Mise à jour RCS : le 09/06/2026
AVERIN
Active
•0446.535.639
Adresse
45 Schriekstraat 9270 Laarne
Activité
General construction of residential buildings
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
14/02/1992
Dirigeants
Informations juridiques
AVERIN
Numéro
0446.535.639
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0446535639
EUID
BEKBOBCE.0446.535.639
Situation juridique
normal • Depuis le 14/02/1992
Activité
AVERIN
Code NACEBEL
41.001, 62.200, 62.900, 64.210, 70.100, 70.200•General construction of residential buildings, Computer consultancy and computer facilities management activities, Other information technology and computer service activities, Activities of holding companies, Activities of head offices, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Construction, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
AVERIN
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 580.7K | 370.5K | 73.7K | 39.8K |
| EBITDA - EBE | € | 480.6K | 1.0M | 60.4K | 20.9K |
| Résultat d’exploitation | € | 480.6K | 305.2K | 60.4K | 20.8K |
| Résultat net | € | 294.0K | 814.9K | 41.6K | 13.3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 56,754 | 402,611 | 85,339 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 82,76 | 271,324 | 81,983 | 52,497 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 19.3K | 32.7K | 57.8K | 8.3K |
| Dettes financières | € | 1.0M | 1.3M | 5.9K | 16.0K |
| Dette financière nette | € | 1.0M | 1.2M | -51.9K | 7.7K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,13 | 1,219 | 0 | 0,368 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 965.3K | 837.1K | 89.0K | 47.4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 50,631 | 219,965 | 56,428 | 33,521 |
Dirigeants et représentants
AVERIN
3 dirigeants et représentants
Qualité : Manager
Depuis le : 01/01/2018
Qualité : Director
Depuis le : 30/11/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 11/03/1992
Jusqu'au : 30/11/2022
Cartographie
AVERIN
Documents juridiques
AVERIN
1 document
coördinatie BV AVERIN -30 NOVEMBER 2022
coördinatie BV AVERIN -30 NOVEMBER 2022
30/11/2022
Comptes annuels
AVERIN
32 documents
Comptes sociaux 2023
19/07/2024
Comptes sociaux 2022
19/07/2023
Comptes sociaux 2021
29/07/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
30/10/2020
Comptes sociaux 2018
31/08/2019
Comptes sociaux 2017
30/08/2018
Comptes sociaux 2016
21/08/2017
Comptes sociaux 2015
24/08/2016
Comptes sociaux 2014
21/08/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
AVERIN
1 établissement
2.056.650.418
Actif
Adresse : 17 Vogelenzang 9340 Lede
Date de création : 16/03/1992
Activité : 16.10• null
Publications
AVERIN
31 publications
Siège social
23/09/2024
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations, Assemblée générale
06/12/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0446535639
Naam
(voluit) : AVERIN
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Vogelenzang 17
: 9340 Lede
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door meester Frederik TACK, notaris met standplaats te Wachtebeke, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BV Notarissen Noord “geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A op 30 november 2022 te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “AVERIN” met zetel te 9340 Lede, Vogelenzang 17, Ondernemingsnummer BE0446.535.639 - RPR Gent afdeling Dendermonde is bijeengekomen en volgende beslissingen alle met éénparigheid van stemmen heeft genomen, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
Voor zoveel als nodig aanpassing van terminologie van de bestaande statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ingevolge waarvan onder meer volgende nieuwe terminologie wordt gehanteerd: - elke vermelding van de rechtsvorm “besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid” of “BVBA”, wordt vervangen door de rechtsvorm “besloten vennootschap” of “BV”; - elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap” wordt vervangen door het woord “voorwerp”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” of “het kapitaal” van de vennootschap wordt vervangen door de woorden “de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening”; - elke vermelding van het woord “zaakvoerder” of “zaakvoerders” wordt vervangen door het woord “bestuurder” of “bestuurders”;
- elke vermelding van het woord “college van zaakvoerders” wordt vervangen door het woord “collegiaal bestuursorgaan”;
- elke vermelding van het woord “vennoot” of “vennoten” van de vennootschap wordt vervangen door het woord “aandeelhouder” of “aandeelhouders”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “zetel”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord “naam”;
- elke verwijzing naar “de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen”, “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”, respectievelijk “WVV”. TWEEDE AGENDAPUNT/BESLISSING
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van zesduizend tweehonderd en acht euro (€ 6.208,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap ten bedrage van tweeduizend achthonderd zevenenzestig euro drieënzestig cent (€ 2.867,63), hetzij negenduizend vijfenzeventig euro drieënzestig cent (€ 9.075,63), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend driehonderd tweeënnegentig euro (€ 12.392,00), omgezet werd in
*22378918*
Neergelegd
02-12-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering neemt volgende beslissingen omtrent het ontslag en (her)benoeming van het bestuursorgaan:
a) De algemene vergadering besluit huidige statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
de heer VERHELST Alexander, wonende te 9340 Lede, Vogelenzang 17, alhier aanwezig en aanvaardt dit mandaat.
b) De algemene vergadering besluit huidige niet-statutaire zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie
- de heer VERHELST Laurent, wonende te 9290 Berlare, Sluis 60, alhier aanwezig en aanvaardt dit mandaat.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan voormelde ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat. VIERDE AGENDATPUNT/BESLISSING
De algemene vergadering beslist om de datum van gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, te wijzigen: voortaan zal deze doorgaan op de laatste woensdag van de maand juni om 21 uur.
VIJFDE AGENDATPUNT/BESLISSING
Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met inbegrip van:
- de bevoegdheid van het bestuursorgaan om over te gaan tot zetelverplaatsing -voormelde omzetting van het onbeschikbare eigenvermogen in een beschikbaar eigen vermogen,
- herformulering van: de rechtsvorm, de zetel, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de overdracht van aandelen; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst, de werking van, en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM
De vennootschap is een besloten vennootschap naar Belgisch recht met als naam: “AVERIN”.
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
ARTIKEL 3 – VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair:
I. Holding
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechterlijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;
3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
II. Patrimoniumvennootschap
1. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar;
2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3. het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.
III. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon;
4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
IV. Andere activiteiten
- Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van hard- en softwaretoepassingen
- Advies en logistieke steun bij hard- en softwaretoepassingen
- Dienstverlening met betrekking tot hard- en softwaretoepassingen
- Het ter beschikking stellen van commerciële en technische know-how - Het optreden als raadgever voor advies en logistieke steun in eender welk contract - Het optreden als commisionair voor de levering van diverse projekten & goederen - Het afsluiten van kompensatiecontracten, kompensatiezaken en ruilhandel in verband met het buitenland
- Handel in houtprodukten, rollend materieel en textiel in het algemeen. - Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van computer, kantoormachines, multimedia, communicatieapparatuur, consumentenelectronica en huishoud materiaal
- Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van gereedschapswerktuigen, doe-het-zelf materieel en sport artikelen
- Verkoop, verhuur, handelsbemiddeling en lease van bloemen en planten - Organisatie en uitvoering van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen - Het optreden als raadgever voor het organiseren van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen - Ondersteunende activiteiten voor landbouw- en bosbouwactiviteiten
- Vervaardiging van wijn en bier
- Opsporingsdiensten en detectivebureau
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Activiteiten in het gebied van de fotografie
- De uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onder-aanneming, meer specifiek de studie en uitvoering van binnen- en buitenwerken aan gebouwen, zoals schilderwerken, vloerbekledingswerken, behang- en muurwerken, timmerwerken, aanleggen van dek- en ondervloeren, zoals ook het onderhoud en de renovatie ervan. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door de vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige manager kunnen worden uitbesteed.
De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. Deze opsomming is niet limitatief.
ARTIKEL 4 – DUUR
De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.
ARTIKEL 5 – INBRENGEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. ARTIKEL 6 – STATUTAIR (ON)BESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening. Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.
ARTIKEL 7 - STORTINGSPLICHT
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.
ARTIKEL 9 – AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
ARTIKEL 10 – ONDEELBAARHEID VAN DE ANDERE EFFECTEN
De effecten zijn ondeelbaar.
ARTIKEL 12 BENOEMINGONTSLAG
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Is benoemd voor de duur van de vennootschap als statutair bestuurder:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de heer VERHELST, Alexander, wonende te 9340 Lede, Vogelenzang 17. De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding. Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor bestuurders en leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger. ARTIKEL 13 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Tegenstrijdigheid van belangen
Wanneer bij een verrichting of een beslissing de bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, dient de wettelijk voorziene regeling nageleefd te worden.
ARTIKEL 14 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT
Iedere bestuurder afzonderlijk vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
ARTIKEL 15 – BIJZONDERE VOLMACHTEN
De bestuurder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht. ARTIKEL 18 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste woensdag van de maand juni om 21 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. ARTIKEL 19 - TOEGANG TOT DE ALGEMENE VERGADERING
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
ARTIKEL 20 - SCHRIFTELIJKE ALGEMENE VERGADERING
De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schrifte-lijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene ver-gadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authen-tieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informa-tiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enig andere plaats in het rondschrijven vermeld.
Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrek- king tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen ge-acht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de opgelegde termijn, bepaalde voor-stellen van besluit wél en andere voorstellen van besluit niet de eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. ARTIKEL 21- ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
ARTIKEL 23 – STEMRECHT - BERAADSLAGINGEN
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten, inclusief het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, en dit zowel op de gewone, bijzondere als de buitengewone algemene vergaderingen.
Onverminderd de voormelde bepalingen (inzake vruchtgebruik/blote eigendom), worden, in geval van overlijden van de enige aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. § 4. Voor in pand gegeven aandelen komt het stemrecht, evenals het voorkeurrecht, bij verhoging van het eigen vermogen door inbreng in speciën, toe aan de eigenaar-pandgever. § 5. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
ARTIKEL 25 - BOEKJAAR
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
ARTIKEL 27 – BESTEMMING VAN DE WINST – RESERVES
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto- actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5: 78 geen toepassing.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd. Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als bedoeld in artikel 5:143 wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in artikel 5:143, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.
De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de artikelen 5:142 en 5:143 is verricht terugvorderen van de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist, ongeacht hun goede of kwade trouw.
ARTIKEL 28 – UITKERING VAN WINST VAN HET LOPENDE BOEKJAAR Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
ARTIKEL 30 – VERDELING BIJ VEREFFENING
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9340 Lede, Vogelenzang 17.
Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.
ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen. ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING
De vergadering verleent volgende volmachten:
- volmacht aan de besloten vennootschap “Notarissen Noord, geassocieerde notarissen”, met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. - Volmacht voor administratieve formaliteiten aan NV DPO-Accountancy Noord (RPR 0422.265.843 Gent, afdeling Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen en bij alle belastingadministraties te verrichten.
- Volmacht voor elektronisch effectenregister aan NV DPO-Accountancy Noord (RPR 0422.265.843 Gent, afdeling Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in het elektronisch effectenregister te verrichten.
- Volmacht voor UBO register aan NV DPO-Accountancy Noord (RPR 0422.265.843 Gent, afdeling Gent), gevestigd te 9041 Gent, Kleemstraat 84, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in UBO-register te verrichten. Voor ontledend uittreksel.
(get.) Frederik Tack, Notaris
Hierbij neergelegd: expeditie van de akte dd. 30 november 2022 en gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
22/08/2019
Description :
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
ggn | re Griffie
: Alexander Verhelst
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden :
Ondememingsnr : 0446 535 639
Benaming
{voluit} : AVERIN
(verkort)
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP met BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
| Volledig adres v.d, zetel: TER PLATEN 46, 9000 GENT
i Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
: ‘Uit de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap AVERIN met ondernemingsnummer! 1 0446 535 639 van 10 juli 2019 blijkt dat de algemene vergadering van de aandeelhouders heeft beslist om met! ingang van 1 april 2019 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen
van: Ter Platen 46, 9000 Gent
naar: Vogelenzang 17, 9340 Ledet
i Tegelijk hiermee neergelegd: - bijzonder verslag van de algemene vergadering
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
i
i
:
i
i
i
ï
:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Dénomination, Siège social, Objet, Démissions, Nominations
11/01/2018
Description : Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
À
r GRIFFIE RECHTBANK VAN
Voor- KOOPHANDEL GENT behouden
er (MINI 29 Et. 2 92* Staatsblad
*180081 AFDELIN@ RENPERMONDE Ondernemingsnr : 0446 535 639 Benaming
wolui); “CREDEB”
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid !
Volledig adres v.d. zetel: 9290 Berlare, Sluis 60
Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING NAAMSWIJZIGING - ZETELVERPLAATSTING — DOELSWIJZIGING BENOEMING STATUTAIRE ZAAKVOERDER- WIJZIGING STATUTEN
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Frederik Tack, notaris te Wachtebeke, die zijn ambt: uitoefent in de vennootschap “BVBA Roegiers & Tack, geassocieerde notarissen”, met zetel te 9185: Wachtebeke, Dorp 38 op 7 december 2017, overgemaakt ter registratie en waarvan het uittreksel enkel! dienstig ter publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad, dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “CREDEB”, met zetel te 9290 Berlare, Sluis 60, is bijeengekomen en volgende beslissingen heeft genomen met éénparighied van stemmen als volgt: | EERSTE BESLUIT :
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen van: “CREDEB’ naar “AVERIN” vanaf heden en artikel 1 van de statuten aan te passen als volgt: ! “ARTIKEL 1: NAAM
De vennootschap draagt de naam “ AVERIN” en heeft de vorm van een besloten vennootschap met; beperkte aansprakelijkheid.
De vennootschap is van handelsrechtelijke aard.” . :
TWEEDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist de maatschappelijke zetel_ van de verinootschap te verplaatsen vari 9290! Berlare, Sluis 60 raar 9000 Gent, Ter Piaten 46 vanaf heden en artikel 3 van de statuten aan te passen als; volgt:
“ARTIKEL 3: ZETEL |
De vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Ter Platen 46. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden în het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de zaakvoerder” DERDE BESLUIT
A. Verslag 7 |
De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag dat werd opgesteld overeenkomstig; artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de leden verklaren sedert meer dan vijftien! dagen vooraf kennis te hebben genomen. |
in bijlage, bij het verslag van de zaakvoerder opgesteld op 1 december 2017 welke bij deze akte wordt! gevoegd zonder te registreren, is een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd afgesloterı per; 30 september 2017.
De algemene vergadering betoont haar akkoord en instemming met het verslag en de staat van activa en; passiva.
B. Wijziging van het maatschappelijk doe!
De algemene vergadering beslist tot het wijzigen van het maatschappelijk doel door opheffing van alle bepalingen opgeriomen in artikel 4 en te vervangen door volgend doel: !
* De vennootschap heeft tot doel zowel in België afs in het buitenland, zowel voor eigen naam en rekening; als voor naam en rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, tussenpersoon of commissionair: !
|. Holding
1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatserı, kopen, verkopen en verhandelen van: aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden erı andere roerende! waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)- publiekrechtelijk statuut;
2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt; _ 3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.
It. Patrimoniumvennootschap
4. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen, het beheren en verhandelen van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, studies en operaties met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. Dit alles uitsluitend voor eigen rekening, tenzij zou worden voldaan aan de voorwaarden als omschreven in het Koninklijk Besluit van 6 september 1993 inzake vastgoedmakelaar; 2. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
3, het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliénvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie of splitsing, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen. .
I. Consultancy-, beheer- en managementvennootschap
1. alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;
2. alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;
3. het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon; 4. het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
IV. Andere activiteiten
« Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie, onderhoud en ontwikkeling van hard- en softwaretoepassingen
- Advies en logistieke steun bij hard- en softwaretoepassingen
- Dienstverlening met betrekking tot hard- en softwaretoepassingen
- Het ter beschikking stellen van commerciële en technische know-how
- Het optreden als raadgever voor advies en logistieke steun in eender welk contract - Het optreden als commisionair voor de levering van diverse projekten & goederen « Het afsluiten van kompensatiecontracten, kompensatiezaken en ruilhandel in verband met het buitenland - Handel in houtprodukten, rollend materieel en textiel in het algemeen.
- Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van computer, kantoormachines, multimedia, communicatieapparatuur, consumentenelectronica en huishoud materiaal - Aankoop, verkoop, handelsbemiddeling, verhuur, reparatie en onderhoud van gereedschapswerktuigen, doe-het-zelf materieel en sport artikelen
- Verkoop, verhuur, handelsbemiddeling en lease van bloemen en planten - Organisatie en uitvoering van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen - Het optreden als raadgever voor het organiseren van sportieve, culturele of bedrijfsevenementen - Ondersteunende activiteiten voor landbouw- en bosbouwactiviteiten
» Vervaardiging van wijn en bier
- Opsporingsdiensten en detectivebureau
- Activiteiten in het gebied van de fotografie
- De uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onder-aanneming, meer specifiek de studie en uitvoering van binnen- en buitenwerken aan gebouwen, zoals schilderwerken, vloerbekledingswerken, behang- en muurwerken, timmerwerken, aanleggen van dek- en ondervloeren, zoals ook het onderhoud en de renovatie ervan.
Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge x
3
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap ! zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de! vennootschap worden afgevaardigd om op te treden ín eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. ‘ De vennootschap ken samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of; onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van : derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen! ‘handelszaak.
! De vennootschap kan eveneens deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en verenigingen, met ' ‘name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht ; ‘hun doef en activiteit, via de uitoefening van de functie van bestuurder, gedelegeerd-bestuurder, directeur, ! directeur-generaal, manager, vereffenaar, volmachtdrager of mandataris en van alle andere topfuncties die door : ide vennootschap op grond van een statutaire benoeming of via een overeenkomst aan een zelfstandige ! ! manager kunnen worden uitbesteed,
! De vennootschap mag verder alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, ; ‘verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle commerciële, ; ‘industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks In verband staan met haar ; ‘maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen, en de uitbating van alle : | intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag alle | ‘roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks noch: ! onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap. i De activiteiten welke voorafgaandelijk een vergunning en/of erkenning nodig hebben, zullen slechts | t uitgeoefend worden voor zover die vergunningen en erkenningen behaald worden. | Deze opsomming is niet limitatief.”
De algemene vergadering beslist tot aanpassing van artikel 4 van de statuten aan deze beslissing. VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering beslist om de heer VERHELST, Alexander Marcel Annie, geboren te! ! Dendermonde op 11 oktober 1991, ongehuwd en bevestigend geen verklaring van wettelijke samenwoning te! ! hebben afgelegd, wonende te 9000 Gent, Ter Platen 46 te benoemen als statutaire zaakvoerder vanaf 1 januari : ‘2018. Hij aanvaardt dit mandaat. De Heer VERHELST Laurent Frans Julienne, geboren te Dendermonde op 21: i { mei 1963, wonende te 9290 Berlare, Sluis 60, blijft zaakvoerder (niet statutair). : VIJFDE BESLUIT
! De algemene vergadering beslist tot wijziging van artikel 14 van de statuten door toevoeging van een! | Nieuwe alinea na de eerste alinea ingevolge voormelde benoeming als statutair zaakvoerder en dit als volgt: ı "ARTIKEL 14 : BENOEMING - ONTSLAG.
ı De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurliike personen al dan niet vennoot | (vennoten).
: Is aangeduid tot statutair zaakvoerder:de Heer VERHELST, Alexander Marcel Annie, geboren te i Dendermonde op 11 oktober 1991, wonende te 9000 Gent, Ter Platen 46 (vanaf 1 januari 2018). Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze gehouden onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon aan te duiden die ; ‘belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de: ; rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden : dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou: vervullen. |
Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de} bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.” $ ZESDE BESLUIT |
De algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen de zaakvoerders en ondertekende ; notaris alle machten voor de uitvoering der genomen beslissingen tot coördinatie der statuten en neerlegging ! | van de gecoördineerde statuten overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. \ ZEVENDE BESLUIT
De algemene vergadering verleent volmacht aan burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten : ! vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “DE RUYSSCHER” met zetel te Haagstaat 1 bus 1, 9200: : Dendermonde, ingeschreven in het KBO onder nummer 0431.985.540, vertegenwoordigd door de Heer Dei ‘Ruysscher Jan, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, in het bijzonder om, met } ' mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de inschrijving in het; : | ondememingsloket en andere administratieve formaliteiten te verrichten welke noodzakelijk zijn ingevolge ‘ t huidige akte,
! VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
i Gelijktijdige neerlegging: afschrift de dato 7/12/2017, verslag van de zaakvoerder, staat van actief en passief ten coördinatie van de statuten.
: Getekend
: Frederik Tack, notaris te Wachtebeke
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
26/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-26/0264474
Comptes annuels
25/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-25/0257443
Comptes annuels
29/08/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-08-29/0274866
Comptes annuels
30/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-30/0270101
Comptes annuels
03/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-03/0278427
Comptes annuels
15/09/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-09-15/0315172
Chargement des publications...
Informations de contact
AVERIN
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
45 Schriekstraat 9270 Laarne