de jardins et d'une manière générale toute activité en rapport avec la jardinerie d'agriculture, d'horticulture et d’aquaculture; de pisciculture ; de ventes de poissons d’ornement et de leurs dérivés ;
- L'exploitation de pépinières, la culture et le commerce de graines, plants ornementaux et forestiers ; - La phyto épuration, assainissement des sols et des eaux, dépollution de sol et rivières, gestion des déchets organiques et inertes ;
- La conception, la création, l’implantation, l’entretien de parcs et jardins, jardins aquatiques et jardins terrasses ;
- L'entreprise de terrassement, d'aménagement de plans d'eau, allées, constructions de jardins, terrasses ainsi que la commercialisation des articles y relatifs ; La société a également pour objet, pour son compte propre, l’achat, la vente, le leasing, l’échange, la construction, la reconstruction, la location et la gérance de tous immeubles bâtis, ainsi que l’achat, la vente, le leasing, l’échange, la mise en valeur, le lotissement, l’exploitation, la location et l’affermage de tous immeubles non bâtis. Elle peut exercer tout mandat de gestion et d’administration dans toute société et association quelconque et se porter caution ou prendre des engagements pour autrui. La société peut s’ intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique ou
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
analogue, similaire ou connexe, qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, en Belgique ou à l’étranger. Seule l’assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet. L’assemblée générale peut, en se conformant aux dispositions des articles 286 et suivants du Code des Sociétés, étendre ou modifier l’objet social.
Elle peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
Titre II. Capitaux propres et apports
Article 5. Apport
En rémunération des apports, cent quatre-vingt-six (186) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Compte de capitaux propres statutairement indisponible
Pas d'application.
Article 7. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission.
En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 8. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Pour les actions grevées d’un usufruit, le droit de souscription préférentielle revient au nu- propriétaire, à moins que le nu-propriétaire et l’usufruitier en conviennent autrement. Les nouvelles actions que celui-ci obtient avec des fonds propres, lui appartiendront en pleine propriété. Il est tenu de rembourser la valeur de l’usufruit sur le droit de souscription préférentielle à l’usufruitier. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 10 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions.
Titre III. Titres
Article 9. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives ; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions sera tenu en la forme électronique.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 10. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint ou cohabitant légale du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, par courrier ordinaire ou par e-mail à l’
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Réservé
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adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions.
Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement.
Titre IV. Administration - Contrôle
Article 11. Organe d’administration
La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée.
Article 12. Pouvoir d’administration
S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.
Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale.
Article 13. Pouvoir de représentation
Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Article 14. Rémunération des administrateurs
L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
Article 15. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
Article 16. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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Titre V. Assemblée générale
Article 17. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le 13 du mois de juin, à 19 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 18. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
- le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
Article 19. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire.
§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Ceux qui ont participé à l’assemblée générale ou qui y étaient représentés peuvent consulter la liste des présences.
Article 20. Délibérations
§ 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard un jour avant le jour de l’ assemblée générale.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 21. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
Titre VI. Exercice social - répartition - réserves
Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
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Article 23. Répartition - réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
Titre VII. Dissolution - liquidation
Article 24. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
Article 25. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
Titre VIII. Dispositions diverses
Article 27. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 28. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 29. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
5. Cinquième résolution
L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée, est nommé :
- Monsieur PERSOONS, Nicolas Luc Jacques Valentin Marie, domicilié à 1320 Beauvechain, Rue de la Liberté, Nodebais 20.
L’assemblée générale décidera à la prochaine assemblée générale annuelle sur la décharge au gérant démissionnaire pour l’exécution de son mandat.
6. Sixième résolution
L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1320 Beauvechain, Rue de la Liberté, Nodebais 22.
Pour extrait analytique
Maitre Grégoire Michaux, notaire
Déposé au Greffe :
- Expédition de l'acte modificatif
- Statuts coordonnés
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/09/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-09-04/0076856
Démissions, Nominations, Modification de la forme juridique
13/06/2023
Description:
Mad DOG 19.01
‘ss Gopie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
1
Reserve TRIBUNAL DE LENTREPRISE
au .
Moniteur .
erie 01 JUN 2023
DU BRABANT WALLON
Greffe
}
1 ] 77777 r
: (7 N° d'entreprise : 0644 532 831
| Nom
{en entier) : AQUIFLOR
{en abrégé) :
Forme légale : SRL
Adresse complète du siège : Rue de la Liberté, Nodebais 22 à 1320 BEAUVECHAIN
Obiet de l’acte : Démission et nomination des administrateurs
Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 28.04.2023 délibérant sur la démission et la nomination des administrateurs de la société :
Après délibérations, l'assemblée décide d'acter la démission de Madame Simone ORLANDO de la SRL AQUIFLOR de son mandat d'administrateur.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée décide d'acter la démission de Monsieur Nicolas PERSOONS de la SRL AQUIFLOR de son mandat d'administrateur.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée décide d'acter la démission de la société PONDSHOPI SRL en tant que co-gérant.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
L'assemblée générale nomme en tant qu'administrateur pour une durée illimitée: La société à reponsabilité limitée PONDSHOPI, dont le siège scciat est établir au n°10 Chemin Goffin à 1320 TOURINES-LA-GROSSE, immatriculée à la BCE sous le numéro BE 0677.631.013. représentée par son représentant permanent, Monsieur Pierre-Frangois DANSE.
La présente résolution est adoptée à Funanimité.
L'Assemblée générale décide de nommer en tant que co-gérant Monsieur Nicolas PERSOONS. Son mandat a pris cours le 24/12/2022 pour une durée indeterminée.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
Fait à BEAUVECHAIN, le 28/04/2023.
Pour la SRL PONDSHOPI,
Monsieur Pierre-François DANSE,
Représentant permanent,
Monsieur Nicolas PERSOONS, Madame Simone ORLANDO,
Représentant permanant démissionnaire, Représentant permanent démissionnaire :
‘Mentionner sur fa dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom ai signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
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