Dernière mise à jour : le 16/06/2026
BENU Management
Active
•0474.171.632
Adresse
2 Avenue Pasteur, 1300 Wavre
Activité
Retail sale of pharmaceutical products
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
21/02/2001
Dirigeants
Informations juridiques
BENU Management
Numéro
0474.171.632
SIRET (siège)
2.094.484.772
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0474171632
EUID
BEKBOBCE.0474.171.632
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 23/02/2001
Capital social
63 000 000,00 €
Activité
BENU Management
Code NACEBEL
47.730•Retail sale of pharmaceutical products
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
BENU Management
| Performance | 2024 | |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 8,2M |
| Marge brute | € | 8,2M |
| EBITDA - EBE | € | 4,2M |
| Résultat d’exploitation | € | 4,2M |
| Résultat net | € | 355,6K |
| Croissance | 2024 | |
| Taux de croissance du CA | % | 5,795 |
| Taux de marge brute | % | 100 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 51,702 |
| Autonomie financière | 2024 | |
| Trésorerie | € | 0 |
| Dettes financières | € | 95,2M |
| Dette financière nette | € | 95,2M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 22,424 | |
| Solvabilité | 2024 | |
| Fonds propres | € | 50,2M |
| Rentabilité | 2024 | |
| Marge nette | % | 4,333 |
Dirigeants et représentants
BENU Management
12 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/04/2012
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/05/2017
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/07/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 07/11/2014
Jusqu'au : 03/07/2020
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 13/12/2010
Jusqu'au : 02/04/2012
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/05/2007
Jusqu'au : 13/12/2010
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/04/2012
Jusqu'au : 01/04/2013
Qualité : Administrateur
Depuis le : 03/09/2012
Jusqu'au : 07/11/2014
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/12/2011
Jusqu'au : 02/04/2012
Qualité : Administrateur
Depuis le : 26/03/2002
Jusqu'au : 01/12/2011
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
BENU Management
Documents juridiques
BENU Management
2 documents
BENU Management - COO - 30.04.2024
BENU Management - COO - 30.04.2024
30/04/2024
Lloydspharma coord. 27-7-2023
Lloydspharma coord. 27-7-2023
27/07/2023
Comptes annuels
BENU Management
34 documents
Comptes sociaux 2024
09/07/2024
Comptes sociaux 2023
03/10/2023
Comptes sociaux 2022
29/09/2022
Comptes sociaux 2021
17/09/2021
Comptes sociaux 2020
22/10/2020
Comptes sociaux 2019
11/09/2019
Comptes sociaux 2018
19/09/2018
Comptes sociaux 2017
04/10/2017
Comptes sociaux 2016
13/09/2016
Comptes sociaux 2015
16/09/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
BENU Management
12 établissements
2.094.484.772
Actif
Adresse : 2 Avenue Pasteur, 1300 Wavre
Date de création : 10/12/2001
Activité : 47.730• Retail sale of pharmaceutical products
2.235.706.577
Fermé
Adresse : 6/5 Métro Schuman, 1040 Etterbeek
Date de création : 01/08/2014
Date de clôture : 15/09/2022
Activité : 47.730• Retail trade of pharmaceutical products in specialised stores
2.155.552.410
Fermé
Adresse : 12 Rue de l'Eglise, 1082 Berchem-Sainte-Agathe
Date de création : 01/04/2006
Date de clôture : 31/03/2007
Activité : 52.310• Pharmacies
2.155.552.113
Fermé
Adresse : 8 Rue du Faing,Jamoigne, 6810 Chiny
Date de création : 01/02/2006
Date de clôture : 31/03/2007
Activité : 52.310• Pharmacies
2.155.552.014
Fermé
Adresse : 21 Dr. Roosensplein, 2930 Brasschaat
Date de création : 01/01/2006
Date de clôture : 31/03/2007
Activité : 52.310• Pharmacies
2.150.523.652
Fermé
Adresse : 23 Rue des Carrières, 6010 Charleroi
Date de création : 19/12/2005
Date de clôture : 31/03/2007
Activité : 52.310• Pharmacies
2.150.523.751
Fermé
Adresse : 225 Rue de Neerpede, 1070 Anderlecht
Date de création : 19/12/2005
Date de clôture : 30/06/2006
Activité : 52.310• Pharmacies
2.155.551.915
Fermé
Adresse : 45 Gemeentelaan, 2381 Ravels
Date de création : 01/12/2005
Date de clôture : 31/03/2007
Activité : 52.310• Pharmacies
2.155.552.212
Fermé
Adresse : 5 Pastoor Dergentstraat, 3200 Aarschot
Date de création : 01/04/2004
Date de clôture : 31/03/2007
Activité : 52.310• Pharmacies
2.094.484.178
Fermé
Adresse : 286 Chaussée de Lodelinsart, 6060 Charleroi
Date de création : 06/11/2001
Date de clôture : 30/06/2006
Activité : 52.310• Pharmacies
Chargement des établissements...
Publications
BENU Management
100 publications
Démissions, Nominations
14/07/2025
Statuts, Dénomination
17/05/2024
Démissions, Nominations
19/10/2023
Statuts, Assemblée générale, Année comptable
04/08/2023
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0474171632
Nom
(en entier) : Lloydspharma
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Pasteur 2
: 1300 Wavre
Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE, ANNEE COMPTABLE, STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES MODIFICATIONS)
Ce jour, le vingt-sept juillet deux mille vingt-trois.
(...)
Devant Marie-Pierre GERADIN, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "BERQUIN NOTAIRES", dont le siège est situé à 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11, S’EST REUNIE
L’assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "Lloydspharma", ayant son siège à 1300 Wavre, Avenue Pasteur 2, ci-après dénommée la "Société".
(...)
DELIBERATION - RESOLUTIONS
L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes. PREMIERE RESOLUTION : Modification de l’exercice social.
L'assemblée décide de modifier l'exercice social afin de le faire commencer le 1 février pour se terminer le 31 janvier de l'année suivante.
L’assemblée décide par conséquent de modifier l’article 39 des anciens statuts et de le remplacer, tel que repris ci-dessous dans le nouveau texte des statuts qui sera adopté par la présente assemblée. DEUXIÈME RESOLUTION: Modification de la date de l’assemblée générale ordinaire. L'assemblée décide de modifier la date de l'assemblée générale ordinaire, laquelle se tiendra dorénavant le troisième mercredi de juin à 9 heures.
En conséquence, l'assemblée décide de modifier l'article 26 des anciens statuts et de le remplacer, tel que repris ci-dessous dans le nouveau texte des statuts qui sera adopté par la présente assemblée.
TROISIÈME RESOLUTION: Dispositions transitoires.
L'assemblée décide que l'exercice social, qui a commencé le 1 avril 2022, s'est terminé le 31 mars 2023.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2023 se tiendra le 11 septembre 2023 à quinze heures. L'assemblée décide que l'exercice social, qui a commencé le 1 avril 2023, se terminera le 31 janvier 2024.
L'assemblée décide que l'assemblée générale ordinaire qui se prononcera sur les comptes annuels arrêtés au 31 janvier 2024 se tiendra le 19 juin 2024 à 9 heures.
QUATRIÈME RESOLUTION: Adoption d'un nouveau texte des statuts. L'assemblée décide d’adopter un nouveau texte des statuts afin de les mettre en concordance avec les résolutions prises et avec le Code des sociétés et des associations. Le nouveau texte des statuts est rédigé comme suit:
FORME JURIDIQUE - DENOMINATION.
La société revêt la forme d'une société anonyme.
Elle est dénommée "Lloydspharma".
SIEGE.
Le siège de la société est établi en Région wallonne.
*23378804*
Déposé
02-08-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
(...)
OBJET.
La société a pour objet, tant en Belgique qu’à l’étranger, pour son propre compte ou pour le compte de tiers :
L'achat, la vente, la fabrication, la représentation, l'importation, l'exportation, l'agence, le courtage, la commission, la consignation, l'exploitation et en général toutes activités commerciales relatives aux produits chimiques, pharmaceutiques, médicaux et vétérinaires, de toutes sortes et de tous autres produits du même ordre présents et futurs.
Toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la gestion d’une ou plusieurs officines pharmaceutiques et leurs dépendances tels que laboratoires, magasins, dépôts et cetera. Le commerce de plantes médicinales, de produits de droguerie, de parfumerie, de beauté, de toilette, de laboratoires, de bandagisterie, orthopédiques, diététiques, d'optique, de vision, auditifs, ménagers et de produits ou services afférents.
La pratique des analyses industrielles et cliniques.
Les recherches et les analyses au sens le plus large du mot.
Les recherches cliniques biologiques.
Bureau d'intérim de personnel pour pharmacies et labos cliniques.
Société en vue de mise à disposition de personnel aux tiers.
Le traitement, l'automatisation, l'étude et la programmation sur ordinateur. Toute activité commerciale se rapportant à l'hygiène publique au sens le plus large du terme. Tous services, plus spécifiquement dans le secteur de la santé.
A cet effet, la société peut collaborer et prendre part, ou prendre un intérêt dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit.
La société peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements de tiers, entre autres en donnant ses biens en hypothèque ou en gage, y compris son propre fonds de commerce.
La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
La société pourra exercer un mandat d’administrateur ou de liquidateur dans une autre société. DUREE.
La société existe pour une durée illimitée.
CAPITAL.
Le capital est fixé à soixante-trois millions d'euros (€ 63.000.000,00).
Il est représenté par huit cent vingt-huit mille sept cent dix-sept (828.717) actions, sans mention de valeur nominale, représentant chacune une part égale du capital.
NATURE DES ACTIONS.
Toutes les actions sont nominatives, le cas échéant pourvues d’un numéro d’ordre. Les titres sont indivisibles à l'égard de la société. Les propriétaires en indivision doivent se faire représenter à l'égard de la société par une seule personne; aussi longtemps qu'il ne sera pas satisfait à cette clause, les droits afférents à ces actions seront suspendus. Si les ayants droit ne peuvent se mettre d'accord, le juge compétent pourra, à la requête de la partie la plus diligente, désigner un administrateur provisoire qui exercera les droits concernés dans l'intérêt de l'ensemble des ayants droit.
Si l'action appartient à des nus-propriétaires et usufruitiers, tous les droits y afférents, y compris le droit de vote, seront exercés par les usufruitiers.
(...)
COMPOSITION DE L’ORGANE D'ADMINISTRATION.
La société est administrée par un organe d’administration collégial, appelé le conseil d’ administration, qui est composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non.
Tant que la société compte moins de trois actionnaires, le conseil d'administration peut être constitué de deux administrateurs.
Les administrateurs sont considérés comme exerçant leur mandat gratuitement, sauf disposition contraire dans la décision de nomination de l'assemblée générale.
L'administrateur dont le mandat vient à expiration reste en fonction si le nombre des administrateurs devient inférieur au minimum prévu par les dispositions légales applicables, et ce aussi longtemps que l'assemblée générale, pour quelque raison que ce soit, ne pourvoie pas à son remplacement. Le conseil d'administration peut désigner un président parmi ses membres. En cas d'absence de nomination ou en cas d'absence d'un président, la présidence est assurée par l'administrateur désigné par le conseil d'administration parmi les administrateurs présents. REUNIONS - DELIBERATIONS ET RESOLUTIONS.
Un conseil d’administration se réunit sur convocation de son président, d'un administrateur-délégué
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
ou de deux administrateurs, effectuée cinq jours au moins (en cas d’urgence, réduit à deux jours) avant la date prévue pour la réunion, à moins que tous les administrateurs n'y renoncent. Les convocations sont valablement effectuées par lettre ou par e-mail.
Tout administrateur qui assiste à une réunion du conseil ou s'y est fait représenter est considéré comme ayant été régulièrement convoqué.
Les réunions du conseil d'administration se tiennent en Belgique ou à l'étranger, au lieu indiqué dans la convocation.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d’administration par tout moyen de communication qui peut être communiqué par écrit et qui porte sa signature, afin de le représenter à une réunion déterminée et de voter en son nom. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues et émettre, en plus de sa propre voix, autant de votes qu'il a reçu de procurations.
Un conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle réunion peut être convoquée, qui, à condition que deux administrateurs au moins soient présents, délibérera et statuera valablement sur les points portés à l'ordre du jour de la réunion précédente. Chaque membre de l’organe d’administration peut, par tout moyen de télécommunication ou de vidéo, participer aux délibérations d'un conseil d'administration et voter afin d'organiser des réunions entre différents participants géographiquement éloignés les uns des autres pour leur permettre de communiquer simultanément.
Toute décision du conseil d’administration est prise à la majorité simple des voix des administrateurs présents ou représentés, et en cas d'abstention de l'un ou plusieurs d'entre eux, à la majorité des autres administrateurs.
En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est décisive, sauf lorsque l'organe d'administration ne compte que deux membres, auquel cas la proposition est rejetée en cas de partage des voix.
Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par décision unanime de tous les administrateurs, exprimée par écrit.
Les décisions de l’organe d’administration sont constatées dans des procès-verbaux qui sont signés par le président de la réunion et les membres qui le souhaitent.
POUVOIR DE GESTION – GESTION JOURNALIERE.
L’organe d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.
L’organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société à une ou plusieurs personnes, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non. Lorsqu'un administrateur est chargé de la gestion journalière, celui-ci porte le titre de "administrateur-délégué". Lorsqu'une personne non-administrateur est chargée de la gestion journalière, celle-ci portera le titre de directeur ou directeur général ou tout autre titre par lequel elle a été indiquée dans l'arrêté de nomination.
L’organe d'administration ainsi que les délégués à la gestion journalière, dans le cadre de cette gestion, peuvent également conférer des pouvoirs spéciaux à une ou plusieurs personnes de leur choix.
POUVOIR DE REPRESENTATION.
L’organe d’administration représente la société à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur.
La société est également valablement représentée à l’égard des tiers et en justice, en tant que demandeur ou défendeur, par deux administrateurs agissant conjointement. Dans les limites de la gestion journalière, la société est également valablement représentée par un (des) délégué(s) à cette gestion.
La société est en outre, dans les limites de leur mandat, valablement représentée par des mandataires spéciaux.
CONTROLE.
Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires ou à chaque actionnaire, si aucun commissaire n’a été et/ou ne doit être nommé.
DATE ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE.
L'assemblée générale ordinaire se réunit le troisième mercredi du mois de juin à 9 heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, l'assemblée générale a lieu le jour ouvrable suivant.
(...)
Les assemblées générales se tiennent au siège de la société ou en tout autre endroit, en Belgique ou à l’étranger, mentionné dans la convocation.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2023 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
(...)
ADMISSION À L’ASSEMBLEE GENERALE.
Pour être admis à l'assemblée générale, les détenteurs de titres, qui ont le droit d’être convoqués conformément aux dispositions légales applicables, doivent, si la convocation l'exige, au moins trois jours ouvrables avant la date fixée pour l‘assemblée, déposer leurs (certificats de) titres, au siège ou auprès des établissements désignés dans les avis de convocation.
REPRESENTATION.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l’assemblée générale par un mandataire, actionnaire ou non. Les procurations doivent comporter une signature.
Les procurations doivent être communiquées par écrit, par lettre, par e-mail ou par tout autre moyen mentionné à l’article 1.5 du Code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, l’ organe d'administration peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée générale à l'endroit qu’il indique.
LISTE DE PRESENCE.
Avant de participer à l'assemblée, les actionnaires ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne le nom, le(s) prénom(s) et l'adresse ou la dénomination et le siège des actionnaires et le nombre d'actions qu'ils représentent.
(...)
DROIT DE VOTE.
Chaque action donne droit à une voix.
Chaque actionnaire peut également voter au moyen d’une lettre ou de manière électronique par l’ intermédiaire d’un formulaire établi par l’organe d’administration, qui contient les mentions suivantes : (i) l’identification de l’actionnaire, (ii) le nombre de voix auquel il a droit et (iii) pour chaque décision qui doit être prise par l’assemblée conformément à l’ordre du jour, la mention « oui » ou « non » ou « abstention » ; le formulaire doit être envoyé à la société et doit parvenir au siège au moins un jour avant l’assemblée.
(...)
EXERCICE SOCIAL.
L'exercice social commence le 1 février pour se terminer le 31 janvier de l'année suivante. REPARTITION DES BENEFICES.
Si et aussi longtemps que la loi l’exige, il est effectué annuellement sur les bénéfices nets de la société un prélèvement de cinq pour cent au moins qui est affecté à la constitution de la réserve légale.
Sur proposition de l’organe d'administration, l'assemblée générale décide de l'affectation à donner au solde des bénéfices nets.
(...)
DISSOLUTION ET LIQUIDATION.
La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale qui délibère de la manière requise par la loi, ou est dissoute dans les cas prévus par la loi. Lors de la dissolution avec liquidation, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés le cas échéant par l'assemblée générale.
Les actionnaires répartissent le solde de liquidation dans le respect du principe d’égalité. Le(s) liquidateur(s) dispose(nt) de tous les pouvoirs prévus à l'article 2:87 du Code des sociétés et des associations, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix. (...)
SEPTIÈME RESOLUTION: Procuration pour les formalités.
L'assemblée confère tous pouvoirs à la société "GO-Start Guichet d'Entreprises ASBL", qui, à cet effet, élit domicile à 2000 Anvers, Jan Gentstraat, ainsi qu’à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d’entreprise en vue d’ assurer l’inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. (...)
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
(Déposés en même temps que l’extrait : une expédition du procès-verbal, le texte coordonné des statuts).
Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.
Peter Van Melkebeke
Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/10/2020
Description :
Mod DOC 19,01
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
7 TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
MN - 19 ocr, ay 0127684* | DU BRABANT WALLON
ZI ET pane o ne nee ne nee nae oon eee nen nen eee nnn en enne nen eeen eenen | 5 N° d'entreprise : 0474 171 632
Nom
(en entier) : Lloydspharma
(en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de la SA Lloydspharma qui s'est tenue le 6 octobre 2020 :
Après délibération, le Conseil d'Administration adopte à l'unanimité les décisions suivantes :
Résolution 1 - Changement de représentant permanent du commissaire
Le représentant permanent du commissaire de la Société, la société coopérative à responsabilité limitée Deloitte Réviseurs d'Entreprises, dont le siège se situe Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B- 1930 Zaventem, sera dorénavant Julie Delforge en lieu et place de Eric Nys. Cette décision prend effet rétroactivement à partir de l'exercice comptable commençant le 1er avril 2019 est valable pour le restant du mandat du commissaire.
Résolution 2 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède
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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Norn et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/10/2020
Description : Mod DOC 18.01
Copie à publier aux annexes au Moniteur beige
après dépôt de l'acte au greffe
SM en N° d'entreprise : 0474 171 632 Nom (en entier): Lloydspharma
{en abrégé) :
Forme légale : société anonyme
Objet de Facte : Démission - Nomination .
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale Ordinaire des actionnaires de la SA Lloydspharma qui s'est tenue le 14 septembre 2020 :
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Résolution 7 — Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes L'assemblée générale ordinaire de la Société constate que le mandat du commissaire aux comptes, Deloitte Bedrifsrevisoren/Réviseurs d'entreprises SC SCRL, vient à échéance lors de la présente assemblée, L'assemblée générale ordinaire de la Société décide de renouveler e mandat du commissaire aux comptes, Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises SC SCRL, pour une période de 3 ans prenant cours ce jour et venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui sera amenée à se prononcer sur les comptes clôturés au 81 mars 2028. Cette société désigne Monsieur Eric Nys, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom et pour le compte de Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises SC SCRL.
Les émoluments du Commissaire sont fixés, pour toute la durée de son mandat, à 57.393 EUR par an HTVA (plus débours divers et cotisation IRE) et sont soumis a indexation sur la base de l’évolution de Findice des prix à la consommation.
Résolution 8 — Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de conférer tous pouvoirs aux Administrateurs, à Madame Charlotte Gillot et à Madame Anne Vandoolaeghe, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Pour extrait certifié conforme.
Charlotte Gillot
Mandataire
Mentionner sur fa dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »)}.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
31/08/2020
Description :
Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
un ab 1 9 AOUT 2029
TRIBUNAL RE L'ENTREPRISE
DU BRABANT WALLON
Greffe
N° d’ d'entreprise : 0474 171 632
| Denomination
| (en entier): Lloydspharma
(en abrégé) : i
Forme juridique: Société anonyme
! Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre
Objet de l'acte : Délégation de pouvoirs
Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration de la SA Lloydspharma qui s'est tenue le 7 juillet 2020 :
1.La Société fait partie intégrante du groupe McKesson pour ses activités en Belgique (ci-aprés le « Groupe: " »} comprenant l'ensemble des sociétés actives sur le marché belge et liées à la société McKesson Europe AG: qui assure, au sein de celui-ci, l'intégration de la stratégie, la coordination et le support au profit desdites: : sociétés. Les pouvoirs et responsabilités de Directeur des Ressources Humaines et de la communication: interne sent délégués, au niveau du Groupe, pour la Belgique, à Madame Anne-Françoise Godeau (ci-après le: « Délégataire »). !
Le conseil d'administration de la Société estime qu'il est dans l'intérêt de la Société, afin d'assurer une mise; en œuvre transversale, cohérente et structurée de la politique du Groupe, d'accorder au Délégataire au sein de! la Société ces mêmes pouvoirs et responsabilités liés à la fonction de Direction de Ressources Humaines.
A.Délégation de pouvoirs ‘
l. Mission |
2.Le conseil d'administration de la Société délègue par la présente au Délégataire le pouvoir de décision, de: surveillance et de contrôle en vue d'accomplir les tâches décrites ci-après ainsi que dans tous autres! documents ayant le même objet (job description, contrat de travail, le cas échéant conclu avec une autre’ société du Groupe), pour autant que ces tâches soient en lien direct avec les ressources humaines (ci-après la: « Mission »).
a.définir une politique globale, organiser le système de ressources humaines, assurer la mise en œuvre de! ceux-ci et assumer la supervision hiérarchique du personnel.
b.engager et licencier, y compris dans le cadre d’un licenciement pour motif grave et de la prépension, le! personnel, déterminer et négocier les appointements, les promotions, les préavis et les conditions et indemnités’ de rupture. :
c. négocier les termes et conclure les contrats de travail du personnel, y compris fixer les salaires et d'une: manière générale les conditions de travail. \
d.organiser la paie et les actes courants de l'administration du personnel, y compris communiquer les; augmentations salariales et autres avantages. :
e.assurer la bonne application de l'ensemble des décisions prises par la Société en matière de gestion des: tessources humaines ainsi que des décisions prises dans ces matiéres au niveau du Groupe. f.gérer les litiges en lien avec un membre du personnel liés à la relation de travail, et négocier toute: transaction avec un membre du personnel dans ce cadre. '
g.assurer la représentation de la Société au sein des otganes de concertation, auprès des représentants du! personnel et d'une manière générale dans le cadre des relations collectives de travail, négocier les Conventions! Collectives de Travail et maintenir un climat social constructif sur le terrain et au sein des organes de! concertation.
i.conclure, négocier et assurer la gestion des contrats d'assurance relatifs aux personnel, dont les éventuels! : contrats d’assurance-groupe. ;
j.assurer la communication interne de la Société, dont la communication de crise. !
k.assurer et faire assurer le strict respect de la Réglementation, définie ci-après, dans le cadre de ta! ! Mission. :
Lveiller, dans Paccomplissement de la Mission, au respect et & la promotion des valeurs du Groupe, : identifiées sous ’acronyme ICARE (Integrity — Customer-first — Accountability — Respect — Excellence) et à lai : réalisation des objectifs définis par cel
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Aurecto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la, personne où des pe personnes |
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
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ill. Représentation :
: 4.Sans préjudice du pouvoir de représentation du délégué à la gestion journalière d'engager seul la Société : : dans les matières relevant de la gestion journalière, et du conseil d'administration de représenter la Société en , :toutes matières, le Délégataire peut, en agissant conjointement avec l’une des personnes suivantes : ! a.ladministrateur délégué de la Société
: ... b.un administrateur de la Société
; c.un membre du Leader Management Team (LMT) ou Senior Management Team (SMT) du Groupe . © assurer la représentation de la Société dans les matières suivantes pour autant qu'elles soient en lien direct : avec les ressources humaines: i
i a. représenter la Société d’une manière générale auprès de toutes les administrations et pouvoirs publics, : ! notamment vis-à-vis de l'auditorat du travail, de l'inspection sociale, des services publics fédéraux Economie et : ‘ Emploi, de la police, de toutes autorités décentralisées fédérales, régionales, communautaires et locales, signer : : tous registres, déclarations, pétitions et pièces quelcanques concernant lesdites administrations ; I
! b.représenter la Société dans tout litige, action, judiciaire ou extra-judiciaire, existant ou à naître, tant en : ! demandant qu’en défendant, transiger, compromettre et reconnaître ; i
! c.représenter la Société, en matiére de communication inteme en ce compris la communication de crise. : d.poser tout acte et conclure tout engagement dans le cadre ou à l'occasion de l'engagement du personnel : ! de la Société , en ce compris définir, négocier et conclure les contrats de travail ; : : eexercer l’autorité hiérarchique à l'égard du personnel au sein de la Société, en ce compris le pouvoir ; d'établir, infliger et constater toute sanction et tout manquement ; |
f.définir, communiquer et constater toute modification dans les conditions de travail, en ce compris les: : avancements, augmentations de rémunérations et bonus ; mt ee ;
g.passer tous marchés, contrats ou engagements pour un montant maximal de 150.000 euros. par marché, : ‘ contrat et engagement, ce montant étant apprécié par an pour les engagements à prestations successives ; ‘ ! h.passer tout contrat et poser tout acte auprès des compagnies d'assurance, dont spécifiquement : : relativement aux polices accident du travail, assurance-groupe et hospitalisation ;._ i-représenter la Société ‘au sein des organes de concertation et à l'égard des représentants du personnel, ! dans ce cadre faire toute déclaration, passer tout accord et assister à toute réunion ; j.solliciter et obtenir toutes autorisations et tous agréments, toutes demandes de subvention. 5.Au titre d'exception au paragraphe précédent et sans préjudice du pouvoir de représentation de | ladministrateur-délégué d'engager seul la Société dans les matières relevant de la gestion journalière, et du : ; conseil d'administration de représenter la Société en toutes matières, le Délégataire peut, en agissant seul, : | poser tout acte et conclure tout engagement dans le cadre ou à l'occasion du licenciement du personnel et; : constater la fin de la relation de travail, en ce compris constater un motif grave. : 6.Pour autant que de besoin, il est précisé que le pouvoir de représentation dans les. matières déléguées est | : délégué au Délégataire sans limitation de montant sauf si un plafond est expressément prévu. :
Po Ge) | i VLFaculté de subdélégation !
‘ _ 12.Le Délégataire, ne peut subdéléguer les pouvoirs qui lui ont été confiés dans le cadre de la présente : | délégation. :
: ViLDurée de délégation
{ 13.La présente délégation prend effet immédiatement et est accordée pour une durée indéterminée. i VIILValidité de la délégation
14.La délégation restera valable indépendamment de la fonction du Délégataire au sein du Groupe, ou de la société faisant partie du Groupe avec qui le Délégataire a conclu un contrat de travail.
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IB Mandat
: 16.Pour autant que de besoin, le conseil d'administration de la Société confère mandat spécial à Madame : Charlotte Gillot et Madame Anne Vandoolaeghe, chacun des mandataires pouvant agir séparément, en vue}
: d'effectuer l'ensemble des formalités nécessaires à la publication de la présente délégation de pouvoirs. l Les mandataires ont dans ce cadre le pouvair de compléter, signer et déposer au nom de la Société tous : | documents et formulaires utiles pour assurer la publication de la présente délégation et pour effectuer le dépôt ; ide ensemble des documents et formulaires nécessaires au greffe du tribunal de commerce compétent en vue ; | de leur publication au Moniteur belge et pour toutes autres formalités nécessaires ou utiles à l'exécution des ; ; ; présentes.
! Pour extrait certifié conforme,
Charlotte Gillot, i
Mandataire :
Mentionner sur la dernière page du Volet B: "Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de tvpe « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
17/08/2020
Description :
Mod Word 15.1
Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
IHNEN *20094604*
05 A0 2a29
N° d'entreprise : 0474 171 632
Dénomination
(en entier): Lloydspharma
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme
Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre
Objet de Vacte : Démission - Nomination
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale Extraordinaire des actionnaires de la SA Lloydspharma qui s'est tenue le 3 juillet 2020 :
LES ACTIONNAIRES APPROUVENT ET ADOPTENT A L'UNANIMITE les résolutions suivantes :
Résolution 1 — Démission d'un administrateur
L'Assemblée Générale Extraordinaire constate que Monsieur Gilles Jourquin a démissionné de ses fonctions en date du 30 juin 2020.
L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de donner décharge à Monsieur Gilles Jourquin pour l'accomplissement de ses fonctions au cours de l'exercice clôturé au 31 mars 2020 ainsi que pour l'exercice commencé au ter avril 2020 jusqu'à sa démission.
Résolution 2 — Nomination d'un administrateur
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| L'Assemblée Générale Extraordinaire décide de nommer Madame An Marin comme administrateur de la ; Société pour une période de 3 ans prenant cours ce jour et venant à échéance lors de l'assemblée générale : Ordinaire qui se tiendra en 2028. Son mandat ne sera pas rémunéré.
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Résolution 3 — Renouvellement des mandats de deux administrateurs
L'Assembiée Générale Extraordinaire constate que les mandats des deux administrateurs en fonction viennent a échéance lors de la prochaine assemblée générale. :
__ Afin d'harmoniser la durée des mandats des administrateurs, Assemblée Générale Extraordinaire décide d'ores et déjà de renouveler les mandats d'administrateur de Monsieur Philippe Lacroix et Arnaud Berken pour une période de 3 ans prenant cours ce jour et venant a échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2023. Leur mandat ne sera pas rémunéré.
Résolution 4 — Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède A l'unanimité, l'Assemblée Générale décide de conférer tous pouvoirs aux Administrateurs, à Madame Charlotte Gillot et à Madame Anne Vandoolaeghe, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire le nécessaire.
Pour extrait certifié conforme,
Charlotte Gillot,
Mandataire
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/08/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
11/10/2019
Description : Mod Word 18,1 Copie à publier aux annexes au Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Réservé au Moniteur + belge | oo TRIBUNAL DE L'Est." 22 2 LULU 01007. *19135631* DU BRABANT WALLON Greffe 1 Mentionner sur : Adresse complète du siège : fue nue Pasteur? 13° WAYRE : 2019: ! échéance lors de la présente assemblée. : se tiendra en 2022. Le mandat ne sera pas rémunéré. N° d'entreprise : oW?4 PEI 632 | Dénomination | (en entier) : Lloydspharma {en abrégé) : ! Forme juridique: Société anonyme Objet de l'acte : Renouvellement du mandat d'un administrateur Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la S.A. Lloydspharma qui s'est tenue le 9 septembre Résolution 7 — Renouvellement du mandat d'un administrateur L'assemblée générale ordinaire constate que le mandat d'administrateur de Monsieur Gilles Jourquin vient à: L'assemblée générale ordinaire décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur Gilles Jourquini pour une période de 3 ans prenant cours ce jour et venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui; t t \ Résolution 8 — Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède A Funanimité, FAssemblée Générale décide de conférer tous pouvoirs aux Administrateurs et à Madame: Charlotte Gillot, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvoirs, afin de procéder à toute: formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris le pouvoir de signer’ tet de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services de la Banque-‘ ! Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux formalités: nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge. A ces fins, le mandataire’ pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documents et pièces et, en général, faire lei nécessaire. Pour extrait certifié conforme. Charlotte Gillot Ta dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/10/2017
Description : Mod Word 15,1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l’acte au greffe
Tribunal de Commerce
18 OCT. 267
Brabangyaton
N° d'entreprise : 0474 171 632
Dénomination
- (en entier): Lloydspharma
(en abrégé) :
Adresse complète du siège : Avenue Pasteur 2, 1300 Wavre
Objet de acte : Nomination d'un administrateur et d'un commissaire aux comptes
Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale Ordinaire des actionnaires de la SA Lloydspharma qui: s'est tenue le 11 septembre 2017 :
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Forme juridique : Société anonyme !
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LES ACTIONNAIRES APPROUVENT ET ADOPTENT A L'UNANIMITE les résolutions suivantes :
Résolution 7 - Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Philippe Lacroix
L'Assemblée Générale Ordinaire de la Société constate que le mandat d'administrateur de Monsieur: Philippe Lacroix vient à échéance lors de ia présente Assemblée. !
L'Assembiée Générale Ordinaire de ia Société décide de renouveler le mandat d'administrateur de Monsieur: : Philippe Lacroix pour une période de 8 ans prenant cours ce jour et venant à échéance lors de l'Assemblée!
: Bedrijfsrevisoren/Reviseurs d’entreprises SC SCRL, vient & échéance lors de la présente assemblée.
Générale Ordinaire qui se tiendra en 2020. Son mandat ne sera pas rémunéré.
Résolution 8 - Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes L'assemblée générale ordinaire de la Société constate que le mandat du commissaire aux comptes, Deloitte:
L'assemblée générale ordinaire de la Société décide de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, : Deloitte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises SC SCRL, pour une période de 3 ans. prenant cours ce jour et: venant à échéance lors de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2020. Cette société designe! : Monsieur Eric Nys, réviseur d'entreprises, pour la représenter et le charge de l'exercice de ce mandat au nom: -_et pour le compte de Deloîtte Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'entreprises SC SCRL.
Les émoluments du Commissaire sont fixés, pour toute la durée de son mandat, & 55.080 EUR par an! HTVA (plus débours divers et cotisation ÎRE) et sont soumis à indexation sur la base de l’évolution de Pindice! des prix à la consommation. i
Résolution 9 - Pouvoirs à conférer en vue de l'exécution de ce qui précède A Funanimité, l'Assemblée Générale décide de conférer tous pouvoirs aux Administrateurs, à Eveline: Lamiroy et Charlotte Gillot, chacun agissant seul et avec l'autorisation de subdéléguer ses pouvairs, afin de . procéder à toute formalité généralement nécessaire ou utile relative aux décisions de la Société en ce compris; ‘le pouvoir de signer et de déposer la demande de modification de l'inscription de la Société auprès des services. de la Banque- -Carrefour des Entreprises, de déposer tout document au greffe compétent et de procéder aux ‘ formalités nécessaires à la publication des décisions de la Société aux Annexes du Moniteur belge, À ces fins,’ le mandataire pourra au nom de la Société, faire toutes déclarations, signer tous documenis et pièces et, en, général, faire le nécessaire. ;
Pour extrait conforme.
Philippe Lacroix, administrateur
Gilles Jourquin, administrateur
Mentionner sur fa dernière page du Volet B : ‘Au recto : Nom et qualité du notaire instrumeniant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
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