Mise à jour RCS : le 12/06/2026
Biometric Solutions
Active
•0674.998.848
Adresse
100 Heerkensweg 3530 Houthalen-Helchteren
Activité
General work of electrical installation
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
02/05/2017
Dirigeants
Informations juridiques
Biometric Solutions
Numéro
0674.998.848
SIRET (siège)
2.265.124.994
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0674998848
EUID
BEKBOBCE.0674.998.848
Situation juridique
normal • Depuis le 02/05/2017
Activité
Biometric Solutions
Code NACEBEL
43.211, 80.090•General work of electrical installation, Security activities nec
Domaines d'activité
Construction, administrative and support service activities
Finances
Biometric Solutions
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 8.6K | 8.1K | 9.1K | 11.9K |
| EBITDA - EBE | € | 7.2K | 3.4K | 3.5K | 6.5K |
| Résultat d’exploitation | € | 7.1K | 3.4K | 3.4K | 6.5K |
| Résultat net | € | 5.5K | 2.3K | 2.1K | 3.1K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 6,599 | -10,525 | -23,664 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 83,625 | 42,037 | 38,096 | 54,58 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 0 | 0 | 24.0K | 0 |
| Dettes financières | € | 349,24 | 14.0K | 6.0K | 697,42 |
| Dette financière nette | € | 349,24 | 14.0K | -18.0K | 697,42 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,048 | 4,097 | 0 | 0,108 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 17.1K | 13.8K | 11.5K | 9.4K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 63,428 | 28,774 | 22,992 | 26,327 |
Dirigeants et représentants
Biometric Solutions
2 dirigeants et représentants
Qualité : Director
Depuis le : 15/09/2021
Anciens dirigeants
Qualité : Manager
Depuis le : 02/05/2017
Jusqu'au : 14/09/2021
Cartographie
Biometric Solutions
Documents juridiques
Biometric Solutions
1 document
Coördinatie statuten
Coördinatie statuten
15/09/2021
Comptes annuels
Biometric Solutions
6 documents
Comptes sociaux 2023
18/07/2024
Comptes sociaux 2022
19/09/2023
Comptes sociaux 2021
20/07/2022
Comptes sociaux 2020
23/07/2021
Comptes sociaux 2019
24/07/2020
Comptes sociaux 2018
23/08/2019
Établissements
Biometric Solutions
2 établissements
2.270.722.785
Actif
Adresse : 9 O.L.Vrouwstraat 3530 Houthalen-Helchteren
Date de création : 01/10/2017
Activité : 25.530• Machining of metals
2.265.124.994
Actif
Adresse : 100 Heerkensweg 3530 Houthalen-Helchteren
Date de création : 02/05/2017
Activité : 11.10• null
Publications
Biometric Solutions
2 publications
Modification de la forme juridique, Siège social, Objet, Démissions, Nominations
23/09/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0674998848
Naam
(voluit) : Biometric Solutions
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Helzoldstraat 56 bus 2
: 3530 Houthalen-Helchteren
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
Uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk-heid Biometric Solutions te 3530 Houthalen- Helchteren, Helzoldstraat 56 bus 2, opgemaakt door notaris Natalie Cabes te Houthalen-Helchteren op 15 september 2021, "Geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 17 september 2021. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20519. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger.", blijkt het volgende. 1) In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), heeft de algemene vergadering besloten om de statuten aan te passen aan de bepa-lingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden
2) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergade-ring vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke re-serve van de vennootschap, hetzij 6.200 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.400,00 euro, om-gezet werd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde in-brengen”, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschap-pen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepas-sing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschik-bare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen be-schikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt te-vens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. 3) De vergadering heeft besloten de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: 3530 Houthalen-Helchteren, Heerkensweg 100.
4) De vergadering heeft besloten het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van nieuwe activiteiten inzake land- en bosbouw, sportaccommodaties, en dergelijke 5) Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene verga-dering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstem-ming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:
1) Naam en rechtsvorm: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “Biometric Solutions”.
2) Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
*21355719*
Neergelegd
21-09-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
3) Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
Het bewerken van weilanden
Landbouw
Bosbouw
Het verhuren van stallen
Fokken van paarden en andere paardachtigen
Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Exploitatie van sportaccommodaties
Activiteiten van paardensportclubs
Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden Fokken van melkvee
Fokvarkenshouderijen
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Voorbereiden van landbouwvelden
Opzetten van een teelt
Snoeien van fruitbomen en wijnstokken
Verhuur van landbouwmachines en -werktuigen met bedieningspersoneel De levering van diensten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het op afstand opvolgen en behandelen van veiligheids- en alarm-signalen.
Het verkopen, verhuren, fabriceren, installeren en on-derhouden van veiligheidsapparatuur, alarmsystemen, toegangscon-trole, biometrische toestellen.
Het begeleiden van automatisatie-processen.
Sleutelbeheersystemen, kluizen en tijdregistratie via biometrische apparaten. De hardwarematige beveiliging van appara-ten.
De bestudering, raadpleging, ontwikkeling en uitbating inzake de hoger vernoemde veiligheids- en bewakingsformule.
Het uitvoeren van elektrotechnische installatiewerken inclusief domotica. Alle activiteiten als elektricien. De aan en verkoop van elektrisch ma-teriaal. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rech-ten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelde waardepapieren, aandelen, obligaties, staats-fondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, com-merciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of - ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in na-tura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buiten-land, waarvan het maatschappelijk voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk voorwerp te bevorderen.
Daartoe kan de vennoot-schap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, recht-streeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van aller-lei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toe-staan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypo-theek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Het verle-nen van advies met betrekking tot optimalisatie van bedrijfspro-cessen, operationeel beheer, interne organisatie, efficiëntie, kosten-baten analyses, uitwerken van voorstellen naar kostenbe-heersing en begeleiding bij de implementatie van verbeteringspro-jecten. Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of van controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
organisa-tie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfs-leven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, ef-ficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de be-drijfsleiding, enzovoort.
Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communica-tie.
Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid. Deze opsomming is niet limita-tief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten ver- meld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire mark-ten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemin-gen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs. De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening als voor rekening van der-den, zowel in België als in het buitenland.
Daartoe kan de vennoot-schap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere onderne-mingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbinte-nissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te ge-ven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te verge-makkelijken.
4) Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
5) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. 6) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.
7) Winstverdeling - reserves: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de grenzen van de artikelen 5: 142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval ver-minderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overge-dragen winst. 8) Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhou-ders gehouden op de zetel, de derde maandag van de maand juni om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
6) De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en is onmiddellijk overgegaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, de heer Scevenels Rocky, ongehuwd, geboren te Heusden-Zolder op 3 mei 1987, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Heerkensweg 100, die aanvaard heeft. Zijn mandaat is onbezoldigd.
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. 7) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is ge-vestigd te: 3530 Houthalen-Helchteren, Heerkensweg 100.
8) De algemene vergadering heeft verklaard dat de website van de vennootschap www. biometricsolutions.be is.
De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap [email protected] is.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Notaris Natalie Cabes
Houthalen-Helchteren
Een eensluidende uitgifte van dit proces-verbaal van 15 september 2021, houdende omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met aanneming nieuwe statuten en andere statutenwijzigingen, evenals een exemplaar van de gecoördineerde tekst van de statuten, worden samen met dit document neergelegd. Een exemplaar van het verslag van het bestuursorgaan wordt binnen de wettelijke termijn neergelegd in het vennootschapsdossier.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
04/05/2017
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : Biometric Solutions
(verkort) :
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Helzoldstraat 56 Bus 2
3530 Houthalen-Helchteren
Oprichting Onderwerp akte :
Uit een akte verleden voor Meester Frank Goddeeris, geassocieerd notaris te Houthalen op 28/04/2017, blijkt dat de hiernavermelde persoon/personen voor zijn ambt een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht als volgt: Oprichters:
1) De heer SCEVENELS Rocky, geboren te Heusden-Zolder op drie mei negentienhonderd zevenentachtig, ongehuwd, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Helzoldstraat 56 bus 2. 2) Mevrouw KOPPEN Davina Mieke Andrea, geboren te Hasselt op negenentwintig juli negentienhonderd vijfentachtig, ongehuwd, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Helzoldstraat 56/0002.
RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Biometric Solutions".
ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3530 Houthalen-Helchteren, Helzoldstraat 56 bus 2. DOEL.
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buiten-land, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
De levering van diensten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het op afstand opvolgen en behandelen van veiligheids- en alarmsignalen.
Het verkopen, verhuren, fabriceren, installeren en onderhouden van veiligheidsapparatuur, alarmsystemen, toegangscontrole, biometrische toestellen.
Het begeleiden van automatisatieprocessen.
Sleutelbeheersystemen, kluizen en tijdregistratie via biometrische apparaten. De hardwarematige beveiliging van apparaten.
De bestudering, raadpleging, ontwikkeling en uitbating inzake de hoger vernoemde veiligheids- en bewakingsformule.
Het uitvoeren van electrotechnische installatiewerken inclusief domotica. Alle activiteiten als electricien. De aan en verkoop van electrisch materiaal Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of het produktief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.
Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelde waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.
Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of –
*17310667*
Neergelegd
02-05-2017
0674998848
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappeljk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat an aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.
Het verlenen van advies met betrekking tot optimalisatie van bedrijfsprocessen, operationeel beheer, interne organisatie, efficiëntie, kosten-baten analyses, uitwerken van voorstellen naar kostenbeheersing en begeleiding bij de implementatie van verbeteringsprojecten. Managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit of van controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.
Het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van organisatie, efficiëntie, kredietbeleid, financiële zaken, praktische en fiscale zaken. Het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort. Het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie.
Het verlenen van advies op het gebied van beveiliging aan het bedrijfsleven en aan de overheid. Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbin-tenissen als tot waar-borg van verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handels-zaak.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht-streeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlij-king ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
KAPITAAL.
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aande-len op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegen-woordi-gen. Het kapitaal is volgestort ten belope van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR). Inschrijving
Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:
- door de heer SCEVENELS Rocky voornoemd, ten belope van negentig (90) aandelen, door storting van een bedrag van vijfduizend vijfhonderdtachtig euro (5.580,00 EUR); - door mevrouw KOPPEN Davina Mieke Andrea voornoemd, ten belope van tien (10) aandelen, door storting van een bedrag van zeshonderdtwintig euro (620,00 EUR).
Bankattest.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de op-richting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedepo-neerd op een bijzondere rekening nummer BE34 7350 4796 7090 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 28 april 2017 afgeleverd bankattest
JAARVERGADERING.
De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand juni, om 20.00 uur.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaar-ver-gadering de volgende werkdag plaats. De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.
BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaak-voer-ders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.
Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
BESTUURSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij geza-men-lijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennoot-schap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meer-dere zijn, vertegenwoor-digt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoor-diger.
BOEKJAAR.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultaten-rekening en de toelich-ting op. Deze documenten worden overeen-komstig de wet opge-steld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerleg-ging geldig onderte-kend door een zaakvoerder.
Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1 van het Wetboek van vennootschap-pen.
WINSTVERDELING.
Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten-minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wet-telijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maat-schappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algeme-ne vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst.
BENOEMINGEN - BEZOLDIGING.
Wordt benoemd tot eerste niet-statutaire zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: De heer SCEVENELS Rocky, geboren te Heusden-Zolder op drie mei negentienhonderd zevenentachtig, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Helzoldstraat 56 bus 2. BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van de neerlegging van een uittreksel uit onderhavige oprichtingsakte ter Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel en zal worden afgesloten op 31 december 2018.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergade-ring zal gehouden worden in het jaar 2019.
OVERNEMING VAN VERBINTENISSEN
De oprichters verklaren dat de vennootschap, met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, de verbintenis-sen overneemt die in naam van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan, te weten sedert 01 januari 2017 onder de opschortende voorwaarde van neerlegging
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
van een uittreksel uit deze akte ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Getekend
Frank Goddeeris
Geassocieerd notaris
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de oprichtingsakte.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/05/2017 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
Biometric Solutions
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Sites internet
www.biometricsolutions.be
Adresse
100 Heerkensweg 3530 Houthalen-Helchteren