Pappers Pro

La version avancée de Pappers pour les usages professionnels

  • · Données exclusives : scoring de solvabilité, risque de défaillance, alertes sur vos entreprises suivies
  • · Fonctionnalités avancées : filtres de recherche poussés, exports en masse, accès multi-utilisateurs
  • · Couverture internationale : la Belgique et 9 autres pays européens dans la même interface
En savoir plus
Aperçu de l'interface Pappers Pro
Pappers Be logo
Mise à jour RCS : le 28/05/2026

AVENO

Active
•
0864.281.282
Adresse
32 Nieuwelandenweg Box 1 2030 Antwerpen
Activité
Commerce de gros non spécialisé
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
24/03/2004
Dirigeants
Robert Bakker, Steven Van Den Berghe

Informations juridiques

AVENO

Numéro
0864.281.282
SIRET (siège)
2.136.297.712
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0864281282
EUID
BEKBOBCE.0864.281.282
Situation juridique

normal • Depuis le 24/03/2004

Capital social
600 000.00 EUR

Activité

AVENO

Code NACEBEL
46.900, 70.200, 46.332, 10.410, 47.789, 46.389•Commerce de gros non spécialisé, Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Commerce de gros d’huiles et de matières grasses comestibles, Fabrication d’huiles et graisses, Autre commerce de détail de biens neufs n.c.a., Commerce de gros d’autres produits alimentaires n.c.a.
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, professional, scientific and technical activities, manufacturing

Finances

AVENO

Performance2023202220212020
Chiffre d’affaires€66.5M73.8M36.8M24.0M
Marge brute€16.7M16.2M10.6M7.6M
EBITDA - EBE€2.6M2.5M899.4K340.0K
Résultat d’exploitation€2.6M2.5M828.1K251.5K
Résultat net€1.3M1.4M178.2K3.4K
Croissance2023202220212020
Taux de croissance du CA%-9,785100,63553,250
Taux de marge brute%25,03521,97628,78231,669
Taux de marge d'EBITDA%3,9583,4232,4461,417
Autonomie financière2023202220212020
Trésorerie€599.4K103.5K191.5K10.0K
Dettes financières€10.0M13.4M13.6M12.1M
Dette financière nette€9.4M13.3M13.5M12.1M
Taux de levier (DFN/EBITDA)3,5795,27914,95935,538
Solvabilité2023202220212020
Fonds propres€3.9M2.6M1.1M459.6K
Rentabilité2023202220212020
Marge nette%2,0071,9380,4850,014

Dirigeants et représentants

AVENO

2 dirigeants et représentants

Robert Bakker
Qualité:  Administrateur
Depuis le :  23/12/2021
Numéro:  0864.281.282
Steven Van Den Berghe
Qualité:  Représentant permanent
Depuis le :  23/12/2021
Numéro:  0809.077.592

Cartographie

AVENO

Documents juridiques

AVENO

1 document

coördinatie AVENO
23/12/2021

Comptes annuels

AVENO

19 documents

Comptes sociaux 2023
16/05/2024
Comptes sociaux 2022
07/04/2023
Comptes sociaux 2021
07/06/2022
Comptes sociaux 2020
26/05/2021
Comptes sociaux 2019
13/03/2020
Comptes sociaux 2018
19/03/2019
Comptes sociaux 2017
23/08/2018
Comptes sociaux 2016
16/06/2017
Comptes sociaux 2015
12/08/2016
Comptes sociaux 2014
19/08/2015

Établissements

AVENO

1 établissement

AVENO
En activité
Numéro:  2.136.297.712
Adresse:  32/1 Nieuwelandenweg 2030 Antwerpen
Date de création:  10/07/2006

Publications

AVENO

10 publications

Démissions, Nominations
03/07/2024
Moniteur belge, annonce n°2024-07-03/0100054
Rubrique Constitution
02/04/2004
Description:  Voor- behoudeı aan het Belgisch Staatsbla: der ‘Lui: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte arn *04052604* Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/04/2004- Annexes du Moniteur belge Benaming: AVENO Rechtsvorm + Naamloze vennootschap Zetel: Rostockweg 21 te 2030 Antwerpen Ondernemmgsnr: + 864,28 1,282 : Voorwerp akte : Oprichting Uit het proces-verbaal gesloten door notars Chnistophe BLINDEMAN, te GENT, op 19 maart 2004, neergelegd ter registratie, blijkt dat. 1. de naamloze vennootschap “AOR”, met maatschappelijke zetel te 2030 Antwerpen, Rostockweg 15, Kaal 312a, rechtspersonenregisternummer 0442 696 518, opgericht ingevolge akte verleden voor notarıs Jacques Janssens, te Antwerpen-Berchem, op vier februari negentienhonderd éénennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen februari daarna, onder nummer 910209-592 Hier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 15 a) van de statuten door haar gedelegeerd bestuurder, de heer Robert Johannes BAKKER, geboren te Haarlemmermeer (Nederland) op twintig januar negentienhonderd zeventig, van Nederlandse natonahteit, gedomicilieerd te 2950 Kapellen, Heidestraat-Zuid 211, nummer verblyfskaart N ZB 411,139, benoemd m deze hoedanigheid ingevolge een beslissmg van de raad van bestuur de dato twee juni tweeduizend, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig juni daarna, onder het nummer 20000627-483 2 de heer Steven Emiliaan Marcel VAN DEN BERGHE, geboren te Gent op twee juni negentienhonderd negenenzeventig, van Belgische nationaïteit, ongehuwd, nummer identtertskaart 253 0020774 38, rijksregisternummer 790602 247 36, gedomicilieerd te 9520 Bavegem, Lege Hellesemweg 14; een naamloze vennootschap hebben opgencht, waarvan het geplaatst maatschappelijk KAPITAAL 100.000,00 EUR bedraagt, vertegenwoordigd door 1000 aandelen, allen zonder vermelding van nominale waarde Op deze 300 aandelen wordt als volgt ingeschreven in geld: 1 de naamloze vennootschap “AOR”, voornoemd: vierhonderd A-aandelen, 2. de heer Steven VAN DEN BERGHE, voornoemd zeshonderd B-aandelen Dat elk aandeel volledig is volstort, VORM EN NAAM De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam “AVENO” ZETEL De zetel van de vennootschap Is gevestigd te 2030 Antwerpen, Rostockweg 21. DOEL De vennootschap legt zich, in Belgie zowei als in het buitenland, toe op de commercialisering van en de investering In, beide onder welke vorm ook, basis. en eindproducten bestemd voor menselijke en dierlijke consumptie en voor technische doeleinden, in de sector van de voedingsnijverheid, waaronder (niet-limitatief) plantaardige en dierlijke vetten en often, alle voedingsproducten en grondstoffen bestemd voor bakkeryen, slagerijen, vleesverwerkende nijverheid, horeca enz, en dit zowel op ambachtelijk als op industrieel vlak. De vennootschap legt zich, m Belgie zowel als in het buitenland, tevens toe op de commercialisering van en de investering in, beide onder welke vorm ook, land-en tumbouwproducten, waaronder (niet-limitatief) meststoffen, bloemen, enz, De vennootschap legt zich toe op alle handels-, financierings- en nyverheidsverrichtngen, inclusief management, consultng-, commissie-, transport, behandelings- en dienstenactwiterten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde commercialisering en investering en zij kan alle handelingen stellen van ontwikkeling, begeleiding, analyse, onderzoek en consulting inzake marketing, verkoop van patenten, licenties, programma’s en marktconcepten in de ruimste zin van het woord, De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, financiele, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren Op de laatste biz van Luik B vermelden. Recto Naam en hoedanigheid van de nstrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/04/2004- Annexes du Moniteur belge De vennootschap mag de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen De vennootschap. mag leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden verstrekken aan of voor derde, zowel aandeelhouders, bestuurders, als loutere derden en mag tevens mtekenen op alle financiele instrumenten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan financiele ınstellingen, depositobanken, spaarkassen, hypotheekmaatschappyen en kapitalisatieondernemingen. Deze opsommingen zijn van aanwijzende en niet van beperkende aard en dienen in de breedste zin uitgelegd te worden. DUUR De vennootschap heeft een onbepaalde duur BESTUUR De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit een oneven aantal leden met een maximum van vijf leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap Minstens één bestuurder moet worden benoemd op voordracht van de houders van A-aandelen en minstens twee bestuurders moeten worden benoemd op voordracht van de houders van B-aandelen By de voordracht van de kandidaten zal steeds rekening worden gehouden met het keuzerecht van de algemene vergadering Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht m naam en voor rekening van de rechtspersoon De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadermg van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar. De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de Jaarvergadering De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters verkiezen Het voorzitterschap van de raad van bestuur zal afwisselend waargenomen worden door een A- en een B- bestuurder. VERTEGENWOORDIGING De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen m en buiten rechte. Orwerminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap In rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheskbewaarder), rechtsgeklig vertegenwoordigd - hetzij door &en A-bestuurder en één B-bestuurder, die samen optreden, - hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. De vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden, binen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur. Zij dienen geen bewijs van een voorafgaandelijk besluit van de raad van bestuur voor te leggen. Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht. JAARVERGADERING De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand mei om tien uur. BOEKJAAR Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éenendertig december van elk jaar BESTEMMING VAN DE WINST Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt wt de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve, Deze voorafneming is niet meer verpicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt ut de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indren dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschnft van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met machtneming van de voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen, interim-dividenden uit te keren. VERDELING Behalve m het geval van fusie, zuilen na aanzuivermg van de passiva, de nefto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze: - bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaaf dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurtijk nog moeten verncht worden, - het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden OVERGANGSBEPALINGEN Voor- behouden aan het Belgisch L Staatsblad Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -02/04/2004- Annexes du Moniteur belge Het eerste boekjaar neemt een aanvang op heden en za! worden afgesloten op éénendertig december tweeduizend en vijf. De eerste jaarvergadering zal worden gehouden m tweeduizend en zes Raad van bestuur Het aantal bestuurders wordt in het begin vastgesteld op DRIE Tot bestuurder worden benoemd, voor een termijn, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en negen: Op voordracht van de A-aandeelhouder „De naamloze vennootschap “AOR”, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Robert BAKKER, voornoemd; Op voordracht van de B-aandeelhouder - De heer Steven VAN DEN BERGHE, voornoemd, die zijn opdracht aanvaardt - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “FINANCIEEL ADVIES VANNEVEL”, afgekort “F AM”, met maatschappelijke zetel te 8980 Zonnebeke, Forelstraat 16A, rechtspersonen-registernummer 0417 051.893, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Danny VANNEVEL, gedomicilieerd te 8980 Zonnebeke, Forelstraat 16A, ryksregisternummer 610927 355 82 Of hun mandaat bezoldigd ts en de omvang van de bezoldiging van de bestuurders wordt vastgesteld in een volgende buitengewone algemene vergadering, buiten de aanwezigheid van de notaris. ‘Gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur Wordt benoemd tot gedelegeerd bestuurder de heer Steven VAN DEN BERGHE, voornoemd Wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur, een A-bestuurder: De naamloze vennootschap "AOR" Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de naamloze vennootschap “Verbaere, De Clercq & Partners”, met maatschappelijke zetelt te 9000 Gent, Congreslaan 21, of mevrouw Inge DEMUYNCK, gedomicilieerd te 9000 Gent, Pekelharing 31 of de heer Arjen DE NEVE, gedomiciieerd te 9000 Gent, Alpacastraat 29, ieder afzonderlyk handelend, met de mogetykheid van mdeplaatsstellng, om de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingstoket en by de diensten van de belasting over de taegevoegde waarde aan te vragen en ın het algemeen alle nuttige formaliteiten te vervulien die met deze oprichting gepaard gaan Voor analytisch uittreksel, Christophe Blindeman, notarıs Tegelijk hiermee neergelegd * uitgifte oprichtingsakte met één bankattest.
Moniteur belge, annonce n°2004-04-02/0052604
Démissions, Nominations
26/10/2011
Description:  Mod 2.1 Eu EY In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte a a scl en | | crite 14 0m, mi ] : Ondernemingsnr : 0864. 281. 282 ! Benaming (voluit): AVENO Rechtsvorm : Naamloze vennootschap i i Zetel: Rostockweg 21 - 2030 Antwerpen | ; Onderwerp akte : Ontslag bestuurder. Uit het verslag van de algemene vergadering der ‘aandeelhouders dd. 30.06.2011 blijkt dat met : algemeenheid van stemmen, met ingang van 13.03.2011: - Het ontslag als bestuurder, ingediend door Financieel Advies Vannevel BVBA, Foreststraat 16a, 2080! ; Zonnebeke (ON 0471.051.893), met als vaste vertegenwoordiger Danny Vannevel, wordt aanvaard.Er wordt; ; kwijting verleend voor het uitgeoefende mandaat. - Wordt benoemd tot commissaris, voor een periode van 3 jaar, eindigend bij de algemene vergadering in; : 2014 : Roels, Criel & Co, Bedrijfsrevisoren BVBA, Vaarstraat 105, 9270 Kalken (ON 0425.688.557), met als; ; vaste vertegenwoordiger Luc Criel. Steven Van Den Berghe Gedelegeerd bestuurder ‘ \ 4 : ‘ 1 ‘ : i 4 Op de laatste biz, van Luik B B vermelden : ; Recto: Naam en hoedanigheid van de i instrumenterende notaris. hetzij van de perso(ojn(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Moniteur belge, annonce n°2011-10-26/0162247
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
08/02/2022
Description:  In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B na neerlegging van de akte ter griffie Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n Griffie aan het Belgisch behouden Voor- Staatsblad Mod PDF 19.01 Ondernemingsnr : 0864281282 Naam (voluit) : AVENO (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel Nieuwelandenweg 32 bus 1 : 2030 Antwerpen Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN) Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Jeroen UYTTERHAEGEN, geassocieerd notaris te Wetteren: HET JAAR TWEEDUIZEND EENENTWINTIG. Op drieëntwintig december. Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "AVENO”, met zetel te 2030-Antwerpen, Nieuwelandenweg 32/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met als ondernemingsnummer 0864.281.282; opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Blindeman te Gent op negentien maart tweeduizend en vier, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van twee april erna onder nummer 04052604, waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden. BUREAU: De vergadering wordt geopend om 15 uur 30 onder het voorzitterschap van de heer Van Den Berghe Steven, nagenoemd; wegens de beperkte omvang van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING: Zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals nagemeld de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van de aandelen na hun identiteitsgegevens vermeld: 1. De heer BAKKER, Robert Johannes, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Haarlemmermeer (Nederland) op twintig januari negentienhonderd zeventig, wonende te 2950-Kapellen, Roerdomplei 23. Houder van zevenhonderd vijftig (250) aandelen. 2. "SOJA" besloten vennootschap, met zetel te 2030-Antwerpen, Nieuwelandenweg 32/3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met als ondernemingsnummer : 0809.077.592; opgericht bij akte verleden voor notaris Harold Poppe te Gent op twaalf januari tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig januari erna onder nummer 09012425 en waarvan de statuten sindsdien niet gewijzigd werden. Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar bestuurder, de heer Van Den Berghe Steven, wonende te Bavegem, Lege Hellemseweg 14, tot zijn gemelde hoedanigheid benoemd (alsdan zaakvoerder genaamd) bij beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders de dato 31 december 2009 bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 26 februari 2010 onder nummer 10030583. Houdster van tweehonderd vijftig (750) aandelen. Samen houders van alle duizend (1.000) aandelen van de vennootschap, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van honderdduizend euro (€100.000,00) vertegenwoordigende. HUIDIG BESTUURSORGAAN: Het bestuursorgaan van de vennootschap is thans samengesteld als volgt: 1. Genoemde vennootschap Soja, vast vertegenwoordigd door genoemde heer Van den Berghe *22309514* Neergelegd 04-02-2022 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 Steven; zelfde vennootschap tot bestuurder en gedelegeerd bestuurder benoemd blijkens beslissingen bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2018 onder nummer 18149897 en 23 juni 2021 onder nummer 21074323; 2. Genoemde heer Bakker, tot bestuurder benoemd bij beslissing bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2021 onder nummer 21074323; 3. De heer VAN DEN BERGHE Guido Germain Sylvain, geboren te Bavegem op negentien juni negentienhonderd drieënvijftig, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem (Balegem), Lege Hellesemweg 14 tot bestuurder benoemd bij beslissing bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2021 onder nummer 21074323. Eerste 2 genoemden hier aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, laatst genoemde heeft verzaakt aan de normaliter aan hem te doene oproeping(sformaliteiten) bij schrijven gedateerd op heden, bewaard in het archief van ondergetekende notaris. HUIDIGE COMMISSARIS: Tot commissaris is aangesteld: -de besloten vennootschap ‘Figurad’, ondernemingsnummer 0423.109.644, met zetel te 9051-Gent, J-B de Ghellincklaan 21, vertegenwoordigd door mevrouw Ann De Causmaecker, blijkens beslissing bekendgemaakt in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2021 onder nummer 21074323. De commissaris heeft verzaakt aan de normaliter aan hem te doene oproeping(sformaliteiten) bij schrijven gedateerd op heden, bewaard in het archief van ondergetekende notaris UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER: De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren: I. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft: 1. -Verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 7:155 WVV -Afschaffing van de soorten aandelen A, B en C om te komen tot 1 soort van aandelen. 2. -Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€500.000,00), om het te brengen van honderdduizend euro (€100.000,00) naar zeshonderd duizend euro (€600.000,00), door inbreng in geld voor een bedrag van vijfhonderdduizend euro, zonder uitgifte van nieuwe aandelen voor zover op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de huidige aandeelhouders in evenredigheid met hun actueel aandelenbezit. -Beslissing betreffende het voorkeurrecht. -Inschrijving – volstorting - toekenning van de aandelen. 3. -Beslissing om de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. -Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd. -Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap en rekening houdend met voormelde beslissingen. 4. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen. 5. Ontslag en benoeming bestuurders. 6. Vaststelling adres van de vennootschap. II. De voorzitter zet vervolgens uiteen: -dat alle bestaande aandelen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn zoals voormeld; -dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen; -dat de bestuurders van de vennootschap eveneens aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn als voormeld en/of hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten net als de commissaris; -dat de aandeelhouders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten. Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld. De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend. De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde. De voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde. De aandeelhouders nemen volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen: Eerste besluit: -Kennisname verslag van het bestuursorgaan bedoeld in artikel 7:155 WVV De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag, opgesteld door het bestuursorgaan op 22 december laatst, met het oog op de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van dit verslag. Er wordt verklaard dat aan dit verslag geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 De vergadering keurt de inhoud van het verslag goed en beslist de wijzigingen van de rechten verbonden aan de soorten aandelen zoals opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, met name de afschaffing van de verschillende soorten van aandelen goed te keuren en slechts 1 soort aandelen over te houden én dit alzo in de statuten op te nemen. -De vergadering beslist tot afschaffing van de soorten van aandelen A, B en C om slechts 1 type aandelen over te houden en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. Tweede besluit: -De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen door inbreng in geld, zoals aangeduid in het tweede agendapunt. Dit houdt in dat de vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijfhonderdduizend euro (€500.000,00), om het aldus te brengen van honderdduizend euro (€100.000,00) tot zeshonderdduizend euro (€600.000,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, voor zover daarop wordt ingeschreven a rato van de huidige aandelenverdeling/-verhouding. -De aandeelhouders samen en ieder afzonderlijk verklaren expliciet te verzaken aan het voorkeurrecht bij gemelde kapitaalverhoging door inschrijving in geld. Ieder der aandeelhouders verklaart ook ten persoonlijke titel aan dit voorkeurrecht te verzaken. -Op de kapitaalverhoging wordt, met instemming van de andere aandeelhouder, ingeschreven door genoemde heer Bakker tot beloop van 25%; -Op de kapitaalverhoging wordt, met instemming van de andere aandeelhouder, ingeschreven door genoemde vennootschap ‘Soja’ tot beloop van 75%. De Voorzitter verklaart en de leden van de vergadering erkennen dat gemelde inschrijvingen volledig volgestort zijn. -De inbrengen in geld werden overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening nummer BE71 3632 1789 8921 bij de bankinstelling ING België, met zetel te Brussel, op naam van de Naamloze Vennootschap “AVENO”, voornoemd, zoals blijkt uit het aan ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN voorgelegd bankattest van minder dan één (1) maand oud, afgeleverd door voornoemde financiële instelling. Voormeld bankattest zal in het vennootschapsdossier, gehouden op het kantoor van ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN, bewaard worden. -De vergadering stelt vervolgens vast en verzoekt ondergetekende notaris UYTTERHAEGEN akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbreng in geld is verwezenlijkt zoals voormeld, waardoor het kapitaal van de vennootschap gebracht wordt op zeshonderdduizend euro (€600.000,00) en vertegenwoordigd wordt door duizend (1.000) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde. Derde besluit: -In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. -De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is, te weten het Vlaams Gewest. -Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de genomen beslissingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: “STATUTEN TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL - VOORWERP – DUUR Artikel 1: Naam en rechtsvorm De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “AVENO”. Artikel 2: Zetel De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest. De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland. Artikel 3: Voorwerp Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 De vennootschap legt zich, in België zowel als in het buitenland, toe op de commercialisering van en de investering in, beide onder welke vorm ook, basis- en eindproducten bestemd voor menselijke en dierlijke consumptie en voor technische doeleinden, in de sector van de voedingsnijverheid, waaronder (niet-limitatief) plantaardige en dierlijke vetten en oliën, alle voedingsproducten en grondstoffen bestemd voor bakkerijen, slagerijen, vleesverwerkende nijverheid, horeca enzovoort, en dit zowel op ambachtelijk als op industrieel vlak. De vennootschap legt zich, in België zowel als in het buitenland, tevens toe op de commercialisering van en de investering in, beide onder welke vorm ook, land-en tuinbouwproducten, waaronder (niet- limitatief) meststoffen, bloemen, enzovoort. De vennootschap legt zich toe op alle handels-, financierings- en nijverheidsverrichtingen, inclusief management-, consulting-, commissie-, transport-, behandelings- en dienstenactiviteiten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met voormelde commercialisering en investering en zij kan alle handelingen stellen van ontwikkeling, begeleiding, analyse, onderzoek en consulting inzake marketing, verkoop van patenten, licenties, programma’s en marktconcepten in de ruimste zin van het woord. De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren. De vennootschap mag de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag leningen, voorschotten, kredieten en zekerheden verstrekken aan of voor derden, zowel aandeelhouders, bestuurders, als loutere derden en mag tevens intekenen op alle financiële instrumenten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan financiële instellingen, depositobanken, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Deze opsommingen zijn van aanwijzende en niet van beperkende aard en dienen in de breedste zin uitgelegd te worden. Artikel 4: Duur De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. TITEL II: KAPITAAL Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdduizend euro (€600.000,00). Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/duizendste (1/1.000ste) in het kapitaal. Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal Het kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Artikel 8: Opvraging van stortingen De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling. Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 TITEL III: EFFECTEN Artikel 9: Aard van de aandelen Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Artikel 10: Aard van de andere effecten Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm. Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen Alle aandelen zijn ondeelbaar. Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder. TITEL IV: BESTUUR Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook na een daartoe strekkend verzoek van twee (2) bestuurders. Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wel via eenparige schriftelijke besluitvorming overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. De notulen worden bewaard in een bijzonder register. Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Artikel 19: Dagelijks bestuur De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één (1) gedelegeerd bestuurder voor wat de handelingen betreft van dagelijks bestuur. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 2. Alle andere akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door 2 bestuurders samen als er maar 2 bestuurders zijn. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Artikel 21: Vergoeding van de bestuurders Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand mei om tien (10) uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Artikel 24: Toelating tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt; - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Artikel 25: Samenstelling van het bureau De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega’s. In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan. De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord. Artikel 26: Beraadslaging De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap. Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen twintig (20) dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen. 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 28: Stemrecht 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Artikel 29: Verdaging van de algemene vergadering De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen. De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 30: Notulen van de algemene vergadering De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen. Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van elk jaar. Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Artikel 32: Bestemming van de winst De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur. Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt. TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING Artikel 34: Benoeming van de vereffenaars Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars. Artikel 35: Bevoegdheden van de vereffenaars De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen. Artikel 36: Wijze van vereffening Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen. TITEL IX: DIVERSE BEPALINGEN Artikel 37: Geschillen Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. Artikel 38: Keuze van woonplaats Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan. Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.” Vierde besluit De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. Vijfde besluit a) De vergadering aanvaardt het ontslag van het nog in functie zijnde bestuursorgaan, met ingang vanaf heden en verleent hen hierbij kwijting over hun beheer, eveneens te rekenen vanaf heden. b) De vergadering beslist tot herbenoeming van genoemde heer Bakker als niet-statutair bestuurder van de vennootschap met ingang vanaf heden en dit voor een nieuwe termijn van zes (6) jaar. De vergadering beslist tot herbenoeming van genoemde besloten vennootschap “Soja”, als niet- statutair bestuurder van de vennootschap te rekenen vanaf heden. Genoemde heer Bakker en genoemde vennootschap “Soja” alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar genoemde bestuurder hebben verklaard zelfde mandaten te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoemingen verzet. Genoemde vennootschap “Soja” heeft verklaard aan te stellen als haar vaste vertegenwoordiger voor de uitoefening van haar mandaat/mandaten binnen de vennootschap Aveno : genoemde heer Van Den Berghe Steven die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen de uitoefening van zelfde mandaat verzet. De aldus aangestelde bestuurders zijn, al dan niet vertegenwoordigd als gezegd, onmiddellijk overgegaan tot benoeming van genoemde vennootschap “SOJA” als voorzitter van het bestuursorgaan en tot gedelegeerd bestuurder. Zesde besluit De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2030-Antwerpen, Nieuwelandenweg 32/1 – dit is geen statutair gegeven (meer). AFSLUITING De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen"). bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n aan het Belgisch Voor- behouden Staatsblad Mod PDF 19.01 stemmen, wordt de vergadering afgesloten om 16 uur. [...] Voor ontledend uittreksel Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN Tegelijk hiermede nedergelegd : -uitgifte akte -verslag bestuursorgaan conform artikel 7:155 WVV Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2022 - Annexes du Moniteur belge
Moniteur belge, annonce n°2022-02-08/0309514
Démissions, Nominations
28/02/2013
Description:  Mod Word 11.1 eik 5 i In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte van Koaptiandel to Aniwerpon, op NN vera m0 *1303 Heergelegd ter griffie vas de Rechtbank Griffie wuummnmarmmenssenvenvennennnenrennvensennnencsernndnnnreneeenennennnnnwnnwnsuunverenennvenrnrnsenenneenennvenennennnnsnanwnenenenenervennegenvnenennnensnanenennmn nennen, © Ondememingsnr: 0864.281.282 Benaming : {voluit : AVENO | (verkort) : 7 : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Zetel: Rostockweg 21 - 2030 Antwerpen 3 (volledig adres) | Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders. Uit het verslag van de algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 15.06.2012 blijkt het: ‘ volgende : De algemene vergadering beslist te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap, voor een periode: ! van 6 jaar, hun mandaat eindigt op de jaarvergadering van 2018 : Voor aandelen categorie À : - AOR NV, Rostockweg 15 Kaai 312, 2030 Antwerpen 3, vertegenwoordigd door de heer Robert Bakker, Voor aandelen categorie B : ï - De heer Steven Van den Berghe, Lege Hellesemweg 14, 9520 Sint-Lievens-Houtem i De aigemene vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 : jaar, het mandaat eindigend op de jaarvergadering van 2018 : - Soja BVBA, Gazellendreef 8, 2900 Schoten, vertegenwoordigd door de heer Steven Van den Berghe Deze beslissingen worden genomen met meerderheid van stemmen. Steven Van den Berghe Gedelegeerd bestuurder i Op de laatste biz. van | Luik. B vermeiden‘: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) — " bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Merso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Moniteur belge, annonce n°2013-02-28/0034780
Démissions, Nominations
23/06/2021
Description:  Mod PDF 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie | na neerlegging van de akte ter griffie Ondernemingerachtbat ke SY Voor Antwerpen | Zn || em ing Antwerpen afdeling ane SV : Ondernemingsnr: 0864.281.282 : Naam (voluit): AVENO (verkort) : A Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Nieuwelandenweg 32/1, 2030 Antwerpen 3, België Onderwerp akte : Ontslag -Herbenoeming bestuurder(s) Uit het verslag van de algemene vergadering van aandeelhouders van 14 mei 2021 blijkt het volgende: Met algemeenheid van stemmen beslist de vergadering om de heer Robert Bakkerte herbenoemen tot bestuurder vooreen termijn van 6 jaar, eindigend bij A.V. van 2027. De vergadering aanvaardt het ontstag als bestuurderen gedelegeerd bestuurdervan de heer Steven Van Den Berghe en beslist om hem als bestuurder te vervangen doorde heer Guido Van Den Berghe en dit vooreen termijn van 6 jaar, eindigend bijde A.V. van 2027. Zijn mandaat is onbezoldigd. Eveneens met algemeenheidvan stemmen wordt FiguradBedrijfsrevisoren BV met als vaste vertegenwoordigermevrouwAnnDe Causmaeckerherbenoemdtotcommissaris vooreen termijn van 3 jaar, eindigend bij de A.V. van 2024. De jaarbezoldiging za! 13.000,00EUR bedragen, exclusiefverplaatsingskosten en B. TW. en jaarlijks aan te passen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. Onderde bestuurders werd SOJA BV (O.N. 0809.077.592) metals vaste vertegenwoordiger ‘de heer Steven Van Den Berghe verkozen tot gedelegeerd bestuurder. SOJA BV Gedelegeerd bestuurder Vast vertegenwoordigd door Steven Van Den Berghe peeneeneneeeren Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Moniteur belge, annonce n°2021-06-23/0074323
Démissions, Nominations
23/12/2009
Description:  LIN rg ian tin. Me 2.6 In de bijlagen bij het Betgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte . *09181050* van Koophandel te Antwerpen. op "m = | Griffie IE N F . Ondernerringsnr ° 0.864.281.282 v : Benaming wol) AVENO Rechtsvorm naamloze vennootschap Zetel Rostackweg 21, 2030 ANTWERPEN Onderwerp akte : Getek. NV AOR, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2009 - Annexes du Moniteur belge Benoeming bestuurder Uit de noten van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap dd. 18 november 2009 blijkt dat de hiernavolgende persoon wordt benoemd tot bestuurder van de vennootschap, met’ onmiddellijke ingang en dit tot na de algemene jaarvergadering in het jaar 2012 (boek‘aar 2011) om onmiddellijk na deze vergadering een einde te nemen: - de heer Frank VANDEWALLE, wonende te 2900 SCHOTEN, Villerslei 140 bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Robert BAKKER en BVBA FINANCIEEL ADVIES VANNEVEL, bestuurder, vast vertegenwoordigd door de heer Danny VANNEVEL Op de kratste blz van Link hi vermekden Recto: Naar en hoedartgneid van ve nstt...umenererde rotsas, “Elz var de perso” ien gevoegd de rechtepeisoen ler éanzier van zemen 12 versgenwacger Verso Naam en hangtekenmg
Moniteur belge, annonce n°2009-12-23/0181050
Comptes annuels
15/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-15/0165802
Comptes annuels
27/06/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-06-27/0106730
Comptes annuels
08/08/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-08-08/0212298

Informations de contact

AVENO

Téléphone
0032 3 544 18 17
Email
[email protected]
Sites internet
www.aveno.be
Adresse
32 Nieuwelandenweg Box 1 2030 Antwerpen