Mise à jour RCS : le 09/06/2026
BASTION
Active
•0460.790.382
Adresse
76 Baronstraat 8870 Izegem
Activité
Activities of holding companies
Création
30/05/1997
Dirigeants
Informations juridiques
BASTION
Numéro
0460.790.382
SIRET (siège)
2.082.261.683
Forme juridique
Société privée à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0460790382
EUID
BEKBOBCE.0460.790.382
Situation juridique
normal • Depuis le 03/06/1997
Activité
BASTION
Code NACEBEL
64.210, 70.200•Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
BASTION
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 113.8K | 131.5K | 152.3K |
| EBITDA - EBE | € | 613.6K | 630.0K | 402.2K |
| Résultat d’exploitation | € | 111.9K | 128.3K | 151.4K |
| Résultat net | € | 468.9K | 546.4K | 307.6K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -13,477 | -13,657 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 539,199 | 479,017 | 264,051 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 7.8K | 6.2K | 0 |
| Dettes financières | € | 2.3M | 3.3M | 3.3M |
| Dette financière nette | € | 2.3M | 3.3M | 3.3M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,781 | 5,24 | 8,307 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 4.4M | 4.0M | 3.4M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 412,005 | 415,422 | 201,904 |
Dirigeants et représentants
BASTION
4 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 20/06/2021
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 10/01/2014
Jusqu'au : 19/06/2021
Qualité : Manager
Depuis le : 30/05/1997
Jusqu'au : 10/01/2014
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 19/01/2012
Jusqu'au : 10/01/2014
Numéro : 0460.765.341
Cartographie
BASTION
Documents juridiques
BASTION
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
BASTION
25 documents
Comptes sociaux 2022
31/08/2023
Comptes sociaux 2021
30/08/2022
Comptes sociaux 2020
31/08/2021
Comptes sociaux 2019
16/10/2020
Comptes sociaux 2018
30/08/2019
Comptes sociaux 2017
31/08/2018
Comptes sociaux 2016
31/08/2017
Comptes sociaux 2015
30/08/2016
Comptes sociaux 2014
28/08/2015
Comptes sociaux 2013
09/07/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
BASTION
1 établissement
2.082.261.683
Actif
Adresse : 76 Baronstraat 8870 Izegem
Date de création : 20/06/1997
Activité : 65.23• Other financial intermediation n.e.c.
Publications
BASTION
22 publications
Démissions, Nominations
28/12/2021
Description : Med DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
EIS UARLDE NEERCEGGING TER GF
ONDERNEMINGSRECHI BANK GENT
afdeling KORTRIJK
Il | 200 mo | bi
ae. BARBER
J 5 i Ondernemingsnr : 0460 790 382 i Naam
| {voluit} : Bastion
{verkort) :
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel: Baronstraat 76, 8870 IZEGEM
Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder
Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering dd. 27-08-2021
lHet mandaat van de Heer Jozef De Poorter wordt beëindigd op 19/06/2021 gezien z'n overlijden. De Algemene Vergadering beslist tot de benoeming van Mevrouw Estelle Vandewalle als zaakvoerder van de vennootschap en dit vanaf datum 20/06/2021.
Opgemaakt te Izegem op 14/12/2021
Estelle Vandewalle
Zaakvoerder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden. Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende natans, hetzij van de perso o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geidt niet vaar akten van het type ‘Mededelingen’;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-06/0331243
Comptes annuels
03/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-03/0308884
Comptes annuels
15/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-15/0168464
Capital, Actions, Démissions, Nominations, Statuts, Modification de la forme juridique
06/02/2014
Description : Mod 11.1
7 hf = | "In de : bijlagen b bij het Belgisch Staatsblad bekend te ‘maken Kopie | na neerlegging ter griffie van de akte \
MANN ram) |
Benaming (voluit) : Bastion
NEERGELEGD
REG HAE HOOPHA ANDEL | | ndernemingsnr : 460.790.382
# (verkort) : H
i Rechtsvorm : Comm.V.f} 4
i Zetel: Baronstraat, 76
i 8870 Izegem
Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING - OMZETTING IN i Ë BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID - N 4 ONTSLAG - VASTSTELLING STATUTEN - BENOEMINGEN - MACHTEN
In het jaar TWEEDUIZEND VEERTIEN.
Op TIEN JANUART.
Voor mij, Maggy VANCOPPERNOLLE, notaris te Kortrijk
otaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder d echtsvorm van een besloten vennootschap met beperkt
ansprakelijkheid "Notaris Maggy Vancoppernolle" met zetel t 500 Kortrijk, Beverlaai 71, belasting op de toegevoegde; aarde nummer BE0479.041.824, rechtspersonenregister! ortrijk.
Op mijn kantoor.
IS BIJEENGEKOMEN : .
De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van d ommanditaire vennootschap op aandelen "BASTION", waarvan d etel gevestigd is te 8870 Izegem, Baronstraat 76
ndernemingsnummer 0460.790.382, ingeschreven in he
echtspersonenregister te Kortrijk.
De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor
gnotaris Ludovic DU FAUX, destijds te Moeskroen op dertig meis negentienhonderd zevenennegentig, bij uittrekseli
{bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van: !veertien juni daarna, onder nummer 970614-57. 5
i I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU :
} De zitting wordt geopend onder voorzitterschap van de}
ibesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "J.D.P.
i MANAGEMENT" , met zetel te 8870 Izegem, Baronstraat 76.
! ondernemingsnummer 0460.765.341, ingeschreven in het! jrechtspersonenregister te Kortrijk, vertegenwoordigd door! ihaar vaste vertegenwoordiger, de heer Jozef Camiel Edmond DE? Ì POORTER, geboren te Ingelmunster op acht juni
inegentienhonderd achtendertig, wonende te 8870 Izegem, | Baronstraat 76, zijnde de zaakvoerder van de commanditaire: vennootschap op aandelen "BASTION" .
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
: Gezien het beperkt aantal vennoten worden er geen andere! leden in het bureau opgenomen.
II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING
Vennoten :
Zijn aanwezig of geldig vertegenwoordigd, de hierna!
igenoemde vennoten, volgens hun verklaring, titularis van het:
‘hierna vermeld aantal aandelen: !
1/ De heer Pieter Jozef Gerard DE POORTER, geboren te:
‘Roeselare op negentien augustus negentienhonderd vijfenzestig, |
iwonende te 8210 Zedelgem, Eninkveld 7.
| Titularis var zevenhonderd en twaalf (712) ;
‘kapitaalsaandelen. ‘
Hier vertegenwoordigd door de heer Jozef DE POORTER:
ikrachtens een onderhandse volmacht die aan dit proces-verbaal; igehecht zal blijven. i
2/ mevrouw Gudrun Maria Martha DE POORTER, geboren te;
‘Roeselare op dertien maart negentienhonderd achtenzestig, }
iwonende te 8870 Izegem, Baronstraat 88. i
: Titularis van zevenhonderd en twaal£ (712) |
ikapitaalsaandelen. i
: 3/ mevrouw Barbara Maria Germa DE POORTER, geboren te
!Roeselare op drie november negentienhonderd éénenzeventig, }
‘wonende te 8870 Izegem, Baronstraat 74. :
i Titularis van zevenhonderd en twaalf (712) |
ikapitaalsaandelen. i
i 4/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid! i"d.D.P. MANAGEMENT", voornoemd, vertegenwoordigd door de;
ivoorzitter van de zaakvoerdersraad, samen optredend met een!
tweede zaakvoerder, te weten: de heer Jozef DE POORTER, !
‘voornoemd, en mevrouw Estelle Alice VANDEWALLE, geboren te!
‘Izegem op negen mei negentienhonderd zesendertig, wonende te! 18870 Izegem, Baronstraat 76.
! Titularis van twee (2) kapitaalsaandelen en honderd;
jeenentachtig (181) aandelen buiten kapitaal.
i 5/ de heer Pieter DE POORTER, voornoemd, mevrouw Gudrun DE: ;POORTER, voornoemd en mevrouw Barbara DE POORTER, voornoemd, in} ionverdeeldheid. |
i Titularissen van zevenhonderd en twaalf (712):
:kapitaalsaandelen in onverdeeldheid, elk voor een onverdeeld!
iderde. ;
| De heer Pieter DE POORTER is hier vertegenwoordigd door de} theer Jozef DE POORTER krachtens een onderhandse volmacht die; taan dit proces-verbaal gehecht zal blijven.
: Samen titularissen van tweeduizend achthonderd vijftig!
!(2.850) kapitaalsaandelen en honderd eenentachtig (181) |
jaandelen buiten kapitaal, hetzij de totaliteit van de!
;bestaande aandelen. | i
i Zaakvoerder :
i De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheidi i"J.D.P. MANAGEMENT", voornoemd, vertegenwoordigd door haar! ivaste vertegenwoordiger, de heer Jozef DE POORTER, voornoemd, ; is hier eveneens aanwezig/vertegenwoordigd in haar:
‘hoedanigheid van zaakvoerder van de vennootschap.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge mod 14.1
Voor-
behouden | ze se "Een Re ones emmenés on we mme en don nn Tonnen name conne Annan anne nn nennt aanhet |; BEKWAAMHEID VAN PARTIJEN |
eeen, i De verschijnende partijen, ook 'comparanten' genoemd, |
bij deze akte vastgestelde rechtshandelingen en niet het! ‘voorwerp te zijn van enige maatregel die een onbekwaamheid;
| daartoe in het leven zou kunnen roepen zoals faillissement, ;
‘collectieve schuldenregeling, aanstelling voorlopige!
‘bewindvoerder. ;
! TOELICHTING VAN DE AKTE — VOORLEZING VAN DE AKTE.
De volledige akte zal door de instrumenterende notaris!
‘worden toegelicht en het staat de comparanten steeds vrij aan} ide notaris bijkomende uitleg te vragen over om het even welke | ibepaling in de akte alvorens deze te ondertekenen. :
De comparanten erkennen een volledige voorlezing te hebben} igekregen van wat voorafgaat en verklaren dat al hun!
!identiteitsgegevens volledig en correct zijn.
| De instrumenterende notaris deelt mee dat de akte integraal | izal worden voorgelezen indien minstens één van hen dit;
ivraagt, alsook indien minstens één van hen meent dat het |
jontwerp van de akte niet tijdig is meegedeeld.
i Hierop verklaren de comparanten dat zij van oordeel zijn!
idat zij het ontwerp van de akte tijdig hebben ontvangen (op! ‘datum van 18 december 2013) zelfs indien dit minder dan vijf! iwerkdagen te rekenen vanaf heden is, en zij hiervan kennis! ihebben genomen en op de integrale voorlezing van de akte geen} iprijs stellen. Eventuele wijzigingen die werden of nog worden} taangebracht aan het ontwerp van akte zullen evenwel steeds; ‘integraal worden voorgelezen.
! III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER
A. Agenda i
De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene!
ivergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten; ‘te beraadslagen en te besluiten:
; 1/ Uitdrukking van het kapitaal in de statuten in euro. : i 2/ Kapitaalvermindering met vijf miljoen vierhonderd en! idrieduizend zevenhonderd negenennegentig euro vijftig cent | i(€ 5.403.799,50), teneinde het kapitaal te brengen van zeven! ‘miljoen vierenzestigduizend negenhonderd vijfenzestig euro! izesenveertig cent (€ 7.064.965,46) op één miljoen zeshonderd | leenenzestigduizend honderd vijfenzestig euro zesennegentig;
mis: iverklaren bevoegd en bekwaam te zijn tot het stellen van de!
icent (€ 1.661.165, 96) door terugbetaling op ieder |
ikapitaalsaandeel van een bedrag van duizend achthonderd; zesennegentig euro zeven cent (€ 1.896,07) werkelijk: ‘volgestort kapitaal, deels uit te betalen in natura en deels! tin geld. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van dit; ‘besluit.
i 3/ Aanpassing van de statuten aan de omzetting van de;
taandelen aan toonder in aandelen op naam.
4/ Afschaffing van de aandelen buiten kapitaal.
i 5/ Kennisname van het verslag van de zaakvoerder en van een!
ibedrijfsrevisor aangaande de omzetting van de vennootschap in; jeen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van;
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
teen staat van activa en ‘passiva ‘die niet meer dan drie “maanden |
|voordien werd vastgesteld.
Vv
6/ Omzetting van de vennootschap in een besloten! ‚vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de naam, }
ihet doel en de duur dezelfde zullen zijn als die van de huidige; i ivennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met! ‘inbegrip van het kapitaal en de reserves, onveranderd zullen! ibehouden worden, zonder dat de raming van deze bestanddelen! !enige wijzigingen ondergaat, na de wijzigingen hiervoor. Het kapitaal van één miljoen zeshonderd eenenzestigduizend: honderd vijfenzestig euro zesennegentig cent (€ 1.661.165,96) : ‘zal vertegenwoordigd zijn tweeduizend achthonderd vijftig: (2.850) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Toekenning aan elke vennoot van één aandeel van de besloten ‘vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in ruil voor één! iaandeel van de omgezette commanditaire vennootschap op ‘aandelen.
7/ Vaststelling beëindiging mandaat van en kwijting aan de!
izaakvoerder en haar vaste vertegenwoordiger.
i 8/ Vaststelling van de statuten ten gevolge van de
jomzetting in een besloten vennootschap met beperkte
taansprakelijkheid een aanpassing aan de te nemen besluiten ihiervoor.
9/ Benoeming.
10/ Opdracht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de
ite nemen beslissingen en aan de notaris tot coördinatie van ide statuten — volmacht.
B. Oproepingen van de vennoten, de zaakvoerder en de:
commissaris |
De hier aanwezige vennoten en de zaakvoerder, allen:
ivoornoemd, verklaren uitgenodigd te zijn tot onderhavige! ivergadering, kennis te hebben genomen van haar agenda en; lafstand te doen van de termijnen en formaliteiten van!
ibijeenroeping zoals voorzien in het Wetboek van!
ivennootschappen.
De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat e
noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houder van certificaten op naam die met medewerking van d
vennootschap werden uitgegeven, bestaan.
C. Vaststellingen
1/ De voorzitter zet uiteen dat de zaakvoerder van de!
vennootschap, met name de besloten vennootschap met beperkte! aansprakelijkheid "J.D.P. MANAGEMENT", voornoemd,
vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer:
iJozef DE POORTER, voornoemd, aanwezig/vertegenwoordigd is!
iteneinde antwoord te geven op de vragen die haar eventueel ! ‘door de vennoten worden gesteld met betrekking tot het!
iverslag of tot de agendapunten. |
2/ De voorzitter deelt mee dat er thans tweeduizend:
t 1
î '
i 1
:
‘ ;
' !
3 :
‘
i ‘
‘ 4
' t
4 ‘
' ‘
‘ '
4 }
'
' ‘
; '
' ;
t '
1 ‘
' '
' '
i
i '
;
ï t
1 ı
: i
i i
i i
i i
i 4
i ;
i i
i 4
' 4
‘ i
‘ '
‘ ‘
' \
‘ '
} ‘
oak
;
chthonderd vijftig (2.850) aandelen zijn uitgegeven en dat: r geen andere maatschappelijke effecten bestaan met:
juitzondering van 181 aandelen buiten kapitaal.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
| “3/7 “De voorzitter stelt vast dat er op “heden “vijf (5) |
ivennoten, samen titularissen van tweeduizend achthonderd!
ivijftig (2.850) aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, ; ‚zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige! vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de; {punten die op de agenda staan.
4/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel |
irecht geeft op één stem.
5/ De voorzitter wijst op artikel 786 van het Wetboek van
vennootschappen dat stelt dat de beherende vennoten ten!
aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk;
‚blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die; idagtekenen van voor het tijdstip vanaf het welk de akte van; !omzetting aan derden kan worden tegengeworpen. i
6/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die!
istatutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen } ievenals de instemming van de zaakvoerder moeten bekomen om te! iworden aanvaarden, met uitzondering van de agendapunten | ‘betreffende de omzetting van de vennootschap en de;
‘vaststelling van de statuten in haar nieuwe rechtsvorm, die!
‘vier vijfde van de stemmen, alsmede de instemming van de}
‘beherende vennoten, moeten bekomen om te worden aanvaard en; dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een! igewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard. | IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMEN-GESTELD rs i De uiteenzetting door de voorzitter wordt door dei
|vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat:
‘ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de!
ibovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te;
‘besluiten.
V. BERAADSLAGINGEN EN BESLUITEN :
: De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging;
‘volgende besluiten: i
} EERSTE BESLUIT — UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO :
i De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad;
i tweehonderd vijfentachtig miljoen Belgische frank (285.000.000! i BEF) uit te drukken in zeven miljoen vierenzestigduizend; ‘negenhonderd vijfenzestig euro zesenveertig cent (€;
:7.064.965,46). i
i TWEEDE BESLUIT - KAPTTAALVERMINDERING |
i De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met een!
bedrag van vijf miljoen vierhonderd en drieduizend!
zevenhonderd negenennegentig euro vijftig cent ;
(€ 5.403.799,50), teneinde het kapitaal te brengen van zeven!
imiljoen vierenzestigduizend negenhonderd vijfenzestig euro! izesenveertig cent (€ 7.064.965,46) op één miljoen zeshonderd: jeenenzestigduizend honderd vijfenzestig euro zesennegentig! icent (€ 1.661.165,96), en dit door terugbetaling op ieder der: |tweeduizend achthonderd vijftig (2.850) kapitaalsaandelen van! ‘werkelijk volgestort kapitaal ten bedrage van duizend; tachthonderd zesennegentig euro zeven cent (€ 1.896,07), bij: ivoorrang aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal.
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
v
: ' 8 À 5 i 8 ; \ € : : ‘ Ri t 1 i i ! i i ' ‘ F ï 1 1 i i Ü ; i ‘ ‘ ; : ‘ ; i i
mod 11.4
““DERDE BESLUIT — AANPASSING STATUTEN AAN GEWIJZIGDE AARD | AANDELEN
De vergadering besluit ‘de statuten aan te passen aan de:
igewijzigde aard van de aandelen, in die zin dat alle aandelen! vanaf 19/12/2011 op naam zijn, en dit zoals bepaald in het; lachtste besluit hierna. In overeenstemming met artikel 462: ivan het Wetboek van vennootschappen werd door de;
taandeelhouders verzocht om over te gaan tot de omzetting van!
{hun aandelen aan toonder in aandelen op naam. Alle aandelen | \aan toonder werden vervangen door een inschrijving op naam in! ihet register van aandelen. Het aandelenregister werd daarna; iter registratie aangeboden en op elk folio werd volgend!
|registratierelaas opgenomen: "geregistreerd één bladen geen!
verz. Op 29 dec 2011 te Roeselare Boek 6/125 Blad 36 Vak 12: iontvangen: vijfentwintig EURO (25,00 EUR) de E.A. Inspecteur; iL. BATAILLIE getekend: I. Soenens adm. Ass."
De aldus vervangen aandelen hebben dezelfde rechten en;
‘verplichtingen als de oorspronkelijke aandelen. : VIERDE BESLUIT — AFSCHAFFING AANDELEN BUITEN KAPITAAL
i De vergadering besluit overeenkomstig artikel 781 $ 2; ijuncto artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen en met; ide uitdrukkelijke instemming van de houder van aandelen! ‘buiten kapitaal, de bestaande aandelen buiten kapitaal af te! ischaffen met het oog op de omzetting van de vennootschap in; teen besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. i i VIJFDE BESLUIT — KENNISNAME VERSLAGEN INZAKE OMZETTING | i De vergadering heeft kennis genomen van het verslag van de} ‘zaakvoerder en van het verslag van de bedrijfsrevisor
!aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten:
‘vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en van een staat!
ivan activa en passiva die niet meer dan drie maanden voordien;
iwerd vastgesteld.
i De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, de!
tburgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten; {vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Mol,
‘Meuldermans & Partners - Bedrijfsrevisoren", met zetel te!
12850 Boom, Vrijheidstraat 91, vertegenwoordigd door heer! ‘Johan DE MOL, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 1785: ‘Merchtem, Ten Houte 13, luiden letterlijk als volgt:
"VI. Besluit
Ondergetekende, BVBA De Mol, Meuldermans & Partners,
‘vertegenwoordigd door Johan De Mol, bedrijfsrevisor, kantoor ihoudende te 2850 Boom, Vrijheidstraat 91, aangesteld door de ‘zaakvoerder van de COMM.VA BASTION, heeft met het oog op de ! iomzetting naar een besloten vennootschap met beperkte i jaansprakelijkheid, conform de bepalingen van artikel 777 van i ihet Wetboek van Vennootschappen, de activa- en
ipassivabestanddelen afgesloten per 31 oktober 2013
onderzocht.
Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of ler enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat ‘blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 oktober 2013
t
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofa)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
die het ‘bestuursorgaan van de ‘vennootschap heeft ‘opgesteld, |heeft plaatsgehad. |
: Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen;
|inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een i vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering ivan het netto-actief heeft plaatsgehad.
: Het netto-actief van de vennootschap volgens deze staat van!
ie 7.629.198,18 is niet kleiner dan het maatschappelijk ‘kapitaal van € 7.064.965,45. :
i Boom, 6 januari 2014" !
Deze verslagen zullen neergelegd worden op de griffie van |
ide bevoegde rechtbank van koophandel.
: ZESDE BESLUIT — OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET
i BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID !
| Nadat de instrumenterende notaris voorlezing en toelichting igegeven heeft van artikel 785 van het Wetboek van:
i vennootschappen, besluit de vergadering met instemming van de}
izaakvoerder/beherend vennoot, de vennootschap om te zetten in:
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid!
‘waarvan de naam, het doel en de duur dezelfde zullen zijn als!
idie van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en!
!passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de!
ireserves onveranderd zullen behouden worden, na de wijzigingen
‘hiervoor.
| Het kapitaal van één miljoen zeshonderd eenenzestigduizend: ihonderd vijfenzestig euro zesennegentig cent (€ 1.661.165,96):
izal vertegenwoordigd zijn in tweeduizend achthonderd vijftig!
:(2.850) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.
Elke vennoot zal één aandeel van de besloten vennootschap; imet beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één: aandeel van de omgezette commanditaire vennootschap op! !aandelen. |
: Bijgevolg worden, met goedkeuring van alle partijen, de}
itweeduizend achthonderd vijftig (2.850) aandelen van de;
!besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt; ‘toebedeeld: |
i 1/ aan de besloten vennootschap met beperkte |
jaansprakelijkheid "I.D.P. MANAGEMENT", voornoemd en!
‘vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt: twee (2)! !aandelen. !
i 2/ aan mevrouw Gudrun DE POORTER, voornoemd, die aanvaardt: |
izevenhonderd en twaalf (712) aandelen. |
| 3/ aan de heer Pieter DE POORTER, voornoemd, die aanvaardt:;
izevenhonderd en twaalf (712) aandelen.
4/ aan mevrouw Barbara DE POORTER, voornoemd, die aanvaardt:! |zevenhonderd en twaalf (712) aandelen. ;
| 5/ aan de heer Pieter DE POORTER, mevrouw Gudrun DE POORTER | {en mevrouw Barbara DE POORTER, allen voornoemd, die aanvaarden:! ‘zevenhonderd en twaalf (712) aandelen, in onverdeeldheid, elk. {voor een onverdeeld derde.
| De omzetting geschiedt op grond van: ;
A/ de artikelen 774 en volgende van het Wetboek van:
‘vennootschappen:
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
Voor-
pene | B/ artikel 121 van het Wetboek der Registratie-, hypotheek! Belgisch, ien griffierechten; |
ZEVENDE BESLUIT — VASTSTELLING BEEINDIGING MANDAAT | ZAAKVOERDER — KWIJTING :
| Gezien de omzetting van de commanditaire vennootschap op!
jaandelen in een besloten vennootschap met beperkte;
\aansprakelijkheid wordt van rechtswege een einde gesteld aan!
thet mandaat van de zaakvoerder, de besloten vennootschap met |
ibeperkte aansprakelijkheid "J.D.P. MANAGEMENT", voornoemd,
ivertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer |
iJozef DE POORTER, voornoemd. De vergadering stelt dit ontslag
‘vast. De vergadering verleent de zaakvoerder en haar vaste!
i vertegenwoordiger algehele kwijting voor de uitoefening van hun |
imandaat tot op heden.
t ACHTSTE BESLUIT — VASTSTELLING STATUTEN
| Gezien de omzetting van de vennootschap in een besloten!
ivennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en na elk artikel
jafzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering de
istatuten van de omgezette vennootschap vast als volgt:
| STATUTEN
! ARTIKEL ÉÉN — RECHTSVORM EN NAAM ;
De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vormi
ivan een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid; fen draagt de naam: "BASTION". !
| ARTIKEL TWEE - ZEIEL :
! De zetel van de vennootschap is gevestigd te Izegem,!
|Baronstraat 76. |
De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om!
ihet even welke plaats in het Vlaams of Brussels gewest, bij!
ienkel besluit van het bestuursorgaan, te publiceren in de;
ibijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
| Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan zal de:
ivennootschap bijhuizen, agentschappen en stapelhuizen in!
iBelgié en in het buitenland mogen oprichten.
i ARTIKEL DRIE - DOEL
i De vennootschap heeft als doel, :
I. Voor eigen rekening: |
het verwerven door inschrijving o£ aankoop en het beheren!
ivan aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, | ivan welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande;
lof nog op te richten vennootschappen en het beheer van een: |roerend vermogen. i
II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in!
ideelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de: tontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid: :
a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen |
door inbreng, participaties of investering; |
b. het beheer van een onroerend vermogen en de:
huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, |
' het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, |
j onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren |
: en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle!
1
i
i
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
kehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
eg
mod 11.1
doel in verband staan en die van aard zijn de:
opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, |
alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van;
verbintenissen door derde personen aangegaan die het!
genot zouden hebben van deze onroerende goederen; |
c. het toestaan van leningen en kredietopeningen aani
vennootschappen of particulieren, onder om het even! welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen;
of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle;
handels- en financiële operaties verrichten behalve!
die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen,
hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen; d. het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste:
zin, ter uitzondering van adviesverschaffing inzake;
beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten; verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak:
van administratie en financiën, verkoop, productie en
algemeen bestuur;
e. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het:
uitoefenen van opdrachten en functies in andere
ondernemingen of vennootschappen;
f. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of
geven van octrooien, know-how en aanverwante
immateriële duurzame activa.
g. het-verlenen van administratieve prestaties en
computerservices voor rekening van derden, het
bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het
verlenen van adviezen hieromtrent.
h. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en!
vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in:
't kort tussenpersoon in de handel. !
i. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of;
commercialisering van nieuwe producten, nieuwe:
technologieén en hun toepassingen;
Al het voorgaande voor zover als wettelijk toegelaten.
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van
commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële:
jaard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant ;
tof verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen
bevorderen. |
!
t
Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, ;
‘samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de: tondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een! igelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die! inuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een! igedeelte van haar maatschappelijk doel.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de}
vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze} rook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar;
‘maatschappelijk doel.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mod 11.1
"De vennootschap mag haar doel verwezeniijken zowel in:
iBelgié als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die:
v izij het best geschikt zou achten. : De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of | ‘beleggingsadvies doen als bedoeld in boek IV van de Wet van: ivier december negentienhonderd negentig op de financiële: ‘transacties en de financiële markten en het Koninklijk: Besluit over het ermogensbeheer en het beleggingsadvies van; | ivijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
ARTIKEL VIER — DUUR ;
i De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar! joprichting.
ARTIKEL VIJF_- KAPITAAL }
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen! izeshonderd eenenzestigduizend honderd vijfenzestig euro}
(zesennegentig cent (€ 1.661.165,96) en is verdeeld in!
‘tweeduizend achthonderd vijftig (2.850) gelijke aandelen:
i zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk!
‘deel in het kapitaal vertegenwoordigen. 1
Het kapitaal kan gewijzigd worden. i
ARTIKEL TWAALF — BESTUUR |
| De vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder,
‘natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet vennoot.
t
ii De zaakvoerder wordt benoemd door de statuten of door de! | jalgemene vergadering die de duur van zijn opdracht bepaalt. i Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, } | ‘benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders; | tof werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt | | imet de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening! | [van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger ; it ‘niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor! | ide benoeming en beäindiging van de opdracht van de vaste; i ivertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking | jalsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening! | izou vervullen. |
7 De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder vaste of!
‘iveranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de! | jalgemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze; \ bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter! | }gelegenheid van de jaarvergadering.
ii Statutaire zaakvoerder |
ii De heer Jozef DE POORTER, is als enige statutaire;
‘ ‘zaakvoerder van de vennootschap benoemd. i
i De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is!
! ionbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben hetzij!
i fom gewichtige redenen en mits statutenwijziging, hetzij met
| jeenparig goedvinden van alle vennoten en mits!
| Istatutenwijziging. :
|! ARTIKEL DERTIEN -BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER
Bestuursbevoegdheid :
Het bestuur van de vennootschap wordt waargenomen door één; zaakvoerder.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naar en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
mad 11,4
i “De enige zaakvoerder heeft de meest “uitgebreide ‘bevoegdheid!
om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap!
aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handel ingen
ite verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het!
idoel van de vennootschap.
i Voor de verwerving en de overdracht van participaties ini
‘andere vennootschappen, alsmede het aangaan en toestaan van!
ileningen of het stellen van zekerheden is steeds de;
igoedkeuring van de algemene vergadering, beslissend met:
{unanimiteit van stemmen vereist. !
! Al wat door de wet of onderhavige statuten niet!
juitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, : ivalt in zijn bevoegdheid. :
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal de:
‘zaakvoerder handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen!
‘dienaangaande.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
De enige zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om!
ide vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die!
ide algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn!
iniet tegenwerpelijk aan of door derden. }
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de!
ivennootschap betrokken is, moet de handtekening van dei
izaakvoerder en andere aangestelden van de vennootschap!
'onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de}
taanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij!
‘optreden.
ARTIKEL ACHTTIEN — BIJEENKOMST — BIJEENROEPING
i De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering;
igenoemd, heeft elk jaar plaats op de tweede vrijdag van de!
jmaand juni om achttien uur; indien deze dag een wettelijke!
feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende ; ‘werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden. i De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de!
ivennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen!
iworden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een}
andere plaats aangeduid in de oproepingen. |
Bijeenroeping i
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de! jagenda met de te behandelen agendapunten. I
Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het!
|Wetboek van vennootschappen.
t Toezenden van stukken |
i Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de vennoten, aan dei
‘zaakvoerder en aan de commissarissen een afschrift;
‘toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten!
‘worden ter beschikking gesteld. i
i Er wordt ook onverwijld en kosteloos een afschrift gezonden; laan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. i
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatshlad
Vv 1 : :
i
i
i
t
t
i
+
'
i ;
;
imoeten worden verleden.
mod 11.4
7 “Schriftelijke besluitvorming TEN
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten! ‘nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering; ‘behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte!
ARTIKEL NEGENTIEN — STEMRECHT — VERTEGENWOORDIGING OP DE
VERGADERING
Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet |
‘voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een!
lasthebber gekozen onder de andere vennoten, of schriftelijki
hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen;
‘worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber ;
sof door hun vertegenwoordiger. |
Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent |
‘hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn;
{ ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN
\
i
itoegekend. Hij kan die niet overdragen. i
ARTIKEL EENENTWINTIG - TOELATING TOT EN VERLOOP VAN DE:
Om tot de algemene vergadering van vennoten toegelaten te! iworden, moeten de vennoten, en in voorkomend de!
‘obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt! igeëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de} ‘vergadering laten inschrijven op de plaats in de:
‘oproepingsbrief aangeduid. :
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst |
ibijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, imaar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van! ‘haar samenstelling.
De aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de}
vennoten en/of obligatiehouders en het aantal aandelen en/of
lobligaties dat zij vertegenwoordigen, wordt door iedere!
1
i
ivennoot en/of obligatiehouder of zijn gemachtigde;
‘ondertekend.
De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen |
imet een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij dei ibijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de!
ibeslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in!
thet Wetboek van vennootschappen.
t
:
Verdaging jaarvergadering :
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de! ‘beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de;
‘jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet} i igeen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens !
‘andersluidende beslissing van de algemene vergadering!
i
ivennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden!
jhieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht dei
ijaarrekening definitief vast te stellen. :
Vraagrecht
De zaakvoerder geeft antwoord op de vragen die hem door de}
}
t
i }
;
igesteld met betrekking tot zijn verslag of de agendapunten, ! ivoor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die! ‚aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen |
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge mod 11,1
Voor.
behouden un :
aan het ‘van de “vennootschap “of voor de “vertrouwelijkheid waartoe de!
genie, ‘vennootschap of haar zaakvoerder zich hebben verbonden. aal ai 4 De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door:
ide vennoten, tijdens de vergadering of schriftelijk worden: igesteld met betrekking tot hun verslag, voor zover de}
imededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat:
izij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de:
ivennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de:
|vennootschap of haar zaakvoerders of de commissarissen zich: ihebben verbonden. |
Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te! ivoeren in verband met de vervulling van hun taak, :
De vennootschap moet de schriftelijke vragen uiterlijk op!
ide zesde dag vóór de algemene vergadering ontvangen. ij Notulen en afschriften :
: De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend |
!door de leden van het bureau en door de vennoten die erom|
‘verzoeken.
Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen!
ivan de algemene vergaderingen worden bijgehouden.
i De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de!
!plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een! ‘register dat op de zetel van de vennootschap wordt!
!bijgehouden. :
Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij!
jauthentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de:
afschriften voor derden worden ondertekend door één!
‘zaakvoerder.
! ARTIKEL TWEEENTWINTIG - BOEKJAAR :
i Het boekjaar begint op één januari en eindigt op!
teenendertig december van elk jaar.
ARTIKEL VIERENTWINTIG — WINSTBESTEDING i
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het |
iresultaat.
i De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de;
‘resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met}
{inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het!
jaanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling;
‚van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van!
jafsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals; idat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van! ide uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte; ‘of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal,
i vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de.
istatuten niet mogen worden uitgekeerd.
| Onder nettoactief moet worden verstaan: het totaalbedrag! ivan de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met | ‘de voorzieningen en schulden.
Voor de uitkering van dividenden en tantiémes mag het eigen! ‘vermogen niet omvatten: :
1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van} joprichting en uitbreiding; i
Op de laatste blz, van Luik B vermelden :. Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge mod 11.1
Voor-
behouden | 5... se reneenre era ne ne anne ane des ae mn nes des ne on nanne wenen mn m teen mans un son nenn aanhet |: 2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te:
Belgisch | motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog: tsbiad | 1: ; Lene = iniet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en;
! J L ; jontwikkeling.
| Di ARTIKEL VIJFENIWINTIG — ONTBINDING _- VEREFFENING =:
I: VERDELING LIQUIDATIESALDO
: Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden:
tiook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie!
i izijnde zaakvoerder, tenzij de algemene vergadering één of!
Bi imeerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en!
! ide bezoldiging vaststelt. |
i De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter: | Ivan de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging /! | }homologatie worden voorgelegd. ;
| Indien de vereenvoudigde vereffeningsprocedure wordt!
\igevolgd waarbij de vennootschap wordt ontbonden en dei | ivereffening wordt gesloten in dezelfde akte, dient / dienen! | igeen vereffenaar(s) benoemd te worden. :
i Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van!
i ivereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te} | ivoldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld! | lof in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het! i laantal aandelen dat zij bezitten. Voor zover wettelijk! | [vereist dient deze verdeling vooraf door de bevoegde;
' irechtbank van koophandel te worden goedgekeurd.
Li Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden!
bs izijn, op dezelfde wijze verdeeld.
i Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is!
| Igestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de; i jin het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van! j itoestand rekening houden en het evenwicht herstellen door! i alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te: ! istellen, hetzij door inschrijving van bijkomende storingen; iten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, i thetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in! ; jeffecten, ten bate van de in een hogere verhouding
‘volgestorte effecten. |
ii NEGENDE BESLUIT — BENOEMINGEN
| De heer Jozef DE POORTER, voornoemd, verklaart hierbij het!
: imandaat van statutair zaakvoerder te aanvaarden en verklaart |
| jniet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het
fuitoefenen van zijn mandaat.
De heer Roger Valeer Alois DE BIE, geboren te De Pinte op}
ivijftien maart negentienhonderd vijfenveertig, wonende te:
! 19031 Drongen, Flonkedreef 51, die alhier tussenkomt, :
‘verklaart hierbij het mandaat van zaakvoerder-opvolger te; ‘aanvaarden. ;
: De bezoldiging van de zaakvoerder zal vastgelegd worden bij!
! jafzonderlijk besluit van de algemene vergadering.
i] TIENDE BESLUIT — OPDRACHT TOT COORDINATIE — MACHTEN
1; De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de!
izaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en; volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot |
i
ti
Op de taatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hatzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
mod 11.1
thet opmaken, ondertekenen en “neerleggen op “de ‘griffie van de!
|Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der
istatuten. !
: Vervolgens stellen de verschijners en de aldus benoemde: | zaakvoerder, de hierna genoemde personen aan als bijzondere! igevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met: ide mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht: verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, ; wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de: {Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie! ivoor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en; ite dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief! alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde! iinstanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna; i volgende medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het | ‘kantoor te Roeselare, Kwadestraat 151:
| Mevrouw Eveline Christiaens; i
{Mevrouw Ellen Bonte
: SLOTVERKLARINGEN !
| De verschijners en de tussenkomende partij erkennen dat de: ioptredende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere!
verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, i
‘paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Organieke Wet Notariaat en:
heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige!
‘belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen | ivaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de:
ipartijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze;
‘heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten:
ibijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke!
‘partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en
ilasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij!
‘betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige;
[wijze raad verstrekken.
iDe verschijners en de tussenkomende partij hebben hierop |
iverklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid; ivan belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in! fonderhavige akte voor evenwichtig houden en deze aanvaarden. ‚De verschijners en de tussenkomende partij bevestigen tevens; ‘dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht: lover de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien; tuit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad ineeft verstrekt.
BEVESTIGING IDENTITEIT
Conform de Organieke Wet Notariaat bevestigt de optredende! ‘notaris de partijen te kennen of hun identiteit te hebben nagezien aan de hand van identiteitskaarten en/of opzoekingen: jin het rijksregister. i
De rijksregisternummers werden vermeld met uitdrukkelijk! ‘akkoord van de betrokkenen.
| SLUITING VAN DE VERGADERING
i De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda
ibesproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen
‘werd met eenparigheid van stemmen.
. Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge med 11.1
Voor-
houd tes wen semen nvm nnen nv annen on menens oenen eenen ent De “agenda ‘afgehandeld zijnde wordt de “vergadering gesloten.
Belgisch | RECHTEN OP GESCHRIFTEN
Staatsblad | ; De ondergetekende notaris bevestigt ontvangst van betaling ivan vijfennegentig euro (€ 95,00) ten titel van recht op! igeschriften, waarvan kwijting, welk recht voor gemeld bedrag; ‘wordt betaald op aangifte van de instrumenterende notaris. WAARVAN PROCES-VERBAAL
Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld. Na voorlezing hebben de comparanten en de tussenkomende ; partij samen met mij, notaris, onderhavig proces- -verbaal ‚getekend.
menner
sed
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL VAN DE AKTE, die eerstdaags
zal geboekt worden in het eerste registratiekantoor te Kortrijk.
Maggy Vancoppernolle
Notaris
t
'
4
i
i
t
;
i
2
i
;
1
{
i i
}
iTegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte d.d. 10 januari ; 12014; gecoördineerde tekst van de statuten; verslag van de revisor! inopens de omzetting: verslag van de zaakvoerder nopens de ‘omzetting.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persota)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/08/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-08-30/0273729
Comptes annuels
07/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-07/0310997
Démissions, Nominations
10/02/2012
Description :
a
MONITEGR SRE
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
DIREC
MBE
[=e me ee Sta *12035482* if | BELGISCH SEA
An men RECHTBANK Géré ANDEL nn BEE - oh CDS ‘Ondememingsnr: 0460.790.382 Benaming
toiuit : BASTION
{verkort} :
BESTUUR
V
Rechtsvorm : Commanditaire vennootschap op aandelen
Zetel: 8870 Izegem, Baronstraat 76
(volledig adres}
Onderwerp akte : vaste vertegenwoordiging
Baronstraat 76, ondernemingsnummer 0460.790.382, RPR Kortrijk.
Voor BVBA "J.D.P. Management', statutair zaakvoerder,
Jozef DE POORTER, vaste vertegenwoordiger
1 1
4 ï
3
: i
i i
: :
‘ i
t 4
i i
1 i
i i
{ 3
i i
i
3
1 ‘
'
; i
!
i ;
3 i
1 }
i 1
1 :
1 i
i ;
i i
4
ï i
i
i :
4 4
i
; i
4 i
i :
: 4
3
i i
‘ ;
ï 3
; {
: i
i ‘
; i
i :
; 3
} i
i :
: ‘
: 3
: t
5 :
{ 3
3 ï
; a
i ;
+ t
4 i
i i
i {
i :
a
i i
3 3
i
i :
; i
; i
3 4
; i
4 i
i :
7 i
;
Verso : Naam en handtekening,
agtste biz. ven Luik 3 vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de | instrumenterende notaris, hetzij van de ‘persofoyn(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Uit de notulen van de bijeenkomst van de zaakvoerders van de BVBA "J.D.P. Management", met zetel te: 8870 Izegem, Baronstraat 76, 0460.765.341, RPR Kortrijk de dato 19/01/2012 blijkt dat de heer Jozef DE! POORTER, wonende te 8870 Izegem, Baronstraat 76, met ingang van 19/01/2012 benoemd werd tot vaste: vertegenwoordiger van BVBA "J.D.P. Management”, voornoemd, voor de uitoefening van haar mandaat als; zaakvoerder in de commanditaire vennootschap op aandelen "BASTION", met zetel te 8870 Izegem,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
15/09/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-09-15/0314911
Comptes annuels
23/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-23/0175815
Chargement des publications...
Informations de contact
BASTION
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
76 Baronstraat 8870 Izegem