Mise à jour RCS : le 08/06/2026
Archimède Beach Wear
Inactive
•0812.108.249
Informations juridiques
Archimède Beach Wear
Numéro
0812.108.249
SIRET (siège)
2.179.517.744
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0812108249
EUID
BEKBOBCE.0812.108.249
Situation juridique
other • Depuis le 25/07/2019
Capital social
400 160.00 EUR
Activité
Archimède Beach Wear
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
Archimède Beach Wear
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
Archimède Beach Wear
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 06/01/2011
Numéro : 0812.108.249
Qualité : Administrateur
Depuis le : 06/01/2011
Numéro : 0812.108.249
Cartographie
Archimède Beach Wear
Documents juridiques
Archimède Beach Wear
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
Archimède Beach Wear
9 documents
Comptes sociaux 2018
06/05/2019
Comptes sociaux 2017
18/05/2018
Comptes sociaux 2016
02/05/2017
Comptes sociaux 2015
08/06/2016
Comptes sociaux 2014
07/05/2015
Comptes sociaux 2013
25/08/2014
Comptes sociaux 2012
13/05/2013
Comptes sociaux 2011
22/06/2012
Comptes sociaux 2010
07/02/2011
Établissements
Archimède Beach Wear
1 établissement
2.179.517.744
Fermé
Adresse : 21 Avenue Zénobe Gramme 1480 Tubize
Date de création : 05/06/2009
Publications
Archimède Beach Wear
16 publications
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
30/08/2019
Description : Mod Word 15,1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
Il - 21 a 8 i DU BRABANEEWALLON
it N° d'entreprise : 0812.108.249
| Dénomination
i (en entier): ARCHIMEDE BEACH WEAR
{en abrégé) :
Forme juridique : Société Anonyme i
: Adresse complète du siège : Avenue Zénobe Gramme, 21 à 1480 Tubize
E Objet de l’acte : FUSION PAR ABSORPTION
! Il résulte d'un procès-verbal dressé par Maître, Pierre STERCKMANS, Notaire exerçant sa fonction au sein! ! : de la société civile sous forme de SPRL « Pierre STERCKMANS & Thi Thuy Mai HONG, Notaires associés »i ! : ayant son siège social à Tubize, rue des Frères Taymans 34 boîte 2, le 25 juillet 2019, portant la mention de! ! : l'enregistrement suivante: ACTE "Enregistré au bureau de l'enregistrement BUREAU SECURITE JURIDIQUE: } : NIVELLES le 29 juillet 2019 (29-07-2019) rôles 7 renvoi 0 Reference ACP (5) Volume 000 Folio 000 Case 8988; ! : Reçu pour droits d'enregistrement cinquante euros ANNEXES: Rôles 6 renvoi O Référence ASSP (6) Volume; ! + 000 Folio 100 case 2450 Regu cent euros le Receveur notamment textuellement ce qui suit: be S'est réunie l'assémblée générale des actionnairs de la société anonyme « ARCHIMEDE BEACH WEAR >; : | ayant son siège à 1480 Tubize, avenue Zénobe Gramme, 21. !
! : Constituée sous la dénomination « ARSITEX » aux termes d'un acte reçu par le notaire Gérard Indekeu, à!
ri : Bruxelles, le 03 juin 2009, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 2009-06-16 / 0083775. | : Dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois aux termes d'un acte reçu par le notaire Sophie! : : Maquet, à Bruxelles, le 25 février 2011, publié aux annexes du Moniteur belge sous le numéro 2011-03-24 fi : : 0045253.
fi inscrite au registre des personnes morales (Brabant Wallon) sous le numéro 0812.108.249, i; PREMIERE RESOLUTION : PROJET DE FUSION
L'assemblée dispense le Président de donner lecture du projet de fusion dont question dans l'exposé: } préalable, l'actionnaire unique reconnaissant avoir eu parfaite connaissance de celui-ci ainsi que des autres; : documents visés par la loi, plus d'un mois avant la date de la présente assemblée. Le Président confirme que l'ensemble des formalités préalables prévues par les articles 719, 720 et le cas! ! échéant 721 du Code des sociétés ont bien été correctement accomplies par les sociétés « NOUKIES » et « ARCHIMEDE BEACH WEAR ». !
: DEUXIEME RESOLUTION : CONSTATATIONS
i L'assemblée constate que l'opération visée entre dans le cadre de l'article 676 du Code des sociétés, et que; : ne s'appliquent donc pas les textes légaux visés à l’article 682 du Code des sociétés. L'assemblée constate conformément à:
i -Particle 724 du Code des sociétés, le caractère idoine de l'objet social de la présente société absorbée at! i: [objet social de la société absorbante;
ji Particle 719, 4° du Code des sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier : n'est attribué aux membres des organes d'administration des sociétés absorbée et absorbante. i
TROISIEME RESOLUTION : DECISION DE FUSION :
L'assemblée approuve le projet de fusion précité et décide de fusionner la présente société avec la société! | anonyme « NOUKIES », ayant son siöge & 1480 Tubize, avenue Zénobe Gramme, 21, inscrite au registre des: ! personnes morales (Brabant Wallon) sous te numéro 0446.229.791, par voie de transfert, par suite de: : dissolution de la présente société sans liquidation, de fintégralité de son patrimoine (activement et; | passivement) à ladite société « NOUKIES », et ce, conformément aux conditions contenues dans le projet de; ! fusion précité.
! Etant précisé que:
a) du point de vue comptable, les opérations de la présente société absorbée « ARCHIMEDE BEACH! : WEAR » sont considérées comme accomplies pour le compte de fa société absorbante « NOUKIES » à dater: i | du 1er janvier 2019.
Mentionner sur la dernière page du Volat B : Au recto: Nom et qualiiß du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2019 - Annexes du Moniteur belge b) es capitaux propres de la présente société absorbée « ARCHIMEDE BEACH WEAR » ne seront pas repris dans les comptes de la société absorbante « NOUKIES », étant donné que celle-ci détient l'intégralité de son capital et la fusion s'opérera donc sans création de nouvelles actions ; les actions émises par la présente société absorbée seront annulées conformément à l'article 726, $ 2 du Code des sociétés. L'assemblée décide que la présente résolution est adoptée sous la condition suspensive du vote de la fusion par l'autre société concernée par l'opération. QUATRIEME RESOLUTION : DESCRIPTION DU PATRIMOINE TRANSFERE PAR LA SOCIETE ABSORBEE Vu l'absence de rapport révisoral, l'assembiée: A. requiert le notaire soussigné d'acter que le patrimoine de la société absorbée sera transféré à la date à laquelle l'assemblée générate extraordinaire des actionnaires de la société absorbante « NOUKIES » aura approuvé la fusion, avec tous les éléments le composant à cette même date et en tenant par ailleurs compte de l'effet rétroactif du point de vue comptable à la date du 1er janvier 2019. | B. dispense expressément le notaire soussigné de reprendre aux présentes ladite situation comptable de la société arrêtée à la date du 31 décembre 2018. | C. Ce transfert comprend en outre les éléments incorporels tels que dénomination, droit au bail, relations . commerciales, contrats et marchés en cours, organisation technique, commerciale, administrative et knowhow. D. Situation du fonds de commerce La présente société déclare que le fonds de commerce transféré est quitte et libre de toutes dettes et charges privilégiées généralement quelconques et n'est grevé d'aucune inscription ou transcription hypothécaire et qu'aucun élément du fonds de commerce n'est grevé de nantissement et qu’elle n'a conféré aucun mandat hypothécaire concernant ledit fonds de commerce transféré. E. Conditions générales du transfert 1. La société bénéficiaire aura la propriété de tous les éléments corporels et incorporels et vient à tous les droits, contrats, créances et dettes lui transférés par la présente société absorbée à compter du jour auquel la fusion produit ses effets, sans qu'il puisse en résulter de novation:; et elle en a la jouissance et ies risques à compter du 1er janvier 2019. La société absorbante supporte, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2019 également, tous les impôts, contributions, taxes, primes et contributions d'assurances, et de façon générale toutes charges généralement quelconques, ordinaires et extraordinaires, grevant ou susceptibles de grever les biens transférés, et qui sont inhérents à leur propriété et leur jouissance vient en outre aux droits et obligations de la société absorbée en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 2. La société bénéficiaire prendra les biens lui transférés dans l'état où ils se trouvent actuellement sans pouvoir exercer aucun recours contre la société absorbée pour quelque cause que ce soit, notamment vices de construction, usure ou mauvais état du matériel, des agencements, de l'outillage et des objets mobiliers, erreur dans la désignation et la contenance, insolvabilité des débiteurs. 3. Les dettes de la société absorbée passeront de plein droit et sans formalité à la société bénéficiaire, sans qu'il puisse en résulter novation. En conséquence, elle acquittera en lieu et place de la société absorbée tout le passif se rapportant au transfert de l'universalité (activement et passivement) du patrimoine de la société « ARCHIMEDE BEACH WEAR » qui lui sera fait; elle assurera notamment le paiement des intérêts et le remboursement de toutes dettes et emprunts contractés et apportés par la société absorbée, le tout aux échéances convenues entre cette dernière et ses créanciers. Conformément à l'article 684 du Code des sociétés, les créanciers des sociétés absorbée et absorbante dont la créance est antérieure à la publication aux Annexes au Moniteur belge des procès-verbaux de fusion des Sociétés absorbée et absorbante et non encore échue peuvent au plus tard, dans les deux mois de cette publication exiger une sûreté nonobstant toute convention contraire, suivant les modalités dudit article. 4. Les sûretés réelles et personnelles, légales ou conventionnelles qui en sont l'accessoire ne seront pas affectées par la présente opération de fusion, sans obligation de signification, d'endossement ou d'inscription pour les marques ou les gages sur fonds de commerce, ou de transcription. 5. La société bénéficiaire devra exécuter tous traités, marchés, conventions et engagements quelconques, tous les contrats de la société absorbée étant transférés, y compris les contrats intuitu personae et les contrats et engagements quelconques conclus avec le personnel occupé par celle-ci, tels que ces contrats et engagements existeront au jour de la réalisation effective de la fusion. 6. Les litiges et actions généralement quelconques, judiciaires ou non, tant en demandant qu'en défendant, seront suivis par la société bénéficiaire, qui en tirera profit ou en supportera les suites à la pleine et entière ! décharge de la société absorbée. | 7. Le transfert du patrimoine comprend d'une manière générale: | i) tous les droits, créances, actions judiciaires et extra-judiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations éventuelles en cours, garanties personnelles et celles dont bénéficie ou est titulaire pour quelques causes que ce soit, la société absorbée à l'égard de tous tiers, y compris les administrations publiques; : . ii) la charge de tout le passif de la société absorbée envers les tiers, y compris le passif pouvant résulter d'obligations découtant de conventions conclues avant la date du présent procès-verbal, ainsi que l'exécution ; de toutes les obligations de la société absorbée, envers tous tiers pour quelque cause que ce soit, de telle | manière que la société absorbée ne puisse jamais être recherchée ni inquiétée de ce chef; iil) les archives et documents comptables relatifs à l'apport, à charge pour la société bénéficiaire de les conserver. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | --- san het ; 8. En cas d'erreur ou d'omission dans la “description ‘du patrimoine transféré, le conseil d'administration de la
Belgisch | : Société absorbante aura tous pouvoirs aux fins de rectifier celle-ci, le cas échéant. | Staatsbiad : !
CINQUIEME RESOLUTION : CONSTATATION DE LA DISPARITION DE LA SOCIÈTE ABSORBEE. En conséquence de ce qui précède, l'assemblée constate, sous la condition suspensive du vote par : : l'assemblée générale de la société absorbante « NOUKIES » conformément aux articles 682 et 683 du Code ! ! | des sociétés, que la fusion entraîne de plein droit et simultanément les effets suivants: : 1. la dissolution sans liquidation de la société absorbée, celle-ci cessant d'exister (sauf application de | : l'article 682, al. 1er, 10 du Code des sociétés);
; 2. tes six mile six cent soixante-six (6.666) actions de la société absorbée détenues par la société : ; absorbante « NOUKIES » seront annulées et que conformément à l’article 726, 8 2 du Code des sociétés, : : aucune action de la société absorbante ne sera attribuée en échange desdites actions ; 3. le transfert a la société bénéficiaire de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la société absorbée.
i SIXIEME RESOLUTION : POUVOIRS
: L'assemblée confère à chacun des membres du conseil d'administration : tous pouvoir aux fins d'exécution des présentes et, le cas échéant, d'opérer tout complément ou | : rectification au présent acte de fusion.
avec faculté de subdélégation, tous pouvoirs aux fins d'une part de représenter la société absorbée aux: ; opérations de fusion et d'autre part d'effectuer toutes formatités de radiation ou de transfert auprès de toutes : ! : autorités compétentes et de tous registres des personnes morales ou autres, ainsi qu'auprès de l'Administration i ide la T.V.A. :
i Déclaration pro fisco i
‘La fusion s’opére : ;
' «gous le bénéfice de l'exemption en matière d'impôt sur les revenus visée par l'article 211 du Code des! : Impôts sur les Revenus ; I
: ren exonération de droits d'enregistrement conformément à [article 117§1 du code des droits ; : d'enregistrement ;
-en exonération de TVA en application de l'article 11 du Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Pour extrait analytique conforme
Op de jaaiste biz. van ‘Luis B B vermelden : Recto: Naam en 1 hoedanigheid var van dei ins umenterende notari à hetzij de pe bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ; Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
19/06/2019
Description : Mod 2.1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE LENTREpR:
5e
06 JUIN 2019
DU BRABANEWALLON
N° d'entreprise : 0812,108.249
Dénomination
(en entier): ARCHMEDE BEACH WEAR i
Forme juridique : Société anonyme !
Sn
Siège : Avenue Zénobe Gramme 21 à 1480 Saintes i
Objet de Pacte: Dépét d'un projet de fusion - Article 719 du code des sociétés
i Contexte général
! Le conseil d'administration de la société anonyme ARCHIMEDE BEACH WEAR (ci-après, la « Société ! Absorbée ») et le conseil d'administration de la société anonyme NOUKIES (ci-après, la « Société Absorbante »), qui détient 100% de la Société Absorbée, ont décidé en date du 22 mai 2019 de soumettre le présent projet de fusion silencieuse à l'approbation des assemblées générales des actionnaires respectives (référence étant faite ci-après à la « Fusion »). Le projet de fusion a été établi conformément aux dispositions de l'article 719 du code des sociétés.
Les activités de chacune des sociétés impliquées étant complémentaires, leur intégration complète permettra de raticnaliser l'activité commune, de simplifier la structure du groupe et ainsi d'améliorer son développement à long terme. ;
1.- Renseignements gensraux relatifs aux sociétés concernées par la Fusion !
1.1- Société Absorbée
Dénomination sociale : ARCHIMEDE BEACH WEAR
Forme juridique : société anonyme
i Siége sociale : Avenue Zenobe Gramme 21 à 1480 Saintes
Registre des Personnes Morales : n° 0812.108.249
Numero de T.V.A. : BE0812.108.249
L'objet sacial tel qu'il est précisé dans les statuts, est reproduit littéralement ci-dessous : , !
« La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, en son nom propre ou au nom de tiers, pour son | compte propre ou pour le compte d'autrui : :
L'achat, la vente en gros, en détail, la consignation, l'importation, l'exportation, la fabrication, sous toutes ses formes, de tous articles d’habillement, de bonneterie, de maroquinerie, de peausserie, de parfumerie, dei bijouterie de fantaisie et diamant synthétique, ainsi que tous autres produits et accessoires, connexes, analogues ou similaires ; :
L'acquisition, la vente, l'exploitation, sous quelque forme que ce soit, de tous brevets, licences, marques‘de : fabrique, procédés, inventions ou droits quelconques relatifs aux articles ci-dessus. of La société peut d'une façon générale effectuer, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations ‘ industrielles, commerciales, financières, mobilières et immobiliéres qui sont de nature à élargir ou à promouvoir de manière directe ou indirecte son entreprise. Elle peut acquérir tous biens mobiliers et immobiliers, même si ceux-ci n'ont aucun lien directe ou indirecte avec l'objet de la société. Elle peut se porter caution ou consentir des sûretés réelles en faveur de sociétés ou de particuliers, et ce au sens le plus : large. :
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3 : i
Mentionner sur la dernière. page du Volet 8 B: Au recto : “Nom ‘et qualité du notaire instrumentant o où de la personne ou ‘des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
he
Elle peut, par n'importe quel moyen, prendre des intérêts dans, coopérer ou fusionner avec toutes association, affaires, entreprises ou sociétés qui ont un objet social identique, similaire ou connexe, ou qui sont susceptibles de favoriser son entreprise ou de faciliter la vente de ses produits ou services ».
1.2. Société Absorbante
Dénomination sociale : NOUKIES
Forme juridique : société anonyme
Siège sociale : Avenue Zenobe Gramme 21 à 1480 Saintes
Registre des Personnes Morales : n° 0446.229.791
Numéro de T.V.A. : BE0446.229.791
L'objet social tel qu'il est précisé dans l'article 3 des statuts, est reproduit littéralement ci-dessous :
« La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation, en Belgique ou à l'étranger, l'achat et la vente, en gros ou en détail, l'octroi de licence, la location, l'exportation et l'importation d'articles de puériculture, de prêt-à-porter, de chaussures, d'articles de décoration, d'articles cadeaux et de tous accessoires se rapportant au monde de l'enfant.
La société a également pour objet l'étude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'ingénierie et toutes prestations de service se rapportant directement ou indirectement aux activités prédécrites ou dans toute autre cadre, en matière commerciale, financière, fiscale, juridique, sociale ou de marketing. Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de nature à en favoriser la réalisation et le développement.
Elle peut s'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière où autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'à l'étranger.
Elle peut également exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés. »
2.- Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbarite
Les opérations de la Société Absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Absorbante a partir du 1e janvier 2019,
3.- Droits assurés par la Société Absorbante aux actionnaires de la Société Absorbée, qui ont des droits spéciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures proposées à leur égard
Le Société Absorbante est l'unique actionnaire de la Société Absorbée et aucun droit spécial n'a été octroyé à un quelconque actionnaire de ia Société Absorbée., En outre, la Société Absorbée n'a pas émis de titres autres que les actions. Ce point est donc sans objet.
4.- Avantages particuliers accordés aux membres des organes de gestion des sociétés appelées à fusionner
Aucun avantage particulier n'est ou n'a été accordé aux administrateurs de la Société Absorbée ni aux
administrateurs de la Société Absorbante. Ce point est donc sans objet.
5.- Régime fiscal de la Fusion
La Fusion à intervenir :
- sera réalisée sous le bénéfice de l'exemption en matière d'impôt sur les revenus visé par l'articie 211 du Code des impôts sur les revenus ;
- sera réalisée en exonération de droits d'enregistrement conformément à l'articie 117 $ 1 du code des Droits d'Enregistrement ;
- sera réalisée en exonération de TVA en application de l'article 11 du code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Résegs Ap volet B - Suite
dr i
Moniteur | |
belge :
Vv 6.- Mandat spécial
Katia DE PAEPE
Administrateur-délégué
Simon-Pierre GILLIOT
; Administrateur-délégué
: Pour NOUKIES SA
: Katia DE PAEPE
Administrateur-délégué
Simon-Pierre GILLIOT
Administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
| Les sociétés précitées décident de conférer tous pouvoirs à la S.P.R.L. COMPAGNIE FIDUCIAIRE ET DE : : GESTION, dont le siège social est sis avenue Paul Pastur 359 à 6032 Mont-sur-Marchienne, immatriculée à : : la banque carrefour des entreprises sous le numéro 0872.709.790, à son gérant, ses employés et à ! madame Nathalie CALOMME sans faculté de substitution d'assurer la publication du présent projet de i fusion dont question ci-dessus aux Annexes du Moniteur belge ainsi que pour procéder aux éventuelles ! modifications nécessaires auprès de la Banque Carrefour des Entreprises. Dans le cadre de ce mandat, le mandataire est autorisé à signer tout document de publication au nom et pour le compte des sociétés i précitées et/ou de ses administrateurs.
Le présent projet de Fusion a été établi en quatre exemplaires, deux exemplaires devant faire l'objet de
dépôts au greffe du tribunal de l'entreprise compétent par la Société Absorbée et la Société Absorbante six semaines au moins avant les assemblées générales appelées à se prononcer sur la Fusion, en vue d'en assurer la publication aux Annexes du Moniteur belge, les deux exemplaires restant étant destinés à chacune des sociétés concernées.
Pour ARCHIMEDE BEACH WEAR S.A.
Fait à Saintes, le 22 mai 2019
Fait à Saintes, le 22 mai 2019
Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne marale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/05/2017
Description : Mod 2,1 Copie à publier aux annexes du Moniteur beige après dépôt de l'acte au greffe m N) mene sets *17076229* DU BRAGAIGFIVALLON N° d'entreprise : 0812.108.249 | Denomination : (en entier): ARCHIMEDE BEACH WEAR : Forme juridique : Société anonyme : Siège: Avenue Zénobe Gramme 21 à 1480 Saintes Obiet de l'acte: Reconduction mandat d'administrateurs et d'administrateurs délégués En date du 19 avril 2016, l'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue au siège social de la société ! a décidé, à l'unanimité, de reconduire avec effet immédiat pour un nouveau terme de six ans jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2022, les mandats de Madame Katia DE PAEPE domiciliée Clos de Rambouillet 16 à 1410 Waterloo et de monsieur Simon-Pierre GILLIOT domiciié Clos de Rambouillet 16 à 4410 Waterloo, qui ont accepté. Le conseil d'administration qui s'est immédiatement réuni a décidé à l'unanimité de reconduire pour un nouveau terme de six ans les mandats d'administrateur délégué de madame Katia DE PAEPE et de monsieur Simon-Pierre GILLIOT qui ont accepté, Katia DE PAEPE Simon-Pierre GILLIOT Administrateur délégué Administrateur délégué Pannes name ne tote Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
16/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-16/0097702
Comptes annuels
13/05/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-05-13/0067034
Comptes annuels
05/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-05/0300391
Démissions, Nominations
22/05/2013
Description : MOD WORD 11.4
MOK 5 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Réservé TRIBUNAL DE COMMERCE
see A 08 MAI 28 “ *13077212* NIVELLES
/ N° d'entreprise : 0812108249 : Dénomination
(en entier): Archimède Beach Wear
{en abrégé) :
! Forme juridique : Société Anonyme :
Siège: Avenue Zenobe Gramme 21 1480 Saintes
\ | (adresse complète)
Objet(s) de l’acte ‘Démission des administrateurs
Lors de l'assemblée générale oridinaire du 16 avril 2013 , l'assemblée a pris acte de la démission de De, ! Geynst Dominique et de la société Sica Invest N.V. représentée par Schroyens Adolf, en tant qu 'administrateurs ‘ de la société , et ce à compter du 1” décembre 2012 .
Simon-Pierre Gilliot Katia De Paepe '
administrateur-délégué ministrateur délégué '
Mentionner sur fa dernière page du VoletB: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
22/05/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-05-22/0071049
Comptes annuels
28/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-28/0123449
Dénomination, Siège social, Démissions, Nominations, Année comptable, Statuts
24/03/2011
Description : Mod 2.1
Ven Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
zE
DEPOSE Ad ERE Et
à muet ARE ES ‘ 1045253* TRIBUNAL DE COMMERCE GEOURNAI
5
=
i N° d’entreprise : 0812108249
: Dénomination
| (en entier) : ARSITEX
i Forme juridique : Société anonyme
: Siège : 7822 Ghislenghien, Chaussée de Grammont 16.
: Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE-TRANSFERT DU SIEGE | SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L’EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANUELLE - UNICATION DES ACTIONS - MODIFICATION DES STATUTS - NOMINATION - POUVOIRS
: ll résulte d'un procés-verbal dressé devant Maitre Sophie MAQUET, Notaire associé a Bruxelles, en date du ! vingt-cinq février deux mille onze.
HE Enregistré quatre rôles deux rervois. Au 2ème bureau de l'Enregistrement de Jette. Le 01 mars 2011: : Volume 28 folio 16 case 13. Regu Vingt-cinq euros (25). L’inspecteur principal, a.i. (signé) W. ARNAUT.
i Que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme dénommée ARSITEX, ayant son siège! ; social à 7822 Ghislenghien, Chaussée de Grammont 16, a pris les résolutions suivantes : i |. MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE
L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale en « Archimède Beach Wear ». ll. TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
L'assemblée décide de transférer le siège social à 1480 Saintes, Avenue Zénobe Gramme 21. ! Il. MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L’EXERCICE SOCIAL ET DE LA DATE DE! : L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
: L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de la société, lequel prendra; : désormais fin le trente et un décembre de chaque année.
A titre transitoire, l'assemblée décide que l'exercice social commenté le 1er août 2010 se clôture le st décembre 2011.
L'assemblée décide par ailleurs et en conséquent de modifier la date de l'assemblée générale annuelle de: la société, laquelle se réunira désormais le troisième mardi du mois d'avril à quinze heures. (...) V. MODIFICATION DES STATUTS POUR LES ADAPTER AUX RESOLUTIONS QU! PRECEDENT L'assemblée approuve toutes les modifications à apporter aux statuts, telles que prévues ci-aprés. If en serai tenu compte lors de la coordination des statuts. i
Article 5 : à remplacer par le texte suivant :
i « Le capital social s'élève à quatre cent mille cent soixante euros (€ 400.160,00) et est représenté par six: ! : mille six cent soixante six (6.666) actions ordinaires, sans mention de valeur nominale, représentant chacune! un/six mille six cent soixante sixième (1/6.666e) du capital social». (...) :
Article 28, alinéa 4, des statuts (qui devient l'alinéa 2) est modifié comme suit : : « L'assemblée générale se réunit chaque année, au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans la! convocation. Cette assemblée annuelle a lieu le troisième mardi du mois d'avril à quinze heures. Si ce jour: tombe un jour férié légal, l'assemblée annuelle est remise au premier jour ouvrable suivant.». (...) : Article 37, alinéa 1, des statuts est modifié comme suit : :
« L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année. ». (.. }
VI. NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR
Î L'assemblée appelle à la fonction d'administrateur, pour un terme qui prendra fin immédiatement après! : l'assemblée annuelle de deux mille dix sept, approuvant les comptes annuels arrêtés au trente et un décembre: | deux mille seize, Madame Dominique De Geynst, dont le domicile est sis à 1650 Beersel, Diepenbeemd 47,; i N.N. 58.04.26-374.92. i
VII. POUVOIRS :
L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exècution des résolutions prises sur les: objets qui précèdent, notamment pour procéder à la répartition des actions et faciliter les opérations de, conversion et d'échange des titres, (...) }
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Mentionner sur la derniére page du Volet B: "Au recto : “Nom et qualité du notaire instrumentant ou ude la ‘personne o ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2011 - Annexes du Moniteur belge
: expédition, Rapport du Conseil d'administration, procurations, statuts :
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Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Au recto :
Mentionner sur la dernière page du Volet B
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