BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE

Active

•

0543.510.497

Adresse

53-55 Rue Vilain XIIII, 1000 Bruxelles

Activité

Activities of holding companies

Effectif

Entre 1 et 4 salariés

Création

16/12/2013

Dirigeants

Raphaël De Plaen

Informations juridiques

BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE

Numéro

0543.510.497

SIRET (siège)

2.226.470.395

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Numéro de TVA

BE0543510497

EUID

BEKBOBCE.0543.510.497

Situation juridique

Situation normale • Depuis le 20/12/2013

Activité

BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE

Code NACEBEL

64.210, 68.310•Activities of holding companies, Intermediation service activities for real estate activities

Domaines d'activité

Financial and insurance activities, real estate activities

Finances

BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE

Performance		2022	2021	2020
Marge brute	€	169,6K	138,0K	94,9K
EBITDA - EBE	€	33,4K	43,7K	42,9K
Résultat d’exploitation	€	33,4K	43,7K	42,9K
Résultat net	€	4,1K	19,5K	20,7K
Croissance		2022	2021	2020
Taux de croissance du CA	%	22,869	45,472	-
Taux de marge d'EBITDA	%	19,679	31,641	45,262
Autonomie financière		2022	2021	2020
Trésorerie	€	418,3K	457,4K	314,3K
Dettes financières	€	1,0M	835,9K	654,7K
Dette financière nette	€	624,2K	378,5K	340,4K
Taux de levier (DFN/EBITDA)		18,703	8,667	7,927
Solvabilité		2022	2021	2020
Fonds propres	€	69,6K	65,5K	45,9K
Rentabilité		2022	2021	2020
Marge nette	%	2,419	14,147	21,798

Dirigeants et représentants

BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE

2 dirigeants et représentants

Raphaël De Plaen

Qualité : Administrateur

Depuis le : 27/12/2021

Anciens dirigeants

Raphaël De Plaen

Qualité : Gérant

Depuis le : 16/12/2013

Jusqu'au : 27/12/2021

Cartographie

BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE

Documents juridiques

BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE

1 document

VW BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE Coordination des statuts 27-12-2021.docx

27/12/2021

Comptes annuels

BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE

9 documents

Comptes sociaux 2022

24/08/2023

Comptes sociaux 2021

12/09/2022

Comptes sociaux 2020

21/10/2021

Comptes sociaux 2019

29/09/2020

Comptes sociaux 2018

30/08/2019

Comptes sociaux 2017

31/08/2018

Comptes sociaux 2016

21/08/2017

Comptes sociaux 2015

31/08/2016

Comptes sociaux 2014

17/07/2015

Établissements

BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE

2 établissements

2.347.117.017

Actif

Adresse : 24 Rue Point du jour, 1470 Genappe

Date de création : 01/11/2020

Activité : 68.201

• Rental and operating of own or leased residential real estate, except social housing

2.226.470.395

Actif

Adresse : 53-55 Rue Vilain XIIII, 1000 Bruxelles

Date de création : 11/02/2014

Activité : 64.210

• Activities of holding companies

Publications

BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE

7 publications

Statuts, Modification de la forme juridique, Objet, Démissions, Nominations

31/12/2021

Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B après dépôt de l'acte au greffe Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Greffe Moniteur belge au Réservé Mod PDF 19.01 N° d'entreprise : 0543510497 Nom (en entier) : BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE (en abrégé) : BE TYCOON: R.E. & F. Forme légale : Société privée à responsabilité limitée Adresse complète du siège Rue Vilain XIIII 53-55 : 1000 Bruxelles Objet de l'acte : OBJET, MODIFICATION FORME JURIDIQUE, DEMISSIONS, NOMINATIONS, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS) D'un procès-verbal dressé par Maître Vanessa WATERKEYN, notaire à Bruxelles, le 27 décembre 2021, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société à responsabilité limitée "BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE", ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue Vilain XIIII, 53-55 a décidé: PREMIERE RESOLUTION MODIFICATION DE L’OBJET A/ Rapport de l’organe de gestion A l’unanimité, l’assemblée dispense de donner lecture du rapport de l’organe d’administration, exposant la justification détaillée de la modification proposée à l'objet. L’associé unique reconnait avoir reçu copie de ce rapport et en avoir pris connaissance. Le rapport de l’organe d’administration demeurera ci-annexé. B/ Modification de l’objet L'assemblée décide de modifier l’article 3 des statuts de la société par l’ajout des activités suivantes : « - la conception, la réalisation et la maintenance d’espaces verts et aquatique: parcs et jardins - l’importation, l’exportation, le commerce, en gros ou au détail, au moyen de tout support de communication, en ce compris le réseau internet, tant aux particuliers qu’aux professionnels, de vêtements, bijoux, objets de décoration, mobilier, aliments » DEUXIEME RESOLUTION TRANSFORMATION SPRL EN SRL AVEC ADOPTION DE NOUVEAUX STATUTS A/ En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée générale décide d’ adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations et de conserver la forme légale de la société à responsabilité limitée (en abrégé SRL). B/ En application de l’article 39, §2, alinéa 2 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses, l’assemblée constate que le capital effectivement libéré et la réserve légale de la société, soit quatorze mille deux cent cinquante-cinq euros (14.255,00 €), ont été convertis de plein droit en un compte de capitaux propres statutairement indisponible et que la partie non encore libérée du capital, soit six mille cent cinquante euros (6.150,00 €), a été converti en un compte de capitaux propres “apports non appelés”, en application de l’article 39, §2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses. L’assemblée générale décide immédiatement, conformément aux formes et majorités de la modification des statuts, de supprimer le compte de capitaux propres statutairement indisponible créé en application de l’article 39, § 2, deuxième alinéa de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses et de rendre ces fonds disponibles pour distribution. Par conséquent, il ne doit pas être mentionné dans les statuts de la société. Cette décision vaut également pour les éventuels versements futurs de la part non encore libérée à ce jour du capital de la société souscrit dans le passé qui a été inscrit sur un compte de capitaux *21380263* Déposé 29-12-2021 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2021 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 propres “apports non appelés”. C/ Comme conséquence des résolutions précédentes, l’assemblée générale décide d’adopter des statuts complètement nouveaux, qui sont en concordance avec le Code des sociétés et des associations, sans toutefois apporter une modification à son objet. L’assemblée générale déclare et décide que le texte des nouveaux statuts est rédigé comme suit : STATUTS Titre I: Forme légale – Dénomination – Siège – Objet – Durée Article 1: Nom et forme La société revêt la forme d'une société à responsabilité limitée. Elle est dénommée « BE TYCOON: REAL ESTATE & FINANCE » en abrégé « BE TYCOON: R.E. &F. ». Article 2. Siège Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale. Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts. La société peut établir, par simple décision de l’organe d’administration, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger. Article 3. Objet La société a pour objet d’accomplir, soit seule, soit avec d’autres, directement ou indirectement, tant pour son propre compte que pour le compte de tiers, tant en Belgique qu’à l’étranger : 1. L’exercice de mandat d’administrateur, gérant ou liquidateur auprès de sociétés tierces, assister et rendre tous services de nature administrative, commerciale et financière et tous autres services de nature similaire, propres à développer les activités de la société ; 2. L’acquisition et la vente, sous quelque forme que ce soit, de participations dans d’autres sociétés et la valorisation de ces participations ; 3. La constitution de garanties au profit de tiers, tel que le fait de se porter garante, et ce à titre onéreux ou à titre gratuit ; 4. Pour son compte ou pour compte de tiers, toutes prestations de management ; 5. Pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations immobilières généralement quelconques, y compris la constitution d’un patrimoine immobilier propre, telles que notamment l’ achat et la vente d’immeubles, l’acquisition et la concession de droits réels immobiliers, la promotion, la gestion, la mise en valeur, la location, le leasing, l’administration immobilière, la construction, la rénovation, l’aménagement intérieur et extérieur, la maîtrise d’ouvrage, l’expertise et le syndic d’ immeubles, l’administration de biens immobiliers pour comptes de tiers et les activités de régisseurs de biens immobiliers. 6. Toute activité de consultance et de conseil dans les domaines de l’informatique, de la finance, de l’immobilier et de la gestion de patrimoine mobilier ou immobilie ; 7. la conception, la réalisation et la maintenance d’espaces verts et aquatique: parcs et jardins 8. l’importation, l’exportation, le commerce, en gros ou au détail, au moyen de tout support de communication, en ce compris le réseau internet, tant aux particuliers qu’aux professionnels, de vêtements, bijoux, objets de décoration, mobilier, aliments. L’énumération qui précède n’est pas limitative. D’une manière générale, la société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet. La société peut s’intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soit de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l’écoulement de ses produits. La société peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, intervention financière ou autrement, dans n’importe quelle société, entreprise ou opération ayant un objet social similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet. L’objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification des statuts dans les conditions requises par le Code des Sociétés. Cette énumération est exemplaire et nullement limitative. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d’accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions. Article 4. Durée La société est constituée pour une durée illimitée. Titre II: Capitaux propres et apports Article 5: Apports Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2021 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 En rémunération des apports, cent (100) actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation. Article 6. Appels de fonds Les actions doivent être libérées à leur émission. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées. Article 7. Apport en numéraire avec émission de nouvelles actions – Droit de préférence Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d’actions qu’ils détiennent. Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d’au moins quinze jours à dater de l’ouverture de la souscription. L’ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d’exercice sont fixés par l’ organe qui procède à l’émission et sont portés à la connaissance des actionnaires par courrier électronique, ou, pour les personnes dont elle ne dispose pas d’une adresse électronique, par courrier ordinaire, à envoyer le même jour que les communications électroniques. Si ce droit n’a pas entièrement été exercé, les actions restantes sont offertes conformément aux alinéas précédents par priorité aux actionnaires ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu’à ce que l’émission soit entièrement souscrite ou que plus aucun actionnaire ne se prévale de cette faculté. Les actions qui n’ont pas été souscrites par les actionnaires comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les actions peuvent être librement cédées conformément à la loi ou à l’article 9 des présents statuts ou par des tiers moyennant l’agrément de la moitié au moins des actionnaires possédant au moins trois quart des actions. Titre III: Titres Article 8. Nature des actions Toutes les actions sont nominatives, elles portent un numéro d’ordre. Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives; ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations. Les titulaires d’actions peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Le registre des actions pourra être tenu en la forme électronique. En cas de démembrement du droit de propriété d’une action en nue-propriété et usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire sont inscrits séparément dans le registre des actions nominatives, avec indication de leurs droits respectifs. Les cessions n’ont d’effet vis-à-vis de la société et des tiers qu’à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Cession d’actions § 1. Cession libre Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, à un actionnaire, au conjoint du cédant ou du testateur, aux ascendants ou descendants en ligne directe des actionnaires. § 2. Cessions soumises à agrément Tout actionnaire qui voudra céder ses actions entre vifs à une personne autre que celles visées à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément de la moitié au moins des actionnaires, possédant les trois quarts au moins des actions, déduction faite des actions dont la cession est proposée. A cette fin, il devra adresser à l’organe d’administration, sous pli recommandé (ou : par courrier ordinaire ou par e-mail à l’adresse électronique de la société), une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de actions dont la cession est envisagée et le prix offert. Dans les huit jours de la réception de cette lettre, l’organe d’administration en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des actionnaires, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, l’organe d’administration notifie au cédant le sort réservé à sa demande. Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit actionnaires aux termes des présents statuts seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des actionnaires. Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours. Néanmoins, l'actionnaire voulant céder tout ou partie de ses actions pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d’accord sur ce choix, par le président du tribunal de l’ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2021 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 entreprise statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d’expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre d’actions acquises s’ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus. Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l’exclusion et du retrait d’un actionnaire), tant en usufruit qu’en nue-propriété ou pleine propriété, qui portent sur des actions ou tous autres titres donnant droit à l’acquisition d’actions. Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu’un actionnaire, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses actions librement. Titre IV. Administration - Contrôle Article 10. Organe d’administration La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s’ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité d’administrateur statutaire. L'assemblée qui nomme le ou les administrateur(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. A défaut d’indication de durée, le mandat sera censé conféré sans limitation de durée. Article 11. Pouvoirs de l’organe d’administration S’il n’y a qu’un seul administrateur, la totalité des pouvoirs d’administration lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci. Lorsque la société est administrée par plusieurs administrateurs, chaque administrateur agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l’assemblée générale. Chaque administrateur représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. Article 12. Rémunération des administrateurs L’assemblée générale décide si le mandat d’administrateur est ou non exercé gratuitement. Si le mandat d’administrateur est rémunéré, l’assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l’actionnaire unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment des frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. Article 13. Gestion journalière L’organe d’administration peut déléguer la gestion journalière, ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre d’ administrateur-délégué, ou à un ou plusieurs directeurs. L’organe d’administration détermine s’ils agissent seul ou conjointement. Les délégués à la gestion journalière peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats spéciaux à tout mandataire. L’organe d’administration fixe les attributions et rémunérations éventuelles pour les délégués à la gestion journalière. Il peut révoquer en tout temps leurs mandats. Article 14. Contrôle de la société Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles. Titre V. Assemblée générale Article 15. Tenue et convocation Il est tenu chaque année, au siège, une assemblée générale ordinaire le deuxième mardi du mois de mai à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul actionnaire, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par l’organe d’ administration et, le cas échéant, le commissaire, chaque fois que l’intérêt de la société l’exige ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du nombre d’actions en circulation. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. L’organe d’ administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande. Les convocations aux assemblées générales contiennent l’ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l’assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d’obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d’une adresse Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2021 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 e-mail, le même jour que l’envoi des convocations électroniques. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée. Article 16. Admission à l’assemblée générale Pour être admis à l’assemblée générale et, pour les actionnaires, pour y exercer le droit de vote, un titulaire de titres doit remplir les conditions suivantes : - le titulaire de titres nominatifs doit être inscrit en cette qualité dans le registre des titres nominatifs relatif à sa catégorie de titres ; - les droits afférents aux titres du titulaire des titres ne peuvent pas être suspendus ; si seul le droit de vote est suspendu ; il peut toujours participer à l’assemblée générale sans pouvoir participer au vote. Article 17. Séances – procès-verbaux § 1. L’assemblée générale est présidée par un administrateur ou, à défaut, par l’actionnaire présent qui détient le plus d’actions ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d’entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire. § 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l’assemblée générale ou de l’actionnaire unique sont consignés dans un registre tenu au siège. Ils sont signés par les membres du bureau et par les actionnaires présents qui le demandent. Les copies à délivrer aux tiers sont signées par un ou plusieurs membres de l’organe d’administration ayant le pouvoir de représentation. Article 18. Délibérations § 1. A l’assemblée générale, chaque action donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les actions sans droit de vote. § 2. Au cas où la société ne comporterait plus qu’un actionnaire, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l’assemblée générale. § 3.Tout actionnaire peut donner à toute autre personne, actionnaire ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place. Une procuration octroyée reste valable pour chaque assemblée générale suivante dans la mesure où il y est traité des mêmes points de l’ordre du jour, sauf si la société est informée d’une cession des actions concernées. § 4. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l’ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément. § 5. Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l’assemblée générale. Article 19. Prorogation Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l’organe d’administration. Sauf si l’assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n’annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Titre VI. Exercice social – Répartition - Réserves Article 20. Exercice social L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et l’organe d’administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l’assemblée, il assure la publication, conformément à la loi. Article 21. Répartition – réserves Le bénéfice annuel net recevra l’affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l’organe d’administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices. A défaut d’une telle décision d’affectation, la moitié du bénéfice annuel net est affectée aux réserves et l’autre moitié est distribuée pour autant que les conditions légales pour la distribution soient remplies. Titre VII. Dissolution – Liquidation Article 22. Dissolution La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts. Article 23. Liquidateurs En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, le ou les administrateurs en fonction sont désignés comme liquidateur(s) en vertu des présents statuts si aucun autre liquidateur n’a été désigné, sans préjudice de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. Article 24. Répartition de l’actif net Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2021 - Annexes du Moniteur belge- suite Volet B Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention"). ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes Moniteur belge Réservé au Mod PDF 19.01 montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. Titre VIII. Dispositions diverses Article 25. Election de domicile Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société. Article 26. Compétence judiciaire Pour tout litige entre la société, ses actionnaires, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège, à moins que la société n'y renonce expressément. Article 27. Droit commun Les dispositions du Code des sociétés et des associations auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés et associations sont censées non écrites. D/ L’assemblée générale décide de mettre fin à la fonction du gérant actuel, mentionné ci-après, et procède immédiatement au renouvellement de sa nomination comme administrateur non statutaire pour une durée illimitée : - Monsieur Raphaël DE PLAEN, prénommé, ici présent et qui accepte. Son mandat est gratuit. L’assemblée générale donne décharge complète et entière au gérant démissionnaire pour l’ exécution de son mandat. E/ L’assemblée générale déclare que l’adresse du siège est située à : 1000 Bruxelles, rue Vilain XIIII, 53-55. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME Notaire Vanessa WATERKEYN Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2021-12-31/0380263

Siège social, Démissions, Nominations

21/09/2016

Description : À AN 08 SP, 208 16 * Mentionner sur la dernière page MOD WORD 11,4 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte a sé/Recu le 130655 “u greffe du tribunal de commerce francophong,da Bruxelles N° d'entreprise : 0543.510.497 Dénomination (en entier): BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE (en abrégé) : BE TYCOON: RE. & F. Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée Siège: Avenue Emile De Mot, 19 à 1000 Bruxelles (adresse complète) Obiet{s) de Facte :Changement de siège social L’Assemblée Générale Extraordinaire de la SPRL BE TYCOON: R.E. & F. (en abrégé), numéro d'entreprise: BE 0543.510.497 dont le siège social se trouve Avenue Emile De Mot, 19 à 1000 Bruxelles, s'est tenue au; siège social de la société le 25 août à 18h. Dee ee ena eset L’assemblée étant valablement constituée, elle délibére sur le changement d’adresse du siége social 4 Rue Vilain XII, 53-55 (2*étage) — 1000 Bruxelles, et ce à partir du 29 août 2016. L'assemblée donne pouvoirs à Mademoiselle Cordier Sandrine, secrétaire du bureau comptable Partners! Accounting SC SPRL sis Chaussée de Nivelles, 126 bte 6 à 1472 Vieux-Genappe, pour effectuer les: démarches de publication afférentes aux décisions ci-dessus adoptées au Greffe du tribunal de Commerce! compétent et acter la modification du siège d'exploitation à la BCE. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. Fait à Bruxelles, le 25 août 2016 De Plaen Raphaël Gérant Cordier Sandrine Mandataire : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne où des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/09/2016 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2016-09-21/0130655

Comptes annuels

06/09/2016

Moniteur belge, annonce n°2016-09-06/0326925

Comptes annuels

27/07/2015

Moniteur belge, annonce n°2015-07-27/0188923

Siège social

15/04/2015

Description : Après dépôt de l'acte au greffe’ Déposée / recu le Il m | 12 am. 2 au greffe du tribunal de commerce eff francoph one de, De alles | Ned'entreprise : 0543.510.497 : ! Dénomination : (en entier): BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE i ! Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée | | Siège : Avenue Molière n°84 à 1190 Bruxelles } Objet de l'acte : transfert siège social EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 11! MARS 2015 "- A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale Extraordinaire décide de transférer le siège social de la : société de avenue Molière 84, 1190 Bruxelles à avenue Emile De Mot 19, 1000 Bruxelles. Cette décision sera prise en compte à partir du 20 mars 2016." Pour extrait conforme Raphaël DE PLAEN Gérant Mentionner sur la derniére page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2015-04-15/0054345

Démissions, Nominations

15/04/2014

Description : Mod 2.1 GE | Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe j RUXELLES Ng annem J + 1 N° d'entreprise : Dénomination . (en entier): BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE _ Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Siege: Avenue Molière n°84 à 1190 Bruxelles . Qbiet de Pacte: nomination 0543.510.497 ; EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE TENUE LE 27 ; DECEMBRE 2013 "A l'unanimité des voix, l'Assemblée Générale Extraordinaire désigne, avec effet au 1er janvier 2014 et pour! ! une durée indéterminée, Monsieur Raphaël DE PLAEN comme représentant permanent de la société pour: \ exercer le mandat de gérant dans la société privée à responsabilité limitée « Pascal Knuets Immobilier &: | Associ& » , numéro d'entreprise 0841.885.269, ayant son siège social à 1190 Bruxelles, Avenue Molière 84. | Pour extrait conforme Raphaél DE PLAEN Gérant i i i ‘ ! i : i \ \ t t t t ‘ ‘ \ N \ 1 i ! 1 } i } i i i i \ i 1 i t } t i ; ; i : i t : i i i : : i i i i 1 ; ' : t i ! } \ : : H t ' t t t t : t ! ! i i ; t : te ts i t i i ; Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2014-04-15/0080659

Rubrique Constitution

03/01/2014

Description : 1 an Mod 2.0 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe ; : ‘ : t i 1 1 i à 1 t t : t i } : t : : t : ! t t t \ t ! \ t : : 1 ! I 1 i I } H : : : ! : t : t i ! : : t t i : t \ t t \ : ‘ ! : ! : { i ! ‘ Mentionner sur la dernière page du Volet B : OO NUN BRUXELLES *14002683* Greffe N° d'entreprise : Oô V3 - 940. gg F Dénomination (en entier): BE TYCOON REAL ESTATE & FINANCE, en abrégé BE TYCOON: R.E. & F. Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée | Siège : 1190 Bruxelles, avenue Molière, 84 Objet de Pacte : CONSTITUTION woe e eee eee Il résulte d’un acte reçu le 16 décembre 2013 par Maître Valéry Colard, notaire de résidence à Bruxelles, que: ‘ Monsieur Raphaël DE PLAEN a constitué une Société Privée à Responsabilité Limitée au capital de dix huit; mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR), représenté par 100 parts sociales sans désignation de valeur: nominale, représentant chacune un/ centième du capital social, souscrites en espèces. Le capital social de dix-huit cinq cent cinquante euros (18.550,00 EUR) est représenté par cent (100) pars sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième du capital social Les fondateurs déclarent que toutes et chacune des parts sociales ont été libérées à concurrence du! minimum légal, de sorte que la somme de 12.400 EUR se trouve dès à présent à la disposition de la société. lls arrêtent comme suit les statuts de la société: La société est constituée sous forme de Société Privée à Resonsabilité Limitée. Elle est dénommée BE! TYCOON: REAL ESTATE & FINANCE", en abrégé « BE TYCOON: R.E. & F. ». La dénomination doit dans tous! les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents emanant de la; société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des; initiales "SPRL", reproduites lisiblement. Elle doit, en outre, être accompagnée de l'indication précise du siège: social de la société, ainsi que du numéro d'entreprise qui sera attribué à la société, suivie de l'indication du ou: des sièges du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et des sièges: : d'exploitation, ainsi que du ou des numéros d'immatriculation à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Un nom: commercial différent de la dénomination sociale peut être utilisé par la société dans ses relations d'affaires. : Le siége social est établi 4 1190 Bruxelles, avenue Molière 84, Le siège social peut être transféré en tout: ndroit de Belgique, par simple décision du gérant, qui veillera à la publication à l'annexe au Moniteur belge dei out changement du siége social. La société peut, par simple décision du gérant, établir des sièges: dministratifs, des succursales, agences ou dépôts, partout où il le juge utile, en Belgique et à l'étranger. Lei gérant devra toutefois tenir compte de la législation linguistique concernant les sièges d'exploitation et le siège! social, au cas où il désirerait transférer ledit siège. La société a pour objet d'accomplir, soit seule, soit avec d'autres, directement ou indirectement, tant pour: son propre compte que pour le compte de tiers, tant en Belgique qu'à l'étranger : 1.L’exercice de mandat d’administrateur, gérant ou liquidateur auprès de sociétés tierces, assister et rendre! tous services de nature administrative, commerciale et financière et tous autres services de nature similaire, } propres à développer les activités de la société ; ! : 2.L'acquisition et la vente, sous quelque forme que ce soit, de participations dans d'autres sociétés et lai | valorisation de ces participations ; | 3.La constitution de garanties au profit de tiers, tel que le fait de se porter garante, et ce a titre onéreux ou ai titre gratuit ; ! 4.Pour son compte ou pour compte de tiers, toutes prestations de management ; : 5.Pour son compte ou pour compte de tiers, toutes opérations immobilières généralement quelconques, yi compris la constitution d'un patrimoine immobilier propre, telles que notamment l'achat et la vente d'immeubles, : l'acquisition et la concession de droits réels immobiliers, la promotion, la gestion, la mise en valeur, la location, ! le leasing, l'administration immobilière, la construction, la rénovation, l'aménagement intérieur et extérieur, la! maîtrise d'ouvrage, l'expertise et le syndic d'immeubles, l'administration de biens immobiliers pour comptes de; tiers et les activités de régisseurs de biens immobiliers. 6.Toute activité de consultance et de conseil dans les domaines de l'informatique, de la finance, de! "immobilier et de la gestion de patrimoine mobilier ou immobilier. Au : et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belgeva re Réservé au Moniteur belge Volet B - Suite : L’énumération qui précéde nest pas limitative. D'une manière générale, la société peut accomplir foutes ; t opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se; ‘ rapportant directement ou indirectement a son objet. V7 La société peut s'intéresser, par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet ; identique, analogue, similaire ou connexe ou qui soit de nature a favoriser le développement de son entreprise, ; à lui procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits. La société peut acquérir tout intérêt par association ou apport de capitaux, fusion, souscription, participation, : intervention financière où autrement, dans n'importe quelle société, entreprise ou opération ayant un objet social similaire, lié ou contribuant à la réalisation de son propre objet. L'objet social peut être étendu ou restreint par voie de modification des statuts dans les conditions requises par le Code des Sociétés. Cette énumération est exemplaire et nullement limitative. Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, ; la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces: conditions. La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec où sans! | limitation de durée et pouvant dans cette dernière hypothèse, avoir la qualité de gérant statutaire. L'assemblée : : i qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Sauf décision ! contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit. Le contrôle de la société est conféré à un ou plusieurs commissaires ou aux associés conformément aux | dispositions applicables aux sociétés commerciales. : Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année, le 2°"? mardi du mois de mai, à 18 heures. | ‚Si ce jour était férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure. Toute ; | ‘ assemblée générale se tient au siöge social ou dans tout autre local désigné dans les avis de convocation. ! Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt : social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital. | Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour et sont adressées à chaque | ; associé, par lettre recommandée, dans le délai prescrit par les dispositions légales applicables aux sociétés ; j commerciales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés consentent a se réunir. : L'exercice social commence le ter janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. ' La premiére assemblée générale annuelle aura lieu en 2015. Par exception, le premier exercice social | comprendra le temps écoulé depuis la date de la constitution jusqu'au 31 décembre 2014. E Les associés ont, en outre, pris les résolutions suivantes: | a.Le nombre de gérant est fixé a un. : b. A été nommé gérant non statutaire: Monsieur Raphaél DE PLAEN i c.Le mandat de gérant est fixé pour une durée indéterminée. ! d.Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit, sauf décision contraire de l'assemblée générale. ! e.L'assemblée générale décide, au vu du plan financier, de ne pas nommer de commissaire. ! L'assemblée générale donne tous pouvoirs au gérant et à la société « PARTNERS-MF » Monsieur Frédéric ! } ! VERDEBOUT, pour effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des! decisions prises, auprés des guichets d'entreprise et de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Le} mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, : substituer et en général, faire tout le nécessaire. Le gérant nouvellement élu a pris, sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du : : tribunal compétent, la résolution suivante : Conformément à l'article 61 du Code des Sociétés, ils désignent i comme représentant permanent de toutes sociétés dont la société privée à responsabilité limitée « BE: TYCOON: REAL ESTATE & FINANCE» serait gérant, administrateur ou membre du comité de direction : : t Monsieur Raphaël DE PLAEN, prénommé. i Le représentant permanent sera chargé de l'exécution de cette mission d'administrateur au nom et pou : compte de la présente société privée a responsabilité limitée « BE TYCOON: REAL ESTATE & FINANCE». ! POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME } Maitre Valéry COLARD, notaire 4 Bruxelles. Déposé en même temps: une expédition de l'acte constitutif Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Moniteur belge, annonce n°2014-01-03/0002683

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