Mise à jour RCS : le 29/05/2026
BERMA - DECOR
Active
•0417.806.912
Adresse
33 Joseph Cardijnstraat 9420 Erpe-Mere
Activité
Commerce de détail de mobilier de maison
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
05/12/1977
Dirigeants
Informations juridiques
BERMA - DECOR
Numéro
0417.806.912
SIRET (siège)
2.039.391.049
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0417806912
EUID
BEKBOBCE.0417.806.912
Situation juridique
normal • Depuis le 05/12/1977
Capital social
74 370.00 EUR
Activité
BERMA - DECOR
Code NACEBEL
47.551, 46.494, 46.841•Commerce de détail de mobilier de maison, Commerce de gros d’articles ménagers non électriques, Commerce de gros de quincaillerie
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
BERMA - DECOR
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 11.5M | 13.3M | 15.4M | 15.5M |
| Marge brute | € | 3.7M | 3.9M | 4.6M | 4.8M |
| EBITDA - EBE | € | 657.8K | 1.1M | 1.4M | 816.0K |
| Résultat d’exploitation | € | 270.0K | 519.3K | 873.8K | -2.1K |
| Résultat net | € | 262.0K | 550.1K | 844.2K | 310.0K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -13,892 | -13,562 | -0,731 | 13,588 |
| Taux de marge brute | % | 32,149 | 29,526 | 29,817 | 30,667 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 5,726 | 8,009 | 9,108 | 5,248 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 339.5K | 237.9K | 536.9K | 229.2K |
| Dettes financières | € | 1.8M | 1.8M | 1.8M | 1.3M |
| Dette financière nette | € | 1.4M | 1.6M | 1.2M | 1.1M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 2,2 | 1,495 | 0,877 | 1,334 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 5.3M | 5.0M | 5.5M | 4.6M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 2,281 | 4,123 | 5,469 | 1,994 |
Dirigeants et représentants
BERMA - DECOR
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 14/02/2020
Numéro: 0473.449.872
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 21/06/2006
Numéro: 0473.449.872
Cartographie
BERMA - DECOR
Documents juridiques
BERMA - DECOR
1 document
Bijgewerkte statuten
Bijgewerkte statuten
14/02/2020
Comptes annuels
BERMA - DECOR
47 documents
Comptes sociaux 2024
18/07/2025
Comptes sociaux 2023
27/06/2024
Comptes sociaux 2022
25/07/2023
Comptes sociaux 2021
28/09/2022
Comptes sociaux 2020
11/10/2021
Comptes sociaux 2019
03/07/2020
Comptes sociaux 2018
30/08/2019
Comptes sociaux 2017
30/08/2018
Comptes sociaux 2016
13/09/2017
Comptes sociaux 2015
19/09/2016
Établissements
BERMA - DECOR
1 établissement
BERMA - DECOR
En activité
Numéro: 2.039.391.049
Adresse: 33 Joseph Cardijnstraat 9420 Erpe-Mere
Date de création: 01/01/1978
Publications
BERMA - DECOR
10 publications
Démissions, Nominations
19/08/2024
Comptes annuels
29/06/1984
Moniteur belge, annonce n°1984/57563
Comptes annuels
24/06/1995
Moniteur belge, annonce n°1995/169360
Comptes annuels
01/01/1983
Moniteur belge, annonce n°1983/01601
Capital, Actions
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/0513-20
Comptes annuels
26/07/2004
Moniteur belge, annonce n°2004-07-26/0175934
Statuts
19/02/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0417806912
Naam
(voluit) : BERMA - DECOR
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Joseph Cardijnstraat 33
: 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Het jaar tweeduizend twintig;
Op veertien februari
Te Geraardsbergen;
Voor LAURENT RENS, notaris met standplaats te Geraardsbergen, die zijn ambt uitoefent in de Burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “NOTARIS LAURENT RENS”, met ondernemingsnummer 843.064.612, zetel te 9500 Geraardsbergen, Wijngaardstraat 21
VERSCHENEN:
wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BERMA-DECOR", waarvan de zetel gevestigd is te 9420 Erpe-Mere, Jozef Cardijnstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0417.806.912, met B.T. W. nummer 417.806.912;
Opgericht bij akte verleden door Notaris Frans Vanherpe, te Sint-Jans-Molenbeek, op vijf december negentienhonderd zevenenzeventig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staats-blad van achtentwintig dito nadien, onder nummer 4477-6;
De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Laurent Rens met standplaats te Geraardsbergen op 16 januari 2007, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2007, onder nummer 07020876
Het bureau van de algemene vergadering heeft Ons, notaris, gevraagd, authenticiteit te verlenen aan hetgeen volgt:
BUREAU
De zitting wordt geopend om veertien uur onder het voorzitterschap van De heer LANDUYT Peter Ronny Patrick, geboren te Knokke op zeventien september negentienhonderd zevenenzestig, echtgenoot van mevrouw VAN PELT Katty Maria Pierre, wonende te 8301 Heist (Knokke-Heist), Eeuwfeestlaan 24.
Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Jean-Louis Rens te Geraardsbergen op tien mei negentienhonderd drieënnegentig, gewijzigd ingevolge akte wijzing huwelijksstelsel verleden voor ondergetekende notaris op 1 februari 2016, tot op heden ongewijzigd, zoals hij het verklaart.
De voorzitter, de heer Landuyt Peter, zal tevens optreden als secretaris en stemopnemer. UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER
De voorzitter zet uiteen hetgeen volgt:
I.Samenstelling van de vergadering
Kiezen:
Volgende aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren, op voorlegging van het register van de aandelen op naam, titularis te zijn van het hierna vermeld aantal aandelen: 1.Dat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is door tweeduizend vierhonderd dertig aandelen.
2.Dat volgende eigenaars van aandelen hier verschijnen:
*20310327*
Neergelegd
17-02-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
-a- de naamloze vennootschap “H.P.BEHEERSMAATSCHAPPIJ” met maatschappelijke zetel te Erpe-Mere, J.Cardijnstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nr 0473.449. 872; -hier vertegenwoordigd door: de heer Peter Landuyt, comparant hierna, vaste vertegenwoordiger van gezegde vennootschap, benoemd bij beslissing van de algemene vergadering van eenentwintig juni tweeduizend zes,, neergelegd tot publicatie op de griffie van de Koophandelsrechtbank te Dendermonde op elf december nadien;
- eigenares van tweeduizend vierhonderd twintig aandelen;
-b- de Heer LANDUYT Peter Ronny Patrick, wonend te 8301 Heist (Knokke-Heist), Eeuwfeestlaan 24.
- eigenaar van vijf aandelen;
-c- de heer SILVERANS Hendrik Jozef Carolina, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 16. -eigenaar van 1 aandeel, vertegenwoordigd door de heer Landuyt Peter ingevolge onderhandse volmacht de dato 13 februari 2020, welke aan deze akte zal gehecht worden. Bijgevolg is meer dan de helft van het kapitaal vertegenwoordigd, om over te gaan tot agenda hierna bepaald.
II.Agenda
Deze vergadering werd bijeengeroepen om te beraadslagen over volgende agenda: 1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap. 3.keuze voor enige bestuurder: ontslag raad van bestuur en aanwijzing enige bestuurder): Ontslagen en benoemingen bestuurders:
- Ontslag bestuurders;
- Kwijting bestuurders;
- Benoeming enige bestuurder.
4. Adres van de zetel
III.Oproepingen en quorum
De voorzitter verklaart dat alle aandeelhouders werden opgeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De voorzitter verklaart tevens dat de bestuurders en de commissaris werden opgeroepen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
De algemene vergadering kan over een wijziging van de statuten enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend. VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.
BERAADSLAGING EN BESLUITEN
Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. Tweede besluit
tweede
dubbel blad
Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Opmerking vooraf: Hier kan de tekst van de statuten ingevoegd worden uit de modellen van oprichtingsakte NV volgens het WVV. Een keuze zal moeten gemaakt worden tussen een NV met een klassieke raad van bestuur, met een enige bestuurder of met een duaal systeem bestaande uit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
een raad van toezicht en een directieraad.
STATUTEN
De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap als volgt luiden. Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “BERMA-DECOR”,
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Het adres van de zetel bevindt zich te 9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 33
Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: de aankoop, verkoop, groot- -en kleinhandel van alle product en met betrekking tot de meubelindustrie, onder andere meubelbeslag, kunststofartikelen, radio, stereo- en televisieapparatuur, en bouwbeslag.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken in alle landen, in België evenals in het buitenland, op om het even welke wijze en volgens de modaliteiten die zij het best geschikt acht. Zij kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar maatschappelijk doel, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, meer bepaald en zonder volgende opsomming als beperkend te beschouwen : leningen aangaan en toestemmen, met hypotheek bezwaren, alle brevetten, patentbrieven, vergunningen, merken verwerven of verlenen, zich interesseren door inbreng, afstand, inschrijving, participatie, fusie, aankoop van aandelen, obligaties of andere waarden of op om het even welke andere wijze in andere bestaande of op te richten maatschappijen, ondernemingen of verenigingen waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangt met dit van deze vennootschap, evenals het beheer van andere vennootschappen waarnemen. De bovenstaande bepalingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden. Het voorwerp kan uitgebreid worden en gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering der aandeelhouders beraadslagend in de vormen en mits de voorwaarden bepaald door WVV.
Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.
Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur vanaf één januari negentienhonderd achtenzeventig.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzeventig duizend driehonderd zeventig euro
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(74.370,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vierhonderd dertig aandelen (2.430 met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde); elk aandeel vertegenwoordigt één/tweeduizend vierhonderd dertigste van het kapitaal.
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal
Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld
Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.
Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.
Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.
Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet
derde
en laatste dubbel blad
over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.
Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan de enige bestuurder, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren. Artikel 8: Opvraging van stortingen
De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.
Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.
Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist de enige bestuurder zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres, met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.
Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest.
Titel III: Effecten
Artikel 9: Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 10: Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Het effectenregister wordt gehouden in elektronische vorm.
Artikel 11: Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen
De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder.
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.
Artikel 14: Bevoegdheden van de enige bestuurder
De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Artikel 15: Dagelijks bestuur
De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.
De enige bestuurder bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Zij kunnen individueel optreden.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen Hij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten. 3. De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht onverminderd de verantwoordelijkheid van de enige bestuurder in geval van overdreven volmacht.
Artikel 17: Vergoeding van de bestuurder
Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 18: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 19: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 29 juni om zestien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 20: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
-de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
-de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
Artikel 21: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.
Artikel 22: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Artikel 23: Stemming per brief
Elke aandeelhouder heeft het recht om per brief te stemmen.
Artikel 24: Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder. In geval van afwezigheid of verhindering van de enige bestuurder, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering. De voorzitter duidt een secretaris aan.
De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.
Artikel 25: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 26: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurder ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
elke rechtskracht.
Artikel 27: Stemrecht
Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Artikel 28: Verdaging van de algemene vergadering
De enige bestuurder kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.
Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.
De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.
De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen. Artikel 29: Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap.
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.
Artikel 31: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die beslist wordt door de enige bestuurder.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
Artikel 33: Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars. Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de enige bestuurder dat op dat ogenblik in functie is.
Artikel 34: Bevoegdheden van de vereffenaars
De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 35: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 36: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 37: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 38: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
1. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:
- De NV HP Beheersmaatschappij met zetel te Erpe-Mere
- De heer Silverans Hendrik
- De heer Landuyt Peter
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.
Wordt benoemd tot niet-statutaire enige bestuurder De NV HP Beheersmaatschappij met zetel te Erpe-Mere hier aanwezig en die aanvaardt, vertegenwoordigd door de heer. Peter Landuyt of de heer. Hendrik Silverans.
De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
Zijn mandaat is onbezoldigd
1. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9420 Erpe-Mere, Joseph Cardijnstraat 33
AFSLUITING
Alle besluiten werden genomen met een meerderheid van 2.425 van de stemmen. De vergadering wordt gesloten om vijftien uur
RECHT OP GESCHRIFTEN
Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR) en wordt betaald op aangifte door de ondergetekende notaris.
WAARVAN AKTE
Opgemaakt en verleden te Geraardsbergen
Na volledige en toegelichte voorlezing hebben de verschijnende partijen getekend met Ons, Notaris. Volgen de handtekeningen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/02/2020 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
30/06/1990
Moniteur belge, annonce n°1990/107539
Comptes annuels
17/06/1992
Moniteur belge, annonce n°1992/114014
Capital, Actions, Assemblée générale, Statuts
02/02/2007
Description:
° N \ In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie A“ na neerlegging ter griffie van de akte
RIFFIE BECHTBANK
OE KOOPHANDEL
II 25 JAN ZW DENDERMONDE
Tria
Ve
pe
beht
aar
Bel
Staa *07020876*
Benaming: BERMA-DECOR -
Rechtsvorm naamloze vennootschap
Zetei Jozef Cardijnstraat 26 - 9420 Erpe-Mere
Ondernemingsnr 0417 806.912
Voorwerp akte: Statutenwijziging
Het jaar tweeduizend en zeven, op zestien januari;
Om elf uur;
Te Geraardsbergen, op het kantoor van ondergetekende notaris;
Voor mij, LAURENT RENS, notaris, ter standplaats Geraardsbergen;
Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BERMA-DECOR", waarvan de zetel gevestigd is te 9420 Erpe- Mere, Jozef Cardijnstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer: 0417.806.912, met B.T.W. nummer 417.806.912; ,
Vervolgens gaat de vergadering over tot beraadslaging en neemt zij de volgende beslissingen! met eenparigheid van stemmen: |
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap bedragend drie miljoen belgische’ frank om te zetten in vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro zes cent. (74.368,06 €). :
| De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één euro vierennegentig, “cent te nemen uit de beschikbare reserve van de vennootschap, zonder stichting van nieuwe: aandelen, om het maatschappelijk kapitraal te brengen op vierenzeventig duizend driehonderd: | zeventig euro.(74.370,00 €) !
: : De vergadering beslist alle aandelen, die thans aan toonder zijn, om te zetten in aandelen op! naam. '
Aangezien de agenda. uitgeput is, wordt de vergadering geheven.
Waarvan proces-verbaal;
! Opgemaakt en gesloten op plaats en datum voormeld.
:« Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten met mij, notaris, getekend. : " Geregistreerd twee bladen geen renvooien te Geraardsbergen op 18 januari 2007 boek 5/494: | blad 58 vak 14 Ontvangen: Vijfentwintig euro (25,00 EUR) de Eerstaanwezend Inspecteur |. A.L(Getekend) K. Van Den Houte, !
’ Voor beredeneerd uittreksel.
‚Bestemd tot bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. .
“Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte wijziging van statuten en gecoördineerde, tekst der statuten, !
Notaris Laurent Rens.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/02/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden fe vertegenwoordigen
Verso « Naam en handtekening
Informations de contact
BERMA - DECOR
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
33 Joseph Cardijnstraat 9420 Erpe-Mere