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Assar, compagnie belge d'Assurances - Assar, Belgische Assurantiemaatschappij
Inactive depuis le 05/06/2001
•0416.881.254
Adresse
14 Rue du Luxembourg, 1000 Bruxelles
Création
08/09/1976
Informations juridiques
Assar, compagnie belge d'Assurances - Assar, Belgische Assurantiemaatschappij
Numéro
0416.881.254
SIRET (siège)
2.013.484.329
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0416881254
EUID
BEKBOBCE.0416.881.254
Situation juridique
Fusion par absorption • Depuis le 05/06/2001
Capital social
70 000 000,00 BEF
Activité
Assar, compagnie belge d'Assurances - Assar, Belgische Assurantiemaatschappij
Finances
Assar, compagnie belge d'Assurances - Assar, Belgische Assurantiemaatschappij
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Dirigeants et représentants
Assar, compagnie belge d'Assurances - Assar, Belgische Assurantiemaatschappij
0 dirigeants et représentants
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Cartographie
Assar, compagnie belge d'Assurances - Assar, Belgische Assurantiemaatschappij
Documents juridiques
Assar, compagnie belge d'Assurances - Assar, Belgische Assurantiemaatschappij
0 documents
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Comptes annuels
Assar, compagnie belge d'Assurances - Assar, Belgische Assurantiemaatschappij
38 documents
Comptes sociaux 2000
25/07/2001
Comptes sociaux 1999
03/07/2000
Comptes sociaux 1998
16/06/1999
Comptes sociaux 1997
20/07/1998
Comptes sociaux 1996
09/07/1997
Comptes sociaux 1995
15/07/1996
Comptes sociaux 1994
04/07/1995
Comptes sociaux 1993
28/06/1994
Comptes sociaux 1992
23/06/1993
Comptes sociaux 1991
25/06/1992
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Assar, compagnie belge d'Assurances - Assar, Belgische Assurantiemaatschappij
1 établissement
2.013.484.329
Fermé
Adresse : 14 A Rue du Luxembourg, 1000 Bruxelles
Date de création : 15/04/1977
Date de clôture : 05/09/2001
Publications
Assar, compagnie belge d'Assurances - Assar, Belgische Assurantiemaatschappij
81 publications
Comptes annuels
31/07/2001
Moniteur belge, annonce n°2001-07-31/0152709
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration, Démissions, Nominations
30/06/2001
Description : Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 juin 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2001 77
CINQUANTE QUATRE CENTS à TREIZE MILLIONS
DEUX CENT TRENTE SEPT MILLE CINQ CENT
QUATORZE EURO VINGT DEUX CENTS par la
création de mille huit cent quatre-vingt-trois actions
nouvelles, sans désignation de valeur nominale, libérées à
concurrence de six/septièmes de La présente société
absorbante, lesquelles seront du même type et jouiront des
mémes droits et avantages que les actions existantes et
participeront aux résultats de la société, prorata libérationis,
rétroactivement à partir du premier janvier deux mille un et
d'attribuer ces mille huit cent quatre-vingt-trois actions
nouvelles à l'unique actionnaire de la société absorbée, sans
soulte.
b) D'affecter aux comptes de réserve légale un montant de
CINQ MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE SIX
MILLE FRANCS BELGES :
c) d'affecter au comptebénéfices reportés un montant de
SOIXANTE SEPT MILLIONS QUATRE CENT QUINZE
MILLE FRANCS BELGES ;
IV. De constater qu'à la suite de l'augmentation du capital
visée ci-dessus, le capital social souscrit de la présente
société absorbante s'élève à TREIZE MILLIONS DEUX
CENT TRENTE SEPT MILLE CINQ CENT QUATORZE
EURO VINGT DEUX CENTS, représentée par onze mille,
six cents dix actions, sans désignation de valeur nominale, el
adapter en conséquence le texte de l'article 5 des statuts.
V. Par suite de l'adoption des résolutions qui précèdent et
compte tenu que l'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires de la société absorbée «ASSAR,
COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES» en abrègé
« ASSAR », a, suivant procès-verbal dressé le même jour,
approuvé la fusion, de constater que ladite société absorbée
a cessé d'exister à compter de ce même jour.
En conséquence, l'assemblée a constaté que, par suite du
vote de la fusion par absorplion de la société « ASSAR,
COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES » en abrégé
« ASSAR », celle-ci entraine de plein droit et simultanément
les effets suivants :
-la dissolution sans liquidation de la société absorbée
« ASSAR, COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES »
celle-ci cessant d'exister :
- te transfert à la présente société absorbant « LES
ASSURES REUNIS » de l'intégralité du patrimoine actif et
passif de la société absorbée sur base de sa situation
compiable arrétée au trente ct un décembre deux mille, avec
au effet au premier janvier deux mille un.
- de soumettre la fusion ainsi réalisée à la condition
résolutoire de la non approbation de celle-ci par l'office des
contrôles d'assurances.
VL De constater que, par suite de la dissolution sans
liquidation de la société absorbée « ASSAR, COMPAGNIE
BELGE D'ASSURANCES » en abrégé « ASSAR », les
fonctions des administrateurs et du commissaire-réviscur au
sein de cette société ont pris fin de plein droit ct que
l'approbation par l'assemblée générale des actionnaires de Ta
présente société absorbante des premiers comptes annuels
établis postérieurement à la fusion vaudra décharge à ceux-
ci.
VII. De supprimer purement ct simplement le texte
néerlandais des statuts.
VIIL De conférer tous pouvoirs au conseil d'administration
de la présente société absorbante aux fins d'exécuter les
résolutions adoptées ci-dessus et plus particulièrement aux
fins d'opérer lous complément ou rectificalions au présent
acte de fusion et pour établir el déposer le texte coordonné
des statuts. ,
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Michel Gernaij,
notaire.
- une expédition du procès-verbal d'assemblée
- une liste de présence ,
- une procuration sous seing privé
- rapport du conseil d'administration
- rapport du commissaire réviseur
- Statuts coordonnés.
Déposé, 20 juin 2001.
4 8 000 T.V.A. 21% 1 680 9 680
(66111)
N. 20010630 — 122
« ASSAR, COMPAGNEI BELGE D'ASSURANCES » en
néerlandais « ASSAR BELGISCHE
ASSURANTIEMAATSCHAPPI] », en abrégé « ASSAR »
SA
1000 Bruxelles, avenue des Arts 56
403.732
416.881.254
Fusion par absorption de la société
D'un procès verbal dressé le cinq juin deux mille un par le
notaire Michel GERNAIJ, de résidence à Saint-Josse-ten-
Noode, soussigné, portant à ta suite la relation de
Venregistrement suivante: « Enregistré six rôles deux
renvois au bureau de l'enregistrement de Saint-Josse-ten-
Noode le 13 juin 2001, vol.723 fol.55 case 12, reçu mille
francs, signé : Le Receveur, ai. D. FETS. »
IL RESULTE :
Que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société anonyme « ASSAR, COMPAGNIE BELGE
D'ASSURANCES », en néerlandais « ASSAR
BELGISCHE ASSURANTIEMAATSCHAPPIJ » en abrégé
« ASSAR » dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles,
avenue des Arts 56 (inscrite au registre de commerce de
Bruxelles sous le numéro 403.732)
A DECIDE :
1, La fusion par absorption de la présente société anonyme
« ASSAR. COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES » en
abrégé « ASSAR », avec la société anonyme «LES
ASSURES REUNIS » en néerlandais « DE VERENIGDE
VERZEKERDEN » en abrégé « LAR », ayant son siége
social à Bruxelles, rue du Luxembourg 14a, société
absorbante, par voie de transfert de l'intégralitë de son
patrimoine actif et passif et ce conformément aux conditions
contenues dans le projét de fusion dressé par tes conscils
administrations desdites suciétés a la société absorbante
« LES ASSURES REUNIS ».
Etant précisé que :
a) les transferts se font sur base de la situation comptable de
la société absorbée arrétée au trente et un décembre deux
mille, - les éléments d'actif et de passif et les éléments des
capitaux propres seront repris dans la comptabilité de la
société absorbante, à fa valeur pour laquelle ils figuraient
dans les comptes de la présente socièté absorbée à la date
précitée ; - Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 30 juin 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni 2001 b} du point de vue comptable, les opérations de la présente société absorbée seront considérées comme accomplies pour le compte de la société bénéficiaire"à dater du premier janvier deux mille un, de sorte que toutes les opérations faites après cette date seront aux profits et risques de la tous les engagements et obligations de la société absorbée se rapportant aux apports ; c) les transferts se font moyennant l'attribution, au profit des actionnaires de la présente société absorbée de mille huit cent quatre-vingt-trois actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de six/septièmes, de la société absorbante, et pour le surplus, du même type, jouissant des mêmes droits et avantages que les actions existantes el participant aux résultats’ de la société absorbante « prorata libérationis » à compter du premier janvier deux mille un. d) dans le cadre de la décision de fusion, de constater : - conformément à l'article 701 du Code des Sociétés, l'idonéité de l'objet social de ta présente société absorbée et de la société absorbante, - de sorte que celle-ci ne devra pas modifier son objet social ; - conformément à l'article 693 octo du même Code des Sociétés et conformément au projet de fusion, qu'aucun avantage particulier n'est attribué aux membres des organes de gestion des sociétés concernées par la fusion. IL De soumettre la décision de fusion à la condition suspensive que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « LES ASSURES REUNIS », société absorbante, préqualifiée, prenne les mêmes résolutions concernant la proposition de fusion. IE. De constater en conséquence que, sous la condition suspensive du vole par l'assemblée générale de la société anonyme « LES ASSURES REUNIS », société absorbante, de la fusion, celle-ci entraine de plein droit et simultanément les effets suivants : - Ja dissolution sans liquidation de la présente société absorbée, celle-ci cessant d'exister ; - l'unique actionnaire de la présente société absorbée devient actionnaire de la société absorbante par l'attribution de mille huit cent quatre-vingt-trois actions nouvelles, sans désignation de valeur nominale, libérées à concurrence de six/septièmes, de la société absorbante, jouissance prorata liberationis, au premier janvier deux mille un ; - l'expiration du mandat des organes de gestion de la société absorbée ainsi que de son commissaire-réviseur ; - le transfert à la société absorbanic « LES ASSURES REUNIS », de l'intégralité du patrimoine actif et passif de la présente société absorbée à la date de sa situation comptable arrêtée au trente un décembre deux mille, étant entendu que toutes les opérations réalisées par la société absorbée depuis le premier janvier deux mille un jusqu'à la date de la fusion seront considérées comme accomplies pour le compte de la société absorbante. IV. Que l'approbation des premiers comptes annuels de la société absorbante par l'assemblée générale ordinaire de celle-ci, établis postéricurement à la fusion, vaudra décharge aux organes de geslion et au commissaire-réviseur pour l'exercice de leur mandat jusqu'à la dissolution de la société absorbée. V. De conférer, pour autant que de besoin, tout pouvoirs nécessaires aux fins d'exécution des résolutions qui précèdent à Monsieur Philippe DA COSTA, domicilié à Lint, Mijlvcld 22,, avec faculté de substitution, pour opérer et réaliser tous compléments ou rectifications au procès- verbat de fusion, en cas d'erreur ou d'omission dans la descriplion du patrimoine transféré, pour recevoir ct altribuer tes actions nouvelles pour compte de l'unique actionnaire de la société absorbée, pour assurer le cas échéant, la mise à jour des registres des actions nominatives et en général pour représenter la société absorbée aux opérations de fusion. Pour extrait analytique conforme : (Signé) Michel Gernaij, notaire. . - une expédition du procès-verbal d'assemblée - une procuration sous seing privé - rapport du conseil d'administration - rapport du commissaire réviseur. Déposé, 20 juin 2001. 3 6 000 TVA. 1% 1260 7 260 (66113) N. 20010630 — 123 INTERPARK ING Société Anonyme Rue de l'Evêque, 1 1000 BRUXELLES Bruxelles, n° 223.432 BE 403.459.919 Dépôt projet de fusion INTERPARKING S.A./ A.F.& PARTNERS S.A. (Signé) Baudouin Ruquois, administrateur délégué. Déposé, 20 juin 2001. 1 2 000 administrateur (Signé) Yves De Clercq, délégué. TVA. 21 % 420 2 420 (66112) N. 20010630 — 124 « CORNEILLE KARKAN et FILS » Société Anonyme 1040 Etterbeek, chaussée Saint Pierre 262 Bruxelles: 66.409 - 417.961.419 Augmentation de capital et modification des statuts I résulte d’un procès-verbal reçu le 11.06.2001 par le Notaire Philippe BOUTE, à Bruxclles que l'assemblée générale extraordinaire décide que les actions de capital sont sans désignation de valeur nominale. L'assemblée pénérale décide d'augmenter le capital à concurrence de un million deux cent cinquante et un mille septante trois francs quatre vingt centimes {1.251.073.80 BEF) pour te porter à deux millions cinq cent et un mille septante-quatre francs belges (2.501.074 bef) ou soixante-deux
Divers, Rubrique Restructuration
03/05/2001
Description : 54 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 3 mai 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Stantsblad van 3 mei 2001
Etienne. in die hoedanigheid zal de Heer
Dominique DELHAYE, alleen handelend en in het
kader van het dagelijks bestuur, de volgende
vertegenwoordigingsbevoegdheden uitoefenen :
A. Handelstransacties :
Alle bestellingen plaatsen voor goederen en
diensten in het kader van een gewone uitbating
van restaurants Quick, met uitzondering van het
ondertekenen van kadercontracten, en
contracten waarvan de duur 12 maanden
overschrijdt ; deze opdrachten beëindigen.
B. Administratieve zaken :
- Benoemen en ontslaan van personeel, ander dan
kaderpersoneel ; hun lonen en salarissen vastleggen
en alles regelen wat de uitvoering van hun contract
betreft.
» Alle inschrijvingen of wijzigingen in het handelsregister
eisen.
- De vennootschap vertegenwoordigen tegenover alle
openbare besturen.
- Alle brieven, stukken en pakken, zelfs aangetekend of
verzekerd, in ontvangst nemen en er ontlasting van
geven.
- De dagelijkse briefwisseling ondertekenen, waardoor
de vennootschap niet wordt gebonden.
Dit alles met bevoegdheid tot detegatie.
Ten gevolge van het vertrek van de Heer Guy-Marc
BEAUDE, ontslagnemend, worden de volmachten
die hem werden toegekend, bij beslissing van de
Raad van Bestuur van 27 februari 1998 en
gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch
Staatsblad van 6 juni 1998 onder nummer 980606-
329, herroepen.
(Get.) Louis Frère, (Get) Chris Van Steenbergen,
bestuurder. afgevaardigd bestuurder.
Neergelegd, 20 april 2001.
2 4 000 BTW 21% 840 4 840
(43328)
N. 20010503 — 116
« LES ASSURES REUNIS » en néerlandais « DE
VERENIGDE VERZEKERDEN » en abrégé « LAR »
SA
1000 Bruxelles, rue du Luxembourg 14A
81755
403.250.774
DEPOT DU PROJET DE FUSION
Dépôt du projet de fusion de ta société par absorption de la
société anonyme «ASSAR COMPAGNIE BELGE
D' ASSURANCES » en néerlandais « ASSAR
ASSURANTIEMAATSCHAPPIJ » en abrégé « ASSAR »
dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, avenue des Arts 56,
Déposé, 20 avril 2001.
2 000 2420
(43329)
(Mention) TVA. 21 % 420
N. 20010503 — 117
« ASSAR COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES » en
néerlandais « ASSAR ASSURANTIEMAATSCHAPPIJ »
en abrégé « ASSAR »
SA
1000 Bruxelles, avenue des Arts 56
403.732
416.881.254
DEPOT DU PROJET DE FUSION
Dépôt du projet de fusion de la société par la SA « LES
ASSURES REUNIS » en néerlandais « DE VERENIGDE
VERZEKERDEN » en abrégé « LAR », dont le siége est
établi à 1000 Bruxelles, rue du Luxembourg 144
Déposé, 20 avril 2001.
{Mention) 2000 TVA. 21% 420 2 420
(43330)
N. 20010503 — 118
* Quick Coordination Center N.V*,
afgekort “Quick C.C.”
Naamloze Vennootschap
Dambordstraat 26
1000 Brussel
Brussel, nr 591 185
BE 454.991.663
Herroeping van Bestuurdersmandaat
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone
Algemene vergadering d.d. 28 januari 2001.
De Algemene Vergadering herroept het
besluurdersmandaat van de Heer Michel Sellier,
zoals gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch
Staatsblad van 18 mei 1995 onder nummer
950518-249/250 en hernieuwd met eenparigheid
van stemmen op de Gewone ‘Algemene
Vergadering d.d. 10 mei 2000, bekendgemaakt in
de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 7
september 2000, onder nummer 20000907-
235/236, met ingang van 8 februari 2001.
Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen
genomen.
(Get.) Louis Frère, (Get.) Chris Van Steenbergen,
bestuurder. bestuurder.
Neergelegd, 20 april 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(43335)
Siège social
23/11/2000
Description : Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 november 2000 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 23 novembre 2000
4-MODIFICATION DE L'ARTICLE
STA S:GERANTS STATUTAIRES OU NON
L'assemblée décide de modifier V'articie SEIZE DES
STATUTS ; gérants statutaires ou non en y supprimant les deux
derniers paragraphes :
« Sont nommés gérants statuaires sans limitation de durée :
« Messieurs Bernard et Marc Brousmiche, tous deux préqualifiés, qui
acceptent »
s-MODIFICATION DE L'ARTICLE VINGT-ET-UN_ DES STATUTS :
CONVOCATION
L'assemblée décide de modifier l'article SEIZE DES STATUTS afin
que la date de In tenue de l'assemblée générale ordinaire soit fixée
désormais au premier mardi du mois d'avril
Elle décide donc de remplacer le second paragraphe dudit article par te
texte suivant : « Il est tenu chaque année, au siège social, une assem-
blée ordinaire, le premier mardi du mois d'avril à onze heures. »
La prochaine assemblée générale ordinaire se tiendra donc au
mois d'avril deux mil deux.
6-MODIFICATION DE L'ARTICLE VINGT-NEUF DES STATUTS :
EXERCICE SOCIAL-INVENTAIRE-BILAN
L'assemblée décide de modifier l’article VINGT-NEUF DES
STATUTS ;: EXERCICE SOCIAL-INVENTAIRE-BILAN pour
que l'exercice social commence le premier janvier et se clôture le
trente-et-un décembre de la même année . .
Elle décide donc de remplacer le premier paragraphe dudit
article par le texte suivant : « L'exercice social commence le premier
janvier et finit le trente-et-un décembre de l'année suivante »
En conséquence, l'exercice social qui a commencé le
premier juillet deux mil aura une durée de dix-huit mois et se
clâturera le trente-et-un décembre deux mil un.
SEIZE DES
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Jean-Paul Mignon,
notaire.
Déposée en même temps aux fins de publication nu Moniteur Belge :
expédition de l'acte, rapport du gérant, statuts coordonnés .
Déposé, 13 novembre 2000.
2 3 876 TVA. 21% 814 4 690
(113809)
N. 20001123 — 118
BERGIMMO
Naamloze Vennootschap
Kutsegemstraat 47-49
1910 Berg - Kampenhout
Brussel 476.726
BE 428.122.663
Ontslag en benoeming bestuurder,verlenging mandaten
De Algemene Vergadering van 18 mei 1998 besliste :
Het ontstag van Mevr Anne VANBEVER, Voskapellelaan,70
te 1930 Nossegem wordt aanvaard.
De Heer Udo MECHELS, bediende, Voskapellelaan,70 te
1930 Nossegem, wordt benoemd als bestuurder.
71
De mandaten van
De Heer Jean MECHELS,Sociaal Hygitnist,wonende te 1930
Nossegem, Voskapellelaan, 70 als gedelegeerd-bestuuurder,
De Heer Gilbert MECHELS, Kinesist, wonende te 3630
Maasmechelen, Europaplein, 11 als bestuurder,
worden verlengd.
Allen aanvaarden hun mandaat.
De mandaten lopen tot de Algemene Vergadering van
van het jaar tweezuider(d kn vier.
(Get.) J. Mechels,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 13 november 2000.
1 1938 BTW 21% 407 2345
(113810)
N. 20001123 — 119
Assar, COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES
EN ABREGE ASSAR
Société Anonyme a
Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles
403.732
416.881.254
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration
du 2 octobre 2000
Le Conseil, à l'unanimité, décide, à partir du ler décembre
2000 de transférer le siège social de la Société vers l'adresse
suivante: Rue du Luxembourg 14 A, à 1000 Bruxelles.
(Signé) Yves Lenoir,
administrateur délégué. 2
Déposé, 13 novembre 2000. «
1 1938 T.V.A. 21% 407 2345
(113815)
N. 20001123 — 120
ASTRAFORM
Naamloze Vennootschap
Paddeputstraat 32 3
1705 Affligem (Essene) 7
Brussel 471.951
BE 425.919.278
Comptes annuels
15/07/2000
Moniteur belge, annonce n°2000-07-15/0129944
Démissions, Nominations
13/11/1999
Description : Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 novembre 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 november 1999 243
N. 991113 — 471
ASSAR, COMPAGNIE BELGE D"
ASSURANCES EN ABREGE ASSAR
Société Anonyme
Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles
* 403.732
416.881.254
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration du
14 octobre 1999
Le Conseil à l'unanimité, élit comme nouveau Président,
Monsieur Claude DESSEILLE.
De même, le Conseil nomme M. Yves LENOIR, en tant
qu'Administrateur délégué.
(Signé) Jean-Marie Laurent Josi,
administrateur.
(Signé) Jean-Pierre Laurent Josi,
administrateur.
Déposé, 3 novembre 1999.
1 1915 T.V.A. 21 % 402 2317
(113360)
N. 991113 — 472
PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX
CONSULTANTS
EN ABREGE PWC TAX CONSULTANTS
SOCIETE CIVILE S/FORME DE SOCIETE
COOPERATIVE A RESPONSABILITE LIMITEE
AVENUE MARCEL THIRY 216
1200 WOLUWE ST LAMBERT
Registre des sociétés civiles
ayant emprunté la forme commerciale,
Bruxelles, n° 1571
440.735.435
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 31 MARS 1999,
DEMISSION NOMINATION
Déposé, 3 novembre 1999.
1915 T.V.A. 21% 402 2317
(113355)
(Mention)
N. 991113 — 473
PRICEWATERHOUSECOOPERS TAX
CONSULTANTS
BURGELIJKE VENNOOTSCHAP G/VORM VAN
COOPERATIEVE ‘VENNOOTSCHAP MET
BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
MARCEL THIRYLAAN 216
1200 SINT LAMBRECHT WOLUWE
Register van de burgerlijke vennootschappen
die de vorm van een handelsvennootschap
hebben aangenomen,
Brussel, nr. 1571
#40.735.435
BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN 31 MAART 1999
ONTSLAG BENOEMING
Neergelegd, 3 november 1999.
(Mededeling) 1915 BTW 21% 402 2317
(113356)
N. 991113 — 474
TRANSWORLD FUTURES SA
SOCIETE ANONYME
AVENUE LEGRAND 41, 1050 IXELLES
BRUXELLES : 477.651
BE 428.311.913
DEMISSION ET NOMINATION DL] COMMISSAIRE. REVISEUR
L'assemblée générale prend acte de la démission du
Commissaire-reviseur Mr. Jo François à la date du
22 mai 1998.
Elle nomme de nouveau pour trois ans à partir du 22 mai 1998
jusqu'à l'an 2001 en qualité de Commissaire-reviseur,
Mr. Jo François, Prins Albertlaan 38, 3800 Sint-Truiden.
Pouor Transworid Portfolio Management S.A.,
(Signé) Andrew Mann, _
administrateur délégué.
Déposé, 3 novembre 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(113357)
Démissions, Nominations
13/08/1999
Description : 56 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 13 août 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 1999
BENOEMINGEN
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering
van 10 mei 1999
Het mandaat van de heer Jos Bellinkx. bestuurder . vervalt
heden. Zijn mandaat wordt niet hemieuwd.
De algemene vergadering benoemt Eliza Van Waeyenberge.
Putberg 71. 1730 Asse. tol bestuurder voor een periode van
drie jaar tot na de algemene vergadering van 2002 (boekjaar
2001)
(Get.) Walter Van den Bril,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 4 augustus 1999.
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(84667)
N. 990813 — 117
Assar, COMPAGNIE BELGE D'
ASSURANCES EN ABREGE ASSAR
Société Anonyme
Avenue des Arts 56, 1000 Bruxelles
403.732
416.88 1.254
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire
des Actionnaires du 2 juin 1999
7e résolution
L'Assemblée, à j'unanimité, nomme comme Administrateurs de
la Société :
- Monsieur Claude DESSEILLE, Président, domicilié à
1300 Wavre, Chernin des Maréchaux 31;
- Monsieur Yves LENOIR, Administrateur délégué,
domicilié à 7000 Mons, rue de la Chenaie 16;
- Monsieur Jean-Pierre LAURENT JOSI, Administrateur,
domicilié à 1150 Bruxelles, avenue de Tervuren 399;
- Monsieur Jean-Marie LAURENT JOSI, Administrateur,
domicilié à 1950 Kraainem, avenue des Ramiers 17;
- Monsieur Yves NEUJEAN, Administrateur, domicilié à
{160 Bruxelles, rue L. Vande Woesteyne 17.
Leur mandat prendra fin après l'Assemblée Générale des
Actionnaires de 2002.
Le mandat des Administrateurs est exercé à titre gratuit,
N. 990813 — 118 :
RyScholen Emmo
Naamioze vennoatschap
Kapeilelaan 97 - 1860 Meise
Brussel 521 227
4 379 628 19
ERRATUM BENOEMING BESTUURDER
Volgens een erratum van de Algemene Vergadering van
15 maart 1999 wordt de BVBA Hermes, Heirbaan 129 te
Dendermonde vanaf 1 april 1999, benoemd als gedele-
geerd bestuurder vanaf 1 april 1999, en niet vanaf 1
maart 1999.
(Get) Uyttenhove, A.,
gedelegeerd bestuurder. _
Neergelegd, 4 augustus 1999,
1 1915 BTW 21 % 402 2317
(84670)
N. 990813 — 119
BARON SECURITY
Société Anonyme
1, rue Paul Lauters
1000 BRUXELLES
RCB 533.925
BE.440.695.942
Nomination d’un Administrateur
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du
26 mai 1999
L'assemblée générale décide à l’unanimité de nommer Mme
Smadar Baron, domiciliée à 1180 Bruxelles, avenue de
l'Échevinage 21, administrateur de la société en
remplacement de Mr. Ramy Baron désigné comme
administrateur-délégué, dont elle achèvera le mandat.
Le mandat est exercé à titre gratuit.
Signé) Jean-Marie Laurent Josi, (Signé) Yves Neujean, (Signé) Ramy Baron,
administrateur. administrateur. administrateur délégué.
Déposé, 4 août 1999. Déposé, 4 août 1999.
2 3 830 TVA. 21% 804 4 634 1 1915 TVA. 21% 402 2317
(84675) .(84672)
Siège social
11/08/1999
Description : Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 11 août 1999 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 augustus 1999 249
Sociétés commerciales
N. 990811 — 440
SCS BELGIUM SPRL
Société privée à respansabilité limitée
avenue Louise 207 bte 10
1050 Bruxelles
RCB 512.155
BE 435.691.732
NOMINATION GERANT
Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du
30.06.1999
L'assemblée réélit comme gérant jusqu'à la
prochaine assemblée générale ordinaire:
Monsieur Maurice FALLET, ingénieur,
domicitié CH-1290 Versoix, 27 chaussée J.B. Terray,
qui accepte.
Son mandat ne sera pas rémunéré.
(Signé) M. Fallet,
gérant.
Déposé, 3 août 1999.
1 1915 TVA. 21% 402 2317
(84236)
990811-440 - 990811-459
N. 990811 — 441
FNAC INTERNATIONAL
Société anonyme
12, Avenue Jacques Georgin
B -1030 Bruxelles (SCHAERBEEK)
Bruxelles n°614.136
BE 458.603.132
Soc. commerce. — Handelsvenn. — 3° trim./3° kwart.
Handelsvennootschappen
renouvellement du mandat du Commissaire-
Réviseur
Au cours de l'Assemblée Générale Ordinaire,
tenue le 4 juin 1999, il a été procédé au
renouvellemènt du mandat du Commissaire-
Réviseur confié à la société Arthur
Andersen, Réviseurs d’Entreprises, rue
Montagne du Parc 4, 1000 Bruxelles pour une
durée de 3 ans, soit jusqu'à l'issue de
l’Assemblée Générale Ordinaire de 2002.
(Signé) Jean-Paul Giraud,
président-directeur-général.
Déposé, 3 août 1999.
1 1915 TVA. 21 % 402 2317
(84239)
N. 990811 — 442
Assar, COMPAGNIE BELGE D'ASSURANCES
Société Anonyme
Rue Colonel Bourg 135, 1140 Bruxelles
EVERE
403.732
416.881.254
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration
du 11 mars 1999
Changement du siège social
Dans ie cadre de la décision du Conseil d'Administration, le
siège social de la société est transféré, à parur au ter avni
1999, à Bruxelles, avenue des Arts 56.
(Signe) Claude Deseille, (Signe) Jean-Pierre Laurent Josi,
president. administrateur.
Déposé, 3 août 1999.
1 1915 T.V.A. 21 % 402 2317
(84235)
Sig. 32
Dernière feuille du 11 août 1999 — Laatste vel van 11 augustus 1999
Comptes annuels
26/06/1999
Moniteur belge, annonce n°1999-06-26/0077364
Démissions, Nominations
08/08/1998
Description : 30 . Handels- en landbouwvennootscha ppen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 augustus 1998 _Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 8 août 1998
beslist om EBVBA Walden Management,
Malieplein 3 bus 15 te 1083 Brussel,
igd door dé heer Walter
Herssens, aan te stellen als nieuwe -
bestuurder. Deze bestuurder zál het mändaat Van de heer Walter Herssens verveleingipen
Bijgevolg is de Raad vari Bestiiur ald volgt
„B Patrick De Smet, gedelegeerd bestuurder;
a Frank Van der Steen, bestuurder-
- Voorzitter,
{1m Walden Management EBVBA,
bestuurder; . :
“5: ‘Willy Van den Brande, bestuurder. strass Ne
un 57 Woorbeknoptülttrekseli > vn
(Get), Patrick De Smet,
. gedelegeerd bestuurder. -
| Neergelegd, 29 juli 1998. . .
2 3778 BTW. 21 % 793 4571
(78229)
N. 980808 — 71
Assar, Compagnie Belge d'Assurances
en abrégé ASSAR
Société Anonyme
Rue Colonel Bourg 135, 1140 Bruxelles
« EVERE
‚ 403.732
416.881.254
it du vi n du 3 juin 1998
Ze résolution
L'Assemblée, à l'unanimité, nomme comme Comunissaire-
réviseur la société civile coopérative "Kiynveld Peat Marwick
Goerdeler, Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entreprises"
(SRV/87/601) pour un terme de trois ans. Monsieur Lange
(ECA/95/120), associé au sein de Klynveld Peat Marwick
Goerdeler, Bedrijfsrevisoren - Reviseurs d'Entreprises est
chargé de l'exercice de ce mandat au nom'et pour.compte de la
société civile coopérative susmentionnée. Son mandat prendra .
fin après l'Assemblée Générale des Actionnaires de 2001:
- Le Président rappelle que les mandats des Administrateurs sont
exercés à titre gratuit.
(Signé) Philippe da Costa,
secrétaire.
Déposé, 29 juillet 1998.
1 1889 TVA. 21% 397 2286
(78233)
N. 980808 — 72
RUE DE LA YUSEE 66 .
* “BRUXELLES 461.132 ::
[7 425.907.308 .
Extrait’ © “dur procas. verbal. é d'administration! du: 23/02/98.
Suivant. sa dénission comme. administrateur
de la société," les pouvöirs de gestion
journaliäre et le titre d'administrateur
délégqüé précédemment attribués & Monsieur ©
MARIO CANESCHI sont ,retérés avec effet
|‘: conseil .-
à ce jour. .
Pour extrait conforme :
(Signature illisible),
administrateur délégué.
Déposé, 29 juillet 1998. non
1.1989 TVA. 21%. 897 2286
| (78230)
N. 980808 — 73
COMTECH 7
SOCIETE ANONYME
RUE DE LA FUSEE 66
1130 BRUXELLES
BRUXELLES 461.132
425.907.303
DEMISSION NOMINATION
Extrait du procès verbal de l'assemblée
générale du 10/03/98.
L'assemblée prend acte de la dméission
de Messieurs MICHEL GÜUNS et MARIO CANESCHI
de leurs fonctions d'administrateur
avec effet à ce jour. Sur proposition
de a majorité des actionnaires de
catégorie B, l'assemblée nomme comme
notüveaux administrateurs Messieurs PATRICK
ITTAH, de nationalité française, demeurant
ER
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