Mise à jour RCS : le 08/06/2026
BELGIAN PORK GROUP
Active
•0878.201.178
Adresse
9 Ommegang West(WRB) 8840 Staden
Activité
Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier
Effectif
Entre 10 et 19 salariés
Création
26/12/2005
Informations juridiques
BELGIAN PORK GROUP
Numéro
0878.201.178
SIRET (siège)
2.157.322.758
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0878201178
EUID
BEKBOBCE.0878.201.178
Situation juridique
normal • Depuis le 26/12/2005
Capital social
35 475 910.00 EUR
Activité
BELGIAN PORK GROUP
Code NACEBEL
46.321, 10.111, 46.391, 70.100•Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier, Activités des abattoirs, Commerce de gros non spécialisé de denrées surgelées, Activités des sièges sociaux
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, manufacturing, professional, scientific and technical activities
Finances
BELGIAN PORK GROUP
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 45.0M | 36.2M | 40.5M |
| Marge brute | € | 8.7M | 2.9M | 2.4M |
| EBITDA - EBE | € | 5.8M | 529.1K | 586.7K |
| Résultat d’exploitation | € | 5.7M | 361.2K | 272.0K |
| Résultat net | € | 4.0M | 189.4K | 272.5K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 24,357 | -10,696 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 19,25 | 7,976 | 5,951 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 13,005 | 1,463 | 1,449 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 19.7M | 20.8M | 10.1M |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -19.7M | -20.8M | -10.1M |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 75.0M | 74.3M | 62.0M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 8,863 | 0,524 | 0,673 |
Dirigeants et représentants
BELGIAN PORK GROUP
9 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/06/2021
Numéro : 0878.201.178
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/06/2006
Numéro : 0878.201.178
Qualité : Administrateur
Depuis le : 19/06/2006
Numéro : 0878.201.178
Qualité : Administrateur
Depuis le : 08/09/2015
Numéro : 0878.201.178
Qualité : Administrateur
Depuis le : 08/09/2015
Numéro : 0878.201.178
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 21/06/2021
Numéro : 0402.777.850
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 08/11/2021
Numéro : 0773.696.942
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 08/09/2015
Numéro : 0807.932.103
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 21/06/2021
Numéro : 0836.929.856
Cartographie
BELGIAN PORK GROUP
Documents juridiques
BELGIAN PORK GROUP
1 document
coördinatie
coördinatie
08/11/2021
Comptes annuels
BELGIAN PORK GROUP
10 documents
Comptes sociaux 2022
25/08/2023
Comptes sociaux 2021
18/08/2022
Comptes sociaux 2020
26/08/2021
Comptes sociaux 2019
27/08/2020
Comptes sociaux 2018
21/08/2019
Comptes sociaux 2017
28/08/2018
Comptes sociaux 2016
16/08/2017
Comptes sociaux 2015
29/07/2016
Comptes sociaux 2014
11/08/2015
Comptes sociaux 2013
12/08/2014
Chargement des comptes annuels...
Établissements
BELGIAN PORK GROUP
1 établissement
2.157.322.758
Actif
Adresse : 9 Ommegang West(WRB) 8840 Staden
Date de création : 01/01/2006
Activité : 46170• null
Publications
BELGIAN PORK GROUP
40 publications
Démissions, Nominations
19/02/2024
Capital, Actions, Statuts, Rubrique Restructuration
07/08/2023
Description : Mod DOC 19,04
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
=
nn nn Pre REI REET TT Ondernemingsnr: 0878 201 178 zi JULI 2023 Naam
woluit}: BELGIAN PORK GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ommegang West 9, 8840 Staden
Onderwerp akte : INBRENG VAN ACTIVABESTANDDELEN ALS GEVOLG VAN HET BESLUIT TOT GERUISLOZE PARTIELE SPLITSING DOOR DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP "LOVENFOSSE" - STATUTENWIJZIGING
r i i
ï 1 i i
i i ' 1
1 À
' i i 1
' } i 1
i } ‘ 1
' } t 1
i 1 F 1
' 1 ‘ t
€ 1
! 1 ! t
' ' i t
1 ' ‘ t
' '
: i H Uit een akte verleden voor notaris [des Viaene, met standplaats te Roeselare, op 29 juni 2023, neergelegd {
! ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze } t vennootschap “BELGIAN PORK GROUP”, met zetel te 8840 Staden (Westrozebeke), Ommegang West 9, | 1 ondernemingsnummer 0878.201.178, RPR Gent (afdeling leper), onder meer heeft besloten: : i EERSTE BESLUIT — KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN EN VERSLAGEN — AFSTAND { | VAN DE SPLITSINGSVERSLAGEN t
i A. Voorstel tot met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8, 2° Wetboek van ; \ vennootschappen en verenigingen (geruisloze partiële splitsing) t
i Na kennisneming en bespreking van het voorstel tot met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van : } artikel 12:8, 2° Wetboek van vennootschappen en verenigingen (geruisloze partiële splitsing) door inbreng : i door de overdragende vennootschap van de hierna vermelde activabestanddelen in de verkrijgende ; ; vennootschap, aanvaardt de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap de uiteenzetting vervat ; ? in het door de respectieve bestuursorganen van de overdragende vennootschap en de verkrijgende ; 1 Vennootschap op 10 mei 2023 opgestelde voorstel met betrekking tot de geruisloze partiële splitsing. } | Dit voorstel werd:
i - voor de overdragende vennootschap neergelegd op de griffie van de ondememingsrechtbank Luik ! ! (afdeling Verviers), op 16 mei 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei : ! daama, onder nummer 23069855; i
! - voor de verkrijgende vennootschap neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank Gent : ! (afdeling leper), op 16 mei 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei | ! daarna, onder nummer 23070213. |
i De vergadering verklaart ontslag te geven van de integrale lezing van voormeld voorstel. : i B. Verslagen |
H Verslagen bestuursorgaan |
: De vergadering neemt kennis van artikel 12:65 eerste en tweede lid van het Wetboek van | { vennootschappen en verenigingen en besluit in toepassing daarvan, met instemming van alle aandeelhouders | ! van de verkrijgende vennootschap en met voorafgaandelijk akkoord van de enige aandeelhouder van de ; ' overdragende vennootschap, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de met | t splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8, 2° Wetboek van vennootschappen en í ‘ verenigingen (geruistoze partiële splitsing). !
i De vergadering verklaart tevens kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag {+ nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van de artikelen 7:179 $1 en 7:197 81 van het Wetboek ; ; van vennootschappen en verenigingen. i
: Verslag commissaris i
De vergadering neemt kennis van artikel 12:62 $1 in fine van het Wetboek van vennootschapperi en : : verenigingen en besluit, met instemming van alle aandeelhouders van de verkrijgende vennootschap en met : ı voorafgaandelijk akkoord van de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap, in toepassing : ı daarvan, af te zien van de revisorale verslaggeving inzake de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin : ; van artikel 12:8, 2° Wetboek van vennootschappen en verenigingen (geruisloze partiële splitsing). i De vergadering neemt vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag in de zin van de artikelen 1 h 7:179 §1 tweede lid en 7:197 §1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ! hauen! Ppgesteld door de commissaris. van de. venneotschap,.te.weten.de codperatieve vennanischan met _heperkte_ 1 Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge aansprakelijkheid “VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kermedypark 1/a, ondernemingsnummer 0433.608.707, RPR Gent, afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door de heer Jar DEGRYSE, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge de met splitsing gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:8, 2° Wetboek van vennootschappen en verenigingen (geruisloze partiële splitsing). De besluiten van het verslag van de commissaris met betrekking tot de inbreng in natura in de vennootschap, als verkrijgende verinootschap, luider letterlijk als volgt:
“6. Besluit
Overeenkomstig artikel 7:197 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap BELGIAN PORK GROUP NV (hierna genoemd “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 21 juni 2023.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkhedert op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbreng in natura”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomert werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 10 mei 2023 onderzocht en hebben geen bevindirger van materieel belang te melder inzake: —de beschrijving van de in te brenger bestanddelen
-de door de partijen toegepaste waarderirg
—de daartoe aangewende methode{n) van waardering.
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vernootschappen er verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 2.860.127,28 EUR, overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de partieel te splitsen vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.
Gezien de specificiteit van deze splitsing zat het afgesplitste eigen vermogen van Lovenfosse SA geen aanleiding geven tot de uitgifte vari rieuwe aarddelen door Belgian Pork Group NV. Aangezien Belgian Pork Group NV de totaliteit van de aandelen van Lovenfosse SA bezit, zal Belgian Pork Group NV overeenkomstig artikel 12:71, § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet worden vergoed door de aardelen die zij reeds zelf bezit in Lovenfosse SA.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel
7:197, 8 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (na fairness opinion”). Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura Met betrekking tot de inbrerig in riatura, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor: —het uiteerizetten waarom de inbreng vart belang is vcor de Vennootschap; -de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en ~het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.
Verantwoordelijkheden van de commissaris betreffende de inbrerg in natura Met betrekking tot de inbrerig in ratura, is de commissaris verantwoordelijk vaor: —het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura; —het onderzoeken van de toegepaste waardering ert de daartoe aangewende waarderingsmethodes; —de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
—het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 WVV in het kader van de inbreng in natura bij kapitaalverhoging zorder uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Kortrijk, 26 juni 2023
Vardelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
vertegenwoordigd door
Jan Degryse
Commissaris”
Lezing en neerlegging verslagen
De vergadering verklaart de voorzitter ontslag te geven van de integrale lezing van voornoemde verslagen en verklaart in te stemmen met alle gegevens en besluiten erin vervat.
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. TWEEDE BESLUIT — BESLUIT TOT MET SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 12:8, 2° WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN (GERUISLOZE
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge PARTIELE SPLITSING) DOOR INBRENG VAN ACTIVABESTANDDELEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP A. GERUISLOZE PARTIËLE SPLITSINGSVERRICHTING Goedkeuring van de inbreng in natura ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap tot (geruisloze) partiëte splitsing - vermogensovergang De vergadering stelt vast dat de overdragende vennootschap, de naamloze vennootschap “LOVENFOSSE”, voornoemd, in haar buitengewone algemene vergadering van heden, voorafgaandelijk dezer, beslist heeft tot partiële splitsing en dit door afsplitsing en inbreng in de verkrijgende vennootschap, de naamloze vennootschap “BELGIAN PORK GROUP” van de hierna beschreven activabestanddelen, onder opschortende voorwaarde van aanvaarding door de algemene vergadering van de verkrijgende vennootschap van de inbreng in natura als gevolg van de partiële splitsing. De vergadering besluit vervolgens de inbreng in natura in de vennootschap ingevolge het besluit van de algemene vergadering van de overdragende vennootschap tot de partiële splitsing goed te keuren, en dit in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 12:8, 2° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en conform de modaliteiten en voorwaarden uiteengezet in voormeld voorstel tot partiële splitsing, neergelegd en bekendgemaakt zoals voormeld. Bijgevolg zuilen de hierna vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap onder algemene titel, met alle rechten en verplichtingen, overgaan op de verkrijgende vennootschap, waarbij de overdragende vennootschap niet ophoudt te bestaan. Aangezien de verkrijgende vennootschap eigenaar is van drieduizend driehonderd negenentwintig (3.329) aandelen van de overdragende vennootschap, hetzij de totaliteit van de aandelen van de overdragende vennootschap, vindt er overeenkomstig artikel 12:71 $2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen omwisseling plaats van aandelen van de verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de overdragende vennootschap die worden aangehouden door de verkrijgende vennootschap. Bijgevolg zal de verkrijgende vennootschap geen nieuwe aandelen uitgeven in ruil voor de inbreng. B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG INGEVOLGE GERUISLOZE PARTIËLE SPLITSING De vergadering van de verkrijgende vennootschap keurt de eigendomsoverdracht van de hierna vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap goed en verzoekt mij, notaris, een omschrijving te geven van het overgegane vermogen en van de wijze waarop het afgescheiden wordt naar de verkrijgende vennaotschap. B.1. Algemene beschrijving van de inbreng in de vennootschap De af te splitsen activabestanddelen van de overdragende vennootschap zijn als volgt opgenomen in de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2022, met name: ACTIVA FINANCIËLE VASTE ACTIVA Verbonden ondernemingen € 2.860.127,28 Deelnemingen € 2.860.127,28 Deeinemingen in verbonden ondernemingen € 2.860.127,28 Aandelen NV LOCKS € 2.860.127,28 TOTAAL ACTIVA € 2.860.127,28 PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden) Nihil. Aldus bedraagt het overgegane netto vermogen twee miljoen achthonderdzestigduizend honderd zevenentwintig euro achtentwintig eurocent (€ 2.860.127,28). Voor een meer uitvoerige beschrijving van de ingebrachte vermogensbestanddelen verwijst de vergadering naar de verslagen betreffende de inbreng in natura van de commissaris van de verkrijgende vennootschap enerzijds en van het bestuursorgaan van de verkrijgende vennootschap anderzijds. B.2. Algemene voorwaarden van de inbreng Voormelde af te splitsen activabestanddelen worden afgesplitst naar de verkrijgende vennootschap onder de hierna vermelde voorwaarden: 1/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de jaarrekening afgesloten per 31 december 2022 van de overdragende vennootschap. De hiervoor genoemde activabestanddelen van de overdragende vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 januari 2023 over op de verkrijgende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2023 met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen, zullen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de verkrijgende vennootschap. 2/ Alle verbintenissen verbonden aan de ingebrachte bestanddelen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige formaliteit moet worden vervuld dan de weitelijke voorgeschreven openbaarmaking van het besluit om deze overgang aan eenieder tegenstelbaar te maken. De verkrijgende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overdragende vennootschap met betrekking tot de ingebrachte activabestanddelen. 3/ De verkrijgende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte vermogensbestanddelen vanaf het besluit tot geruisloze partiële splitsing en draagt vanaf zelfde datum alle belastingen en taksen die betrekking hebben op de ingebrachte goederen. 4/ De verkrijgendelvennootschap ontvangt uit het archief van de overdragende vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de ingebrachte vermogensbestanddelen. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge In de mate dat deze documenten en bescheiden niet splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de verkrijgende vennootschap waar ze ter inzage gehouden worden van de overdragende vennootschap en haar organen van bestuur en controle. Deze laatsten kunnen er op hun verzoek echt verklaarde afschriften van bekomen.
5/ Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa die gerelateerd zijn aan de bestanddelen die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de verkrijgende vennootschap.
Alle overige activa en atle passiva worden geacht in de overdragende vennootschap te zijn gebleven. 6/ Alle lopende geschillen met betrekking tot de ingebrachte vermogensbestanddelen zullen indien nodig verder gezet worden door de overdragende vennootschap, maar voor rekening van de verkrijgende vennoofschap, die alle lasten of baten dienaangaande zal dragen.
7/ De vennootschap die de inbreng doet, blijft hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden die op de dag van de inbreng zeker en opeisbaar zijn en die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap en voor de schulden waarvoor een vordering in rechte of via arbitrage werd ingesteld vóór de akte houdende vaststelling van de inbreng. Deze aansprakeliijjkheid is beperkt tot het nettoactief dat de inbrengende vennootschap behoudt buiten het ingebrachte vermogen.
8/ De activa en passiva worden vrij en onbelast overgedragen.
B.3. Overdracht van aandelen ingevolge de partiële splitsing — Goedkeuring van de overdracht De vergadering stelt vast dat de overgegane activabestanddelen een aandelenparticipatie betreft, met name de volie eigendom van achtentachtigduizend zeshonderd veertig (88.640) aandelen van de naamloze vennootschap “LOCKS”, met zetel te 9042 Gent, Skaldenstraat 112, ondernemingsnummer 0425.744.876, RPR Gent (afdeling Gent).
Deze aandelen kunnen door de overdragende vennootschap aan de verkrijgende vennootschap worden overgedragen, gelet op het feit dat de overdragende vennootschap de enige aandeelhouder is van de voormelde naamloze vennootschap “LOCKS”.
C. BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING: ONTTREKKING AAN DE BESTANDDELEN VAN HET EIGEN VERMOGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP
Vervolgens verzoekt de vergadering mij, notaris, vast te stellen dat de nettowaarde van de hierboven beschreven afgesplitste vermogensbestanddelen die de overdragende vennootschap inbrengt in de verkrijgerde vennootschap, op grond van de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2022, zoals voormeld gelijk is aan twee miljoen achthonderdzestigduizend honderd zevenentwintig euro achtentwintig eurocent (€ 2.860.127,28) en als volgt onttrokken wordt aan de bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap:
KAPITAAL € 1.267.311,11
Geplaatst kapitaal € 1.267.311,11
RESERVES € 1.592.816,17
Wettelijke reserve € 126.731,11
Belastingvrije reserves € 66.833,18
Beschikbare reserves <€ 1.399.251,88
Als gevolg van voornoemde inbreng in natura in de verkrijgende vennootschap, vinden geen wijzigingen plaats in het eigen vermogen van de verkrijgende vennootschap.
DERDE BESLUIT — VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJKING VAN DE OPSCHORTENDE VOORWAARDE EN VAN DE GERUISLOZE PARTIËLE SPLITSING
De vergadering stelt vast dat ingevolge de goedkeuring van de voormelde inbreng in natura in de vennootschap, de opschortende voorwaarde van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van de overdragende vennootschap “LOVENFOSSE" tot geruisloze partiële splitsing en van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap tot goedkeuring van de inbreng in natura als gevolg van de geruisloze partiële splitsing vervuld zijn en dat de geruisloze partiële splitsing aldus verwezenlijkt is.
De vergadering stelt bijgevolg vast dat de afsplitsing van de hiervoor vermelde activabestanddelen van de overdragende vennootschap definitief is geworden.
VIERDE BESLUIT — BEHOUD VOORWERP
De vergadering besluit artikel 3 van de statuten met betrekking tot het voorwerp van de vennootschap niet te wijzigen, aangezien dit voorwerp van de vennootschap volstaat rekening houdend met de aard van de overgenomen bestanddelen.
VIJFDE BESLUIT — WIJZIGING ARTIKEL 10, ZESDE ALINEA VAN DE STATUTEN De vergadering besluit artikel 10, zesde alinea van de statuten inzake de samenstelling van het collegiaal bestuursorgaan te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
“De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.” ZESDE BESLUIT — WIJZIGING ARTIKEL 13, ZEVENDE ALINEA VAN DE STATUTEN De vergadering besluit artikel 13, zevende alinea van de statuten inzake de eenparig schriftelijke besluitvorming van de raad van bestuur te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden | "ie besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van alle Belgisch | :bestuurders worden genomen. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de
Staatsblad | ; jaarrekening.”
1 ZEVENDE BESLUIT — WIJZIGING ARTIKEL 20, NEGENDE ALINEA VAN DE STATUTEN 7 i | De vergadering besluit artikel 20, negende alinea van de statuten inzake de schriftelijke besluitvorming i i van de algemene vergadering te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst: : “ledere aandeelhouder kan stemmen per brief door middel van een formulier waarin de agenda is ! !opgenomen met opgave van alle te nemen besluiten. Voor elk te nemen besluit afzonderlijk dient de : ‘aandeelhouder zijn aanvaarding of verwerping ervan aan te duiden. Een voorwaardelijke aanvaarding of : taanvearding met voorbehoud wordt gelijkgesteld met een verwerping. De stembrief dient door de t saandeelhouder gedagtekend en ondertekend te worden en aan de zetel van de vennootschap gericht ! ‘minstens vijf dagen op voorhand. Deze stembrief mag door de voorzitter slechts geopend worden op de i vergadering zelf. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de { ‘bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte | : moeten worden verleden. Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrijven worden verstuurd per brief, ! : per fax, per email of per enige andere informatiedrager met vermelding van de agenda en de voorstellen van ; _s besluit, naar alle aandeelhouders en in voorkomend geval naar de commissaris(sen), met de vraag aan de ! taandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrijven aangegeven £_:termijn behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats £_tin het rondschrijven vermeld. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle ' iaandeelhouders met betrekking tot alle voorstellen van besluit over de agendapunten niet ontvangen, dan ' worden de voorgestelde besluiten met betrekking tot alle agendapunten geacht niet geriomen te zijn. De t_+procedure zoals beschreven in de twee voorafgaarde alinea's dient niet gevolgd te worden wanneer alle t taandeelhouders ermee instemmen éénzelfde document eventueel per volmacht te ondertekenen dat de t_tbesluiten van de algemene vergadering inhoudt. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen \ tzonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvirigsrechten of certificaten, bepaald in artikel 7:135 5 ‘Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die met medewerking van de vennootschap werden ! | uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. De statuten ; + bepalen de formaliteiten die zij moeten vervullen om tot de algemene vergadering te worden toegelaten” : ACHTSTE BESLUIT — OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN
! De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen to : besluiten en geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om: i - de formaliteiten van openbaarmaking van de geruisloze partiéle splitsing te verrichten; { 1 = over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank ha : van de gecoördineerde tekst der statuten van de vennootschap.
! i De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevoimachtigden, die eik i i ‘afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt : om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de
Ì Kruispuntbank van Ondememingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde ‘Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde : documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de ‘hierna volgende medewerkers van Deloitte. Accountancy die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 ‘Oostkamp, Kapellestraat 140:
: 1/mevrouw Camille DUYSBURGH;
2/ mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
3/ de heer Thomas VERHANNEMAN.
VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Afschrift van het proces-verbaal van 29.06.2023
- Gecoördineerde statuten
- Verslag bestuursorgaan
= Verslag commissaris
Notaris ldes Viaene
Op de laatste biz, van | Luik B vermelden
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
ecto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) |
i
;
i
i
i
;
i
:
i
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
31/05/2023
Description : Mad DOG 49,01
Voor-
behouden
aan het À
Beigisch ...
Staatshtad
*23070213*
EE pennen wee song ENG. | Ondernemingsnr : 0878 201 178 Naam (voluit): BELGIAN PORK GROUP
{verkort} :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Ommegang West 9, 8840 Staden
Onderwerp akte : Voorstel geruisloze partiële splitsing
UITTREKSEL UIT HET VOORSTEL TOT GERUISLOZE PARTIËLE SPLITSING DE DATO 10 MEI 2023 OPGEMAAKT DOOR DE BESTUURSORGANEN VAN NV "BELGIAN PORK GROUP" EN NV “LOVENFOSSE":
Op heden hebben de raden van bestuur van de naamloze vennootschap “LOVENFOSSE” en de naamloze vennootschap “BELGIAN PORK GROUP”, beiden hierna vermeld, in gemeen overleg, overeenkomstig de artikelen 12:8, 2° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het voorstel van geruisloze partiêle splitsing opgesteld, houdende een overdracht van de hierna opgesomde activabestanddelen en bestanddelen van het eigen vermogen door de naamloze vennootschap “LOVENFOSSE" (hierna ook genoemd de “overdragende vennootschap”) naar de naamloze vennootschap “BELGIAN PORK GROUP" (hierna ook genoemd de “verkrijgende vennootschap”), waarbij de overdragende vennootschap niet ophoudt te bestaan, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap, vermits de verkrijgende vennootschap reeds aile aandelen van de overdragende vennootschap bezit.
De aan de voorgestelde geruisloze partiële splitsing deelnemende vennootschappen zijn:
I. De naamloze vennootschap “LOVENFOSSE”, met zetel te 4880 Aubel, Rue de Merckhof 44, RPR Luik (afdeling Verviers) en met BTW-nummer 0439. 182,148.
Opgericht onder de benaming “L.S. VIAN” blijkens akte verleden voor meester Jean-Marie Humbie, destijds notaris te Luik, op 4 december 1989, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 december daarna, onder nummer 891229-677.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor meester Ides Viaene, notaris te Roeselare, op 8 november 2019, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 november daarna, onder nummer 19344904.
De naamloze vennootschap “LOVENFOSSE" is alhier vertegenwoordigd door haar voltallige raad van bestuur, te weten:
- de heer Jos Claeys;
-de naamloze vennootschap “PROSELECT”, met zetel te 8800 Roeselare, Blekerijstraat 2, RPR Gent (afdeling Korfrijk) en met BTW-nummer 0439.414.156, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Danny Deman;
=de besloten vennootschap “LOBELKA”, met zetel te 3080 Tervuren, Varenberg 43, RPR Leuven en met BTW-nummer 0761.497.609, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kasper Lannoo.
De naamloze vennootschap “LOVENFOSSE" zal overgaan tot geruisloze partiële splitsing door overdracht van de hierna onder punt G. opgesomde bestanddelen naar de hierna vermelde naamloze vennootschap “BELGIAN PORK GROUP”,
Hierna ook genoemd de “overdragende vennootschap”.
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
li. De naamloze vennootschap “BELGIAN PORK GROUP”, met zetel te 8840 Staden (Westrozebeke), Ommegang West 9, RPR Gent (afdeling leper) en met BTW-nummer 0878.201.178.
Opgericht onder de benaming “Westvlees Group” blijkens akte verleden voor meester Ludovic Du Faux, destijds notaris te Moeskroen, op 22 december 2005, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2006, onder nummer 06004431.
Waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor voornoemde notaris ides Viaene, op 8 november 2021, bij uittrekse! gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 16 november daarna, onder nummer 21367052.
De naamloze vennootschap “BELGIAN PORK GROUP” is alhier vertegenwoordigd door voltallige raad van bestuur, te weten:
=de heer Jos Claeys;
- de heer Piet Claeys;
- de heer Philippe Debaillie;
- de heer Danny Deman;
- de heer Joost Castryck;
- de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PROPIGS”, met zetel te 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 111 bus 3, RPR Leuven en met BTW-nummer 0402.777.850, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Renaat Moors;
- de besloten vennootschap “ProTenderHam”, met zetel te 9140 Temse, Beeldstraat 12, RPR Gent (afdeling Dendermonde) en met BTW-nummer 0773.696.942, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Olivier Van Bogaert;
- de besloten vennootschap “AYERS INVEST”, met zetel 9850 Deinze, Dobbelstatiestraat 8, RPR Gent (afdeling Gent) en met BTW-nummer 0807.932.103, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Karel Gielen;
- de besloten vennootschap “YNC*, met zetel te 8510 Kortrijk, Aalbeeksestraat 24 bus A, RPR Gent (afdeling Kortrijk) en met BTW-nummer 0836.929.856, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer
Yves De Vinck.
De naamloze vennootschap “BELGIAN PORK GROUP" zal deelnemen aan de geruisloze partiële splitsing van de overdragende vennootschap, de voormelde naamloze vennootschap “LOVENFOSSE”, door overname van de hierna onder punt G. opgesomde bestanddelen van deze overdragende vennootschap.
Hierna ook genoemd de “verkrijgende vennootschap”.
VOORAFGAANDE UITEENZETTING
De raden van bestuur van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap hebben het initiatief genomen ertoe strekkende een geruisloze partiële splitsing door te voeren waarbij de hierna opgesomde activabestanddelen en bestanddelen van het eigen vermogen van de overdragende vennootschap zullen overgaan op de verkrijgende vennootschap, waarbij de overdragende vennootschap niet ophoudt te bestaan, en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen van de verkrijgende vennootschap, vermits de verkrijgende vennootschap reeds alle aandelen van de overdragende vennootschap bezit, en dit overeenkomstig de artikelen 12:8, 2° en 12:59 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bij deze leggen de raden van bestuur van de voormelde bij de geruisloze partiële splitsing betrokken vennootschappen, overeenkomstig artikel 12:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het voorstel tot geruisloze partiële splitsing vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van deze vennootschappen.
A. DE RECHTSVORM, DE NAAM, HET VOORWERP EN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE GERUISLOZE PARTIËLE SPLITSING DEELNEMEN
1. De overdragende vennootschap
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Naam: “LOVENFOSSE”
Voorwerp: (artikel 3 van de statuten - vrije vertaling van de Franse tekst vari de statuten)
“De vennootschap heeft tot voorwerp:
1. Het fokken, selecteren, mesten en verbeteren van runderen, varkens en andere vleessoorten alsmede het verrichten van selectieve kwaliteitscontroles en daarmee verband houdend onderzoek.
De groot- en/of kleinhandel, import en export van vlees en vleeswaren, levend en geslacht vlee en varkens.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
De versnijding, bewerking, verwerking en verpakking van vers en diepgevroren vlees, De fabricatie van vleeswaren. De bereiding, verwerking en behandeling van dierlijk afval. De opslag, productie en handel in vleesmeel en bloedmeel.
Het uitbaten van slachterijen. De fabricage, het bewerken, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer van allerlei samengestelde veevoederproducten met de eraan verbonden research en kwaliteitsselectie . De aankoop, verkoop, opslag, verwerking, bereiding, mengen, malen en persen van granen en diervoeders van granen en grondstoffen voor diervoeders.
De opslag, productie en handel in organische meststoffen. De verwezenlijking van bouwwerken in de ruimste zin. Het smelten, produceren, opslaan en verhandelen van vet voor menselijke en dierlijke consumptie.
Het stockeren van goederen voor derden in de ruimste zin van het woord. De aankoop en de verkoop van alle machines en knowhow met betrekking met de verschillende activiteiten. Alle handelingen met betrekking tot de productie, levering en verkoop van elektriciteit aan natuurlijke of rechtspersonen, in de ruimste zin, en de productie van groene energie, alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie, met inbegrip van de productie van bio-energie uit biomassa.
De vennootschap heeft ook een sociaal doel, waaronder het bevorderen van de integratie van kwetsbare groepen in de samenleving. Zij verwezenlijkt haar sociale doelstelling door kansen te bieden aan mensen met moeilijkheden op de arbeidsmarkt, in de vorm van stages en door duurzame banen te creëren. De vennootschap onderschrijft bij de ontwikkeling van haar activiteiten de principes van de "meerwaardeneconomie", Het begrip verwijst naar ondernemingen die zoeken naar het juiste evenwicht tussen economische, sociale en ecologische waarden, in overleg met de verschillende actoren of belanghebbenden.
Il. Voor haar eigen rekening:
Al Het aanleggen en beheren van een onroerend vermogen: alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen en het beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roereride goederen en rechten, van welke aard, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of
buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Ili. Voor haar eigen rekening, voor de rekening van derden of in deelneming met derden: Al Het verwerven van participaties in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handets- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken,
houders van deposito's op korte termin, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitafisatieondernemingen;
C/ Het verlenen van adviezen van financiéle, technische, commerciéle of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het viak van administratie en financién, verkoop, productie en algemeen bestuur;
D/ Het waarnemen van alle bestuursmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van het mandaat als vereffenaar;
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commerclalisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
IV. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemirgen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stelten, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiéle transacties en de financiéle markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.” Zetel: Waals Gewest (4880 Aubel, Rue de Merckhof 44) 2. De verkrijgende vennootschap Rechtsvorm: Naamloze vennootschap Naam: “BELGIAN PORK GROUP” Voorwerp: (artikel 3 van de statuten) “De vennootschap heeft tot voorwerp: L. Algemene activiteiten. 1.1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals: Af Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de codrdinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij af of niet een participatie aanhoudt. B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alie handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; ìn de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies. E{ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel. H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen. 1.2, Beheer van een eigen roerend en onroerend patrimonium Voor eigen rekening: Al Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen. B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische af buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. il. Specifieke activiteiten Voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op: Al De groot- en kieinhandel, de in- en uitvoer, de stockering, het invriezen van en de handel in vlees en vleeswaren, levend en geslacht vee en varkens. B/ De versnijding, bewerking, verwerking en verpakking van vers en diepgevroren vlees. C/ De fabricage van vleeswaren. D/ Het uitbaten van slachterijen. E/ De fabricage, het samenstellen, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer van allerlef samengestelde veevoederprodukten met de eraan verbonden kwaliteitselectie en research. F/ Het smelten, produceren, stockeren en verhandelen van vet voor menselijke en dierlijke consumptie. G/ Het stockeren van goederen voor derden in de ruimste zin van het woord. H/ De aan- en verkoop van alle machines en know-how die betrekking hebben op de verschillende activiteiten. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge Ill. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheef of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op aile wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies,
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.
De vennootschap kan zowel in België als in het buitentand, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan.” ‘
Zetel: Vlaams Gewest (8840 Staden, Ommegang West 9)
B. DE RUILVERHOUDING VAN DE AANDELEN EN, IN VOORKOMEND GEVAL, HET BEDRAG VAN DE OPLEG IN GELD. DE WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT, DE DATUM VANAF WANNEER DEZE AANDELEN RECHT GEVEN OP WINSTDEELNAME, EVENALS DE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT. DE VERDELING ONDER DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP VAN DE AANDELEN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP EVENALS HET CRITERIUM WAAROP DEZE VERDELING IS GEBASEERD
Overeenkomstig artikel 12:71 82 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen vindt er geen omwisseling plaats van aandelen van een verkrijgende vennootschap tegen aandelen van de overdragende vennootschap die worden gehouden door de verkrijgende vennootschap zelf.
Gezien de verkrijgende vennootschap reeds alle aandelen bezit van de overdragende vennootschap, te weten drieduizend driehonderd negenentwintig (3.329) aandelen, worden er in ruil voor de inbreng van de hierna onder punt G. opgesomde activabestanddelen door de overdragende vennootschap ín de verkrijgende vennootschap, geen nieuwe aandelen uitgegeven in de verkrijgende vennootschap.
Aldus dient geen verdere toelichting te worden gegeven inzake:
- de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg in geld alsook de verdeling onder de aandeelhouder(s) van de overdragende vennootschap van de aandelen van de verkrijgende vennootschap evenals het criterium waarop deze verdeling is gebaseerd;
- de wijze waarop de aandelen in de verkrijgende vennootschap worden uitgereikt; - de datum vanaf wanneer deze aandelen recht geven op winstdeelname evenais elke bijzondere regeling betreffende dit recht.
C. DE DATUM VANAF WANNEER DE HANDELINGEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG WORDEN GEACHT TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP, DIE NIET EERDER MAG WORDEN GEPLAATST DAN OP DE EERSTE DAG NA DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR WAARVOOR DE JAARREKENING REEDS WERD GOEDGEKEURD VAN DE BIJ DE VERRICHTING BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN
De af te splitsen activabestanddelen gaan over naar de verkrijgende vennootschap op basis van de jaarrekening van de overdragende vennootschap per 31 december 2022,
Alle verrichtingen verwezenlijkt door de overdragende vennootschap met betrekking tot het over te dragen vermogen worden voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden geacht te zijn gedaan voor rekening van de verkrijgende vennootschap vanaf 1 januari 2023.
D, DE RECHTEN DIE DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge ote
In de overdragende vennootschap zijn geen aandelen uitgegeven die bijzondere rechten hebben en zijn er evenmin andere effecten uitgegeven dan aandelen.
E. DE BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSEN, BEDRIJFSREVISOREN OF EXTERNE ACCOUNTANTS VOOR DE OPSTELLING VAN HET IN ARTIKEL 12:62 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN BEDOELDE VERSLAG
Het is de bedoeling, mits het akkoord van alle aandeelhouders en houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de geruisloze partiële splitsing betrokken vennootschap, af te zien van de opmaak van het verslag bedoeld in artikel 12:62 $1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve zal er ook geen bijzondere bezoldiging toegekend worden aan een deskundige voor de opmaak van dit verslag.
Voor het overige wensen de raden van bestuur van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap erop te wijzen dat overeenkomstig artikel 12:62 $2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zuilen toegepast worden, voor zover vereist, in hoofde van de verkrijgende vennootschap.
F. IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE VENNOOTSCHAPPEN DIE AAN DE GERUISLOZE PARTIËLE SPLITSING DEELNEMEN
Aan de leden van de raden van bestuur van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.
G. DE NAUWKEURIGE BESCHRIJVING EN VERDELING VAN DE AAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP OVER TE DRAGEN DELEN VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN HET VERMOGEN
a. De van de overdragende vennootschap naar de verkrijgende vennootschap af te splitsen activabestanddelen zijn als volgt opgenomen in het ontwerp van jaarrekening per 31 december 2022:
ACTIVA
Financiële vaste activa € 2.860.127,28
Deelneming in verbonden vennootschap NV LOCKS € 2.860.127,28
Totaal: € 2.860.127,28
PASSIVA (Voorzieningen en uitgestelde belastingen en schulden)
Nihil.
Netto-actief: € 2.860.127,28
Over te dragen eigen vermogen
Aldus wordt van het netto-actief van de overdragende vennootschap twee miljoen achthonderdzestigduizend honderd zevenentwintig euro achtentwintig eurocent (€ 2.860.127,28) overgedragen naar de verkrijgende vennootschap, als volgt te onttrekken uit de overdragende vennootschap:
EIGEN VERMOGEN € 2.860.127,28
Kapitaal € 1.267.311,11
Reserves € 1.592.816,17
Onbeschikbare reserves € 126.731,11
Wettelijke reserves € 126.731,11
Belastingvrije reserves € 66.833,18
Beschikbare reserves € 1.399.251,88
b. Alle niet geboekte, niet gekende of vergeten activa die gerelateerd zijn aan de activa die worden overgedragen aan de verkrijgende vennootschap, worden geacht te zijn ingebracht in de verkrijgende vennootschap.
Alle overige activa en alle passiva worden geacht ín de overdragende vennootschap te zijn gebleven.
H. WIJZIGING VAN DE STATUTEN VAN DE OVERDRAGENDE VENNOOTSCHAP EN VAN DE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP
Aan de statuten van de overdragende vennootschap zuilen onder meer de volgende wijzigingen werden aangebracht:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
| e statuten zullen waar nodig worden aangepast voor doeleinden en ter uitwerking van deze geruisloze : partiële splitsing;
! - andere aanpassingen van de statuten kunnen worden doorgevoerd op voorstel van de raad van bestuur
V7 i : van de overdragende vennootschap. i: Aan de statuten van de verkrijgende vennootschap zullen onder meer de volgende wijzigingen worden ; ‘aangebracht: { : -de statuten zullen waar nodig worden aangepast voor doeleinden en ter uitwerking van deze geruisloze
: | partiéle splitsing;
| ’ - andere aanpassingen van de statuten kunnen worden doorgevoerd op voorstel van de raad van bestuur i : van de verkrijgende vennootschap.
|, SLOTVERKLARINGEN
informatie
Teneinde de voorgenomen geruisloze partiële splitsing conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de respectieve bestuursorganen van de aan de geruisloze partiële splitsing deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter ennis brengen op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten.
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. Dit vertrouwelijke karakter mag niet geschonden worden.
Indien het voorstel tot geruisloze partiële splitsing niet wordt goedgekeurd, worden deze gegevens aan de nderscheiden vennootschappen terugbezorgd, zodat elke vennootschap alle in origineel overgemaakte loeumenten die haar aanbelangen, van de andere vennootschap terugkrijgt.
Neerlegging en bekendmaking
Dit voorstel tot geruisloze partiële splitsing zat door of namens de respectievelijke bestuursorganen van de taan de geruisloze partiële splitsing deelnemende vennootschappen binnen de wettelijk voorgeschreven termijn : ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel of ‘mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:88 en 2:14, 1° of 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dit laatste geval bevat de mededeling een hyperlink naar de ‘ vennootschapswebsite. De neerlegging gebeurt uiterlijk zes (6) weken vóór het besluit tot geruisloze partiële splitsing vermeld in artikel 12:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De bestuursorganen van de overdragende vennootschap en van de verkrijgende vennootschap geven hierbij valmacht aan mevrouw Hilde Bossier, mevrouw Eveline Christiaens en de heer Thomas Verhanneman, werknemers van Deloitte Accountancy BV, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, apellestraat 140, evenals aan mevrouw Anna Müller, die woonstkeuze doet op het kantoor te 4000 Luik, Rue ‘Jean Gol 2, met mogelijkheid om elk individueel op te treden en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde : de neerlegging van dit splitsingsvoorstel op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank te verzorgen, alsook de bijhorende publicatiefofmulieren te ondertekenen, dienstig voor de publicatie ervan in de Bijlagen bij et Belgisch Staatsblad. .
(get.) Danny DEMAN Bestuurder # & . : i Jos CLAEYS Bestuurder Tegelijk hiermee neergelegd: voorstel geruisloze partiële splitsing de dato 10/05/2023
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
07/03/2022
Description : Mod DOC 19.01
a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
== EME | A Staatsblad
à à &
emmen ennen nennen enen ow oN Cms 4
Ondernemingsnr: 0878 201 178 9 lep Naam
wolut}: BELGIAN PORK GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Ommegang West 9, 8840 Westrozebeke
Onderwerp akte : BENOEMINGEN
Uit de notulen van de raad van bestuur dd.21 juni 2024 blijkt:
dé benoeming tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap tot de algemene vergadering van 2027 van de heer Danny DEMAN en niet de heer Jos CLAEYS zoals eerder gepubliceerd.
De gedelegeerd bestuurder.
Jos CLAEYS
a
a
nn
ee
eee
eeen
neemen
nme
of
a
nn
a
a
nl
Op de laatste biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)m(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant. Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”),
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions, Démissions, Nominations
16/11/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0878201178
Naam
(voluit) : BELGIAN PORK GROUP
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Ommegang West(WRB) 9
: 8840 Staden
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Ides Viaene te Roeselare op 8 november 2021, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “Belgian Pork Group”, met zetel te 8840 Staden (Westrozebeke), Ommegang West 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Ieper) met ondernemingsnummer 0878.201.178, onder meer heeft besloten:
EERSTE BESLUIT – Wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen De vergadering neemt kennis van de hierna volgende verslagen waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen:
De bijzondere verslagen opgesteld door de commissaris en de raad van bestuur met betrekking tot de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”).
Een exemplaar van deze verslagen wordt neerlegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank. TWEEDE BESLUIT – Kapitaalverhoging door inbreng in natura
Verslag commissaris
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de commissaris, te weten de coöperatieve vennootschap “VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) met ondernemingsnummer 0433.608.707, vertegenwoordigd door de heer Jan DEGRYSE, bedrijfsrevisor, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.
De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
“6. Conclusie van de commissaris
Overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het WVV brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap BELGIAN PORK GROUP NV (hierna genoemd “de Vennootschap”) onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 30 september 2021.
Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura [en de uitgifte van aandelen]”.
Inzake de inbreng in natura
Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het ontwerp van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 8 november 2021 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:
• de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
• de door de partijen toegepaste waardering
• de daartoe aangewende methode(n) van waardering.
*21367052*
Neergelegd
10-11-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen. De werkelijke vergoeding bestaat uit 83.085 aandelen, zonder nominale waarde, die elk één 83.085e van het kapitaal zullen vertegenwoordigen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197, § 1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (“no fairness opinion”).
Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura [en de uitgifte van aandelen]
Met betrekking tot de inbreng in natura, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap; • de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en • het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt. Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is het bestuursorgaan verantwoordelijk voor:
• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura [en de uitgifte van aandelen]
Met betrekking tot de inbreng in natura, is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk voor:
• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt. Met betrekking tot de uitgifte van aandelen, is de bedrijfsrevisor verantwoordelijk voor de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van dit verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:179 en 7:197 WVV in het kader van de inbreng in natura bij kapitaalverhoging met uitgifte van aandelen voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
KORTRIJK, 8 november 2021
Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA
Commissaris
vertegenwoordigd door
Jan Degryse
bedrijfsrevisor”
Verslag raad van bestuur
De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur.
Neerlegging verslagen
Deze verslagen worden samen neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Kapitaalverhoging
De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van twee miljoen tweehonderd dertienduizend zevenhonderd en tien euro (€ 2.213.710,00) om het kapitaal te brengen van drieëndertig miljoen tweehonderd tweeënzestigduizend tweehonderd euro (€ 33.262.200,00) op vijfendertig miljoen vierhonderd vijfenzeventigduizend negenhonderd en tien euro (€ 35.475.910,00) door inbreng in natura van schuldvorderingen in rekening-courant, mits creatie en uitgifte van in totaal drieëntachtigduizend vijfentachtig (83.085) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. Op deze aandelen wordt een uitgiftepremie betaald ten belope van een totaal bedrag van dertien miljoen tweehonderd zesentachtigduizend tweehonderd negentig euro (€ 13.286.290,00), te plaatsen op een bijzondere rekening “uitgiftepremie”. Voorkeurrecht
Elke aandeelhouder verklaart voldoende en tijdig in kennis gesteld geweest te zijn van de mogelijkheid van intekening op de kapitaalsverhoging krachtens het wettelijk toegekende voorkeurrecht, alsook omtrent de mogelijkheid tot verhandeling van dit voorkeurrecht. De voornoemde aandeelhouders verklaren hierbij uitdrukkelijk te hebben verzaakt aan dit wettelijk voorkeurrecht.
Inbreng
1/ De Heer VAN BOGAERT Jan Gunter Marcel, geboren te Temse op 19 november 1963, wonende te 9140 Temse, Heistraat 14.
verklaart inbreng te doen van een schuldvordering in rekening-courant voor een bedrag van drie miljoen achthonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 3.875.000,00).
2/ De Heer VAN BOGAERT Olivier, geboren te Sint-Niklaas op 29 november 1990, wonende te 9140 Temse, Beeldstraat 12.
verklaart inbreng te doen van een schuldvordering in rekening-courant voor een bedrag van elf miljoen zeshonderd vijfentwintigduizend euro (€ 11.625.000,00).
Algemene voorwaarden van de inbreng
De schuldvorderingen in rekening-courant worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar rechte en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.
Voor een meer uitgebreide beschrijving van de inbreng wordt verwezen naar het voormelde verslag van de commissaris.
Aanvaarding
De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op vijftien miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 15.500.000,00), zijnde de nominale waarde van voormelde inbreng.
Vergoeding
De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrengers, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de inbrengers ervan, van in totaal drieëntachtigduizend vijfentachtig (83.085) nieuwe aandelen, uitgegeven aan de globale prijs van vijftien miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 15.500.000,00), als volgt:
1/ aan de Heer VAN BOGAERT Jan, voornoemd, worden twintigduizend zevenhonderd eenenzeventig (20.771) nieuwe aandelen Klasse (of categorie) E van de vennootschap toegekend; 2/ aan de Heer VAN BOGAERT Olivier, voornoemd, worden tweeënzestigduizend driehonderd veertien (62.314) nieuwe aandelen Klasse (of categorie) F van de vennootschap toegekend. Deze drieëntachtigduizend vijfentachtig (83.085) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en plichten met zich meebrengen als de bestaande één miljoen tweehonderd achtenveertigduizend vierhonderd veertien (1.248.414) aandelen, en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.
DERDE BESLUIT – Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfendertig miljoen vierhonderd vijfenzeventigduizend negenhonderd en tien euro (€ 35.475.910,00) bedraagt, vertegenwoordigd door één miljoen driehonderd eenendertigduizend vierhonderd negenennegentig (1.331.499) aandelen, te weten één miljoen tweeëntachtigduizend zeshonderd negentig (1.082.690) aandelen Klasse (of categorie) A, honderd vijfenveertigduizend negenhonderd zesentwintig (145.926) aandelen Klasse (of categorie) B, nul (0) aandelen Klasse (of categorie) C, negentienduizend zevenhonderd achtennegentig (19.798) aandelen Klasse (of categorie) D, twintigduizend zevenhonderd eenenzeventig (20.771) aandelen Klasse (of categorie) E en tweeënzestigduizend driehonderd veertien (62.314) aandelen Klasse (of categorie) F, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
VIERDE BESLUIT – Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VIJFDE BESLUIT - Aanneming van volledig nieuwe statuten
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I – Rechtsvorm – naam – zetel – voorwerp – duur
Artikel 1 – Rechtsvorm - naam
De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort “NV”.
Haar naam luidt “Belgian Pork Group”.
Artikel 2 – Zetel
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres waarop de zetel van de vennootschap is gevestigd mag zonder statutenwijziging naar elke plaats in het Vlaams Gewest of het Brussels Gewest worden overgebracht, door beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen. Artikel 3 – voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
I. Algemene activiteiten.
I.1.
Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van rechtspersonen en ondernemingen, zoals: A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies. E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices. G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in ‘t kort tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I.2. Beheer van een eigen roerend en onroerend patrimonium
Voor eigen rekening:
A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
II. Specifieke activiteiten
Voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:
A/ De groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer, de stockering, het invriezen van en de handel in vlees en vleeswaren, levend en geslacht vee en varkens.
B/ De versnijding, bewerking, verwerking en verpakking van vers en diepgevroren vlees. C/ De fabricage van vleeswaren.
D/ Het uitbaten van slachterijen.
E/ De fabricage, het samenstellen, de groot- en kleinhandel, de invoer en uitvoer van allerlei samengestelde veevoederprodukter met de eraan verbonden kwaliteitselectie en research. F/ Het smelten, produceren, stockeren en verhandelen van vet voor menselijke en dierlijke consumptie.
G/ Het stockeren van goederen voor derden in de ruimste zin van het woord. H/ De aan- en verkoop van alle machines en know-how die betrekking hebben op de verschillende activiteiten.
III. Bijzondere bepalingen
De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp staan. Artikel 4 – Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
Titel II - Kapitaal - Aandelen
ARTIKEL 5 –KAPITAAL
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfendertig miljoen vierhonderd vijfenzeventigduizend negenhonderd en tien euro (€ 35.475.910,00). Het is vertegenwoordigd door één miljoen driehonderd eenendertigduizend vierhonderd negenennegentig (1.331.499) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten: - één miljoen tweeëntachtigduizend zeshonderd negentig (1.082.690) aandelen Klasse (of categorie) A, genummerd van 1 tot en met 1.082.690,
waarvan:
1° één miljoen tweeënzestigduizend driehonderd zesentachtig (1.062.386) aandelen Subklasse (of subcategorie) A1, genummerd van 1 tot en met 1.062.386
en
2° twintigduizend driehonderd en vier (20.304) aandelen Subklasse (of subcategorie) A2, genummerd van 1.062.387 tot en met 1.082.690;
- honderd vijfenveertigduizend negenhonderd zesentwintig (145.926) aandelen Klasse (of categorie) B, genummerd van 1.082.691 tot en met 1.228.616;
- nul (0) aandelen Klasse (of categorie) C.
- negentienduizend zevenhonderd achtennegentig (19.798) aandelen Klasse (of categorie) D, genummerd van 1.228.617 tot en met 1.248.414.
- twintigduizend zevenhonderd eenenzeventig (20.771) aandelen Klasse (of categorie) E, genummerd van 1.248.415 tot en met 1.269.185.
- tweeënzestigduizend driehonderd veertien (62.314) aandelen Klasse (of categorie) F, genummerd van 1.269.186 tot en met 1.331.499.
Titel IV – Bestuur – controle
Artikel 10 – Samenstelling COLLEGIAAL BESTUURSORGAAN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens acht (8) en maximum elf (11) bestuurders, en dit als volgt: - ten minste vijf (5) en maximum acht (8) bestuurders worden benoemd uit kandidaten die op bindende wijze zullen worden voorgedragen door de meerderheid van de houders van aandelen Klasse A, (de “A Bestuurders”), zolang er Klasse A Aandelen zijn.
- twee (2) bestuurders worden benoemd uit kandidaten die op bindende wijze zullen worden voorgedragen door de meerderheid van de houders van aandelen Klasse B (de “B Bestuurders”), zolang er Klasse B Aandelen zijn, en
- één (1) bestuurder wordt benoemd uit kandidaten die op bindende wijze zullen worden voorgedragen door de meerderheid van de houders van aandelen Klasse E en Klasse F gezamenlijk, zolang zij gezamenlijk 47.734 aandelen aanhouden
Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen. Over elk in te vullen bestuursmandaat wordt afzonderlijk gestemd.
Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houder(s) van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.
De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.
De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar. Indien een mandaat van een lid van de raad van bestuur openvalt om enige reden, gaan, voor zover nog niet in de vervanging voorzien werd door de algemene vergadering onder de voorwaarden zoals voormeld, de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur en vóór het nemen van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van minstens twee kandidaat-bestuurders voorgesteld door de houder(s) van de categorie van aandelen op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant geworden is. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.
De Klasse E Aandeelhouders en de Klasse F Aandeelhouders mogen gedurende de eerste drie jaren na de datum van de aandeelhoudersovereenkomst gezamenlijk een waarnemer, zoals verder bepaald in deze aandeelhoudersovereenkomst, bij de raad van bestuur voordragen die als niet- stemgerechtigde waarnemer zal kunnen deelnemen aan de vergaderingen van de raad van bestuur. Voormelde waarnemer zal gehouden zijn tot dezelfde fiduciaire verplichtingen die van toepassing zijn op de leden van de raad van bestuur.
Artikel 15 – Bevoegdheden raad van bestuur
De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het voorwerp.
Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.
Artikel 16 – opdrachten
• Auditcomité
De raad van bestuur kan in zijn midden, in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, een auditcomité oprichten. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.
• Renumeratie- en benoemingscomité
De raad van bestuur kan een renumeratie- en benoemingscomité oprichten en de voorwaarden ervan bepalen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
• Dagelijks bestuur
De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere gedelegeerd bestuurders, elk afzonderlijk optredend. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Indien meerdere gedelegeerd bestuurders en/of dagelijks bestuurders (ongeacht hun benaming) worden benoemd, fungeren zij wat hun interne bevoegdheden betreft als een college.
• Bijzondere opdrachten
De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.
Artikel 17 – Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van haar leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door minstens twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder minstens één bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen Klasse A, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging moeten leveren.
Evenwel dient de vennootschap voor alle verrichtingen met betrekking tot onroerende zakelijke rechten vertegenwoordigd te worden door minstens twee bestuurders, gezamenlijk optredend, waaronder enerzijds minstens één bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen Klasse A en anderzijds minstens één bestuurder gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van aandelen Klasse B.
Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door elke gedelegeerd bestuurder gelast met het dagelijks bestuur, afzonderlijk optredend. De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoorde-lijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.
Titel V – algemene vergadering
Artikel 20 – Bijeenkomst – BIJEENROEPING
De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde maandag van juni, om zeventien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.
De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.
Titel VI – Boekjaar – Winstbesteding
Artikel 25 – Boekjaar
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Artikel 26 – Winstbesteding
De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafne-ming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden. Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.
Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
• Interimdividend
De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.
Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.
De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat bij zijn jaarverslag wordt gevoegd.
Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd. Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.
Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn. Titel VII – Ontbinding – Vereffening – Omzetting
Artikel 27 – Ontbinding
De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten. ARTIKEL 28 – Vereffening
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), worden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars beschouwd ten aan zien van derden.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoend volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ZESDE BESLUIT – Benoeming bestuurder
De vergadering besluit om met ingang van heden volgende persoon te benoemen als bestuurder voor een termijn van zes jaar:
De besloten vennootschap ‘ProTenderHam’, met zetel te 9140 Temse, Beeldstraat 12, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0773.696.942, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Olivier VAN BOGAERT, wonende te 9140 Temse, Beeldstraat 12.
Alhier aanwezig en die verklaat het hem toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van zijn mandaat.
ZEVENDE BESLUIT – Coördinatie
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen. ACHTSTE BESLUIT - Adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 8840 Staden (Westrozebeke), Ommegang West 9.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
- een afschrift van het proces-verbaal van 8 november 2021;
- verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:155 WVV;
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:155 WVV; - verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 7:197 WVV;
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 7:197 WVV; - gecoördineerde statuten.
Ides Viaene, notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
22/09/2021
Description :
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Op de taatste ‘blz
Ondernemingsnr: 0878 201 178 Naam qvolut}: BELGIAN PORK GROUP (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap Volledig adres v‚d. zetel: Ommegang West 9, 8840 Westrozebeke Onderwerp akte : BENOEMINGEN-ONTSLAGEN Uit de notulen van de jaarvergadering dd. 21 juni 2021 en de notulen van de daaropvolgende raad van
bestuur van dezelfde datum blijkt:
Al de benoeming als bestuurder tot de algemene vergadering van 2027 van: 1) de heer Jos CLAEYS
2) de heer Piet CLAEYS
3) de heer Philippe DEBAILLIE
4) de heer Danny DEMAN
B/ de benoeming als bestuurder tot de algemene vergadering van 2024 van: 1) de vennootschap PROPIGS CV (0402.777,850), met zetel te 3200 Aarschot, Nieuwlandlaan 111 bus 003, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Renaat MOORS
2) de heer Joost CASTRYCK
3) de vennootschap AYERS INVEST BV (0807.932.103), met zetel 9850 Merendree, Dobbelstatiestraat 8, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Karel GIELEN
4) de vennootschap YNC BV (0836.929.856), met zetel 8510 Rollegem, Aalbeeksestraat 24 A, vertegen- woordigd door haar vaste vertegenwoordiger Yves DE VINCK
C/ de herbenoeming tot commissaris van de CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN, BE BTW 0433.608.707, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennypark 1A, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Degryse (A01695). Het mandaat eindigt na de jaarvergadering van 2024,
D/ de benoeming tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap tot de algemene vergadering van 2027 van de heer Jos CLAEYS
Tot slot nemen de aandeelhouders kennis van het feit dat het mandaat van de bestuurder Leo BERNAERTS gestopt is per 27 februari 2021. De leden van vergadering betreuren zijn overlijden en danken de bestuurder voor de diensten die hij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.
De gedelegeerd bestuurder
Jos CLAEYS
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{opm{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant . Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
13/08/2020
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
b
s *
Ondernemingsnr: 0878 201 178
Naam
voluit): BELGIAN PORK GROUP
(verkort) :
OND.
=DE ef m 4
ling lev?
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d, zetel: Ommegang West 9, 8840 Westrozebeke
Onderwerp akfe : Benoemingen
Uit de notulen van de raad van bestuur gehouden op 28 februari 2020 blijkt
1/ de benoeming als lid van het directiecomité en dit voor onbepaalde duur met ingang van 1 maart 2020 van de besloten vennootschap "DE GROENE LINDE", met zetel te 8680 Koekelare, Moerestraat 109, BTW BE 0742.677.431, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Henk HINDRYCKX, wonende te 8680 Koekelare, Moerestraat 109 °
2/ de benoeming als lid van het directiecomité en dit voor onbepaalde duur met ingang van 1 april 2020 van de commanditaire vennootschap "WILLEBRO", met zetel te 8880 Ledegem, Driepikkelstraat 6, BTW BE 0685.514.143, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Dries Vanacker, wonende 8880 Ledegem, Driepikkelstraat 6. ,
3/ er werd geen externe vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan de leden van het directiecomité, zodat de leden van het directiecomité in hun hoedanigheid geen handtekeningsbevoegdheid hebben.
Jos CLAEYS Danny DEMAN
A-Bestuurder A-Bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/01/2020
Description : na neerlegging ter grif van 1 dea A 4}, Mod Word 15.1 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor-: behoudd == NN 20001210* Ondernemingsnr: 0878 201 178 Benaming ‘ wou): BELGIAN PORK GROUP (verkort) : Rechtsvorm : Naamloze vennootschap ì Volledig adres v.d. zetel: 8840 Staden, Ommegang West 9 Onderwerp akte : Installatte directiecomité - leden van het dlrectlecomité intern reglement van zelfde datum en de notulen van het directiecomité de dato 1 november 2019 blijkt: \ voor onbepaalde tijd en dit met ingang van 1 november 2019; ingang van 1 november 2019; - De heer Jos CLAEYS, wonende te 8840 Westrozebeke, Provinciebaan 4; - De heer Danny DEMAN, wonende te 8830 Hooglede, Gitsbergstraat 84/E; vertegenwoordiger, de heer Glenn COOLSAET, wonende te 8800 Rumbeke, Oude Zilverbergstraat 14; ! vertegenwoordiger, de heer Ben VANPOUCKE, wonende te 8880 Ledegem, Hemelhoek 27. : leden van het directiecomité in deze hoedanigheid geen handtekeningsbevoegdheid hebben. Danny DEMAN Jos CLAEYS A-Bestuurder A-Bestuurder Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). Uit de notulen van de raad van bestuur de dato 31 oktober 2019, het door de raad van bestuur goedgekeurde 1/ De oprichting van een directiecomité overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen; 2/ De benoeming van de volgende personen als leden van het directiecomité en dit voor onbepaalde duur met - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “COMICE”, met zetel te 8800 Roeselare, Oude: : Zilverbergstraat 14, BTW BE 0678.518.166, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste: - De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “CREATHING”, met zetel te 8530 Harelbeke, : Stedestraat 51, BTW BE 0673.680.935, RPR Gent (afdeling Kortrijk), vertegenwoordigd door haar vaste) 3/ Er werd geen externe vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend aan het directiecomité of aan één of meerdere leden van het directiecomité (alleen dan wel gezamenlijk optredend) zodat het directiecomité of de; Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
04/01/2019
Description : Mod Word 14.1,
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Be
gan 7 7
21 DEC. 2018
NO
riffie
Ondernemingen: : 0878201178 Benaming
{voi : BELGIAN PORK GROUP
(verkort) : ,
Rechisvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel: 8840 WESTROZEBEKE, OMMEGANG WEST 9
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTSLAGEN - BENOEMINGEN
! Uit de notulen van de Algemene Vergadering gehouden op 18 juni 2018 blijkt de kennisname van het: ontslag als bestuurder, schriftelijk aangeboden en met ingang van 15 juni 2018, door de heer Patrik Haesen en; : de heer Georges Van Keerberghen. De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurders voor de diensten: | i die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.
: Eveneens blijkt de herbenoeming tot commissaris van de Burg. BVBA Vandelanotte Audit (B00111),; : 0438.507.702, met zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jani : Degryse (A01695), Het mandaat eindigt na de jaarvergadering van 2021.
De gedelegeerd bestuurder
CLAEYS Jos
Op de laatste biz. van ‘Luik. B vermelden : Recto : Naam en ‘hoedanigheid van de instrumenterende ‘notaris, ‘hetzij van de pe perso(o)n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2019 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
11/01/2018
Description :
Mad Ward 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de ate
= my
Ondernemingsnr : 0878 201 178
Benaming
wouw): Belgian Pork Group
(verkort) : :
39
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 8840 Staden (Westrozebeke), Ommegang West 9
Onderwerp akte : Machtiging tot inkoop en tot wederverkoop van eigen aandelen
Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 18 december 2017 blijkt dat de algemene! : vergadering machtiging heeft gegeven aan de raad van bestuur om: !
: - over te gaan tot de inkoop van eigen aandelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 620 en volgende: : van het Wetboek van vennootschappen. De machtiging aan de raad van bestuur tot inkoop van eigen aandelen; : wordt verleend voor een periode van vijf (5) jaar, ingaand op 1 juni 2018 en eindigend op 31 mei 2023; :
! - over te gaan tot de wederverkoop van ingekochte aandelen overeenkomstig de bepalingen van artikel 622! : §2 van het Wetboek van vennootschappen.
Jos CLAEYS
gedelegeerd bestuurder
t i
; }
t
t
i $
! H
‘
5
: 4
: i
i t
:
‘
‘
; i
\
; {
ï
; 4
1
1 ;
t
' t
t
} ‘
t
’
\ '
1
t
4
i
i
1 :
t
4
! i
‘
; i
; ‘
‘ ;
t 3
‘ t
'
; :
t
‘
'
t '
t
\
i '
t
‘
; t
;
Op de laatste blz. van Luik B B Vermeiden: "Recto: Naam a en n hoedanigheid va van de ; instrumenterende notaris, , hetzij var van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
BELGIAN PORK GROUP
Téléphone
051788400
Email
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
9 Ommegang West(WRB) 8840 Staden