Mise à jour RCS : le 21/05/2026
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM
Inactive
•0475.952.868
Informations juridiques
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM
Numéro
0475.952.868
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0475952868
EUID
BEKBOBCE.0475.952.868
Situation juridique
other • Depuis le 17/12/2024
Capital social
61500.00 EUR
Activité
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM
Code NACEBEL
Donnée non disponible...
Finances
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM
Aucune donnée disponible actuellement...
Dirigeants et représentants
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM
2 dirigeants et représentants
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/04/2024
Numéro: 0475.952.868
Qualité: Administrateur
Depuis le : 15/04/2024
Numéro: 0475.952.868
Cartographie
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM
Documents juridiques
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM
0 documents
Aucune donnée disponible actuellement...
Comptes annuels
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM
6 documents
Comptes sociaux 2007
21/08/2008
Comptes sociaux 2006
28/06/2007
Comptes sociaux 2005
29/06/2006
Comptes sociaux 2004
26/07/2005
Comptes sociaux 2003
28/06/2004
Comptes sociaux 2002
24/06/2003
Établissements
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM
1 établissement
2.101.458.181
En activité
Numéro: 2.101.458.181
Adresse: 38 Rue De Koninck 1080 Molenbeek-Saint-Jean
Date de création: 09/01/2002
Publications
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM
28 publications
Rubrique Fin, Rubrique Restructuration
13/01/2025
Siège social, Démissions, Nominations, Statuts
19/07/2024
Année comptable, Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
02/03/2005
Description:
oxeseee~ > [n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-02/03/2005-
Annexes
du
Moniteur
belge
EEN
Voor -
behoud 2 1
aan hi =
Belgi an *05033833*
| Griffie
Benaming
wot)’ BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel De Koninckstraat, 38 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek
Ondernemingsnr 0475952868
Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Frank DEPUYT, geassocieerd notaris, lid van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DEPUYT & RAES, geassocieerde notanssen”, met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op zeven februari tweeduizend en vijf en dragende aan het slot de melding “Geregistreerd twee blad(en) één renvooi(en) op het tweede registratiekantoor te Jette op 8 fébruari van het jaar tweeduizend en vijf, boek 38, blad 72, vak 17, Ontvangen vijfentwintig euro (€25,00) De Ea. Inspecteur, ai. (ondertekend), Ch HANOT.", dat de burtengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM" besloten heeft:
1.- de datum van de gewone algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste donderdag van de maand maart om vijftien uur.
- dat de volgende gewone algemene vergadering zal plaatshebben op de laatste donderdag van de maand maart tweeduizend en vijf om vijftien uur.
2. de statuten van de vennootschap te wijzigen door vervanging van het eerste lid van artikel 20 door de volgende tekst:
“De gewone algemene vergadering komt van rechtswege bijeen op iedere laatste donderdag van de maand maart om vijftien uur, op de zetel van de vennootschap of op iedere andere in de opreepingen te vermelden
plaats. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan vindt de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die nief op zaterdag valt”
3 de heer Jeroen DHANENS, wonende te Sint-Niklaas, Kalkstraat, 45 en/of de heer René PEETERS,
wonende te Antwerpen, Grotesteenweg, 422, aan te stellen als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om alleen te handelen, teneinde ai het nodige te doen bij de Kruispuntbank Ondernemingen (K.B O }, by het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en by de B.T.W.-administratie ingevolge hetgeen voorafgaat.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, twee voimachten, historiek + coördinatie, Frank DEPUYT, geassocieerd notaris.
Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Statuts
22/05/2006
Description: ETES In de bijtagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte wa LU *06086226* NU Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -22/05/2006- Annexes du Moniteur belge Benaming (voluit) : Rechisvorm Zetel Ondernemingsnr Voorwerp akte : ’ : - . ; BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM Naamloze Vennootschap De Koninckstraat, 38 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek 0475952868 NEERLEGGING VERBETERDE VERSIE VAN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(ohn{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Merso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
04/04/2003
Description:
7 man
BESTEMD UOIR HET BELGISCH STAATSBLAD
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
FonmuuER IV Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel
BESTEMD VOOR DE RECHTBANK UAR KOOPHANDEL
V
bekend te maken in de bijlagen tot
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
4, Inschrijving :
Register van de Europese economische sarnen-
werkingsverbanden
nr.
EO Register van de economische samenwerkings”
Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm
nr
O Register van de buitenlandse vernrotschappen die
niet vallen onder het voorschriút van de artikelen 81
en B2 van het Wetboek van vennootschappen
> nr.
= verbanden ar.
5 © Register van de landbauwvennostschappen
Sleen
5 | = ', Naam van de vennootschap of van het samen-
> werkingsverband (zoals deze uit de statuten biijkt) >
TD
8 5 1. Rechtsvorm (voluit geschreven) >
ent. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >
= a
= Ss ;. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) D
> 7
I
Si, BTW-nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig] D
7. Onderwerp van de akte >
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in
de” bilagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd;
de tekst zelf mag niet buten het gedrukte kader
karnen; zo nodig één af meer bladen gewoon papier
gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breed-
te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter
griffie van de rechtbanken van koophandel
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsb
Voorbeeld minimum tekstgrootte ;
Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Nummer van de cheque of assignatie :
Nummer bankrekening : ... ...
BRITISH AMERICAN TOBACCO
HOLDINGS BELGIUM
Naamloze Vennootschap
DE KONINCKSTRAAT 38 ~ 1080 BRUSSEL
Brussel
654.859
475 962 863
VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 19
FEBRUARI 2003
VOLMACHTEN VOOR BETALINGEN VIA
FINANCIELE INSTELLINGEN
De Raad van Bestuur neemt de beslissing om de volmachten
voor betalingen via financiële instellmgen als volgt te regeten .
Voor de bedragen tot 1.000.000 EUR (één miljoen EUR) .
twee handtekeningen van categorie A, twee handtekeningen
van categorie B of één handtekening van categorie À en één
van categorie B
Voor de bedragen van 1.000.000 EUR (één miljoen EUR) tot
2.000 000 EUR (twee miljoen EUR) één handtekening van
categorie A en één van categorie B of twee handtekeningen
van categons À.
Voor de bedragen boven 2 000.000 EUR { twee milloen EUR)
: twee handtekeningen van categorie A.
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het einde van de tekst in gevel de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt
‘Mod 288 (7000) Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/04/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM
N.V. - NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN 19
FÉBRUARI 2003 (VERVOLG)
De volgende volmachten zijn verleend
Voor categorie A.
De personen aan wie volmacht van categone À Is toegekend
voor betalingen uitgevoerd door middel van financiële
instellingen voor rekening van British Amencan Tobacco Co-
Ordination Centre V.O.F
Voor categone B-
De personen aan wie volmacht van categorie B is toegekend
voor betalingen uitgevoerd door middel van financiëte
instellingen voor rekening van British American Tobacco Co-
Ordination Centre V.O.F.
pe
A À
Marie Polet Didier Lance
Bestuurder Bestuurder
Démissions, Nominations
04/05/2007
Description: Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
à
Voor- EL
behouden
aan het /— RN Wes
setae INN Ill II] ge en Staatsblad *07065307*
Ondernemingsnr: 0475952868 Benaming i
toi? : BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Zetel. DE KONINCKSTRAAT 38 1080 BRUSSEL
Onderwerp akte : Notulen van de statutaire algemene vergadering van aandeelhouders van 29 maart 2007.
HERBENOEMING VAN BESTUURDERS
V
De Algemene Vergadering herbenoemt met unanimiteit en met onmiddellijke ingang de volgende! ! bestuurders :
-De Comm. V. Engor , alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Désiré! Hellemans, Distelvinklaan 37 te 2660 Hoboken, voor een periode van 1 jaar tot aan de algemene, jaarvergadering van 2008.
-De heer Didier Lance, Groenendaallaan 58 8400 Oostende, voor een periode van 3 jaar tot aan dei algemene jaarvergadering van 2010. i
-Mevrouw Marie Polet, Georges Huynenstraat 42 1560 Hoeilaart, voor een Periode van 3 jaar tot aan de algemene jaarvergadering van 2010.
„De heer Johan Vandermeulen, Kemer Country Istanbul Caddesi— Orman Tepe Yolyu 11 Kemerburgaz ~! -: Istanbul Turkey, voor een periode van 3 jaar tot aan de algemene jaarvergadering van 2010. i
-De heer lan Muir, The Red House The Green Little Gaddesden Herfordshire
HP41PL U.K. vooreen periode van 3 jaar tot aan de algemene jaarvergadering van 2010.
Mevrouw Marie Palet De heer Didier Lance
Beftuurder . . Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-04/05/2007-
Annexes
du
Moniteur
belge
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso . Naam en handtekening
Démissions, Nominations
05/12/2001
Description: Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 05 décembre 2001 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05 december 2001 265
Sociétés commerciales
N. 20011205 — 439 :
DR. WYNANS
Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Pachthofdreef 34
1970 Wezembeek-Oppem
Quasicint
Verslag van de zaakvoerder & verslag van de
bedrijfsrevisor voorzien bij art. 220 van het Wetboek
van Vennootschappen, ter gelegenheid van de quasi-
inbreng in de B.V.B.A. Dr. Wynans.
(Get.) Dr. Wynans,
zaakvoerder.
Neergelegd, 23 november 2001.
1 2 000 BTW 21% 420 2 420
(141123)
20011205-439 - 20011205-454
N. 20011205 — 440
« GABRIEL MALKA MEDECIN GENERALISTE »
société privée à responsabilité limitée unipersonnelle
tue Eugène Denis, 28 à 1160 Bruxelles (Auderghem)
“Assemblée générale extraordinaire
fl résulte d'un acte du notaire Jean-Pierre Dooms à Water-
mael-Boitsfort, en date du 5 novembre 2001, portant la men-
tion: «Enregistré un rôte un renvol au bureau de
l'Enregistrement d'Uccle, le 18 novembre 2001, vol 5/15 fol
88 case 12, reçu mile BEF (1.000), le receveur (signé)
Lejeune J-G, vérificateur principal», que :
S'est réunie l'Assemblée Générale extraordinaire des associés
de la société privés à responsabilité limitée unipersonnelle
“Gabriel Malka Médecin Généraliste”, en abrégé « GMMG »,
ayant son siège social à Auderghem, rue Eugène Denis, n° 28.
Société constituée par acte reçu par le notaire Jean-Pierre
Dooms à Watermael-Boitsfort, en date du 17 septembre 2001,
publié aux annexes du Moniteur Belge du 13 octobre suivant,
sous le numéro'2001 1013-601.
Sont présents ou représentés les associés suivants, lesquels
déclarent posséder le nombre de parts ci-après indiauées :
Soc. commerc. — Handelsvenn. — 4° trim/4° kwart.
Handelsvennootschappen
Monsleur MALKA Gabriel, domicilié & Auderghem, rue Eu-
gène Denis, n° 28, célibataire,
propriëtaire de mille parts, ...... 1.000,-
Soit l'intégralité du capital social
L'assemblée après avoir délibéré sur l'ordre du jour a pris les
résolutions suivantes :
PREMIERE RESOLUTION : Modification de la raison sociale :
L'assemblée décide de modifier la raison sociale de la société.
La société adopte la forme d'une société civile sous forme de
société privée à responsabilité limitée. Cette résolution est
adoptée à l'unanimité. ,
DEUXIEME RESOLUTION : Modification des statuts
L'assemblée décide de modifier l'article premier des statuts,
paragraphe premier, en le remplaçant par la phrase suivante :
« La société prend la forme d'une société civile sous forme de
société privée & responsabilité limitée. » Cette résolution est
adoptée 8 l'unanimité,
Dépôt : une expédition de l'acte
Pour extrait analytique conforme :
(Signé) Jean-Pierre Dooms,
notaire.
Déposé à Bruxelles, 23 novembre 2001 (A/116360).
2 4000 T.V.A. 21% 840 4 840
(141128)
N. 20011205 — 441
BRITISH AMERICAN TOBACCO
HOLDINGS BELGIUM N.V.
Naamloze Vennootschap
De Koninckstraat 38 — 1080
In aanvraag
In aanvraag
NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD
VAN BESTUUR VAN 26 OKTOBER 2001
AANSTELLING VAN EEN AFGEVAARDIGD-BESTUURDER
DE RAAD BESLIST OM DIDIER LANCE AAN TE STELLEN TOT
VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN TOT ONBEZOLDIGD
AFGEVAARDIGD-BESTUURDER. IN ZIJN HOEDANIGHEID VAN
AFGEVAARDIGD-BESTUURDER BESCHIKT DE HEER LANCE OVER
Sig. 34 Sociétés commerciales et agricoles — Annexe au Moniteur belge du 05 décembre 2001 266 Handels- en landbouwvennootschappen — Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05 december 2001
ALLE BEVOEGDHEDEN OM HET DAGELIJKS BESTUUR VAN OE
VENNOOTSCHAP WAAR TE NEMEN. DEZE BEVOEGDHEDEN
OMVATTEN INZONDERHEID HET TEKENEN VAN;
1. De bestelbons die de vennootschap verbinden.
2. De kwijtingen van facturen en ontvangstbewijzen van
alle betalingen.
3. De documenten met betrekking tot de ontvangst van
gelden evenals de te ontvangen postmandaten.
4. De douane- en wisselcontrotedocumenten, zowel voor
de invoer als de uitvoer.
5. De cognossementen, vrachtbrieven en andere
transportdocumenten, evenals de kwijtingen voor de
transporteurs.
6. Verklaringen van statistische aard bestemd voor
officiële organismen krachtens de wet, krachtens
machtigingen of bijzondere overeenkomsten.
7. De eensluitende getuigschriften van facturen en gelijk-
gestelde documenten,
8. De documenten die betrekking hebben op het ophalen
van brieven of pakjes al dan niet aangetekend bij het
bestuur der posterijen, spoorwegen of andere
transportorganismen.
9. De documenten die voortvloeien uit de uitvoering van
contracten en overeenkomsten die de vennootschap
ten overstaan van derden verbinden.
10. De courante briefwisseling die de vennootschap niet
verbindt. ,
HIJ KAN DEZE BEVOEGOHEDEN OELEGEREN AAN ANDERE
BESTUURDERS OF AAN WERKNEMERS VAN BRITISH AMERICAN
TOBACCO CO-ORDINATION CENTRE V.O.F.
DELEGATIE VAN BANKVOLMACHTEN DEESGAIE VAN PARSE
ER WERD MET UNANIMSTEIT BESLIST OM DE VOLMACHTEN VOOR
BETALING VIA FINANCIËLE INSTELLINGEN TE REGELEN ALS VOLGT:
Voor de bedragen tot 1.000.000 EUR (een miljoen EUR):
twee handtekeningen van categorie A, twee handtekeningen
van categorie B of één handtekening van categorie A en
66n van categoria B. .
Voor de bedragen van 1.000.000 EUR (een miljoen EUR)
tot 2.000.000 EUR (twee miljoen EUR): één handtekening
van categorie A en één van categorie B of twee
handtekeningen van categorie A.
Voor de bedragen boven 2.000.000 EUA (twee miljoen
EUR): twee handtekeningen van categorie A.
De volgende volmachten zijn verleend:
Categorie A: De heren Guilherme da Costa
Didier Lance
Steven Jurgens
De personen aan wie een volmacht van
categorie A Is toegekend voor betalingen
uitgevoerd door middel van financiêle
instellingen voor rekening van British
American Tobacco Co-ordination Centre
vor.
Categorie B: De personen aan wie een volmacht categorie
B is toegekend voor betalingen uitgevoerd
door middel van financiële instellingen voor
rekening van British American Tobacco
Co-ordination Centre V.O.F.
DELEGATIE VAN BEPAALDE VOLMACHTEN
DE RAAD BESLIST MET UNANIMITEIT OM DE HEER CARL BAMELIS,
WONENDE TE 9820 MERELBEKE, HUNDELGEMSESTEENWEG 837,
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 17 VAN DE STATUTEN AAN TE STELLEN
ALS BIJZONDER GEVOLMACHTIGDE, MET NAME COMPANY
SECRETARY, VOOR EEN PERIODE VAN 3 JAAR.
IN DE HOEDANIGHEID VAN COMPANY SECRETARY iS HW
(NZONDERHEID GEMACHTIGD OM:
1. Kopieën, uittreksels of afschriften van de notulen van
de raad van bestuur te tekenen.
2. Kopieën, uittreksels of afschriften van de notulen van
de algemene vergadering van adndeelhouders te
tekenen. .
3. Alle documenten te tekenen die neergelegd worden op
de griffie van de Rechtbank van Koophandel en/of op
het Handelsregister en/of bij het Belgisch Staatsblad
en/of bij het Ministerie van Financiën en/of bij
gemeentelijke, provinciale, regionale, federale of
andere overheidsinstanties met de bedoeling om
beslissingen van de afgevaardigd-bestuurder, de raad
van bestuur of de algemene vergadering openbaar te
maken of uit te voeren,
4. Oe raad van bestuur bijeen te roepen overeenkomstig
artikel 13 van de statuten.
5. De algemene vergadering bijeen te roepen
overeenkomslig artikel 21 of 28 van de statuten.
AANGEZIEN DE AGENDA VOLLEDIG WERD AFGEWERKT,
VERKLAART DE VOORZITTER DE ZITTING VOOR BEËINDIGD.
(Get.) Didier Lance, (Get.) Steven Jurgens,
afgevaardigd bestuurder. bestuurder.
Neergelegd te Brussel, 23 november 2001 (A/116757).
3 6 000 BTW 21 % 1260 7 260
(141127)
N. 20011205 — 442
ALMIET
Naamloze vennootschap
GEBANNE GROEZENSTRAAT 51
3500 HASSELT
HASSELT 79.569
444.422.920
Omzetting kapitaal in euro
(Get.) Vandebroek, Jan,
gedelegeerd bestuurder.
Neergelegd, 23 november 2001.
(Kosteloos)
(141301)
Assemblée générale, Capital, Actions, Statuts
06/04/2004
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
LON 2 *04053695*
Voor-
=: UM Staatsbla
Griffie
: Benaming : BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
| Zetel: De Koninckstraat 38 te 1080 Sint-Jans-Molenbeek
| Ondememingsnr: 0475952868
Yoorwerp akte : Statutenwijziging
{ Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door Meester Isabelle RAES, geassocieerd notaris, lid van de + burgertike vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelikheid
“DEPUYT & RAES, geassocieerde notarissen", met zetel te Sint-Jans-Molenbeek, op achttien maart tweeduizend en vier en dragende aan het slot de metding : "Geregistreerd twee blad(en) één renvooi(en) op het {tweede registratiekantoor te Jette op 22 maart van het jaar tweeduizend en vier, boek 36, blad 6, vak 19.: { » Ontvangen vıfentwintig euro (€ 25). De Ea Inspecteur, a.i. (andertekend), Francis VANDERSTRAETEN “ dat’ ! * de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BRITISH AMERICAN TOBACCO: ! . HOLDINGS BELGIUM" besloten heeft:
1) de statuten van de vennootschap als volgt te wijzigen :
= vervanging van de tweede alinea in artikel 11 door volgende tekst:
1 "De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De duur van hun opdracht mag niet: ! langer zijn dan drie jaar voor de interne bestuurders (“executive directors") en externe bestuurders (“non-' | executive directors") en één jaar voor de onafhankelijke bestuurders (“independent directors”). De bestuurders, kunnen steeds ad nutum ontslagen worden door de algemene vergadering. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.";
- inlassing na de eerste alinea van in artikel 11 volgende tekst : :
! "Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten,: ! zaakvoerders en bestuurders of werknemers, een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die’ betast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon * ! Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vast vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van, openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De vaste! vertegenwoordiger moet aanvaard worden door de raad van bestuur van huidige vennootschap”,
- vervanging de eerste alinea van artikel 17 door volgende tekst : :
“Overeenkomstig de wettelijke bepalingen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen’ aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.
De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de’ duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité,
Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke “aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, steit de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorst moeten de wettelijke’ voorschnften mn acht genomen worden”; |
- vervanging van de woorden “of door de voor het dagelijks bestuur gedelegeerde personen” in de ! voorlaatste alinea van artikel 17 door “of door een gedelegeerd bestuurder”; '
: » Íntassing op het einde van artikel 20 van volgende tekst :
“Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 28 bis ! van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens zeven dagen voor de datum van de gewone algemene vergadering worden verstuurd.”; .
- wijziging van de artikelen 6, 19, 20 en 21;
- inlassing van een artikel 28 bis
~inlassing van volgende paragraaf in fine van artikel 31:
; ! “Een dee! van de winst, vast te stellen door de raad van bestuur, wordt desgevallend bestemd voor de: 1 werknemers van de vennootschap of met haar verbonden vennootschappen ín het kader van een. werknemersparticipatieptan goedgekeurd door de raad van bestuur van de vennootschap.” En: vervanging van het woord “dagorde” door het woord “agenda”, overal in de tekst der statuten.
Opa de laaiste blz van Luk B vermelden~ Recto . Naam en hoedanigheid van de ınstrumentetende notarıs, hetzj van de persofo)nfen) bevoegd de rechtspersoon tert aanzien van derden te vertegenwoordigen
Yerso + Naam en handtekening
©
= 2
oO
3 5 Ss
= 3
a a
re
5 1
x >
5
a x
© =
S S
7
I
= Mal
8 5
3 8
a
5 9
BZ
a ©
a mn
© a
im 2
Ss
& =
=
a
Voor. behouden
aan het Belgisch
- Staatshlad
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-06/04/2004-
Annexes
du
Moniteur
belge
Luik B - vervolg
2) volmacht te verlenen aan de Heer René Peeters wonende te Antwerpen, Grotesteenweg 422, en de Heer Jeroen Dhanens, wonende te Sint-Niklaas, Kalkstraat 45, met macht voor hen om elk afzonderlijk op te treden, teneinde de formaliteiten bij het ondernemingsloket te verzekeren. .
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Gelijktijdige neerlegging : uitgifte, twee volmachten, historiek + coördinatie. Isabelle RAES, geassocieerd notaris.
Op de laatste biz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notars, hetzy van de persofo)nfen) bevoegd de rachtspersoon ten aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso Naam en handtekening
Démissions, Nominations
24/10/2003
Description: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
|
KOA 47 A aus *03111215* Griffie
SSE
behouden
aan het
Belgisch Staatsblad
gonaming: BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM
Rechtsvorm Naamloze vennootschap
Zatel DE KONINCKSTRAAT 38 1080 BRUSSEL
" Ondernemingsnr 0475952868
Voorwerp akte : VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR
VAN 40 JULI 2003
BENOEMING VAN EEN BESTUURDER
De Raad van Bestuur benoemt de volgende bestuurder .
. De heer Johan Vandermeulen, wonende te 3460 Bekkevoort-Assent,
Rijnrade 91 A met onmiddelijke’
ingang voor een periode van 3 Jaar tot aan de statutaire jaarlijkse
vergadering van 2007 \
Mijnheer Didier Lance
Mevrouw Mare Polet Bestuurder
Bestuurder
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
-24/10/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n{on) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso Naam en handtekenng Op de laatste blz van Luik B vermelden
Démissions, Nominations
14/02/2003
Description:
AE vn *03020407* Best:
AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEM bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen
EonMuuer IV
a &
Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van Bee
P
BESTEMD YOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
a
GETYPTE OF GEDRUKTE TEKST
1. Inschrijving :
Register van de Europese ecanomische samen-
werkingsverbanden
nr.
&) Register van de economische samenwerkings-
p verbanden
a) ne,
BI Register van de landbouwvennootschappen
2 or
Mont Naam van de vennootschap of van het samen- 3 werkingsverband {zoals deze uit de statuten blijkt) >
Rechtsvorm (voluit geschreven) D
- Annexes
dt
en Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) >
Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) >
m „TAN, -nummer of nummer bij het Rijksregister
van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plchtig) >
. Onderwerp van de akte D h Staatsblad
- 14/02/2003
Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in
de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden
bekendgemaakt
In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd;
de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kaden
karnen; zo nodig één of meer bladen gewoan papier
gebruiken en de tekst in kolonnen ven 94 mm breed.
te opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter
griffie van de rechtbanken van koophandel
Bijlagen
bij
het
Belgisc)
Vaarbeeld minimum tekstgrootte :
Bestuur Belgisch Staatsblad Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel
Nummer van de cheque of assignatie : oN dS MSZ von
Nummer bankrekening : ... mann ann ter C Pc
or
Register van de burgerlijke vennootschappen met
handelsvorm
nr.
© Register van de buitenlandse venncotschappen die
| niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81
en 82 van het Wetboek van vennootschappen
= nr.
BRITISH AMERICAN TOBACCO
HOLDINGS BELGIUM
Naamloze Vennootschap
DE KONINCKSTRAAT 38 ~ 1080 BRUSSEL.
654.859
475 962 868
VERSLAG VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE
VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN 23 DECEMBER 2002
ONTSLAG VAN BESTUURDERS
De Algemene Vergadering neemt akte van het ontslag en
verleent kwijting aan de volgende bestuurders ,
=_De heer Guilherme da Costa, wonende Jan Van
Eyckstraat 19, NL-1077 LG Amsterdam,
onmiddellijke ingang.
met
- De heer Steven Jurgens, wonende te 2930
Brasschaat, Mishagen 144, met ingang vanaf 01
januari 2003.
Handtekeningen + Naam en hoedanigheid
Op het emde van de tekst in geval de akte of het uittreksel
meer dan één pagina teit
Mod, 269 (7000)
Bijlagen
bij
het
Belgisch
Staatsblad
- 14/02/2003-
Annexes
du
Moniteur
belge
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM
NV. - NOTULEN VAN DE _ BUITENGEWONE
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
VAN 23 DECEMBER 2002 (VERVOLG)
BENOEMING VAN BESTUURDERS
De Algemene Vergadering benoemt de volgende
bestuurders :
- De heer Richard Duncan, wonende Bachstraat 1, HS
1077 GD Amsterdam — Nederland met onmiddellijke
ingang voor een periode van 3 jaar tot aan de
statutaire jaarlijkse vergadering van 2008.
= _ Mevrouw Marie Polet, wonende te 16560 Hoeilaart, Rue
Georges Huynen 42 met onmiddellijke ingang voor
een periode van 3 jaar tot aan de statutaire jaarlijkse
vergadering van 2008.
- De heer Freddy D’herckers, wonende Suriname Straat
22 — 2585 GJ Den Haag ~ Nedertand, met
anmiddelijke ingang voor een periode van 3 jaar tot
aan de statutaire jaarlijkse vergadering van 2006.
- De heer Thierry Van Dyck, wonende Regent Park
House, Park Road 105 NW87JP London, met
onmiddellijke mgang voor een periode van 3 jaar tot
aan de statutaire jaarlijkse vergadering van 2006.
- De heer Désiré Hellemans, wonende Distelvinklaan
87 fe 2660 Hoboken, als (non executive) bestuurder
met onmiddellijke ingang voor een periode van één
Jaar tot aan de statutaire jaarlijkse vergadering van
2004,
Jurgens Didier Lance
Bestuurder Bestuurder
Informations de contact
BRITISH AMERICAN TOBACCO HOLDINGS BELGIUM
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
21 Nieuwe Gentsesteenweg 1702 Dilbeek