Mise à jour RCS : le 28/05/2026
Arega Pharma
Active
•0722.544.585
Adresse
55 Stationsstraat 2800 Mechelen
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
08/03/2019
Informations juridiques
Arega Pharma
Numéro
0722.544.585
SIRET (siège)
2.289.579.288
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0722544585
EUID
BEKBOBCE.0722.544.585
Situation juridique
normal • Depuis le 08/03/2019
Capital social
200 000.00 EUR
Activité
Arega Pharma
Code NACEBEL
70.200, 46.442, 46.460, 46.450, 46.389•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Commerce de gros de produits d’entretien, Commerce de gros de produits pharmaceutiques et médicaux, Commerce de gros de parfumerie et de produits de beauté, Commerce de gros d’autres produits alimentaires n.c.a.
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Arega Pharma
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 49.1M | 44.6M | 56.0M |
| Marge brute | € | 26.6M | 24.6M | 30.0M |
| EBITDA - EBE | € | 2.5M | 2.8M | 1.7M |
| Résultat d’exploitation | € | 2.5M | 2.8M | 1.7M |
| Résultat net | € | 1.7M | 1.9M | 885.4K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 9,985 | -20,333 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 54,086 | 55,185 | 53,546 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 5,018 | 6,349 | 2,989 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 0 | 1.7M | 669.1K |
| Dettes financières | € | 0 | 1.9M | 2.2M |
| Dette financière nette | € | 0 | 165.7K | 1.5M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0,058 | 0,899 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 4.7M | 3.0M | 1.1M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 3,52 | 4,211 | 1,58 |
Dirigeants et représentants
Arega Pharma
7 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/02/2025
Numéro: 0722.544.585
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/02/2025
Numéro: 0722.544.585
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/02/2025
Numéro: 0722.544.585
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/02/2025
Numéro: 0722.544.585
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/02/2025
Numéro: 0722.544.585
Qualité: Administrateur
Depuis le : 19/02/2025
Numéro: 0722.544.585
Qualité: Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 19/02/2025
Numéro: 0722.544.585
Cartographie
Arega Pharma
Documents juridiques
Arega Pharma
2 documents
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
30/03/2020
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
25/06/2019
Comptes annuels
Arega Pharma
3 documents
Comptes sociaux 2022
17/10/2023
Comptes sociaux 2021
06/10/2022
Comptes sociaux 2020
07/07/2021
Établissements
Arega Pharma
1 établissement
Arega Pharma
En activité
Numéro: 2.289.579.288
Adresse: 55 Stationsstraat 2800 Mechelen
Date de création: 08/03/2019
Publications
Arega Pharma
9 publications
Adresse autre que le siège social
10/03/2025
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Siège social, Capital, Actions, Démissions, Nominations
21/02/2025
Démissions, Nominations
27/03/2024
Démissions, Nominations
27/03/2024
Démissions, Nominations
07/02/2020
Description:
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
a
Voor- | Ondernemingsrechtbank behouden
|
NRA F 25 Um am taatsbla *20022 121% | Antwerpen, ff. Antwerpen
we wee oo ue wane en age ee eee geo nooo ee eae eso nee Ene e NOONE EEO yen
Ondernemingsnr: 0722 544 585 tl =
Naam Yo © © Z
(voluit): Arega Pharma OY” 5
. Æ 4 m (verkort) : a 8 5
Rechtsvorm: BV > 3 5
Volledig adres v.d. zetel: Laarstraat 16, 2610 Wilrijk as 5
a m
Onderwerp akte : Benoeming commissaris 5
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 30 oktober 2019.
Het mandaat van commissaris is aan de CVBA RSM interAudit toevertrouwd voor een periode van 3 jaar die zal eindigen na de algemene vergadering van 2022.
RSM InterAudit heeft de heer Kurt De Witte, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger.
De jaarlijkse erelonen van het commissarismandaat zijn vastgesteld op EUR 20.000 exclusief BTW voor de statutaire jaarrekening, geïndexeerd, bedrag waaraan de tussenkomst in de werkingskosten van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, die momenteel EUR 40 plus 1,30% van het bedrag van erelonen bedraagt, moet jaarlijks toegevoegd worden.
Bestuurder
Mark Thomson
Ft
ee
an
44.440
menu
a
HH
U
I
an
A
u.
onen
u
uam
d
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
02/07/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0722544585
Naam
(voluit) : Arega Pharma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Laarstraat 16
: 2610 Antwerpen
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit en akte verleden voor PATRICK VANDEPUTTE, notaris te Antwerpen-Borger-hout, op 25.06.2019 inhoudende proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van aan-deel-houders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arega Pharma, dat de aandeelhou-ders vertegenwoordigend de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE RESOLUTIE
In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.
TWEEDE RESOLUTIE
In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij TWEEHONDERDDUIZEND EURO (€200.000,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Gezien het kapitaal volledig volstort is dient geen omzetting te gebeuren naar een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen. DERDE RESOLUTIE
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
TITEL I RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR
1. 1. Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. De vennootschap verkrijgt de naam: "Arega Pharma".
1. 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan:
- administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en of bijkantoren vestigen in België of in het buitenland
*19324124*
Neergelegd
28-06-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- exploitatiezetels oprichten of opheffen, wanneer en waar zij het nodig acht, voorzover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het toepasselijke taalregime.
1. 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp :
- het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een bedrijf werkzaam in de farmaceutische en aanverwante sectoren in het domein van de gezondheidszorg, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve onder meer: de magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopatisch; de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopatische producten, verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking, parfumerieën en cosmetica, drogisterij-artikelen en optiek, producten verwant met gezondheidszorg, laboratoria prodcuten, dit alles in de ruimste zin; voorgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief;
- uitvoeren, adviseren en begeleiden van onderzoeks- en ontwikkelings aciviteiten in de ruimste betekenis.
- uitvoeren, adviseren en begeleiden van wetenschappelijke studies in de ruimste betekenis - uitvoeren, adviseren en begeleiden van laboratoria analyses in de ruimste betekenis -uitvoeren, adviseren en begeleiden van allerhande activiteiten met overheidsinstanties en/of organisaties die hiermee verwant zijn
- groot- en kleinhandel, exploitatie, commercialisatie, distributie en productie van alle goederen en diensten binnen de farmaceutische sector;
- het verwerven en beheren van handelszaken;
- Consulting in de ruimste betekenis.
- Training en educatie in de ruimste betekenis;
- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
- De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
- Het organiseren van evenementen.
- Goederenvervoer over de weg.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsver-richtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
- het oprichten van en het deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen. Het verlenen van bijstand, diensten en advies aan en management van andere vennootschappen en ondernemingen.;
- het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook; - Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkings-verbanden zowel in België als in het buitenland. - het verstrekken en aangaan van geldleningen en kredietopeningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
- organisatie van trainingen inzake voormelde activiteiten;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, deelnemen in, of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, onroerende goederen (inclsuief de eigen handelszaak) aan-en/of verkopen. Kortom, de vennootschap mag alles doen wat verband houdt met haar voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
1. 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals voor een statutenwijziging.
TITEL II EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
1. 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 200 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening
Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Voor de inbrengen die na de oprichting gebeuren zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
1. 6. Stortingsplicht – Aandelen met vruchtgebruik
Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.
Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.
Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.
De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.
Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de wettelijk voorziene procedure de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.
1. uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in geld onderschreven en niet volledig volgestorte aandelen. Aandelen met vruchtgebruik
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de naakte eigenaar en vruchtgebruiker anders is overeengekomen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe. Hij is ertoe gehouden de vruchtgebruiker te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik op het voorkeurrecht.
Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De nieuwe aandelen die deze met eigen middelen verkrijgt, behoren hem in volle eigendom toe.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Hij is ertoe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van de blote eigendom van het voorkeurrecht.
Inpand gegeven aandelen
1. in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Indien de nieuwe uitgifte geen of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort, in dezelfde verhouding.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders :
- per e-mail of,
- per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail zo geen e- mailadres van de aandeelhouder gekend is.
Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door derden.
TITEL III EFFECTEN
1. 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
De aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam dat: - opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
- ter inzage is van de aandeelhouders
- in electronische vorm gehouden kan worden.
Van de inschrijving worden aan de aandeelhouders certificaten afgegeven. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de aandeelhouders.
1. 9. Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer. Deze effecten worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren en dat:
- opgesteld moet worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen
- ter inzage is van de aandeelhouders
- in electronische vorm gehouden kan worden.
Indien het eigendomsrecht van een effect ander dan een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van effecten op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van de effecten.
1. 10. Ondeelbaarheid van de effecten
De effecten zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.
Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht verbonden aan deze aandelen geschorst, totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
1. 11. Overdracht van aandelen
1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. 2. Overdracht mits goedkeuring van de andere aandeelhouders
Overdracht onder levenden
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
Elke aandeelhouder die zijn aandelen onder levenden wil overdragen aan een andere dan de voormelde personen, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek :
- Bij gewone of aangetekende brief of
- Per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap
tot het bestuursorgaan richten met aanduiding van :
- de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s) - van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, én
- van de voor ieder aandeel geboden prijs.
Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan bij aangetekende brief gericht aan elke aandeelhouder waarin :
- de inhoud van het verzoek gericht aan het bestuursorgaan opgenomen wordt; - melden dat een schriftelijk antwoord vragen binnen de vijftien dagen én - benadrukken dat de aandeelhouders die niet of niet tijdig antwoorden, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen.
Het antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, moeten de toestemming van de mede-aandeelhouders vragen volgens dezelfde procedure. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige.
Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is.
Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. TITEL IV BESTUUR – CONTROLE
1. 12. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoem(t)(en), bepaalt : - Het aantal bestuurders,
- de duur van hun opdracht en,
- indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. De niet-statutaire bestuurders zijn enkel herroepbaar bij besluit van de algemene vergadering met opgave van redenen, die een vertrekvergoeding kan toekennen maar daartoe niet verplicht zijn of toe verplicht kunnen worden.
De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. Collegiaal bestuursorgaan
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
1. 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Eén bestuurder
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Meerdere bestuurders
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder bestuurd wordt, en tenzij de algemene vergadering een collegiaal bestuursorgaan inricht, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die wettelijk of statutair aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
1. 14. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet kosteloos uitgeoefend.wordt.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
1. 15. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
1. 16. Controle van de vennootschap
Het toezicht op de vennootschap wordt, zo dit wettelijk vereist is en binnen de wettelijke grenzen, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V ALGEMENE VERGADERING
1. 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en dit op dertig juni om 18 uur en voor de eerste maal op 30 juni 2020. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Verplichte bijeenroeping
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen :
- telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
- op aanvraag der aandeelhouders die minstens 10 % van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan : - de aandeelhouders,
- de bestuurders en,
- in voorkomend geval, aan de houders van :
o converteerbare obligaties op naam,
o inschrijvingsrechten op naam of
o met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en o aan de commissarissen.
1. de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
1. 18. Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden
Datum van de jaarvergadering : De datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit wordt geacht de statutaire datum van de jaarvergadering te zijn, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing :
- tijdig – en dus ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
- alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien het laatste schriftelijk besluit niet binnen voormelde termijn is toegekomen, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
Datum van de bijzondere algemene vergadering: de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit wordt geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Dit schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een door het bestuursorgaan ondertekende en gedateerde verklaring dat bevestigt dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing :
- tijdig – en dus ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en
- alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
1. leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
o als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en
o dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
In een door het bestuursorgaan aangewezen register wordt ingeschreven over hoeveel aandelen elke aandeelhouder beschikt op de registratiedatum om 24 uur.
De aandelen worden niet geblokkeerd ten gevolge van het bovenstaande registratieproces, zodat de aandeelhouders vrij over hun aandelen kunnen beschikken in de periode tussen de registratiedatum en de datum van de algemene vergadering.
1. 20. Zittingen – processen-verbaal
Voorzitter - secretaris
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. Notulen
De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat op de zetel bewaard wordt.
Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen.
Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.
De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
1. 21. Beraadslagingen
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan ieder andere aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 8 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
1. algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. Meerderheid
1. in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
1. 21. Boekjaar Jaarrekening Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan de boekhouding afgesloten en de inventaris en de jaarrekening opgesteld.
De algemene vergadering beslist op voorstel van het bestuursorgaan over de bestemming van het resultaat.
1. 22. Bestemming van de winst – Reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.
TITEL VII ONTBINDING – VEREFFENING
1. 23. Ontbinding Vereffening
De vennootschap wordt ontbonden door :
- een besluit van een buitengewone algemene vergadering,
- een rechterlijke beslissing, of
- de vaststelling dat ze van rechts-wege eindigt.
Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening.
1. 24. Vereffenaars
Bij elke ontbinding van de vennootschap, heeft de algemene vergadering het recht om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. Zo dit niet gebeurt is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) tenzij een vereffenaar aangesteld zou zijn.
1. 25. Verdeling van het netto-actief
Het netto actief én de goederen die nog in nature aanwezig zijn worden onder alle aandeelhouders verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
Het netto actief wordt bekomen :
- na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of - consignatie van de nodige sommen om deze te voldoen
- en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen:
o hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volstorte aandelen, o hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort.
1. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 26. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan. Dit tenzij deze, voor alle betrekkingen met de vennootschap, een andere woonstkeuze in België gedaan heeft.
1. 27. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor alle betwistingen omtrent de vennootschap en of de uitvoering van deze statuten, is de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, exclusief bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
1. 28. Gemeen recht
De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
geschreven te zijn.
VIERDE RESOLUTIE
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.
BV Thomson Management, met als vaste vertegenwoordiger voormelde heer THOMSON Mark. BV Exscensus Beheer, met als vaste vertegenwoordiger voormelde heer GROOTERS Hendrik. BVBA AIR-WORX, met als vaste vertegenwoordiger voormelde heer OLYSLAGER Christiaan. Hier allen aanwezig en die aanvaarden.
Hun mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat. VIJFDE RESOLUTIE
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen- Wilrijk, Laarstraat 16.
ZESDE RESOLUTIE
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap [email protected] is. Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/03/2022
Description: Med Dac 10.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie nik En na neerlegging van de akte ter griffie — Ond ndernemi _ _ Lu Antwe netbank ARL rn am *22030939* . Afdeling ABKTIRERPEN ondememnger: 0722 544 585 u Mo Neue (voip : AREGA PHARMA 0 BEL op (verkort) : By 1 “03. 202 Rechtsvorm : Besloten vennootschap Lays, sr 2 Volledig adres v.d. zetel : Laarstraat 16, 2610 Wilrijk Aar, Stan Onderwerp akte : Aanstelling orgaan dagelijks bestuur Uittreksel uit de eenparige en schriftelijke besluiten van de bestuurders dd. 08/02/2022: “BESLUIT om het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, op te dragen aan mevrouw Stefanie Pieraerts, wonende te Korbeekse Kerkstraat 17, 3060 Bertem, en dit voor een onbepaalde duur. Zij zal de titel dragen van afgevaardigd directeur. Hear mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend. BESLUIT om een bijzondere volmacht te verlenen aan mevrouw Véronique Ryckaert, Mevrouw Catherine Wailly, de heer Bram Busselot, mevrouw Alexia Degroote of enige andere medewerker van Mazars ALTOS BV, allen woonplaats kiezende op de zetel van Mazars ALTOS BV te 9050 Gent, Bellevue 5/b 1001, en welke elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van in de plaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten: te verrichten en alle documenten te ondertekenen ter uitvoering van voormelde beslissingen en de vennootschap te vertegenwoordigen ten aanzien van de ondernemingsloketten, de Kruispuntbank der Ondernemingen en alle federale, regionale en lokale overheden, waaronder begrepen de griffie van de ondernemingsrechtbank en de diensten van het Belgisch Staatsblad.” Alexia Degroote Bijzonder gevolmachtigde Op de laatste biz. van Luik B vermelden : . Voorkant: Neam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
12/03/2019
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : Arega Pharma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel :
(volledig adres)
Laarstraat 16
2610 Wilrijk
Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING BIJKANTOOR)
UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit een akte verleden voor Patrick VANDEPUTTE, te Antwerpen-Borgerhout op 07.03.2019 dat een BVBA AREGA PHARMA werd opgericht als volgt:
Vennoten-Oprichters:
1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AREGA HEALTH", met maatschappelijke zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Laarstraat 16, BTW BE0721.744.435 rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen BE0721.744.435, die heeft ingetekend op 200 aandelen en deze volledig heeft volstort door inbreng in geld voor TWINTIGDUIZEND EURO (€20.000,00). .
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op 28 februari 2019 gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05/03/2019 onder nummer 19309641.
Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerders, samen handelend en daartoe aangesteld in voormelde oprichtingsakte en handelend overeenkomstig artikel 7 van de statuten, door; 1) De besloten vennootschap naar Nederlands Recht “Thomson Management”, met maatschappelijke zetel te 1901JV Castricum (Nederland), Van Assendelftlaan 14, BE0721.693.856 (Nederlands KvK-nummer 73952141), opgericht ingevolge akte van 8 februari 2019 (datum registratie: 11 februari 2019).
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten: De heer THOMSON Mark Robert, geboren te Camarthen (Verenigd Koninkrijk) op 27 november 1975, wonende te 3533ET Utrecht, Beethovenlaan 24 Nederland.
2) De besloten vennootschap naar Nederlands Recht “Exscensus Beheer”, met maatschappelijke zetel te 6343AG Klimmen (Nederland), Schutteheiweg 37, BE0721.694.846 (Nederlands KvK- nummer 73994804), opgericht ingevolge akte van 13 februari 2019 (datum registratie: 14 februari 2019).
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten: De heer GROOTERS Hendrik Teunis Herman, geboren te Deventer (Nederland) op 26 juli 1966, van Nederlandse nationaliteit, wonende te Schutteheiweg, 376343 AG Klimmen Nederland. 3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AIR-WORX", met maatschappelijke zetel te 8301 Knokke-Heist (Heist-aan-Zee), Ooststraat 3, BTW BE BE0669.513.794, rechtspersonenregister Gent afdeling Brugge BE0669.513.794.
Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Patrick Vandeputte te Antwerpen-Borgerhout op 6 januari 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2017 onder nummer 17013050.
Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten: De heer OLYSLAGER Christiaan Agnès Raoul Maria Jozef, geboren te Merksem op 8 augustus 1955, echtgenoot van mevrouw HEYDE Godelieve, wonende te 9120 Beveren (Haasdonk), Stuurstraat 113.
Artikel 1. Aard, rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprake-
*19310379*
Neergelegd
08-03-2019
0722544585
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
lijkheid met de maatschappelijke benaming : "Arega Pharma".
De maatschappelijke benaming moet in alle akten, facturen, publicaties, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid’ of door de afkorting ‘BVBA’ leesbaar weergegeven worden.
Tevens dient bijkomend duidelijk het volgende vermeld te worden :
de zetel van de vennootschap,
het woord ‘rechtspersonenregister’ of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft de exploitatiezetel(s)
het ondernemingsnummer.
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap wordt ingevolge een besluit van de zaakvoerder(s) in om het even welke plaats in in België gevestigd.
Artikel 3. Doel
De vennootschap heeft tot doel :
- het voeren van alle activiteiten die normaal behoren tot deze van de uitbating van een bedrijf werkzaam in de farmaceutische en aanverwante sectoren in het domein van de gezondheidszorg, met inbegrip van alle handelingen die daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of er nauw bij aansluiten en derhalve onder meer: de magistrale bereiding van en kleinhandel in geneesmiddelen, allo- of homeopatisch; de aflevering van farmaceutische, parafarmaceutische en homeopatische producten, verbandstoffen, gezondheidsvoedingswaren, kindervoeding en dieetartikelen, producten en artikelen voor persoonsverzorging, schoonheidsproducten en de eraan verbonden zorgenverstrekking, parfumerieën en cosmetica, drogisterij-artikelen en optiek, producten verwant met gezondheidszorg, laboratoria prodcuten, dit alles in de ruimste zin; voorgaande opsomming is slechts exemplatief en niet limitatief;
- uitvoeren, adviseren en begeleiden van onderzoeks- en ontwikkelings aciviteiten in de ruimste betekenis.
- uitvoeren, adviseren en begeleiden van wetenschappelijke studies in de ruimste betekenis - uitvoeren, adviseren en begeleiden van laboratoria analyses in de ruimste betekenis -uitvoeren, adviseren en begeleiden van allerhande activiteiten met overheidsinstanties en/of organisaties die hiermee verwant zijn
- groot- en kleinhandel, exploitatie, commercialisatie, distributie en productie van alle goederen en diensten binnen de farmaceutische sector;
- het verwerven en beheren van handelszaken;
- Consulting in de ruimste betekenis.
- Training en educatie in de ruimste betekenis;
- De verwerving en de uitbating van brevetten en licenties.
- De uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies.
- De verhuring van installaties, uitrusting en materieel.
- Het organiseren van evenementen.
- Goederenvervoer over de weg.
- De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsver-richtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
- het oprichten van en het deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen. Het verlenen van bijstand, diensten en advies aan en management van andere vennootschappen en ondernemingen.;
- het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, met welke rechtsvorm dan ook; - Het uitoefenen van de functie van bestuurder, gedelegeerd bestuurder, zaakvoerder, directeur of andere leidende en uitvoerende functies, al dan niet bezoldigd in alle vormen, ook buitenlandse, van vennootschappen, verenigingen of samenwerkings-verbanden zowel in België als in het buitenland. - het verstrekken en aangaan van geldleningen en kredietopeningen, het beheren van en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen; - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;
- Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandige handelsvertegenwoordiger en als commissionair.
- organisatie van trainingen inzake voormelde activiteiten;
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, deelnemen in, of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, onroerende goederen (inclsuief de eigen handelszaak) aan-en/of verkopen. Kortom, de vennootschap mag alles doen wat verband houdt met haar doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Artikel 4. Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ont-bonden worden ingevolge een geldig door de algemene vergadering genomen beslissing..
Artikel 5. Kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWINTIGDUIZEND EURO (€20.000,00). Het is volledig geplaatst en verdeeld in 200 aandelen zonder nominale waarde. Artikel 6. Aandelen overdracht
De aandelen zijn op naam. Zij zijn ondeelbaar. Het aandeelhou-derschap dient vermeld te worden een aandelenregister en dat bewaard wordt op de zetel van de vennootschap en ter inzage is van de aandeelhouders. Elk aandeel wordt genummerd.
De lidmaatschapsrechten van een aandeel kunnen slechts door één persoon (natuurlijk of rechtspersoon) uitgeoefend worden.
Behoren de aandelen in onverdeeldheid of in vruchtgebruik- naakte eigendom-verhouding toe aan meerdere personen dan worden de eraan verbonden lidmaatschapsrechten geschorst tot één enkel persoon is aangewezen die deze rechten kan uitoefenen. Zo hierover geen akkoord kan bekomen worden tussen de verschillende mede-eigenaars dan zal een lastheb-ber op verzoek van de meest gerede partij aangewezen worden door de voorzitter van de Rechtbank van Koop-handel van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de ven-nootschap.
Certificaten van inschrijving worden afgeleverd aan de houders van de effecten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.
A. Overdrachtsregeling zo er slechts een aandeelhouder is
Onder levenden : Indien alle aandelen zijn ingeschreven op naam van een aandeelhouder kan deze ze vrij overdragen.
Bij overlijden van de enige aandeelhouder gaan de aandelen en de eraan verbonden rechten over op de rechtsopvolgers en/of rechtsverkrijgenden, in evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap; Zo het eigendomsrecht in vruchtgebruik en blote eigendom gesplitst wordt oefent de vruchtgebruiker de lidmaat-schapsrechten uit.
B. Overdrachtsregeling zo er meerdere aandeelhouders zijn
Indien de aandelen ingeschreven zijn op naam van meerdere aandeelhouders kunnen zij slechts onder de levenden of ingevolge overlijden overgaan mits instemming van tenminste de helft van de aandeelhouders, die amen ten minste drie/vierde bezitten van het aantal aandelen verminderd met het getal van de aandelen waarvan de overdracht of overgang is voorgesteld. Deze goedkeuring is niet vereist voor overdrachten onder de levenden of ingevolge overlijden aan mede--aandeelhouders.
B.1. Overdracht onder de levenden
De aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen, moet de mede-aandeelhouders bij aangetekende brief inlichten over :
de identiteit van de voorgestelde overnemer(s),
het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen
en de voorwaarden van de over-dracht.
Ingeval van overdracht ingevolge overname van de alge-heelheid van goederen (door fusie of splitsing van de vennootschap) is voormelde goedkeuringsprocedure van toepassing op de overdacht van aandelen door de vennootschap binnen de 2 jaar na verkrijging van de aandelen.. Indien de aandeelhouders binnen de maand na toezending van voormelde aangetekende brief
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
(datum poststempel telt), niet antwoorden, worden zij geacht akkoord te gaan met de vervreemding. Zo de voormelde instemming niet bekomen wordt, is geen gerechtelijk be-roep mogelijk, doch de aandeelhouder die zijn aande-len wenst over te dragen kan de weigerende aandeelhouders verplich- ten, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden tegen gemeenschappelijk te bepalen voorwaarden en dit binnen een door hem gestelde termijn, dit ten vroegste drie maanden na de hen aangetekend verzonden aanmaning.
De overnameprijs dient in alle gevallen betaald te worden binnen 5 jaar na het verstrijken van voormelde termijn waarna van rechtswege een intrest verschuldigd berekend tegen de wette-lijke rentevoet en – zo toepasselijk -)jaarlijks betaalbaar op de gestelde vervaldag. Is er een akkoord over de prijs dan gebeurt de overname op basis van de werkelijke waarde, te bepalen door een door alle betrokken aandeelhouders aan te stellen deskundige. Zo er geen akkoord is over de aan te stellen deskundige, stellen zij elk een deskundige aan. Zo er geen akkoord is tussen de deskundigen stellen zij een derde deskundige aan die definitief – en zonder mogelijk verhaal / rechtsmiddel – de waarde zal bepalen. Zo de aandeelhouders verzuimen binnen de 14 dagen – na hiertoe aangekend aangemaand te zijn – een deskundige aan te stellen, of zo de aangestelde deskundigen niet tot een gemeenschappelijk akkoord komen, zal de tweede, respectievelijk derde deskundige aangewezen worden door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de vennoot-schap. De overdracht van de aandelen dient te gebeuren binnen de drie maanden na de definitieve vaststelling van de prijs, zoniet kan de overlater de ontbinding van de vennootschap vorderen, op voorwaarde dat hij deze eis instelt binnen de veertig dagen na het verstrijken van voormelde termijn van 3 maanden.
B.2. Overgang ingevolge overlijden
Ingeval van overlijden van een aandeelhouder moeten de rechtsopvolgers of rechtsverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden, de zaakvoerder en de mede-aandeelhouders aangetekend inlichten over de identiteit van de rechtsopvolgers of rechtsverkrijgenden.. Indien de medeaandeelhouders niet binnen de dertig dagen, na toezending van dit aangetekend schrijven (datum poststempel telt) hun verzet tegen de overgang aan de zaakvoerder laten kennen, worden zij geacht de rechtsopvolgers of rechtverkrijgen-den, als aandeelhouder te aanvaarden. Zijn er meerdere rechthebbenden dan moeten zij, indien zij in onverdeeldheid blijven, binnen de vijf maanden aan de zaakvoerder meedelen wie van hen zij aanduiden om tegenover de vennootschap als eigenaar of gevolmachtigde op te treden.
Indien een aangewezen erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder door de mede- aandeelhouders wordt aanvaard, moet(en) de mede-aandeelhouders een overnemer aanwijzen, die aan de afgewezen erfgenaam of legataris de waarde van de over te nemen aandelen zal vergoeden. Deze waarde wordt - behoudens minnelijk akkoord - bepaald en uitbetaald op de hiervoor gemelde wijze als ingeval van weigering van overdracht onder de levenden.
Zolang de aangewezen erfgenaam of legataris niet als aandeelhouder is aanvaard of zolang de door de weigerende aandeelhouder of aandeelhouders aangewezen overnemer zich niet ak-koord heeft verklaard met de overname, wordt de uitoefe-ning van de rechten verbonden aan de aandelen van een overleden aandeelhouder opgeschort.
C. Voorkeurrecht
In alle gevallen van overdracht onder levenden of bij overlijden wordt aan de bestaande aandeelhouders de voorkeur gegeven tot aankoop in verhouding tot hun aandelenbezit. Indien sommige medeaandeelhouders geen gebruik wensen te maken van dit voorkeurrecht kunnen de andere medeaandeelhouders na de uitoefening van hun voorkeurrecht met betrekking tot het hen toekomende aantal aandelen, de overblijvende aandelen verwerven in verhouding tot hun nieuw aandelen-bezit.
Indien tengevolge van deze proportionele verdeling een aantal aandelen niet kunnen worden toegewezen, dan ge-schiedt de toekenning van dit ondeelbaar restaantal aan één van de gegadigde mede-aandeelhouders, door loting georgani-seerd door de zaakvoerder(s). Indien geen der aandeelhouders gebruik wenst te maken van zijn voorkeurrecht, kan de vennootschap overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de over te nemen aandelen zelf inkopen. Ingeval van kapitaalverhoging in geld wordt aan de bestaande aandeelhouders, met uit-sluiting van alle andere personen, de voorkeur toegekend om in te tekenen op de nieuw uitgegeven aandelen, in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit.
Bij onenigheid bij de uitoefening van dit voorkeurrecht betreffende aandelen in blooteigendom en vruchtgebruik, komt het recht op overname of inteke-ning vooreerst toe aan de blooteigenaar die naar eigen keuze ofwel de aande-len verwerft in blooteigendom en bezwaard met een zelf-de vruchtgebruik als de bestaande aandelen, ofwel de aandelen verwerft in volle eigendom op last het inteken-recht of het recht op overname te vergoeden aan de vruchtgebruiker. Laat de blooteigenaar het voorkeurrecht onbenut dan komt het intekenrecht of overnamerecht toe aan de vruchtge-bruiker die de aandelen verwerft in volle eigen-dom zonder tot enige vergoeding
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
jegens de blootei-genaar gehouden te zijn.
Indien de waarde van dit recht niet bepaald is en daar-over geen akkoord tot stand komt tussen vruchtgebruiker en blooteigenaar wordt deze waarde vastgesteld door een of meer deskundigen aangesteld overeenkomstig hetgeen hiervoor is bedongen met betrekking tot de waardering van de aandelen.
Artikel 7. Bestuur en de vertegenwoordiging
1 Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerder(s), al dan niet aandeelhouders, al dan niet natuurlijke of rechtspersonen
Iedere zaakvoerder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap te verrichten, met uitzondering van deze handelingen tot de exclusieve bevoegdheid van de algemene vergadering behorend.
2. Vertegenwoordiging
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.
3. Bezoldiging en duur van de opdracht
Bij iedere benoeming van een zaakvoerder beslist de algemene vergadering of, en in welke mate, de functie bezoldigd zal worden uitgeoefend en voor welke termijn de aanstelling geldt . 4. Statutaire zaakvoerder
De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot die functie moet blijken uit de tekst van de statuten. De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen bij eenparige beslissing van alle aandeelhouders, of door een gemotiveerd besluit van een buitengewone algemene verga-dering, dat steunt op gewichtige redenen en genomen is met inachtneming van de vereisten voor een statutenwij-ziging.
5. Tegenstrijdig belang
Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting rechtstreeks of onrechtstreeks een vermogensrechtelijk belang strijdig met dat van de vennootschap, dat moet hij de aandeelhouders daarvan in kennis stellen en mag de beslissing voor rekening van de vennootschap slechts genomen worden of de verrichting slechts gesteld worden door een lasthebber ad hoc. Indien de zaakvoerder de enige aandeelhouder is en hij voor die tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de verrichting doen, doch moet hij hierover een bijzonder verslag uitbrengen dat samen met de jaarrekening neergelegd wordt.
Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college van zaakvoerders vereist, een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensrechtelijk belang heeft, dat strijdig is met dat van de vennootschap, verplicht het college hiervan op de hoogte te brengen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, zoals opgenomen in artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel 8. Controle
De controle op de financiële toestand, de jaarreke-ning en de regelmatigheid van de verrichtingen, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, gekozen onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, die door de algemene vergadering benoemd worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar en waarbij tevens hun bezol-diging vastgesteld wordt. Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks en controlebe-voegdheid van de commissaris.
Artikel 9. Algemene vergadering
De algemene vergadering is het orgaan van de vennoot-schap waarin de aandeelhouders samenkomen om overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen over de werking en de structuur van de vennootschap te beraadslagen en te besluiten.
Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor aandeelhouders die niet deelnemen aan de be-sluitvorming of die tegenstemden, mits de wettelijke en statutaire geldigheidsvoorwaarden werden nageleefd.
De besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen waarbij elk aandeel recht heeft op een stem.
Op de vergadering mogen de aandeelhouders hun stem schrifte-lijk uitbrengen. Zij mogen zich door een lasthebber laten vertegenwoordi-gen die houder is van een schriftelijke volmacht.
De algemene vergadering wordt bijeengeroepen, beraad-slaagt en treft beslissingen overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen
Wanneer de vennootschap slechts een aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bij-gehouden. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het een gemeenschapsstelsel, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoon-lijk vermogen dan wel aan het gemeenschappelijk vermogen dat bestaat tussen hem en zijn echtgenote. De gewone algemene vergadering gehouden op de zetel van de ven-nootschap, of in de plaats aangeduid in de oproeping wordt jaarlijks gehouden op 30 juni en voor de eerste maal op 30 juni 2020.
Is deze dag een wettelijke feestdag of geen werkdag dan wordt de verga-dering op hetzelfde uur ge- houden op de eerstvolgende werkdag.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.
Schriftelijke besluitvorming
Met uitzondering van de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van vennootschappen en de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit verstuurd worden naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten, de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle zaakvoerders ondertekende schriftelijke beslissing twintig dagen voor de statutaire datum , de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van de beslissing. De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste twintig dagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de zaakvoerder de algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle zaakvoerders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring vermelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen voor een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen voor die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Alle beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, moeten worden medegedeeld aan de commissaris.
Artikel 10. Boekjaar Jaarrekening Bestemming van het resultaat
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Bij het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoer-der(s) een inventaris en de jaarrekening opgesteld.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenre-kening en de toelichting. Zij vormt een geheel. De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaak-voerder(s) over de bestemming van het resultaat.
De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenreke-ning kan slechts worden aangewend overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen in het bijzonder inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Onder geen beding mag er winst uitgekeerd worden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Artikel 11. Ontbinding Vereffening
De vennootschap wordt ontbonden door besluit van een buitengewone algemene vergadering, door rechterlijke beslissing, of door de vaststelling dat ze van rechts-wege eindigt. Het besluit tot ontbinding kan slechts door de algemene vergadering worden genomen overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.
Na haar ontbinding blijft de vennootschap als rechts-persoon voortbestaan voor haar vereffening. De vereffening wordt verwezenlijkt door de zaakvoer-der(s) ten ware de algemene vergadering zou besluiten een of meer vereffenaars aan te stellen.
Aan de vereffenaar(s) worden de meest uitgebreide mach-ten toegekend om de vereffening van de vennootschap tot een goed einde te brengen. Zij mogen de daden vermeld in het Wetboek van vennootschappen stellen zonder dat zij daartoe een voorafgaan-delijke machtiging van de algemene vergadering behoeven.
Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering zijn de vereffenaars aangesteld voor onbepaalde duur, worden zij voor hun opdracht niet bezoldigd en indien zij met meerderen gelijktijdig in functie zijn, verte-genwoor-digen zij de vennootschap op de wijze als voor-zien bij artikel 7.2 van de statuten.
Artikel 12. Keuze van woonplaats
De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland woonachtig zijn, worden voor de uitoefening van hun opdracht geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtstreeks kunnen worden gedaan. Aandeelhouders zijn verplicht een in België gelegen woonplaats te kiezen zoniet kunnen alle mededelin-gen, betekeningen, dagvaardingen op de zetel van de vennootschap rechtsgeldig gedaan worden.
Artikel 13 Gemeen recht
De partijen willen zich volledig schikken naar het Wetboek van Vennootschappen. Bijgevolg worden de beschikkingen van deze wetten waarvan in deze statuten niet op geoorloofde wijze zou zijn afgeweken, geacht in de huidige akte te zijn opgenomen, en worden de clausules die strijdig zijn met de gebiedende beschikkingen van de bestaande en toekomstige wetten, geacht niet geschreven te zijn.
Aanvang en einde van het eerste boekjaar
De vennootschap verkrijgt rechtspersoonlijkheid vanaf de dag waarop het uittreksel van deze akte neergelegd is ter griffie.
De comparanten-oprichters verklaren dat het eerste boekjaar zal eindigen op 31 december 2019. en dat het aanvangt op de datum dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft. De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Voor zoveel als nodig zullen deze verbintenissen nog door de vennootschap bekrachtigd moeten worden. Benoeming van de zaakvoerder
Met eenparigheid van stemmen worden als zaakvoerders benoemd: BV Thomson Management, met als vaste vertegenwoordiger voormelde heer THOMSON Mark. BV Exscensus Beheer, met als vaste vertegenwoordiger voormelde heer GROOTERS Hendrik. BVBA AIR-WORX, met als vaste vertegenwoordiger voormelde heer OLYSLAGER. Allen voornoemd die aanvaarden
De opdracht, die niet bezoldigd is – tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering - geldt voor onbe-paalde duur, zonder statutair te zijn en neemt een aanvang op de dag dat de vennootschap rechtspersoon-lijkheid verwerft.
Ingevolge artikel 7.2 van de statuten is aan elke zaakvoerder volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap in en buiten rechte op te treden. De zaakvoerder oefent deze bevoegdheid individueel uit.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zetelvestiging
De comparanten-oprichters besluiten de maatschappelijke zetel te vestigen te 2610 Antwerpen- Wilrijk, Laarstraat 16.
Bijzondere gevolmachtigde
Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld : KOBALT legal, Vicky Buelens, Lijsterbeslaan 8, 2950 Kapellen, KBO 0683675202 aan wie de macht verleend wordt, met recht van substitu-tie, om het nodige te doen voor de inschrijving met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank ondernemingen en bij de diensten van BTW en voor het volbrengen van alle formaliteiten bij het ondernemingsloket. Het inschrijven of wijzigen , het geven of vragen van alle inlichtingen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en aanverwante diensten. Voor de vennootschap alle inlichtingen geven of vragen inzake aangiftes, reclamaties en verschuldigde rechten aan Douane en Accijnzen, provincie-en gemeentebestuur. VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT OPRICHTINGSAKTE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
02/04/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0722544585
Naam
(voluit) : Arega Pharma
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Laarstraat 16
: 2610 Antwerpen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UITTREKSEL NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE Er blijkt uit en akte verleden voor PATRICK VANDEPUTTE, notaris te Antwerpen-Borger-hout, op 30.03.2020 inhoudende proces verbaal van buitengewone algemene vergadering van aan-deel-houders van de besloten vennootschap Arega Pharma, dat de aandeelhou-ders vertegenwoordigend de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal de volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:
EERSTE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om het eerste boekjaar te verplaatsen en het te laten lopen tot 31 december 2020.
TWEEDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de eerste jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar 30 juni 2021 om 18u.
DERDE RESOLUTIE
De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen naar aanleiding van voorgaande besluiten zodat de gewijzigde artikelen van de statuten heden luiden als volgt: “Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt op de zetel een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en dit op dertig juni om 18 uur en voor de eerste keer op 30 juni 2021. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Verplichte bijeenroeping
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen :
- telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of
- op aanvraag der aandeelhouders die minstens 10 % van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven.
Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan : - de aandeelhouders,
- de bestuurders en,
- in voorkomend geval, aan de houders van :
o converteerbare obligaties op naam,
o inschrijvingsrechten op naam of
o met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en
*20317234*
Neergelegd
31-03-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
o aan de commissarissen.
Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.” VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
NOTARIS PATRICK VANDEPUTTE
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD AFSCHRIFT PROCES VERBAAL
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Arega Pharma
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
55 Stationsstraat 2800 Mechelen