Dernière mise à jour : le 14/06/2026
BRACK'S
Inactive depuis le 31/12/2009
•0460.896.884
Adresse
23 Gentsesteenweg Box 1, 9420 Erpe-Mere
Activité
Full-service catering
Création
13/06/1997
Dirigeants
Informations juridiques
BRACK'S
Numéro
0460.896.884
Forme juridique
Société privée à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0460896884
EUID
BEKBOBCE.0460.896.884
Situation juridique
Fusion par absorption • Depuis le 31/12/2009
Capital social
18 592,01 €
Activité
BRACK'S
Code NACEBEL
56.101•Full-service catering
Domaines d'activité
Accommodation and food service activities
Finances
BRACK'S
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
BRACK'S
3 dirigeants et représentants
Qualité : Gérant
Depuis le : 16/02/2004
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/01/2005
Anciens dirigeants
Qualité : Gérant
Depuis le : 16/02/2004
Jusqu'au : 01/01/2005
Cartographie
BRACK'S
Documents juridiques
BRACK'S
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
BRACK'S
12 documents
Comptes sociaux 2009
15/03/2010
Comptes sociaux 2008
28/02/2009
Comptes sociaux 2007
22/07/2008
Comptes sociaux 2006
27/07/2007
Comptes sociaux 2005
27/07/2007
Comptes sociaux 2004
29/05/2006
Comptes sociaux 2003
01/04/2004
Comptes sociaux 2002
21/02/2003
Comptes sociaux 2001
23/01/2002
Comptes sociaux 2000
11/01/2001
Chargement des comptes annuels...
Établissements
BRACK'S
1 établissement
2.083.051.937
Fermé
Adresse : 9 Kerkstraat, 9300 Aalst
Date de création : 20/08/1997
Date de clôture : 15/06/2005
Activité : 55.301• Traditional restaurants
Publications
BRACK'S
19 publications
Comptes annuels
22/03/2010
Moniteur belge, annonce n°2010-03-22/0035117
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
25/01/2010
Description : Mos 2 9 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte \ bet ac Be Sta: Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2010 - Annexes du Moniteur belge nare) GRIFFIE RECHTBANK in KE AL 001347 2010 DENS oNDE Ondememingsrr: 0460896884 Benaming wotuty: BRACK'S Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel: 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg, nummer 23 bus 1. Onderwerp akte : fusie door overname: Uit een akte, verleden door notaris Christiaan Uytterhaegen, te Wetteren, op éénendenig december tweeduizend en negen. inhoudende proces-verbaal van de buitengewone algemene vergaderingen van de aandeelhoudersäwennoten varı A} de Naamloze Vennootschap “"DARTAGNAN", met zetel te 9250 Wichelen, Bogaert 2. ingeschreven in het rechtsperspnenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0452.660.495 en als BTW-nummer BE 0452 650.495, zijnde de overnemende vennootschap, B) de Naamloze Vennootschap "THE GOLDEN CORNER”, met zelel te 9260 Wichelen, Bogaert 2. ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondememingsnummer 0442.495.984 en als BTW-nummer BE 0442.495.984, zijnde overgenomen of over te nemen vennootschap, C) de Naamloze Vennootschap "CONTROL", met zetel te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 23/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermande met als ondernemingsnummer 0444.220.435 en als BTW-nummer BE 0441 220.435, zijnde overgenomen of over te nemen vennootschap, D) de Naamloze Vennootschap "COCO". ret zetel te 9260 Wichelen, Bogaert 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0453.012.620 en als BTW-nummer BE 0458012620, zijnde overgenamen ot over te nemen vennootschap, E) de Naamloze Vennootschap "CHECK". met zetel te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 23/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondememingsnummer 0441.719.984 en als BTW-nummer BE 0441.719.984, zijnde overgenomen of over te nemen vennootschap, F) de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid “"BRACK'S”, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 23/1. ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsaummer 0460896884 en als BTW-nummer BE 0460.896.884, zijnde overgenomen of over te nemen vennootschap. en G) de Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort C.K.S.”, met zetel te 9420 Erpe-Mere, Gentsesteenweg 23/1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondememingsnummer 0874,580.605 en als BTW-nummer BE 0874.580.B05, zijnde overgenomen of over te nemen vennootschap, blijkt onder meer het volgende: A. BUREAU: De vergaderingen van gemelde vennootschappen worden geopend om 16 uur 30, allen onder voorzitterschap van de Heer Philippe Brantegem nagenoemd. die voor alle vergaderingen aanstelt als secretaris de heer Maarten Brantegem, nagenoemd en tot stemopnemers. de heer Maarten Brantegem en mevrouw Garoline Moereels, nagenoemd. B. SAMENSTELLING VAN DE VERSADERINGEN: Zijn alnier vertegenwoordigd of aanwezig de volgende aandeelhouders/vennoten, die, al dan niet vertegenwoordigd als gemeld, naar zij verklaren het nagenoemd aantal aandelen bezitten: Voor de vennootschap "DARTAGNAN" — Overnemende vennootschap: -de heer BRANTEGEM Philippe Jozef Germain, geboren te Aalst op 12 november 1857, echtgenoot van nagenoemde mevrouw MOEREELS Garoline, wonende te 9260 Wichelen, Bogaert 2, houder van drieduizend (3900) aandelen; -mevrouw MOEREELS Caroline Lieve Georgette. geboren te Wetteren op 21 juli 1975, wonende te 9260 Wichelen Bogaert 2, houdster van duizend vierhonderd vijftig (1.450), aandelen. Totaal: vierduizend vierhonderd vijftig aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaat van honderd en tienduizend driehonderd en twaalf euro tweeënzestig eurocent (€ 110.312,62) vertegenwoordigend Voor de vennootschap “THE GOLDEN CORNER — Overgenomen vennootschap: -genoemde heer BRANTEGEM Philippe, houder van zevenduizend vijfhonderd (7.500) aandelen; -genoemde mevrcuw MOEREELS Caroline, houdster van tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen. Totaal: tienduizend aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van tien miijoen Belgische Frank hetzij tweehonderd zevenenveertigduzend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig eurocent (€ 247 893,52) vertegenwoordigend. Voor de vennootschap “CONTROL* — Overgenomen vennootschap: Op de laatste blz van Luik B vermeiden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij vaa ce persato)nien) cevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen Verso Naarr er handiekening. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
-genoemde heer BRANTEGEM Philippe, houder van duizend (1.000) aandelen; -genoemde mevrouw MOEREELS Caroline, houdster van vierhonderd (400) aandelen. Totaal: duizend vierhonderd aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van veertien miljcen Belgische Frank hetzij driehonderd zevenenveertigduizenc ea vijfig euro drieénnegentig eurocent (€ 347.060,93) vertegenwoordigend.
Voor de vennootschap "COCO" — Overgenomen vennootschap:
-genoemde heer BRANTEGEM Philippe, houder van vierhonderd (490) aandelen; -genoemde mevrouw MOEREELS Caroline, houdster van tien (10) aandelen. Totaal: vierhonderd en tien aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van vier miljaen honderdduizend Belgische Frank hetzij honderd en êénduizend zeshonderd zesendertig euro vijfendertig eurocent (€ 101.636,35) vertagenwoordigend.
Voor de vennootschap “CHECK” — Overgenomen vennootschap:
genoemde heer BRANTEGEM Philippe, houder van cuizend (1.00C) aandelen; -genoemde mevrouw MOEREELS Caroline, houdster van negenenvijftig (59) aandelen. Totaal: duizend en negenenvijftig aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000.00) vertegenwoordigend.
Voor de vennootschap “BRACK'S” — Overgenomen vennootschap:
-genoemde heer BRANTEGEM Philippe. houder van tweehonderd vijstig (250) aandelen, -genoemde mevrouw MOEREELS Garoline, houdster van vijftig (50) aandelen. “Totaal: driehonderd aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegantig euro één eurocent (€ 18.592,01) vertegenwoordigend.
Voor de vennootschap "CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort CKS.” — Overgenomen vennootschap:
-genoemde heer BRANTEGEM Philippe, houder van tweehonderd en negen (209) aandelen in het vast gedeelta van het maatschappelijk kapitaal en van éénenveertig (41) aandelen in het variabel gedeelte van het
kapitaal,
-genoemde mevrouw MOEREELS Caroline, houdster van éénerweertig (41) aandelen in het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal en van negen (9) aandelen in het variabel gedeelte van het kapitaal. Totaal: driehonderd aandelen. de totaliteit van het vast gedeelte van het maatschappelijk kaptaal van vijfentw.ntigduizeng euro (€ 25.000,00} en de totaiiteit van het variabel gedeelte van het kapitaal van dertienduizend euro (€ 13.000,90) vertegenwoordigend.
C. UTEENZETTING DOOR DE VOORZITTER:
De Voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris te akteren:
|. Dat de buitengewone algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschapgen over volgende
agendapunten moeten beraadslagen en besluiten:
Voor alle gemetde vennootschappen:
Voor zoveel als nodig afschaffing van de nominale waarde der aandeten en omzetting van het kapitaal in euro.
Voor de vennootschap THE GOLDEN CORNER:
1/ Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen vennootschappen en de overnemende vennootschap sedert de catum van het opstellen van het fusievoorstel. 2/ Na kennisneming en onderzoek door de aandeelhouders van de fusievoorstellen en de verslagen van de bestuursorganen van de over te nemen en overnemende vennootschap en van de bedrijfsrev.sor, alle ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen, ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie door ovememing van de vennootschap door de vennootschap DARTAGNAN.
3/ Na de fusie, uitreiking van achtduizend driehonderd zeventig (8.370) nieuwe volgestorte aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschap THE GOLDEN CORNER tegen inlevering van alle oude aandelen van de vennootschap THE GOLDEN CORNER waarbij volgende ruäverhouding zal worden toegepast: voor de 7.500 aandelen van genoemde heer Brantegem in de vennootschap THE GOLDEN CORNER zullen hem 6.278 nieuwe aandelen in de vennootschap *"DARTAGNAN" toegekend worden en voor de 2.500 aandelen van genoemde mevrouw Moereels in de vennootschap THE GOLDEN CORNER zuilen haar 2.093 nieuwe aandelen :n de vennootschap “DARTAGNAN" toegekend worden + criteria van ruilwerhouding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraal verslag waarnaar wordt verwezen. Er is geen enkele opleg in geld.
Voor de vennootschap CONTROL:
1/ Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen vennootschappen en de overnemende vennootschap sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel.
2/ Na kennisneming en onderzoek door de aandeelhouders van de fusievoorstellen en de verslagen van de bestuursorganen van de over te nemen en overnemende vennaotschap en van de bedrijfsrevisor, alie ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen, ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie door ovememing van de vennootschap door de vennootschap DARTAGNAN.
3/ Na de fusie, uitreiking van duizend negenhonderd éénenzestig (1.961) nieuwe volgestorte aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschap CONTROL tegen inlevering van alle oude aandelen van de vennootschap CONTROL waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: voor de 1.0C0 aandelen van gencemde heer Brantegem ir de vennootschap CONTROL zullen hem 1.401 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN" toegekend worden en voor de 400 aandelen van Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
genoemde mevrouw Moereels in de vennootschap CONTROL zullen haar 560 rieuwe aandelen in de vennootschap "DARTAGNAN" toegekend worden — criteria van ruiverhouding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraal verstag waarnaar wordt verwezen. Er is geen enkele opleg in geld.
Voor de vennootschap COCO:
1/ Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen
vennootschappen en de overnemende vennootschap sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel. 2/ Na kennisneming en onderzoek door de aandeelhouders van de fusievoorstellen en de verslagen van de bestuursorganen van de over te nemen en overnemende vennootschap en van de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen, ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie door overneming van de venrootschap door de vennootschap DARTAGNAN.
3/ Na de fusie, uitreiking van duizend driehonderd negenenzeventig (1.379) nieuwe volgestorte aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschap COCO tegen inlevering van
alle oude aandelen van de vennootschap COCO waarbij volgence ruilverhouding zal worden toegepast: voor de 400 aandelen van genoemde heer Brantegem in de vennootschap COCO zulten hem 1.345 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN® toegekend worden en voor de 10 aandelen van genoemde mevrouw Moereels in de vennootschap COCO zulen haar 34 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN® toegekend worden - critena van ruilverhouding opgenomen en gemoliveerd in nagemeld bedriffsrevisaraai verslag waamaar wordt verwezen. Eris geen enkete opleg in geld
Voor de vennootschap CHECK:
1/ Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen vennootschappen en de overnemende vennootschap sedert de datum van het opstellen van hei fusievoorstel. 2/ Na kennisneming en onderzoek door de aandeelhouders van de fusievoorsteilen en de verslagen van de bestuursorganen van de over te nemen en ovememende vennootschap en van de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en cie de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen, ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie door overneming van de vennootschap door de vennootschap DARTAGNAN.
3/ Na de fusie, uitreiking van duizend veertig (1.040) nieuwe volgestorte aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschap CHECK tegen inlevering van atle oude aandeten van de vennootschap CHECK waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: voor de 1.000 aandelen van genoemde heer Brantegem in de vennootschap CHECK zulen hem 982 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN" toegekend worden en voor de 59 aancelen van genoemde mevrouw Moereels in de vennootschap CHECK zuilen haar 58 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN" toegekend worden - criteria van ruilerhouding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraal verslag waamaar wordt verwezen. Er is geen enkele op'eg in geld.
Voar de vennootschap BRACK'S:
1/ Melding van gebeurtijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen
vennootschappen en de overnemende vennootschap sedert de datum van het opstellen van het fusievoorslel.
2/ Na kennisneming en onderzoek door de aandeelhouders van de fusievoorstellen en de verslagen van de bestuursorganen van de over te nemen en ovememende vennootschap en van de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen, ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie door overneming van de vennootschap door de vennootschap DARTAGNAN.
4 Na de fusie, uitreiking van driehonderd éénennegentig (391) nieuwe volgestore aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschap BRACK'S tegen inlevering van alle oude aandelen van de vennootschap BRACK'S waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: voor de 250 aandelen van genoemde heer Brantegem in de vennootschap BRACK'S zuilen hemm 326 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN' toegekend worden en voor de 50 aandelen van genoemde mevrouw Moereels in de vennootschap BRACK'S zullen haar 65 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN" toegekend worden - critena van ruilwerhouding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraal verslag waamaar wordt verwezen. Er is geen enkele opleg in geld.
Voor de vennootschap CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort CKS. 1/ Melding van gebeurijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen vennootschappen en de ovememende vennootschap sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel. 2/ Na kennisneming en onderzoek door de aandeelhouders van de fusievoorstellen en de verslagen van de bestuursorganen van de over te nemen en overnemende vennoolschap en van de bedrijfsrevisor, alle ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen. ontbinding zonder vereffening met het oog op de fusie door overneming van de vennootschap door de vennootschap DARTAGNAN. . .
3/ Na de tusie, uitreiking van dertig (30) nieuwe voigestone aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschap CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekon C.K.S.. tegen inlevering van alle oude aandelen van de vennootschap CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort C.K.S., waarbij volgende ruitverhouding zal worden toegepast: voor de 250 aandelen van genoemde heer Brantegem in de vennootschap C.K.S. zullen hem 25 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN" toegekend worden en vocr de 50 aandelen van genoemde mevrouw Moereels in de vennootschap CKS. zullen Faar 5 nieuwe aandelen in de vennootschap “DARTAGNAN' toegekend worden - criteria van ruilverhauding opgenomen en gemotiveerd in nagemeld bedrijfsrevisoraal verslag waarnaar wordt verwezen. Er is geen enkele opleg in geld. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
1. Dat de buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap DARTAGNAN over
volgende agendapunten moeten beraadslagen en besluiten:
11 Melding van gebeurlijke wijzigingen in de activa en de passiva van de vermogens van de over te nemen vennootschappen en de overnemende vennootschap sedert de datum van het opstellen van het fusievoorstel
2! Na kennisneming doer de aandeelhouders van de fusievoorstellen en de verslagen van de raad van bestuur en van de bedrijfsrevisor, alte ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en die de aandeelhouders kosteloos kunnen verkrijgen, fusie door overneming van genoemde over te nemen vennootschappen door de vennootschap DARTAGNAN door overgang van gans da vermogens van de genoemde over te nemen vennootschappen.
3/ Als gevolg van de fusie door overneming. kapitaalwerhoging tot beloop van de bedragen van de geplaatste kapitalen van de over te nemen vennootschappen, ramelijk met respectievelijk in volgorde van verschining hiervoor voer de over te nemen vennootschappen tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig eurocent (€ 247 893,52), driehonderd zevenenveertigduizend en vijftig euro drieënnegentig eurocent (€ 247.050,93), honderd en éénduizend zeshonderd zesendertig euro vijfendertig eurocent (€ 101,636,35), tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00), achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.582,01) en achtendertigduizend euro (€ 38.000,00) orn het te brengen van honderd en tienduizend driehonderd en twaalf euro tweeënzestig eurocent (€ 119.31262) cp negenhonderd vijfentwintigduizend vierhonderd vijfentachtig euro drieënveertig eurocent (€ 925.485,43) en uitgifte van respectievelijk achtduizend driehonderd zeventig (8.370) nieuwe volgestorte aandelen en zonder opleg in geld, overgang van reserves, provisie en schulden van de vennootschap THE GOLDEN CORNER, respectievelijk duizend negenhonderd éénenzestig (1.961) nieuwe volgestorte aandelen en zonder opleg in geld, overgang van reserves, provisie en schu'den van de vennoctschap CONTROL, respectievelijk duizend driehonderd negenenzeventig (1.379) nieuwe volgestorte aandelen en zonder opteg in geld, overgang van reserves, provisie en schulden wan de vennootschap COCO, respectievelijk duizend veertig (1.040) nieuwe volgestorte aandelen en zonder opleg in geld, overgang van reserves, provisie en schulden van de vennootschap CHECK, respectievelijk driehonderd éénennegentig (391) nieuwe volgestorte aandelen en zonder opleg in geld, overgang wan reserves, provisie en schulden van de vennootschap BRACK'S, respectievelijk dertig (30) nieuwe volgestorle aandelen en zander opleg in geld, overgang van reserves, provisie en schulden van de vennootschap CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort CKS, op de vennootschap DARTAGNAN.
4/ Uitreiking van nieuwe volgestarte aandelen door de vennootschap DARTAGNAN aan de aandeelhouders van de vennootschappen vermeld als over te nemen tegen inlevering van ale oude aandelen van da vennootschappen vermeld als over te nemen, naar ruikwerhouding als in de agenda venneld en telkens zonder opleg in geld.
5/ Aanpassing van artikel 5 van de statuten van de vennootschap DARTAGNAN met betrekking tot het kapitaal van de vennootschap.
6/ Wijziging van de naam van de vennootschap in “DARTA” - aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen via aanneming van nieuwe statuten.
7/Benaeming bestuurders.
D. VASTSTELLINGEN:
i. Met betrekking tot de formaliteiten die voor de fusie moeten worden vervuld, steit de voorzitter van de onderscheiden vergaderingen vooraf het volgende vast:
1/ De respectieve bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen hebben ieder op datum van 26 oktober laatst een fusievoorstel opgemaakt. Deze fusievoorstellen werden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van Dendermonde neergelegd op 2 november 2009, hetzij méér dan zes weken voor de huidige algemene vergaderingen. De reerleggingen van de fusievoorstetlen werden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 november daama, onder nummers 0159460 tat en met 0159466. 2/ Vervolgens hebben op datum van 28 december laatst, de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen elk een omstandig verslag opgesteld in één zelfde document, waarin de gegevens voorkomen waarvan sprake in artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen. 3/ De heer Danny Haesaert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 9890 Gavere, Semmerzake, Edestraat 42. daartoe aangesteld coor de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen heett op daturn van 29 december laatst een gemeenschappelijk revisoraa! verslag opgemaakt voor de bij de fusie betrokken vennootschappen, verslag waarvan sprake in artikel 695 van het Wetboek van Vennootschappen. De conclusies van dit gemeenschappelijk verslag luiden letterlijk als volgt: “8. Besluiten
Overeenkomstig artikel 693 tot 704 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij het door de wet
voorgeschreven vers'ag opgesteld naar aanleiding van een “Fusie door overneming” door de NV DARTAGNAN gekend onder KBO nr 0452. 680.495 met maatschappelijke zetel le 9260 Wichelen, Bogaert 2 vande volgande
vennootschappen :
1.NV CONTROL KBC 0441.220.435
2. NV THE GOLOEN CORNER KBO 0442 495.984
3. NV CHECK KBC 0441.715.984
4. NV COCO KBO 0464.012.620
5. BVBA BRACK'S KBO 0480 896.884
6. CVBA CKS KBO 0874.580.605
Wij hebben de verrichting nagezien overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake
de controle van fusie - en splitsingsverrichtingen van handelsvennootschappen. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Als conclusie van ons onderzoek verklaren wij het volgende
1.De weerhouden waarderingsmethoden zijn in onderhavige fusie verantwoord:
2.De weerhouden ruilverhouding is redelijk;
3.Wij formuleren een voorbehoud omtrent de volledigheid van de boekhouding van de betrokken vennootschappen afgesloten op de tussentijdse afstuitdatum per 30 september 2009;
4.De ruilverhoudingen van de bij de fusie betrokken vennootschappen werd bepaald op basis van volgende intrinsieke waarde per aandeel:
Waarde nuilwverhouding nieuwe
per aandeel aandelen
1Dartagnan NV 6438 1 ovememer
452.660.495
2 Control NV 90,18 1,40 1.961
441.220.4356
3Golden Corner NV 5389 084 8.370
442 495.984
4 Check NV 63,23 0,98 1.040
441.719.984
5 Coco NV 216,54 3,36 1.379
458.012.620
6 Brack's BVBA 8391 130 391
460.898.884
7 CKSCYBA negatief nihil 30
874.580.6056
13.171
In totaal zullen 13.171 nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap NV Dartagnan worden verstrekt aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen. Deze zullen worden toegekend gebaseerd op het bestaand percentage dat de huidige aandeelhouders reeds aanhielden in de respectievelijke te fusioneren vennootschappen. Er is geen cpteg in geld voorzien;
5.Ce overnemende vennootschap NV Dartagnan za! alle rechten en verplichtingen van de bij de fusie
betrokken vennootschappen overnemen vanaf 1 oktober 2009;
6.Na de overname zal het maatschappelijk kapitaal van de gefusioneerde vennootschappen 925.485,43 EUR bedragen vertegenwoordigd door 17.621 aandelen zonder vermelding van nominate waarde;
7.Wij hebben ons niet kunnen uitspreken over mogelijke belangrijke wijzigingen in het vermogen van de gefusioneerde vennootschappen tussen de datum van opstelling van het fusieverslag en de datum van de algemene vergadering die over de fusie zal besluiten aangezien wij hebben moeten vaststellen dat de boekhouding van de betrokken vennoolschappen niet volledig werd bijgewerkt Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de artikelen 693 en 704 van hat Wetboek van Vennootschappen en mag voor geen andere doeleinden gebruikt worden.
Opgesteld te Semmerzake. 29 december 2009
[HANDTEKENING]
Danny A.P. HAESAERT
Bedrijfsrevisor”
4i De aandeelhouders van de verschillende vergaderingen verklaren kennis te hebben genomen van deze stukken om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van ontvangen te hebben. De aandeelhouders van de verschillende vergaderingen verklaren bovendien dat zij de gelegenheid hadden kennis te nemen van volgende stukken / dan wel dat zij kennis hebben genomen van volgende stukken op de zetel van de respectievelijke vennootschappen: ‘
-de fusievcorstellan, de in artiket 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde verslagen, aismede — voor zover voor ce betrokken vennootschapsvorm van toepassing - een exemplaar van de
jaarrekeningen, de jaarverslagen en de evemwele verslagen van de commissaris over de iaatste drie boek, aren, (alsook de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen. die niet meer dan dae maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld).
5/ De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de over te nemen vennootschappen geen aandelen bezitten in de vennootschap DARTAGNAN noch eigen aandelen in
hun bezit hebben. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist, cat de vennootschap DARTAGNAN geen aandelen bezit in de over te nemen vennoctschappen noch eigan aandelen in haar bezit heeft.
6/ Oe respectieve bestuursorganen hebben er zich van vergewist dat er geen bestanddelen deel uitmaken ven de respectievelijke vermogens van de over te nemen vennootschappen die aan een bijzondere vorm van publiciteit onderworpen zijn als bepaald in artikel 683 van het Wetboek van vennootschappen met uitzondering
van hetgeen nagemeld.
In het over te dragen vermogen van genoemde vennootschap THE GOLDEN CORNER zijn de hiernavenmelde cnroerende rechten begrepen, waarvan de beschrijving. de corsprong van eigendom, de voorwaarden voor overdracht en de bijzondere voorwaarden hiema worden beschreven en die aan bijzondere publiciteit onderworpen bestanddelen van het vermogen uitmaken, overeenkomstig artikel 683 van het Wetboek ven Vennootschappen:
BESCHRIJVING VAN DE ONROERENDE GOEDEREN EN/OF RECHTEN: De geheelheid volle eigendom van:
1) Gemeente Wetteren, derde afdeling.
Een onroerende eigendom bestaande uit 2 woonhuizen en een perceel tuin staande en gelegen aan de Zuialaan nummers 118 en 120, gekadastreerd of het geweest volgens laatst overgeschreven titels en recente kadastrale bescheiden sectie F nurnmers 94/N (woonhuis Zuidlaan 120), S4AN (tuin ter wijk Bloemluststraat) en DAM (woonhuis Zuidtaan 148), met een gezamenlijke oppervlakte volgens laatst overgeschreven titels en recente kadastrale bescheiden van 5 aren 30 centiaren.
2) Gemeente Wetteren, derde afdeling.
In het gebouwencomplex op en mel grond. parking en groenzone, gestaan en gelegen aan en nabij de
Zuidtaan, gekadastreerd of het geweest volgens laatste wijzigende basisakte (alwaar naar vroeger overgeschreven tilel wordt verwezen) sectie F nummers 250, 261, 265/B, 266/A, 268/Z en deel van nummer 268/R/2 met een gezamenlijke oppervlakte volgens laatste wijzigende basisakte (alwaar naar vroegere meting in titel wordt verwezen) van 1 hectare 12 aren 99 centiaren:
Het privatief vier accent (4), bestaande uit
In privatieve en uitsluitende eigendom:
Een perceel bebouwbare grond met een oppervlakte van 2 aren 65 centiaren.
In mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:
54/duizendsten in de gemene delen waaronder de grond, de parking, groenzone en ermee gepaard gaande nutsleidingen, rioleringen en verdichting.
Gemeld privatief thans gekend ten kadaster sectie F nummer 26C/E en met als adres Zuidiaan 113; gemelde grond, parking, groenzone en overige thans gekend ten kadaster sectie F nummers 261/H (gekadastreerd als parking) en 260/A (gekadastreerd als electriciteitscabine (opstel eigendom van IMEWO te Melle) met als adres Zuidtaan +97}.
Zoals het gebouwencomplex en het gemeld privatief beschreven zijn in de basisakte van het complex zoals oorspronkelijk opgesteld doar notaris Marc Van Hauwaert te Waregem op 27 me: 1993, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op 23 jun: ema boek 7398 nummer 17, zoals meennaals gewijzigd, een eerste maal bij akte verleden voor genaemde notaris Van Hauwaert op 15 september 1993, overgeschreven als gemeld op 1 oktober erna boek 7464 nummer 2, een tweede maal bij akte verleden voor genoemde notaris Van Hauwaert op 20 mei 1996, overgeschreven als gemeld op 14 juni ema boek 8076 nummer 15 en een derde maal bij akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 5 april 2006, overgeschreven als gemeld onder referte 54-T-06/06/2006-08080, zoals verbeterd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen met tussenkomst van notaris Jean-Philippe Lagae te Brussel op 26 juli 2006, overgeschreven als gemeid onder referte 54-T-19/09/2C06-13 045. OORSPRONG VAN EIGENDOM:
Voorschreven onroerend goed sub 1 toehorende aan geroemde vennooischap The Golden Corner deels ingevolge aankoop door haar ervan gedaan jegens de bestoten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ‘VETA” te Schoten, zoals blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 20 november 2006, overgeschreven op hei eersie hypotheekkantoor te Dendermonde onder reterte 54-T- 03/01/2907 -00035 en deels ingevolge aankoop door haar ervan gedaan jegens de echtgenoten Tondeleir Roy Lodewijk Joanna-Eelsing Gudrun te Wichelen, Schellebelle, zoals blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen en notaris Jean Van der Bracht te Oordegem op 27 december 2097, overgeschreven als gemeld onder referte 54-T-28/01/2008-01246.
Voorschreven onroerend gaed sub 2 toehorende aan genoemde vennootschap The Golden Corner
ingevolge aankoop door haar ervan gedaan jegens de naamloze vennootschap “D.V.T. Store Company” te Waregem, zoals blijkt uit een akte verleden voor notaris Marc Van Hauwaert te Waregem op vijftien september negentienhonderd drieënnegentig, overgeschreven op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde op één oktaber nadien, boek 7464 nummer 3.
VOORWAARDEN:
De hiervoor beschreven onroerende rechten zutlen worden overgedragen aan de overnemende vennootschap in geval de fus:e als tot de fusie zoals voorgesteld in de agenda wordt besloten onder de hiernavolgende voorwaarden:
a) De onroerende rechten worden overgedragen op basis van de staat waarin voorschreven onroerende
goederen zich thans bevinden, zonder waarborg voor gebreken en onvolkomenheden, cuderdor, siechte staat
van de gebouwen, gebreken van de grond of de ondergrond, met alle actieve en passieve erfdienstbaarheden, zichtbare en niet-zichtbare, voorldurende en niet-voortdurende waarmee ze zouden kunnen bevoordeligd ot Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
belast zijn, onder beding vocr de cvernemende vennootschap om de ene in haar voordeel te exploiteren en zich te beveiligen tegen de andere maar op haar kosten en risico, zonder tussenkomst van de overgenomen vennootschap en zonder verhaal op deze laatste.
In dit vertand wordt met betrekking tot voorschreven goed sub 1 verwezen naar gemelde akte verleden voor
ondergetekende notaris Uytterhaegen en notaris Jean Van der Bracht te Oordegem de dato 27 december 2007
waarin letterlijk staat vermeld hetgeen volgt:
“In voorrnelde eigendomsakte van de verkopers staat onder meer letterlijk het volgende vermeld:
"De kopers hebben heden de oude titel van eigendom van het goed, akte van Notaris Segers te Wetteren op één maart negentienhonderd drieëntwintig uit handen van de verkoopster ontvangen, en verklaard bekend te zijn. met de heersende en lijdende erfdienstbaarheden van het goed. Er wordt alhier uitdrukkelijk verwezen naar de erfdenstbaarheden vermeld in voormelde akte van notaris Segers, alsof ze in deze akte letterlijk overgenomen waren.”
In de voormelde akte van notaris Jozef Segers, destijds te Wetteren, de dato één maart negentienhonderd drieëntwintig staat letterlijk het volgend vermeld:
“Er wordt nag besproken en overeengekomen:
-Dat de steenput liggende op het gescheed van het bij deze verkochte gaed en hetgene der verkopers
sectie F nummer 245m ten gemeene gebruike is dezer twee eigendommen, mits de onderhoudskosten elk voor de helft te dragen.
„Dat het verkochte goed geen recht van uitweg zal hebben langs ket thans bestaande poortje en ook geen water za! mogen lossen, dan bij enkel gedocg over den overblijvenden eigendom des verkoopers; deze zat ten zijnen gezegd poortje moeten toemetselen.
-Dat al de muren staande op scheidingslijnen gemeen zijn.”
Voor zover deze bedingen nog van toepassing zijn, treedt de koper cienaangaande in de rechten en verplichtingen van de verkoper.
De koper zal in de plaats gesteld zijn van de verkoper aangaande alte eridienstbaarheden die het bij deze verkochte goed zouden kunnen bezwaren of in het voordeel ervan werden bedongen in vroegere
eigendomstitels of daor verjaring verworven.
Partijen bevestigen dat de evengemekde vroeger verleden akte naar dewelke verwezen werd, samen met de
onderhavige akte één geheel vormt om samen als authentieke akte te gelden (artikel 19 derde lid nieuwe Notariswet).“
Voor zover deze bedingen nog van toepassing zijn treedt de overnemende vennootschap dienaangaande in de rechten en plichten van de vennootschap “THE GOLDEN CORNER”
Met betrekking tot voorschreven goed sub 2 wordt diensangaande verwezen naar gemelde basisakten. b) De oppervlakte wordt niet gewaarborgd, waarbij het verschil in méér of min, dat &enftwintigste overschrijdt, voordeel of verlies uitmaakt voor de betrokken partijen en de kadastrale inlichtingen slechts ten titel van eenvoudige inlichting alhier zijn opgegeven.
c} De ovememende vennootschap is, tengevolge van de overdracht van het gehele vermogen van de vennootschap THE GOLDEN CORNER zonder meer in de plaats gesteld in alie rechten en verplichtingen van
de vennootschap THE GOLDEN CORNER, en dit met betrekking tot de bijzondere bepalingen, voorwaarden en erfdienstbaarheden, die desgevallend beschreven staan in de gemelde eigendomstitels. De overnemende vennootschap wordt geacht de eigendomslitel van de vennootschap DARTAGNAN en de overeenkomsten van bewoning en cf gebruik, dre betrekking hebben op voorschreven onroerende goederen te hebben ontvangen. d) Oe overnemende vennootschap is, zonder dat hieruit schu!dvernieuwing kan voorikomen, in de plaats gesteld in alle rechten en vorderingen van de vennootschap THE GOLDEN CORNER die eventueel voortvloeien uit overeenkomsten van huur, onderhuur of overdracht van burgerlijke of handelshuur. e) De meters, leidingen, kanalisaties, toestellen en andere installaties die over het algemeen willekeurig geplaatst zijn in voorschreven onrcerende goederen door elke publieke of private administratie, dewelke deze voorwerpen slechts in huur gegeven zou hebben, maken geen deel uit van de overdracht en worden voorbehouden ten gunste van hen die er recht op hebben. Oe overnemende vennootschap is verplicht cm alte bestaande contracten betreffende gas-, water- en elektriciteitsvoorzien.ng of enige andere distributiedienst, afgesloten op naam van de vennootschap THE GOLDEN CORNER en met betrekking tot voorschreven onroerende goederen over te nemen. Zij zal de betrokken diensten op de hoogte brengen van de overdracht f} Aan de ovememende vennootschap werd door de vennootschap THE GOLDEN CORNER kennis gegeven van de gemelde basisakten met bestaande met betrekking tot voorschreven goed sub 2. g) De ovememende vennootschap draagt met betrekking tot de overgedragen onroerende rechten in het onroerend goed sub 2. vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie haar deel in de gemeenschappelijke lasten van het gebouwencomplex volgens de voorwaarden voorzien in de gemelde basisakten en volgens de beslissingen genomen door de algemene vergaderingen van medeéigenaars vanaf dezelfde daturn.
h) Betreffende eventueel bestaande collectieve verzekeringspolissen tegen brand en andere risico's met betrekking tot de onroerende rechten, voorwern van de overdracht, is de overnemende vennootschap in de plaats gesteld in alle rechten en verplichtingen van de vennootschap THE GOLDEN CORNER die hieruit voortspruiten. De ovememende vennootschap zal verplicht zijn deze eventueel lopende verzekenngspolissan van de overgenomen vennoolschap voort te zetten en de betrokken verzekeringsmaatschappij of de syndicus op de hoogte te brengen van de verandenng van eigenaar, en haar aandeel in de verzekeringspremies te betalen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie, Betreffende eventveel bestaande niet- coltectieve verzekeringspolissen is de overnemende vennootschap in de plaats gesteld in alle rechten en Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
verplichtingen van de vennootschap THE GOLDEN CORNER; het verdient aanbeveling de maatschappijen van onderhavige akle op de hoogte te stellen.
ù Ondergetekende notaris wordt er door de overnemende vennootschap van ontslagen de syndicus van voorschreven gaed sub 2. een staat te vragen als voorzien in artikel 577-11 van het Burgerlijk Wetboek gezien er ıs verk!aard dat er geen syndicus aangesteld is op dit ogenblik met betrekk:ng tot voorschreven goed sub 2.
VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING:
a) De vennootschap THE GOLDEN CORNER heeft verklaard met betrekking tot voorschreven onroerende
goederen, geen kennis te hebben van:
-enig onteigeningsbesluit, onteigeningsplannen. noch van plannen van vaststelling van een rooilijn met uitzondering met betrekking tot voorschreven goed sub 1 van het roodijnplan Noordlaan waarin dit goed
begrepen is;
-geschilen bestaan met om het even wie mel betrekking tot voorschreven onroerende goederen;
-enige klassering bij toepassing van de wet van zeven augustus negentienhonderd éénendertig, op het behoud van monumenten en landschappen;
- @nig bouwmisdrijf betreffende voorschreven eigendommen en dat alle daor de vennootschap THE GOLDEN CORNER zelf opgerichte constructies werden opgericht confonn de voor die censtructies afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen, voor zover hiervoor een vergunning diende te worden bekomen; - enige planbatenheffing met betrekking tot voorschreven eigendommen. b) Voor alle wijzigingen aan de gebouwen en aan de bestemming ervan zal de overnemende vennootschap de toelating moeten vragen aan de bevoegde diensten van stedenbouw.
In gevat van (ver-)bouwen zal de overnemende vennootschap zich moeten gedragen naar de bestaande en toekomstige reglernenten en voorschaften door de bevoegde overheden vastgesteld of nog vast te stellen en namelijk alle rooi- en richtlijnen moeten volgen, bepaald hetzij door de gemeentelijke overheid. hetzij door de dienst van stedenbouw, dit alles zonder enige tussenkomst van de vennootschap THE GOLDEN CORNER,
noch verhaat tegen zelfde vennootschap.
c) De gemeente Wetteren heeft op negenentwintig december laatst aan ondergetekende notaris Uytterhaegen de stedenbouwkundige uittreksels afgeteverd met betrekking tot voorschreven goed sub 2. en op 11 december laatst aan ondergetekende notaris Uytterhaegen de stedenbouwkundige uittreksels afgeleverd met betrekking tot voorschreven goed sub 1, waarwan zowel de overnemende vennootschap als de als over te nemen aangeduide vennootschappen verklaren kopie te hebben ontvangen. d) Stedenbouwkundige verklaringen: ondergetekende notaris bevestigt op grond van de afgeleverde stedenbouwkundige uittreksels en op grond van de afge:everde hypothecaire getuigschriflen dat: voor voorschreven onroerend goed sub 1
- stedenbouwkundige - of bouwvergunningen werden afgeleverd:
- da meest recente stedenbouwkundige bestemming ervan volgens het vigerend gewestplan is:
woongebied;
- geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41. tat en met 6.1.43 van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en geen enkele beslissing dienaangaande werd genomen; - het niet het voorwerp uitmaakt van een voorkooprecht zoals voorzien in artikel 2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:
- geen verkavelingsvergunn:ng van toepassing is.
voer voorschreven onroerend goed sub 2
- stedenbouwkundige - of bouwvergunningen werden afgeleverd:
- de meest recente stedenbouwkundige bestemming ervan is: deels waonuitbreidingsgebied, deels gebied
hootzakelijk bestemd voor vestiging grootwinkelbedrijven, deels woongebied, deels zone voor speelveld, deels woondichtheid, deels reliëfwijzigingen. deels integraal waterbeheer, deels openbare en private voorzieningen; - geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41. tot en met 6.1.43 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en geen enkele beslissing dienaangaande werd genomen; » het niet het voorwerp uitmaakt van een voorkooprecht zoals voorzien in artikel 2.4.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:
- geen verkavelingsvergunning van toepassing is.
e) Ondergetekende notaris verktaart verder dat hij partijen heeft verwezen naar artikel 42.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening omvattende de lijst met vergunningsplichtige handelingen en geeft mee
dat geen van de in gemelde lijst vermelde handelingen mag worden uitgevoerd met betrekking tot voorschreven goederen zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verkregen.
f) Ondergetekende notaris Uytterhaegen verklaart dat uit zijn opzoekingen niet is gebleken dat voorschreven goederen gelegen zijn in een rsicozone voor overstromingen.
BEPALINGEN IN VERBAND MET HET BODEMDECREET: \
a) De overnemende vennootschap werd door de overgenomen vennootschap in kennis gesteld dat op of in voorschreven onroerende goederen geen risico-inrichting gevestigd is of was, voor zover van toepassing noch
in de privatieve, noch in de gemeenschappelijke gedeelten.
Met risico-inrichtingen worden bedoeld: fabrieken, werkplaatsen, opslagplaatsen, machines, installaties. toestellen en handelingen die een vernaogd risico op bodemverontreiniging kunnen inhocden en die voorkomen op de list die ce Vlaamse Regering opstelt in overeenstemming met artikel 5 van het Bodemdecreet. b) Voor het ondertekenen van onderhavige notariële akte zijn de bij de fusie betrokken vennootschappen oo de hoogte gebracht van de inhoud van de bodemattesten, afgeleverd door de OVAM voor voorschreven goed Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
sub 1 op 3 december laatst en voor voorschreven goed sub 2 op 29 december laatst, in overeenstemming met artikel 101 § 1 van genoemd Decreet.
De inhoud van alle attesten luidt telkens letterlijk als volgt:
“2 inhoud van het bodemattest
De OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit. Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.
Opmerkingen:
1 Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend bodemonderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.
2 Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www overdracrt.ovam.oe. 3 Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet.”
HYPOTHECAIRE STAAT VAN DE ONROERENDE GOEDEREN:
a} De hierboven beschreven onroerende goederen zijn vrij en onbelast van om het even welke inschrijving.
te welken lite! ook, met uitzondering van:
-met betrekking tot voorschreven goed sub 1.:
-de inschrijving genomen in voordeel van de naamloze vennootschap ING Belgid te Brussel op een deel van
voorschreven goed sub 1 (te weten op de kadastrale perceten met nummers S4/N en S4/W) voor een bedrag in hoofdsom van vijtentwintigduizend euro en een bedrag in toebehoren van tweeduizend vijfhonderd euro, naast 3 jaar intrest bevoorrecht bij de wet; inschrijving genomen op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde onder referle 54-1-03/01/2007-00040 op grond van een akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 20 november 2006;
-de inschrijving genomen in voordeel van genoemde vennootschap ING België op een deel van voorschreven goed sub 1 (te weten op het kadastraal perceel met nummer 84/X) voor een bedrag in hoofdsom van vijftigduizend euro en een bedrag in toebehoren van tweeduizend vijfhonderd euro, naast 3 jaar intrest bevoorrecht bij de wet; inschrijving genamen op het eerste hypotheekkantoor te Dendermonde onder referte 54- 1-28/91/2008-01257 op grond van een akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 27 december 2007;
-de inschrijving genomen in voordeet van genoemde vennootschap ING België op een deet van voorschreven goed sub 1 (te weten op de kadastrale percelen met nummers 94/N en 84AN/) voor een bedrag in hoofdsom van vijfentwintigduizend euro en een bedrag in toebehoren van tweeduizend vijfhonderd euro, naast 3 jaar intrest bevoorrecht bij de wet; inschrijving genomen op het eersle hypotheekkantoor te Dendermonde onder gemelde referte 54-1-28/01/2008-01257 op grond van gemelde akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 27 december 2007.
b} De vennaotschap THE GOLDEN CORNER heeft bovendien geen hypothecair mandaat met betrekking tot de overgedragen onroerende goederen verteend met uitzonderirg mel betrekking tot voorschreven goed sub 1. in voordeel van genoemde raamloze vennootschap ING België:
-met betrekking tot een deel ervan, te weten kadastraal perceel met nummers S4/N en 94/W, bij akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 20 november 2006 voor een bedrag in hoofdsom van vijfentachtigduizend euro, een bedrag voor toebehoren van achtduizend vijfhonderd euro, naast drie jaar intresten bevoorrecht bij de wet;
-met betrekking tot het geheel, bij akte verleden voor ondergetekende notaris Uytterhaegen op 27 december 2007 voor een bedrag in hoofdsom van vijfenzeventigduizend euro, een bedrag voor toebehoren van zevenduizend vijfhonderd euro, naast drie jaar intresten bevoorrecht bij de wet. IL Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergaderingen, het aanwezigheidsquorum, de goedkeuringsvereisten, stelt de voorzitter het volgende vast: - er bljkt dat alle bestaande aandelen vertegenwoordigd zijn, zoals voormeld; - om geldig te kunnen besluiten over de onderwerpen van de agenda's, moeten de besluiten worden genomen met de rneerderheden als voorzien in het Wetboek van Vennootschappen. Het bureau heeft vastgesteld dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn. zodat de algemene vergaderingen geldig kunnen beraadslagen en besluiten.
De bestuurders van de overnemende en de bestuurders, respectievelijk zaakvoerders van de over te nemen vennootschappen, te weten:
-voor de vennootschap DARTAGNAN:
“genoemde mevrouw Moereels Caroline,
“genoemde vennootschappen Control. Coco en Check, allen vast vertegenwoordigd door genoemde heer Brantegem Philippe:
voor de vennootschap THE GOLDEN CORNER: ‘
-genoemde mevrouw Moereels Caroline,
-genoemde heer Brantegem Phüippe,
-genoemde vennootschap Control, vast vertegenwoordigd door genoemde heer Brantegem Philippe: voor de vennootschap CONTROL:
“genoemde mevrouw Moereels Caroline,
„genoemde heer Brantegem Philippe,
-de heer Brantegem Maarten Em:el Marika, geboren te Oudenaarde op 16 februari 1982, wonende te 9300-
Aalst, Geraardbergsestraat 52/3, hier aanwezig en mede-ondertekenend: =voor de vennootschap COCO: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
-gencemde vennootschappen Check, Control, Brack's en Central Kitchen Services, afgekort C.K.S., allen vast vertegenwoordigd door genoemde heer Brantegem Philippe;
=voor de vennootschap CHECK:
-genoemde heer Brantegem Philippe,
-genoemde heer Brantegem Maarten.
-voor de vennootschap BRACK'S:
-genoemde heer Brantegem Philippe,
-gencemde heer Brantegem Maarten.
=voor de vennootschap CENTRAL KITCHEN SERVICES, afgekort C.K.S.:
-gencemde heer Brantegem Philippe,
-genoemde heer Brantegem Maarten.
Genoemde bestuurders en zaakvoerders ên de alhier aanwezige aandeelhouders van overnemende en over te nemen vennootschappen hebEen, at dan niet vertegenwoordigd als gemeld, verklaard le verzaken aan
de cproepingsformaliteiten als voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en de statuten. Verder is er uitdrukkelijk verklaard dat er voor geen van de vennootschappen een commissaris werd aangesteld.
Uit voorgaande blijkt dat de onderhavige vergaderingen gelcig zijn samengesteld en geldig kunnen
beraadslagen en beslissen over alle punten van de agenda zonder dat het bewijs moei worden geleverd dat de formaliteiten van de bijeenroeping werden vervuld.
VASTSTELLING DAT DE ALGEMENE VERGADERINGEN GELDIG ZIJN SAMENGESTELD. De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend door de vergaderingen. De vergaderingen zijn aldus geldig samengesteld om te beraadstagen over voormelde punten van de agenda s.
De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de
respectievelijke agenda's.
De respectievelijke vergaderingen vatten de respectievelijke agenda's aan en nemen, na Eeraaaslaging,
volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen in de erbij respectievelijk betrokken vennootschappen: E. BESLUITEN:
Volgende besluiten worden genomen
Voorafgaandelijk besluit:
Voor zover van toepassing wordt met eenpangheid van stemmen besloten de nominale waarde van de
aandelen in de bij de fusie betrokken vennootschappen af te schaffen en het kapitaal om te zetten in euro. Eersta besluit: besluit tot fusie:
1. De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorsielien en van de aanvullende verslagen, hoger vermeld, waarin voorgesteld wordt dat de vennootschappen hiervoren aangeduid als over te nemen door fusie overgenomen worden door de vennootschap DARTAGNAN.
De respectievelijke bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat zij op de hoogte werden gebracht door de overige respectievelijke bestuursorganen van ce betrokken vennootschappen van de wijzigingen die zich in de activa en passiva van de respectievelijke vermogens van de bij de fusie betrokken vennoosschappen hebben voorgedaan s nds de datum van opstelling van de fusievoorstellen en de daturn van huidige algemene vergadering. De algemene vergaderingen van de bj de fusie betrokken vennaotschappen verklaren cienaangaande voldoende ingelicht te zijn en zulten daarmee rekening houden bij de te nemen bestissingen tot fusie zoals voorgesteld in de agenda en in het bijzonder met betrekking tot de in de agenda voorgestelde ruilverhouding.
2. Na kennisname van de fusievoorstellen en verslagen, zoals bedoeld in de artikelen 694, 595 van het Wetboek van Vennootschappen en mededelingen besluiten de respectievelijke algemene vergaderingen van de vennoptschappen aangeduid als over te nemen hiervoor tot ontbinding van deze vennoolschappen, zonder vereffening, met het Dog op voornoemde fusie met de vennactschap DARTAGNAN. 3. Oe respectievelijke algemene vergaderingen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen bes:uiten tot de fusie door overneming van gans de vennogens van de vennootschappen hiervoor aangeduid als over te nemen over te gaan.
4. Bijgevolg gaan gans de vermogens van de vennootschappen hiervoor aangeduid als over te nemen, met
alia respectievelijke rechten en plichten. over op de vennootschap DARTAGNAN. Respectievelijk kapitaal, reserves, provisie en schulden gaan op de ovememende vennootschap over. Gemelde onroerende rechten,
waarvan de beschrijving en de corsprong van eigendom hiervoor zijn gemeld worden overgedragen onder voormelde voorwaarden.
Voor het overige worden alte respectievelijke rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 oktober laatst, hetzij de dag na de afsluiting van de respectievelijke-balansen per 30 september laatst, boekhoudkund:g geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap DARTAGNAN. Dit bestuit wordt door de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennoctschappen, in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Tweede besluit: kapitaatverhoging van de ovememende vernootschap DARTAGNAN: Als gevolg van de fusie door overneming, besluit de algemene vergadering van de overnemende vennootschap DARTAGNAN haar kapitaal te verhogen tot beloop van de geplaatste kapitalen van de overgenomen vennootschappen, namelijk met respectievelijk in volgorde van verschijning hiervoor voor de overgenomen vennootschappen tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig eurocent (€ 247.893,52}, driehonderd zevenenveertigduizend en vijftig euro drieënnegentig Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
eurocent (€ 347.050.93), honderd en éénduizend zeshonderd zesendertig euro vijfendertig eurocent (€ 101.636.35), tweeënzestigduizend euro (€ 62.000.00), achttienduizend vijfhanderd tweeénnegentig euro één eurocent (€ 18.592.01) en achtendertigduizend euro (€ 38.000,00) om het te brengen van honderd en tienduizend driehonderd en twaalf euro tweeënzestig eurocent (€ 110.312,62) op negenhonderd vijfentwintigduizend vierhonderd vijfentachtig euro dneënveertig eurocent (€ 92548543) en uitgifte van respectievelijk achtduizend driehonderd zeventig (8.370), respectievelijk duizend negenhonderd éénenzestig (1.961), respectievelijk du zend driehonderd negenenzeventig (1.379), respectevelijk duizend veertig (1.040), respectievelijk driehonderd éénennegertig (391), respecbevelijk dertig (30) nieuwe gewone volgestode aandelen in de vennootschap Dartagnan. Reserves, provisies en schulden gaan op de overnemende vennootschap Dartagnan over.
2. De kapitaalverhoging{en) die zonder opleg gebeurt/gebeuren, gaat/gaan gepaard met de uitgifte van in totaal dertienduizend honderd êénenzeventig (13.171) nieuwe gewone aandelen, zonder nominale waarde. 3. Die aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en delen in de winst vanaf 1 oktober 2009.
De aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen worden aandeelhouders van de overnemende vennootschap DARTAGNAN.
Bit besluit wordt door de algemene vergaderingen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen, in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Derde besluit: toekenning aandelen — ruilverheuding:
1. Er worden aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen eik aandelen in de
vennootschap DARTAGNAN toegekend, ais voorgesteld in de agenda. Er is geen opleg in geld. 2. Oe raad van bestuur van de vennootschap DARTAGNAN zorgt voor de vemietiging van de aandelenregisters en eventuele aandelen aan toonder van de overgenomen vennootschappen Le raad van bestuur van de vennootschap DARTAGNAN, zal onder haar uitsluitende verantwoordelijkheid in ruil, aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen de nieuwe uitgegeven aandelen verdelen, volgens gezegde ruitverhouding.
De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende vennootschap DARTAGNAN.
Lit besluit wordt door de algemene vergaderingen van de bij de fusie betrokken vennactschappen, in at zijn onderdeten, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Vierde besluit: aanpassing van artikel 5 van de statuten van de overnemende vennootschap DARTAGNAN om ze in overeenstemming te brengen mei de beslissingen van huidige buitengewone algemene vergaderingen:
De vergadering van de overnemende vennootschap DARTAGNAN beslist vervolgens artikel 5 van de statuten van de overnemende venncoischap DARTAGNAN aan te passen aan de genomen beslissingen en bijgevolg de tekst in verband met hei kapitaal en de aandelen, te weten arikel 5 van haar statuten, te schrappen en te vervangen voor volgende tekst : “Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd vijfentwintigduizend vierhonderd vijfentachtig euro drieënveertig eurocent (€ 925.4B6,43). Het is verdeeld in zeventienduizend zeshonderd éénentwintig (17.621) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één/zeventienduizend zeshonderd éénentwintigste (1/17.621ste) in het kapitaal.” Verder wordt alhier besloten de statutaire bepaling inzake het doel van de vennootschap DARTAGNAN ongewijzigd te behouden, aangezien de vennootschap DARTAGNAN haar oorspronkelijke bedrijvigheid integraal behoudt, zonder het inzicht te hebben de bedrijfsactiviteiten van de overgenomen vennootschappen voor te zetten dan wel gezien de omschrijvingen van het doel gelijklopend zijn. Dit besluit wordt door de algemene vergadering van de vennootschap DARTAGNAN met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.
Vijfde besluit: wijziging van de naam van de vennootschap in DARTA en aanpassing van de statuten van de ovememende vennootschap DARTAGNAN om ze in overeenstemming te brengen met het wetboek van vennootschappen via aanneming van nieuwe statuten:
De vergadering beslist de naam van de overnemende vennootschap te wijzigen in Darta te rekenen vanaf heden.
De vergadering van de overnemende vennootschap beslist de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen via aanneming van nieuwe statuten die zullen luiden als volgt: “AFDELING |: BENAMING — ZETEL - DOEL — DUUR:
Artikel één:
De vennootschap is een handelsvennootschap met als rechtsvorm een naamloze vennootschap; haar naam
tuidt "DARTA".
Artikel twee:
De zetel is gevestigd te 9260-Wichelen, Bogaert 2.
De zetel kan ten allen tijde zonder statutenwijziging bij bestissing van de raad van bestuur of van de
gedelegeerde bestuurder naar een andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig
gebied Brussel-Hoofdstad worden overgebracht.
De vennootschap kan verder bij beslissing van de raad van bestuur cf van de gedelegeerde bestuurder
zowel in het binnen- als in het buitenland bijhuizen, bestuurlijke zetels, kantoren en agentschappen oprichten.
Artikel drie:
De vennootschap is opgericht voar onbepaalde duur.
Artikel vier:
De vennootschap heeft tot doel: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
-het vormen en beheer van een onroerend vermagen onder meer aankoop, ruil, verkopen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met de vastgoedsector in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van onroerende goederen te bevorderen zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaïng en de verhuring van deze goederen alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, shet aanleggen en ontwikkelen van een portefeuitle van verzekeringen.
De vennootschap heeft eveneens tat doel:
1.Voor eigen rekening, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nag op te richten vennootschappen.
2.Voor eigen rekening. voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondememingen en inzonderheid :
a)Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering.
b)Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm: in dit kader kan zij zich ook borg stellan of aval verlenen, in de meest nrime zin alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve diegene die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappjen en kapitalisatieondememingen. c)Het verlenen van adviezen van financiële, technische. commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. d)Het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen of gedeeltelijke ovemame van aandelen; in de meest ruime betekenis het deelnemen aan emissieverrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door insteking, waarborg, plaatsing, verhandeling, of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille of kapitaalsbestuur.
e)Het waarnemen van alie bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere
vennootschappen. :
fHet ontwikkelen, kapen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële Cuurzame activa.
g)De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke
goederen, in't kort optreden als tussenpersaon in de handel.
h)}Alle verrichtingen van cammerciele. industriële, onroerende, roerende of financiële aard de rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht
Zij kan de functie of mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
AFDELING Il: KAPITAAL — AANDELEN — VENNOTEN:
Artikel vijf:
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd vijfentwintigduizenc vierhonderd vijfentachtig euro Crieènveertig eurocent (€ 925.485,43). Het is verdeeld in zeventienduizend zeshonderd éénentwintig (17.621) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk Ëén/zeventienduizend zeshonderd zevenennegentigste (1/17.621ste) in het kapitaa’.
Artikel zes:
Ingeval van een kapitaalverhoging door inschrivirg in geld, alsmede bij uitgifte vaa converteerbare
obligaties en warrants, worden de nieuwe effecten bij voorkeur aangeboden aan de houders van kapitaalsaandelen, naar verhouding van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. Oefenen de bestaande aandeelhouders hun voorkeurrecht niet cf slechts ten dele uit, dan worden de overblijvende effecten in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de aandeelhouders die we! wensen in te tekenen.
Dit voorkeurrecht kan beperkt of cpgeheven worden bi besluit van de buitengewone algemene vergadering
met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging overeenkomstig de desbetreffende bepalingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.
Artikel zeven:
De aandelen van de vennootschap zijn op naam.
Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van eike vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.
De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in gezegd register.
Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten, Artikel acht:
De aandelen van de vennootschap zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en van alle rechten die aan de aandelen verbonden zijn. Eigenaars in onverdeeldheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle personen die rechten hebben cp eenzelfde aandeel, dienen zich respectievelijk door eenzelfde persoon te laten vertegenwoordigen. Kan geen overeenstemming bereikt worden tussen de gezamenlijk gerechtigde personen, dan kan de meest gerede partij zich tot de bevoegde rechter wenden en om aanstelling van een voorlopig bewindvoerder verzoeken. Zolang de Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
samengerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn doer één perscon, optredend ramens alle anderen, en mits deze daartoe de nodige bewijskrachtige documenten voorlegt, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden rechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering.
Deze regeling doet evenwel geen afbreuk aan het voorkeurrecht aan de aandeelhouders toegekend bij
kapitaalverhoging. Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komi respectievelijk toe aan de onverdeelde eigenaars gezamenlijk en éénstemmig handelend, de aandeelhouder-pandgever en, tenzij anders is overeengekomen, de blote eigenaar.
Ingevat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. AFDELING II: BESTUUR — TOEZICHT
Artikel negen:
De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur waarvan het minimum aantal leden bij wet
wordt bepaald. Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een vernieuwbare termijn van len hoogste zes jaar. Zij kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontstaan. Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslis: Artikel tien:
De raad van bestuur kiest, zo gewenst, onder zijn leden een voorzitter, die de raad alsmede de algemene
vergadering voorzit.
In geval van belet wordt de voorzitter vervangen door een bestuurder aangeduid door de overige aanwezige
bestuurders; ingeval geen overeenstemming bereikt wordt, wordt de voorzitter vervangen docr de oudste
aanwez:ge bestuurder.
Artikel elf:
De raad van bestuur vormt een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van vertegenwoordigende raden, in zoverre de wet en de statuten geen bijzondere regels opdragen.
De raad komt bijeen op uitnodiging, minstens vierentwintig uren op voorhand, van de voorzitter of van twee
bestuurders, telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist en in ieder geval wanneer twee bestuurders erom verzoeken.
De vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid (n de uitnodigingen. De raad kan alleen op geldige wijze beraadslagen of beslissen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behaive in gevallen van overmacht. leder bestuurder die belet is aanwezig te zijn, kan een ander bestuurder machtigen hem te vertegenwoordigen.
Een bestuurder mag nochtans maximaal één medelid van de raad vertegenwoordigen indien hij daarloe
volmacht heeft verkregen.
Bij staking van stemmen, is de stem van de voorzitter, of desgevallend, van zijn vervanger, doorslaggevend. In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Oe notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden bijgehouden in een chronologisch register dat bewaard wordt op de vennootschapszetel.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks
vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.
Artikel twaalf
Oe bestuurders die bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen beslissing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechterlijke aard hebben, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, zijn gehouden zich te gedragen naar de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel dertien:
Oe raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, te weten overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid één of meer van zijn leden intern dagelijkse taken van de vennaatschap opdragen. Zodanige verdeling van taken is niet tegenwerpelijk aan derden.
Artikel veertien.
De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen.
Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, kinnen de perken van de hun verleend volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht Artikel vijftien:
De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die individueel, gezamenlijk dan wel als coitege moeten optreden. Artikel zestien:
Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder. rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder. Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
De gadelegeerde bestuurder wordt benoemd docr de raad van bestuur voor de duur van zijn mandaat als bestuurder, tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit
Artikel zestien/bis:
De contrcte op de vennootschap geschiedt volgens de wettelijke voorschriften.
AFDELING IV: ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS: Artikel zeventien:
De jaarvergadering zal gehouden worden telkens de vijfde mei van ieder jaar. Indien de vijfde mei een wettelijke feestdag is wordt zij verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.
Artikel achttien:
De oproepingan zowel voor gewone als buitengewone algemene vergaderingen zuilen gebeuren volgens de wettelijke voorschriften.
Artikel negentien:
De Algemene Vergadering kan geldig beraadslagen onverschillig welk het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in zekere gevalen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.
Artikel twintig:
Elke aandeelhouder mag zich in de Algemene Vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijke
gevolmachtigde die aandeelhouder dient te zijn.
Artikel éénentwintig:
Alvorers aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeehouders of hun lasthebbers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen.
Artikel tweeëntwintig:
De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid door een bestuurder aangeduid door zijn collega's of coor een lid van de vergadering door deze aangeduid. De voorzitter duidt een secretaris en één of meer stemapnemers aan. Artikel drieëntwintig:
Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gedaan, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst. De beslissingen van de Algemene Vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders. Artikel vierentwintig:
Behalve in de bij artikel 25 bepaalde gevatken worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de vergadering bijeengebrachte aandelen genomen bij meerderheid van stemmen. Artikel vijfentwintig:
Onder voorbehoud van de bepalingen dienaangaande voorkomende in het Wetboek van Vennootschappen, moet, wanneer de Algemene Vergadering beslist over: 1. een statutenwijziging; 2. gen kapitaalverhoging of - vermindering; 3. fusie, 4. omzetting; 5. ontbinding; 6. uitgifle van canwerteerbare obligaties of van obligaties met inschrijvingsrecht; het vooropgestelde onderwerp speciaal vermeld zijn in de oproeping en maet de vergadering minstens de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.
Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe vergadering noodzakelijk die op geldige wijze beslist ongeacht het aantal aanwezige aandelen. In ieder geval is de beslissing slechts geldig genomen indien zij drieNierden van de stemmen waarmee deelgenomen wordt, veren:gt.
Artikel zesentwintig
Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden genomen, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besiuiten nemen die tot de bevoegdheid behoren van de algemene vergadering.
Daartoe zal door de raad van bestuur of door de gedelegeerde bestuurder een rondschrijven, hetzij per
brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrijven op correcte wijze getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrijven vermeld.
is binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn de goedkeuring van ale vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden ai de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstelen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.
De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven. hebben het recht om cp de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de
genomen beslissingen.
AFDELING V: BOEKJAAR-DIVIDENDEN-RESERVES- JAARREKENING: Artikel zevenentwintig:
Het boekjaar looot gelijk met het kalenderjaar.
De bestuurders maken elk jaar na de afsluit ng van het boekjaar een inventaris op, alsmede de jaarrekening overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. Artikel achtentwir tig: Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Van het batig saldo der resultatenrekening wordt ten minste vijf procent voorbehouden aan de wettelijke
reserve. Deze is niet langer vereist zodra zelfde reserve eénitiende van het kapitaal bedraagt. Oe Algemene Vergadering beslist bij eenvoudige meerderheid over de besteding van het satdo der nettowinst.
Geen uitkering mag echter geschieden als op de datum van afstuiting van het laatste boekjaar het netto- actief, zaals dat blijkt uit de jaarrekening is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal. vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
De uitkering der dividenden geschiedt op het tijdstip bepaald door de Raad van Bestuur en mits inachtneming van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.
AFDELING VI: ONTBINOING-VEREFFENING:
Artikel negenentwintig:
Bij ontbinding der vennootschap za! de vereffening geschieden door de Raad van Bestuur, tenzij de
Algemene Vergadering één of meer vereffenaars aanstelt, alles onder voorbehoud van goedkeuring door de bevoegde rechtbank van koaphande!.
Artikel dertig:
Behatve bij fusie zullen na delging van de passiva de netto maatschappelijke activa verdeeld worden als volgt:
Bij voorrang zullen de aandelen tot belocp van het kapitaatgedeelte dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. Het gebeurlijk saldo zat geleidelijk over elle aandelen verdeeld worden.
AFDELING Vil: ALGEMENE SCHIKKINGEN:
Artikel éénendertig:
Partijen verklaren zich voor hetgeen niet in onderhavige statuten geregeld is volledig te zullen schikken naar
de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen.”
Zesde besluit: benoeming bestuurders:
De vergadering beslist te (her)benoemen tot bestuurders van de vennootschap genoemden Brantegem Phiippe en Maereels Carotine, die beiden hier aanwezig bevestigd hebben dit mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen hun benoeming verzet. De aldus benoemde bestuurders beslissen aan te stelten tot gedelegeerd bestuurder, voornoemde heer BRANTEGEM Phitippe, die verk:aart te aanvaarden.
SLOT:
1. De voorzitter steit samen met ondergetekende notanis vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat over deze punten werd besloten met de vereiste meerderheden van stemmen. 2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door ovememing van de vennootschappen hiervoor aangeduid als over te nemen door de vennootschap DARTAGNAN verwezenlijkt is, en dat ce vennootschappen hiervoor aangeauid als over te nemen definitief opgehouden hebben te bestaan. 3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op:
-dat schuldeisers van elke bij de fusie betrokken vennootschap, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsb ad; -dat de tussentijdse jaarrekeningen van de overgenomen venrootschappen, beiden van 1 januari 2009 tot 30 september 2009 die nog moeten opgesteld worden door hun respectievelijke bestuursorganen door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap DARTAGNAN dienen goedgekeurd te worden en dat zelfde algemene vergadering zal bestissen over het verlenen van kwijting aan de respectievelijke bestuursorganen van de overgenomen vennootschappen.
4. Daarenboven heeft cndergetekende notaris vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. met uitzondering van de termijn waarbinren een afschrift van de verslagen
voorzien door de artikelen 694 en 695 van het Wetboek van Vennootschappen dienden te worden toegezonden aan de aandeelhouders op naam en dienden ter inzage zijn van de aandeelhouders op de zetel van ce
respectievelijke vennootschappen, gezien zij minder dan een maand te rekenen vanaf heden werden cpgesteld en met uitzendering van de vermelding van het doel in de opgestelde fusievoorstelen.
Gezien de aandeelhouders van de verschillende vergaderingen hierboven hebben verklaard kennis te hebben genomen van deze stukken en of omschrijvingen om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van ontvangen te hebben of om een afschrift van de tekst van de laatst gecoördineerde statuten te hebben ontvangen &n bovencien hebben verklaard dat zij de gelegenheid hadden kennis te nemen van de stukken bedaeld in artikel 687 $ 2 Wetboek van Vennootschappen / dan wel dat zij kennis hebben genomen van bedoelde stukken op de zetel van de respectievelijke vennootschappen én bovendien hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten, zoa:s voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en de statuten met betrekking ‘tot enderhavige algemene vergaderingen én zij allen aanwezig of vertegenwoordigd zijn zoals voormeld, bevestigt ondergetekende notaris, na onderzoek en rekening houdend met het gemaakte voorbehoud, het bestaan van de externe wettigheid en van de interne wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen aan de hand van de hem verstrekte iniichtingen. VERKLARING PRO FISCO:
De fusie door overneming heeft plaats mat toepassing van artikel 117 en 120 van het Wetboek van
Registratierechien, artikel 11 en 18, derde paragraaf van het Wetboek van de Belasting op de Toegevoegde Waarde en artikel 211 van het Wetboek van tnkomstenbelastingen.
AFSLUITING: ‚ Vopr-
„ behouden
aan het Oe dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met eenparigheid van stemmen, Belgisch worden de vergaderirgen afgesloten om 17 uur.
Staatsblad Voor ontledend uittreksel.
Ib Christiaan Uytterhaegen, notaris.
: Tegelijk hiermee neergelegd:
: -verslag bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen, in één document opgesteld; -verslag bedrijfsrevisor, daartoe aangesteld door de bestuursorganen van de bij de fusie betrokken vennootschappen;
-uitgifte akte fusie door overneming.
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/01/2010
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste blz. van Luk 3 vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de perso(oin(en) bevoegs de rechispersoor ten aanzien van derden te vertegenwooroigen
Verso ; Naam en handtekening
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
13/11/2009
Description : Mod 24
Il
I
na neerlegging ter griffie van de akte
I 02 1 m
u In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
GEUEELE BECHTBANK
VAN KOOPHANDEL
*99159463* DENDERMONDE
Grittie
V
©
D ©
2 u
2
a =
c
© =
>
©
Hn
© x
© c
c
< 1
oa
[en
©
N S
= =
= eo
—
'
D &
2 a
4 ©
© 8
u
<
ö 2
D ©
Mm ~
© £
=>
5
c
5 5
® =
Mm
Ondernerningsnr . 0460.896.884
Benaming
wot}: BRACK'S
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Gentsesteenweg 23 BO1 - 9420 Erpe-Mere
Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING
Neerlegging fusievoorstel ter griffie van de rechtbank van koophandel te Oendennonde door de betrokken raden van besiuur (zaakvoerder). De fusie zal worden uilgevoerd via de procedure ‘fusie door ovememing’ zoals beschreven in de artikelen 693 tot 704 van het Wetboek van Vennootschappen. Oe fusie zal worden uitgevoerd op basis van de financiële staten afgestoten per 30 september 2009. Onderstaande vennootschappen zullen, in het kader van hogergenaamde fusieprocedure, worden overgenomen door de NV DARTAGNAN met KBO 0452660495 met maatschappelijke zetel te 9250 WICHELEN, Bogaert 2 1.NV CONTROL - KBO 0411.220.435 - Gentstesteenweg 23 B1 te 9420 ERPE-MERE 2. NV CHECK KBC 0441719984. Gentsesteenweg 2381 te 6420 ERPE MERE 3. NV THE GOLDEN CORNER KBO 0442.495.984 - Bogaert 2 ta 8260 WICHELEN 4. BVBA BRACK'S - KBO 0460.896.884 Gentsesleenweg 23 B1 te 9420 ERPE-MERE 5. NV COCO - KBO 0458.012.620 - Bogaert 2 te 9260 WICHELEN B.CVBA CENTRAL KITCHEN SERVICES (C.K.S.) KBO 0874.580.605 - Genistesteenweg 23 B1 te 9420 ERE MERE
Philippe BRANTEGEM
Bestuurder Dartagnan NV
Bestuurder en/of zaakvoerder te fusioneren vennootschappen
bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te verlegenwoeordigen
Verso : Naam en handtekening.
Siège social
25/06/2009
Description : J y 1 Moa 21
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
a-neertegging-ter-griffie-van-de-akte
0 LC
Ondernemingsnr 0460.896.884 |
Benaming
woui): BRACK'S
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Kerkstraat 9 te 9300 Aalst i
Onderwerp akte : Wijziging maatschappelijke zetel !
35
Er blijkt uit een verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden ter maatschappelijke zetel! op 11 juni 2009 dat beslist wordt om de maatschappelijke zetel op heden te wijzigen naar Gentsesteenweg 23, B1 te 9420 Erpe-Mere,
Brantegem Philippe
Zaakvoerder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 25/06/2009
- Annexes
du
Moniteur
belge
Op de laatste biz. van Luik B vermelden + Rectg : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o}n(en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Comptes annuels
05/03/2009
Moniteur belge, annonce n°2009-03-05/0029410
Comptes annuels
28/07/2008
Moniteur belge, annonce n°2008-07-28/0179774
Comptes annuels
02/08/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-08-02/0190889
Comptes annuels
02/08/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-08-02/0190890
Comptes annuels
31/05/2006
Moniteur belge, annonce n°2006-05-31/0061259
Objet, Statuts, Assemblée générale, Capital, Actions
29/06/2005
Description :
behouden
ean het
Belgisch Staatsblad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-29/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Op de letucie bi van | wk B vermelden
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
_VAN KOE ‘
2106 200 |
[DE NUERMANDE
*05092636*
Benaming : BRACK'S
Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelyjkheid
Zetel. Kerkstraat 9 - 9300 Aalst
Ondernemingsnr 6460896884
„Moorwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - Wijziging doel - Aanpassing statuten Wetboek van Vennootschappen
Er blijkt uitt een akte verleden voor noteris Christtaan UYTTERHAEGEN te Wetteren *
HET JAAR TWEEDUIZEND EN VIJF
Op zestien juni !
Werd de buitengewone algemene vergadering gehouden van de Besloten Vennootschap met Beperkte: Aansprakelijkheid "BRACK’S", met zetel te 9300-Aalst, Kerkstraat 9, met ondernemingsnummer 0 460.896 884 en met BTW nummer BE 460 896 884
Opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Jean Van Der Bracht te Oordegem, Gemeente Lede, op dertien jum negentienhonderd zevenennegentig.
Waarvan de statuten tot op heden niet werden gewijzigd bij notariele akte. ZIJN AANWEZIG, volgende vennoten
1 De heer Philippe Jozef Germain BRANTEGEM, geboren te Aalst op twaalf november negentienhonderd zevenenvijftig, NN ' 571112 253-79, echtgenoot van mevrouw Moereels Caroline Lieve Georgette, wonende te 9260-Wichelen, Bogaert 2
Gehuwd onder het stelsel der scheiding van goederen, ingevolge de bepalingen van zyn huwelykscontract verleden voor ondergetekende notaris op tweeentwintig augustus tweeduizend en drie, ongewijzigd tot op heden, zo verklaard
Houder van honderd vijfenzestig aandelen (165).
2.De heer Maarten Emiel Manka BRANTEGEM, geboren te Oudenaarde op zestien februari negentienhonderd tweeëntachtig, ongehuwd, wonende te 9290-Berlare, Uitbergen, Scheldestraat 15. Houder van honderd vijfendertig aandelen (135).
Samen , Driehonderd aandelen, de totahiteit van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigende
BUREAU
De zitting wordt geopend om dertien uur onder het voorzitterschap van de heer PhilippeBrantegem, voornoemd
De heer Maarten Brantegem wordt aangesteld tot secretaris en stemopnemer van de vergadering. Uiteenzetting van de voorzitter
De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris het volgende te acteren : 1 Dat alle aandeelhouders hier aanwezig zijn zoals vermeld en aldus de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigd wordt.
ll, Dat, vermits de vennoten aanvaard hebben zich te verenigen zonder voorafgaande byeenroeping, de! zaakvoerders bijgevolg ontslagen werden over te gaan tot de formaliteiten van de bijeenroeping. Dat de zaakvoerders kennis hebben van onderhavige Buitengewone Algemene Vergadering en van haar. dagorde, zoals onder meer blijkt uit het Bijzonder Verslag der zaakvoerders aangaande de uitbreiding van het doel der vennootschap.
Ill, Dat de vergadering aldus geldig is samengesteld om te beraadslagen over de volgende agendapunten :
1 Verslag van de zaakvoerder(s) waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het doel wordt gegeven; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgestoten per eenendertig maart tweeduizend en vijf 2. Wijziging van het doel van de vennootschap.
3.Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen.
IV. De voorzitter stelt vervolgens vast dat alle vennoten op deze vergadenng aanwezig zijn en dat alle vennoten, niettegenstaande de wettelijke formatiteiten van uitnodiging niet werden gevolgd, zich als geldig uitgenadigd beschouwen.
V, Dat ieder aandeel recht geeft op één stem
en hoedonherd van de et ntorenoe notas netsf sau de persofalnford van derden te vartegerwoordigen
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-29/06/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
Vaststelling van de geldigheid van de vergadering
De uiteenzetting door de Voorzitter wordt als juist bevonden door de algemene vergadering deze erkent zich als geldig samengesteld, en klaar om te beraadslagen en te besiissen over de punten van de agenda. Beraadsfaging
De algemene vergadering vat de dagorde aan en na beraadslaging worden volgende beslissingen genomen met éénpargheid van stemmen .
Punt één
De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgesteld door de zaakvoerder(s) dat handelt over de geplande voorgestelde wijziging van het doel, bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per senendertg maart tweeduizend en vijf
De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van genomen
hebben.
Punt twee
Ingevolge het voormelde verslag van de zaakvoerder({s) met aangehechte staat van actief en passief van de vennootschap, gesloten op eenendertig maart tweeduizend en vif, verklaart de vergadering de formaliteiten zoals bepaald door artikel 535-559 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van een wijziging van het doel als vervuld te beschouwen.
De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door artikel ?? drie van de statuten volledig
te schrappen en te vervangen door volgende tekst
“De vennootschap heeft tot doel
-het uitoefenen van horeca-activiteiten : het uitbaten van een restaurant, brasserie, tea-room, hotel, in geen geval wordt hier bedoeld café, herberg, taverne of bar,
-het importeren en exporteren van alle dranken en voedingswaren,
-het doorvoeren van horeca consulting voor andere horecabedrijven,
-het organiseren van feesten, semmartes en evenementen,
-het bereiden en distribueren van klaargemaakte schotels,
-de handel in alle voedingswaren, aanverwante producten en huishoudelijke benodigdheden, onder meer
het bereiden en het verhandelen van allerlei levensmiddelen en dranken, hetzij als grondstof, hetzij ats afgewerkt product, en dit zowel in ergen instelhngen als met levering ten huize (traiteur-restaurateur) Deze opsomming 1s louter aanduidend en niet beperkend
De vennootschap mag op om het even welke wijze alle actwiteiten uitoefenen die de verwezenlijkmg van haar maatschappelyk doel kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo’n actwiteit deelnemen Om tot haar ontwikkeling bij te dragen of deze in de hand te werken, mag zij participaties nemen in andere vennootschappen, fusies aangaan met andere ondernemingen en/of vennootschappen ” Artikel drie der statuten wordt overeenkomstig aangepast.
Punt drie
De statuten worden aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen als volgt : In artikel één wordt enkel de eerste zin van dit artikel behouden, de rest ervan wordt geschrapt en niet vervangen.
In artikel vijf wordt het kapitaa! omgezet ‚n euro : het kapitaal bedraagt alsdan achttenduizend vijfhonderd tweeennegentig euro één cent (18 592,01.)
In artikel acht worden .
a)de woorden ‘artikei 122/bis vennootschapswet vervangen door de woorden ‘het Wetboek van Vennootschappen "
b}de woorden ‘artikel 126, tweede hd van de gecoördineerde wetten’ vervangen door de woorden ‘het Wetboek van Vennootschappen’
In artikel negen worden
de woorden ‘artikel 128 van de vennootschappenwet’ vervangen door de woorden ‘het Wetboek van Vennootschappen *
In artikel negenten worden .
de woorden ‘bij artikel 64 par 2 vennootschapswet’ vervangen door de woorden ‘im het Wetboek van Vennootschappen *
In artikel twintig worden .
a)de woorden ‘bedoeld 1 artikel 77 van de vennootschapswet' vervangen door de woorden ' zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.’
b)de teksten van de laatste zin geschrapt en niet vervangen.
In artikel drieëntwintig worden *
de woorden ‘artikel 178bis van de vennootschappenwef vervangen door de woorden ‘het Wetboek van Vennootschappen ’
In artikel achtentwintig worden °
de woorden ‘artikel 140ter, derde hd van de vennootschapswet’ vervangen door de woorden ‘het
dienaangaande bepaalde in het Wetboek van Vennootschappen '
In artiket negenentwintig worden :
de woorden ‘n artikel 126 van de vennootschapswet' vervangen door de woorden ‘in het Wetboek van Vennootschappen ' Voor behouder aan het Staatsblad Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -29/06/2005- Annexes du Moniteur belge Luik 5 Yervott Voor ontledend uittreksel -uitgifte akte -coordinatie der statuten. ‚mr ven LKB suimelden Resto Verso Notaris Christtaan UYTTERHAEGEN Tegelijk hiermede nedergelegd Naam er hoedanıgheid van de metrumanbrende (ot bevoegd de sochtspersaun ten aanz Naver on bandexennt ten to verie: 0G hela, vor de persolojnen) jen woordigen
Chargement des publications...
Informations de contact
BRACK'S
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
23 Gentsesteenweg Box 1, 9420 Erpe-Mere