Dernière mise à jour : le 18/06/2026
BORGERHOFF & LAMBERIGTS
Active
•0870.336.359
Adresse
18 Burgstraat Box K, 9000 Gent
Activité
Publishing of books
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
02/12/2004
Dirigeants
Informations juridiques
BORGERHOFF & LAMBERIGTS
Numéro
0870.336.359
SIRET (siège)
2.144.203.905
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0870336359
EUID
BEKBOBCE.0870.336.359
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 02/12/2004
Capital social
62 000,00 €
Activité
BORGERHOFF & LAMBERIGTS
Code NACEBEL
58.110, 58.190•Publishing of books, Other publishing activities, except software publishing
Domaines d'activité
Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities
Finances
BORGERHOFF & LAMBERIGTS
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 2,5M | 1,8M | 1,3M | 1,1M |
| EBITDA - EBE | € | 781,0K | 299,3K | 387,3K | 219,2K |
| Résultat d’exploitation | € | 773,9K | 288,6K | 380,1K | 212,2K |
| Résultat net | € | 581,4K | 213,5K | 309,9K | 162,3K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 40,589 | 34,205 | 21,981 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 31,198 | 16,811 | 29,193 | 20,149 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 643,5K | 581,5K | 676,0K | 626,4K |
| Dettes financières | € | 1,3M | 1,0M | 952,5K | 615,7K |
| Dette financière nette | € | 685,7K | 460,7K | 276,5K | -10,8K |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,878 | 1,539 | 0,714 | - | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 487,7K | 404,6K | 391,1K | 356,2K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 23,226 | 11,989 | 23,357 | 14,926 |
Dirigeants et représentants
BORGERHOFF & LAMBERIGTS
12 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 22/12/2022
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/05/2011
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/05/2011
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 28/05/2016
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 02/12/2004
Jusqu'au : 28/05/2016
Qualité : Administrateur
Depuis le : 02/12/2004
Jusqu'au : 28/05/2016
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 28/05/2016
Jusqu'au : 01/09/2020
Entreprise : B&L Co
Numéro : 0832.582.078
Qualité : Administrateur
Depuis le : 28/05/2016
Jusqu'au : 22/12/2022
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 02/12/2004
Jusqu'au : 28/05/2016
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
BORGERHOFF & LAMBERIGTS
Documents juridiques
BORGERHOFF & LAMBERIGTS
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
BORGERHOFF & LAMBERIGTS
20 documents
Comptes sociaux 2023
26/07/2024
Comptes sociaux 2022
25/07/2023
Comptes sociaux 2021
19/07/2022
Comptes sociaux 2020
06/07/2021
Comptes sociaux 2020
28/07/2021
Comptes sociaux 2019
30/07/2020
Comptes sociaux 2018
24/07/2019
Comptes sociaux 2017
24/07/2018
Comptes sociaux 2016
27/07/2017
Comptes sociaux 2015
31/08/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
BORGERHOFF & LAMBERIGTS
1 établissement
2.144.203.905
Actif
Adresse : 18 Burgstraat Box K, 9000 Gent
Date de création : 02/12/2004
Activité : 18.110• Printing of newspapers
Publications
BORGERHOFF & LAMBERIGTS
22 publications
Démissions, Nominations
24/02/2023
Description : F
AS
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblac
NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
ae afdelng GENT
Mn 15 m. m ~ Griffie
Ondernemingsnr : 0870 336 359
Naam
(voluit): BORGERHOFF & LAMBERIGTS
{verkort) :
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Burgstraat 18 bus K, 9000 Gent
Onderwerp akte : Ontslag/benoeming bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder van de vennootschap d.d. 22/12/2022:
1) Beëindiging van het mandaat van B&L. Co BV, met vaste vertegenwoordiger Kristof Lamberigts, als bestuurder van de Vennootschap
De aandeelhouder beslist om het bestuursmandaat van B&L Co BV, met vaste vertegenwoordiger Kristof Lamberigts, met ingang vanaf heden, 22 december 2022, te beëindigen. De aandeelhouder verleent tussentijdse kwijting aan B&L Co BV, met vaste vertegenwoordiger Kristof Lamberigts, voor de uitvoering van haar mandaat als bestuurder tot op datum van beëindiging van haar bestuursmandaat. De aandeelhouders zal deze kwijting bevestigen op de eerstvolgende jaarvergadering van de Vennootschap.
T
t
!
1
y
1 1
I
T
L
v
1 1
t
1 1
1 1
1
rt
1
’
‘
1
t
t
1
+
t
i 1
' t
!
U
U
U
1
{ 2) Benoeming van AGLAEA BV, met vaste vertegenwoordiger Kristof Lamberigts, tot bestuurder van de ı Vennoötschap .
' De aandeelhouder benoemt tot bestuurder van de Vennootschap voor een bepaalde duur van 6 jaar met i ingang vanaf heden, 22 december 2022, om te eindigen op de jaarvergadering van boekjaar 2028: AGLAEA 1 BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Burgstraat 18 bus K, 9000 Gent, en met 1 ondernemingsnummer 0794.644.982 (RPR Gent, afdeling Gent), met als vaste vertegerwoordiger de heer \ Kristof Lamberigts.
U
ï 1
’
1 1
1
\ 1
1
1
1
1
'
1
t
1 1
' ;
1 i
1
1
À
1
i
1
1 1
1
i 1
I
i 4
1 1
,
1
1
1
1
1
I
1 t
3) Volmacht
De aandeelhouder verleent volmacht aan Maxime Monard, Ame Vanhees, Luc Jong en/of iedere andere advocaat en/of medewerker van de advocatenvennootschap Monard Law BV met zetel gevestigd te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270 en met ondernemingsnummer 0538.839.651 (RPR Brussel), elk individueel handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde alles te doen wat noodzakelijk of nuttig is om de besluiten van de enige aandeelhouder te publiceren in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Arne Vanhees
Lasthebber
Op de laatste blz, van Luik. B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid var de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Rubrique Restructuration
24/05/2022
Description :
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
e
~ 13 MEI le
Amer . Ear
Op de laatste blz.
Ondernemingsnr : 0870 336 359
Naam
(oui) : Borgerhoff & Lamberigts
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: 9000 Gent, Brugstraat 18, bus K
Onderwerp akte : Operatie gelijkgesteld met fusie door overneming - Wijziging van statuten - Proces-verbaal van de overnemende vennootschap
Uit een proces-verbaal dat door ons, Meester Anne VERHAEGHE, notaris te Meise, vervangende Meester Catherine HATERT, geassocieerd Notaris te Sint-Joost-ten-Node, wettelijk belet, op 5 mei 2022, vooralsnog niet geregistreerd, blijkt dat:
EERSTE BESLUIT — Kennisneming van het fusievoorstel en andere stukken. I. De enige aandeelhouder heeft kennis genomen van het fusievoorstel en de andere stukken die } hieronder zijn vermeld. De enige aandeelhouder heeft verklaard dat de voornoemde documenten op de zetel van de vennootschap beschikbaar waren gedurende meer dan één maand voorafgaand aan de datum van deze vergadering en dat hij er kosteloos een afschrift van heeft kunnen bekomen. Il. Het fusievoorstel werd, overeenkomstig artikel 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op 11 februari 2022 opgesteld door de respectieve bestuursorganen van de naamloze vennootschap “AGORA” (overgenomen vennootschap) en van de naamloze vennootschap "BORGERHOFF & LAMBERIGTS" (de overnemende vennootschap) en neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Gent) op 10 maart 2022 (zowel voor de overgenomen als voor de overnemende vennootschappen). De voormelde neerlegging werd bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 maart 2022 onder nummer 2022-03-22 / 0038230 wat de overgenomen vennootschap betreft en van 22 maart 2022 onder nummer 2022-03-22 / 0038231 wat de overnemende vennootschap betreft.
It. De enige aandeelhouder heeft bevestigd uiterlijk één maand vóór de datum van deze algemene vergadering een afschrift van het fusievoorstel te hebben ontvangen, overeenkomstig artikel 12:51 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De enige aandeelhouder heeft erkend teveris dat hij uiterlijk één maand voor de datum van de huidige vergadering op de zetel van de vernootschap kennis heeft kunnen nemen van de volgende stukken, overeenkomstig artikel 12:51, $2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten : 1° het fusievoorstel, 2° de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van elk van de fuserende vennootschappen en 3° de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren. Overeenkomstig artikel 12:51, $2 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart de enige aandeelhouder dienen geen tussentijdse cijfers te worden opgemaakt. IV. De enige aandeelhouder heeft kennis verklaard te hebben genomen van de inhoud van voormelde documenten, verslagen en stukken en ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. TWEEDE BESLUIT: Vaststelling dat de verrichting onder het toepassingsgebied van artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen valt en dat enkel de formaliteiten voorzien in artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de betrokken verrichting onder het toepassingsgebied van artikel 12:7 van het Wetboek vari vennootschappen valt en dat erikel de formaliteiten van artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing zijn.
Krachtens artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt met fusie door overneming gelijkgesteld, de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen vari een vennootschap (de overgenomen vennootschap), zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap (de overnemende vennootschap), wanneer al haar aandelen en andere stemrechtverlenende effecten in handen zijn van die andere vennootschap Wanneer de overnemende vennootschap alle (100%) aandelen van de overgenomen vennootschap bezit, verdwijnt het volledige kapitaal van de overgenomen vennootschap door de annulering van alle (100%)
van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheld van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
aandelen die de overnemende vennootschap bezit. Bijgevolg verhoogt de overnemende onderneming haar kapitaal niet en geeft zij geen nieuwe aandelen uit.
Bijgevolg zijn de in de artikelen 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde verslagen niet vereist.
De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat het doel van de overnemende vennootschap niet hoeft te worden gewijzigd naar aanleiding van deze fusie, aangezien het doel van de ovememende vennootschap reeds het doel van de overgenomen vennootschap omvat.
DERDE BESLUIT: Fusiebesluit
De enige aandeelhouder heeft gekeurd het voormelde fusiebesluit goed en besluit de overgenomen vennootschap "AGORA" te fuseren met de naamloze vennootschap "BORGERHOFF & LAMBERIGTS", (de overnemende vennootschap) door overdracht van al haar activa en passiva aan de overnemende vennootschap als gevolg van de ontbinding van de overgenomen vennootschap zonder vereffening, Overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het voornoemde fusievoorstel.
Er wordt gespecificeerd dat :
a) boekhoudkundige datum
De handelingen van de overgenomen vennootschap "AGORA" worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "BORGERHOFF & LAMBERIGTS" vanaf 1 januari 2022.
b) bijzondere rechten toegekend
Er zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten in de overnemende vennootschap en deze laatste heeft geen andere effecten uitgegeven dan de honderd (100) hierboven vermelde aandelen.
c) bijzondere voordelen voor bestuurders
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende en de overgenomen vennootschappen.
d) overdracht van eigendom - overgedragen activa en passiva
De enige aandeelhouder stemt in met de overdracht van de activa en passiva van het vermogen van de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap, ingevolge de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap.
De overdracht van het geheel van de actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap aan de overnemende vennootschap omvat met name haar activiteiten en de vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de inschrijving ervan, het recht om de (handels)naam, de merken en logo's van de Overgenomen vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar beroepsorganisatie, haar baekhouding, kortom alle immateriële vaste activa en passiva die toebehoren aan en verband houden met deze entiteit.
Daarnaast omvatten de overgedragen activa ook (zonder dat deze lijst limitatief is): « Alle mogelijke optierechten in handen van de overgenomen vennootschap onder welke titel ook; - Alle eventuele handelshuurcontracten en andere contracten op korte en lange termijn waarbij de overgenomen vennootschap partij is in de hoedanigheid van huurder of verhuurder; - Alle mogelijke intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van onder meer: alle ontwerpen, logo's, handelsmerken en merken, waarvan de geabsorbeerde onderneming de eigenaar of begunstigde is; = Met betrekking tot de intellectuele en industriële eigendomsrechten die, als gevolg van de fusie, op de overnemende vennootschap overgaan, zal het bestuursorgaan van laatstgenoemde vennootschap de nodige formaliteiten vervullen om de overdracht “erga omnes” uitvoerbaar te maken, overeenkomstig de specifleke wetgeving die ter zake van toepassing is.
De overgang van activa en passiva door middel van een algehele overgang omvat ook alle lopende contracten, met inbegrip van die met de werknemers, die door de overgenomen vennootschap zijn aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij zijn aangegaan, met inbegrip van die welke zijn aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en personeelsleden in loondienst en ten aanzien van haar eigen organen en vennoten, gaan integraal over op de ovememende vennootschap met alle rechten en verplichtingen die eruit voortvloeien, zonder dat enige andere formatiteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven bekendmaking van de overdracht om de genoemde overdracht tegenwerpelijk te maken aan eenieder.
Het archief van de overgenomen vennootschap, dat alle boeken en dossiers bevat die zij wettelijk verplicht is bij te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard. De schuldvorderingen ten gunste van de fuserende vennootschap en de schuldvorderingen die bestaan jegens de gefuseerde vennootschap, ongeacht of zij gewaarborgd zijn door hypotheken en andere zekerheden en voorrechten, gaan over op de fuserende vennootschap, die er het voordeel van zal genieten en verantwoordelijk is voor de vereffening ervan.
De zekerheden en borgstellingen die verbonden zijn aan de verbintenissen die de overgenomen vennootschap is aangegaan of die ten gunste van de overgenomen vennootschap zijn gesteld tot zekerheid van de verbintenissen die jegens haar zijn aangegaan, moeten volledig gehandhaafd blijven. De overnemende vennootschap wordt gesubrogeerd in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap met betrekking tot haar eventuele activiteiten die aan de overnemende vennootschap worden overgedragen. Alle registraties van de overgenomen vennootschap moeten valledig worden gehandhaafd. e) onroerend goed
De overgenomen vennootschap verklaart eigenaar te zijn van het volgend onroerend goed, dat deel uitmaakt van de overgedragen activa:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
(..)
VIERDE BESLUIT - Procedures voor het opstellen en goedkeuren van de jaarrekening van het lopende boekjaar - kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap indien de fusie is voltrokken vóór de datum van goedkeuring van de jaarrekening, keurt de algemene vergadering van de overnemende vennootschap de jaarrekening goed overeenkomstig de op haar toepasselijke bepalingen met betrekking tot de jaarrekening, en beslist zij over de kwijting aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap.
VIJFDE BESLUIT - Vaststelling van de gevolgen van de fusie
Als gevolg van de voorafgaande besluiten, stelt de enige aandeelhouder vast en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat, ten gevolge van de goedkeuring van voorafgaande besluiten en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AGORA" (de overgenomen vennootschap), in een proces-verbaal dat op heden door ondergetekende notaris werd opgesteld, voorafgaand aan deze, de huidige fusie heeft goedgekeurd onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de fusie door de overnemende vennootschap, de fusie van rechtswege en gelijktijdig de volgende gevolgen teweegbrengt :
a) de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap, die ophoudt te bestaan; b) de honderdennegenduizend vijfhonderd (109.500) aandeten van de overgenomen vennootschap die de overnemende vennootschap bezit, worden geannuleerd en overeenkomstig artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden geen aandelen van de overnemende vennootschap toegekend in ruil voor de genoemde aandelen die de overnemende vennootschap bezit; c} de overdracht aan de overnemende vennootschap van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap na haar ontbinding zonder vereffening.
ZESDE BESLUIT - Aanneming van nieuwe statuten in overeenstemming met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap Op grond van artikel 39, 81, lid 1 en 3 van de wet 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de enige aandeelhouder om de stafuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met aanneming van nieuwe statuten, zonder wijziging vant het voorwerp van de vennootschap.
De vergadering heeft besloten dat de vennootschap een raad van bestuur zal behouden (monistisch bestuur zoals bepaald in de artikelen 7:85 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), zonder af te wijken van het principe van de ad nutum-herroepbaarheid van bestuurders bepaald in artikel 7:85, $ 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering heeft verklaard dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt: “TITEL | : RECHTSVORM — NAAM — ZETEL — VOORWERP — DUUR
Artikel 1 : Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “Borgerhoff & Lamberigts”. u
Deze naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding “naamloze vennootschap" of de afkorting "NV"; de naam moet daarenboven, in diezelfde stukken, vergezeld worden van de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, van haar ondernemingsnummer gevolgd door de letters "RPR" en door de aanduiding van de zetel van de rechtbank in wier rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.
Artikel 2 : Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan heeft macht om de zetel van de vennootschap te verplaatsen in België, voor zover dit geen taalwijziging van de statuten veroorzaakt inzake het toepasselijke taalregime. De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.
De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Artikel 3 : Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
1. Het uitvoeren van activiteiten aan de hand van de diverse multi-mediamiddelen. 2. Het geheel van drukkerij— en uitgeversbedrijf en aanverwante bedrijven, waaronder : -de voorbereidende werken voor de drukkerij, zoals copywriting, lay-out, kleurselectie, beeldverwerking; -het drukken zelf en het uitgeven van alle drukwerken in de breedste zin van het woord zoals publicaties, folders, brochures, periodieken, publiciteitsbladen;
-alle post-press-diensten zoals bundelen, verzamelen, verzendklaar maken; -het exploiteren, verspreiden en verdelen van boeken, tijdschriften, kranten en alle andere drukwerken in de breedste zin, alsmede de vertegenwoordiging van andere uitgevers en drukkers; zonder dat deze opsomming beperkend is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge 3. Het voeren van activiteiten in het communicatie- en reclamewezen, waaronder publiciteitsagentschap voor het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media, het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, het ontwerpen van publicitaire artikelen en brochures, het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen doormiddel van geadresseerde reclame. 3. De verwerving en de uitbating van brevetten, concessies en titels. 4. Ter verwezenlijking van haar doel zal de maatschappij in heel ruime mate een beroep doen op alle mogelijke nieuwe technologieën en geavanceerde technieken. 5. Het organiseren en ter beschikking stellen van know how en ondersteuning aan bedrijven en instellingen met inbegrip van roerende en onroerende infrastructuur, alsmede bedrijfsbegeleiding en consulting voor deze ondernemingen. 6. Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van het management, marketing, produktie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meeste ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle huipmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en alle diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden ín eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. 8. Het investeren in en beheren van alle vormen van roerende beleggingen, inclusief het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, schuldvorderingen, vastgoedcertificaten, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen (al dan niet in de vorm van een handelsvennootschap), instellingen en verenigingen (al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut). Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee fusioneren. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stel-len, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. 9. Het investeren in en beheren van alle vormen van onroerende beleggingen, inctusief het bouwen, verbouwen, kopen en verkopen, huren en verhuren van alle onroerende goederen. De vennootschap kan in het algemeen, in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrecht>streeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijnking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. Artikel 4 : Duur De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging. TITEL It : KAPITAAL Artikel 5 : Kapitaal van de vennootschap Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, elkeen een equivalente fractiewaarde van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend. Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten. Artikel 7 : Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld Bij kapitaatverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Artikel 8 : Opvraging van stortingen De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling. Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen. Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.
TITEL ilt: EFFECTEN
Artikel 9 : Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 10 : Aard van de andere effecten
Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. ledere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.
Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.
Artikel 11 : Ondeelbaarheid van de aandelen
Alle aandelen zijn ondeelbaar.
De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.
Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, wotden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 12 : Overdracht en overgang van aandelen, converteerbare obligaties en warrants 1. OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL
Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT
De overdracht van aandelen onder levenden ten bezwarende titel, is aan geen enkele beperking onder=worpen indien zij plaatsvindt ten voordele van:
1/ één of meer aandeelhouders;
2/ een dochtervennootschap van een vennootschap-aandeelhouder in de zin van artikel 1:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
3/ een moedervennootschap van een vennootschap-aandeelmhouder in de zin van artikel 1:15 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
Al elke andere dochtervennootschap van de vennootschap bedoeld sub 3/ (zuster"vennootschap van een vennootschap-aandeelhouder)
Paragraaf 2 - VOORKOOPRECHT
ledere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder vorige paragraaf, onder levenden en ten bezwarende titel is onderworpen aan een voorkoop=recht ten voordele van de bestaande aandeel-hou-ders. 2,1.De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandidaat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhou=ders (hiema de "voorkoopgerechtigde aandeelhouders" genoemd). Daartoe meldt de kandidaat- overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandi- daat-overnemer, het aantal aandelen dat wordt overgedrangen en de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs en betalings=voorwaar=den.
2.2.De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager binnen de tien (10) dagen na ontvangst van de melding bedoeld onder 2.1. Indien alle of bepaalde aandelen van de vennootschap aan toonder zijn, zal, behoudens in het geval alle aandeelhouders gekend zijn ingevolge het bestaan van onderhandse aandeelhou- dersovereenkomsten of anderszins, de raad van bestuur de voorkoopgerechtigde aandeelhouders inlichten door middel van een aankondiging die zal geplaatst worden in een dagblad met een landelijke spreiding en in een dagblad uit de streek waar de vennoot=schap haar zetel heeft.
2.3.De voorkoopgerechtigde aandeelhouders oefenen hun voorkooprecht uit naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegen=woordigd. Elke voorkoopgerechtigde aandeelhouder die van zijn voorkooprecht gebruik wenst te maken, moet dit doen voor het geheel van de aandelen waarop zijn voorkoop=recht verhoudingsgewijze slaat en stelt de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat hij daarover werd ingelicht overeenkomstig punt 2.2. 2.4.Indien blijkt dat niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht, dan wordt het pro rata aandeel in het voorkooprecht van de aandeelhouders die wel van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt overeenkomstig verhoogd naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd.
Deze uitbreiding van het voorkooprecht wordt door de raad van bestuur aan deze aandeelhouders meegedeeld binnen de tien (10) dagen na het verstrijken van de termijn van twintig dagen bedoeld onder 2.3.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
hiervoor. Indien alle of bepaalde aandelen van de vennootschap aan toonder zijn, zal de raad van bestuur op dezelfde wijze moeten handelen als uiteengezet onder 2.2..
2.5.ndien de betrokken aandeelhouders ook voor het aldus verhoogde aantal aandelen van hun voorkooprecht gebruik wensen te maken, moeten zij dit doen voor het geheel van de aandelen waarop hun voorkooprecht verhou=dingsgewijze slaat en moeten zij binnen de tien (10) dagen, nadat zij daarover werden ingelicht overeenkomstig punt 2,4, tweede alinea, de raad van bestuur daarvan in kennis stellen. Bij onderling akkoord tussen de betrokken aandeelhouders kan een verdelingsakkoord getroffen worden waarover zij gezamenlijk de raad van bestuur binnen dezelfde termijn inlichten. 2.6.In principe dient het recht van voorkoop uitgeoefend te worden tegen de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer, voor zover het een aanbod te goeder trouw betreft. Evenwel, in het geval de voorkoopgerechtigde aandeelhouders het niet eens zijn met de voorgesstelde prijs, dan hebben ze de mogelijkheid om, in gemeen overleg met de kandidaat-overdrager, een deskundige te laten aanstellen, die de prijs zal bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroeren=de goederen en rechten die tot het patrimonium van de vennoot=schap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.
2.7.Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, stelt de raad van bestuur de kandidaat-overdrager en de aandeeihouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht onmiddellijk in kennis van de toebedeling van de aandelen.
De aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkooprecht beschikken over een termijn van drie (3) maanden om de prijs van de aandelen te betalen, zonder intrest. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag van de notificatie van de toebedeling door de raad van bestuur.
2.8.Indien na het verstrijken van de hierboven beschreven voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de kandidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat- overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, over te dragen aan de door hem meegedeelde _kardidaat-overnemer tegen de door laatstgenoemde voorgestelde prijs en betalingsvoorwaarden. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis. .
2.9.Bovenstaarde bepalingen zijn toepasselijk op alle overdrachten ten bezwaren=de titel, ook wanneer zij geschieden bij openbare verkoop, vrijwillig of krachtens een gerechtelijke beslissing, van aandelen, conver- teerbare obligaties, warrants of andere titels die recht geven op aandelen van de vennootschap, uitgegeven door de vennootschap.
2.10. Alle meldingen, kennisgevingen en notificaties in toepassing van hogerver=melde alinea's, moeten, op straffe van nietigheid geschieden per aangete=kend schrijven en de termijnen lopen vanaf de postdatum. Il. OVERDRACHT TEN KOSTELOZE TITEL
Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT
De overdracht van aandelen onder levenden ten kosteloze titel, is aan geen enkele beperking onder=worpen in de gevallen als bedoeld onder I. "OVERDRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL", Paragraaf 1. .
Paragraaf 2- VOOR=KOOP=RECHT
ledere andere overdracht van aandelen, dan deze bedoeld onder vorige paragraaf, onder levenden en ten kosteloze titel is onderworpen aan een voorkooprecht ter voordele van de bestaande aandeelhouders,
De aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen (hierna "de kandi=daat-overdrager" genoemd) moet deze aandelen door tussenkomst van de raad van bestuur aanbieden aan alle andere aandeelhouders (hierna de “voorkoopgerechtigde aandeelhou=ders" genoemd). Daartoe meldt de kandidaat-overdrager aan de raad van bestuur zijn intentie tot overdracht, met inbegrip van de identiteit van de kandi=daat-overnemer en het aantal aandelen dat wordt overgedra=gen.
De voorkoopprocedure verloopt op dezelfde wijze als uiteengezet onder |. "OVER-DRACHT ONDER BEZWARENDE TITEL", Paragraaf 2, nummers 2.2. tot en met 2.5. 2.7., 2.9. en 2.10. De prijs waartegen het voorkooprecht zal worden uitgeoefend zal steeds door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdra=ger en de voorkoopgerechtigde aandeelhou- ders wordt aangesteld. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeen=stemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactualiseerde venale waarde van de onroerende goederen en rechten die tot het patrimo-nium van de vennoot-schap behoren. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige zullen door de kandidaat-overdrager worden gedragen.
Indien na het verstrijken van de voorkoopprocedure blijkt dat niet voor alle door de karıdidaat-overdrager aangeboden aandelen het voorkooprecht werd uitgeoefend, heeft de kandidaat-overdrager het recht het geheel van de oorspronkelijk aangeboden aandelen, ten kosteloze titel over te dragen aan de door hem meegedeelde kandidaat-overnemer. De raad van bestuur stelt de aandeelhouders due hun voorkooprecht hebben uitgeoefend daarvan in kennis.
(il. OVERDRACHT WEGENS OVERLIJDEN
Paragraaf 1 - VRIJE OVERDRACHT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
De overdracht van aandelen ingevolge overlijden, is aan geen enkele beperking onder=worpen in de gevallen als bedoeld onder |. "OVER=DRACHT ONDER BEZWASRENDE TITEL", Paragraaf 1. Paragraaf 2- TOELATING ALS AANDEELHOUDER
In alle andere gevallen kunnen de erfgenamen en legatarissen van aandelen van de vennootschap, slechts aandeelhouder blijven mits zij door alle andere aandeelhouders als aandeelhouder, met de totaliteit van de hen krachtens de nalatenschap toegekomen aandelen, toegelaten worden. De raad van bestuur zal daartoe, binnen de maand nadat zij kennis heeft gekregen van het overlijden van een aandeelhouder, een bijzondere algemene vergadering samenroepen waarop de andere aandeelhouders over deze toelating zullen beraadslagen. Deze vergadering kan slechts geldig beraadslagen op voorwaarde dat ale aandeelhouders (andere dan de aandeelhouders-erfgenamen/egatarissen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In het geval één, meerdere of alle erfgenamen of legatarissen niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere aandeelhouders, moeten de aandeelhouders die tegen de toelating hebben gestemd binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering, de aandelen waarvan de overndracht is geweigerd afko-pen naar evenredigheid van het deel van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertengen-woor=digd behoudens ondernling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders die voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de over=dracht is geweigerd evenneens af te kopen. Indien zij van dit voorkooprecht gebruik maken, zal de afkoop onder alle aandeelhouders (andere dan de erfgenamen of legatarissen) geschieden naar evenredigheid van het deel van het kapi=taal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, behoudens onderling akkoord over een andere verdenling.
De prijs waartegen de afkoop dient plaats te vinden zal door een deskundige worden vastgesteld die in gemeen overleg tussen de erfgenamen/legatarissen en de afkopende aandeelhou-ders wordt aangesteld tenzij de afkopende aandeelhouders en de erfgenamen/legatarissen onderling over de prijs tot een akkoord kunnen komen. Deze deskundige zal de prijs bepalen binnen de dertig dagen na zijn aanstelling. In het geval geen overeen=stemming kan be=reikt worden over de deskundi=ge, zal deze aangesteld worden door de bevoegde rechter die uitspraak doet in kort geding. De deskundige zal bij de prijsbepaling rekening dienen te houden met de geactu=ali=seerde venale waarde van de onroeren=de goederen en rechten die tot het patrimo”nium van de vennoot=schap behoren. De kosten ver-bonden aan de aanstelmling van een deskundige zullen door de afkopende aandeelhouders worden gedragen. Indien de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd binnen de termijn van drie maanden waarvan hoger sprake niet door de tot afkoop verplichte aandeelhouders zouden zijn gekocht, worden de erfgenamen/legatarissen van deze aandelen onherroepelijk aandeelhouder van de vennootschap. IV. OVERDRACHT VAN CON=VERTEERBARE OBLIGATIES EN WAR=RANTS Alle bepalingen die voorafgaan van dit artikel gelden eveneens voor de over=dracht van converteerbare obligaties en warrants.
Artikel 13: Verkrijging van eigen aandelen of certificaten
Conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vennootschap tot verkrijging van eigen aandelen of certificaten overgaan.
Artikel 14: Aandelen zonder stemrecht.
Conform de artikel 7:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan de vennootschap, mits naleving van de voorwaarden gesteld voor statutenwij-zi=ging, overgaan tot de creatie van aandelen zonder stemrecht.
Artikel 15: Obligaties, warrants en certificaten.
De vennootschap mag te allen tijde obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Evenwel mag tot de uitgifte van in aandelen conversteerbare obligaties of warrants slechts besloten worden door de algemene vergadering, die beraadslaagt met naleving van de voorschriften omtrent statutenwijziging.
De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap vertegenwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:61 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certificering en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certificaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. Dê emittent van de certificaten die betrekking hebben op effecten op naam, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrokken effectenregister. TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16 : Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
Artikel 17 : Voorzitterschap van de raad van bestuur
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen. Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. Artikel 18 : Bijeenroeping van de raad van bestuur De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelengeerd bestuurder of twee bestuur-ders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. Artikel 19: Besluitvorming van de raad van bestuur De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De raad van bestuurd kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie. Artikel 20 : Notulen van de raad van bestuur De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken. Artikel 21 : Bevoegdheden van de raad van bestuur De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Artikel 22 : Dagelijks bestuur De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan. Artikel 23 : Vertegenwoordiging van de vennootschap De vennootschap wordt ten overstaan van derden, vaar het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig verte=gen=woordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-be-stuurnder, aangewezen door de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegen=woordigd door een gevol=machtigde tot dit bestuur. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland verte=gen=woordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. Artikel 24 : Vergoeding van de bestuurders Het mandaat vart bestuurder is onbezoldigd of bezoldigd volgens beslissing van de algemene vergadering. TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP Artikel 25 : Benoeming van één of meer commissarissen In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. TITEL VI : ALGEMENE VERGADERING Artikel 26 : Organisatie en bijeenroeping De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde zaterdag van de maand mei, om 14 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Artikel 27 : Toelating tot de algemene vergadering Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden : - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt, - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming. Artikel 28 : Vertegenwoordiging op de algemene vergadering Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Artikel 29 : Samenstelling van het bureau
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.
Artikel 30 : Beraadsiaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien atle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 31 : Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit. Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.
Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht. Artikel 32 : Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is. :
3. In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen. 4, In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Artikel 33 : Verdaging van de algemene vergadering
De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.
Artikel 34 : Notulen van de algemene vergadering
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.
Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. TITEL VII : BOEKJAAR — JAARREKENING — BESTEMMING VAN DE WINST Artikel 35 : Boekjaar — Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. Artikel 36 : Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
‚Belgisch
Staatsblad
vi
eeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende : verplichting tvan het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt,
i De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone ; | meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur,
Artikel 37 : Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.
TITEL VIII : ONTBINDING — VEREFFENING
Artikel 38 : Benoeming van de vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, ; gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen. De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.
Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het : bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van : college van vereffenaars.
ı Artikel 39 : Bevoegdheden van de vereffenaars
' De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering ‘anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.
Artikel 40 : Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige igelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de taandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld, Indien niet op alle aandeten in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot ‘de verdeling, het evenwicht herstellen dcor alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij ‘door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij t door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de ín een hogere verhouding volgestorte taandelen.
! TITELIX : DIVERSES BEPALINGEN
i Artikel 41 : Geschillen
t_Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar l aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen \ bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en- ; of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken :van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. Artikel 42 : Keuze van woonplaats
ledere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is : verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de ; vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar ;hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden + gedaan.
: Artikel 43 : Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
| De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn tafgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de 1 dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.” ;__ ZEVENDE BESLUIT - Delegatie van bevoegdheden
: De enige aandeelhouder heeft verleend aan de bestuurders alle bevoegdheden om de voorgaande } besluiten uit te voeren,
:
ı
De vergadering heeft verleend alle bevoegdheden aan de bestuurder, elk alleen handelend, met : bevoegdheid van indeplaatsstelling, om de formaliteiten met een ondernemingsloket en de schrapping van de : gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen uit te voeren, en, indien nodig, om alle formaliteiten bij de | Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.
i VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL.
Anne VERHAEGHE,
Notaris
Voor gelijktijdige neerlegging:
- uitgifte van de akte
- voorstel fusie
- uittreksel uit het voorstel fusie dat ter griffie is bekendgemaakt
= volmachten
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
22/03/2022
Description :
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
chouden ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT = mu | =
Ondernemingsnr : 0870 336 359
Naam
(voluit): BORGERHOFF & LAMBERIGTS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d, zetel: BURGSTRAAT 18 - 9000 GENT
t
'
4 1
i
‘
\
Onderwerp akte : VOORSTEL VAN EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING IN DE ZIN VAN ARTIKEL 12:7 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN
Uit het voorstel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting de dato 11 februari 2022 blijkt dat Borgerhoff & Lamberigts NV en Agora NV de intentie hebben om een vereenvoudigde fusie, in overeenstemming met artikel 12:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door te voeren waarbij het gehele vermogen (zowel de rechten als verplichtingen) van Agora NV door ontbinding zonder vereffening zal overgaan op Borgerhoff & Lamberigts NV:
A. De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de fuserende vennootschappen
+
1 1
7 4
1 i
i 1
: +
1
i '
5 i
‘ +
5 ‘
; :
5 t
:
: a
1
; 1
4 i
1 1
i
: 4
: t
i 1
! 1.De Overnemende Vennootschap
! Rechtsvorm: naamloze vennootschap
‘ Naam: Borgerhoff & Lamberigts
' Zetel: Burgstraat 18K — 9000 Gent
i Voorwerp: de vennootschap heeft als voorwerp hetgeen volgt:
: I
: 1
ï 1
4 1
‘ i
i 1
5 t
: t
3
i t
t
r
t
t
t t
! 1
5 1
4 t
:
3
t 1
1 3
; 1
4 3
: i
; 4
i :
1
i
1 1
1
1
1 1
“De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:
1.Het uitvoeren van activiteiten aan de hand van de diverse multi-mediamiddelen. 2.Het geheel van drukkerij- en uitgeversbedrijf en aanverwante bedrijven, waaronder -De voorbereidende werken voor de drukkerij, zoals copywriting, lay-out, kleurselectie, beeldverwerking; -Het drukken zelf en het uitgeven van alle drukwerken ìn de breedste zin van het woord zoals publicaties, folders, brochures, periodieken, publiciteitsbladen;
-Alle post-press-diensten zoals bundelen, verzamelen, verzendklaar maken; .
-Het exploiteren, verspreiden en verdelen van boeken, tijdschriften, kranten en alle andere drukwerken in de breedste zin, alsmede de vertegenwoordiging van andere uitgevers en drukkers; zonder dat deze opsomming beperkend is.
3.Het voeren van activiteiten in het communicatie- en reclamewezen, waaronder publiciteitsagentschap voor het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media, het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, het ontwerpen van publicitaire artikelen en brochures, het concipiéren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen door middel van geadresseerde reclame.
4.De verwerving en de uitbating van brevetten, concessies en titels.
5.Ter verwezenlijking van haar doel zal de maatschappij in heel ruime mate een beroep doen op alle
mogelijke nieuwe technologiën en geavanceerde technieken.
6.Het organiseren en ter beschikking stellen van know how en ondersteuning aan bedrijven en instellingen met inbegrip van roerende en onroerende infrastructuur, alsmede bedrijfsbegeleiding en consulting voor deze ondernemingen.
7.Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, produktie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.
De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen
Voorkent: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende nataris, hetzij van de persa(o}n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt riet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2022 - Annexes du Moniteur belge diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliént. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. 8.Het investeren in en beheren van alle vormen van roerende beleggingen, inclusief het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, schutdvorderingen, vastgoedcertificaten, geïden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen (al dan niet in de vorm van een handelsvennootschap), instellingen en verenigingen (al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut). Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee fusioneren. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen ín hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. 9.Het investeren in en beheren van alle vormen van onroerende beleggingen, inclusief het bouwen, verbouwen, kopen en verkopen, huren en verhuren van alle onroerende goederen. De vennootschap kan in het algemeen, in België als in het buitenland, afle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.” 2.De Over Te Nemen Vennootschap Rechtsvorm: naamloze vennootschap Naam: Agora Zetel: Burgstraat 18K — 9000 Gent Voorwerp: artikel 3 van de statuten van de vennootschap heeft als voorwerp hetgeen volgt: “De vennootschap heeft tot doel, zowel in België en in het buitenland, alie verrichtingen welke rechtstreeks en/of onrechtstreeks verbonden zijn aan:... . _ . 1.Het uitgeven, de import, distributie, alle handel (in al zijn vormen, onder meer groot- en kieinhandel) en commercialisering van boeken, tijdschriften, inclusief nieuwe media terzake en aanverwanten, evenals van non- books. 2.Het uitvoeren van activiteiten aan de hand van de diverse multi-mediamiddelen. 3.Het geheel van drukkerij- en uitgeversbedrijf en aanverwante bedrijven, waaronder: de voorbereidende werken voor de drukkerij, zoals copywriting, lay-out, kleurselectie, beeldverwerking; het drukken zelf en het uitgeven van alle drukwerken in de breedste zin van het woord zoals publicaties, folders, brochures, periodieken, publiciteitsbladen; alle post-press-diensten zoals bundelen, verzamelen en verzendklaar maken; het exploiteren, verspreiden en verdelen van boeken, tijdschriften, kranten en alle andere drukwerken in de breedste zin, alsmede de vertegenwoordiging van andere uitgevers en drukkers; zonder dat deze opsomming beperkend is. 4.Het voeren van activiteiten in het communicatie- en reclamewezen, waaronder publiciteitsagentschap voor het ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden via verschillende media, het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, het ontwerpen van publicitaire artikelen en brochures, het concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen door middel van geadresseerde reclame. 5,De verwerving en de uitbating van brevetten, concessies en titels. 6.Ter verwezenlijking van haar doel zal de maatschappij in heel ruime mate een beroep doen op alle mogelijke nieuwe technologiën en geavanceerde technieken. 7.Het organiseren en ter beschikking stellen van know how en ondersteuning aan bedrijven en instellingen met inbegrip van roerende en onroerende infrastructuur, alsmede bedrijfsbegeleiding en consulting voor deze ondernemingen. 8.Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, produktie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis. De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuursfuncties waarnemen of laten waarnemen en alle diensten verlenen die direct of indirect verband houden met het voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap wordt afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap. 9.Het investeren in en beheren van alle vormen van roerende beleggingen, inclusief het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, schuldvorderingen, vastgoedcertificaten, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen (al dan niet in de vorm van een handelsvennootschap), instellingen en verenigingen (al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut). Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2022 - Annexes du Moniteur belge nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee fusioneren. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
10.Het investeren in en beheren van alle vormen van onroerende beleggingen, inclusief het bouwen, verbouwen, kopen en verkopen, huren en verhuren van alle onroerende goederen. De vennootschap mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buiteniand met bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig is of verwant is of van aard de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken. Deze lijst is exemplatief en niet beperkend.”
B. De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap Het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen - van de Over Te Nemen Vennootschap, gaat over naar de Overnemende Vennootschap ten vroegste op 1 april 2022, en dit op basis van het ontwerp van jaarrekening per 31 december 2021.
De datum vanaf wanneer de handelingen van de Over te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap, wordt bepaald op 1 januari 2022. Alie verrichtingen sinds gemelde datum door de Over te Nemen Vennootschap gedaan, komen voor rekening van de Overnemende Vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de Overnemende Vennootschap geboekt worden,
C. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de over
te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen
In de Over Te Nemen vennootschap zijn geen aandelen uitgegeven die bijzondere rechten hebben en zijn er evenmin andere effecten uitgegeven dan aandelen.
Bijgevolg dienen er door de Overnemende Vennootschap geen bijzondere rechten te worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de Over Te Nemen Vennootschap.
D. leder bijzonder voordeel toegekend aan, de. Jeden „an de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen Eu
Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan feden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.
E. Verklaringen met betrekking tot de over te dragen (zakelijke rechten op) onroerende goederen - Bodemdecreet
De Over Te Nemen Vennootschap is eigenaar van het volgende onroerend goed:
Stad Aalst, twaalfde afdeling, Erembodegem:
In een appartementsgebouw genaamd “residentie Azulado”, gelegen aan de Ninovesteenweg 24, gekend ten kadaster sectie B nummer 1221/G (voorheen nummer 1221/F en 1221/C), met een totale oppervlakte volgens kadaster van vijftien aren zeventig centiaren (15a 70 ca):
LHet bureau nummer GVL a gelegen op de gelijkvloerse verdieping vooraan links van het gebouw, hetzij rechts van de hoofdingang, omvattende:
e) in privatieve en uitsluitende eigendom: de inkomdeur en een grote ruimte;
Hierbij wordt de kelder GVL a toegevoegd.
b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: veertig/duizendsten in de gemene delen van gans het complex waaronder de grond.
H.Het bureau nummer GVL b gelegen op de gelijkvloerse verdieping achteraan links van het gebouw, hetzij links van de hoofdingang, omvattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkomdeur met inkomhall, een grote ruimte met kitchenette, toilet en berging.
b) in medeéigendom en gedwongen onverdeeldheid: veertig/duizendsten in de gemene delen van gans het complex waaronder de grond.
lll.Het appartement nummer GVL c gelegen op de gelijkvloerse verdieping rechts van het-gebouw, omvattende:
a) in privatieve en uitsluitende eigendom: inkomdeur, hal, nachthal, toilet, berging, keuken mety eethoek, living met terras, terras thans gebruikt als twee autostandplaatsen, drie slaapkamers en badkamer. Hierbij wordt de kelder GVL c toegevoegd.
b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: tachtig/duizendsten in de gemene delen van gans het complex waaronder de grond.
IV.De garage nummer 16 gelegen op de gekijkvloerse verdieping, omvattende: a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met haar poort;
b) in medeäigendom en gedwongen onverdeeldheid: tien/duizendsten in de gemene delen waaronder de grond.
V. De garage nummer 17 gelegen op de gekijkvloerse verdieping, omvattende:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Voor.
behouden
aan het
„Beigläch
Staatsblad
l’a) in privatieve en uitsluitende eigendom: de garage zelf met haar poort; sts
: b) in medeëigendom en gedwongen onverdeeldheid: tien/duizendsten in de gemene delen waaronder de : grond.
V
bennen nennen
: Uit een door de. Openbare afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest (OVAM) afgeleverd ! bodemattest van 2 februari 2022 met betrekking tot dit onroerend goed blijkt hetgeen volgt:
“2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST
Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.
2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS
De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrond is.
2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT i
Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt. :
2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN
? ‘ Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbeperkingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet : dient er pas vanaf een volume van 250m® een technisch verslag opgemaakt te worden.
Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.”
F. Wijziging van de statuten van de Overnemende Vennootschap
i Het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap acht het niet noodzakelijk het voorwerp van de | ; Overnemende Vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de Over Te Nemen Vennootschap die in het { ‘voorwerp van de Overnemende Vennootschap zijn vervat. De statuten van de Overnemende Vennootschap
i ‘zullen worden aangepast overeenkomstig de bepalingen van het nieuwe wetboek van vennootschappen en t ‘verenigingen en alle eventuele andere aanpassingen die zouden geschieden op voorstel van het ! ‘bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap” De
G. Fiscale verklaringen . :
De bestuursorganen verklaren dat de fusieverrichting gebeurt bij toepassing van artikel 211 van het Wetboek : tder Inkomstenbelastingen, en derhalve een niet-belaste verrichting uitmaakt.
H. Bijzondere volmacht
: De fuserende vennóotschappen, beiden voornoemd, geven hierbij een bijzondere volmacht aan de besloten : vennootschap “GHYSEL EN DE LOMBAERDE”, met vennootschapszetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg ! 11099, RPR Gent, Afdeling Gent en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer : ! ; 0433.284.251, en aan haar werknemers, aangestelden of wettelijke vertegenwoordigers, waaronder maar niet ; tuitsluitend aan mevrouw Eugénie Carrez en/of Elke Boes, met het recht van indeplaatsstelling, om alle : : noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank betreffende de ; : neerlegging en de publicatie van dit fusievoorstel.
Getekend
Voor Ghysel en De Lombaerde BV
Eugénie Carrez
Bijzonder gevolmachtigde
Tegelijk hiermee neergelegd:
- Fusievoorstel de dato 11 februari 2022
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Reetg ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nfen) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verlegemwoordigen
Verse : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/08/2021
Description : ‘Mod DOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- : behouden aanhet 4 Belgisch ... Staatsblad | : HEERLEGCOING TER Gish fe VAN Lt ONDERNEMINGSRECHTBANA CLT am | | eS Griffie Op de laatste blz. Ondernemingsnr : 0870 336 359 Naam wowi): BORGERHOFF & LAMBERIGTS (verkort) : Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Volledig adres v.d, zetel: BURGSTRAAT 18 BUS K - 9000 GENT Onderwerp akte : (HER)BENOEMING (GEDELEGEERD) BESTUURDERS Uittreksel uit de notulen van de jaarvergadering van 30 juni 2021: Niettegenstaande het bestuurdersmandaat van de heer Guy Borgerhoff en de heer Roeland Nieuwdorp een einde zou nemen na deze jaarvergadering, beslist de vergadering om voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026, de heer Guy Borgerhoff, wonende te 1780 Wemmel, Pasteurlaan 1 én de heer Roeland Nieuwdorp, wonende te 3020 Herent, Brusselsesteenweg 150 te (her)benoemen als bestuurder van de vennootschap. Vervalgens, beslist de vergadering om de besloten vennootschap B&L Co, met vennootschapszetel te 9000 Gent, Burgstraat 18 bus K en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0832.582.078, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kristof Lamberigts, wonende te 8000 Brugge, Lauwerstraat 19, vervroegd te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026. : Uittreksel uit de notulen van de raad van bestuur van 30 juni 2021: Burgstraat 18 bus K en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0832.582.078, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Kristof Lamberigts, wonende te 8000 Brugge, Lauwerstraat 19, vervroegd fe herbenoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2026. Voor B&L Co BV gedelegeerd bestuurder Kristof Lamberigts ı ' ' ' t ï ' ' ' ; ' ' 1 ï 1 \ \ 1 1 i) i) 1 1 i 1 1 i) I 1 i) i) J ' ï t ' 1 : ' ' : ' ’ ' ' ' ’ ' 1 ! 1 1 1 1 i) 1 1 De raad van bestuur besluit om de besioten vennootschap B&L Co, met vennootschapszetel te 9000 Gent, i 1 1 1 1 \ 1 1 1 1 ; t : i t + i vaste vertegenwoordiger ' | 1 1 1 1 L i 1 i) i \ ‘ t 1 î 1 ' 1 i ï \ s 1 1 3 1 van Luik B vermelden; Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persafo}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening {dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/11/2020
Description :
na neerlegging van de akte ter griffie
Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
Ÿ
Voor-
behouden
aanhet +
Belgisch ...
Staatsblad
30 OKT, 2020
nr Griffie
SERLEGGING TER GR + AN Dt
cE eee 20132408*
werd
Ondernemingsnr : 0870 336 359
Naam
wou): BORGERHOFF & LAMBERIGTS
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d, zetel: BURGSTRAAT 18 BUS K - 9000 GENT
Onderwerp akte : HERBENOEMING BESTUURDERS - KENNISNAME WIJZIGING VASTE VERTEGENWOORDIGER
Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 1 september 2020:
De vergadering stelt vast dat de mandaten van de bestuurders — de heren Guy Borgerhoff en Roeland Nieuwdorp — zijn komen te vervallen naar aanleiding van de algemene vergadering van 2019. De bestuurders zijn evenwel in functie gebleven, hetgeen door de vergadering bevestigd wordt, waardoor hun mandaat verlengd en zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021.
De vergadering neemt akte van de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap, de besloten vennootschap B&L Co, met vennootschapszetel te 9000 Gent, Burgstraat 18 bus K en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0832.582.078, waarbij in het kader van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen het bestuurdersmandaat van voormelde bestuurder- vennootschap in de Vennootschap voortaan uitgevoerd zal worden met als vaste vertegenwoordiger, de heer Kristof Lamberigts, wonende te 8000 Brugge, Lauwerstraat 19.
Voor BV B&L Co
gedelegeerd bestuurder
Kristof Lamberigts
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2020 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
29/07/2019
Description :
Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behouden
aanhet —
Belgisch —
Staatsbiad
NEERLEGGING TER GRIT ft VAN DE
INDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT
18 JULI 2019
Griffie
B&L Co
nn nat ea Bene eee eee nee nnn
Op de laatste biz, van Luik B vermelden :
Ondernemingsnr :
Benaming
(voluit) ©
{verkori) :
“Rechtsvorm :
Volledig adres v.d. zetel:
vv Kristof Lamberigts
Gedelegeerd bestuurder
0870 336 359
BORGERHOFF & LAMBERIGTS
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
KORIANDERSTRAAT 2K, 9000 GENT
Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
Op de vergadering van de Raad van Bestuur van 14 juni 2019 werd volgende beslissing genomen:
Recto:
Verso
Naam en hoedanigheid van ni de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n( en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
: Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen’).
De Raad van Bestuur heeft beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Korlanderstraat 2 bus K te : 9000 Gent naar Burgstraat 18 bus K te 9000 Gent vanaf 14 juni 2019.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
09/07/2018
Description : Mod Word 15,1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
Un um
Rechtbank van koophandal Gant
| " “lp
\ 7 Ondernemingsnr: 0870 336 359
Benaming
volt): BORGERHOFF & LAMBERIGTS
(verkort) ;
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
’ Volledig adres v.d. zetel: KORIANDERSTRAAT 2K, 9000 GENT
: Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders + Herbenoeming bestuurders
Op de Bijzondere Algemene Vergadering van 15 februari 2018 werden volgende beslissingen genomen:
. 1, De vergadering heeft beslist De Heer Lamberigis Kristof wonende te 8000 Brugge, Lauwerstraat 19 te ontslaan als bestuurder met ingang vanaf 28 mei 2016.
: 2. De vergadering heeft beslist De Heer Borgerhoff Steven wonende te 9000 Gent, Paul de Smet de Naeyerplein 2 te ontslaan als bestuurder met ingang vanaf 28 mei 2016, 3. De vergadering heeft beslist de BVBA B&L C° met zetel te 9000 Gent, Korianderstraat 2, “ ondernemingsnummer 0832.582.078, met als vaste vertegenwoordigers De Heer Lamberigts Kristof, wonende te 8000 Brugge, Lauwerstraat 19 en De Heer Borgerhoff Steven wonende te 9000 Gent, Paul de Smet de : Naeyerplein 2, te benoemen als bestuurder vanaf 28 mei 2016 tot na de Algemene Vergadering van 2022.
: 4, De vergadering heeft beslist de mandaten van De Heer Borgerhoff Guy en De Heer Nieuwdorp Roeland: : als bestuurders te verlengen tot na de Algemene Vergadering van 2018.
| Alle voornoemde bestuurders, alhier aanwezig zoals vermeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden en: : verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van een bestuursmandaat, :
De Raad van Bestuur van 15 februari 2018 heeft beslist om de BVBA B&L C° te benoemen als gedelegeerd’ bestuurder vanaf 28 mei 2016 tot na de Algemene Vergadering van 2022.
B&L Co BVBA
wv Kristof Lamberigts
Gedelegeerd bestuurder
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
02/09/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-09-02/0289933
Comptes annuels
01/09/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-09-01/0289290
Comptes annuels
10/09/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-09-10/0321825
Chargement des publications...
Informations de contact
BORGERHOFF & LAMBERIGTS
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
18 Burgstraat Box K, 9000 Gent