Mise à jour RCS : le 20/05/2026
BRIGHT DIAM
Active
•0874.133.019
Adresse
30 Hoveniersstraat Box 35 2018 Antwerpen
Activité
Commerce de gros de diamants et d’autres pierres précieuses
Création
30/05/2005
Dirigeants
Informations juridiques
BRIGHT DIAM
Numéro
0874.133.019
SIRET (siège)
2.147.285.832
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0874133019
EUID
BEKBOBCE.0874.133.019
Situation juridique
normal • Depuis le 30/05/2005
Activité
BRIGHT DIAM
Code NACEBEL
46.861•Commerce de gros de diamants et d’autres pierres précieuses
Domaines d'activité
Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles and motorcycles
Finances
BRIGHT DIAM
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 38.2M | 31.7M | 11.4M |
| Marge brute | € | 677.9K | 2.7M | -1.1M |
| EBITDA - EBE | € | 802.7K | 2.5M | -1.3M |
| Résultat d’exploitation | € | -364.2K | 2.3M | -1.3M |
| Résultat net | € | 256.2K | 2.3M | -1.6M |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 20,597 | 178,976 | 0 |
| Taux de marge brute | % | 1,773 | 8,661 | -9,55 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 2,099 | 7,939 | -11,25 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 1.1M | 1.2M | 1.5M |
| Dettes financières | € | 45.0K | 61.1K | 2.6M |
| Dette financière nette | € | -1.0M | -1.1M | 1.2M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | 0 | -0,902 | |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 13.3M | 13.0M | 10.8M |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 0,67 | 7,102 | -13,819 |
Dirigeants et représentants
BRIGHT DIAM
1 dirigeant ou représentant
Qualité: Administrateur
Depuis le : 01/12/2020
Numéro: 0874.133.019
Cartographie
BRIGHT DIAM
Documents juridiques
BRIGHT DIAM
1 document
gecoordineerde statuten
gecoordineerde statuten
01/12/2020
Comptes annuels
BRIGHT DIAM
18 documents
Comptes sociaux 2022
02/08/2023
Comptes sociaux 2021
18/05/2022
Comptes sociaux 2020
26/07/2021
Comptes sociaux 2019
27/10/2020
Comptes sociaux 2018
27/08/2019
Comptes sociaux 2017
20/08/2018
Comptes sociaux 2016
27/07/2017
Comptes sociaux 2015
29/07/2016
Comptes sociaux 2014
27/07/2015
Comptes sociaux 2013
27/08/2014
Établissements
BRIGHT DIAM
1 établissement
BRIGHT DIAM BVBA
En activité
Numéro: 2.147.285.832
Adresse: 30 Hoveniersstraat Box 35 2018 Antwerpen
Date de création: 30/05/2005
Publications
BRIGHT DIAM
27 publications
Comptes annuels
12/07/2007
Moniteur belge, annonce n°2007-07-12/0143901
Capital, Actions
05/03/2012
Description:
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Sta
!
: ann)
| || | Ill Neer Gelegd fer griffie van de Rechtba
nk Yan Koophandel 1e
49840* FORME le Antwerpen, en: Griffie 4 FEB. #0 2
| Ondememingenr : 0874. 433. 019 Benaming
{voluit) : BRIGHT DIAM
(verkort):
Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Zetel: 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 2 bus 101
(volledig adres)
Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - AANPASSING & COÖRDINATIE STATUTEN.
Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marc DENS, geassocieerd notaris van de notarissenassociatie : Michel SMETS — Marc DENS, met zetel te Antwerpen op negentien januari tweeduizend en twaalf, “Geregistreerd twee bladen geen renvooien, te Antwerpen, elfde kantoor der registratie, op 26 januari 2012,. : boek 281 blad 1 vak 19. Ontvangen: vijfentwintig euro (€ 25,00). De Eerstaanwezend inspecteur ai. (getekend): : M. De Belder", dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de in hoofde genoemde, : vennootschap besloten heeft :
|. het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen honderd duizend euro (€ 1.100.000,00) om het: : kapitaal te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op één miljoen honderd achttien t duizend zeshonderd euro (€ 1.118.600,00) door inbreng van een deel van de vordering in rekening courant die : de Heer DESAI Hitesh Manjibhai, wonende te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijslei 7/1, heeft ten opzichte van, 1 de vennootschap “BRIGHT DIAM”, ten belope van één miljoen honderd duizend euro (€ 1.100.000,00), en met, . creatie van tweeduizend vijfentwintig (2.025) nieuwe aandelen.
IL de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten door ze aan te passen en te : coördineren.
VOOR UITTREKSEL,
Notaris Marc DENS
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, volmacht en revisoraal verslag.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2012 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
07/06/2005
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte I il *05079865* %a ne a grillen. 3 Reorgelags tar marie mages Il] IM Gechtvank van Nayehemdel ke RRQ D ob vo © 8 3 8 = 3 5 a vo x 5 1 Ww 2 > a S oO 2 = > ï 5 & © 2 3 xR 8 Ww 5 5 8 ob D A = D a = © a EN S = a Benaming: BRIGHT DIAM Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelykheid Zetel Van Lenusstraat 42 2018 Antwerpen 1 “yy Ex Aan ‘ Ondernemingsnr 8 jé , 4 aa. a4 ÿ \ Voorwerg akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN. Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marc DENS, geassocieerd notaris van de notarissenassociatie Michel SMETS — Marc DENS, met zetel te Antwerpen op achttien mer tweeduizend en vijf, “Geregistreerd twee bladen geen renvooten te Antwerpen, derde kantoor der registratie, op 24 met 2005, boek 5/433 blad 55 vak 16 Ontvangen : drieënnegentig euro {€ 93,00) De Ontvanger wn (getekend) R. Smets”, dat er door 4° De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “TECHWORLD", gevestigd te Antwerpen, Van ' Leriusstraat 42, ondernemingsnummer 0479.973.024, hebbende als vaste vertegenwoordiger de Heer RAJPARA Vipul, wonende te Antwerpen, Quinten Matsijsles 11 bus 2. 2° De Heer BALLAR Chandresh Rameshchardra, wonende te Antwerpen, Van Lerusstraat 42. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht voor onbepaalde duur, met aanvang van werkzaamheden bij de verkrijging van rechtspersoonljkheid, met de naam “BRIGHT DIAM’, gevestigd Antwerpen, Van Leriusstraat 42, en met een kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) verdeeld in honderd (100) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde, vofledig volgestort in geld De vennootschap heeft tot doel bewerken en doen bewerken, de handel, de in- en uitvoer, het in consignatie geven en nemen, de vertegenwoordiging en de commissiehandel, van ruwe en geslepen diamant, edelstenen, juwelen, edele metalen en alle aanverwante artikelen, De vennootschap kan ook de opdracht van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen, uitoefenen, deelneming bij activiteiten van of samenwerking met andere vennootschappen kan geschieden door inschrijving of door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, of welke wijze dan ook. } Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, optreden ais agent: of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden: verstrekken De vennootschap mag in het kader van haar activiteit alte roerende en onroerende, financiële, industriele en! commerciele verrichtngen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden en van die aard zyn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten ledere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap en kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd Is. ledere zaakvoerder heeft het recht bijzondere volmachten aan derden te geven Werd tot zaakvoerder benoemd voor onbepaalde duur en met individuele vertegenwoordigingsmacht : De voornoemde vennootschap "TECHWORLD", hebbende als vaste vertegenwoordiger de Heer Rajpara Vipul, voornoemd Er werd geen commissaris benoemd. De jaarvergadering wordt gehouden op zesentwintig juni te vyftien uur ten maatschappelijke zetel en voor de eerste maat in het jaar tweeduizend en zes. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van teder jaar en voor de eerste maal op éénendertig december tweeduizend en vijf VOLMACHT : Om bij alle administraties, en onder meer bij het ondernemingstoket, het handelsregister, het Bestuur van de BTW en by het Bestuur Economisch Potenteel, alle formaliteiten van inschrijving en wyziging te vervutlen, wordt volmacht gegeven aan - Mevrouw DE WIT Soraya, bediende, wonende te Sint-Job-in- ‘tGoor, Voethooglaan 12, per adres naamloze vennootschap “Panis, Hendrickx & C°”, Hoveniersstraat 40 bus 2, Antwerpen - Mevrouw VAN BUYNDER Kristel, bediende, wonende te Sint-Niklaas, Vijfstraten 15, per adres naamloze vennootschap “Panis, Hendrickx & C°”, Hoveniersstraat 40 bus 2, Antwerpen met macht om afzonderlijk op te treden, Op de laatste biz van Luk B vermeiden Recto Naam en hoedanıghe.d van de mstrumenterende notarıs hetzij van de persotojnfen? bevoegd de rchispersoon fen aanzien van deiden te vertegenwoordige Verso Naam en bandtekening ~
Luik B - Vervolg Voor
behouden VOOR UITTREKSEL,
Notaris Marc DENS aan het Belgisch
Staatsblad Tegelijk hiermee neergelegd uitgifte, volmacht, bankattest
‘4
e msirumenterence notans hetzy van de persofoyncen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordiger
Verso Na:
iz van Luk Bveimeiden Recto Naam en hoedamgheid van d Op de laatste bi.
am en handtekenmg
Démissions, Nominations
17/02/2015
Description: SAN |
Mod 2.1
(> ZN 2 _ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Rechtbank van koophandel
Antwerpen
; nn 05 en zn 15025831* afdeling Antwerpen nerd
- Ondernemingsnr : 0874.133.019
Benaming
pou : BRIGHT DIAM Sn
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Hoveniersstraat 2, bus 101, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS
Met de bijzondere algemene vergadering van 17 december 2014 werd besloten wat volgt :
, Op voorstel van de zaakvoerder, wordt de bvba Figurad Bedrijfsrevisoren (IBR nummer B00027), te ‚ Kortrijksesteenweg 1126, 9051 Sint-Denijs-Westrem, vertegenwoordigd door Mevr. Ann Van Vlaenderen (IBR nummer A01494), benoemd tot commissaris var de vennootschap voor een termijn van drie jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2047, welke over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2016 zal beslissen. \
accountant, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Britselei 38, bus 10 om in rıaam erı voor rekening van de vennootschap alle nodige formaliteiten te vervullen in verbarid met de inschrijving en alle latere wijzigingen voor de neerlegging van de formulieren bij de Rechtbank van Koophandel en de publicatie bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
Symons Johan
: ° 2.Bijzondere volmacht met recht van de indeplaatstelling wordt gegeven aan de heer Johan Symons,
i Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ojn(en) bevoegd de rechtsperscon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
06/09/2011
Moniteur belge, annonce n°2011-09-06/0291606
Comptes annuels
09/08/2016
Moniteur belge, annonce n°2016-08-09/0230705
Démissions, Nominations
21/12/2021
Description:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie ,
Staatshlae
| Voor
I
behouder Antwerpen
Belgisch Á ge DEC. 2021 elgisc 4 , *2
Gndamemingsrachtbenk
1148629*
afdelingAttiwerpen
Done en ROO RW EON ER ENO DO 4
Ondernemingsnr : 0874 133 019
Naam
wout; Bright Diam
{verkant) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootshap
Volledig adres v.d. zetel: Hoveniersstraat 2, bus 101, 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : Benoeming Commissaris
Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere algemene vergadering van 24 november 2021 :
1.De vergadering heeft kennis genomen van de verplichting tot het aanstellen van een commissaris. Op voorstel van de bestuurder, wordt de BV Van Herck & Co Bedrijfsrevisoren (IBR nummer B00303), te Herentalsebaan 645, 2160 Wommelgem, vertegenwoordigd door Dhr. Boesmans Philippe ((BR nummer A01653), benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een termijn van drie jaar, tot de gewone algemene vergadering van 2024, welke over de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2023 zal beslissen.
De commissaris ontvangt voor dit mandaat een vaste jaarlijkse vergoeding van Euro 3.250,00, Het voorstel wordt met algemene stemmen aanvaard.
2.Bijzondere volmacht met recht van de indeplaatstelling wordt gegeven aan de heer Johan Symons, accountant, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Britselei 38, bus 10 om in naam en voor rekening van de vennootschap alle nodige formaliteiten te vervullen in verband met de inschrijving en alle latere wijzigingen voor de neerlegging van de formulieren bij de Ondernemingsrechtbank en de publicatie bij het Belgisch Staatsblad en de wijziging in de Kruispuntbank voor ondernemingen.
Symons Johan
Mandataris
ermelden: Voorkant Naam en hoedenigheid van de mstrumentérende notans, hetzij van de perscto)nten)
bevoegd de rechtspersoon ten aanmen van derden te vertegenwoordigen "
Achterkant. Naam en handtekening (dit geïdt niet voor akten van het type Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
20/07/2011
Description: + .
Mod 2.1
‘In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Î
Bes serge ET grinte VCH WE Rechtbank
& (MIMO ome *11111545* = 08 nam Griffie | i 2 | 1
Ondernemingsnr : 0874.133.019
Benaming
wouut): BRIGHT DIAM
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Quinten Matsijslei 7, bus 1 te 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : VERPLAATSING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
i in de buitengewone algemene vergadering van 27 juni 2011 werd besloten de maatschappelijke zetel over : te brengen naar Hoveniersstraat 2, bus 101 te 2018 Antwerpen en dit vanaf 1 juli 2011.
Antwerpen, 27 junii 2011
DESAI Hitesh Manjibhai
Zaakvoerder
:
‘
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzi van de perso(o)n(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011 - Annexes du Moniteur belge
Capital, Actions, Statuts
18/02/2015
Description: Mod Word 14.1 Lait (| In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte ll) 06 FE. 06 i t i t i i i ‘ : ; i i ; : i ; i i ; i ; t : : ï t ! i t t ; \ } ! ; i ; i i i i i t : i t i ; i t i ; : i \ i ı i : \ i : I i : t i : t i i i : \ i i i i t \ i t \ } t : \ i : \ i i t i t ' : i ! t : : ; ; i i i : : i ; Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - AANPASSING & Rechtbank van koophandel Antwerpen “15026 724% afdelingg\nprerpen Ondernemingsnr: 0874.133.019 Benaming (otuit): BRIGHT DIAM (verkort) : Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel: 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 2 bus 101 (volledig adres) COÖRDINATIE STATUTEN. Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Marc DENS, geassocieerd notaris van de notarissenassociatie; Michel SMETS — Marc DENS, met zetel te Antwerpen op drieentwintig januari tweeduizend vijftien, dat de} buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de in hoofde genoemde vennootschap volgende, besluiten heeft genomen : |. De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen driehonderd! vierentwintig duizend vierhonderd negentig euro (€ 1.324.490,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen; we nn eee eee vaneen ene ven amen nme eme en ad t honderd achttien duizend zeshonderd euro (€ 1.118.600,00) op twee miljoen vierhonderd drieënveertig duizend; negentig euro (€ 2.443.090,00), als volgt: ! - door inbreng van de schuldvordering die de vennootschap naar het recht van de Verenigde Arabische! Emiraten K. PARV — F.Z.C., gevestigd te SM-Office — E1-1309 E, Ajman Free Zone (Verenigde Arabische! Emiraten), hier vertegenwoordigd door de Heer DESAI Hitesh Manjibhai, wonende te 2018 Antwerpen, Quinten: Matsijsiei 7/1, heeft ten opzichte van de vennootschap "BRIGHT DIAM", bedragende één miljoen tweehonderd: vierentwintig duizend vierhonderd negentig euro (€ 1.224.490,00), - door inbreng van een gedeelte van de schuldvordering die de Heer DESAI Hitesh, voornoemd, heeft ten: opzichte van de vennootschap “BRIGHT DIAM”, ten belope van honderd duizend euro (€ 100.000,00) en met creatie van tweeduizend tweehonderd vijfentwintig (2.225) nieuwe aandelen VERGOEDING. Als vergoeding voor deze inbreng worden de tweeduizend tweehonderd vijfentwintig (2.225) nieuwe en volledig volgestorte aandelen zonder vermelding van waarde, toegekend als volgt : = gan de vennootschap K. PARV — F.Z.C, : tweeduizend zevenenvijftig aandelen 2.057 - aan de Heer DESAI Hitesh : honderd achtenzestig aandelen 168 Totaal : tweeduizend tweehonderd vijfentwintig aandelen 2.225 Deze tweeduizend tweehonderd vijfentwintig (2.225) nieuwe aandelen zullen van hetzelfde type zijn en; zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de tweeduizend honderd vijfentwintig (2.125) bestaande} aandelen; zij zullen in de winsten van de vennootschap delen vanaf drieentwintig januari tweeduizend vijftien. Il. De vergadering besluit de statuten in overeenstemming te brengen met voorgaande besluiten door ze} aan te passen en te coördineren. VOOR UITTREKSEL, Notaris Marc DENS Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, volmachten en revisoraal verslag. : le perso(o}n( bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2015 - Annexes du Moniteur belge
Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
07/12/2020
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0874133019
Naam
(voluit) : BRIGHT DIAM
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Hoveniersstraat 2 bus 101
: 2018 Antwerpen
Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM
ER BLIJKT UIT een akte verleden voor notaris Kim RUYSEN te Antwerpen op 1 december 2020, dat de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de besloten vennootschap « BRIGHT DIAM », met zetel te 2018 Antwerpen, Hoveniersstraat 2 bus 101, met als ondernemingsnummer 0874.133.019, volgende besluiten heeft genomen:
EERSTE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.
TWEEDE BESLUIT
In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij € 2.687.399,00 (twee miljoen zeshonderd zevenentachtig duizend driehonderd negenennegentig euro), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).
De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”. DERDE BESLUIT
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV.
De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam « BRIGHT DIAM ».
Artikel 2. Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels,
*20359352*
Neergelegd
03-12-2020
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. Artikel 3. Voorwerp
De vennootschap heeft tot voorwerp bewerken en doen bewerken, de handel, de in- en uitvoer, het in consignatie geven en nemen, de vertegenwoordiging en de commissiehandel, van : ruwe en geslepen diamant, edelstenen, juwelen, edele metalen en alle aanverwante artikelen. De vennootschap kan ook de opdracht van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen; deelneming bij activiteiten van of samenwerking met andere vennootschappen kan geschieden door inschrijving of door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, of welke wijze dan ook.
Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of hen aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
De vennootschap mag in het kader van haar activiteit alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden en van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Artikel 4. Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
Titel II: Eigen vermogen en inbrengen
Artikel 5. Inbrengen
Als vergoeding voor de inbrengen werden 4.250 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo. Artikel 6. Stortingsplicht
Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.
In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen. Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten. Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.
De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.
Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever. Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. TITEL III. EFFECTEN
Artikel 8. Aard van de aandelen
Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.
Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.
Artikel 9. Overdracht van aandelen
§ 1. Vrije overdraagbaarheid
De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden, aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders. § 2. Overdracht onderworpen aan goedkeuring
Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden aan een andere persoon dan deze die hierboven werden beschreven, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van ten minste de helft der aandeelhouders in het bezit van minstens drie vierden van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld. De vennoot die een of meer aandelen wil overdragen moet van zijn voornemen aan de vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornaam, het beroep en de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, en de daarvoor geboden prijs.
Indien de vennoten in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, hun bij aangetekende brief toegezonden, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht.
Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie manden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden. Indien de weigerende vennoten de aandelen zelf kopen, vindt het recht van voorkeur overeenkomstige toepassing.
In dit geval zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan een door elk van de partijen te benoemen. De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van een van de partijen, zal worden aangewezen door de voorzitten van de bevoegde Ondernemingsrechtbank. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen zes manden na de dag waarop de waarde, op de hierboven bepaalde wijze, definitief zal zijn vastgesteld. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.
De bepalingen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.
§ 3. Overdracht bij overlijden
De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten binnen een maand na het overlijden van de vennoot aan de andere vennoten (of) (bestuurders) nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten opgeven.
De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen vennoot kunnen worden, omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen; deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals in § 2 van deze artikel is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap die aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen vennoten.
Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten dezen binnen drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.
In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.
TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE
Artikel 10. Bestuursorgaan
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.
Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan
Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.
Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.
Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.
Artikel 12. Tegenstrijdig belang
Een lid van college van bestuurders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van bestuurders voorgelegde verrichting is gehouden artikelen 5:76 en 5:77 WVV na te komen. Is er geen college van bestuurders en is een bestuurder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.
Indien de bestuurder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdend van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkrijgen.
Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.
Artikel 14. Dagelijks bestuur
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.
Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.
Artikel 15. Controle van de vennootschap
Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.
TITEL V. ALGEMENE VERGADERING
Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping
Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, 26 juni om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.
Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: *de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
*de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 18. Zittingen – processen-verbaal
§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. § 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan. De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
Artikel 19. Beraadslagingen
§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. §2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.
§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.
§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
Artikel 20. Buitengewone algemene vergadering statutenwijziging
De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.
Een wijziging van de datatuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkrijgen.
Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering
§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.
§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.
Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt. Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. §4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
§5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 22. Verdaging
Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.
TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES
Artikel 23. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet. Artikel 24. Bestemming van de winst – reserves
De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.
TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING
Artikel 25. Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. Artikel 26. Vereffenaars
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.
Artikel 27. Verdeling van het netto-actief
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.
TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN
Artikel 28. Woonstkeuze
Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Artikel 29. Gerechtelijke bevoegdheid
Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.
Artikel 30. Gemeen recht
De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. -------------------------------------------------------
VIERDE BESLUIT
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s)/bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:
1.De Heer DESAI Hitesh Manjibhai, wonende te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijslei 7 bus 1 2. Mevrouw DESAI Mamtaben Hitesh, wonende te 2018 Antwerpen, Quinten Matsijslei 7 bus 1, Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders over beslist.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2020 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders/bestuurder voor de uitoefening van hun mandaat. ---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---
(getekend) Kim Ruysen, notaris.
-afschrift akte;
-gecoördineerde statuten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2020 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
BRIGHT DIAM
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
30 Hoveniersstraat Box 35 2018 Antwerpen