Mise à jour RCS : le 29/05/2026
BOORTMALT
Active
•0425.041.726
Adresse
2 Zandvoort haven 350 2030 Antwerpen
Activité
Fabrication de malt
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
21/12/1983
Informations juridiques
BOORTMALT
Numéro
0425.041.726
SIRET (siège)
2.023.782.066
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0425041726
EUID
BEKBOBCE.0425.041.726
Situation juridique
normal • Depuis le 21/12/1983
Capital social
79 109 818.74 EUR
Activité
BOORTMALT
Code NACEBEL
11.060•Fabrication de malt
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
BOORTMALT
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 502.6M | 619.2M | 587.7M | 351.3M |
| Marge brute | € | 109.5M | 126.2M | 87.2M | 80.5M |
| EBITDA - EBE | € | 32.1M | 59.6M | 36.0M | 33.2M |
| Résultat d’exploitation | € | 1.4M | 21.1M | 4.7M | 12.7M |
| Résultat net | € | -32.5M | -9.8M | 3.1M | -15.3M |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | -18,824 | 5,357 | 67,3 | 18,267 |
| Taux de marge brute | % | 21,795 | 20,378 | 14,829 | 22,917 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 6,395 | 9,63 | 6,124 | 9,452 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Trésorerie | € | 135.7M | 67.7M | 72.8M | 52.3M |
| Dettes financières | € | 336.3M | 111.0M | 121.5M | 129.0M |
| Dette financière nette | € | 200.5M | 43.3M | 48.7M | 76.7M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 6,239 | 0,727 | 1,352 | 2,31 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Fonds propres | € | 89.7M | 131.0M | 141.4M | 140.6M |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | -6,458 | -1,582 | 0,524 | -4,364 |
Dirigeants et représentants
BOORTMALT
5 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/06/2024
Numéro: 0738.903.240
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2022
Numéro: 0739.594.316
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/05/2020
Numéro: 0741.560.149
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 01/03/2020
Numéro: 0739.731.106
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/09/2017
Numéro: 0425.041.726
Cartographie
BOORTMALT
Documents juridiques
BOORTMALT
4 documents
Boortmalt coord. 2-4-2021
Boortmalt coord. 2-4-2021
02/04/2021
Boortmalt.coo 15.10.2020
Boortmalt.coo 15.10.2020
15/10/2020
Boortmalt.coo 29.06.2020
Boortmalt.coo 29.06.2020
29/06/2020
Boortmalt.coo 05.06.2020.
Boortmalt.coo 05.06.2020.
05/06/2020
Comptes annuels
BOORTMALT
42 documents
Comptes sociaux 2025
10/11/2025
Comptes sociaux 2024
18/11/2024
Comptes sociaux 2023
01/12/2023
Comptes sociaux 2022
03/01/2023
Comptes sociaux 2021
29/11/2021
Comptes sociaux 2020
23/11/2020
Comptes sociaux 2019
25/11/2019
Comptes sociaux 2018
05/12/2018
Comptes sociaux 2017
12/12/2017
Comptes sociaux 2016
28/11/2016
Établissements
BOORTMALT
2 établissements
N.V. BOORTMALT - Divisie SAMGA
En activité
Numéro: 2.189.084.419
Adresse: 2 Boerinnestraat 2030 Antwerpen
Date de création: 18/06/2010
2.023.782.066
En activité
Numéro: 2.023.782.066
Adresse: 2 Zandvoort 2030 Antwerpen
Date de création: 21/12/1983
Publications
BOORTMALT
10 publications
Démissions, Nominations
09/07/2024
Démissions, Nominations
07/05/2024
Démissions, Nominations
27/09/2023
Rubrique Constitution
01/01/1984
Moniteur belge, annonce n°1984-01-01/0289-05
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
01/07/1988
Moniteur belge, annonce n°1988-07-01/302
Démissions, Nominations
24/09/1996
Moniteur belge, annonce n°1996-09-24/203
Démissions, Nominations
03/09/2004
Description:
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-03/09/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Im
AN ae
*04126980* DEAN us were Boortmalt
“ou vent Naamloze Vennootschap
“ul R Lambertslaan 10 3140 Keerbergen
cui qui soin 425041726
Weet Avis en Ontslagen en Benoemingen
De Jaarvergadering van 01 06 2004 acteert het ontslag van de heer Willem De Rooster als Bestuurder,
zoals aangekondigd in zyn schryven van 29 januari 2004, en houd eraan hem te danken voor zijn bydragen tijden de uitoefening van zijn mandaat
Het mandaat van alle huidig Bestuurders wordt ingetrokken De Jaaivergadeting wenst hierbij dank te betuigen aan alle Bestuurders voor hun tot op heden geleverde bijdragen mn het kader van hun mandaat
De jaaivergadering herbenoemd volgende Bestuurders en dit voor een peliode van 3 jaar eindigend op de Jaarvergadering die zal beshissen of de jaarrekening van het boekjaar 2006
De heer Marco Nickmans
De hee) Bernard Sargis
De heer Hubert Thuionet
De heet Jean-Marc Dubots
De heer Dommnique Jacquet
De heer Patrice Vander Stappen
De heer Paul Yan Damme
De heel Marco Nickmans zal hierbi de rat van Voozitter van de Raad waarnemen
De Jaarvergadering gaat eveneens unaniem akkoord ret de herbenoeming tot Comissaris van de heer Stefaan Rabaey, Bediijfsrevisol van het kantoor Grant Thornton, Lippens & Rabaey BVCV, en dit eveneens voor een periode van 3 jaar
M_Nrekmans P Van Damme
Voorzitter - Bestuurder Bestuurder
PE rider ond vts Hit gat Je pen ange
van tn Oe ses vage,
Se Ban netter,
Siège social, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
31/01/2005
Description: © = 2 oO 3 5 Ss = 3 TD n a re 5 1 a) © 5 a SZ a © = a en 1 I = Mal 8 5 3 8 a 5 9 BZ a © a > © a im 2 Ss & = = a In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte Rechtbank var: Koophandef | III] te Leuven, de 23 it *05019575* DE GRIFPIE RS Grarte 1 Il Il] Neergelagd ter griffie der BOORTMALT Rule oe “S140 Keerbergen Ver Moins << Statutenwijziging Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Denis Tuerlinckx, te Haacht, op zeventien tweeduizend en vier, dragende de melding "Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Haacht op 21 december 2004 Boek N45 blad 27 vak 12 Ontvangen vijfentwintig euro (€25,00) De Ontvanger (getekend) Hermans Myriam” dat de buitengewone afgemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOORTMALT ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3140 Keerbergen, Raymond Lambertslaan 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0425 041 726 bijeengekomen Is en de volgende beslissingen genomen heeft ( ) Eerste beslissing Verplaatsing van de maatschappelijke zetel De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van de huidige naar 2030 Antwerpen, Zandvoort 2, Haven 360 ( ) Tweede beslissing Wijziging van het boekjaar en verlenging huidig boekjaar De vergadering beslist het boekjaar te veranderen om het te laten ingaan op één jul van reder jaar en om het te laten eindigen op dertig jun; van het daaropvolgend jaar De vergadering beslist om dienovereenkomstig, het huidig boekjaar te verlengen tot dertig jun: tweeduizend en vijf () Derde beslissing Wijziging datum jaarvergadering De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen mgevolge het gewijzigd boekjaar De jaarvergadering zal voortaan gehouden worden op de eerste maandag van de maand november om tien uur derig (_} Vierde beslissing Herwerkmg van de statuten De vergadering beslist de statuten te wijzigen, te herwerken en te hernummeren, om ze aan te passen aan de besluiten hiervoor genomen en aan de recente wetswijzigingen Na beraadslaging artikel per artikel, keurt de vergaderng de herwerkte statuten goed, volgens de tekst die aan onderhavig proces-verbaal zal gehecht blijven, na geparafeerd te zijn en "ne vanetur” getekend door de leden van het bureau en de notarıs ( ) STATUTEN ( ) Hoofdstuk | Aard van de vennootschap Artikel 1 - Naam De vennootschap heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap Haar naam luidt "BOORTMALT" Artikel 2 - Maatschappelijke zetel De maatschappelyke zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2030 Antwerpen, Zandvoort 2, Haven 350 () Artikel 3 - Doel De vennootschap heeft tot doel De fabricage van en de handel in mout en derivaten en, in het algemeen, alle produkten die zijn bestemd tot het brouwen van bieren, het vervaardigen van al dan niet alcoholhoudende dranken, alsook van produkten bestemd voor menselijke consumptie en produkten bestemd voor de veevosderindustne zoals pellets vervaardigd uitt moutkiemen met of zonder zetmeelhoudende produkten of andere samenstellingen m dezelfde of mm andere vormen Alle werkzaamheden te verrichten met betrekking tot de fabrikatie, behandeling, overslag, opslag, verwerking wegen, ontvangst, verzending, vervoer en handel in al zijn vormen, zowel in granen, zaden en hun derivaten, zowel als van alle mogelijke voedingswaren, organische en andere, en dit voor eigen rekening of voor rekening van derden Ze mag eveneens alle nodige operaties verrichten voor de stockage van alle produkten, welke ook hun aard, oorsprong of bestemming kan zijn Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-31/01/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Ze mag alle roerende en onroerende goederen, apparaten, materialen, mstalfaties, oktrooien, fabricagegeheimen en -procédés, mn huur nemen of geven, opbouwen, verkopen of ruilen Zij mag ın het algemeen alle handels-, industriele en financiele actviteiten en alle onroerende en roerende goederen verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doet of activiteiten die zullen bijdragen tot haar ontwikkeling, diversificatie en/of benuttiging van alle ınstallaties De vennootschap zat de leiding en de controle, mm haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, Kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen
De vennootschap mag ook, wanneer de raad van bestuur het beter acht, haar installaties zelf met exploiteren en zich ertoe beperken haar gebouwen in huur te geven
De vennootschap mag bij wijze van mbreng m speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen m andere bestaande of op fe richten vennootschappen of ondernemingen, m Belgie of m het buiteniand, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog ts met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen of waarvan de actwiteiten zullen bijdragen tot haar ontwikkeling en/of dwersificate Zij mag ook alle lenmgen toestaan of lenıngen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen
Artikel 4 - Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur ¢ )
Hoofdstuk II Maatschappelijk kapitaal
Artikel 5 - Kapitaal - Aard van de effekten
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfen miijaen zevenhonderddutzend (15 700 000,00,-) euro, vertegenwoordigd door zeventigduizend driehonderd dertig (70 330) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/zeventigduizend driehonderd dertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen ( } TEL IV BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artkel 13 Benoeming en ontslag van de bestuurders
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste het wettelijk aantal vastgelegde bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet vennoten, benoemd voor een hetrnreuwbare maximale termijn van zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en ten allen tijde door haar herroepbaar Zij bepaalt tevens de eventuele vergoedingen en zitpennningen verbonden aan het mandaat van de bestuurders
Hun mandaat emdigt bij de siuting van de algemene vergadermg die tot hun vervanging ıs overgegaan ( } Artikei 16 Besluitvorming m de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd ts op de vergadering, tenzij anders bepaald ın arkel achttien van de statuten
Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de Raad van Bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen
Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt leder bestuurder kan by eenvoudige brief, telegram, telefax, of ander foto telegrafisch of elk ander communicatemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de Raad van Bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen De opdrachtgever wordt m deze omstandigheden als aanwezige aangerekend De besiuiten van de Raad van Bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij anders bepaald in artikel achtten van de statuten
Bij staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter van de raad van bestuur de doorslag, evenwel! dient, overeenkomstig het wetboek van vennootschappen, deze bepaling voor niet geschreven gehouden te worden zolang de raad van bestuur slechts samengestefd wordt uit twee bestuurders Wanneer, m een zitting van de Raad, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van de stemming onthouden, zullen de beslissingen geldig kunnen getroffen worden bij de meerderheid van de overige aanwezige of vertegenwoordigde leden van de Raad Met een besluit van de Raad van Bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders of hun volmachtdragers Is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening Is gedaan ( ) Artikel 18 Bevoegdheden van de Raad van Bestuur
a) Algemeen
De Raad van Bestuur rs bevoegd om alle handelingen te vernchten die nodig of dienstg zjn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de Algemene Vergadering van de aandeelhouders bevoegd 1s
Behoudens bijzondere volmacht aan de Raad van Bestuur toegekend door de Algemene Vergederng, dienen alle daden van beschikking goedgekeurd te worden door de twee-derde meerderheid van de Raad van Bestuur
Dit is in het bijzonder van toepassmg voor al de akten van aankoop, verkoop of ruling van onroerende goederen, aankoap en verkoop van particpaties van welke aard ook, het toestaan of verwerven van concessies, het oprichten en/of ontbmden van commerciële of burgerlijke vennootschappen, het opstellen der notulen van Algemene Vergaderingen van dergelijke vennootschappen, het toestaan van hypothecaire waarborgen en van inpandgevingen, alsmede het verrichten van alle akten die buiten het dagelijks bestuur vallen, het verlenen van machten en delegates met betrekking tot deze akten, het benoemen van gedelegeerden en het toekennen van volmachten | Yoo
behouden aan het
Delgiseh } Staatsblad
©
2 ©
„5
8 = a
= 3 5
a ú
De
5 1
al e
5 a
Q =
S 2 =
en 1
I
= >
2 5
3 3
A
a oO
4
5a ©
a >
© a
im
5
a
EN &
=
a
Ink Vans
b) Dagelyks bestuur - bevoegdheidsdelegatie
De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, bestuurder of niet
Hij benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, die gekozen worden binnen of buiten zin rmdden en bepaalt hun bevoegdheden.
De Raad van Bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van wat hen werd toegestaan, mogen bijzondere en bepaalde volmachten verlenen aan één of meer personen van hun keuze
Alle gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,
onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever ingeval van overdreven volmacht Het dagelijks bestuur en/of de gedelegeerden ervan kunnen geen daden stellen zoals voorzien (n artikel 18 (a) Artikel 19 Vertegenwoordiging
in alte handelingen m en butten rechte wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, als college
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte, en by rechtshandelingen waarin een openbaar of een ministerieel ambtenaar tussenkomt, rechisgeldig vertegenwoordigd door
a) - hetzij twee bestuurders die een dagelijkse vaste en permanente funktie uitoefenen, b) hetzy de gedelegeerden en gevolmachtigden binnen de perken van hun volmacht zoals deze door de Raad van Bestuur werd vastgelegd
Evenwel kunnen de leden vermeld onder artikel 19 (a) en (bd) geen daden stellen, zoals voorzien in artikel 18
(a) ()
TITEL Vt ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 22 Jaarvergadering De jaarvergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste
maandag van de maand november om tien uur dertig
indien die dag een wettelijke feestdag Is, wordt de vergadering op een eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag ( }
Artikel 23 Plaats van de vergadering
De Jaar- en de Buitengewone Algernene Vergadenngen worden gehouden in de zetel! van de vennootschap of in een andere plaats aangeduid in de oproepingen ( }
Artikel 30 Stemrecht Elk aandeel heeft recht op eén stem { }
TITEL VII SLUITING VAN HET BOEKJAAR - JAARREKENING - BESTEMMING VAN DE WINST — DIVIDENDEN
Artikel 33 Boekjaar - Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één jul en emdigt op dertig jum van elk jaar Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de Raad van Bestuur de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 van het wetboek van vennootschappen ( ) Artikel 34 Bestemming van de winst
Het batig saldo dat de resultatenrekering aanwijst, maakt de netto winst van de vennootschap uit
Van deze winst wordt tenminste vijf ten honderd vaorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt
Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de Algemene Vergadering, die op voorstel van de Raad van Bestuur de bestemming ervan bepaalt rekening houdend met de voorschriften van de vennootschappenwet
Artikel 35 Uitkering van een nterimdwidend
Aan de Raad van Bestuur wordt bevoegdheid verleend om op het resultaat van het lopende boekjaar een interimdmidend ut te keren, mits naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het wetboek van vennootschappen { }
TITEL Vill ONTBINDING - VEREFFENING ( }
Artikel 38 Ontbinden - Voortbestaan - Slurting
De vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel by een besluit van de Algemene Vergadering plaatsheeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voar haar vereffening tot aan de sluiting ervan
Artikel 39 Benoeming van vereffenaar(s)
Zin er geen vereffenaars benoemd door de Algemene Vergadermg, dan zyn de bestuurders die op het tydstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars
De Algemene Vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tyde en by gewone meerderheid van stemmen eén of meer vereffenaars benoemen of ontslaan
Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening De benoeming van de vereffenaars stelt een emde aan de bevoegdheden van de bestuurders
Artikel 40 Verdeling
Behalve in het geval van fusie zuilen na delging van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze
a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van hei gedeelte van het kapitaal dat zy vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden, b) het gebeurlijk saldo zal evenredig over al de aandelen verdeeld worden. ) Voor gelijkvormig urttreksel
Tegelijkertijd neergelegd uitgifte van de akte
GC gts
Rubrique Restructuration, Capital, Actions
03/08/2005
Description: | Voor
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
N ropa *05112821*
|
BOORTMALT
NV
LC raven 25 py sooit 2 2030 Artwe. pon
” 41728
: Bekrachtiging fusie door overneming (overnemende vennootscha)
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Denis Tuerlinckx, te Haacht, op vijften jul tweeduizend en vijf, dragende de melding "Geregistreerd vijf bladen wier verzendingen, te Haacht, op 18 juli 2005 Boek N48 Blad 18 Vak 12 Ontvangen vifentwintig euro (€ 25,00) De Ontvanger, (getekend) HERMANS Myriam" dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOORTMALT ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd ıs te 2030 Antwerpen, Haven 350, Zandvoort 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0425 041 726 bijeengekomen is en de volgende beslissingen genomen heeft ( }
Eerste beslissing Vaststelling verwezenlijking opschortende voorwaarde en fusie ( } De vergadering stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de opschortende voorwaarde vervat mn de akte van fusie door overneming de dato eénendertig met tweeduizend en vijf, ter bekendmakmg n de bijlage tot het Belgisch Staatsblad neergelegd op de gaffie van de rechtbank van koophandel van Antwerpen op twaalf jun tweeduizend en vuf en bekendgemaakt op tweeentwintig jum tweeduizend en vijf onder nummer 05088294, gerealscerd ts en dat de fusie van de naamloze vennootschap Boortmalt (overnemende vennootschap} en de naamloze vennootschap Sobelgra (overgenomen vennootschap) definitief geworden is en dat de naamloze vennootschap Sobelgra ontbonden is zonder vereffening Dit alles overeenkomstig de voorwaarden vastgesteld door de buitengewone algemene vergadenngen van de naamloze vennootschappen Sobelgra en Boortmalt op eenendertig mer tweeduizend en vijf, heden bekrachtigd mm hoofde van beide vennootschappen
Tevens is door het definitief worden van voormelde fusie de overdracht van het geheel van het actief en
passief vermogen van de vennootschap Sobelgra, waaronder volgend onroerend goed, defintief geworden - Een grondconcessie in de haven van Antwerpen op naam van de naamloze vennootschap Sobelgra aan de dokken nurnmers 346/348, 346/362, 364 en 344/346 voor een totale oppervlakte van vifenzeventigduizend vijfhonderd vijfentwintig vierkante meter, met de er opgerichte constructies gekend volgens kadaster sectie A, nummer 261/e/3 (Zesde Havendok-Kaaı 344/346) en nummer 263/h (Zesde Havendok-Kaaı 346/358) ( ) Tweede beslissing Vaststelling van het defintief worden van alle andere beslssingen genomen op voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van éenendertig mei tweeduizend en vijf 1) De aanwezige bestuurders en alle leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris vast te stellen dat volgende beslissingen genomen op voormelde buitengewone algemene vergadernng van aandeelhouders van eénendertig mei tweeduizend en vijf door de vervulling van voormelde opschortende voorwaarde uitwerking hebben gekregen en dat bijgevolg
de vennootschap Sobelgra heeft opgehouden te bestaan,
de aandeelhouders van de vennootschap Sobelgra aandeelhouders zijn geworden van de vennootschap Boortmalt, per éénenderkg oktober tweeduizend en vier,
het geheel vermogen, zowel de activa als de passiva bestanddelen, van de vennootschap Sobelgra werd overgedragen aan de vennootschap Boortmalt, per eénendertig oktober tweedurzend en vier, 2) Door de op heden net verwezenlijkte fusie met de naamloze vennootschap Samga beslıst de algemene vergadering om haar vierde en zesde beslissing, genc 71en op voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van éenenderhg me tweeduizend en vif, ais volgt te wijzigen en vast te stellen Ter vergelding van de overdracht van het vermogen van de naamloze vennootschap Sobelgra beslist de vergadermg, het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van acht miljoen vierhonderd dertigduizend {8 430 000,00,-) euro, om het te brengen van vijftien miljoen zevenhonderddurzend (15 700 000,00,-) euro tot vierentwintig miljoen honderd dertigduizend (24 130 000 00,-) euro, door urtgrfte van zesentwintigduizend zeventien (26 017} nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en gemetend van dezelfde voordelen als de bestaande aandelen De nieuwe aandelen zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf éenendertig oktober tweeduizend en vier
Deze zesentwintigduizend zeventien nieuwe aandelen, volledig volgestort, worden toegekend aan de
aandeelhouders van de naamloze vennootschap Sobelgra en worden verdeeld door en onder de
© = 2 oO 3 5 Ss = 3 TD n a re 5 1 a) © 5 a g & S = a © 7 I = Mal 8 5 3 8 a 5 9 BZ a © a > © a im 2 Ss & = = a verantwoordelijkheid van de Heer Patrice Vander Stappen, de Heer Paul Van Damme, en de Heer Marcel Niekmans, allen voornoemd of omschreven In voormeld proces-verbaal van éénendertig mei tweeduizend en vuf, a rato van eén nieuw aandeel van de overnemende vennaaischap voor zes aandelen van de overgenomen vennootschap Voormelde kapitaalvehoging Is voltrokken en dat het maatschappelijk kapitaal werkelijk werd gebracht op vierentwintig mijoen honderd dertigduizend (24.130 000,00.) euro vertegenwoordigd door zesennegentigduizend driehonderd zevenenveertig (96 347) aandelen zonder aanduiding van nommale waarde De statuten van de naamtoze vennootschap Boortmaït als volgt dienen aangepast te worden - vervanging van de tekst van artikel 5 door de volgende tekst "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierentwintig miljoen honderd dertigduizend (24 130 000,00,- ) euro Het wordt vertegenwoordigd door zesennegentigduizend driehonderd zevenenveertig (96 347) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, dre elk éen/zesennegentigduizend drehonderd zevenenveertigste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen * - toevoeging van een nieuw laatste lid aan artikel 5 bis, luidend als volgt “Ingevolge beshssing van de buitengewone algemene vergaderingen van éénendertig mei tweeduizend en vijf en van vijftien jub tweeduizend en vijf werd het maatschappelijk kapitaal verhaogd ten belope van acht miljoen vierhonderd dertigduizend (8.430 000,00,-) euro, om het te brengen tot vierentwintig miljoen honderd dertigduizend (24 130 000,00,-) euro, door uitgifte van zesentwintigduzend zeventien (26017) nieuwe aandelen, zonder vermelding van nommale waarde, volledig volgestort door fusie door overnemmg van de naamloze vennootschap Sobelgra * (_) Voor gelijkvormig uittreksel Tegelijkertijd neergelegd uitgifte van de akte, verslagen inbegrepen Denis Tuerhnckx, notaris
Démissions, Nominations
01/07/1998
Description: Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 juli 1998
249
Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 1% juillet 1998 .
Handelsvennootschappen 980701-538 - 980701-551 Sociétés commerciales
N. 980701 — 538 -
wijzigen door de eerste alinea van dit astikel door de volgende
tekst te vervangen:
“ARCHITECH" “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 3.750.000 BEF (drie miljoen zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank)
. en is vertegenwoordigd door 3.750 (drieduizend on zevenhonderd vijftig) aandelen op naam met een nominale
Besloten Veinootshap met Beperkte Aanspraketijkheid waarde van 1.000 BEF (duizend Belgische franl)” "|" :
H ” zo Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen oogstraat genomen 2
3191 Boortmeerbeek (Hever)
Voor gelijkvormig analytisch uittreksel :
H.R. Leuven ar 83.335 (Get) David Hollanders,
notaris.
BTW nr 448.733.282 .
Tegelijk hiermee neergelegd:
- uitgifte van de akte, bankattest inbegrepen
Neergelegd, 18 juni 1998.
2 3778 BIW 21% 793 4571
QUPERAEN, Notaris te Leuven op vier juni negentienhonderd
achtennegentig, dragende de melding: “Geregistreerd twee bladen (61752)
geen reavooien te Leuven Iste kantoor der Registratie op 11 juni
1998 boek 254 blad 20 vak 18, Ontvangen: vijftienduizend frank
(15.000 fr). De Ontvanger, (getekend) P. Wallyn”; -
Dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
“ARCHI-TECH”, waarvan de maatschappelijke zetst gevestigd is
te 3191 Boortmeerbeek (Hever), Hoogstraat 30, ingeschreven in
het handelsregister van Leuven onder nummer 83.335, volgende
beslissingen heeft getomen:
1, Verplaatsing van de maatschappeliike zete]
De vergadering bestist de maatschappelijke zetel van de
vennootschap te verplaatsen en artikel 3 van de statuten te
wijzigen door de eerste alinea van dit artikel door de volgende
tekst te vervangen:
“De maatschappelijke. zetel is gevestigd te 2800 Mechelen,
Blarenberglaan 21.”
Stemming .
Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen
genomen.
2. Kapitaalverhoging De vergadering beslist het maatschappelijk kapiteat te
verhogen met een bedrag van 3.000.000 BEF (drie miljoen
Belgische frank), om bet te brengen van 750.000 BEF
(zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank) tot 3.750.000 BEF
(drie miljoen zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank).
Zij doet zulks door het creëren van 3.000 (drieduizend)
nieuwe aandelen op naam, met een nominale waarde van duizend
frank, die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen en deelnemen in het resultaat pro rata
temporis. ,
Stemming
Deze beslissing wordt met éénparigheid van. stemmen
genomen.
(...) .
4. Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhosi ee
De vergadering stelt vast en erkent dat de kapitaalverhoging
verwezenlijkt is en dat het maatschappelijk kapitaal daadwerkelijk
gebracht is op 3.750.000 BEF (drie miljoen zevenhonderd vijftig
duizend Belgische frank) door het creëren van 3.000 (drieduizend)
nieuwe, volledig afbetaalde aandelen op naam, met een nominale
waarde van 1.000 BEF (duizend Belgische frank).
Stemming
Deze beslissing wordt met éénparigheid van stemmen
genomen. .
5. Wijziging van de statuten :
De vergadering beslist de tekst van artikel 6 van de statuten te
Handelsvenn. — Soc. commerc. — 3° kwart./3° trim.
N. 980701 — 539
BOORTMALT
Naamloze Vennootschap
R. Lambertslaan 10
B-3140 Keerbergen
H.R. Leuven 62.805
BE 425.041.726
Ontslagen en benoemingen:
‘De Jaarvergadering gaat unaniem akkoord met
de herbenoeming tot Bestuurder, van de heer
H. Thirionet, en dit voor de maximum door
de wet voorziene periode, Dit mandaat
vervalt bij de Jaarvergadering naar
aanleiding van de beraadslaging over het
boekjaar 2004, en wordt zoals andere
Bestuursmandaten onbezoldigd uitgeoefend.
De Jaarvergadering gaat unaniem akkoord met
de herbenoeming tot Commissaris-Revisor van
het kantoor J. Lippens, S. Rabaey & C°,
vertegenwoordigd door de heer S. Rabaey,
voor een periode van drie jaar.
.
De Jaarvergadering geeft ook unaniem haar
akkoord met het door de Commissaris-Revisor
gevraagd honorarium.
Sig. 32
Handels- en landbouwvennootschappen — Bij e tot het Belgisch Staatsblad wan 1 juli 1998 250 Sociiéscommeales et agricoks — Annee au Moniteg hl du
1a wake
In afwijking met de statuten, worden bij
beslissing van deze vergadering de mandaten
van- de heren H. Thirionet en P. Vander
Stappen, die respectievelijk lopen tot de
Jaarvergadering van 2004 en 2002,
bezoldigd.
De Jaarvergadering gaat unaniem akkoord met
deze vergoeding.
(Get) P. Vander Stappen, (Get) P. Van Damme,
bestuurder. . bestuurder.
Neergelegd, 18 juni 1998.
2 3778 BTW 21% 793 4571
« N. 980701 — 540
"DIRECT CALL"
Société Anonyme
Clos du Parnasse, 13 à 1050 Bruxelles
Bruxelles numéro 556.987
447.171.681
Augmentation de Capital - Modifications aux Starars
D'un acte reçu par Maître James DUPONT, notaire résidant à
Bruxelles, le 11 juin 1998, enregistré comme suit : “enregistré
4 rôles 3 renvois au ler bureau de l'enregistrement de Forest,
le 15 juin 1998 volume 5/12 folio 53 case 20; regu 7.500
francs; le receveur a.i, (signé) : A.Waurers”, il résuite que s'est
réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de
la société anonyme "DIRECT CALL", dont le siége social est
établi à 1050 Bruxelles, Clos du Parnasse, 13, valablement
constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l’ordre du
jour, a pris les résolutions suivantes : L'assemblée décide
d'augmenter le capital à concurrence de 880.000 francs, outre
le versement d’une prime d'émission pour un montant total de
620.000 pour le porter de 5.000.000 de francs à 5.880.000
francs, par voie de souscription en espèces. En rémunération de
cet apport en espèces, l’assemblée décide d'émettre 176 actions
nouvelles avec droit de vote sans désignation de valeur
nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et
avantages que les parts sociales existantes. Ces 176 actions
nouvelles, seront souscrites au prix de 5.000 francs par actions;
majoré d’une prime d’émission unitaire de 3.523 francs, soir
au total 620.000 francs, et entièrement libérées lors de la
souscription. Elles participeront aux bénéfices prorata
temporis à compter de leur création et jouiront du droit de
vote après la clôture de l'assemblée au cours de laquelle elles
auront été créées. L'assemblée décide d’affecter la différence
entre le montant des sousçriptions et celui de l'augmentation
de capital, soit 620.000 francs, à un compte indisponible
“Prime d'émission” qui constituera À l’égal des autres apports
la garantie des tiers en ne pourra être réduit ou supprimé que
par décision de l'assemblée générale statuant dans les
conditions de quorum et de majorité requises par l'article 72
des lois coordonnées sur les sociérés commerciales. Chaque
actionnaire, présent ou représenté comme dit est, déclare : - qu’il a connaissance des statuts et de la situation financière de
la société; -qu’il a connaissance depuis plus de quinze jours
de son droit de souscription préférentielle et savoir qu'il peut
exercer ce droit pendant un délai qui ne peut être inférieur à
quinze jours; -que ce droit de souscription est négociable; -
qu’il renonce à son droit de souscription préférentielle.Et, à
Pinstant, est ici intervenu : La société privée à responsabilité
limitée "MARKETING - INFORMATION GROUP", ayant
son siège social 4 1200 Bruxelles, avenue de Broqueville,
149, laquelle déclare avoir parfaitement connaissance des
starts et de la situation financière de la société ét souscrire
les 176 actions nouvelles, au prix de 5.000 francs l'une,
majoré d'une prime d'émission de 3.523 francs, Le
Souscripteur déclare et l'assemblée reconnaît que chacune des
176 actions, majorée de la prime d'émission, ainsi souscrites
a été libérée intégralement par un versement en espèces, de
telle manière que la société a dès à présent de ce chef à sa
„disposition une somme de 1.500.000 francs. L'assemblée
constate et requiert le Notaire soussigné d'acter que
1.’augmentation du capital par apport en espèces de 880.000
francs est entièrement souscrite: 2.que chacune des 176
actions nouvelles est libérée intégralement; 3.que la primé
d'émission de 3.523 francs est intégralement versée pour
chacune des 176 actions nouvelles; 4.et que le capital se
trouve effectivement porté à 5.880.000 francs, représenté par
1.176 actions sans désignation de valeur nominale,
représentant chacune 1/1.176ème du capital de Ja société, Le
Président donne lecture à l'assemblée du rapport motivé du
conseil d'administration indiquant les circonstances
spécifiques dans lesquelles il pourra utiliser le Capital autorisé
et les objectifs que, ce faisant, il poursuivra, daté du
25.05.1998 et établi en application de l'article 33bis des lois
coordonnées sur les sociétés commerciales, L'assemblée
générale décide d'autariser le conseil d'administration à
augmenter le capital de la société. dans le cadre du capital
autorisé, en une ou plusieurs fois d’un montant maximum de
15.000.000 de francs pendant une période de cinq ans à dater
de la publication de l'autorisation aux Annexes du Moniteur .
Belge. Une telle augmentation de capital pourra être réalisée
par incorporation de réserves. L'autorisation est
renouvelable L'assemblée décide d'adapter les stamts à la
législation actuellement en. vigueur et notamment aux lois des
Sept et treize avril mil neuf cent nonante-cinq. L'assemblée
décide dé modifier les statuts comme suit, afin de les mettre
en concordance avec les décisions prises : Article 5 : pour
le remplacer par le texte suivant : " Le capital est, fixé à
5.880.000 francs, représenté par 1.176 .actions sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune 1/1.176
du capital.” @Et pour y insérer un article Shis, libellé comme suit : “Lors de la constitution, le capital a été fixé à
35.000.000 de francs, représenté par 1.000 actions sans
désignation de valeur nominale, représentant chacune
1/1.000ème du capital. Aux termes d’une assemblée générale
tenue en date du 11.06.1998, dont procès-verbal a été dressé
par le notaire James Dupont, à Bruxelles, le capital a été
augmenté, par apport en espèces, À concurrence de 880.000
francs, pour le porter de 5.000.000 de francs à 5.880.000
francs, par émission de 176 nouvelles actions." L’assemblée
décide de nommer en tant qu’administrateur de la société,
Monsieur Xavier LIENART van LIDTH de JEUDE,
prénommé, demeurant 4 1200 Bruxelles, avenue de
Broqueville, 149, ici présent. et acceptant.Le mandat de
l'administrateur est exercé gratuitement et expire
immédiatement après l'assemblée générale de lan deux mille
quatre. L'assemblée confère tous, pouvoirs au conseil
d'administration en vue de l'exécution des décisions prises.
L'assemblée constitue en outre pour mandataire spécial de la
société la société privée à responsabilité limitée AFCO,
représentée par Monsieur Tanguy de Villégas, ayant son siège
social à 1170 Bruxelles, avenue Delleur, numéro 17, à Peffer
Informations de contact
BOORTMALT
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Zandvoort haven 350 2030 Antwerpen