Mise à jour RCS : le 09/06/2026
ARCHIPELAGO BRUXELLES
Active
•0476.894.362
Adresse
253 Avenue de Tervueren 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Activité
Activities of building architects
Création
08/02/2002
Informations juridiques
ARCHIPELAGO BRUXELLES
Numéro
0476.894.362
SIRET (siège)
2.099.037.438
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0476894362
EUID
BEKBOBCE.0476.894.362
Situation juridique
normal • Depuis le 12/02/2002
Capital social
566 000.00 EUR
Activité
ARCHIPELAGO BRUXELLES
Code NACEBEL
71.111•Activities of building architects
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
ARCHIPELAGO BRUXELLES
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 11.3M | 9.0M | 13.6M | 11.7M |
| Marge brute | € | 11.3M | 9.0M | 13.6M | 11.7M |
| EBITDA - EBE | € | 671.2K | 779.7K | 817.4K | 773.6K |
| Résultat d’exploitation | € | 670.0K | 779.3K | 787.0K | 771.4K |
| Résultat net | € | 498.2K | 508.6K | 603.6K | 447.7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 25,856 | -34,091 | 16,544 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 5,938 | 8,682 | 5,999 | 6,617 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1.6M | 1.9M | 4.2M | 4.8M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -1.6M | -1.9M | -4.2M | -4.8M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 5.2M | 5.1M | 5.1M | 4.9M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 4,408 | 5,664 | 4,43 | 3,83 |
Dirigeants et représentants
ARCHIPELAGO BRUXELLES
33 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 04/05/2018
Qualité : Director
Depuis le : 23/06/2023
Qualité : Director
Depuis le : 04/05/2018
Qualité : Director
Depuis le : 04/05/2018
Qualité : Director
Depuis le : 23/06/2023
Qualité : Person in charge of daily management
Depuis le : 01/01/2018
Qualité : Director
Depuis le : 26/06/2008
Qualité : Director
Depuis le : 20/12/2016
Qualité : Director
Depuis le : 04/05/2018
Qualité : Director
Depuis le : 01/01/2021
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
ARCHIPELAGO BRUXELLES
Documents juridiques
ARCHIPELAGO BRUXELLES
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
ARCHIPELAGO BRUXELLES
23 documents
Comptes sociaux 2023
09/07/2024
Comptes sociaux 2022
12/07/2023
Comptes sociaux 2021
28/07/2022
Comptes sociaux 2020
02/08/2021
Comptes sociaux 2020
02/08/2021
Comptes sociaux 2019
03/07/2020
Comptes sociaux 2018
15/07/2019
Comptes sociaux 2017
29/06/2018
Comptes sociaux 2016
04/07/2017
Comptes sociaux 2015
09/06/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
ARCHIPELAGO BRUXELLES
1 établissement
2.099.037.438
Actif
Adresse : 253 Avenue de Tervueren 1150 Woluwe-Saint-Pierre
Date de création : 21/05/2002
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
ARCHIPELAGO BRUXELLES
36 publications
Siège social
23/05/2025
Siège social, Démissions, Nominations
15/07/2024
Démissions, Nominations
24/08/2023
Dénomination, Objet, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Statuts
07/10/2022
Description : Mod DOG 19.01
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge NL Mana ;
après dépôt de l'acte au greffe Apr.
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Réservé 7
Moniteur LT 2 3 SEP, 2022
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N° d'entreprise : 0476 894 362
Nom
(en entier): Bureau Architecture Engineering Verhaegen
(en abrégé) : B.A.E.V. ou BAEV
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Boulevard du Souverain 360 boîte 7, 1160 Auderghem
Objet de l'acte : MODIFICATION DU NOM
*
MODIFICATION DES STATUTS PAR RAPPORT AU SCA
*
CHANGEMENT DE LA DATE DE
L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
*
ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS
*
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ADOPTION DE LA TRADUCTION NEERLANDAISE DES STATUTS 1
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*
NOMINATION D'UN COMMISSAIRE AVEC FIXATION
DE SA RÉMUNÉRATION
Extrait délivré avant l'immatriculation à déposer au greffe des sociétés à Bruxelles francophone. L'acte d'une assemblée générale extraordinaire signé par Frank Liesse, notaire à Anvers, exerçant son mandat dans la société Celis, Celis & Liesse, ayant son siège social à Anvers, Kasteelpleinstraat 59, le 14 juin 2022, indique ce qui suit :
1. MODIFICATION DU NOM
La dénomination de fa société est désormais la suivante “ARCHIPELAGO BRUXELLES’. 2. MODIFICATION DES STATUTS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 39, $1, TROISIÈME ALINÉA, DE LA LOI DU 23 MARS 2019 INTRODUISANT LE CODE DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS ET PORTANT DES DISPOSITIONS DIVERSES (« CSA »)
L'assemblée constate que depuis le 1 janvier 2020, les dispositions impératives du CSA s'appliquent sur l'entreprise conformément à l'article 39, $2, premier alinéa de la loi du 23 mars 2019 portant introduction du Code des sociétés et des associations et contenant diverses dispositions. Conformément à l'article 39, 81, troisième alinéa de la loi précitée, l'assemblée a décidé d'adapter les statuts de la société aux dispositions de la WVY telles qu'elles apparaîtront dans le nouveau texte des statuts de fa société qui sera adopté ci-après tel que proposé au point 3. de l'ordre du jour, et ce sans changer l'objet (c'est- à-dire le but précédent).
Dans le cadre de ces modifications du CSA, les décisions suivantes seront également prises: 2.1. La référence à la nature commerciale de la société, qui n'est plus pertinente en vertu de la légistation actuelle, a été supprimée des statuts.
2.2. L'objectif de la société est ajouté et "objectif actuel est adapté a "objet" de la société. 2.3. Des règies concernant la gestion ont étés modifiés et sont les suivantes : « Article 20 : Administration
Mentionner sur la dernière page du VoletB : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
a} En général
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par le Code des sociétés et des associations à l'assemblée générale.
Nonobstant les obligations découlant de l'administration collégiale, à savoir la concertation et le contrôle, les administrateurs peuvent répartir entre eux les tâches d'administration.
b) Gestion journalière
Le conseil d'administration délègue la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, membres du conseil; ils agiront séparément ou conjointement.
La gestion journalière de la société comprend expressément le pouvoir de signature des offres et appels d'offres fait(e)s au nom de la société. Ces offres et appels d'offres sont valablement signé(e)s par l'administrateur délégué seul ou par deux administrateurs.
Le cas échéant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de représentation. De telies restrictions ne sont pas opposables aux tiers.
La(les) personne(s) à qui les pouvoirs de gestion journalière sont conférés, porte(nt) le titre "d'Administrateur Délégué”.
c) Délégation de pouvoirs
L’ (Les) administrateur(s) Délégué(s) peut (peuvent), dans le cadre de cette gestion, déléguer à une ou plusieurs personnes de son (leur) choix, des pouvoirs spéciaux et déterminés. Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été confiés, nonobstant ta responsabilité du mandant en cas de dépassement de ieurs pouvoirs de délégation.» 2.4. Des modalités de la représentation extérieure sont étés modifiées et sont les suivantes : « Article 21 : Représentation
Le conseil d'administration represente, erı tarıt que collöge, la société à l'égard des tiers et en justice. Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, la société est valablement représentée à l'égard des tiers, en ce compris un officier public {dont le conservateur des hypothèques):
- soit par deux administrateurs;
- soit par l'Administrateur-délégué ou un des Administrateurs-délégués s'il y en a plusieurs. Ils ne devront fournir aucune justification d'une décision préalable du conseil d'administration. La société est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux, agissant dans les limites de leur mandat.»
2.5. Les règles de participations aux assemblées générales ont été modifiées et sont désormais les suivantes :
« Article 31. : Liste de présence
Avant de prendre part à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de préserice, en indiquant les noms, prénoms, ou la dénomination et le siège des actionnaires, ainsi que le nombre d'actions qu'ils représeriterit. » .
2.6 Des règles concernant des acomptes sur dividendes sont étés modifiées et sont les suivantes : « Article 40 : Acompte sur dividende
Le conseil d'administration est autorisé à distribuer un acompte sur divideride, dans le respect des dispositions du Code des sociétés et des associations.»
2.7. La répartition du solde de liquidation à été modifiée et est la suivante : « Article 44 : Répartition
En dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante:
a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent, après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer;
b} le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions. »
3. CHANGEMENT DE LA DATE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
La date de l'assemblée générale ordinaire est désormais fixée au troisième vendredi du mois de juin à 18 heures.
4. ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS
L'assemblée a décidé de remplacer les statuts existarits de la société dans leur intégralité par des statuts entièrement nouveaux, dont le texte est approuvé par l'assemblée, en tenant compte de toutes les modifications des statuts résultant de toutes les résolutions approuvées, qui seront désormais le seul texte applicable des statuts de la société.
L'assemblée a donc adopté les nouveaux statuts, conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
5. ADOPTION DE LA TRADUCTION NÉERLANDAISE DES STATUTS
L'assemblée a demandé au notaire de préparer une traduction néerlandaise des statuts tels qu'adoptés dans la résolution précédente et de déposer cette traduction conformément au deuxième paragraphe de l'article 2:33 CSA.
En cas de litige entre les textes français et néerlandais, le texte frariçais prévaut sur le texte néerlandais. 6. NOMINATION D'UN COMMISSAIRE
L'assemblée a fixé à l'unanimité le nombre de commissaires à un (1) et est nommés à cette fonction pour une durée de trois (3) exercices, étant entendu que leur mandat expirera lors de l'assemblée générale ordinaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge ayant son siège social à 7000 Mons, Rue de la Biche 18, qui sera représentée en cette qualité par Monsieur
~ las nouveaux staiuts (garder dans la Base de Données des Statutes)
D'ENTREPRISES ASSOCIES", Registre des Personnes Morales du Hainaut, section Mons 0450. 426.032,
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Au verso : Nom et signature {pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Divers
15/03/2021
Description : Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Il 08 mars 2021 || au greffe du trifg
de l'entreprise
francophone de Brüxelles
Ondernemingsnr : 476.894.362
Benaming
(voluit): BUREAU ARCHITECTURE ENGINEERING VERHAEGEN,
EN NEERLANDAIS : BURO ARCHITECTUUR
ENGINEERING VERHAEGEN
(verkort) : B.A.E.V.
Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap in de vorm van een naamloze vennootschap
£ Volledig adres v.d. zetel: VORSTLAAN 360, BUS 7 - TE 1160 OUDERGEM
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Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming - Naam van de vestigingseenheid
Uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders op 25 januari 2021
De algemene vergadering, unaniem:
1.Besluit om de namen van de vestigingseenheid te registreren
Archipelago Bruxelles + a Bruxelles
Archipelago Brussels + a Brussels
Archipelago Brussel + a Brussel
2.Neemt kennis van het vertrek van Lieven De Vadder uit zijn functie als bestuurder, dit werd beslist op de Raad van Bestuur van 09 september 2020
Aanvaardt het ontslag van Philippe Bradfer en van Jean-Sébastien Mouthuy uit hun functie als bestuurder met : ingang van 1 januari 2021.
3.Nodigt Stef Wevers, Karol Gawlik, Coen Van Den Wijngaart, Gerardo Solera en Michaef Seys uit, welk zij aanvaarden, om per 1 januari 2021 de functie van bestuurder op te nemen tôt AV van 2023 om de termijn van de mandaten op elkaar af te stemmen.
Samenstelling van de nieuwe Raad van Bestuur:
N. Van Oost, I. Meyskens, D. D'herde, F. Haumont, R. Roquiny, S. Vermeulen, K. Loix, M. Verlinden, C. Muyle, J. Declerca, S. Wevers, K. Gawlik, M. Seys, G. Solera, C. van den Wijngaart et L. Grisay
1.De algemene vergadering verwelkomt EUSPACE, een nieuwe aandeelhoudersvennootschap. Leden:
C. van den Wijngaart, C. Masson, H. Leus, E. Cooremanis,
B.Saileanu, Y. Veny, L. Luchtens, |. Daelemans,
G. Goffin, B. Dendoncker, L. Huerta Prieto, S. Cuvelier et J. Haumont.
Waarvan in hun Raad van Bestuur:
C. van den Wijngaart, C. Masson, H. Leus, E. Cooremans
De vergadering benoemde J. Jordens bv, met altematieve capaciteit, voor de voortzetting van de verschillende formaliteiten in verband met deze besluiten.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Divers
15/03/2021
Description : Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
A x " apres depöt de l'acte au greffe
08 MARS 2021
mg "=... francophone Ge I rar à BE |
(en entier): BUREAU ARCHITECTURE ENGINEERING VERHAEGEN, EN NEERLANDAIS : BURO ARCHITECTUUR
ENGINEERING VERHAEGEN
(en abrégé) : B.A.E.V.
Forme juridique : SA
Adresse complète du siège : _ BOULEVARD DU SOUVERAIN 360, BTE 7 1160 AUDERGHEM
Objet de l'acte : Démission - Nomination - Dénomination commerciale
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale des actionnaires du 25 janvier 2021
L'assemblée, à l'unanimité :
1.Décide d'enregistrer les dénomiations commerciales:
Archipelago Bruxelles+ a Bruxelles
Archipelago Brussels + a Brussels
Archipelago Brussel + a Brussel
2.Acte le départ de Lieven De Vadder de ses fonctions d'administrateur, ceci ayant été décidé au Conseil d'Administration du 09 septembre 2020
Accepte la démission de Philippe Bradfer et de Jean Sébastien Mouthuy de leurs fonctions d'administrateurs avec effet au 01 janvier 2021.
3.Invite, et qui acceptent, Stef Wevers, Karol Gawlik, Coen Van Den Wijngaart, Gerardo Solera et Michaël; Seys à prendre leurs fonctions d'administrateurs avec effet au 01 janvier 2021 et ce, jusqu'à l'AG 2023 afin! d'aligner la durée des mandats.
Composition du nouveau Conseil d'Administration :
N. Van Oost, |. Meyskens, D. D'herde, F. Haumont, R. Roquiny, S. Vermeulen, K. Loix, M. Verlinden, C. Muyle, J. Declercq, S. Wevers, K. Gawlik, M. Seys, G. Solera, C. van den Wijngaart et L. Grisay
4.L'assemblée générale accueille EUSPACE, nouvelle société actionnaire. Membres :
C. van den Wijngaart, C, Masson, H. Leus, E. Cooremans, B. Saileanu, Y. Veny, L. Luchtens, t. Daelemans, G. Goffin, B. Dendoncker, L. Huerta Prieto, S. Cuvelier et J. Haumont.
Conseil d'administration :
C. van den Wijngaart, C. Masson, H. Leus, E. Cooremans
L'assemblée mandate J. Jordens Spri, avec faculté de substitution, aux fins de procéder aux différentes formalités liées à ces décisions.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Mentionner sur la d Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/07/2020
Description :
MOD WORD 11.1
M SE el Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / REÇU te
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N° d’entreprise : 476.894.362
Dénomination
(en entier): BUREAU ARCHITECTURE ENGINEERING VERHAEGEN, EN
NEERLANDAIS : BURO ARCHITECTUUR ENGINEERING
VERHAEGEN
{en abrégé) : B.A.E.V
Forme juridique : Société civile sous forme de société anonyme
Siège : BOULEVLARD DU SOUVERAIN 360, BTE 7 à 1160 AUDERGHEM (adresse complète)
Objet(s) de l’acte ‘Renouvellement mandat commissaire
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 juin 2020
L'assemblée renouvelle, pour une période de trois ans, le mandat du commissaire sortant. L'assemblée mandate J. Jordens sprl / Marion de Crombrugghe aux fins de procéder à toute démarche liée: ala présente assemblée générale extraordinaire, en ce compris la signature des documents de publication aux! annexes du Moniteur belge.
Marion de Crombrugghe
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes , ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/08/2019
Description :
MOD WORD 11.1
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N° d'entreprise : 0476.894.362
Dénomination
(en entier): Bureau Architecture Engineering Verhaegen |
! {en abrégé): B.A.E.V. ou BAEV ij
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Boulevard du Souverain 360 bte 7 - 1160 Bruxelles
(adresse complète)
Objet(s) de l’acte :Démission - Renouvellement de mandats
Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 juillet 2019
L''Assemblée, à l'unanimité :
! Reconduit, pour une période de 5 ans, les mandats d’administrateur de Mme Frangoise HAUMONT et de | : MM.Nicolas VAN OOST, Philippe BRADFER et Roland ROQUINY. M. Nicolas VAN OOST est également: it reconduit, pour la même période, dans ‚ses ‘fonctions: de „Président du Conseil d'administration et Mme;
Leurs mandats se termineront à l'assemblée générale ordinaire de 2024.
L'assemblée confirme également la démission de Mme Marie-Noëlle STASSART de ses fonctions! : d'administrateur et ce avec effet au 30 juin 2018.
‘ Elle accepte également la démission de Mme Heidi VANDEUR de ses fonctions d’administrateur avec effet : | au 15 mars 2019.
: Les administrateurs démissionnaires ne seront pas remplacés, le conseil d'administration se composera; : désormais de quatorze membres.
Rappelle que les mandats des administrateurs sont exercés à titre gratuit.
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L'assemblée mandate J. Jordens Sprl, avec faculté de substitution, aux fins de procéder aux différentes: formalités liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur beige et; a fa Banque Carrefour des Entreprises.
Serge Solau
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tlers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/06/2018
Description : MOD WORD 11.1 am Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe. ... Déposé / Recu le KLE zu mitm *18089515* au greffe du tribu mel Ca corner ARE ph À ene VA! ° d'entreprise : 476.894.362 i enomination : (en entier): BUREAU ARCHITECTURE ENGINEERING VERHAEGEN, EN i NEERLANDAIS : BURO ARCHITECTUUR ENGINEERING VERHAEGEN (en abrégé): B.A.E.V oz Forme juridique : Société civile sous forme de société anonyme Siege: BOULEVLARD DU SOUVERAIN 360, BTE 7 à 1160 AUDERGHEM : {adresse complète) | Obiet(s) de l’acte :Nomination - Composition du CA Extrait du procés-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 4 mai 2018 i Après délibération et à l'unanimité l'assemblée appelle aux fonctions d'administrateur, pour une période de! : : six ans, Madame Marie-Noëlle STASSART et Messieurs. Kris LOIX, Jean-Sébastien MOUTHUY, Laurent: tt GRISAY, Marijn VERLINDEN, César MUYLE, Joost DECLERCQ qui acceptent. Leur mandat sera exercé à titre! i: gratuit. ie Le conseil d'administration est désormais composé de seize administrateurs, à savoir M. Nicolas VAN: : + OOST, président du Conseil d'administration, Mme. Françoise HAUMONT administratrice-déléguée, Mesdames: ! : Heidi VANDEUR et Marie Noëlle-STASSART ainsi que Messieurs Dirk D'HERDE, Philippe BRADFER, Lieven: !: DE VADDER, Iwein MEYSKENS, Roland ROQUINY, Stefaan VERMEULEN, Kris LOIX, Jean-Sébastien: { | MOUTHUY, Laurent GRISAY, Marin VERLINDEN, César MUYLE et Joost DECLERCQ. Hi L'Assemblée mandate J. Jordens Spri, avec faculté de substitution, aux fins de procéder aux différentes: Li ! formalités liées à ces décisions, en ce compris la signature des documents de publication au Moniteur belge et : ala Banque Carrefour des Entreprises. Marion de Crombrugghe | Mandataire | ‘ } : 5 i 5 : \ I \ ' \ 3 i : : 1 1 \ ı t \ ' i i i i \ 1 ' ' t t 1 3 3 : \ \ ı ı \ \ \ t t \ \ i ‘ 4 \ \ \ \ \ I \ 4 i \ \ \ ï ı t t ‘ t ; ' ' ' ' 3 } ı 1 4 t i ï \ \ i ‘ t t I ' t \ t ı t t \ i i t ‘ : : i 4 i 3 t ' ; ' : ' t t \ ; 5 : t t t t ' t 1 } i Mentionner s sur la dernière page du Volet B: au recto: Nom. et qualité du notaire instrumentant o où ude la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/02/2018
Description : En,
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken n kopie > , na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
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7 Ondernemingsnr : 0476.894.362
; Benaming
wou): BUREAU ARCHITECTURE ENGINEERING VERHAEGEN,
IN HET NEDERLANDS: BURO ARCHITECTUUR
ENGINEERING VERHAEGEN
{verkort) : B.A.E.V.
Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap in de vorm van een naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: VORSTLAAN 360, BUS 7 TE 1160 OUDERGEM
=
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i Onderwerp akte : Ontslag - Benoeming
Uittreksel van de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2016 Na beraadslaging benoemt de vergadering, op eenparige wijze, mevrouw VANDEUR Heidi alsook de heren: D'HERDE Dirk, DE VADDER Lieven, MEYSKENS Iwein en VERMEULEN Stefaan, die aanvaarden, tot: £ bestuurders voor een période van zes jaar. Zij zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen. De raad van bestuur bestaat voortaan uit tien bestuurders, i.e. de dames HAUMONT Frangoise en VANDEUR! t Heidi en de heren BRADFER Philippe, D'HERDE Dirk, DE VADDER Lieven, MEYSKENS Iwein, MUYLE Jean: Paul, ROQUINY Roland, VAN OOST Nicotas en VERMEULEN Stefaan.
De bestuurders, geldig verenigd in de raad van bestuur, hebben met eenparigheid van stemmen beslist: -akte te nemen van het ontslag uit zijn functies van gedelegeerd bestuurder voor het dagelijks bestuur van; dhr. Nicolas VAN OOST;
«dhr. Nicolas VAN OOST te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, -dhr. Dirk D'HERDE voor de duur van zijn mandaat te benoemen tot gedelegeerd bestuurder voor het dagelijks; bestuur,
«dhr. Jean Paul MUYLE te bevestigen in zijn functie van gedelegeerd bestuurder voor het dagelijks bestuur. De vergadering brengt nog de volgende precisering aan met betrekking tot de statuten in verband met de: } “benoeming van de personen die gemachtigd zijn voor het bestuur en hun bevoegdheden”: De handtekening van een enkele gedelegeerd bestuurder volstaat om de raad van bestuur te! : vertegenwoordigen, niet alleen voor het dagelijks bestuur maar ook voor de kandidaturen, offertes en wedstrijden; De vergadering machtigt J. Jordens bvba, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de verschillende; formaliteiten te vervullen in verband met deze beslissingen, met inbegrip van de ondertekening van de! i documenten voor publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en bij de Kruispuntbank van: : Ondememingen.
Marion de Crombrugghe
Lasthebber
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Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam ¢ en hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, hetzij van de perso{o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
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