Dernière mise à jour : le 25/06/2026
BROUDO
Active
•0867.442.096
Adresse
4 Mortelwalstraat, 8755 Wingene
Activité
Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land
Création
27/09/2004
Dirigeants
Informations juridiques
BROUDO
Numéro
0867.442.096
SIRET (siège)
2.309.503.484
Forme juridique
Société anonyme
Numéro de TVA
BE0867442096
EUID
BEKBOBCE.0867.442.096
Situation juridique
Situation normale • Depuis le 27/09/2004
Capital social
75 000,00 €
Activité
BROUDO
Code NACEBEL
68.203, 68.204•Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land, Rental and operating of land
Domaines d'activité
Real estate activities
Finances
BROUDO
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € | 14,5K | 191,5K | 221,0K | 151,4K |
| EBITDA - EBE | € | -83,3K | 103,2K | 70,6K | 27,4K |
| Résultat d’exploitation | € | -123,4K | 78,3K | 78,0K | -858,2 |
| Résultat net | € | -497,5K | 20,5K | 15,0K | -22,7K |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Taux de croissance du CA | % | -92,416 | -13,364 | 45,97 | - |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -573,44 | 53,901 | 31,966 | 18,081 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Trésorerie | € | 103,3K | 22,3K | 70,8K | 30,4K |
| Dettes financières | € | 1,5M | 1,8M | 1,9M | 1,8M |
| Dette financière nette | € | 1,4M | 1,7M | 1,8M | 1,7M |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -17,189 | 16,894 | 25,539 | 63,78 | |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Fonds propres | € | 588,2K | 981,3K | 960,8K | 945,8K |
| Rentabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Marge nette | % | -3,4K | 10,728 | 6,768 | -15,009 |
Dirigeants et représentants
BROUDO
11 dirigeants et représentants
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 27/09/2004
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/09/2004
Qualité : Administrateur
Depuis le : 30/03/2022
Anciens dirigeants
Qualité : Administrateur
Depuis le : 21/12/2004
Jusqu'au : 30/03/2022
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 30/03/2022
Jusqu'au : 26/03/2023
Entreprise : BROUFA
Numéro : 0554.657.084
Qualité : Administrateur
Depuis le : 27/09/2004
Jusqu'au : 21/12/2004
Qualité : Représentant permanent
Depuis le : 21/12/2004
Jusqu'au : 30/03/2022
Entreprise : Brouckaert
Numéro : 0870.557.182
Qualité : Administrateur
Depuis le : 01/01/2005
Jusqu'au : 30/03/2022
Qualité : Administrateur délégué
Depuis le : 27/09/2004
Jusqu'au : 21/12/2004
Chargement des dirigeants et représentants...
Cartographie
BROUDO
Documents juridiques
BROUDO
1 document
gecoördineerde statuten
gecoördineerde statuten
27/03/2023
Comptes annuels
BROUDO
19 documents
Comptes sociaux 2023
03/04/2024
Comptes sociaux 2022
04/05/2023
Comptes sociaux 2021
27/04/2022
Comptes sociaux 2020
02/02/2021
Comptes sociaux 2019
17/03/2020
Comptes sociaux 2018
29/03/2019
Comptes sociaux 2017
17/04/2018
Comptes sociaux 2016
29/03/2017
Comptes sociaux 2015
13/04/2016
Comptes sociaux 2014
30/04/2015
Chargement des comptes annuels...
Établissements
BROUDO
2 établissements
2.309.503.484
Actif
Adresse : 4 Mortelwalstraat, 8755 Wingene
Date de création : 09/11/2020
Activité : 68.203• Rental and operating of own or leased non-residential real estate, except land
2.143.238.358
Fermé
Adresse : 20 Hoge Kouter, 9880 Aalter
Date de création : 23/11/2004
Date de clôture : 21/11/2022
Activité : 64.20011• Holding management activities: intervention in day-to-day management, representation of companies on the basis of ownership or control of the share capital, etc.
Publications
BROUDO
29 publications
Siège social
12/02/2025
Statuts, Divers, Démissions, Nominations
27/04/2023
Description : In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie Luik B
na neerlegging van de akte ter griffie
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
Griffie
aan het
Belgisch
behouden
Voor-
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Ondernemingsnr : 0867442096
Naam
(voluit) : BROUDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Volledig adres v.d. zetel Mortelwalstraat 4
: 8755 Ruiselede
Onderwerp akte : DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN
Uit een akte verleden voor Meester Annelies HIMPE, notaris met standplaats te Ieper, die haar ambt uitoefent in de vennootschap “HIMPE & HIMPE, geassocieerde notarissen” met zetel te 8900 Ieper, Boterstraat 46, op zevenentwintig maart tweeduizend drieëntwintig, dragende volgende melding van registratie: “Geregistreerd vijfentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Ieper op 3 april 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 3684 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:
1. Eerste besluit
In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
1. Tweede besluit
Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt: STATUTEN
Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur
Artikel 1: Naam en rechtsvorm
De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam “BROUDO”.
Artikel 2: Zetel
De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
...
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap
De vennootschap heeft tot voorwerp:
Het aan- en verkopen van voedingswaren en dranken, klein- en groothandel, aankoop, verkoop en verhuur van (drank)automaten, glazen, meubilair, materiaal en benodigdheden voor de uitbating van eet- of drankgelegenheden, het huren en verhuren van onroerende goederen. De vennootschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito’s op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
*23338849*
Neergelegd
25-04-2023
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.
De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
Artikel 4: Duur
De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
Titel II: Kapitaal
Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap
Het kapitaal bedraagt vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).
Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend vijfhonderdste (1/2.500) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100%) percent.
...
Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging
Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.
De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.
Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur
De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.
De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.
Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.
Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur
De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega’s, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.
De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.
Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur
De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Elke bestuurder kan aan één van zijn collega’s volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.
Artikel 16: Notulen van de raad van bestuur
De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.
De notulen worden bewaard in een bijzonder register.
Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
minste twee bestuurders.
Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur
De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Artikel 18: Dagelijks bestuur
De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.
De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap
1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door één bestuurder.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen. ...
Titel V: Controle van de vennootschap
Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen
In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Titel VI: Algemene vergadering
Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping
De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand februari, om zeventien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.
De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de raad van bestuur en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.
Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.
Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering
Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder, die hetzij persoonlijk verschijnt, hetzij bij volmacht, te voldoen aan de volgende voorwaarden:
• de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
• de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering
Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is.
In het bijzonder kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
vergadering.
Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.
Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.
Artikel 25: Aanwezigheidslijst
Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.
Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.
...
Artikel 26: Beraadslaging
De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.
Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering
1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.
2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.
Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door de raad van bestuur ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de enige bestudeerde algemene vergadering bijeenroepen.
3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend. Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door de enige bestuurde ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.
Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd. 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldig schriftelijk besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.
De raad van bestuur, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.
Artikel 27bis. Elektronische algemene vergadering
Het bestuursorgaan kan de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.
Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en, wat de aandeelhouders betreft, om hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Het elektronisch communicatiemiddel moet de voormelde effectenhouders bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en vragen te stellen.
Het komt aan het bureau van de algemene vergadering toe om de eerbiediging van de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel te controleren en vast te stellen of een effectenhouder op geldige wijze via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt.
Het komt daarna aan de algemene vergadering toe om te beslissen of een effectenhouder als aanwezig kan worden beschouwd.
De leden van het bureau van de algemene vergadering kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.
Artikel 28: Stemrecht
1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. ...
Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst
Artikel 31: Boekjaar – Jaarrekening
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van elk jaar.
Artikel 32: Bestemming van de winst
De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.
Artikel 33: Uitkering van dividenden en interimdividenden
De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen. Wanneer de nettowinst geheel of gedeeltelijk bestemd wordt als liquidatiereserve, dan komt de toekomstige uitkering van de liquidatiereserve steeds toe aan de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker heeft recht op alle dividenduitkeringen, ongeacht of deze betrekking hebben op bestaande dan wel toekomstige reserves en ongeacht of deze reserves al dan niet werden aangelegd in het kader van de liquidatiereserve.
Titel VIII: Ontbinding – Vereffening
...
Artikel 36: Wijze van vereffening
Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2023 - Annexes du Moniteur belge - vervolg Luik B
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
aan het
Belgisch
Voor-
behouden
Staatsblad
Mod PDF 19.01
Titel IX: Diverse bepalingen
Artikel 37: Geschillen
Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt. Artikel 38: Keuze van woonplaats
Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.
Artikel 39: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven. 3. Derde besluit
De algemene vergadering besluit de vaste vertegenwoordiger van de voornoemde bestuurder, de besloten vennootschap BROUFA, ontslag te geven uit haar functie, te weten: - mevrouw Monique Talpe, voornoemd, hier vertegenwoordigd.
De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot benoeming als nieuwe vaste vertegenwoordiger van de voormelde bestuurder de besloten vennootschap BROUFA:
Mevrouw DE BAETS Wendy, geboren te Aalter op 5 juli 1978, ..., echtgenote van de heer BROUCKAERT Dominique, wonende te 8755 Ruiselede, Mortelwalstraat 4, alhier niet aanwezig, die dit mandaat aanvaardt blijkens onderhandse verklaring de dato 23 maart 2023. 4. Vierde besluit
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8755 Ruiselede, Mortelwalstraat 4.
5. Vijfde besluit
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten. Bijzondere volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap WARFID, met zetel te 8970 Waregem, Noorderlaan 76, met ondernemingsnummer 0836.447.628, evenals aan haar bestuurders, medewerkers, aangestelden en lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling,om namens en voor rekening van de vennootschap:
• alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de “Kruispuntbank van Ondernemingen” in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen; • bij de administratie van de Belastingen over de toegevoegde waarde en bij alle fiscale administraties en diensten alle voorschriften en formaliteiten te vervullen bij alle fiscale administraties en diensten en het nodige te doen in overeenstemming met de hiervoor genomen beslissingen; • op naam van de vennootschap een digitaal effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn;
• de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBOregister moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermee neergelegd:
• expeditie van de akte statutenwijziging
• gecoördineerde statuten
• volmachten
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2023 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
17/02/2023
Description : Mod BOC 19.01 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voor- ] R GRIFFIE VAN DE Er OS | smeg 0 8 FEB ANS Ondernemingsnr : Naam {voluit) : (verkort) : Rechtsvorm : Volledig adres v.d. zetel : Dominique Brouckaert Gedelegeerd bestuurder Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Voorkant: 0867 442 096 BROUDO Naamloze Vennootschap Hoge Kouter 20A, 9880 Aalter Onderwerp akte : Wijziging zetel Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”). Er blijkt uit het verslag van de Raad van Bestuur dd 21/11/2022 dat de zetel van de vennootschap verplaatst werd naar Mortelwalstraat 4, 8755 Ruiselede. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2023 - Annexes du Moniteur belge
Démissions, Nominations
25/05/2022
Description :
Med DOG 19.01
in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie
nur
NEERLISGINGT
ONDERNEMINGS;
Vo
= NNN DE “taats Griffie
IF m mm nm m mm m nn en ED EEE 5 Ondernemingsnr : 0867 442 096
Naam
(oui : BROUDO
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Volledig adres v.d. zetel: Hoge Kouter 20A, 9880 Aalter
Onderwerp akte : (Her)benoeming bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit het verslag van de Algemene Vergadering van 30/03/2022:
De aandeelhouders beslissen om volgende bestuurders niet te herbenoemen:
- Mevrouw Monique Talpe wonende te 8760 Meulebeke, Gentstraat 241;
- Brouckaert nv met zetel te 8780 Oostrozebeke, Markt 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0870.557.182, met vaste vertegenwoordiger de heer Christof Brouckaert wonende te 8780 Oostrozebeke, Markt 10.
Om als bestuurder te herbenoemen voor een termijn van 6 jaar eindigend met de algemene vergadering van 2028 van:
- De heer Dominique Brouckaert, wonende te 8755 Ruiselede, Mortelwalstraat 4.
Het mandaat van de zopas herbenoemde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering.
Om als bestuurder te benoemen voor een termijn van 6 jaar eindigend met de algemene vergadering van 2028 van:
- De Kortekeer bv met zetel te 8755 Ruiselede, Mortelwalstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0554.657.084. Voor deze vennootschap zal mevrouw Talpe Monique wonende te 8760 Meulebeke, Gentstraat 241, optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artike! 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
Het mandaat van de zopas benoemde bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de Algemene Vergadering.
Zij aanvaarden hun mandaat.
Uit het verslag van de Raad van Bestuur d.d. 30/03/2022 blijkt dat de heer Dominique Brouckaert
herbenoemd werd als voorzitter van de Raad van Bestuur en als gedelegeerd bestuurder tot aan de algemene vergadering van 2028,
Dominique Brouckaert
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Voorkant: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2022 - Annexes du Moniteur belge
Siège social
08/04/2019
Siège social
30/01/2019
Capital, Actions
03/01/2018
Description : PE ee: Mod Word 15.1 tie 5 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
mn
NEERGELEGD
INN 13 sex, a + 1468 RECHTBANK VAN OGFHANDEL GENT AFDELING GENT —_
Ondernemingsnr : 0867 442 096 Benaming (voluit) : BROUDO
(verkort) :
Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
Volledig adres v.d. zetel: HOGE KOUTER 20 BUS A, 9880 AALTER
Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING
Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Ignace Demeulemeester te Anzegem op 14 december 2017, ter! registratie, dat de aandeelhouders in buitengewone algemene vergadering volgende besluiten hebben genomen:
EERSTE BESLUIT
a) De vergadering beslist tot vermindering van het maatschappelijk kapitaat van de vennootschap met een; bedrag van vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 425.000,00) om het kapitaal te brengen van: vifhonderdduizend euro (€ 500.000,00) op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) en dat deze: kapitaalvermindering geschiedt middels inschrijving in rekening courant ten bedrage van; vierhonderdvijfentwintigduizend euro (€ 425.000,00). Deze terugbetaling van kapitaal gebeurt integraal en! uitsluitend aangerekend op het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap. Deze kapitaalvermindering gaat! iet gepaard met vernietiging van aandelen, doch wel met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de: reeds bestaande aandelen. De eventuele terugbetaling aan de vennoot zal pas geschieden, indien binnen 2i maanden ria de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 613 van het wetboek van! vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de: bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn zal het bestuursorgaan slechts tot: uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet: zijn terugbetaald zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt. b) De: vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalvermindering is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd: verminderd tot vijfenzeventigduizend euro (€ 75,000,00). c) De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten: aan te passen conform het voorgaande besluit, hetzij als volgt: “Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld: op vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00) vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen: zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ tweeduizend vijfhonderdste van het maatschappelijk! kapitaal vertegenwoordigen.”
TWEEDE BESLUIT De vergadering verleent de nodige machten aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.
DERDE BESLUIT De vergadering verleent alie machten aan de notaris tot coördinatie van de statuten en neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD: expeditie van de akte dd 14.12.2017 en gecoördineerde tekst der! statuten.
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwaordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2018 - Annexes du Moniteur belge
Comptes annuels
13/04/2017
Moniteur belge, annonce n°2017-04-13/0050849
Rubrique Restructuration
17/01/2017
Description : Mod Word 15,1 4 Luk 3 In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie A na neerlegging ter griffie van de akte NEERGELEGD MN 04 JA 27 RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT AFDELGeiffieT ] _ L V : Ondernemingsnr : 0867.442.096 Benaming woluit) : BROUDO (verkort) : Volledig adres v.d. zetel: Hoge Kouter 20, 9880 Aalter Rechtsvorm : naamloze vennootschap : Onderwerp akte : MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHITNG | (overnemende vennootschap) | Uit een akte verleden voor Meester Eric HIMPE, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke: maatschap “Eric HIMPE — Annelies HIMPE, Geassocieerde Notarissen” met zetel te leper op eenentwintig: december tweeduizend zestien, dragende volgende melding van registratie “Bladen 7 Verzendingen 0: Geregistreerd op het registratiekantoor C63 op 26 december 2016 Register 05 Boek O Blad 0 Vak 12494: Ontvangen registratierechten: Vijftig euro (€ 50,00)”, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering de} volgende besluiten heeft genomen: 8 1. Besluit tot fusie A. De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten aldus dat het gehele: vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BROUWERIJ JEAN MARTENS"; zowel de rech=ten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de! naamloze vennootschap “BROUDO*, die houdster is van alle aandelen van de vennootschap “BROUWERIJ! JEAN MARTENS”. } B. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap “BROUWERIJ JEAN: MARTENS” boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de over=nemende vennootschap! “BROUDO”, wordt bepaald op één oktober tweeduizend zestien. : Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de vennootschap “BROUWERIJ JEAN MARTENS” gedaan; komen voer rekening van de overnemende vennootschap “BROUDO*, en de sinds~dien verworven resultaten: zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden. : De overnemende vennootschap zal de kosten en lasten van de fusie door overneming en alle nog niet; gevorderde en niet geboekte toekomstige belastingen en lasten moeten dragen en zal eventueel ook genieten; van de voordelen van alie lopende overeenkomsten met personeel of alle andere derden, en zal de! overgenomen vennootschap vrijwaren van elk verhaal. De vennootschap “BROUDO” zal op deze wijze zuiver: en eenvoudig in de plaats gesteld zijn in alle rechten en verplichtingen van de vennootschap “BROUWERIJ! JEAN MARTENS”, Vermits de overnemende vennootschap houder is van alle aandelen in de overgenomen vennootschap! worden de aandelen van de overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking: van haar aandelen plaats. Er zijn in de overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde aandelen; waaraan bijzondere rechten werden toegekend, ! De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap worden in de boekhouding van de! overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap,; die naar aanleiding van de fusie vernietigd worden. Er zijn geen vennoten van de gefuseerde vennoot-schappen die bijzondere rechten hebben, er zijn geen: houders van andere effecten dan aandelen. ! Aan de zaakvoerders en bestuurders van de gefuseerde vennootschappen worden geen bijzondere; voordelen toegekend. C. Ten gevolge van deze fusie houdt de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid! “BROUWERIJ JEAN MARTENS" vanaf heden op te bestaan. 8 2. Ontslag Door de fusie vervalt de opdracht van de huidige zaakvoerder van de overgenomen vennootschap’ “BROUWERIJ JEAN MARTENS”, namelijk de naamloze vennootschap “BROUDO”, voornoemd, met als vaste! vertegenwoordiger de Heer Dominique Brouckaert, voornoemd. ! De vergadering besluit dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de vennoten van dei overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van; Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen”). ; : à i 1 : fi t t t I ı ı ' t t 1 i i 1 : : I ı \ ; ' t ; 1 1 \ I \ t ı \ \ \ \ \ ı t t 1 Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2017 - Annexes du Moniteur belge + Voor-
behouden,
aan het
Belgisch
Staatsblad
Vv
‘de fusie, zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor de zaakvoerder van de overgenomen ; | vennootschap, voor de bestuursopdracht die werd vervuld van één oktober tweeduizend vijftien tot de dag van : 1 de verwezenlijking van de fusie.
Verplaatsing maatschappelijke zetel
De algemene vergadering van de naamloze vennootschap “BROUDO*® besluit met eenparigheid van stemmen de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Hoge Kouter 20A te 9880 Aalter. Om de statuten in overeenstemming te brengen met dit besluit, besluit de algemene vergadering de eerste : ‘zin van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: “De zetel van de vennootschap is! | gevestigd te 9880 Aalter, Hoge Kouter 20A’.
| WETTIGHEIDSVERKLARING
: _ De ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet: tzijn voorgeschreven voor een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting met toepassing van de! ı procedure, voorgeschreven door de artikelen 719 tot 727 van het Wetboek van Vennootschappen. Hij bevestigt; : derhalve het bestaan en zowel de inteme als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in | id
t 3
:
t
:
t ‘
le zin van artikel 723, tweede lid, van het Wetboek van Vennoot-schappen. VERKLARINGEN PRO FISCO
De met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting geschiedt onder het voordeel van de artikel! 291,03. van de Vlaamse Cadex Fiscaliteit, van de artikelen 183bis en 211, 81 van het Wetboek van: ! Inkomstenbelastingen en van de artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde. | ‘ : Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij de derde paragraaf van artikel 18 van! } het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde van toepassing. VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Tegelijk hiermede neergelegd :
- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten
Geassocieerd Notaris Eric Himpe te leper
Op de laatste bíz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2017 - Annexes du Moniteur belge
Rubrique Restructuration
16/11/2016
Description : Mod Word 18.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte u
MIE EAA ef
NEERGELESD
ANNA 03 I. zu *16157047* RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT ASDREING GENT
Ì
’ Ondernemingsnr: 0867.442.096
! Benaming
i woluiy : BROUDO :
: (verkort) :
i
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap :
Volledig adres v.d. zetel: Hoge Kouter 20, 9880 Aalter
Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel
Uittreksel uit het fusievoorstel d.d. 15/10/2016 houdende voorstel tot fusie door overneming van de BVBA BROUWERIJ JEAN MARTENS door de NV BROUDO, in toepassing van artikels 676 en 719 van het Wetboek, van Vennootschappen, zoals dit werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel:
FUSIEVOORSTEL in verband met een GERUISLOZE FUSIE,
Bij toepassing van artikel 676 en artikel 719 en verder van het Wetboek van Vennootschappen
De naamloze vennootschap BROUDO en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROUWERIJ JEAN MARTENS hebben beslist het onderhavig - overeenkomstig de artikelen 678 en 719 en! ! volgende van het Wetboek van vennootschappen opgestelde - fusievoorstel voor te leggen aan hun algemene vergaderingen. i
Dit voorstel strekt ertoe om een met fusie door overneming gelijkgestelde fusie (geruisloze fusie) door te :
voeren waarbij de totaliteit van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROUWERIJ JEAN MARTENS, zowel de rechten als de verplichtingen, wordt overgenomen door de : naamloze vennootschap BROUDO zonder uitgifte van aandelen aan de bestaande aandeelhouders/vennoten: : van de betrokken vennootschappen. Dit overeenkomstig artike! 876, 1° van het Wetboek van vennootschappen.
1, WETTELIJKE VERMELDINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 719 W. VENN.
1.Algemene inlichtingen betreffende de bij de fusie betrokken vennootschappen
- ldentiteit van de overnemende vennootschap BROUDO nv
De naamloze vennootschap BROUDO heeft haar zetel in de Hoge Kouter 20 te 9880 Aalter en is ingeschreven: in het RPR Gent, afdeling Gent onder het nummer 0867.442.096.
De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap onder de naam “BROUDO” bij akte verleden voor notaris Eric Himpe te leper, op 24 september 2004, gepubliceerd in de bijlagen tot het ‘ Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2004 onder nummer 04139749. '
De statuten van de vennootschap werden voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eric Himpe te leper op 28 februari 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2013 onder: nummer 13044983.
Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden € 500.000,00 en is verdeeld over 2,500 aandelen zonder, nominale waarde met ieder een fractiewaarde van 1/2.500ste van het maatschappelijk vermogen,
Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persofo)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2016 - Annexes du Moniteur belge De omschrijving van het doel werd als volgt in de statuten opgenomen: “ De vennootschap heeft tot doel: - Het aan- en verkopen van voedingswaren en dranken, klein- en groothandel, aankoop, verkoop en verhuur van (drank)automaten, giazen, meubilair, materiaal en benodigdheden voor de uitbating van eet- of drankgelegenheden, het huren en verhuren van onroerende goederen. - De vennaotschap mag leningen en kredietopeningen toestaan aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar avai verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte-termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. - De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. - De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel. - De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.” - Identiteit van de over te nemen vennootschap BROUWERIJ JEAN MARTENS bvba De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BROUWERIJ JEAN MARTENS heeft haar zetel in de Hoge Kouter 20 bus A te 9880 Aalter en is ingeschreven in het RPR Gent, afdeling Gent onder het nummer 0881.715.548. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam “BROUWERIJ JEAN MARTENS” bij akte verleden voor notaris Henry Declerck te Lichtervelde, op 31 mei 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juni 2008 onder nummer 06098060. De statuten van de vennootschap werden sindsdien niet meer gewijzigd. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt op heden € 18.600,00 en is verdeeld over 186 aandelen zonder nominale waarde met ieder een fractiewaarde van 1/186ste van het maatschappelijk vermogen. Alle 186 aandelen zijn op heden in het bezit van de naamloze vennootschap BROUDO. De omschrijving van het doel werd als volgt in de statuten opgenomen: “De vennootschap heeft tot doel: - De aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, distributie, groot- en kleinhandel in alle dranken, zowel alcoholhoudende als niet-alcohoihoudende, gegiste als niet-gegiste, mousserende als niet-mousserende dranken, alsmede in alle andere artikelen die gewoonlijk in drankslijterijen worden verkocht of die noodzakelijk of nuttig zijn voor de exploitatie ervan. - De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichtingen mogen aankopen, In pacht nemen, huren, bouwen, verkopen, verpachten of ruilen. - De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar doel. = De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.” 2. Juridisch kader In aanmerking nemende dat de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap het initiatief hebben genomen tot het doorvoeren van een fusie waarbij de totaliteit van het vermogen van de over te nemen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van artikelen 676 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, zal overgaan op de overnemende vennootschap, verbinden Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2016 - Annexes du Moniteur belge de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen zich ertoe te doen wat in hun mogelijkheden ligt om de fusie tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de algemene vergaderingen.
De fusie zal worden verwezenlijkt in toepassing van de bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen m.b.t. de fusie van vennootschappen en meer bepaald de bepalingen met betrekking tot de gelijkgestelde verrichtingen.
Onder “fusie”, zoals hierna vermeld, moet worden verstaan de “met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting” zoals gedefinieerd door artikel 676, 1° van het Wetboek van vennootschappen, met name de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of méér vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houder is van alle aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de Algemene Vergadering verbonden is,
Samenvattende kan de voorgenomen verrichting worden omschreven als een geruisloze fusie waarbij het gehele vermogen, alsook de rechten en verplichtingen, van de vennootschap BROUWERIJ JEAN MARTENS bvba wordt overgenomen ten gevolge van een geruisioze fusie door de vennootschap BROUDO nv.
Deze fusie is ingegeven vanuit de doelstelling de algemene groepsstructuur te vereenvoudigen, Door de beperking van het aantal vennootschappen wensen de bestuursorganen van de groep de transparantie binnen de groep te verhogen ten einde gemakkelijker financiering te verkrijgen bij kredietinstellingen of externe partijen met het oog op de toekomstgerichte uitbouw van de groep. Daarenboven hebben beide
vennootschappen een gelijkaardig doel, waardoor er dus geen enkele meerwaarde is om BROUWERIJ JEAN MARTENS bvba als een aparte entiteit verder te zetten.
Om deze redenen werd besloten om de vennootschap BROUWERIJ JEÂN MARTENS bvba te laten opslorpen door BROUDO nv.
Op basis van bovenstaande menen de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen dat is voldaan aan de voorwaarden opgenomen in art. 21181 jo. 183 bis WIB aangezien de fusie is ingegeven vanuit overwegend zakelijke overwegingen en dat deze verrichting geen belastingontwijking als (hoofd)doel heeft.
Deze handeling zal tevens op viak van BTW (art. 11 en 18 83 W. Btw.) alsook op vlak van registratierechten (art. 2.9.1.0.3. VCF, oud art. 11781 jo. 120 in fine W. Reg.) fiscaal neutraal geschieden aangezien het opgesiorpt vermogen een universaliteit betreft,
3. Datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap
Boekhoudkundig zullen de handelingen van de opgeslorpte vennootschap geacht worden voor rekening te
zijn van de opstorpende vennootschap vanaf 01/10/2016.
4. Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders/vennoten van de over te nemen vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan . aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen
Er zijn geen aandeelhouders/vennoten in één van de betrokken vennootschappen die bijzondere rechten hebben, noch zijn er houders van andere effecten dan aandelen, dus behoeft er geen toelichting over eventuele maatregelen jegens deze personen.
5. Vermelding van ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen
Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren
vennootschappen.
6. Bepalingen met betrekking tot de onroerende goederen
Er zijn geen onroerende goederen aanwezig in de overgenomen vennootschap.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
V7
7. Bekendmaking van het fusievoorstel
Overeenkomstig artikel 719 W, Venn. zal dit fusievoorstel door elk van de betrokken vennootschappen bekendgemaakt worden door neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel van de zetel van de : betrokken vennootschap, zodat het fusievoorstel kan bekendgemaakt worden in het Belgisch Staatsblad.
Il. BIJKOMENDE VERMELDINGEN
1. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap
Naar aanleiding van de geplande fusie zullen geen wijzigingen worden aangebracht aan de statuten van de | overnemende vennootschap. ;
2.Kosten van de fusieverrichting |
Bij de goedkeuring van het fusievoorstel zullen de kosten van de fusieverrichting worden gedragen door de overnemende vennootschap. In geval van niet goedkeuring van het voorstel zal elke betrokken vennootschap : instaan voor haar eigen gemaakte kosten.
3. Verbintenissen
De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit . voorstel door de Aigemene Vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften overeenkomstig . de artikelen 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en de statutaire beschikkingen van de : vennootschappen. ‘
De ondergetekenden zuilen onderling evenals aan de aandeelhouders/vennoten alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven wijze.
De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden ; verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.
4. Algemene Vergadering
Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de Algemene Vergadering van de over te nemen en van : de overnemende vennootschappen, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van: Koophandel, voorzien bij de artikelen 719 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.
Brouckaert Dominique
Gedelegeerd bestuurder
Tegelijk hiermee neergelegd : fusievoorstel !
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2016 - Annexes du Moniteur belge
Chargement des publications...
Informations de contact
BROUDO
Téléphone
Donnée non disponible...
Email
Donnée non disponible...
Sites internet
Donnée non disponible...
Adresse
4 Mortelwalstraat, 8755 Wingene