Dernière mise à jour : le 25/06/2026
BESINS HEALTHCARE
Active
•0473.343.667
Adresse
80 Rue Washington, 1050 Ixelles
Activité
Wholesale of pharmaceutical and medical goods
Effectif
Entre 5 et 9 salariés
Création
23/11/2000
Dirigeants
Informations juridiques
BESINS HEALTHCARE
Numéro
0473.343.667
SIRET (siège)
2.101.291.204
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0473343667
EUID
BEKBOBCE.0473.343.667
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 24/11/2000
Capital social
45 065 000,00 €
Activité
BESINS HEALTHCARE
Code NACEBEL
46.460, 64.210•Wholesale of pharmaceutical and medical goods, Activities of holding companies
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities
Finances
BESINS HEALTHCARE
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 5,8M | 4,9M | 5,2M |
| Marge brute | € | 2,0M | 1,9M | 1,4M |
| EBITDA - EBE | € | 70,8M | 35,6M | 15,8M |
| Résultat d’exploitation | € | -559,4K | -1,1M | -1,4M |
| Résultat net | € | 58,6M | 7,9M | -21,1M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 17,997 | -6,735 | - |
| Taux de marge brute | % | 34,985 | 37,872 | 27,069 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1,2K | 726,764 | 301,728 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 66,5M | 99,2M | 66,8M |
| Dettes financières | € | 1,2M | 1,2M | 70,6M |
| Dette financière nette | € | -65,3M | -98,0M | 3,8M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | - | 0,24 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 31,4M | -27,3M | -35,1M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 1,0K | 161,133 | -402,541 |
Dirigeants et représentants
BESINS HEALTHCARE
26 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/12/2023
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 21/12/2023
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 21/12/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 20/02/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/12/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/07/2006
Jusqu'au : 31/12/2008
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/07/2015
Jusqu'au : 09/06/2016
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 01/09/2021
Jusqu'au : 21/12/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/09/2021
Jusqu'au : 21/12/2023
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 01/07/2015
Jusqu'au : 09/06/2016
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
BESINS HEALTHCARE
Documents juridiques
BESINS HEALTHCARE
2 documents
74727 statuts
74727 statuts
02/03/2022
74727 statuts
74727 statuts
22/12/2021
Comptes annuels
BESINS HEALTHCARE
35 documents
Comptes sociaux 2022
20/06/2024
Comptes sociaux 2021
02/03/2023
Comptes sociaux 2020
30/11/2021
Comptes sociaux 2019
27/11/2020
Comptes sociaux 2018
12/02/2020
Comptes sociaux 2017
25/01/2019
Comptes sociaux 2016
01/09/2017
Comptes sociaux 2015
28/06/2016
Comptes sociaux 2014
25/01/2016
Comptes sociaux 2014
14/07/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
BESINS HEALTHCARE
3 établissements
2.101.291.204
Actif
Adresse : 80 Rue Washington, 1050 Ixelles
Date de création : 08/05/2001
Activité : 64.210• Activities of holding companies
2.164.971.605
Fermé
Adresse : 3 Heideveld, 1651 Beersel
Date de création : 14/09/2007
Date de clôture : 30/09/2013
Activité : 64.200• Activities of holding companies
2.152.326.367
Fermé
Adresse : 35 A Golden Hopestraat, 1620 Drogenbos
Date de création : 20/03/2006
Date de clôture : 30/04/2012
Activité : 64.200• Activities of holding companies
Publications
BESINS HEALTHCARE
71 publications
Démissions, Nominations
31/01/2024
Démissions, Nominations
19/01/2024
Démissions, Nominations
09/03/2023
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0473343667
Nom
(en entier) : BESINS HEALTHCARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Washington 80
: 1050 Ixelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 20 février 2023 que l’assemblée a pris les décisions suivantes :
.../...
Première résolution
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme administrateur à dater du 20 février 2023, M. Antoine Grouès, de nationalité française, né le 14 octobre 1975 à Sucy-en-Brie (France), et domicilié 10 B Avenue de la Grande Armée, 75017 Paris, France.
Le mandat de Monsieur Grouès sera exercé à titre gratuit et prendra fin après l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l’année 2027, prévue le troisième jeudi du mois de juin 2028 conformément à l’état actuel des statuts de la Société.
Monsieur Antoine Grouès, ici présent, déclare accepter cette nomination. .../...
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
*23321150*
Déposé
07-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/03/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0473343667
Nom
(en entier) : BESINS HEALTHCARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue Washington 80
: 1050 Ixelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 28 janvier 2022 que l’assemblée a pris les décisions suivantes :
.../...
Première résolution
L’assemblée générale prend acte de la démission de M. Rudy BAUCY de son mandat d’ administrateur avec effet au 28 janvier 2022. Cette démission est acceptée à l’unanimité par l’ assemblée générale.
Deuxième résolution
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme administrateurs à dater du 28 janvier 2022 :
Mme Tina POORTMANS, de nationalité belge née le 11 août 1983 à Anvers, domiciliée Kleine Lei 21b, 2870 Ruisbroek, Belgique.
Le mandat de Mme Tina POORTMANS sera exercé à titre gratuit et prendra fin après l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l’année 2026, prévue le troisième jeudi du mois de juin 2027 conformément à l’état actuel des statuts de la Société.
Mme Tina POORTMANDS, ici présente, déclare accepter cette nomination.
Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 28 janvier 2022, que le conseil a pris les décisions suivantes :
.../...
Première résolution
Le conseil d’administration prend acte de la démission ce jour de M. Rudy BAUCY de son mandat d’ administrateur, en ce compris de ses fonctions de délégué à la gestion journalière de l’entreprise. Deuxième résolution
Le conseil d’administration prend acte de la nomination d’un nouvel administrateur, Mme Tina POORTMANS, de nationalité belge, née le 11 août 1983 à Anvers, domiciliée Kleine Lei 21b, 2870 Ruisbroek, Belgique.
Le conseil d’administration décide à l’unanimité de nommer Mme Tina POORTMANS en tant que chargés de la gestion journalière de la Société à dater de ce jour, pour la durée de son mandat d'administrateur.
.../...
Pour extrait conforme.
(signé) Samuel WYNANT
*22315719*
Déposé
04-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
04/03/2022
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0473343667
Nom
(en entier) : BESINS HEALTHCARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Rue de Rodeuhaie 1
: 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve
Objet de l'acte : SIEGE SOCIAL
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton), associé de « Van Halteren, Notaires Associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 2 mars 2022, il résulte que :
(...)
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de transférer son siège vers 1050 Ixelles, rue Washington 80. En conséquence, le premier paragraphe de l’article 2 est remplacé par le texte suivant : « Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale ».
Délibération.
Cette résolution est adoptée par l'assemblée à l'unanimité des voix.
DEUXIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
(...)
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et procurations
(signé) Damien HISETTE, notaire associé à Bruxelles.
*22315269*
Déposé
02-03-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
27/12/2021
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
Moniteur
belge
au
Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0473343667
Nom
(en entier) : BESINS HEALTHCARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 287
: 1050 Ixelles
Objet de l'acte : SIEGE SOCIAL
D’après un procès-verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles (deuxième canton), membre de « Van Halteren, notaires associés », à 1000 Bruxelles, rue de Ligne 13, le 22 décembre 2021, il résulte que :
.../...
PREMIERE RESOLUTION.
L’assemblée décide de transférer son siège vers 1348 Louvain-La-Neuve, Rue de Rodeuhaie 1. .../...
DEUXIEME RESOLUTION.
En application de l’article 39, §1, alinéa 1 et 3 de la loi du 23 mars introduisant le Code des sociétés et des associations et portant des dispositions diverses (1), l’assemblée générale décide d’adapter les statuts aux dispositions du Code des sociétés et des associations. .../...
TROISIEME RESOLUTION.
En conséquence de la résolution qui précède, l’assemblée décide d’adopter comme suit un nouveau texte des statuts conforme au Code des sociétés et des associations, sans modification de l’objet, du capital, de la date de clôture de l’exercice social et de l’assemblée générale: TITRE I. CARACTÈRE DE LA SOCIÉTÉ.
Article 1. Forme - Dénomination.
La société a la forme d'une société anonyme.
Elle porte la dénomination : " BESINS HEALTHCARE ".
Article 2. Siège.
Le siège est établi en Région wallonne.
Il peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de l’organe d’administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification statutaire éventuelle qui en résulte, sans que cela ne puisse entraîner une modification de la langue des statuts.
La société peut, par simple décision de l’organe d’administration, établir ou supprimer des sièges d’ exploitation, pour autant que cette décision n’entraîne pas de changement en matière de régime linguistique applicable à la société.
Article 3. Objet.
La société a pour objet, en nom propre et pour son compte exclusif ou pour le compte de tiers en Belgique ou à l'étranger:
1. La prise de participations dans toutes sociétés commerciales ou autres, belges ou étrangères, ainsi que l'accomplissement de tous actes de gestion de portefeuille ou de capitaux et l'émission de tous types d'effets mobiliers ou immobiliers ;
2. Toutes opérations financières et plus spécialement, l'achat, la vente, l'échange, la gestion pour compte propre de toutes valeurs mobilières, émises par des sociétés belges ou étrangères, commerciales ou non "administratiekantoren", institutions et associations, incluant notamment mais non exclusivement : des actions et parts, cotées ou non, à titre provisoire ou permanent, obligations, créances, bons de caisses, warrants, options et titres analogues;
*21378624*
Déposé
23-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
3. La prestation de services de conseil en organisation et gestion d'entreprises, et plus particulièrement, conférer à toute association, groupement de personnes ayant ou non la personnalité morale, entreprise, société commerciale ou autre tous avis et consultations de nature financière, juridique, fiscale, comptable, commerciale, technique, administrative, stratégique et économique;
4. La mise en œuvre de tous programmes de recherches appliquées aux domaines chimiques, biologiques, pharmaceutiques ou médical, relatives à de nouveaux produits ou procédés ainsi que l'acquisition, l'exploitation, la cession de tous brevets, licences ou marques; 5. Toutes opérations ayant pour objet l'achat, l'importation, la vente en gros, l'exportation et l'exploitation de tous produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques et cosmétologiques; 6. Toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant totalement ou en partie, directement ou indirectement, à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter la réalisation.
La société peut pourvoir à l'administration, à la supervision et au contrôle de toutes sociétés liées ou dans lesquelles elle détient une participation et consentir tous prêts à celles-ci, sous quelque forme et pour quelque durée que ce soit.
Elle peut accepter des mandats d'administrateur et garantir les engagements de tiers et notamment ceux des actionnaires et administrateurs dans l'intérêt social et des prescriptions légales. Cette énonciation n'est pas limitative et la société n'effectuera aucune activité ni service en matière de placement pour le compte de tiers au sens de la loi du six avril mil neuf cent nonante-cinq, relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements.
Article 4. Durée.
La durée de la société est illimitée.
TITRE II. CAPITAL - TITRES.
Article 5. Capital.
Le capital est fixé à quarante-cinq millions soixante-cinq mille euros (45.065.000 EUR). Il est représenté par 450.650 actions sans désignation de valeur nominale. Article 6. Modification du capital.
Le capital peut être augmenté ou réduit par décision de l’assemblée générale statuant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.
Article 7. Capital autorisé.
L'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et au vu d'un rapport motivé établi par l’organe d'administration, annoncé à l'ordre du jour, peut autoriser l’ organe d'administration pendant une période de cinq ans à compter du jour fixé par la loi comme point de départ de ce délai, à augmenter le capital en une ou plusieurs fois à concurrence d'un montant maximal déterminé.
Cette autorisation peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour une durée n'excédant pas cinq ans par l’assemblée générale délibérant aux conditions requises pour la modification des statuts. L'augmentation de capital décidée en vertu de cette autorisation pourra être effectuée par voie d'apport en espèces ou, dans les limites définies par la loi, par voie d'apport en nature ou encore, par incorporation - avec ou sans création de titres nouveaux - de réserves quelles qu'elles soient et/ou de primes d'émission.
Lorsqu'une augmentation de capital décidée par l’organe d'administration comporte une prime d'émission, le montant de celleci, après imputation éventuelle des frais, sera affecté de plein droit au compte indisponible intitulé "Primes d'émission", qui constituera, à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions de quorum et de majorité requises par la loi pour la réduction du capital, sans préjudice du pouvoir de l’organe d'administration prévu à l'alinéa qui précède d'incorporer tout ou partie de cette prime d'émission au capital.
Article 8. Droit de souscription préférentielle.
Lors de toute augmentation de capital contre espèces, les actions nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions.
Article 9. Appels de fonds.
Les appels de fonds sur les actions non entièrement libérées sont décidés souverainement par l’ organe d'administration.
L'exercice du droit de vote afférent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués entièrement.
Les actionnaires pourront libérer anticipativement le montant de leur souscription. En cas d’actionnaire unique-administrateur, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu’il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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belge
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au
Mod PDF 19.01
sur les actions souscrites en espèces et non entièrement libérées.
Article 10. Nature des titres.
Les actions sont nominatives. Elles sont inscrites dans le registre des titres nominatifs tenu au siège. Ce registre contiendra les mentions requises par le Code des sociétés et des associations Article 11. Emission d'obligations - Droits de souscription.
La société peut, en tout temps, créer et émettre des obligations hypothécaires ou autres, par décision de l’organe d'administration, qui déterminera le type et les conditions des emprunts obligataires.
La société peut émettre des obligations convertibles ou des droits de souscription attachés ou non à d'autres titres dans les conditions fixées par la loi.
TITRE III.- ADMINISTRATION - CONTRÔLE.
Article 12. Administration
La société est administrée par un organe d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés pour six ans au plus par l'assemblée générale et en tout temps révocables par elle. Toutefois, dans les conditions prévues par la loi, l’organe d'administration peut n'être composé que de deux membres.
Les administrateurs sortants sont rééligibles. Le mandat des administrateurs sortants non réélus cesse immédiatement à l'issue de l'assemblée générale ordinaire.
Chaque membre du conseil d’administration peut donner sa démission par simple notification au conseil d’administration. Il peut lui-même faire tout ce qui est nécessaire pour rendre la fin de son mandat opposable aux tiers.
Tout administrateur est tenu de continuer à exercer sa mission après sa démission jusqu’à ce qu’il ait été pourvu en son remplacement au terme d’une période raisonnable. Les fonctions d'administrateur ne sont pas rémunérées.
Article 13. Présidence – Réunions
Le conseil d'administration choisit un président et se réunit sur sa convocation, au lieu y indiqué, en Belgique ou à l'étranger, aussi souvent que les intérêts de la société l'exigent. Il doit être convoqué lorsque deux administrateurs le demandent.
Les convocations sont faites à chacun des administrateurs huit jours avant la réunion, sauf cas d'urgence, avec communication de l'ordre du jour. En cas d’urgence, la nature et les motifs de l’ urgence sont mentionnés dans la convocation ou dans le procès-verbal de la réunion. Le conseil d'administration se réunit valablement sans convocation si tous les administrateurs sont présents ou représentés et ont marqué leur accord sur l'ordre du jour. Article 14. Délibérations
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que sur les points portés à l'ordre du jour et que si la moitié au moins des membres est présente ou représentée. Tout administrateur empêché peut, même par simple lettre, télécopie ou e-mail, déléguer un autre membre du conseil pour le représenter et voter en son nom. Toutefois, aucun administrateur ne peut ainsi représenter plus d'un de ses collègues.
Le conseil d’administration ne peut délibérer et statuer valablement sur des points qui ne figurent pas à l’ordre du jour que si tous ses membres sont présents à la réunion et donnent leur consentement. Ce consentement sera sensé être donné si aucune objection n’a été actée au procès-verbal Les résolutions sont prises à la majorité des voix des administrateurs prenant part au vote. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante. Toutefois, si la société n’a que deux administrateurs, la voix de celui qui préside la réunion cesse d’être prépondérante jusqu’à ce que le conseil d’administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs exprimé par écrit, à l’exception des décisions qui requièrent un acte notarié. Article 15. – Conflit d’intérêts
Lorsque le conseil d’administration est appelé à prendre une décision ou à se prononcer sur une opération relevant de sa compétence à propos de laquelle un administrateur a un intérêt direct ou indirect de nature patrimoniale qui est opposé à l’intérêt de la société, cet administrateur doit en informer les autres administrateurs avant que le conseil d’administration ne prenne une décision et ce, conformément à la procédure décrite à l’article 7 :96 du code des sociétés et des associations. Article 16. Procèsverbaux.
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procèsverbaux établis le président de la réunion et le secrétaire et signés par le président ainsi que par les administrateurs qui le demandent.
Ces procès-verbaux sont consignés dans un registre spécial.
Les copies ou extraits de ces procèsverbaux sont signés par un ou plusieurs administrateurs ayant le pouvoir de représentation.
Article 17. – Pouvoirs
Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la
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Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Moniteur
belge
Réservé
au
Mod PDF 19.01
réalisation de l'objet de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Article 18. Gestion journalière – Comités consultatifs
Le conseil d'administration peut charger une ou plusieurs personnes, agissant seules ou collégialement, de la gestion journalière de la société, ainsi que de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.
Le conseil d’administration peut créer en son sein et sous sa responsabilité un ou plusieurs comités consultatifs. Il définit leur composition et leur mission.
Article 19. Contrôle.
Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans lesdits comptes, est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée générale parmi les réviseurs d’entreprises, inscrits au registre public des réviseurs d’entreprises ou les cabinets d’audit enregistrés.
Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur nomination.
Les commissaires sortants sont rééligibles.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa du présent article, si la société répond aux critères légaux, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative. Article 20. Représentation.
La société est valablement représentée en justice et ailleurs par deux administrateurs agissant conjointement.
Dans les limites de la gestion journalière, la société est valablement représentée par un délégué à cette gestion.
Elle est en outre, dans les limites de leurs mandats, valablement engagée par des mandataires spéciaux.
TITRE IV.- ASSEMBLÉES GÉNÉRALES.
Article 21.- Réunions.
Il est tenu chaque année, au siège ou à tout autre lieu désigné dans la convocation, une assemblée générale ordinaire le troisième jeudi du mois de juin, à dix-sept heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.
Article 22. Formalités de convocations.
Les convocations sont faites par le conseil d’administration et le cas échéant, le commissaire ou sur requête d’actionnaires représentant un dixième du capital. Dans ce dernier cas, les actionnaires indiquent leur demande et les sujets à porter à l’ordre du jour. Le conseil d’administration ou, le cas échéant, le commissaire convoquera l’assemblée générale dans un délai de trois semaines de la demande.
Elles sont faites conformément aux dispositions légales et contiennent les éléments prévus par le Code des sociétés et associations.
Article 23. Représentation et admission aux assemblées générales.
Tout actionnaire peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire spécial, actionnaire ou non, qui sera porteur d'un pouvoir spécial, qui pourra être donné sous forme de simple lettre, télécopie ou courriel et dont l’organe d'administration peut déterminer, le cas échéant, la forme.
Article 24. Bureau.
L'assemblée générale est présidée par le président de l’organe d'administration ou, à défaut, par un autre administrateur.
Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être actionnaire et l'assemblée peut choisir deux scrutateurs parmi les actionnaires présents.
Article 25. Prorogation.
Toute assemblée générale, ordinaire, spéciale ou extraordinaire peut, sur décision de l’organe d'administration, être prorogée séance tenante à trois semaines.
La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement. Les formalités d'admission et de représentation accomplies pour assister à la première assemblée restent valables pour la seconde.
Article 26. Droit de vote.
Chaque action donne droit à une voix.
Article 27. – Modalités d’exercice du droit de vote
Conformément à l’article 7 :142 du Code des sociétés et des associations, tout actionnaire ayant droit de vote peut voter lui-même ou par procuration.
Tout actionnaire peut voter à distance avant l’assemblée générale, par correspondance ou par le site internet de la société moyennant le respect de l’article 7 :146 du Code des sociétés et des associations.
Article 28. Délibérations Procèsverbaux.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour, sauf si tous les actionnaires sont présents et décident à l’unanimité de délibérer sur des sujets nouveaux. Sauf dans les cas prévus par la loi ou par les présents statuts, l'assemblée statue valablement quel que soit le nombre de titres représentés et à la majorité des voix.
Les procèsverbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.
Les copies ou extraits de ces procèsverbaux sont signés par un ou plusieurs membres de l’organe d’ administration ayant le pouvoir de représentation.
TITRE V. EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS RÉPARTITION. Article 29. Ecritures sociales.
L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.
A cette dernière date, l’organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, ainsi que, le cas échéant, son rapport de gestion.
Article 30. Distribution.
Sur le solde bénéficiaire, il est prélevé un vingtième au moins pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital. Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de l’organe d'administration, décidera chaque année de son affectation.
Aucune distribution ne peut être faite lorsque l’actif net, tel qu’il résulte des comptes annuels, est, ou deviendrait à la suite d’une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Article 32. Paiement des dividendes – Acompte sur dividendes.
Le paiement des dividendes se fait annuellement aux époques et aux endroits indiqués par l’organe d'administration.
L’organe d'administration pourra, sous sa propre responsabilité et dans le respect des dispositions légales en la matière, décider le paiement d'acomptes sur dividende et fixer la date de leur paiement. TITRE VI. DISSOLUTION LIQUIDATION.
Article 33. Dissolution.
La dissolution de la société peut être prononcée à tout moment par l'assemblée générale des actionnaires délibérant dans les formes requises pour les modifications aux statuts. Article 34. – Liquidateurs
Si plusieurs liquidateurs sont nommés, l’assemblée générale décide s’ils représentent la société seuls, conjointement ou collégialement.
L’assemblée générale fixe la rémunération des liquidateurs.
A défaut de nomination par l’assemblée générale, la liquidation se fait par l’organe d’administration en fonction, qui agit le cas échéant en qualité de collège de liquidateurs. Les liquidateurs sont compétents pour accomplir toutes les opérations prévues par la loi sauf si l’ assemblée générale en décide autrement, à la majorité des voix.
Article 35. Répartition.
Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence d’actions non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les actions soit par des appels de fonds complémentaires à charge des actions insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des actions libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les actionnaires en proportion de leurs actions et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.
TITRE VII. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 34. Election de domicile.
Pour l'exécution des statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire, liquidateur ou porteur d’ obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.
Article 35. Droit commun.
Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, il est référé aux dispositions légales. .../...
QUATRIEME RESOLUTION.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
.../...
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition et procurations
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - suite Volet B
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
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(signé) Samuel WYNANT, notaire associé à Bruxelles.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/11/2021
Description : Copie à publier aux annexes au Moniteur belge Volet B
après dépôt de l'acte au greffe
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
Greffe
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Réservé
Mod PDF 19.01
N° d'entreprise : 0473343667
Nom
(en entier) : BESINS HEALTHCARE
(en abrégé) :
Forme légale : Société anonyme
Adresse complète du siège Avenue Louise 287
: 1050 Ixelles
Objet de l'acte : DEMISSIONS, NOMINATIONS
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 20 novembre 2020 que l’ assemblée a pris les décisions suivantes :
Sur proposition conforme du conseil d’administration, l’assemblée générale décide de renouveler le mandat d’administrateur de M. Leslie GRUNFELD, domicilié au Memmo Center, 4 Avenue des Guelfes à MC98000 Monaco, pour une durée de six (6) expirant lors de l’assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l’approbation des comptes de l’exercice social se clôturant le 31 décembre 2025. Le mandat de M. Leslie GRUNFELD sera exercé à titre gratuit. Sur proposition du conseil d’administration, l'assemblée Générale approuve la nomination de Mazars Réviseurs d'Entreprises (B0021) en tant que commissaire pour les exercices 2020-2022 en remplacement de KPMG. Mazars Réviseurs d'Entreprises désigne Peter Lenoir (A02345) comme représentant permanent.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale des actionnaires du 1er septembre 2021 que l’ assemblée a pris les décisions suivantes :
L’assemblée générale prend acte de la démission de M. Antoine BESINS de son mandat d’ administrateur avec effet au 1er septembre 2021. Cette démission est acceptée à l’unanimité par l’ assemblée générale.
L’assemblée prend également acte de la démission de M. Leslie GRUNFELD de son mandat d’ administrateur avec effet au 1er septembre 2021. Cette démission est acceptée à l’unanimité par l’ assemblée générale.
L’assemblée générale décide à l’unanimité de nommer comme administrateurs à dater du 1er septembre 2021 M. Nicolas BESINS, de nationalité belge, né le 16 août 1981 à Paris, et domicilié 3 Avenue Princess Grâce Monaco à MC-98000 Monaco, et M. Alexandre BESINS, de nationalité belge, né le 19 juin 1985 à Paris, et domicilié 19 boulevard de Suisse à MC-98000 Monaco. Les mandats de Messieurs Nicolas et Alexandre BESINS seront exercés à titre gratuit et prendront fin après l'assemblée générale annuelle approuvant les comptes de l’année 2026, prévue le troisième jeudi du mois de juin 2027 conformément à l’état actuel des statuts de la Société. Messieurs Nicolas et Alexandre BESINS, ici présents, déclarent accepter cette nomination. Il résulte du procès-verbal du conseil d’administration du 1er septembre 2021 que le conseil a pris les décisions suivantes :
Le conseil d’administration décide à l’unanimité de nommer Messieurs Nicolas et Alexandre BESINS en tant que chargés de la gestion journalière de la Société à dater de ce jour, pour la durée de leur mandat d'administrateur. Conformément à l’article 20 b) des Statuts de la Société, Messieurs Alexandre et Nicolas BESINS porteront le titre d’administrateur délégué. Pour extrait conforme.
(signé) Damien HISETTE
*21369000*
Déposé
23-11-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/11/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/05/2018
Description : Mod 2.4
\ Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
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/ N° d'entreprise : 0473343667
: Dénomination
‘ (en entier) : BESINS HEALTHCARE
© Forme juridique : Société anonyme
E Siège : Avenue Louise 287, 1050 Bruxelles, Belgique
! Objet de l'acte : Nomination !
[extrait de l'assemblée générale du 16 avril 2018 !
L'assemblée générale décide à l'unanimité de nommer comme administrateur à dater du 16 avril 2018; : Monsieur Rudy BAUCY, domicilié Venelle de l'Alchimiste 28, 1120 Bruxelles, Belgique, pour une durée: : expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui sera appelée à statuer sur l'approbation des comptes de; l'exercice social se clâturant le 31 décembre 2022.
[extrait du conseil d'administration du 16 avril 2018]
Le conseil d'administration décide de charger Monsieur Rudy BAUCY de la gestion journalière de la Société : à partir du 16 avril 2018 pour la durée de son mandat d'administrateur. Monsieur Rudy BAUCY portera le titre: ; d'administrateur délégué.
Monsieur Rudy BAUCY
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dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
26/01/2018
Description :
Mod Word 15.1
Copie a publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe
set Reg 1e
1 Ep. 20 IM 19500* vaabteffecmmeree
Mentionner sur ‘ig ‘dernière. page ‘du Volet B LE
N° d'entreprise : 0473. 3.343, 667
Dénomination
(en entier) : BESINS HEALTHCARE
{en abrégé) :
Forme juridique : Société anonyme a | |
| Adresse complète du siège : 1050 Bruxelles, avenue Louise 287 i
| Obiet de Vacte: FUSION
D’aprés un procès- -verbal reçu par Maître Damien HISETTE, notaire à Bruxelles, membre de « Van Halteren,: ; notaires associés», à Bruxelles, rue de Ligne 13, le 19 décembre 2037, il résulte que : ho
PREMIÈRE RÉSOLUTION.
L'assemblée constate ce qui suit :
-Popération entre dans le cadre des articles 676 et 719 à 727 du Code des sociétés ; les actionnaires ont reçu une copie du projet de fusion par absorption par Besins Healthcare SA de Besins! : Healthcare Capital SPRL et des autres documents visés à l’article 720, § 2, du Code des sociétés et ont pui : prendre connaissance au siège de la société des documents et rapports mentionnés a l'article 720, § 2, du Code; : des sociétés (projet de fusion, comptes annuels des trois derniers exercices comptables de chacune des sociétés: : qui fusionnent, rapports de gestion et les rapports du commissaire des trois derniers exercices comptables). :
Inden !
DEUXIEME RESOLUTION. I
L'assemblée décide de renoncer à la mise à disposition d'un état comptable intermédiaire, conformément à l'article 720, § 2, 4°, du Code des sociétés. i
dd
TROISIEME RÉSOLUTION . !
L'assemblée décide la fusion de la société avec la société privée à responsabilité limitée BESINS: : HEALTHCARE CAPITAL, ayant son siège social à 1050 Bruxelles, avenue Louise 287, par voie de transfert par: ; Besins Healthcare Capital SPRL de l'intégralité de son patrimoine, activement et passivement, ä Besins! : Healthcare SA conformément à l'article 676, primo, du code des sociétés. i
: Les opérations de la société absorbée seront considérées du point de vue comptable comme accomplies pour; ; le compte de la société absorbante à dater du 31 octobre 2017.
wal
CONSTATATION DE LA REALISATION DE LA FUSION.
L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné d'acter que, du fait des décisions concordantes: intervenues au sein des sociétés intéressées, la fusion des sociétés Besin Healthcare SA et Besins Healthcare! Capital SPRL est réalisée et qu'en conséquence, à compter du 19 décembre 2017: - la société Besins Healtchare Capital SPRL a cessé d'exister.
i - l'ensemble du patrimoine actif et passif de la société Besins Healtchare Capital SPRL est transféré à la! : société Besin Healthcare SA.
QUATRIEME RÉSOLUTION.
! L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer au conseil d'administration de la: i société pour l'exécution des résolutions qui précèdent.
L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au Notaire aux fins de déposer le présent acte au greffe du: ? tribunal de commerce de Bruxelles en vue de sa publication par extrait au Moniteur belge. wedden
Pour extrait analytique conforme.
Déposé en même temps : expédition
(signé) Samuel WYNANT, notaire associé à Bruxelles.
u recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes |
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/01/2018
Description : Mod 2.1
Copie a publier aux annexes du Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe”
27DEC, 2017
au greffe du tribunal de commerce
ara GTA UE
N° d'entreprise : 0473343667 Dénomination
(en entier) : BESINS HEALTHCARE
Forme juridique : Société Anonyme
Siège : Avenue Louise 287 boîte 6 à 1050 Bruxelles
Obiet de l'acte : Nomination
[extrait du conseil d'administration du 14 juin 2016]
Le conseil d'administration prend acte de la démission de Mr. Charles GANCEL, domicilié 12 Avenue Hamoir à 1180 Uccle, Belgique, de son mandat de délégué à la gestion joumalière avec effet au 9 juin 2016.
[extrait de l'assemblée générale des actionnaires du 16 juin 2016]
L'assemblée générale prend acte de la démission de Mr. Charles GANCEL, domicilié 12 Avenue Hamoir à 1180 Uccle, Belgique, Belgique de son mandat d'administrateur avec effet au 9 juin 2016. Cette démission est . acceptée à l'unanimité par l'assemblée générale.
[extrait de l'assemblée générale des actionnaires du 31 juillet 2017]
L'assemblée générale prend acte de la démission de Mr. Angelo BUA, domicilié 3100 Saddie Crest Lane, Oakton, Virginia 22124, de son mandat d'administrateur avec effet au 30 juin 2017. Cette démission est acceptée à l'unanimité par l'assemblée générale.
L'assemblée générale prend acte de l’expiration du mandat de commissaire de KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL (B00001), avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles. L'assemblée générale décide à l'unanimité de renouveler le mandat de KPMG Réviseurs d'Entreprises SCRL (B00001), avenue du Bourget 40, 1130 Bruxelles, en tant que commissaire de la Société pour un mandat d'une durée de trois exercices . Comptables à dater de l'exercice 2017 pour l'examen des comptes annuels de la Société. Ce mandat expirera au terme de l'assemblé générale des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019. KPMG Réviseurs d'Entreprises SCCRL a désigné Monsieur Fabian Branswyk, réviseur d'entreprises, comme représentant permanent du commissaire de la Société.
Monsieur Leslie Grunfeld, administrateur-délégué
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
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