Mise à jour RCS : le 07/06/2026
ATRIO
Active
•0433.092.825
Adresse
25 Nikelaan 2430 Laakdal
Activité
Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
08/01/1988
Dirigeants
Informations juridiques
ATRIO
Numéro
0433.092.825
SIRET (siège)
2.033.939.946
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0433092825
EUID
BEKBOBCE.0433.092.825
Situation juridique
normal • Depuis le 08/01/1988
Capital social
300 000.00 EUR
Activité
ATRIO
Code NACEBEL
47.530, 46.130, 46.831, 46.832•Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols, Activités d’intermédiaire du commerce de gros en bois et matériaux de construction, Commerce de gros de matériaux de construction, assortiment général, Commerce de gros de bois
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
ATRIO
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 2.2M | 2.0M | 1.8M | 1.8M |
| EBITDA - EBE | € | 310.8K | 299.5K | 292.8K | 714.8K |
| Résultat d’exploitation | € | 310.7K | 296.6K | 283.5K | 713.8K |
| Résultat net | € | 140.7K | 191.2K | 174.7K | 622.0K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 10,103 | 8,152 | 0,214 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 14,411 | 15,287 | 16,163 | 39,547 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 518.3K | 583.1K | 444.6K | 475.8K |
| Dettes financières | € | 2.2M | 2.3M | 2.0M | 1.8M |
| Dette financière nette | € | 1.7M | 1.7M | 1.6M | 1.4M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 5,51 | 5,61 | 5,424 | 1,899 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1.4M | 1.2M | 1.1M | 907.1K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 6,523 | 9,76 | 9,647 | 34,411 |
Dirigeants et représentants
ATRIO
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 16/12/2021
Numéro : 0458.991.033
Cartographie
ATRIO
Documents juridiques
ATRIO
1 document
COÖRDINATIE
- ATRIO
COÖRDINATIE
- ATRIO
16/12/2021
Comptes annuels
ATRIO
10 documents
Comptes sociaux 2023
15/07/2024
Comptes sociaux 2022
23/06/2023
Comptes sociaux 2021
15/07/2022
Comptes sociaux 2020
05/07/2021
Comptes sociaux 2019
16/07/2020
Comptes sociaux 2018
24/07/2019
Comptes sociaux 2017
24/07/2018
Comptes sociaux 2016
17/07/2017
Comptes sociaux 2015
22/07/2016
Comptes sociaux 2014
28/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
ATRIO
4 établissements
2.369.289.138
Actif
Adresse : 290 Hundelgemsesteenweg 9820 Merelbeke-Melle
Date de création : 10/01/2025
Activité : 47523• null
2.349.125.907
Actif
Adresse : 4 Karel Van Miertstraat Box B1 3070 Kortenberg
Date de création : 09/09/2023
2.276.852.888
Actif
Adresse : 24 Nikelaan 2430 Laakdal
Date de création : 24/05/2018
2.033.939.946
Actif
Adresse : 25 Nikelaan 2430 Laakdal
Date de création : 01/02/1988
Publications
ATRIO
49 publications
Statuts, Démissions, Nominations
14/03/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0433092825
Naam
(voluit) : ATRIO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Nikelaan 25
: 2430 Laakdal
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves DE CEUNYNCK te Diest, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Bogaerts & De Ceunynck”, met zetel te 3290 Diest, Michel Theysstraat 31, op 16 december 2021, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid LEUVEN1 op 24 december 2021, Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0023678, blijkt hetgeen volgt:
AGENDA EN BESLISSINGEN
In overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen genomen met éénparigheid van stemmen:
Eerste beslissing:
De vergadering beslist dat in geval van splitsing van het eigendomsrecht in vruchtgebruik en blote eigendom:
- de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk zullen worden ingeschreven in het register van aandelen met vermelding van hun respectievelijke rechten;
- de aan het aandeel verbonden rechten zullen worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker; - bij uitgifte van nieuwe aandelen het voorkeurrecht zal toekomen aan de vruchtgebruiker; en - het stemrecht zal worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
Tweede beslissing:
In toepassing van artikel 39 §1 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om haar statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
Derde beslissing:
De vergadering beslist vervolgens volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
De vergadering verklaart en beslist dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt zal luiden:
NAAM EN RECHTSVORM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “ATRIO”
ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit,
*22317010*
Neergelegd
10-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp:
- Het verhandelen, de aankoop, de verkoop, in- en uitvoer, het vervaardigen, het verwerken en het vervoeren van alle bouwmaterialen, vloeren, tegels, natuursteen, duurzame houtsoorten, waaronder parket, laminaat, decoratie, sanitair, verwarmingsketels, branders, kachels, open haarden, verven, lijmen, siliconen en aanverwante artikelen, zonder beperking van aard of herkomst en zulks in de meest uitgebreide zin;
- Onderneming voor het plaatsen van vloeren en tegels;
- Onderneming voor schrijnwerk en timmerwerk;
- Onderneming voor het bedekken van gebouwen;
- Onderneming voor het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen; - Onderneming voor het optrekken van gebouwen.
Ruimtelijke ordening:
- ontwerp en begeleiding van structuur- en uitvoeringsplanen lokale overheden; - mobiliteit en verkeer;
- begeleiding uitbouw gemeentelijke registers inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening; - coördinatie van de veiligheid bij tijdelijke en mobiele werkplaatsen;
- veiligheidsopleidingen en begeleiding van interne vei1ig-heidsverantwoordelijken; - externe veiligheidsadviseur, transport en behandeling gevaarlijke goederen; - begeleiding uitbouw gemeentelijke registers inzake stedenbouw en ruimtelijke ordening; - de uitbating van een reclame- en verkoopbureau, het vervaardigen van publiciteitstoebehoren, zijnde: lay-out, montage van filmen, tekstverwerking fotogravurewerk, maken van nettekeningen, en alle handelingen die hiermee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houden. Al deze handelingen kunnen zowel in eigen naam als in onderaanneming worden uitgevoerd; tevens kunnen bepaalde werkzaafllheden aan derden worden uitgegeven.
- de groot- en kleinhandel van planten, toebehoren, bloemen, heesters, bomen, tuinbenodigdheden. - het verstrekken van adviezen in verband met verfraaiing van tuinen, tuinaanleg, aanleggen van vijvers, afsluitingen, enzovoorts.
- het aanleggen van voornoemde modaliteiten, zowel in eigen naam als in onderaanneming of voor rekening van derden.
de groot- en kleinhandel in gebruiksvoorwerpen voor tuin, zonneveranda, wintertuin, geschenkartikelen, zelfbouwartikels, artikelen in glas en plastiek, huis- en tuinmeubilair, afsluitingen en afrastering, enzovoorts.
- het verwerven, door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen voor eigen rekening.
- het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng participaties of investering; - het toestaan van leningen aan vennootschappen of natuurlijke personen, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito' s op korte termijn, spaarkassen en bepaald in het K. B. van 5 augustus 91.
- het verlenen van adviezen van technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, verkoop, productie en algemeen bestuur;
- het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborg , plaatsing, verhandeling. - het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen en/ of ondernemingen.
- het beheer van onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
- het ontwikkelen kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aanverwante immateriële duurzame activa.
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlij king van ervan kunnen bevorderen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bij dragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap zal mogen deelnemen aan alle zaken, ondernemingen en vennootschappen die hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp hebben of die van dezelfde aard zijn.
DUUR
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
KAPITAAL
Het kapitaal bedraagt driehonderd duizend euro (300.000,00 EUR).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend dertig (2.030) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.
BESTEMMING VAN DE WINST
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.
Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de enige bestuurder. Aan de enige bestuurder wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.
BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de enige bestuurder de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
ALGEMENE VERGADERING
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien juni om zestien (16) uur. Indien die dag een zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Bovendien moet de enige bestuurder en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. De enige bestuurder, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de enige bestuurder en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
op de vergadering.
Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Stemming per brief
In de mate dat de enige bestuurder deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen.
Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de enige bestuurder ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder
- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening
- het aantal aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt
- het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd - de agenda van de algemene vergadering
- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste vijf (5) werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan de enige bestuurder bij aangetekend schrijven. Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Schriftelijke algemene vergadering
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.
Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder wordt de uitoefening van de aan de aandelen verbonden stemrechten geschorst tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
BESTUUR
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap. Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
1. enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.
Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Vertegenwoordiging van de vennootschap
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
De enige bestuurder kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.
Vierde beslissing:
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- de Heer MAES Chris, voornoemd;
- De besloten vennootschap “SEKRITO”, voornoemd, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer MAES Chris, voornoemd.
De algemene vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering benoemt tot enige niet-statutaire bestuurder: de besloten vennootschap “SEKRITO”, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de Heer MAES Chris, voornoemd.
Vijfde beslissing:
De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2430 Laakdal, Nikelaan 25.
Zesde beslissing:
De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank..
Zevende beslissing: Machtiging tot opening en wijziging elektronisch effectenregister De comparanten machtigen de instrumenterende notaris om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.
De instrumenterende notaris wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap. Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Yves DE CEUNYNCK
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD
- Expeditie akte;
- Coördinatie van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/01/2020
Description :
Med BOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Staatsblad | *2 0 01
== MN
Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK
08 JAN. 2020}
Antwerpen Bling TURNHOUT
u
gedelegeerd bestuu
gedelegeerd bestuu
Sekrito BVBA
Chris Maes
vaste vertegenwoordiger ...
Op de laatste biz. van Luik B vermatden :
Ondernemingsnr: 0433 092 825 Naam - wou): ATRIO
(verkort):
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: NIKELAAN 25 - 2430 LAAKDAL
rder van de vennootschap.
rder van de vennootschap.
gedelegeerd bestuurder
ben de-Griffief
Ontslag en benoeming gaan in vanaf heden, 12 december 2019.
Yaorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolarls, hetzij van de perso{o)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Ondenwerp akte : ONTSLAG BESTUURDER - BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER
Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 12 december 2019 blijkt dat de vergadering met nanimiteit van stemmen heeft beslist om de heer Chris Maes, Holleweg 5, 3294 Molenstede, te ontslaan als
|
ï
!
Onmiddellijk daaropvolgend beslist de vergadering met unanimiteit van stemmen om BVBA Sekrito, Holleweg 5, 3294 Molenstede, 0458.991.033, met als vaste vertegenwoordiger de heer Chris Maes, te benoemen alg
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/09/2019
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend ie maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akté : ar gging ter griff a Neergelegd ter griffie van de
— - ONDERNERINGSRECHTBANE
Voor-
behoude 1 1 SEP . 2019
aan het
Belgiscl Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Staatsble *19125 1 * de Griffier
6 4 Griffie
|
< 7 Ondernemingsnr : 0433 092 825 i
Benaming i
(voluit) : ATRIO i
(verkort) : i
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP !
Volledig adres v.d. zetel: NIKELAAN 25 - 2430 LAAKDAL i
Onderwerp akte : HERBENOEMINGEN !
Uit de notulen van de jaarlikse algemene vergadering dd.15 juni 2019 blijkt dat de vergadering met: eenparigheid van stemmen heeft beslist om de huidige bestuurders : i
~de heer Chris Maes, Holleweg 5, 3294 Molenstede, gedelegeerd bestuurder i - BVBA Sekrito, Holleweg 5, 3294 Molenstede ondernemingsnummer 0458,991.033, met als vaste: vertegenwoordiger de heer Chris Maes, bestuurder !
te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap voor een periode van zes jaar, tot en met de algemene: vergadering gehouden over het boekjaar per 31.12.2024. 1
Onmiddellijk daaropvolgend beslist de Raad van Bestuur om de heer Chris, Maes, Holleweg 5, 3294; Molenstede te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar, tot! en met de algemene vergadering gehouden over het boekjaar per 31/12/2024,
Chris Maes
gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
28/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-28/0198957
Démissions, Nominations
10/11/2015
Description : Mod Word 11,4
ES i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging ter griffie van de akte
x tt wog: a
Nergeiegd ter grot vande
N | Sraa — *15157277* §3- - 205 |anrwmmeen atasııng TURNHOUT
BELGISCH STAATSBL Äp SEE
Ondernemingsnr : 0433.092.825
Benaming
wout): ATRIO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel : NIKELAAN 25 - 2431 LAAKDAL
(volledig adres)
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - STOPZETTING VOLMACHT
Op de bijzondere algemene vergadering van 15 juni 2013 werd beslist om de heer Chris Maes, Kruisstraat 60, 3294 Molenstede en Sekrito BVBA, Kruisstraat 60, 3294 Molenstede, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Chris Maes, Kruisstraat 60, 3294 Molenstede, te herbenoemen als bestuurders van de vennaatschap voor een periode van zes jaar, Daaropvolgend heeft de vergadering beslist om de heer Chris Maes, Kruisstraat 60, 3294 Molenstede, te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een periode van zes jaar.
Op de bijzondere algemene vergadering dd. 5 juni 2015 werd beslist dat de heer Kurt Maes ontslagen wordt als bijzondere gevolmachtigde van de vennootschap en ontfast wordt van de taken zoals toegekend bij de bijzondere algemene vergadering d.d. 20 september 2009 met ingang vanaf 5 juni 2015.
Chris Maes
Gedelegeerd bestuurder
Oe
annenmeneneeneenrvenreennerrenennsennennnnnnennrneennenoennenvenenetevennnneinenmanssennnenmenen
PTT
_
5
a”
)
Op de laatste blz, van Luik B vermelden = Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende not bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
03/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-03/0206453
Comptes annuels
08/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-08/0153326
Comptes annuels
26/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-26/0257738
Comptes annuels
17/07/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-07-17/0169214
Comptes annuels
04/08/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-08-04/0212264
Chargement des publications...
Informations de contact
ATRIO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
25 Nikelaan 2430 Laakdal