Bernard De Vos
Active
•0895.948.319
Adresse
11 Eyloschlaan, 9070 Destelbergen
Activité
Business and other management consultancy activities
Création
20/02/2008
Dirigeants
Informations juridiques
Bernard De Vos
Numéro
0895.948.319
SIRET (siège)
2.169.269.396
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0895948319
EUID
BEKBOBCE.0895.948.319
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 22/02/2008
Activité
Bernard De Vos
Code NACEBEL
70.200•Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
Bernard De Vos
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 668,2K | 638,8K | 546,9K |
| EBITDA - EBE | € | 671,4K | 636,6K | 507,4K |
| Résultat d’exploitation | € | 651,6K | 609,7K | 507,4K |
| Résultat net | € | 459,9K | 461,9K | 343,9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 4,598 | 16,811 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 100,491 | 99,654 | 92,788 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 650,3K | 638,4K | 525,7K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -650,3K | -638,4K | -525,7K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1,6M | 1,3M | 1,5M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 68,825 | 72,309 | 62,889 |
Dirigeants et représentants
Bernard De Vos
2 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/06/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 20/02/2008
Jusqu'au : 20/06/2023
Cartographie
Bernard De Vos
Documents juridiques
Bernard De Vos
1 document
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
21/06/2023
Comptes annuels
Bernard De Vos
15 documents
Comptes sociaux 2023
27/06/2024
Comptes sociaux 2022
23/05/2023
Comptes sociaux 2021
31/03/2022
Comptes sociaux 2020
28/03/2021
Comptes sociaux 2019
26/06/2020
Comptes sociaux 2018
28/06/2019
Comptes sociaux 2017
22/06/2018
Comptes sociaux 2016
19/06/2017
Comptes sociaux 2015
01/07/2016
Comptes sociaux 2014
03/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Bernard De Vos
1 établissement
2.169.269.396
Actif
Adresse : 11 Eyloschlaan, 9070 Destelbergen
Date de création : 22/02/2008
Activité : 64.210• Activities of holding companies
Publications
Bernard De Vos
10 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Divers, Capital, Actions, Démissions, Nominations
27/06/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0895948319
Naam
(voluit) : Bernard De Vos
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Eyloschlaan 11
: 9070 Destelbergen
Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN
Uit het proces-verbaal verleden op 21 juni 2023 voor notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare) vervangende haar ambtgenoot, Eveline De Wever-De Geest, notaris te Kruisem, wettelijk belet, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "BERNARD DE VOS", met zetel te Eyloschlaan 11, 9070 DESTELBERGEN, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met ondernemingsnummer BE0895. 948.319, en heeft volgende besluiten genomen:
EERSTE BESLISSING: aanpassing statuten aan WVV
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLISSING: beschikbaar maken eigen vermogen
In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen zesenzestigduizend euro (€ 66 000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
DERDE BESLISSING: mogelijkheid om interim dividenden uit te keren Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 WVV.
Het bestuursorgaan zal de winst van het lopende boekjaar en die van het voorgaande boekjaar kunnen uitkeren, dit laatste enkel zolang de jaarrekening van dat voorgaande boekjaar niet is goedgekeurd. Ook overgedragen winsten uit het verleden zullen kunnen worden uitgekeerd door het bestuursorgaan. Indien er in tegendeel overgedragen verliezen zijn uit het verleden, zullen deze moeten worden afgetrokken van de uitkeerbare winst. Aangelegde (on)beschikbare reserves zullen niet door het bestuursorgaan kunnen worden uitgekeerd.
VIERDE BESLISSING: Vrije overdracht van aandelen
De enige aandeelhouder beslist tot vervanging van de tekst van het huidige artikel 9 van de statuten door volgende tekst:
“De aandelen van een aandeelhouder kunnen vrij worden overgedragen onder levenden of overgaan
*23362295*
Neergelegd
23-06-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
door overlijden.”
VIJFDE BESLISSING: Vermogensvermindering door terugbetaling in natura De vergadering beslist het eigen vermogen te verminderen met een bedrag van drieëntwintigduizend euro (€ 23 000,00) om het te verlagen van zestigduizend euro (€ 60.000,00) naar zevenendertigduizend euro (€ 37 000,00), zonder vermindering van het aantal aandelen. Deze vermogensvermindering zal geschieden door terugbetaling in natura, meer bepaald door de uitbreng van een garage nummer 52 te Destelbergen, Koedreef 2/48, hierna uitvoeriger beschreven, aan de enige aandeelhouder. De vermogensverlaging wordt integraal aangerekend op de inbreng. De enige aandeelhouder en bestuurder beslist en de enige aandeelhouder aanvaardt dat het hierna beschreven onroerend goed uit de vennootschap wordt gebracht onder de hierna vermelde voorwaarden:
***
Beschrijving van het goed
BESCHRIJVING VAN HET GOED
GEMEENTE DESTELBERGEN - eerste afdeling
1. In een appartementsgebouw, genaamd “Residentie Damvallei”, gelegen aan de Koedreef 2/48+, bekend ten kadaster sectie B, nummer 505T7 P0222, voor een kadastrale oppervlakte van vijfduizend tweehonderdtweeënzeventig vierkante meter (5 272 m²). Voorheen volgens titel bekend, zelfde sectie, nummer 505/T/7 voor eenzelfde oppervlakte.
2. De privatieve oppervlakte gelegen in de ondergrond van een deel van perceel 505V7P0000 met een oppervlakte volgens meting van zeshonderdzesenzestig komma drieënzestig vierkante meter (666,63 m²) welke oppervlakte eigendom is van de gemeente Destelbergen, doch bezwaard is met een recht van onderbouw voor de bouw van een ondergrondse parking: De garage G52, met partitienummer 505T7P0364, omvattende:
• In privatieve en uitsluitende eigendom: de garageruimte zelf met poort; • In mede eigendom en gedwongen onverdeeldheid: acht/tienduizendsten (8/10.000sten) in de gemene delen van het gebouw, waaronder de grond.
(G.OG/G52/)
KI: tweeënzestig euro (€ 62,00)
(...)
De vergadering komt overeenkomstig artikel 5:142 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (balanstest) tot het besluit dat het netto-actief van de vennootschap positief is. Bijgevolg beslist ze dat de verlaging van het eigen vermogen kan gebeuren. Dit besluit wordt door de vergadering met eenparigheid van stemmen genomen.
Artikel 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (liquiditeitstest), bepaalt het besluit van de algemene vergadering tot uitkering slechts uitwerking heeft nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de verlaging van het aanvangsvermogen in staat zal blijven haar schulden te voldoen, naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering. Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag, opgemaakt op heden, dat niet wordt neergelegd.
ZESDE BESLISSING – Vaststelling verwezenlijking vermogensvermindering De vergadering stelt vast en verzoekt mij, ondergetekende notaris, akte te nemen dat de vermogensvermindering daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het eigen vermogen aldus daadwerkelijk werd gebracht op zevenendertigduizend euro (€ 37 000,00), vertegenwoordigd door 600 aandelen zonder nominale aanduiding.
ZEVENDE BESLISSING – Aanneming nieuwe statuten
De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie zoals voorzien in het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (afgekort als WVV), onder andere vervanging:
-van het woord “doel” in de nieuwe terminologie “voorwerp”
-van het woord “vennoot” in de nieuwe terminologie “aandeelhouder”. -van het woord “kapitaal” in de nieuwe terminologie “vermogen”.
-van het woord “zaakvoerder” in de nieuwe terminologie “bestuurder”. De vergadering beslist bovendien - in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - de statuten volledig te herwerken en aan te passen, om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in het voorwerp van de vennootschap (behoudens voormelde terminologische wijziging).
De statuten luiden voortaan integraal als volgt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
***
STATUTEN
TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR Artikel 1. Rechtsvorm – naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Bernard De Vos”.
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in het binnen- als buitenland: 1. het voeren en uitoefenen van consultancy- en managementopdrachten en -functies inzake vastgoed-, financierings-, investerings- en overnameprojecten: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend inzake vastgoed-, financierings-, investerings- en overnameprojecten, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurs- en directiefuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of vennootschapsorgaan. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten en directielidmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar bestuurder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden als vaste vertegenwoordiger voor opdrachten, bestuursmandaten en directielidmandaten in andere vennootschappen.
2 het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het aangaan en toestaan van onroerende financieringshuur, opstalrechten en vruchtgebruik;
3. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten en roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
4 het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van administratieve, juridische, technische en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, participeren in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van het voorwerp te bevorderen.
In het algemeen kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen en zekerheden verlenen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, lid van het directiecomité, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
Dit alles in de meest ruime zin.
TITEL II : EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 600 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. De inbreng van de oprichters is een beschikbaar eigen vermogen, vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.
Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 13. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde vrijdag van de maand juni, om 9.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 16. Zittingen – Notulen.
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 17. Beraadslaging.
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. § 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen
§ 7. Aan alle verplichtingen inzake bijeenroeping en informatie met betrekking tot de algemene vergadering, wordt geacht te zijn voldaan wanneer alle aandeelhouders zulks verklaren bij de aanvang van de algemene vergadering.
Artikel 18. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schrifte-lijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene ver-gadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authen-tieke akte moeten worden verleden.
Daartoe zal door het bestuursorgaan een rondschrijven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informa-tiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissaris, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn het rondschrijven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of enig andere plaats in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
het rondschrijven vermeld.
§ 2. Is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure als met betrek-king tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen ge-acht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen de opgelegde termijn, bepaalde voor-stellen van besluit wél en andere voorstellen van besluit niet de eenparige schriftelijke goedkeuring hebben gekregen van de aandeelhouders. Artikel 19: elektronische algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. § 2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 21. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 22. Bestemming van de winst - interimdividenden - reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen overeenkomstig artikel 5:141, lid 1 WVV.
Het bestuursorgaan zal de winst van het lopende boekjaar en die van het voorgaande boekjaar kunnen uitkeren, dit laatste enkel zolang de jaarrekening van dat voorgaande boekjaar niet is goedgekeurd. Ook overgedragen winsten uit het verleden zullen kunnen worden uitgekeerd door het bestuursorgaan. Indien er in tegendeel overgedragen verliezen zijn uit het verleden, zullen deze moeten worden afgetrokken van de uitkeerbare winst. Aangelegde (on)beschikbare reserves zullen niet door het bestuursorgaan kunnen worden uitgekeerd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 23. Ontbinding.
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 24. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 25. Verdeling van het netto-actief.
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
ACHTSTE BESLISSING: Ontslagen en benoemingen
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
• De heer DE VOS Bernard, geboren te Gent op tien oktober negentienhonderdvierenzeventig, die aanvaardt.
Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering. NEGENDE BESLISSING: adres van de zetel
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9070 Destelbergen, Eyloschlaan 11.
TIENDE BESLISSING: machtigingen
De vergadering machtigt ondergetekende notaris met het opmaken en de neerlegging ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare) vervangende haar ambtgenoot, Eveline De Wever- De Geest, notaris te Kruisem, wettelijk belet.
Tegelijk hiermee neergelegd:
Expeditie van het proces-verbaal van 21 juni 2023
Gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2023 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-06/0154960
Comptes annuels
10/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-10/0159917
Comptes annuels
11/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-11/0161692
Capital, Actions
17/12/2013
Description : Mod 11,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie |
ma u na neerlegging ter griffie van de akte
| 1 Voor-
= mn “ome ||
ral Ondernemingsnr : 0895.948.319
Benaming (voluit) : Bernard De Vos
5 (verkort) : a
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 5
Zetel: Eyloschlaan 11 5
9070 Destelbergen a
Onderwerp akte :BVBA: wijziging 5
Er blijkt uit de akte verleden voor notaris Lutgard Hertecant te Overmere (Berlare) op 3 december 2013 (noo! + “te registreren) dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte: } aansprakelikheid “BERNARD DE VOS", met zetel te 9070 Destelbergen, Eyloschlaan 11,: { rechtspersonenregister te Gent en ondernemingsnummer BTW BE 0895.948.319, de volgende beslissingen; “* genomen heeft :
Enige beslissing ;
Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met eenenveertigduizend vierhonderd euro et 441, 400,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) naar! à zestigduizend euro (€ 60.000,00), door inbreng in geld van eenzelfde bedrag. a ‘ Ter vertegenwoordiging van deze kapitaalverhoging worden vierhonderdveertien (414) nieuw i “ aandelen gecreëerd, tegen een prijs van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, zoals voorgesteld ing À de agenda.
Op deze vierhonderdveertien (414) nieuwe aandelen wordt ingeschreven in geld door de: estaande enige aandeelhouder. i
! De aandelen worden volledig volstort. i
Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard als de bestaande en zullen genieten van het: ieuwe stelsel van verlaagde roerende voorheffing zoals voorzien in artikel 269 §2 WIB 1992, i Ten bewijze dat deze kapitaalverhoging volledig werd volgestort, wordt aan ondergetekende’; notaris een bankattest overhandigd uitgaande van de KBC Bank gedateerd op 21 november 2013, ! à waaruit blijkt dat gemeld bedrag van eenenveertigduizend vierhonderd euro (€ 41.400 00): ! voorafgaandelijk aan deze werd gedeponeerd op een bijzondere rekening op naam van dei } vennootschap.
i Aldus is de kapitaalverhoging verwezenlijkt. A
i Het onderschreven kapitaal van de vennootschap bedraagt thans derhalve zestigduizend euro ei 60.000,00), en wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder aanduiding van: | nominale waarde en is volledig volstort. R
Artikel 5 van de statuten wordt aangepast aan deze beslissing door vervanging van de huidige’ „tekst door de volgende:
: Het onderschreven kapitaal van de vennootschap bedraagt thans zestigduizend euro (€: 60.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderd (600) aandelen zonder nominale waarde; + die elk één / zeshonderdste (1/600ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
i Notaris Lutgard Hertecant met standplaats te Overmere (Berlare)
! Tegelijk hiermee neergelegd :
|» Uitgifte van de akte statutenuijziging a de dato 3 december 2013
ant ır Gecoördineerde.statuten. . nn . u on
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2013 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
11/07/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-07-11/0163180
Comptes annuels
28/06/2012
Moniteur belge, annonce n°2012-06-28/0120942
Comptes annuels
15/07/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-07-15/0165208
Comptes annuels
15/07/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-07-15/0164076
Rubrique Constitution
04/03/2008
Description : in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte LU — Voor- behouden aan het Belgisch Staatsblac *08035100* | | RTE NE ‚RGELEGE 22 FEB. 2008 Ondernemingsne SEA Benaming: Bernard De Vos (voluit) Rechtsvorm _ beslaten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel Eyloschiaan 11 9070 Destelbergen | Onderwerp akte :BVBA: oprichting i Er blijkt uit een akte verleden voor notans Lutgard Hertecant te 9290 Overmere (Berlare) op twintig februari ! tweeduizend en acht, te registreren, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd + opgericht als volgt : : Oprichter : i De heer DE VOS, Bernard Honoré Lydie Chris, jurist, geboren te Gent op tien oktober; negentienhonderd vierenzeventig, wonend te 9051 Gent (Afsnee), Afsneedorp 42, echtgenoot van; Mevrouw DE WEVER-DE GEEST, Eveline Jozef Lucienne i Volgens verklaring gehuwd onder het stelsel van de scheiding van goederen blijkens’ i huwelijkscontract verleden voor Notaris Hertecant te Overmere op achtentwintig augustus tweeduizend en zeven, ongewijzigd tot op heden. Inschrijving — Inbreng in geld — Volstorting : i Op de honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde wordt valledig tegen pari hetzij aan honderd (100) euro per aandeel, mits inbreng in geld, ingeschreven door de enige " oprichter. Aldus is het kapitaal van de vennootschap, dat achttienduizend zeshonderd (18.600) euro: bedraagt, en vertegenwoordigd wordt door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale: waarde, volledig onderschreven : Voornoemde comparant verklaart ieder door hem onderschreven aandeel te volstorten in geld ten‘ }_beloop van twee/derden, hetzij in totaal twaalfduizend vierhonderd (12.400) euro ! Ondergetekende notaris bevestigt uitdrukkelijk, op voorlegging van een bankattest, afgeleverd door de financiële instelling KBC Bank, op twaalf februari tweeduizend en acht, dat dit bedrag ‚ voorafgaandelijk aan deze oprichting werd gestort op rekening 737-0236007-49 bij de genoemde : financiële instelling op naam van de vennootschap in oprichting De enige oprichter moet dus nog zesduizend tweehonderd (6 200) euro volstorten. Artikel 1 De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap. met beperkte aansprakelijkheid, De vennootschap heeft als naam "Bernard De Vos”, Artikel 2 De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnen- als buitenland ; 1. het voeren en uitoefenen van consultancy- en managementopdrachten en -functies inzake vastgoed-, financierings-, investerings- en overnameprojecten; het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch_niet uitsluitend inzake vastgoed! financierings-, investerings- en overnameprojecten, dit alles in de meest ruime betekenis, De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurs en: directiefuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband: houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of “ statutare benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of vennootschapsorgaan. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten en, directielidmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of; ske andere. derde Vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt „afgevaardigd om op te te, Op de laatste biz van Luk B vermelden. Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persofoynten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzten van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -04/03/2008- Annexes du Moniteur belge Voor- Luik B Vewola behouder . aan hat treden ais vaste vertegenwoordiger voor opdrachten, bestuursmandaten en directielidmandaten in Belgisch andere vennootschappen, Staatsblad 2_het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking. tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de huur en verhuur en, m het algemeen, alle verrichtgen die rechtstreeks of. onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, met mbegrip van het aangaan en toestaan van onroerende fmancieringshuur, opstairechten en vruchtgebruik, 3, het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle’ verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten en roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen; 4 het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning en coördinatie van de, ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt, het, deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van administratieve, juridische, technische en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen, : De vennootschap mag bij wijze van inbreng ín speciën of in natura, van fusie, inschrijving, }_deetneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, participeren In alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het : maatschappeliik doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening ;_van het maatschappelijk doel te bevorderen. : In het algemeen kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze : rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. : De vennootschap kan zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen en zekerheden verlenen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak I De_ vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, lid van het directiecomité, : ! volmachtdrager, mandatarıs of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. : De _vennootschap kan in het algemeen alle commerciéle, industriéle, financiéle, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk ‚te vergemakkelijken. i Dit alles in de meest ruime zin. i Artikel 3 | ! De zetel van de vennootschap werd bij de oprichting gevestigd te 9070 DESTELBERGEN, : Eyloschlaan 11, : Hij mag In elk ander gedeelte van het land dat Nederlandstafig is overgebracht worden door eenvoudige beslissing van de zaakvoerders of van de algemene vergadering. Deze beslissing zal worden bekendgemaakt, na neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad | Artikel 5 : Het onderschreven kapitaal van de vennootschap bedraagt thans ACHTTIENDUIZEND , ZESHONDERD (18.600) EURO. Het wordt vertegenwoordigd door HONDERD ZESENTACHTIG {186) aandelen zonder nominale waarde die elk één honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. ' Artikel 10 : Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer, al dan niet statutaire ‘ zaakvoerders, die benoemd worden door de algemene vergadering voor een bepaalde tijd of zonder | ‘beperking van duur. Gewone zaakvoerders kunnen door de algemene vergadering te allen tijde , worden ontslagen; de opdracht van statutaire zaakvoerders kan, behoudens eenparig akkoord van „de vennoten, slechts om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen. Telt de vennootschap slechts één vennoot en is er geen zaakvoerder benoemd dan heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder, De algemene vergadering bepaalt de vergoeding die wordt toegekend aan de zaakvoerder Een zaakvoerder mag zich niet inlaten, noch rechtstreeks of onrechtstreeks, met een: onderneming die zou kunnen concurrentie doen aan de vennootschap. i i; Artikel 11 ; ! ledere zaakvoerder, alleen handelend, heeft de meest uitgebreide macht om in naam van de ! i vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten ! i ‘die betrekking hebben op het doel van de venngotschap. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -04/03/2008- Annexes du Moniteur belge Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzy van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Voor.
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Luik 8 - vervolg
ledere zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel! als. eiser, dan als verweerder.
Alle akten die de vennootschap verbinden, zullen geldig ondertekend worden door één
V
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/03/2008-
Annexes
du
Moniteur
belge
zaakvoerder, alleen optredend, behoudens wat hierna wordt bepaald betreffende bizondere ' mandatarissen :
Dit alles onder voorbehoud van dwingende wettelijke bepalingen met betrekking tot de externe yertegenwoordiging
De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen Artikel 13
De jaarlijkse algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden de derde vrijdag van de maand jum om 9.00 uur
Buitengewone en bijzondere algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders of' commissarissen worden bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist De vennoten Kunnen eveneens éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke
mogen van die besluiten kennis nemen
Artikel 14
De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of ın de plaats aangeduid in de uitnodiging tot de vergadering. leder vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot
Artikel 15
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder. Elk aandeel geeft
akte moeten worden verleden. De personen als bedoeld in het wetboek van vennootschappen, :
recht op één stem, Behoudens de uitzonderingen voorzien bij artikel 16 van de statuten, worden de . besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen Bij staking wordt het voorstel verworpen.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel gesplitst is in vruchtgebruik en blote eigendom, dan worden de er aan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker moet bij het uitoefenen van deze rechten ook de belangen van de blote eigenaar en uiteraard de vennootschap In het oog houder
Indien een aandeel in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoort, is de uitoefening | van de eraan verbonden rechten geschorst, totdat één enkel persoon is aangewezen om ten opzichte van de vennootschap de aan het aandeel verbonden rechten uit te oefenen. Artikel 18
Het maatschappelijk boekjaar loopt telkens van één januari tot éénendertig december van ieder kalenderjaar.
Op het einde van ieder boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten, maken de zaakvoerders een inventaris op van al de activa en passiva van de vennootschap en stellen de jaarrekening op, dit altes in overeenstemming met de wetten terzake. Zij maken tevens het jaarverslag op, voor zover wettelijk vereist.
Vijftien dagen voor de algemene vergadering worden de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissaris, ter zetel van de vennootschap neergelegd, ter inzage van de vennoten.
Artikel 19
Het batig saldo van de jaarrekening maakt de nettowinst uit. Op deze winst wordt vijf ten honderd ! vooraf genomen voor de wettelijke reserve Deze voorafneming is niet meer vereist, wanneer het reservefonds éénitiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.
Over de aanwending van het resultaat van de lopende en vorige boekjaren zal worden beslist door de algemene vergadering.
Artikel 20
Bij ontbinding van de vennootschap om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de liquidatie door vereffenaars verricht, die door de algemene vergadering worden benoemd en voor zoveel als ' wettelijk voorgeschreven bevestigd/gehomologeerd door de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering stelt de vergoeding en de bevoegdheden van de vereffenaars vast. Artikel 21
Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo verdeeid onder de : aandeelhouders, a rato van het aantal aandelen dat zij bezitten en rekening houdend met de door hen gedane stortingen en mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Voor behouden aan het Belgisch Staatsblad Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -04/03/2008- Annexes du Moniteur belge Luk B vervoie BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER Met &enparigheid van stemmen wordt als zaakvoerder benoemd: de heer DE VOS Bernard, voornoemd, die deze aanstelling aanvaardt na bevestigd te hebben niet te zijn getroffen door enig ' wettelijk of rechterlijk verbod tot de uitoefening van een dergelijke opdracht. De opdracht geldt voor onbepaalde duur, zonder echter statutair te zijn. Hij oefent zijn mandaat onbezoldigd uit, onverminderd latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering Krachtens artikel 11 der statuten is aan de zaakvoerder alleen handelend volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten ' rechte. OVERGANGS- en SLOTBEPALINGEN Eerste boekjaar - eerste jaarvergadering Het eerste boekjaar begint op de dag dat de vennootschap bestaat en eindigt op éénendertg december tweeduizend en negen Alte verrichtingen gesteld door de oprichters vanaf achtentwintig » januar tweeduizend en acht zullen boekhoudkundig voor rekening zijn van de vennootschap ' De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en tien Overname van verbintenissen Comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan door de oprichters. Deze overneming zal maar effect » sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. De verbintenissen aangegaan In de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd u VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL Notaris Lutgard Hertecant Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte van de akte, Op de laatste blz van Lyik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris hetzij yan de persofojnten} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekening
Informations de contact
Bernard De Vos
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
11 Eyloschlaan, 9070 Destelbergen