Mise à jour RCS : le 09/06/2026
BISCUITERIE JULES DESTROOPER
Active
•0426.191.967
Adresse
5 Gravestraat 8647 Lo-Reninge
Activité
Manufacture of rusks, biscuits, preserved pastries and cakes
Effectif
Entre 100 et 199 salariés
Création
01/10/1984
Dirigeants
Informations juridiques
BISCUITERIE JULES DESTROOPER
Numéro
0426.191.967
SIRET (siège)
2.025.441.954
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0426191967
EUID
BEKBOBCE.0426.191.967
Situation juridique
normal • Depuis le 01/10/1984
Capital social
9 352 000.00 EUR
Activité
BISCUITERIE JULES DESTROOPER
Code NACEBEL
10.720•Manufacture of rusks, biscuits, preserved pastries and cakes
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
BISCUITERIE JULES DESTROOPER
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 44.1M | 41.1M | 39.2M | 32.7M |
| Marge brute | € | 22.9M | 23.1M | 21.6M | 20.9M |
| EBITDA - EBE | € | -676.6K | -182.4K | -234.4K | -281.1K |
| Résultat d’exploitation | € | -959.4K | -386.2K | -530.7K | -482.3K |
| Résultat net | € | -1.2M | -627.8K | -642.6K | -620.1K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 7,247 | 4,958 | 19,808 | 6,539 |
| Taux de marge brute | % | 51,882 | 56,31 | 55,079 | 64,094 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -1,535 | -0,444 | -0,599 | -0,86 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 217.3K | 92.7K | 2.5M | 102.2K |
| Dettes financières | € | 2.1M | 3.1M | 4.2M | 5.4M |
| Dette financière nette | € | 1.8M | 3.1M | 1.6M | 5.3M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -2,723 | -16,749 | -7,037 | -18,754 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 2.9M | 4.1M | 4.8M | 5.6M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | -2,732 | -1,528 | -1,641 | -1,898 |
Dirigeants et représentants
BISCUITERIE JULES DESTROOPER
26 dirigeants et représentants
Qualité : Managing Director
Depuis le : 03/03/2020
Qualité : Director
Depuis le : 03/03/2020
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 03/03/2020
Entreprise : GT & Co
Numéro : 0832.433.907
Qualité : Director
Depuis le : 03/03/2020
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 17/11/2025
Entreprise : HUBISCO
Numéro : 0450.414.550
Qualité : Managing Director
Depuis le : 03/03/2020
Anciens dirigeants
Qualité : Director
Depuis le : 04/10/2016
Jusqu'au : 02/03/2020
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 12/05/2003
Jusqu'au : 27/04/2015
Entreprise : HUBISCO
Numéro : 0450.414.550
Qualité : Permanent representative
Depuis le : 01/12/2003
Jusqu'au : 27/04/2015
Entreprise : YSER
Numéro : 0464.464.605
Qualité : Director
Depuis le : 27/04/2015
Jusqu'au : 04/10/2016
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
BISCUITERIE JULES DESTROOPER
Documents juridiques
BISCUITERIE JULES DESTROOPER
3 documents
coördinatie 21.12.21
coördinatie 21.12.21
21/12/2021
coördinatie 20.03.03
coördinatie 20.03.03
03/03/2020
coördinatie 19.12.30_Biscuiterie Jules Destrooper
coördinatie 19.12.30_Biscuiterie Jules Destrooper
30/12/2019
Comptes annuels
BISCUITERIE JULES DESTROOPER
40 documents
Comptes sociaux 2024
30/06/2025
Comptes sociaux 2023
24/06/2024
Comptes sociaux 2022
29/06/2023
Comptes sociaux 2021
30/06/2022
Comptes sociaux 2020
01/07/2021
Comptes sociaux 2019
25/06/2020
Comptes sociaux 2018
24/06/2019
Comptes sociaux 2017
12/07/2018
Comptes sociaux 2016
19/07/2017
Comptes sociaux 2015
18/07/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
BISCUITERIE JULES DESTROOPER
2 établissements
2.159.349.365
Actif
Adresse : 20 Zwaanhofweg 8900 Ieper
Date de création : 01/01/2007
Activité : 10.720• Manufacture of rusks, biscuits, preserved pastries and cakes
2.025.441.954
Actif
Adresse : 5 Gravestraat 8647 Lo-Reninge
Date de création : 01/10/1984
Activité : 10.720• Manufacture of rusks, biscuits, preserved pastries and cakes
Publications
BISCUITERIE JULES DESTROOPER
68 publications
Démissions, Nominations
10/12/2025
Démissions, Nominations
01/08/2023
Description : Mod DOC 18.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
aan het
Belgisch
Staatsblad
UNI 2309894
“op de laatste blz.
Ondernemingsnr : 0426 191 967
Naam
(voluit): BISCUITERIE JULES DESTROOPER
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel : Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurder en commissaris
uittreksel uit de beslissing van de enige aandeelhouder d.d.04/07/2023
- De enige aandeelhouder licht toe dat de herbenoeming als bestuurder van Hubisco NV, met zetel te 8647 Lo-Reninge, Gravestraat 5, ingeschreven in het RPR van Gent, afdeling leper, ondernemingsnummer 0450.414.550, per vergissing niet werd gepubliceerd na de statutaire algemene vergadering d.d. 3 juni 2022, De enige aandeelhouder wenst evenwel te verduidelijken dat Hubisco NV als bestuurder ín functie is gebleven.
Voor zover als nodig bekrachtigt de enige aandeelhouder formeel alle daden door Hubisco NV gesteld die als daden van bestuur kunnen worden gekwalificeerd en die hebben plaatsgevonden tussen de statutaire algemene vergadering van de vennootschap d.d. 3 juni 2022 en de publicatie van de herbenoeming van Hubisco NV op heden.
Voor deze vennootschap zal de heer Ives Depoortere optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het WVV,
= De enige aandeelhouder bevestigt de herbenoeming als commissaris van de vennootschap in de statutaire algemene vergadering dd. 2 juni 2023: Figurad Bedrijfsrevisoren BV, bedrijfsrevisor kantoor houdend te J.B. de Ghelincklaan 21, Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door de heer Tim Van Hullebusch.
De commissaris zal de controle verrichten over drie boekjaren, namelijk van boekjaar 31/12/2023 tot boekjaar 31/12/2025.
Dit mandaat zal behoudens herverkiezing eindigen op de algemene vergadering van het jaar 2026.
De enige aandeelhouder beslist tevens om een bijzondere volmacht toe te kennen aan de hiernavolgende persoon, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om al het nodige te doen om (i) bovenvermelde besluiten van de algemene vergadering openbaar te maken en te publiceren in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, (ii) de vennootschap te vertegenwoordigen bij de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank, bij ieder ondernemingsloket en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, (lii) en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van huidig mandaat, en (iv) om in naam en voor rekening van de vennootschap alle noodzakelijke of nuttige documenten te ondertekenen, alle inschrijvingen uit te voeren en alle verklaringen af te leggen en, in het algemeen, om alles te doen wat nodig of nuttig is voor het uitvoeren van deze volmacht:
-de heer Corneel Maertens, afgevaardigde van Titeca Accountancy NV, met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Kortrijk ondernemingsnummer 0882,371.584.
bijzonder gevolmachtigde,
Titeca Accountancy NV,
de heer Corneel Maertens
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o}n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
27/12/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0426191967
Naam
(voluit) : BISCUITERIE JULES DESTROOPER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gravestraat 5
: 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op één en twintig december tweeduizend één en twintig;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BISCUITERIE JULES DESTROOPER”, met zetel te Lo-Reninge, Gravestraat 5,
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper nummer 0426.191.967, BTW-nummer BE0426.191.967 BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van vier miljoen euro (€4.000.000,00) om het kapitaal te brengen van vijf miljoen driehonderd tweeënvijftig duizend euro (5.352.000,00) op negen miljoen driehonderd tweeënvijftigduizend euro (9.352.000,00), te onderschrijven en onmiddellijk te volstorten door inbreng van een schuldvordering in rekening courant voor ditzelfde bedrag, en zonder uitgifte van nieuwe aandelen. TWEEDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat in toepassing van artikel 7:197§2, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, geen verslag van het bestuursorgaan, noch een verslag van de commissaris dient te worden opgemaakt, aangezien de jaarrekening werd goedgekeurd door de commissaris, en het verslag van de commissaris een verklaring zonder voorbehoud bevat. (...)
VIERDE BESLUIT.
Als gevolg van de kapitaalverhoging besluit de vergadering de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
"Het kapitaal bedraagt negen miljoen driehonderd twee en vijftig duizend euro (€9.352.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend vierhonderd dertig (9.430) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen." VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. (...)
BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan "Titeca Accountancy" te Kortrijk, President Kennedypark 6 – Bus 25, voor alle verplichtingen met betrekking tot het ondernemersloket en de belastingadministratie, het (elektronisch) register van aandelen en het UBO- register.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de
*21378479*
Neergelegd
23-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte kapitaalverhoging – aanpassing statuten de dato één en twintig december tweeduizend één en twintig;
- gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/07/2020
Description : Mod DOC 19,01
| © Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie A
\
| bel »
Br
Ste
Ondernemingsnr : 6426 191 967 Naam
woluit): Biscuiterie Jules Destrooper
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Gravestraat 5, 8647 Lo
Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris
De algemene vergadering de dato 5 juni 2020 besluit de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap "Figurad Bedrijfsrevisoren", rechtspersonenregister 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), J-B de Ghellincktaan 21, vertegenwoordigd door de heer Tim Van Hullebusch, te herbenoemen ais commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze benoeming vangt aan in 2020 en betreft de jaarrekeningen over de boekjaren eindigend op 31 december 2020, 31 december 2021 en 31 december 2022,
Hubisco NV
Hierbij vertegenwoordigd door
Depoortere Ives
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Divers, Démissions, Nominations, Assemblée générale
11/03/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0426191967
Naam
(voluit) : BISCUITERIE JULES DESTROOPER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Gravestraat 5
: 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op drie maart tweeduizend twintig; En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BISCUITERIE JULES DESTROOPER”, met zetel te Lo-Reninge, Gravestraat 5,
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Ieper nummer 0426.191.967, BTW-nummer BE0426.191.967. BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
EERSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLUIT.
De datum besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de eerste vrijdag van juni om veertien uur.
DERDE BESLUIT.
De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur omtrent het voorstel tot afschaffing van de verschillende categorieën van aandelen.
Het verslag wordt op het bureau neergelegd.
VIERDE BESLUIT.
De vergadering besluit de verschillende categorieën van aandelen af te schaffen. VIJFDE BESLUIT.
De vergadering stelt vast dat de rechten verbonden aan de verschillende categorieën van aandelen, onder meer inzake de beperkingen inzake de overdracht van de aandelen, de benoeming van bestuurders, en het stemrecht op de algemene vergadering zonder voorwerp zijn geworden. ZESDE BESLUIT
De vergadering het ontslag te aanvaarden als bestuurder van de besloten vennootschap "VDM MANAGEMENT", met als vast vertegenwoordiger de heer VANDERMARLIERE Guido Er wordt heM kwijting verleend over het uitgeoefend mandaat.
ZEVENDE BESLUIT.
De vergadering besluit als bestuurder te benoemen met ingang vanaf heden, de besloten vennootschap "GT & Co", met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan 1 bus b3, rechtspersonenregister Brussel, nummer 0832.433.907, BTW-nummer BE0832.433.907, met als vast vertegenwoordiger de heer VANDERMARLIERE Guido Raphael Antoon Maria Joseph, geboren te Heestert op 25 juli 1941, (rijksregisternummer (...)), wonend te Anzegem, Tiegem, Bomstraat 7; De vergadering bevestigt het mandaat van de naamloze vennootschap "HUBISCO" met als vast vertegenwoordiger de heer DEPOORTERE Ives.
*20314128*
Neergelegd
09-03-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ACHTSTE BESLUIT.
De vergadering besluit de statuten van de naamloze vennootschap vast te stellen als volgt: STATUTEN.
HOOFDSTUK I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.
Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.
De vennootschap is een naamloze vennootschap.
Zij heeft de naam "BISCUITERIE JULES DESTROOPER".
Artikel 2. ZETEL.
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.
(...)
Artikel 3. VOORWERP.
De vennootschap heeft tot voorwerp :
1. De produktie, de verkoop, en het vervoer van voedingswaren, meer in het bijzonder van lukken, amandelbroodjes, wafeltjes, koekjes, deegwaren, aanverwante produkten en artikelen, alsmede hun specifieke verpakkingen. Deze opsomming is niet beperkend.
2. Het optreden als tussenpersoon in alle bovengenoemde activiteiten. 3. Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle zakelijke rechten know-how en ontwikkelde procédés.
4. Het verrichten van roerende en onroerende beleggingen voor eigen rekening. Dit alles met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.
5. De vennootschap kan optreden als bestuurder van andere vennootschappen en kan hiervoor vergoedingen ontvangen.
6. Het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materieel, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat van concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen.
7. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welk vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
8. De vennootschap mag obligatieleningen uitgeven en voor deze leningen alle waarborgen toestaan, zelfs gebeurlijk zakelijke panden.
9. Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle beheersdaden ondermeer de aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, bouwwerken laten uitvoeren; en dit alles in de meest ruime zin, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.
De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.
Artikel 4. DUUR.
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.
HOOFDSTUK II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.
Artikel 5. KAPITAAL.
Het kapitaal bedraagt vijf miljoen driehonderd twee en vijftig duizend euro (€5.352.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door negenduizend vierhonderd dertig (9.430) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)
Artikel 7. AARD VAN DE AANDELEN.
Een naamloze vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De aandelen zijn steeds op naam.
Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.
In geval van tegenstrijdigheid tussen de statuten en het register van aandelen, primeren de statuten. Soorten van aandelen
Er is maar één soort van aandelen.
Elk aandeel geeft een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo. Aan elk aandeel is één stem verbonden.
(...)
HOOFDSTUK III. BESTUUR
Artikel 9. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouder, benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van hoogstens zes jaar en onder de voorwaarden welke zij vaststelt.
De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.
Een bestuurder wordt geacht zijn mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
Artikel 10. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
Als er slechts één bestuurder is, heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.
Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij samen een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, conform artikel 7:85 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en vergadert op diens uitnodiging of van de bestuurder die hem vervangt, telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist of telkens twee bestuurders erom vragen.
Beraadslaging
De oproeping gebeurt per brief, telefax of e-mail.
De vergaderingen gaan door op de plaats aangeduid in de bijeenroepingen. De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich enkel laten vertegenwoordigen door één van zijn collega's op een bepaalde raad van bestuur.
De beslissingen van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend, behalve als de raad van bestuur slechts twee leden telt.
In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen zonder daadwerkelijk vergadering bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de goedkeuring van de jaarrekening of aanwending van het toegestaan kapitaal.
De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Artikel 11. DAGELIJKS BESTUUR.
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer niet-bestuurders. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van dagelijks bestuurder of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden. Artikel 12. VERTEGENWOORDIGING.
Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft, vertegenwoordigt de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door een gedelegeerd bestuurder of de voorzitter van de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
die afzonderlijk kunnen optreden, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college.
Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris en kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Artikel 13. TEGENSTRIJDIG BELANG
Wanneer de enige bestuurder een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid valt en waarbij hij een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap, legt hij dit voor aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Is de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder, mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.
De algemene vergadering of de enige bestuurder omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit.
In geval de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. Dit deel van de notulen of dit verslag wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.
Wanneer een bestuurder, lid van een collegiaal bestuursorgaan, een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap naar aanleiding van een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, moet de betrokken bestuurder dit mededelen aan de andere bestuurders vóór de raad van bestuur een besluit neemt.
Zijn verklaring en toelichting over de aard van het strijdig belang worden opgenomen in de notulen van de vergadering van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen. De raad van bestuur mag deze beslissing niet delegeren.
De raad van bestuur omschrijft in de notulen de aard van de beslissing of verrichting en de vermogensrechtelijke gevolgen voor de vennootschap en verantwoordt het genomen besluit. Dit deel van de notulen wordt in zijn geheel opgenomen in het jaarverslag of in een stuk dat samen met de jaarrekening wordt neergelegd.
Ingeval de vennootschap een commissaris heeft benoemd, worden de notulen van de vergadering aan hem meegedeeld.
De bestuurder met een belangenconflict mag niet deelnemen aan de beraadslagingen van de raad van bestuur over deze verrichtingen of beslissingen, noch aan de stemming in dat verband. Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de algemene vergadering voorgelegd. Ingeval de algemene vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
(...)
HOOFDSTUK V. ALGEMENE VERGADERINGEN.
Artikel 15. GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.
De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van juni om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.
(...)
Artikel 16. ENIG AANDEELHOUDER
Is er slechts één aandeelhouder, dan oefent hij de bevoegdheden uit die een algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.
De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Artikel 17. OPROEPING.
Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen de drie weken bijeen te roepen wanneer aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen, met ten minste de door de betroken
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
aandeelhouders voorgestelde agendapunten.
De oproeping tot de algemene vergadering wordt ten minste vijftien dagen vóór de vergadering meegedeeld aan de aandeelhouders, de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, de leden van het bestuursorgaan, en, in voorkomend geval, de commissaris, met opgave van agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan aandeelhouders, alsook aan andere opgeroepen personen die erom verzoeken.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Artikel 18. TOELATING TOT DE VERGADERING
Het bestuursorgaan kan eisen dat de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.
Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.
Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING.
Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder., mits voorlegging van een schriftelijke volmacht. Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten bepalen. Het bestuursorgaan kan eigen dat de volmachten ten laatste 5 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan.
(...)
Artikel 23. STEMRECHT.
Ieder aandeel geeft recht op één stem.
Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.
Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.
Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.
De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding “ja”, “neen” of “onthouding”; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.
(...)
HOOFDSTUK VI. BOEKJAAR JAARREKENING DIVIDENDEN
WINSTVERDELING.
Artikel 26. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Artikel 27 WINSTVERDELING.
Indien wettelijk vereist, houdt de algemene vergadering jaarlijks een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Artikel 28. INTERIMDIVIDENDEN.
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de wijze die het bestuursorgaan aanduidt. Geen uitkering mag echter gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Het bestuursorgaan mag uit het resultaat van het boekjaar interimdividenden uitkeren. Deze uitkering mag alleen gebeuren uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd.
Daarenboven mag tot deze uitkering slechts worden overgegaan nadat het bestuursorgaan aan de hand van een staat van activa en passiva die de commissaris beoordeelt, heeft vastgesteld dat de winst volstaat om een interimdividend uit te keren.
HOOFDSTUK VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 29. ONTBINDING EN VEREFFENING.
De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraad-slaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.
Artikel 30. VERLIEZEN.
Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het kapitaal, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld en vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders gesteld. Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan een/vierde van het kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde van de uitgebrachte stemmen, waarbij onthoudingen in teller noch in de noemer worden meegerekend.
Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van de bijeenroeping voort te vloeien.
Wanneer het nettoactief is gedaald tot beneden 61.500,00 euro, kan iedere belanghebbende of het openbaar ministerie de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een bindende termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.
(...)
Artikel 32. VERDELING NETTO-ACTIEF
Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.
Deze verplichting geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.
Na betaling van de schulden en de kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden.
HOOFDSTUK VIII. ALGEMENE BEPALINGEN.
Artikel 33. KEUZE VAN WOONPLAATS.
De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor wat betreft de uitoefening van hun functie.
VASTSTELLINGEN
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. (...)
RAAD VAN BESTUUR
Onmiddellijk hierna zijn de bestuurders in raad van bestuur bijeengekomen en hebben unaniem beslist om te benoemen met ingang vanaf heden:
- de naamloze vennootschap "HUBISCO", met als vast vertegenwoordiger de heer DEPOORTERE Ives als gedelegeerd bestuurder
- De besloten vennootschap "GT & Co, met als vast vertegenwoordiger de heer
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VANDERMARLIERE Guido als gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur. BIJZONDERE VOLMACHTEN
Verschijners verklaren volmacht te verlenen, met recht van substitutie, aan de besloten vennootschap Fibo-Consult Fiduciaire te Kortrijk, Engelse Wandeling 2 K11G: 1. voor alle verplichtingen tegenover het ondernemersloket en de belastingadministratie als gevolg van huidige akte.
2. om op naam van de vennootschap een elektronisch register van de aandelen op naam te openen en daarin de actuele toestand in te geven; alle noodzakelijke inschrijvingen uit te voeren en te ondertekenen, met inbegrip van de gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk, eerste kanton, vennoot van de besloten vennootschap “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte aanpassing statuten aan het wetboek van vennootschappen en verenigingen – wijziging datum jaarvergadering – afschaffing aandelencategorieën – aanvaarding ontslag bestuurder – benoeming en bevestiging bestuurders – vaststelling statuten – raad van bestuur de dato drie maart tweeduizend twintig;
- gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2020 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
02/01/2020
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer : 0426191967
Benaming : (voluit) : BISCUITERIE JULES DESTROOPER
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel :
(volledig adres)
Gravestraat 5
8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
UIT DE AKTE verleden door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20, ondergetekend op dertig december tweeduizend negentien;
En houdende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap “BISCUITERIE JULES DESTROOPER”, met zetel te Lo-Reninge, Gravestraat 5,
Rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne nummer 0426.191.967, BTW-nummer BE0426. 191.967.
BLIJKT DAT het volgende besloten werd:
Eerste besluit.
Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met drie miljoen vierhonderd duizend euro (€3.400.000,00), om het te verhogen van één miljoen negenhonderd twee en vijftig duizend euro (€1.952.000,00) naar vijf miljoen driehonderd twee en vijftig duizend euro (€5.352.000,00), door inbreng in speciën, zonder creatie van nieuwe aandelen.
Tweede besluit.
En terstond hebben de naamloze vennootschap "HUBISCO" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GT & CO" verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap.
De naamloze vennootschap "HUBISCO" en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GT & CO" verklaren de voorgestelde kapitaalverhoging te onderschrijven voor het geheel, hetzij drie miljoen vierhonderd duizend euro (€3.400.000,00), en deze inbreng te volstorten in speciën als volgt:
Inbreng door de naamloze vennootschap "HUBISCO":
De naamloze vennootschap "HUBISCO" verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van drie miljoen driehonderd zeventig duizend zeshonderd twee en vijftig euro drie en zestig cent (€3.370.652,63) en deze inbreng onmiddellijk te volstorten in speciën. Inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GT & CO": De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GT & CO" verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging voor een bedrag van negen en twintig duizend driehonderd zeven en veertig euro zeven en dertig cent (€29.347,37) en deze inbreng onmiddellijk te volstorten in speciën. Er worden in vergoeding voor deze inbreng geen nieuwe aandelen toegekend, gelet op het gelijke aandelenbezit van de huidige aandeelhouders, en hun gelijke deelname aan de kapitaalverhoging. De inschrijvers verklaren dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven, volledig afbetaald is door een storting in geld op een geblokkeerde rekening op naam van de vennootschap bij de BNP Paribas Fortis te Kortrijk, Waterpoort 1.
Een kopie van het bankattest wordt aan ondergetekende notaris overhandigd. Derde besluit.
De vergadering stelt vast dat ingevolge de kapitaalverhoging, het kapitaal thans vastgesteld is op vijf miljoen driehonderd twee en vijftig duizend euro (€5.352.000,00) vertegenwoordigd door
*20300356*
Neergelegd
30-12-2019
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
negenduizend vierhonderd dertig (9.430) aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De vergadering besluit artikel 5 der statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen driehonderd twee en vijftig duizend euro (€5.352.000,00) verdeeld in negenduizend vier honderd dertig (9.430) aandelen met stemrecht, zonder waarde, die elk een gelijke fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen worden van een volgnummer voorzien.
Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en volstort.".
De vergadering stelt vast dat alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen. (...)
VOLMACHT.
Met het oog op de bewerkingen in het ondernemersloket en de BTW, verklaren de verschijners volmacht met mogelijkheid tot substitutie te geven aan Fibo-Consult Fiduciaire te Kortrijk, Engelse Wandeling 2 K11G.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
"getekend door Katrien DEVAERE, notaris te Kortrijk (eerste kanton), vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOES & DEVAERE, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN”, met zetel te Kortrijk, Rijselsestraat 20"
Tegelijk hiermee neergelegd:
- afschrift van de akte kapitaalverhoging – wijzigen statuten de dato dertig december tweeduizend negentien;
- gecoördineerde statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2020 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/05/2019
Description : Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie e
A SREchTe,
I Zee S u
bel à
as ul
Be q
Sta 4
£ KA ] est ns \ V Benaming | Ondernemingsnr : 0426.191.967 (lui) : Biscuiterie Jules Destrooper (verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte : Benoeming en ontslag bestuurder(s) en gedelegeerd bestuurder(s)
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders van NV Hubisco op 2 mei 2019 is beslist :
Hierbij wordt vanaf 2 mei 2019 het ontslag aanvaard van de heer Emmanuel Blomme als vaste vertegenwoordiger van de NV Hubisco, voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de NV Hubisco binnen de NV Biscuiterie Jules Destrooper.
De heer lves Depoortere wordt vanaf 2 mei 2019 aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV Hubisco, voor de uitoefening van het bestuursmandaat van de NV Hubisco binnen de NV Biscuiterie Jules Destrooper.
Voor eensluidend uittreksel,
BVBA VDM Management ,
vast vertegenwoordigd door
Guido Vandermarliere
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hefzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
18/10/2017
Description :
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD TER GRIFFIE
win re
Gre. veurne
Ondernemingsnr : 0426 191 967
Benaming
(voluit) : Biscuiterie Jules Destrooper
(verkort) +
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge
Onderwerp akte : Benoeming commissaris
De algemene vergadering de dato 25 augustus 2017 besluit de burgerlijke vennootschap onder de vorm van: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Figurad Bedrijfsrevisoren”, rechtspersonenregister: 0423.109.644, met zetel te 9051 Gent (Sirt-Denijs-Westrem), J-B de Ghellincklaan 21, vertegerwoordigd door; de heer Tim Van Hullebusch, te benoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze benoeming: vangt aar ín 2017 en betreft de jaarrekeningen over de boekjaren eindigend op 31 december 2017, 31: december 2018 en 31 december 2019.
VDM Management
Hierbij vertegenwoordig door
Guido Vandermarliere
Gedelegeerd bestuurder
:
: 1
4
:
1
;
:
i
: :
1
t t
t ı
t '
'
1
laatste blz, van Luik B vermelden : Recto “Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’). : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
03/11/2016
Description :
Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
a
20 OKT. 2016
Griffie
Afdeling VEURNE
Ondernemingsnr : 0426.191.967 |
Benaming
woluit): _Biscuiterie Jules Destrooper
{verkort) :
Rechtuank
INNEN
VA
| Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
| Volledig adres v.d. zetel: Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge
! Onderwerp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders - Ontslag en benoeming van gedelegeerde bestuurders
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouder overeenkomstig artikel 536 $1, laatste lid; W.Venn., gedateerd op 4 oktober 2016:
De Aandeelhouder NEEMT AKTE van het ontslag van:
(a) de heer Guido Vandermarliere;
(b) mevrouw Marie-Thérèse Malysse; en
{c) BLOOMM BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Emmanuel Blomme, als bestuurders van de Vennootschap, met ingang vanaf vandaag.
De Aandeelhouder BESLUIT om, met ingang van vandaag, de volgende personen te benoemen als: bestuurders tot onmiddellijk na de algemene vergadering van de Vennootschap die dient te besluiten over de! ! goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2021: i
(a) VDM Management BVBA, met maatschappelijke zetel te Engelse Wandeling(Kor) 2 K 11 G, 8500; : Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0662.663.91 3, ! met als vaste vertegenwoordiger de heer Guido Vandermarliere; en |
{b} Hubisco NV, met maatschappelijke zetel te Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge, ingeschreven in het! ı rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge onder nummer 0450.414.550, met als vaste! ‘ vertegenwoordiger BLOOMM BVBA, vast vertegenwoordigd door de heer Emmanuel Blomme.
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 4 oktober 2016: Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,
' AKTE GENOMEN van het vrijwillig ontslag, met ingang vanaf heden, van de heer Guido Vandermarliere, als! ; gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.
! BESLOTEN om met ingang vanaf heden de bevoegdheden van dagelijks bestuur toe te kennen aan en te; ! benoemen tot gedelegeerd bestuurder:
! (a) Hubisco NV, met maatschappelijke zetel te Gravestraat 5, 8647 Lo-Reninge, ingeschreven in het! : rechtspersonenregister van Gent, afdeling Brugge onder nummer 0450.414.550, vertegenwoordigd door! : BLOOMM BVBA, op haar beurt vertegenwoordigd door Emmanuel Blomme; en
: (a) VDM Management BVBA, met maatschappelijke zetel te Engelse Wandeling(Kor) 2 K 11 G, 8500! | Kortrijk, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0662.663:. 913, ì vertegenwoordigd door de heer Guido Vandermarliere.
Voor eensluidend uittreksel
Alexander Snyers :
Bijzondere gevolmachtigde |
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
25/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-25/0188297
Chargement des publications...
Informations de contact
BISCUITERIE JULES DESTROOPER
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
5 Gravestraat 8647 Lo-Reninge