ASB PROJECTS
Active
•0876.624.731
Adresse
2A Kleine Casseldreef, 8970 Poperinge
Activité
Activities of holding companies
Création
06/10/2005
Dirigeants
Informations juridiques
ASB PROJECTS
Numéro
0876.624.731
SIRET (siège)
2.149.845.246
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0876624731
EUID
BEKBOBCE.0876.624.731
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 12/10/2005
Activité
ASB PROJECTS
Code NACEBEL
64.210, 93.299•Activities of holding companies, Other amusement and recreation activities nec
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, arts, sports and recreation
Finances
ASB PROJECTS
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 179,6K | 185,1K | 392,6K | 225,5K |
| EBITDA - EBE | € | 1,2M | 12,7M | 2,1M | 1,3M |
| Résultat d’exploitation | € | 104,3K | 3,7K | 364,6K | 175,1K |
| Résultat net | € | 733,1K | 12,1M | 1,7M | 1,1M |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -2,978 | -52,853 | 74,126 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 651,088 | 6,9K | 525,369 | 590,25 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 822,3K | 8,2M | 871,2K | 460,5K |
| Dettes financières | € | 618,2K | 1,2M | 989,9K | 410,0K |
| Dette financière nette | € | -204,2K | -7,0M | 118,8K | -50,5K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | 0,058 | - | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 20,4M | 19,7M | 7,7M | 6,1M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 408,167 | 6,5K | 433,079 | 493,83 |
Dirigeants et représentants
ASB PROJECTS
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/02/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/02/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/04/2014
Jusqu'au : 06/02/2022
Qualité : Gérant
Depuis le : 06/10/2005
Jusqu'au : 06/02/2022
Cartographie
ASB PROJECTS
Documents juridiques
ASB PROJECTS
1 document
FEYS PROJECTS.statuten
FEYS PROJECTS.statuten
07/02/2022
Comptes annuels
ASB PROJECTS
18 documents
Comptes sociaux 2024
05/06/2024
Comptes sociaux 2023
26/10/2023
Comptes sociaux 2022
26/10/2022
Comptes sociaux 2021
29/10/2021
Comptes sociaux 2020
10/11/2020
Comptes sociaux 2019
31/10/2019
Comptes sociaux 2018
26/10/2018
Comptes sociaux 2017
25/10/2017
Comptes sociaux 2016
22/09/2016
Comptes sociaux 2015
30/09/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
ASB PROJECTS
1 établissement
2.149.845.246
Actif
Adresse : 2A Kleine Casseldreef, 8970 Poperinge
Date de création : 08/11/2005
Activité : 56.21002• Organisation of weddings, banquets, cocktails, buffets, lunches and receptions
Publications
ASB PROJECTS
18 publications
Modification de la forme juridique, Dénomination, Démissions, Nominations
18/02/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0876624731
Naam
(voluit) : FEYS PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Kleine Casseldreef 2 bus a
: 8970 Poperinge
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING
Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester Stephan MOURISSE, Notaris met standplaats te Roesbrugge-Haringe/Poperinge, de dato ZEVEN FEBRUARI TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG “ter registratie aangeboden” is bijeengekomen de Buitengewone Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van de Besloten Vennootschap “FEYS PROJECTS” waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Kleine Casseldreef 2/A, met ondernemingsnummer 0876.624.731, RPR Gent Afdeling Ieper.
Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge- Haringe/Poperinge op zes oktober tweeduizend vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijfentwintig oktober daarna, onder het nummer 2005.10.25/149.422; Waarvan de statuten een eerste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato eenentwintig december tweeduizend tien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van drie januari daarna, onder het nummer 2011.01.03/000.407;
Waarvan de statuten een tweede maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato zevenentwintig november tweeduizend dertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van elf december daarna, onder het nummer 2013.12.11/185.544;
Waarvan de statuten een derde en laatste maal werden gewijzigd krachtens de besluiten van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge de dato tweeëntwintig december tweeduizend zeventien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen januari daarna, onder het nummer 2018.01.09/006.375;
Waarvan de maatschappelijke zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een besluit van de zaakvoerder de dato elf augustus tweeduizend veertien, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig augustus daarna, onder het nummer 2014.08.27/160.580 Waarvan de statuten sedertdien niet meer werden gewijzigd, zo werd verklaard. In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
Eerste besluit : Onderwerping aan Wetboek vennootschappen en verenigingen In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.
Tweede besluit : Naamswijziging
De Algemene Vergadering besluit dat de maatschappelijke benaming van de vennootschap vanaf
*22311781*
Neergelegd
16-02-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
heden luidt “ASB PROJECTS”
Derde besluit : Uitbreiding maatschappelijk voorwerp
a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van heden inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging/uitbreiding van het maatschappelijk voorwerp.
Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier bewaard te blijven.
b) De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan de dato elf januari tweeduizend tweeëntwintig en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording. Het voorwerp van de vennootschap wordt gewijzigd door toe te voegen aan de bestaande tekst onder punt “De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie, en animatie van en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen, opendeurdagen, bedrijfsrecepties en –feesten, congressen, lezingen, seminaries, modeshows, film- en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke producties, en andere soortgelijke activiteiten.” Volgende zin : “Dit zowel live als virtueel”
Tevens wordt het voorwerp van de vennootschap uitgebreid met de volgende activiteiten: “-het uitvoeren van bouwkundige keuringen;
-het opmaken van asbest- en sloopinventarissen”
Vierde besluit : Beschikbaar maken van de statutaire eigen vermogensrekening (na vaststelling omzetting van rechtswege van volgestort kapitaal en wettelijke reserves) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de Algemene Vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en van de wettelijke reserves van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
Het onbeschikbaar vermogen van de vennootschap bedraagt thans TWEEËNTWINTIGDUIZEND EURO (€ 22.000,00) en wordt gevormd door het voormalig volledig volstort kapitaal ten bedrage van TWINTIGDUIZEND EURO (€ 20.000,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van TWEEDUIZEND EURO (€ 2.000,00).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Vijfde besluit : Omzetting hoedanigheid niet-statutaire zaakvoerders naar niet-statutaire bestuurders De Algemene Vergadering stelt vast dat met ingang van één januari tweeduizend twintig de hoedanigheid van (niet-statutaire) ‘zaakvoerders’ van rechtswege werd omgezet naar (niet-statutaire) ‘bestuurders’.
De Algemene Vergadering bevestigt bij deze dat de huidige niet-statutaire zaakvoerders de hoedanigheid van niet-statutaire bestuurders hebben voor onbepaalde duur, te weten : 1/ De heer FEYS Bart, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8970 Poperinge, Kleine Casseldreef 2/A.
2/ Mevrouw BOUSSEMAERE Ann-Sophie Marie-Josée Lieve, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8970 Poperinge, Kleine Casseldreef 2/A.
Zesde besluit — Aanvaarding nieuwe statuten
De vergadering besluit – gezien de voorafgaandelijke besluiten – dat de statuten van de vennootschap vanaf heden luiden als volgt – alhier geciteerd bij wijze van uittreksel
1. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP
Artikel 1 : Naam
De vennootschap is een Besloten Vennootschap met de naam “ASB PROJECTS”. Artikel 2 : Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.
Artikel 3 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.
Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten. Artikel 4 : Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening :
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten;
- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen;
- Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen;
- in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België of in het buitenland van trading- en deviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effecten; - alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; - alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger beschreven operaties.
- De vennootschap heeft tot voorwerp het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste zijn van het woord en zonder dat een opsomming beperkend weze.
- De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie, en animatie van en voor speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen, opendeurdagen, bedrijfsrecepties en -feesten, congressen, lezingen, seminaries, modeshows, film- en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke producties, en andere soortgelijke activiteiten, dit zowel live als virtueel;
- Het uitvoeren van bouwkundige keuringen;
- Het opmaken van asbest- en sloopinventarissen.
- Alle activiteiten uit de diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied van kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van bijeenkomsten, feesten en feestmalen, allerlei evenementen en feestelijkheden in de artistieke, culturele en sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden, concerten, kleinkunstavonden, en vermakelijkheden van alle soort.
Algemene activiteiten
A. Het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meeste ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
C. Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën , verkoop, productie en algemeen bestuur.
D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
E. Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G. De aan- en verkoop, in-en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van op het even welke goederen, in ’t kort tussenpersoon in de handel.
H. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I. Het uitvoeren van opmetingen, afpalingen, nivelleringen en muurovernames.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
J. Het opmaken van verkaveling-, wegenis- en rioleringsontwerpen.
K. Het opmaken van schattingen, voorafgaandelijke schattingen en plaatsbeschrijvingen. L. Betonstudie, stabiliteitsberekeningen, grondsonderingen en bodemonderzoek. M. Urbanisatie.
N. Het optreden van veiligheidscoördinator bij bouwwerken.
O. Het leveren van prestaties inzake CAD/CAE en plotservice.
P. Het uitvoeren van activiteiten op het vlak van projectontwikkeling, bouwpromotie en ruimtelijke planning.
Q. Optreden als energiedeskundige.
R. Het uitvoeren van expertises.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankoppen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerden waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijzondere bepalingen
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijken van het geheel of gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend ,zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG
Artikel 5 : Categorieën effecten
De Besloten Vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door TWEEDUIZEND DRIEHONDERD (2.300) aandelen op naam, die ieder één/tweeduizend driehonderdste (1/2.300ste) van het vermogen vertegenwoordigen.
Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.
Artikel 6 : Aandelen op naam - Register - Overdracht
a) Register van aandelen
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend:
...
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het aandelenregister, gelden de statuten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.
b) Ondeelbaarheid
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aandelen worden niet gesplitst in onder-aandelen.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap. c) Opsplitsing vruchtgebruik – blote eigendom
Tenzij de statuten, een testament of een overeenkomst anders bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
...
Artikel 10 : Nieuwe aandelen –Voorkeurrecht - volstorting
De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging en kan enkel maar worden voltrokken mits onmiddellijke en volledige volstorting van de nieuw uit te geven aandelen. De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid.
De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties en de inschrijvingsrechten moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.
Zijn er verschillende soorten van aandelen, dan komt dit voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. De uitgifte gebeurt met naleving van artikel 5:102 WVV, tenzij de uitgifte binnen elke soort plaatsvindt evenredig met het aantal aandelen dat de aandeelhouders binnen elke soort reeds bezitten.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, hebben alle bestaande aandeelhouders een voorkeurrecht met betrekking tot de aandelen van deze nieuwe soort. Wordt het recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen aan de andere aandeelhouders in dezelfde evenredigheid aangeboden.
Alle aandeelhouders kunnen echter afstand doen van hun voorkeurrecht bij het besluit van de algemene vergadering om nieuwe aandelen uit te geven.
De algemene vergadering die moet beraadslagen en besluiten tot uitgifte van nieuwe aandelen, van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten, kan in het belang van de vennootschap het voorkeurrecht beperken of opheffen overeenkomstig de bepalingen van artikel 5.130 e.v. WVV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 11 : Benoeming - Ontslag
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WVV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon- bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.
Tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering, wordt het mandaat van de bestuurders onbezoldigd uitgeoefend.
Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging. De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Artikel 12 : Bestuur
Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.
Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.
Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Artikel 13 : Bijzondere volmachten
Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 14 : Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
TOEZICHT
Artikel 15 : Benoeming en bevoegdheid
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16 : Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde vrijdag van de maand september om vijf uur in de namiddag (17u00)
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. Telt de vennootschap slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.
...
Artikel 18 : Bevoegdheid van de buitengewone algemene vergadering De buitengewone algemene vergadering is bevoegd om wijzigingen aan te brengen aan de statuten, en met name te besluiten tot ongevraagd ontslag van de in de statuten aangestelde bestuurder, om wettige redenen, wijziging van het voorwerp en van de doelen van de vennootschap, wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, vervroegde ontbinding van de vennootschap, fusie met één of meer vennootschappen.
...
Artikel 22 : Stemrecht
Elk aandeel geeft recht op één stem.
...
Artikel 24 : Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris. Zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.
Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen. Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen, behoudens de gevallen waar dit anders is voorzien in de wet.
Artikel 25 : Schriftelijke besluitvorming – Deelname via elektronisch communicatiemiddel – schriftelijke vraagstelling via elektronische weg – stemming langs elektronische weg : modaliteiten Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.
Deelname aan de algemene vergadering door middel van een elektronische communicatiemiddel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.
Schriftelijke vraagstelling via elektronische weg voorafgaandelijk en tijdens de algemene vergadering Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
Stemming schriftelijk vooraf
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze: e-mail met leesbevestiging. De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
Artikel 26 : Vennootschapsvordering - Minderheidsvordering
De algemene vergadering beslist of tegen de leden van het bestuursorgaan of tegen de commissaris een vennootschapsvordering moet worden ingesteld.
Overeenkomstig artikel 5:104 WVV kunnen minderheidsaandeelhouders voor rekening van de vennootschap een vordering tegen de leden van het bestuursorgaan instellen. Deze minderheidsaandeelhouders moeten, op de dag waarop de algemene vergadering zich uitspreekt over de aan de leden van het bestuursorgaan te verlenen kwijting, ten minste 10 % van het aantal uitgegeven aandelen bezitten.
INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP Artikel 27 : Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 28 : Interimdividend
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Artikel 29 : Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:145 e.v. WVV). Artikel 30 : Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.
De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande (art. 5:152 e.v. WVV).
Artikel 31 : Alarmbelprocedure.
Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.
INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING Artikel 32 : Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV. Artikel 33 : Bestemming van de winst - Reserve
De “te bestemmen winst” zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtname van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.
ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 34 : Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Artikel 35 : Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
Artikel 36 : Benoeming van vereffenaars
Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan. Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 37 : Verdeling netto-actief
Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. KEUZE VAN WOONPLAATS
Artikel 38 : Keuze van woonplaats
Alle aandeelhouders, obligatiehouder, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap.
BEMIDDELING
...
Vijfde besluit : Bevestiging zetel extra-statutair
De Algemene Vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap zich bevindt te 8970 Poperinge, Kleine Casseldreef 2/A
Zesde besluit : Administratieve volmacht
De vergadering beslist volmacht te verlenen aan Q.P.A., kantoorhoudend te 8970 Poperinge, Casselstraat 55 (ON 0870.664.575) evenals al diens aangestelden, bestuurders of werknemers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de vennootschap rechtstreeks of via een ondernemingsloket alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, de administraties van de directe en indirecte belastingen, het Sociale verzekeringsfonds en het UBO-register. VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE
(getekend) Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe/Poperinge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Capital, Actions
09/01/2018
Description :
Word mod 15,1 - AL
oN
—
NZA
N ZA In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | ‘ | na neerlegging ter griffie van de akte _ And -
r
ei Griffie 5
>
Ondernemingsnr 0876.624.731
Benaming
woluit: FEYS PROJECTS
(verkort):
| Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Kleine Casseldreef 2 bus a
8970 Poperinge
Onderwerp akte :BVBA: kapitaalswijziging - uitbreiding doel
Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-Haringe op 22: december 2017 dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA “FEYS PROJECTS” met; eenparigheid van stemmen de volgende besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING
De algemene vergadering besluit het kapitaal te verminderen met één miljoen zesenveertigduizend; vijfhonderdvijftig euro {€ 1.046.550,00) om het te brengen van een miljoen zesenzestigduizend: vijfhonderdvijftig euro (€ 1.066.550,00) op twintigduizend euro (€ 20.000,00), door terugbetaling van een: globaal bedrag van één miljoen zesenveertigduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 1.046.550,00), pro rata te, verdelen over alle aandelen en aan te rekenen als volgt:
- Overeenkomstig de bepalingen van artikel 537 WIB, zal deze kapitaalvermindering voor een: bedrag van driehonderd achtenveertigduizend driehonderd euro (€ 348.300,00) aangerekend: worden op het bedrag dat bij toepassing en onder de voorwaarden van zelfde artikel 537 WIB in! het kapitaal werd ingebracht bij voormeld proces-verbaal van buitengewone algemene: vergadering van zevenentwintig november tweeduizend dertien, op welk bedrag alsdan reeds; roerende voorheffing werd ingehouden en betaald; !
- Zeshonderd achtennegentigduizend tweehonderdvijftig euro (€ 698.250,00) wordt! aangerekend op het volstort kapltaal.
De terugbetaling mag slechts plaats hebben mits inachtname van de termijnen gesteld in artikel 317 van! het Wetboek van Vennootschappen. !
De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vermindering van aandelen, doch met evenredige, vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
De Algemene Vergadering verleent vervolgens machtiging aan de zaakvoerders om dit besluit te concretiseren.
De zaakvoerders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen. : TWEEDE BESLUIT: UITBREIDING DOEL !
a} De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders de dato zes december: tweeduizend zeventien inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de! staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, zijnde van dertig september: tweeduizend zeventien. Een exemplaar van dit verslag en van de staat van actief en passief worden: overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier bewaard te blijven. b) De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerder en sluit zich aan bij de hierin vervatte! verantwoording. Aldus wordt met eenparigheid van stemmen besloten om het doel van de vennootschap uit te breiden zoals aangegeven in voormeld verslag van de zaakvoerder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - Annexes du Moniteur belge ‘ Word mod 15,1 - AL
: x DERDE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN
Voor. Om de statuten in overeenstemming te brengen met voormelde besluiten, wordt: behouden 1/ de volledige tekst van artikel 5 van de statuten vervangen door volgende tekst: aan het “Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintigduizend euro (€ 20.000,00) en is verdeeld in tweeduizend Belgisch driehonderd (2.300) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het Staatsblad | maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigend.”
2/ De volgende tekst toegevoegd aan artikel 3 van de statuten:
“ De begeleiding, planning, het advies, de organisatie, realisatie, conceptie, presentatie, en animatie van en voor: speciale publieke evenementen, beurzen, salons en tentoonstellingen, opendeurdagen, bedrijfsrecepties en —feesten, congressen, lezingen, seminaries, modeshows, film- en schouwburgvertoningen, animatie-projecten, artistieke producties, en andere soortgelijke activiteiten. = Alle activiteiten uit de diensten- en recreatieve sector of welke rechtstreeks te maken hebben met activiteiten op gebied van kunst en cultuur of sport en ontspanning, zoals het organiseren en verzorgen van
bijeenkomsten, feesten en feestmalen, allerlei evenementen en feestelijkheden ín de artistieke, culturele en sportwereld, het inrichten en organiseren van alle voordrachtavonden, concerten, kleinkunstavonden, en vermakelijkheden van alle soort.”
VIERDE BESLUIT OPDRACHTEN
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.
Voor ontledend uittreksel
(getekend)
Notaris Stephan Mourisse.
Tegelijkertijd neergelegd:
- gelijkvormig afschrift van het proces-verbaal de dato 22 december 2017 = tekst van de gecoördineerde statuten per 22 december 2017
- Staat actief-passief van minder dan 3 maand oud
- bijzonder verslag van de zaakvoerders houdende voorgenomen doelswijziging
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-28/0352987
Comptes annuels
09/10/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-10-09/0372141
Comptes annuels
06/10/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-10-06/0366129
Siège social
27/08/2014
Description :
Voor-
behoude
aan het
Belgisct
Staatsbla
i : i
: ; ;
i i
; 1
i t !
{ t
i t
t i
} }
\ :
t ! i
\ :
t i
: ! !
: ï i
t ï i
i } :
: i
i i À
i : i
i : i
: t i
: t H
: : \
i ! ‘
i \ t
i i
: i
; i
H
i t
t ; :
: ; i
i i
; ; :
: : :
i :
i :
} 1 1
} i i
t ; i
t t
: t
: t
! ı :
ı 1 i
i : i
; i t
! ! ;
: :
i ;
i i
: \
: \ i
t i i
2
ste biz. van Lyik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten)
Mod Word 11.4
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
48 AUG. 2014
Griffie
: Ondememingsnr 0876. 624.731
Benaming
woluit): FEYS PROJECTS
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheld
Zetel: Casselstraat 261D - 8970 Poperinge
(volledig adres) ~
Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit het verslag van de zaakvoerders dd. 11/08/2014 blijkt dat de zetel van de vennootschap verplaatst wordt: van Casselstraat 261D te 8970 Poperinge naar Kleine Casseldreef 2A te 8970 POPERINGE, en dit met ingang, van 31/07/2014.
FEYS Bart
Zaakvoerder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
3
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2014 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
15/04/2014
Description : na neerlegging ter griffie van de akte Vos beho, aan Belg Staat: Mod Word 11.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie 3 APP 2014 Griffie Ondernemingsnr: 0876.624.731 Benaming woluit): FEYS PROJECTS (verkort) : Zetel: Casselstraat 261D - 8970 POPERINGE (volledig adres) Onderwerp akte : Benoeming Zaakvoerder } benoemen als zaakvoerder met ingang van 01/04/2014. FEYS Bart Zaakvoerder Verso : Naam en handtekening. Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Op de bijzondere algemene vergadering dd. 26/03/2014 werden de volgende beslissingen genomen: - na beraadslaging beslist de vergadering, unaniem, om mevrouw BOUSSEMAERE Ann-Sophie te} Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
11/12/2013
Description : Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
KEO *13185544*
7 Ondernemingsnr : 0876.624.731
à Benaming (voluiy : FEYS PROJECTS nnn
vend.
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
\ Zetel: Casselstraat 261D
î 8970 Poperinge
‘ Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging
r is een akte ondertekend ten kantore van notaris Stephan Mourisse met standplaats te Roesbrugge-; aringe/Poperinge op zeven en twintig november tweeduizend en dertien, akte ter registratie aangeboden! " waarbij 3 ‘ IS BJEENGEKOMEN “ ‘De Buitengewone Algemene Vergadering van de Vennoten van de Besloten Vennootschap met Beperkte
Aansprakelijkheid “FEYS PROJECTS” waarvan de zetel gevestigd is te 8970 Poperinge, Casselstraat 261/D, ingeschreven onder het ondememingsnummer 0876.624.731, RPR leper. | Opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van ondergetekende Notaris Stephan Mourisse te Roesbrugge-. * Haringe/Poperinge, op zes oktober tweeduizend vijf, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van: „vijfentwintig oktober daarna, onder nummer 2005. 10.25/0149422,
“ EERSTE BESLUIT
De Algemene Vergadering neemt kennis van de volgende verslagen en keurt deze goed : 4 + a)Verslag de dato acht november tweeduizend dertien opgesteld door BDO Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudend! ite Roeselare, alhier vertegenwoordigd door de Heer Bruno Pouseele, Bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel; à 318 Wetboek Vennootschappen, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan à ‘b) Verslag de dato acht november tweeduizend dertien opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig ariel 313 van het Wetboek Vennootschappen.
N TWEEDE BESLUIT 8
_ De Algemene Vergadering besluit : x
‘In toepassing van artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen ingevoerd krachtens artikel 6 van de: | Programmawet van 28 juni 2013, verhoging van het maatschappelijk kapitaal door inbreng in natura van het „vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van DRIEHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND: DRIEHONDERD euro (€ 348.300,00), waarbij een eerste maal het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd!’ ‘met DRIEHONDERD EENDUIZEND VIERHONDERD VIERENTACHTIG EURO TACHTIG EUROGENT (€ » 301.484,80) en een tweede maal met ZESENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD VIJFTIEN EURO TWINT! ! BUROCENT (€ 46.815,20) door incorporatie van de uitgiftepremie, onder opschortende voorwaarde van: ï Y = goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van het tussentijds dividend van? * netto DRIEHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD euro (€ 348.300,00) aan de vennoten; : : = aanvaarding door de vennoten van de inbreng in natura, zijnde de inbreng van het vorderingsrecht op h ” netto-dividend, tegen een inbrengwaarde van DRIEHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDER ' euro (€ 348.300,00)
: DERDE BESLUIT
"De Algemene Vergadering besluit tot:
. Dividenduitkering met onmiddellijke betaalbaarstelling, waarbij aan de vennoten een tussentijds dividend wordt: : uitgekeerd van bruto DRIEHONDERD ZEVENENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 387.000,00), hetzij netto van; & DRIEHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD euro (€ 348.300,00) (na afhouding van tie S procent (10%) roerende voorheffing), hetzij ACHTENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO : 88.700,00)
5
i
3
H
1
1 Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
mod 11.1
| Vaststelling dat deze dividenduitkering, overeenkomstig artikel 537 Wetboek van Inkomstenbelastingen, | “betrekking heeft op belaste reserves zoals deze ten laatste op 31 maart 2013 zijn goedgekeurd door de ; ‘algemene vergadering.
ì VIERDE BESLUIT
‚ De Algemene Vergadering stelt vast :
De aanvaarding door alie aandeelhouders van het vorderingsrecht op het netto-dividend ten belope van. DRIEHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD euro (€ 348.300,00) ten voordele van de: vennoten en aanvaarding om voormeld vorderingsrecht op dit netto-dividend in natura in te brengen in de! ‘ vennootschap.
: Vaststelling dat beide opschortende voorwaarden opgenomen in het tweede agendapunt werden vervuld. i : VIJFDE BESLUIT
: 1. Beslissing
: De Algemene Vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met DRIEHONDERD ; * ACHTENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD euro (€ 348.300,00) om het te brengen van ZEVENHONDERD ; “ACHTTIENDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 718.250,00) op EEN MILJOEN; : ZESENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 1.066.550,00), door inbreng in natura van het; vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage : van DRIEHONDERD ZEVENENTACHTIGDUIZEND EURO (€ 387.000,00), onder aftrek van tien procent (10%) ; roerende voorheffing, hefzij ACHTENDERTIGDUIZEND ZEVENHONDERD EURO (€ 38.700,00) en dit in twee * fasen: ;
_- Eerste fase ;
‘1. Beslissing !
‚De Vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met DRIEHONDERD EENDUIZEND VIERHONDERD “VIERENTACHTIG EURO TACHTIG EUROCENT {€ 301.484,80) om het te brengen van ZEVENHONDERD | , ACHTTIENDUIZEND TWEEHONDERD VIJFTIG EURO (€ 718.250,00) op EEN MILJOEN, : NEGENTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIERENDERTIG EURO TACHTIG EUROCENT (€ 1.019.734,80), : ‘door inbreng in natura van het vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreëerd door uitkering van een; ; tussentijds bruto-dividend. ‘
De kapitaaiverhoging gaat gepaard met de creatie van ZESHONDERD TACHTIG (680) nieuwe aandelen van; dezelfde aard, die dezeifde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zulen delen vanaf heden.
. Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs VIJFHONDERD TWAALF EURO! „EENENTWINTIG EUROCENT (€ 512,21) per aandeel, waarvan:
- VIERHONDERD DRIEENVEERTIG EURO ZESENDERTIG EUROCENT (€ 443,36) zal geboekt worden ! { als kapitaal;
- ACHTENZESTIG EURO VIJFENTACHTIG EUROCENT (€ 68,85) als uitgiftepremie. ‘leder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgìftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van: ! honderd procent (100%)
2. Inbreng
Is alhier tussengekomen :
- De Heer FEYS Bart, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart: ‘volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld : ‘uitgekeerd dividend, te weten DRIEHONDERD ACHTENVEERTIGDUIZEND DRIEHONDERD euro (€: ; 348.300,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging hetzij DRIEHONDERD EENDUIZEND VIERHONDERD VIERENTACHTIG EURO TACHTIG EUROCENT (€ 301.484,80)in kapitaal en: ZESENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD VIJFTIEN EURO TWINTIG EUROCENT (€ 46.815,20): : uitgiftepremie door inbreng van vorderingsrecht op het netto-dividend, gecreéerd door uitkering van een! : tussentijds bruto-dividend, op zijn naam in de voormeide vennootschap zoals beschreven in het verslag van de: ; ‚bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag. De inbrenger verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt vorderingsrecht op het netto-dividend tot stand ‘is gekomen ten gevolge van het tussentijds dividend toegekend zoals voormeld. Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in, het kapitaal opgenomen.
3, Keuze van woonplaats. ’
Voor de uitvoering dezer doen de inbrengers en de verkrijgende vennootschap keuze van woonplaats in, „respectievelijk hun woonplaats en hun maatschappelijke zetel.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge a
Voor-
behouden
aan het
Betgisch
Staatsblad
V
mod 11.1
4, Vergoeding voor de inbreng. i
Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden ZESHONDERD TACHTIG (680) nieuwe aandelen . “gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de, * winsten zullen delen vanaf heden.
Deze ZESHONDERD TACHTIG (680) nieuwe — volledig volstortte - aandelen, worden toegewezen als: i vergoeding voor de gedane inbreng. |
5. Vaststelling kapitaalverhoging. :
: De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk i ‘werd verhoogd tot EEN MILJOEN NEGENTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIERENDERTIG EURO? , TACHTIG EUROCENT (€ 1.019.734,80).
6. Uitgiftepremie
De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van ZESENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD | : VUFTIEN EURO TWINTIG EUROCENT (€ 46.815,20) op een onbeschikbare rekening “uitgiftepremies” te! ‚plaatsen,
‚- Tweede fase
„Beslissing
De Vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met ZESENVEERTIGDUIZEND ACHTHONDERD : VIJFTIEN EURO TWINTIG EUROCENT (€ 46.815,20) om het te brengen van EEN MILJOEN NEGENTIENDUIZEND ZEVENHONDERD VIERENDERTIG EURO TACHTIG EUROCENT (€ 1.019.734,80) op , ‘EEN MILJOEN ZESENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 1.066.550,00), door incorporatie : bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.
‚ Deze kapitaalverhoging geschiedt zonder creatie van nieuwe aandelen.
i Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging
{De Algemene Vergadering stelt dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd: i ‘ verhoogd tot EEN MILJOEN ZESENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD VIJFTIG EURO (€ 1.066.550,00).
ZESDE BESLUIT, . De Algemene Vergadering besluit om het artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen :
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ZESENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD VUFTIG | EURO (€ 1.066.550,00) euro en is verdeeld in TWEEDUIZEND DRIEHONDERD (2.300) aandelen, zonder, vermelding van nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal’ . vertegenwoordigend."
ZEVENDE BESLUIT,
De Algemene Vergadering beslist tevens om artikel zevenentwintig (27) aan te passen aan de recente wetgeving inzake vereffening van vennootschappen.
De bestaande tekst van deze artikelen dient integraal te worden geschrapt en te worden vervangen door een nieuw in te voegen tekst, zoals hierna uitgebreid is beschreven ín het vijfde besluit.
ACHTSTE BESLUIT, ‚De Algemene Vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten ,
‚ uitvoer te brengen.
NEGENDE BESLUIT. : De Algemene Vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.
| Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren. i De statuten luidden vanaf heden als volgt :
! RECHTSVORM - NAAM
| De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besioten vennootschap met beperkte aansprakeliikheid, zij : : draagt de benaming : "FEYS PROJECTS". :
: ZETEL. !
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8970 Poperinge, Hondstraat nummer 4 a. ! Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in Belgié, bij beslissing van het bestuursorgaan, : ‘mits inachtneming van de taalwetgeving.
De vennootschap mag bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetel, “filialen, agentschappen en depots in België of in het buitenland oprichten. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen, rekening :
- de aankoop, verkoop en ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, * aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties, staatsfondsen en van alle roerende goederen en rechten; - het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten - industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliénvennootschappen of -ondernemingen;
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
Voor-
behouden | 7° = ect ate - - - Due - |
aan het i
Belgisch
Staatsblad
Vv - Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en sondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur en toezicht : alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en; j : ondernemingen: - in het raam van haar thesauriebeheer, het rechtstreeks uitvoeren of door toedoen van vestigingen in België : tof in het buitenland van trading- en dieviezenoperaties en de tussenkomst in de emissie en plaatsing van: t aandelen, maatschappelijke aandelen, obligaties en allerhande effekten; ‘ - alle verbintenissen van borgtocht, aval of van eender welke garanties; .
- alle verrichtingen van mandaat, agentuur of van commissie in verband met de hoger beschreven operaties. br De vennootschap heeft tot doel het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit « ; patrimonium vooral door beheersdaden, zoals verhuring, dit alles in de ruimste zijn van het woord en zonder dat: „een opsomming beperkend weze.
; Algemene activiteiten.
i A, Het verwerven van participaties In eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en ; { vennootschappen, het stimuleren , de planning , de coördinatie , de ontwikkeling van en de investering in ; + rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt. i B. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of; : particulieren,onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in , ide meeste ruime zin , alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn _ ‘aan kredietinstellingen.
__C, Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste « zin , met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, : : rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën , verkoop,productie en algemeen; } bestuur.
| D. Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van! : opdrachten en functies. :
E. Het ontwikkelen,kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien,knowhow en aanverwante : ‘immateriële duurzame activa.
1E, het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. £_G. De aan- en verkoop, in — en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van op het even welke : “goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel. i
H. het onderzoek , de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialiseren van nieuwe producten, nieuwe : : vormen van technologie en hun toepassingen. !
I. Het uitvoeren van opmetingen, afpalingen, nivelleringen en muurovernames. . J. Het opmaken van verkaveling-, wegenis- en rioleringsontwerpen. :
K. Het opmaken van schattingen , voorafgaandelijke schattingen en plaatsbeschrijvingen. ; L. Betonstudie, stabiliteitsberekeningen, grondsonderingen en bodemonderzoek. . M. Urbanisatie. ”
N. Het optreden van veiligheidscoördinator bij bouwwerken.
©. Het leveren van prestaties inzake CAD/CAE en plotservice.
P. Het uitvoeren van activiteiten op het vlak van projectontwikkeling, bouwpromotie en ruimtelijke planning. Q. Optreden als energiedeskundige.
; R. Het uitvoeren van expertises.
Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen. :
A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen:alle verrichtingen | i ‘met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van: ! : onroerende goederen aan derden, het aankoppen , verkopen, ruilen , bouwen , verbouwen, onderhouden , : verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende ‘goederen; de aan- en verkoop, huur en i * verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in ‘verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, L alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die : ; het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
; B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen : met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of! i aankoop en het beheren van aandelen , obligaties,kasbons of andere roerden waarden, van welke vorm ook, ! ; van Belgische of buitenlandse , bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
: :
: i
: :
: ‘
i {
i i
i t
1 i
i i
ï i
t ï
i t
: ‘
i ;
i t
i i
1 :
i ‘
: \
‘ \
: ‘
‘ i
i i
: i
t 1
i t
!
‘ !
t i
i :
‘ y
; ı
: :
; :
' \
: '
\ '
i ’
! À
\ ;
i i
1 1
1 i
t t
1 ‘
i 1
1 ‘
‘ :
i \
: i
i t
t :
' \
‘ i
t 1
1
1 1
‘ i
i ‘
î
: :
: ‘
t i
ì ï
i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsbiad
V
Bijzondere bepalingen, ; De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende ;
„handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of: ‘welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele ; : vergemakkelijken.
i De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of: t samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijken van het geheel of gedeelte van haar, } maatschappelijk doel.
*__ Bovenvermelde opsomming is niet beperkend ‚zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op : ‚welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. _ De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en ‚ manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel : drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het. ! beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan: “reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
KAPITAAL EN AANDELEN . Het maatschappelijk kapitaal bedraagt EEN MILJOEN ZESENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD VWETIG !
. EURO (€ 1.066.550,00) euro en is verdeeld in TWEEDUIZEND DRIEHONDERD (2.300) aandelen, zonder : vermelding van nominale waarde, elk een gelijke fractiewaarde van het maatschappelijk kapitaal, vertegenwoordigend.
JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand september om zeventien ! tuur. |
BESTUUR. i
: Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één : ‘vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels. i
BESTUURSORGAAN. i
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, natuurlijke personen | “en/of rechtspersonen. :
De zaakvoerder(s) hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden te stellen die nodig of nuttig ; i zijn voor het verwezenlijken van het doe! van de vennootschap.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID.
ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het: : doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene : vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren, tenzij het om daden van: dagelijks bestuur gaat waarvoor iedere zaakvoerder of de daartoe aangestelde afgevaardigde(n) afzonderlijk ; «kunnen optreden. Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door bijzondere gemachtigden, optredend ; binnen de perken van hun verleende mandaat.
Behoren niet tot de taken van het dagelijks bestuur: .
- De aan- en verkoop van onroerende goederen; i
- Het afsluiten van leningscontrakten bij financiële instellingen;
: Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder ! „handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere ‘volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennoctschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, ; dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. :
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid, VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens : „derden en in rechte als eiser of als verweerder. :
De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. i
i
‘
:
i
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
V Elke zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden te stellen die nodig of nuttig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap. : Alle daden en handelingen die door de wet niet voorbehouden werden aan de algemene vergadering : behoren tot de bevoegdheid van de zaakvoerder(s). . : De zaakvoering mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een of meer. : procuratiehouders en bijzondere volmachten toekennen aan derden door haar vrij gekozen. ‘ De zaakvoering is bevoegd voor het dagelijks bestuur van de vennootschap.
_ Een zaakvoerder mag rechtstreeks, noch onrechtstreeks belangen hebben in een ondememing die een, “ potentiële konkurrentie is van de vennootschap.
. Indien er meerdere zaakvoerders zijn moeten alle akten die de vennootschap verbinden, met inbegrip van . ‘deze waaraan een openbaar bestuur of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, getekend worden ’ t door minstens twee zaakvoerders, tenzij het om akten van dagelijks bestuur gaat waarvoor iedere zaakvoerder ‘ tof de daartoe aangestelde afgevaardigde(n) afzonderlijk kunnen optreden.
5 In rechte wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een zaakvoerder of een afgevaardigde tot het {dagelijks bestuur. Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden, t optredend binnen de perken van hun verleende mandaat.
t__De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht ‘ aangestelde vertegenwoordiger.
Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag.
: Het boekjaar begint op één april en eindigt op één en dertig maart van elk jaar. : WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de ‘vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve * één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. .
. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo : ‘van de nettowinst. ‘
ONTBINDING. .
De vennootschap mag ten alle tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die : ‘ beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.
‚ _ De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap : wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten , ; belope van zijn inbreng. .
Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen ‘één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige “vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de ‘vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot : aan de bekendmaking van haar ontbinding.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-aktief gedaald is tot minder dan de helft van het t maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee t maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden : vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraad- ‘slagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda « aangekondigde maatregelen. !
: Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de - algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien het bestuursorgaan voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene : vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. . Indien het bestuursorgaan voorstelt de aktiviteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting : \ van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de vennoten een uiteenzetting van de maatre-. : gelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag ‘ ïwordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt samen met de oproepingsbrief verzonden conform ‚artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.
i
t
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
i Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief gedaald is tot minder dan één/vierde van het ‘ maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer zij wordt goedgekeurd * “door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. : Wanneer het netto-aktief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 Wetboek van i vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank: vorderen. ,
ONTBINDING EN VEREFFENING. :
In geval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen ‘van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, ' ‘waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De benoeming van de vereffenaar(s) moet, zolang : ‘wettelijk vereist, aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden . | voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel : ‘ gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zo de bevoegde : ; voorzitter weigert over te gaan tot de bevestiging, zal hij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel : : van de algemene vergadering.
; De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van
: stemmen.
Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de! : vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden t goedgekeurd,
Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.
Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij. „voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen . “die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van. stortingen. :
| Hierbij neergelegd :
i - Expeditie van de akte.
i. - Verslag van de bedrijfsrevisor BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA vertegenwoardigd door Bruno is Pouseele van 08/11/2013.
i - Bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 08/11/2013.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/11/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-11-04/0374550
Comptes annuels
24/10/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-10-24/0357434
Chargement des publications...
Informations de contact
ASB PROJECTS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2A Kleine Casseldreef, 8970 Poperinge