AUBISQUE
Active
•0843.087.970
Adresse
38 Vlaamsekunstlaan, 2020 Antwerpen
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
25/01/2012
Dirigeants
Informations juridiques
AUBISQUE
Numéro
0843.087.970
SIRET (siège)
2.206.630.234
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0843087970
EUID
BEKBOBCE.0843.087.970
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 25/01/2012
Activité
AUBISQUE
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
AUBISQUE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 327,3K | 588,5K | 460,8K | 449,0K |
| EBITDA - EBE | € | 337,6K | 579,5K | 458,7K | 447,0K |
| Résultat d’exploitation | € | 312,4K | 577,5K | 456,2K | 447,0K |
| Résultat net | € | 220,3K | 393,5K | 313,3K | 305,7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -44,38 | 27,696 | 2,633 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 103,151 | 98,468 | 99,531 | 99,557 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 647,2K | 1,1M | 751,0K | 675,9K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -647,2K | -1,1M | -751,0K | -675,9K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1,4M | 1,2M | 811,4K | 519,5K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 67,297 | 66,869 | 67,976 | 68,075 |
Dirigeants et représentants
AUBISQUE
4 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 10/03/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 10/03/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 25/01/2012
Jusqu'au : 09/03/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 25/01/2012
Jusqu'au : 09/03/2023
Cartographie
AUBISQUE
Documents juridiques
AUBISQUE
1 document
Gecoördineerde statuten bv AUBISQUE - 10.03.2023
Gecoördineerde statuten bv AUBISQUE - 10.03.2023
10/03/2023
Comptes annuels
AUBISQUE
11 documents
Comptes sociaux 2023
11/07/2024
Comptes sociaux 2022
29/08/2023
Comptes sociaux 2021
25/08/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
31/08/2020
Comptes sociaux 2018
04/09/2019
Comptes sociaux 2017
20/08/2018
Comptes sociaux 2016
10/08/2017
Comptes sociaux 2015
04/07/2016
Comptes sociaux 2014
28/08/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
AUBISQUE
1 établissement
2.206.630.234
Actif
Adresse : 38 Vlaamsekunstlaan, 2020 Antwerpen
Date de création : 25/01/2012
Activité : 63.920• Other information service activities
Publications
AUBISQUE
5 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Démissions, Nominations
14/04/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0843087970
Naam
(voluit) : AUBISQUE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vlaamsekunstlaan 38
: 2020 Antwerpen
Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM
Uit een proces-verbaal (D2230261) opgemaakt door Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 10 maart 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:
1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
2° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal (hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00)) en de wettelijke reserve (hetzij duizend achthonderdzestig euro (€ 1.860,00)) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening “Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”, respectievelijk “Statutair onbeschikbare reserves”, en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal (hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00)), omgezet werd in een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door overzetting naar de beschikbare eigen vermogensrekening “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere”, respectievelijk “Beschikbare reserves”.
De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “Niet-opgevraagde inbrengen”. 3° teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake de rechtsvorm; de zetel; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht.
*23334306*
Neergelegd
12-04-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
4° over te gaan tot de herbenoeming van de huidige statutaire zaakvoerders (bestuurders), hierna vermeld, als statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:
- de heer Kris DECKX, met woonplaats te 2020 Antwerpen, Vlaamsekunstlaan 38; en - mevrouw Freya LONCIN, met woonplaats te 2020 Antwerpen, Vlaamsekunstlaan 38. De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de zaakvoerders (bestuurders) voor de uitoefening van hun mandaat.
Het mandaat van de heer Kris DECKX, voornoemd, is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
Het mandaat van mevrouw Freya LONCIN, voornoemd, is bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
5° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten. Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:
1. Rechtsvorm – naam - gewest:
De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam “AUBISQUE”. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
2. Zetel:
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.
3. Duur:
De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
4. Begin en einde van het boekjaar:
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. 5. Bepalingen betreffende:
A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Bij gebrek aan dergelijke meerderheid wordt de helft van het saldo uitgekeerd en de andere helft gereserveerd, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering. Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:
- Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, met of zonder beperking van duur. De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Niet-statutaire bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet. Statutaire bestuurders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van alle aandeelhouders.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Evenwel kan de algemene vergadering het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.
Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.
De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
- Bijzondere volmachten
Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan in geval van overdreven volmacht.
- Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van “gedelegeerd bestuurder”, of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van “directeur”.
De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen: - Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien er 2 bestuurders zijn, dan oefenen zij de interne bestuursbevoegdheid gezamenlijk uit, dit wil zeggen dat alle beslissingen door de 2 bestuurders gezamenlijk moeten worden goedgekeurd. Indien er 3 of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een collegiaal bestuursorgaan. Het collegiaal bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. - Vertegenwoordiging van de vennootschap
Iedere bestuurder, ook wanneer meerdere bestuurders of een collegiaal bestuursorgaan werd(en) benoemd, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, in alle handelingen en verrichtingen en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.
8. Voorwerp:
De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, als voor rekening van derden:
a) uitoefenen van managementactiviteiten voor andere personen, hetzij rechtspersonen, dan wel natuurlijke personen;
b) verlenen van diensten en operationele ondersteuning voor bedrijven, verenigingen en zelfstandigen op commercieel, financieel en administratief vlak;
c) dit houdt onder meer in:
- kennis en ondersteuning bieden in alle facetten van de bedrijfsvoering; - het uitoefenen van commerciële, financiële & administratieve opdrachten en taken; - optreden als bemiddelaar en/of tussenpersoon bij zakelijke transacties en contracten; - het uitoefenen van bestuurdersmandaten.
d) deelnemen aan activiteiten, horizontale en verticale netwerking, business-development, lobbying en prospectie:
e) kopen, verkopen, huren, verhuren van roerende en onroerende goederen alsook het geven of
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
verkrijgen van zakelijke rechten erop;
f) adviseren en verlenen van diensten bij vastgoedprojecten of het ontwikkelen en/of ondersteuning verlenen aan dergelijke projecten;
g) adviseren en verlenen van diensten inzake interieurinrichting in de ruimste zin, en aan- en verkoop van goederen in dit verband;.
h) adviseren in en begeleiden van werving en selectie van personen in de ruimste zin ten behoeve van ondernemingen, verenigingen, overheden en private personen;. i) lezingen, voordrachten en uiteenzettingen te houden en zowel ter lering als ter ontspanning voorstellingen, schouwspelen, sportevenementen, muziekfestivals of dansavonden te organiseren; j) studiereizen in binnen- en buitenland in te richten, alsook tentoonstellingen inrichten; k) cursussen, opleidingen, begeleidingen trainingen in de meest ruime zin en andere manifestaties met instructief oogmerk of ter ontspanning te organiseren of verstrekken;. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële en financiële, zowel roerende als onroerende handelingen, mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap kan op welke wijze ook belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen, zelfstandigen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten en diensten kunnen vergemakkelijken, ze kan ermee samenwerken of fusioneren. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak/ ondernemingsgoederen. De vennootschap zal alle industriële, handels, financiële en burgerlijke operaties mogen uitvoeren die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met het voorwerp of die van aard zijn het te begunstigen. Het voorwerp van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de draagwijdte van het voorwerp naar eigen inzicht te interpreteren. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borgstellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere volmachten verstrekken. 9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni, om 19.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.
De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.
Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.
9.B. Voorwaarden van toelating:
Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.
De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.
Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. 9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:
Elk aandeel geeft recht op één stem.
Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.
6° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 2020 Antwerpen, Vlaamsekunstlaan 38.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
7° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren. De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed. 8° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de besloten vennootschap “IMAS Fiduciaire”, met zetel te 2630 Aartselaar, Boomsesteenweg 77 C, ingeschreven ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, met ondernemingsnummer 0461.673.181, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.
Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.
Liesbet Degroote
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-06/0152111
Comptes annuels
31/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-31/0278337
Comptes annuels
06/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-06/0224756
Rubrique Constitution
27/01/2012
Description : Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr :
Benaming (voluit): AUBISQUE
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel : 2020 Antwerpen, Vlaamsekunstlaan 38
(volledig adres)
Onderwerp(en) akte: Oprichting
Uittreksel uit een akte verleden voor Peter Dehandschutter, geassocieerd notaris te Aartselaar, op 25 januari 2012, nog te registreren.
Vennoten-oprichters
1. De heer DECKX Kris Jozef Maurice, geboren te Borgerhout op 5 maart 1973, identiteitskaartnummer 591- 2016949-33 -rijksregisternummer 73.03.05-287.50, en
2. zijn echtgenote, mevrouw LONCIN Freya, geboren te Berchem op 1 juli 1974, identiteitskaartnummer 590- 6408176-91 –rijksregisternumme r 74.07.01-420.86,
Samenwonende te 2020 Antwerpen, Vlaamsekunstlaan 38.
Gehuwd onder het wettelijk stelsel, bij gebreke aan een huwelijkscontract, tot op heden ongewijzigd, naar zij verklaren.
Rechtsvorm
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Naam
“AUBISQUE”
Zetel
te 2020 Antwerpen, Vlaamsekunstlaan 38
Doel
De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening, als voor rekening van derden:
o Uitoefenen van managementactiviteiten voor andere personen, hetzij rechtspersonen, dan wel natuurlijke personen.
o Verlenen van diensten en operationele ondersteuning voor bedrijven, verenigingen en zelfstandigen op commercieel, financieel en administratief vlak.
o Dit houdt onder meer in:
ß Kennis en ondersteuning bieden in alle facetten van de bedrijfsvoering. ß Het uitoefenen van commerciële, financiële & administratieve opdrachten en taken. ß Optreden als bemiddelaar en/of tussenpersoon bij zakelijke transacties en contracten.
ß Het uitoefenen van bestuurdersmandaten.
o Deelnemen aan activiteiten, horizontale en verticale netwerking, business- development, lobbying en prospectie.
o Kopen, verkopen, huren, verhuren van roerende en onroerende goederen alsook het geven of verkrijgen van zakelijke rechten erop.
o Adviseren en verlenen van diensten bij vastgoedprojecten of het ontwikkelen en/of ondersteuning verlenen aan dergelijke projecten.
o Adviseren en verlenen van diensten inzake interieurinrichting in de ruimste zin, en aan-en verkoop van goederen in dit verband.
o Adviseren in en begeleiden van werving en selectie van personen in de ruimste zin ten behoeve van ondernemingen, verenigingen, overheden en private personen. o Lezingen, voordrachten en uiteenzettingen te houden en zowel ter lering als ter ontspanning voorstellingen, schouwspelen, sportevenementen, muziekfestivals of dansavonden te organiseren.
o studiereizen in binnen-en buitenland in te richten, alsook tentoonstellingen inrichten. o Cursussen, opleidingen, begeleidingen en trainingen in de meest ruime zin en andere manifestaties met instructief oogmerk of ter ontspanning te organiseren of verstrekken. ∑ De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële en financiële, zowel roerende als onroerende handelingen, mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met
Griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Mod PDF 11.1
*12300723*
Neergelegd
25-01-2012
0843087970
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
∑ De vennootschap kan op welke wijze ook belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen, zelfstandigen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten en diensten kunnen vergemakkelijken, ze kan ermee samenwerken of fusioneren.
∑ Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
∑ De vennootschap kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. De vennootschap zal alle industriële, handels, financiële en burgerlijke operaties mogen uitvoeren die zowel rechtstreeks als onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel of die van aard zijn het te begunstigen.
∑ Het doel van de vennootschap dient bovendien in zijn meest ruime betekenis geïnterpreteerd te worden en bovendien is het bestuur bevoegd om de aard en de draagwijdte van het maatschappelijk doel naar eigen inzicht te interpreteren. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven, of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borgstellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere volmachten verstrekken.
Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Kapitaal:
achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR), verdeeld in honderd gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volstort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00). De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE02 0688 9438 9840 bij de Dexia Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 23 januari 2012 afgeleverd bankattest.
De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zes duizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).
Jaarvergadering
de eerste vrijdag van de maand juni te negentien uur, op de zetel van de vennootschap, tenzij anders vermeld in de oproeping.
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2014.
Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten.
De zaakvoerders worden benoemd voor onbeperkte duur.
Worden benoemd tot statutaire zaakvoerders, voor de duur van de vennootschap: -de heer DECKX Kris Jozef Maurice, geboren te Borgerhout op 5 maart 1973, rijksregisternummer 73.03.05-287.50;
-me vrouw LONCIN Freya, geboren te Berchem op 1 juli 1974, rijksregisternummer 74.07.01-420.86.
De heer Deckx Kris en mevrouw Loncin Freya, voornoemd, verklaren hun benoeming tot statutair zaakvoerder te aanvaarden.
Verklaring zaakvoerder
De heer Deckx Kris en mevrouw Loncin Freya, voornoemd, bevestigen, in hun hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap, geen beroepsverbod te hebben opgelopen. Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. De duur van hun opdracht is onbeperkt.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zullen zij handelen in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen.
De zaakvoerders mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon, die zij bekwaam zouden achten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening der zaakvoerders en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden. Rechtspersoon als zaakvoerder
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Dagelijks bestuur
De zaakvoerders worden onder andere belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Elke zaakvoerder beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijks bestuur.
In die omstandigheden kunnen zij onder andere alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen, zelfs zonder provisionering van de rekeningen, alle rekening-uittreksels tot goedkeuring ondertekenen, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen.
De handtekening van ieder van hen volstaat om de vennootschap te vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden zoals ondermeer spoorwezen, post, telefoon, elektriciteit, water, e.a.
Controle
Van zodra wettelijk vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap wettelijk vrijgesteld is van de verplichting één of meer commissarissen te benoemen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks-en controlebevoegdheid die wettelijk aan een commissaris toekomt.
Niettemin, heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
De bezoldiging van de commissarissen wordt eveneens vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.
Er wordt thans geen commissaris benoemd.
Boekjaar
begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar vangt aan op de datum van neerlegging van onderhavig uittreksel op de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en loopt tot 31 december 2013.
Winstverdeling
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto -actief, zo als dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van Vennootschappen.
Volmacht
Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend door de vergadering en voornoemde zaakvoerders aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Imas Fiduciaire”, met zetel te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Terbekehofdreef 24, vertegenwoordigd door de heer Dellaert Axel, om in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
het algemeen al het nodige te doen bij het Ondernemingsloket en/of de Kruispuntbank der ondernemingen en de diensten van de B.T.W. en het vervullen van alle andere formaliteiten bij alle andere administraties, zoals de belastingen en de R.S.Z.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE GEASSOCIEERD NOTARIS
Peter Dehandschutter
Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
AUBISQUE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
38 Vlaamsekunstlaan, 2020 Antwerpen