BROSE GENT
Active
•0478.504.562
Adresse
121 Skaldenstraat, 9042 Gent
Activité
Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles
Effectif
Entre 50 et 99 salariés
Création
02/10/2002
Informations juridiques
BROSE GENT
Numéro
0478.504.562
SIRET (siège)
2.115.419.451
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Numéro de TVA
BE0478504562
EUID
BEKBOBCE.0478.504.562
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 04/10/2002
Activité
BROSE GENT
Code NACEBEL
29.320•Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles
Domaines d'activité
Manufacturing
Finances
BROSE GENT
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 72,7M | 61,4M | 53,9M | 54,1M |
| Marge brute | € | 20,6M | 18,3M | 15,9M | 17,6M |
| EBITDA - EBE | € | 1,3M | 1,8M | 1,7M | 768,2K |
| Résultat d’exploitation | € | 1,1M | 1,7M | 1,6M | 732,5K |
| Résultat net | € | 866,7K | 1,2M | 1,2M | 434,9K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | 18,316 | 13,857 | -0,302 | - |
| Taux de marge brute | % | 28,345 | 29,776 | 29,452 | 32,548 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 1,784 | 2,893 | 3,082 | 1,42 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 614,5K | 398,6K | 401,2K | 411,9K |
| Dettes financières | € | 0 | 0 | 200,0K | 0 |
| Dette financière nette | € | -614,5K | -398,6K | -201,2K | -411,9K |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 9,2M | 8,3M | 7,1M | 6,3M |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | 1,193 | 1,982 | 2,2 | 0,804 |
Dirigeants et représentants
BROSE GENT
12 dirigeants et représentants
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 17/04/2025
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 17/04/2025
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/03/2026
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/08/2024
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/08/2022
Jusqu'au : 01/03/2026
Qualité : Personne déléguée à la gestion journalière
Depuis le : 01/07/2024
Jusqu'au : 17/04/2025
Qualité : Gérant
Depuis le : 12/08/2008
Jusqu'au : 01/10/2008
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/08/2022
Jusqu'au : 01/08/2024
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/11/2008
Jusqu'au : 01/05/2016
Qualité : Gérant
Depuis le : 01/01/2019
Jusqu'au : 29/06/2023
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
BROSE GENT
Documents juridiques
BROSE GENT
1 document
BROSE GENT
BROSE GENT
30/06/2023
Comptes annuels
BROSE GENT
23 documents
Comptes sociaux 2023
10/06/2024
Comptes sociaux 2022
20/06/2023
Comptes sociaux 2021
28/06/2022
Comptes sociaux 2020
25/06/2021
Comptes sociaux 2019
25/06/2020
Comptes sociaux 2018
24/06/2019
Comptes sociaux 2017
25/06/2018
Comptes sociaux 2016
20/06/2017
Comptes sociaux 2015
28/06/2016
Comptes sociaux 2014
17/06/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
BROSE GENT
1 établissement
2.115.419.451
Actif
Adresse : 121 Skaldenstraat, 9042 Gent
Date de création : 05/11/2002
Activité : 29.320• Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles
Publications
BROSE GENT
40 publications
Démissions, Nominations
30/05/2025
Démissions, Nominations
22/08/2024
Démissions, Nominations
04/10/2023
Statuts, Modification de la forme juridique, Démissions, Nominations
07/07/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0478504562
Naam
(voluit) : BROSE GENT
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Volledig adres v.d. zetel Skaldenstraat 121
: 9042 Gent
Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN
Het jaar tweeduizend drieëntwintig.
Op dertig juni.
(...)
Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.
WORDT GEHOUDEN:
de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BROSE GENT", met adres van de zetel te Desteldonk (B-9042 Gent), Skaldenstraat 121, met ondernemingsnummer BTW BE0478.504.562 RPR Gent, afdeling Gent.
Hierna de "vennootschap" genoemd.
(...)
BERAADSLAGING
De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende besluiten: EERSTE BESLUIT: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(...)
TWEEDE BESLUIT: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.
(...)
DERDE BESLUIT: Wijziging bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan
De vergadering besluit de bepalingen inzake de bestuursbevoegdheid en externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan te wijzigen, en besluit bijgevolg de artikelen 9 en 10 van de huidige statuten te wijzigen en te vervangen zoals blijkt uit de artikelen 9 en 10 van de, hierna aan te nemen, nieuwe tekst van de statuten.
VIERDE BESLUIT: Aanname van een nieuwe tekst van statuten
De vergadering besluit tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met enerzijds de genomen besluiten en anderzijds het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt (hierna volgt een uittreksel): "Artikel 1. - De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met als naam: "Brose Gent".
Artikel 2. - De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. Hij mag overal in België worden overgebracht door een beslissing van de algemene vergadering.
De vennootschap kan ook administratieve zetels, agentschappen, werkplaatsen, opslagplaatsen, filialen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.
Artikel 3. De vennootschap heeft tot voorwerp de ontwikkeling, aanmaak, productie en verkoop van systemen en onderdelen van automobielvoertuigen en elke activiteit in verband hiermee. De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële of andere handelingen
*23368336*
Neergelegd
05-07-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te vergemakkelijken.
Artikel 4. De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur. (...) Artikel 5. Als vergoeding voor de inbrengen werden drie miljoen vijfhonderdduizend (3.500.000) aandelen uitgegeven.
Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. (...)
Artikel 8. - De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.
De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een duur door de algemene vergadering te bepalen.
De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
Artikel 9. - Behoudens indien deze statuten expliciet anderszins bepalen, kan iedere bestuurder overeenkomstig artikel 5:73 van het WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of deze statuten de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 10. - Ieder bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, zal de vennootschap kunnen vertegenwoordigen ten opzichte van derden of in rechte, als eiser of verweerder. (...)
Artikel 12. - Bij eenparig besluit van alle bestuurders, kunnen de bestuurders het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden. Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de bestuurders niet rechtvaardigen.
De bepaling dat het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden, kan aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel 2:18 WVV.
Artikel 13. - De controle van de financiële situatie en van de regelmatigheid, volgens de wet en de statuten, van de bewerkingen die moeten vastgesteld worden in de rekeningen van de vennootschap, zal pas dan aan een commissaris worden toevertrouwd in de gevallen waarin de benoeming van een commissaris door de wet verplicht wordt of indien de algemene vergadering tot dit besluit overgaat, bij eenvoudige meerderheid der stemmen, de onthoudingen niet meegerekend. Artikel 14. - De aandeelhouders komen in algemene vergadering bijeen om te beraadslagen over alle zaken die de vennootschap aanbelangen en die het WVV of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden en over alle zaken die buiten de bevoegdheden van de bestuurders vallen.
Met uitzondering van de gevallen waarin restrictievere bepalingen van het WVV of deze statuten toepasselijk zijn, worden beslissingen van de algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid van de stemmen verbonden aan de aandelen die aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij een onthouding zal beschouwd worden als een tegenstem.
Artikel 15. - De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt elk jaar gehouden op de éénendertigste dag van de maand mei om tien uur, op de plaats in de oproepingsbrief vermeld. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.
(...)
Artikel 17. - Ieder aandeel geeft recht op een stem.
(...)
Artikel 18. - Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december. Na afsluiting van het boekjaar maken de bestuurders een inventaris op en bereiden zij de jaarrekeningen van de vennootschap voor, hierin inbegrepen een balans, een winst en verliesrekening en een bijlage. Deze documenten worden voorbereid op de door de wet voorgeschreven wijze en neergelegd bij de Nationale Bank van België. Artikel 19. - De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.
(...)
De bestuurders zijn bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Artikel 20. - Wanneer het netto actief negatief dreigt te worden of is geworden, moeten de bestuurders de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.
Tenzij de bestuurders de ontbinding van de vennootschap voorstellen overeenkomstig artikel 5:157 WVV, zetten zij in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen zij voorstellen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Artikel 21. - Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.
De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.
Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid WVV, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.
Artikel 22. - In geen geval en onder geen enkel voorwendsel mogen de aandeelhouders noch de schuldeisers, erfgenamen en rechthebbenden van een aandeelhouder, de zegel doen leggen op de activa van de vennootschap.
Artikel 23. - Bij gebrek aan een woonplaats in België worden de aandeelhouders en de bestuurders verondersteld woonstkeuze gedaan te hebben op het adres van de zetel van de vennootschap voor wat de uitvoering van deze statuten betreft.
(...).".
VIJFDE BESLUIT: Rechtzetting van terminologische fout en bekrachtiging benoeming bestuurder. Vaststelling van de samenstelling van het bestuursorgaan
De vergadering stelt vast dat er op de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de dato 15 juli 2022 is overgegaan tot de benoeming van twee (2) bijkomende niet-statutaire bestuurders van de vennootschap, met name de heer KRUG Stefan en VOLLKOMMER Christof en dit vanaf 1 augustus 2022, zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 oktober daarna, onder nummer 22124405.
De vergadering stelt vast dat er bij de besluiten een terminologische fout geschiedde door - in de plaats van "niet-statutaire bestuurder" - te spreken over "Algemeen directeur". De vergadering bevestigt dat het wel degelijk de bedoeling was om de heer KRUG Stefan en VOLLKOMMER Christof te benoemen als bijkomende niet-statutaire bestuurders (met ingang op 1 augustus 2022) en bekrachtigt hun benoeming met terugwerkende kracht. De vergadering besluit de door voormelde heer KRUG Stefan en VOLLKOMMER Christof, sinds 1 augustus 2022, gestelde bestuurshandelingen, voor zoveel als nodig, uitdrukkelijk te bevestigen en te bekrachtigen.
De vergadering stelt vast dat bijgevolg de volgende personen bestuurders zijn van de vennootschap, voor onbepaalde duur: de heer VAN DER WATT Morney, de heer KRUG Stefan en VOLLKOMMER Christof, allen niet-statutair bestuurder.
(...)
ZESDE BESLUIT: Machten
De vergadering besluit alle machten te verlenen aan: (i) het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) Nina Coussement, Laura Hofströssler, Marcos Lamin- Busschots en Smitha Van den Acker, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende bij "Stibbe", te 1000 Brussel, Loksumstraat 25, evenals aan iedere andere advocaat of medewerker van Stibbe, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en tevens met het oog op de aanmaak of aanpassing van een elektronisch aandelenregister eStox.
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, twee (2) volmachten, de gecoördineerde statuten).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
(geregistreerd)
Stijn RAES,
Notaris.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
19/10/2022
Description : Ss, na neerlegging van de akte ter griffie , od DoE 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Voor- l NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE ah RNEMINGSRECHTBANK GENT Eo = | Il Il ll | ll IN Il Hil pg Belgisch Staatsblad [_] 10 OKT. 2022 *22124405* ee Griffie | 1 7 ne nn nn nn m nn nn nun nen Ondernemingsnr : 0478 504 562 Naam wou): Brose Gent {verkort) : Rechtsvorm: bv Volledig adres v.d. zetel: Skaldenstraat 121 A2 - 9042 Gent Onderwerp akte : Aanvaarding ontslag algemeen directeur en benoeming nieuwe en bijkomende algemeen directeur Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 15 juli 2022 : 1.De Buitengewone Algemene Vergadering heeft het ontslag van de Algemeen directeur, de heer Thomas Spangler aanvaard. Alle in het verleden toegekende bevoegdheden worden vanaf 1 augustus 2022 ingetrokken. 2.De Buitengewone Algemene Vergadering benoemt de heer Stefan Krug, van duitse nationaliteit, wonende te Röthenweg 10, 96479 Weitramsdorf, Duitsland als Algemeen directeur vanaf 1 augustus 2022. 2022. Morney van der Watt Zaakvoerder te blz van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van net ype “Mededelingen”) De Buitengewone Algemene Vergadering benoemt de heer Christof Vollkommer, van duitse nationaliteit, wonende te Teckstraße 24, 73274 Notzingen, Duitsland als bijkomende Algemeen directeur vanaf 1 augustus Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/10/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
08/04/2022
Description : Mod DOC 19.01
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
NEERLIGGING TER GRIFFIE VAN DE
Voor- ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT wi
|
Staatsblad
| Griffie
D LT TT TTTTTTTTTTTTTTTT 7
! Ondernemingsnr : 0478 504 562
i Naam
| (volut): Brose Gent
{verkort) '
Rechtsvorm : bv
Volledig adres v.d. zetel: Skaldenstraat 121 A2 - 9042 Gent
Onderwerp akte : Herbenoeming zaakvoerder, herbenoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 20 december 2021 :
1.De Buitengewone Algemene Vergadering beslist het mandaat van de huidige zaakvoerder, de heer Morney van der Watt, van Zuid-Afrikaanse nationaliteit, wonende te 9880 Aalter, Dammeers 11, België te verlengen. Zijn mandaat gaat in vanaf 1 januari 2022 voor een periode van 3 jaar.
2.Na beraadslaging beslist de buitengewone algemene vergadering tevens het mandaat als commissaris van de besloten vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren BV, met maatschappelijke zetel te Gateway building, Luchthaven Brussel Nationaal 1 J, B-1930 Zaventem, vertegenwoordigd door Tom Windelen, bedrijfsrevisor, te hernieuwen voor een periode van 3 jaar, met ingang van heden teneinde de controle uit te voeren over de boekjaren afgesloten op 31 december 2021, 2022, en 2023.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2023 dient goed te keuren.
De jaarlijkse erelonen van de commissaris bedragen 26.000 EUR (exclusief kosten en BTW). Deze erelonen zullen jaarlijks worden aangepast aan de index van de consumptieprijzen.
Morney van der Watt Zaakvoerder
biz van Lux B vermelden Voorkant Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notans hetzij van de persoloimfen)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant Naam en handtekening (dit geldt net voor akten van net woe 'Mededelingen »
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2022 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/12/2018
Description : X
Mod Word 18,1
12025 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAL © *
mn | || SEE 13 DEC. 2018 Griffie
\7 : Ondernemingsnr: 0478.504.562 i
Benaming
voluit): Brose Gent
(verkort) :
! Rechtsvorm : BVBA i
Volledig adres v.d. zetel: Skaldenstraat 121 A2 - 9042 Gent
Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder, wijziging handtekeningbevoegdheden en l benoeming commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 30 november 2018 :
1. De Buitengewone Algemene Vergadering heeft het ontslag van de huidige zaakvoerder, de heer Michael Birnbaum aanvaardt, Alte in het verleden toegekende bevoegdheden worden vanaf 1 januari 2019 ingetrokken.
2. De Buitengewone Algemene Vergadering benoemt de heer Morey van der Watt, van Zuid- Afrikaanse: ‚ nationaliteit, wonende te 54 Devalera street, Schoemansville, Hartbeespoort, Zuid-Afrika als zaakvoerder, zin: ‚ mandaat gaat in vanaf 1 januari 2019 voor een periode van 3 jaar.
De zaakvoerder heeft de bevoegdheden zoals in de statuten zijn vermeld.
3. Wijziging handtekeningsbevoegdheden
Alle bestaande handtekeningsbevoegdheden die betrekking hebben op het opstellen, ondertekenen, " aanvaarden, onderhandelen, aval verlenen en endoseren van alle geldoverschrijvingen, cheques, wissels en ! overige geldtransacties, worden vanaf 1 januari 2019 ingetrokken en worden vervangen door de hieronder; . beschreven bevoegdheden.
Vanaf 1 januari 2019 dienen er steeds 2 van de 4 volgende personen te tekenen voor het opstellen; : ondertekenen, aanvaarden, onderhandelen, aval verlenen en endoseren van alle geldoverschrijvingen, cheques, : wissels en overige geldtransacties: ;
+ Momey van der Watt, zaakvoerder, wonende te 54 Devalera street, Schoemansville, Hartbeespoort, Zuid-; : Afrika
; « Arabella De Meulemeester, Financieel Manager, wonende te 9820 Merelbeke, Koningin Fabiolapark 40, : België
: * Tine Tyberghien, Personeelsverantwoordelijke, wonende te 9270 Laarne, Bosstraat 25, België « An Persijn, Financieel Assistent, wonende te 9160 Lokeren, Ledehof 90, België
4. Wijziging handtekeningsbevoegdheden mbt wettelijke documenten
Alle bestaande handtekeningsbevoegdheden die betrekking hebben op de wettelijke documenten, vervallen’ en worden vervangen door de hieronder beschreven bevoegdheden. :
Vanaf 1 januari 2019 dienen alle wettelijke documenten getekend te worden door de volgende persoon: : « Morney van der Watt, zaakvoerder, wonende te 54 Devalera street, Schoemansville, Hartbeespoort, Zuid. : Afrika
De Algemene Vergadering geeft voor onbepaalde tijd de volmacht aan mevrouw Arabella De Meulemeester om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of verklaringen op het handelsregister en/of de griffie en/of bij alle administratieve autoriteiten van bovenstaande genomen beslissingen.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van je instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) - bevoegd de rechispersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
¥
Voor-
behouden | ereen eeen eenen een nennen venen ereen nn nn aan het ‘ . : Belgisch ‘ Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 28 november 2018 :
Staatsblad
: 4.Kennisneming van het ontslag van de commissaris en de reden hiervan
De vergadering neemt kennis van de redenen die hebben geleid tot het besluit van de commissaris ontslag : ‘te nemen. Het is. namelijk zo dat de vennootschap deel uitmaakt van een internationale groep. Het: : controlemandaat van de groep werd recent toegewezen aan Deloitte. Gezien de sterke verwevenheid van haar ; ‘activiteiten, tussen de vennootschap en de andere vennootschappen van de groep, werd dan ook in onderling ! ‘overleg beslist het mandaat van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door de heer Francis : : Boelens te beéindigen.
De vergadering verleent op haar verzoek ontslag aan Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met zetel te : 19051 Gent, Pauline Van Pottelsberghelaan, vertegenwoordigd door de heer Francis Boelens, als commissaris; : ; ;van de vennootschap. :
| De uittredende commissaris krijgt kwijting voor het uitgevoerde mandaat.
; 2.Benoeming commissaris |
De buitengewone algemene vergadering beslist het mandaat als commissaris aan de burgerlijke : } vennootschap die de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft ; aangenomen, Deloitte Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Luchthaven Nationaal 1 J, B-1930 : ' Zaventem, toe te kennen voor een periode van 3 jaar, tot aan de algemene vergadering over het boekjaar ‘eindigend op 31 december 2020,
Deze vennootschap heeft Tom Windelen BVBA, bedrijfsrevisor, met vestiging te 9051 Gent, Raymonde de! ! ‘ Larochelaan 19A, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast | ‚wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. _Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2020 dient goed te keuren.
De jaarlijkse vergoeding van dit mandaat bedraagt € 20.000, exclusief BTW en zal jaarlijks worden aangepast aan de index van de consumptieprijzen.
Michael Birnbaum
Zaakvoerder :
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto: : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2018 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
24/07/2017
Description : Er Mod Word 15.1
f : | i 1 ob __In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie N na neerlegging ter griffie van de akte
[ voor- | NEERGELEGD
behoude L
aan het
iso Ir Se nN u aar *171066
RECHTBANK,
PHANDEL
DENG GENT GENT
Ondernemingsnr : 0478.504.562 :
Benaming
Golui) : Brose Gent
(verkort) :
: Rechtsvorm : BVBA
i Volledig adres v.d. zetel: Skaldenstraat 121 A2 - 9042 Gent
. Onderwerp akte : Wijziging handtekeningbevoegdheden
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 23 juni 2017 : |
1. Wijziging handtekeningsbevoegdheden :
Alle bestaande handtekeningsbevoegdheden die betrekking hebben op het opstellen, ondertekenen, - aanvaarden, onderhandelen, aval verlenen en endoseren van alle geldoverschrijvingen, cheques, wissels en: : overige geldtransacties, worden vanaf 23 juni 2017 ingetrokken en worden vervangen door de hieronder ‚ beschreven bevoegdheden. :
Vanaf 23 juni 2017 dienen er steeds 2 van de 4 volgende personen te tekenen voor het opstellen, ! ondertekenen, aanvaarden, onderhandelen, aval vertenen en endoseren van alle geldoverschrijvingen, cheques, wissels en overige geldtransacties:
! «Michael Birnbaum, zaakvoerder, wonende te Obere Flurstraße 11, 88131 Bodolz, Duitsland : Arabella De Meulemeester, Financieel Manager, wonende te 9820 Merelbeke, Koningin Fabiolapark 40, ı : België |
| «Tine Tyberghien, Personeelsverantwoordelijke, wonende te 9270 Laarne, Bosstraat 25, België
i *An Persijn, Financieel Assistent, wonende te 9160 Lokeren, Ledehof 90, Belgié !
Michal Bird |
Op de taatste biz. van Luik B B vermeiden . Recto Naam ‘en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(oyn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening (dit geldt niet vaor akten van het type ‘Mededelingen”)
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
20/04/2017
Description :
Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0478.504.562
Benaming
wout): Brose Gent
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel: Skafdenstraat 121 A2 - 9042 Gent
(volledig adres)
Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger van de commissaris
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 20 maart 2017:
1.Wijziging van vaste vertegenwoordiger van de commissaris
De raad van bestuur neemt kennis van de wijziging van de vaste vertegenwoordiger van de commissaris Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel De Kleetlaan 2, 1831 Diegem. Emst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA duidt de heer Francis Boelens (ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut. : van de Bedrijfsrevisoren onder het nummer A02177) aan als vaste vertegenwoordiger ter vervanging van: mevrouw Leen Defoer.
Michael Birnbaum
Zaakvoerder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso . Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2017 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
21/10/2016
Description : Mod Word 11.4
Cui ET In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
: | na neerlegging ter griffie van ae]
Voor- L. | SERSELESD |
behoude 11 OKT. 20:5
OO NN roomy
Ondernemingsnr: 0478.504.562 IF
Benaming
(woui: Brose Gent
(verkort) :
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid . :
Zetel: Skaldenstraat 121 A2 - 9042 Gent
(volledig adres)
" Onderwerp akte : Benoeming zaakvoerder en wijziging handtekeningsbevoegdheden
Uittreksel uit de notulen van de Buitengewone Algemene Vergadering dd. 19 september 2016:
1. Benoeming zaakvoerder
De buitengewone algemene vergadering benoemt Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CVBA, met vestiging te 9000 Gent, Moutstraat 54, als commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar, tot aan de algemene vergadering over het boekjaar eindigend ; op 31 december 2018. Deze vennootschap heeft Marleen Defoer BVBA, bedrijfsrevisor, : aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoardigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de
BCVBA.
Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2018 dient goed te keuren.
De jaarlijkse vergoeding van dit mandaat bedraagt € 14.564 en zal jaarlijks worden geïndexeerd.
: ;
\ i
i i
1 i
i : i
1 i i
t i
i ! :
t ! :
i t
:
:
t :
i 1 i
} i
1 1
t ï
} t
i : !
i : :
! :
: :
} \
\ }
; } i
'
2. Wijziging handtekeningsbevoegdheden
Alle bestaande handtekeningsbevoegdheden die betrekking hebben op het opstellen, ondertekenen, - aanvaarden, onderhandelen, aval verlenen en endoseren van aile geldoverschrijvingen, cheques, wissels en; ‘ overige geldtransacties, verbonden aan de Belgische bankrekeningen, worden vanaf 19 september 2016, ingetrokken en worden vervangen door de hieronder beschreven bevoegdheden. ‘
Vanaf 19 september 2016 dienen er steeds 2 van de 3 volgende personen te tekenen voor het opstellen, ondertekenen, aanvaarden, onderhandelen, avat verlenen en endoseren van alle geldoverschrijvingen, \ cheques, wissels en overige getdtransacties: \
»Michael Bimbaum, zaakvoerder, wonende te Obere Flurstraße 11, 88131 Bodolz, Duitsland «Arabella De Meulemeester, Financieel Manager, wonende te 9820 Mereibeke, Koningin Fabiolapark 40,: . België
*Tine Tyberghien, Personeelsverantwoordelijke, wonende te 9270 Laarne, Bosstraat 25, België
Michael Birnbaum
Zaakvoerder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2016 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
BROSE GENT
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
121 Skaldenstraat, 9042 Gent