Mise à jour RCS : le 08/06/2026
BARQ EUROPE
Active
•0753.793.433
Adresse
16A Noordkustlaan Box B3 1702 Dilbeek
Activité
Activités de programmation informatique
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
08/09/2020
Dirigeants
Informations juridiques
BARQ EUROPE
Numéro
0753.793.433
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0753793433
EUID
BEKBOBCE.0753.793.433
Situation juridique
normal • Depuis le 08/09/2020
Capital social
6 980 253.00 EUR
Activité
BARQ EUROPE
Code NACEBEL
62.100, 73.300, 63.920, 47.120•Activités de programmation informatique, Activités de conseil en relations publiques et communication, Autres activités de service d’information, Autre commerce de détail non spécialisé
Domaines d'activité
Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities, professional, scientific and technical activities, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
BARQ EUROPE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 116.1K | -224.5K | -70.8K |
| EBITDA - EBE | € | -728.7K | -1.1M | 259.2K |
| Résultat d’exploitation | € | -730.8K | -1.2M | -442.3K |
| Résultat net | € | -1.2M | -1.5M | -151.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -627,514 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 64.2K | 201.8K | 41.5K |
| Dettes financières | € | 9.9M | 7.6M | 5.7M |
| Dette financière nette | € | 9.8M | 7.4M | 5.7M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -13,437 | -6,427 | 21,903 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1.8M | 3.0M | 4.6M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -1.1K | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants
BARQ EUROPE
3 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 14/06/2024
Numéro : 0762.451.375
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 08/09/2020
Numéro : 0841.219.137
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 23/10/2024
Numéro : 1011.178.181
Cartographie
BARQ EUROPE
Documents juridiques
BARQ EUROPE
3 documents
BARQ EUROPE - COO - 14.06.2024
BARQ EUROPE - COO - 14.06.2024
14/06/2024
BARQ EUROPE
BARQ EUROPE
23/09/2020
BARQ EUROPE
BARQ EUROPE
04/09/2020
Comptes annuels
BARQ EUROPE
3 documents
Comptes sociaux 2023
11/06/2024
Comptes sociaux 2022
06/07/2023
Comptes sociaux 2021
01/08/2022
Établissements
BARQ EUROPE
2 établissements
2.309.761.822
Actif
Adresse : 5 Mannebeekstraat 8790 Waregem
Date de création : 08/09/2020
2.309.761.921
Actif
Adresse : 162 Karel Picquélaan 9800 Deinze
Date de création : 08/09/2020
Publications
BARQ EUROPE
7 publications
Donnée non disponible...
30/07/2024
Siège social, Démissions, Nominations
30/07/2024
Statuts, Capital, Actions, Assemblée générale
24/06/2024
Démissions, Nominations
09/04/2024
Capital, Actions, Divers
14/06/2022
Description : Mod DOG 19,01 - AL In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor behouc aan he Belgis: Staatsb NÉE MINCE TER GRIFFIE VAN DE nan Se 1 (verkort): ! Ondernerningsnr 0753.793.433 Naam {vluit: BARQ EUROPE Rechtsvorm: naamloze vennootschap Volledig adres v.d. zetel: Karel Picquelaan 162 9800 Deinze | Onderwerp akte : Rechtzetting artikel 5: kapitaal van de vennootschap Uit een akte verleden door Meester luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te |Geni-Sint- -Amandsberg op 23 september 2020, met betrekking tot de naamloze vennootschap; "BARQ EUROPE", mei zetel te 9800 Deinze, Karel Picquéldan 162, ondernemingsnummeri '0753.793.433, RPR Gent afdeling Gent, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende: ‘werkende Notaris Luc DEHAENE, op 4 september 2020, waarvan de statuten werden bekend: ‘gemaakt în de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 september daarna, onder nummer; 120341 675, dient artikel 5 van de statuten te worden vervangen als volgt : “Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap Het kapitaal bedraagt VIER MILJOEN ZEVENHONDERD en VIJFDUZEND NEGENHONDERD EURO [€ 4.705.900,00). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd. Izeventigduizend vijfhonderd negentig (470.590) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding: ‘van nominale waarde, waarvan zeventigduvizend vijfhonderd negentig (70.590) aandeleni klasse A, tweehonderdduizend (200.000) aandelen klasse B en weehonderdduizend: (200. 000) aandelen klasse C. leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De aandelen zijn ingedeeld in drie (3) Klassen: aandeler! Kase A, aandelen klasse B en aandelen klasse C als volgt: - De aandelen, toebehorende aan de houders van! leffecten klasse A, alsmede die houders van effecten van klasse A bekomen naar aanleiding; ivan een overdracht van bestaande aandelen of door vitoefening van inschrijvingsrechten,; ‘of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen die bij een herindeling van de klassen of bi uitgifte van aandelen worden ondergebracht in klasse À, vormen de klasse A. - De aandelen, toebehorende aan de houders van: ‘effecten klasse B alsmede die houders van effecten van klasse B bekomen naar aanleiding! ivan een overdracht van bestaande aandelen of door uitoefening van inschrijvingsrechten,! of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen die bij een herindeling van de klassen of bij: iuitgifte van aandelen worden ondergebracht in klasse B, vormen de klasse B. ! Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2022 - Annexes du Moniteur belge Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblad Mod DOG 19,01 - AL, - De aandelen, toebehorende aan de houders van effecten van klasse C bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verichtingen en de aandelen die bij een herindeling van de klassen of bij vitgifte van aandelen worden ondergebracht in klasse C, vormen. de klasse C. 7 Bij overdracht van ‘aandelen van een klasse naar een aandeelhouder van een andere klasse, zullen de overgedragen aandelen automatisch veranderen in aandelen van de klasse waarvan de overnemende aandeelhouder aandelen aanhoudt. In geval van overdracht aan een derde, niet-aandeelhouder, zullen deze aandelen niet van klasse veranderen. Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om deze wijziging van klasse aan te tekenen in het aandelenregister." VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. (Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg: . 7 Tegelijk hiermede neergelegd : - gecoördineerde tekst van de statuten Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/06/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
01/10/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0753793433
Naam
(voluit) : BARQ EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Picquélaan 162
: 9800 Deinze
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint- Amandsberg, ondergetekend op 23 september 2020, ter registratie neergelegd. Blijkt er dat :
Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhou-ders van de naamloze vennootschap "BARQ EUROPE", met zetel te 9800 Deinze, Karel Picquélaan 162, ondernemingsnummer 0753.793.433, RPR Gent afdeling Gent, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op 4 september 2020, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 september daarna, onder nummer 20341675, sedertdien ongewijzigd, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:
I. Alvorens de beslissing dienaangaande te nemen, neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor en van het verslag van de raad van bestuur daaromtrent, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:179 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door de Heer Peter WEYERS, bedrijfsrevisor, daartoe verzocht, heeft op 22 september 2020, het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 7:179 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De besluiten van dat verslag luiden als volgt :
"7. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door een vennoot, de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor, werd op 17 september 2020 aangesteld door het bestuursorgaan van de NV BARQ EUROPE met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Karel Picquélaan 162, om overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) een verslag op te maken aangaande de inbreng in natura van 9.050 van in totaal 100.000 aandelen (9,05%) van de vennootschap naar Frans recht 'Le Bien Être des Animaux' in de naamloze vennootschap BARQ EUROPE voor een totaal bedrag van 705.900,00 EUR.
Wij bevestigen bij deze op basis van de door ons uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar onze mening:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de NV BARQ EUROPE verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura; - de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van
*20345722*
Neergelegd
29-09-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deze verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van 705.900,00 EUR bestaat uit de toekenning van 70.590 nieuwe aandelen klasse A aan de inbrengende partijen.
Bij een gedwongen verkoop van de voormelde aandelen / financiële vaste activa of bij een stopzetting van de activiteit zal mogelijks de inbrengwaarde van de voormelde activa niet gerealiseerd kunnen worden.
Ondergetekende wenst uitdrukkelijk te stellen dat de betreffende waardering uitgaat van een waarde die bepaald werd op 'going-concern'-basis.
De voornoemde inbrengwaarde mag niet aanzien worden als een prijs -verkoopwaarde - doch eerder als een economische en technische gebruikswaarde nodig om eenzelfde capaciteit op te bouwen. Wat de informatie over de toekomstverwachting betreft, kunnen wij ons onmogelijk noch voor de verwezenlijking ervan, nog voor de hypotheses waarop zij steunen borgstellen. Wij kunnen niet garanderen dat de geprojecteerde resultaten gerealiseerd zullen worden. Zodoende kunnen wij ook geen garantie geven voor de berekende waarden of verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen die hierdoor zouden ontstaan.
Wij kunnen wel bevestigen dat de gebruikte hypotheses op redelijke wijze zijn opgesteld en geen kennelijke tegenstrijdigheden bevatten met de gegevens waarvan wij kennis hebben. Op basis van ons beperkt nazicht is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatigheid en billijkheid is ("no fairness opinion"). Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 WVV, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden. De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend. Opgemaakt te Melle op 22 september 2020.
Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
_____________________
Peter Weyers
Vennoot - Bedrijfsrevisor"
De raad van bestuur heeft betreffende de voorgenomen handeling verslag uitgebracht op 23 september 2020. De beide verslagen werden ter hand gesteld van de aandeelhouders. De aandeelhouders verklaren en erkennen de voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en de raad van bestuur ontvangen te hebben; zij erkennen tevens dat zij kennis hebben van de recente boekhoudkundige toestand van de vennootschap en zij keuren voormelde verslagen éénparig goed, treden deze bij en verklaren er volledige kennis van te hebben.
II. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van zevenhonderd en vijfduizend negenhonderd euro (€ 705.900,00), om het te brengen van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) op vier miljoen zevenhonderd en vijfduizend negenhonderd euro (€ 4.705.900,00) door inbreng in natura van aandelen ter waarde van zevenhonderd en vijfduizend negenhonderd euro (€ 705.900,00) welke inbreng wordt vergoed door de correlatieve uitgifte van zeventigduizend vijfhonderd negentig (70.590) nieuwe aandelen met stemrecht, klasse A, zonder aanduiding van nominale waarde.
Uit hoofde van deze kapitaalsverhoging in natura worden zeventigduizend vijfhonderd negentig (70.590) nieuwe aandelen met stemrecht, klasse A, zonder aanduiding van nominale waarde geschapen, die volledig volgestort aan de inbrengers zullen worden toegekend. Deze nieuwe aandelen zullen onmiddellijk onderschreven worden tegen tien euro (€ 10,00) per aandeel.
ONDERSCHRIJVING.
De zeventigduizend vijfhonderd negentig (70.590) nieuwe aandelen klasse A voor het bedrag der kapitaalverhoging van zevenhonderd en vijfduizend negenhonderd euro (€ 705.900,00) worden onderschreven met volstorting door inbreng in natura van de hierna beschreven aandelen, door de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
burgerlijke vennootschap naar Frans recht AB Développement én de burgerlijke vennootschap naar Frans recht Financière Jourda, als volgt :
- de burgerlijke vennootschap naar Frans recht AB Développement: vijfendertigduizend tweehonderd vijfennegentig (35.295) aandelen klasse A;
- de burgerlijke vennootschap naar Frans recht Financière Jourda: vijfendertigduizend tweehonderd vijfennegentig (35.295) aandelen klasse A.
Tesamen: zeventigduizend vijfhonderd negentig (70.590) aandelen klasse A. AANVAARDING NIEUWE AANDEELHOUDERS
De algemene vergadering beslist met éénparig goedvinden om de société civile (naar Frans recht) AB Développement én de société civile (naar Frans recht) Financière Jourda te aanvaarden als nieuwe aandeelhouders.
De burgerlijke vennootschap naar Frans recht AB Développement, ingeschreven in het register van handel en vennootschappen onder Versailles met nummer 824.389.621, met zetel te 78640 Neauphle-le-Château (Frankrijk), Sente de la Ferme (zonder nummer), verklaart bovendien vijfendertigduizend tweehonderd vijfennegentig (35.295) nieuwe aandelen klasse A te onderschrijven en te volstorten door inbreng in natura;
De burgerlijke vennootschap naar Frans recht Financière Jourda, ingeschreven in het register van handel en vennootschappen onder Versailles met nummer 824.423.388, met zetel te 78870 Bailly (Frankrijk), 3 rue du Château, verklaart bovendien vijfendertigduizend tweehonderd vijfennegentig (35.295) nieuwe aandelen klasse A te onderschrijven en te volstorten door inbreng in natura. VOLSTORTING
De voornoemde vennootschappen AB Développement en Financière Jourda verklaren de zeventigduizend vijfhonderd negentig (70.590) nieuwe aandelen klasse A onmiddellijk volledig te volstorten door inbreng in natura van negenduizend vijftig (9.050) van de honderdduizend (100.000) aandelen van de vennootschap naar Frans recht (Société par Actions Simplifiée of SAS) “Le Bien être des Animaux”, afgekort “LBEA”, ingeschreven in het register van handel en vennootschappen onder Versailles met nummer 511.776.056, met zetel te 78640 Villiers Saint Frédéric (Frankrijk), 3 route de Saint Germain, als volgt :
- de burgerlijke vennootschap naar Frans recht AB Développement: vierduizend vijfhonderd vijfentwintig (4.525) aandelen van de voornoemde vennootschap Le Bien être des Animaux; - de burgerlijke vennootschap naar Frans recht Financière Jourda: vierduizend vijfhonderd vijfentwintig (4.525) aandelen van de voornoemde vennootschap Le Bien être des Animaux. Tengevolge van deze volstortingen worden er aan de voornoemde vennootschappen AB Développement en Financière Jourda elk vijfendertigduizend tweehonderd vijfennegentig (35.295) nieuwe aandelen klasse A toegekend, hetzij aan hen samen zeventigduizend vijfhonderd negentig (70.590) nieuwe aandelen klasse A, zijnde volledig volstort.
De zeventigduizend vijfhonderd negentig (70.590) nieuwe aandelen betreffende aandelen klasse A, met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze nieuwe aandelen zullen deel hebben in de uitkering van dividenden vanaf de datum en naar rato van het bedrag van hun volstorting. III. De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de beslissingen genomen bij de behandeling van de voorgaande punten van de agenda.
Artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen als volgt :
"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt VIER MILJOEN ZEVENHONDERD EN VIJFDUIZEND VIJFHONDERD NEGENTIG EURO (€ 4.705.590,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd zeventigduizend vijfhonderd negentig (470.590) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan zeventigduizend vijfhonderd negentig (70.590) aandelen klasse A, tweehonderdduizend (200.000) aandelen klasse B en tweehonderdduizend (200.000) aandelen klasse C.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De aandelen zijn ingedeeld in drie (3) klassen: aandelen klasse A, aandelen klasse B en aandelen klasse C als volgt:
- De aandelen, toebehorende aan de houders van effecten klasse A, alsmede die houders van effecten van klasse A bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen die bij een herindeling van de klassen of bij uitgifte van aandelen worden ondergebracht in klasse A, vormen de klasse A.
- De aandelen, toebehorende aan de houders van effecten klasse B alsmede die houders van effecten van klasse B bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen die bij een herindeling van de klassen of bij uitgifte van aandelen worden ondergebracht in klasse B, vormen de klasse B.
- De aandelen, toebehorende aan de houders van effecten van klasse C bekomen naar aanleiding
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van een overdracht van bestaande aandelen of door uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen die bij een herindeling van de klassen of bij uitgifte van aandelen worden ondergebracht in klasse C, vormen de klasse C.
Bij overdracht van aandelen van een klasse naar een aandeelhouder van een andere klasse, zullen de overgedragen aandelen automatisch veranderen in aandelen van de klasse waarvan de overnemende aandeelhouder aandelen aanhoudt. In geval van overdracht aan een derde, niet- aandeelhouder, zullen deze aandelen niet van klasse veranderen.
Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om deze wijziging van klasse aan te tekenen in het aandelenregister."
IV. De algemene vergadering beslist opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. V. De algemene vergadering beslist met éénparig goedvinden :
1) het aantal bestuurders te brengen op vijf, en bijkomend als niet-statutaire bestuurder aan te stellen:
- op voordracht van de aandeelhouders van de A-aandelen:
de burgerlijke vennootschap naar Frans recht Financière Jourda, ingeschreven in het register van handel en vennootschappen onder Versailles met nummer 824.423.388, met zetel te 78870 Bailly (Frankrijk), 3 rue du Château, met als vaste vertegenwoordiger de Heer JOURDA Stéphane Paul Jean, van Franse nationaliteit, wonende te 78870 Bailly (Frankrijk), 3 Rue du Château, 2) de duur van diens opdrachten als bestuurder vast te stellen op drie (3) jaar te rekenen vanaf heden.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg Tegelijk hiermede neergelegd :
- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
10/09/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr :
Naam
(voluit) : BARQ EUROPE
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Karel Picquélaan 162
: 9800 Deinze
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Luc DEHAENE, geassocieerd Notaris te Gent-Sint- Amandsberg, op 4 september 2020, ter registratie aangeboden, dat de hierna vermelde personen volgende vennootschap hebben opgericht:
1) De naamloze vennootschap MITISKA, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Pontbeekstraat 2, ondernemingsnummer 0465.509.730, RPR Brussel, en met B.T.W.-nummer BE0465.509.730.
2) De Heer DE WAELE, Sven, geboren te Deinze op 22 maart 1978, ongehuwd, wonende te Deinze, Karel Piquélaan 162.
3) Mevrouw VANDERLINDEN, Valerie, geboren te Gent op 30 april 1985, ongehuwd, wonende te Deinze, Karel Piquélaan 162.
Rechtsvorm - Naam - Aanduiding gewest
De vennootschap neemt de vorm aan van een Naamloze Vennootschap. Zij verkrijgt de naam BARQ EUROPE.
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Nauwkeurige aanduiding adres zetel
Het adres van de zetel is gevestigd te: 9800 Deinze, Karel Piquélaan 162. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:
- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-)publiekrechtelijk statuut;
- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd op basis van contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan; - het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden; - alle handelsverrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aankoop, verkoop, in - en uitvoer, verhuur van alle producten, zowel in het groot als in het klein; - het verzorgen van een onderhoudsdienst die verband houdt met de hogervermelde handelsverrichtingen of die gericht zijn op groepsvennootschappen;
- het verlenen van adviezen en diensten van financiële, technische, commerciële aard in de ruimste zin van het woord, met uitzondering van deze die een bijzondere erkenning of vergunning vereisen; - het waarnemen van bestuursmandaten en het uitoefenen van bijzondere opdrachten en functies in groepsvennootschappen;
*20341675*
Neergelegd
08-09-2020
0753793433
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- het ontwikkelen, verwerven, overdragen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
- het verlenen van administratieve en informaticadiensten;
- onderzoek en ontwikkeling, vervaardiging en commercialiseren van nieuwe producten, technologieën en hun toepassingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties en staatsfondsen. Dit alles in de meest ruime zin.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp. Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij kan leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken. Kapitaal
Het kapitaal bedraagt vier miljoen euro (€ 4.000.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd duizend (400.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan tweehonderdduizend (200.000) aandelen klasse B en tweehonderdduizend (200.000) aandelen klasse C.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De aandelen zijn ingedeeld in drie (3) klassen: aandelen klasse A, aandelen klasse B en aandelen klasse C.
Inbreng in geld door de naamloze vennootschap MITISKA:
De tweehonderdduizend (200.000) aandelen klasse C, waarop werd ingeschreven voor afbetaling in geld door de naamloze vennootschap MITISKA, werden door haar volledig volgestort. Het totaal der uitgevoerde stortingen, hetzij de som van TWEE MILJOEN EURO (€ 2.000.000,00), bevindt zich van nu af ter beschikking van de vennootschap.
Alle voormelde aandelen worden aldus, volledig volgestort, aan haar inschrijver toegekend. Inbreng in natura door de Heer Sven De Waele en Mevrouw Valerie Vanderlinden: De Heer Sven DE WAELE verklaart vijfhonderd (500) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, van de besloten vennootschap BARQ, met zetel te 9800 Deinze, Karel Piquélaan 162, ondernemingsnummer 0668.419.476, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0668. 419.476 in te brengen.
Mevrouw Valerie VANDERLINDEN verklaart vijfhonderd (500) aandelen op naam zonder vermelding van nominale waarde, van de besloten vennootschap BARQ, met zetel te 9800 Deinze, Karel Piquélaan 162, ondernemingsnummer 0668.419.476, RPR Gent afdeling Gent, en B.T.W.-nummer BE0668.419.476 in te brengen.
Deze inbrengen worden uitvoerig beschreven in het nagemeld verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor.
- Verslagen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door de Heer Peter WEYERS, bedrijfsrevisor, vóór de oprichting aangeduid door de oprichters, heeft overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 3 september 2020 een verslag opgemaakt over de beschijving van de inbreng(en), de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.
Dit verslag bevat de volgende conclusies:
"5. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR
Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor en vennoot, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, werd op 1 september 2020 aangesteld door de toekomstige oprichters van de naamloze vennootschap BARQ EUROPE, waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd worden te 9800 Deinze, Karel Picquélaan 162 om overeenkomstig art. 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag op te maken, inzonderheid over de inbreng in natura van 1.000 aandelen van de BV BARQ voor een totaal bedrag van 2.000.000,00 EUR.
Ik bevestig bij deze op basis van de door mij uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar mijn mening:
- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de toekomstige oprichters verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; - de beschrijving van de inbreng in natura aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomen met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van 2.000.000,00 EUR, betreft de toekenning van 200.000 aandelen B op naam zonder aanduiding van nominale waarde met een totale fractiewaarde van 2.000.000,00 EUR. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het artikel 7:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Bij een gedwongen verkoop van de voormelde aandelen / financiële vaste activa of bij een stopzetting van de activiteit zal mogelijks de inbrengwaarde van de voormelde activa niet gerealiseerd kunnen worden.
Ondergetekende wenst uitdrukkelijk te stellen dat de betreffende waardering uitgaat van een waarde die bepaald werd op 'going-concern'-basis.
De voornoemde inbrengwaarde mag niet aanzien worden als een prijs - verkoopwaarde - doch eerder als een economische en technische gebruikswaarde nodig om eenzelfde capaciteit op te bouwen.
Wat de informatie over de toekomstverwachting betreft, kunnen wij ons onmogelijk noch voor de verwezenlijking ervan, nog voor de hypotheses waarop zij steunen borgstellen. Wij kunnen niet garanderen dat de geprojecteerde resultaten gerealiseerd zullen worden. Zodoende kunnen wij ook geen garantie geven voor de berekende waarden of verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen die hierdoor zouden ontstaan.
Wij kunnen wel bevestigen dat de gebruikte hypotheses op redelijke wijze zijn opgesteld en geen kennelijke tegenstrijdigheden bevatten met de gegevens waarvan wij kennis hebben. Tenslotte wil ik er tevens op wijzen dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Opgemaakt te Melle op 3 september 2020
Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door
__________________
Peter Weyers
Vennoot - Bedrijfsrevisor"
De oprichters hebben overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verslag opgemaakt waarin zij uiteenzetten waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.
Deze verslagen worden samen neergelegd op de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. - Vergoeding voor de inbrengen
Als vergoeding van de voorschreven inbreng in natura worden aan de Heer Sven DE WAELE, voornoemd, honderdduizend (100.000) aandelen klasse B zonder vermelding van nominale waarde
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
toegekend, die elk een/vierhonderdduizendste (1/400.000ste) deel van het kapitaal en bezit van de vennootschap vertegenwoordigen.
De Heer Sven DE WAELE verklaart en erkent dat de aandelen verkregen in ruil voor de inbreng in natura volledig volgestort zijn.
Als vergoeding van de voorschreven inbreng in natura worden aan Mevrouw Valerie VANDERLINDEN, voornoemd, honderdduizend (100.000) aandelen klasse B zonder vermelding van nominale waarde toegekend, die elk een/vierhonderdduizendste (1/400.000ste) deel van het kapitaal en bezit van de vennootschap vertegenwoordigen.
Mevrouw Valerie VANDERLINDEN verklaart en erkent dat de aandelen verkregen in ruil voor de inbreng in natura volledig volgestort zijn.
- Verklaring van volstorting
De comparanten verklaren en erkennen dat de aandelen verkregen in ruil voor de inbreng in natura volledig volgestort zijn.
Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur zal bestaan uit minimum vijf (5) bestuurders en maximum acht (8) bestuurders, waarvan:
- Een (1) bestuurder wordt verkozen op voordracht van de aandeelhouders, houders van klasse A- aandelen (de A-bestuurder); en
- Twee (2) bestuurders worden verkozen op voordracht van de aandeelhouders, houders van klasse B-aandelen (de B-bestuurders); en
- Twee (2) bestuurders worden verkozen op voordracht van de aandeelhouders, houders van klasse C-aandelen (de C-bestuurders); en
- Drie (3) onafhankelijke bestuurders kunnen verkozen worden op gezamenlijke voordracht van de aandeelhouders, houders van klasse B en C-aandelen (de onafhankelijke bestuurders) Indien geen enkele aandeelhouder houder is van aandelen van bepaalde klasse van aandelen, dan zal het voordrachtrecht voor deze klasse van aandelen geschorst zijn tot een aandeelhouder aandelen van deze klasse aandelen aanhoudt.
De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie (3) jaar en kunnen worden herbenoemd. In geval van een vacature in de raad van bestuur hebben de overige bestuurders het recht om tijdelijk in de vacature te voorzien totdat een nieuwe bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouder(s) op wiens voordracht de betrokken bestuurder is benoemd (indien van toepassing). De benoeming moet op de agenda van de volgende algemene vergadering worden geplaatst. Elke bestuurder die aldus door de algemene vergadering wordt benoemd, oefent het resterende deel van de ambtstermijn van de vorige bestuurder uit.
Ingeval een rechtspersoon tot bestuurder van de vennootschap wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) te benoemen. Deze benoeming kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter. De voorzitter wordt gekozen uit de C- bestuurders. De voorzitter van de raad van bestuur heeft geen beslissende stem. Aandeelhouders die klasse A-aandelen aanhouden, hebben het recht om één (1) waarnemer, die steeds een aandeelhouder moet zijn die klasse A-aandelen aanhoudt, aan te stellen, die het recht heeft om de vergaderingen van de raad van bestuur bij te wonen, maar geen stemrecht heeft. De waarnemer dient door hen te worden voorgedragen met eenparigheid van stemmen. De waarnemer is onderworpen aan dezelfde geheimhoudingsplicht en dezelfde zorgplicht als de bestuurders. Bevoegdheden, beraadslaging en vertegenwoordiging
De raad van bestuur handelt collegiaal en mag alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur vergadert zo vaak als het belang van de vennootschap het vereist, maar in ieder geval ten minste vier (4) keer per jaar. Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen fysiek of elektronisch (zoals een conferentiegesprek of videoconferentie) worden gehouden. Vergaderingen van de raad van bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of door twee (2) gezamenlijk optredende bestuurders. De oproeping vermeldt de plaats, de datum, het tijdstip en de agenda van de vergadering en bevat de documenten die nodig zijn voor de voorbereiding van de vergadering. De oproeping moet ten minste tien werkdagen voor de geplande datum van de vergadering van de raad van bestuur per post, e-mail of via enig ander schriftelijk middel worden verzonden. In uitzonderlijke omstandigheden kan de oproepingstermijn worden verkort.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is waaronder minstens één (1) B-bestuurder en minstens één (1) C-bestuurder.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, waaronder minstens de stemmen alle B-bestuurders en de stemmen van alle C-bestuurders. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door een B-bestuurder en een C-bestuurder die gezamenlijk optreden. Zij zijn niet verplicht om derden het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.
De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd door de volmachtdragers handelend binnen de grenzen van hun bevoegdheden en aangesteld door de raad van bestuur of door een B-bestuurder en een C-bestuurder die gezamenlijk optreden.
Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan een B- bestuurder. De benoeming zal steeds voor periodes van niet langer dan drie jaar kunnen plaatsvinden. De bestuurder belast met het dagelijks bestuur zal de titel dragen van "gedelegeerd bestuurder". De gedelegeerd bestuurder is herbenoembaar.
Onverminderd wat volgens het toepasselijke recht als dagelijks beheer wordt beschouwd, kan de raad van bestuur een lijst van de dagelijks bestuur-taken en de grenzen daarvan vastleggen. De gedelegeerd bestuurder zal alle noodzakelijke en nuttige informatie verstrekken aan de raad van bestuur, zodat deze de toestand van de vennootschap kan beoordelen en controleren en gefundeerde beslissingen kan nemen.
De gedelegeerd bestuurder kan voor alle handelingen van het dagelijks bestuur, alleen optredend de vennootschap vertegenwoordigen.
Jaarvergadering
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand mei om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste vrijdag van de maand mei van het jaar 2022 om 10 uur.
Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.
Bestemming van de winst - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Verdeling van het na vereffening overblijvende saldo
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Benoeming bestuurders
De voornoemde oprichters beslissen met éénparig goedvinden :
1) het aantal bestuurders te bepalen op vier, en als niet-statutaire bestuurders aan te stellen : - op voordracht van de aandeelhouders van de B-aandelen:
1. De gewone commanditaire vennootschap THUMBSUP, met zetel te 9800 Deinze, Karel Picquélaan 162, ondernemingsnummer 0841.219.137, RPR Gent afdeling Gent, en met B.T.W.- nummer 0841.219.137, met als vaste vertegenwoordiger de Heer DE WAELE Sven, wonende te Deinze, Karel Piquélaan 162.
2. Mevrouw Valerie VANDERLINDEN, voornoemd;
- op voordracht van de aandeelhouders van de C-aandelen:
1. De naamloze vennootschap ARLINI, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Pontbeekstraat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
2, ondernemingsnummer 0416.867.792, RPR Brussel, en met B.T.W.-nummer BE416.867.792, met als vaste vertegenwoordiger de Heer GEUTEN Luc Marie Casimir, wonende te Destelbergen, Puntweg 28.
2. De naamloze vennootschap MITISKA, met zetel te 1702 Groot-Bijgaarden (Dilbeek), Pontbeekstraat 2, ondernemingsnummer 0465.509.730, RPR Brussel, en met B.T.W.-nummer BE0465.509.730, met als vaste vertegenwoordiger de Heer RAEVENS Bernard Jean Emile, wonende te Sint-Lambrechts-Woluwe, de Broquevillelaan 216 b15.
2) de duur van de opdrachten van de bestuurders vast te stellen op drie (3) jaar te rekenen vanaf heden.
Raad van Bestuur
Nadat de Raad van Bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.
Met eenparigheid van stemmen beslist de Raad:
- te benoemen tot gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap overeenkomstig artikel 14 van de statuten: de gewone commanditaire vennootschap THUMBSUP, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Sven DE WAELE, voornoemd; - te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur, de naamloze vennootschap ARLINI, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Luc GEUTEN, voornoemd. De duur van de opdrachten van gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld op drie (3) jaar te rekenen vanaf heden.
Beide mandaten zijn onbezoldigd.
Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 juli 2020 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.
Volmachten
Aan de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met macht van indeplaatsstelling, wordt volmacht gegeven om namens de nieuw opgerichte vennootschap over te gaan tot en in te staan voor het inschrijven van de vennootschap in het rechtspersonenregister en het aanvragen van het B. T.W.-nummer bij de B.T.W.-Administratie.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
(getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg Tegelijk hiermede neergelegd :
1. expeditie van de oprichtingsakte
2. statuten
3. verslag bedrijfsrevisor
4. verslag van de oprichters
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/09/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
BARQ EUROPE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
16A Noordkustlaan Box B3 1702 Dilbeek