Mise à jour RCS : le 28/05/2026
BrightWolves
Active
•0684.826.235
Adresse
2 Culliganlaan Box C 1831 Machelen (Brab.)
Activité
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Effectif
Entre 20 et 49 salariés
Création
20/11/2017
Dirigeants
Informations juridiques
BrightWolves
Numéro
0684.826.235
SIRET (siège)
2.274.062.753
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0684826235
EUID
BEKBOBCE.0684.826.235
Situation juridique
normal • Depuis le 20/11/2017
Activité
BrightWolves
Code NACEBEL
70.200•Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Domaines d'activité
Professional, scientific and technical activities
Finances
BrightWolves
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 3.2M | 2.4M | 1.5M |
| EBITDA - EBE | € | 551.2K | 371.4K | 231.8K |
| Résultat d’exploitation | € | 551.2K | 371.4K | 231.8K |
| Résultat net | € | 348.2K | 239.7K | 201.5K |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 36,844 | 55,916 | 0 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 17,053 | 15,723 | 15,299 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 632.3K | 223.1K | 213.6K |
| Dettes financières | € | 417.1K | 0 | 0 |
| Dette financière nette | € | -215.2K | -223.1K | -213.6K |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 717.0K | 508.1K | 81.4K |
| Rentabilité | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 10,773 | 10,149 | 13,299 |
Dirigeants et représentants
BrightWolves
2 dirigeants et représentants
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 27/10/2022
Numéro: 0890.132.673
Qualité: Représentant permanent
Depuis le : 20/11/2017
Numéro: 0882.672.878
Cartographie
BrightWolves
Documents juridiques
BrightWolves
4 documents
BrigthWolves coord. 28-7-2021
BrigthWolves coord. 28-7-2021
28/07/2021
BrigthWolves coord. 26-11-2021
BrigthWolves coord. 26-11-2021
26/11/2021
BrigthWolves coord. 2-3-2023
BrigthWolves coord. 2-3-2023
02/03/2023
BrigthWolves coord. 08-12-2021
BrigthWolves coord. 08-12-2021
09/12/2021
Comptes annuels
BrightWolves
5 documents
Comptes sociaux 2022
29/08/2023
Comptes sociaux 2021
28/07/2022
Comptes sociaux 2020
29/07/2021
Comptes sociaux 2019
27/07/2020
Comptes sociaux 2018
05/07/2019
Établissements
BrightWolves
1 établissement
BrightWolves
En activité
Numéro: 2.274.062.753
Adresse: 2C Culliganlaan 1831 Machelen (Brab.)
Date de création: 20/11/2017
Publications
BrightWolves
7 publications
Statuts
08/12/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0684826235
Naam
(voluit) : BrightWolves
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Culliganlaan 2 bus C
: 1831 Machelen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, zesentwintig november tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BrightWolves", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Culliganlaan 2 bus C, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: (...)
TWEEDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 78.750,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 62.500 B-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 1,26 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 78.750 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. (...)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Belfius, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 26 november 2021. (...)
Als vergoeding voor de inbrengen werden 62.500 nieuwe B-aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op 3.382.500 werd gebracht.
ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen driehonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderd (3.382.500) aandelen, zonder nominale waarde, uitgegeven. Alle aandelen zijn volledig geplaatst en volstort. De aandelen zijn verdeeld in twee soorten van aandelen met name A-aandelen en B- aandelen."
(...)
*21372155*
Neergelegd
06-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten). Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Frederic Helsen
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Constitution
22/11/2017
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging ter griffie van de akte
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Ondernemingsnummer :
Benaming (voluit) : BrightWolves
(verkort) :
Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rechtsvorm :
(volledig adres)
Zetel : Culliganlaan 2
1831 Machelen
Oprichting Onderwerp akte :
Er blijkt uit een akte verleden op zeventien november tweeduizend zeventien, voor Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel,
dat :
1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Quanteus Group", met maatschappelijke zetel te Culliganlaan 2, Gebouw C, 1831 Diegem, en ondernemingsnummer 0882.672.878;
2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "E3V & Partners", met maatschappelijke zetel te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Laurierlaan 13, en ondernemingsnummer 0890.132.673; en
3) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kris Vansanten", met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Zeeptstraat 64 J, en ondernemingsnummer 0467.055.889,
volgende vennootschap hebben opgericht :
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Haar naam is 'BrightWolves'.
Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "CVBA". ZETEL
De zetel van de vennootschap is gevestigd te Culliganlaan 2C, B-1831 Diegem. DOEL
De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, verband houden met:
- het verlenen van alle mogelijke advies -en/of dienstenfuncties aan personen, bedrijven en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van (i) strategie en Corporate Finance, (ii) algemene business transformatie en (iii) data-analyse en digitale technologieën. - consultancy, detachering, interim-management, opleiding, technische expertise en bijstand inzake voornoemde gebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon; - het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden vennootschappen of vennootschappen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde vennootschappen.
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of
*17326362*
Neergelegd
20-11-2017
0684826235
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
DUUR
De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht en begint te werken op datum van zeventien november tweeduizend zeventien.
KAPITAAL
Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is onbeperkt en omvat een vast en een veranderlijk gedeelte.
Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is gelijk aan vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) en is verdeeld over tienduizend (10.000) aandelen categorie A. Het is volledig geplaatst en volstort. Het vast gedeelte kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is veranderlijk wat het bedrag betreft dat het vast gedeelte te boven gaat. Dit gedeelte van het kapitaal varieert ingevolge de toetreding, de uittreding of de uitsluiting van vennoten, van het bijnemen en terugnemen van aandelen en door alle gevallen van beëindiging van het aandeelhouderschap van rechtswege. Met betrekking tot de aanpassing van het variabel gedeelte van het kapitaal is geen aanpassing van de statuten vereist. Het "variabel kapitaal" wordt vertegenwoordigd door A-aandelen, B-aandelen en C-aandelen, zoals hieronder omschreven. Het variabel gedeelte van het kapitaal zal op heden, zeventien november tweeduizend zeventien, vijfentwintigduizend euro (25.000,00 EUR) bedragen en samengesteld zijn uit vijfduizend (5.000) aandelen categorie B, met een nominale waarde van elk vijf euro (5,00 EUR). Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Quanteus Group", ten belope van negenduizend en negenhonderd negenentig (9.999) aandelen van categorie A; - door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kris Vansanten", ten belope één (1) aandeel van categorie A;
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "E3V & Partners", ten belope van tweeduizend (2.000) aandelen van categorie B;
- door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kris Vansanten", ten belope van drieduizend (3.000) aandelen van categorie B;
totaal: 10.000 aandelen van categorie A en 5.000 aandelen van categorie B. Ieder aandeel werd volgestort ten belope van honderd ten honderd (100 %). De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van vijfenzeventigduizend euro (75.000,00 EUR).
Het kapitaal is volledig volgestort.
BANKATTEST.
De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 399 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE45 0018 2617 9489 bij de BNP Paribas Fortis NV, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 16 november 2017 afgeleverd bankattest.
DE VENNOTEN
10.1. - Algemeen
Er bestaan drie categorieën vennoten. Onder de term 'vennoot' of 'vennoten' wordt verstaan, een vennoot of vennoten van eender welke categorie vennoten.
A-vennoten zijn:
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Quanteus Group", met maatschappelijke zetel te Culliganlaan 2, Gebouw C, 1831 Diegem, en ondernemingsnummer 0882.672.878;
2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Kris Vansanten", met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Zeerptstraat 64 J; en ondernemingsnummer 0467.055.889
3. De natuurlijke- of rechtspersonen die bij beslissing van het bestuur als A-vennoot worden aanvaard;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
B-vennoten zijn:
de natuurlijke- of rechtspersonen die bij beslissing van het bestuur als B-vennoot worden aanvaard; C-vennoten zijn:
de natuurlijke- of rechtspersonen die bij beslissing van het bestuur als C-vennoot worden aanvaard; 10.2. - Toetreding van nieuwe vennoten
Het bestuur beslist over de toetreding van nieuwe vennoten.
Een beslissing tot weigering van een aanvraag tot toetreding van een nieuwe vennoot hoeft niet verantwoord te worden en is zonder verhaal.
Om vennoot te worden, moet de aanvrager bij toepassing van artikel 6 van onderhavige statuten inschrijven ten minste op één (1) aandeel, tegen de voorwaarden vastgesteld door het bestuur en op elk aandeel ten minste één vierde storten. De aanvaarding om toe te treden tot de vennootschap houdt in dat de vennoot instemt met de statuten en met het huishoudelijk reglement en aanvaardt de beslissingen van het bestuur en de algemene vergadering na te leven. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
De vennoten houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge: a) hun uittreding;
b) hun uitsluiting;
c) hun overlijden;
d) hun ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring; e) hun ontbinding gepaard gaand met vereffening;
f) de overdracht van hun aandelen overeenkomstig artikel 9 van de statuten. REGISTER VAN AANDELEN
De vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:
1° de naam, de voornamen en de woonplaats van elke vennoot;
2° het aantal aandelen dat elke vennoot bezit, de aandelencategorie, alsmede de inschrijvingen op nieuwe aandelen en de terugbetalingen, met opgave van de datum;
3° de overgangen en overdrachten van aandelen, met hun datum;
4° de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting van elke vennoot; 5° de gedane stortingen;
6° de opgave van de bedragen die voor de uittreding, voor de gedeeltelijke terugneming van aandelen en voor de terugneming van stortingen worden aangewend. Niemand wordt geacht vennoot te zijn, de oprichters uitgezonderd, tenzij hij na aanvaarding door het bestuur is ingeschreven in het vennotenregister. De inschrijvingen gebeuren op grond van bewijskrachtige, gedateerde en ondertekende documenten die door de vennoot worden voorgelegd en aan het vennotenregister worden toegevoegd. Inschrijvingen vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.
Op schriftelijk verzoek gericht aan het orgaan dat instaat voor het bestuur kunnen de vennoten van de inschrijvingen in het register die op hen betrekking hebben, een afschrift verkrijgen. De afschriften kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het register van aandelen.
De uittreding van een vennoot wordt vastgesteld door een vermelding in het register. UITTREDING OF TERUGNEMING VAN AANDELEN
Een vennoot mag uittreden uit de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten vastgesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement en op voorwaarde van naleving van de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.
Een vennoot mag alleen gedurende de eerste zes (6) maanden van het boekjaar uittreden, mits een vooropzeg bij aangetekend schrijven van één (1) maand. Doen zij de aanvraag te laat of geschiedt het verzoek tot uittreding of terugneming tijdens de laatste zes (6) maanden van het boekjaar, dan heeft dit pas uitwerking in het begin van het daaropvolgende boekjaar. Een gedeeltelijke uittreding is mogelijk. Die uittreding is evenwel alleen toegestaan indien deze wordt goedgekeurd door het bestuur die op basis van gegronde redenen de uittreding of terugneming kan weigeren, in zoverre ze niet voor gevolg heeft het maatschappelijk kapitaal te verminderen tot een bedrag dat kleiner is dan het vast gedeelte door de statuten vastgesteld verhoogd met de niet-uitkeerbare reserves, de financiële toestand in gevaar te brengen of het aantal vennoten tot minder dan drie te herleiden. Het voorgaande verhindert uiteraard niet dat een vennoot of zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers de tegenwaarde kunnen vragen van de aandelen zoals in artikel 15 van onderhavige statuten bepaald in geval van uitsluiting, overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring. Dit geldt ook in geval van ontbinding van een vennoot-rechtspersoon. In het kader van voormelde uittreding, verbindt de uittredende vennoot zich ertoe alle maatregelen te nemen ter behartiging van de belangen van de vennootschap vanaf het ogenblik van de gegeven uittreding of terugneming.
De vennoten kunnen de op hun aandelen gestorte gelden niet terugnemen dan nadat het bestuur dit
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
heeft toegestaan. De terugneming van de inbreng wordt aangetekend in het register van aandelen en ondertekend door de vennoot die de terugneming gedaan heeft. In zulk geval blijven de vennoten aansprakelijk tot beloop van het niet gestorte bedrag van hun aandelen. De machtiging tot terugname kan enkel op voorwaarde dat door de terugname het aantal vennoten niet beneden het wettelijk minimum komt.
UITSLUITING VAN VENNOTEN.
Iedere B- of C-vennoot kan te allen tijde worden uitgesloten wegens (i) een gegronde reden, (ii) een tekortkoming aan de verplichtingen die uit de statuten, het huishoudelijke reglement of andere beslissingen van de organen van de vennootschap voortvloeien, waaronder het niet langer voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden, (iii) het weigeren zich te onderwerpen aan de beslissingen van het bestuur of van de algemene vergadering, (iv) het niet-naleven van zijn verbintenissen tegenover de vennootschap, (v) het berokkenen van enig nadeel aan de vennootschap, of (vi) het stellen van handelingen die strijdig zijn met het belang van de vennootschap. Uitsluiting heeft betrekking op alle aandelen van de betrokken vennoot. B-vennoten en C-vennoten kunnen te allen tijde worden uitgesloten indien ze niet langer diensten verschaffen aan de vennootschap, Quanteus Group en/of haar Dochtervennootschappen. Als gegronde redenen worden onder meer beschouwd:
(i) het gedurende zes maanden, over een periode van een jaar, niet langer hoofdzakelijk prestaties leveren aan de vennootschap om andere reden dan ziekte of fysieke onbekwaamheid; (ii) twee opeenvolgende jaren een negatieve evaluatie van de vennoot door de statutair zaakvoerder waarbij wordt vastgesteld dat de betrokkene op ernstige wijze tekort komt als vennoot; (iii) miskenning van de niet-concurrentie verplichting door een vennoot; (iv) het gedurende een periode van zes maanden over een periode van één jaar afwezig zijn wegens fysieke of geestelijke ziekte;
(v) het wetens en willens veroorzaken van zware schade aan de vennootschap. Aangaande de vennoot wiens uitsluiting wordt gevraagd doet het bestuur een met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting. Dit voorstel tot uitsluiting wordt bij aangetekend schrijven aan de uit te sluiten vennoot ter kennis gebracht. Deze wordt uitgenodigd zijn opmerkingen hieromtrent binnen een (1) maand na de verzending van de aangetekende brief met het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting schriftelijk kenbaar te maken aan het bestuur. Als hij erom verzoekt in zijn schriftelijke opmerkingen moet de vennoot worden gehoord door het bestuur.
Elke beslissing tot uitsluiting moet met redenen omkleed zijn.
De beslissing tot uitsluiting wordt in een proces-verbaal opgemaakt en ondertekend door het bestuur. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gegrond. De uitsluiting wordt in het register van aandelen overgeschreven. Een eensluidend afschrift van de beslissing wordt binnen de vijftien (15) dagen per aangetekende brief aan de uitgesloten vennoot verstuurd. TERUGBETALING VAN AANDELEN - RECHT OP SCHEIDINGSAANDEEL De uittredende, uitnemende of uitgesloten vennoot heeft recht op de tegenwaarde van zijn aandelen, zoals die blijkt uit een goedgekeurde balans van het lopende boekjaar, en zoals nader bepaald in het huishoudelijk reglement.
Het scheidingsaandeel wordt vastgesteld als het proportioneel aandeel van de betreffende vennoot in het eigen vermogen van de vennootschap (intrinsieke waarde) zoals bepaald op grond van de balans van het jaar waarin de vennoot uittreedt of wordt uitgesloten. De regelmatig goedgekeurde balans is bindend voor de ontslagnemende of uitgesloten vennoot, behoudens in geval van bedrog of bedrieglijk opzet.
De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van de vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.
Het scheidingsaandeel, wanneer dit verschuldigd is, wordt uitbetaald uiterlijk zes (6) maanden na goedkeuring van de jaarrekening, mits betaling van een intrest gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee ten honderd, die verschuldigd is van rechtswege en zonder ingebrekestelling op de verschuldigd gebleven sommen. Het bestuur kan beslissen deze betaling eerder te doen. In tegenstelling tot artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek zal de eigendom van de aandelen pas overgaan na algehele betaling van de prijs.
Geen uitkering van het scheidingsaandeel kan worden gedaan indien daardoor het netto-actief van de vennootschap zou dalen beneden het bedrag van het in onderhavige statuten vermelde vast gedeelte van het kapitaal vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.
In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam verklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers recht op de uitkering van de tegenwaarde van zijn aandelen, vastgesteld overeenkomstig de voorgaande bepalingen en het huishoudelijk reglement. De betaling zal plaatsvinden volgens de modaliteiten uiteengezet in datzelfde artikel.
RECHTEN VAN DE VENNOTEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
16.1. - Algemeen
De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van de vennootschap eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van de vennootschap of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de boeken en aan de beslissingen van de algemene vergaderingen. 16.2. - Niet-concurrentie
De toetreding van een vennoot impliceert de aanvaarding van een niet-concurrentie verplichting van de betreffende vennoot gedurende de termijn van zijn aandeelhouderschap en gedurende een termijn van twee jaar na de overdracht van zijn aandelen, zijn uittreding of zijn uitsluiting. Deze niet- concurrentie verbintenis houdt in dat een (ex-)vennoot:
(i) gedurende de termijn van zijn aandeelhouderschap noch, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, enig belang heeft in of betrokken is bij enige zaak, vennootschap of onderneming die een activiteit voert of in staat is een activiteit te voeren die concurrerend zou zijn met de activiteiten van de vennootschap;
(ii) gedurende de termijn van zijn aandeelhouderschap tot twee jaar erna noch voor eigen rekening of voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks, personen aantrekt of tracht aan te trekken die werknemer, agent, vaste medewerker of bestuurder zijn van de vennootschap; (iii) gedurende de termijn van zijn aandeelhouderschap tot twee jaar erna noch, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, (voormalige) cliënten van de vennootschap of personen die doorgaans met de vennootschap handel drijven, op enige wijze ontmoedigt om daarmee te handelen. Dit niet-concurrentiebeding geldt voor het Belgisch territorium.
Miskenning van de niet-concurrentie verplichting wordt gesanctioneerd met een forfaitaire vergoeding van 10.000 EUR per inbreuk en een vergoeding van 5.000 EUR per dag dat de inbreuk niet wordt gestaakt.
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt bestuurd door één statutair benoemde bestuurder, zijnde Quanteus Group, en desgevallend door de algemene vergadering aangeduide niet-statutaire bestuurders. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.
Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan, tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit of een bestuurdersovereenkomst.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.
De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.
Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er een raad van bestuur bestaat, een voorlopige vervanger benoemen. De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd.
INTERNE WERKING VAN HET BESTUUR
De statutair bestuurder is de voorzitter van de raad van bestuur.
De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.
De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.
De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder de statutair zaakvoerder. Als echter een eerste bijeenkomst van de raad niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, voor zover de statutair zaakvoerder aanwezig of vertegenwoordigd is. Behoudens inzake de hieronder opgesomde aangelegenheden, worden de beslissingen genomen bij
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
gewone meerderheid. In geval van staking van stemmen heeft de statutair bestuurder een doorslaggevende stem.
Beslissingen van de raad van bestuur over de volgende aangelegenheden worden door de statutair bestuurder alleen goedgekeurd:
(i) acquisities, fusies, overdracht activa, ontbinding, desinvesteringen, oprichting van een dochtervennootschap, en elke reorganisatie met een belangrijk bedrijfsimpact op de vennootschap; (ii) de goedkeuring van belangrijke leningen of kredieten die een waarde van 50.000 EUR te boven gaan, het verstrekken van zekerheden of garanties, dan wel andere vergoedingen met betrekking tot de verbintenissen van andere vennootschappen dan de vennootschap; (iii) elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders of bestuurders of partners verbonden met één van de aandeelhouders of met één van de bestuurders; (iv) het aangaan van niet-marktconforme overeenkomsten of van overeenkomsten buiten de gewone bedrijfsvoering van de vennootschap;
(v) het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft; (vi) het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor aangelegenheden zoals hiervoor vermeld; (vii) het openen van nieuwe kantoren;
(viii) het voordragen van nieuwe partners en de toetreding van nieuwe vennoten; (ix) de uittreding, terugneming en uitsluiting van vennoten in enige categorie; (x) de goedkeuring van overdracht van effecten van de vennootschap; (xi) de uitkering van interim-dividenden en de goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden en desgevallend verdeling van het liquiditeit saldo; (xii) de delegatie van bevoegdheden aan bijzondere lasthebbers en volmacht dragers en vaststelling van de vergoeding dienaangaande;
(xiii) uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop van waardepapieren; (xiv) kapitaalverhoging of - vermindering.
Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter. BEVOEGHEDEN
Het bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN
De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden. Het bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.
VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP (HANDTEKENINGSBEVOEGDHEID) Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door:
- bij het bestaan van alleen de statutair bestuurder : de statutair bestuurder die alleen optreedt; - bij het bestaan van een raad van bestuur door :
° elke bestuurder die alleen optreedt voor handelingen die een financiële impact hebben van minder dan 50.000,00 EUR; of
° door twee bestuurders waarvan steeds de statutair bestuurder, die gezamenlijk optreden, voor alle andere handelingen dan deze voormeld; of
° de statutair bestuurder die alleen optreedt voor alle handelingen.
Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur.
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, hebben alle vennoten conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Deze Controlerende Vennoten worden door de algemene vergadering der vennoten benoemd. Zij mogen in de vennootschap geen andere taak uitoefenen of enig ander mandaat aanvaarden. Indien geen commissaris of Controlerende Vennoot werd benoemd kan iedere vennoot de controle- of onderzoeksbevoegdheden uitoefenen.
Elke Controlerende Vennoot en in voorkomend geval vennoot, kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle vennoten. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemden.
A-vennoten hebben volledig stemrecht. Zij beslissen bij meerderheid in alle materies waarin de andere vennoten geen stemrecht hebben.
B-vennoten en C-vennoten hebben alleen stemrecht inzake volgende aangelegenheden: (i) de uitkering van gewone of tussentijdse dividenden ;
(ii) de wijziging van hun rechten zoals bepaald in de statuten van de vennootschap; (iii) het goedkeuren van de jaarrekening ;
(iv) het beslissen over de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, fusies, splitsingen en inbrengen van algemeenheden ;
(v) benoeming en ontslag van de Controlerende Vennoten zoals voorzien in artikel 22 van deze statuten.
OPROEPING - JAARVERGADERING
De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuur. De oproeping moet geschieden door middel van een brief, fax, email of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek met opgave van de agenda, ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.
De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen binnen de zes (6) maanden na de afsluiting van het boekjaar, meer bepaald iedere laatste vrijdag van de maand mei om achttien uur, om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.
Als die dag een feestdag is, komt de vergadering bijeen op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals hierna uiteengezet in artikel 28 van onderhavige statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. De vergadering kan ook in buitengewone zitting worden opgeroepen. Dat moet geschieden op verzoek van vennoten met ten minste een vijfde van alle aandelen in hun bezit of in voorkomend geval van een commissaris, en voor zover de vennoten stemrecht hebben inzake het punt waarover zij de vergadering wensen samen te roepen. Ze moet dan binnen de maand na het verzoek worden bijeengeroepen.
De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.
De algemene vergadering wordt voorgezeten door de statutair bestuurder. STEMRECHT
A-vennoten hebben volledig stemrecht in alle materies die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
B en C vennoten hebben een beperkt stemrecht.
Alle A-aandelen geven recht op één stem. Alle B-aandelen
geven recht, inzake aangelegenheden waarin zij stemrecht hebben, op één stem per volle reeks van 10 respectievelijke aandelen in een categorie. Alle C-aandelen
geven recht, inzake aangelegenheden waarin zij stemrecht hebben, op één stem per volle reeks van 100 respectievelijke aandelen in een categorie.
BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. WINSTVERDELING
De gerealiseerde winst wordt als volgt bestemd:
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Verso : Naam en handtekening.
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 11.1
* Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. * Vervolgens kan de algemene vergadering beslissen om, op voorstel van de raad van bestuur, na voornoemde afneming voor de vorming van de wettelijke reserve, een tantième uit te keren aan de bestuurders
* Vervolgens kan de algemene vergadering beslissen, op advies van de raad van bestuur, een beschikbare reserve te vormen
* Het eventueel daarna overblijvend saldo wordt bestemd als dividend aan de vennoten door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur, desgevallend rekening houdend met de principes uiteengezet in het huishoudelijk reglement
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Naast hetgeen in de statuten is gestipuleerd zal de administratieve en interne werking van de vennootschap meer uitgebreid worden geregeld in een huishoudelijk reglement dat door de algemene vergadering zal worden aangenomen. Alle beslissingen inzake het huishoudelijk reglement dienen genomen te worden met inachtneming van het aanwezigheids- en meerderheidsquorum vereist voor een statutenwijziging.
Ingeval van conflict tussen het huishoudelijk reglement en onderhavige statuten, zullen deze laatste voorrang hebben.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.
Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.
SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.
BENOEMING VAN EEN STATUTAIR BESTUURDER.
Werd benoemd tot statutair bestuurder:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Quanteus Group", met maatschappelijke zetel te Culliganlaan 2, Gebouw C, B-1831 Diegem, en ondernemingsnummer 0882.672.878, vast vertegenwoordigd door de heer VANSANTEN Kris Jan Lieven, wonende te 3140 Keerbergen, Zeeptstraat 64 J.
BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.
Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 17 november 2017 en zal worden afgesloten op 31 december 2018.
EERSTE JAARVERGADERING.
De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2019.
VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE, SOCIAAL SECRETARIAAT en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN
Bijzondere volmacht werd verleend aan Max Theyskens, Benoit Samyn en elk ander advocaat en medewerker van het kantoor "Monard Law", allen woonstkeuze doende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Tervurenlaan 270, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en bij een erkend sociaal secretariaat, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, drie volmachten)
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.
Tim CARNEWAL
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2017 - Annexes du Moniteur belge
Statuts, Modification de la forme juridique
31/08/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0684826235
Naam
(voluit) : BrightWolves
(verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Culliganlaan 2 bus C
: 1831 Machelen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM
Op heden, achtentwintig juli tweeduizend eenentwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BrightWolves", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Culliganlaan 2 bus C, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Aanname van de vorm van een besloten vennootschap. De vergadering beslist tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap. De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de Vennootschap om te vormen in een statutaire beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten. TWEEDE BESLISSING: Splitsing aandelen.
De vergadering beslist elk van de 15.790 bestaande aandelen te splitsen met een factor van 200, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd zal zijn door 3.158.000 aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. (...)
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met deze beslissing tot splitsing van aandelen, beslist de vergadering de tweede alinea van artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen. DERDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.
(...)
Beslissing
De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap en bijgevolg artikel 3 van de statuten te wijzigen door de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.
VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten. De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
RECHTSVORM - NAAM
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort "BV". Zij draagt de benaming 'BrightWolves'.
ZETEL
*21351246*
Neergelegd
27-08-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.
(...)
VOORWERP
De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, alle verrichtingen die, algemeen genomen, verband houden met:
- het verlenen van alle mogelijke advies -en/of dienstenfuncties aan personen, bedrijven en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van (i) strategie en Corporate Finance, (ii) algemene business transformatie en (iii) data-analyse en digitale technologieën. - consultancy, detachering, interim-management, opleiding, technische expertise en bijstand inzake voornoemde gebieden;
- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon; - het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen al dan niet onder de vorm van vennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi-) publiekrechtelijk statuut;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden vennootschappen of vennootschappen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde vennootschappen; en
De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere vennootschappen.
De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken. De vennootschap zal redelijke inspanningen leveren om de principes van duurzaam ondernemen in acht te nemen bij al haar verrichtingen.
DUUR
De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.
INBRENGEN - AANDELEN
Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen honderachtenvijftigduizend (3.158.000) aandelen, zonder nominale waarde, uitgegeven. Alle aandelen zijn volledig geplaatst en volstort. De aandelen zijn verdeeld in twee soorten van aandelen met name A-aandelen en B-aandelen. Elke beslissing te nemen door houders van een bepaalde soort van aandelen wordt, behoudens strengere bepalingen van dwingend recht, genomen met een gewone meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen van zulke soort, waarbij aan elk aandeel één stem zal toekomen. (...)
AARD VAN DE AANDELEN
Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer. Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat ook in elektronische vorm kan worden aangehouden mits te voldoen aan de wettelijke voorwaarden.
De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten. De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.
(...)
BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP
De vennootschap wordt bestuurd door één statutair benoemde bestuurder, zijnde Quanteus Group BV, en desgevallend door de algemene vergadering aangeduide niet-statutaire bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur. In het laatste geval zullen de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen.
Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht een vast vertegenwoordiger natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
zijn vervanging kan worden voorzien.
Van de niet-statutaire bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan, tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit of een bestuurdersovereenkomst. De algemene vergadering kan het mandaat van een in de statuten benoemde bestuurder enkel beëindigen wegens wettige reden.
Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.
Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Ingeval een plaats van bestuurder vacant wordt, mogen de overblijvende bestuurders, wanneer er een bestuursorgaan bestaat, een voorlopige vervanger benoemen. De benoeming moet aan de eerstvolgende algemene vergadering ter bekrachtiging worden voorgelegd. SAMENSTELLING EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUURSORGAAN Indien meerdere bestuurders werden benoemd en de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan vormen, is de statutair bestuurder de voorzitter van het bestuursorgaan. Het bestuursorgaan komt bijeen na oproeping door de voorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.
Het bestuursorgaan komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.
Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle dagen vóór de vergadering.
De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
Het bestuursorgaan kan alleen geldig beraadslagen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waaronder minstens de statutair bestuurder. Als echter een eerste bijeenkomst van het bestuursorgaan niet in aantal is, mag een nieuwe bijeenkomst met dezelfde agenda worden opgeroepen. Deze zal dan geldig kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, voor zover de statutair bestuurder aanwezig of vertegenwoordigd is.
Behoudens inzake de hieronder opgesomde aangelegenheden, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid. In geval van staking van stemmen heeft de statutair bestuurder een doorslaggevende stem.
Beslissingen van het bestuursorgaan over de volgende aangelegenheden worden door de statutair bestuurder alleen goedgekeurd:
(i) acquisities, fusies, overdracht activa, ontbinding, desinvesteringen, oprichting van een dochtervennootschap, en elke reorganisatie met een belangrijk bedrijfsimpact op de vennootschap; (ii) de goedkeuring van belangrijke leningen of kredieten die een waarde van 50.000 EUR te boven gaan, het verstrekken van zekerheden of garanties, dan wel andere vergoedingen met betrekking tot de verbintenissen van andere vennootschappen dan de vennootschap; (iii) elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders of bestuurders of partners verbonden met één van de aandeelhouders of met één van de bestuurders; (iv) het aangaan van niet-marktconforme overeenkomsten of van overeenkomsten buiten de gewone bedrijfsvoering van de vennootschap;
(v) het sluiten van een overeenkomst, het ondernemen van een handeling of het aangaan van een verbintenis die als gevolg, uitwerking of resultaat een van de hierboven opgesomde punten heeft; (vi) het toestaan van volmachten of bevoegdheden voor aangelegenheden zoals hiervoor vermeld; (vii) het openen van nieuwe kantoren;
(viii) het voordragen van nieuwe partners en de toetreding van nieuwe aandeelhouders; (ix) de uittreding, terugneming en uitsluiting van aandeelhouders in enige soort; (x) de goedkeuring van overdracht van effecten van de vennootschap; (xi) de uitkering van interim-dividenden en de goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden en desgevallend verdeling van het liquiditeit saldo; (xii) de delegatie van bevoegdheden aan bijzondere lasthebbers en volmacht dragers en vaststelling van de vergoeding dienaangaande;
(xiii) uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop van waardepapieren.
Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders.
De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter. BEVOEGHEDEN
De statutaire bestuurder of, desgevallend, het collegiaal bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
BEVOEGDHEDEN TOT DELEGEREN
Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.
Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP
Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door:
- bij het bestaan van alleen de statutair bestuurder: de statutair bestuurder die alleen optreedt; - bij het bestaan van een bestuursorgaan door :
o elke bestuurder die alleen optreedt voor handelingen die een financiële impact hebben van minder dan 50.000,00 EUR; of
o door twee bestuurders waarvan steeds de statutair bestuurder, die gezamenlijk optreden, voor alle andere handelingen dan deze voormeld; of
o de statutair bestuurder die alleen optreedt voor alle handelingen. Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan.
TEGENSTRIJDIGE BELANGEN
Van zodra een bestuurder rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van de vennootschap zal elke beslissing inzake dergelijk punt worden voorgelegd ter beslissing aan de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering deze goedkeurt kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.
Wanneer de enige bestuurder ook de enige aandeelhouder is mag hij de beslissing zelf nemen of de verrichting uitvoeren.
De aard van de verrichting, de vermogensrechtelijke gevolgen ervan voor de vennootschap en de verantwoording ervan worden omschreven in de notulen van het bestuursorgaan of van de algemene vergadering of in een verslag van de enige bestuurder. Indien de enige bestuurder tevens de enige aandeelhouder is, neemt hij in zijn bijzonder verslag eveneens de tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten op. De notulen en het verslag worden bekendgemaakt zoals bepaald in de wet en in voorkomend geval onderworpen aan de controle van de commissaris. Het voorgaande geldt voor alle met de vennootschap gesloten overeenkomsten, tenzij de wet een uitzondering toestaat.
(...)
CONTROLE
De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.
Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben alle aandeelhouders conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.
Elke aandeelhouder, kan zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant. De
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.
SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEID
De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of zij die tegenstemden. A aandeelhouders hebben volledig stemrecht. Zij beslissen bij meerderheid in alle materies waarin de andere aandeelhouders geen stemrecht hebben.
B aandeelhouders hebben alleen stemrecht inzake volgende aangelegenheden: (i) de uitkering van gewone of tussentijdse dividenden;
(ii) de wijziging van hun rechten zoals bepaald in de statuten van de vennootschap; (iii) het goedkeuren van de jaarrekening; en
(iv) het beslissen over de vrijwillige ontbinding van de vennootschap, fusies, splitsingen en inbrengen van algemeenheden.
JAARVERGADERING
Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de laatste vrijdag van de maand mei om 18.00 uur. Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.
(...)
De algemene vergaderingen komen bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.
(...)
VOLMACHTEN
Een aandeelhouder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet aandeelhouder, volmacht geven hem op een algemene vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Niemand mag voor meer dan één aandeelhouder optreden.
BESLISSINGEN (AANWEZIGHEIDSQUORUM EN MEERDERHEDEN) Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslissen de aandeelhouders met stemrecht op de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zonder rekening te houden met de onthoudingen, op voorwaarde dat de helft van de stemgerechtigde aandelen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan minstens de helft van de A-aandelen. Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of het opmaken of de wijziging van een huishoudelijk reglement moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste de helft van de stemgerechtigde aandelen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarvan minstens de helft van de A-aandelen.
Wordt een aanwezigheidsquorum niet vervuld, dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, mits de helft van de A-aandelen aanwezig zijn. Een beslissing tot statutenwijziging is pas geldig als ze met vier vijfden van de geldig uitgebrachte stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders met stemrecht waarvan de helft plus één van de A-aandelen wordt goedgekeurd, een en ander onder voorbehoud van de toepassing van de bijzondere wettelijke bepalingen.
De stemming geschiedt bij handopsteken of naamafroeping, tenzij de vergadering daarover anders beslist.
Aandeelhouders van wie de uitoefening van het stemrecht geschorst is mogen niet aan de stemming deelnemen.
De verkiezing van de commissaris geschiedt principieel bij geheime stemming. STEMRECHT
A aandeelhouders hebben volledig stemrecht in alle materies die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.
B aandeelhouders hebben een beperkt stemrecht.
Alle A-aandelen geven recht op één stem. Alle B-aandelen geven, inzake aangelegenheden waarin zij stemrecht hebben, recht op één stem per volle reeks van 10 respectievelijke aandelen in een soort.
(...)
NOTULEN
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden de voorzitter en de aandeelhouders die zulks wensen.
De afschriften en uittreksels van die notulen worden door het bestuursorgaan getekend. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. (...)
BESTEMMING VAN DE WINST
De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.
Elk aandeel deelt gelijk in de winst.
ONTBINDING
De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering in de vorm en op de wijze zoals voorzien voor wijziging aan de statuten.
VEREFFENAAR
Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, stelt de algemene vergadering van aandeelhouders de vereffenaar(s) aan, bepaalt hun bevoegdheden en hun emolumenten en stelt de wijze van vereffening vast overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.
VEREFFENING
Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestort bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd, terug te betalen.
Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle aandeelhouders volgens het aantal van hun aandelen.
(...)
ZESDE BESLISSING: Bijkomende inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen. De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van 204.120,00 EUR, en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van 162.000 nieuwe B-aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande B-aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.
De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen tegen de prijs van 1,26 EUR elk en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij 204.120,00 EUR.
De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening. (...)
3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Belfius, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 27 juli 2021. (...)
TIENDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen driehonderdtwintigduizend(3.320.000) aandelen, zonder nominale waarde, uitgegeven. Alle aandelen zijn volledig geplaatst en volstort. De aandelen zijn verdeeld in drie soorten van aandelen met name A-aandelen, B-aandelen en C- aandelen."
(...)
DERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.
De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de enige bestuurder van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.
(...)
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, vier volmachten, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2021 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Frederic Helsen
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2021 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
30/12/2019
Description: Mod Word 15.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
‚Rn ran *19 16 8463* ter griffie vai Cranage ondern,
J 5 Ondernemingsnr : 0684 826 235 Benaming ;
voit): BrightWolves CVBA
{verkort) :
Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel: Culliganlaan 2, Building C, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Delegtie van bevoegdheiden
Uittreksel uit de notulen van de enige bestuurder d.d. 25 november 2019
1.Delegatie van bevoegdheden
De enige bestuurder beslist overeenkomstig de statuten om de bevoegdheid om klantencontracten, | personeelscontracten en contracten met freelancers te ondertekenen, te delegeren aan Miguel Van Damme! met woonplaats te Avenue des Châtaigniers 9, B-1150 Brussel. i
In het kader van deze bevoegdheden zal de voorgenoemde de Vennootschap geldig kunnen! vertegenwoordigen vanaf de datum van onderhavige beslissing.
De hierbij verleende delegaties kunnen te allen tijde worden herroepen.
2. Volmacht
De enige bestuurder verleent volmacht aan de heer Benoit SAMYN, mevrouw Jasmina SADEK, de heer: Andries BOTS en elke advocaat van de associatie Monard Law, kantoorhoudende te 1150 Brussel,: Tervurenlaan 270, alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de aanvraag tot: publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de beslissingen genomen door de enige bestuurder, alsook om in het licht hiervan alte administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap; te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een onderemingsloket naar keuze en de griffie van de Ondememingsrechtbank en te dien einde alles te doen wat noodzakelijk is.
Andries Bots
Volmachthouder
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto :
Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso{o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2019 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
10/11/2022
Description:
Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
neergolegd/ontvangen op
IN rw ter griffie van de Nederlandstalige 7 onderneminggpgpfgank Brusset
Ondernemingsnr : 0684 826 235
Naam
(voit): BrightWolves
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Cullinganlaan 2, Bus C, 1831 Machelen
Onderwerp akte : Benoeming bestuurder
Uit de eenparige schriftelijke aandeelhoudersbesluiten van 27 oktober 2022 blijkt het volgende: 1.Benoeming nieuwe bestuurder
De aandeelhouders benoemen E3V & Partners BV, met zetel te Laurielaan 13, 1150 Sint-Pieters-Woluwe en met ondernemingsnummer 0890.132.673, vast vertegenwoordigd door Evelyne van Wassenhove als bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur en met ingang vanaf heden.
Haar mandaat zal niet bezoldigd zijn.
2. Volmacht
T
J
i 1
1 3
t
t
1
t
1
t
t
t
V
’
i 1
3
À
1
1
i
1
a
1
i
t I
1 1
i '
F
l t
t
1 t
1
I De aandeelhouders besluiten om een volmacht te verlenen aan Benoit Samyn, Nick Samyn, Aline | Gesquiere,- Thibault Goister, Marie Aumann en/of iedere andere advocaat of medewerker van Monard Law ! BV, met zetel te Tervurenlaan 270, 1150. Sint-Pieters-Woluwe en met ondernemingsnummer 0538,839.651, ' elk alleen handelend en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om af het nodige te doen om deze a 1
U
1
1
1
{
v
v
1
1
a
i
1
ı
t
1
1
1 1
1
1
v
V
1
1
1
’
I
1
1
1
1
1 1
1 ’
1 1
’
v
y
t
1
i '
t
t
t
i 1
1 L
wijzigen bij het rechtspersonenregister, om in het licht daarvan alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondememingsloket naar keuze en de griffie van de bevoegde Ondememingsrechtbank en te dien einde alles
' F
5
t
L
1
t
‘
1
{
1
1 1
t
1
1
1 ’
1
t
I
t
t
ë
1 t
1 1
1
1 1
1 1
' v
t
t
' 1
1
t
1 1
;
3 1
1 besluiten te publiceren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, om de inschrijving van de Vennootschap te !
1 i
te doen wat noodzakelijk of nuttig is. |
I i
i
1
1
i {
i
i 1
i
ı
’
’
1 i
1
1
t
1
t
1 {
1 t
1 4
s
1 1
1 v
F
1 1
L
I
i ©
ft
i 1
1
i tT
1
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/11/2022 - Annexes du Moniteur belge
Divers
17/12/2021
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0684826235
Naam
(voluit) : BrightWolves
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Culliganlaan 2 bus C
: 1831 Machelen
Onderwerp akte : DIVERSEN
Op heden, negen december tweeduizend eenentwintig,
(...)
heb ik, Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, VASTGESTELD
dat de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BrightWolves", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Culliganlaan 2 bus C, verleden voor mij op 26 november 2021, nog niet gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, een materiële vergissing bevatten, waardoor het volgende agendapunt en de volgende beslissing als volgt gelezen dienen te worden:
"6. Wijziging van artikel 5 en 10 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het nieuw aantal aandelen."
"ZESDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5, eerste lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
"Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen driehonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderd (3.382.500) aandelen, zonder nominale waarde, uitgegeven. Alle aandelen zijn volledig geplaatst en volstort. De aandelen zijn verdeeld in twee soorten van aandelen met name A-aandelen en B- aandelen.".
De vergadering beslist ook artikel 10, tweede lid van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
De drie miljoen driehonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderd (3.382.500) aandelen van de vennootschap zijn ingedeeld in de verschillende soorten van aandelen als volgt: - 2.000.000 (twee miljoen) A-aandelen; en
- 1.382.500 (een miljoen driehonderdtweeëntachtigduizend vijfhonderd) B-aandelen." (...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Frederic Helsen
Notaris
*21374954*
Neergelegd
14-12-2021
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2021 - Annexes du Moniteur belge
Statuts
10/03/2023
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0684826235
Naam
(voluit) : BrightWolves
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Culliganlaan 2 bus C
: 1831 Machelen
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)
Op heden, twee maart tweeduizend drieëntwintig.
(...)
Voor Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, WORDT GEHOUDEN
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BrightWolves", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Culliganlaan 2 bus C, hierna de "Vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING - BESLISSINGEN
De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen: EERSTE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen van het bestuur van de Vennootschap en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan.
De vergadering beslist de bepalingen inzake het bestuur van de Vennootschap en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen en bijgevolg artikel 14, zevende lid en artikel 18 van de statuten te wijzigen en te vervangen. I. vervanging van artikel 14, zevende lid van de statuten door de volgende tekst: "Binnen dertig dagen na hun benoeming/ontslag moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemings- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank."
II. vervanging van artikel 18 van de statuten door de volgende tekst:
"Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door:
- bij het bestaan van alleen de statutair bestuurder: de statutair bestuurder die alleen optreedt; - bij het bestaan van een bestuursorgaan door :
o elke bestuurder die alleen optreedt voor handelingen die een financiële impact hebben van minder dan 200.000,00 EUR; of
o door twee bestuurders waarvan steeds de statutair bestuurder, die gezamenlijk optreden, voor alle andere handelingen dan deze voormeld; of
o de statutair bestuurder die alleen optreedt voor alle handelingen.
Deze zullen ten opzichte van derden geen bewijs moeten leveren van een voorafgaand besluit van het bestuursorgaan."
TWEEDE BESLISSING: Vervanging van de benaming "Burgerlijk Wetboek" door "Oud Burgerlijk Wetboek".
De vergadering beslist de benaming "Burgerlijk Wetboek" door "Oud Burgerlijk Wetboek" te vervangen, en bijgevolg artikel 13.2.1. laatste lid, artikel 13.2.2. laatste lid, artikel 15 voorlaatste lid, artikel 24 en artikel 27 tweede lid te wijzigen en te vervangen.
I. vervanging van artikel 13.2.1., laatste lid van de statuten door de volgende tekst: (...)
*23321386*
Neergelegd
08-03-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
II. vervanging van artikel 13.2.2., laatste lid van de statuten door de volgende tekst: (...)
III. vervanging van artikel 15, voorlaatste lid van de statuten door de volgende tekst: "Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Oud Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door de meerderheid van de aanwezige bestuurders."
IV. vervanging van artikel 24 van de statuten door de volgende tekst: "Een aandeelhouder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Oud Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek, aan een ander persoon, al dan niet aandeelhouder, volmacht geven hem op een algemene vergadering te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Niemand mag voor meer dan één aandeelhouder optreden."
V. vervanging van artikel 27, tweede lid van de statuten door de volgende tekst: (...)
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten).
Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.
Frederic Helsen
Notaris
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2023 - Annexes du Moniteur belge
Informations de contact
BrightWolves
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
2 Culliganlaan Box C 1831 Machelen (Brab.)