Mise à jour RCS : le 10/06/2026
Ardena Gent
Active
•0453.881.707
Adresse
4 Kleimoer 9030 Gent
Activité
Other information service activities
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
01/12/1994
Informations juridiques
Ardena Gent
Numéro
0453.881.707
SIRET (siège)
2.069.391.961
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0453881707
EUID
BEKBOBCE.0453.881.707
Situation juridique
normal • Depuis le 01/12/1994
Capital social
4 180 501.00 EUR
Activité
Ardena Gent
Code NACEBEL
63.920, 68.204, 71.209•Other information service activities, Rental and operating of land, Other technical testing and analysis activities
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, real estate activities, professional, scientific and technical activities
Finances
Ardena Gent
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 17.8M | 20.7M | 16.8M | 12.1M |
| Marge brute | € | 15.6M | 16.9M | 14.3M | 10.9M |
| EBITDA - EBE | € | 2.5M | 4.5M | 3.8M | 2.3M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.1M | 4.3M | 3.8M | 2.3M |
| Résultat net | € | -1.5M | 1.8M | 1.7M | 1.1M |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -14,254 | 23,346 | 38,668 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 87,5 | 81,65 | 85,108 | 89,75 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 14,245 | 21,666 | 22,872 | 19,032 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 381.6K | 524.3K | 1.8M | 1.2M |
| Dettes financières | € | 20.7M | 21.0M | 20.3M | 289.9K |
| Dette financière nette | € | 20.3M | 20.4M | 18.5M | -896.4K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 8,033 | 4,552 | 4,821 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 10.7M | 12.3M | 10.7M | 9.3M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -8,548 | 8,568 | 10,276 | 9,136 |
Dirigeants et représentants
Ardena Gent
21 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 24/07/2015
Qualité : Managing Director
Depuis le : 24/07/2015
Qualité : Director
Depuis le : 06/05/2025
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 02/09/2024
Entreprise : Ardena Holding
Numéro : 0633.855.309
Qualité : Director
Depuis le : 25/02/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 01/01/2007
Jusqu'au : 24/07/2015
Qualité : Director
Depuis le : 01/01/2007
Jusqu'au : 06/08/2013
Qualité : Director
Depuis le : 19/12/2019
Jusqu'au : 31/05/2020
Qualité : Managing Director
Depuis le : 06/08/2013
Jusqu'au : 24/07/2015
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 01/01/2007
Jusqu'au : 06/08/2013
Numéro : 0886.957.310
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Ardena Gent
Documents juridiques
Ardena Gent
2 documents
Ardena Gent coord. 6-5-2020
Ardena Gent coord. 6-5-2020
06/05/2020
PHARMAVIZE.coo 10.04.2020
PHARMAVIZE.coo 10.04.2020
10/04/2020
Comptes annuels
Ardena Gent
29 documents
Comptes sociaux 2023
02/04/2024
Comptes sociaux 2022
11/04/2023
Comptes sociaux 2021
22/04/2022
Comptes sociaux 2020
22/04/2021
Comptes sociaux 2019
15/05/2020
Comptes sociaux 2018
24/06/2019
Comptes sociaux 2017
30/07/2018
Comptes sociaux 2016
26/07/2017
Comptes sociaux 2015
20/06/2016
Comptes sociaux 2014
25/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Ardena Gent
1 établissement
2.069.391.961
Actif
Adresse : 4 Kleimoer 9030 Gent
Date de création : 16/12/1994
Activité : 80.42• Adult and other education
Publications
Ardena Gent
55 publications
Démissions, Nominations
08/09/2025
Démissions, Nominations
24/06/2025
Démissions, Nominations
19/06/2024
Démissions, Nominations
30/09/2021
Description :
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Bel gisch
Staatsbiad
Op de
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN 1-
ÜNDERNEMINSSRECHTBANK GE“!
afdeling GENT
*2 1116681* 22 SEP. 2024 Griffie
laatste blz
Ondernemingsnr : 0453 881 707
Naam
wonin : ARDENA GENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kleimoer 4, 9030 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder - herbenoeming commissaris - herbenoeming gedegeleerd bestuurder - bijzondere volmacht
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van 30 juni 2021:
"4, HERBENOEMING VAN EEN BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP
Herbenoeming
De Aandeelhouder besluit om NV Ardena Holding, een naamloze vennootschap met zetel te Kleimoer 4, 9030 Gent, België en ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) Gent, afdeling Gent en in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met ondernemingsnummer 0633.855.309, voor de uitoefening van dit mandeat vast vertegenwoordigd door de heer Harry Christiaens, te herbenoemen als bestuurder van de Vennootschap.
Duur
Het mandaat van deze bestuurder neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2025 die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap van het boekjaar eindigend op 31 december 2024.
Bezoldiging
De Aandeelhouder besluit dat het mandaat van de bestuurder onbezoldigd zal zijn.
2, HERBENOEMING VAN DE COMMISSARIS
Herbenoeming
De Aandeelhouder bevestigt de herbenoeming per 14 juni 2021 van BDO Bedrijfsrevisoren, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Da Vincilaan 9, bus E.6, 1930 Zaventem, België, en met ondernemingsnummer 0431.088.289, voor de uitoefening van dit mandaat vertegenwoordigd door de heer Thomas Durieux, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te Brusselsesteenweg 92, 9090 Melle, België, (de “Commissaris”) als commissaris van de Venncotschap.
Duur
De Commissaris is benoemd voor drie boekjaren, zijnde betreffende de jaarrekeningen van de boekjaren die eindigen op 31 december 2021, 2022 en 2023, om te eindigen op de gewone algemene vergadering te houden in het jaar 2024 die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar van de Vennootschap afgesloten op 31 december 2023.
(.)
3. VOLMACHT
De Aandeelhouder besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap en (ii) Stefaan Wauman, Joost van Riel, Emilie Bogaerts en iedere andere advocaat verbonden aan het advocatenkantoor Schoups, voor deze doeleinden allen woonstkeuze doend te De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen, België, om elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling, in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende netans, hetzij van de persotojmten)
ke vor ad de rechteperecon cr aanzien van derden & Vertcoe mou ging
Achterkant Haa en handtekening (cht geldt met voor akten van beltype He deer heen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2021 - Annexes du Moniteur belge aan het
Belgisch
Stéatsblad
9} Sg! a: 5 a 2 a o = S < S zT = wo < 2 3 5 a 8 ZT ® ig
4
_betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondememingen van de hoger genomen besluiten.”
Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders van 30 juni 2021:
"4, HERBENOEMING VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDER VAN DE VENNOOTSCHAP
De Bestuurders nemen kennis van de herbenoeming als bestuurder van de Vennootschap van NV Ardena Holding, een naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel gevestigd te Kleimoer 4, 9030 Gent en Ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen met ondememingsnummer 0633.855.309, voor de uitoefening van dit mandaat vast vertegenwoordigd door de heer Harry Christiaens en besluiten voor zover als “nodig om NV Ardena Holding (vertegenwoordigd door haar bestuurder, de heer Harry Christlaens) tevens te “herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
2. BIJZONDERE VOLMACHT VOOR COMMERCIËLE BEVOEGDHEDEN
De Bestuurders besluiten om met onmiddellijke ingang, voor onbepaalde duur een bijzondere niet- exclusieve volmacht te verlenen aan de heer Lieven Van Vooren, [...], om alleen handelend ín naam en voor tekening van de Vennootschap alle documenten, aangiftes, briefwisseling en/of overeenkomsten te ondertekerien met betrekking tot commerciële aspecten van de Vennootschap, in het bijzonder (doch niet uitsluitend) het ondertekenen van commerciële overeenkomsten voor een bedrag van maximaal driehonderd ‘duizend euro (300.000,00 EUR), het beëindigen van commerciële overeenkomsten, met inbegrip van ‘ briefwisseling aan klanten en leveranciers van de Vennootschap.
3. VOLMACHT VOOR PUBLICATIE
De Bestuurders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan (l) elke bestuurder van de ‚Vennootschap en (ii) Stefaan Wauman, Joost van Riel, Emilie Bogaerts en iedere andere advocaat verbonden aan het advocatenkantoor Schoups, voor deze doeleinden allen woonstkeuze doend te De Burburestraat 6-8, “2000 Antwerpen, België, om elk alleen handelend en met individueel recht van indeplaatsstelling, in naam en ‘voor rekening van de Venriootschap alle documenten te tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip ‘van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle documenten en het vervullen van alle formaliteiten met „betrekking tot de publicatie in het Belgisch Staatsblad en de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.”
Voor eensluidend uittreksel,
Emiiie Bogaerts,
Lasthebber
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perse{o)n(en)
bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegerm aordigen
Verso : Naam en handtekening
| |
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/06/2020
Description :
pn
Mod DOC 19,01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
À
Voor- NEERLEGGING TER GRIFFIE Wart C:
behouden LE PORN RD CENT ee CENT
Sabina } *20068585* 99 JUN 2020
en
un nm
nn
m m
mn m
I m
mm
m m
mn
arm
nn
mn
a an
nina
ran
a
a
nn
ten
cd
~ | Griffie
wenn One none een we ee nn mn a
Ondernemingsnr: 0453 881 707
Naam
toit : Ardena Gent
{verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kleimoer 4, B-9030 Gent
Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.
Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd.31 mei 2020.
De enige aandeelhouder :
(a) NEEMT KENNIS VAN en STEMT IN MET de ontslagneming door Michael Mortimer, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 31 mei 2020.
-BEVESTIGT de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar. De kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het vorige boekjaar zal worden voorgelegd aan de komende gewone algemene vergadering.
(b) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruis, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i} het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondememingen, en (ii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde.
Op de laatste bi N van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzlj van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination
15/05/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0453881707
Naam
(voluit) : Pharmavize
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleimoer 4
: 9030 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING
Op heden, zes mei tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PHARMAVIZE", waarvan de zetel gevestigd is te 9030 Mariakerke (Gent), Kleimoer 4, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Naamswijziging.
De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Ardena Gent" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst: "De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Ardena Gent".
(...)
VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan (i) Wauman Stefaan en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor SCHOUPS Advocaten, allen woonstkeuze gedaan hebbende te Regentschapsstraat, 58 b8, 1000 Brussel, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, en/of (ii) de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne, Dascottalei 9 bus 6, BTW-plichtige met ondernemingsnummer 0863.958.808, rechtspersonenregister Antwerpen, vertegenwoordigd door mevrouw Simonne Moyaert, wonende te 2100 Deurne, Dascottalei 9 bus 6, elkeen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Eric Spruyt
Notaris
*20322063*
Neergelegd
13-05-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/05/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
16/04/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0453881707
Naam
(voluit) : Pharmavize
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Kleimoer 4
: 9030 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, tien april tweeduizend twintig.
Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.
Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "PHARMAVIZE", waarvan de zetel gevestigd is te 9030 Mariakerke (Gent), Kleimoer 4, hierna de "Vennootschap" genoemd. (...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de besluitvorming in de raad van bestuur.
De algemene vergadering beslist de regels aangaande de besluitvorming in de raad van bestuur te wijziging door invoering van de verplichting van het verkrijgen van de voorafgaande goedkeuring van de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "Mint Topco UK Limited", met zetel te Aztec Group House 11-15 Seaton Place St Helier Jersey JE4 0QH, voor voorbehouden aangelegenheden, en bijgevolg een nieuw artikel 10 aan de statuten toe te voegen, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
TWEEDE BESLISSING: Wijziging van de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur.
De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur te wijzigen en beslist dat de vennootschap eveneens geldig kan worden vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend. De vergadering beslist bijgevolg tot wijziging van artikel 7.5 van de oude statuten, zoals hernomen in artikel 12 van de nieuwe tekst van de statuten. DERDE BESLISSING: Wijziging van de regels aangaande de besluitvorming van de algemene vergadering
De algemene vergadering beslist de regels aangaande de besluitvorming in de raad van bestuur te wijziging door invoering van de verplichting van het verkrijgen van de voorafgaande goedkeuring van de vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "Mint Topco UK Limited", voor bepaalde voorbehouden aangelegenheden, en beslist bijgevolg tot het invoeren van een nieuw artikel 24 aan de statuten, zoals hernomen in de nieuwe tekst van de statuten.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Pharmavize".
ZETEL.
*20318715*
Neergelegd
14-04-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp, voor haar rekening of voor rekening van derden of tussenpersonen alle activiteiten uit te voeren die verband houden met: - het zoeken naar nieuwe producten voor derden
Deze producten zijn: farmaceutische producten, geneesmiddelen, voedingswaren, ziekenhuisverbruiksgoederen, medisch materiaal, dietiek, cosmetica en aanverwante producten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden hiermee, zonder dat deze opsomming limiterend is; - de research en de ontwikkeling in en naar deze producten in zijn breedste zin; - het organiseren van de import, export en doorvoer van deze of andere producten voor derden; - de aankoop, verkoop, promotie, marketing en commercialisatie van deze producten voor derden; - de fabricage van deze producten voor derden;
- het deelnemen in andere vennootschappen door inbreng, participatie of investeringen die in de breedste zin het voorwerp van de vennootschap helpt uitbouwen;
- het verlenen van advies van allerlei aard, in de ruimste zin, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van de aankoop, de verkoop, de productie, de research, de marketing, de promotie, de distributie, de import en export van producten;
- het beheer, het huren of verhuren, het aan- of verkopen van roerende en onroerende goederen en dit om het voorwerp van de vennootschap in zijn breedste zin te ondersteunen; - het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how, patenten, trademarks, registraties, notificaties, en aanverwante immateriële duurzame activa; De vennootschap zal verder alle commerciële, industriële en financiële handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland uitoefenen en nastreven, zowel rechtstreeks als door vertegenwoordiging, deelneming, associatie, samensmelting, concessie of mandaat, zowel voor eigen rekening als voor rekening en op risico van derden. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EUR 4.180.501,00.
Het wordt vertegenwoordigd door 16.891.728 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.
(...)
SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene aandeelhoudersvergadering. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
(...)
BESTUURSBEVOEGDHEID.
Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGAAN. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen handelend of door de gedelegeerd bestuurder, individueel handelend.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.
CONTROLE.
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei om 11 uur.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld. (...)
TOELATING TOT DE VERGADERING
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
AANWEZIGHEIDSLIJST.
Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.
(...)
STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. WINSTVERDELING.
Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
INTERIMDIVIDENDEN.
Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtname van het gelijkheidsbeginsel. (...)
ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Silvestrini Inès, Jorens Filip, en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Loyens & Loeff CVBA, woonstkeuze gedaan hebbende te 1040 Brussel, Tervurenlaan 4, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten).
Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Divers
20/03/2020
Description : Med DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
A >
Voa
NE
|
‘SERLEGGING TER GR: behou
react
co
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
=
afdeling GENT
Staats
12 MAT 2020 Griffie
Ondememingsnr: 0453 881 707 Naam
woluit): Pharmavize
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kleimoer 4, 9030 Gent
Onderwerp akte : Ontslagneming door een bestuurder - Benoeming van bestuurders, en beslissing met betrekking tot de bezoldiging - Kennisneming en
aanvaarding van de vervanging van de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder. Ratificatie - Intrekking van bijzondere bevoegdheden -
Toekenningvan bijzondere bevoegdheden - Volmacht voor publicatie- (en administratieve) formaliteiten.
}. Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder dd. .25 februari 2020. .
De enige aandeelhouder:
(a) NEEMT KENNIS VAN en STEMT IN MET de ontslagneming door Kalisan BV, met als vaste vertegenwoordiger Lieven Van Vooren, als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van 25 februari 2020.
BEVESTIGT de bestuurder te bedanken voor de inzet en betrokkenheid tijdens de uitoefening van het mandaat.
De beslissing met betrekking tot de te verlenen kwijting voor de uitoefening van het mandaat sinds het begin van het lopende boekjaar tot de datum van het ontslag, zal worden voorgelegd aan de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het lopende boekjaar. De kwijting voor de uitoefening van het mandaat gedurende het vorige boekjaar zal worden voorgelegd aan de komende gewone algemene vergadering.
(b) BESLUIT om Lieven Van Vooren, wonende te Rijschootstraat 23, 9940 Evergem, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 December 2024,
- BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
- BESLUIT om Filip Van Herck, wonende te Loofstraat 64, 8500 Kortrijk, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, met ingang van de datum van deze besluiten, voor een termijn die eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die zich zal uitspreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar eindigend op 31 December 2024.
BESLUIT dat de bestuurder geen bezoldiging zal ontvangen voor de uitoefening van dit mandaat.
Overeenkomstig artikel 7.5 van de statuten van de Vennootschap, en niettegenstaande de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur, wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte als eiser of verweerder, door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instramenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
(c) NEEMT KENNIS VAN en AANVAARDT dat Ardena Holding NV,bestuurder van de Vennootschap, haar vaste vertegenwoordiger Ingris BV heeft vervangen door Harry Christiaens, wonende te Surkelbulk 8, 9051 Sint- Denijs-Westrem. De vervanging vindt ingang op í Januari 2020, en geldt voor de resterende duur van het mandaat van de bestuurder- rechtspersoon.
BESLUIT, voor zover nodig en voor alle duidelijkheid, om alle handelingen die eerder werden gesteld door Harry Christiaens handelend als vaste vertegenwoordiger van Ardena Holding NV, hierbij te bevestigen en te bekrachtigen, voor zover deze handelingen werden gesteld in het belang van de Vennootschap.
(d) BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (i) het vervullen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie}formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervuilen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (ii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers, cliënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
ll. Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per telefoonconferentie op 25 februari 2020.
Na grondige beraadslaging heeft de Raad van bestuur:
(a) BESLOTEN om alle bijzondere bevoegdheden die eerder bij bestuit van de Raad zijn verleend, in te trekken, met ingang van de datum van deze besluiten.
(b) BESLOTEN om de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen aan Ariane De Ganck, wonende te Hauwsestraat 37 te 9860 Scheldewindeke, individueel handelend, en dit met ingang van de datum van deze besluiten, voor onbepaalde duur (met dien verstande dat de toegekende bevoegdheden steeds ad nutum kunnen worden ingetrokken) :
-het aangaan, beéindigen en/of wijzigen van arbeidsovereenkomsten met huidige en/of toekomstige werknemers van de Vennootschap;
het aangaan, beëindigen en/of wijzigen van enige met de Vennootschap verband houdende huurovereenkomsten; en
-het verrichten van alle andere (rechts)handelingen met betrekking tot de Vennootschap met een ‚ waarde tot EUR 500.000.
Deze bevoegdheden omvatten de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid zoals aangegeven in artikel 7.5 van de statuten. Zij omvatten niet de mogelijkheid van gehele of gedeeltelijke indeplaatsstelling.
BESLOTEN, voor zover nodig en voor alle duidelijkheid, om alle handelingen die warden gesteld door Ariane De Ganck tussen 19 december 2019 en de datum van deze besluiten, hierbij te bevestigen en te bekrachtigen, voor zover deze handelingen werden gesteld in het betang van de Vennootschap.
BESLOTEN dat Ariane De Ganck niet zal worden vergoed voor de uitoefening van deze bevoegdheden.
(c) BESLOTEN om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls, woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2, 1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (í) het vervullen van alle neerleggings-en publicatieformaliteiten die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opstellen en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie}formulieren en het neerleggen ervan op de griffie van de bevoegde ondememingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij een ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en (ii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van België, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
g
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handiekenin:
Recto
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde
Voor eensluidend uittreksel,
liënteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij).
Johan Lagae
instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers,
te biz. van Luik B vermelden
Voor-
behouden |
J «aan het
Op de laats:
Staatsblad
Belgisch -
je
+
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
06/01/2020
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
os
un [ - on - NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
mea ne Griffie nn 2 do de ne 2 D emee eenen 4 Ondernemingsnr: 0453 881 707
Naam
(voluit): Pharmavize
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Kleimoer 4, 9030 Gent
Onderwerp akte : Benoeming van een bijkomende bestuurder van de vennootschap - Bijzondere volmacht.
Uittreksel uit de notulen van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd, 18 decembe 2019.
en
eme
» De Aandeelhouders besluiten de volgende persoon (hierna de "Benoemde Bestuurder"), met ingang vart het moment waarop de aandelen in het geplaatste kapitaal van Ardena Holding NV worden geleverd aan Mint Bidco Netherlands B.V, (19 december 2019), te benoemen als nieuwe bestuurder van de Vennootschap: i (a) De heer Michael Mortimer, geboren te Illinois (Verenigde Staten) op 5 april 1960, wonende te 23 Ord Church Street, Londen SW3 5DL, Verenigd Koninkrijk, en met paspoort nummer 530987803, Het mandaat van de Benoemde Bestuurder zal een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemend aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden in 2025 en die zal beslissen over de goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2024, i
De Aandeelhouders besluiten dat het mandaat van de Benoemde Bestuurder onbezoldigd zal zijn.
De Aandeelhouders besluiten om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en Els Bruls} woonplaats kiezende te Tervurenlaan 2,1040 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid tot subdelegatie, met het oog op (í} het vervuilen van alle neerleggings- en publicatieformaliteiter| die nodig of nuttig zouden zijn in het kader van de hierboven vermelde besluiten, met inbegrip van het opsteller en ondertekenen van de nodige documenten en (publicatie)formutieren en het neerleggen ervan op de griffid van de bevoegde ondernemingsrechtbank, (ii) het vervullen van enige formaliteiten (onder andere bij eer| ondernemingsloket) die nodig of nuttig zouden zijn met het oog op de registratie of de wijziging van de gegevens van de Vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondememingen, en (ii) het vervullen van alle formaliteiten, indien van toepassing, bij de BTW-administratie en enige andere belastingadministratie, de Nationale Bank van Belgie, de sociale zekerheidsadministratie, sociale secretariaten, evenals enige andere instelling, administratie, overheid of entiteit, zij het openbaar of privaat (en met inbegrip van werknemers; clienteel, leveranciers, schuldeisers, schuldenaars, en enige andere betrokken partij). i
Voor eensluidend uittreksel,
Johan Lagae
Advocaat - Bijzonder gevolmachtigde
1
i +
F
1 i
:
ı
i
3
‘
Tegelijk hiermee neergelegd : Kopie van de notulen van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 18 december 2019. i '
i t
F
€
1
t
1 t
t
F
F
Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening {dit gefdt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/12/2019
Description : Mod Word 15,1
ta In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
WO un. 2 an | 18 Ute. 2519
NEERLEGGING TER GRii VAN DE
9169567* Griffie
Ondememingsnr : 0453 881 707
Benaming
(voluit): Pharmavize
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Kleimoer 4, 9030 Gent, België
' Onderwerp akte : Volmachten en delegatie bevoegdheden
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur gehouden op 12 december 2019, |
“Na beraadslaging besluit de vergadering, voor zoveel als nodig en telkens binnen de wettelijk of statutair aan: de raad van bestuur toegekende bevoegdheden: |
(a) om de per 15 december 2006 aan de heren Christlaens en Van Vooren verieende volmacht te bevestigen! en voor zoveel als nadig te verlengen voor onbepaalde duur; !
(b) om alle handelingen die voorafgaande aan de datum van deze vergadering zijn gesteld door de heren: Christiaens en Van Vooren voor zoveel als nodig te ratificeren, te bevestigen, te bekrachtigen en te herhalen; indien en in de mate dat zulke handelingen werden gesteld binnen het kader van de aan hen verleende volmacht;
{e) om met onmiddellijke ingang te bevestigen dat de per 28 juni 2018 aan mevrouw Labeur verleende: volmacht per 30 september 2018 werd ingetrokken; en i
(d) om met onmiddellijke ingang, voor onbepaalde duur een bijzondere niet-exclusieve volmacht te verlenen; aan mevrouw Ariane De Ganck, geboren op 29 december 1982 te Gent om alleen handelend in naam en voor: rekening van de Vennootschap alle documenten, aangiftes, briefwisseling en / of overeenkomsten te: ondertekenen met betrekking tot commerciële aspecten van de Vennootschap, In het bljzonder (doch niet! uitsluitend) het ondertekenen van commerciële overeenkomsten voor een bedrag van maximaal driehonderd duizend euro (300.000 EUR), het beëindigen van commerciële overeenkomsten, met inbegrip van briefwisseling: aan klanten en leveranclers van de Vennootschap.
[...]
Na beraadslaging besluit de vergadering om een bijzondere volmacht te verienen aan (i) elke bestuurder van; de Vennootschap en (ii) de heer Stefaan Wauman en de heer Joost van Riel, voor deze doeleinden beiden; woonstkeuze doend te De Burburestraat 6-8, 2000 Antwerpen, Belgie, om (elk alleen handelend en met! individueel recht van indeplaatsstelling) in naam en voor rekening van de Vennootschap alle documenten te’ tekenen en/of formaliteiten te vervullen die namens de Vennootschap moeten getekend of vervuld worden ter! uitvoering van de hoger genomen besluiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het tekenen van alle; ! documenten en het vervullen van alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie | in het Belgisch Staatsblad en; + de Kruispuntbank van Ondernemingen van de hoger genomen besluiten.”
1
‘
ı
:
'
i
Voor eensluidend uittreksel :
Joost van Riel
Op de laatste biz. van Luik B vermelden 7 Recto : Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Ardena Gent
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
4 Kleimoer 9030 Gent