Dernière mise à jour : le 22/06/2026
Ateliers Vlassenroot
Active
•0401.927.616
Adresse
14 Noordkustlaan, 1702 Dilbeek
Activité
Cold forming or folding
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
01/01/1968
Dirigeants
Informations juridiques
Ateliers Vlassenroot
Numéro
0401.927.616
SIRET (siège)
2.003.074.942
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0401927616
EUID
BEKBOBCE.0401.927.616
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 01/01/1968
Capital social
20 751 981,00 €
Activité
Ateliers Vlassenroot
Code NACEBEL
24.330, 25.110, 25.402, 25.530•Cold forming or folding, Manufacture of metal structures and parts of structures, Shaping metal and powder metallurgy, Machining of metals
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
Ateliers Vlassenroot
| Performance | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 14,5M | 24,3M |
| Marge brute | € | 5,5M | 8,0M |
| EBITDA - EBE | € | -3,0M | 525,9K |
| Résultat d’exploitation | € | -3,2M | 319,6K |
| Résultat net | € | -13,0M | -207,0K |
| Croissance | 2025 | 2024 | |
| Taux de croissance du CA | % | -40,208 | -5,472 |
| Taux de marge brute | % | 37,646 | 32,99 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -20,982 | 2,166 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | |
| Trésorerie | € | 194,0K | 498,5K |
| Dettes financières | € | 8,8M | 9,4M |
| Dette financière nette | € | 8,7M | 8,9M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,84 | 17,012 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | |
| Fonds propres | € | 12,8M | 22,3M |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | |
| Marge nette | % | -89,679 | -0,853 |
Dirigeants et représentants
Ateliers Vlassenroot
21 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 24/05/2005
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/11/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 24/05/2005
Qualité : Administrateur
Depuis le : 14/02/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 03/11/2015
Entreprise : PhC CONSULTING
Numéro : 0561.966.728
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/11/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 17/04/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2014
Jusqu'au : 14/02/2020
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Ateliers Vlassenroot
Documents juridiques
Ateliers Vlassenroot
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
Ateliers Vlassenroot
56 documents
Comptes sociaux 2025
01/06/2026
Comptes sociaux 2025
31/10/2025
Comptes sociaux 2024
04/04/2025
Comptes sociaux 2023
24/10/2023
Comptes sociaux 2022
14/10/2022
Comptes sociaux 2021
03/02/2022
Comptes sociaux 2021
16/11/2021
Comptes sociaux 2021
16/11/2021
Comptes sociaux 2020
28/10/2020
Comptes sociaux 2020
22/10/2020
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Ateliers Vlassenroot
1 établissement
2.003.074.942
Actif
Adresse : 14 Noordkustlaan, 1702 Dilbeek
Date de création : 01/08/1960
Activité : 25.110• Manufacture of metal structures and parts of structures
Publications
Ateliers Vlassenroot
75 publications
Démissions, Nominations
25/03/2025
Objet, Statuts
31/07/2023
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
neergelegd/ontvangen op
19 JULI 2023
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brusset
Griffie
Ondernemingsnr 0401 927 616 Naam
wolut) ATELIERS VLASSENROOT
{verkort}
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Volledig adres vd zetel- Noordkustlaan 14 - 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden)
Onderwerp akte : Statutenwijziging - aanpassing statuten WVV - wijziging voorwerp - aanneming nieuwe statuten - adres
Tekst
Uit een akte verleden voor, Meester Paul BAUWENS, notaris met standplaats te Dilbeek, welke zijn ambt ‘
uitoefent in de vennootschap “BAUWENS & DEVOLDER — geassocieerde notarissen”, met zetel te 1700 Dilbeek, Rozenlaan 10.
Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap “Ateliers Vlassenroot”, met zetel te 1702 Dilbeek (Groot-Bijgaarden), Noordkusttaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder nummer 0401.927.616 en met btw-nummer BE0401 927.616.
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt: EERSTE BESLISSING: BESLISSING OM DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN EN AAN TE PASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN.
In toepassing van artikel 39, 81, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING VOORWERP
De algemene vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artike! 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ontslaat ondergetekende notaris dit letterlijk over te nemen in huidig proces-verbaal. De algemene vergadering keurt dit verslag goed. De algemene vergadering besluit om het voorwerp en de activiteiten van de vennootschap aan te passen en besluit daarom het voorwerp van de vennootschap te vervangen als volgt: “De vennootschap heeft tot voorwerp:
OHet uitvoeren van zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen die op rechtstreekse of op onrechtstreekse wijze verband moeten houden met metaalverwerking, waaronder doch niet beperkt tot het (ver)snijden, buigen, machinaal bewerken, het in elkaar zetten, het persen en moduleren van platen, gepantserde deuren, het lassen onder meer met "ARGON-HELLIARG" en schilderen van metalen componenten tot metalen constructies, dit alles in de meest ruime zin van het woord. DDe vennootschap kan een beroep doen op maakloonwerkers teneinde haar voorwerp te realiseren. DZij mag inbreng doen, deelnemen, fusioneren, inschrijven of op gelijk welke andere manier zich interesseren, in alle vennootschappen of bedrijven, die een gelijkaardig voorwerp hebben. OZij mag fondsen voorschieten onder alle vormen van financiering, onder andere bij middel van leningen en _... kredieten, al of niet hypothecair gewaarborgd, leasingverrichtingen, waarborg, borgstelling, waarborgen stellen - voor derden, aval en ín het algemeen alle commerciële en financiële verrichtingen doen behalve deze die door de wet voorbehouden zijn aan depositobankenspaarkassen en hypothecaire vennootschappen. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België of in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
UDe verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, al dan niet beursgenoteerd, het beheer, evenals het te gelde : »_ maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk _ander middel, van aile deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.
vn Haegeman Voorkant Naar en
+ 21
Achterkant Na u”. on
Tank
. - - - OHet.beheer en.toezicht voeren-over- alle andere vennootschappen en- Ondernemingen \ van welke aard. ook :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge 0 De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage. OHet geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen. OVerkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien. merken, licenties en intellectuele rechten. OHet verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
Zij mag in het algemeen allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn om haar bedrijvigheid of handel verder uit te breiden. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.”
DERDE BESLISSING: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als voigt luidt: “STATUTEN
TITEL |: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DUUR EN VOORWERP
Artikel 1: Rechtsvorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam “Ateliers Vlassenroot”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.
Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.
Artikel 3: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
OHet uitvoeren van zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle verrichtingen die op rechtstreekse of op onrechtstreekse wijze verband moeten houden met metaalverwerking, waaronder doch niet beperkt tot het (ver)snijden, buigen, machinaal bewerken, het in elkaar zetten, het persen en moduleren van platen, gepantserde deuren, het lassen onder meer met "ARGON-HELLIARC” en schilderen van metalen componenten tot metalen constructies, dit alles in de meest ruime zin van het woord. ODe venncotschap kan een beroep doen op maakloonwerkers teneinde haar voorwerp te realiseren. DZij mag inbreng doen, deelnemen, fusioneren, inschrijven of op gelijk welke andere manier zich interesseren, in alle vennootschappen of bedrijven, die een gelijkaardig voorwerp hebben. OZij mag fondsen voorschieten onder alle vormen van financiering, onder andere bij middel van leningen en kredieten, al of niet hypothecair gewaarborgd, teasingverrichtingen, waarborg, borgstelling, waarborgen stellen voor derden, aval en in het algemeen alle commerciële en financiële verrichtingen doen behalve deze die door de wet voorbehouden zijn aan depositobankenspaarkassen en hypothecaire vennootschappen. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, in België of in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
ODe verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handels-, industriële en financiële ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, al dan niet beursgenoteerd, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alie deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels. OHet beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook. a De engineering, ontwikkeling, commercialisatie, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot welkdanige roerende goederen, materieel, machines en outillage. UHet geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en opgang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing brengen van systemen voor gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen. OVerkrijgen, uitbaten of afstaan van alle octrooien. merken, licenties en intellectuele rechten. OHet verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, de leasing van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge Zij mag in het algemeen allerhande commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar voorwerp of die van aard zijn om haar bedrijvigheid of handel verder uit te breiden. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
TITEL Il: KAPITAAL - AANDELEN
Artikel 5: Kapitaal! van de vennootschap
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twintig miljoen zevenhonderd éénenvijftigduizend negenhonderd éénentachtig euro (€ 20.751.981,00).
Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend vierhonderd éénenzeventig (8.471) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde.
Artikel 6: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. Alle aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
Indien de rechthebbenden niet tot een akkoord hieromtrent komen kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij, een voorlopig bewindvoerder benoemen die de rechten en belangen van de rechthebbenden zal behartigen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden alle eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Artikel 7: overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder, onder voorbehoud van eventuele beperkingen die zijn opgenomen in een afzonderlijke aandeelhoudersovereenkomst.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 8: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, genaamd de raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Een bestuurder wiens mandaat afloopt, blijft in functie indien het aantal bestuurders daalt beneden het minimum aantal voorzien door de toepasselijke wettelijke bepalingen, en zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter aanwijzen. Bij gebreke van een benoeming of bij afwezigheid van een voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder die door de raad van bestuur uit de aanwezige bestuurders wordt benoemd.
Artikel 9: Bijeenroeping van de raad van bestuur - Besluitvorming van de raad van bestuur Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, ten minste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid teruggebracht tot twee dagen) vóór de datum van de vergadering, tenzij alle bestuurders van dit recht afzien. De oproepingen tot de vergaderingen geschieden rechtsgeldig bij brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich laat vertegenwoordigen, wordt geacht naar behoren te zijn opgeroepen
De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.
ledere bestuurder kan aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden overgebracht en dat zijn handtekening draagt, volmacht geven om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder kan meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij voimachten heeft ontvangen.
De Raad van Bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
indien deze laatste voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, mits ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, geldig zel beraadslagen en besluiten over de punten op de agenda van de vorige vergadering.
Elk lid van het bestuursorgaan kan met behulp van welk telecommunicatie- of videomiddel dan ook deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en zijn stem uitbrengen om vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch ver van elkaar verwijderd zijn om hen in staat te stellen gelijktijdig te communiceren.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en in geval van onthouding door één of meer onder hen, bij meerderheid van de andere bestuurders.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig besluit van alle bestuurders, dat schriftelijk tot uitdrukking wordt gebracht.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en door de bestuurders die zulks wensen. Artikel 10: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alfeen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 11: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de tite! dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. De raad van bestuur kan hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 12: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of
door de gedelegeerd bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. 3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 13: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.
Titel VL: Algemene vergadering
Artikel 14: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde vrijdag van de maand september om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de venriootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de aandeelhouders zonder stemrecht, aan de bestuurders en aan de commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
De raad van bestuur en de commissaris(sen), zo die er is/zijn, kunnen de algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten die bijeenroepen wanneer aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal
vertegenwoordigen, het vragen.
Artikel 15: Toelating tot de algemene vergadering
Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten en, voor aandeelhouders, om het stemrecht uit te oefenen, mogen de aandelen van de aandeelhouder niet geschorst zijn; indien alleen het stemrecht is geschorst, kan hij toch aan de algemene vergadering deelnemen zonder te kunnen stemmen. Artikel 16: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Volmachten moeten schriftelijk, per brief, e-mail of elektronische post of via enig ander communicatiemiddel dat blijkt uit een schriftelijk document aan de geadresseerde worden meegedeeld en moeten aan het bureau worden overgedragen. Bovendien kan het bestuursorgaan verlangen dat deze drie werkdagen vóór de algemene vergadering op een door het bestuursorgaan aangegeven plaats worden neergelegd.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 17: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 18: Beraadslaging en quorum aanwezigheid
De algemene vergadering mag niet beraadslagen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen
De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behalve in de gevallen waarin de wet een bepaald quorum voorschrijft. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen. Een onthouding wordt niet in aanmerking genomen voor de berekening van de stemmen.
De aandeelhouders kunnen met eenparigheid van stemmen schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, behoudens die welke bij notariële akte moeten worden verleden.
Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, oefent alleen deze aandeelhouder de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen.
Artikel 19: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exempiaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4, Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 20: Elektronische algemene vergadering
81. De keuze om een algemene vergadering op afstand te organiseren komt toe aan het bestuursorgaan. Dit gebeurt door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
De mogelijkheid om op afstand deel te nemen staat open voor de houders van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten, van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten en de bestuurders en commissaris. Zij zullen evenwel nog steeds de mogelijkheid hebben fysiek aan de algemene vergadering deel te nemen indien zij dit wensen. De leden van het bureau moeten fysiek en samen aanwezig zijn op de plaats van de algemene vergadering en van daaruit deelnemen aan de videoconferentie. §2. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden degenen die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
83. De hoedanigheid en identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in de oproeping. De oproeping bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een persoon via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en de oproeping te controleren en vast te stellen of een persoon op geldige wijze via het elektronische communicatiemidde! aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Indien de vennootschap een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge vennootschapswebsite heeft, moeten de procedures voor de deelnamegerechtigden ook toegankelijk gemaakt moeten worden op deze vennootschapswebsite.
§4. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet: a) toelaten om de hoedanigheid en de identiteit te controleren van de deelnemer die ervan gebruik maakt; b) de deelnemers ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken; c) de deelnemers in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen. 85. Het bestuursorgaan moet in de oproeping communiceren hoe zij de wettelijke voorwaarden van elektronische vergadering zal garanderen met een heldere en nauwkeurige beschrijving van de procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
86. De notulen moeten de eventuele technische problemen en incidenten vermelden die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering of aan de stemming hebben belet of verstoord. Artikel 21: Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 22: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
De kopieën of afschriften van de notulen van de algemene vergadering die moeten afgeleverd worden aan derden wordt getekend door een bestuurder.
Titel VII: Boekjaar — Jaarrekening — Bestemming van de winst
Artikel 23: Boekjaar — Jaarrekening
Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar. Artikel 24: winstverdeling
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Artikel 25; betaling van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Titel VIII: Ontbinding — Vereffening
Artikel 26: Ontbinding en vereffening
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende met inachtneming van de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorur en meerderheid.
Behoudens bij ontbinding en vereffening in één akte, worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd.
Zij beschikken over alle bevoegdheden genoemd in artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te alien tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 27: Keuze van woonplaats
Elk lid van de raad van bestuur of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alie betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 28: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven” VIERDE BESLISSING: ADRES VAN DE ZETEL De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 1702 Dilbeek (Groot- Bijgaarden), Noordkustlaan 14. VIJFDE BESLISSING: COÖRDINATIE STATUTEN De algemene vergadering besluit machtiging en volmacht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten ap te maken en te ondertekenen, in overeenstemming het de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. ZESDE BESLISSING: MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en om alle mogelijke formaliteiten te vervullen ingevolge deze statutenwijziging. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten Notaris Harald BAUWENS Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/05/2023
Description : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie + peergetegasontvangen op
: 27 APR, 2023
5 ALN te ge dette
Staal
Ondernemingsnr : 0401 927 616 Naam
(voluit): Ateliers Viassenroot
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Noordkustlaan 14, 1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de notulen van’ de’ bijzondere algemene vergadering d.d, 17 april 2023 blijkt dat de enige aandeelhouder volgende beslissing heeft genomen:
1.Benoeming bestuurder
De enige aandeelhouder beslist‘ om met ingang op heden als bestuurder van de vennootschap te benoemen voor een periode van twee jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2024:
De heer Rolf KULAWIK, wonende te 41069 Mönchengladbach (Duitsland), Hehn 54.
[ul]
De heer Rolf Kulawik verklaart uitdrukkelijk zijn mandaat te aanvaarden.
Voor arialytisch uittreksel,
JC WIBO NV
Gedelegeerd bestuurder
Jean Charles WIBO
’
’
t
t
t
t
1
1
\ 1
t
1 \
\ ’
’
' \
t
1
1 1
i i
\ 1
{
t
1 t
1 1
’
v
1
\ r
t F
©
L
t
v
t
' t
F
r
F
r
t
1
1
i
L
Ll t
1 t
t
I
I
,
’
t
1
'
. \
Vaste vertegenwoordiger !
t
I
1
1 1
i
1 1
i
1
À
1
1
1
À
{
1
1
{
t
‘
1
t
r
1
1
1
1
1
1
U
t
'
I
I
I
I
1 1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
06/12/2022
Description :
Mad DOC 19,01
| In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
A I
gege m 2 NOV. 2022 riffie | venit deletie ef reenreeeneenrnennnneervvennveneneeeveenvvenvenenevevennn.. wanmnmgsechvankBrasge nnn 7
Ondernemingsnr : 0401 927 616
Naam
(voluit): Ateliers Vlassenroot
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1702 Dilbeek, Noordkustlaan 14
Onderwerp akte : Vereniging van alle aandelen in één hand
Overeenkomstig artikel 2:8, $4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) neerlegging in het vennootschapsdossier van een verklaring volgens dewelke alle aandelen in éénzelfde hand werden verenigd sedert 07.11.2022.
JC WIBO NV
Gedelegeerd bestuurder
Vast vertegenwoordigd door
Jean Charles WIBO
blz, van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
14/03/2022
Description :
Mod BOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Neergei legd/ond, genor
07 MART 2022 be E
ter griffie van de Nec, € lerlandstali St
ondernemingsrechtbank Bree
*22034994* Griffie
er !
Ondernemingsnr : 0401 927 616 Naam
(uit : Ateliers Vlassenroot
werkort): Ateliers Vlassenroot
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel : Noordkustlaan 14 - BE 1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : Herbenoeming Commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 30 september 2021:
Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering beslist om als commissaris te herbenoemen, de besloten vennootschap “VGD BEDRIJFSREVISOREN’, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0875.430.443 en met BTW- nummer BE0875.430.443. Voormelde revisorenvennootschap duidde de heer Peter BRUGGEMAN, kantoorhoudende te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, bedrijfsrevisor, aan als vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van voormeld mandaat.
De commissaris wordt herbenoemd voor een periode van drie jaar. Het mandaat za! eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering te houden in 2024, die zich zal dienen uit te spreken over de goedkeuring van de _ jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2024.
JC Wibo NV
Jean-Charles Wibo
FT
t
1 I
:
1
i 1
v
\ t
{
1 1
1
'
{ 1
'
1
1 1
1
1
’
1
1
I
1 1
1
1 1
V
1 ’
1
1 1
t
'
1
1 U
©
I
t Ä
J
I
1
1
1
\ Voor eensluidend uittreksel 1
U
t
©
t
t
1 t
! Gedelegeerd Bestuurder
I 1
‘
1
\ i
i
i i
1 1
1 1
1 1
i
1 1
I
I
1
1
1
4
1 1
4
1 1
1
’
1
1 ’
’
1
1
1
1 t
'
1 1
1
1
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/03/2022
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor- : Meergelegd/ontvangen op
= ME | ven Staatsblad . ter griffie van de Nederlandstalige _ | onderneming3effiank Brussel
Ondernemingsnr : 0401 927 616
Naam
(voluit): Ateliers Vlassenroot
werkort): Ateliers Vlassenroot
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zete!: Noordkustlaan 14 - BE 1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : herbenoeming Bestuurder
Uittrekse! uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 24 september 2021:
Herbenoeming bestuurder
De algemene vergadering beslist om met ingang op heden als bestuurder van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van 3 jaar, tot aan de jaarvergadering te houden in 2024: -De naamloze vennootschap “JC WIBO", met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden , Noordkustlaan 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0466.543.967 en met BTW-nummer BE0466.543.967. Hier — overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen — vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jean- Charles WIBO, wonende te 1040 Etterbeek, Pater de Dekenstraat 28,
Voor eensluidend uittreksel
JC Wibo NV
Jean-Charles Wibo
Gedelegeerd Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
27/04/2020
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
heergelegd/ontvangen op
gag im ter griffie van de Nedlands! Ondememing:: as Griffie
Ondernemingsnr : 0401 927 616
Naam
(voluit): Ateliers Vlassenroot
(verkort): Ateliers Vlassenroot
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d, zetel: Noordkustlaan 14 - BE 1702 Groot-Bijgaarden
Onderwerp akte : Ontslag Bestuurder - Benoeming Bestuurder
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van 14 februari 2020
Na overleg, worden volgende beslissingen genomen:
De bijzondere algemene vergadering aanvaardt het ontslag van bestuurders:
1.De heer Nicolas Wibo, wonende 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 57. 2.De heer Olivier Blontrock, wonende 9840 De Pinte, Scheldehout 1
3.De NV 'IMMO VLASSENROOT', met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Noordkustiaan 14, ingeschreven in het RPR te Brussel onder nummer 0460.240.155, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jean-Charles Wibo, wonende te 1040 Brussel (Etterbeek) Pater de Dekenstraat 28.
Met eenparigheid van stemmen worden benoemd tot bestuurder, tot de algemene vergadering van 2024:
Waterloosesteenweg 773/3, vast vertegenwoordigd door de heer Nicolas Wibo 2.De BV Sceldeholt, geregistreerd onder nummer 0742.819.466, gevestigd te 1180 Brussel (Ukkel) — Waterloosesteenweg 773, vast vertegenwoordigd door de heer Olivier Blontrock.
Deze beslissingen worden allen met unanimiteit van stemmen getroffen.
Voor eensluitend uittreksel
JC Wibo NV
Jean-Charles Wibo
I 1
1
1
1
‘
1
t
‘
1
v
1
1
1
1
1
’
1
1
1
1
i
1
i
1
1 ı
1
1
i
t
C
i)
1
1 1
1.De BV Weboss, geregistreerd onder nummer 0741.796.226, gevestigd te 1180 Brussel (Ukkel) —.; 1 1 1
i '
1 1
v
i v
Gedelegeerd Bestuurder
1
I
U
U
1 tv
i
! 1
i 1
1
i
1
1
x N Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type *Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
05/08/2019
Description :
Mad Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte neergetogdentwanger ©
!
Eu I... DT een ee
25 JULI 2019
A AM ER 9106035* Griffie
Ondernemingsnr : 0401 927 616 !
Benaming ;
(wout): Ateliers Vlassenroot ‘ |
(verkort) : !
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d. zetel: Noordkustlaan 14 - BE 1702 Groot-Bijgaarden
| Onderwerp akte : Herbenoeming Bestuurders en Commissarissen
Uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 13 september 2018
Met eenparigheid van stemmen worden bestuurders herbenoemd - met terugwerkende kracht vanaf;
1. De heer Nicolas Wibo wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 57 (Belgie) 2. De heer Olivier Blontrock wonend te 9840 De Pinte - Scheldehout 1 (Belgie) 3. De heer Ludo Sarens wonend 1840 Londerzeel - Plas 48 (Belgie)
4, De heer Slawomir Czarlewski wonend 92300 Le Vallois-Perret - Rue Edouard Vaillant 94B (Frankrijk) ! 5. PhC Consulting SARL - gevestigd 69110 Sainte-Foy-les-Lyon, Chemin de la Poncetière 5 (Frankrijk) — t vertegenwoordigd door Dhr Philippe Cohet wonend 69110 Sainte-Foy-les-Lyon , Chemin de la Poncetière 5 (Frankrijk)
Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders vari 13 september 2018:
: Wordt herbenoemd als commissaris van de vennootschap - met terugwerkende kracht van 13.09.2018 - voor: : een periode van drie jaar, hetzij tot de Algemene Vergadering van 2021:
: de CVBA VGD Bedrijfsrevisoren (BE 0875.430.443) gevestigd te 1090 Jette, Burgemeester Etienne: Demunterlaan 5/4 (Belgie) - vertegenwoordigd door Dhr. Peter Bruggeman
i 13.09.2019 - voor een periode van zes jaar, hetzij tot aan de Algemene Vergadering varı 2024:
Voor eensluitend uittreksel
JC WIBO NV
Gedelegeerd Bestuurder
Vast vertegenwoordigd door Dhr.Jean-Charles Wibo
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/11/2016
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor.
behouden
Se OR 16158834*
Ondernemingsnr : BE 0401.927.616
Benaming
(voluit): Ateliers Vlassenroot
(verkort) ;
Rechtsvorm : NV
Volledig adres v.d, zetel: Noordkustlaan 14-1702 Dilbeek
08 NOV. 2016 ter griffie van, de Nederlandstalige
rechtbank Yan 0 opn E
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van 23 september 2016
Met eenparigheid van stemmen worden herbenoemd voor een periode van zes jaar, hetzij tot aan de algemene vergadering in 2022:
1.De NV ‘JC WIBO’, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Noordkustlaan 14, ingeschreven in het! RPR te Brussel onder nummer 0466.543.967, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer; Jean-Charles Wibo, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 57.
2.De NV ‘IMMO VLASSENROOT’, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Noordkustlaan 14, ingeschreven in het RPR te Brussel onder nummer 0460.240.155, vertegeriwoordigd door haar vaste; vertegenwoordiger de heer Jean-Charles Wibo, woneride te 9830 Sirit-Martens-Latem, Bosstraat 57.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van Raad van Bestuur van 23 september 2016
1.De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder, met; ingang van heden:
De NV ‘JC WIBO’, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Noordkustlaan 14, ingeschreven in het; RPR te Brussel onder nummer 0466.543.967, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer; Jean-Charles WIBO, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Bosstraat 57.
Hem wordt volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend. ;
Dit maridaat loopt samen met zijn mandaat als bestuurder.
Hij verklaart zijr mandaat te aanvaarden.
1
+ Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzj van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
04/11/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-11-04/0388617
Chargement des publications...
Informations de contact
Ateliers Vlassenroot
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
14 Noordkustlaan, 1702 Dilbeek