Mise à jour RCS : le 12/06/2026
A.S. VENTILATION
Active
•0425.040.637
Adresse
205 Rue Jules Lahaye 1090 Jette
Activité
Installation of heating, ventilating, air conditioning, refrigeration installations powered by electricity
Création
28/12/1983
Informations juridiques
A.S. VENTILATION
Numéro
0425.040.637
SIRET (siège)
2.023.885.796
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0425040637
EUID
BEKBOBCE.0425.040.637
Situation juridique
insolvency_proceeding • Depuis le 18/09/2018
Capital social
210 709.50 EUR
Activité
A.S. VENTILATION
Code NACEBEL
43.222•Installation of heating, ventilating, air conditioning, refrigeration installations powered by electricity
Domaines d'activité
Construction
Finances
A.S. VENTILATION
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Dirigeants et représentants
A.S. VENTILATION
19 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 01/09/2008
Qualité : Director
Depuis le : 30/04/2001
Qualité : Managing Director
Depuis le : 01/09/2008
Qualité : Managing Director
Depuis le : 19/09/2014
Qualité : Director
Depuis le : 15/09/1992
Qualité : Curator (designated by court)
Depuis le : 18/09/2018
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 13/05/2017
Entreprise : GERALD BASSEM
Numéro : 0426.362.114
Qualité : Managing Director
Depuis le : 13/05/2017
Qualité : Director
Depuis le : 19/09/2014
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
A.S. VENTILATION
Documents juridiques
A.S. VENTILATION
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
A.S. VENTILATION
34 documents
Comptes sociaux 2017
20/08/2018
Comptes sociaux 2016
16/05/2017
Comptes sociaux 2015
03/06/2016
Comptes sociaux 2014
03/07/2015
Comptes sociaux 2013
20/06/2014
Comptes sociaux 2012
07/06/2013
Comptes sociaux 2011
14/06/2012
Comptes sociaux 2010
20/06/2011
Comptes sociaux 2009
27/05/2010
Comptes sociaux 2008
26/05/2009
Chargement des comptes annuels...
Établissements
A.S. VENTILATION
1 établissement
2.023.885.796
Actif
Adresse : 205 Rue Jules Lahaye 1090 Jette
Date de création : 01/01/1984
Activité : 70.31• Real estate agencies
Publications
A.S. VENTILATION
58 publications
Rubrique Fin
26/09/2018
Description : Tribunal de commerce francophone de Bruxelles
RegSol
Tribunal de commerce francophone de Bruxelles.
Ouverture de la faillite de : VENTILATION SA RUE JULES LAHAYE 205, 1090 JETTE.
Activité commerciale : installation de chauffage
Numéro d'entreprise : 0
Référence : 20181815.
Date de la faillite : 18 septembre 2018.
Juge commissaire : LAURENT FRANCOIS.
Curateur : LUCILLE BERMOND, CHAUSSEE DE LA HULPE 187, 1170 WATERMAEL-BOITSFORT- [email protected].
Dépôt des créances : dans le délai de trente jours à dater du prononcé du jugement, dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be.
Dépôt dans le Registre Central de la Solvabilité via le site www.regsol.be du premier procès-verbal de vérification des créances : le 7 novembre 2018.
Pour extrait conforme : Le curateur : BERMOND LUCILLE.
Démissions, Nominations
18/08/2017
Description : Mod Word 15,1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe =: TT
Déposé / Reçu Ts
0 à ANT 2017
au greffe cu trihunal de commerce
Dansopnarne Glelferns eten
de Le.
N° d'entreprise : 0425.040.637
Dénomination
(en entier) : A.S. VENTILATION !
(en abrégé) :
Forme juridique : NV
Adresse complète du siège : Jules Lahayestraat 205-1090 Jette
t t
3
‘
! Obiet de Pacte : Démission/nomination d’administrateurs
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Anacleto Sanguinetti.
L'Assemblée prend acte de la démission de Monsieur Eric Coppens comme administrateur délégué.
L’'assemblé nomme la sprl Gerald Bassem BE0426.362.114, représentée par Monsieur Eric Coppens comme
administrateur délégué, qui accepte le mandat.
l'est rappelé que le conseil d'administration se compose de :
Monsieur Ezio Sanguinetti !
La spr) Casea, représentée par Madame Valérie Sanguinetti |
Madame Valerie Sanguinetti
Madame Sophie De Greef
Monsieur Eric Coppens
: La gestion journalière est assurée par les administrateurs délégués :
e La sprl Casea, représentée par Madame Valérie Sanguinetti
e La sprl Gerald Bassem représentée par Monsieur Eric Coppens
Pour extrait conforme, :
Valérie Sanguinetti
Représentante de la spri Casea !
Administrateur délégué
Mentionner sur la dernière page du VoietB: Au recto : Nom ef qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
01/08/2016
Description :
Mod Word 15.1
f / \ Feest + Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
Ind | après dépôt de l'acte au greffe
Déposé / Reçu ls
HUHN u ah greffe elu iriaureletie commerce
WA CO ER TT | : N° d'entreprise : 0425.040.637 :
| Dénomination i
(en entier): A.S, VENTILATION i
(en abrégé):
Forme juridique : société anonyme
Adresse complète du siège :Rue Jules Lahaye 205
1090 Bruxelles
| Objet de Pacte: CONVERSION DE CAPITAL - CHANGEMENT OBJET SOCIAL. - ! AUGMENTATION DE CAPITAL EN ESPECES - ADOPTION D'UNE VERSION 1, FRANCAISE DES STATUTS - NOMINATION
! D'un acte reçu par Maître Bertrand Nerinex, Notaire associé à Bruxelles, le 11 juillet 2016, il résulte que s'est: : | réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme ASS. VENTILATION, ayant ; ! son siège social à 1090 Bruxelles, Rue Jules Laheye 205 laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur: les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes :
\ ; Huitième Résolution : Adoption d’une version française des statuts
\ OBJET
‘La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour son compte propre, pour compte de! |tiers ou en participation avec des tiers: :
| 1. L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en: ‘location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de : maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de: ! manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement. Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître ; de l'ouvrage ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des! {transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la: ! construction de routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction ! ; (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles}; acheter tous! ! matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de: | change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.
: Elle peut acheter, exploiter et construire tant pour elle-même que pour des tiers, par Iccation ou; . autrement, tous parkings, garages, station-service et d'entretien. f
12. La conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation l'achat et la: | vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de! ; commissionnaire ou de courtier:
{= de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au numéro un; !- de parcométres, ainsi que de tous autres appareils destinés à contrôler, empêcher ou limiter le; stationnement de véhicules, tant sur la voie publique que dans les propriétés privées; \ : - de tous véhicules et machines à moteur, de tous accessoires de pièces de rechange, d'essence, : | ! d'huile, de pneumatiques et de tous articles généralement quelconques de garage. i 8. Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à l'entretien, la rénovation, les: avaux de réparations, d'embellissements, de renouvellement et de modernisation, et lai ‘ maintenance de tous les types d'ouvrages d'art, de biens immeubles, et plus généralement toutes : opérations se rapportant directement ou indirectement aux secteurs des travaux publics et privés et: du bâtiment, en ce compris toutes prestations ou travaux ayant traits aux domaines suivants : : ‘= la couverture non métallique de construction, l'étanchéité et la zinguerie, la réception et! ; ! l'évacuation des eaux ; i
! - les installations, matériels ou appareils électriques, l'électricité, l'électrotechnique, la domotique, lai i communication, la signalisation de sécurisation et ce, tant pour le domaine public que privé ; !
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
Vv
Mod Word 15.1
- les sanitaires, la plomberie, le chauffage et la ventilation ;
- [a distribution de l'eau, du gaz, de l'électricité, etc., l'établissement et l'exploitation de tous moyens de transport, ports, canaux, routes, etc.;
- les constructions métalliques et ossatures pour la construction, les pièces forgées pour la construction et pour l’industrie, les pièces métalliques diverses, réservoirs, citernes, poêles et silos ;
- le rejointoiement et la finition;
- le plafonnage et le cimentage ;
- la pose de chape, de faux plafonds, de cloisons amovibles et de plaques de gyproc ; - la charpenterie et la menuiserie ;
- la fabrication et le placement de châssis, en ce compris le placement de vitres et de volets en P.V.C. et aluminium ;
- installation des échafaudages et le nettoyage de façades ;
4. L'approvisionnement de tous matériels se rapportant directement ou indirectement à la construction d’une manière générale ;
5. La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine. 6. Elle peut faire, tant pour elle-même que pour compte de tiers, tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social, ou pouvant en amener le développement ou en faciliter la réalisation, notamment, sans que la désignation soit limitative : - prêter, emprunter, hypothéquer, acquérir ou céder tous brevets, patentes, licences, marques; - s'intéresser par voie d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes sociétés, entreprises ou associations existantes ou à créer, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à tout ou partie de celui de la présente société, exercer la gérance d'autres sociétés. DUREE
La société a une durée illimitée.
La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
CAPITAL
Le capital social est fixé à la somme de deux cent dix mille sept cent neuf euros cinquante cents (€ 210.709,50), représenté par huit mille cinq cents (8.500) actions, sans désignation de valeur nominale, représentant chaoune une fraction équivalente du capital social. Elles sont numérotées de 1 à 8.500.
COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou lorsque, à une assemblée générale de la société, il est constaté que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut être limité à deux membres. Cette limitation à deux administrateurs pourra subsister jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou membres du personnel, un représentant permanent, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux nominations.
POUVOIRS DU CONSEIL
Le Conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
GESTION JOURNALIERE
Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne oette gestion :
- soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué; - soit à un ou plusieurs délégués choisis hors de son sein.
Le Conseil d'administration et les délégués à la gestion journalière dans les limites de leur propre délégation peuvent, dans le cadre de cette gestion, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature )pas applicable aux actes de type « Mention »
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belge
Mod Word 15.1
Le Conseil peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent. Il fixe les attributions et les rémunérations fixes ou variables à charge du comptes de résultats, des personnes à qui il confère les délégations.
REPRESENTATION - ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES
La société est représentée dans tous les actes, y compris ceux où interviennent un fonctionnaire public ou un officier ministériel et en justice:
- soit par deux administrateurs agissant conjointement, lesquels ne doivent pas justifier d'une délibération préalable du Conseil envers les tiers, en ce compris Messieurs les Conservateurs des Hypothéques;
- soit, dans les limites de la gestion journaliére, par chaque délégué a cette gestion, agissant seul. Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats.
CONTROLE
Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.
Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur nomination.
Les commissaires sortants sont rééligibles.
Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code, l'assemblée peut décider de ne pas nommer de commissaire, chaque actionnaire ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle dévolus au(x) commissaire(s) par la loi. REUNIONS
L'assemblée générale annuelle se réunit le deuxième samedi du mois de mai à onze (11) heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure.
ADMISSION A L'ASSEMBLEE
Les convocations peuvent prescrire que, pour être admis à l'assemblée générale, tout titulaire d'actions doit, au plus tard trois jours francs avant la date fixée pour l'assemblée, informer par un écrit (lettre ou procuration), le Conseil d'administration, de son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de titres pour lesquels il entend prendre part au vote.
Les obligataires et les titulaires d'un droit de souscription peuvent assister à l'assemblée, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectué les formalités prescrites aux alinéas qui précèdent.
DROIT DE VOTE
Chaque action et chaque part de fondateur donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales.
En cas d'acquisition ou de prise en gage par la société de ses propres titres, le droit de vote attaché à ces titres est suspendu.
ECRITURES SOCIALES
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
Répartition des bénéfices
Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour-cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée; ‘
Le solide restant sera réparti uniformément entre toutes les actions etles parts de fondateur. Toutefois, l'assemblée générale peut, sur proposition du conseil d'administration, décider qu'avant toute répartition du susdit solde, tout ou partie de celui-ci servira à constituer ou à alimenter des fonds de réserves ou de prévision ou sera reporté à nouveau.
Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.
ACOMPTES SUR DIVIDENDES
Mentionner sur la dernière page du Volet B: Aw recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
belge
V
Mod Word 15,1
Le Conseil d'administration peut, sous sa propre responsabilité et sur le vu d'une situation active et passive de la société ne remontant pas à plus de deux mois, préalablement examinée par le commissaire, décider le paiement d'acomptes sur dividendes par prélèvement sur le bénéfice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.
Cette décision ne peut être prise moins de six mois après la clôture de l'exercice précédent, ni avant l'approbation des comptes annuels se rapportant à cet exercice.
Lorsqu'un premier acompte a été distribué, la décision d'en distribuer un nouveau ne peut être prise que trois mois au moins après la décision de distribuer le premier.
REPARTITION
Après règlement de toutes les dettes, charges et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions.
Si toutes les actions ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent cempte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par une répartition ou des remboursements préalables en espèce au profit des actions libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti également entre toutes les actions.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Maître Bertrand Nerinex, Notaire associé à Bruxelles,
Déposés en même temps :
- 1 expédition de l'acte
- 1 extrait analytique
- 1 rapport du CA
- 1 état actif/passif
- 1 coordination des statuts
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature }pas applicable aux actes de type « Mention »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts
01/08/2016
Description : Word mod 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken n kople na neerlegging ter griffie van de. akte, — béoasa / Recu ie INN von 2 16107719* i =...) Hi ! t i i i ! ! } I : : à t i ! I ! ! \ \ ! t i ! { \ ! t ï ! { t ! t { { ! t t ! t t i I { ! I t i ! 1 1 i ! I ! À ' { \ | } ' { \ ! ! ! { ! { ! { ! { ! 1 ! { ! I ! ! { \ { \ \ t i i i ! i 1 I 1 I { ! \ \ \ ! 1 ! { \ \ \ ' \ ! \ ! ' : à ‘ ! : à ‘ : \ à \ i { | ! t i ! { ! t i { \ À \ \ \ \ \ t 1 i 1 i i ! ! \ À \ \ ! bu creme cut rural dec commerce „ Griffie.» A Ondernemingsnr 0425.040.637 Benaming (oui AS, VENTILATION (verkort): Rechtevorm: naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Rue Jules Lahaye 205 1090 Brussel Onderwerp akte : OMZETTING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL — WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL — KAPITAALVERHOGING IN GELD — AANNAME GEUPDATETE VERSIE VAN DE STATUTEN IN HET FRANS — BENOEMING Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Bertrand Nerincx, Geassocieerd Notaris te Brussel op 11 juli 2016, dat op de bijeengekomen buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap A.S. VENTILATION, met maatschappelijke zetel te 1090 Brussel, Rue Jules Lahaye 205 de volgende beslissingen werden genomen : Eerste besluit : Verslagen met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap (...) Tweede besluit : Wijziging van het maatschappelijk doel De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door volgende tekst aan te nemen: “De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in samenwerking met derden: 1. De koop, de ruil, de verkoop, het zowel in huur als onderhuur nemen, alsook de huur- en onderhuuröverdracht, al dan niet met of zonder aankoopoptie, de exploitatie en het onderhoud van huizen, appartementen, bureaus, winkels, handelspanden, terreinen, gronden en domeinen, en in het algemeen, van alle onroerende goederen, alsook van alle financieringsoperaties; Zij mag alle constructies oprichten voor haar eigen rekening of voor rekening van derden, als bouwheer of als algemeen ondernemer, eri het uitvoeren, eventueel aan onroerende goederen, van transformaties, en . waarderen, alsook de studie en het inrichten van percelen waaronder inbegrepen het aanleggen van straten en rioleringen, verbintenissen aangaan onder meer in raadgevingen over constructie (studies van burgerlijk ingenieur en van de verschillende technische bouwvoorwerpen), het aankopen van alle materialen, alle contracten aangaan die nodig zijn, alle ruil-, commissie- en makelaardijoperaties verwezenlijken, alsook het beheren van onroerende goederen; Zij kan alle parkings, garages, benzine-als onderhoudsstations kopen, uitbaten en oprichten zowel voor haarzelf als voor derden, dit door middel van een huurovereenkomst of een andere overeenkomst. 2. Het ontwerpen, het uitvinden, het fabriceren, het oprichten, het importeren, het exporteren, het kopen, het verkopen, het distribueren, het onderhouden, het uitbaten, zowel in eigen naam als ìn de hoedanigheid van een agent, commissionair of makelaar: - Van ieder bijhorig onroerend goed van een onroerende goed, voornoemd in nummer 1. - Van parkeermeters, alsook ieder ander apparaat dat tot voorwerp heeft het controleren, verhinderen of limiteren van het stationeren van voertuigen, zowel op publiek - als op privaat terrein. - Van alle voertuigen en gemotoriseerde machines, van alle bijkomstige wisselstukken, van benzine -, van olie- en van alle algemene artikelen gevonden in een garage. Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekenina Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
a
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Word mod 15.1
3. ledere verrichting die zich rechtstreeks of onrechtstreeks focust op het onderhoud, de renovatie, herstellingswerken, de opsmuk, de vernieuwing, de modernisering en het onderhoud van alle soorten kunstvoorwerpen, van onroerende goederen en meer algemeen, van alle verrichtingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks richten op de sectoren van publieke en private werken en van gebouwert, waaronder inbegrepen iedere verrichting of werkzaamheid aan een van de volgende domeinen: - de oprichtingsbedekking gemaakt van materialen (niet van metaal), de afdichting en de verzinkerij, waterinvoer en — uitvoer;
= de elektrische installaties, materialen of apparaten, de elektriciteit, de electrotechniek, de domotica, de communicatieapparatuur, de alarmsystemen, dit zowel op privaat - als publiek domein; = het sanitair, de schrijnwerkerij, de verwarming en de ventilatie;
- de distributie van water, van gas, van elektriciteit, enzovoort, de vestiging en de exploîtatie van alle middelen van transport , havens, kanalen, wegens, enzovoort;
- de installatie en bouw van metalische materialen en bouwskelet voor de oprichting, de gesmede stukken voor de oprichting en voor de industrie, de stukken van diverse metalen, reservoirs, containers, verwarming en silo's; - de vaeging en de afwerking;
- de plafonneririg en de cementering
- het plaatsen van een dekvloer, valse plafonds, verstelbare tussenwanden en van gyprocplaten, - het maken van bouwgeraamtes en timmerwerk;
~ het maken eri het plaatsen van raamwerk, waaronder inbegrepen het plaatsen van ruiten en van luiken in pvc en aluminium;
Het plaatsen van stellages en het reinigen van façades,
4. De levering van alte materialen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met het oprichten van gebouwen, in het algemeen.
5. Het verrichten van alle diensten in het kader van haar doel, waaronder inbegrepen het beheer van een patrimonium.
6. Zij kan alle daden en financiële, commerciële, roerende als onroerende verrichtingen doen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar maatschappelijk doel, of haar verwezenlijking kunnen helpen ontwikkelen of verbeteren, orider meer, zonder dat de beschrijving limitatief is:
- Het lenen, uitlenen, hypothekeren, verkrijgen of overdragen van alle patenten, licenties of merken; -_ Zich bij wijze van inbreng, overdracht, inschrijving, participatie, fusìe, aankoop van aandelen of andere effecten of door alle andere manieren, interesseren in alle vennootschappen, bedrijven of bestaande of op te richten associaties, waarvan het maatschappelijk doel identiek, analoog, gelijkaardig of verbonden is en de huidige vennootschap kan tevens het beheer van andere vennootschappen waamemen. Derde besluit : Vaststelling dat de aandelen omgezet zijn in aarıdelen op naam zijn De algemene vergadering stelt vast en verklaart dat de aandelen aan toonder, waarvan sprake in artikel 6 van de statuten, zijn omgezet in aandelen op naam op 20 juni 2013, zoals dit blijkt uit het aandetenregister. Vierde besluit : omzetting van het maatschappelijk kapitaal in euro
De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal, zijnde vier miljoen tweehoriderdvijftigduizend Belgische Franken (BEF 4.250.000) om te zetten in euro volgens de destijds wettelijk vastgestelde wisselkoers; één euro is veertig komma drie drie negen negen Beigische franken (€1 = BEF 40,3399) waard. Aldus bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ín honderdenvijfduizend driehonderdvierenvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 105.354,75) vertegenwoordigd door vierduizend tweehonderdvijftig (4.250) aandelen. leder aandeel vertegenwoordigd eenzelfde fractie van het maatschappelijk kapitaal.
Vijfde besluit : Kapitaalverhoging
De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen ten belope van honderdenvijfduizend driehonderdvierenvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 105.354,75) om het te brengen van honderdenvijfduizend driehoriderdvierenvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 105.354,75) op tweehonderdentienduizend zevenhonderdennegen euro vijftig cent (€ 210.709,50) , door inbreng ìn geld. Ter vergoeding van deze inbreng in speciën uitgifte van vierduizend tweehonderdvijftig (4.250) nieuwe aandelen met stemrecht zonder nominale waarde, van hetzelfde type en met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen.
Deze vierduizend tweehonderdvijftig (4.250) nieuwe aandelen zullen a pari onderschreven worden, aan de prijs van de fractiewaarde zijnde de prijs van ten minste vierentwintig euro achtenzeventig cent (€ 24,78) euro per aartdeel en zullen ten bedrage van vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00) worden volstort. Zij participeren in de voordelen pro rata temporis van het ogenblik van hun creatie en zuilen stemrecht hebben na de sluiting van huidige vergadering.
Zesde besluit : Voorkeurrecht
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ende besluit: Vaststelling kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris bij authentieke akte vast te stellen dat op de kapitaalsverhoging door inbreng in geld ten betope van honderdenvijfduizend driehonderdvierenvijftig euro vijfenzeventig cent (€ 105.354,75) volledig ingetekend werd en volstort werd ten belope van vijfenvijftigduizend euro (€ 55.000,00), en dat het kapitaal effectief gebracht is op tweehonderdentienduizend zevenhonderdennegen euro vijftig cent (€ 210.709,50), vertegenwoordigd door achtduizend vijfhonderd (8.500) aandelen, die allen een equivalent deel van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, zonder vermelding van nominale waarde.
Achtste besluit : aanname van een geüpdatete versie van de statuten in het Frans
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenina
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
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Negende besluit : Schrapping van de Nederlanse versie van de statuten De vergadering beslist om de Nederlandse versie van de statuten te schrappen. Tiende besluit : uitvoering genomen beslissingen
De vergadering verleent alle bevoegdheden aan de raad van bestuur met het oog op de uitvoering van de genomen beslissingen en aan Notaris Bertrand Nerincx met het oog op de coördinatie van statuten. Elfde besluit : Benoeming bestuurder
De vergadering beslist de heer COPPENS, Eric, voornoemd, hier aanwezig, te beroemen in de functie van bestuurder van de vennootschap. Hij verklaart dit mandaat te aanvaarden.
Zijn mandaat zal, niettegenstaande andersluidende beslissing van de algemene vergadering, onbezoldigd worden uitgeoefend.
Twaalfde besluit : mandaat kruispuntbank der ondernemingen
De vergadering stelt, voor zover als nodig, bovendien aan tot bijzondere lasthebber van de vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KREANOVE, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Kersbeektaan 308, teneinde alle formaliteiten te vervullen ingevolge de voorafgaande beslissingen, bij de Kruispuntbank voor ondernemingen. Te dien einde mag de voornoemde lasthebber, in naam van de ven- nootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, in de plaats stellen, en, in het algemeen, al het nodige doen in de ruimste zin van het woord,
BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
De raad van bestuur beslist heer COPPENS, Eric, voomoemd, hier aanwezig, tevens te benoemen in de functie van gedelegeerd-bestuurder van de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL
Meester Bertrand Nerinex, Geassocieerd Notaris te Brussel
Terzelfdertijd neergelegd:
- 1 afschrift;
- 1 gelijkvormig uittreksel.
- 1 rapport van de RvB
- 1 staat actief/passief
- 1 coördinatie van statuten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekenina
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
08/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-08/0084040
Comptes annuels
06/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-06/0146691
Démissions, Nominations
03/12/2014
Description : Di Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe
In D *1421
Déposé / Reçu le
5,
Forme juridique : Société
N° d'entreprise :
excercé à titre gratuit.
Administrateur délégué
NE
Mentionner sur la dernière page du Volet B :
Dénomination : AS VENTILATION
Siège : rue Jules Lahaye, 205 à 1090 Jette
0425040637
Objet de l'acte : Démission et Nomination d'un administrateur délégué + nomination d'un administrateur
L'assemblée générale extraordinaire qui s'est réunie le 19 septembre 2014 accepte, à l'unanimité, la; nomination en qualité d'administrateur et d'administrateur délégué de Monsieur Ezio SANGUINETTI demeurant! tue Jules Lahaye 205 a 1090 Jette et ce, à dater de ce jouret pour une durée de six ans. Ce mandat est:
De même, l'assemblée générale extraordinaire accepte la démission de l'administrateur délégué Madame: Valérie Sanguinetti demeurant avenues des Sansonnets 37 à 1410 Waterloo et accepte qu'elle poursuive ses! fonctions d'administrateur et ce, à dater de ce jour.
CASEA SPRL, représentée par Madame Valérie Sanguinetti
Greffe
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Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
: Nom et signature
Au verso
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/06/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-06-23/0108421
Démissions, Nominations
01/07/2013
Description : Mod 2.4
MORE | Copie à publier aux annexes du Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
Ré BRUXELLES
IL 20 JUN 2045 Greffe
N° d'entreprise : 0425040637 Dénomination
(en entier): AS VENTILATION
Forme juridique ; Société Anonyme |
Siége: rue Jules Lahaye, 205 a 1090 Bruxelles i
Objet de l'acte: Renouvellement mandats administrateurs
L'assemblée générale ordinaire qui s'est tenue le 13 mai 2013 accepte le renouvellement de mandat; d'administrateur délégué de Madame Valérie SANGUINETTI domicilié avenue des Sansonnets,37 à 1410: : Waterloo a dater du 5 février 2013 et de Madame Sophie Degreef, administrateur, domiciliée chaussée de; ; Wavre, 485 à 1390 Grez-Doiceau et ce, à dater du 1 septembre 2013 et pour une durée de six ans. Elle renouvelle également le mandat de la SPRL CASEA rue Jules Lahaye, 205 a 1090 Bruxelles! : représentée par Madame Valérie SANGUINETTI à dater du 14 mai 2013 et pour une durée de six ans.
Valérie SANGUINETTI Administrateur délégué Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
11/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-11/0090759
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Informations de contact
A.S. VENTILATION
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Adresse
205 Rue Jules Lahaye 1090 Jette