Dernière mise à jour : le 19/06/2026
B-HOLD GROUP
Active
•0894.529.941
Adresse
21 Jaarbeurslaan Box 1, 3600 Genk
Création
20/12/2007
Dirigeants
Informations juridiques
B-HOLD GROUP
Numéro
0894.529.941
SIRET (siège)
2.168.457.764
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0894529941
EUID
BEKBOBCE.0894.529.941
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 20/12/2007
Capital social
800 000,00 €
Activité
B-HOLD GROUP
Finances
B-HOLD GROUP
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -11,8K | -8,2K | -7,9K | -7,8K |
| EBITDA - EBE | € | 1,4M | 636,1K | 536,9K | 436,7K |
| Résultat d’exploitation | € | -13,0K | -13,5K | -13,1K | -13,0K |
| Résultat net | € | 1,4M | 612,1K | 517,5K | 418,0K |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 439,7K | 14,9K | 8,9K | 15,5K |
| Dettes financières | € | 177,5K | 264,8K | 351,2K | 436,6K |
| Dette financière nette | € | -262,2K | 249,9K | 342,3K | 421,1K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | 0,393 | 0,638 | 0,964 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 2,3M | 1,8M | 1,7M | 1,5M |
Dirigeants et représentants
B-HOLD GROUP
10 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/02/2026
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/02/2026
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/02/2026
Anciens dirigeants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 20/12/2007
Jusqu'au : 16/08/2017
Numéro : 0871.255.780
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/12/2007
Jusqu'au : 19/02/2026
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/12/2007
Jusqu'au : 19/02/2026
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 20/12/2007
Jusqu'au : 19/02/2026
Numéro : 0477.631.166
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/12/2007
Jusqu'au : 19/02/2026
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 20/12/2007
Jusqu'au : 19/02/2026
Numéro : 0871.072.173
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 20/12/2007
Jusqu'au : 19/02/2026
Numéro : 0870.632.606
Cartographie
B-HOLD GROUP
Documents juridiques
B-HOLD GROUP
1 document
gecoördineerde statuten B-HOLD GROUP NV na akte 11.10.2023
gecoördineerde statuten B-HOLD GROUP NV na akte 11.10.2023
11/10/2023
Comptes annuels
B-HOLD GROUP
17 documents
Comptes sociaux 2023
03/07/2024
Comptes sociaux 2022
29/06/2023
Comptes sociaux 2021
16/06/2022
Comptes sociaux 2020
05/07/2021
Comptes sociaux 2019
09/07/2020
Comptes sociaux 2018
04/07/2019
Comptes sociaux 2017
03/07/2018
Comptes sociaux 2016
07/07/2017
Comptes sociaux 2015
21/06/2016
Comptes sociaux 2014
23/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
B-HOLD GROUP
1 établissement
2.168.457.764
Actif
Adresse : 21 Jaarbeurslaan Box 1, 3600 Genk
Date de création : 28/12/2007
Activité : 64.190• Other monetary intermediation
Publications
B-HOLD GROUP
18 publications
Démissions, Nominations
02/09/2025
Statuts, Objet
17/10/2023
Démissions, Nominations
28/07/2020
Description : Med DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
orn = 16 0 TT TENDER er DNG TIELT:
emiresrechtbank
doling TONGEREN
Ondernemingsnr : 0894 529 944 de Grifher,
! Naam
(voi: B-HOLD GROUP
| (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Jaarbeurslaan 21 bus 1 te 3600 Genk
Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR
Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 17 december 2019 werd beslist om het aantal bestuurders te behouden op drie (3) en om te herbenoemen, met ingang van 16 december 2019 tot de jaarvergadering te houden in 2025:
- BVBA JOAN BAMPS, met zetel te 3600 Genk, Gaarveld 8,
als bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Joan BAMPS, vaste vertegenwoordiger,
- BVBA GEERT KEYMIS, met zetel te 3600 Genk, Melbergstraat 22
als bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Geert KEYMIS, vaste vertegenwoordiger,
- BVBA JOHAN MANDERVELT, met zetel te 3600 Genk, Gaarveld 3,
als bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Johan MANDERVELT, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA JOAN BAMPS, bestuurder,
Joan BAMPS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA GEERT KEYMIS, bestuurder,
Geert KEYMIS, vaste vertegenwoordiger.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Objet, Capital, Actions, Démissions, Nominations
04/09/2017
Description : Mod Ward 15.1
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
i v. koophandei
ne es Neergelegd te griffie der rechtbank ntwerpen, afd, Tongeren 1g
Op de laatste biz.
| De wr ii Ondernemingsnr : 0894.529.941 | N Benaming |
' wvouit): B-HOLD GROUP i
(verkort) : ;
Rechtsvorm : Naamloze venootschap
Volledig adres v.d, zetel: 3600 Genk, Jaarbeurslaan 21/1
: Onderwerp akte : Statutenwijziging |
Uittreksel uit de akte verleden op 16 augustus voor Meester Herbert Houben, notaris te. Genk, opgesteld: : voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, 8, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van; de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde’ : vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :
EERSTE BESLUIT — DOELSWIJZIGING
- Voorlegging verslag Raad van Bestuur en staat van actief en passief minder dan 3 maanden oud Aan de vergadering van aandeelhouders wordt het verslag van de Raad van Bestuur waarin de! doelswijziging wordt toegelicht en gemotiveerd alsmede de staat van actief en passief, niet ouder dan drie: maanden, voorgelegd. :
De vergadering van aandeelhouders neemt kennis van gemelde stukken.
- Doetswijziging en aanpassing van artikel 3 van de statuten
: De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens het doel te schrappen en te vervangen door volgend: | nieuw doel:
: “De vennootschap heeft tot doel, dit zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening en voor; ‘ rekening van derden:
a) De verwerving voor eigen rekening van participaties, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitentandse,: t commerciële, industriële of andere vennootschappen; :
: b) De verwerving voor eigen rekening van eender welke titels, rechten of roerende waarden door middel van; articipatie, inbreng, onderschrijving, intekening, plaatsing, waarborg, koop, aankoopopfie, verhandeling, of op jedere andere wijze;
c) Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag: le vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor; verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan.
Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in: et voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk: : voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,; ypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
d) In de meest ruime betekenis het voor eigen rekening deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen. {ten vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het; | | verwezenlijken voor eigen rekening van om het even welke verrichting inzake portefeuille, kapitaal- of i | vermogensbeheer;
} e) Het financieren van aan- en verkooptransacties al dan niet op termijn, van alle roerende en onroerende! i | goederen, het verstrekken van leningen en kredieten, alsmede alle commerciële en financiële verhandelingen: } : die rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten;
i f} Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat :
|
‘ ‘
‘ t
: t
1 '
t t
ı t
t
t '
\ t
t F
‘ '
‘ t
: i
1 :
:
+ t
; t
} }
t ;
' t
t ;
‘ i
F t
‘
F t
F t
F ‘
'
i
t '
‘ '
i * de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de! : verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende; goederen, de procuratíe;
* tussenhandelaar, de makelerij en/of handel in de onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het: ' woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de; ı beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het KB dd. 06/09/1993 tot bescherming van
: is, hetzij van de perso{o)n(en) |
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2017 - Annexes du Moniteur belge * het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobiliénvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten; * het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen; g) het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.
Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden;
Het voeren van het dagelijks management van vennootschappen, hieronder wordt onder meer vervat : * organisatie en planning van het productieproces, de logistieke afhandeling en de kwaliteitscontrole; * het bepalen van het aankoopbeleid, het verkoopbeleid, onderhandeten met leveranciers en klanten; * het verbeteren en op punt stellen van de administratieve en financiële organisatie; * op het gebied van beheer, management en marketing.
h) Consulting op het gebied van publiciteit, public-relations en diverse manifestaties; het verzorgen van public-relations activiteiten en het verzorgen en inrichten van manifestaties allerhande; ì Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, licenties, know- how en aanverwante immateriële duurzame vaste activa; alsmede de uitbating van een bureau voor nijverheidsstudies;
Ì Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen;
k) Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het voeren van algemene tradingactiviteiten, met inbegrip van de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel; 1) Het afsluiten van leningen en financieringen;
m) Het uitvoeren van spaarverrichtingen, beleggingen, geldplaatsingen en in het algemeen het stellen van alle hiermee verwante handelingen. .
n) Het afsluiten van verzekeringen, herverzekeringen en aanverwante verbintenissen, zowel als makelaar als agent.
o) Het zowel in België als in het buitenland, verlenen van adviezen, het presteren van organisatie en studiewerk in financiële, verzekerings-, handels- en immobiliénaangelegenheden. p) Het bemiddelen bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerende goederen. De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen, die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen in België of in het buitenland, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn het maatschappelijk doel te bevorderen.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen”. De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van het artikel 3 te vervangen door de voorgaande tekst.
TWEEDE BESLUIT — ONTSLAG EN KWIJTING BESTUURDER
De vergadering beslist, met ingang vanaf heden, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde rechtspersoon uit haar functie van bestuurder in de naamloze vennootschap: De BVBA “BAMPS WILLY”, met maatschappelijke zetel te 3600 Genk, Klokkuil 1, BTW BE0871.255.780, RPR Antwerpen — Afdeling Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BAMPS Willy Camille Léonard Ghislain, geboren te Sint-Truiden op dertig november negentienhonderd eenenvijftig, nationaal nummer 51.11.30-039.15, wonende te 3600 Genk, Klokkuil 1.
De vergadering verleent kwijting voor het gevoerde beleid.
DERDE BESLUIT — SCHRAPPING VAN DE CATEGORIEËN VAN AANDELEN
De vergadering beslist om de bestaande categoriën van aandeien af te schaffen. Ingevolge het afschaffen van de categoriën van aandelen beslist de vergadering de statuten aan te passen als volgt: :
- “Artikel 5: Kapitaal
Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op ACHTHONDERD DUIZEND EURO (€ 800.000,00). Het is verdeeld in tweeduizend vierhonderd zesennegentig - 2.496 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.”
- “Artikel 17 — Samenstelling raad van bestuur
De raad van bestuur moet ten allen tijde uit minstens 3 leden bestaan.
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. De bestuursmandaten worden gestemd in één stembeurt.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
+ Voor-
„Behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
poe rang ea cigs vene un m un win nn mie an nme eg eo D de at its min eg el nn De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de !
‘jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ; t ontslagen. i
: De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. : ! Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere ! ‘reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. ' In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming ; i doen. i
De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen | "toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen kan ; tieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.”
- “Artikel 18 bis — Vergadering raad van bestuur
De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging : ‘van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft ! ‘elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de! : zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen. ie
De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd ; : i minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er ! : in toestemmen te vergaderen.
De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens ; 1de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd ìs. : Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen | ! ‘die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, ; indien alsdan tenminste de meerderheid tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede ; i i vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering : ‘dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste |
i
‚| vergadering.
Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen ! \ ten in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, ; ! : één voor hem en één voor zijn lastgever. :
: Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of : : elektronisch bericht. \
De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. : Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende ; ‘noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenparig schriftelijk : “akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening, de: ! i aanwending van het toegestane kapitaal, onroerende investeringen.”
! .“Artikel 20: Externe vertegenwoordigingsmacht
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als ‘ | verweerder.
| Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de! i meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en: ! verbonden zijn door twee bestuurders samen optredend.”
VIERDE BESLUIT — VOLMACHT :
De vergadering verteent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoürdineerde tekst van de : atuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde | 3 ‘rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, VIJFDE BESLUIT - MACHTIGING
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit : voeren.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL
Ì_(Get. Meester Herbert Houben, notaris)
Tegelijk hierbij neergetegd: expeditie, verslag, gecoördineerde statuten.
Op de laatste biz. van Luik B B vermelden : Recto : ‘Naam en ‘hoedanigheid v van de instrumenterende notaris, ‚hetzi van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2017 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
14/12/2016
Description :
À Mod Ward 15.1 oa In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
RER Néergelegd ter grifie der rechtbank v‚ koophandel Antwerpen, afd, Tongeren 02 ~i2- 2016
‚De oritfiSriffie
ewer nee eet i
Op de laatste bl
; sub 1 tot en met 7.
: zal luiden als volgt: !
Ondernemingsnr : 0894.529.941
Benaming ,
(volt): _B-HOLD GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamoloze vennootschap;
Volledig adres v‚d, zetel: 3600 Genk, Jaarbeurslaan;21 bus 1
in i
Onderwerp akte : Statutenwijziging i
Uittreksel uit de akte verleden op 28 ‘november 2016 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk,: : opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, $, met als enig doe! neergelegd te worden op de:
riffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de! voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft : :
EERSTE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING. . i :
Kapitaalvermindering : . - :
De vergadering besluit tot een kapitaaivermindering met één miljoen driehonderd duizend euro (€ ! 1.300.000,00) om het te brengen van twee miljoen honderd duizend euro € 2.100.000,00) op achthonderd: - ! duizend euro (€ 800.000,00). { . i
Vaststelling kapitaalvermindering ' :
De vergadering der aandeelhouders . beslist de kapitaalvermindering ten bedrage van één miljoen! driehonderd duizend euro (€ 1.300.000,00) door terugbetaling aan de aandeelhouders, hiervoor genoemd ons:
De kapitaalvermindering zal bij voorkeur aangerekend warden op dat deel van het maatschappelijk kapitaal! : dat kwalificeert als werkelijk-fiscaal gestort kapitaal zoal bepaald in artikel 184 van het, Wetboek van; Imkomstenbelastingen en gebeurt zonder: vernietiging ‘van aandelen, doch met vermindering naar: evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen. De; kapitaalvermindering geschiedt door een gelijkmatige terugbetaling op ieder aandeel, : De terugbetaling mag, volgens artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, niet plaats hebben, zo; binnen twee maanden na bekendmaking van dit besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist, voor de; £ schuldvordering, die op het ogenblik van de bekendmaking riet vervallen zijn. ‘ De gelden zulten worden betaalbaar gesteld in de zétel van de vennootschap op de datum die de: | bestuurders aan de aandeelhouders zal kenbaar maken. i i
De algemene vergadering geeft daartoe volmacht aan de bestuurders na het verstrijken van voormelde ; termijn. ° ‘I i
Overeenkomstige anpassing van artikel-5 van de statuten’ |
De vergadering beslist dienovereenkomstig om artikel 5 van de statuten te wijzigen zodat dit in de toekomst:
“Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op ACHTHONDERD DUIZEND EURO (€ 800.000,00). Het is verdeeld; in tweeduizend vierhonderd zesennegentig - 2.496 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. ! Er bestaan duizend honderd drieéntwintig - 1.123 aandelen van de categorie "A" i Er bestaan duizend honderd vierentwintig - 1.124 aandelen van de categorie "B" x i Er bestaan tweehonderd negenenveertig - 249 aandelen van de categorie "C".” ! TWEEDE BESLUIT - TOEVOEGING AAN ARTIKELS VAN DE STATUTEN. De vergadering beslist een nieuwe laatste alinea toe te voegen aan artikel 5 van de statuten als volgt: “Indien er aandelen van de ene categorie worden overgedragen aan een aandeelhouder van aandelen van de: een andere categorie, Wijzigt de categorie van de ‘overgedragen aandelen naar dezelfde categorie als de: categorie van de aandelen gehouden door de verkijger.” . . : ;
DERDE BESLUIT — VOLMACHT ~ . ! { :
“Volmacht werd verleend aan NV Van Havermaet BY, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65,: vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat: 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zänder Leénstraat 48, met de mogelijkheid tot in de; u
2. Van Luik B vermelden : Resta : Naam en hoedanigheid van de ihstrumenterende notaris, hetzij van de pers bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit gelot niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
“Voor
an ef í plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetüng bij het Ondememingsloket en de : ‘Belgisch Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde |
Staatsblad | ! : Waarde te vervullen en te dien einde ook alle ‘stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten ; : en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Rechtbänk van Koophandel, en tevens alle formaliteiten te :
; vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal |
‘ verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de venhootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek ! : om vrijstelling. . i
; | VIERDE BESLUIT - MACHTIGING !
i : _ De vergadering der aandeelhouders geeft aan de. bestuurders de nodige machten om de- genomen | ‘ ! beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris a om over te gaan tot coördinatie van de statuten. ;
| VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL i
' ! (Get, Meester Herbert Houben, notaris) ' LT ° i
! Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten,,
| ci
5
t
'
i
x i
i i
i . :
! ' !
i : } i : i
i ;
: i
i 4 } : i
i
| i
3 i
i ;
i i
i i
7 i
| î ;
: i
i :
i noi ï
\ tt ! : | va : '
ii ' tt '
a :
Et : :
15 % Lu
he t : r 3 va #
re : rode F }
5 dl toy
fy : st . t
te : ‘ ht È :
1 toy j '
1 Lt .
:
i ts Lk ' i a ; ! ii : :
In i Ft € ‘
i i : : i i :
1 te i : : | :
! ! à : i ı : ; i ;
1 t ' # : i - ;
! tt à ! i iG x : € toe 3 +
' ; i i; i ia ‘ :
' 5 i nacre nee eee anuunp nennen wowed
Naam en hoedanigheid. van de instrumenterende notaris, “hetzij van ‘de perso(ojn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
| Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
27/06/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-06-27/0118727
Comptes annuels
25/06/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-06-25/0116152
Comptes annuels
22/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-22/0180917
Démissions, Nominations
13/03/2014
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Naurgelaga ter gilt der
Ve rechtbank v. koophandel te TONGEREN beh ~
Staat
406167 je Hoofägriffiel ‚ Griffie
/
| Ondernemingsnr: 0894.529.941 : Benaming
wotut): B-HOLD GROUP
(verkort) ;
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel: Jaarbeurslaan 21 bus 1 te 3600 Genk
(volledig adres)
Onderwerp akte : HERBENOEMING RAAD VAN BESTUUR
; Blijkens de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering der Aandeelhouders en van de Vergadering van de Raad van Bestuur d.d. 16 december 2013 werd beslist om te herbenoemen voor een periode van 6 jaar, hun mandaat eindigt op 16 december 2019:
- BVBA BAMPS WILLY, met zetel te 3600 Genk, Klokkuil 1,
als bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur,
vertegenwoordigd door de heer Willy BAMPS, vaste vertegenwoordiger,
- BVBA JOAN BAMPS, met zetel! te 3840 Borgloon, Tongersesteenweg 216, als bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Joan BAMPS, vaste vertegenwoordiger,
- BVBA GEERT KEYMIS, met zetel te 3600 Genk, Melbergstraat 22,
als bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Geert KEYMIS, vaste vertegenwoordiger, - BVBA JOHAN MANDERVELT, met zetel te 3600 Genk, Gaarveld 3,
als bestuurder,
vertegenwoordigd door de heer Johari MANDERVELT, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA BAMPS WILLY, bestuurder,
Willy BAMPS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA JOAN BAMPS, bestuurder,
Joan BAMPS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA GEERT KEYMIS, bestuurder,
Geert KEYMIS, vaste vertegenwoordiger.
Getekend, voor BVBA JOHAN MANDERVELT, bestuurder,
Johan MANDERVELT, vaste vertegenwoordiger.
: !
; :
} :
'
i
: ’
‘ ‘
‘ :
i '
:
:
;
‘
‘
‘ ;
t
i :
i
: '
:
:
t
‘
‘ :
:
‘
‘ ‘
; '
i
‘ \
‘ :
:
:
‘
‘ ;
‘ \
:
‘ :
:
; ;
i
!
i ;
\ '
’ ‘
! :
: i
i
ï
ï 1
: ;
t
: :
‘
: i
\
‘ ;
i | , . u Lo . .
‘Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
22/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-22/0182337
Chargement des publications...
Informations de contact
B-HOLD GROUP
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
21 Jaarbeurslaan Box 1, 3600 Genk