Mise à jour RCS : le 28/05/2026
AV CONSULTING
Active
•0847.760.303
Adresse
306 Grote Steenweg 9340 Lede
Activité
Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés)
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
01/08/2012
Dirigeants
Informations juridiques
AV CONSULTING
Numéro
0847.760.303
SIRET (siège)
2.212.100.638
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0847760303
EUID
BEKBOBCE.0847.760.303
Situation juridique
normal • Depuis le 01/08/2012
Activité
AV CONSULTING
Code NACEBEL
69.201•Activités des experts-comptables (fiscalistes) (certifiés)
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
AV CONSULTING
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 657.0K | 563.9K | 622.5K |
| EBITDA - EBE | € | 430.6K | 379.1K | 403.8K |
| Résultat d’exploitation | € | 429.2K | 375.3K | 398.8K |
| Résultat net | € | 318.6K | 278.2K | 299.5K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 16,519 | -9,418 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 65,536 | 67,239 | 64,876 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 76.6K | 266.7K | 431.4K |
| Dettes financières | € | 67.2K | 76.0K | 84.7K |
| Dette financière nette | € | -9.4K | -190.7K | -346.8K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 298.9K | 341.7K | 341.7K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 48,489 | 49,339 | 48,119 |
Dirigeants et représentants
AV CONSULTING
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 28/07/2021
Numéro: 0770.686.774
Cartographie
AV CONSULTING
Documents juridiques
AV CONSULTING
1 document
AV CONSULTING
AV CONSULTING
28/07/2021
Comptes annuels
AV CONSULTING
10 documents
Comptes sociaux 2023
13/12/2023
Comptes sociaux 2022
06/12/2022
Comptes sociaux 2021
31/12/2021
Comptes sociaux 2020
30/12/2020
Comptes sociaux 2019
30/12/2019
Comptes sociaux 2018
31/12/2018
Comptes sociaux 2017
20/11/2017
Comptes sociaux 2016
22/12/2016
Comptes sociaux 2015
29/11/2015
Comptes sociaux 2014
24/12/2014
Établissements
AV CONSULTING
1 établissement
De Boekhouding.Be
En activité
Numéro: 2.212.100.638
Adresse: 306 Grote Steenweg 9340 Lede
Date de création: 01/08/2012
Publications
AV CONSULTING
8 publications
Modification de la forme juridique
28/10/2014
Description: Mod 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie |
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
pe rn
L
meet
a
|Ondemamingenr 847.760.303
‘Benaming (voluit) : AV CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Gentsesteenweg 208 bus 3
9300 Aalst
: Onderwerp akte :OMZETTING NAAR BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP
it een akte verleden voor notaris Heleen DECONINCK te Erpe op 16 oktober 2014, blijkt det; olgende beslissingen werden genomen door de buitengewone algemene vergadering van; ennoten:
Eerste beslissing : Verslagen :
De voorzitter geeft de vergadering kennis van de inhoud van het verslag van de zaakvoerder! \ e dato 26 september 2014 met daarbij gevoegde staat van activa en passiva afgesloten per 30: eptember 2014 hetzij minder dan drie maanden voordien, welk verslag het voorstel tot omzettin oelicht.
Tweede beslissing : omzetting
De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de besloten vennootschap met! beperkte aansprakelikheid om te zetten in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van eel ; besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met ingang van heden. Derde beslissing: Aanpassing van de statuten.
De vergadering beslist artikel 1 van de statuten als volgt te vervangen:
“Artikel 1: Aard 7
De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam AV CONSULTING”
‘VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
; BIJLAGEN:-afschrift van de akte-wijziging - coordinatie statuten; - verslag zaakvoerder; -staat van.
ktief en passief.
Getekend Heleen DECONINCK, instrumenterend notaris.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
14/12/2016
Description: Mod Word 45.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken na neerlegging ter griffie van de akte kopie MOREE re GRIFFIE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT | AFDELING DGA MONDE 1 Ondernemingsnr : 0847: 760. 303 Benaming (voluit): AV CONSULTING (verkort) : Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ( BV / BVBA } Volledig adres v.d. zetel: Boekveldbaan 6, 9310 Moorsel ‚ Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel Heden 28 november, om 17u00 wordt de bijzondere algemene vergadering van vennoten gehouden op de! „ maatschappelijke zetel van de vennootschap. Deze algemene vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over het enige agendapunt, met ‚name de verplaatsing van de maatschappelijke zetel. De algemene vergadering werd regelmatig bijeengeroepen overeenkomstig de statuten en artikel 268 van: : het Wetboek der vennootschappen. Aangezien alle 100 aandelen vertegenwoordigd zijn en alle zaakvoerders of: ‚ de zaakvoerder aanwezig zijn/is of verzaakt hebben, moeten de formaliteiten voor bijeenroeping niet worden; | aangetoond. Bespreking varı het enige agendapunt 4) In toepassing van de statuten beslist de algemene vergadering om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 28/11/2016 te verplaatsen van: Boekveldbaan 6, 9310 Moorsel naar: Grote Steenweg 306, 9340 Oordegem Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen. Slot Aangezien alle agendapunten afgehandeld zijn, wordt de vergadering opgeheven. : Aldus opgemaakt op de reeds vermelde plaats en datum en na goedkeuring door de algemene vergadering 1 ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die erom verzocht hebben. VINCENT De Backer Zaakvoerder bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
30/07/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0847760303
Naam
(voluit) : AV CONSULTING
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Grote Steenweg 306
: 9340 Lede
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend eenentwintig,
Op achtentwintig juli,
Voor mij, Benjamin Van Hauwermeiren, Notaris ter standplaats Oordegem, thans deelgemeente van Lede,
Is samengekomen:
De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap AV CONSULTING, met zetel te 9340 Oordegem, Grote Steenweg 306, RPR Gent afdeling Dendermonde 0847.760.303, BTW BE0847.760.303.
Opgericht ingevolge akte verleden voor Notaris Stephane Meert te Erpe op 31 juli 2012, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 augustus nadien, onder referte 12140242 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn ingevolge akte verleden voor notaris Heleen Deconinck te Erpe op 16 oktober 2014, bekend gemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 28 oktober nadien, onder referte 14197173.
Samenstelling van het bureau:
De vergadering wordt geopend onder het voorzitterschap van de heer De Backer Vincent, hierna genoemd.
Gezien het gering aantal aanwezigen op de vergadering, wordt niet overgegaan tot aanstelling van stemopnemers.
Samenstelling van de vergadering:
Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen:
De heer DE BACKER Vincent Lucas Jan, geboren te Aalst op 4 maart 1989, wonende te 9310 Aalst (Moorsel), Boekveldbaan 6, houder van alle honderd (100) aandelen, zijnde de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.
De comparanten verklaren uitdrukkelijk af te zien van de formaliteiten voorzien door de wet en de statuten nopens de bijeenroeping van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders en zij ontslaan de voorzitter, aangezien zij voltallig aanwezig zijn, om de bewijsstukken voor te leggen betreffende het naleven van de formaliteiten van bijeenroeping. Uiteenzetting van de voorzitter:
De voorzitter stelt de aanwezigheidslijst op en zet vooreerst uiteen en verzoekt de ondergetekende Notaris te akteren dat huidige buitengewone algemene vergadering tot agenda heeft : 1) Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2) Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
4) Ontslagen en benoemingen:
*21347029*
Neergelegd
28-07-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Ontslag zaakvoerder;
- Kwijting zaakvoerder;
- Benoeming bestuurder.
5) Adres van de zetel.
6) Website en e-mail adres
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat de alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist. De bestuurder, zijnde de heer De Backer Vincent, voornoemd, is aanwezig, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, een wijziging van het voorwerp is alleen aangenomen wanneer zij ten minste vier vijfde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen. De onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.
De uiteenzetting van de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. Zij stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.
De voorzitter zet de redenen uiteen die de agenda hebben gemotiveerd. BESLUITEN
De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda. Na beraadslaging en met éénparigheid van stemmen worden de volgende besluiten genomen : EERSTE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT:
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLUIT:
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « AV CONSULTING ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in Belgïe of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft als voorwerp:
-de organisatie van administratieve diensten en alle raadgevingen daaromtrent;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
-het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen;
-het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm;
-studie-, organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden;
-het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
-juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen;
-de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.
De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering. De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 14. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van de maand december, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. Artikel 18. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 19. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 22. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 23. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 24. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 25. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 27. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. VIERDE BESLUIT:
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, zijnde de heer De Backer Vincent, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van hun mandaat.
De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op één. Wordt benoemd tot niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de commanditaire vennootschap VINDEBA, met zetel te 9340 Oordegem, Grote Steenweg 306, RPR Gent afdeling Dendermonde 0770.686.774, BTW BE0770.686.774, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE BACKER Vincent, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
Haar mandaat is bezoldigd.
VIJFDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9340 Oordegem, Grote Steenweg 306.
ZESDE BESLUIT:
De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap http://www.deboekhouding. be is.
De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap [email protected] is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.
SLOT
Aangezien voormelde agenda uitgeput is, wordt de vergadering gesloten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
15/06/2015
Description: Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
GRIFFIE RECHTBANK
VAN ‘ KOOPH
nu nL za | * *15084093 | APDELINGPFHBERMONDE
|
i Ondernemingsnr : 0847 760 303
: Benaming
wouiy: AV CONSULTING
{verkort) :
Rechtsvorm: BVBA (Pur „Venn. )
Zetel: Genststeenweg 208 bus 3 te 9300 AALST
(volledig adres)
' Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel
\ Agenda= Wijziging maatschappelijke zetel De algemene vergadering dd 10/05/2015 wordt geopend onder | voorzitterschap van de Heer DE BACKER Vincent
De voorzitter stelt vast dat alle aandeelhouders die samen alle aandelen bezitten, aanwezig of geldig: ' vertegenwoordigd zijn er geen obligatiehouders zijn zodat de vergadering rechtsgeldig kan beraadslagen over; „de agendapunten, nieettgenstaande de wettelijke formaliteiten voor de oproeping niet werden nageleefd.
Volgend punt werd beslist:
1) Wijziging adres maatschappelijke zetel:
Met unanimiteit van stemmen wordt beslist om vanaf 21/05/2015 de maatschappelijke zetel te verplaatsen: . naar:B oekveldbaan 6 te 9310 MOORSEL .
Er zijn geen andere agendapunten te bespreken
| De vergadering wordt hierbij gesloten.
Zaakvoerder
Vincent DE BACKER
10/05/2015
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/12/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-12-29/0410299
Rubrique Constitution
10/08/2012
Description: (Lak | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte GRIEFLE- EOCEEN AA Vo beho aan Belg Staat: ina TET tE IE OCT TT OA VAN KOOPHANDEL I) 01 AUG 2012 * DENDERMONDE Ondernemingsnr : su? . À 60- 30% Benaming: AV CONSULTING {voluit) Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: Gentsesteenweg 208 bus 3 9300 Aalst Onderwerp akte : Oprichting Uit een akte verleden voor notaris Stéphane MEERT te Erpe op 31 JULI 2012, blijkt dat volgende vennootschap werd opgericht: OPRICHTER: De heer DE BACKER Vincent Lucas Jan, geboren te Aalst op 4 maart 1989 (IK 591-1016398-37 - NN 890304-143-75), ongehuwd, wonende te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 208 bus 3. OPRICHTING: 1/ De comparant verklaart bij deze akte een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten onder de benaming "AV CONSULTING", voor een kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/honderdste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. Hij verklaart de aandelen volledig te onderschrijven. De comparant verklaart en erkent dat al de aandelen volgestort werden tot beloop van twaalfduizend vierhonderd (12.400€), welke gelden werden gestort op naam van de vennootschap in oprichting op een bijzondere rekening bij de BNP PARIBAS FORTIS geopend op naam van de vennootschap in oprichting. De instrumenterende Notaris bevestigt dat gemeld bedrag voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponeerd werd op een bijzondere rekening bij de BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 27 juli 2012 afgeleverd attest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. Volstorting nog te verrichten Bijgevolg dient de oprichter nog zesduizend tweehonderd (6.200€) euro te volstorten, indien dit zou opgeëist worden. B/ STATUTEN: Artikel 1: Aard , De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam AV CONSULTING Artikel 2: Zetel. De zetel van de vennootschap is bij de oprichting gevestigd te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 208 bus 3. Artikel 3: Doel. De vennootschap heeft als doel : e de organísatie van administratieve diensten en alle raadgevingen daaromtrent; Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen; e Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm; e Studie- organisatie- en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden; . Op de laatste biz ven Luik B vermelden Becto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi van de persoto)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso ‘ Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge Sie
7
Voor-
aan het
Beigisch
behouden
Staatsblad
Luik B - Vervolg
‘= Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden;
« Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen; .
Le de vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende ' verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de : vennootschap voor zover die verrichtingen in overeenstemming zijn met de plichtenleer die geldt, voor het beroep van boekhouder.
Artikel 4 : Duur.
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.
TITEL Il. KAPITAAL.
Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd (18.600€) euro vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.
TITEL Ill. BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - TOEZICHT.
Behoudens hetgeen bepaald is ìn de artikelen 29, 30 en 31 van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels. Artikel 9: Bestuursorgaan.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan,
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.
Artikel 11: Bestuursbevoegdheid.
tedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot » verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van “Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zuilen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere ... zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. Artikel 12; Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
Artikel 15: Gewone algemene vergadering,
De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste zaterdag van december te 20 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.
Artikel 16: Bijeenroeping.
De zaakvoerder kan zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Hij moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten die samen ten minste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
Op de laatste biz van Luik B vermelden. Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto}n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naan en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
à Voor-
4 behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik B - Vervolg
Wanneer alle vennoten, obligatiehouders, certificaathouders, zaakvoerders en
: commissarissen aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn, kan de algemene vergadering op ‚geldige wijze beraadslagen en besluiten, zonder dat de formaliteiten inzake oproeping voorzien in ‘het Wetboek van vennootschappen werden nageleefd. Deze algemene vergadering kan dan rechtsgeldig beraadslagen voor zover zij er unaniem mee instemt de algemene vergadering te houden zonder oproeping en akkoord gaat met de voorgestelde agenda.
Schriftelijke besluitvorming.
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, “kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
Artikel 17: Stemrecht.
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing en binnen de wettelijke perken. TITEL V. INVENTARIS - JAARREKENING,
Artikel 18: Boekjaar.
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening.
De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt een geheel,
Artikel 19: Winstbestemming.
Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten; de nodige provisies en de afschrijvingen zijn afgetrokken, evenals de te voorziene vennootschapsbelasting maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.
Van deze winst wordt minstens vijf ten honderd voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. De algemene vergadering beslist over de verdere winstbestemming.
TITEL VL, ONTBINDING - VEREFFENING,
Artikel 20: Ontbinding.
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten. . Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld,
Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen. met de oproepingsbrief, toegezonden aan de vennoten, commissaris(sen) en zaakvoerder(s). Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-aktief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de
ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
Artikel 22 : Vereffening. .
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden voistort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
TITEL VII BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT,
Artikel 29: Zaakvoerder - Benoeming.
Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.
Artikel 30: Ontslag.
Op de laatste blz van Luik B vermeiden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetz] van de persotojn{en)
bevoegd Ge rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ‘ Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge * Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad 9 ; ‘ i t "bekrachtigd, „Luik B- - Vervolg Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van : duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging. Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is kan hem kwijting verleend worden. C. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN. Eerste boekjaar : het eerste boekjaar gaat in op heden en eindigt op 30 juni 2014. Eerste algemene vergadering: de eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2014. Overname verbintenissen De oprichter verklaart overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, de ‚verbintenissen over te nemen die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, vanaf 1 juli 2012, dit onder opschortende voorwaarde van het verkrijgen van rechtspersoonliijkheid door de „neerlegging van het uittreksel van onderhavige akte op de Griffie van de Rechtbank van ‚Koophandel. De verbintenissen aangegaan sedert de oprichting en vooraleer de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonliikfi id heeft, te worden Benoeming van zaakvoerder(s). Wordt als eerste niet statutaire zaakvoerder benoemd, de heer Vincent DE BACKER, voornoemd, die verklaart te aanvaarden.De zaakvoerder wordt benoemd vanaf heden met dien verstande dat hij vanaf heden tot op de datum van neerlegging overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen, zal optreden als volmachtdrager van de gezamenlijke vennoten en dat hij vanaf het ogenblik van de neerlegging zal optreden als orgaan van de vennootschap overeenkomstig de bepalingen van de statuten en het Wetboek van vennootschappen. Deze benoeming zal ook na de neerlegging blijven gelden voor de rechtspersoon, onder voorbehoud van ontslag overeenkomstig de statuten en de wettelijke bepalingen. Het mandaat van zaakvoerder zal onbezoldigd zijn tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Volmacht. De zaakvoerder verleent aan de BVBA FISCALBO, met zetel te 9308 Aalst (Gijzegem), Steenweg naar Oudegem, 167, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht teneinde de vervulling te verzekeren van de formaliteiten bij het Rechtspersonenregister en desgevallend bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving of wijziging van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en diverse andere formaliteiten. . VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL. . BULAGEN:-afschrift van de akte-stichting. * Getekend Stéphane Meert, instrumenterend notaris. Op de laatste blz van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzy van de persotopn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso * Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
31/12/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-12-31/0410325
Comptes annuels
08/12/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-12-08/0394410
Informations de contact
AV CONSULTING
Téléphone
09 311 74 09
Email
Sites internet
http://www.deboekhouding.be
Adresse
306 Grote Steenweg 9340 Lede