Dernière mise à jour : le 25/06/2026
AT&B
Active
•0461.701.984
Adresse
131 Beverdijk, 3150 Haacht
Activité
Intermediation service activities for real estate activities
Création
10/10/1997
Informations juridiques
AT&B
Numéro
0461.701.984
SIRET (siège)
2.084.087.461
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0461701984
EUID
BEKBOBCE.0461.701.984
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 17/10/1997
Capital social
1 850 000,00 €
Activité
AT&B
Code NACEBEL
68.310, 70.200•Intermediation service activities for real estate activities, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Real estate activities, professional, scientific and technical activities
Finances
AT&B
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 659,0K | 756,6K | 902,1K |
| EBITDA - EBE | € | 819,3K | 530,1K | 670,1K |
| Résultat d’exploitation | € | 449,9K | 513,8K | 657,3K |
| Résultat net | € | 621,6K | 350,5K | 440,2K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -12,91 | -16,126 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 124,336 | 70,057 | 74,278 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 692,7K | 4,3M | 4,7M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -692,7K | -4,3M | -4,7M |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 3,9M | 4,9M | 7,8M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 94,331 | 46,327 | 48,793 |
Dirigeants et représentants
AT&B
6 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/12/2020
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 04/12/2008
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/12/2008
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/12/2008
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/12/2020
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/12/2008
Cartographie
AT&B
Documents juridiques
AT&B
1 document
Nieuwe statuten
Nieuwe statuten
07/03/2023
Comptes annuels
AT&B
26 documents
Comptes sociaux 2023
03/01/2024
Comptes sociaux 2022
22/12/2022
Comptes sociaux 2021
20/01/2022
Comptes sociaux 2020
12/01/2021
Comptes sociaux 2019
03/01/2020
Comptes sociaux 2018
30/01/2019
Comptes sociaux 2017
03/01/2018
Comptes sociaux 2016
19/01/2017
Comptes sociaux 2015
30/12/2015
Comptes sociaux 2014
24/12/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
AT&B
1 établissement
2.084.087.461
Actif
Adresse : 131 Beverdijk, 3150 Haacht
Date de création : 06/11/1997
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publications
AT&B
32 publications
Capital, Actions, Statuts
13/04/2023
Description :
Mod DOC 18.01
one “In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
u ONDERNEMINGSRECHTBANK
04 APR. 2023
LEUVEN ni
Ondernemingsnr: 0461 701 984 Naam
woluit): AT&B
(verkort) :
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Beverdijk 131, 3150 Haacht
Onderwerp akte : Kapitaalvermindering en omzetting
Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de NV "AT&B”, met zetel te Beverdijk 131, 3150 Haacht, gehouden voor Notaris Christiane Van Edom te Boortmeerbeek op 7 maart 2023, neergelegd voor registratie, dat door de aandeelhouders de volgen-de beslis=singen werden genomen met eenparigheid van stemmen:
1) Kapitaalvermindering met een bedrag van een miljoen zeshonderdentweeduizend honderd en zes euro achtenveertig cent (€ 1.602.106,48) om het kapitaal te brengen van een miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 1.850.000,00) naar tweehonderdzevenenveertigduizend achthonderddrieënnegentig euro tweeënvijftig cent {€ 247.893,52) zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, door evenredige terugbetaling van het werkelijk volgestort kapitaal op ieder der zevenduizend vierhonderdzestig (7.460) aandelen aan te rekenen op het werkelijk volgestort kapitaal. Omzetting van de overtollige wettelijke reserves naar beschikbare reserves, waarbij bij voorrang die wettelijke reserves worden omgezet waarvoor het regime van de liquidatiereserve werd toegepast. De terugbetaling zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden en na verloop van de termijn die gesteld is door artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal in overeenstemming te brengen met de financiële behoeften van de vennootschap voor de verwezenlijking van haar voorwerp. 2) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen ert verenigingen;
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met volgende kenmerken:
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “AT&B”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissirg van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
|. Voor eigen rekening:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en andere onroerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend of onroerend vermogen. li. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering: b. de samenstelling en het beheer van een onroerend of roerend vermogen, onroerende leasing ert de huurfinanciering vart onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het
Op de laatste blz, van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen; d. het verlenen vart adviezen van actuariële, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en getdplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen haar voorwerp.
e. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen;
f. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven; g- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
h. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know— how en aanverwante immateriële duurzame activa;
ì het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;
j.de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersonen in de handel;
k. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen.
L het optreden als verzekeringstussenpersoon.
Zij mag deelneemster worden, bij wijze van inbreng, van samensmelting, van onderschrijving, van participatie, van tussenkomst, hetzij financieel, hetzij anders, in alle welkdanige maatschappijen, of ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als in het buiteniand, en waarvan het voorwerp soortgelijk of samenhangend zou zijn met het hare.
In het algemeen mag zij alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten gehele of ten dele, verband houden met haar voorwerp, ermee verknocht zijn of die verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de wet van vier december negentienhonderd negentig, op de financiële transacties en financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd één en negentig.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel H: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeänvijftig cent (€ 247.893,52).
Het wordt vertegenwoordigd door zevenduizend vierhonderdzestig (7.460) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/7460ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van.honderd percent (100%).
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het. maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7; Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2023 - Annexes du Moniteur belge Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.
Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een níiet-volgestort aandeel ín onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.
Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.
Titel Ilf: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennoatschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. In geval van overlijden van. de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelftouder. Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie leden en ten hoogste uit zes leden.
Evenwel in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2023 - Annexes du Moniteur belge De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
leder iid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.
Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega’s tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (eventueel: of cp elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadstagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt. De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stermmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht. Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders.
Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 19: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzoridere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, hetzij door de gedelegeerd bestuurder. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.
De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand december om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.
Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te valdoen aan de volgende voorwaarden: « de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; ,
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een aitest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 25: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat: - alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. - deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, In geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger. Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de haagte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 26: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 27: Stemming per brief
Elke dandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig fe zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven.
Artikel 28: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis door de afgevaardigd bestuurder of bij diens afwezigheid, door de oudste bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.
De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 29: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Artikel 30: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering var diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 30bis. Elektronische algemene vergadering
$ 1. De vennoten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de vennoten die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van vennoot en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de zaakvoerder/raad van bestuur. Dit regiement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een vennoot via het elektronische communicatiemiddet aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intem reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel, __. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn “ bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een vennoot op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
82. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Artikel 31: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 32: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 33: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
Titel Vl: Boekjaar — Jaarrekening — Bestemming van de winst
Artikel 34: Boekjaar — Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. Artikel 35: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.
De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 36: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt, Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen, Titel VIII: Ontbinding — Vereffening
Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.
Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars :
. De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 39: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.
De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
: Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot 1de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door : bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door ı voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte + aandelen.
: Titel IX: Diverse bepalingen
| Artikel 40: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen : bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en- of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken : van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. Artikel 41: Keuze van woonplaats
tedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de : vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar them alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden { gedaan.
t_Artikel 42: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen + _De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn t afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
4) Adres van de zetel: 3150 Haacht, Beverdijk 131.
5) Volmacht verleend aan notarissen Christiane Van Edom en Heleen Arnaerts te Boortmeerbeek (Hever) voor de uitvoering van de hierboven genomen besluiten en de neerlegging van een uittreksel van de akte met : het oog op de publicatie.
\ ;
‘
'
Voor beredeneerd uittreksel.
Bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend Notaris Christiane VAN EDOM.
t '
!
‘
} :
1
\
t
‘
!
‘
Tegelijk neergelegd: afschrift der akte dd. 7 maart 2023; nieuwe statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/04/2021
Description : Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie « , 2 or. ONDERNEMINGSRECHTBANK
=. m | un Staatsblad LEUR
| ET | PU Ona Uae enn DOU Caw UU DUBE OD wane ann eae none nnn DO WEEE Sennen eee L Ondernemingsnr : 0461 701 984 Naam / (voluit) > AT&B (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Beverdijk 131, 3150 Haacht
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders - herbenoeming gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur - vaststelling bevoegdheden
gedelegeerd bestuurder _
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING GEHOUDEN OP 30/12/2020:
De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurder voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:
« de heer Bauwelinckx Thierry, wonende te Beverdijk 131, 3150 Haacht;
« de heer Bauwelinckx Yves, wonende te Grote Baan 213, 3150 Haacht; '
« mevrouw Gillemot Annick , wonende te Beverdijk 131, 3150 Haacht;
« de heer Bauwelinckx Maxim, wonende te Dorpstraat 33C/02.01., 1830 Machelen (Bt); en «de heer Bauwelinckx Yves-Cédric, wonende te Beverdijk 131, 3150 Haacht.
5 1
‘
‘ ‘
4
i
t t
t
+
F
v
: 1
1 t
1 1
1
1
: t
1 t
t t
i ï
tr Hi
i t
t
t
1 1
J
1 1
‘ t
t t
t
Ä
Het bestuursmandaat van '
« de heer Bauwelinckx Yves !
* mevrouw Gillemot Annick !
« de heer Bauwelinckx Maxim !
» de heer Bauwelinckx Yves-Cédric |
zal onbezoldigd uitgeoefend worden. i F
t t
: ‘
t t
\ ‘
i
‘ t
5 1
1 ‘
t
5 i
i i
1 ı
1
I +
ı
!
t 1
8
1
1
;
8
t
\ 8
t t
t
i
Elke herbenoemde bestuurder verklaart het mandaat te aanvaarden. |
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 30/12/2020:
De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026:
«de heer Bauwelinckx Thierry, wonende te Beverdijk 131, 3150 Haacht,
tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door één gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, evenals door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurders, alleen optredend. De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag.
Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken of bij de post, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van bedrag.
proce
eee
e cece
ene:
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2021 - Annexes du Moniteur belge Dn
ON
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden té vertegenwoordigen
g
Recto : Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Verso : Naam en handtekenin,
de heer Bauwelinckx Thierry, verklaart het hem/haar toegekende mandaat te aanvaarden.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL
De heer Bauwelinckx Thierry _
Gedelegeerd bestuurder
aan het
Belgisch
Staatsblad
Voor-
behouden
„Op de laatste blz. van Luik B vermelden ;
é
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
14/02/2018
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHT BR Ape tes
| KOOPHAn 4
TT! = PR *18031559* | LEUVEN. :
\7 i Ondernemingsnr : 0461 701 984 !
Benaming ;
wont): AT&B
{verkort) :
Volledig adres v.d. zetel: Bevedijk 131, 3150 Haacht
Onderwerp akte : Geruisloze fusie
Er blijkt uit een akte verleden op 22 december 2017, voor mij, Heleen Arnaerts, notaris te Boortmeerbeek? (Hever), “Geregistreerd 14 blad(en), O verzending(en) op het Registratiekantoor Leuven 2 op 26 december: 2017 Register OBA (5) Boek O Blad O Vak 24690 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De: ontvanger”, dat de buitengewone algemene vergadering van boven vernoemde vennootschap, de volgende: t besluiten genomen heeft:
EERSTE BESLUIT - besluit tot fusie
De vergadering neemt kennis van het fusievoorstel en verzaakt aan het opmaken van tussentijdse cijfers ï omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen die niet meer dan drie; t maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 720 §2 4° van het Wetboek: ; van Vennootschappen. i
: De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd op de griffie van de rechtbank van; ; koophandel te Leuven en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap de! overgenomen vennootschap bij wijze van fusie overneemt.
Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, met name de! naamloze vennootschap "Adviesbureau Infact", gevestigd te Monseigneur Van Waeyenberghlaan 32-34, 3000! Leuven, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0430.665.152, hierna verder! genoemd "de overgenomen vennootschap”, zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op: : de overnemende vennootschap.
Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap wordt het register van aandelen van de overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en; uitreiking van aandelen plaats. \
Vanaf 2 juli 2017 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap (Adviesbureau: Infact) boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn gevoerd voor rekening: : van de overnemende vennootschap.
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten; : werden toegekend. ;
i Aan de bestuursorganen van zowel de overnemende vennootschap als van de overgenomen vennootschap; £ wordt geen bijzonder voordeel toegekend.
: TWEEDE BESLUIT VASTSTELLING VAN DE VERMOGENSOVERGANG EN BOEK- -HOUDKUNDIGE! ITDRUKKING HIERVAN |
De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de eigendomsovergang van het vermogen van de; vergenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen. i
Rechisvorm : Naamloze vennootschap |
i
‘ '
;
i
i : i
t i I
1
{ ! ï
i i
i :
i ;
i i ï
i '
! :
t t }
t t i
t i
H
:
i ‘
i }
1
it it
it }
ii t
i tt
ii : it
if ht |
it }
} ti it
ı 1
i i
I 1
t
i
t t
i :
: :
3 t i
i :
t t
H t t
t i
: : ;
i
i t '
t
|. Algemene verklaringen betreffende de overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschap De diverse activa en passiva vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap worden in de: boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de; overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden. De comparant verklaart, vertegenwoordigd als gezegd, dat sedert het opmaken van het fusievoorstel de ‚ bedrijfsactiviteit van de overgenomen vennootschap op normale wijze werd verdergezet en dat er zich geen: elangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de overgenomen vennootschap sedert; voormelde datum.
De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende! vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het: voordeel van de registratie ervan, haar cliënteel, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding; : kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak. i
1 +
i i
’ ı
Op de laatste blz, van Luik 8 vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de ; persa(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2018 - Annexes du Moniteur belge Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en documenten die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap in haar zetel bewaard, Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken. Dienaangaande heeft ondergetekende notaris gewezen op het feit dat de over-dracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom slechts aart derden kunnen worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke die verrichtingen beheersen. De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten verbonden aan de handelszaak van de overgenomen vennootschap. Handelszaak De handelszaak van de overgenomen vennootschap is vrij en onbelast. Il, Bijzondere omschrijving van de goederen die deel uitmaken van de algemene eigendomsovergang Zonder afbreuk of beperkingen aan de overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap wordt alhier geacteerd, om administratiefrechtelijke redenen en verder ter naleving van bijzondere publiciteitsvoorschriften, dat van het overgedragen vermogen ondermeer nabeschreven onroerende goederen afhangen: Stad LEUVEN, vierde afdeling In een complex, genaamd “Residentie ZONNELUCHT", gelegen aan de Monseig-neur Van Waeyenberghlaan 32-34-36, opgericht op een perceel bouwgrond gekadastreerd volgens titel sectie E‚ delen van nummers 97, 98 en 99/B en nummer 102/A met een gemeten oppervlakte van tweeëntwintig are negenennegentig centiare (22a 99ca), thans gekadastreerd sectie E‚ nummer 0097GP0000 voor een zelfde oppervlakte. 1. De winkelruimte “B/0.1” gelegen op het gelijkvloers aan de linkerzijde van blok B, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke winkelruimte; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: eenentachtig/drieduizendsten (81/3.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond. Thans gekend ten kadaster sectie E,‚, nummer 0097GP0014. 2. De handelsruimte “C/0.2” gelegen op het gelijkvloers aan de rechtervoorzijde en omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de handelsruimte zelf met trapgat; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: negentig/drieduizendsten (90/3.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond. Thans gekend ten kadaster sectie E, nummer 0097GP0013. 3. De ondergronds gelegen magazijnen gemerkt “C/M” omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de magazijnruimte; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: vijfentwintig/drieduizendsten (25/3.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond. Thans gekend fen kadaster sectie E‚ nummer 0097GP0028. 4, De ondergronds gelegen garage “C/G.3”, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de eigenlijke garageruimte; b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: dertien/drieduizendsten (13/3.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het complex, waaronder de grond. Thans gekend ten kadaster sectie E‚ nummer 0097GP0001. 5. De handelsruimte "G/0.1” gelegen op het gelijkvloers aan de linker voorzijde en omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de handelsruimte zelf; b} in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid: tweeëntachtig/drieduizendsten (82/3.000sten) in de gemeenschappelijke delen van het complex waaronder de grond. Thans gekend ten kadaster sectie E‚ nummer 0097GP0015. Zoals voorschreven goederen nauwkeurig beschreven staan in de basisakte, omvattende het zakelijk statuut en het reglement van mede-eigendom voor het gebouw waarvan deze goederen deel uitmaken, opgemaakt door notaris Paul Kuijpers te Leuven-Heverlee op 13 januari 1998, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Leu-ven op 28 februari daarna, boek 4165, nummer 7. Hierna ook samen genoemd “het goed”, Oorsprong van eigendom Voorschreven goederen behoren toe aan de naamloze vennootschap “Adviesbureau Infact” om ze verkregen te hebben als volgt: « deels (voor wat betreft het goed sub 1) door aankoop van de naamloze ven-nootschap “V.F. MEDICALS” te Leuven ingevolge akte verleden voor notaris Paul Kuijpers te Leuven-Heverlee, met tussenkomst van notaris Paul Van Dievoet te Haacht-Wespelaar op 27 september 1989, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Leuven op 11 oktober daarna, boek 4313 nummer 7. - deels (voor wat betreft het goed sub 2 tot en met 4) door aankoop van de naamloze vennootschap “V.F. MEDICALS” te Leuven ingevolge akte verleden voor notaris Paul Kuijpers te Leuven-Heverlee, met Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Jor
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
‘tussenkomst van notaris Paul Van Dievoet te Haacht-Wespelaar op "28 juni “4991, overgeschreven op het! : fweede hypotheekkantoor te Leuven op 8 juli daarna, boek 4678 nummer 7. - deels (voor wat betreft het goed sub 5) door aankoop van de naamloze vennootschap “V.F. MEDICALS® te! ! Leuven ingevolge akte verleden voor notaris Paul Kuijpers te Leuven-Heverlee, met tussenkomst van notaris : : Paul Van Dievoet te Haacht-Wespelaar op 10 januari 1992, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te ! i Leuven op 23 januari daarna, boek 4802 nummer 30.
t DERDE BESLUIT. -VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENO-MEN ; ! VENNOOTSCHAP
' De vergadering verzoekt mij, ondergetekende notaris, vast te stellen dat de fusie door overneming van de ‘vennootschap “Adviesbureau Infact", overgenomen vennootschap, door de vennootschap "AT&B", tovernemende vennootschap, werd goedgekeurd door de respectievelijke algemene vergaderingen, zodat de “fusie verwezenlijkt is en voormelde overgenomen vennootschap opgehouden heeft te bestaan. Zij wijst er evenwel op dat de schuldeisers van efke vennootschap zekerheid kun-nen eisen, uiterlijk tot twee : maanden na bekendmaking van de fusie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. i VIERDE BESLUIT.- MACHTEN
! Aan ieder van de feden van het orgaan van bestuur van de overnemende vennootschap wordt volmacht : ï gegeven om:
ide formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle bij de fusie betrokken ; ennootschappen te verrichten;
- de aandelen van de overgenomen vennootschap te vernietigen;
: - alle formaliteiten te vervullen nodig of dienstig voor de praktische overgang van de! : vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap. : VYFDE BESLUIT.- KWWTING ORGAAN VAN BESTUUR
: De vergadering besluit dat bij de goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende : { vennootschap van de eerste jaarrekening, die’ zal opgemaakt worden na de verwezenlijking van de fusie, tevens ! :zal worden beraadslaagd over de kwijting die dient te worden verleend aan de leden van het orgaan van; ‘bestuur van de overgenomen vennootschap voor de opdracht die werd uitgeoefend tot de dag van: erwezenlijking van de fusie.
ZESDE BESLUIT.- BENOEMING BESTUURDERS
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te benoemen tot bestuurders voor een periode ‘ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de Jaarvergadering van 2020: - de heer Bauwelinckx, Maxim Yves Edgard Louisa, geboren te Leuven op 8 november 1992, wonende te 7 3150 Haacht, Beverdijk 131.
; > de heer Bauwelinckx, Yves-Cédric Louis Edgard Ariane, geboren te Leuven op 25 september 1996, t wonende te 3150 Haacht, Beverdijk 131.
ì_Hun mandaat van bestuurder zal onbezoldigd uitgeoefend worden.
! De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door ; tenige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.
ZEVENDE BESLUIT - COORDINATIE VOLMACHT
: De vergadering verleent volmacht aan notarissen Chris Van Edom en Heleen Arnaerts te Boortmeerbeek | ‚ (Hever), individueel bevoegd, voor de uitvoering van de genomen besluiten, om over te gaan tot de bijwerking : | en de coördinatie van de statuten en het nodige te doen voor de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige ; ; akte met het oog op de publicatie.
STEMMING
: De voorafgaande besluiten worden afzonderliik en achtereenvolgens genomen met eenparigheid van : } stemmen.
! Volmacht
! Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de: ‘ !ondernemingsloketten, direcie als indirecte belastingen, btw en alle ande-re overheidsinstanties, wordt, met het ; ‘recht op indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan VGD BV CVBA met maatschappelijke zetel te Spinnerijkaai : 1 43A, 8500 Kortrijk, ingeschreven in de KBO onder het nummer 0875.430.443, vertegenwoordigd door haar be- : ‘stuurder de heer Vandewalle Peter.
| VOOR EENSLUIDEND BEKNOPT UITTREKSEL
Notaris Heleen Arnaerts
Op de laatste biz, van Luk B B vermelden ; ‘Recto: Naam. en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. ‚ hetzij van de de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
22/11/2017
Description : Mod Ward 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
2 RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL
03 NOV. 2017
LEUVEN
Griffie
Ondernemingsnr: 0464 701 984 :
Benaming
tolui) : AT&B
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
: Volledig adres v.d. zetel: Beverdijk 131, 3150 Haacht
Onderwerp akte : Voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting |
Uit het voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting de dato 7 november 2017 blijkt: dat AT&B NV enerzijds en Adviesbureau Infact NV anderzijds de intentie hebben om een vereenvoudigde fusie, : in overeenstemming met artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen door te voeren waarbij het gehele: vermogen (zowel rechten als verplichtingen) van Adviesbureau Infact NV doro ontbinding zonder vereffening zal! overgaan op AT&B NV.
De aan de voorgestelde vereenvoudigde fusie deelnemende vennootschappen zijn: :
1.De naamloze vennootschap AT&B, met maatschappelijke zetel te Beverdijk 131, 3150 Haacht (de: Overnemende Vennootschap) N
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0461.701.984. | De vennootschap heeft overeenkomstig artikel 3 van haar statuten de volgende doelomschrijving: ! “De vennootschap heeft tot doel:
I. Voor eigen rekening:
a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en andere! onroerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten! vennootschappen en het beheer van een roerend of onroerend vermogen.
Il. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging; en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
a, het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; b. de samenstelling en het beheer van een onroerend of roerend vermogen, onroerende leasing en de! huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszinds, het; : verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, : het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende! goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van; aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te: stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden; hebben van deze onroerende goederen; |
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even; welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels: en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van; deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; d. het verlenen van adviezen van actuariële, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in; de ruimste zin, met uitzondering van advlesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en! diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie: en algemeen bestuur; het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de: vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk} vlak binnen het maatschappelijk doel;
e. het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica! + en bureautica en aanverwante toepassingen;
f. het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van: publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle: » technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven;
g. het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, en het uitoefenen van opdrachten: + en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
‘
' '
\ ‘
i t
4
i
} ‘
!
:
i à
‘ ;
‘
: '
' '
‘ '
t
I '
t
t '
t
; ‘
' ‘
‘ ‘
: ï
4 i
I
t }
ı t
i
Karmann
. an Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van ‘de perso(o)n(en) | bevaegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
abehougen preter pcan omen em eme cnr nena, cores ismacascagcmssnmmen - cas carmawta ns T En en ann enn nnannns vent net enn tene) aan het th. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en :
Belgisch | ; aanverwante immateriéle duurzame activa; |
Staatsblad | i. het verlenen varı administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, alsmede het ‘verlenen van adviezen hieromtrent;
' ). de aan-en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke : goederen, in 't kort tussenpersonen in de handel;
k. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe | ‘technologieën en hun toepassingen; i
L het optreden als verzekeringstussenpersoon. i
Zij mag deelneemster worden, bij wijze van inbreng, van samensmelting, van onderschrijving, van ; ! ‚participatie, van tussenkomst, hetzij financieel, hetzij anders, in alle welkdanige maatschappijen, of! ‘ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het | voarwerp soortgelijk of samenhangend zou zijn met het hare.
: In het algemeen mag zij alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende | : verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, ten gehele of ten dele, verband houden met haar doel, ; ‘ermee verknocht zijn of die verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op | ' t welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel. ! De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV : ‚van de wet van vier december negentienhonderd negentig, op de financiële transacties en financiële markten : ten het Koninklijk Besluit over vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd : ; éénennegentig.” :
! 2. De naamloze vennootschap Adviesbureau infact, met maatschappelijke zetel te Monseigneur Van | ; Waeyenberghlaan 32-34, 3000 Leuven (de Over te Nemen Vennootschap)
' De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0430.665.152. De vennootschap heeft overeenkomstig artikel 4 van haar statuten de volgende doelomschrijving: "a) De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van elke activiteit met het oog op het verlenen van! : adviezen ìn de economische, financiële, actuariële en informatica-sector. i Dit alles in de meest ruime zin.
: De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als | ! vertegenwoordiger. Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook ; : aanverwant, of die verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.
| In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, ‘roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk; ! ti ‘in verband staan met het maatschappelijk doel.
| b) Het doel kan worden gewijzigd bij statutenwiiziging, volgens art. 559 W.Venn."
| * De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht ; Worden verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap, wordt bepaald op 2 juli 2017.
V
| * De enige aandeelhouder in de Over Te Nemen Vennootschap is de Overnemende Vennootschap zelf en! ‚bezit geen bijzondere rechten. Er zijn evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien; : hoofde geen bijzondere voordelen toegekend worden.
* Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de bestuursorganen van de betrokken : ‚vennootschappen.
: Voor eensluidend uittreksel
| Getekend
: De heer Thierry Bauwelinckx
Gedelegeerd bestuurder
Tegelijk hiermee neergelegd: het fusievoorstel de dato 7 november 2017 :
: \ ti 1
ı t
' }
Op de laatste biz. varı Lule B vermelden : ‘Recto: Naam en hoedanigheid v van nde instrumenterende notaris, hetzij \ van de ; persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
23/10/2017
Description : Mod Word 45.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Do 11 -10- a ee
SVT Ondememngee: 0461701904 wow): AT&B
(verkart)
: Rechtsvorm : Naamloze vennootschap : Volledig adres v.d. zetel: Grote Baan 288, 3150 Haacht Onderwerp akte : Bevestiging zetelverplaatsing UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR DE DATO 22 SEPTEMBER 2017:
De raad van bestuur bevestigt haar besluit om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang : van 15 september 2017 te verplaatsen van Grote Baan 288, 3150 Haacht naar Beverdijk 131, 3150 Haacht.
Voor eensluidend uittreksel,
De heer Thierry Bauwelinckx
Gedelegeerd bestuurder
i 4 ‘Op de laatste biz. van L uik. 8 vermeiden : Recto < Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ; Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/01/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-01-25/0012543
Comptes annuels
07/01/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-01-07/0001332
Démissions, Nominations
22/01/2015
Description : Med Word 14.4
STEN In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
42 Jah, AR
: GriffeRechibankvan Koophandel
te warte
Ondernemingsnr : 0461.701.984 Benaming
{voluit) : AT&B |
(verkort) : !
1 t
\ ï
1 \
I I
t t
t 1
} t
‘ :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel: 3150 Haacht, Grote Baan 288
(volledig adres)
Onderwerp akte : Herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s) ,
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE JAARVERGADERING GEHOUDEN OP 4 DECEMBER 2014 |
! De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor een periode! * ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020: ’ Ode heer Thierry Bauwelinckx, wonende te Grote Baan 288, 3150 Haacht,
Umevrouw Annick Gillemot, wonende te Grote Baan 288, 3150 Haacht,
Ode heer Yves Bauwelinckx, wonende te Grote Baan 213, 3150 Haacht,
Het mandaat van bestuurder van
Omevrouw Annick Gillemot :
Ode heer Yves Bauwelinckx
zal onbezoldigd uitgeoefend worden. ‘
De voornoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door! ! enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat.
| UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 4 DECEMBER 2014
i De raad van bestuur besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen voor een periode ingaand op;
heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2020:
ge heer Thierry Bauwelinckx, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de raad van: : bestuur.
In overeenstemming met de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door sen, ' gedelegeerd bestuurder, alleen optredend, evenals door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.
! Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd. ; bestuurder, alleen optredend.
! De persoon of personen gelast met het dagelijks bestuur zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle; ; machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, ; zonder beperking van bedrag.
ı Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, behelst dit ondermeer: het openen: : van alle rekeningen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen: ! alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, zonder; ! beperking van bedrag, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verichtingen bij de bedrijven die een: + openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere, zonder beperking van: + bedrag.
i : De heer Thierry Bauwelinckx, voornoemd, verklaart de hem toegekende mandaten te aanvaarden.
Voor ontledend uittreksel
Gedelegeerd bestuurder
Î De heer Thierry Bauwelinckx
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/12/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-12-31/0410340
Capital, Actions, Statuts
28/03/2014
Description : Mad 11.1 “a
(B& Te ak In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie i
a.
na neerlegging ter griffie van de akte
| Neergelegd ter griffie der
| Rechtbank van Kooph el 7 VAT 20th
ang ES
Ondernemingsnr : 0461.701.984
Sn Benaming (voluit) : AT&B i
(verkorf) : 8
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap ‘
Zetel: Grote Baan 288 y
3150 Haacht (Wespelaar) 5
“ Onderwerp akte :Kapitaalverhoging - statutenwijziging i
i Tekst : Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene! “vergadering van aandeelhouders van de NV “AT&B", met zetel te 3150! | Haacht (Wespelaar) Grote Baan 288, gehouden voor geassocieerd\ iNotaris Chris Van Edom te Boortmeerbeek (Hever) op 28 februari 2014, 4 Sgeregistreerd drie bladen, geen verzendingen te Haacht op 7 maarti 12014 boek N82 Blad4 vakl3, ontvangen 50,00 Euro, getekend dei i Ontvanger Hubert Van Linter, dat door de aandeelhouders de volgende: i beslissingen werden genomen: i
EL. Kennisname van en vaststellingen inzake het voorafgaand besluit; ivan de bijzondere algemene vergadering tot dividenduitkering ten? i belope van € 1.780.118,13) genomen op 14 januari 2014. i : . Kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 537 Wetboek! i Inkomstenbelastingen met € 1.602.106,48, zijnde 90% van het bedrag! i aan dividend dat wordt uitgekeerd, om het kapitaal van € 247.893,52% i te brengen op € 1.850.000,00. De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt; i worden door inbreng in geld door de actuele aandeelhouders inj 4 verhouding tot hun aandelenbezit en het creéren van 6.460 nieuwe f aandelen, zonder vermelding van waarde, die dezelfde rechten en; i voordelen bieden als de bestaande aandelen i
83, Inbreng-vergoeding. Door: 1) De Heer Thierry Bauwelinckx, tent “belope van € 1.360.188,39, in geld en volstort, afkomstig van! i ;voormelde dividenduitkering, na afhouding van de roerende voorheffing; ivan tien ten honderd (10%), waarvoor hem 5.486 nieuwe aandelen worden; £ toebedeeld; 2) mevrouw Annick Gillemot, ten belope van € 238.713,87, 4 in geld en volstort, afkomstig van voormelde dividenduitkering, nal # afhouding van de roerende voorheffing van tien ten honderd (10%), iwaarvoor haar 962 nieuwe aandelen worden toebedeeld; 3)de heer Maxim: i Bauwelinckx, ten belope van € 1.602,11, in geld en volstort, i
x afkomstig van voormelde dividenduitkering, na afhouding van dei
i roerende voorheffing van tien ten honderd (10%), waarvoor hem 6
inleuwe aandelen worden toebedeeld en 4) De heer Yves- -Cédrici {Bauwelinckx, ten belope van € 1.602,11, in geld en volstort, i ‘afkomstig van voormelde dividenduitkering, na afhouding van dei i! roerende voorheffing van tien ten honderd (10%), waarvoor hem ei nieuwe aandelen worden toebedeeld. Overeenkomstig het Wetboek Vennootschappen,
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verse : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
+
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
ibijzondere rekening bij ING Belgie te Haacht, ten name van de : ‘vennootschap “AT&B”, zoals blijkt uit het bewijs van deponering: ‘afgegeven door voornoemde instelling op 13 februari 2014. '4, Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt. 5. Wijziging van artikel vijf, paragraaf 1 van de statuten om het in; sovereenstemming te brengen met de voormelde kapitaalverhoging en te! ivervangen door volgende tekst : “Het maatschappelijk kapitaal! ibedraagt één miljoen achthonderdvijftigduizend euro (€ 1.850.000, 00), ivolstort, en is verdeeld in 7460 gelijke aandelen zonder aanduiding: ivan nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal | ivertegenwoordigen.” !
is. Volmacht wordt verleend aan notarissen Chris Van Edom en Heleen; ‘Arnaerts te Boortmeerbeek (Hever) voor de uitvoering van de genomen ibesluiten, om over te gaan tot de bijwerking en de coördinatie van de! istatuten en het nodige te doen voor de neerlegging van een uittreksel; luit bovenvermelde akte met het oog op de publicatie.
iVoor beredeneerd uittreksel.
‘Bestemd voor het Belgisch Staatsblad
Getekend Notaris Chris VAN EDOM.
Tegelijk neergelegd: afschrift der akte dd.28/02/2014; eensluidend uittreksel; gecoördineerde statuten.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
AT&B
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
131 Beverdijk, 3150 Haacht