Mise à jour RCS : le 28/05/2026
BDO Chapelle
Inactive
•0735.835.664
Adresse
35 Rue de Stassart 1050 Ixelles
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Création
08/10/2019
Informations juridiques
BDO Chapelle
Numéro
0735.835.664
SIRET (siège)
2.295.128.975
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0735835664
EUID
BEKBOBCE.0735.835.664
Situation juridique
other • Depuis le 30/04/2025
Activité
BDO Chapelle
Code NACEBEL
70.200, 94.120, 73.300•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion, Activités des organisations professionnelles, Activités de conseil en relations publiques et communication
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, other service activities
Finances
BDO Chapelle
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 103.3K | 46.5K | 103.3K | 54.8K |
| EBITDA - EBE | € | 5.3K | 31.2K | 34.7K | 53.4K |
| Résultat d’exploitation | € | 4.7K | 31.1K | 34.6K | 53.3K |
| Résultat net | € | 2.6K | 22.6K | 24.6K | 40.8K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 122,184 | -55,021 | 88,394 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 5,179 | 67,12 | 33,575 | 97,372 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 0 | 35.0K | 28.1K | 14.0K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | 0 | -35.0K | -28.1K | -14.0K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 103.2K | 100.6K | 77.9K | 53.3K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 2,512 | 48,73 | 23,848 | 74,331 |
Dirigeants et représentants
BDO Chapelle
5 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/10/2022
Numéro: 0735.835.664
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/10/2022
Numéro: 0407.716.932
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/10/2022
Numéro: 0849.137.703
Qualité: Administrateur
Depuis le : 08/10/2019
Numéro: 0735.835.664
Qualité: Administrateur
Depuis le : 08/10/2019
Numéro: 0735.835.664
Cartographie
BDO Chapelle
Documents juridiques
BDO Chapelle
2 documents
STATUTS SOCIAUX
STATUTS SOCIAUX
07/10/2019
BDO Chapelle - coordination 30.09.2022
- N-F
BDO Chapelle - coordination 30.09.2022
- N-F
30/09/2022
Comptes annuels
BDO Chapelle
4 documents
Comptes sociaux 2023
23/04/2024
Comptes sociaux 2022
03/04/2023
Comptes sociaux 2021
17/08/2022
Comptes sociaux 2020
20/08/2021
Établissements
BDO Chapelle
1 établissement
BDO Chapelle
En activité
Numéro: 2.295.128.975
Adresse: 35 Rue de Stassart 1050 Ixelles
Date de création: 08/10/2019
Publications
BDO Chapelle
7 publications
Rubrique Restructuration
25/03/2025
Rubrique Restructuration
25/03/2025
Siège social
22/09/2021
Description:
Mod DOC 19,01
‘ Be : 5 + Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
7
Sposé 1 RECU 18
nn sm | Je x au greffe du tibanal de l'entreprise
N° d'entreprise : 0735 335 664
Nom
(en entier): Chapelle Consulting Belgium
{en abrégé) :
: Forme légale : Société à responsabilité limitée
| Adresse complète du siège : Avenue Louise 379 Boîte 21 - 1050 Bruxelles
Objet de Pacte : Modification siège
Proces-Verbal du Conseil d'administration du 21 Mai 2021
- Approbation de la modification du siege de l'adresse Avenue Louise 379/21 à 1050 Bruxelles vers l'adresse Avenue Louise 54 (C/O Silversquare Stéphanie) — 1050 Bruxelles, et ceci à partir du 21 mai 2021
Administrateur
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ayant pouvoir de reprêsenter fa personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination, Siège social, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
12/10/2022
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0735835664
Nom
(en entier) : Chapelle Consulting Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 54
: 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE
Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig september tweeduizend tweeëntwintig, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, dat :
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap “Chapelle Consulting Belgium”, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 54, hierna genoemd de “Vennootschap”,
onder andere beslist heeft het taalregime van de Vennootschap te wijzigen en een tweetalig taalregime aan te nemen.
Een uittreksel van de nieuwe statuten in het Frans werd afzonderlijk gepubliceerd. Een uittreksel van de nieuwe statuten in het Nederlands luidt als volgt: "TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1. Rechtsvorm en naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "BDO Chapelle".
Artikel 2. Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag, door beslissing van het bestuursorgaan, naar elke plaats in het Brussels Gewest worden overgebracht zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in participatie met hen, alle activiteiten met betrekking tot consultancy en opleidingsdiensten inzake het beheer van ondernemingsrisico's, in het bijzonder operationele risico's, zonder echter uit te sluiten de financiële risico's en strategische risico's. Deze diensten omvatten met name de uitgave, productie en distributie van opleidingsmateriaal.
Ze kunnen worden verstrekt door bestuurders en werknemers van de vennootschap of door onafhankelijke consultants.
De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle handelingen in het algemeen met betrekking tot:
• advisering en/of dienstverlening op het gebied van management, administratie, herstructurering, ontwikkeling, reconversie en beheer van bedrijven, in het kader van de ontwikkeling en commercialisatie van alle soorten software en/of alle concepten van management en beheer van bedrijven in het algemeen;
• advisering, dienstverlening, opleiding en expertise op het gebied van ontwerpen en het op punt stellen van alle soorten digitale modellen, algoritmen en software;
*22365065*
Neergelegd
10-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
• het uitvoeren van studies, het programmeren en implementeren van organisatiesystemen, verkoop, publiciteit, marketing, het implementeren van gegevensverwerkingssystemen en alle technieken in verband met technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;
• het ontwerpen, bestuderen, promoten en uitvoeren van alle IT- en kantoorautomatiseringsprojecten en alles wat daarmee samenhangt; • alle secretariële werkzaamheden in het algemeen;
• alle werkzaamheden met betrekking tot codering en verwerking van informatie en/of computergegevens;
• het uitvoeren van studies, op basis van voornoemde domeinen, en in het bijzonder het uitvoeren van simulaties en numerieke analyses alsook het bestuderen van de optimalisatie van processen en/of procedures;
• het geven van technisch, commercieel of administratief advies in de ruimste zin van het woord; • alle diensten verlenen en alle opdrachten uitvoeren in de vorm van studies van organisaties, expertise, handelingen en technisch of ander advies op elk gebied dat binnen haar voorwerp valt; • onderzoek, ontwerpen, ontwikkeling, engineering, productie, handel, distributie, marketing, verbetering en realisatie van alle materialen en concepten op het gebied van modellering, informatica en programmering, voor elk individu, elke industrie of openbare of private administratie; • het aanvaarden en uitoefenen van mandaten met betrekking tot administratie, beheer, bestuur, controle en de vereffening van alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen; • het leveren van consulting diensten in het domein van technologie, monitoring en risicobeheersing. Hetzij meer specifiek doch niet uitsluitend wat betreft het leveren van consultancy diensten in het domein van technologie, risk assessment, internal audit op informatica systemen, informatie technologie audits, beveiligings- en systeem audits en effectiviteitsbewaking, allignering van informatie technologie en business strategie, compliance diensten op het vlak van Sarbanes - Oxley of andere wetgeving en codes gericht op de informatica omgeving. • het verrichten van alle mogelijke dienstverrichtingen in het kader van corporate governance, risicobeoordeling en inschatting, monitoring, interne controle en interne audit, compliance diensten gericht op de algemene controleomgeving en corporate governance in de ruimste zin. • het maken van studies, rapporten, omgevingsanalyses en alles wat bijdraagt tot het uitvoeren van voorgaande activiteiten.
• het leveren van alle diensten in het kader van Third Party Assurance-rapporten, waaronder onder meer maar niet beperkt tot ISAE3000/IDAE3402/SOC2 attestatie.
• alle dienstverlening en advisering op het vlak van de GDOR-wetgeving, Data Protection Officer, cyber security met betrekking tot GDPR en GDPR-certificatie.
Zij heeft in het algemeen de volledige rechtsbevoegdheid om alle handelingen en verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk zouden vergemakkelijken.
De vennootschap mag alle roerende en onroerende investeringen voor eigen rekening doen. Zij kan financiële participaties nemen in andere vennootschappen, onroerend goed kopen en verkopen, verdelen, veranderen, renoveren en verhuren.
Zij mag betrokken zijn bij wijze van vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of anderszins in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of samenhangend is aan het hare of vatbaar is om de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen of voor haar een bron van kansen vormt.
Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. De vennootschap kan garant staan of zekerheden stellen aan vennootschappen of particulieren, in de ruimste zin van het woord.
Indien aan het verrichten van bepaalde handelingen voorafgaandelijke voorwaarden voor toegang tot het beroep worden gesteld, zal de vennootschap haar handelingen afhankelijk stellen van het voldoen aan deze voorwaarden.
Alleen de algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om aan dit voorwerp invulling te geven.
Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden vijftig (50) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo, behoudens andersluidende bepaling in deze statuten.
De huidige inbrengen, inclusief uitgiftepremies, werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt
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worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt. (...)
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Minstens één bestuurder zal benoemd worden welke dan een B-Bestuurder is of B-Bestuurders zijn. De overige bestuurders zijn A-Bestuurders.
De bestuurders worden geacht hun mandaat bezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.
De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergade¬ring, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de Gedelegeerd Bestuurder B.
Artikel 13. Bijeenkomsten – Beraadslaging en besluitvorming
Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een Gedelegeerd Bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.
Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buiten¬land, op de plaats aangeduid in de oproeping.
Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens één B-Bestuurder. Indien deze voor- waarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.
Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders, tenzij anders bepaald in deze statuten. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Besluiten omtrent de hierna volgende zaken kunnen slechts genomen worden mits akkoord van de B-Bestuurders:
- bedrijfsovernames, inclusief maar niet beperkt tot, fusie en inbreng of overname van een bedrijfstak of algemeenheid, en de overname van substantiële activa in welke vorm dan ook; - voorstellen tot (partiële) splitsing en/of de overdracht van alle of een belangrijk deel van de activa van de vennootschap;
- voorstellen tot liquidatie, vereffening of ontbinding van de vennootschap; - ieder voorstel voor uitkering aan de aandeelhouders;
- aankoop, verkoop of vernietiging van eigen aandelen door de vennootschap; en - ieder voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap.
De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.
Artikel 14. Bestuursbevoegdheid – Gedelegeerd Bestuurders – Dagelijks bestuur Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet of door deze statuten.
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De algemene vergadering benoemt onder de bestuurders van de vennootschap één of meer Gedelegeerd Bestuurders, onder meer belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap, en dit met het oog op de externe vertegenwoordiging van de vennootschap zoals hierna bepaald. Als zij een A-Bestuurder zijn, dienen zij steeds de hoedanigheid te hebben van door de Raad van Bestuur van BDO Belgium BV aangeduide Managing Partner of Managing Director van de business practice (s) waartoe de vennootschap behoort.
Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen die geen bestuurder van de vennootschap zijn, al dan niet aandeelhouders. Zij dragen de titel van "directeur" of "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan, de Gedelegeerd Bestuurders, evenals de (andere) gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur, mogen eveneens, elk binnen het kader van hun respectieve bevoegdheden, specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Artikel 15. Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd door het afzonderlijk optreden van de Gedelegeerd Bestuurder B of door het gezamenlijk optreden van een Gedelegeerd Bestuurder A en de Gedelegeerd Bestuurder B. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur, hierin begrepen het afzonderlijk optreden van een Gedelegeerd Bestuurder.
De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
(...)
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de laatste woensdag van de maand maart om 16:30 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen. (...)
Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
(...)
Artikel 20. Beraadslagingen – Voorbehouden bevoegdheden – Schriftelijke besluitvorming Beraadslagingen
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Het stemrecht van niet-volgestorte aandelen is geschorst.
Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder van de vennootschap, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Voor elke vergadering kan een aandeelhouder maximum twee volmachten krijgen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden. De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Niettemin kan de algemene vergadering over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk
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zijn aangegeven in de oproepingen en wanneer de aanwezigen tenminste de helft van het totaal aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig met dezelfde agenda en de nieuwe vergadering beraadslaagt op geldige wijze ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of in deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Voorbehouden bevoegdheden
In overeenstemming met artikel 5:81 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is enkel de algemene vergadering bevoegd voor de hierna volgende beslissingen: - het opvragen van (gehele of gedeeltelijke) volstortingen op aandelen; - het aangaan, beëindigen of wijzigen van overeenkomsten met de fiscale autoriteiten en elke beslissing met betrekking tot het aangaan, voeren of stopzetten van fiscale geschillen en inspecties; - het inschrijven op, verwerven of overdragen van effecten, het verwerven of het vervreemden van een deelneming of een ander financieel belang in een andere rechtspersoon of onderneming; - elke materiële wijziging van de regels betreffende waardering en principes van de boekhouding; - het bezwaren van activa met enig pandrecht, voorrecht, zakelijke zekerheid of handelspand; - elke beslissing met betrekking tot fusie, splitsing, overdracht van het geheel of een belangrijk deel van de activiteiten van, of rechtstreekse of onrechtstreekse participaties aangehouden door, de vennootschap;
- de beslissing tot aangifte tot faillietverklaring of het opstarten van een procedure onder de Wet Continuïteit van Ondernemingen; en
- de vereffening of elke andere vorm van herstructurering van de vennootschap. Schriftelijke besluitvorming
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. (...)
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend jaar. (...)
Artikel 23. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.
De algemene vergadering is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
(...)
Artikel 26. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
(...)
VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Dénomination, Siège social, Démissions, Nominations, Assemblée générale, Année comptable
12/10/2022
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
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Greffe
Moniteur
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Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0735835664
Nom
(en entier) : Chapelle Consulting Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 54
: 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS), DEMISSIONS, NOMINATIONS,
DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, ASSEMBLEE GENERALE
Ce jour, le trente septembre deux mille vingt-deux.
(...)
Devant Peter VAN MELKEBEKE, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11, S’EST REUNIE:
l’assemblée générale extraordinaire de la société à responsabilité limitée "Chapelle Consulting Belgium", ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 54, ci-après dénommée la "Société". (...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION: Modification de la dénomination.
L’assemblée décide de modifier la dénomination de la Société en "BDO Chapelle" avec effet immédiat, et déclare avoir connaissance du contenu de l’article 2:3 du Code des sociétés et des associations.
L’assemblée décide de modifier l’article 1 des statuts et de le remplacer par le texte suivant: "La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « BDO Chapelle ».".
DEUXIEME RESOLUTION: Modification de l’objet. Rapport
(...)
Décision
L’assemblée décide de modifier l’objet de la Société par remplacement de l’article 3 des statuts actuels par le texte repris dans l’article 3 des nouveaux statuts qui seront adoptés ci-après. TROISIEME RESOLUTION: Suppression des classes existantes d’actions et assimilation des droits attachés aux actions.
Rapport
(...)
Décision
L’assemblée décide de supprimer les classes d’actions existantes et d’assimiler les droits attachés aux actions, comme exposé dans le rapport précité de l’organe d’administration et, par conséquent, de modifier les clauses statutaires pertinentes, telles que reprises dans les nouveaux statuts qui seront adoptés ci-après.
QUATRIEME RESOLUTION: Modification de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer le 1er octobre pour se terminer le 30 septembre de l'année suivante.
L’assemblée décide par conséquent de modifier l’article 20 des statuts actuels par le texte repris dans l’article 22 des nouveaux statuts qui seront adoptés ci-après.
CINQUIEME RESOLUTION: Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire. L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra
*22365064*
Déposé
10-10-2022
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
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dorénavant le dernier mercredi du mois de mars à 16:30 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 15 des statuts actuels par le texte repris dans l’article 17 des nouveaux statuts qui seront adoptés ci-après. SIXIEME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'exercice social en cours, qui a commencé le 1er janvier 2022, se terminera aujourd’hui, le 30 septembre 2022.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2022 se tiendra le 29 mars 2023 à 16:30 heures. SEPTIEME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts en français et en néerlandais et changement du régime linguistique en un régime bilingue.
L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts en français et en néerlandais, afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises et de les aligner aux statuts du groupe BDO, y inclus la suppression de la mention de l’administrateur statutaire, et de changer le régime linguistique de la Société en un régime bilingue.
Un extrait du nouveau texte des statuts en français est rédigé comme suit: "TITRE I. FORME JURIDIQUE – DÉNOMINATION – SIÈGE – OBJET – DURÉE Article 1. Forme juridique et dénomination
La société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « BDO Chapelle ».
Article 2. Siège
Le siège de la société est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale. L’adresse où le siège de la société est établi peut être transférée en tout lieu dans la Région de Bruxelles-Capitale, par décision de l’organe d’administration, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, des agences, des ateliers, des entrepôts et des succursales en Belgique ou à l'étranger. Article 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci toutes activités liées à des services de consultance et de formation en gestion du risque d’entreprise, en particulier des risques opérationnels, sans exclure toutefois les risques financiers et les risques stratégiques. Ces services comprennent notamment l’édition, la production et la distribution du matériel de formation.
Ils peuvent être fournis par les administrateurs et les employés de la société ou par des consultants indépendants.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à:
• la consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l'administration, de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d'entreprises, dans le cadre d'une activité de développement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de tous concepts de gestion et de management d'entreprises en général; • la consultance, la prestation de services, la formation, et l'expertise dans les domaines de la conception et la mise au point de modèles numériques, algorithmes et logiciels de tous types; • d'effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation, de vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprises;
• de concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et tout ce qui s'y rapporte;
• tous travaux de secrétariat en général;
• tous travaux d'encodage et de traitement de l'information et/ou de données informatiques; • la réalisation d'études, sur base des domaines précités, et en particulier, la réalisation de simulations et analyses numériques ainsi que l'étude de l'optimisation de procédés et/ou procédures; • de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme;
• fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats sous forme d'études • d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social;
• la recherche, la conception, le développement, l'engineering, la production, le commerce, la diffusion, le marketing, l'amélioration et la réalisation de tous matériels et concepts dans les domaines de la modélisation, de l'informatique et de la programmation, pour tout particulier, toute industrie ou administration publique ou privée;
• l'acceptation et l'exercice de mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises ou associations.
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• Fourniture de services de conseil dans le domaine de la technologie, de la surveillance et de la gestion des risques. Plus précisément, mais pas exclusivement, la fourniture de services de conseil dans le domaine de technologie, l’évaluation des risques, l’audit interne des systèmes informatiques, les audits des technologies de l'information, les audits de sécurité et des systèmes et le contrôle de l’ efficacité, de l’alignement des technologies de l'information et de la stratégie commerciale, les services de conformité dans le domaine de la loi Sarbanes-Oxley ou d'autres législations et codes liés à l'environnement informatique.
• Fourniture de tous les services liés à la gouvernance d'entreprise, à l’évaluation et à l’estimation des risques, au suivi, au contrôle et à l’audit interne, aux services de conformité liés à l'environnement général de contrôle et à la gouvernance d'entreprise au sens le plus large. • Réalisation d'études, de rapports, d'analyses environnementales et de tout ce qui contribue à la réalisation des activités susmentionnées.
• La fourniture de tous les services liés aux rapports de Third Party Assurance, y compris, sans s'y limiter, l'attestation ISAE3000/ISAE3402/SOC2.
• La fourniture de tous les services et conseils liés à la législation GDPR, au délégué à la protection des données, à la cybersécurité liée au GDPR et à la certification GDPR. Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. La société peut faire tout placement mobilier et immobilier pour son propre compte. Elle peut prendre toutes participations financières dans d’autres sociétés, acheter et vendre tous immeubles, les diviser, transformer, rénover et les donner en location.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet. Article 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II. FONDS PROPRES ET APPORTS
Article 5. Apports
Cinquante (50) actions ont été émises en rémunération des apports.
Sauf disposition contraire dans les présents statuts, chaque action donne un droit égal dans la répartition bénéficiaire et dans le solde de liquidation.
Les apports actuels, y compris les primes d’émission, sont enregistrés sur un compte de capitaux propres disponibles. Pour les apports ultérieurs, les conditions d’émission détermineront s’ils sont enregistrés sur un compte de capitaux propres disponibles ou indisponibles. Si les conditions d’ émission ne mentionnent rien ou en cas d’apport sans émission de nouvelles actions, les apports sont enregistrés sur le compte de capitaux propres disponibles.
(...)
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
Article 12. Composition de l’organe d’administration
La société est administrée par un organe d’administration collégial, dénommé conseil d’ administration, qui est composé de trois administrateurs au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Au moins un administrateur sera nommé qui sera alors un ou des Administrateur(s) B. Les autres administrateurs sont des Administrateurs A. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement lors de la nomination, les administrateurs sont réputés exercer leur mandat de manière rémunérée.
Si le nombre d’administrateurs passe sous le minimum prévu par les dispositions légales applicables, l’administrateur dont le mandat a pris fin reste en fonction aussi longtemps que l’assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne prévoit pas son remplacement. Le conseil d’administration peut parmi ses membres nommer un président qui a la qualité d’ Administrateur B. À défaut de nomination ou en cas d'absence du président, la présidence est assurée par l’Administrateur Délégué B.
Article 13. Réunions – Délibération et décision
Un conseil d’administration est convoqué par le président, un Administrateur Délégué ou deux administrateurs, au moins cinq jours (délai réduit à deux jours en cas d’urgence) avant la date
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prévue pour l’assemblée, sauf si tous les administrateurs y renoncent. La convocation est effectuée valablement par courrier ordinaire ou e-mail.
Chaque administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou qui s’y fait représenter est considéré avoir été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration sont tenues en Belgique ou à l’étranger, à l’endroit indiqué dans la convocation.
Chaque administrateur peut, par tout moyen de communication qui peut être présenté par écrit et qui porte sa signature, donner procuration à un autre membre du conseil d'administration pour le représenter à une réunion bien déterminée et voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et peut, en plus de sa propre voix, émettre autant de voix qu’il a reçu de procurations.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée, dont au moins un Administrateur B. Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition qu’au moins deux administrateurs soient présents ou représentés, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente.
Chaque membre de l’organe d’administration peut participer aux délibérations d’un conseil et voter par tout moyen possible de télécommunication ou vidéo, afin d’organiser des réunions entre différents participants qui sont éloignés géographiquement et de leur permettre de communiquer simultanément.
Chaque décision d’un conseil d’administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d’abstention d’un ou plusieurs d’entre eux, à la majorité des autres administrateurs, sauf disposition contraire dans les présents statuts. En cas de partage des voix, la voix de la personne qui préside est prépondérante. Les décisions relatives aux affaires suivantes peuvent uniquement être prises moyennant l’accord des Administrateurs B :
- les reprises d’exploitation, y compris mais sans s’y limiter, la fusion et l’apport ou la reprise d’une branche d’activité ou d’une activité générale, et la reprise d’actifs substantiels sous quelque forme que ce soit ;
- les propositions de scission (partielle) et/ou de cession de l’ensemble ou d'une partie importante des actifs de la société ;
- les propositions de liquidation ou de dissolution de la société ;
- toute proposition de distribution aux actionnaires ;
- l’achat, la vente ou l’annulation d’actions propres par la société ; et
- toute proposition de modification des statuts de la société.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit.
Les décisions de l’organe d’administration sont consignées dans les procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion et les membres qui en font la demande. Article 14. Pouvoir de gestion – Administrateurs Délégués – Gestion journalière L’organe d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir toutes les opérations nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des opérations réservées à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts.
L’assemblée générale nomme parmi les administrateurs de la société un ou plusieurs Administrateurs Délégués, chargés notamment de la gestion journalière de la société, et ce en vue de la représentation externe de la société de la manière exposée ci-après. S'ils sont Administrateur A, ils doivent toujours avoir la qualité, tel qu’indiqué par le conseil d’administration de BDO Belgium SRL, de Managing Partner ou Managing Director des activités commerciales relevant de la société. L'organe d’administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes (morales) qui ne sont pas administrateurs de la société, actionnaires ou non. Elles portent le titre de « directeur » ou « directeur général » ou tout autre titre avec lequel elles sont désignées dans la décision de nomination.
L’organe d’administration, les Administrateurs Délégués, de même que les (autres) personnes mandatées pour la gestion journalière, peuvent également, chacun dans le cadre de leurs compétences respectives, attribuer des compétences spécifiques à l'une ou plusieurs personnes de leur choix.
Article 15. Pouvoir de représentation
L’organe d’administration représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.
La société est également valablement représentée à l'égard des tiers et en justice, tant comme demandeur que comme défendeur, par l’intervention individuelle de l’Administrateur Délégué B ou par l’intervention conjointe d’un Administrateur Délégué A et l’Administrateur Délégué B. Dans le cadre de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par la (les)
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personne(s) mandatée(s) pour cette gestion.
En outre, la société est, dans le cadre de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
(...)
TITRE V. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Article 17. Date de l’assemblée générale - Organisation et convocation Une assemblée générale ordinaire est tenue chaque année dans la commune du siège de la société ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation, le dernier mercredi du mois de mars à 16:30 heures. Si la date susmentionnée tombe un jour férié, l’assemblée générale est alors reportée au prochain jour ouvrable. S’il n’y a qu’un seul actionnaire, il signera alors les comptes annuels pour approbation à cette date.
(...)
Article 18. Accès à l’assemblée générale
Pour être autorisé à l’assemblée générale et, concernant les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, le titulaire de titres est tenu de satisfaire aux conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit au registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
- les droits attachés aux titres du titulaire de titres ne peuvent pas être suspendus ; si seuls les droits de vote sont suspendus, il peut toujours participer à l'assemblée générale, sans toutefois pouvoir participer au vote.
(...)
Article 20. Délibérations – Pouvoirs réservés – Décision écrite
Délibérations
À l’assemblée générale, chaque action donne droit à une seule voix, sous réserve des dispositions légales relatives aux actions sans droit de vote. Le droit de vote afférent aux actions non libérées est suspendu.
Chaque actionnaire peut également voter par lettre ou par voie électronique. Si la société ne compte qu’un seul actionnaire, celui-ci peut alors exercer à lui seul les pouvoirs qui sont accordés à l’assemblée générale.
Chaque actionnaire peut, par tous les moyens de transmission, donner une procuration écrite à un autre actionnaire de la société afin de se faire représenter à l’assemblée générale et de voter à sa place. Un actionnaire peut recevoir au maximum deux procurations pour chaque assemblée. La procuration donnée reste valable pour toute assemblée générale ultérieure dans la mesure où les mêmes points y sont discutés, sauf si la société est informée d'une cession des actions concernées. Les assemblées générales ne peuvent statuer que sur les propositions qui figurent à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes qui doivent être convoquées sont présentes ou représentées et, dans le dernier cas, à condition que les procurations le mentionnent expressément. L’assemblée générale délibère et statue valablement indépendamment du nombre d’actions présentes ou représentées. Toutefois, l'assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si l'objet des modifications proposées a été spécialement indiqué dans les convocations, et que les participants représentent au moins la moitié du nombre total d’actions émises par la société. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle convocation sera nécessaire avec le même ordre du jour et la nouvelle assemblée délibérera valablement, quel que soit le nombre d’actions présentes ou représentées.
Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.
Pouvoirs réservés
Conformément à l’article 5:81 du Code des sociétés et des associations, seule l’assemblée générale est habilitée à prendre les décisions suivantes :
- demander les libérations (en tout ou en partie) des actions ;
- conclure, résilier ou modifier des contrats avec les autorités fiscales et chaque décision relative au lancement, à l'exécution ou à l’arrêt de litiges fiscaux et inspections fiscales ; - inscrire, acquérir ou céder des titres, acquérir ou aliéner une participation ou un autre intérêt financier dans une personne morale ou entreprise ;
- toute modification matérielle des règles relatives à toute évaluation et aux principes de la comptabilité ;
- grever des actifs d’un quelconque droit de gage, privilège, sûreté réelle ou gage commercial; - toute décision relative à une fusion, une scission, un transfert de l’ensemble ou d'une partie importante des activités de la société, ou à toutes participations directes ou indirectes détenues par la société ;
- toute décision de déclaration de faillite ou le lancement d'une procédure conformément à la Loi sur la continuité des entreprises ; et
- la liquidation ou toute autre forme de restructuration de la société.
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Décision écrite
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l’assemblée générale, à l'exception des modifications des statuts.
(...)
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL – RÉPARTITION BÉNÉFICIAIRE – RÉSERVES Article 22. Exercice social
L'exercice social commence le 1er octobre et prend fin le 30 septembre de l’année suivante. (...)
Article 23. Affectation des bénéfices – Réserves – Acompte sur dividende L’utilisation des bénéfices nets annuels est déterminée par l’assemblée générale, sur proposition de l’organe d’administration.
L’assemblée générale est compétente pour procéder à des distributions provenant du bénéfice de l'exercice comptable en cours ou du bénéfice de l'exercice comptable précédent tant que les comptes annuels de cet exercice comptable n'ont pas été approuvés, le cas échéant réduits de la perte reportée ou majorés du bénéfice reporté.
TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION
(...)
Article 26. Répartition de l’actif net
Après apurement de l’ensemble des dettes, charges et frais de la liquidation ou après la consignation des sommes nécessaires à cet effet et, s’il y a des actions qui ne sont pas libérées, après rétablissement de l’équilibre entre les actions, soit en exigeant la libération complémentaire des actions insuffisamment libérées, soit en effectuant les remboursements préalables en faveur de ces actions qui ont été libérées dans une proportion plus grande, l’actif net est réparti entre tous les actionnaires proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent et les biens qui sont encore disponibles en nature sont répartis de la même manière.
(...)
Un extrait du nouveau texte des statuts en néerlandais sera publié séparément. HUITIEME RESOLUTION: Nomination d’administrateurs et Administrateurs Délégués. L'assemblée prend acte de la démission, avec effet au 1er octobre 2022, de la société à responsabilité limitée de droit britannique « Ariane Chapelle Consulting Ltd. », prénommée, représentée par sa représentante permanente, Madame CHAPELLE Ariane Pascale Marie Martine, en tant qu’administrateur statutaire.
L’assemblée décide ensuite que les mandats des deux autres administrateurs, non-statutaires, seront continués, dorénavant pour une durée illimitée et en tant qu’Administrateur A, notamment: - Monsieur RENARD Nicolas Jean, prénommé ; et
- Monsieur LANNOY David Philippe, prénommé.
L’assemblée décide, en surplus, de nommer à la fonction d'administrateurs non-statutai-res, et ceci pour une durée illimitée et prenant effet au 1er octobre 2022:
- en tant qu’Administrateur B: la société à responsabilité limitée « BDO Belgium », ayant son siège à 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 boîte E.6, Elsinore Building – Corporate Village et numéro d’ entreprise 0407.716.932, représentée par son représentant permanent, Monsieur VANDENBROECK Johan Francis Theo Irma, né à Alost le 2 mars 1963; et
- en tant qu’Administrateur A: la société en commandite « KCL Advisory Services », ayant son siège à 3140 Keerbergen, Lozenhoekstraat 88 et numéro d’entreprise 0849.137.703, représentée par son représentant permanent, Monsieur CLAESSENS Koen Arnold Maria Herman, né à Bonheiden le 2 novembre 1968.
(...)
L’assemblée décide de nommer en tant qu’Administrateurs Délégués, pour la durée de leur mandat d’administrateur et prenant effet au 1er octobre 2022:
- la société à responsabilité limitée « BDO Belgium », prénommée, représentée par son représentant permanent, Monsieur VANDENBROECK Johan Francis Theo Irma, prénommé; et - la société en commandite « KCL Advisory Services », prénommée, représentée par son représentant permanent, Monsieur CLAESSENS Koen Arnold Maria Herman, prénommé. Pour autant que de besoin, la nomination des Administrateurs Délégués sera confirmée ou ratifiée par la prochaine réunion de l’organe d’administration de la Société.
NEUVIEME RESOLUTION: Transfert du siège.
L’assemblée décide de transférer le siège de la Société, avec effet immédiat, à l’adresse suivante: rue de Stassart 35, 1050 Bruxelles.
DIXIEME RESOLUTION: Procuration pour la coordination des statuts. (...)
ONZIEME RESOLUTION: Pouvoirs à l'organe d'administration.
(...)
DOUZIEME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
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Mod PDF 19.01
L'assemblée confère tous pouvoirs à Madame Karen KEULEERS et/ou Madame Marion DREESEN, qui toutes, à cet effet, élisent domicile à 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9 boîte E.6., Elsinore Building – Corporate Village, ainsi qu’à leurs employés, mandataires et agents, tous individuellement compétents et avec droit de substitution, afin d'assurer l’accomplissement des formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.
(...)
POUR EXTRAIT CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le rapport de l’organe d’ administration établi conformément aux articles 5 :101 et 5 :102 du Code des sociétés et des associations, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Peter VAN MELKEBEKE
Notaire
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Démissions, Nominations
01/02/2023
Description: Mod DOC 18,01
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Staatsblad *23015848*
Ondernemingsnr: 0735 835 664 Naam
(woluit): BDO CHAPELLE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 1050 Elsene, de Stassartstraat 35
Onderwerp akte : Benoeming
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN 7 DECEMBER 2022
De vergadering bevestigt de benoeming met ingang van 1 oktober 2022 van mevrouw Ariane Chapelle, worende te SW50JJ London, Bramham Gardens 13 bus 1 als bestuurder categorie A. Voor zover als nodig bevestigt de vergadering tevens alle handelingen gesteld van de Raad van Bestuur met ingang van 1 oktober 2022 tot op heden.
Het voormelde mandaat wordt verleend voor onbepaalde duur en zal bezoldigd worden uitgeoefend.
De vergadering besluit de besloten vennootschap Moore Audit (IBR B00212), met zetel te 1020 Brussel (Laken), Esplanade 1, BTW BE 0453.925.059, RPR Brussel en vertegenwoordigd door de heer Luc Martens (IBR A01680), als commissaris te benoemen voor een periode van drie boekjaren, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zal beraadslagen en besluiten over het derde boekjaar. De jaarbezoldiging van de commissaris bedraagt zesduizend euro (€ 6.000 00). (Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het indexcijfer van de consumptieprijzen.)
woonstkeuze doen te 1930 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Elsinore Building E.6: * Mevrouw Karen Keuleers
* Mevrouw Marion Dreesen
ieder afzonderlijk optredend en met de mogelijkheid tot in de plaatstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen inzake wijziging vari de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersorienregister bij de erkeride oridernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.
UITTREKSEL UIT DE BESLISSING VAN DE GEDELEGEERD BESTUURDERS VAN 7 DECEMBER 2022
Overeenkomstig de statuten bevestigen de gedelegeerd bestuurders:
1.de toekenning met ingang van 1 oktober 2022 van de bijzondere volmacht “categorie B' zoals hierna beschreven aan:
* mevrouw Ariane Chapelle, woriende te SW50JJ London, Bramham Gardens 13 bus 1.
* de heer Nicolas Renard, wonende te 1950 Kraairiem, Rue Esselveld 18.
* de heer David Lannoy, wonende te 1310 La Hulpe, Rue Général de Gaulle 26. 2.dat de bijzondere volmacht “categorie B" volgende bevoegdheden omvat: * De ondertekening vart alle uitgaande briefwisseling en adviezen opgesteld in naam en voor rekening var de vennootschap.
« De ondertekening en indiening van aanbestedingen en offerten in naam en voor rekening van de vennootschap.
« De vennootschap in haar naam en voor haar rekening vertegenwoordigen bij cliënten en handelsrelaties. Voor eensluidend uittreksel
Marion Dreesen
Bijzonder gevolmachtigde
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Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persolo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededetingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
10/10/2019
Description: Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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N° d'entreprise :
Nom
(en entier) : Chapelle Consulting Belgium
(en abrégé) :
Forme légale : Société à responsabilité limitée
Adresse complète du siège Avenue Louise 379 bte 21
: 1050 Bruxelles
Objet de l'acte : CONSTITUTION
D'un acte reçu par le notaire Valérie BRUYAUX, à Bruxelles, le 07/10/2019, il résulte que ;
1/ La société à responsabilité limitée de droit britannique « Ariane Chapelle Consulting Ltd », ayant son siège sis 13 Bramham Gardens, SW5 0JJ Londres (Royaume-Uni), numéro d’entreprise 07804875.
Société constituée le 11 octobre 2011. RPM Bis :0735.821.511.
Ici représentée conformément à ses statuts, par sa gérante Madame CHAPELLE Ariane Pascale, née à Uccle le 10 avril 1971, domiciliée 13 Bramham Gardens, SW5 0JJ Londres (Royaume-Uni), désignée à cette fonction lors de sa constitution prérappelée.
2/ Monsieur LANNOY David Philippe, né à Tournai le 23 août 1976, domicilié à 1310 La Hulpe, rue Général de Gaulle 26.
3/ Monsieur RENARD Nicolas Jean, né à Huy le 12 janvier 1979, domicilié à 1950 Kraainem, rue Esselveld 18.
I / CONSTITUTION
1. Les comparants requièrent le notaire soussigné d’acter qu’ils constituent entre eux une société et de dresser les statuts d’une société à responsabilité limitée, dénommée « Chapelle Consulting Belgium », ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise n°379 Boîte 21, aux capitaux propres de départ de vingt-cinq mille euros (25.000,00€).
2. Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier de la société, réalisé le 28 septembre 2019 et dans lequel les capitaux propres de départ de la société se trouvent justifiés. Ils déclarent que le notaire a attiré leur attention sur la responsabilité des fondateurs en cas de faillite de la société dans les trois ans de sa constitution, si les capitaux propres de départ sont manifestement insuffisants pour mener l’activité projetée.
Les comparants déclarent souscrire les cinquante (50) actions, en espèces, comme suit : - par Ariane Chapelle Consulting Ltd:
- vingt-neuf (29) actions, de classe A, au prix de deux cent cinquante euros (250,00€) chacune, soit pour sept mille deux cent cinquante euros (7.250,00€) et
- une action (1) de classe B, au prix de douze mille sept cent cinquante euros (12.750,00€) - par David Lannoy : dix (10) actions de classe A, soit pour deux mille euros (2.500,00 €) - par Nicolas Renard : dix (10) actions de classe A, soit pour deux mille euros (2.500,00 €) Soit ensemble : cinquante (50) actions, dont quarante-neuf (49) de classe A et une (1) de classe B, ou l'intégralité des apports.
*19338168*
Déposé
08-10-2019
0735835664
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Ils déclarent et reconnaissent que chacune des actions ainsi souscrites a été libérée à concurrence de cinquante pourcent, soit la somme totale de six mille cent vingt-cinq euros (6.125,00 €) pour les 49 actions de la classe A et six mille trois cent septante-cinq euros (6.375,00 €) pour l’action de la classe B, par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit douze mille cinq cent euros (12.500,00€), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING.
Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.
La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille cinq cent euros (12.500,00€).
II / STATUTS SOCIAUX
Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter comme suit les statuts de la société :
TITRE I: FORME LEGALE – DENOMINATION – SIEGE – OBJET – DUREE
ARTICLE 1: Nom et forme
La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée.
Elle est dénommée « Chapelle Consulting Belgium ».
Les dénominations complètes peuvent être utilisées ensemble ou séparément. Elle peut également utiliser les appellations commerciales suivants : « Chapelle Risk Practice », « Chapelle Practice », « Chapelle Training », « Chapelle Risk Training », « Chapelle Risk Services », « Chapelle Services », « Chapelle Risk Intelligence », « Chapelle Risk Advisory » et « Chapelle Advisory ».
ARTICLE 2. Siège
Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
L’adresse du siège peut être transférée en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
ARTICLE 3. Objet
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci toutes activités liées à des services de consultance et de formation en gestion du risque d’entreprise, en particulier des risques opérationnels, sans exclure toutefois les risques financiers et les risques stratégiques. Ces services comprennent notamment l’édition, la production et la distribution du matériel de formation.
Ils peuvent être fournis par les administrateurs et les employés de la société ou par des consultants indépendants.
La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques se rapportant à:
• la consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l'administration, de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d'entreprises, dans le cadre d'une activité de développement et de commercialisation de logiciels de tous types et/ou de tous concepts de gestion et de management d'entreprises en général; • la consultance, la prestation de services, la formation, et l'expertise dans les domaines de la conception et la mise au point de modèles numériques, algorithmes et logiciels de tous types; • d'effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation, de
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vente, de publicité, de marketing, de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprises;
• de concevoir, d'étudier, de promouvoir et de réaliser tous projets informatiques, bureautiques et tout ce qui s'y rapporte;
• Tous travaux de secrétariat en général;
• Tous travaux d'encodage et de traitement de l'information et/ou de données informatiques; • la réalisation d'études, sur base des domaines précités, et en particulier, la réalisation de simulations et analyses numériques ainsi que l'étude de l'optimisation de procédés et/ou procédures; • de dispenser des avis techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme;
• fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social;
• la recherche, la conception, le développement, l'engineering, la production, le commerce, la diffusion, le marketing, l'amélioration et la réalisation de tous matériels et concepts dans les domaines de la modélisation, de l'informatique et de la programmation, pour tout particulier, toute industrie ou administration publique ou privée;
• l'acceptation et l'exercice de mandats relatifs à l'administration, à la gestion, à la direction, au contrôle
• et à la liquidation de toutes sociétés, entreprises ou associations.
Elle dispose, d’une manière générale, d’une pleine capacité juridique pour accomplir tous les actes et opérations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet ou qui seraient de nature à faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation de cet objet. La société peut faire tout placement mobilier et immobilier pour son propre compte. Elle peut prendre toutes participations financières dans d’autres sociétés, acheter et vendre tous immeubles, les diviser, transformer, rénover et les donner en location.
Elle peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.
Elle peut exercer les fonctions d’administrateur ou liquidateur dans d’autres sociétés. La société peut se porter garant ou fournir des sûretés réelles pour des sociétés ou des personnes privées, au sens le plus large.
Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.
Seule l'assemblée générale des actionnaires a qualité pour interpréter cet objet.
ARTICLE 4. Durée
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II: CAPITAUX PROPRES ET APPORTS
ARTICLE 5: Apports
En rémunération des apports, cinquante actions ont été émises.
Les actions sont réparties en :
- quarante-neuf (49) actions de classe A, dont les droits sont spécifiés à l’article 8.ter ; - une (1) action de classe B, dont les droits sont spécifiés à l’article 8.ter.
ARTICLE 6. Appels de fonds
Les actions doivent être libérées à leur émission à concurrence de la moitié. Lorsque les actions ne sont pas entièrement libérées, l’organe d’administration décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les actionnaires moyennant traitement égal de tous ceux-ci.
l’organe d’administration peut autoriser les actionnaires à libérer leurs actions par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.
Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des actions dont l'actionnaire est titulaire. L'actionnaire qui, après un préavis d’un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un
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appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l’an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.
l’organe d’administration peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, convoquer l’assemblée générale afin d’entendre prononcer l’exclusion de l’ actionnaire conformément à la procédure prévue par le Code des sociétés et des associations.
L’actionnaire exclu ne recouvre pas la valeur de sa part de retrait.
ARTICLE 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence
Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent, et ce sans considération des différentes classes d’actions.
Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription.
L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par l’organe d’administration, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté.
Pour les actions données en gage, le droit de souscription préférentielle revient au débiteur-gagiste.
Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou aux présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de l’actionnaire ou des actionnaires de la classe B.
TITRE III. TITRES
ARTICLE 8. Nature des actions
Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres.
Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique.
En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs.
Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.
ARTICLE 8.bis Indivisibilité des titres
Les titres sont indivisibles.
La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux actionnaires, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.
En cas de démembrement du droit de propriété d'une action en usufruit et nue-propriété, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.
ARTICLE 8.ter Classes d’actions
La société compte trois classes d’actions dont les droits sont détaillés ci-après. Les actions de classe A bénéficient des droits suivants : (i) une voix par action au sein de la classe A, le nombre de voix total alloué à la classe A représentant quarante-neuf pour cent (49 %) du nombre total de voix toutes classes d’actions confondues, (ii) un représentant au conseil d’ administration, (iii) un droit à 49 % du bénéfice distribuable de la société à répartir proportionnellement entre toutes les actions de la classe A et (iv) un droit à 49 % de l’éventuel bonus de liquidation distribuable de la société à répartir proportionnellement entre toutes les actions de la
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classe A.
Le nombre de voix exprimées par les actionnaires de classe A sera ensuite ramené proportionnellement à maximum 49 % du nombre total de voix (compte tenu du nombre d’actions de classe B pour lesquelles il a effectivement été pris part au vote) par rapport au nombre total d’actions ayant le droit de vote, toutes classes d’actions confondues.
Les actions de classe B bénéficient des droits suivants : (i) une voix par action au sein de la classe B, le nombre de voix total alloué à la classe B représentant cinquante-et-un pour cent (51 %) du nombre total de voix toutes classes d’actions confondues, (ii) deux représentants au conseil d’ administration, (iii) un droit à 51 % du bénéfice distribuable de la société à répartir proportionnellement entre toutes les actions de la classe B et (iv) un droit à 51 % de l’éventuel bonus de liquidation distribuable de la société à répartir proportionnellement entre toutes les actions de la classe B.
Le nombre de voix exprimées par les actionnaires de classe B sera ensuite ramené proportionnellement à maximum 80 % du nombre total de voix (compte tenu du nombre d’actions de classe B pour lesquelles il a effectivement été pris part au vote) par rapport au nombre total d’actions ayant le droit de vote, toutes classes d’actions confondues.
ARTICLE 9. Cession d’actions
§ 1. Cession libre
Les actions de classe A et B peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire (quelle que soit sa classe d’actions), au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires.
§ 2. Cessions soumises à agrément
Tout actionnaire de la classe A qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa 1er du paragraphe précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément des actionnaires de la classe B.
A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé, ou par courrier ordinaire avec confirmation par e-mail à l’adresse électronique de la société, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert.
Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé ou par courrier ordinaire avec confirmation par e-mail à l’adresse électronique communiquée par l’actionnaire concerné à la société, à chacun des actionnaires de la classe B, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément.
Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé ou par courrier ordinaire avec confirmation par e-mail à l’adresse électronique de la société.
Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande.
Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, à un prix maximal égal à la valeur proportionnelle de chaque action dans la moitié de l’actif net comptable de l’ entreprise au moment de la contestation. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.
Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, volontaires ou tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions.
Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. En cas de refus d’agrément des héritiers et légataires, la procédure décrite ci-dessus pour le refus d’ agrément d’autres candidats cessionnaires, ces héritiers et légataires pourront exiger le rachat, dans les six mois, des actions de leur ayant cause pour un prix maximal égal à la valeur proportionnelle de chaque action dans la moitié de l’actif net comptable de l’entreprise au moment du décès de l’ayant cause.
Les exclusions forcées d’un actionnaire ne donnent lieu à aucun paiement.
§ 3. Droit de préemption
Dans l’hypothèse où un actionnaire de la classe A souhaiterait céder ses actions, cet actionnaire pourra notifier aux actionnaires de la classe B son intention de transférer ses titres (la « Notification
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de Cession ») en indiquant le prix auquel l’actionnaire de la classe A accepte de céder ses titres (le « Prix de Premier Refus »). Cette notification constituera une offre de cession par l’actionnaire de la classe A de ses titres aux actionnaires de la classe B pour un prix égal au Prix de Premier Refus (« l’ Offre de Cession »).
Les actionnaires de la classe B disposeront d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’offre de cession pour envoyer à l’actionnaire de la classe A une notification en réponse indiquant s’ils exercent leur droit (le « Droit de Premier Refus ») d’acquérir les actions de l’actionnaire de la classe A au Prix de Premier Refus.
Dans le cas où les actionnaires de la classe B notifieraient à l’actionnaire de la classe A leur acceptation de l’offre de cession dans le délai précité, les actionnaires de la classe B disposeront d’ un délai additionnel de deux (2) mois à compter de la date d’exercice de leur Droit de Premier Refus pour réaliser l’acquisition des actions de l’actionnaire de la classe A au Prix de Premier Refus. Si les actionnaires de la classe B refusent l’Offre de Cession (le défaut de réponse à l’Offre de Cession dans le délai d’un mois prévu ci-dessus étant assimilé à un refus), l’actionnaire de la classe A sera libre de céder ses titres à tout tiers de son choix à un prix au moins égal au Prix de Premier Refus, sans préjudice à la procédure d’agrément décrite au paragraphe deux ci-dessus.
TITRE IV. ADMINISTRATION – CONTRÔLE
ARTICLE 10. Organe d’administration
La société est administrée par trois administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire.
Ariane Chapelle Consulting Ltd, Société de droit britannique, Numéro 7804875, dont le siège est sis 13 Bramham Gardens, London SW5 0JJ, Royame-Uni, représentée par sa représentante permanente, Madame Ariane Chapelle, domiciliée au 13 Bramham Gardens, London SW5 0JJ (Royaume-Uni de Grande-Bretagne) est nommée administrateur de classe B pour une durée illimitée.
L'assemblée nommera les deux autres administrateurs comme suit : un administrateur sera élu sur une liste d’au moins deux candidats proposés par les titulaires d’actions de classe A et un administrateur sera élu sur une liste d’au moins deux candidats proposés par les titulaires d’actions de classe B, ces administrateurs étant nommés pour une durée de trois (3) années.
Les administrateurs forment un collège (« le conseil d’administration ») et celui-ci prend ses décisions à la majorité simple des membres présents ou représentés. Le conseil d’administration est présidé par Ariane Chapelle Consulting Ltd.
L’assemblée générale peut mettre un terme à tout moment, avec effet immédiat et sans motif, au mandat des administrateurs qui ne sont pas nommés dans les statuts.
L’assemblée générale peut, au moment de la révocation, fixer la date à laquelle le mandat d’ administrateur prendra fin ou octroyer une indemnité de départ. En toute hypothèse, l’assemblée générale peut mettre fin au mandat d’un administrateur, nommé ou non dans les statuts, pour de justes motifs, sans préavis ni indemnité.
ARTICLE 11. Pouvoirs de l’organe d’administration
L’organe d’administration a le pouvoir d’accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de la société, à l’exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
L'organe d'administration représente la société à l'égard des tiers, en ce compris la représentation en justice.
La société est, en outre, valablement représentée vis-à-vis des tiers et en justice par le président du conseil d’administration, agissant seul ou par un administrateur de classe A et un administrateur de classe B agissant conjointement.
L’organe d’administration peut, enfin, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
ARTICLE 12. Rémunération des administrateurs
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L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.
ARTICLE 13. Gestion journalière
L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs.
L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire.
L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats.
ARTICLE 14. Contrôle de la société
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 15. Tenue et convocation
Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le premier jeudi du mois de mai à 11 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés dix jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques.
Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
Les actionnaires peuvent, à l’unanimité et par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent des pouvoirs de l’assemblée générale, à l’exception de celles qui doivent être reçues dans un acte authentique. Dans ce cas, les formalités de convocation ne doivent pas être respectées. Les membres de l’organe d’administration, le commissaire et les titulaires d’obligations convertibles, de droits de souscription ou de certificats émis avec la collaboration de la société peuvent, à leur demande, prendre connaissance de ces décisions.
Les titulaires d’actions, d’obligations convertibles, de droits de souscription et de certificats émis en collaboration avec la société peuvent participer à distance à l’assemblée générale grâce à un moyen de communication électronique mis à leur disposition par la société. Pour ce qui concerne le respect des conditions de quorum et de majorité, les titulaires de titres qui participent de cette manière à l’ assemblée générale sont réputés présents à l’endroit où se tient l’assemblée générale. La société doit être en mesure de contrôler, par le moyen de communication électronique utilisé, la qualité et l’ identité du titulaire des titres. La convocation à l’assemblée générale contient une description claire et précise des procédures relatives à la participation à distance. La convocation définira également les modalités suivant lesquelles il est constaté qu’un titulaire de titres participe à l’assemblée générale par un moyen de communication électronique. Le procès-verbal de l’assemblée générale mentionnera les éventuels problèmes et incidents techniques qui ont empêché ou perturbé la participation par voie électronique à l’assemblée générale ou au vote. Les membres du bureau de l’ assemblée générale, les membres de l’organe d’administration et, le cas échéant, le commissaire ne peuvent pas participer à l’assemblée générale par voie électronique.
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ARTICLE 16. Admission à l’assemblée générale
Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes :
• le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ;
• les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote.
ARTICLE 17. Séances – procès-verbaux
§ 1. L’assemblée générale est présidée par le président du conseil d’administration ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par le président du conseil d’administration ou par deux administrateurs.
La liste de présences et les rapports éventuels, les procurations ou les votes par correspondance sont annexés au procès-verbal.
ARTICLE 18. Délibérations
§ 1. Le nombre total de voix à exprimer à l’assemblée générale est ainsi réparti :
• les titulaires d’actions de classe A disposent ensemble de quaranteneuf pour cent (49 %) des voix ; et
• les titulaires d’actions de classe B disposent ensemble de cinquanteet-un pour cent (51 %) des voix.
Si tous les actionnaires d’une classe d’actions ayant le droit de vote ne sont pas présents ou représentés, la proportion correspondant au nombre de voix émis valablement par les actionnaires de la classe d’actions concernée est appliquée au pourcentage total alloué à cette classe d’actions.
§2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale.
§3. Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées.
Un actionnaire qui ne peut être présent a en outre la faculté de voter par écrit ou par tout moyen électronique avant l’assemblée générale. Ce vote par écrit doit être transmis à la société au plus tard six heures avant la tenue de l’assemblée générale.
§ 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.
§ 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale.
ARTICLE 19. Prorogation
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION – RESERVES
ARTICLE 20. Exercice social
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L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année, à l’ exception du premier exercice social qui débute le 7 octobre 2019 et se termine le 31 décembre 2020.
A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi.
ARTICLE 21. Répartition – réserves
Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices, quelle que soit sa classe. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies.
TITRE VII. DISSOLUTION – LIQUIDATION
ARTICLE 22. Dissolution
La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.
ARTICLE 23. Liquidateurs
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateurs en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’aurait été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
ARTICLE 24. Répartition de l’actif net
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 25. Election de domicile
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège de la société où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire.
ARTICLE 26. Compétence judiciaire
Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément.
ARTICLE 27. Droit commun
Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.
III / DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Les comparants prennent à l’unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu’à dater du dépôt au greffe d’une expédition de l’acte constitutif, conformément à la loi.
1. PREMIER EXERCICE SOCIAL ET PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
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Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d’une expédition du présent acte et finira le 31 décembre 2020.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier jeudi du mois de mai de l’année 2021.
1. ADRESSE DU SIEGE
L’adresse du siège est situé à : Avenue Louise n°379 Bte 21 à 1050 Bruxelles
1. SITE INTERNET ET ADRESSE ELECTRONIQUE
Le site internet de la société est www.chapelleconsulting.com et peut être modifié ultérieurement sans modification aux statuts.
L’adresse électronique de la société est [email protected], elle peut être modifiée ultérieurement sans modification aux statuts.
Toute communication vers cette adresse par les actionnaires, les titulaires de titres émis par la société et les titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société est réputée être intervenue valablement.
1. DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS
Sont appelés aux fonctions d’administrateur non statutaire pour une durée de trois années :
• Monsieur LANNOY David, prénommé, en qualité d’administrateur de classe A ; • Monsieur RENARD Nicolas, prénommé, en qualité d’administrateur de classe B. Leur mandat est gratuit.
1. COMMISSAIRE
Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d’un commissaire.
1. REPRESENTANT PERMANENT
Comme il n'est pas envisagé que la société accepte des mandats d'administrateur dans d'autres sociétés, elle ne désigne actuellement aucun représentant permanent à cet effet. Toutefois, les comparants se reconnaissent bien informés par le notaire soussigné qu'au cas où l'acceptation de tels mandats serait envisagée, la société devra désigner préalablement un représentant permanent à cet effet, dont la nomination sera publiée aux annexes au Moniteur belge, conformément à la loi.
1. REPRISE DES ENGAGEMENTS PRIS AU NOM DE LA SOCIETE EN FORMATION Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er octobre 2019 par l’un ou l’autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de l’organe d’ administration qui sortira ses effets à compter de l’acquisition par la société de sa personnalité juridique.
1. POUVOIRS
BCH & Partners SPRL, société comptable et fiscale sise à 1050 Bruxelles, avenue Louise 379, boîte 21 (RPM Bruxelles n° 0842.476.177), représentée par M. Gaëtan Chopin ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l’administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée ou en vue de l'inscription ou à la modification ultérieure de l'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises et au registre UBO.
Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.
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1. FRAIS ET DECLARATIONS DES PARTIES
Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à mil cent cinquante-cinq euros (1.155,00 euros).
Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l’ exercice de son objet, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d’accès à la profession. Les comparants déclarent qu'actuellement, la société n'a pas de siège d'exploitation ou agence en région flamande.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Signé : Valérie BRUYAUX, Notaire
Déposé en même temps : 1 expédition
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