BONEM BEHEER
Active
•0478.085.581
Adresse
1 Bonemstraat, 8340 Damme
Activité
Retail sale of cultural and recreational goods nec
Effectif
Entre 1 et 4 salariés
Création
19/07/2002
Dirigeants
Informations juridiques
BONEM BEHEER
Numéro
0478.085.581
SIRET (siège)
2.114.431.239
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0478085581
EUID
BEKBOBCE.0478.085.581
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 29/07/2002
Activité
BONEM BEHEER
Code NACEBEL
47.690, 47.791, 47.793, 64.210, 70.200•Retail sale of cultural and recreational goods nec, Retail sale of antiques, Retail sale of second-hand goods in stores, except second-hand clothing, Activities of holding companies, Business and other management consultancy activities
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles, financial and insurance activities, professional, scientific and technical activities
Finances
BONEM BEHEER
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 194,0K | 156,7K | 118,5K | 194,4K |
| EBITDA - EBE | € | 57,3K | 387,1K | 571,9K | 524,5K |
| Résultat d’exploitation | € | -347,3K | 59,6K | 9,0K | 51,2K |
| Résultat net | € | -35,4K | -64,9K | 117,3K | -350,6K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 23,778 | 32,215 | -39,032 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 29,564 | 247,009 | 482,482 | 269,766 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 45,4K | 45,7K | 42,7K | 49,2K |
| Dettes financières | € | 250,0K | 2,0M | 2,0M | 2,2M |
| Dette financière nette | € | 204,6K | 2,0M | 2,0M | 2,2M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 3,568 | 5,049 | 3,422 | 4,101 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 1,4M | 1,4M | 1,5M | 1,4M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -18,274 | -41,4 | 98,953 | -180,351 |
Dirigeants et représentants
BONEM BEHEER
6 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/11/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/11/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/11/2023
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/06/2010
Jusqu'au : 26/11/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 19/07/2002
Jusqu'au : 26/11/2023
Qualité : Gérant
Depuis le : 18/02/2017
Jusqu'au : 26/11/2023
Cartographie
BONEM BEHEER
Documents juridiques
BONEM BEHEER
1 document
Gecoordineerde statuten Bonem Beheer BV
Gecoordineerde statuten Bonem Beheer BV
27/11/2023
Comptes annuels
BONEM BEHEER
21 documents
Comptes sociaux 2023
29/07/2024
Comptes sociaux 2022
07/06/2023
Comptes sociaux 2021
02/06/2022
Comptes sociaux 2020
28/05/2021
Comptes sociaux 2019
02/06/2020
Comptes sociaux 2018
28/03/2019
Comptes sociaux 2017
18/06/2018
Comptes sociaux 2017
27/03/2018
Comptes sociaux 2016
24/02/2017
Comptes sociaux 2015
14/01/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
BONEM BEHEER
1 établissement
2.114.431.239
Actif
Adresse : 1 Bonemstraat, 8340 Damme
Date de création : 23/09/2002
Activité : 47.690• Retail sale of cultural and recreational goods nec
Publications
BONEM BEHEER
26 publications
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
30/11/2023
Démissions, Nominations
27/03/2017
Description : MONITEUR BELGE
15 -03- 2017
Med Word 16.1
lad bekend te maken kopie
DENN
f 7 \ In de bijlageh Bi : À na neerleggi
we ZX " Neroe rican
ENE TATIE ESTE
Griffie Rechtbank Koophandel
0-8 MRT 2017
TT Gent AGleifrg Brugge |
De iff +
I 7 Ondernemingsnr : 0478.085.581 Benaming (wait: BONEM BEHEER
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID
Volledig adres v.d. zetel : Bonemstraat 1, 8340 Damme
Onderwerp akte : BENOEMING ZAAKVOERDER
VENNOOT GEHOUDEN OP 18 FEBRUARI 2017 OP DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
De vennoot beslist, in overeenstemming met het voorstel van de zaakvoerders : 1. Fran Ooms, woonachtig te Helenaveldstraat 4a in 2550 Kontich, te benoemen tot zaakvoerder, met ingang van 18 februari 2017;
2. de duur van het mandaat van de zaakvoerder zal voor onbepaalde duur zijn;
i UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE ENIGE
i 3. het mandaat van de zaakvoerder zal onbezoldigd zijn.
Marc Ooms
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) „bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/03/2017 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/03/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-03-01/0031820
Comptes annuels
26/01/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-01-26/0016113
Dénomination, Capital, Actions, Rubrique Restructuration
23/10/2015
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
À na neerlegging ter griffie van de akte
J oe a
NEERGELEGD
EA UML erie Reco oophande *15150259* 13 OKT 2015 Griffie
SR be nend GEM Arden. Brugge |. nn
ı Ondernemingsnr: 0478.085.581 De griffier ;
Benaming ;
(voluit) : BONEM !
(verkort) : :
Rechtsvorm: BVBA i
Zetel: BONEMSTRAAT 1 - 8340 DAMME |
(volledig adres) |
Onderwerp akte : FUSIE
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 28 september 2015, etgeen volgt. Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de! Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Bonem met zetel te 8340 Damme, Bonemstraat 1; waarbij volgende beslissingen genomen werden met eenparigheid van stemmen: De buitengewone algemene vergadering van de over te nemen vennootschap “PHALENES" en de! buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap “BONEM" worden gezamenlijk: ehouden om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agendapunten: 1/Kennisname en bespreking van de hierna gemelde stukken, waarvan de aandeelhouders/vennoten de! mogelijkheid hebben gekregen deze kosteloos te verkrijgen: !
„het fusievoorstel, opgesteld in gezamenlijk overleg door de bestuursorganen van alle bij de fusieverrichting! betrokken vennootschappen op 29 juni 2015, en door deze vennootschappen op 30 juni 2015 ook neergelegd; : ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge en bij uittreksel bekendgemaakt in de! Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 juli daarna, onder nummer 15100383 (voor wat betreft de! overnemende vennootschap) en onder nummer 15100384 (voor wat betreft de over te nemen vennootschap); -de jaarrekeningen en in de mate deze opgemaakt werden, de verslagen van de zaakvoerders/bestuurders: over de laatste drie boekjaren van de bij de fusie betrokken vennootschappen; -de verslagen van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en van een bedrijfsrevisor! aangesteld door de overnemende vennootschap, opgesteld in toepassing van artikel 313 81 van het Wetboek; van vennootschappen, aangaande de inbreng ín natura ingevolge fusie. Kennisname van artikel 694 in fine van het Wetboek van vennootschappen, dat bepaalt wat volgt: “Indien alie vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden in elke bij de fusie! betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, is het verslag bepaald in het eerste lid niet vereist.” Kennisname van artikel 695 $1 in fine van het Wetboek van vennoofschappen, dat bepaalt wat volgt: “Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van ale: vennootschappen die aan de fusie deelnemen hiermee hebben ingestemd, is deze paragraaf niet van; toepassing.”
Voorstel tot toepassing van voormeld artikel 694 in fine en 695 81 in fine van het Wetboek van: vennootschappen, waarbij de aandeelhouders / vennoten afzien van de fusieverslaggeving.
2/Fusiebesiuit waarbij de naamloze vennootschap “PHALENES”, voornoemd, bij wijze van fusie door! overneming wordt overgenomen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BONEM",! volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald ín het fusievoorstel, en goedkeuring van de} hiermee gepaard gaande verrichtingen, met name:
- Ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap “PHALENES”, met het oog op de fusie: door overneming;
- Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap te weten ten belope van achtenzestigduizend! : achthonderd tachtig euro tweeëntwintig eurocent (68.880,22 €) om het kapitaal te brengen van vijfhonderd: achtennegentigduizend zeshonderd euro (598.600 €) op zeshonderd zevenenzestigduizend vierhonderd tachtig; euro tweeëntwintig eurocent (667.480,22 €), door creatie en uitgifte van ìn totaal honderd tachtig (180) nieuwe; aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, zonder opleg in geld, en toekenning aan de aandeelhouders’ van de over te nemen vennootschap van deze nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap als volgt: i - aan de Heer Ooms Marc: honderd tachtig aandelen i
Bepaling van de rechten van deze nieuwe aandelen;
Iz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
5 Op de laatste
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge - Vaststelling van de eigendomsoverdracht van het vermogen van de over te nemen vennootschap “PHALENES”, op de overnemende vennootschap “BONEM’;
- Vaststelling verdwijning overgenomen vennootschap.
2.2. Vergoeding — ruilverhouding — bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen Tengevolge van deze kapitaalverhoging ingevolge de inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de naamloze vennootschap “PHALENES”, worden honderd tachtig (180) nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven. Deze honderd tachtig (180) nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "PHALENES”, te weten - aan de Heer Ooms Marc: honderd tachtig aandelen
Deze honderd tachtig (180) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten ais de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 april 2015. De nieuw gecreëerde aandelen bekomen eveneens vanaf nu stemrecht.
2,3. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen
De honderd tachtig (180) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:
Binnen de twee maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de elektronische bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, tekenen de zaakvoerders van de overnemende vennootschap ín het aandelenregister van de overnemende vennootschap de volgende gegevens aan:
- identiteit van de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan deze aandeelhouders toekomt; - de datum van het fusiebesluit,
Deze inschrijving wordt door de zaakvoerders namens de overnemende vennootschap en door de vennoten of hun gevolmachtigde ondertekend.
Tevens zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, met betrekking tot de aandelen van de overgenomen vennootschap “PHALENES”, ín het aandelenregister van de overgenomen vennootschap “PHALENES”, de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de omruiling van de aandelen ingevolge fusie, met vermelding van de datum van het fusiebesluit en dit register vervolgens vernietigen door het aanbrengen van de vermelding “vernietigd” op elke bladzijde van het register.
3/ Vaststelling van de verwezenlijking van de voornoemde kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap “BONEM” en aanpassing van artike! 5 van de statuten aan de genomen besluiten hiervoor. DERDE BESLUIT — VASTSTELLING VERWEZENLIJKING KAPITAALVERHOGING EN AANPASSING ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN
De vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissingen, de kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap verwezenlijkt werden, zodat het kapitaal van de overnemende vennootschap thans zeshonderd zevenenzestigduizend vierhonderd tachtig euro tweeëntwintig eurocent (667.480,22 €) bedraagt en vertegenwoordigd is door vierhonderd drieëndertig (433) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.
De vergadering van de overnemende vennootschap besluit artikel zes van de statuten te schrappen en te vervangen door de hierna volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeshonderd zevenenzestigduizend vierhonderd tachtig euro tweeëntwintig eurocent (667.480,22 €). Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd drieëndertig (433) gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/vierhonderd drieëndertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”
4/ Ontslag van en kwijting aan de bestuurders van de over te nemen vennootschap “PHALENES’. VIERDE BESLUIT - ONTSLAG EN KWIJTING AAN DE BESTUURDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP
De vergadering stelt, ingevolge de fusie, met ingang van heden het ontslag vast van de bestuurders van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de vennoten van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden ais kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap alsmede voor de vaste vertegenwoordiger van de vennootschapn-bestuurder, en dit voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 april 2015 tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie,
5/ Inzage van het verslag van de zaakvoerder de dato 25 september 2015, houdende de omstan-dige verant-woording van de uitbreiding van het maat-schappe-lijk doel, samen met een staat van activa en passiva de dato 30 juni 2015.
Doelswijziging ìn de overnemende vennootschap “BONEM”, als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland alle ondernemingen, initiatieven, onroerende of financiële handelingen, met als doel alle commerciële ondernemingen, zowel roerende als onroerende, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks op te richten, te promoten, te vergemakkelijken of aan te moedigen.
Bijgevolg, mag de vennootschap en zonder dat deze opsomming limitatief is:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
‚Vöor-
“behouden | p----vevernseenr pere nereorens grepen eeens nme ee ETET EL LDL on ne nnn ew necro aan het Á.Het ondernemen of doen ondernemen van de studie of de praktische uitwerking van alle technische, ;
Belgisch sociale, economische, fiscale en organíisatieproblemen die zich stellen in verband met haar maatschappelijk ; Staatsblad | : doel,
B.Het voorbereiden, het opstellen en het sluiten als gevolmachtigde of voor eigen rekening, van alle } contracten van werk of levering en alle daartoe nodige handelingen verrichten; ! C.Het nemen van of het deelnemen aan initiatieven onder vorm van deelnemingen of bijstand van } technische, financiële of organisatorische aard. Haar leden vertegenwoordigen in de schoot van commerciële ; ï vennootschappen of vennootschappen onder de commerciële vorm. Haar bijstand verlenen aan derden ín alle ; sociale, technische, financiële, organisatorische, administratieve en economische aangelegenheden. ! D.Hypothecaire of andere leningen aangaan.
? E.Alle leningsakten, beleggingen en verzekeringen als makelaar, en het verrichten van de handelingen EUR ‘vertegenwoordiging en van agentuur en dit in de mate dat de administratieve toelatingen terzake zijn ; } verworven, met uitzondering van de activiteiten die verboden zijn door de specifieke wetgeving terzake. F.Rechtstreeks of onrechtstreeks de bcekhoudkundige en financiële controle uitoefenen van: vennootschappen en overnames; te dien einde mag de vennootschap hun boekhouding verrichten, en alle ; handelingen verrichten van organisatie, van controle of verificatie, evenals het onderzoek van alle; baekhoudkundige, juridische, fiscale, sociale en financiële kwesties,
G.De vennootschap mag eveneens de controle en de verrichting van de boekhouding uitbreiden tot goedgekeurde verenigingen, organisaties en groeperingen.
H.De ontwikkeling, het kopen en verkopen, het in licentie geven of nemen van octrooien, know-how en andere intellectuele rechten en immateriële vaste activa.
LHet kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en 1 investeren van gelden en waarden, daaronder begrepen het verwerven van participaties in om het even welke, ‘al dan niet Belgische vennootschap.
J.Het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
K.Het verkrijgen of verkopen van onroerende goederen, overgaan tot de verkaveling, de waardering, promotie, huur en verhuur, het uitbaten, valoriseren, ordenen, in leasing geven, promoten, het doen bouwen of verbouwen en beheer van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen. L.Bovendien heeft de vennootschap tot doel alle handelingen van algemene bouwonderneming, de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer van alle bouwmaterialen van om het even welke aard, M.Het waarnemen van het management, bestuur, leiding en de vereffening van andere vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of bedrijven, alsmede de dienst- en adviesverlening daartoe. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende ; ‘handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of! twelke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken, inclusief het zich voor berden borg stellen ; t door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag haar doel verwezenlijken door volledig of gedeeltelijk een belang te nemen in ondernemingen of vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel analoog of verwant is met het zijne, zowel ìn België als in het buitenland.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd dit maatschappelijk doel te interpreteren.” 6/ Naamswijziging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BONEM” in “BONEM BEHEER”,
7! Verlenging van het boekjaar met 6 maanden, hetzij tot 31 december 2016 en aanpassing van de eerste | zin in artikel 23 van de statuten van begin- en einddatum van het boekjaar. 8/ Wijziging van de datum van de algemene vergadering naar de derde zaterdag van juni om 11 uur en! aanpassing van de tweede zin van artikel 18 van de statuten.
9/ Opdracht tot coördinatie van de statuten van de overnemende vennootschap “BONEM” en tot uitvoering ; van de genomen besluiten - volmachten.
' VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.
‘ ' * : i ‘ \ i : 3 ' ' ' t ' ' F t t i t : \ t ' ' ' Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2015 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations, Rubrique Restructuration
13/07/2015
Description : Mod Ward 11,1
Lt | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD.
Griffie Rechtbank Koophandel
vga rot 30 UN 26 00383* 06 “07.
4,
ELG Sc u Gent Afdeling Brugge j H Sag De griffier / Ondernemingsnr : 0478.085.581 AD Benaming
(voluit) > BONEM
(verkort) :
Rechtsvorm ; BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel : Bonemstraat 1, 8340 Damme
(volledig adres)
Onderwerp akte : NEERLEGGEN FUSIEVOORSTEL
GEZAMENLIJK FUSIEVOORSTEL OMTRENT DE FUSIE DOOR OVERNEMING TUSSEN BONEM BVBA (OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP) EN PHALENES NV (OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP)
De zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BONEM en de raad van bestuur van de naamloze vennootschap PHALENES zijn heden samengekomen teneinde gezamenlijk een fusievoorstel op te stellen, in overeenstemming met artikel 693 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, waarin wordt voorgesteld dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BONEM bij wijze van fusie door overneming, de naamloze vennootschap PHALENES overneemt.
Dit fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de te fuseren vennootschappen en zal minstens zes weken voor de datum van deze vergaderingen, door elk van de te fuseren vennootschappen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Gent, afdeling Brugge, overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen.
DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN
Enerzijds:
De BVBA BONEM, waarvan de zetel gevestigd is te Bonemstraat 1, 8340 Damme. De vennootschap is ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Brugge en heeft als ondernemingsnummer BE 0478.085.581 Opgericht bij akte verleden voor notarìs Lucas Boels te Sint-Gillis-op-Brussel op 19 juli 2002 bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 09 augustus 2002 onder nummer 20020809-467.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 28 maart 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 27 april 2011 onder nummer 20110427-0063891.
Anderzijds:
De NV PHALENES, waarvan de zetel gevestigd is te Bonemstraat 1, 8340 Damme. De vennootschap is ingeschreven in het RPR te Gent, afdeling Brugge en heeft als ondememingsnummer BE 0438.777.619. Opgericht middels akte verleden voor notaris Serge Collon-Windelinckx te Etterbeek, op 26 oktober i 1989, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 november 1989, onder het nummer 891125-49.
De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst bij akte verleden voor notaris Lucas Boels te Sint-Gillis-op-Brussel op 9 maart 1992. Bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op 4 april 1992 onder nummer 920404-007.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nolaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge VOORAFGAANDELIJKE OPMERKINGEN
De aanwezige bestuurders en zaakvoerders verklaren op de hoogte te zijn van:
1.De specifieke aansprakelijkheid van de bestuurder en zaakvoerders vervat in artikel 687 van het Wetboek van Vennootschappen.
2.Het feit dat aan de bestuurders en zaakvoerders van de te fuseren vennootschappen geen bijzondere voordelen zullen worden toegekend.
3.De verplichting van elke vennootschap die bij de fusie betrokken is, het fusievoorstel, zes weken voor
de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel neer te leggen (artikel 693 alinea 3 van het Wetboek van Vennootschappen).
FUSIE — RECHTSVORM — NAAM — DOEL — ZETEL
De bestuurders en zaakvoerders zijn van mening dat aangezien beide vennootschappen complementair zijn een fusie wenselijk is. Bonem BVBA heeft momenteel! onvoldoende financiële armslag om haar activiteit verder te ontwikkelen. Phalènes NV heeft aanzienlijke beschikbare middelen die de mogelijkheden van Bonem BVBA kunnen versterken.
De bestuurders en zaakvoerders verklaren dat zij aan de respectievelijke algemene vergaderingen een fusievoorstel zulten voorleggen, dat ertoe strekt een fusie door te voeren, waarbij het gehele vermogen — zowel de rechten als de verplichtingen — van NV PHALENES (overgenomen vennootschap), met zetel te Bonemstraat 1, 8340 Damme, overgaat naar de BVBA BONEM (overnemende vennootschap), met zetel te Bonemstraat 1, 8340 Damme.
De fusie zal gebeuren op basis van de tussentijdse balans van de BVBA BONEM afgesloten op 31 maart 2015 en op basis van de tussentijdse balans per 31 maart 2015 van de NV PHALENES. De fusie zal verwezenlijkt worden met boekhoudkundige retroactiviteit naar 1 april 2015. Alle verrichtingen verwezenlijkt na deze datum zijn voor rekenìng van de BVBA BONEM (ovememende vennootschap).
Alle kosten voortvloeiend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.
Het doet van de betrokken vennootschappen is het volgende:
1.De BVBA BONEM (overnemende vennootschap)
De vennootschap heeft tot doel:
Het beheer van haar vermogen, zo roerende als onroerende goederen, daaronder verstaan: -Het verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, ìn leasing geven, huren en verhuren, promoten, het doen bouwen of verbouwen van onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende goederen, evenals welkdanige transacties en verrichtingen; -Het kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden, daaronder begrepen het verwerven van participaties in om het even welke, al dan niet Belgische vennootschap;
-De ontwikkeling, het kopen en verkopen, het in licentie geven of nemen van octrooien, know-how en andere intellectuele rechten en immateriële vaste activa;
-Het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
Het waarnemen van het management, bestuur, leiding en de vereffening van andere
vennootschappen, verenigingen, ondernemingen of bedrijven, alsmede de dienst- en adviesverlening daartoe.
Dit alles in de ruimste zin genomen, zowel in binnen- als buitenland,
Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alie verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand geven, inclusief de eigen
handelszaak.
Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking te bevorderen,
2.De NV PHALENES (overgenomen vennootschap)
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland alle ondememingen, initiatieven, onroerende of financiële handelingen, met als doel aile commerciële ondememingen, zowel roerende als onroerende, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks op te richten, te promoten,
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge te vergemakkelijken of aan te moedigen.
Bijgevolg, mag de vennootschap en zonder dat deze opsomming limitatief is:
A.Het ondernemen of doen ondernemen van de studie of de praktische uitwerking van alle technische, sociale, economische, fiscale en organisatieproblemen die zich stellen in verband met haar maatschappelijk doel;
B.Het voorbereiden, het opstellen en het sluiten als gevolmachtigde of voor eigen rekening, van alle contracten van werk of levering en alle daartoe nodige handelingen verrichten; C.Het nemen van of het deelnemen aan initiatieven onder vorm van deelnemingen of bijstand van technische, financiële of organisatorische aard, Haar leden vertegenwoordigen in de schoot van commerciële vennootschappen of vennootschappen onder de commerciële vorm. Haar bijstand verlenen aan derden in alle sociale, technische, financiële, organisatorische, administratieve en economische aangelegenheden.
D.Hypothecaire of andere leningen aangaan.
E.Alle leningsakten, beleggingen en verzekeringen als makelaar, en het verrichten van de handelingen van vertegenwoordiging en van agentuur en dit in de mate dat de administratieve toelatingen terzake zijn verworven, met uitzondering van de activiteiten vervat in artikel 118 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.
F.Rechtstreeks of onrechtstreeks de boekhoudkundige en financiële controle uitoefenen van vennootschappen en ovemames; te dien einde mag de vennootschap hun boekhouding verrichten, en alle handelingen verrichten van organisatie, van controle of verificatie, evenals het onderzoek van alle boekhoudkundige, juridische, fiscale, sociale en financiële kwesties.
G.De vennootschap mag eveneens de controle en de verrichting van de boekhouding uitbreiden tot goedgekeurde verenigingen, organisaties en groeperingen.
H.Het verkrijgen of verkopen van onroerende goederen, overgaan tot de verkaveling, de waardering, promotie, verhuur en beheer van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen. LBovendien heeft de vennootschap tot doel alle handelingen van algemene bouwondereming, de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer van alle bouwmaterialen van om het even welke aard. De vennootschap zal ín het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten ín rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken. Zij mag haar doel verwezenlijken door volledig of gedeeltelijk een belang te nemen in ondernemingen of vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doel analoog of konneks is met het zijne, zowel in België als ín het buitenland.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd dit maatschappelijk doet te interpreteren. BONEM heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Bonemstraat 1, 8340 Damme.
PHALENES heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Bonemstraat 1, 8340 Damme.
RUILVERHOUDING
Het kapitaal van de overnemende vennootschap BONEM BVBA wordt op heden vertegenwoordigd door 253 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
Het kapitaal van de overgenomen vennootschap PHALENES NV wordt op heden vertegenwoordigd door 11.250 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.
Er zal 1 aandeel van PHALENES NV voor 0,016129 aandelen van BONEM BVBA geruild worden. Bijgevolg geven 11,250 bestaande aandelen van PHALENES NV recht op 180 (afgerond) nieuwe aandelen van BONEM BVBA. Beide vennootschappen werden bij de bepaling van deze verhouding gewaardeerd tegen hun eigen vermogenswaarde per 31.3.2015.
De nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de 253 bestaande aandelen van BONEM BVBA.
Er zal geen opleg in geld aangerekend of toegekend worden aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap NV PHALENES,
WIJZE VAN UITREIKING VAN DE NIEUWE AANDELEN
Omruiling van 11.250 aandelen NV PHALENES in 180 nieuwe aandelen BONEM BVBA zal gebeuren op de maatschappelijke zetel.
De nieuwe aandelen uitgegeven door BONEM BVBA zullen op naam zijn.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge Binnen de 10 dagen na de verwezenlijking van de fusie, zullen de nieuwe aandelen in het aandeelhoudersregister van BONEM BVBA ingeschreven worden op naam van de nieuwe aandeelhouder, met vermelding van:
-de identiteit van de aandeelhouder,
-het aantal aandelen van BONEM BVBA dat aan haar toekomt,
-de datum van de beslissing tot fusie.
Deze inschrijving zal ondertekend worden door de bestuurders en zaakvoerders van beide vennootschappen.
Het bestaande aandelenregister van de overgenomen vennootschap zal na de fusie vernietigd worden. Een zaakvoerder van de overnemende vennootschap zal volmacht krijgen teneinde daartoe het nodige te doen.
De 180 nieuwe aandelen van BONEM BVBA zullen door de zaakvoerders van BONEM BVBA als volgt toegekend worden aan de aandeelhouders van de NV PHALENES:
„Marc Ooms: 180 aandelen
DATUM DEELNAME IN DE WINST
De nieuw uit te geven aandelen van BONEM BVBA zuilen hetzelfde recht geven op deelname in de winst als de thans bestaande aandelen vanaf de datum van de fusieakte. Er zal geen bijzondere regeling zijn betreffende dit recht.
BOEKHOUDKUNDIGE OVERNAME VAN HANDELINGEN PHALENES NV
De daturn vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op 1 april 2015,
RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN
Er werden door de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of andere effecten uitgegeven waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
Er worden bijgevolg geen bijzondere rechten toegekend door de Overemende Vennootschap in het kader van de huidige fusie.
BIJZONDERE VOORDELEN TOEGEKEND AAN DE BESTUURDERS en zaakvoerders VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN
Aan de zaakvoerders van de overnemende vennootschap en aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.
OPMAAK BIJZONDERE VERSLAGEN IN HET KADER VAN DE FUSIE
De bestuurders en de zaakvoerders van de fuserende vennootschappen stelten aan de aandeelhouders/vennoten van de voormelde vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders/vennoten die over de fusie moeten besluiten, een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende de afstand van het schriftelijk en omstandig verslag van de raden van bestuur omtrent de fusie, en dit met toepassing van artikel 694, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen.
De bestuurders en zaakvoerders van de fuserende vennootschappen stellen aan de aandeelhouders van de voormelde vennootschappen voor om unaniem af te zien van de toepassing van artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen en verzoeken hen dan ook om op de buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders/vennoten die over de fusie moeten besluiten een positieve stem uit te brengen over de agendapunten betreffende de afstand van het schriftelijk verslag
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge ..
van de revisor, en dit in toepassing van artikel 695 $1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen. Voor het overige wensen de bestuursorganen van de fuserende vennootschappen er op te wijzen dat overeenkomstig artikel 695 §2 van het Wetboek van vennootschappen, artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen dient te worden toegepast door de BONEM BVBA.
DE BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE REVISOR VAN DE FUSERENDE VENNOOTSCHAPPEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE IN HET ARTIKEL 695 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN BEDOELDE VERSLAGEN
Aangezien er geen verslaggeving overeenkomstig artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen wordt opgemaakt (zie hierboven), wordt dienaangaande ook geen bezoldiging vastgesteld.
STATUTENWIJZIGINGEN
Onmiddellijk na het besluit tot fusie, zuilen de statuten van de overnemende vennootschap gewijzigd worden met name omwille van de wijziging van (het maatschappelijk doel), de kapitaalverhoging en het uitgeven van nieuwe aandelen in het kader van de fusie.
Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar doel, vastgesteld onmiddellijk na het besluit tot fusie.
Het huidige maatschappelijk doel van de BONEM BVBA is niet uitgebreid genoeg om alle activiteiten van de PHALENES NV te omvatten.
De zaakvoerders van BONEM BVBA stellen dan ook voor om onmiddellijk na het besluit tot fusie het maatschappelijk doel aan te passen.
De zaakvoerders van BONEM BVBA stellen dan ook voor om haar maatschappelijk doel als volgt te formuleren:
“De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland alle ondernemingen, initiatieven, onroerende of financiële handelingen, met als doel alle commerciële ondernemingen, zowel roerende als onroerende, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks op te richten, te promoten, te vergemakkelijken of aan te moedigen.
Bijgevolg, mag de vennootschap en zonder dat deze opsomming limitatief is:
A.Het ondernemen of doen ondernemen van de studie of de praktische uitwerking van alle technische, sociale, economische, fiscale en organisatieproblemen díe zich stellen in verband met haar maatschappelijk doel;
B.Het voorbereiden, het opstellen en het sluiten als gevolmachtigde of voor eigen rekening, van alle contracten van werk of levering en alle daartoe nodige handelingen verrichten; C.Het nemen van of het deelnemen aan initiatieven onder vorm van deelnemingen of bijstand van technische, financiële of organisatorische aard, Haar leden vertegenwoordigen in de schoot van commerciële vennootschappen of vennootschappen onder de commerciële vorm. Haar bijstand verlenen aan derden in alle sociale, technische, financiële, organisatorische, administratieve en economische aangelegenheden.
D.Hypothecaire of andere leningen aangaan.
E.Alle leningsakten, beleggingen en verzekeringen als makelaar, en het verrichten van de handelingen van vertegenwoordiging en van agentuur en dit in de mate dat de administratieve toelatingen terzake zijn verworven, met uitzondering van de activiteiten die verboden zijn door de specifieke wetgeving terzake. F.Rechtstreeks of onrechtstreeks de boekhoudkundige en financiële controle uitoefenen van vennootschappen en overnames; te dien einde mag de vennootschap hun boekhouding verrichten, en alle handelingen verrichten van organisatie, van controle of verificatie, evenals het onderzoek van alie boekhoudkundige, juridische, fiscale, sociale en financiële kwesties.
G.De vennootschap mag eveneens de controle en de verrichting van de boekhouding uitbreiden tot goedgekeurde verenigingen, organisaties en groeperingen,
H.De ontwikkeling, het kopen en verkopen, het in licentie geven of nemen van octrooien, know-how en andere intellectuele rechten en immateriële vaste activa.
LHet kopen en verkopen, beheren enzovoorts van alle roerende goederen en waarden, het beleggen en investeren van gelden en waarden, daaronder begrepen het verwerven van participaties ìn om het even welke, al dan niet Belgische vennootschap.
J.Het huren en verhuren van alle roerende en onroerende goederen.
K.Het verkrijgen of verkopen van onroerende goederen, overgaan tot de verkaveling, de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
> aan het
+ Belgist:
Staatsblad
v
EN
i
:
'
‘
;
+
i
t
t
‘
1
i
i
‘
1
}
i
t
i
waardering, promotie, huur en verhuur, het uitbaten, valoriseren, ordenen, in leasing geven, promoten,
het doen bouwen of verbouwen en beheer van alle bebouwde of onbebouwde onroerende goederen. L.Bovendien heeft de vennootschap tot doel alle handelingen van algemene bouwonderneming, de aankoop, de verkoop, de invoer en de uitvoer van alle bouwmaterialen van om het even welke aard.
M.Het waarnemen van het management, bestuur, leiding en de vereffening van andere vennootschappen, verenigingen, ondememingen of bedrijven, alsmede de dienst- en adviesverlening daartoe.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doet of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan te vergemakkelijken, inclusief het zich voor berden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief
de eigen handelszaak
Zij mag haar doel verwezenlijken door volledig of gedeeltelijk een belang te nemen in ondememingen of vennootschappen, waarvan het maatschappelijk doe! analoog of verwant is met het zijne, zowel in België als in het buitenland.
Alleen de algemene vergadering is bevoegd dit maatschappelijk doel te interpreteren.”
JURIDISCHE UITWERKING
De fusie zal juridisch uitwerking hebben vanaf de datum waarop de buitengewone algemene vergadering van de bij de fusie betrokken vennootschappen overeenstemmende fusiebesluiten zullen genomen hebben.
NEERLEGGING
De comparanten verklaren het fusievoorstel te zullen neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van Brugge.
Damme, 29 juni 2015
DE ZAAKVOERDERS VAN BVBA BONEM
Dhr. Marc Ooms Dhr. Michaël Vertessen
Zaakvoerder Zaakvoerder
DE BESTUURDERS VAN NV PHALENES
Dhr. Marc Ooms Bonem BVBA
Gedelegeerd bestuurder Bestuurder
Vertegenwoordigd door:
Dhr. Mare Ooms
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) 7 bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
22/12/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-12-22/0403466
Siège social
17/12/2014
Description : Mod Word 11.4
(FREE In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad *x1
4
MONITEUR BELGE NEERGELEGD |
INN 10 412- 2014 13 NOV. 2014
LGISCH STAATSBI AR RECHTBÄRIG VAN
OOPHANDEL TE GENT / : | Ondernemingsnr: 0478.085.581 i ; Benaming i
{voluit) : BONEM
(verkort) :
Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Zetel ; Kortrijksepoortstraat 240, 9000 Gent
(volledig adres)
| Onderwerp akte ; WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
i
:
+
i
i
i
i
i
i I
:
7
i
UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN 3 NOVEMBER 2014
De bijzondere algemene vergadering van 3/11/2014 beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van :
- Kortrijksepoortstraat 240, 9000 Gent
naar!
- Bonemstraat 1, 8340 Damme
en dit met ingang van 3/11/2014.
Marc Ooms
} Zaakvoerder
nv 1
1 !
3
5 x
1 !
1 i
‘ ‘
{
i t
1
i i
i ‘
'
' {
1 ;
t 1
{ 1
1 '
: }
i ;
; i
t a
: :
1 1
1 i
ï 4
i 1
; i
t 1
} 1
; +
i 3
3 3
5 i
4 i
4
‘
t
t :
i 1
: :
: '
'
‘ :
t 1
'
t '
'
'
t 1
i 1
‘
4 ‘
i i
i 1
i :
"4 4
i 3
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions
01/04/2014
Description : M Mod Word 11.1
/ Lek GE] In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
N na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
IN UN au in RECHIGHAIE VAN KOOPHANDEL Ti
Ondememingsnr: 0478.085.581
Benaming
voluit): BONEM
(verkort) :
Rechtsvorm : BVBA
Zetel: KORTRIJKSEPOORTSTRAAT 240 - 9000 GENT
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bernard Vanderplaetsen te Lovendegem op 10 maart 2014, geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Aalter op 18 maart 2014, Boek 5/446, blad 36, vak 20.1 Ontvangen: 50,00 EUR, Getekend de e.a. Inspecteur: L. De Groote, hetgeen volgt. Werd gehouden de: ! buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte, ! Aansprakelijkheid Bonem met zetel te 9000 Gent, Kortrijksepoortstraat 240, waarbij volgende beslissingen; genomen werden met eenparigheid van stemmen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de verslagen van de aangeduide: bedrijfsrevisor, de Heer Jeroen Verslype, bedrijfsrevisor, kantoor houdend te 8400 Oostende, Gistelsesteenweg! 150, de dato 28 februari 2014 en van de zaakvoerder, de dato 27 januari 2014, opgesteld overeenkomstig! artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, over de hierna beschreven inbreng in natura, aangezien; ledere aandeelhouder en zaakvoerder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en eri kennis van te hebben genomen.
De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap BVBA Bonem, bestaat uit 180.000,00: Euro, en omvat de inbreng in natura van een als schuld geboekt te betalen dividend, na inhouding van 10%: roerende voorheffing, dit in het kader en binnen de beperkingen van de overgangsregeling ingeschreven in het: artikel 537 W.I.B. 1992. De inbreng ten bedrage van 180.000,00 Euro bestaat uit een verhoging van het; geplaatst kapitaal ten bedrage van 150.786,00 Euro, en een verhoging van de uitgiftepremie ten bedrage van; 29.214,00 Euro.
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der; Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor! de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit! te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
c) dat de voor de inbreng in natura weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord! zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met! het aantal, de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat; de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. i
De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 67 aandelen van de vennootschap BVBA Bonem, op; naam en zonder vermelding van nominale waarde.
Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende! de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Aldus opgesteld en beëindigd te Oostende op 28 februari 2014
Jeroen Verslype
Bedrijfsrevisor ”
Een eXemplaar van de voormelde verslagen zal worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Gent samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal,
Sr
TWEEDE BESLISSING
De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van honderd; | tachtigduizend.euro.(180.000 €).om. het te brengen van vierhanderd_achttienduizend.zeshonderd.euro.(418.600! Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
|. VOer- behouden | ruam=-HHmnnge een Hanne pen onen nennen nn mann nun nun men ng nm ann una nam une nnununnannaun nen anne zen aan het +€) naar vijfhonderd achtennegentigduizend zeshonderd euro (598.600 €) door inbreng in natura, mits uitgifte } Belgisch van zevenenzestig (67) nieuwe aandelen, welke worden toegekend voor het vruchtgebruik aan de Heer Ooms} Staatsblad | ' Marc en voor de blote eigendom aan de Heer Vertessen Michael.
Bijgevolg wordt artikel 6 van de statuten gewijzigd als volgt:
“Artikel 6 - Kapitaal. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderd achtennegentigduizend zeshonderd euro (598.600 €).
Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd drieänvijfig (253) gelijke aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd drieënvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.” DERDE BESLISSING
De vergadering beslist de statuten te coördineren overeenkomstig de genomen beslissingen.
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL Getekend notaris Erika Redel. Hierbij neergelegd: de expeditie der akte, verslag van de bedrijfsrevisor dd 28 februari 2014, verslag van de zaakvoerder dd 27 januari 2014 en de ecoördineerde statuten.
\ '
\ i
1 i
\ \
' 1
ï ı
! t
1 {
1 ı
5 !
t \
t t
t I
ı t
t '
'
‘ :
' '
‘ :
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/12/2013
Moniteur belge, annonce n°2013-12-10/0394029
Chargement des publications...
Informations de contact
BONEM BEHEER
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
1 Bonemstraat, 8340 Damme