Mise à jour RCS : le 06/06/2026
Bear Effects
Active
•0679.625.550
Adresse
59 Prins Albertlaan Box 501 3800 Sint-Truiden
Activité
Activités d’architecture de construction
Création
07/08/2017
Dirigeants
Informations juridiques
Bear Effects
Numéro
0679.625.550
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0679625550
EUID
BEKBOBCE.0679.625.550
Situation juridique
normal • Depuis le 07/08/2017
Activité
Bear Effects
Code NACEBEL
71.111, 68.201, 71.112, 68.110, 74.130, 63.920•Activités d’architecture de construction, Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux, Activités d’architecture d’intérieur, Achat et vente de biens propres, Activités de design d’intérieur, Autres activités de service d’information
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities, real estate activities, telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities
Finances
Bear Effects
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | -1.2K | -767,5 | 58.4K |
| EBITDA - EBE | € | -1.3K | -829,5 | 58.4K |
| Résultat d’exploitation | € | -1.3K | -829,5 | 58.4K |
| Résultat net | € | -1.4K | -905,98 | 58.3K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 0 | -100 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 0 | 0 | 100 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 12.8K | 13.4K | 10.9K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -12.8K | -13.4K | -10.9K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 12.0K | 13.4K | 14.3K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0 | 0 | 99,925 |
Dirigeants et représentants
Bear Effects
1 dirigeant ou représentant
Qualité : Administrateur
Depuis le : 16/11/2023
Numéro : 0679.625.550
Cartographie
Bear Effects
Documents juridiques
Bear Effects
1 document
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
16/11/2023
Comptes annuels
Bear Effects
5 documents
Comptes sociaux 2022
17/06/2023
Comptes sociaux 2021
17/06/2022
Comptes sociaux 2020
19/05/2021
Comptes sociaux 2019
05/05/2020
Comptes sociaux 2018
11/06/2019
Établissements
Bear Effects
1 établissement
2.266.944.339
Actif
Adresse : 56A Thonissenlaan 3500 Hasselt
Date de création : 07/08/2017
Publications
Bear Effects
3 publications
Modification de la forme juridique, Dénomination, Siège social, Objet, Démissions, Nominations
21/11/2023
Siège social, Démissions, Nominations
11/05/2018
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
RECHTBANK VE KOOPHANDEL | voor. ANTWERPEN
an het 30 APR. 2018
== MENT ras
Nr ee: Benaming
(voluit): Amper and Sand
(verkort):
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
: Volledig adres v.d, zetel: TERLAEMENLAAN 49 3550 HEUSDEN-ZOLDER
Onderwerp akte : Ontslag zaakvoerder en verplaatsing maatschappelijke zetel
De Algemene Vergadering van 12/03/2018, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen. ! inzake aanwezigheid en meederheid, heeft in haar zitting besloten : !
1) Het ontslag van BVBA “New Senses", ondernemingsnummer 0891.162.457, met maatschappelijke zetel te ‚ 3550 Heusden-Zolder, Terlaermeniaan 49, als zaakvoerder vanaf 12/03/2018. 2) de algemene vergadering geeft décharge aan BVBA "New Senses", ondernemingsnummer 0891.162.457, : voor de uitoefening van haar mandaat. .
3) de algemene vergadering noteert dat BVBA "New Senses", ondernemingsnummer 0891.162.457, geen’ andelen meer heeft van de vennootschap. ‘
4) de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 3500 Hasselt, Thonissenlaan 56A vanaf 12/03/2018.
SCHIEPERS Kristof
Zaakvoerder.
tste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(om(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
09/08/2017
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Amper and Sand
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Terlaemenlaan 49
3550 Heusden-Zolder
Oprichting Onderwerp akte :
Het blijkt uit een authentieke akte verleden voor meester Eric GILISSEN, geassocieerd notaris te Hasselt op 4 augustus 2017, vóór registratie, dat de volgende Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid is opgericht : (bij uittreksel, ... )
I.OPRICHTERS
1/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “HANDS MEDIAROUTING”, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Thonissenlaan 56A.
De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0478.771.907.
De vennootschap wordt alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer SCHIEPERS Kristof Guy Corny, wonende te 3890 Gingelom, Montenakenstraat 11. Benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap krachtens beslissing van de algemene vergadering van 23 december 2014, gepubliceerd zoals voormeld, en bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen krachtens haar statuten.
2/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “New Senses”, met maatschappelijke zetel te 3550 Heusden-Zolder, Terlaemenlaan 49.
De vennootschap is ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Hasselt met ondernemingsnummer 0891.162.457.
De vennootschap wordt alhier rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer CAERTS Philip Joz Bert, wonende te 3980 Tessenderlo, Russelenberg 49. Benoemd tot zaakvoerder van de vennootschap krachtens voormelde oprichtingsakte en bevoegd om de vennootschap alleen te vertegenwoordigen krachtens haar statuten.
II.OPRICHTING
Die mij, Notaris, hebben verzocht de authentieke akte te verlijden van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid die zij oprichten onder de naam "Amper and Sand". De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie.
Voor het verlijden van deze akte hebben de oprichters mij een financieel plan overhandigd, door hun ondertekend. Dit stuk wordt door mij, Notaris, in ontvangst genomen om bewaard te worden volgens het voorschrift van de wet.
III.PLAATSING VAN HET MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
De oprichters verklaren dat het maatschappelijk kapitaal van TWINTIGDUIZEND EURO (20.000,00 EUR) volledig geplaatst is als volgt:
*17318311*
Neergelegd
07-08-2017
0679625550
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
• De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “HANDS MEDIAROUTING”, voornoemd: honderd (100) aandelen of voor de prijs van tienduizend euro (10.000,00 EUR), volledig volstort;
• De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “New Senses”, voornoemd: honderd (100) aandelen of voor de prijs van tienduizend euro (10.000,00 EUR), volledig volstort; Totaal: twintigduizend euro (20.000,00 EUR).
Het kapitaal is verdeeld in tweehonderd (200) aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigend en het kapitaal is volledig volstort.
Deze som is gedeponeerd op een bijzondere rekening, geopend ten name van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Amper and Sand” in oprichting, dat mij is overhandigd om te worden bewaard overeenkomstig de wet.
IV.STATUTEN
A-. NAAM - DUUR - ZETEL - DOEL.
Artikel 1. Naam.
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de benaming “Amper and Sand” dragen.
Artikel 2. Duur.
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd.
Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.
Artikel 3. Zetel.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Terlaemenlaan 49, maar mag naar elke andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad, worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in het Belgisch Staatsblad.
Eveneens bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap, in België of in het buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
Artikel 4. Doel.
De vennootschap heeft tot doel:
1/ Het verzamelen, creëren, werven, ontwerpen, ontwikkelen, ondersteunen van creatieve artikels, in welke vorm ook, over bedrijven, ondernemers en ondernemingen, verenigingen of instanties, plaatsen of landen, hun goederen, hun diensten, hun uitdagingen, hun verleden, hun actuele invullingen, hun toekomstvisie.
2/ Het werven van reclame ter zake in de meest uitgebreide vorm.
3/ Het bundelen, te boek stellen, brochures ontwikkelen, in de meest uitgebreide vorm. 4/ Het commercieel of educatief of technisch ontwikkelen van alle vormen van communicatie, zowel (bewegend) beeld als klank als geur of tast of smaak of enige andere toekomstige vorm van multipliëren en/of communiceren.
5/ Het inspelen op alle zintuigen om tot een maximale ervaring en communicatie te komen. 6/ Het aantrekken, selecteren, opleiden, begeleiden, ontslaan of vervangen van personeel dat in enige vorm dienstig is tot het bereiken van deze doelen of de doelen van de partners, klanten of leveranciers. Het ontwikkelen, begeleiden en uitbaten van een vormingsacademie voor eigen gebruik of dat van derden.
7/ Het ontwikkelen, aankopen, verkopen, verhuren, verfijnen, onderhouden, herstellen van alle roerende en onroerende goederen, diensten of andere ondernemingsacties die deze doelen, zelfs zijdelings, kunnen helpen bereiken.
8/ Het contracteren met alle partijen die ze nodig of nuttig achten om deze doelen te bereiken, inbegrepen participeren, samen smelten, opslorpen.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, handels- en nijverheids- en financiële zaken verrichten die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en in rechtstreeks en onrechtstreeks verband staan met alle gelijkaardige of verband houdende doelen. Ze zal door alle middelen mogen samenwerken of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde gelijkaardig doel nastreven. Deze deelneming kan op eender welke manier gebeuren. De vennootschap mag zich borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen of bestuurders of aandeelhouders aangegaan.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. B-. KAPITAAL EN AANDELEN.
Artikel 5. Kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro (20.000,00 EUR). Het is verdeeld in tweehonderd (200) gelijke aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde elk één/tweehonderdste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigend. Artikel 6. Aandelen
De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in het register van vennoten, met de juiste aanduiding van de vennoten, het aantal aandelen dat zij bezitten en de gedane stortingen. De rechten van iedere vennoot blijken uit deze akte, uit de akten houdende wijziging daarvan, en uit gemeld register.
De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden pas vanaf de datum van inschrijving in gemeld register.
Aan de vennoten zullen wanneer zij daarom verzoeken certificaten, ondertekend door de zaakvoerder(s), afgeleverd worden, die melding maken van de naam, voornaam, woonplaats van de vennoot, en van het aantal hem toebehorende aandelen. Deze certificaten mogen niet opgemaakt worden aan order noch aan toonder.
Artikel 7
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, wordt het hieraan verbonden stemrecht geschorst totdat, ten aanzien van de vennootschap, één enkele persoon als eigenaar van het aandeel aangewezen is.
Artikel 8
Wanneer een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachtdrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens voor wat betreft de besluiten over kapitaalvermindering, kapitaalverhoging en invereffeningstelling van de vennootschap. In deze laatste gevallen komt het stemrecht de blote eigenaar toe.
Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging de blote eigenaar toe. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze laatste op die manier alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom. Artikel 9 - Overdracht van aandelen
Indien er meerdere vennoten zijn, mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid, niet overgedragen worden onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden, behalve met de instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierde van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld. Die instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan een vennoot.
De regels inzake overdracht onder de levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.
Artikel 10
Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder de levenden, dan kunnen zij overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen opkomen tegen deze weigering. De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel 11.
De erfgenamen en rechthebbenden van een overleden vennoot of zaakvoerder, mogen om geen enkele reden zegels doen leggen op de goederen en documenten van de vennootschap noch inventaris doen opmaken.
Voor de uitvoering van hun rechten, zullen zij zich moeten houden aan de inventarissen, rekeningen en documenten van de vennootschap, en aan de regelmatig genomen beslissingen van de algemene vergadering.
C-.BESTUUR EN CONTROLE.
Artikel 12.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Wanneer zij voor de vennootschap handelen, zullen de zaakvoerders) steeds hun handtekening laten voorafgaan of volgen door de vermelding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij handelen en voor welke vennootschap zij optreden, tenzij dit duidelijk blijkt uit het stuk dat zij ondertekenen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Aan de zaakvoerder wordt geen vaste wedde toegekend. Zijn bezoldiging wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
Artikel 13. Intern bestuur.
Elke zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Artikel 14. Externe vertegenwoordigingsmacht.
Elke zaakvoerder, apart handelend, is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.
Artikel 15. Bijzonder volmachten.
De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Artikel 16. Tegenstrijdig belang.
Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerder voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 W Venn. na te komen.
Is er slechts één zaakvoerder en heeft deze bij een verrichting een tegenstrijdig belang met de vennootschap, dan moet hij de vennoten daarvan op de hoogte brengen en mag de verrichting slechts door een lasthebber ad hoc voor rekening van de vennootschap worden gedaan. Zijn er verscheidene zaakvoerders, dan is de zaakvoerder die bij een verrichting, die de goedkeuring van het college der zaakvoerders behoeft, een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, verplicht het college daarvan op de hoogte te brengen en zijn verklaring te doen opnemen in de notulen van de vergadering.
Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen.
Artikel 17. Toezicht.
Zolang de vennootschap voldoet aan de ter zake bij wet gestelde criteria, wordt géén commissaris benoemd. Iedere vennoot heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Indien een commissaris moet benoemd worden, zal deze benoeming gebeuren door de algemene vergadering, uit de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, overeenkomstig de wet. D-.ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 18: Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering. De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeenkomen op de derde donderdag van de maand juni om 18.00u, in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats en op het uur, in de uitnodiging bepaald.
Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.
De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de zaakvoerder(s) of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.
De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen en de krachtens de wet mee te delen documenten. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders.
Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.
Artikel 19.
De algemene vergadering verkiest onder haar leden bij gewone meerderheid van stemmen, de voorzitter en de secretaris.
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de zaakvoerder(s) en door de vennoten die erom verzoeken. Afschriften voor derden worden ondertekend door de zaakvoerder of de meerderheid der zaakvoerders en de commissarissen indien er zijn. Artikel 20.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ieder aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.
Iedere vennoot brengt zijn stem uit, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber die houder is van een schriftelijke volmacht.
Op de vergadering mogen de vennoten hun stem schrifte-lijk uitbrengen. Niemand mag bij de algemene vergadering een vennoot vertegenwoordigen als lasthebber, zo hij zelf geen stemgerechtigde vennoot is.
Artikel 21.
De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.
Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.
E-.INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING.
Artikel 22. Boekjaar.
Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Artikel 23. Inventaris - Jaarrekening - jaarverslag.
Op het einde van elk boekjaar worden de boeken van de vennootschap afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening de toelichting. Voor zover dit door de wet wordt vereist, wordt tevens een jaarverslag opgesteld. Artikel 24. Wettelijke reserve.
Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.
Artikel 25. Voor uitkering vatbare winst.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan : het geheel van het actief zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
Artikel 26. Bestemming van de winst.
Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividenden uitgekeerd wordt aan de vennoten.
Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal overgedragen worden naar het volgend boekjaar.
F-.ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 27. Ontbinding.
Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan door haar vereffening. Artikel 28. Benoeming van de vereffenaars.
Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar, zowel ten aanzien van de vennoten als van derden. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.
De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.
Artikel 29. Bevoegdheden van vereffenaars.
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.
De vereffenaars kunnen van elke vennoot betaling eisen van de bedragen die deze zich heeft verbonden in de vennootschap te storten en die nodig lijken om haar schulden en de kosten van vereffening te voldoen.
Artikel 30.
Na vereffening van gans het passief zal het batig saldo tussen de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen in hun bezit, nadat deze gebeurlijk op dezelfde vereffeningsvoet zullen gebracht zijn.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
G-. DIVERSE BEPALINGEN.
Artikel 31. Keuze van woonplaats.
Voor de uitvoering van deze statuten wordt elke vennoot, zaakvoerder, commissaris, vereffenaar, die zijn woonplaats in het buitenland heeft, geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle kennisgevingen en dagvaardingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.
Artikel 32.
Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten, wordt verwezen naar de terzake geldende wettelijke bepalingen. Zo zullen, indien de vennootschap slechts één vennoot telt, van rechtswege de bepalingen met betrekking tot de eenhoofdige vennootschap van toepassing zijn.
V.OVERGANGSBEPALINGEN
ALGEMENE VERGADERING
Onmiddellijk na de oprichting hebben de vennoten, in algemene vergadering, volgende beslissingen genomen:
A) Eerste boekjaar
Bij uitzondering gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2018.
B) Eerste jaarlijkse algemene vergadering
De eerste algemene jaarvergadering heeft plaats op de laatste donderdag van de maand juni 2019. C) Niet-statutaire zaakvoerders
Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op twee (2).
Worden benoemd tot niet-statutair zaakvoerder voor onbepaalde duur, aanvangend op de datum van oprichting van de vennootschap, ten kostenloze titel:
1/ De heer SCHIEPERS Kristof, voornoemd;
2/ De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “New Senses”, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer CAERTS Philip, voornoemd.
De beiden voornoemde zaakvoerders verklaren gezegde functie van niet-statutair zaakvoerder te aanvaarden en niet getroffen geweest te zijn door een gerechtelijke beslissing die het opnemen van dergelijk mandaat onmogelijk maakt.
D) Commissaris
De comparanten besluiten geen commissaris aan te stellen, aangezien uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens welke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld.
E) Herneming van de verbintenissen onderschreven namens de vennootschap in oprichting. In toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen herneemt de vennootschap de verbintenissen namens haar aangegaan zolang zij in oprichting was. Comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van het wetboek van vennootschappen de verbintenissen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf 1 februari 2017 tot aan de verkrijging van rechtspersoonlijkheid door de vennootschap. Deze overname zal slechts in werking treden op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft, namelijk op de dag van neerlegging van een uittreksel van de onderhavige akte op de griffie van de territoriaal bevoegde rechtbank van koophandel. F) Volmacht
Er wordt hierbij volmacht gegeven aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “VANHAN”, met maatschappelijke zetel te 3720 Kortessem, Tapstraat 6, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Tongeren en de Naamloze Vennootschap “VANHAN”, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Luikersteenweg 19, ingeschreven in het register van rechtspersonen te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0429.022.090, vertegenwoordigd door één van haar aangestelden en in het bijzonder door de heer GULPEN Sébastien, met macht afzonderlijk op te treden en/of tot indeplaatsstelling, tot het vervullen van alle formaliteiten die ten gevolge van deze akte nuttig zouden zijn of noodzakelijk zouden zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, en onder meer met betrekking tot het handelsregister, het Ondernemingsloket en de B.T.W.
Voor eensluidend ontledend uittreksel
Eric GILISSEN
Geassocieerd notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de nog niet geregistreerde akte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2017 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Bear Effects
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
59 Prins Albertlaan Box 501 3800 Sint-Truiden