Informations juridiques
BOURYNOMIE
Numéro
0539.893.882
SIRET (siège)
2.222.924.749
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0539893882
EUID
BEKBOBCE.0539.893.882
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 01/10/2013
Activité
BOURYNOMIE
Code NACEBEL
56.111•Activities of full-service restaurants
Domaines d'activité
Accommodation and food service activities
Finances
BOURYNOMIE
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 2,4M | 1,8M | 809,2K |
| EBITDA - EBE | € | 1,4M | 1,0M | 369,4K |
| Résultat d’exploitation | € | 1,4M | 1,0M | 356,4K |
| Résultat net | € | 1,2M | 816,9K | 265,4K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | 35,526 | 118,586 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 59,116 | 58,268 | 45,651 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 945,3K | 1,2M | 384,8K |
| Dettes financières | € | 27,2K | 101,2K | 116,5K |
| Dette financière nette | € | -918,2K | -1,1M | -268,3K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 1,6M | 1,4M | 926,0K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 50,727 | 46,187 | 32,794 |
Dirigeants et représentants
BOURYNOMIE
10 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 14/06/2021
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/10/2013
Jusqu'au : 01/01/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 14/06/2021
Jusqu'au : 31/08/2022
Qualité : Gérant
Depuis le : 21/06/2019
Jusqu'au : 14/06/2021
Qualité : Gérant
Depuis le : 21/06/2019
Jusqu'au : 14/06/2021
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/01/2015
Jusqu'au : 14/06/2021
Qualité : Administrateur
Depuis le : 14/06/2021
Jusqu'au : 02/09/2021
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/10/2013
Jusqu'au : 01/01/2015
Cartographie
BOURYNOMIE
Documents juridiques
BOURYNOMIE
1 document
Gecoördineerde statuten Bourynomie
Gecoördineerde statuten Bourynomie
14/06/2021
Comptes annuels
BOURYNOMIE
9 documents
Comptes sociaux 2023
26/01/2024
Comptes sociaux 2022
31/01/2023
Comptes sociaux 2021
23/12/2021
Comptes sociaux 2020
22/01/2021
Comptes sociaux 2019
10/01/2020
Comptes sociaux 2018
29/01/2019
Comptes sociaux 2017
29/12/2017
Comptes sociaux 2016
23/01/2017
Comptes sociaux 2015
21/12/2015
Établissements
BOURYNOMIE
2 établissements
2.222.924.749
Actif
Adresse : 300 Rumbeeksesteenweg, 8800 Roeselare
Date de création : 01/10/2013
Activité : 55.100• Hotels and similar accommodation
2.310.038.469
Fermé
Adresse : 1 Wallenstraat, 8800 Roeselare
Date de création : 01/12/2020
Date de clôture : 23/12/2021
Activité : 10.850• Manufacture of prepared meals and dishes
Publications
BOURYNOMIE
10 publications
Démissions, Nominations
22/12/2022
Description : Mod DOG 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
2. NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK
MUND te *22150
Ondememingsnr: 0539 893 882 Naam
wotut): Bourynomie
(verkort):
Rechtsvorm : BV
Valledig adres v.d. zetel : Rumbeeksesteenweg 300, 8800 Roeselare
<T
|
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten maatschappelijke zetel
dd. 31 augustus 2022, blijkt volgende:
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang vanaf heden, van mevrouw Inge Waeles, wonende Claeyssensstraat 11, te 8800 Roeselare.
De vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor het gelopen mandaat.
BOWATI BV
Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Boury Tim
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzlj van de persa{o)n(en)
bevoagd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
28/09/2021
Description :
Mod DOC 19.04
In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie ge
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN D
Yoor- ONDERNEMINGSRECHTEANK GENT
E nr m Staatsblad 21 SEP. 2021 Griffie
IE TS nn nn nn nn nn nenn
V Ondernemingsnr : 0539 893 882 DT mm il
Naam
(oui : Bourynomie
(verkort) :
: ;
t 1
‘ t
: '
t :
t '
i !
1 i
! t
‘
‘
‘
‘ ;
i :
: '
: ‘
i !
: :
: ‘
' '
' ‘
i :
: :
i ı
! ‘
ï
\ i
î ï
:
; }
: :
: i
: i
! :
: t
‘ i
t ;
i
‘ '
i
5 i
' '
ï t
t '
ï ;
t i
; :
t ;
i :
: :
: :
: :
i '
ï '
' !
t :
' :
'
t i
: ‘
' '
7 !
; '
î ‘
t ;
: t
t
i i
: :
: :
:
‘
i ï
: i
i
: :
t
Rechtsvorm : BV
Volledig adres v.d. zetel: Rumbeeksesteenweg 300, 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering, gehouden ten maatschappelijke zetel \ dd. 2 september 2021, blijkt volgende:
De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder, met ingang vanaf heden, van BV Ben Boury, met maatschappelijke zetel te Hellestraat 87, 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Ben Boury.
De vergadering verleent kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor het gelopen mandaat.
BOWATI BV
Bestuurder
Vertegenwoordigd door
Boury Tim
le biz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en}
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
17/06/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0539893882
Naam
(voluit) : BOURYNOMIE
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Rumbeeksesteenweg 300
: 8800 Roeselare
Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Uit een proces-verbaal, opgemaakt voor Meester Nele SOETE, notaris te ROESELARE, ter registratie, blijkt dat buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de besloten vennootschap BOURYNOMIE, me zetel te 8800 Roeselare, Rumbeeksesteenweg 300, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0539.893.882, is bijeengekomen op 14 juni 2021 en dat zij volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:
“Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
1. Tweede besluit
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij driehonderd en vierduizend honderd euro (€ 304.100,00) en de wettelijke reserve, hetzij dertigduizend vierhonderd en tien euro (€ 30.410,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.
1. Derde besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Duur - Voorwerp
Artikel 1: Rechtsvorm en Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam “BOURYNOMIE”.
*21337160*
Neergelegd
15-06-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.
Iedere verandering van de zetel wordt door het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Artikel 3: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Artikel 4: Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Voor eigen rekening en voor rekening van derden en als tussenpersoon: - de uitbating, inrichting huren en verhuren van hotels, restaurants, cafés, koffiebars, tearooms en feestzalen en alle activiteiten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, in het bijzonder het gereed maken, leveren en bedienen van maaltijden, traiteurdiensten.
- verhuren van horecamateriaal, dit in de ruimste zin van het woord.
- het organiseren, inrichten en uitbaten van alle welk danige feesten, dansfeesten, recepties, banketten, modeshows, tentoonstellingen, vergaderingen, animatie en soortgelijke. - de handel in alle voedingswaren, bier en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken en aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen.
- De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het waarnemen van alle beheeropdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks met haar voorwerp verband houden; verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, het kopen en in licentie nemen van octrooien. Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersonen of als vertegenwoordiger.
Ze mag daarenboven alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alsmede alle handelsverrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp. Ze mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaand of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken. - De vennootschap zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in het kapitaal en/of vermogen, belangen nemen in of deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks.
- Zij zal opdrachten als bestuurder, beheerder, vereffenaar of commissaris, of van gelijk welke opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of verenigingen kunnen waarnemen. - Het bezitten, plaatsen en beheren van kapitalen, van investeringen van alle aard van vermogen, bestaande zowel uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop en onverdeelde rechten daarin, als uit effecten, portefeuillewaarden, meubilair en andere roerende goederen, ook speciën, alle intellectueler rechten en andere onlichamelijk goederen.
- De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften, op welke plaats dan ook voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel natuurlijke als rechtspersonen, als hoofd- of onderaannemer, dan wel als tussenpersoon, makelaar, agent, commissionair, concessionaris of depositaris.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5: Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden dertigduizend vierhonderd en tien (30.410) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Elk aandeel geeft recht op één stem.
De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden. Artikel 6: Stortingsplicht
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
Artikel 7: Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.
TITEL III: EFFECTEN
Artikel 8: Aard van de aandelen – ondeelbaarheid - opsplitsing vruchtgebruik en blote eigendom Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het WVV. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
De aandelen zijn ondeelbaar.
Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, dan heeft het bestuursorgaan het recht de uitoefening van het stemrecht te schorsen tot één persoon wordt aangewezen als houder van het stemrecht ten aanzien van de vennootschap. Tenzij een testament of overeenkomst anders zouden bepalen, oefent de vruchtgebruiker van aandelen, alle aan die aandelen verbonden rechten uit.
Artikel 9: Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.
§ 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van alle aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht wordt voorgesteld.
Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs. Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moeten de bestuurders de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring niet te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd. Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek. De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dezelfde formaliteiten.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die door was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.
De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10: Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet tevens in eigen naam of als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 11: Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Ingeval er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. Artikel 12: Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder, behoudens voor de rechtshandelingen en/of verbintenissen die de vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) overstijgen. Deze zijn slechts geldig wanneer die ondertekend worden door minimum twee bestuurders, die gezamenlijk optreden. Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14: Strijdig belang
De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is ertoe gehouden de artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te leven.
Artikel 15: Controle en toezicht
Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap. Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V: ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16: Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, de tweede woensdag van de maand december om 11u.
Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.
Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.
De algemene, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 17: Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: - de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18: Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. Indien het aantal aanwezigen het vereist, kan de voorzitter een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.
§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in deze lijst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 19: Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste drie dagen vóór de dag van de algemene vergadering.
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20: Verdaging
Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief. Artikel 21: Schriftelijke algemene vergadering
§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 22: Elektronische vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg § 1. De aandeelhouderskunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.
De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.
Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd. §2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.
Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen. §3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.
§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.
2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)
Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de volgende wijze:
o via videoconferentie
o via een door de voorzitter van de algemene vergadering te controleren authentiek e-mailadres De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.
Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.
3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de AV Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres. De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de tiende dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23: Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daarop volgende kalenderjaar.
Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 24: Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.
Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Onverminderd het voorgaande kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25: Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 26: Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27: Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 28: Netting
Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 29: Woonstkeuze
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Alle kennisgevingen betreffende de zaken van de vennootschap aan aandeelhouders of obligatiehouders op naam, geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de effecten op naam, desgevallend naar het gemelde e-mailadres. In geval van verandering van zijn woonplaats moet de aandeelhouder of obligatiehouder zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de oorspronkelijke woonplaats.
Deze bepaling is van overeenkomstige toepassing bij overlijden van een aandeelhouder of obligatiehouder.
Artikel 30: Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 31: Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.
1. Vierde besluit
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.
1. Vijfde besluit
De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders voor zoveel als nodig te herbenoemen tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:
- De besloten vennootschap BOWATI, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BOURY Tim, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. - De besloten vennootschap BEN BOURY, voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BOURY Ben, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt. - Mevrouw WAELES Inge, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
1. Zesde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Rumbeeksesteenweg 300.
1. Zevende besluit
De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om een uitkering van het vermogen aan de aandeelhouders te doen, ten belope van een bedrag van tweehonderd achtentachtigduizend zevenhonderddrieëndertig euro tweeëntachtig cent (€ 288.733,82) door terugbetaling in speciën.
De algemene vergadering verklaart dat deze uitkering van het vermogen dient aangerekend te worden op het vermogen (voorheen “kapitaal”) dat in het verleden werd gevormd naar aanleiding van de inbreng in natura, zoals vastgesteld in het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 27 oktober 2014, gepubliceerd zoals voormeld.
De vermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen. De algemene vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurders om dit besluit te concretiseren. De bestuurders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen. De aandeelhouders en bestuurders worden door de instrumenterende notaris in het bijzonder gewezen op de bepalingen van artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, welke luiden als volgt:
“Art. 5:142. Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het nettoactief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.
Het nettoactief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.
Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.
Art. 5:143.Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.
Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.
[Bij het nemen van het besluit als bedoeld in dit artikel vinden de artikelen 5:76, 5:77 en 5:78 geen toepassing.]”
De algemene vergadering verklaart omstandig te zijn ingelicht door de instrumenterende notaris omtrent de verplichting tot het uitvoeren van en het voldoen aan de liquiditeits- en balanstest (zoals hierboven uitgebreid beschreven) alvorens mag worden overgegaan tot uitkering van het
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vennootschapsvermogen. De aandeelhouders en bestuurders verklaren dat zij aan deze verplichting hebben voldaan en de respectieve verslagen hiervan aan de instrumenterende notaris hebben overhandigd.
1. Achtste besluit
De algemene vergadering geeft volmacht aan Fiduciaire Omez, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255A, en ondernemingsnummer 0413.258.107, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en andere belastingadministraties, het UBO-register, de sociale instanties, het digitaal aandelenregister, het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.
Met het oog hierop, heeft de lasthebber de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.”
Voor analytisch uittreksel
Nele Soete,
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/07/2019
Description :
Mod 2.1
He [> In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
À
” a NEERLEGGING TER GIF ONDERNEMINGS
E VAN DE ve RECHT!
behouc . afdeling KORTE SENT
LIL 7 Belgis 6 JUNI Staatsk *190906 2019 Griffie
1 |
. TT x > nu En ° En 7 nn r
\ 7 . Ondernemingsnr: 0539893882 es
Benaming
{voluit) : BOURYNOMIE
Rechtsvorm : BVBA
Zetel: Rumbeeksesteenweg 300, 8800 Roeselare
‚ Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders
Uittreksel uit het verslag van de bijzondere Algemene Vergadering van 21 juni 2019 gehouden ten maatschappelijke zetel.
Ontslag zaakvoerder:
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist het ontslag te aanvaarden als zaakvoerder van de Heer Ben Boury, wonende Nieuwkerkestraat 37, te 8950 Heuvelland en dit met ingang van heden.
Benoeming zaakvoerders:
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist te benoemen als zaakvoerder: BVBA BEN BOURY met maatschappelijke zetel te Hellestraat 87, 8800 Roeselare, de BVBA BEN BOURY, alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutair zaakvoerder, de Heer Ben Boury, verklaart voormeld mandaat te aanvaarden en aan te duiden tot vaste vertegenwoordiger: de Heer Ben Boury, voornoemd, die aanvaardt. Voormeld mandaat gaat in vanaf heden.
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist te benoemen als zaakvoerder: Mevrouw Inge Waeles, wonende Rumbeeksesteenweg 300, te 8800 Roeselare en dit met ingang vanaf heden.
BOWATI BVBA
Vertegenwoordigd door Dhr. Boury Tim
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2019 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
01/02/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-02-01/0013814
Siège social
23/05/2016
Description : Med 2,1
In de bijlagen bij het Beigisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de-akte-———____________
— NEERGELEGD
A sh Rechtbank van KOOPHANDE all MONTEUR ste en afd. KORTRIJK * 3 -05- 206
Griffie
‘ Ondememingsnr: 0539893882 BELGISCH STAATSBLAD u
Benaming
(volui) : BOURYNOMIE
Rechtsvorm: BVBA |
Zetel: Diksmuidsesteenweg 53, 8800 Roeselare |
: Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel i
Uittreksel uit het Verslag van de Buitengewone algemene vergadering van 11 april 2016
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen van: ! Diksmuidsesteenweg 53, te 8800 Roeselare, naar Rumbeeksesteenweg 300, te 8800 Roeselare, en dit met: ingang van heden. !
BOWATI BVBA
Zaakvoerder |
Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger dhr. BOURY Tim !
Op de laatste biz. van Luik B vermeiden : Recto : Naar en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
29/12/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-12-29/0406400
Démissions, Nominations
09/03/2015
Description : Mod 24
ik 5) | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERGELEGD
EKD 23 +, 06 *15036526*
thank +... UPHANDEL
Rent aff KORTRIJK
t Ondernemingsnr: 0539893882
Benaming
wou): BOURYNOMIE
Rechtsvorm : BVBA
Zetel: Diksmuidsesteenweg 53 8800 Roeselare
Onderwerp akte : Ontslag en Benoeming zaakvoerders
Uittreksel uit het Verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 10 februari 2015 gehouden ten maatschappelijke zetel.
Met éénparigheíd van stemmen wordt beslist het ontslag te aanvaarden als zaakvoerder van de Heer Boury! : Tim, wonende Diksmuidsesteenweg 53, te 8800 Roeselare en dit met ingang van 01/01/2015.
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist het ontslag te aanvaarden als zaakvoerder van Mevrouw: Waeles Inge, wonende Diksmuidsesteenweg 53, te 8800 Roeselare en dit met ingang van 01/01/2015.
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist te benoemen als zaakvoerder: BVBA BOWATI met maatschappelijke zetel te Diksmuidsesteenweg 53, 8800 Roeselare. de BVBA! BOWATI, alhier vertegenwoordigd door haar niet-statutair zaakvoerder, de Heer Boury Tim, verklaart voormeld: mandaat te aanvaarden en aan te duiden tot vaste vertegenwoordiger: de Heer Boury Tim, voornoemd, die; aanvaardt.
Voormeld mandaat gaat in op 1 januari 2015.
‘ i
:
\
'
i
4 }
; \
\
t r
Met éénparigheid van stemmen wordt beslist te benoemen als zaakvoerder: de Heer Boury Ben, wonende Nieuwkerkestraat 37, te 8950 Heuvelland en dit met ingang van 01/03/2015.
BOWATI BVBA
Vertegenwoordigd door Dhr, Boury Tim
'
t 4
i
: n de persofo)n(en) bevoegd de peor sian ten aanzien van derden te arian bik Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/03/2015 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
20/01/2015
Description : Mod Word 11,1
Lak 3 | In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
ha neerlegging ter griffie van de akte
_
MONIT! R BELG NEERG.2ED
12 -01- 2055 10 NOV. zus
KOOPnANDEL
BELGISCH BTAATSBLA pene ate KORTE |
Griffie
Ondernemingsnr: 0539.893.882 Benaming
(vou): BOURYNOMIE
(verkort) :
Rechtsvorm : BVBA
Zetel: Diksmuidsesteenweg 53 te 8800 Roeselare
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING
Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de: * besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BOURYNOMIE", met maatschappelijke zetel te 8800: ; Roeselare, Diksmuidsesteenweg 53, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met: ; ondernemingsnummer 0539,893,882, gehouden en afgesloten voor het ambt van Meester Karel Vandeputte, „notaris met standplaats te Roeselare, op zevenentwintig oktober tweeduizend veertien, neergelegd ter! . registratie, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen: EERSTE BESLISSING: KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA af Lezing en onderzoek van de verslagen vermeld in de agenda.
De vergadering gaat over tot lezing en onderzoek van de verslagen welke vermeld staan in de agenda. Verslag bedrijfsrevisor
De Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte. Aansprakelijkheid “VAN CAUTER — SAEYS & CO”, bedrijfsrevisorenkantoor, met maatschappelijke zetel te: 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, ‘ met ondernemingsnummer 0438.507,702, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder de Burgerlijke’ Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "J. DEGRYSE —' Bedrijfsrevisor — Réviseur d'entreprises”, met maatschappelijke zetel te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 8, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling leper, met’ * ondernemingsnummer 0894,841.331, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan: Degryse, kantoor houdende te 8840 Staden (Oostnieuwkerke), Roeselarestraat 8, bedrijfsrevisor, hiertoe: aangesteld door het bestuursorgaan, heeft op datum van dertig september tweeduizend veertien het door de: ‚ wet vereiste verslag opgemaakt betreffende de hierna vermelde inbreng in natura, waarvan reeds sprake, ‚ hiervoor.
Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:
“7, CONCLUSIE !
: De inbreng in natura in de BVBA BOURYNOMIE bestaat uit de inbreng van de eenmanszaak van de heer! : Tim BOURY.
Op basis van de ons voorgelegde documenten en in aanmerking nemend de toegepaste waardering en het! : door ons toegepast nazicht, kunnen we besluiten dat: :
1, de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de: ' Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is! voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte; “ vergoeding van de inbreng in natura.
. 2. de beschrüving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en! duidelijkheid.
: 3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch’ ‘ verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste: overeenkomen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
4, de als tegenprestatie verstrekte vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een gemengde, : vergoeding toegekend aan de huwgemeenschap Tim BOURY - Inge WAELES zijnde enerzijds 28.550: aandelen van de BVBA BOURYNOMIE dewelke een kapitaal van € 285,500 onderschrijven en zijnde anderzijds, een vordering in rekening courant van € 324,039,63.
Voor de goede orde wenst ondergetekende te melden dat de goodwill 39% vertegenwoordigt van de totale “ waarde van de overgedragen activabe~standdelen.
i ‘ i ; i + i 1 1 i i t ‘ ' ’ ‘ Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge Het spreekt voor zich dat deze vermogensbestanddelen voor de vennootschap enkel een gebruikswaarde hebben in de mate dat de vennootschap op eenzelfde wijze ontvangsten zal genereren zoals dit in het verleden het gevai was,
Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.
Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende en ís bestemd voor de Algemene Vergadering van de BVBA BOURYNOMIE,
Gedaan te Brugge,
op 30 september 2014
(getekend)
Burg. BVBA Van Cauter - Saeys & Co
Bedrijfsrevisorenkantoor,
vertegenwoordigd door de Burg. BVBA J. Degryse — Bedrijfsrevisor
met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Degryse, zaakvoerder”,
Verslag zaakvoerders
De zaakvoerders hebben het bijzonder verslag vereist door de wet opgesteld in datum van dertig september tweeduizend veertien.
De voorzitter leest het verslag van de zaakvoerders voor, Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde kapitaalsverhoging.
Neerlegging verslagen
Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.
Voormelde verslagen worden hier aangehecht zonder mee overgeschreven te worden. Na onderzoek stelt de vergadering dat er noch op het verslag van de bedrijfsrevisor, noch op het verslag van de zaakvoerders, enige opmerkingen worden gemaakt door de vennoten. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.
bf Eigenlijke kapitaalverhoging door inbreng in natura
De vergadering gaat over tot kapitaalverhoging ten belope van tweehonderd vijfentachtig duizend vijfhonderd euro (€ 285.500,00), om het kapitaal te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op driehonderd en vier duizend honderd euro (€ 304.100,00), door inbreng in natura door de heer en mevrouw Tim BOURY - WAELES Inge, beiden voornoemd, van een deel van de algemeenheid van de eenmanszaak van de heer BOURY Tim, voornoemd, bestaande uit immateriële en materiële activa, voorraad en schulden, eigendom van zowel de heer BOURY Tim alleen als van de heer Tim BOURY — WAELES Inge samen, meer in het bijzonder de inbreng van het vruchtgebruik op vijfentwintig (25) jaar van het beroepsmatig gedeelte van het hierna beschreven handelshuis met grond en aanhorigheden, gelegen te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 53, welk vruchtgebruik werd gewaardeerd op tweehonderd vijfentachtig duizend vijfhonderd euro (€ 285.500,00).
b.1/ Beschrijving van de inbreng van de algemeenheid van de eenmanszaak De heer BOURY Tim, voornoemd, verklaart de algemeenheid van zijn eenmanszaak, zijnde zijn handelszaak als restaurateur en bestaande uit de immateriële en materiële vaste activa, voorraden en schuiden, in de vennootschap in te brengen, en dit vanaf één oktober tweeduizend dertien, zodat alle activiteiten door de vennootschap overgenomen worden vanaf één oktober tweeduizend dertien. Alle activiteiten vanaf deze datum zullen geacht worden uitgevoerd te zijn in naam en voor rekening van de vennootschap.
Vanaf dertig september tweeduizend dertien wordt geacht dat de heer BOURY Tim, voornoemd, de uitoefening van zijn zelfstandige eenmanszaak als restaurateur heeft stopgezet.
De totale waarde van de in de vennootschap ingebrachte algemeenheid van de eenmanszaak van de heer BOURY Tim, voornoemd, bedraagt zeshonderd en negen duizend vijfhonderd negenendertig euro drieënzestig cent (€ 609.539,63).
b.2/ Beschrijving van de eigenlijke inbreng in het kader van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura
De heer en mevrouw Tim BOURY — WAELES Inge, beiden voornoemd, verklaren inbreng te doen van het vruchtgebruik gedurende vijfentwintig (25) jaar van het beroepsmatig gedeelte van de hierna beschreven gebouwen, zoals vermeld in het verslag van de bedrijfsrevisor en zoals dit beroepsmatig gedeelte — voor wat betreft het handelshuis op en met grond en aanhorigheden gelegen aan de Diksmuidsesteenweg nummer 53, gekadastreerd of het geweest zijnde, volgens titel en kadaster sectie D nummer 856/D/7 - in oranje (volledig beroepsmatige delen) en gele (semi-beroepsmatige delen) kleur is aangeduid op het pian opgenomen in het schattingsverslag de dato vijf februari tweeduizend veertien van de heer Rik Van Acker van het Landmeterskantoor Sabbe & C°, beëdigd landmeter te Roeselare.
Overeenkomstig dit plan betreft het de volledige gelijkvloerse verdieping (inkomhall — sanitair dames en heren — trap — restaurant — backoffice — afwaskeuken — keuken — koude keuken — stapelplaats — koelcel), een deel van de eerste verdieping (overloop — wasplaats en toilet — bureel/eetzaal personeel en kitchenette — badkamer) en een deel van de dakverdieping (overloop — bureel), waarbij partijen verklaren dat de kelderverdieping (wijnkelder) tevens deel! uitmaakt van deze inbreng.
Het één/negenentwintigste (1/29ste) in een perceel grond gelegen aan de Groenestraat, gekadastreerd of het geweest zijnde, volgens titel en kadaster sectie D nummer 856/C/8 is volledig als beroepsmatig deel aan te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge merken, gezien dit gebruikt wordt als toegangsweg tot de bergplaats die als stockageruimte voor de bevoorrading wordt gebruikt.
BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED:
STAD ROESELARE, vierde afdeling
« Een handelshuis op en met grond en aanhorigheden gelegen aan de Diksmuidsesteenweg nummer 53, gekadastreerd of het geweest zijnde, volgens titel en kadaster sectie D nummer 856/D/7, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van één are vijfennegentig centiare (1 a 95 ca). - Eén/negenentwintigste (1/29ste) in een perceel grond gelegen aan de Groenestraat, gekadastreerd of het geweest zijnde, volgens titel en kadaster sectie D nummer 856/C/8, met een oppervlakte volgens titel en kadaster van vier aren tweeëntachtig centiaren (4 a 82 ca).
Waardebepaling van de inbreng in het kader van de kapitaalverhoging
De waarde van het vruchtgebruik voor 25 jaar voor het beroepsmatig deel van het gebouw werd vastgesteld op basis van de geactualiseerde waarde van de verwachte netto-inkcmsten over de termijn waarvoor het wordt gevestigd.
Op basis van de huurwaarde bepaald in het schattingsverslag van de heer Rik Van Acker van het Landmeterskantoor Sabbe & C° wordt de waarde van het ingebrachte vruchtgebruik op voorschreven goed voor een periode van vijfentwintig (25) jaar geschat op tweehonderd vijfentachtig duizend vijfhonderd euro (€ 285.500,00).
Vergoeding
Als vergoeding voor voormelde inbreng van het vruchtgebruik gedurende vijfentwintig (25) jaar van het beroepsmatig gedeelte van de hiervoor beschreven gebouwen in het kader van hogergenoemde kapitaalverhoging worden achtentwintig duizend vijfhonderd vijftig (28.550) nieuwe aandelen zonder nominale waarde toegekend aan de inbrengende vennoten, hetzij aan elk van voornoemde vennoten veertien duizend tweehonderd vijfenzeventig (14.275) nieuwe aandelen.
De achtentwintig duizend vijfhonderd vijftig (28.550) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen. Deze nieuwe aandelen zullen van dezelfde aard zijn, zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen pro rata temporis. De totale inbreng in natura van de volledige algemeenheid van de eenmanszaak van de heer BOURY Tim, voornoemd, bestaande uit voormel!de immateriële en materiële activa, voorraden en schulden, vertegenwoordigt een globale waarde van zeshonderd en negen duizend vijfhonderd negenendertig euro drieënzestig cent (€ 609.539,63), hierin inbegrepen een bedrag van driehonderd vierentwintig duizend negenendertig euro drieënzestig cent (€ 324.039,63), zijnde de waarde van de overige immateriële en materiële activa, voorraad en schulden van de algemeenheid van de eenmanszaak van de heer BOURY Tim, voornoemd, en welk bedrag zal worden vergoed door middel van een vordering in rekening-courant.
c/ Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt
De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werd verhoogd tot driehonderd en vier duizend honderd euro (€ 304.100,00), verdeeld over dertig duizend vierhonderd en tien (30.410) aandelen zonder nominale waarde, die elk één/ dertig duizend vierhonderd en tiende (1/30,410de) van het kapitaal vertegenwoordigen. TWEEDE BESLISSING: WIJZIGING TEKST ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN De vergadering besluit, in overeenstemming met de genomen besluiten, om de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
“Het maatschappelijk kapitaal bedraagt DRIEHONDERD EN VIER DUIZEND HONDERD EURO (€ 304,100,00).
Het is vertegenwoordigd door dertig duizend vierhonderd en tien (30.410) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/dertig duizend vierhonderd en tiende (1/30.410de) van het kapitaal vertegenwoordigen.”,
DERDE BESLISSING: VOLMACHT VOOR DE COORDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN
De vergadering besluit om over te gaan tot de coördinatie van de statuten zoals hiervoor vermeld en geeft hiertoe de nodige opdracht.
De vergadering verleent hiertoe aan ondergetekende notaris alle machten tot vervulling van de administratieve formaliteiten en teneinde de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake,
VIERDE BESLISSING: MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN
De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren en in het bijzonder teneinde de nodige vermeldingen te verrichten in het aandelenregister naar aanleiding van de creatie van de achtentwintig duizend vijfhonderd vijftig (28.550) nieuwe aandelen uitgegeven naar aanleiding van de hiervoor vermelde kapitaalverhoging door inbreng in natura. VIJFDE BESLISSING: BIJZONDERE VOLMACHT
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
„Pehouden 177 De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden, met macht van indepiaaisstelling: de Burgerlijke * Beigisch ‘Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “Fiduciaire : Staatsblad | :Omez’, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255A, ingeschreven ìn het: | rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0413,258,107, vertegenwoordigd : : door de heer Kurt Lemmens, zaakvoerder-accountant, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, | : aan wie de macht verleend wordt om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen naar: ‘aanleiding van onderhavige akte.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Karel Vandeputte. Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift proces-verbaal dd. 27/10/2014, inhoudende verslag van de! zaakvoerders en verslag van de bedrijfsrevisor - gecoördineerde statuten i
;
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van etzij van de perso{o)n(en) | bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
11/10/2013
Description : Mod Word 11.4 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD ggn am 4969* RECHTBANK KOOPH, Elek ANDEL zn Op de laatste Ondernemingsnr : 5 33 8 g3 g £ x Benaming (oluit) : BOURYNOMIE {verkort) : Rechtsvorm : bvba Zetel: Diksmuidsesteenweg 53 te 8800 Roeselare (volledig adres) Onderwerp akte : Oprichting Uit de oprichtingsakte verleden voor Meester Karel VANDEPUTTE, notaris met standplaats te Roeselare, op 24 september 2013, neergelegd ter registratie, blijkt dat 1/ de heer BOURY Tim Michiel Gijs, geboren te leper op elf februari negentienhonderd drieëntachtig, echtgenoot van mevrouw WAELES inge, hierna genoemd, wonende te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 53. 2 Mevrouw WAELES Inge Lieve, geboren te Roeselare op zeven met fegentienhonderd drieëntachtig, echtgenote van de heer BOURY Tim, voornoemd, wonende te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 53, welke echtgenoten verklaren gehuwd te zijn voor de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand te Gent op zeventien april tweeduizend en tien, onder het wettelijk stelsel, bij gebrek aan een huwelijkscontract, niet gewijzigd tot op heden, zijn overgegaan tot de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “BOURYNOMIE”. Het kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend achthonderd zestigste van het kapitaal vertegenwoordigen. Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen werden als volgt onderschreven: 1. De heer BOURY Tim, voornoemd, titularis van negenhonderd dertig (930) aandelen. 2. Mevrouw WAELES Inge, voornoemd, titularis van negenhonderd dertig (930) aandelen. Totaal: duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen. De oprichters verklaren en erkennen dat elk der aandelen volledig volgestort zijn, namelijk: -Door de heer BOURY Tim, voornoemd, ten bedrage van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00). -Door mevrouw WAELES Inge, voornoemd, ten bedrage van negenduizend driehonderd euro (€ 9.300,00). De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00). Het geheel van de inbreng in specién werd gedeponeerd op een bijzondere rekening met nummer 109- 6605642-78, geopend namens de vennootschap in oprichting bij BKCP Bank. Een bankattest, gedateerd op negentien september tweeduizend dertien, werd als bewijs van de storting aan mij, instrumenterende notaris, overhandigd. Ik, notaris, bevestigen dat het gestorte kapitaal werd gedeponeerd overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. STATUTEN AARD VAN DE VENNOOTSCHAP NAAM De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "BOURYNOMIE”. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 53. De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaafs in België bij eenvaudig besluit van de zaakvoerder(s) die zorgt (zorgen) voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mits inachtneming van de taalwetgeving. blz. van Luik B vermelden . Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso « Naam en handtekening Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Au De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels,
filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen, bijkantoren en depots in Belgié of het buitenland oprichten. DOEL
De vennootschap heeft tot doel:
Voor eigen rekening en voor rekening van derden en als tussenpersoon:
- de uitbating, inrichting huren en verhuren van hotels, restaurants, cafés, koffiebars, tearooms en feestzalen en alle activiteiten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het horecabedrijf, in het bijzonder het gereed maken, leveren en bedienen van alle maaltijden, traiteurdiensten. = verhuren van horecamateriaal, dit in de ruimste zin van het woord.
- het organiseren, inrichten en uitbaten van alle welk danige feesten, dansfeesten, recepties, banketten, modeshows, tentoonstellingen, vergaderingen, animatie en soortgelijke.
- de handel in alle voedingswaren, bier en alle alcoholische en niet-alcoholische dranken en aanverwante artikelen, alsook van alle rookartikelen.
- De vennootschap heeft tevens tot doel het waarnemen van alle beheeropdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks met haar doel verband houden; verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, het kopen en in licentie nemen van octrooien. Deze opsomming is geenszins limitatief en dient in de ruimste zin te worden geïnterpreteerd. - De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersonen of als vertegenwoordiger.
Ze mag daarenboven alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen; alsmede alle handelsverrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het
maatschappelijk doel. Ze mag ook deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland.
Zij mag onder om het even welke vorm samenwerken of samensmelten in België of in het buitenland met bestaand of nog op te richten vennootschappen, waarvan het doel gelijkaardig of verwant is of van aard is de realisatie van haar eigen doel te bevorderen of te vergemakkelijken.
- De vennootschap zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in het kapitaal, belangen nemen in of deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks. - Zij zal opdrachten als bestuurder, beheerder, vereffenaar of commissaris, of van gelijk welke opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of verenigingen kunnen waarnemen. - Het bezitten, plaatsen en beheren van kapitalen, van investeringen van alle aard, van vermogen, bestaande zowel uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop en onverdeelde rechten daarin, als uit effecten, portefeuillewaarden, meubilair en andere roerende goederen, ook speciën, alle intellectueler rechten en andere onlichamelijk goederen.
- De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- Dit ailes binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijk voorschriften, op welke plaats dan ook voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel natuurlijke als rechtspersonen, als hoofd- of onderaannemer, dan wel als tussenpersoon, makelaar, agent, commissionair, concessionaris of depositaris. DUUR
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd vanaf het verkrijgen van de rechtspersoontliijkheid. KAPITAAL,
Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00). Het is vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend achthonderd zestigste (1/1.860ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.
AARD VAN DE AANDELEN
De aandelen zijn op naam.
BESTUURSORGAAN
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechispersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,
zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. BESTUURSBEVOEGDHEID
ledere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.
De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID
ledere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.
ALGEMENE VERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede woensdag van de maand december om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.
De zaakvoerder(s) mag (mogen) de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping.
Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan, tenzij de bestemmelingen er schriftelijk, individueel en uitdrukkelijk mee hebben ingestemd hun oproeping vìa een ander communicatiemìddel te ontvangen. Ze worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.
Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.
De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief. AANTAL STEMMEN
Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.
De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger. De volmachten dienen een handtekening te dragen (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artike! 2281 van het Burgerlijk Wetboek.
Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of “verworpen”, gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen,
Elk aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.
BERAADSLAGING AANWEZIGHEIDSQUORUM
Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering alle aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.
De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsguorum vereist,
De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. MEERDERHEID
Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd. VERDAGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen,
BOEKJAAR JAARREKENING JAARVERSLAG
Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar. De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
VERDELING
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering met gewone meerderheid over de bestemming van het saldo van de nettowinst.
Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening wordt de wijze van vereffening bepaald en worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
Zij kunnen pas in functie treden nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank hun benoeming heeft bevestigd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft, Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.
Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de door de wet gestelde voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.
Behoudens ingeval van vereffening en ontbinding in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen moet(en) de vereffenaar(s) tijdens de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, overmaken aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één per jaar.
Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een zaakvoerder van de vennootschap.
Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist, Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaande betalingen te doen. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, OVERGANGSBEPALINGEN
À. Eerste boekjaar:
Bij uitzondering gaat het eerste boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt het op dertig juni tweeduizend vijftien.
2. Eerste jaarvergadering:
De eerste jaarvergadering wordt gehouden in tweeduizend vijftien, overeenkomstig de statuten. 3. Overname door de vennootschap van de verbintenissen aangegaan namens de vennootschap in eprichting:
De comparanten verklaren te weten dat de vennaotschap de rechtspersoonfiijkheid zal bezitten en dat de vennootschap slechts tot stand zal komen van zodra een uittreksel van onderhavige oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van koophandel! zal gedeponeerd zijn.
De comparanten verklaren dat de vennootschap met toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan binnen de twee jaar voor het verlijden van onderhavige akte. Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. Ondergetekende Notaris wijst op de mogelijke persoonlijke en hoofdelijke aansprakelijkheid van oprichters en zaakvoerders voor alle verbintenissen aangegaan in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting in de periode tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de verkrijging door de vennootschap van haar rechtspersoonlijkheid, tenzij de vennootschap deze verbintenissen, in toepassing van en binnen de termijnen gesteld door artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overneemt.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
_ 3 Voor-
behouden
* aan het
Belgisch
Staatsblad
x
V
De verbintenissen aangegaan tussen het verlijden van onderhavige oprichtingsakte en de deponering ervan ter griffie, dienen overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen te worden bekrachtigd door de vennootschap binnen de twee maanden nadat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen. SLOTBEPALINGEN - BENOEMING
- De verschijners hebben bovendien besloten:
a. het aantal niet-statutaire zaakvoerders vast te stellen op twee.
b, te benoemen tot deze functie:
1)De heer BOURY Tim Michiel Gijs, wonende te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 53 2)Mevrouw WAELES Inge Lieve, wonende te 8800 Roeselare, Diksmuidsesteenweg 53 die verklaren te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet,
c. het mandaat van de zaakvoerder vast te stellen voor onbepaalde duur. d. het mandaat van de zaakvoerder voorlopig niet te vergoeden, behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
e. geen commissaris te benoemen.
Volmacht
De verschijners stellen daarop als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling: Fiduciaire Omez BVBA, Beversesteenweg 255bis te 8800 Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Kurt Lemmens, : zaakvoerder-accountant, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, aan wie de macht verleend ‘wordt om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispuntbank voor Ondernemingen en het ondernemingstoket.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Karel VANDEPUTTE, notaris met
} standplaats te Roeselare.
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie oprichtingsakte de dato 24 september 2013.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ‘ Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2013 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
BOURYNOMIE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
300 Rumbeeksesteenweg, 8800 Roeselare