Mise à jour RCS : le 11/06/2026
BAYMONT
Active
•0457.474.566
Adresse
1 Baimont Box b 4550 Nandrin
Activité
Raising of hens
Création
01/03/1996
Dirigeants
Informations juridiques
BAYMONT
Numéro
0457.474.566
SIRET (siège)
2.075.935.107
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0457474566
EUID
BEKBOBCE.0457.474.566
Situation juridique
normal • Depuis le 01/03/1996
Capital social
61 973.38 EUR
Activité
BAYMONT
Code NACEBEL
01.471, 01.610, 47.210•Raising of hens, Support activities for crop production, Retail sale of fruit and vegetables
Domaines d'activité
Agriculture, forestry and fishing, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
BAYMONT
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 151.0K | 210.8K | 126.9K | 108.8K |
| EBITDA - EBE | € | 46.7K | 110.2K | 36.3K | 2.1K |
| Résultat d’exploitation | € | 44.0K | 107.0K | 26.0K | -3.5K |
| Résultat net | € | 24.8K | 87.8K | 28.3K | -1.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -28,393 | 66,102 | 16,642 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 30,964 | 52,269 | 28,613 | 1,955 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 80.9K | 218.8K | 171.4K | 153.0K |
| Dettes financières | € | 239.5K | 279.7K | 339.5K | 399.2K |
| Dette financière nette | € | 158.6K | 60.9K | 168.1K | 246.3K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,393 | 0,553 | 4,629 | 115,753 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 393.5K | 387.7K | 329.9K | 307.6K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 16,436 | 41,656 | 22,291 | -1,672 |
Dirigeants et représentants
BAYMONT
5 dirigeants et représentants
Qualité : Managing Director
Depuis le : 01/04/2002
Qualité : Director
Depuis le : 10/05/2013
Qualité : Director
Depuis le : 10/05/2013
Qualité : Director
Depuis le : 01/04/2002
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 01/04/2002
Jusqu'au : 10/05/2013
Cartographie
BAYMONT
Documents juridiques
BAYMONT
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
BAYMONT
28 documents
Comptes sociaux 2023
23/07/2024
Comptes sociaux 2022
28/08/2023
Comptes sociaux 2021
02/07/2022
Comptes sociaux 2020
16/08/2021
Comptes sociaux 2019
31/08/2020
Comptes sociaux 2018
06/08/2019
Comptes sociaux 2017
15/06/2018
Comptes sociaux 2016
04/07/2017
Comptes sociaux 2015
23/06/2016
Comptes sociaux 2014
24/08/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
BAYMONT
1 établissement
2.075.935.107
Actif
Adresse : 1 Baimont 4550 Nandrin
Date de création : 01/04/1996
Activité : 11.10• null
Publications
BAYMONT
25 publications
Démissions, Nominations
17/09/2025
Démissions, Nominations
15/10/2021
Description : Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Rése Tribunal de l'entreprise de Liege ar
"= NN 07 ci. a , *21123154* d Divisftefiay
N° d'entreprise : 0457 474 566 LE ! Nom
(en entier) : BAYMONT
{en abrégé) :
Forme légale : Société Anonyme
Adresse complète du siège : Rue Baimont 1 à 4550 NANDRIN
Obiet de l’acte : Renouvellement du mandat des administrateurs - Nomination de Monsieur Alain HENRY comme administrateur-délégué et président du conseil d'administration.
Extrait du PV de l'assemblée générale annuelle du 29/06/2021
L'assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler le mandat des administrateurs (Mmes Karine SIQUET et Florinne HENRY et Mrs Alain HENRY et Maxime HENRY) avec effet au 29/06/2018, pour une durée de 6 ans. Leurs mandats expireront immédiatement après l'assemblée générale de juin 2024.
Extrait du rapport du conseil d'administration du 29/06/2021
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1 Le Conseil d'administration décide de nommer Monsieur Alain HENRY comme administrateur délégué et ; 1 président du conseil d'administration, avec effet au 29/06/2018, pour une durée de 6 ans. Son mandat expirera ; immédiatement après l'assemblée généraie de juin 2024. Î 1 i
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Alain HENRY
Administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
05/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-05/0143891
Comptes annuels
25/08/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-08-25/0259079
Comptes annuels
04/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-04/0295909
Comptes annuels
17/06/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-06-17/0099465
Siège social, Objet, Démissions, Nominations, Statuts
06/06/2013
Description : MOD WORD 41,1
Copie à publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
Déposé au greffé du
Tribunal de Commere de Huy, le
* N° d'entreprise : 0457.474.566
: Dénomination
{en entien: BAYMONT
{en abrégé) :
! Forme juridique : Société Anonyme
Siège : 4550 Nandrin, Rue Baimont 1 |
! (adresse complète)
Objet(s) de l'acte Modification des statuts - conversion en euros - transfert du siège social - \ modification de l'objet social - démission et nomination
\ D'un procès verbal reçu par le notaire Michael LEJEUNE, résidant à Nandrin, le 10 mai 2013, enregistré à Cornblain-au-Pont le 14 mai 2013 volume 430 folio 90 case 3, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme BAYMONT s'est réunie et a décidé de ce qui suit : PREMIERE RESOLUTION ; APPROBATION DU RAPPORT
L'assemblée générale décide d'approuver :
a) le rapport de l'organe de gestion établi sur base de l'article 559 du Code des Sociétés, | b} la situation active et passive de la société arrêtée en date du 30 avril 2013. : : Le rapport de l'organe de gestion daté de ce jour qui contient la situation active et passive de la société! : restera ici annexé.
Cette décision est prise à l'unanimité. :
DEUXIEME RESOLUTION : CONVERSION EN EUROS !
L'assemblée décide de convertir le montant du capital de la société en euros, sans modifier le nombre: d'actions de capital qui le représente.
En conséquence de quoi, l'assemblée décide de fixer le montant du capital de la société à la somme de’ soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (61.973,38 EUR), capital qui sera représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions, sans désignation de valeur nominale, intégralement’ souscrites.
Cette décision est prise à l'unanimité. |
TROISIEME RESOLUTION : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL :
L'assemblée générale décide de transférer le siège social actuel situé à 4550 Nandrin, rue Baimont, 1 à ta! nouvelle adresse suivante située à 4550 Nandrin, rue Baimont, 1/8.
Cette résolution est prise à l'unanimité.
QUATRIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL.
L'assemblée générale décide de modifier l'objet social en ajoutant l'activité suivante : « - toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'exploitation et la gestion de rotisseries, en ce compris la vente de poulets rôtis et de tous produits à base de viande préparée, de produits d’&picerie' ainsi que la vente de produits divers de rôtisserie sur tes marchés et emplacements publics, le commerce ambulant de détail en volailles, viandes, préparations de produits frais à base de viande et de conserves de; " viande, gibier, etc. »
' Cette résolution est prise à l'unanimité.
CINQUIEME RESOLUTION : NOUVEAUX STATUTS
En vue d'adapter les statuts de la société aux résolutions qui précèdent, de modifier la date de l'assemblée: “générale ordinaire et d'adapter le texte des statuts au nouveau Code des Sociétés, l'assemblée délibère et: décide, à l'unanimité, de remplacer purement et simplement le texte actuel des statuts de la société par le: « nouveau texte suivant : \
NOUVEAUX STATUTS
ARTICLE 1 - DENOMINATION
La société est une société anonyme. Elle est dénommée « BAYMONT ». ARTICLE 2 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est établi à 4550 Nandrin, rue Baimont, 1/B.
Mentionner sur la dernière page du Volet B B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes | ayant pouvoir de représenter Ja personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge IL peut être transféré en tout autre endroit de la Région de Bruxelles Capitale ou de la Région de langue française de Belgique par simple décision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger. ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL
La société a pour objet tant en Belgique qu'à ‘étranger de faire pour son compte ou pour compte d'autrui toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à
-l'engraissement de poulets ;
-la sélection de semences, leur commercialisation, la vente de semences fourragères, potagères, oignons à fleurs, plants de toutes espèces, grains, engrais, produits phytopharmaceutiques, ainsi que tous les produits et matériels destinés à l'agriculture et l'horticulture;
„la production, la transformation, la conservation, la vente et l'exportation des produits agricoles, végétaux, animaux ou horticoles dans le sens le plus large:
-la location, l'achat, l'utilisation de machines et instruments agricoles et éventuellement ia location, l'achat, ta construction et l'installation d'ateliers de réparation;
l'achat, la vente, la préparation, la diffusion de tous produits de boucherie, charcuterie, salaisons, volailles, produits traiteurs, poissons, gibiers, conservations de ces produits par tous procédés, condiments de toutes natures, et, en général, tous les produits relevant de l'alimentation humaine; toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'exploitation et la gestion de rôtisseries, en ce compris la vente de poulets rôtis et de tous produits à base de viande préparée, de produits d'épicerie ainsi que la vente de produits divers de rôtisserie sur les marchés et emplacements publics, le commerce ambulant de détail en volailles, viandes, préparations de produits frais à base de viande et de conserves de viande, gibier, etc.
-la création de toute marque et procédé de fabrication ou de conservation afférents aux articles ci-dessus, en assurer le dépôt et la protection et les négocier, de quelque manière que ce soit; -le commerce, en gros ou en détail et l'import-export de :
“ous produits agricoles, horticoles et maraichers ou destinés à l'agriculture, l'horticulture ou la oulture maraichère, y compris les fruits et légumes;
-tous matériel, outillage et équipement industriel, artisanal et domestique. - l'entreprise générale de travaux horticoles, agricoles, sylvicoles, d'aménagement de plaine de jeux et de sport, d'espaces verts, centres de loisirs, de parcs de jardins, de piscines, de clôtures, de même que tous travaux d'entretien, élagage, pulvérisation, abattage et autres;
-le commerce sous toutes ses formes de gros et de détail, l'exportation, la mise en service, l'entretien de tous appareils, machines, matériels et produits utilisés dans l'horticulture, l'agriculture et en général, dans les travaux ci-dessus visés, à titre exemplatif : graines, semences, fleurs naturelles et artificielles, plantes, arbres, produits de pépinière, articles de jardinage et de sport et de bricolage, produits d'alimentation et accessoires pour animaux, produits phytosanitaires.
-le commerce de toutes ses formes du bois, arbres et plantations généralement quelconques. La société a également pour objet toutes opérations financiéres, commerciales et industrielles directement ou indirectement en rapport avec son objet social.
La société peut réaliser son objet en tous lieux en Belgique ou à l'étranger de toutes manières et suivant les modalités qui lui paraîtront les mieux appropriées.
Elle peut faire tant en Belgique qu'à l'étranger tous actes et opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son objet social ou pouvant en amener le développement ou en faciliter fa réalisation, notamment, sans que la désignation soit limitative, acquérir, prendre ou donner à bail, aliéner tous immeubles, brevets, patentes, licences, créer, acquérir où céder toutes marques, patentes, brevets, s'intéresser de toutes façons dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe à celui de la présente société, ou même fusionner avec ces sociétés ou entreprises.
ARTICLE 4 - DURÉE
La société est constituée pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts.
ARTICLE 5 - CAPITAL SOCIAL
Le capital est fixé à soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (61.973,38 EUR). Il est représenté par deux mille cinq cents (2.500) actions, sans mention de valeur nominale. Le capital est entièrement libéré.
Historique :
Lors de la constitution de la société, le capital de la société avait été fixé à la somme de deux millions cinq cent mille francs belges (2.500.000 BEF), représenté par deux mille cinq cents actions, sans valeur nominale. Une assemblée générale extraordinaire de la société réunie en date du 10 mai 2013 par devant le notaire Michael! LEJEUNE de Nandrin a décidé de convertir le montant du capital de la société en euros et de fixer le montant du capital de la société à la somme de soixante et un mille neuf cent septante-trois euros trente-huit cents (61.973,38 EUR).
ARTICLE 6 — NATURE ET INDIVISIBILITE DES ACTIONS
Les actions sont nominatives.
Elles sont indivisibles à l'égard de la société.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de l'action.
En cas de démembrement de la propriété du titre entre usufruitier et nu-propriétaire, tous deux sont admis à assister à l'assemblée. L'exercice du droit de vote est cependant reconnu à l'usufruitier, sans préjudice des conventions de votes pouvant être conclues entre l'usufruitier et le nu-propriétaire à ce sujet. ARTICLE 7 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par i'assemblée générale des actionnaires et en tout temps révocables par elle. Les administrateurs sortants sont rééligibles. Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des actionnaires de la société, il est constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Le mandat des administrateurs sortants, non réélus, cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé à la réélection.
Si une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction, elle désignera parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission et pourra également désigner un suppléant pour pallier tout empêchement de celui-ci. A cet égard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du représentant autre que la réalisation de la publicité requise par la loi de sa (leur) désignation en qualité de représentant. ARTICLE 8 - PRESIDENCE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. A défaut, l'administrateur désigné par ses collègues assume les fonctions de président.
ARTICLE 9 — CONVOCATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration se réunit sur la convocation et sous la présidence de son président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, d'un administrateur désigné par ses collègues, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige où chaque fois que deux administrateurs au moins le demandent. Les réunions se tiennent aux jour, heure et lieu indiqués dans les convocations. ARTICLE 10 - DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1. Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Tout administrateur peut donner, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, à un de ses collègues, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil et y voter en ses lieu et place. Le mandant est, dans ce cas, réputé présent.
Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque ta moitié des membres du conseil sont présents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel.
Tout administrateur peut être autorisé à prendre part aux délibérations d'une réunion du conseil d'administration et à y exprimer son vote par tout moyen de télécommunication oral ou vidéographique destiné à organiser des conférences entre différents participants se trouvant géographiquement éloignés et qui permet à ceux ci de communiquer simultanément entre eux.
L'autorisation d'utiliser ces techniques à une réunion du conseil d'administration devra être donnée par un vote préalable et à la majorité des administrateurs présents où représentés à la réunion de ce conseil. 2. Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra cependant pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels et l'utilisation du capital autorisé.
3. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la proposition est rejetée,
Toutefois, si le conseil d'administration est composé de deux membres, la voix de celui qui préside la réunion cesse d'être prépondérante jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins.
ARTICLE 11 - PROCÈS VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité au moins des membres présents.
Ces procès-verbaux sont inscrits ou reliés dans un registre spécial.
Les délégations ainsi que les avis et votes donnés par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel y sont annexés.
Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président ou par deux administrateurs ou par l'{un des) administrateur(s) délégué(s).
ARTICLE 12 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale. ARTICLE 13 - GESTION JOURNALIÈRE
Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion à un ou plusieurs de ses membres qui portent alors le titre d'administrateur délégué.
Le conseil d'administration détermine s'ils agissent seul ou conjointement.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge we.“
Le conseil d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent conférer des pouvoirs spèciaux et déterminés à une ou plusieurs personnes de leur choix. Ces mandats sont révocables en tout temps.
Le conseil d'administration fixe les attributions et rémunérations, fixes ou variables, des personnes à qui il confère les délégations.
ARTICLE 14 - REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ DANS LES ACTES ET EN JUSTICE La société est représentée dans tous les actes et en justice soit par deux administrateurs agissant conjointement soit, dans les limites de la gestion journalière et des pouvoirs qui leur ont été conférés, par le ou les délégués à cette gestion agissant ensemble ou séparément.
Elle est en outre valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leurs mandats. ARTICLE 15 - RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L'assemblée générale ordinaire se réunit chaque année le dernier mardi du mois de juin à vingt heures. Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. L'assemblée peut être convoquée extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Elle doit l'être sur la demande d'actionnaires représentant ensemble le cinquième du capital social. Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation. Les convocations sont faites conformément à la loi.
ARTICLE 16 - FORMALITÉS D'ADMISSION À L'ASSEMBLÉE
Le conseil d'administration peut exiger que pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions nominatives soient inscrits sur le registre des actions nominatives et l'informent par écrit, trois jours ouvrables avant la date fixée pour l'assemblée, de leur intention d'assister à l'assemblée et indiquent le nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.
ARTICLE 17 - REPRÉSENTATION
Tout propriétaire de titres peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire, pourvu que celui-ci ait accompli les formalités requises pour être admis à l'assemblée. Les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non actionnaire ; les mineurs, interdits ou autres incapables agissent par leurs représentants légaux.
Les copropriétaires, les usufruitiers et nu propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes doivent se faire représenter respectivement par une seule et même personne.
Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui dans un délai qu'il fixe.
ARTICLE 18 - COMPOSITION DU BUREAU
Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à défaut par un administrateur désigné par ses collègues. En cas d'absence ou d'empêchement des personnes ci avant citées, l'assemblée est présidée par un actionnaire présent et acceptant désigné par l'assemblée. Le président désigne le secrétaire.
L'assemblée choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires, si le nombre d'actionnaires présents le permet. Les administrateurs présents complètent le bureau.
ARTICLE 19 - DROIT DE VOTE
Chaque action donne droit à une voix.
ARTICLE 20 ~ PROROGATION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante, la décision relative à l'approbation des comptes annuels à trois semaines.
Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.
La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes.
ARTICLE 21 - PROCÈS VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.
Les copies où extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par le président du conseil d'administration, par deux administrateurs ou par un administrateur délégué. ARTICLE 22 - COMPTES ANNUELS
L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures de la société sont arrêtées et le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.
ARTICLE 23 - RÉPARTITION DES BÉNÉFICES
Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatcire lorsque le fonds de réserve atteint un/dixième du capital social; il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée;
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale statuant à la majorité des voix, sur proposition du conseil d'administration.
ARTICLE 24 - PAIEMENT DES DIVIDENDES ET ACOMPTES SUR DIVIDENDES Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par le conseil d'administration.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge wenn
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Réservé
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Moniteur
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V
Volet B - Suite
; Celui-ci pourra, sous sa propre responsabilité, décider, conformément à la loi, le paiement d'acomptes sur : ! dividendes, payables en espèces ou sous une autre forme: il fixe le montant de ces acomptes et la date de leur : : paiement.
ARTICLE 25 - LIQUIDATION |
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera opérée par le conseil d'administration alors en exercice à moins que l'assemblée générale ne nomme elle-même un ou : plusieurs liquidateurs avec détermination de leurs pouvoirs et de leurs émoluments et fixe le mode de: liquidation. :
Après règlement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, : ! l'actif net sert d'abord à rembourser, en espèces ou en titres, le montant libéré des actions. , Si toutes les acticns ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux ! réparäitions, tiennent compte de cette diversité de situation et rétablissent l'équilibre par des appels de fonds ou : par une répartition préalable.
! Le solde est réparti également entre toutes les actions.
ARTICLE 26 - ELECTION DE DOMICILE :
‘Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, obligataire, administrateur, directeur, liquidateur domicilié à : { l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, ; ! significations peuvent lui être valablement faites. ‘
ARTICLE 27 - COMPETENCE JUDICIAIRE
;
5
à
Pour tous litiges, relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts entre la société, ses | ‘actionnaires, obligataires, administrateurs, commissaires et liquidateurs, compétence exclusive est attribuée : : aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément. ARTICLE 28 — APPLICATION DU CODE DES SOCIÉTÉS
Les parties entendent se conformer entièrement au Code des sociétés. .
En conséquence, les dispositions de ce Code, auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont réputées : ‘inscrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont censées : non écrites.
Cette résolution est prise à l'unanimité. :
SIXIEME RESOLUTION : NOMINATIONS |
L'assemblée générale décide de nommer en qualité d’administrateurs \
1, Monsieur HENRY, Alain Léon Joseph, né à Huy le 14 août 1961, domicilié 4 4550 Nandrin, Baimont 1. 2. Madame SIQUET, Karine Marie Josée Ghislaine, née à Saint-Séverin le 17 juillet 1961, domiciliëe à 4550 | ! Nandrin, Baimont 1. :
3. Mademoiselle HENRY, Florinne Pascale Claire, née à Liège le 15 mars 1989, domiciliée à 4550 Nandrin, : Baïimont 1.
; 4. Monsieur HENRY, Maxime Martin Gérard, né à Huy le 29 septembre 1986, domicilié à 4550 Nandrin, : Petit Baimont 8.
! Ces mandats seront exercés à titre gratuit.
Ils expireront immédiatement après l'assemblée générale du mois de juin 2018. SEPTIEME RESOLUTION ; DEMISSION
L'assemblée générale décide d'accepter la démission de Monsieur HENRY, Léon Louis Norbert, né a ! Nandrin le 5 novembre 1929, domicilié 4 4550 Nandrin, Petit Baimont 6, de sa fonction d'administrateur de la : i société.
Cette résolution est prise à l'unanimité.
Conseil d'administration
Les administrateurs ayant été nommés, se réunit le conseil d'administration qui, à l'unanimité, décide a) d'appeler aux fonctions de président dudit conseil Monsieur HENRY Alain, prénommé ; b) de déléguer la gestion journalière des affaires de ta saciété ainsi que la représentation de la société en ce | ‘qui concerne cette gestion journalière à Monsieur HENRY Alain, prénommé, lequel portera le titre: : d'administrateur-délégué. .
: Déposé en même temps :
- expédition de l'acte du 10 mai 2013
- Coordination des statuts
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME ï
Notaire Michael LEJEUNE. ‘
Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant où de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/09/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-09-06/0297158
Comptes annuels
14/06/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-06-14/0083109
Comptes annuels
30/06/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-06-30/0119765
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