Dernière mise à jour : le 13/06/2026
Bouw Georges Tanghe
Active
•0405.391.605
Adresse
17 Den Helder(M) Box B, 8552 Zwevegem
Activité
General construction of residential buildings
Création
01/01/1968
Informations juridiques
Bouw Georges Tanghe
Numéro
0405.391.605
SIRET (siège)
2.001.827.503
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0405391605
EUID
BEKBOBCE.0405.391.605
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 01/01/1968
Capital social
1 005 000,00 €
Activité
Bouw Georges Tanghe
Code NACEBEL
41.001, 43.320, 43.410, 46.832, 47.521•General construction of residential buildings, Joinery installation, Roofing activities, Wholesale of wood, Retail sale of hardware, building materials, paints and glass (general selection)
Domaines d'activité
Construction, wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
Bouw Georges Tanghe
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | - | - | 929,3K | 502,5K |
| Marge brute | € | 104,4K | 647,7K | 530,3K | 297,6K |
| EBITDA - EBE | € | 1,2M | 1,0M | 2,1M | 540,3K |
| Résultat d’exploitation | € | 60,2K | 588,2K | 350,2K | 182,4K |
| Résultat net | € | 770,8K | 429,8K | 1,6M | 129,2K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Taux de croissance du CA | % | -83,888 | 22,129 | 84,938 | -51,648 |
| Taux de marge brute | % | - | - | 57,065 | 59,223 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1,2K | 158,39 | 221,239 | 107,522 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Trésorerie | € | 799,3K | 924,8K | 5,5M | 2,7M |
| Dettes financières | € | 0 | 6,6M | 6,6M | 6,6M |
| Dette financière nette | € | -799,3K | 5,7M | 1,1M | 3,9M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | - | 5,523 | 0,535 | 7,175 | |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Fonds propres | € | 6,9M | 6,1M | 5,7M | 7,6M |
| Rentabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Marge nette | % | 738,6 | 66,359 | 167,67 | 25,721 |
Dirigeants et représentants
Bouw Georges Tanghe
15 dirigeants et représentants
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 15/09/2023
Entreprise : DESIRE STADSBADER
Numéro : 0432.759.065
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/09/2023
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 15/05/2015
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/05/2003
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/09/2023
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 14/11/2023
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 15/09/2023
Entreprise : Indel Invest
Numéro : 0821.164.782
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/05/2003
Jusqu'au : 15/05/2009
Qualité : Administrateur
Depuis le : 18/04/2008
Jusqu'au : 15/09/2023
Qualité : Administrateur
Depuis le : 15/05/2015
Jusqu'au : 15/09/2023
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
Bouw Georges Tanghe
Documents juridiques
Bouw Georges Tanghe
2 documents
gecoördineerde statuten NV Bouw Georges Tanghe
gecoördineerde statuten NV Bouw Georges Tanghe
14/10/2022
Gecoördineerde statuten
Gecoördineerde statuten
01/02/2021
Comptes annuels
Bouw Georges Tanghe
48 documents
Comptes sociaux 2024
21/07/2025
Comptes sociaux 2023
19/07/2024
Comptes sociaux 2022
12/07/2023
Comptes sociaux 2021
12/07/2022
Comptes sociaux 2020
09/07/2021
Comptes sociaux 2019
10/07/2020
Comptes sociaux 2018
18/07/2019
Comptes sociaux 2017
18/07/2018
Comptes sociaux 2016
10/07/2017
Comptes sociaux 2015
14/07/2016
Chargement des comptes annuels...
Établissements
Bouw Georges Tanghe
1 établissement
2.001.827.503
Actif
Adresse : 17 Den Helder(M) Box B, 8552 Zwevegem
Date de création : 01/02/1968
Activité : 41.00106• General coordination on the construction site
Publications
Bouw Georges Tanghe
57 publications
Rubrique Restructuration
25/11/2025
Démissions, Nominations
10/03/2025
Démissions, Nominations
01/12/2022
Description :
a
Mod DOC 19.01
‘Inde bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NE
Voor-
behouden
aanhet +
Belgisch _
Staatsblad
Ir ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT afdeling KORTRIJK
eng ae Griffie
Op de laatste biz.
Ondernemingsnr : 0405 391 605
Naam
(voluit: Bouw Georges Tanghe
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Den Helder 17B - 8552 Moen
Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders
Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van 17 mei 2021.
De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder, voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027: - Mevrouw Rita Tanghe, PORTUGAL, Lot. ATLANTICO, Rua DOURO, LT. 82 QUINTA Do LAGO 8135-024 ALMANCIL
- Mevrouw Stephanie Valcke, Den Helder 17C, B 8552 Moen
DSRT nv, BE 0878.313.818, Den Helder 17B, B 8552 Moen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Désiré Stadsbader, Portugal, Lot. ATLANTICO, Rua DOURO, LT. 82 QUINTA Do LAGO 8135-024 ALMANCIL. :
De vergadering benoemt, met eenparigheid van stemmen voor een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2027, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur: DSRT nv, BE 0878.313.818, Den Helder 17B, B 8552 Moen
D.S.R.T. nv
Gedelegeerd Bestuurder
Vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger, de heer Désiré Stadsbader
van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/12/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Capital, Actions
20/10/2022
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0405391605
Naam
(voluit) : Bouw Georges Tanghe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Den Helder(M) 17 bus B
: 8552 Zwevegem
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN
KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING – MACHTEN
Er blijkt uit een procesverbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 14 oktober 2022, inhoudende de buitengewone algemene vergade-ring van de in hoofde vermelde vennootschap.
Dat onder meer de volgende besluiten genomen werden :
EERSTE BESLUIT
a. De algemene vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van drie miljoen vierhonderdzesenzeventigduizend achthonderd en acht euro (€ 3.476.808,00) om het kapitaal terug te brengen van vier miljoen vierhonderd éénentachtigduizend achthonderd en acht euro (€ 4.481.808,00) op een bedrag van één miljoen vijfduizend euro (€ 1.005.000,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.
De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.
De terugbetaling geschiedt, na het verstrijken van de onder punt b. vermelde termijn. De voorgenomen kapitaalvermindering is niet van die omvang dat het kapitaal van de vennootschap niet langer op peil zou zijn en evenmin daalt het kapitaal beneden het vereiste minimumkapitaal. - De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering eerst zal aangerekend worden op het werkelijk ingebracht en volgestort kapitaal overeenkomstig artikel 537 WIB 92, zodat de uitkering gebeurt uit kapitaal dat voorheen (akte verleden voor ondergetekende notaris Patrick Torrelle te Harelbeke op 18 maart 2014) werd verhoogd met het oog op het genieten van de voordelen voorzien door artikel 537 WIB 1992, zoals ingevoegd door artikel 6 van de Programmawet van 28 juni 2013. - De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan de aandeelhouders naar evenredigheid van hun deelneming in het kapitaal, volgens de modaliteiten te bepalen door de bestuurders.
b. Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, eerst plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de bijla-ge tot het Belgisch Staatsblad.
De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de raad van bestuur om dit besluit te concretiseren. De raad wordt inzonderheid gelast om de modaliteiten van de uitkering in samenspraak met de aandeelhouders vast te leggen en de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.
TWEEDE BESLUIT
Onder voorbehoud van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering, zoals in de eerste beslissing voorzien, besluit de algemene vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst, om het in over-eenstemming te brengen met de nieuwe kapitaaltoestand: “Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen vijfduizend euro (€ 1.005.000,00),
*22367405*
Neergelegd
18-10-2022
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vertegenwoordigd door drieduizend honderdvierenveertig (3.144) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/drieduizend honderdvierenveertigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.“
DERDE BESLUIT
Ingevolge de wet van 16 april 2020 tot uitvoering van bepaalde verbeteringen en correcties aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de algemene vergadering de voorlaatste alinea van artikel 24 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst, teneinde dit artikel in overeenstemming te brengen met het gewijzigde artikel 7:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de schriftelijke algemene vergadering: “De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.” VIERDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de bestuurders machti-ging tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermel-de punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten. STEMMING
Alle hiervoor vermelde besluiten werden genomen met éénparigheid van stemmen.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
Tegelijk hiermee neergelegd:
- expeditie van de akte dd. 14/10/2022;
- gecoördineerde statuten met lijst van publicatiedata.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Objet
10/02/2021
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0405391605
Naam
(voluit) : Bouw Georges Tanghe
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Den Helder(M) 17 bus B
: 8552 Zwevegem
Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernolle te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap “Vancoppernolle & Sabbe, geassocieerde notarissen” met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, op 1 februari 2021, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BOUW GEORGES TANGHE" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:
EERSTE BESLISSING
De vergadering beslist om de statuten volledig in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
TWEEDE BESLISSING
Verslag
De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig verantwoordt, overeenkomstig artikel 7:154 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen. Wijziging voorwerp
Vervolgens beslist de vergadering het voorwerp te wijzigen door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst hierna:
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: de bouwpromotie in de ruimste zin van het woord, de aanneming van alle bouwwerken, metsel- en betonwerken, dakbedekking en isolatie tegen vochtigheid, vloer- en muurbekledingen, timmer- en schrijnwerken, geluidsisolering, metalen schrijnwerken, stukadoorswerken, arduin- en marmerwerken, glaswerken, centrale verwarming, sanitair-, lood- en zinkwerk en elektriciteitswerken, de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging van alle bouwmaterialen, alle houtsoorten en metalen en alle inrichtingen, inzonderheid privaat- en openbare bouw die enigszins rechtstreeks dit doel kunnen bevorderen of ermede verwant zijn, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen, onder meer de aan- en verkoop, de ruiling, verhuring, expertise, beheer, omvorming of ombouwing en valorisering van onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, en dit door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, of verbouwing, en verder alle plaatsingen van kapitalen in roerende en onroerende goederen en/of waarden en het beheer van alle welkdanige goederen, alsook het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen en het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
- De vennootschap kan in het algemeen alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
*21309402*
Neergelegd
06-02-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
- Zij kan bij wijze van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten of diensten kan bevorderen. - De vennootschap alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen waarnemen en mandaten en functies in andere ondernemingen uitoefenen.
- De vennootschap kan leningen en voorschotten verstrekken, onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, in de meest ruime zin. - De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen of zekerheden verlenen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en in de meest ruime zin. - De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. DERDE BESLISSING
De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdend met de bestaande kenmerken van de vennootschap en om deze aan te passen aan de genomen beslissing. De algemene vergadering maakt hierbij gebruik van de mogelijkheid om het adres van de zetel, die gevestigd is te 8552 Zwevegem, Den Helder 17B, niet in de statuten op te nemen. De nieuwe statuten van de vennootschap luiden als volgt:
Artikel 1. Rechtsvorm - Naam
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. De naam luidt: "BOUW GEORGES TANGHE".
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de volgende activiteiten:
- De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland: de bouwpromotie in de ruimste zin van het woord, de aanneming van alle bouwwerken, metsel- en betonwerken, dakbedekking en isolatie tegen vochtigheid, vloer- en muurbekledingen, timmer- en schrijnwerken, geluidsisolering, metalen schrijnwerken, stukadoorswerken, arduin- en marmerwerken, glaswerken, centrale verwarming, sanitair-, lood- en zinkwerk en elektriciteitswerken, de coördinatie van alle aannemingen en onderaannemingen, de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging van alle bouwmaterialen, alle houtsoorten en metalen en alle inrichtingen, inzonderheid privaat- en openbare bouw die enigszins rechtstreeks dit doel kunnen bevorderen of ermede verwant zijn, voor haar eigen rekening of voor rekening van derden en/of tussenpersonen, alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen, onder meer de aan- en verkoop, de ruiling, verhuring, expertise, beheer, omvorming of ombouwing en valorisering van onroerende goederen van alle aard, zo gebouwen als gronden, zo op het platteland als in de bebouwde kommen, en dit door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, of verbouwing, en verder alle plaatsingen van kapitalen in roerende en onroerende goederen en/of waarden en het beheer van alle welkdanige goederen, alsook het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen en het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.
- De vennootschap kan in het algemeen alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken.
- Zij kan bij wijze van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten of diensten kan bevorderen. - De vennootschap alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen waarnemen en mandaten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
en functies in andere ondernemingen uitoefenen.
- De vennootschap kan leningen en voorschotten verstrekken, onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen, in de meest ruime zin. - De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen of zekerheden verlenen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, en in de meest ruime zin. - De vennootschap kan haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.
- De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.
Artikel 5. Kapitaal
Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vier miljoen vierhonderdeenentachtigduizend achthonderdenacht euro (4.481.808,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend honderdvierenveertig (3.144) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/drieduizend honderdvierenveertigste van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen. Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, ook raad van bestuur genoemd, samengesteld uit minstens drie bestuurders die natuurlijke of rechtspersonen zijn. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.
De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.
De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Artikel 13. Vacature van een of meer plaatsen van bestuurders
Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren
In dat geval moet de eerstvolgende algemene vergadering het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen.
Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping van het collegiaal bestuursorgaan Het collegiaal bestuursorgaan kiest uit zijn midden een voorzitter.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder. De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.
De oproeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.
De vergadering wordt gehouden op de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, op de zetel van de vennootschap.
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen. Een gedeelte van de bestuurders of het geheel van de bestuurders kan deelnemen aan de vergadering door middel van telefoon, videoconference of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.
De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.. Elke raad van bestuur kan tevens schriftelijk alle besluiten nemen die tot haar bevoegdheid behoren, op voorwaarde van unanimiteit van stemmen.
Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 16. Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.
Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan. Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap
1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders samen handelend. 2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde(n) voor dit bestuur.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
Artikel 20. Bijeenkomst
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op 15 mei om 14 uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.
Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel.
Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.
De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen. Een intern reglement kan de voorgaande bepalingen nader uitwerken. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier. Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering
Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten. De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.
Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst. Artikel 22. Stemrecht
Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.
Artikel 23. Volmachten
Elke aandeelhouder kan aan een andere aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.
De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Artikel 24. Beraadslaging - Besluitvorming
De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter kan een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De vergadering kiest onder haar leden twee stemopnemers indien het aantal aanwezige aandeelhouders dit verantwoordt. De voormelde personen vormen, samen met de aanwezige bestuurders, het bureau.
Tenzij anders voorzien in de wet of de statuten, kan een algemene vergadering beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen. Er kan enkel worden beslist over de voorstellen die werden opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk toelaten.
Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.
De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van deze die bij authentieke akte moeten worden verleden.
Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen. Artikel 27. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 januari van elk jaar. Artikel 28. Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.
Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
daarvan negatief zou worden.
Artikel 29. Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.
Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen aansprakelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren. Artikel 32. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
Artikel 33. Onmiddellijke sluiting van vereffening
Een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte zijn mogelijk mits naleving van de voorwaarden voorzien in het wetboek van vennootschappen en verenigingen.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK
Maggy Vancoppernolle
Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; gecoördineerde tekst van de statuten.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
20/07/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-07-20/0181102
Démissions, Nominations
05/11/2015
Description : Mad Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEURIBELGEL NEERGELEGD
INN | ap js | runs >154856* 5 LGISCH Se |
\ 5 . Ondernemingsnr : 0408. 391. 605
i Benaming
voluit): BOUW GEORGES TANGHE
(verkort) :
i ‘
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel: Den Helder 17B 8552 Moen
(volledig adres)
\ Onderwerp akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDER
Uittreksel uit de notuelen van de gewone Algemene Vergadering gehouden op 15 mei 2015
4.Ontslag en benoeming van de bestuurders
H De vergadering aanvaardt het ontslag van de heer Désiré Stadsbader als bestuurder, alsaok als: ! : gedelegeerd bestuurder.
i De vergadering besluit vervolgens, met eenparigheid van stemmen, te herbenoemen tot bestuurder voor ‘| een periode ingaand op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021: i} Mevrouw Rita Tanghe, PORTUGAL, Lot. ATLANTICO, Rua DOURO, LT. 82 QUINTA Do LAGO 8135- 024 i ! ALMANCIL :
i | Mevrouw Stéphanie Valcke, Den Helder 17C, B 8552 Moen :
} De vergadering benoemt vervolgens, met eenparigheid van stemmen voor een periode ingaand op heden. ! : en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2021, tot bestuurder:
is DS.RT. NV, BE 0878.313.818, Den Helder 17B, B 8552 Moen, vertegenwoordigd door haar vaste, fi vertegenwoordiger, de heer Désiré Stadsbader, PORTUGAL, Lot. ATLANTICO, Rua DOURO, LT. 82 QUINTA : : Do LAGO 8135-024 ALMANCIL
: De vergadering benoemt , met eenparigheid van stemmen voor een periode ingaand op heden en eindigend: ı . onmiddelljk na de jaarvergadering van 2021, tot gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de Raad van: 1; Bestuur:D.S.R.T. NV, BE 0878.313.818, Den Helder 17B, B 8552 Moen
: Gedelegeerd Bestuurder
! D.S.RT. NV,
i Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger,
' de heer Désiré Stadsbader —
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : ‘Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de petso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/11/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
10/07/2015
Moniteur belge, annonce n°2015-07-10/0160060
Comptes annuels
18/07/2014
Moniteur belge, annonce n°2014-07-18/0176119
Capital, Actions
17/04/2014
Description : >
. “
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Voor-
behoude
aan het
Betgisct
Staatsbla
5
ULLI
nenereeverroucuueennnereereerernveersereneeenrnermermereneervenveeuvensenneeerenenennnereennnnenererverenenenveneenneenennveven
nt
PTT
-
NEERGELEGD
-3 04 204
RECHTBANK KOOPHANDEL Bout
Ag KORTRIJK Griffie | |
Ondernemingsn: 0405. 391.605 :
Benaming © !
(voluit): BOUW GEORGES TANGHE
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Den Helder 17B - 8552 Zwevegem (Moen)
(volledig adres)
; Onderwerp akte : REGIME ARTIKEL 537 WIB - KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA
Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door Notaris Patrick TORRELLE te Harelbeke op 18 maart onal inhoudende de buitengewone algemene vergade-ring van de in hoofde vermelde vennootschap. ! Dat onder meer de volgende besluiten geriomen werden : !
EERSTE BESLUIT : |
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van riotulen van de bijzondere algemene; vergadering de dato drieëntwintig december tweeduizend dertien houderide de beslissing tot uitkering van een; tussentijds bruto-dividend ten belope van drie miljoen achthorderddrieënzestigduizerd honderdtwintig euro (€ 3! : 863 120,00), hetzij een bruto- -bedrag per aandeel van drieduizend vierhonderdveertig euro (€ 3 440,00), en dit; door onttrekking aan de beschikbare reserves van de vennootschap. :
TWEEDE BESLUIT : !
De vergadering stelt vast dat de roerende voorheffing, verschuldigd op het uitgekeerde dividend,; overeenkomstig artikel 537 WIBS2 ten bedrage van tien procent (10 %) of driehonderdzesentachtigduizend; driehonderd en twaalf euro (€ 386 312,00) werd betaald op dertig december tweeduizend dertien. DERDE BESLUIT
De vergadering stelt vervolgens vast dat het dividend op heden betaalbaar is en dat — na betaling door de: | raad van bestuur van de voormelde roerende voorheffing - de aandeelhouders door de voorgaande beslissing: teen schuldvordering op de vennootschap hebben ten belope van hun overeenkomstig deel in dit tussentijds; 1 dividend, welke wordt geboekt op de rekening-courant var de aandeelhouder. VIERDE BESLUIT :
De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van de verslagen door de raad van! ! bestuur opgemaakt op achttien maart tweeduizend veertien en door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke’ } vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheïd "VANDER! ' DONCKT-ROOBROUCK-CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN”, met zetel te 8820 Torhout! Lichterveldestraat 39a, vertegen=woordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, opgemaakt te! Roeselare op zeventien maart tweeduizend veertien, die handelen over de voorbeschreven inbreng in natura,’ aangezien iedere aandeelhouder erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis: : van heeft genomen.
De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:
“De inbreng in natura in de naamloze vennootschap “BOUW GEORGES TANGHE" bestaat uit de inbreng! van dividendvorderinger ten belope van 3.476,808,00 EUR door mevrouw Rita TANGHE en Mevrouw: Stephanie VALCKE, die zijn ontstaan na betaalbaarstelling van de per 23 december 2013 toegekende: tussentijdse dividenduitkering. i
Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat: -de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der: Bedrijfsrevisoren irizake inbrerig irı natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is: voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepalirig van het aantal door de vennootschap: uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels: met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van; 10%;
-de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale eisen van nauwkeurigheid en; duidelijkheid;
-dat de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waarderirg bedrijfseconomisch: verantwoord zijn. en. dat de waardebepalingen waartoe. deze methoden. van waardering Jeiden. tenminste: Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge overeenkomen met het aantal, de fractiewaarde en de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
De vergoeding van de inbreng bestaat uit 2.021 nieuwe aandelen van de NV “BOUW GEORGES TANGHE” zonder vermelding van nominale waarde voor de inbreng van een schuldvordering. Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de verrichting in het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en mag geen andere doeleinden aangewend worden.
Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.”
Voormelde verslagen werden opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.
Na beraadslaging keurt de vergadering de verslagen van de bedrijfsrevisor en van de raad van bestuur integraal goed.
De verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor zuilen neergelegd worden in het vennootschapsdossier bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk, VIJFDE BESLUIT : kapitaalverhoging — regime van artikel 537 WIB
a) De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van drie miljoen vierhonderdzesenzeventigduizend achthonderdenacht euro (€ 3 476 808,00) om het te brengen van één miljoen en vijfduizend euro (€ 1 005 000,00) op vier miljoen vierhonderdéénentachtigduizend achthonderdenacht euro (€ 4 481 808,00), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreërd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van drie miljoen achthonderddrieënzestigduizend honderdtwintig euro (€ 3 863 120,00), onder aftrek van tien procent (10 %) roerende voorheffing ten bedrage van driehonderdzesentachtigduizend driehoriderd en twaalf euro (€ 386 312,00), en dit in twee fasen : = eerste fase :
L. Beslissing :
De vergadering besluit om het kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen achthonderdenachtduizerid zeshonderdtweeënveertig euro (€ 1 808 642,00) om het te brengen van één miljoen en vijfduizend euro (€ 1 005 000,00) op twee miljoen achthonderddertienduizend zeshonderdtweeënveertig euro (€ 2 813 642,00), door inbreng in natura van één of meerdere rekening-couranten gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.
De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van tweeduizend éénentwintig (2.021) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.
Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van duizeridzevenhonderdtwintig euro vierendertig cent (€ 1 720,34) per aandeel, waarvan :
= één miljoen achthonderdenachtduizend zeshonderdtweeënveertig euro (€ 1 808 642,00) zal geboekt worden als kapitaal;
- ééri miljoen zeshonderdachterizestigduizend honderdzesenzestig euro (€ 1 668 166,00) als uitgiftepremie. leder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volstort in kapitaal ten belope van honderd procent (100 %).
1 Inbreng :
Zijn alhier tusserigekomen :
1. Mevrouw TANGHE Rita, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en verklaart met haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend te willen intekenen op voormelde kapitaalverhogirg, hetzij één miljoen achthonderdenzeven duizend éénendertig euro vijfenveertig cent (€ 1 807 031,45) kapitaal en één miljoen zeshonderdzesenzestigduizerid zeshonderdtachtig euro vijfenvijftig cent (€ 1 666 680,55) uitgiftepremie, door inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag; 2. Mevrouw VALCKE Stephanie, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en verklaart met haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij duizend zeshonderd en tien euro vijfenvijftig cent (€ 1 610,55) kapitaal en duizend vierhonderdvijfentachtig euro vijfenveertig (€ 1 485,45) uitgiftepremie, door inbreng van de credit rekening-courant op zijn naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag.
Elk van de inbrengers verduidelijkt nogmaals dat voormeld ingeboekt credit-saldo van de door haar aangehouden rekening-courant tot stand is gekomen tengevolge van het tussentijds dividend toegekerid zoals vermeld in het eerste besluit.
Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividendenuitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.
ill, Vergoeding :
Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden tweeduizend éérientwintig (2.021) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden ais de bestaande aandelen en die in de winsten zulien delen vanaf heden.
IV. Vaststelling kapitaalverhoging :
De vergadering stelt vast dat de voormelde verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot twee miljoen achthonderddertienduizend zeshonderdtweeënveertig euro (€ 2 813 642,00). V. Uitgiftepremie :
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge 4 +
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V
De vergadering beslist om de uitgiftepremie ten belope van één miljoen zeshonderdachtenzestigduizend | honderdzesenzestig euro (€ 1 668 166,00) op een onbeschikbare rekening “Uitgiftepremies" te plaatsen. - tweede fase :
|. Beslissing :
De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen : zeshonderdachtenzestigduizend honderdzesenzestig euro (€ 1 668 166,00) om het te brengen van twee miljoen | : achthonderddertienduizend zeshonderdtweeénveertig euro (€ 2 813 642,00) op vier miljoen: ! vierhonderd&enentachtigduizend achthonderdenacht euro (€ 4 481 808,00), door incorporatie bij het kapitaal ‘van de voormelde uitgiftepremie.
De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie van nieuwe aandelen. U. Vaststelling kapitaalverhoging :
De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging verwezenlijkt is en dat het kapitaal werkelijk werd : verhoogd tot vier miljoen vierhonderdéénentachtigduizend achthonderdenacht euro (€ 4 481 808,00). ' b) Teneinde de statuten aan te passen aan voomoemde kapitaalverhoging, besluit de vergadering het ‘artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt :
“Het geplaatste kapitaal is vastgesteld op een bedrag van vier miljoen vierhonderdéénentachtigduizend ! } achthonderdenacht euro (€ 4 481 808,00), vertegenwoordigd door drieduizend honderdvierenveertig (3.144) : ‘aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/drieduizend-honderdvierenveertigste (1/3. 14de); | van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.
ZESDE BESLUIT
De vergadering verleent aan de raad van bestuur machtiging tot het uitvoeren van de besluiten die! : aangaande bovenvermel-de punten genomen worden en tot coördinatie van de statuten.
VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Patrick TORRELLE, Notaris te Harelbeke
1 Tegelijk hiermee neergelegd :
= Expeditie van de akte dd. 18/03/2014;
- Het verslag van de raad van bestuur dd. 18/03/2014;
- Het verslag van de bedrijfsrevisor dd. 17/03/2014;
= Gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.
Op de laatste biz. van n Luik B B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
Bouw Georges Tanghe
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
17 Den Helder(M) Box B, 8552 Zwevegem