Dernière mise à jour : le 19/06/2026
BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ
Active
•0700.725.327
Adresse
1041 Kortrijksesteenweg, 9051 Gent
Activité
Other specialised construction activities nec
Création
08/08/2018
Informations juridiques
BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ
Numéro
0700.725.327
SIRET (siège)
2.280.622.824
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0700725327
EUID
BEKBOBCE.0700.725.327
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 08/08/2018
Capital social
100 000,00 €
Activité
BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ
Code NACEBEL
43.990, 68.110•Other specialised construction activities nec, Buying and selling of own real estate
Domaines d'activité
Construction, real estate activities
Finances
BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 12,9K | 6,1K | -95,3K | -527,1K |
| EBITDA - EBE | € | 20,7K | -7,4K | -57,0K | -363,3K |
| Résultat d’exploitation | € | 11,5K | -13,7K | -65,9K | -375,2K |
| Résultat net | € | 19,3K | -8,7K | -58,2K | -364,5K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 111,227 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 160,519 | -122,03 | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 25,7K | 58,0K | 15,4K | 56,2K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -25,7K | -58,0K | -15,4K | -56,2K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 97,6K | 78,3K | 87,0K | 145,2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 149,898 | -142,368 | - | - |
Dirigeants et représentants
BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ
25 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/06/2025
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 04/06/2025
Entreprise : Industrie hotelière et immobilière
Numéro : 0402.868.714
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/06/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/06/2025
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 04/06/2025
Entreprise : PIETER DEPOORTERE MANAGEMENT
Numéro : 0731.704.256
Qualité : Administrateur
Depuis le : 04/06/2025
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 05/12/2018
Jusqu'au : 03/06/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/08/2019
Jusqu'au : 03/06/2025
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ
Documents juridiques
BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ
5 documents
Comptes sociaux 2023
17/07/2024
Comptes sociaux 2022
15/06/2023
Comptes sociaux 2021
27/07/2022
Comptes sociaux 2020
15/06/2021
Comptes sociaux 2019
25/06/2020
Établissements
BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ
1 établissement
2.280.622.824
Actif
Adresse : 1041 Kortrijksesteenweg, 9051 Gent
Date de création : 08/08/2018
Activité : 68.122• Development of non-residential building projects
Publications
BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ
7 publications
Démissions, Nominations
10/05/2024
Siège social
23/01/2024
Démissions, Nominations
13/01/2020
Description : Staatsblad Mod 000 19,01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie " a n re rerleggin g van de akte ter griffie dronivangen op El mm || 2 Griffie BESLUITEN DEBUCQUOY. 1. Eerste besluit De vergadering beslist de volgende personen te ontslaan als bestuurder van de vennootschap, met: onmiddellijke ingang: - De NV “INDUSTRIE HOTELIÈRE ET IMMOBILIÈRE", afgekort “INHO", Marcel Broodthaersplein 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling,' onder het nummer 0402.868.714, als A-bestuurder, met vast vertegenwoordiger, de heer Joachim: Ondernemingsnr : 0700 725 327 Naam {uit : BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ (verkort) : BELREMA Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap Voliedig adres v.d. zetel: 1000 Brussel, Kunstlaan 56 Onderwerp akte : Ontslag-Benoeming Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 01/08/2019 Na deze uiteenzetting erkent de vergadering dat ze geldig samengesteld werd, en dat ze bevoegd is om te beraadslagen en te besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan. Bijgevolg vat de vergadering de agenda aan en neemt ze, na beraadslaging, de volgende beslissingen: - De BVBA “J5S”, met zetel te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31, ingeschreven in het rechtspersonen- register te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer 0712.520.329, met vast vertegenwoordiger, de heer Jonathan DEBUCQUOY. - De NV “INDUSTRIE HOTELIERE ET IMMOBILIÈRE", afgekort "INHO”, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Marcel Broodthaersplein 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling,: onder het nummer 0402.868.714, met vast vertegenwoordiger, de heer Jonathan DEBUCQUOY. De vergadering geeft deze bestuurders kwijting voor het door hen gevoerde beleid. 2. Tweede besluit De vergadering besluit op heden de volgende personen te benoemen als bestuurder van de vennootschap, voor een termijn van 6 jaar, met ingang var heden, tot aan de gewone algemene vergadering van 2025, die de! jaarrekening over het boekjaar 2024 zal goedkeuren: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). - De BVBA “PATRIMONIUMMAATSCHAPPIJ VAN BELGIË", afgekort “PAMABEL”, met zetel te 8670: Koksijde, A. Degreeflaan 5/402, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder het; nummer 0518.986.523, met vast vertegenwoordiger, de heer Jochen DEBUCQUOY. - De NV “GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE”, afgekort “GROMABEL", met zetel te 1050 Elsene,: Louizalaan 279, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het} nummer 0429.600.330, met vast vertegenwoordiger, de heer Jonathan DEBUCQUOY. - De BVBA "PIETER DEPOORTERE”, met zetel te 1050 Elsene, Auguste Rodirlaan 20/20, ingeschreven i in; het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0822.474.876, met vast; vertegenwoordiger, de heer Pieter DEPOORTERE. met zetel te 1060 Sint-Gillis: Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge on
Voor-
Behouden
aan het
| Belgisch
Staatsblad
V
: Koksijde, A. Degreefiaan 5/402, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder het ! : ‘ nummer 0518.986.523, als A-bestuurder, met vast vertegenwoordiger, de heer Jochen DEBUCQUOY
- De BVBA “J5S", met zetel te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31, ingeschreven in het rechtspersonen- register te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer 0712.520.329, als A-bestuurder, met vast vertegenwoordiger, de heer Jonathan DEBUCQUOY
- De BV “PIETER DEPOORTERE MANAGEMENT", met zetel te 1050 Elsene, Auguste Rodinlaan 20/20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0731.704.256, als B-bestuurder, met vast vertegenwoordiger, de heer Pieter DEPOORTERE
De heren Joachin DEBUCQUOY, Jochen DEBUCQUOY, Jonathan DEBUCQUOY en Pieter! ! DEPOORTERE zijn alhier aanwezig en verklaren dit mandaat namens NV INHO, BVBA PAMABEL, BVBA J5S ; ‘resp. BV PIETER DEPOORTERE MANAGEMENT te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen ! ; werden door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
3. Derde besluit
De vergadering besluit om een bijzondere machtiging te verlenen aan de BV “PIETER DEPOORTERE : MANAGEMENT”, bestuurder, met vast vertegenwoordiger, de heer Pieter DEPOORTERE, om een uittreksel ! van de huidige notulen te laten publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. In het kader hiervan zal de ! laatstgenoemde de vennootschap rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.
| 4, Vierde besluit
i De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter BAERT, wonende te 8020 : ‚ Ruddervoorde, Torhoutsestraat 243, met recht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de administratieve ! ; ! formaliteiten te verzekeren, en daartoe de vennootschap te vertegenwoordigen, bij het Rechtspersonenregister ! ten de griffie van de Ondememingsrechtbank, met het oog op de publicatie van dit besluit in de bijlagen tot het ! : Belgisch Staatsblad, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, ! i } alsook bij een ondememingsloket naar keuze van de lasthebber, met het oog op de inschrijving/aanpassing van ' de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen. ;
Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.
-getekend: BV Pieter Depoortere Management, bestuurder, met vast vertegenwoordiger, de heer Pieter Depoortere
= bijlage: uittreksel uit de notulen van de BAV de dato 01/08/2019
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/08/2019
Description :
Med Word 15.1
il Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte neergstead/ontvangen op 13 AUG. 2019 Ill uam 5 8% ondememingsrechtbank Brussel Ondernemingsnr : 0700.725.327 Benaming
(ui : Belgische Renovatiemaatschappij
(verkort) : BELREMA
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Griffie
Volledig adres v.d. zetel : 1140 Evere, Optimismelaan 1/3
Onderwerp akte : Benoeming
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 13/08/2018
BERAADSLAGING — BESLISSINGEN
Na deze uiteenzetting erkent de vergadering dat ze geldig samengesteld werd, en dat ze bevoegd is om te beraadslagen en te besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan. Bijgevolg vat de vergadering de: agenda aan en neemt ze, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
1. Eerste besluit
De vergadering besluit op heden de BVBA "KENNEDY HOTEL”, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 279,; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer; 0437.379.136, met als vast vertegenwoordiger, de heer Jochen DEBUCQUOY, te benoemen als A4 bestuurder; van de vennootschap, voor een termijn van 6 jaar, met ingang van 18/08/2018, tot aan de gewone algemene! vergadering van 2024, die de jaarrekening over het boekjaar 2023 zal goedkeuren. De heer Jochen DEBUCQUOY is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat namens de BVBA “KENNEDY; HOTEL" te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen! verzet,
2. Tweede besluit
Niet te publiceren
3. Derde besluit
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter Baert, wonende te 9000 Gent, Overwale 38/101, met recht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de administratieve formaliteiten te verzekeren, en daartoe de vennootschap te vertegenwoordigen, bij het Rechtspersonenregister en de griffie van de Rechtbank van Koophandel, met het oog op de publicatie van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsook bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.
Getekend:
-BVBA PAMABEL, A-bestuurder, met vast vertegenwoordiger, de heer Jochen Debucquoy -BVBA PIETER DEPOORTERE, B-bestuurder, met vast vertegenwoordiger, de heer Pieter Depoortere
Bijlage:
uittreksel notulen BAV de dato 13 augustus 2018
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2019 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
24/05/2019
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
may ... —
15 BEI 2019
RER. geriandstalige
fe regal
| ter griffie @ \ 5 Ondernemingsnr : 0700.725.327 Benaming (oui : BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ
{verkort} : BELREMA
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : 1140 Evere, Optimismelaan 1/3
Onderwerp akte : Zetelwijziging
Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur van 20/04/2019
BESLUITEN
Na deze uiteenzetting erkent de vergadering dat ze geldig samengesteld werd, en dat ze bevoegd is om te: beraadslagen en te besluiten over de agenda. Bijgevolg vat de vergadering de agenda aan en neemt ze, na! beraadslaging, de volgende beslissingen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 2 van de statuten beslist de vergadering om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang van 1 mei 2019 te verplaatsen:
- van: 1140 Evere, Optimismelaan 1/3
- naar: 1000 Brussel, Kunstlaan 56
2. Tweede besluit
De vergadering besluit om een bijzondere machtiging te verlenen aar de heer Pieter DEPOORTERE, bestuurder, om een uittreksel van de huidige notulen te laten publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. in het kader hiervan zal de laatstgenoemde de vennootschap rechtsgeldig kunnen! vertegenwoordigen.
3, Derde besluit
De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter BAERT, wonende te 8020: Ruddervoorde, Torhoutsestraat 243, met recht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de administratieve! formaliteiten te verzekeren, en daartoe de vennootschap te vertegenwoordigen, bij het Rechtspersonenregister: en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, met het oog op de publicatie van dit besluit in de bijfagen tot het: Belgisch Staatsblad, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, met het oog op de inschrijving/aanpassing van! de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.
- getekend: Pieter Depoortere, bijzondere lasthebber
= bijlage: uittreksel notulen RVB dd. 29/04/2019
i !
‘ ' :
i : :
: :
t H :
: i :
t :
: : i
i :
! i i
i ; 3
i \
i i i
i :
! ! :
i i
; ! !
i i
: i
} t H
H :
: :
‘ i t
i \ t
! i !
‘ !
i ! :
: \ ‘
i ! \
‘ i !
i : :
! i i
\ i !
‘ ! i
! ! :
: ‘ !
t : :
t : t
i t i
: i i
4
Op de laatste blz. van vermelden : Re : aa en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/04/2019
Description : Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
necrgelegd/onivangen 6p
Voor-
NUE a 28 war 2019 aan he: | 8 ii de Nederlandstalige
*19048489* Griffie
Ondernemingsnr : 0700.725.327
Benaming
(voluit): Belgische Renovatiemaatschappij
(verkort) : BELREMA
Rechtsvorm : Naamioze Vennootschap mann
Volledig adres v.d. zetel: 1140 Evere, Optimismelaan 1/3
Onderwerp akte : Ontslag / benoeming
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 05/12/2018
BESLUITEN
Na deze uiteenzetting erkent de vergadering dat ze geldig samengesteld werd, en dat ze bevoegd is om te: beraadslagen en te besluiten over de punten die op de agenda vermeld staan. Bijgevolg vat de vergadering de! agenda aan en neemt ze, na beraadslaging, de volgende beslissingen:
1. Eerste besluit
De vergadering beslist de BVBA “EUROPEAN REAL ESTATE — INVESTMENTS", afgekort “EREI’, met! zetel te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31, ingeschreven in het rechtspersoneriregister te Gent, afdeling; Brugge, onder het nummer 0524.719.025, met als vast vertegenwoordiger, de heer Jonathan DEBUCQUOY, te! ontslaan als bestuurder van de vennootschap, met onmiddellijke ingang. De vergadering geeft de bestuurder! kwijting voor het door hem gevoerde beleid.
2. Tweede besluit
De vergadering besluit op heden de BVBA “J5S", met zetel te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31,: ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer 0712.520.329, met als; vast vertegenwoordiger, de heer Jonathan DEBUCQUOY, te benoemen als A-bestuurder van de vennootschap, : voor een termijn van 6 jaar, met ingang van heden, tot aan de gewone algemene vergadering van 2025, die de! jaarrekening over het boekjaar 2024 zal goedkeuren.
De heer Jonathan DEBUCQUOY is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat namens de BVBA JSS te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
3. Derde besluit
De vergadering besluit op heden de NV "INDUSTRIE HOTELIERE ET IMMOBILIERE”, afgekort “INHO", met! zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1/3, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0402.868.714, met als vast vertegenwoordiger, de heer Jonathan! DEBUCQUOY, te benoemen als A-bestuurder van de vennootschap, voor een termijn van 6 jaar, met ingang: van heden, tot aan de gewone algemene vergadering van 2025, die de jaarrekening over het boekjaar 2024 zal: goedkeuren.
De heer Jonathan DEBUCQUOY is alhier aanwezig en verklaart dit mandaat namens de NV INHO te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich hiertegen verzet.
4. Vierde besluit
Niet te publiceren
5. Vijfde besluit
De vergadering besluit om een bijzondere machtiging te verlenen aan de heer Pieter DEPOORTERE, : bestuurder, om een uittreksel van de huidige notulen te laten publiceren in de bijlagen tot het Belgisch: Staatsblad. In het kader hiervan zal de laatstgenoemde de vennootschap rechtsgeldig kunnen: vertegenwoordigen.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende. notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
ï ' i
i i '
i } :
: i i
: i :
:
i : t
; : i
i ; :
i ; i
i i
; : i
i i i
; :
i i
i t i
t } i
‘ } !
‘ i t
' i
t i t
i !
i ; i
t }
i i i
i :
}
i i t
; i :
: :
i } ;
i !
; } t
t t i
t t '
i :
: : i
; t i
: t
; ; :
t t
: i !
; : :
} i i
i i :
{ :
! t i
: ‘ }
t ‘ ;
; : i
: : ;
: ; i
i i ;
: } }
i : :
t i i
t t i
i i t
: } i
i t i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
+
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto
1 6. Zesde besluit |
| De vergadering besluit een bijzondere volmacht te verlenen aan de heer Pieter BAERT, wonende te 9000 ; | Gent, Overwale 38 bus 101, met recht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de administratieve ! i | formaliteiten te verzekeren, en daartoe de vennootschap te vertegenwoordigen, bij het Rechtspersonenregister ! i ten de griffie van de Rechtbank van Koophandel, met het oog op de publicatie van dit besluit in de bijlagen tot! | het Belgisch Staatsblad, en, desgevallend, bij de Administratie varı de Belasting over de Toegevoegde Waarde, ! i } alsook bij een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber, met het oog op de inschrijving/aanpassing van : | de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Voor eensluidend uittreksel, ter bekendmaking.
= getekend: Pieter Depoortere, bijzonder gevolgmachtigde
- bijlage: uittreksel notulen BAV dd. 05/12/2018
: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2019 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
10/08/2018
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming : (voluit) : BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ
(verkort) : BELREMA
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Optimismelaan 1 bus 3
1140 Evere
Onderwerp akte : Oprichting
Uit een akte partiële splitsing met oprichting van 4 nieuwe vennootschappen, verleden voor mij, meester Frank MULLER, notaris te Stekene, op 28 juli 2018, nog te registreren, blijkt dat:
1. De heer DEBUCQUOY Joost Yvan P., wonende te 98000 Monaco (Monaco), 6 Rue Lacets Saint Léon, Château Périgord II boîte 158;
2. De heer DEBUCQUOY Jochen Geert C., wonende te 8300 Knokke-Heist, Abelendreef 33. 3. De heer DEBUCQUOY Jonathan Joy J., wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31. 4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PIETER DEPOORTERE”, met zetel te 1050 Elsene, Auguste Rodinlaan 20 bus 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0822.474.876.
Opgericht bij akte verleden voor notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 20 januari 2010, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2010 onder het nummer 10300460, waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Baudouin Moerman op 13 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 31 december 2013 onder het nummer 13197670.
Welke oprichters, hetzij de aandeelhouders van CREADOMUS INVEST NV, met zetel te 1050 Elsene, Louizalaan 279, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0823.120.521, de ondergetekende notaris Frank MULLER, verzocht hebben de statuten authentiek vast te stellen van de naamloze vennootschap die zij verklaren op te richten onder de naam: BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ, afgekort BELREMA. Uit voormelde akte blijkt het volgende:
- Op 14 juni 2018 een partieel splitsingsvoorstel werd opgemaakt door de Raad van Bestuur van de vennootschap.
- Het partieel splitsingsvoorstel werd neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van de te splitsen vennootschap op 15 juni 2018.
- De neerlegging van het partieel splitsingsvoorstel werd per uittreksel gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2018 onder het nummer 18098700. - Er werd overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen vrijstelling verleend van het opmaken van een omstandig schriftelijk verslag door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 745 van het Wetboek van Vennootschappen.
- Er werd overeenkomstig artikel 749 van het Wetboek van Vennootschappen vrijstelling verleend van het opmaken van een schriftelijk verslag over het partieel splitsingsvoorstel door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen. - De stukken vermeld in artikel 748 van het Wetboek van Vennootschappen lagen minstens één maand vóór de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage. - Vanaf de datum van het opstellen van het partieel splitsingsvoorstel tot op heden hebben zich geen belangrijke wijzingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de vennootschap. - Er werd op 20 juli 2018 een verslag opgemaakt voor ieder van de op te richten vennootschappen met betrekking tot de inbrengen in natura door de heer Christophe DE PAEPE, bedrijfsrevisor- vennoot bij Finvision Bedrijfsrevisoren BV BVBA, met kantoor te 8530 Harelbeke, Evolis 102,
*18324762*
Neergelegd
08-08-2018
0700725327
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan de conclusies luiden als volgt:
iii. Wat betreft de NV ‘BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ’:
“8. Besluiten
Als gevolg van de partiële splitsing van Creadomus Invest, wordt overgegaan tot kapitaalverhoging door inbreng in natura bij BELREMA van welomschreven activabestanddelen (in totaal voor 5.296.170,42 EUR) en passivabestanddelen (4.786.545,42 EUR), gezamenlijk met een boekhoudkundig netto-actief waarde van 509.625,00 EUR. Als gevolg van deze inbreng in natura wordt het eigen vermogen van BELREMA gevormd bij oprichting ten belope van 509.625,00 EUR, bestaande uit : 7.899,32 EUR aan maatschappelijk kapitaal, 789,93 EUR aan wettelijke reserves en 500.935,75 EUR aan overgedragen winst. Er wordt voorgesteld om onmiddellijk na het besluit tot partiële splitsing het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met een bedrag van 92.100,68 EUR om het te brengen van 7.899,32 EUR tot 100.000,00 EUR, middels incorporatie van uit de partiële splitsing verkregen belaste reserves in het kapitaal.
De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura; Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: a) de beschrijving van de activa- en passivabestanddelen die als gevolg van de inbreng in natura zullen overgaan naar BELREMA, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
b) de voor inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden ten minste overeenkomen met de toename in het eigen vermogen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.000 nieuwe aandelen van de op te richten vennootschap BELREMA zonder vermelding van nominale waarde, welke worden toegekend aan de bestaande aandeelhouders van de partieel te splitsen vennootschap Creadomus Invest, waarbij aan elke aandeelhouder van de partieel te splitsen vennootschap Creadomus Invest een geheel aantal nieuwe aandelen BELREMA zal toegekend worden. Deze verrichting zal gebeuren zonder betaling van opleg in geld.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Harelbeke op 20 juli 2018.
Finvision Bedrijfsrevisoren BV ovv BVBA
Vertegenwoordigd door Christophe De Paepe Bedrijfsrevisor – Vennoot” II. STATUTEN
A. NAAM – DUUR – ZETEL - DOEL
ARTIKEL 1 - RECHTSVORM – NAAM
De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ”, afgekort “BELREMA”.
De vennootschapsnaam zal gebruikt worden in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, websites en andere al dan niet elektronische stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Naamloze Vennootschap", of door de afkorting "NV".
ARTIKEL 2 – ZETEL
De zetel wordt gevestigd te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus 3.
De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting ‘RPR’ gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.
De zetel kan zonder statutenwijziging bij besluit van de raad van bestuur verplaatst worden in het Nederlandstalig taalgebied, alsmede in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur in België of in het buitenland bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten.
ARTIKEL 3 - DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen:
1) Het verrichten van alle immobiliaire activiteiten, zowel in eigen beheer als voor rekening van derden, zoals: de aan- en verkoop van gronden, de aan- en verkoop van gebouwen, evenals de op- en inrichting ervan, het verhuren en ter beschikkingstellen van onroerende goederen, het promoten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
van bouwprojecten, het commercialiseren van onroerend goedprojecten. 2) Aanstellen, opvolgen en coördineren van renovatiewerken aan onder meer hotelvastgoed zonder hiertoe beperkt te zijn, uitgevoerd door eigen personeel, zelfstandige (onder)aannemers, en derden. 3) Herstructureren, reorganiseren en managen van hotellerie en hotellerie activiteiten in de brede zin van dit woord.
4) De vennootschap mag optreden als adviseur, bemiddelaar en coördinator van immobiliaire activiteiten.
5) Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen, met het oog op het beheer en valorisatie evenzeer als met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van aandelen of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken.
6) De vennootschap zal kunnen persoonlijke en zakelijke borgstelling verlenen ten voordele van derden, particulieren en vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bepalingen van het vennootschapsrecht.
7) De vennootschap zal ook kunnen het mandaat van bestuurder kunnen opnemen in andere vennootschappen.
Deze opsomming is geenszins beperkend, doch enkel van aanwijzende aard, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.
De vennootschap mag alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij mag tevens alle roerende en onroerende goederen verwerven bij wijze van investering, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met haar doel.
De vennootschap mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle verbonden vennootschappen, met wie één of andere band van deelneming bestaat, en in alle niet verbonden vennootschappen, en alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan, en alle borgstellingen voor deze laatsten verstrekken. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op elke andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten ondernemingen, vennootschappen of verenigingen, in België of in het buitenland, waarvan het doel gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend is met het hare, of van aard is de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar doel te bevorderen.
Op algemene wijze mag de vennootschap alle handelingen van commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende aard verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, met inbegrip van onder aanneming in het algemeen en de uitbating van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben. Zij mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.
ARTIKEL 4 - DUUR
De vennootschap wordt opgericht voor onbeperkte duur.
De vennootschap kan worden ontbonden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.
B. KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES
ARTIKEL 5 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend euro (100.000,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door 1.000 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/duizendste van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. De aandelen zijn op heden verdeeld in:
- 840 aandelen van de categorie A, genummerd van 1 tot en met 840; - 160 aandelen van de categorie B, genummerd van 841 tot en met 1.000. ARTIKEL 6 - WIJZIGING KAPITAAL
Onder voorbehoud van de eventuele toepassing van deze statuten in verband met het toegestaan kapitaal, en dit overeenkomstig artikel 603 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, kan het maatschappelijk kapitaal verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders, beraadslagend volgens de voorschriften inzake wijziging der statuten.
Bij elke kapitaalverhoging moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, tenzij hiervan afgeweken wordt mits naleving van artikel 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen.
ARTIKEL 7 - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA Wanneer een kapitaalverhoging een inbreng in natura omvat, maakt de commissaris of wanneer die er niet is, een door de raad van bestuur aan te wijzen bedrijfsrevisor, vooraf een verslag op. In een bijzonder verslag, waarbij het verslag van de commissaris/bedrijfsrevisor wordt gevoegd, zet de raad van bestuur uiteen waarom zowel de inbreng als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap en eventueel waarom afgeweken wordt van de conclusies van het bijgevoegde verslag.
Bij afwijking van artikel 448, tweede lid, 20 van het Wetboek van vennootschappen moeten de aandelen die geheel of ten dele overeenstemmen met een inbreng in natura, dadelijk worden volgestort.
C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL 12 - BENOEMING EN ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, die niet noodzakelijk aandeelhouders van de vennootschap hoeven te zijn. Zij worden benoemd door de algemene vergadering die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststellen.
De leden van de raad van bestuur zullen als volgt worden verkozen: - 3 bestuurders moeten worden gekozen uit een groep kandidaten voorgedragen door de (meerderheid van de) houders van aandelen van de categorie A, de A-bestuurders; - 1 bestuurder moet worden gekozen uit een groep kandidaten voorgedragen door de (meerderheid van de) houders van aandelen van de categorie B, de B-bestuurders; Bij de uitoefening van voormeld voordrachtrecht zal elke klasse van aandeelhouders te kennen geven of zij kandidaat-bestuurders voordraagt en voor de A-aandeelhouders, in voorkomend geval, voor hoeveel bestuursmandaten (doch beperkt toe drie) zij van hun voordrachtrecht gebruik maken. Indien van het voordrachtrecht gebruik gemaakt wordt, dienen de bestuurders alsdan verplicht door de algemene vergadering te worden gekozen uit de lijst(en) van de voorgedragen kandidaat- bestuurders van de betrokken klasse van aandeelhouders.
Per vacant bestuursmandaat waarvoor de bindende voordrachtregeling geldt, dienen minstens twee (2) kandidaten aan de algemene vergadering te worden voorgedragen. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde categorie voor de aan de betreffende categorie toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen.
De voordracht van de bestuurders geschiedt telkens bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen van elke groep. Het mandaat van de bestuurders mag, behoudens herkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden. Het neemt een einde onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.
Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.
Betreft het een bestuurder gekozen op voorstel van de houders van een bepaalde categorie aandelen, dan dient hij vervangen te worden door een persoon gekozen uit kandidaten voorgesteld door dezelfde groep van aandeelhouders.
De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.
ARTIKEL 14 - BIJEENKOMSTEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
De raad van bestuur vergadert telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist. Zij wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder, een B-bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of email.
Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.
ARTIKEL 15 - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING
Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur slechts geldig beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig Of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan een ander lid van de raad van bestuur, bij brief, telegram, elektronisch bericht of enig ander communicatiemiddel dat door een schriftelijk document wordt ondersteund; volmacht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
bestuur en er in zijn plaats te stemmen.
Een bestuurder mag meerdere collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld staan kan de raad van bestuur geldig beraadslagen en besluiten indien alle leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn en allen akkoord gaan.
De beslissingen worden door de raad van bestuur genomen met een gewone meerderheid van stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders.
Bij staking van stemmen worden twee arbiters-deskundigen aangesteld, meer bepaald - één arbiter gekozen uit de bestuurders voorgedragen door de ene partij; - één arbiter gekozen uit de bestuurders voorgedragen door de andere partij; Deze twee arbiters stellen op hun beurt een derde-arbiter aan. Deze drie aangestelde arbiters zullen beslissen met een gewone meerderheid van stemmen.
Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder, die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders, voor de raad van bestuur en besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen na te leven.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden opgenomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekend. Deze procedure mag echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestane kapitaal. ARTIKEL 16 - BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet. Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad mag een directiecomité samenstellen, waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer (rechts)personen, hetzij bestuurders, hetzij directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.
Elke dagelijks bestuurder zal, individueel en alleen handelend bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen wat het dagelijks bestuur betreft, alsook individueel en alleen handelend bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen voor handelingen die het dagelijks bestuur niet te buiten gaan.
Als daden van dagelijks bestuur worden beschouwd alle handelingen die dag aan dag moeten verricht worden om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren. De raad van bestuur regelt de benoemingen, het ontslag en de bezoldigingen en maakt de volmachten bekend in bijlage bij het Belgisch Staatsblad.
Zodanige verdeling van taken is niet tegenwerpbaar aan derden.
ARTIKEL 17 - RAAD VAN BESTUUR
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht toegekend aan de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder één A-bestuurder en één B-bestuurder, die gezamenlijk optreden. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap, tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.
Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.
ARTIKEL 18 - BIJZONDERE VOLMACHTEN.
De raad van bestuur, evenals twee bestuurders gezamenlijk kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.
De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders ingeval van overdreven volmacht. ARTIKEL 19 - BEKENDMAKING VAN BENOEMING OF ONTSLAG VAN BESTUURDERS De benoeming van de leden van de raad en hun ontslag wordt openbaar gemaakt door neerlegging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel van een afschrift daarvan, en van een uittreksel van het benoemingsbesluit bestemd om in de bijlagen tot het Be1gisch Staatsblad bekend te worden gemaakt.
ARTIKEL 21 - VERBINTENISSEN VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap is gehouden door de rechtshandelingen gesteld door de raad van bestuur, door de bestuurders bevoegd om haar te vertegenwoordigen of door de gevolmachtigde voor het dagelijks bestuur, zelfs indien deze handelingen de grenzen van haar maatschappelijk doel overschrijden, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed, of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onwetend kon zijn, met dien verstande nochtans dat de bekendmaking der statuten alleen onvoldoende is om dit bewijs te leveren. E. ALGEMENE VERGADERING
ARTIKEL 24 - SAMENSTELLING
De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Zij is samengesteld uit alle aandeelhouders die het recht hebben in persoon, of bij volmacht te stemmen. De raad van bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat de volmacht op de aangeduide plaats wordt neergelegd, vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De beslissingen genomen door de vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook de afwezigen. ARTIKEL 25 – ALGEMENE AANDEELHOUDERS- VERGADERINGEN De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste woensdag van de maand juni om 10.00 uur op zetel van de vennootschap of een plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, als in de oproeping vermeld. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.
Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden door de raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
Zij moeten die bijeenroepen op vraag van de aandeelhouders die samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.
ARTIKEL 26 - OPROEPING - DEPONERING VAN EFFECTEN
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet, elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, schriftelijk kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen. De houders van aandelen, alsook de bestuurders en eventuele commissaris(sen} moeten per aangetekende brief (met vermelding van de agenda), vijftien dagen voor de vergadering, worden uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties of warrants en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.
De houders van aandelen, van obligaties of van warrants en de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven; de bestuurders en de eventuele commissarissen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.
ARTIKEL 27 - STEMRECHT
Wanneer de aandelen gelijke waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Zijn zij niet van gelijke waarde of is hun waarde niet uitgedrukt, dan geven zij elk van rechtswege recht op een aantal stemmen naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat ze vertegenwoordigen, met dien verstande dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, voor één stem wordt aangerekend; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. ARTIKEL 28 – MEERDERHEID
Onverminderd de dwingende wettelijke meerderheids- en (in voorkomend geval) aanwezigheidsquora, kan de algemene vergadering alleen dan rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer een meerderheid van de aandeelhouders binnen elke aandelencategorie aanwezig is dan wel geldig vertegenwoordigd is, en voor zover een gewone meerderheid van stemmen in elk van de aandelencategorieën bereikt wordt voor wat betreft beslissingen van de algemene vergadering die een gewone meerderheid van stemmen van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen (ongeacht de bestaande categorieën van aandelen) vereisen.
Indien op een eerste algemene vergadering evenwel voormeld aanwezigheidsquorum niet is behaald, kan op de volgende vergadering die bijeengeroepen wordt met dezelfde dagorde, rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden ongeacht de op deze tweede vergadering aanwezige
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
of vertegenwoordigde aandelen én worden beslissingen rechtsgeldig genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen (zonder dat een meerderheid binnen elke aandelencategorie moet bereikt worden). F. BOEKJAAR – JAARREKENING – DIVIDENDEN - WINSTVERDELING ARTIKEL 29 - BOEKJAAR - JAARREKENING -JAARVERSLAG
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris op, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België;
De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op, waarin zij hun bestuur verantwoorden overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen. ARTIKEL 30 - WINSTVERDELING
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst. De algemene vergadering kan beslissen dat de winst of een deel ervan, zal worden gereserveerd.
ARTIKEL 31 - UITKERING
De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.
Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.
ARTIKEL 32 - INTERIMDIVIDEND
De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen. ARTIKEL 33 - VERBODEN UITKERING
Geen uitkering van dividenden mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd; en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van vennootschappen.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaal van de activa zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.
Elke uitkering van dividenden die gebeurde in strijd met de wet, dient door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen te worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering ter zijner gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.
G. ONTBINDING VEREFFENING
ARTIKEL 34 - VERLIEZEN
a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld. b) Wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden, wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.
c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.
In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
Onder netto-actief moet in dit artikel worden verstaan, het geheel van het actief zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en de schulden.
ARTIKEL 35 - ONTBINDING EN VEREFFENING
De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege, door een uitspraak van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
de rechter of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.
De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan ten alle tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen of ontslaan. Indien er geen vereffenaars worden benoemd, zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars. De vereffenaars beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde, deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.
De zuivere opbrengst van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt verdeeld onder alle aandelen die elk een gelijk recht geven. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen. ARTIKEL 36 - SAMENLOOP
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van een nettingovereenkomst, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
IV. SLOTBEPALINGEN
Artikel 1. BENOEMINGEN
a) Overeenkomstig artikel 518 §2 W.Venn. wordt het aantal bestuurders vastgesteld op 4, waarvan 3 A-bestuurders en 1 B-bestuurder.
1) De naamloze vennootschap “GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIË”, afgekort “GROMABEL”, met zetel te 1050 Elsene, Louisalaan 279, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0429.600.330, wordt benoemd tot A-bestuurder, voor wie de heer Jochen DEBUCQUOY, wonende te 8300 Knokke-Heist, Abelendreef 33, zal optreden als vast vertegenwoordiger;
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “EUROPEAN REAL ESTATE – INVESTMENTS”, afgekort “EREI”, met zetel te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, onder het nummer 0524.719.025, wordt benoemd tot A-bestuurder, voor wie de heer Jonathan DEBUCQUOY, wonende te 8490 Jabbeke, Flamincka Park 31, zal optreden als vast vertegenwoordiger;
3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PATRIMONIUM-MAATSCHAPPIJ VAN BELGIË”, afgekort “PAMABEL”, met zetel te 8670 Koksijde, A. Degreeflaan 5 bus 402, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne, onder het nummer 0518.986.523, wordt benoemd tot A-bestuurder, voor wie de heer Jochen DEBUCQUOY, wonende te 8300 Knokke-Heist, Abelendreef 33, zal optreden als vast vertegenwoordiger; 4) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “PIETER DEPOORTERE”, met zetel te 1050 Elsene, Auguste Rodinlaan 20 bus 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling, onder het nummer 0822.474.876, wordt benoemd tot B-bestuurder, voor wie de heer Pieter DEPOORTERE, wonende te 9840 De Pinte, Baron De Gieylaan 102, zal optreden als vast vertegenwoordiger;
b. het mandaat van de bestuurders vast te stellen voor 6 jaar.
c. het mandaat van de bestuurders niet te vergoeden.
d. geen commissaris te benoemen.
OVERGANGSBEPALINGEN
1. Eerste boekjaar:
Het eerste boekjaar gaat in op datum van neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, en eindigt op 31 december 2019. 2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2020; overeenkomstig de statuten. 3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan door de zaakvoerder gedurende de tussentijd
De vergadering verklaart te weten dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van deze oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel zal gedeponeerd zijn.
De vergadering verklaart dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van deze akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van deze oprichtingsakte en de deponering ervan
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.
BIJZONDERE VOLMACHT
De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Pieter BAERT, wonende te 9000 Gent, Overwale 38/101, en de heer Kristof HAERYNCK, wonende te 9300 Aalst, Raffelgemstraat 3, elk met de macht om alleen te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de nodige administratieve formaliteiten te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.
Notaris Frank Muller te Stekene op 28 juli 2018.
Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, verslag bedrijfsrevisor
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/08/2018 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
BELGISCHE RENOVATIEMAATSCHAPPIJ
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1041 Kortrijksesteenweg, 9051 Gent