Dernière mise à jour : le 21/06/2026
AS-BUILT
Inactive depuis le 13/12/2019
•0806.740.387
Adresse
44 Grotehondstraat, 2018 Antwerpen
Création
25/09/2008
Informations juridiques
AS-BUILT
Numéro
0806.740.387
SIRET (siège)
2.174.052.684
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0806740387
EUID
BEKBOBCE.0806.740.387
Situation juridique
Clôture de liquidation • Depuis le 13/12/2019
Capital social
675 924,02 €
Activité
AS-BUILT
Finances
AS-BUILT
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
AS-BUILT
23 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/06/2016
Entreprise : Beheer- en managementmaatschappij La Garenne
Numéro : 0442.577.148
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/06/2016
Entreprise : VAARTLAND
Numéro : 0449.083.076
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/06/2016
Qualité : Administrateur
Depuis le : 31/01/2017
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 31/01/2017
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/06/2016
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 01/06/2016
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/06/2016
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 29/09/2010
Jusqu'au : 05/06/2013
Qualité : Administrateur
Depuis le : 25/09/2008
Jusqu'au : 29/09/2010
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
AS-BUILT
Documents juridiques
AS-BUILT
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
AS-BUILT
10 documents
Comptes sociaux 2018
01/07/2019
Comptes sociaux 2017
21/08/2018
Comptes sociaux 2016
27/09/2017
Comptes sociaux 2015
31/08/2016
Comptes sociaux 2014
10/07/2015
Comptes sociaux 2013
03/07/2014
Comptes sociaux 2012
05/07/2013
Comptes sociaux 2011
31/07/2012
Comptes sociaux 2010
27/06/2011
Comptes sociaux 2009
17/06/2010
Établissements
AS-BUILT
1 établissement
2.174.052.684
Fermé
Adresse : 44 Grotehondstraat, 2018 Antwerpen
Date de création : 25/09/2008
Date de clôture : 13/03/2020
Activité : 68.100• Buying and selling of own real estate
Publications
AS-BUILT
18 publications
Rubrique Fin
13/01/2020
Description : Mod DOC 19.01 - AL of) Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- behouden aan het elgisch taatsblad Ondernemingsrechtbank Antwerpen OEE | ene afdeli@rffewerpen Ondernemingsnr 0806.740.387 Naam (voluit): As-Built (verkort): Rechtsvorm: naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Grotehondstraat 44 2018 Antwerpen i Onderwerp akte :NV: ontbinding - vereffening in één akte. : Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Jan BOEYKENS, notaris te Antwerpen op 13: ‘december 2019, dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd van de naamloze: ‘vennootschap “AS-BUILT”, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Grotehondstraat 44,: ‘ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met nummer 0806.740.387. ! : Opgericht bij akte verleden voor notaris Koenraad De Puydt te Asse op 25 september 2008; ‘bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9 oktober 2008, onder nummer: ‘08160257; : : Waarvan de statuten gewijzigd werden bij proces-verbaal opgesteld door notaris Carole: 'Guillemyn, voorheen te Brussel op 29 september 2010, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen tot: ‘het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2010, onder nummer 10157939. : : De zetel werd overgebracht naar het huidig adres krachtens een beslissing van de raad van; ‘bestuur de dato 12 juni 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 augustus: ‘2018, onder nummer 18121722. : ‘ UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt: Agenda 4. Bijzonder verslag van het bestuursorgaan en staat van activa en passiva conform artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen. : : Bijzonder verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een | ‚coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young Bedrijfsrevisoren”, met : imaatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, met daaraan gehecht een staat van activa : ‘en passiva van minder dan 3 maanden oud, conform artikel 181 van het Wetboek van : tennootschappen. 2. Ontbinding en invereffeningstelling van de Vennootschap zonder benoeming van een ivereffenaar overeenkomstig artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen. 3. Onmiddellijke sluiting van de vereffening. 4. Bewaring van boeken en bescheiden. 5. Volmacht formaliteiten. VASTSTELLING VAN DE VERVULLING VAN DE WETTELIJKE FORMALITEITEN Met betrekking tot de formaliteiten, die door de Vennootschap moeten worden vervuld, stelt | le voorzitter het volgende vast : : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge Mod DOC 19,01 - AL,
&
+
* Voor. a) op 5 december 2019 heeft het bestuursorgaan van de Vennootschap een verslag behouden opgesteld, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig artikel 181 van Belgisch het Wetboek van vennootschappen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de Staatsblad £ Vennootschap gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld; dit verslag werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van het artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.
i b) op 10 december 2019 heeft de commissaris, te weten de burgerlijke vennootschap onder
de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Ernst & Young
: Bedrijfsrevisoren’, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen een verslag opgesteld.
! De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“Conclusie van de Commissaris aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap As-Built NV per 13 december 2019
Overeenkomstig artikel 181, 8 1 en artikel 184, 8 5 Wetboek van Vennootschappen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij aangesteld zijn door het bestuursorgaan op datum van 26 augustus 2016.
Wij hebben de controle uitgevoerd van de staat van activa en passiva per 30 september 2019 van de vennootschap opgesteld op grond van het in België van toepassing zijnde | boekhoudkundig referentiestelsel.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het opstellen van de staat van activa en passiva
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van deze staat van activa en ı passiva per 30 september 2019 die op volledig, getrouwe en juiste wijze is weergegeven in overeenstemming met het ín België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel. Overeenkomstig artikel 181, 8 1 Wetboek van Vennootschappen is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor het toelichten van het voorstel van ontbinding in een verslag. Hierin wordt uitvoerig verslag gegeven van de betekenisvolle posten met betrekking tot de staat van activa en passiva zoals beschreven door het bestuursorgaan waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de waarderingsregels conform artikel 92 Wetboek van Vennootschappen en artikel 28, $2 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen. Hij is }_ tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het bestuursorgaan noodzakelijk acht voor het opstellen van deze staat die geen afwijking bevat die het gevolg is van | fraude of van fouten.
i Verantwoordelijkheid van de commissaris
| Het is onze verantwoordelijkheid een oordeel over de volledigheid, de getrouwheid en de juistheid van de staat van activa en passiva per 30 september 2019 tot uitdrukking te brengen op basis van onze controle. Wij hebben onze controle volgens de Normen inzake de controle bij het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid alsook de ı Internationale auditstandaarden (ISA’s), uitgevoerd. Die standaarden vereisen dat wij aan de | } deontologische vereisten voldoen alsook de controle plannen en uitvoeren teneinde een redelijke ' ‘mate van zekerheid te verkrijgen dat de staat van activa en passiva geen afwijkingen van materieel ! belang bevat.
! ' De termen “volledigheid”, “juist” en “getrouw’ worden door de Norm inzake de controle bij ' ‘het voorstel tot ontbinding van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid als volgt ! gedefinieerd:
: Volledigheid betekent dat de staat van activa en passiva alle activa- en passivabestanddelen moet bevatten die voorkomen in een vermogenstoestand opgesteld overeenkomstig het boekhoudrecht.
Juist zijn betekent dat hij conform moet zijn met de boekhouding.
Getrouw zijn aan de werkelijkheid betekent dat de waarderingen te goeder trouw moeten worden verricht en dat het bestuursorgaan, indien nodig, de boekhoudkundige staat moet vervolledigen met een verklarende bijlage over de keuzes die het heeft gemaakt op het vlak van de waardering.
Een controle omvat werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de in de staat van activa en passiva opgenomen bedragen en toelichtingen. De geselecteerde i werkzaamheden zijn afhankelijk van de beoordeling door de commissaris met inbegrip van diens i i inschatting van de risico's van een afwijking in de voorgelegde staat van activa en passiva als gevolg | van fraude of van fouten. Bij het maken van die risico-inschatting neemt de commissaris de interne ' | beheersing van de entiteit in aanmerking die relevant is voor het opstellen door de entiteit van de i i staat van activa en passiva die een volledig, getrouw en juist beeld geeft.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge x
1
*_Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
vo
Mod DOC 19.01 - AL
Een controle omvat tevens een evaluatie van de geschiktheid van de gehanteerde waarderingsregels en van de redelijkheid van de door het bestuursorgaan gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van de presentatie van de staat van activa en passiva als geheel. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om daarop ons oordeel te baseren over de voorgelegde staat van activa en passiva. Oordeel zonder voorbehoud
Naar ons oordeel vormt de staat van activa en passiva opgesteld ín discontinuïteit per 30 september 2019 met een balanstotaal van € 712,958,57 en een netto-actief van € 705.214,57, een volledige, getrouwe en juiste weergave van de financiële toestand van de vennootschap As-Built NV per 30 september 2019 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid
Zonder afbreuk te doen aan ons hierboven tot uitdrukking gebracht oordeel, vestigen wij de aandacht op het feit dat de staat van activa en passiva is opgesteld met in acht name van artikel 28 §2 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen. Wij verwijzen hiervoor uitdrukkelijk naar de bepalingen zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan en de toelichting bij de staat van activa en passiva. Overige aangelegenheden
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.
Op grond van de informatie die ons door het bestuursorgaan werd overgemaakt en als gevolg van de controles de wij hebben uitgevoerd in toepassing van de beroepsnormen van het IBR, hebben wij vastgesteld dat ale schulden ten aanzien van derden, opgenomen in de staat van activa en passiva, op datum van ondertekening van dit controleverslag werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd.
Beperking van verspreiding van onze conclusie
Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge artikel 181, $1 en artikel 184, § 5 Wetboek van Vennootschappen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend. Brussel, 10 december 2019
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren cvba
Commissaris
Vertegenwoordigd door
Joeri Klaykens
Vennoot*
*Handelend in naam van een BVBA’
Neerlegging
De verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: Eerste beslissing - Verslaggeving
De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het verslag opgemaakt door voornoemde commissaris overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen.
Bij het verslag van het bestuursorgaan is een staat van activa en passiva gevoegd afgesloten per 30 september 2019.
De vergadering verklaart kennis te hebben genomen van gezegde verslagen en staat van activa en passiva, om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen. Tweede beslissing — Ontbinding
De vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, toepassing te willen maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184 85 van het Wetboek van vennootschappen, tot ontbinding en vereffening in één akte. Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in één akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan :
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schuiden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge 4
+
# Voor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u
i ‘
' 1
'
1 I
Mod DOG 19.01 - AL
3. indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, § 1, derde lid van het Wetboek van Vennootschappen, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn
conclusies.
4. alle aandeelhouders of vennoten zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten met eenparigheid van stemmen;
5. de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
De raad van bestuur verklaart dat hij, bij gebrek aan benoeming van een vereffenaar, als bestuursorgaan, ten aanzien van derden als vereffenaar wordt beschouwd, bij toepassing van artikel 185 van het Wetboek van vennootschappen.
Na vastgesteld te hebben dat de schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald en dat de andere voorwaarden van artikel 184, 85 van het Wetboek van vennootschappen zijn vervuld, beslist de vergadering met éénparigheid van stemmen tot de ontbinding van de vennootschap met dadelijke invereffeningsteiling zonder benoeming van een vereffenaar.
De vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de aandeelhouders zal worden teruggenomen en keurt het verdefingsplan met de berekening van de ingehouden roerende voorheffing en het netto-aandeel van iedere aandeelhouder in de vereffening goed, Alle toekomstige activa en passiva, alle rechten en verplichtingen worden overgenomen door de aandeelhouders. Eventuele ‘vergeten activa’ die over het hoofd werden gezien behoren toe aan de aandeelhouders. Eventuele schuldvorderingen die de vennootschap nog zou hebben, kunnen dan ook worden uitbetaald aan de aandeelhouders.
Derde beslissing — Sluiting van de vereffening
De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslissen, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
Vierde beslissing - Bewaring van boeken en bescheiden
De vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zuilen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 2018 Antwerpen, Grotehondstraat 44.
De vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moeten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan mevrouw HERBOTS Lyne Magdalena Evelyne, van Belgische nationaliteit, geboren te Brussel op 20 september 1977, rijksregisternummer 77.09.20-336.65, wonende te 2930 Brasschaat, Guylei 16; en, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de aandeelhouders. .
Vijfde beslissing - Volmacht formaliteiten
De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde:
„Meester Dirk CAESTECKER, meester Kristof JANSSENS;
-of ieder andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 106;
-of mevrouw HERBOTS Lyne Magdalena Evelyne, van Belgische nationaliteit, geboren te Brussel op 20 september 1977, rijksregisternummer 77.09.20-336.65, wonende te 2930 Brasschaat, Guylei 16 en elk met macht afzonderlijk te handeten, aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten, onder meer bij de kruispuntbank voor ondernemingen, bij de diensten van de BTW, indien nodig.
STEMMING
Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen. Voor ontledend uittreksel,
Getekend Jan Boeykens notaris.
(Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van ontbinding en vereffening in één akte; bijzonder verslag van het bestuursorgaan met staat activa en passiva; bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor).
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
06/08/2018
Description : Mod PDF 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
neermcelend/onivernges en
Yoo
oenou
aan |
Belgi
Siaais
mag es
BAG ae Al
biz. van Luik 8 vaimeklen : Recto : Maam en hoedanigheid van rde instrumenterende na
Ondernemingsnr : 0806.740.387
Benaming
(voluit; As Buit
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamioze vennootschap
Volladig acres v.d. zetel: Mediataan 30 bus 6b, 1800 Vilvoorde, België
Onderwerp axis : Zetelverplaatsing bij beslissing raad van bestuur
Op de vergadering van de raad van bestuur van 12 juni 2018 werd beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar:
Grotehondstraat 44
2018 Antwerpen
Deze wijziging gaat in op 1 juli 2018,
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om bijzondere volmacht toe te kennen aan Lyne Herbots om alleen op te treden om de nodige formaliteiten te voldoen met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, teneinde de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank in overeenstemming te brengen met de bovenstaande besluiten en indien nodig om alle noodzakelijke aanpassingen te doen voor de regularisatie van voormelde inschrijving, en met betrekking daartoe, om alle nadige formulieren te tekenen en in te dienen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, inclusief de
publicatieformulieren I en IT.
Getekend
Vaartland NV
gedelegeerd bestuurder
Lyne Herbots
Vaste vertegenwoordiger
tan fla perso nier)
bevoegd de reshısparsaon ten aanzien van der woordiger
Hsrso: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van hat iyse “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/02/2017
Description : - Mod Word 15,1
Syst ws, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
1
mm | En : 1029353 10 EER. 2017
Voor-
ec M
Griffie À ES ee ter griffie van de Hedera: hdgtalige \/ Ondernemingsnr: 0806.740.387 rechtbank van koophandel Brussel Benaming
(voluit): AS BUILT
(verkort) :
| Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Medialaan 30, bus 6B, 1800 Vilvoorde
Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders - Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders '
Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering gehouden bij eenparig schriftelijke besluitvorming van de; aandeelhouders dd. 2 februari 2017 :
(.)
i 3.1. Kennisname van het ontslag van de heer Rob Gerritsen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
! De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 31 januari 2017, van de heer! , Rob Gerritsen als bestuurder en als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
) |
3,3. Benoeming van de heer Guido Aben als bestuurder
De algemene vergadering beslist, met eenparigheid van stemmen, om de heer Guido Aben, met woonplaats! te Soestdijkseweg Noord 364, 37/23 HK Bilthoven, Nederland, als bestuurder van de vennootschap te benoemen, en dit met ingang vanaf 31 januari 2017.
Zijn mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering die zal gehouden! worden ter goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2021. :
Zijn mandaat zal niet vergoed worden. :
Bijgevolg is de raad van bestuur van de vennootschap, met ingang vanaf 31 januari 2017, als volgt samengesteld:
- de heer Jarvis Seaman, bestuurder;
- de heer Guido Aben, bestuurder;
- BM La Garenne NV, vast vertegenwoordigd door de heer Ludovicus Maas, bestuurder; en - Vaartland NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Lyne Herbots, bestuurder.
tt Overeenkomstig de statuten, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de: | | akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist i is} tt geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, alsook door het afzonderlijk; i t optreden van een gedelegeerd bestuurder.
!} Eén bestuurder kan door unanieme beslissing van de raad van bestuur en voor onbepaalde duur gelast $+ worden teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle akten voor dewelke de tussenkomst van een, ! i openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
i ï t i 3 i i
+
34. Tepkenning van bijzondere machten |
De algemene vergadering beslist tenslotte, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te! ‘kennen aan meester Dirk Caestecker, meester Kristof Janssens, of ieder ander advocaat van het! ‘advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoor te Louizalaan 106, 1050 Brussel, elk alleen handelend en ; met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (i) de publicatie van de genomen beslissingen in ; : de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van ‘de publicatieformulieren 1 en Il, (ii) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de; i vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (fi) het stellen van alle; : nodige formaliteiten in dit verband.
(...)
Uittreksel uit de notuten van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 31 januari 2017
€.)
1. Kennisname van het ontslag van de heer Rob Gerritsen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur neemt kennis van het ontslag, met ingang vanaf 31 januari 2017, van de heer Rob ‘ ‚ Gerritsen als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.
2. Benoeming van de heer Guido Aben als gedelegeerd bestuurder
De raad van bestuur beslist, met eenparigheid van stemmen, om de heer Guido Aben, met woonplaats te : | Soestdijkseweg Noord 364, 3723 HK Bilthoven, Nederland, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te : . benoemen, en dit met ingang vanaf 31 januari 2017.
Hij wordt benoemd tot het einde van zijn mandaat als bestuurder of tot de raad van bestuur anders beslist.
Zijn mandaat zal niet vergoed worden.
Bijgevolg heeft de vennootschap, met ingang vanaf 31 januari 2017, de volgende gedelegeerd bestuurders:
- de heer Guido Aben, gedelegeerd bestuurder; en
- Vaartland NV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Lyne Herbots, gedelegeerd bestuurder.
: Overeenkomstig de statuten, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de : : akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of notaris vereist is, ; i ‘geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, die gezamenlijk optreden, alsook door het afzonderlijk ‘optreden van een gedelegeerd bestuurder.
: Eén bestuurder kan door unanieme beslissing van de raad van bestuur en voor onbepaalde duur gelast ! worden teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle akten voor dewelke de tussenkomst van een: | openbaar ambtenaar of een notaris vereist is.
3. Toekenning van bijzondere machten !
‘De raad van bestuur beslist tenslotte, met eenparigheid van stemmen, om bijzondere machten toe te} ‘kennen aan meester Dirk Caestecker, meester Kristof Janssens, of ieder ander advocaat van het: „advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, met kantoor te Louizalaan 106, 1050 Brussel, elk alleen handelend en ; : met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om over te gaan tot (î) de publicatie van de genomen beslissingen in: : de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van \ ‘de publicatieformulieren | en II, (i) voor zover als nodig, de aanpassing van de inschrijving van de; ‚vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW-administratie, en (it) het stellen van alle; : : nodige formaliteiten in dit verband.
€.)
' Voor eensluidend verklaard uittreksei,
: Dirk Caestecker
: Gevolmachtigde
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/12/2016
Description :
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
neergelaadlontvansenen 7]
15%
rt oe
Ondernemingsnr : 0806740387
Benaming
woluit): As Built
(verkort) :
Br BEE 208
| ter griffic van de Nederlandsts lige
rechibank ET Brussel DSC
Rechtsvorm: nv i
Volledig adres v.d. zetel: Medialaan 30 bus 6B 1800 Vilvoorde i
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurders en (her)benoeming commissaris Uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 1 juni 2016 blijkt dat: De Algemene Vergadering van Aandeelhouders neemt akte van het ontslag, met ingang op 1 juni 2016, van: de heer Gijsbertus Kragtwijk, woonachtig te Heereweg 312, 2161 BV Lisse Nederland en mevrouw Lyne Herbots: woonachtig te Verdussenstraat 51, 2018 Antwerpen België als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap! As Built nv. De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende bestuurders te benoemen: -de heer Rob Josephus Maria Gerritsen, woonachtig te Ooievaarlaan 22, 2106 DC Heemstede Nederland -de heer Jarvis Seaman woonachtig te Nico Jessekade 135, 1087 MR Amsterdam Nederland -BM La Garenne, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Acaciadreef 21, vast; vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder L. Maas -Vaartland, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Grotehondstraat 44 vast vertegenwoordigd door haar bestuurder L. Herbots Deze bestuurders worden benoemd met ingang vanaf 1 juni 2018 voor een periode die onmiddellijk verstrijkt; ja de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden ter goedkeuring van de jaarrekening voor het: boekjaar afgesloten per 31 december 2020. Deze bestuurders worden niet bezoldigd voor hun mandaat als bestuurder van de vennootschap nv As Built. Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van 18 juli 2016 blijkt dat: De Raad van Bestuur heeft akte genomen van het ontslag van de heer Gijsbertus Krachtwijk, woonachtig te: Heereweg 312, 2161 BV Lisse in Nederland en mevrouw Lyne Herbots, woonachtig te Verdussenstraat 51, 2018: Antwerpen België als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap nv As Built met ingang op 1 juni 2016. De Raad van Bestuur neemt akte van de beslissing van de Algemene Vergadering om volgende bestuurders: te benoemen als bestuurder van de vennootschap nv As Built met ingang op 1 juni 2016: -de heer Rob Josephus Maria Gerritsen, woonachtig te Ooievaarlaan 22, 2106 DC Heemstede Nederland -de heer Jarvis Seaman woonachtig te Nico Jessekade 135, 1087 MR Amsterdam Nederland Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2016 - Annexes du Moniteur belge fi „Voor- behöuden | --enrennnnnnnnnnerennnnnneennennenennnernenvenmnennennennrenenenennenenennnnenvenenmenramemennennerennenenseensennenern venen aan het | Belgisch | : -BMLa Garenne, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Acaciadreef 21, vast Staatsblad | ! vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder L. Maas -Vaartland, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Grotehondstraat 44 vast i vertegenwoordigd door haar bestuurder L. Herbots i De Raad van Bestuur beslist om de heer Rob Josephus Maria Gerritsen, woonachtig te Ooievaarlaan 22, : 2106 DC Heemstede in Nederland en de nv Vaartland met maatschappelijke zetel te 2018, Grotehondstraat 44 ; met als vaste vertegenwoordiger haar bestuurder Lyne Herbots te belasten met het dagelijks bestuur van de : vennootschap en met de daaruit voortvloeiende bevoegdheden zoals bepaald door de statuten van de vennootschap. De mandaten van de heer Rob Gerritsen en de nv Vaartland vertegenwoordigd door Lyne Herbots als ; gedelegeerd bestuurders van de vennootschap vangen aan op 1 juni 2016 voor een periode die onmiddellijk | verstrijkt na de gewone algemene vergadering die zal gehouden worden ter goedkeuring van de jaarrekening ! voor het boekjaar afgesloten per 31 december 2020, Bijgevolg is de Raad van Bestuur van de vennootschap, met ingang vanaf 1 juni 2016, als volgt samengesteld: -de heer Rob Josephus Maria Gerritsen, gedelegeerd bestuurder -de heer Jervis Seaman, bestuurder -Vaartland nv, vast vertegenwoordigd door haar bestuurder L. Herbots, gedelegeerd bestuurder -BM La Garenne nv, vast vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder L. Maas, bestuurder De bestuurders en gedelegeerd bestuurders van de nv As Built worden niet bezoldigd voor hun mandaten. Uit de notulen van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders van 26 augustus 2016 blijkt dat: De Algemene Vergadering neemt kennis van het feit dat het mandaat van de commissaris van de burgerlijke ; vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Emst & Young ; Bedrijfsrevisoren, gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, een einde heeft genomen op 26 augustus 2016. : De Algemene Vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om Ernst & Young Bedrijfsrevisoren te ! herbenoemen als commissaris met ingang op 26 augustus 2016 voor een periode die verstrijkt na de jaarlikse : gewone aigemene vergadering van 2018, Lyne Herbots Bestuurder © Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-06/0315043
Démissions, Nominations
10/09/2015
Description : Mog Word 144
4 | li rik 5] In de bijlagen bij het Bor realen enon ople
na neerlegging ter griffi ‚van de akte
Aten apes et ae. EUS
T .. = —
Ill | | || | Il | Il | l ter ori van de Nederlandstalige | ! sehlhank von kannkemee, Ee
*15128578* andel Bree
eal
Griffie
! Ondernemingsnr: 0806740387 Benaming
(voluit): AS Built
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Medialaan 30 bus 6B - 1800 Vilvoorde
(volledig adres)
Onderwerp akte : Ontslag/Benoeming bestuurders
Uit de notulen van de Raad van Bestuur van 16 mei 2013 blijkt dat: |
! De Raad van Bestuur stelt vast dat Luc Plasman, gedelegeerd bestuurder, Ludovicus Maas, gedelegeerd, ' bestuurder en Frank Adriaensen, bestuurder ontslag geven van hun functies als bestuurder van de NV AS Built: ‘ met ingang op 5 juni 2013. :
De Raad van Bestuur stelt aan de Algemene Vergadering voor om tot de benoeming over te gaan van de! : volgende gedelegeerde bestuurders met ingang op 5 juni 2013:
- Gijsbertus Kragtwijk, woonachtig te Heereweg 312, 2161 BV Lisse Nederland;
- Lyne Herbots, woonachtig te Verdussenstraat 51, 2018 Antwerpen Belgié.
Uit de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders gehouden op 5 juni 2013 blijkt dat:
De Algemene Vergadering neemt akte van het feit dat Luc Plasman, Frank Adriaensen en Ludovicus Maas £ ontslag geven van hun functies als bestuurders van de NV AS Built met ingang op 5 juni 2013.
De Algemene Vergadering geeft goedkeuring om tot de benoeming over te gaan van de volgende; : gedelegeerde bestuurders met ingang op 5 juni 2013.
- Gijsbertus Kragtwijk, woonachtig te Heereweg 312, 2161 BV Lisse Nederland; ! - Lyne Herbots, woanachtig te Verdussenstraat 51, 2018 Antwerpen België. :
Uit de notulen van de jaarvergadering der aandeelhouders gehouden op 24 juni 2015 blijkt dat:
De Algemene Vergadering van Aandeelhouders bevestigt de benoeming van de heer Gijsbertus Kragtwijk,: : woonachtig te Heereweg 312, 2161 BV Lisse in Nederland als de bestuurder van de vennootschap nv AS Built; | Het mandaat van de heer Kragtwijk ving aan op 5 juni 2013 en werd verleend voor een periode die onmiddellijk: ‘ verstrijkt na de gewone algemene vergadering van 2019.
Voor de goede orde wordt ook de beslissing van 16 mei 2013 van de Raad van Bestuur bevestigd waarin; Gijsbertus Kragtwijk, woonachtig te Heereweg 312, 2161 BV Lisse in Nederland en Lyne Herbots woonachtig te: Verdussenstraat 51, 2018 Antwerpen in België werden aangesteld als gedelegeerd bestuurders van de nv AS: Built met ingang op 5 juni 2013, De heer Kragtwijk en mevrouw Herbots worden niet bezoldigd voor hun: mandaat als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap. :
1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
16/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-16/0170617
Démissions, Nominations
01/04/2015
Description : Mod Word 11.1 (atk, In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte heernalse: ee ee ee nant tk TE ey Ondernemingenr : 0806.740.337 Benaming (voluit): As Built (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Medialaan 30 bus 6B - 1800 Vilvoorde (volledig adres) Onderwerp akte : (Her)benoeming commissaris Uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 4 juni 2014 De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van; een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA met! maatschappelijke zetel gevestigd te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door de heer Pierre! Vanderbeek, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor een termijn van. drie jaar, eindigend: | onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2016. | Bestuurder ! Lyne Herbots ' \ 1 t t } t } ; ; : ' ' : ' ' ‘ ‘ 1 1 ‘ { ; ' ‘ ‘ 1 ' { ‘ ‘ ‘ 1 i ; ; t } ‘ : ' ' ' 1 : ; ' 1 t ' 1 ' ' 1 ' 1 t 1 i ı I i ı t ' I } È t t t ' 1 ' ‘ ' ‘ ‘ ' Op de laatste biz. bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-08/0152926
Comptes annuels
11/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-11/0161403
Chargement des publications...
Informations de contact
AS-BUILT
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
44 Grotehondstraat, 2018 Antwerpen