BOUSSEY CONTROL EUROPE
Inactive depuis le 14/03/2024
•0808.325.348
Adresse
36 Jacob Lacopsstraat Box 101, 9700 Oudenaarde
Activité
Wholesale trade of instruments and appliances for measuring, testing and navigating
Création
05/12/2008
Dirigeants
Informations juridiques
BOUSSEY CONTROL EUROPE
Numéro
0808.325.348
SIRET (siège)
2.175.202.630
Forme juridique
Société privée à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0808325348
EUID
BEKBOBCE.0808.325.348
Situation juridique
Clôture de faillite • Depuis le 14/03/2024
Activité
BOUSSEY CONTROL EUROPE
Code NACEBEL
46.696, 46.751•Wholesale trade of instruments and appliances for measuring, testing and navigating, Wholesale trade of industrial chemical products
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
BOUSSEY CONTROL EUROPE
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
BOUSSEY CONTROL EUROPE
6 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 05/12/2008
Numéro : 0897.286.028
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 01/01/2012
Numéro : 0462.085.828
Qualité : Curateur (désignation par tribunaux)
Depuis le : 29/11/2018
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/01/2012
Qualité : Gérant
Depuis le : 05/12/2008
Qualité : Gérant
Depuis le : 14/12/2017
Cartographie
BOUSSEY CONTROL EUROPE
Documents juridiques
BOUSSEY CONTROL EUROPE
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
BOUSSEY CONTROL EUROPE
9 documents
Comptes sociaux 2017
09/05/2018
Comptes sociaux 2016
06/07/2017
Comptes sociaux 2015
12/05/2016
Comptes sociaux 2014
07/05/2015
Comptes sociaux 2013
28/05/2014
Comptes sociaux 2012
14/05/2013
Comptes sociaux 2011
21/05/2012
Comptes sociaux 2010
27/05/2011
Comptes sociaux 2009
25/05/2010
Établissements
BOUSSEY CONTROL EUROPE
1 établissement
2.175.202.630
Fermé
Adresse : 36 Jacob Lacopsstraat Box 101, 9700 Oudenaarde
Date de création : 05/12/2008
Date de clôture : 14/06/2024
Activité : 46.120• Commission trade of fuels, metals, minerals and industrial chemicals
Publications
BOUSSEY CONTROL EUROPE
18 publications
Rubrique Fin
25/03/2024
Rubrique Fin
16/06/2023
Description : Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde.
Opening van het faillissement van: BOUSSEY CONTROL EUROPE BVBA JACOB LACOPSSTRAAT 36, 9700 OUDENAARDE.
Handelsactiviteit: groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten
Ondernemingsnummer: 0
Referentie: 20180077.
Datum faillissement: 29 november 2018.
Rechter Commissaris: RIK DELMULLE.
Curator: JORIS DE SMET, BRUUL 27, 9630 ZWALM- [email protected].
Voorlopige datum van staking van betaling: 29/11/2018
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 8 januari 2019.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE SMET JORIS.
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde.
Faillissement van: BOUSSEY CONTROL EUROPE BVBA JACOB LACOPSSTRAAT 36/101, 9700 OUDENAARDE.
Geopend op 29 november 2018.
Referentie: 20180077.
Datum vonnis: 11 februari 2021.
Ondernemingsnummer: 0
De Rechter Commissaris: RIK DELMULLE.
is vervangen door
De Rechter Commissaris: FRANK WIELFAERT.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE SMET JORIS.
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde.
Faillissement van: BOUSSEY CONTROL EUROPE BVBA JACOB LACOPSSTRAAT 36/101, 9700 OUDENAARDE.
Geopend op 29 november 2018.
Referentie: 20180077.
Datum vonnis: 25 mei 2023.
Ondernemingsnummer: 0
De Rechter Commissaris: FRANK WIELFAERT.
is vervangen door
De Rechter Commissaris: JO VAN DEN DAELE.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE SMET JORIS.
Rubrique Fin
17/02/2021
Description : Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde.
Opening van het faillissement van: BOUSSEY CONTROL EUROPE BVBA JACOB LACOPSSTRAAT 36, 9700 OUDENAARDE.
Handelsactiviteit: groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten
Ondernemingsnummer: 0
Referentie: 20180077.
Datum faillissement: 29 november 2018.
Rechter Commissaris: RIK DELMULLE.
Curator: JORIS DE SMET, BRUUL 27, 9630 ZWALM- [email protected].
Voorlopige datum van staking van betaling: 29/11/2018
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 8 januari 2019.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE SMET JORIS.
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde.
Faillissement van: BOUSSEY CONTROL EUROPE BVBA JACOB LACOPSSTRAAT 36/101, 9700 OUDENAARDE.
Geopend op 29 november 2018.
Referentie: 20180077.
Datum vonnis: 11 februari 2021.
Ondernemingsnummer: 0
De Rechter Commissaris: RIK DELMULLE.
is vervangen door
De Rechter Commissaris: FRANK WIELFAERT.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE SMET JORIS.
Rubrique Fin
06/12/2018
Description : Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde
RegSol
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Oudenaarde.
Opening van het faillissement van: BOUSSEY CONTROL EUROPE BVBA JACOB LACOPSSTRAAT 36, 9700 OUDENAARDE.
Handelsactiviteit: groothandel in meet-, controle- en navigatieinstrumenten
Ondernemingsnummer: 0
Referentie: 20180077.
Datum faillissement: 29 november 2018.
Rechter Commissaris: RIK DELMULLE.
Curator: JORIS DE SMET, BRUUL 27, 9630 ZWALM- [email protected].
Voorlopige datum van staking van betaling: 29/11/2018
Datum neerlegging van de schuldvorderingen: binnen de termijn van dertig dagen te rekenen vanaf de datum van uitspraak van het vonnis in het Centraal Register Solvabiliteit via de site www.regsol.be.
Neerlegging van het eerste proces-verbaal van de verificatie van de schuldvorderingen in het Centraal Register Solvabiliteit via de website www.regsol.be: op 8 januari 2019.
Voor eensluidend uittreksel: De curator: DE SMET JORIS.
Statuts, Rubrique Restructuration
11/01/2018
Description : A. Mod Word 15.1 L. 5 . Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie . na neerlegging ter griffie van de akte : Volledig adres v.d. zetel: Jacob Lacopsstraat 36/101 - 9700 Oudenaarde | Onderwerpfen) akte: Statutenwijziging Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, notaris te Kluisbergen, op 14 december 2017, i : neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de! ‘besloten vennootschap met beperkte aansprakeliijjkheid “BOUSSEY CONTROL EUROPE” is! : bijeengekomen en volgende te publiceren besiuiten heeft genomen: ! : Bespreking van de stukken. 1/ De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige vennoot, verklaart dat het op de maatschappelijke zetel ter beschikking was : sedert meer dan één maand en waarvan de vennoten kosteloos een afschrift konden bekomen. i Het fusievoorstel werd opgesteld door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, en werd voor elke vennootschap afzonderlijk neergelegd op de griffie van de ! rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde op 4 oktober 2017, en gepubliceerd zoals : voormeld. ! 2/ De vergadering neemt kennis van de bijzondere verslagen van de bestuursorganen en het | verslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel. De vergadering verklaart er minder dan een maand voor heden van in kennis te zijn gesteld maar verzaakt uitdrukkelijk aan deze termijn. 3/ Het bestuursorgaan van onderhavige overnemende vennootschap heeft er zich van : vergewist dat tussen de datum van het opstellen van het fusievoorstel en de datum van de huidige algemene vergadering zich ín de activa en passiva van het vermogen van de over te nemen vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan. De enige vennoot bevestigt uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek | ; van Vennootschappen, behoudens hetgeen hierna is vermeld. | ‘ De enige vennoot erkent tevens dat hij de mogelijkheid heeft gehad om één maand voorde ; ; datum van deze algemene vergadering in de zetel van de bij de fusie betrokken vennootschappen kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten: ‘ 1° de fusievoorstellen; 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die : bij de fusie betrokken is; ‘ De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan. Besluit tot FUSIE, Na wat vooraf gaat betuigt de vergadering éénparig haar instemming met de verrichting i : waarbij de onderhavige vennootschap BOUSSEY CONTROL EUROPE, zijnde de overnemende { } vennootschap, bij wijze van fusie overneemt de besloten vennootschap met beperkte ! | aansprakelijkheid “AVELEC”, met zetel te 9700 Oudenaarde, Wolvenstraat 37, | ondernemingsnummer 0897.286.028. i Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen ï zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap, | en dit op basis van de afgesloten balansen van de overnemende en de overgenomen : vennootschappen per 30 juni 2017. I b Neergelegd ter griffie van de » rechtbank van koopharidel te Gent ll) at s N tor 29 DEC. 2017 18008463* Griffie : . | VV | Ondernemingenr: 0808.325.348 °° | || Benaming (voluit) : Boussey Control Europe - : ! | (verkort) : ZZ 7 i | ! Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, heizij v: de perso(o)n(en) , bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt voor akten van het type “Mededelingen’). Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge Voor de beschrijving van het overgedragen vermogen verwijzen comparanten naar het fusievoorstel, het verslag van de revisor, het verslag van de bestuursorganen en de jaarrekeningen van de bij de fusie betrokken vennootschappen.
Er wordt voor zoveel als nodig verduidelijkt wat volgt.
De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid. bee,
Het over te nemen vermogen omvat t&
— alle eventuele optierechten waarvan
welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracté
de voorwaarden betreft waaronder de optierec fen Úitdsoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingerfin de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige áktede beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen; — aile handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
— alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en
handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is.
Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.
Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.
De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.
De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap
opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.
Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht — vernietiging eigen aandelen — vaststelling kapitaalverhoging De vergadering neemt kennis van de fusiebalans die werd voorgelegd en keurt deze goed. Voor de boekhoudkundige toewijzing wordt aldus verwezen naar deze fusiebalans. De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief. en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschappen, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel geboekt zuilen worden in de overnemende vennootschap. Er wordt gepreciseerd dat:
a) de overdracht gebeurt op basis van de op 30 juni 2017 afgesloten
boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat. b) vanuit boekhoudkundig oogpunt worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschappen vanaf 1 juli 2017 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van „de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied;
c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van tweehonderd (200) volledig volgestorte nieuwe aandelen op naam in de overnemende vennootschap, zonder opleg, zoals hierna vermeld.
De ruilverhouding kan als volgt samengevat worden:
AVELEC BVBA 100 8.179,59/4.110,51 200
Ingevolge de fusie zullen er dus in totaal 200 nieuwe aandelen worden uitgekeerd als vergoeding. Het totale aantal aandelen komt daardoor op 300, waarvan er 100 zelf worden
Fgenomen vennootschap titularis is ingevolge
iefwisseling, contracten «ut singuli» enz.). Wat
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge aangehouden door de vennootschap AVELEC in de vennootschap BOUSSEY CONTROL EUROPE.
Aanleg van een onbeschikbare reserve voor de eigen aandelen en onmiddellijke vernietiging / eliminatie fusiebalans
Gezien de overgenomen vennootschap AVELEC zelf 100 aandelen aanhoudt van de overnemende vennootschap BOUSSEY CONTROL EUROPE, verkrijgt de overnemende vennootschap eigen aandelen. Voor deze aandelen zal overeenkomstig artike! 325 van het Wetboek van vennootschappen een onbeschikbare reserve worden aangelegd voor een bedrag van € 20.000,00 (=inventariswaarde van deze aandelen).
De vergadering beslist onmiddellijk tot de vernietiging van eigen aandelen die de overnemende vennootschap bekomt en welke participatie wordt afgeboekt van de daartoe aangelegde onbeschikbare reserve.
Finaal blijven er uiteindelijk 200 aandelen over, zijnde de nieuw uitgegeven aandelen naar aanleiding van de goedkeuring van de fusie.
Vaststelling Kapitaalverhoging
De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de overnemende vennootschap — ten gevolge van de fusie en de inbreng die hiervan het gevolg is - wordt verhoogd met een bedrag van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) geplaatst kapitaal van de vennootschap AVELEC. Het kapitaal van de overnemende vennootschap wordt dus gebracht van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00).
Ten gevolge van deze kapitaalverhoging worden 200 nieuwe aandelen uitgekeerd als vergoeding. Het totale aantal aandelen komt daardoor op 300, waarvan er 100 zelf worden aangehouden door de vennootschap BOUSSEY CONTROL EUROPE in de vennootschap BOUSSEY CONTROL EUROPE en welke onmiddellijk vernietigd worden tegen de aangemaakte onbeschikbare reserve eigen aandelen zoals hiervoor vermeld.
Toewijzing van de nieuwe aandelen / nieuwe aandeelhoudersstructuur Aan de enige vennoot van de overgenomen vennootschap, de heer Van Landeghem Anthony, worden bijgevolg tweehonderd (200) nieuwe volstorte aandelen van de overnemende vennootschap toegekend, zonder opleg in geld.
Er wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat alle aandelen AVELEC vergoed worden door aandelen BOUSSEY CONTROL EUROPE.
Na voormeide transacties en aandelenruil, alsmede na vernietiging van de 100 eigen aandelen, bedraagt het totaal aantal aandelen van de BOUSSEY CONTROL EUROPE, tweehonderd (200) aandelen, die in het aandeelhoudersboek zullen ingeschreven worden op naam van de heer Vanlandeghem Anthony.
Binnen de 3 maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, nodigt de zaakvoerder van de overnemende vennootschap (of sen daartoe door haar aangestelde) de betrokken vennoot van de overgenomen vennootschap uit om binnen een termijn van twee weken na de kennisgeving de omruiling te materialiseren.
Zij vernietigt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap AVELEC door het aanbrengen van de vermelding “vernietigd” op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar aangetekende aandelenbezit van de vermelding “omgeruild tegen “200” aandelen van de overnemende vennootschap BOUSSEY CONTROL EUROPE ingevolge fusie door overneming de dato 14/12/2017.”
Vervolgens wordt het hiermee overeenstemmend aantal aandelen van de betrokken vennoot ingeschreven in het aandelenregister van de overnemende vennootschap, met het verzoek dit aandelenregister te willen ondertekenen.
De nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd zoals de (bestaande) aandelen van de overnemende vennootschap en dit vanaf 1 juli 2017.
Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
Buiten de kapitaalsaandelen heeft de overgenomen vennootschap geen andere effecten uitgegeven.
De nieuwe aandelen die worden uitgegeven door de overnemende vennootschap hebben - als voormeld — dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. ~ Aan de voornoemde bedrijfsrevisor wordt door de opdrachtgevende vennootschappen een (bijzondere) bezoldiging toegekend.
= Aan de zaakvoerders van de overnemende en overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge - Voor zoveel als nodig verklaren de comparanten dat er geen belangrijke wijzigingen zijn gebeurd in de respectieve balansen van de betrokken vennootschappen. Vaststelling van de verwezenlijking van de fusie en van de ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschappen.
De vergadering verzoekt mij notaris vast te stellen dat vermits de buitengewone algemene vergaderingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVELEC gehouden op heden en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, het fusievoorstei heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap AVELEC vanaf heden ophouden te bestaan, door de overeenkomstige goedkeuring op deze algemene vergadering.
Ondergetekende notaris, bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de besluiten over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AVELEG, waarvan hij de notulen eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is en de voornoemde overgenomen vennootschap AVELEC opgehouden heeft te bestaan, en dat zij bijgevolg is ontbonden zonder vereffening.
De vergadering stelt vast dat door de ontbinding van de vennootschap AVELEG, een nieuwe
zaakvoerder dient aangesteld te worden binnen de onderhavige overnemende vennootschap.
De vergadering besluit de heer VANLANDEGHEM, Anthony, voornoemd, te benoemen tot
niet-statutair zaakvoerder, met ingang vanaf heden, en dit voor onbepaalde duur.
Zijn mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.
De heer Vanlandeghem en verklaart alhier uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden. De voorzitter geeft kennis aan de vergadering van de voormelde geagendeerde verslagen, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, met name: a) het verslag opgesteld op heden 14/12/2017, door voornoemde burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA “J. Vande Moortel & Co, bedrijfsrevisoren”, vertegenwoordigd als voormeld, waarvan het besluit letterlijk luidt als volgt:
‘Ondergetekende, BVBA J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, Bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, werd aangesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, om verslag uit te brengen over een kapitaalverhoging door middel van een niet-geldelijke inbreng in de vennootschap BOUSSEY CONTROL EUROPE BVBA,
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: 1, de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controfenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura;
2. het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
3. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
4. de door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn bedrijfseconomische verantwoord en zijn op gepaste wijze toegepast voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit fe geven aandelen, De door de partijen weerhouden waarderingsmethoden zijn slechts verantwoord in de veronderstelling van continuiteit, dit wil zeggen in zoverre de vooruitzichten van het bestuursorgaan met succes zullen gerealiseerd worden,
5. Gezien de financiële situatie waarin de vennootschap zich bevindt, dienen wij conform onze beroepsregels een voorbehoud te formuleren ten aanzien van de inbaarheid van deze in te brengen schuldvordering.
6. De vergoeding bestaat uit 70 nieuwe aandelen van de vennootschap BOUSSEY CONTROL EUROPE BVBA, zonder vermelding van een nominale waarde en met dezelfde rechten en verplichtingen als de reeds bestaande aandelen. De kapitaafverhoging bedraagt 300.000,00 euro. 7. de wederzijdse rechten der betrokken partijen geëerbiedigd en hun verplichtingen volledig vastgelegd zijn.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen ‘fairness opinion’ is.
Aldus opgesteld en beëindigd te Oudenaarde op 14 december 2017.
BVBA J. Vande Moortel & C° Bedrijfsrevisoren,
Vertegenwoordigd door
Bert De Clercq,
Bedrijfsrevisor”.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge b) het verslag opgesteld op 14 december 2017, door de enige zaakvoerder van de BVBA BOUSSEY CONTROL EUROPE, hetwelk niet van de conclusies van het voormeld verslag van de bedrijfsrevisor afwijkt, onverminderd het gemaakte voorbehoud dat door de vergadering niet wordt weerhouden.
Er wordt verduidelijkt dat de voormelde verslagen werden opgesteld rekening houdend met de goedkeuring van de fusie als voormeld. De waardering gebeurt dus op basis van de goedgekeurde fusiebalans.
Beide voormelde verslagen zullen samen met een uitgifte van onderhavige akte neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde. De enige vennoot en zaakvoerder, na de goedgekeurde fusie, de heer Van Landeghem Anthony, alhier aanwezig, verklaart de voormelde verslagen eenparig goed te keuren en verklaart te verzaken aan de termijnen en wijze van mededeling van de stukken als bepaald in het Wetboek Van Vennootschappen.
Op basis van de voormelde verslagen beslist de vergadering het kapitaal te verhogen met driehonderdduizend euro (€ 300.000,00) om het finaal te brengen van tweehonderdtwintigduizend euro (€ 220.000,00) naar vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 520.000,00) door middel van de inbreng in kapitaal van de zekere, vaststaande en opeisbare schuidvordering jegens de vennootschap, van de heer Vanlandeghem Anthony, enige vennoot van de vennootschap.
In eerste fase wordt het kapitaal bijgevolg verhoogd op basis van de fractiewaarde met zevenenzeventigduizend euro (€ 77.000,00) waarvoor als vergoeding zeventig (70) nieuwe aandelen worden uitgegeven; en het saldo van de inbreng bevat een globale uitgiftepremie van tweehonderddrieëntwintigduizend euro (€ 223,000,00), rekening houdend met de intrinsieke waarde van de aandelen.
Deze uitgiftepremie ten belope van tweehonderddrieëntwintigduizend euro (€ 223.000,00) wordt tijdelijk geboekt op een onbeschikbare rekening Uitgiftepremies, om na de goedkeuring en onderschrijving van de inbreng in natura, onmiddellijk in het kapitaal te worden geïncorporeerd, zoals hierna vermeld.
Vervolgens heeft de heer Vanlandeghem verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap en de kapitaalverhoging te onderschrijven, door inbreng ín natura van zijn vordering die hij bezit op de vennootschap, en waarvoor aan hem als vergoeding zeventig (70) nieuwe aandelen worden toegekend, volledig volstort. De voorzitter verklaart dat hiermee de kapitaalver-hogíing volledig is onderschreven. De vergadering verklaart en erkent dat door gemelde inbreng de kapitaalverhoging, door de vennoot volledig werd onderschreven en volstort.
De vergadering bevestigt dat als vergoeding voor de gedane inbreng, de zeventig (70) nieuwe aandelen worden toegekend aan de heer Vanlandeghem Anthony. De aandelen zullen op deze wijze toegevoegd worden en ingeschreven worden in het aandeelhoudersboek van de vennootschap.
Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande en zullen delen in de resultaten van de vennootschap vanaf het lopende boekjaar pro rata vanaf heden. En onmiddellijk na voormelde inbreng en goedkeuring van de eerste kapitaalverhoging, beslist de vergadering eenparig de uitgiftepremie ten belope van tweehonderd drieëntwintigduizend euro (€ 223.000,00) op te nemen in het kapitaal en daarmee de geplande tweede en aansluitende kapitaalverhoging volledig te onderschrijven, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering stelt vast en verzoekt mij notaris te acteren dat de kapitaalverhogingen zijn verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 520.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderdzeventig (270) kapitaalaandelen zonder nominale waarde,
Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalverhoging die voorafgaan, beslist de vergadering artikel 5 te vervangen door de volgende tekst: “Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vijfhonderdtwintigduizend euro (€ 520.000,00), vertegenwoordigd door tweehonderdzeventig (270) aandelen zonder nominale waarde, ieder aandeel verfegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.”
De vergadering verleent machtiging/volmacht aan het bestuursorgaan en/of de notaris en/of eventuele derden om:
— een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, in overeenstemming met wat
voorafgaat;
— de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten m.b.t. de overgenomen vennoofschap, haar aandelenregister of de door haar vennoten ingeleverde aandelen te vernietigen na ruiling;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Floris Ghys, notaris
— de aantekening in het aandelenregister te verrichten van de nieuw uitgegeven aandelen
Samen hiermee neergelegd:
ten name van de vennoten van de overgenomen vennootschap.
Verslag revisor en zaakvoerder betreffende kapitaalverhoging
Gecoördineerde statuten
Verslag revisor en zaakvoerder betreffende fusie
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Uitgifte van het proces-verbaal
Voor-
-béhouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
4
Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van ‘de perso(o)n(en)
Luik B vermelden Op de laatste blz, van bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : N aam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
13/10/2017
Description : Mod Word 15.4
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
muggy <
in
Ondernemingsnr : 0808.325.348
Benaming
(vouit): BOUSSEY CONTROL EUROPE
(verkort) :
, Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Jacob Lacopsstraat 36, bus 101, 9700 Oudenaarde
‚ Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL waarvan de tekst luidt als volgt
Op 15 september 2017 is overeenkomstig artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen, door de: ‚ bestuursorganen van de hierna vermelde vennootschappen, in gemeen overleg, het voorste! van fusie door; : overneming opgesteld waarvan hierna de tekst volgt.
‚Artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen iuidt als volgt:
“De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte! een fusievoorstel op. In het fusievoorstel worden ten minste vermeld: ‘
1° de rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen; 2° de ruilverhouding van de aandelen en, in voorkomend geval, het bedrag van de opleg; 3° de wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt; 4° de datum vanaf welke deze aandelen recht geven te delen in de winst, alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht;
5° de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;
6° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen; 7° de bezoldiging die wordt toegekend aan de commissarissen, de bedrijfsrevisoren of de externe accountants voor het opstellen van het in artikel 695 bedoelde verslag; 8° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de ieden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen. :
Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de: algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel! worden: : neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling. ‚ overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website..”
Artikel 695 van het Wetboek van vennootschappen luidt als volgt:
“81. In elke vennootschap wordt een schriftelijk verslag over het fusievoorstel opgesteld hetzij : door de commissaris, hetzij, wanneer er geen commissaris is, door een bedrijfsrevisor of door een externe, : accountant, die de bestuurders of de zaakvoerders hebben aangewezen. De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant moet inzonderheid verklaren of de. ruilverhouding naar zijn mening al dan niet redelijk is.
| In deze verklaring moet ten minste worden aangegeven:
1° volgens welke methoden de voorgestelde ruilverhouding is vastgesteld;
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) — bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge 2° of deze methoden in het gegeven geval passen en tot welke waardering elke gebruikte methode leidt; tevens moet een oordeel worden gegeven over het betrekkelijke gewicht dat bij de vaststelling van de in aanmerking genomen waarde aan deze methoden is gehecht.
In het verslag worden bovendien de bijzondere moeilijkheden vermeld die er eventueel bij de waardering zijn geweest.
De commissaris, de aangewezen bedrijfsrevisor of accountant kan ter plaatse inzage nemen van alle documenten die dienstig zijn voor de vervulling van zijn taak. Zij zijn gerechtigd van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, te verlangen dat hun alie ophelderingen en inlichtingen worden verstrekt, Zij zijn tevens gerechtigd alle controles te verrichten die zij nodig achten.
Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de fusìe deelnemen hiermee hebben ingestemd, is deze paragraaf niet van toepassing.”
82. Indien een verslag werd opgesteld overeenkomstig 84, zijn de artikelen 313, 423 of 602 niet van toepassing op een overnemende vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een Europese vennootschap, van een Europese Besloten vennootschap of van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.
De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen verbinden zich jegens elkaar om alles te doen wat in hun macht ligt om een fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de betrokken vennootschappen.
1. Motivering:
Juridische en bedrijfseconomische motivering :
Door de fusie zullen de twee vennootschappen die economisch rechistreeks met elkaar verwant zijn, samengebracht worden in één vennootschap.
Gezien belde vennootschappen een gelijkaardig doel hebben en aldus ook functioneren als toeleverancier van producten en additieven voor oppervlaktebehandeling, lijkt dit het bestuursorgaan opportuun om alle vennootschappen te fusioneren tot één vennootschap.
De twee vennootschappen zullen schaalvoordelen en een aantal synergiën kunnen creëren op vlak van informatica (softwarepakketten) en ondersteunende diensten (verzekeringen, boekhouding, juridische dienst, ICT-diensten).
In een competitieve economische omgeving is een efficlênte en geïntegreerde dienstverlening een onmiskenbare commerciële troef, te meer daar door de herstructurering tevens kostenbesparend kan worden opgetreden.
De administratiekosten eigen aan de oude structuur vallen door de fusie weg, evenals de kosten eigen aan een venriootschap, hetzij de kosten voortvloeiend uit de fiscale en vennootschapswetgeving.
Bovendien zal de herstructurering leiden tot een betere transparantie naar derden zoals er zijn: de aandeelhouders, leveranciers, klanten, kredietinstellingen, kredietverzekeraars en andere stakeholders.
Op termijn moet dit leiden tot een efficiëntere en meer gerichte aanwending van de beschikbare middelen in functie van de behoeften en binnen het kader van de commerciële doelstellingen van de te fuseren vennootschappen.
ll. De aan de voorgestelde fusie deelnemende vennootschappen zijn:
1.De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BOUSSEY CONTROL EUROPE met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 36 bus 101.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap is opgericht blijkens akte verleden voor meester Frank Ghys, notaris met standplaats te Kluisbergen op 5 december 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot hef Belgisch Staatsblad van 18 december 2008 onder nr. 08195820.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gelegen te 9700 Oudenaarde, Jacob Lacopsstraat 36 bus 101.
Het kapitaal ís vastgesteld op 20.000,00 euro, vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam, zonder vermelding van een nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0808.325.348. De vennoofschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Het maatschappelijk doel luidt als volgt:
" De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening
van derden:
-fabricatie, aankoop, verkoop, import en export, assemblage. distributie, installatie van apparaten voor elektronische controle en alle producten voor de elektronische industrie, alsmede de verkoop onder diverse vormen en verpakkingen van chemische producten.
-confectie, groot- of kleinhandel, onder alle vormen, aankoop, verkoop, invoer uitvoer, makelarlj in textielproducten en kleding en in alle kleding artikelen voor mannen, vrouwen en kinderen, evenals in luxe- en fantasieartikelen, lederwaren of schoonheidsproducten in de ruime zin die betrekking hebben op de kleding en uitrusting in de ruimste zin;
-de Kleine restauratie, de bereiding en de verkoop van al dan niet niet-alcoholische dranken, bereide schotels, sandwiches en elke vorm van restauratie in het algemeen;
-de uitbating, het beheer. de verhuring, onderverhuring, valorisatie van eik handelsgebouw -de uitbating, aan- en verkoop, verhuring, chartering van boten, pleziervaartuigen, jachten. -het beheer voor eigen rekening van een patrimonium van roerende goederen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ten provisionele titel of permanent, al dan beursgenoteerde Belgische of buitenlands aandelen; obíigaties, kasbons, warrants, opties en vergelijkbare effecten
“onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuring, het doen bouwen en verbouwen, evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
-de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor eigen rekening van eender welke titels of rechten door middel van participaties, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze; «het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennoofschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en de uitvoering van het dagelijks beheer en managementtaken in vennootschappen en ondernemingen evenals het waarnemen van het bestuur en andere mandaten in vennootschappen en ondernemingen.
Ingeval de prestatie en/of levering van bepaalde goederen en/ of diensten is onderworpen aan voorafgaande voorwaarden zoals toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar prestaties en/of leveringen afhankelijk maken aan de tenuitvoerlegging van die voorwaarden.
De vennootschap is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijklopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doelstellingen van de vennootschap te bevorderen.
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan.”
De zaakvoerder van deze vennoofschap is de vennootschap AVELEC BVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Anthony Vanlandeghem.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge Zij wordt in dit voorstel ook de: “overnemende vennootschap” of " BOUSSEY CONTROL EUROPE BVBA" genoemd.
2.De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid AVELEC met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Wolvenstraat 29.
De vennootschap is opgericht blijkens akte verleden voor meester Frank Ghys, notaris met standplaats te Kluisbergen op 9 april 2008, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 april 2008 onder nr. 08063053.
De statuten werden sindsdien niet meer gewijzigd.
De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gelegen te 9700 Oudenaarde, Wolvenstraat 29,
Het kapitaal is vastgesteld op 200.600,00 euro, vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.
De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde met ondernemingsnummer 0897.286.028. De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.
Het maatschappelijk doel luidt als volgt:
“De vennootschap heeft tot doel zowel in Belgie als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:
fabricatie, aankoop, verkoop, import en export, assemblage, distributie, installatie van apparaten voor elektronische controle en alle producten voor de elektronische industrie, alsmede de verkoop onder diverse vormen en verpakkingen van chemische producten,
-confectie, groof- of kleinhandel, onder alle vormen, aankoop, verkoop, invoer uitvoer, makelarij in
textielproducten en kleding en in alle kledingsartikelen voor mannen, vrouwen en kinderen, evenals in luxe- en fantasie-artikelen, lederwaren of schoonheidsproducten in de ruime zin die betrekking hebben op de kleding en uitrusting in de ruimste zin;
“de kleine restauratie, de bereiding en de verkoop van al dan niet niet-alcoholische dranken, bereide schotels, sandwiches en elke vorm van restauratie in het algemeen,
-de uitbating, het beheer, de verhuring, onderver-haring, valorisatie van eik handelsgebouw -de uitbating, aan- en verkoop, verhuring, chartering van boten, peziervaartuigen, jachten. -het beheer voor eigen rekening van een patrimonium van roerende goederen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ten provisionele titeì of permanent, al dan beursgenoteerde Belgische of buitenlands aandelen, obligaties, kasbons, warrants, opties en vergelijkbare effecten
-onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat de verwerving, de vervreemding, het beheer, de borgstelling, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en verhuring, het doen bouwen en verbouwen, evenals welkdanige onroerende verhandelingen in de meest brede zin, met inbegrip van de onroerende leasing;
-de participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere; de verwerving voor, eigen rekening van eender welke titels of rechten door midde! van participaties, inbreng, onderschrijving, koop op vaste levering of aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze; het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en de uitvoering van het dagelijks beheer en managementtaken in vennootschappen en ondernemingen evenals het waarnemen van het bestuur en andere mandaten ín vennootschappen en ondernemingen.
Ingeval de prestatie en/of levering van bepaalde goederen en/ of diensten is onderworpen aan voorafgaande voorwaarden zoals toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar prestaties en/of leveringen afhankelijk maken aan de tenuitvoerlegging van die voorwaarden.
De vennootschap is voorts bevoegd om bij wijze van overname, fusie, inbreng of participatie, deel te nemen in andere ordernemingen die geheel! of gedeeltelijk een gelijkaardige of gelijktopende activiteit ontwikkelen of die van aard zijn de doeistellingen van de vennootschap te bevorderen,
De vennootschap mag in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende operaties verrichten die geheel of ten dele verband houden met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking ervan”
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge De zaakvoerder van deze vennootschap is de heer Anthony Vanlandeghem.
Zij wordt in dit voorstel ook de “over te nemen vennootschap” of " AVELEC BVBA" genoemd.
De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen voor dat BOUSSEY CONTROL EUROPE BVBA, in haar hoedanigheid van overnemende vennootschap, het gehele vermogen zal verkrijgen van de over te nemen vennootschap, AVELEC BVBA, naer aanleiding van de fusie door overneming zoals bedoeld in artikel 671 van het Wetboek van vennootschappen.
MI. Toelichting bij de fusie:
A. Vergoeding van aandelen:
De hoofdaandeelhouders voor de twee vennootschappen zijn dezelfde natuurlijke personen.
Voor de 100 aandelen op naam van de overgenomen vennootschap AVELEC BVBA worden in vergoeding voor deze overneming 200 nieuwe aandelen op naam en zonder nominale waarde uitgereikt van de overnemende vennootschap BOUSSEY CONTROL EUROPE BVBA en wordt geen oplegsom toegekend.
BOUSSEY CONTROL EUROPE BVBA bezit geen aandelen van AVELEC BVBA, maar AVELEC BVBA bezit 100 aandelen In BOUSSEY CONTROL EUROPE BVBA. Voor deze aandelen zal overeenkomstig artikel 325 van het Wetboek van Vennootschappen een onbeschikbare reserve worden aangelegd. Deze eigen aandelen zullen meteen ria de fusie vernietigd worden
ingevolge deze fusie zullen er In totaal 200 nieuwe aandelen worden uitgekeerd als vergoeding. Het totale aantal aandelen komt daardoor op 300 waarvan er 100 zelf worden aangehouden.
ingevolge de vernietiging van eigen aandelen blijven er uiteindelijk 200 aandelen over.
B. Ruiling van de aandelen:
De aandelen van de overnemende vennootschappen die in vergoeding van de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap aan de aarideelhouder van de overgenomen vennootschap wordt toegekend, wordt als volgt uitgereikt:
Binnen de twee maanden na de publicatie van het fusiebesluit in de bijlagen tot het Beigisch Staatsblad zullen de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen uitgenodigd worden om hun aandelen binnen deze vennootschap om te ruilen tegen aandelen van de overnemende vennootschap door inschrijving in het aandeelhoudersregister van BOUSSEY CONTROL EUROPE BVBA.
C. Rechten van de nieuwe aandelen:
De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen voor dat de nieuw uitgegeven aandelen deelnemen in de winst vanaf 4 juli 2017.
D. Boekhoudkundige verwerking:
De bestuursorganen stellen voor dat vanaf 1 juli 2017 de verrichtingen gesteld door de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.
E. Bevoorrechte aandelen:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.
F. Verslag over het fusievoorstel:
Aan de Burgerlijke BVBA J. Vande Moortel & Co, Bedrijfsrevisoren, ingeschreven bij het Instituut der Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00348, met maatschappelijke zetel te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27 en vertegenwoordigd door de heer Bert De Clercq, wordt door de overnemende en de over te nemen vennootschappen opdracht gegeven om voor elke vennootschap het verslag op te maken, waarvan sprake in de tweede paragraaf van artike! 695 van het Wetboek van vennootschappen.
De bezoldiging voor deze opdracht bedraagt 2.500,00 euro (excl. BTW).
G. Bestuursorganen:
Aan de bestuursorganen van de over te nemen vennoofschap worden geen bijzonder voordeel toegekend.
H. Afspraken:
Teneinde de voorgenomen fusie conform de wettelijke en statutaire bepalingen door te voeren, zullen de ondergetekende bestuursorganen van de aan de fusie deelnemende vennootschappen aan elkaar en aan de respectieve aandeelhouders alle nuttige informatie overmaken en ter kennis brengen overeenkomstig artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten.
Artikel 697 van het Wetboek van vennootschappen luidt als volgt:
“81. In elke vennootschap worden het fusievoorstel en de verslagen bedoeld in de artikelen 694 en 695, alsmede de magetijkheid voor de vennoten om de genoemde stukken kosteloos te verkrijgen, vermeld in de agenda van de algemene vergadering die zich over het fuslevoorstel moet uitspreken. Aan de houders van aandelen op naam wordt uiterlijk een maand voor de algemene vergadering een afschrift ervan toegezonden.
Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan diegenen die de formaliteiten hebben vervuld, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten.
Wanneer het evenwel gaat om een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, moeten het voorstel en de verslagen bedoeld in het eerste lid, niet aan de vennoten worden overgezonden overeenkomstig
het tweede en het derde lid.
In dat geval heeft iedere vennoot overeenkomstig & 2 het recht om uiterlijk een maand vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap van voornoemde stukken kennis te nemen en kan hij overeenkomstig 8 3 binnen dezelfde termijn een afschrift ervan verkrijgen.
8 2. ledere vennoot heeft tevens het recht uiterlijk een maand voor de datum van de algemene vergadering die over het fusievoorstel moet besluiten, in de zetel van de vennootschap kennis fe nemen van de volgende stukken:
1° het fusievoorstel;
2° de in de artikelen 694 en 695 bedoelde verslagen;
3° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
4° wat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheidpen betreft, de commanditaire vennootschappen op aandelen, de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelifkheid, de Europese vennootschappen, de Europese Besloten vennootschappen en de Besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, de verslagen van de bestuurders, van de leden van de directieraad, van de leden van de raad van toezicht of van de zaakvoerders en de verslagen van de commissarissen over de laaiste drie boekjaren;
5° indien de laatste jaarrekening betrekking heeft op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten: tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen die niet meer dan drie maanden voor de datum van dat voorstel zijn vastgesteld en die overeenkomstig het tweede tot het vierde lid zijn opgesteld.
Deze tussentijdse cijfers worden opgemaakt volgens dezelfde methoden en dezelfde opstelling als de laatste jaarrekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Woor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
Op de laatste biz. van n Luik B B vermelden : ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) |
Een nieuwe inventaris moet echter niet worden opgemaakt.
De wijzigingen van de in de laatste balans voorkomende waarderingen kunnen beperkt zijn tot de: ‘wijzigingen die voortvloeien uit de verrichte boekingen. Rekening moet echter worden gehouden met: ‘tussentijdse afschrijvingen en voorzieningen, alsmede met belangrijke wijzigingen van de waarden die niet uit : ‚de boeken blijken.
8 3. ledere vennoot kan op zijn verzoek kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkijgen ‘van de in 8 2 bedoelde stukken, met uitzondering van die welke hem overeenkomstig § 1 zijn toegezonden.”
Artikel 694 van het Wetboek van vennootschappen luidt als volgt:
“In elke vennootschap stelt het bestuursorgaan een omstandig schriftelijk verslag op waarin de stand van ‘het vermogen van de te fuseren vennootschappen wordt uiteengezet en waarin tevens uit een juridisch en : “economisch oogpunt worden toegelicht en verantwoord: de wenselijkheid van de fusie, de voorwaarden en de : ‘wijze waarop ze zal geschieden en de gevolgen ervan, de methoden volgens welke de ruilverhouding van de : ‘aandelen is vastgesteld, het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht, de waardering waartoe | ‘elke methode komt, de moeilijkheden die zich eventueel hebben voorgedaan en de voorgestelde | : ruilverhouding.”
De tussen de vennootschappen in het raam van dit voorstel uitgewisselde gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich jegens elkaar dit vertrouwelijk karakter niet te schenden. De uitgewisselde : : documenten worden per vennootschap genummerd en ìn een inventaris opgenomen.
Indien het fusievoorstel niet wordt goedgekeurd, worden zij aan de onderscheiden vennootschappen : ‚terugbezorgd, zodat elke vennootschap alie origineel! overgemaakte bescheiden die haar aanbelangen van de | i : andere vennootschap terugkrijgt,
De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden Algemene Vergaderingen : is eind november 2017.
Alle kosten in verband met het fusievoorstel zijn uitsluitend ten laste van de overnemende vennootschap. ‘Elke vennootschap staat in voor de vereffening van de kosten en honoraria van de door haar aangestelde : ‘raadgevers.
Het bovenstaand fusievoorstel wordt neergelegd in het vennootschapsdossier van elke vennootschap bij de : respectievelijke Griffies van de Rechtbank van Koophandel uiterlijk op 29 september 2017.
Elk bestuursorgaan erkent twee door of namens de zaakvoerder van BOUSSEY CONTROL EUROPE : BVBA en de zaakvoerder van AVELEC BVBA getekende exemplaren te hebben ontvangen, waarvan er één, bestemd is om in het vennootschapsdossier te worden neergelegd en het ander om te worden bewaard op de ; ‚ zetel van de respectievelijke vennootschappen.
De overige exemplaren zijn bestemd voor:
- de notaris die de authentieke akte zal verlijden, !
- de aangestelde bedrijfsrevisor. |
Opgemaakt te Oudenaarde in 9 exemplaren op 15 september 2017.
De zaakvoerder van BOUSSEY CONTROL EUROPE BVBA
Avelec BVBA
Vertegenwoordigd door
Dhr. Anthony Vanlandeghem
Tegelijk hierbij neergelegd: het fusievoorstel.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2017 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
24/04/2017
Description : Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
A
Gent
OL ae 07 APR, 2017 Griffie
| Ondernemingsnr: 0808.325.348
Benaming
(voluit): BOUSSEY CONTROL EUROPE
(verkort) : i
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: Wolvenstraat 29 te 9700 Oudenaarde
(volledig adres)
| Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel
De bijzondere algemene vergadering beslist om met ingang vanaf 31/03/2017 de maatschappelijke zetel te : verplaatsen naar « Jacob Lacopsstraat 36/101 te 9700 Oudenaarde ».
Aldus opgesteld te Oudenaarde op 31/03/2017.
AVELEC BVBA,
vast vertegenwoordigd door Vanlandeghem Anthony,
zaakvoerder
blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
23/05/2016
Description : Copie a publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de lacte Agefnsd/Recu le MOD WORD 11.1 te 12 MA 6 au greffe du tribunal de commerce francophone derBruxelies {en entier) : VERSALIS INTERNATIONAL {en abrégé) : | Forme juridique : Société anonyme Siege: Avenue des Arts, 56 - 1000 Bruxelles ! {adresse complete) | Objetis) de Pacte :RENOMINATIONS i Extrait de l'assemblée générale tenue le 11 avril 2016 Les mandats des administrateurs venant à échéance lors de la présente assemblée générale, celle- ci; ! décide, à l'unanimité, de renouveler les mandats d'administrateur de Messieurs : - Antonio Protopapa, domicilié avenue du Maelbeek 65 à 1040 Etterbeek, Belgique - Fabrizio Bellini, domicilié via Ufente 11, Roma, Italie - Franco Meropiali, domicilié via Enrico Toti 22, Monza, Italie. Fexercice 2018, L'assemblée rappelle que les mandats d'administrateurs sont exercés à titre gratuit. SCCRL comme commissaire réviseur pour une durée de trois exercices, soit jusqu’à l'assemblée générale qui: approuvera les résultats de l'exercice 2018 Extrait de la délibération du conseil d'administration du 18 avril 2016 Le Conseil, constatant la vacance de la position de Président du Conseil d'Administration, décide qu’il y ai lieu de nommer un nouveau Président du Conseil d'Administration à compter de ce jour. Il est propos& que Monsieur Antonio PROTOPAPA soit nommé à ces fonctions. Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, appelle Monsieur Antonio PROTOPAPA aux fonctions de Président du Conseil d'Administration à compter du 18 avril 2016. Le Conseil, constatant la vacance de la position d'Administrateur-Délégué de la société, décide qu'il y a lieu: de nommer un nouvel Administrateur-Délégué de la société à compter du 18 avril 2016. Il est proposé que Monsieur Antonio PROTOPAPA soit nommé à ces fonctions. Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité, appelle Monsieur Antonio PROTOPAPA aux fonctions: d’Administrateur-Délégué à compter du 18 avril 2016. Délégation de pouvoirs Le Conseil, à Funanimité, décide d'attribuer les pouvoirs suivants à Monsieur Antonio PROTOPAPA ai compter du 18 avril 2016, Monsieur Antonio PROTOPAPA pourra valablement et seul : Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature V ine d'entreprise : 0422,362.942 ! Denomination : La durée des mandats est de trois ans, soit jusqu’à ’assemblée générale qui approuvera les résultats de: L'assemblée générale décide également de nommer la société Ernst & Young Réviseurs d’ Entreprise! Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge Représenter la Société et ses succursales en Belgique et à l'étranger dans ses rapports avec les administrations publiques centrales et périphériques, fédérales et locales, de l'Union Européenne et des autres organismes supranationales et internationales, de l'Etat, des Autorités, des autorités fiscales, avec les organismes publics et privés, et avec toutes personnes physiques et morales, de même que devant les autorités judiciaires, administratives et fiscales, avec le pouvoir de signer et présenter toutes déclarations, requêtes et documentation obligatoire ou nécessaire, instances, renonciations, recours et réclamations exercer pour le compte de la Société et de ses succursales tous actes relatifs à l’objet sociat à Fexception de ceux réservés au Conseil d'Administration ou à l'Assemblée conformément aux lois en vigueur ou aux statuts, en particulier, notamment mais pas exclusivement, accomplir tous actes pour exercer les pouvoirs ci-après :
conclure et résilier des contrats de travail individuels ne pas concernant les directeurs. Modifier les contrats de travail ;
2.négocier et conclure, en y incluant les clauses appropriées, y compris les ciauses compromissoires, modifier et résilier les contrats de travail à durée déterminée dans les limites des actes d'un montant unitaire n'excêdant pas 150.000,00 euros et d’une durée n’excédant past an ;
3.représenter la Société et ses succursales dans ses rapports avec les Organismes d'Assurance et de Prévoyance, les Organismes publics et privés pour la révision et la fixation des primes d'assurance, pour la contestation des dispositions adoptées par les organes de contrôle des Organismes publics, privés et de l'Etat, accomplir toutes obligations légales relatives à la relation de travail et signer la documentation y afférant ;
4. négocier et conclure, en y incluant les clauses appropriées, y compris les clauses compromissoires, modifier, résilier et céder contrats :
«d'achat, de vente et d'échange de biens, même s'ils sont inscrits sur les registres publics, à l'exclusion des instruments financiers, entreprises et secteurs d'entreprise ;
‘d'acquisition d'espaces et de temps publicitaires dans les limites des actes d'un montant unitaire n’exc&dant pas 250.000,00 euros ;
ede bail et de location, d'une durée n’excédant pas neuf ans à l'exclusion des entreprises et secteurs d'entreprise ;
-de prestation de travaux intellectuels d'un montant unitaire n'excédent pas 250.000,00 euros d'une durée n'excédant pas 12 mois ;
« de location ;
+ de transport et expédition ;
+ d’adjudication ;
* d'assurance en qualité d'assuré ;
+ de courtage et approvisionnement d'affaires ;
+ de mandat ;
+de commission ;
+ d'agence ;
« de concession de vente ;
« de dépôt ;
+ des travaux effectués pour le compte d'un tiers ;
« de commodat ;
+ de distribution ;
+ d'édition et d'imprimerie ;
+ d'usufruit, usage et habitation ;
* d'achat et de vente, de location, de leasing de hardware et de software EDP, ainsi que de systèmes d’informatiques ;
+ de prestation de services ;
5. participer aux appels d'offres pour travaux, biens et services de quelque origine qu'ils soient, en ce compris l'Administration publique centrale et périphérique, l'Union Européenne et les autres organismes supranationales et internationales, l'Etat, les Organismes publics, les Autorités, les sujets et organismes privés, en Belgique et à l'étranger, présenter les offres et signer la documentation nécessaire ;
6. conclure, en qualité de locataire, en incluant les clauses appropriées, en ce compris les clauses
compromissoires, modifier, résilier et céder des contrats de leasing financier {location financière) de biens mobiliers à l'exclusion des entreprises et secteurs d'entreprise pour un montant unitaire n'excédant pas 2.500.000,00 euros pour chaque acte en ce compris la faculté de rachat, de restitution ou de prorogation de la location du bien venue à échéance ;
7. conclure en qualité de cédant, en y incluant les clauses appropriées, y compris les clauses compromissoires, modifier et résilier des contrats de factoring pour un montant n'excédant pas 1.000.000,00 euros ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge 8. préciser, modifier, exécuter et mettre fin 4 des contrats de préts et de trésorerie et les accords de titres de créance (y compris, mais sans s'y limiter, les notes de crédit et des obligations à escompte). Ce pouvoir peut
être exercé que pour des actes qui constituent des engagements de la Société d'un montant n'excédant pas 250.000.000,00 euros par transaction aux sociétés du Groupe Eni, pour une période n'excédant pas trois ans.
9. effectuer les opérations financières, portant sur l'actif et le passif en général, en ce compris l'aval des lettres de change, donner des garanties réelles. Ce pouvoir pourra être exercé à l'exclusion des opérations concernant l'allocation de financements par la Société à des tiers étrangers au groupe eni ;
10. émettre, accepter, délivrer quittance, transférer, endosser pour escompte, céder et encaisser des lettres de changes ;
11. conclure, modifier et résilier des contrats d'ouverture de crédit, de comptes — courants, de dépôt, d'avances garantis par des titres et coffres-forts, Ce pouvoir pourra être exercé dans les limites des crédits accordés ; 7
12. conclure, modifier et résilier des contrats pour la vente et l'acquisition de valeurs étrangères. Ce pouvoir pourra être exercé avec des parties établies par eni spa et sociétés contrôlées ;
13, effectuer les opérations sur les comptes-courants de la Société dans les limites des crédits accordés pour des montants n'excédant pas 60.000.000,00 euros (ou l'équivalent de cette somme dans une auire devise) et d'une durée n'excédant pas trois ans; cette limite est portée à Euro 250.000.000,00 euros (ou l'équivalent de cette somme dans une autre devise) pour les transactions à l'égard des sociétés du groupe eni;
14. conclure, modifier et résilier les contrats et accords de prêts et de titres de dette du Trésor (y compris, mais sans s'y limiter, les notes de prêts d'escompte et obligations). Ce pouvoir peut être exercé qu'à l'égard des actes qui impliquent des engagements de la Société pour un montant n'excédant pas € 250.000.000 par transaction pour les entreprises du Groupe Eni, pour une période n'excédant pas trois ans.
15. émettre des mandats et accepter des lettres de change pour des payements dérivant de contrats et ordres d’approvisionnement ;
16. émettre et faire émettre des titres représentatifs de marchandises, les accepter et les endosser pour cession, escompte et avances ;
17. recouvrer, céder et négocier des créances et en délivrer quittance ;
18. recevoir en caution des titres publics et privés et des valeurs en général, et en délivrer reçus ;
19. déposer en caution des titres publics et privés et des valeurs en général, les annuler et en remettre les reçus correspondants ;
20. encaisser des sommes, des mandats, des bans du trésor, des chèques de toutes sortes, dépôts de caution auprès de tout institut d'émission, de n'importe quel bureau public et privé en général et dispenser les parties effectuant des paiements de toute responsabilité, en leur remettant reçus et quittances ;
21. inscrire le personnel de la Société et ses succursales à des cours, congrès, séminaires, en Belgique et à l'étranger, à des associations et organismes sans but lucratif et en accomplir tous les actes y requis ; modifier et annuler ces inscriptions. Ce pouvoir pourra être exercé dans les limites des actes d'un montant unitaire n'excédant pas 30.000,00 euros et d’une durée n'excédant pas 24 mois ;
22. régler, même en transigeant, les sinistres. Désigner à cette fin des experts, des médecins, des commissaires aux avaries, des avocats et des arbitres ;
23. représenter la Société auprès des bureaux de douane compétents et auprès des bureaux techniques des accises compétents pour toutes formalités relatives à toutes opérations concernant l'introduction, le dédouanement, le retrait et l'expédition de marchandises, avec le pouvoir de participer à des visites, livraisons, dédouanement de marchandises, signer des acquits, requêtes, manifestes, actes, cautions et protocoles, dresser des protêts, exercer le droit de réserve, effectuer des dépôts, les retirer et en remettre les reçus correspondants, accorder des délégations de pouvoirs pour le déroulement des opérations susmentionnées ;
24. signer les déclarations, les demandes d'autorisation et les communications prescrites par la loi pour la détention et le transport de matières radioactives ; négocier et conclure un accord concernant les contrats avec les Administrations et les Organismes responsables ;
25. signer et retirer les déclarations de change relatives aux opérations courantes commerciales ou non et financières, avec ou sans règlement, ainsi que les opérations de compensation d'obligations entre résidents et
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
non-résidents ; signer et apposer les visas sur les factures, sur les certificats de circulation, sur les demandes et déclarations nécessaires pour les opérations susmentionnées ;
26. conclure et résilier avec les Administrations fédérales ou locales et avec les organismes locaux des concessions de droit administratif et/ou d'occupation précaire ;
27. représenter la Société et ses succursales devant toute autorité arbitrale ou judiciaire, ordinaire, fiscale, spéciale et administrative, supranationale, internationale, nationale et régionale, à n'importe quel degré de juridiction, dans tous litiges, même celles avec des mesures d'exécution et les procédures collectives, soit actifs que passifs, avec pouvoir de nommer et révoquer des avocats, arbitres, experts, présenter des plaintes, engager des procédures, concilier, transiger dans toute contestation individuelle, renoncer à et/ou accepter des renonciations tant à l’action qu'aux décisions, et de répondre aux interrogatoires volontaires ou officiels relatifs aux faits litigieux, avec la faculté de se faire remplacer de manière limitée à un procès particulier, par des mandataires spéciaux dans Fexercice des pouvoirs qui leur sont conférés, payer, transiger et concilier des donations, intérêts moratoires, amendes et coûts de recouvrement. Le pouvoir de transiger les controverses pourra être exercé pour un montant unitaire n’excédant pas 1.000.000,00 euros ;
28. constituer, modifier et éteindre les servitudes actives et passives;
29. nommer et révoquer des mandataires pour exercer entièrement ou en partie les pouvoirs conférés ;
Les pouvoirs susmentionnés pourront être exercés dans les limites d'actes qui engagent la Société pour des montants n’excédant pas 60.000.000,00 euros et d'une durée n'excédant pas trois ans, sans préjudice des limites susmentionnées.
30. Emettre des lettres de change aux clients concernant les créances dérivant d'ordres de livraison ;
81. accorder des escomptes et rabais concernant des transactions commerciales selon les usages du marché ;
32. gérer de contrats d'assurance signés par la Société et ses succursales, signer les demandes aux polices d'assurance ouvertes et avenants aux polices concernant le règlement des primes d'assurance ;
33. signer tous actes et documents nécessaires concernant les rapports de formation éducative et d'orientation avec les stagiaires et les sujets promouvant la formation ;
34, signer les commandes aux fournisseurs concernant des contrats ouverts qui ont été préalablement signés par la Société et ses succursales, dans le respect péremptoire des termes établis ;
35. signer des transactions pour lesquelles aucune requête ou recours a été proposé à l'autorité judicaire ou arbitrale, avec la faculté de se faire remplacer de manière limitée à un procès particulier, par des mandataires spéciaux dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés, pour un montant unitaire n’excédant pas 100.000,00 euros pour chaque acte transactionnel et pour un montant unitaire n’excédant pas 500.000,00 euros pour chaque acte transactionnel concernant les controverses avec les salariés de la Société.
L'exercice des pouvoirs accordés doit être effectué dans le respect du Code éthique Eni, des principes du « Modèle d'Organisation, gestion et contrôle », des Management System Guideline, des instruments normatifs anticorruption y afférent et des régles en vigueur.
Les pouvoirs susmentionnés pourront être exercés dans les limites d'actes qui engagent la Société pour des montants n'excédant pas 50.000.000,00 euros et pour une durée n'excédant pas trois ans, sans préjudice des limites susmentionnées.
Pour les besoins internes uniquement, en ce qui concerne le pouvoir d'exécuter des opérations sur les comptes courants de la Société et de ses succursales, il est spécifié qu'il peut être exercé limité aux actes portant sur des engagements des montants suivants par contrat individuel :
- 60.000.000,00 euros pour acte unique pour les opérations autres que les retraits en espèces et l'émission de traites bancaires ou bancaire. Ce pouvoir peut être exercé qu'à l'égard des actes qui impliquent des engagements de la Société pour un montant n'excédant pas 250.000.000 euros par transaction pour les entreprises du Groupe Eni.
- 60.000.000,00 euros dans le mois dans le cas de retraits d'espèces,
- 10.000.000,00 euros pour chaque acte dans le cas de transactions impliquant l'émission de chèques de banque ou banque,
- 10.000.000,00 euros pour chaque acte dans le cas de transactions impliquant l'émission de chèques de banque payables au gouvernement pour le paiement des impôts, (ou pour d'autres opérations spécifiques).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Le Conseil d'Administration à l'unanimité approuve ce qui est mentionné ci-dessus.
Nomination de l'Employeur
Le Conseil, constatant la vacance de la position d'Employeur, décide qu'il y a lieu de nommer un nouvel Employeur de la société à compter de ce jour.
Le Conseil d'Administration, à l'unanimité nomme, à compter du 18 avril 2016, « Employeur » Monsieur Antonio PROTOPAPA en lui attribuant a) le rôle d'« Employeur », conformément aux normes de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et des tiers, de l'environnement, de la protection publique, ainsi qu'aux norme traitant de la sûreté applicables et b) la responsabilité d'assurer le respect de ces normatives dans le cadre des activités que la société effectue dans son siège de Bruxelles et dans les pays où les succursales de la Société sont situées.
À ces fins, Monsieur Antonio Protopapa se voit attribuer la pleine autorité de représenter la société et ses succursales en tant qu'« Employeur », dans le respect des normes HSE et sûreté applicables, ainsi que tous les pouvoirs nécessaires afin de pouvoir mettre en œuvre, sans limites de frais ni autres limites financières, toutes les interventions et exécutions nécessaires afin de :
1.garantir le respect de toutes les normes en vigueur et de celles à venir, des normes de la Société ef ses succursales et de toutes les règles de bonne technique applicables en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et des tiers, de l'environnement, de la protection publique et de la sûreté ; 2.respecter les dispositions émises par l'autorité compétente, sur la base de l'expérience technique spécifique et de toute autre règle de prudence et de diligence visant à éliminer ou en tout cas à atténuer les risques liés aux activités effectuées et prévenir les dommages conséquents à l'égard des personnes, des choses et de l'environnement ;
3.identifier et évaluer tous les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris les risques liés à la sûreté ;
4.mettre en oeuvre toutes les mesures jugées opportunes et nécessaires afin d'éliminer ou en tout cas d'atténuer les risques pour la sécurité des travailleurs et des tiers, pour la protection de la santé, de l'environnement interne et externe au lieu de travail, de la protection publique et la sûreté. Dans ce contexte, lorsque les normes de la Société et ses succursales concernant l'achat de biens, de travaux et de services, ne permettent pas de respecter les délais et la qualité des interventions nécessaires, l'« Employeur » peut engager la Société et ses succursales en dérogation aux procédures ordinaires de la Société et ses succursales. 5.empêcher la dégénération de toute situation dangereuse - pouvant se produire dans le cadre des activités exercées - à l'égard des travailleurs, de tiers, de l'environnement, de la protection publique et de la sûreté, comme par exemple, entre autres, le blocage immédiat des activités, l'évacuation immédiate des unités de production, des installations, des établissements ou des chantiers, la fermeture de ceux-ci et de tout ce qui pourra provoquer des dommages aux personnes, aux choses et à l'environnement.
À ces fins, l'« Employeur » est autorisé et délégué, sans limite de frais ou autres limites financières, à :
a) stipuler, par le biais des clauses les plus opportunes, y compris la clause compromissoire, modifier et résilier les contrats d'achat de biens et services et d’appels d'offres, selon ce qu'il estime nécessaire aux fins de l'exécution des tâches de l'Employeur selon les normes HSE et sûreté applicables et garantir les exécutions prévues par la présente procuration ;
b) gérer, en tant que représentant de la Société et ses succursales, et pour sa propre unité productive/structure organisationnelle, les rapports et les relations avec les services publics compétents et le territoire en termes de santé, sécurité, environnement, protection publique et sûreté : c) représenter la Société et ses succursales face à l'Autorité Judiciaire, ordinaire et spéciale, quel que soit l'état et le degré, dans tous les jugements actifs et passifs en matière de santé des travailleurs et des tiers, de sécurité, d'environnement et de sécurité publique, avec le pouvoir de promouvoir, concilier, transiger les différentes controverses, renoncer et/ou accepter les renonciations aussi bien aux actions qu'aux actes de jugement et répondre à l'interrogatoire libre ou formel sur les faits en cause ; d) nommer et révoquer les avocats chargés de la représentation et de la défense en jugement de la Société et ses succursales en matière de santé, sécurité et environnement, quel que soit l'état et le degré, face à l'Autorité Judiciaire, ordinaire et spéciale ;
e) déléguer, conformément aux normatives HSE et dans le respect de celles-ci, à d'autres sujets présentant les capacités et compétences adéquates, l'exécution des tâches susmentionnées, selon les mêmes formes et modalités établies par la procuration présente et en tout cas sans qu'il soit possible d'attribuer une nouvelle sous-procuration ;
f} nommer, dans le respect des normatives de sûreté applicables, d'autres sujets présentant les capacités et compétences adéquates, pour l'exécution des tâches en matière de sûreté pour la protection des employés, du personnel sous contrat et des tierces parties concernées, dans les limites dans lesquelles celles-ci sont exposées à des risques de sûreté relevant d'activités d'Eni et de l'intégrité des installations et de la réputation d'Eni.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Réservé
au
Moniteur
„belge
V7
Volet B - Suite
! Dans l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées, l'« Employeur » est tenu de contrôler, diriger ‘et! \ coordonner l'ensemble de la structure relevant de sa compétence, afin que les normes et règles | ! susmentionnées soient respectées. Il a également le pouvoir de s'organiser, sur la base des exigences de la | ‘structure même, pour le respect des normes et conformément aux Politiques et Management System : Guidelines d’Eni.
‘référencée ci-dessus. En en en cohérence avec ladite hbe de woke !Employeur a i ‘possibilité de lancer les actions/investissements qu'il juge nécessaires pour assurer la conformité à la loi en: : vigueur et aux règlements et lignes directrices relatives à l'environnement, la santé, la sécurité et la sécurité | { publique sans nécessité d'approbation ou d'autorisation préalabie, nonobstant les procédures de l'entreprise, en! {informant en temps opportun les fonctions concemées de l'entreprise afin d'assurer la coordination : | opérationnelle, administrative et financière nécessaire.
Dont acte.
A. Protopapa
Président Administrateur-Délégué
3
:
i à
\
} '
‘ i
i
:
'
t
‘ 7
'
i
} F
' :
i t
} 1
' 4
: ï
t ‘
:
t
\ t
\ t
'
i
1
3
}
'
'
!
i
1 i
1 4
‘ \
\ \
‘ t
t
: i
' t
;
Mentionner sur la dernière page du VoletB: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/05/2016 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
23/05/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-05-23/0070211
Comptes annuels
13/05/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-05-13/0068144
Chargement des publications...
Informations de contact
BOUSSEY CONTROL EUROPE
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
36 Jacob Lacopsstraat Box 101, 9700 Oudenaarde